печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8802/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002224,-

В С Т А Н О В И В :
16.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002224, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про початок якого внесено до ЄРДР за № 00002224 від 12.07.2017 року, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

У повідомлення про підозру від 08.08.2017 року ОСОБА_3 повідомлено, що вона, будучи арбітражним керуючим та призначеною господарським судом Київської області ліквідатором майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з адвокатами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, починаючи з 20.07.2017 року, вимагали від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 1 мільйон 200 тисяч доларів США (30 мільйонів 708 тисяч гривень) за допуск цього підприємства до участі в аукціонних торгах та реалізацію об`єкта нерухомості належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, 08.08.2017 року адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із арбітражним керуючим ОСОБА_3 , у дворі будинку АДРЕСА_3 отримали від ОСОБА_7 частину вказаної раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 30000 доларів США (773 тисячі 400 гривень), після чого були затримані слідчими Генеральної прокуратури України.

Доводи щодо обґрунтованості повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 08.08.2017 року покладені твердження щодо ініціювання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 придбання належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для чого ним ОСОБА_7 , ніби то, видано довіреність на представництво інтересів підприємства-покупця. Оціночна вартість цього об`єкта складає 14 мільйонів гривень.

Під час зазначеного кримінального провадження у сторони захисту виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) відкритому 30.01.2017 року в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

У заяві поданій до суду адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Слухання клопотання просив проводити у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення щодо слухання клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього документи прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про початок якого внесено до ЄРДР за № 00002224 від 12.07.2017 року, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Слідчим в основу своїх доводів щодо обґрунтованості повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 08.08.2017 року покладено твердження щодо ініціювання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 придбання належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для чого ним ОСОБА_7 , ніби то, видано довіреність на представництво інтересів підприємства-покупця. Оціночна вартість цього об`єкта складає 14 мільйонів гривень.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » утворено 09.11.2016 року; його єдиним засновником є громадянин ОСОБА_8 , зареєстрований у гуртожитку для працівників сфери ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 ; статутний фонд Товариства становить 1000 гривень. Його формування завершено 08.11.2017 року, місцезнаходження вказаної юридичної особи зареєстровано у будинку АДРЕСА_5 ; основним видом діяльності даного підприємства, згідно класифікатора видів економічної діяльності, визначено «96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.», що включає: астрологічну та спіритичну діяльність; надання соціальних послуг, таких як послуги ескорту, служби знайомств, шлюбних бюро; утримання тварин - домашніх улюбленців, у т.ч. дресирування та догляд за ними, тощо; діяльність із дослідження генеалогії; діяльність салонів татуювань і пірсінгу; надання послуг чистильників взуття, носіїв, послуги з паркування автомобілів, тощо; концесійну експлуатацію автомобілів (фотоавтоматів, апаратів для зважування, устаткування для виміру кров`яного тиску, камер схову, тощо).

Також стороною захисту одержано відомості, які свідчать про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Опитана адвокатом співвласник будинку АДРЕСА_5 ОСОБА_9 пояснила, що за вказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знаходиться і ніколи не знаходилось, договорів оренди приміщення будинку із цим чи іншими Товариствами нею ніколи не укладалося.

Сторона захисту 18.01.2018 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей облікової картки та податкової звітності цього підприємства, яке 07.02.2018 року слідчим суддею ОСОБА_10 задоволено.

15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.02.2018 року у справі № 757/2877/18-к захисником здійснено доступ до наявних у ІНФОРМАЦІЯ_6 документів, оглянуто та вилучено роздруківки електронного примірника: облікової картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка, зокрема, містить відомості про відкриття цим підприємством 30.01.2017 року в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня); податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016 рік, згідно якої, зокрема, вказане підприємство будь-якого доходу від господарської діяльності у звітному періоді не отримувало; спрощеного фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016 рік, згідно якого, зокрема, на балансі вказаного підприємства у звітному періоді жодних основних засобів не обліковувалося.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вище викладене, оскільки документи, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) відкритому 30.01.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0002224 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема щодо характеру господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявність чи відсутність у нього взаємовідносин з іншими господарюючими суб`єктами, а також встановлення фінансової спроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та реальні наміри його керівника ОСОБА_8 і представника ОСОБА_7 прийняти участь в аукціоні та придбати належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно, а у інший спосіб довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів не можливо, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведення досудового розслідування у кримінальному внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002224- задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_4 , захиснику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 00002224 від 12.07.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів (дати проведених банківських операцій, суми отриманих/перерахованих коштів, призначення платежів, тощо) по рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період з 30.01.2017 року по даний час, в тому числі тих, які зберігаються в електронному вигляді, з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації (СD, DVD диски, з`ємні накопичувачі, флеш накопичувачі, тощо) з можливістю вилучення належним чином завірених копій

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8802/18-к

Примірник 2- наданий адвокату ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1