УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що в період часу з жовтня 2016 року по 22 липня 2017 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, під приводом отримання благодійної картки від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, чим спричинила громадянці ОСОБА_3 матеріального збитку.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що під приводом отримання соціальної картки від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Я з жовтня 2016 року по теперішній час перераховувала нерегулярно на вище вказану благодійну організацію грошові кошти, різними сумами на загальну суму 19 249 гривень. Дані грошові кошти перераховувалися мною на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
Інформація про всі вхідні, вихідні телефонні з`єднання, отримання повідомлень за вказаними номерами дасть можливість встановити причетність вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця їх перебування.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_7 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення документів в АДРЕСА_3 , а саме:
-документальної інформації, стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 власницею якої являється ОСОБА_4 , місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено вищевказаний платіж;
-документальної інформації, стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 власницею якої являється на ім`я ОСОБА_5 , місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено вищевказаний платіж.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 жовтня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя