н/п 1-кс/640/1050/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,

1) виявлене та вилучене в офісному приміщенні, а саме:
1. Додаток до договору оренди №03/2015 від 29.05.2015, на 1 арк.;
2. Акт надання послуг №390 від 30.11.2017, на 1 арк.;
3. Акт надання послуг №429 від 31.12.2017, на 1 арк.;
4. Експрес накладні «Нова пошта», на 85 арк.;
5. Блокнот темно-синього кольору з написом «2002» з записами;
6. Блокнот синього кольору з зображенням дерев;
7. Блокнот синього кольору з написом «Buromax»;
8. Чорнові записи, на 24 арк.;
9. Фотокартка громадянина ОСОБА_6 ;
10. Шприци 20 мл. «Юрія фарм» невикористані, 34 штуки;
11. Аерометр в коричневому картонному тубусі з написом «100», у кількості 1 штука;
12. Пластикові бутилки об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту у кількості 25 штук;
13. Пластикові бутилки об`ємом 1 літр з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту у кількості 3 штуки;
14. Кришки для закручування пластикових пляшок, синього кольору, не використані, у кількості 42 штуки;
15. Ароматизатор «Ананас» у скляних бутилочках, об`ємом 5 мл., у кількості 18 штук;
16. Ароматизатор «Виноград» у скляній бутилочці, об`ємом 5 мл., у кількості 1 штука;
17. Пластикові та скляні пляшки з остатками ароматизаторів «Віски», «Шоколад», «Коньяк» та ін. у кількості 22 штуки;
18. Пластикові ємності об`ємом 1,5 літра з залишками рідин та написами «Миндаль», «Клубника», «Дестилят» у кількості 4 штуки;
19. Пластикові ємності об`ємом 0,5 літра з залишками рідин та написами «Ром», «Миндаль», «Шабо» у кількості 3 штуки;
20. Пластикова ємність синього кольору з рідиною, з написом «Перец», у кількості 1 штука;
21. Пластикова ємність об`ємом 1 літр з рідиною коричневого кольору, з запахом коньяку, у кількості 1 штука;
22. Пластикова ємність об`ємом 2 літра з рідиною прозорого кольору, з запахом цитрусів, у кількості 1 штука;
23. Бальзам «Дністер», об`ємом 0,5 літрів, у кількості 3 штуки;
24. Пластикова ємність об`ємом 0,5 літра, з залишками рідини та написом «Виски», у кількості 1 штука;
25. Пластикова ємність об`ємом 1 літр з залишками рідини червоного кольору, у кількості 1 штука;
26. Вино ігристе «Тріумфальне червоне брют», в пляшці об`ємом 0,75 літра, у кількості 1 штука;
27. Вино ігристе рожеве напівсолодке «Новий світ піно фран», в пляшці об`ємом 0,75 літра, у кількості 1 штука;
28. Пластикові ємності об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту та коньяку, у кількості 44 штуки;
29. Пластикові ємності об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, у кількості 67 штук;
30. Картонні коробки срібного кольору з написом «Absolut blue light», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 19 штук;
31. Картонні коробки синього кольору з написом «Vodka Jelzin», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 13 штук;
32. Наліпки з написом «Limited edition by Duty free», у кількості 116 штук;
33. Наліпки з написом «Limited edition by Duty free», у кількості 72 штуки;
34. Картонні коробки бежевого кольору з написом «Jack Daniel`s Honey», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 20 штук;
35. Картонні коробки чорного кольору з написом «Bacardi Cartanegra», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 20 штук;
36. Картонні коробки сірого кольору з написом «Tequila Sauza», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 18 штук;
37. Картонні коробки бежевого кольору з написом «Courvoisier V.S.», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 20 штук;
38. Картонні коробки синього кольору з написом «Grey Goose classic vodka», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 47 штук;
39. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Peppar», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 7 штук;
40. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Vanila», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 9 штук;
41. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Mango», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 16 штук;
42. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Citron», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 7 штук;
43. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Ruby Red», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 9 штук;
45. Картонні коробки червоного кольору з написом «Jelzin Strawberry Vodka», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 2 штук;
46. Картонні коробки синього кольору з написом «Absolut Vodka», в середині тетрапак з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 9 штук;
47. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Monte Choco Kvint Cognac», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 24 штуки;
48. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Vodka of Finland», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 44 штуки;
49. Картонні коробки синього кольору з написом «Winter Edition Finlandia Vodka of Finland», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 13 штук;
50. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Lime», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 15 штук;
51. Картонні коробки чорного кольору з написом «Jack Daniel`s №7», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 12 штук;
52. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Graperfruit», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 5 штук;
53. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Vodka of Finland Black Currant», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 15 штук;
54. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Redberry», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 23 штуки;
55. Картонні коробки жовтого кольору з написом «Finsbury Dry Gin», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 14 штук;
56. Картонні коробки з зображенням чоловіка з написом «Captain Morgan Original Spieced Gold», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 5 штук;
57. Картонні коробки з зображенням руїн, оранжевого кольору, з написом «Metaxa 5 зірок», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 29 штук;
58. Картонні коробки сірого кольору з написом «Beluga gold line export vodka», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 5 штук;
59. Картонні коробки зеленого з сірим кольору з написом «Jameson Irish whiskey», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 10 штук;
60. Картонні коробки сірого кольору з написом «Chivas Regal 12», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 65 штук;
61. Картонні коробки коричневого кольору з написом «Chevalier Napoleon V.S.O.P.», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 9 штук;
62. Картонні коробки чорного кольору з написом «Johnie Walker Black Lable», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 9 штук;
63. Картонні коробки червоного з коричневим кольору з написом «Janneau», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 4 штуки;
64. Картонні коробки зеленого кольору з написом «Xenta Absenta», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 4 штуки;
65. Картонні коробки зеленого кольору з написом «Jelzin apple vodka», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 8 штук;
66. Картонні коробки коричневого кольору без написів, в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 12 штук;
67. Картонні коробки коричневого кольору без написів, обклеєні ліпкою стрічкою, в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 10 літрів, у кількості 15 штук;
2) виявлене та вилучене в приміщеннях цеху, а саме:
1. Пластикова ємність об`ємом 1000 літрів, білого кольору, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 200 літрів, у кількості 1 штука;
2. Пластикова ємність об`ємом 1000 літрів, білого кольору, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 950 літрів, у кількості 1 штука;
3. Пластикові ємності білого кольору, приблизним об`ємом 20 літрів, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 5 штук;
4. Наліпки з написом «Limited edition by Duty free», у кількості 226 штук;
5. Помпа для перекачування рідин зі шлангами, у кількості 1 штука;
6. Пляшка об`ємом 5 мл. З ароматизатором «Ваніль», у кількості 16 штук;
7. Пляшка об`ємом 5 мл. З ароматизатором «Персик», у кількості 16 штук;
8. Пляшка об`ємом 5 мл. З ароматизатором «Манго», у кількості 16 штук;
9. Пляшка об`ємом 5 мл. З ароматизатором «Полуниця», у кількості 8 штук;
10. Пластикові пляшки об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 35 штук;
11. Пластикові пляшки об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, у кількості 10 штук;
12. Тетрапаки порожні, нові, об`ємом 2 літра, у кількості 157 штук;
13. Тетрапаки порожні, нові, об`ємом 3 літра, у кількості 296 штук;
14. Тетрапаки порожні, нові, об`ємом 10 літрів, у кількості 51 штука;
15. Кришки для пластикових бутилок, синього кольору, у кількості 180 штук;
16. Ручки для коробок з написом «Absolut», синього кольору, у кількості 57 штук;
17. Ручки для коробок чорного кольору, у кількості 326 штук;
18. Пластикова пляшка з рідиною з написом «Ароматизатор Мед 336», об`ємом 1 літр, заповнена на половину, у кількості 1 штука;
19. Пластикова пляшка білого кольору з рідиною з написом «Ароматизатор Мед 525», об`ємом 1 літр, заповнена на половину, у кількості 1 штука;
20. Пластикова пляшка білого кольору з рідиною з написом «Ароматизатор Чернослив 646», об`ємом 1 літр, заповнена на половину, у кількості 1 штука;
21. Пластикова пляшка білого кольору з рідиною з написом «Ар-р Клюква 473», об`ємом 1 літр, з залишками рідини, у кількості 1 штука;
22. Пластикова пляшка білого кольору з рідиною з написом «Ар-р Мед 525», об`ємом 1 літр, заповнена на половину, у кількості 1 штука;
23. Пластикова пляшка білого кольору об`ємом 1 літр з рідиною коричневого кольору з запахом віскі, заповнена на третину, у кількості 1 штука;
24. Пластикова пляшка сірого кольору з написом «Ароматизатор текила», заповнена на дві третини, у кількості 1 штука;
25. Пластикова прозора ємність з написом «Ароматизатор для алкоголя Смородина черная», об`ємом 1 літр, у кількості 1 штука;
26. Картонні упаковки з написом «Metaxa», порожні, у кількості 24 штуки;
27. Картонні упаковки з написом «Jack Daniel`s» , порожні, у кількості 6 штук;
28. Картонні упаковки з написом «Jack Daniel`s Honey» , порожні, у кількості 34 штуки;
29. Картонні упаковки з написом «Absolut» , порожні, у кількості 149 штуки;
30. Картонні упаковки з написом «Jelzin» , порожні, у кількості 13 штук;
31. Картонні упаковки з написом «Johnie Walker» , порожні, у кількості 46 штук;
32. Картонні упаковки з написом «Finlandia» , порожні, у кількості 41 штука;
33. Картонні упаковки з написом «Xenta Absenta» , порожні, у кількості 8 штук;
34. Картонні упаковки з написом «Grey Goose» , порожні, у кількості 46 штук;
35. Картонні коробки синього кольору з написом «Absolut vodka», об`ємом 3 літра, з тетрапаками з рідиною в середині, у кількості 4 штуки;
36. Картонні коробки зеленого кольору з написом «Xenta Absenta», з тетрапаками з рідиною в середині, об`ємом 2 літра, у кількості 5 штук;
37. Пластикові ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів, у кількості 16 штук;
38. Пластикові ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, у кількості 116 штук;
39. Пластикові ємності з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів, у кількості 3 штуки;
40. Аерометр, у кількості 1 штука;
41. Пластикові пляшки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, у кількості 17 штук;
42. Картонні коробки коричневого кольору з тетрапаками всередині з рідиною, об`ємом 10 літрів у кількості 13 штук;
43. Картонні коробки коричневого кольору з тетрапаками всередині з рідиною, об`ємом 10 літрів у кількості 9 штук.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході відпрацювання заяви ОСОБА_7 встановлено, що в торговому павільйоні, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлені особи здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , в період 2017 року, на території м. Харкова та Харківської області, здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Крім того, оперативними співробітниками ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню встановлено, що громадянин ОСОБА_9 в період 2017-2018 років здійснював придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_6 .
Слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_6 спільно з невстановленими під час досудового розслідування особами, під видом виставочного залу меблевої продукції, за адресою: АДРЕСА_1 організували підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, також за вказаною адресою розташовані офісні приміщення в яких зберігаються документи, що підтверджують протиправну діяльність з незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території за адресою: АДРЕСА_1 розташовані нежитлові приміщення промислового призначення.
Згідно з рапортом оперуповноваженого ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що громадянин ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами фактично у протиправній діяльності з незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовують офісне приміщення першого поверху у будівлі, на якій розташована вивіска «Мебельные фасады», вхід в яке здійснюється через двері, які розташовані під зазначеною вивіскою. Безпосередньо незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснюється в іншому приміщенні, обладнаному підпільному цеху, розташованому також у вище вказаній будівлі, вхід в яке розташований з тильної сторони цієї ж будівлі та обладнаний металевими воротами сірого кольору.
31.01.2018 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2018 в період часу з 09-30 год. до 23-50 год. було проведено обшук у нежитлових приміщеннях, а саме в офісному приміщенні першого поверху у будівлі, на якій розташована вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхід в яке здійснюється через двері, які розташовані під зазначеною вивіскою, та приміщенні цеху, розташованому також у вищевказаній будівлі, вхід в яке розташований з тильної сторони цієї ж будівлі та обладнаний металевими воротами сірого кольору, які використовує громадянин ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Слідчим зазначено, що вилучені під час проведення обшуку 31.01.2018 речі та документи є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-хімічної та інших експертиз з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин справи, узв`язку з чим з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти нього арешт.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуку майна, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки ОСОБА_6 веде легальну діяльність та ним не порушується закон, а обшук проводився з порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, оскільки слідчим було відмовлено в проведенні безперервної відеозйомки під час обшуку, як того вимагає чинне законодавсто. Крім того, під час обшуку слідчі дії проводились у приміщенні, яке не використовувалось ОСОБА_6 , та частково проводились за відсутності власника приміщення.
31.01.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2018 р., було проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в офісному приміщенні першого поверху у будівлі, на якій розташована вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхід в яке здійснюється через двері, які розташовані під зазначеною вивіскою, та приміщенні цеху, розташованому також у вищевказаній будівлі, вхід в яке розташований з тильної сторони цієї ж будівлі та обладнаний металевими воротами сірого кольору, які використовує громадянин ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами.
В ході проведення даного обшуку було вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, ємності порожні та з рідиною з запахом спирту та документи -згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Судом встановлено, що 02 лютого 2018 р. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 було отримано вищезазначене клопотання, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2018 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин.
Після чого, 05.02.2018 р. старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене під час проведення 31 січня 2018 р. обшуку нежитлових приміщень за вказаною вище адресою майно.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК Ураїни у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин з часу вилучення майна слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім звернувся з даним клопотанням в межах встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків, у зв`язку із чим строки звернення до суду із клопотанням про арешт майна ним пропущені не були.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження та яка була отримана під час проведення 31.01.2018 р. у період часу з 09-30 год. до 23-50 год. обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке належить громадянину ОСОБА_6 , яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на зазначене в клопотанні наступне майно, яке виявлено та вилучено у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить громадянину ОСОБА_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 :
1) виявлене та вилучене в офісному приміщенні, а саме:
1. Додаток до договору оренди №03/2015 від 29.05.2015, на 1 арк.;
2. Акт надання послуг №390 від 30.11.2017, на 1 арк.;
3. Акт надання послуг №429 від 31.12.2017, на 1 арк.;
4. Експрес накладні «Нова пошта», на 85 арк.;
5. Блокнот темно-синього кольору з написом «2002» з записами;
6. Блокнот синього кольору з зображенням дерев;
7. Блокнот синього кольору з написом «Buromax»;
8. Чорнові записи, на 24 арк.;
9. Фотокартка громадянина ОСОБА_6 ;
10. Шприци 20 мл. «Юрія фарм» невикористані, 34 штуки;
11. Аерометр в коричневому картонному тубусі з написом «100», у кількості 1 штука;
12. Пластикові бутилки об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту у кількості 25 штук;
13. Пластикові бутилки об`ємом 1 літр з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту у кількості 3 штуки;
14. Кришки для закручування пластикових пляшок, синього кольору, не використані, у кількості 42 штуки;
15. Ароматизатор «Ананас» у скляних бутилочках, об`ємом 5 мл., у кількості 18 штук;
16. Ароматизатор «Виноград» у скляній бутилочці, об`ємом 5 мл., у кількості 1 штука;
17. Пластикові та скляні пляшки з остатками ароматизаторів «Віски», «Шоколад», «Коньяк» та ін. у кількості 22 штуки;
18. Пластикові ємності об`ємом 1,5 літра з залишками рідин та написами «Миндаль», «Клубника», «Дестилят» у кількості 4 штуки;
19. Пластикові ємності об`ємом 0,5 літра з залишками рідин та написами «Ром», «Миндаль», «Шабо» у кількості 3 штуки;
20. Пластикова ємність синього кольору з рідиною, з написом «Перец», у кількості 1 штука;
21. Пластикова ємність об`ємом 1 літр з рідиною коричневого кольору, з запахом коньяку, у кількості 1 штука;
22. Пластикова ємність об`ємом 2 літра з рідиною прозорого кольору, з запахом цитрусів, у кількості 1 штука;
23. Бальзам «Дністер», об`ємом 0,5 літрів, у кількості 3 штуки;
24. Пластикова ємність об`ємом 0,5 літра, з залишками рідини та написом «Виски», у кількості 1 штука;
25. Пластикова ємність об`ємом 1 літр з залишками рідини червоного кольору, у кількості 1 штука;
26. Вино ігристе «Тріумфальне червоне брют», в пляшці об`ємом 0,75 літра, у кількості 1 штука;
27. Вино ігристе рожеве напівсолодке «Новий світ піно фран», в пляшці об`ємом 0,75 літра, у кількості 1 штука;
28. Пластикові ємності об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту та коньяку, у кількості 44 штуки;
29. Пластикові ємності об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, у кількості 67 штук;
30. Картонні коробки срібного кольору з написом «Absolut blue light», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 19 штук;
31. Картонні коробки синього кольору з написом «Vodka Jelzin», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 13 штук;
32. Наліпки з написом «Limited edition by Duty free», у кількості 116 штук;
33. Наліпки з написом «Limited edition by Duty free», у кількості 72 штуки;
34. Картонні коробки бежевого кольору з написом «Jack Daniel`s Honey», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 20 штук;
35. Картонні коробки чорного кольору з написом «Bacardi Cartanegra», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 20 штук;
36. Картонні коробки сірого кольору з написом «Tequila Sauza», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 18 штук;
37. Картонні коробки бежевого кольору з написом «Courvoisier V.S.», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 20 штук;
38. Картонні коробки синього кольору з написом «Grey Goose classic vodka», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 47 штук;
39. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Peppar», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 7 штук;
40. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Vanila», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 9 штук;
41. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Mango», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 16 штук;
42. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Citron», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 7 штук;
43. Картонні коробки сірого кольору з написом «Absolut Ruby Red», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 9 штук;
45. Картонні коробки червоного кольору з написом «Jelzin Strawberry Vodka», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 2 штук;
46. Картонні коробки синього кольору з написом «Absolut Vodka», в середині тетрапак з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 9 штук;
47. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Monte Choco Kvint Cognac», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 24 штуки;
48. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Vodka of Finland», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 44 штуки;
49. Картонні коробки синього кольору з написом «Winter Edition Finlandia Vodka of Finland», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 13 штук;
50. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Lime», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 15 штук;
51. Картонні коробки чорного кольору з написом «Jack Daniel`s №7», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 12 штук;
52. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Graperfruit», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 5 штук;
53. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Vodka of Finland Black Currant», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 15 штук;
54. Картонні коробки золотистого кольору з написом «Finlandia Redberry», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 23 штуки;
55. Картонні коробки жовтого кольору з написом «Finsbury Dry Gin», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 14 штук;
56. Картонні коробки з зображенням чоловіка з написом «Captain Morgan Original Spieced Gold», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 5 штук;
57. Картонні коробки з зображенням руїн, оранжевого кольору, з написом «Metaxa 5 зірок», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 29 штук;
58. Картонні коробки сірого кольору з написом «Beluga gold line export vodka», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 5 штук;
59. Картонні коробки зеленого з сірим кольору з написом «Jameson Irish whiskey», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 10 штук;
60. Картонні коробки сірого кольору з написом «Chivas Regal 12», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 65 штук;
61. Картонні коробки коричневого кольору з написом «Chevalier Napoleon V.S.O.P.», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 9 штук;
62. Картонні коробки чорного кольору з написом «Johnie Walker Black Lable», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 9 штук;
63. Картонні коробки червоного з коричневим кольору з написом «Janneau», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 4 штуки;
64. Картонні коробки зеленого кольору з написом «Xenta Absenta», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 4 штуки;
65. Картонні коробки зеленого кольору з написом «Jelzin apple vodka», в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 2 літра, у кількості 8 штук;
66. Картонні коробки коричневого кольору без написів, в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 3 літра, у кількості 12 штук;
67. Картонні коробки коричневого кольору без написів, обклеєні ліпкою стрічкою, в середині тетрапаки з рідиною, об`ємом 10 літрів, у кількості 15 штук;
2) виявлене та вилучене в приміщеннях цеху, а саме:
1. Пластикова ємність об`ємом 1000 літрів, білого кольору, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 200 літрів, у кількості 1 штука;
2. Пластикова ємність об`ємом 1000 літрів, білого кольору, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 950 літрів, у кількості 1 штука;
3. Пластикові ємності білого кольору, приблизним об`ємом 20 літрів, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 5 штук;
4. Наліпки з написом «Limited edition by Duty free», у кількості 226 штук;
5. Помпа для перекачування рідин зі шлангами, у кількості 1 штука;
6. Пляшка об`ємом 5 мл. З ароматизатором «Ваніль», у кількості 16 штук;
7. Пляшка об`ємом 5 мл. З ароматизатором «Персик», у кількості 16 штук;
8. Пляшка об`ємом 5 мл. З ароматизатором «Манго», у кількості 16 штук;
9. Пляшка об`ємом 5 мл. З ароматизатором «Полуниця», у кількості 8 штук;
10. Пластикові пляшки об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 35 штук;
11. Пластикові пляшки об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, у кількості 10 штук;
12. Тетрапаки порожні, нові, об`ємом 2 літра, у кількості 157 штук;
13. Тетрапаки порожні, нові, об`ємом 3 літра, у кількості 296 штук;
14. Тетрапаки порожні, нові, об`ємом 10 літрів, у кількості 51 штука;
15. Кришки для пластикових бутилок, синього кольору, у кількості 180 штук;
16. Ручки для коробок з написом «Absolut», синього кольору, у кількості 57 штук;
17. Ручки для коробок чорного кольору, у кількості 326 штук;
18. Пластикова пляшка з рідиною з написом «Ароматизатор Мед 336», об`ємом 1 літр, заповнена на половину, у кількості 1 штука;
19. Пластикова пляшка білого кольору з рідиною з написом «Ароматизатор Мед 525», об`ємом 1 літр, заповнена на половину, у кількості 1 штука;
20. Пластикова пляшка білого кольору з рідиною з написом «Ароматизатор Чернослив 646», об`ємом 1 літр, заповнена на половину, у кількості 1 штука;
21. Пластикова пляшка білого кольору з рідиною з написом «Ар-р Клюква 473», об`ємом 1 літр, з залишками рідини, у кількості 1 штука;
22. Пластикова пляшка білого кольору з рідиною з написом «Ар-р Мед 525», об`ємом 1 літр, заповнена на половину, у кількості 1 штука;
23. Пластикова пляшка білого кольору об`ємом 1 літр з рідиною коричневого кольору з запахом віскі, заповнена на третину, у кількості 1 штука;
24. Пластикова пляшка сірого кольору з написом «Ароматизатор текила», заповнена на дві третини, у кількості 1 штука;
25. Пластикова прозора ємність з написом «Ароматизатор для алкоголя Смородина черная», об`ємом 1 літр, у кількості 1 штука;
26. Картонні упаковки з написом «Metaxa», порожні, у кількості 24 штуки;
27. Картонні упаковки з написом «Jack Daniel`s» , порожні, у кількості 6 штук;
28. Картонні упаковки з написом «Jack Daniel`s Honey» , порожні, у кількості 34 штуки;
29. Картонні упаковки з написом «Absolut» , порожні, у кількості 149 штуки;
30. Картонні упаковки з написом «Jelzin» , порожні, у кількості 13 штук;
31. Картонні упаковки з написом «Johnie Walker» , порожні, у кількості 46 штук;
32. Картонні упаковки з написом «Finlandia» , порожні, у кількості 41 штука;
33. Картонні упаковки з написом «Xenta Absenta» , порожні, у кількості 8 штук;
34. Картонні упаковки з написом «Grey Goose» , порожні, у кількості 46 штук;
35. Картонні коробки синього кольору з написом «Absolut vodka», об`ємом 3 літра, з тетрапаками з рідиною в середині, у кількості 4 штуки;
36. Картонні коробки зеленого кольору з написом «Xenta Absenta», з тетрапаками з рідиною в середині, об`ємом 2 літра, у кількості 5 штук;
37. Пластикові ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів, у кількості 16 штук;
38. Пластикові ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, у кількості 116 штук;
39. Пластикові ємності з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів, у кількості 3 штуки;
40. Аерометр, у кількості 1 штука;
41. Пластикові пляшки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, у кількості 17 штук;
42. Картонні коробки коричневого кольору з тетрапаками всередині з рідиною, об`ємом 10 літрів у кількості 13 штук;
43. Картонні коробки коричневого кольору з тетрапаками всередині з рідиною, об`ємом 10 літрів у кількості 9 штук.
Місцем зберігання арештованого майна визначити слідче управління ФР ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1