Справа № 570/3008/16-к
Номер провадження 1-кс/570/276/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 29.12.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.12.2015 р. ОСОБА_4 з метою купівлі одягу, через Всесвітню мережу Інтернет, з сайту інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зробила замовлення, за яке через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТS 202078, що знаходиться в АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 зробила передоплату, переказавши грошові кошти в сумі 1 345 грн., однак очікуваний товар не отримала та грошові кошти їй не було повернуто, а вказаний сайт припинив свою роботу. На даний час достовірно відомо, що кошти потерпіла ОСОБА_4 відправила 04.12.2015 термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТS НОМЕР_2 , що знаходиться в АДРЕСА_1 . Картковий рахунок, на який були відправлені гроші, № НОМЕР_1 , знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . В ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 04.12.2015 по 01.01.2016, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, за даним фактом в провадженні Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 04.12.2015 по 01.01.2016, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин.

Оскільки у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Інформація, що знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 5 ст. 162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 та прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій уповноваженій ними особі за вказівкою чи дорученням, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), отримати та вилучити (в паперовому - вигляді у виді роздруківок та в електронному виді - на цифровому носії) з публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04.12.2015 по 01.01.2016, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку, рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних картки № НОМЕР_1 , розкривши охоронювану законом банківську таємницю.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1