У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.04.2018 Справа №607/6383/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні - старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1 ст.311, ч.2 ст.315, ч.1 ст.317, ч.2 ст.317 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучити оригінали або копії експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 11.01.2018 року, щодо відправлень направлених для громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . НОМЕР_10 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , користувались номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернуась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1 ст.311, ч.2 ст.315, ч.1 ст.317, ч.2 ст.317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , будучи наркозалежною особою, раніше судимим за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та маючи певні знання в галузі «хімії», прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом психотропних речовин.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 в січні 2017 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомив своїм знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_8 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. Останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетаміну.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи,усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами, а також з метою швидкого отримання прибутків від незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту психотропної речовини - амфетаміну, вирішили підшукати інших осіб, які б зберігали виготовлену ними психотропну речовину та безпосередньо збувати її особам на території м. Тернополя та Тернопільської області не доводячи при цьому їм злочинних намірів організованої групи, та деталі злочинного плану.

У створеній організованій групі, ОСОБА_5 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Так, ОСОБА_5 в період з січня 2017 року по січень 2018 року, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу купляв прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін, особисто та за допомогою інших осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, отримував їх у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернопіль. Надалі за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та інші не встановленні досудовим розслідуванням особи, транспортними засобами, які перебували у їх користуванні, перевозили прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін, а також учасників організованої групи, у АДРЕСА_9 .

Надалі,у вказаному житловому будинку ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, який із вказаного населеного пункту транспортними засобами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених органом досудового розслідування осіб перевозили у м. Тернопіль.

Надалі, виготовлену психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_5 для подальшого збуту передавав учасникам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності.

Після чого, учасники злочинної групи, та ОСОБА_12 , який не був обізнаний про її злочинний намір та план діяльності,використовуючи засоби зв`язку,домовлявся про особисті зустрічі на території м.Тернопіль під час яких збували наркозалежним особам виготовлену психотропну речовину амфетамін.

Отриманні від збуту амфетаміну грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , передавали ОСОБА_5 , який частину використовував для подальшої купівлі прекурсорів, а решту розподіляв між учасниками злочинної групи.

Крім цього встановлено, що до отримання прекурсорів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 залучав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ,

При отриманні відправлень ОСОБА_5 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . НОМЕР_10 , а ОСОБА_6 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб в яких ОСОБА_5 купляв обладнання та прекурсори для незаконного виготовлення амфетаміну, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 11.01.2018 року, щодо відправлень направлених для громадянина ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів та копій. Вказані накладні знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка міститься у експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 11.01.2018 року, щодо відправлень направлених для громадянина ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , має суттєве значення, надасть можливість здобути інші докази вчинення ОСОБА_5 та особами з якими він перебував у змові, дій направлених на незаконне, з метою збуту виготовлення та збут психотропної речовини амфетамін, та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, а також по вказаних експрес-накладних необхідно провести почеркознавчу експертизу, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 11.01.2018 року, щодо відправлень направлених для громадянина ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а за неможливості належним чином завірених копій експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 11.01.2018 року, щодо відправлень направлених для громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . НОМЕР_10 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , користувались номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1