Справа № 496/223/18
Провадження № 1-кс/496/130/18
У Х В А Л А

24 січня 2018 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001071 від 23.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків) та вилучення відповідної інформації, яка відображає фінансові операції розрахункових рахунків номери яких: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період з 20.12.2017 року но 23.12.2017 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Мотивує тим, що 20.12.2017 року о 10 годині 37 хвилин, на абонентський номер НОМЕР_5 ,який належить ОСОБА_5 зателефонував невідомий раніше їй чоловік, на ім`я ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_6 , який представився керівником фірми. Далі ОСОБА_6 вказав, що телефонує по повідомленню, яке викладено на сайт продажу «ОЛХ» стосовно придбання меблів, та сказав що бажає їх купити. Потім ОСОБА_6 повідомив, що необхідно надати йому номер банківської карти, для того щоб перерахувати кошти за меблі на що ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 номер карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за її чоловіком ОСОБА_7 20.12.2017 року о 13 годині 11 хвилин на вищевказаний абонентський номер ОСОБА_8 , зателефонував невідомий раніше їй чоловік на ім`я ОСОБА_9 із абонентського номеру НОМЕР_7 , який представився бухгалтером фірми ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_9 повідомив про те, що гроші за саме меблі які були викладені на сайт продажу «ОЛХ» вже знаходяться на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої раніше ОСОБА_10 надали ОСОБА_6 . Потім ОСОБА_9 зателефонував, ще один раз, та повідомив ОСОБА_10 про те, що можна вже зняти кошти з банківської карти в банкоматі, при цьому сказав, що в банкомат і гроші можна зняти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрібно буде ввести код для їх отримання. Далі ОСОБА_10 зі своїм чоловіком відправились до банкомату розташованого біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вставивши банківську картку № НОМЕР_1 в банкомат, ОСОБА_10 зайшла, в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела код, який раніше їй надав ОСОБА_9 . Потім на дисплеї банкомату висвітлилась інформація про те, що код невірний та банкомат видав банківську картку. Далі ОСОБА_10 відразу зателефонувала ОСОБА_9 , і сказала останньому, що операція не пройшла, на що ОСОБА_9 запитав у неї, чи не

запитував банкомат номер телефону, на що ОСОБА_10 , йому вказала, що ні не запитував. В цій же розмові ОСОБА_9 запропонував спробувати зняти кошти за допомогою номеру телефону, та продиктував номер телефону, який необхідно ввести в банкоматі. Далі ОСОБА_10 ввела номер телефону в банкомат, після чого банкомат знов запитав код. В цей час на лінії телефону завжди був ОСОБА_9 , який постійно вказував ОСОБА_10 на яку клавішу банкомату потрібно тиснути. У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 не змогла зняти готівку у вищевказаному банкоматі, ОСОБА_9 сказав їй що терміново зателефонує до банку про відміну операції, та наказав чекати біля банкомату та кинув слухавку. Через деякий час ОСОБА_9 знов зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що вищевказану операцію відмінили і що гроші на вищезазначену картку він буде перераховувати у розмірі по 200 гри. Через деякий час ОСОБА_9 знов зателефонував та вказав на те, що необхідно перевірити баланс вищезгаданої банківської карти, у зв`язку з тим що він начебто перерахував 200 грн. Перевіривши баланс карти у вищезгаданому банкоматі, ОСОБА_10 зняла з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 200 грн. Через декілька хвилин знов зателефонував ОСОБА_9 та вказав на те, що у нього пройшов збій якоїсь системи та, що на банківську карту НОМЕР_1 , ним, перераховані залишкові кошти. Перевіривши баланс банківської карти, ОСОБА_10 , виявила, що дійсно на банківському рахунку знаходяться грошові кошти у розмірі 10758 гривень які начебто хибно перераховані. Далі ОСОБА_9 наказав ОСОБА_10 зняти всі грошові кошти з банківської карти, залишити собі 800 грн. за меблі, а залишок, коштів перерахувати через термінал на номери мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Далі ОСОБА_10 зі своїм чоловіком, направились до приміщення Біляївського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». де всередині будівлі, через термінал, перерахували помилково перераховані ОСОБА_9 кошти, на номери мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Після поповнення рахунків вищезгаданих мобільна номерів телефонів, ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_9 та вказала, що гроші перераховані, на що ОСОБА_9 сказав, щоб вона не переймалась, адже він бачить кожну дію у терміналі, Закінчивши телефонну розмову з ОСОБА_9 та вийшовши з банківської установи, ОСОБА_10 , знов побачила, що їй телефонує останній. Піднявши слухавку телефону, ОСОБА_9 знов вказав ОСОБА_10 на те, що виник збій якоїсь інформації та, що знов на вищезгадану банківську картку, помилково перераховані ним. кошти, у розмірі 6000 гривень та наказав останній провести аналогічну операцію, яка вказана вище, з метою повернення коштів. 21.12.2017 року, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 та попросив відправити Палац через TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_11 , тел. № НОМЕР_10 . В цей же день, палац був відправлений до вищезазначеного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на зазначені ОСОБА_9 анкетні дані особи. 22.12.2017 року, ОСОБА_10 прийшла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де намагалась зняти грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , але операція пройшла безуспішно тому, що картка була вже заблокована. В цей же час, остання звернулась до працівників вищевказаного відділення банку з метою вияснити, що сталось з банківською картою та чому вона заблокована. Працівник відділення банку не змогла повідомити причину блокування вищезгаданої банківської картки та повідомила ОСОБА_10 що на універсальній кредитній картці № НОМЕР_2 , яка належить її чоловікові ОСОБА_7 , знаходиться борг, з її слів 18000 гривень. Хто зняв грошові кошти з карти та де їх було знято працівник повідомити не змогла. З метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні банківської роздруківки. яка б відображала рух грошових коштів та фінансових операцій на розрахункових банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків) та вилучення відповідної інформації, яка відображає фінансові операції розрахункових рахунків номери яких: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період з 20.12.2017 року но 23.12.2017 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчдй суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1