Справа № 640/3530/18
н/п 1-кс/640/4133/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)
"23" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,
представника власника майна - ОСОБА_5 ,
Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали виготовити до 24 квітня 2018 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 03.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , а саме:
1)Зошит «Modern office» із записами щодо заробітної плати працівників ТОВ «Нік Компані Плюс»;
2)Зошит із назвою «Поставщики» із рукописними записами щодо постачальників на ТОВ «Нік Компані Плюс»;
3)Аркуші паперу із рукописними записами щодо діяльності підприємств на 6 арк.;
4)Цивільно-правові договори №01/04/2 на 6 арк.;
5)Цивільно-правові договори №01/04/1 на 6 арк.;
6)Видаткові касові ордери ТОВ «Нік Компані Плюс» на 6 арк.;
7)Зошит із написом «Субподряд 2018» із таблицями субпідрядних організацій рукописними записами щодо постачальників на ТОВ «Нік Компані Плюс»;
8)Акти приймання передачі основних засобів ТОВ «Нік Компані Плюс» на 7 арк.;
9)Аркуші паперу із чорновими записами щодо діяльності ТОВ «Нік Компані Плюс» на 27 арк.;
10)Мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 що належить ОСОБА_6 , у якому мається переписка із ТОВ «Атлант будкомплект»;
11)Флеш накопичувач «Good Ram» 16 Gb на яку скопійовано інформацію про діяльність ТОВ «Нік Компані Плюс» з ноут-буку «Asus» R541SC-XX082D.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 03.04.2018 за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 32, офіс 208, що належить ТОВ «Нік-Компані Плюс», а саме:
1.Договір №01-01/09-2017 від 01.09.2017 між ТОВ «УПК Новолайт» та ТОВ «Нік Компані плюс» з додатками - 16 арк.;
2.Довідка форми КБ-3 та акт КБ-2в із розрахунками до договору№01-01/09-2017 від 01.09.2017 10 арк.;
3.Договір №2-01/08-2017 від 01.08.2017 між ТОВ «УПК Новолайт» та ТОВ «Нік Компані плюс» з додатками - 32 арк.;
4.Довідка форми КБ-3 та акт КБ-2в із розрахунками до договору№2-01/08-2017 від 01.08.2017 13 арк.;
5.Договір №1-01/07-2017 від 01.07.2017 між ТОВ «УПК Новолайт» та ТОВ «Нік Компані плюс» з додатками - 40 арк.;
6.Довідка форми КБ-3 та акт КБ-2в із розрахунками до договору№1-01/07-2017 від 01.07.2017 від 01.07.2017 13 арк.;
7.Договір № 02-02/17 від 02.02.2017 між ТОВ «Атлант Будкомплект» та ТОВ «Нік Компані плюс» та додаткова угода до нього №1/18 від 02.01.2018 3 арк.;
8.Цивільно-правовий договір №17/07 від 17.07.2017 між ОСОБА_7 та ТОВ «Нік Компані плюс» з актами та копіями документів ОСОБА_7 6 арк.;
9.Цивільно-правовий договір №17/07 від 17.07.2017 між ОСОБА_8 та ТОВ «Нік Компані плюс» з актами та копіями документів ОСОБА_9 8 арк.;
10.Зошит із рукописними записами «Фізичні особи підприємці»;
11.Видаткові накладні та рахунки ТОВ «Атлант Будкомплект» в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017-2018 років, підшиті на 149 арк.;
12.Рахунки-фактури ТОВ «Атлант Будкомплект» в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017-2018 років, підшиті на 113 арк.;
13.Договір субпідряду №01/03 від 01.03.2017 між ТОВ «Нік Компані плюс» та ТОВ «Кондор-38» з додатками 17 арк.;
14.Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Нік Компані плюс» за період липня-грудня 2017 року прошиті на 266 арк.;
15.Видаткові накладні (40 арк), рахунки-фактури (11 арк), товарно-транспортні накладні (76 арк) ТОВ «Атлант Будкомплект» в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017-2018 років прошиті на 127 арк.;
16.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Атлант Будкомплект» в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017-2018 років прошиті на 258 арк.;
17.Рахунки на адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період січня-грудня 2017 року прошиті на 154 арк.;
18.Виписки банку та платіжні доручення ТОВ «Нік Компані плюс» за період січня-березня 2018 року прошиті на 160 арк.;
19.Відомості нарахування заробітної плати та табелі обліку використання робочого часу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017 року прошиті на 86 арк.;
20.Копії сертифікатів на будівельні матеріали від ТОВ «Атлант Будкомплект» прошиті на 183 арк.;
21.Рахунки на оплату в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період січень-квітень2018 року прошиті на 46 арк.;
22.Виписки банку та платіжні доручення ТОВ «Нік Компані плюс» за період червня-серпня 2017 року прошиті на 301 арк.;
23.Виписки банку та платіжні доручення ТОВ «Нік Компані плюс» за період лютого-травня 2017 року прошиті на 287 арк.;
24.Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Нік Компані плюс» за період січня-червня 2017 року прошиті на 273 арк.;
25.Матеріальні звіти ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017 року скріплені в папку-швидкозшивач червоного кольору на 201 арк.;
26.Головна книга ТОВ «Нік Компані плюс» за 2017 рік в папці-швидкозшивач на 41 арк.;
27.Договори ТОВ «Нік Компані плюс» з постачальниками (ТОВ «Атлант Будкомплект»: ТОВ «ТДХ», ТОВ «Індастрі», ПП «Нова Ера ХХІ», ПП «Екіпаж», ТОВ «АМТ-Стандарт», ТОВ «Есін Групп», ТОВ «Контакт-98»,) за період 2017-2018 років підшиті на 29 арк.;
28.Довідки форми КБ-3, акти КБ-2в з розрахунками та відомостями ресурсів до них ТОВ «Нік Компані плюс» за період вересня-грудня 2017 року підшиті на 299 арк.;
29.Довідки форми КБ-3, акти КБ-2в з розрахунками та відомостями ресурсів до них ТОВ «Нік Компані плюс» за період березня-серпня 2017 року прошиті на 255 арк.;
30.Копії сертифікатів на будівельні матеріали завірені печаткою ТОВ «Атлант Будкомплект» прошиті на 277 арк.;
31.Договори та накладні ТОВ «Нік Компані плюс» з покупцями (Пісочинська селищна рада ) за період 2017 року прошиті на 91 арк.;
32.Договори підряду ТОВ «Нік Компані плюс» з договірними цінами та локальними кошторисами з (Пісочинська селищна рада , Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мобіль», Мелехівська селищна рада, Управління економіки Харківській райдержадміністрації) за період липня-грудня 2017 року прошиті на 382 арк.;
33.Договори підряду ТОВ «Нік Компані плюс» із замовниками(ТОВ СК «Олімпус», відділ охорони здоров`я Харківської районної державної адміністрації, Пісочинська селищна рада, Сектор культури і туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації, ТОВ «Стальконструкція ЛТД», ) з договірними цінами та локальними кошторисами за період лютого-червня 2017 року прошиті на 413 арк.;
34.Виписки банку та платіжні доручення ТОВ «Нік Компані плюс» за період вересня-грудня 2017 року прошиті на 371 арк.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 03.04.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 , а саме:
1.Ноутбук Asus X553 M чорного кольору, серійний номер E9NOSV276839387 із зарядним пристроєм;
2.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 5+ IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
3.Відривний щоденник з чорновими рукописними записами.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме: з мобільного телефону Samsung imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Флеш накопичувача «Good Ram» 16 Gb, ноутбуку Asus X553 M чорного кольору, серійний номер НОМЕР_7 , мобільного телефону Xiaomi Redmi 5+ IMEI: НОМЕР_5 , після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ТОВ «Нік-Компані Плюс».
Попередити ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ТОВ «Нік-Компані Плюс» про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1