Справа № 481/1432/17
Провадж.№ 1-кс/481/44/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано, що 20.04.2017 року до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.04.2017р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 16000,00 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2017 року за №0000208 за ч.1 ст. 190 КК України.
Посилаючись на не можливість іншим шляхом отримання відомостей про особу, на банківський рахунок якої здійснено перерахунок вказаних грошових коштів, слідчий просив надати доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку; інформацію про відправників та одержувачів платежів; призначення платежів; загальну суму платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку; код ЄДРПОУ та і.п.н.; найменування контрагентів; МФО банків; місце зняття готівки; документи, які надавались для відкриття рахунку; грошові чекі; договори на дистанційне банківське обслуговування; фото та відео файли відносно зняття готівки з картки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки може допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана як доказ.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Під час досудового розслідування встановлено, що 19.04.2017р. з карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виданої на ім`я ОСОБА_4 було списано грошові кошти в розмірі 15963,00 грн.. Переказ коштів відбувався з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , рахунок особи № НОМЕР_3 .
27.11.2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало інформацію проте, що 19.04.2017р. о 18:30 год. з картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти, в розмірі 15800 гривень (код авторизації 507832) та перераховано на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Під час спілкування з представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію про те, що документи стосовно карти № НОМЕР_4 фактично знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України інформація про рух грошових коштів, платежі, зняття готівки, грошові чеки, договір про надання дистанційного банківського обслуговування, фото та відео файли зняття грошових коштів з картки, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому порядок доступу до неї регулюється положеннями ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і відомості які містяться в цих документах, не тільки зможуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а й будуть служити доказами по справі.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням слідчого на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , але фактично знаходятьсяу відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 . саме:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, код ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-документи, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-грошові чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 по теперішній час в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-договори на дистанційне банківське обслуговування, за умови їх наявності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-фото та відео файли відносно зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , за умови їх наявності, тощо.
Строк дії ухвали до 12 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведенням обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий - Суддя Новобузького районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1