Справа № 396/232/18
Провадження № 1-кс/396/51/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.02.2018 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , оперуповноваженого УЗЕ ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №0001075 від 17.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з заступником керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0001075 від 17.11.2017 року.
Посилається на те, службовими особами замовника та розпорядника коштів Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було здійснено розтрату бюджетних коштів, що виділялись для закупівлі медичного обладнання, а саме системи ультразвукової діагностичної, фетального монітору з функцією моніторингу двох плодів за договором підряду № 227 від 25.04.2017 року.

Відповідно до тендерної пропозиції а також гарантійного листа постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційним представником та дистриб`ютором медичного обладнання а саме: монітору фетального « ІНФОРМАЦІЯ_3 » BF500 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) а також ультразвукового сканеру Esaote MyLab 40 CY ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ). Під час проведення заходів було встановлено, що відповідно до гарантійного листа офіційного представника (дистриб`ютора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від. 31.03.2017 року вих. 3103/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважене постачати та представляти на території України вищевказане медичне обладнання а саме: ультразвукового сканеру Esaote MyLab 40 CY.

Також відповідно до гарантійного листа офіційного представника (дистриб`ютора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 27.03.2017 вих. № 96, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважене постачати та представляти на території України вищевказане медичне обладнання а саме: монітору фетального « ІНФОРМАЦІЯ_3 » BF500.

З метою встановлення фактичної вартості поставленого вищевказаного обладнання а саме: системи ультразвукової діагностичної, фетального монітору з функцією моніторингу двох плодів (ультразвуковий сканер Esaote MyLab 40 CY, монітор фетальний «Біомед» BF500) а також у зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для закупівлі вищевказаного медичного обладнання для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором підряду № 227 від 25.04.2017 шляхом завищення вартості середньої ринкової ціни та придбання його через суб`єкти господарювання з явними ознаками фіктивності, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ).

Прокурор ОСОБА_2 , слідча ОСОБА_4 і оперуповноважений УЗЕ ОСОБА_5 в судовому засіданні просять клопотання задовольнити, пославшись на те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не має статусу платника ПДВ, що ускладнює контроль за рухом їх коштів, крім цього діяльність цієї компанії є сумнівної, оскільки за минулий рік вони реалізували лише два медичних обладнання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та місце судового розгляду на електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проте з огляду на положення ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0001075 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 01.09.2017 по 31.01.2018.
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ч.ч.5-7ст.163 КПКУкраїни, підстави до задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати копії наступних документів:

1.Документи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 .

2. Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період 01.09.2017 по 31.01.2018.

Ця ухвала діє протягом 30 днів з 20.02.2018 року по 22.03.2018 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання під час судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1