Справа № 369/1616/18
Провадження № 1-кс/369/422/18
У Х В А Л А
іменем України

13 лютого 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за № 0000384 від 18.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000384 від 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.
Свої вимоги слідча мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 18 січня 2018 року, розпочатого за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_5 особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 21 липня 2016 року перебувала на обліку внутрішньо переміщених осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим відносилась до категорії осіб, які за наявності підстав та відсутності заборон мають право отримувати щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Механізм надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі - грошова допомога), регулюється «Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року за № 505 (далі - Порядок).

Відповідно до частини 3 Постанови установлено, що фінансування витрат, пов`язаних з наданням щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету та коштів, що надходять до державного бюджету як благодійна або міжнародна допомога.

Пунктом 2 Порядку (у редакції від 31.03.2015 затвердженої постановою Кабінету Міністрів України за № 212), передбачено, що грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції або змушені були покинути своє постійне місце проживання в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і перемістилися в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

Відповідно до п. З Порядку (у редакції від 31.03.2015 затвердженої постановою Кабінету Міністрів України за № 212), грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім`ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім`ї (далі - уповноважений представник сім`ї).

Пунктом 5 Порядку (у редакції від 31.03.2015 затвердженої постановою Кабінету Міністрів України за № 212), передбачено, що для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім`ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання з відповідною заявою та пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім`ї про взяття на облік осіб, які переміщуються. У заяві зазначаються відомості про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги, а саме прізвище, ім`я та по батькові; дата народження; серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий; реєстраційний номер облікової картки платника податків; зареєстроване та фактичне місце проживання; реквізити рахунка уповноваженого представника сім`ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога; наявність у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції; наявність у володінні всіх членів сім`ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску); наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює. До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім`ї від інших членів сім`ї та згода на обробку персональних даних.

Згідно п. 6 Порядку (у редакції від 31.03.2015 затвердженої постановою Кабінету Міністрів України за № 212), грошова допомога не призначається у разі, коли: будь-хто з членів сім`ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

Так, 21.07.2016 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел та корисливий мотив на незаконне збагачення з метою поліпшення свого матеріального становища за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, перебуваючи у денний час доби у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час заповнення заяви на отримання грошової допомоги, усвідомлюючи те, що з 28.03.2012 в її володінні на праві приватної власності перебуває будинок, загальною площею 478,9 кв. м., житловою площею 170,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (зареєстрованого за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про приватної власності на нерухоме майно, виданого 21.03.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з рішенням від 01.03.2012 №2/9), маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами резервного фонду державного бюджету шляхом обману, переслідуючи при цьому мету незаконного збагачення, діючи умисно, 21.07.2016 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 «Заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», до якої власноруч внесла неправдиві відомості щодо відсутності у володінні житла, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

В подальшому, на підставі вказаної заяви, рішенням від 29.07.2016 начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , останній було призначено допомогу переміщеним особам на проживання на період з 21.07.2016 по 20.01.2017.

Грошові кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, призначені ОСОБА_5 зараховувались на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Внаслідок чого, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, отримала на вказаний рахунок наступні грошові кошти, виділені з державного бюджету у вигляді соціальної допомоги:

Липень 2016 року 627,35 гривень;

Серпень 2016 року 1768,00 гривень;

Вересень 2016 року 1768,00 гривень;

Жовтень 2016 року 1768,00 гривень;

Листопад 2016 року 1768,00 гривень;

Грудень 2016 року 1768,00 гривень,

якими розпорядилася на власний розсуд, чим завдала державі збитку на суму 9 467,35 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2017 ОСОБА_5 , діючи повторно, маючи прямий умисел та корисливий мотив на незаконне збагачення з метою поліпшення свого матеріального становища за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, перебуваючи у денний час доби у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час заповнення заяви на отримання грошової допомоги, усвідомлюючи те, що з 28.03.2012 в її володінні на праві приватної власності перебуває будинок, загальною площею 478,9 кв. м., житловою площею 170,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (зареєстрованого за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про приватної власності на нерухоме майно, виданого 21.03.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з рішенням від 01.03.2012 №2/9), маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами резервного фонду державного бюджету шляхом обману, переслідуючи при цьому мету незаконного збагачення, діючи умисно, 23.01.2017 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 «Заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», до якої власноруч внесла неправдиві відомості щодо відсутності у володінні житла, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

В подальшому, на підставі вказаної заяви, рішенням від 28.02.2017 начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , останній було призначено допомогу переміщеним особам на проживання на період з 23.01.2017 по 22.07.2017.

Грошові кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг призначені ОСОБА_5 зараховувались на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Внаслідок чого, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, отримала на вказаний рахунок наступні грошові кошти, виділені з державного бюджету у вигляді соціальної допомоги:

Січень 2017 року 1653,94 гривень;

Лютий 2017 року 1768,00 гривень;

Березень 2017 року 1768,00 гривень;

Квітень 2017 року 1768,00 гривень;

Травень 2017 року 1768,00 гривень;

Червень 2017 року 1768,00 гривень,

якими розпорядилася на власний розсуд, чим завдала державі збитку на суму 10 493,94 гривні.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, 28.07.2017 ОСОБА_5 , діючи повторно, маючи прямий умисел та корисливий мотив на незаконне збагачення з метою поліпшення свого матеріального становища за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, перебуваючи у денний час доби у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час заповнення заяви на отримання грошової допомоги, усвідомлюючи те, що з 28.03.2012 в її володінні на праві приватної власності перебуває будинок, загальною площею 478,9 кв. м., житловою площею 170,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (зареєстрованого за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про приватної власності на нерухоме майно, виданого 21.03.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з рішенням від 01.03.2012 №2/9), 28.07.2017 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 «Заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», до якої власноруч внесла неправдиві відомості щодо відсутності у володінні житла, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

В подальшому, на підставі вказаної заяви, рішенням від 28.07.2017 начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , останній було призначено допомогу переміщеним особам на проживання на період з 28.07.2017 по 27.01.2018.

Грошові кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг призначені ОСОБА_5 зараховувались на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Внаслідок чого, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, отримала на вказаний рахунок наступні грошові кошти, виділені з державного бюджету у вигляді соціальної допомоги:

Липень 2017 року 1482,84 гривень;

Серпень 2017 року 1768,00 гривень;

Вересень 2017 року 1768,00 гривень;

Жовтень 2017 року 1768,00 гривень;

Листопад 2017 року 1768,00 гривень;

Грудень 2017 року 1768,00 гривень,

якими розпорядилася на власний розсуд, чим завдала державі збитку на суму 10 322,84 гривні.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 28.12.2015 відчужила нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, підставою виникнення у ОСОБА_7 права приватної власності став договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер 2403 від 28.12.2015, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 .

На даний час вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином звірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітникам Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер 2403 від 28.12.2015 та інших документів, що стали підставою для укладання даного договору і посвідчення ОСОБА_7 права приватної власності на нерухоме майно, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити виїмку).

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії або документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1