Справа № 453/93/18
№ провадження 1-кс/453/44/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
25 січня 2018 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та начальника Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим начальником Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати слідчому Сколівського відділення поліції Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Сколівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Сколівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Сколівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Сколівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львів.

Свої вимоги мотивує тим, що 01.04.2017 року ОСОБА_9 на інтернет сайті ОLX побачила оголошення про продаж дитячої коляски вартістю 8 900 грн.. Оскільки на цей час чекала дитину, то вирішила придбати дану коляску. 02.04.2017 року близько 10 год. 00 хв. зателефонувала на номер мобільного телефону вказаний в оголошенні НОМЕР_2 і їй відповіла дівчина на ім`я ОСОБА_10 та сказала що необхідно переслати на її картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 000 грн. передоплату. 02.04.2017 року, вагаючись, впродовж дня, вирішила перерахувати дану суму близько 21 год. 00 хв. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перерахувавши 3 000 грн. на вищевказаний рахунок вона передзвонила та повідомила про перерахунок, на що ОСОБА_10 повідомила, що 03.04.2017 року відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надішле їй коляску. 03.04.2017 року ОСОБА_10 зателефонувала до неї та повідомила, що потрібно ще перерахувати 1 000 грн.. Об 12 год. 14 хв. 03.04.2017 року вона із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на цей же номер картки 1 000 грн. та повідомила про це продавця, яка сказала, що перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 та пересилає їй ОСОБА_11 , про що їй прийде СМС повідомлення на телефон із номером декларації. Після цього вона неодноразово телефонувала на цей номер, проте ніхто не брав слухавки, а в подальшому абонент знаходився поза зоною досяжності. Товар до сьогоднішнього часу вона не отримала.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та начальник Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримали, просилм його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цієї юридичної особи знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч. 1 ст. 134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої юридичної особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, дослідивши зібрані матеріали кримінальнеого провадження № 0000203, заслухавши пояснення слідчого та висновок прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

З врахування вищевикладеного, заслухавши доводи слідчого, начальника Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000203,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, котрі містять охоронювану законом таємницю і котрі знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сколівського відділення поліції Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Сколівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Сколівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Сколівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Сколівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти; часу, суми та призначення платежів, їх проведення; залишків на рахунках; інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування) на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі і оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львів.

Строк дії ухвали становить один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1