Провадження №1-кс/127/8858/17
29 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Дослідницьке господарство «Бохонецьке» інституту кормів та сільського господарства поділля НААН України», «Уладово-Люлінецька дослідно-селекційна станція садівництва Інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України» та «Ялтушківська дослідно-селекційна станція садівництва Інституту біоенергетичних культур цукрових буряків Національної академії аграрних наук України», шляхом залучення для передпосівної підготовки грантів, посів сільськогосподарських культур, внесення мінеральних добрив та збору урожаю ПСП «Поділля Агро» Літинського р-ну, ТОВ «Приватна компанія справа» та ТОВ «Пфанер Агро» Барського району вчинили ряд фінансово-господарських порушень, що призвели до розтрати бюджетних коштів.
В ході проведення обшуку вилучено речі щодо яких прямо надано дозвіл в ухвалі слідчого судді про проведення обшук на відшукання, а саме вилучено наступні документи:
-Картки аналізу зерна № 48 від 22.07.2017, № 58 від 23.07.2017, №80 від 25.07.2017;
-Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за період з 22.07.2017 по 26.07.2017;
-Складська квитанція на зерно № 94 від 26.07.2017, товарно-транспортна накладна № 40 від 24.07.2017 з талоном № 2 від 24.07.2017 та реєстром накладних на прийняте зерно № 84 від 25.07.2017;
-Складська квитанція на зерно № 49 від 24.07.2017, товарно-транспортна накладна № 7 від 22.07.2017 з талоном № 31 від 22.07.2017 та реєстром накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку від 22.07.2017;
-Складська квитанція на зерно № 57 від 24.07.2017, товарно-транспортна накладна № 14 від 23.07.2017 з талоном № 9 від 23.07.2017 та реєстром накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку від 23.07.2017;
-Складська квитанція на зерно № 90 від 26.07.2017, лист ТОВ «Арта-Груп» № 26/7 від 26.07.2017 щодо переоформлення зерна пшениці 6 класу, довіреність № 73 від 26.07.2017 на отримання пшениці, трьохсторонній акт прийому передачі сільськогосподарської продукції від 26.07.2017;
-Договір № 99-07/17-Ел від 13.07.2017 з додатком № 1;
-Договір № 91-07/17-Ел від 06.07.2017 з додатком № 1;
В подальшому з метою виявлення та вилучення документів, які мають важливе значення для всебічного повного і неупередженого розслідування усіх обставин кримінального провадження 26.09.2017 на підставі ухвали Вінницького міського суду від 25.09.2017, проведено обшук на території ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2», що розташований за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна, земельна ділянка 6 Б.
В ході проведення обшуку вилучено речі щодо яких прямо надано дозвіл в ухвалі слідчого судді про проведення обшук на відшукання, а саме вилучено наступні документи:
-Журнал обліку надходження зерна автомобільним транспортом № 128 за період з 22.07.2017 по 06.09.2017;
-Ксерокопія книги № 157 ввоза матеріальних цінностей на територію ВКХП № 2 за період з 24.07.2017 по 27.07.2017;
-Товарно-транспортні накладні № 1448 від 22.07.2017 на автомобіль д.н.з. НОМЕР_1 , № 1479 від 26.07.2017 на автомобіль д.н.з. НОМЕР_2 , № 1456 від 26.07.2017 на автомобіль д.н.з. НОМЕР_2 ;
-Договір поставки № 326 від 03.01.2017 з додатковою угодою до даного договору;
-Видаткові накладні № 126 від 23.07.2017, № 139 від 26.07.2017, № 138 від 26.07.2017 видані ТОВ «Арта-Груп»;
На підставі вище викладеного, є достатні підстави вважати, що вилучені речі являються засобом вчинення кримінального правопорушення, використовуються безпосередньо з метою його вчинення та зберегли на собі його сліди. Тому є підстави вважати, що дані речі дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вилучені речі являються засобом вчинення кримінального правопорушення, використовуються безпосередньо з метою його вчинення та зберегли на собі його сліди, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку на території ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2», що розташований за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна, земельна ділянка 6 Б, а саме на наступні документи:
-журнал обліку надходження зерна автомобільним транспортом № 128 за період з 22.07.2017 по 06.09.2017;
-ксерокопія книги № 157 ввозу матеріальних цінностей на територію ВКХП № 2 за період з 24.07.2017 по 27.07.2017;
-товарно-транспортні накладні № 1448 від 22.07.2017 на автомобіль д.н.з. НОМЕР_1 , № 1479 від 26.07.2017 на автомобіль д.н.з. НОМЕР_2 , № 1456 від 26.07.2017 на автомобіль д.н.з. НОМЕР_2 ;
-договір поставки № 326 від 03.01.2017 з додатковою угодою до даного договору;
-видаткові накладні № 126 від 23.07.2017, № 139 від 26.07.2017, № 138 від 26.07.2017 видані ТОВ «Арта-Груп»;
-картки аналізу зерна № 48 від 22.07.2017, № 58 від 23.07.2017, №80 від 25.07.2017;
-журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за період з 22.07.2017 по 26.07.2017;
-складська квитанція на зерно № 94 від 26.07.2017, товарно-транспортна накладна № 40 від 24.07.2017 з талоном № 2 від 24.07.2017 та реєстром накладних на прийняте зерно № 84 від 25.07.2017;
-складська квитанція на зерно № 49 від 24.07.2017, товарно-транспортна накладна № 7 від 22.07.2017 з талоном № 31 від 22.07.2017 та реєстром накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку від 22.07.2017;
-складська квитанція на зерно № 57 від 24.07.2017, товарно-транспортна накладна № 14 від 23.07.2017 з талоном № 9 від 23.07.2017 та реєстром накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку від 23.07.2017;
-складська квитанція на зерно № 90 від 26.07.2017, лист ТОВ «Арта-Груп» № 26/7 від 26.07.2017 щодо переоформлення зерна пшениці 6 класу, довіреність № 73 від 26.07.2017 на отримання пшениці, трьохсторонній акт прийому передачі сільськогосподарської продукції від 26.07.2017;
-договір № 99-07/17-Ел від 13.07.2017 з додатком № 1;
-договір № 91-07/17-Ел від 06.07.2017 з додатком № 1.
Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя