Справа № 703/595/13-к р.

УХВАЛА
06 лютого 2013 року Смілянський міськрайонний суд Черкаської області в складі:
слідчого-судді ОСОБА_1
при секретарі Водяній А.М.
за участю: прокурора Сухомудренка Б.В.
слідчого СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2,
розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ ОСОБА_2В про надання тимчасового доступу до документів,
Слідчий ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, що перебувають в розпорядженні у ВАТ «Уманьавтодор», згідно яких відбувалося організація надходження, надходження, облік та списання товарно-матеріальних цінностей від АТЗ Сервіс, ТОВ СтройБетонУкраїна та ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008 до ПАТ Уманьавтодор та документів, що відображають всі взаєморозрахунки, а також підстави їх проведення, між вказаними підприємствами в період з 2011 по 2012 роки з можливістю їх вилучення.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що ПАТ Уманьавтодор упродовж 2011-2012 років проводили фінансово-господарські операції із ТОВ АТЗ Сервіс, ТОВ СтройБетонУкраїна та ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008. Зазначені підприємства зареєстровані ОСОБА_3 Установлено, що директор ТОВ АТЗ Сервіс ОСОБА_4 відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не має і зареєстрував товариство на прохання невстановленого чоловіка, для прикриття незаконної діяльності за винагороду, без подальшої мети здійснювати підприємницьку діяльність.
Директор ТОВ СтройБетонУкраїна ОСОБА_5, також пояснив, що відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не має і зареєстрував товариство на прохання невстановленого чоловіка, для прикриття незаконної діяльності за винагороду, без подальшої мети здійснювати підприємницьку діяльність.
Таким чином є всі підстави вважати, що ТОВ АТЗ Сервіс, ТОВ СтройБетонУкраїна були засновані та зареєстровані на підставних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку. Згідно отриманої у ДПС України в Черкаській області деталізованої інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, за вказаний період ПАТ Уманьавтодор проведено фінансових операцій із зазначеними субєктами господарювання на суму 34 млн. гривень.
Виходячи з того, що для встановлення фактів надходження, обліку та списання товарно-матеріальних цінностей від АТЗ Сервіс, ТОВ СтройБетонУкраїна та ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008 до ПАТ Уманьавтодор на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України необхідно вилучити оригінали всіх документів, що відображають взаєморозрахунки ПАТ Уманьавтодор із зазначеними підприємствами та які знаходяться у розпорядження товариства, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що факт вчинення кримінального правопорушення можливо підтвердити лише оригіналами фінансово господарських документів, а в разі будь-якого зволікання з їх вилученням будуть створені можливості для їх знищення або переховування, слідчий просить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а також можуть бути визнані речовими доказами по справі. А тому, для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому СВ ЛВ ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних ним документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2В тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, що перебувають в розпорядженні у ВАТ «Уманьавтодор» (Черкаська область, м. Умань, вул. Жовтневої революції, 27), згідно яких відбувалося організація надходження, надходження, облік та списання товарно-матеріальних цінностей від АТЗ Сервіс, ТОВ СтройБетонУкраїна та ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008 до ПАТ Уманьавтодор та документів, що відображають всі взаєморозрахунки, а також підстави їх проведення, між вказаними підприємствами в період з 2011 по 2012 роки.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя: