Дата документу 20.12.2017 Справа № 554/6441/17
Провадження № 1кс/554/8688/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
20 грудня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
З квітня 2014 року на території Донецької області створена та діє до цього часу терористична організація «Донецька народна республіка» (далі - ДНР), тобто стійке об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.
Основною метою створення та діяльності ДНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та іншими невстановленими особами здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшої оплати вказаними коштами т.зв. «податків до бюджету «ДНР».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) використовувалися для проведення розрахунків між підприємствами, виведення в тіньовий обіг та конвертацію у готівку значних обсягів грошових коштів, частина з яких у подальшому спрямовувалася на фінансування діяльності терористичної організації ДНР, а саме розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даних рахунках, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігається у банківській установі, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 19.05.2017 по 06.12.2017;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 19.05.2017 по 06.12.2017.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1