Дата документу 01.02.2018
Справа № 334/579/18
Провадження № 1-кс/334/170/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ і вилучення документів за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017: трудових договорів та договорів підряду з фізичними особами, укладеними з ФОП ОСОБА_6 , відомостей про нарахування заробітної плати, табеля використаного робочого часу співробітників, відомості про відрахування до ПФУ за працівників, в тому числі й відрахування ЄСВ до ДФС.

В клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у 2017 році ОСОБА_6 , під час виконання послуги код ДК 021:5015 код 77310000-6 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом) на території Дніпровського району м. Запоріжжя на загальній площі 140808 м. кв., використав завідомо підроблені офіційні документи.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження органу досудового розслідування із загальнодоступних джерел, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що в 2017 році КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем під час проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 та у визначений договором строк виконували послуги код ДК 021:2015 код 77310000-6 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом) на території Хортицького району м. Запоріжжя.

Між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 87 від 23.08.2017 про надання послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (Послуги з ліквідації амброзії полинолистої (хімічним методом) на загальну суму 218 019,00 грн. з ПДВ.

Додатковою угодою № 1 до Договору № 87 від 23.08.2017 р. суму договору зменшено до 210 133,57 грн. з ПДВ.

У зв`язку з коротким строком для надання послуги (тиждень) КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило до надання послуг субпідрядника ФОП ОСОБА_6

КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє, що у 2017 році КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало договірних відносин з постачальником засобу грунтопокращувального «Агростоп» ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має видаткових, товарно транспортних накладних, платіжних доручень на вище зазначений засіб.

Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 на запит слідчого встановлено, що у 2017 році між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладалися договори щодо постачання засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим даний засіб не постачався на КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір поставки № 0108. Предметом зазначеного договору є постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покупцю ( ОСОБА_6 ) товар ДК 021:2015 (CPV) 24450000-3 Агрохімічна продукція (Засіб грунтопокращуючий «АГРОСТОП» торгівельної марки «Алергостопамброзія»).

Відповідно до видаткових накладних встановлено, що 26.09.2017 ОСОБА_6 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грунтопокращувальний засіб «АГРОСТОП» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у кількості 6789 літрів за що передав 237 615 гривень.

Також із загальнодоступних джерел, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що в 2017 році ФОП « ОСОБА_6 » став переможцем під час проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 та у визначений договором строк виконували послуги код ДК 021:5015 код 77310000-6 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом) на території Дніпровського району м. Запоріжжя на загальній площі 140808 м. кв.

У зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грунтопокращувального засобу «АГРОСТОП» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у кількості 6789 літрів не достатньо для озеленення території та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом) на території Дніпровського та Хортицького районів м. Запоріжжя, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 вніс відомості, які не відповідають дійсності до офіційних документів, після чого надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі яких складено акти виконаних робіт згідно договору по ліквідації карантинних рослин хімічним методом на території Хортицького району м. Запоріжжя.

30.01.2018 року з метою всебічного та об`єктивного досудового розслідування, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, правова кваліфікація змінена на ч.1 ст. 191 КПК України.
Згідно наданих матеріалів кримінального провадження, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 вніс відомості, які не відповідають дійсності до офіційних документів, після чого надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі яких складено акти виконаних робіт згідно договору по ліквідації карантинних рослин хімічним методом на території Хортицького району м. Запоріжжя. Постановою слідчого від 31.01.2018р. у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані слідчому судді матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено (документів за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017: трудові договори та договори підряду з фізичними особами, укладеними з ФОП ОСОБА_6 , відомості про нарахування заробітної плати, табеля використаного робочого часу співробітників, відомості про відрахування до ПФУ за працівників, в тому числі й відрахування ЄСВ до ДФС), знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судової економічної експертизи, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Також стороною обвинувачення доведені обставини, передбачені ч.7 ст.163 КПК України, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

При цьому суд зазначає, що відповідно до ст.ст. 165, 166 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2018 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ і вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , за саме: трудові договори та договори підряду з фізичними особами, укладеними з ФОП ОСОБА_6 , відомості про нарахування заробітної плати, табель використаного робочого часу співробітників, відомості про відрахування до ПФУ за працівників, в тому числі й відрахування ЄСВ до ДФС, за період часу з 01.01.2017р. по 31.12.2017р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 01 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1