н/п 1-кс/766/9408/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.09.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 (або групі слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) тимчасовий доступ та можливість вилучити аудіо відео запис з відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 12 год. оо хв. до 19 год. 20 хв. 01 вересня 2017 року.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000358 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_10 , обіймаючи посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка постійно здійснює функції представника органу місцевого самоврядування, тобто будучи відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, якій, згідно зі ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, одержала неправомірну вигоду для себе за виконання дій в інтересах того, хто її надає, за наступних обставин.

Так 01.09.2017 ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_11 та запросила останнього до свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час особистої зустрічі ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_11 проте, що вона, як державний реєстратор виконала обов`язки щодо реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить ОСОБА_11 , надавши останньому виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зажадала від ОСОБА_11 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 10000 грн, у якості подяки за виконану роботу з безперешкодній реєстрації підприємства, що належить заявнику ОСОБА_11 .

У цей же день, ОСОБА_10 з метою приховання факту отримання неправомірної вигоди близько 15.00 повторно зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем роботи, запропонувала останньому зайти до приміщення відділення № НОМЕР_1 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де маскуючи факт отримання коштів надала вказівку ОСОБА_11 завернути 10000 грн, у аркуш паперу та залиши кошти біля каси вказаного банківського відділення. Заявник ОСОБА_11 виконав вказівки ОСОБА_10 щодо замаскованого передачі коштів та залишив приміщення банківської установи.

У період часу з 14.55 год. по 19.09 год. 01.09.2017 проведено огляд приміщення банківської установи, а саме відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень (десять тисяч гривень) номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, які на собі зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування.

01.09.2017 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.368 КК України.

Крім цього, 05.09.2017 на адресу СУ ГУНП надійшло клопотання адвоката ОСОБА_10 ОСОБА_12 , щодо вилучення відеозапису із вказаної банківської установи від 01 вересня 2017 на якому зафіксовано проведення огляду місця події.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення умов та обставин вчинення кримінального правопорушення, виконання умов захисника, що заначено у клопотання останнього, а також отримання доказів, які підтверджують або спростовують причетність підозрюваної ОСОБА_10 до вчинення злочину, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою вилучення відеозапису з відділення банку.

Зазначену інформацію, неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 , містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000358 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_10 , обіймаючи посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка постійно здійснює функції представника органу місцевого самоврядування, тобто будучи відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, якій, згідно зі ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, одержала неправомірну вигоду для себе за виконання дій в інтересах того, хто її надає, за наступних обставин.

Так 01.09.2017 ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_11 та запросила останнього до свого робочого кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час особистої зустрічі ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_11 проте, що вона, як державний реєстратор виконала обов`язки щодо реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить ОСОБА_11 , надавши останньому виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зажадала від ОСОБА_11 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 10000 грн, у якості подяки за виконану роботу з безперешкодній реєстрації підприємства, що належить заявнику ОСОБА_11 .

У цей же день, ОСОБА_10 з метою приховання факту отримання неправомірної вигоди близько 15.00 повторно зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем роботи, запропонувала останньому зайти до приміщення відділення № НОМЕР_1 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де маскуючи факт отримання коштів надала вказівку ОСОБА_11 завернути 10000 грн, у аркуш паперу та залиши кошти біля каси вказаного банківського відділення. Заявник ОСОБА_11 виконав вказівки ОСОБА_10 щодо замаскованого передачі коштів та залишив приміщення банківської установи.

У період часу з 14.55 год. по 19.09 год. 01.09.2017 проведено огляд приміщення банківської установи, а саме відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень (десять тисяч гривень) номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, які на собі зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування.

01.09.2017 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.368 КК України.

Крім цього, 05.09.2017 на адресу СУ ГУНП надійшло клопотання адвоката ОСОБА_10 ОСОБА_12 , щодо вилучення відеозапису із вказаної банківської установи від 01 вересня 2017 на якому зафіксовано проведення огляду місця події.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення умов та обставин вчинення кримінального правопорушення, виконання умов захисника, що заначено у клопотання останнього, а також отримання доказів, які підтверджують або спростовують причетність підозрюваної ОСОБА_10 до вчинення злочину, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою вилучення відеозапису з відділення банку.

Зазначену інформацію, неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 , містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 (або групі слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) тимчасовий доступ та можливість вилучити аудіо відео запис з відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 12 год. оо хв. до 19 год. 20 хв. 01 вересня 2017 року.

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1