1-"кс"/522/3537/18
Виписка з ухвали суду
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000021 від 12.05.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України - співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області та іншим оперативним підрозділам за дорученням прокурора або слідчого до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_1 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_4 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_5 ; ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_6 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_8 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_9 ; ПП " ОСОБА_20 " (код НОМЕР_10 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_12 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_13 ;ПП " ОСОБА_21 " (код НОМЕР_14 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_16 ( ОСОБА_22 , Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_17 ; ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_18 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_19 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_20 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_21 ; ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_22 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_23 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_24 ( ОСОБА_22 , Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_25 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та можливість її вилучити, а саме:
- обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_20 " (код НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_21 " (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_22 ).
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_1 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_4 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_5 ; ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_6 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_8 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_9 ; ПП " ОСОБА_20 " (код НОМЕР_10 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_12 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_13 ;ПП " ОСОБА_21 " (код НОМЕР_14 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_16 ( ОСОБА_22 , Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_17 ; ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_18 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_19 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_20 ( ОСОБА_22 , Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_21 ; ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_22 ) рахунки відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_23 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_24 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_25 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії та в електронному вигляді у період з дати відкриття рахунків і по теперішній час;
- всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаних підприємств з дати відкриття рахунків і по теперішній час;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» з дати відкриття рахунків і по теперішній час.
У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанов про проведення виїмок, супровідні листи тощо.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Повний текс ухвали буде проголошено о 14 годині 15 хвилин 15.02.2018 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1