25.10.2017
Справа №642/3674/17
Провадження № 1-кс/642/1817/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , начальника слідчого відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0001460 від 03.06.2017 клопотання про призначення перевірки ТОВ «Мєзєнцев»,

В С Т А Н О В И В:
25 жовтня 2017 року начальник слідчого відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до Ленінського районного суду м. Харків з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки дотримання службовими особами ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331 юридична адреса: м. Харків, вул. Ткаченківська, буд. 10А, законодавства про працю.
Вивченням клопотанням та додатків до нього встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001460 від 03.06.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, за фактом грубого порушення законодавства про працю, використання найманої праці працівників без їх офіційного працевлаштування, здійснення медичної практики лікарями без освіти та кваліфікації, що має місце у Стоматологічній клініці лікаря Мезенцева ТОВ «Мезенцев» ЕДРПОУ 38158331 юридична адреса: м. Харків, вул. Ткаченківська, буд. 10А.

Досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження встановлено, що на підставі договору оренди нежитлових приміщень, що укладений між ОСОБА_5 (орендар та власник приміщень) та ТОВ «Мєзєнцев» у особі директора ОСОБА_6 за адресою: м. Харків, вул. Словянська, буд. 8, ТОВ «Мєзєнцев» розташована стоматологічна поліклініка, за вказаною адресою Товариством, відповідно до ліцензії серії АЕ № 281942 від 05.12.2013, здійснюється медична практика.

Відповідно до ст.9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" медична практика як вид господарської діяльності підлягає ліцензуванню.

Згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про охорону здоров`я - медичною діяльності можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам може засвідчуватись: 1) дипломом державного зразка про медичну освіту; 2) сертифікатом лікаря-спеціаліста, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти 3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю, 4) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації 5) документом, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю на момент подачі заяви (копія трудової книжки з наявністю даних за останні п`ять років або виписка з неї).Медична практика ліцензіатами здійснюється за спеціальностями, які зазначаються в ліцензії відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_7 , який повідомив про те, що він проходив лікування у стоматологічні клініці лікаря «Мезєнцєва» у лікаря ОСОБА_8 , заявник у зверненні виклав доводи щодо недостатньої кваліфікації лікаря, оскільки не отримав належної медичної допомоги, та у своїй заяві зробив висновок, що лікар не має права надавати послуги медичного характеру пацієнтам.

З метою отримання фактичних даних та доказів грубого порушення службовими особами ТОВ «Мєзєнцев» законодавства про працю, використання найманої праці осіб без їх офіційного працевлаштування, здійснення медичної практики лікарями без освіти та кваліфікації, грубого порушення ліцензійних умов та законодавства про охорону здоров`я 18 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків від 21 липня 2017 року проведено огляд нежитлових приміщень, що займає ТОВ «Мєзєнцев» у якому розташована стоматологічна клініка та здійснюється медична практика.

Під час проведення огляду, встановлено, що поліклініка займає перший поверх приміщення за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 8, розташовані робочі кабінети лікарів, приймальня, місця для відпочинку персоналу, кімната адміністратора та приймальня (хол) для пацієнтів, відвідувачів. У приміщенні приймальні та стінах «для відома пацієнтів та відвідувачів» розміщені сертифікати лікарів, що працюють у клініці, у тому числі лікарі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 .

Фактично у клініці на момент проведення слідчої дії працювали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (лікар), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 (асистент), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (асистент), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (асистент), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (лікар), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (лікар), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (лікар), ОСОБА_22 (лікар), ОСОБА_23 (асистент) та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (адміністратор, що приймає пацієнтів, здійснює запис).

Крім того, під час огляду був присутній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який вказав на особу ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_1 , як на бухгалтера Товариства. ОСОБА_25 були надані для огляду документи на осіб, які начебто працевлаштовані у ТОВ «Мєзєнцев». Так виявлено документи на ім`я:

1.ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , 19 грудня 2014 року присвоєна перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності ортопедична стоматологія,

2.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , сертифікат лікаря дійсний до 2007 року,

3.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 , сертифікат лікаря дійсний до 30.06.2016 року;

4.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_5 , наявна заява від особи про прийняття на роботу на посаду лікаря стоматолога, відсутні будь які документи, щодо медичної освіти та кваліфікації лікаря.

5.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , підтверджена перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності терапевтичнап стоматологія.

6.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_6 , наявна заява від особи про прийняття на роботу на посаду лікаря стоматолога, відсутні будь які документи, щодо медичної освіти та кваліфікації лікаря.

7.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , сертифікат лікаря дійсний до 21 квітня 2013 року;

8.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 , надано сертифікат лікаря спеціаліста, що дійсний до 2018 року;

9.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_9 , наявний диплом молодшого спеціаліста, квалфікація фельдшер.

10.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 , сертифікат лікаря дійсний до 15.04.2015 року;

11.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_11 , диплом медичної сестри;

12.ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_12 , диплом молодшої сестри;

13.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_13 , наявна заява про прийняття на роботу на посаду лікаря стоматолога, диплом молодшого спеціаліста, кваліфікація зубній гігієніст, ;

14.ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 , диплом молодшого спеціаліста, кваліфікація зубний технік;

15.ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_15 , диплом молодшого спеціаліста, кваліфікація медична сестра;

16.ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_16 , диплом молодшого спеціаліста , кваліфікація асистент лікаря стомалолога.

17.ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_17 , документів, щодо посади не надано.

Документи, що посвідчують особу, дипломи про закінчення навчальних закладів, отримання дипломів лікарів, довідок кваліфікацій лікарів, а також документів про приймання на роботу відносно осіб, які фактично працюють у клініці лікаря «Мєзєнцева» ТОВ «Мєзєнцев» за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 8, у тому числі: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення огляду не виявлено, добровільно не надано.

Крім того, фактично встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_9 , яка має диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією фельдшер, у стоматологічній клініці лікаря «Мєзєнцева» м. Харків, вул. Слов`янська, 8, здійснюється прийом та лікування пацієнтів як «лікарем стоматологом», без законних на те підстав.

Особи, які здійснюють прийом та лікування пацієнтів, позиціонуючи себе як лікарі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 не мають документів та освіти лікаря, кваліфікації.

Відповідно до відомостей за формою 1ДФ Центральної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331 за 2017 рік виплачено доходів 19 фізичним особам, у тому числі

1.ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_22 ;

2.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ІПН НОМЕР_2 ;

3.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 ;

4.ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_7 ;

5.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_3 ;

6.ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_23 ;

7.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_24 ;

8.ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_6 ;

9.ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІПН НОМЕР_8 ;

10.ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_11 ;

11.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_9 ;

12.ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН НОМЕР_16 ;

13.ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ІПН НОМЕР_15 ;

14.ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_14 ;

15.ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_13 ;

16.ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_17 ;

17.ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_25 ;

18.Відрахування на ІПН НОМЕР_5 , що не значиться за жодною фізичною особою, за наявними базами даних.

19.Відрахування на ІПН НОМЕР_12 , що не значиться за жодною фізичною особою, за наявними базами даних.

Таким чином під час досудового розслідування встановлені об`єктивні дані та відомості, що свідчать, про те, що службовими особами ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331, використовується праця осіб: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_22 (лікар), ОСОБА_23 (асистент), ОСОБА_17 , без їх офіційного працевлаштування та сплати ЄСВ, у тому числі у клініці неофіційно працюють особи, що не мають освіти та кваліфікації лікарів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_20 . Вказані працівники отримують винагороду за працю неофіційно, у «конвертах».

Окрім того встановлено, що графік роботи працівників поліклініки позмінний, а тому є достатні підстави вважати, що вказаний перелік працівників, що працюють без офіційного оформлення є неповним.

Постановою кабінету міністрів України від 2 березня 2016 року № 285 затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, відповідно до яких обов`язковими кадровими вимогами визначено, що Медичну допомогу повинні надавати особи, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ. Вказаною постановою визначено відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам медичних (фармацевтичних) працівників із числа лікарів і провізорів, Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам молодших спеціалістів з медичною освітою, відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам інших працівників, які працюють у системі охорони здоров`я.
Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам медичних (фармацевтичних) працівників із числа лікарів і провізорів засвідчується: документом про вищу освіту державного зразка; сертифікатом лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) встановленого зразка, виданим вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти; посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських (провізорських) спеціальностей (за наявності); свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації (за наявності).
Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам молодших спеціалістів з медичною освітою працівників повинна бути підтверджена: дипломом про вищу освіту (молодший спеціаліст) державного зразка; свідоцтвом про проходження спеціалізації, перепідготовки, підвищення кваліфікації; посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії із спеціальності молодшого спеціаліста з медичною освітою встановленого зразка (за наявності); свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка (за наявності).
Як встановлено проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні, ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331 грубо порушено ліцензійні умови, вказаний факт підлягає перевірці в рамках кримінального провадження.
На даному етапі проведення досудового розслідування виникла необхідність у залученні до проведення перевірки компетентних органів з Держпраці, перевірки факту використання ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331 найманої праці без офіційного оформлення, з грубим порушення законодавства про Працю, ліцензійних умов.
Головне Управління Держпраці у Харківській області здійснює свої функції на підставі Положення про Головне управління Держпраці у Харківській області, яким передбачено, що одним з покладених на Управління Держпраці завдань є здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.
Управління Держпраці та територіальні органи здійснюють свою діяльність виключено у межах чинного законодавства.
Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зі змінами станом на 01.01.2017 визначено, що здійснення заходів контролю за додержанням суб`єктами господарювання законодавства про працю покладено на органи державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятістю населення.
Вказаним законом передбачені правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
Відповідно до п.6 ст.7 цього Закону: За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт. Планові та позапланові заходи здійснюються у формі перевірок.
За пунктом 2 ст. 8 цього Закону органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов`язані повно, об`єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом. За невиконання або неналежне виконання вимог законодавства посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність у передбаченому законом порядку.
Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.37) до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):
1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі - Державна регуляторна служба);
2) за письмовою заявою суб`єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов`язано з діяльністю суб`єкта господарювання.
Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 своє клопотання підтримала, вказавши, що підставою для призначення та проведення перевірки в рамках вказаного кримінального провадження є виявлені під час проведення досудового розслідування факти грубого порушення законодавства про працю, використання найманої праці працівників без офіційного оформлення трудових зносин та укладення трудових договорів, додержання ліцензійних умов відповідно до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Постанови кабінету міністрів України від 2 березня 2016 року № 285 про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, здійснення оплати праці службовими особами ТОВ «Мезенцев» , неофіційно, готівкою, без відрахувань до Пенсійного Фонду України та сплати загальнообов`язкових податків та зборів.
Таким чином суд приходить до висновку, що проведення перевірки дотримання службовими особами ТОВ «Мезенцев» ( юридична адреса: м. Харків, вул. Ткаченківська, буд. 10А, фактичне місце провадження діяльності: м. Харків, вул. Слов`янська, 8,) законодавства про працю, необхідно для повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, керуючись ст. 40, 93, 84, 99, 110 КПК України, Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V, Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.37), -
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника слідчого відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0001460 від 03.06.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, перевірку дотримання вимог законодавства про працю Товариством з обмеженою відповідальністю «Мезенцев» ( юридична адреса: м. Харків, вул. Ткаченківська, буд. 10А, адреса фактичного місця провадження діяльності: м. Харків, вул. Слов`янська, 8) використання найманої праці працівників без оформлення трудових відносин, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам, податку з доходів фізичних осіб за період з 01.01.2016 по теперішній час, додержання ліцензійних умов відповідно до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Постанови кабінету міністрів України від 2 березня 2016 року № 285;

Проведення перевірки доручити співробітникам Головного Управління Держпраці у Харківській області Державної служби з питань праці ЕДРПОУ 39779919.

Зобов`язати співробітників Головного Управління Держпраці у Харківській області Державної служби з питань праці по закінченню проведення перевірки акт перевірки з додатками негайно направити до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1