УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
17.10.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 та/або слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 20.09.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 20.09.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004030 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа, не виконавши договір надання послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 000 гривень, які заявниця перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вона 19.09.2017 року перебуваючи в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення в категорії зняти нерухомість, будинок який можна було зняти в Букавелі за 3000 гривень за добу. Я переписала контакти - ОСОБА_10 НОМЕР_2 . Про знайдене оголошення вона повідомила батькам свого чоловіка, так як планували сім`ями поїхати відпочивати. Батьки зв`язалися з даного контакту 20.09.2017 року з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , обговорили всі питання, що цікавлять та дана пропозиція повністю їх влаштувало. Таким чином батьки забронювали будинок на 6 діб, умовою бронювання було оплата за добу в сумі 3000 гривень. Після розмови чоловік надіслав батькам смс-повідомлення із зазначенням номера карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 . Також батько попросив даного чоловіка надіслати копію свого паспорта, з метою посвідчення особи чоловіка перед перерахуванням коштів, що він і зробив. Мої батьки попросили мене перерахувати на дану карту 3000 гривень, що я і зробила 21.09.2017 року через термінал, розташований в АДРЕСА_2 . Після перерахованих грошей мій батько зателефонував чоловіком і запитав про отримання грошей, на що він повідомив, що гроші прийшли, все нормально.

Також було встановлено, що на протязі усього тижня, мами просила, щоб ми зв`язалися з цим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , з метою уточнення конкретного адреси розташування заброньованого будинку, щоб можна було зрозуміти де він розташований. 30.09.2017 року за вказаною вище номером телефону мама здійснила дзвінок, попросила назвати адресу, але чоловік не називав і на прохання показати будинок онлайн через скайп або «Вайбер», сказав, що передзвонить і по сьогоднішній час так і не назвав адресу і не показав хати. Після чого мої батьки почали сумніватися в данному чоловікові і вирішили перевірити особу через мережу інтернету. Коли мама вбила в «Гугл» прізвище з переслати копії паспорта - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м Кілдія Одеська область, то вибило інформацію по чоловікові, який збирає на лікування гроші. Ми зв`язалися з цим чоловіком в ході розмови, чоловік повідомив що в 2015 році його паспорт був загублений і що він нічого не надає в оренду.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 20.09.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 20.09.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004030 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа, не виконавши договір надання послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 000 гривень, які заявниця перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вона 19.09.2017 року перебуваючи в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення в категорії зняти нерухомість, будинок який можна було зняти в Букавелі за 3000 гривень за добу. Я переписала контакти - ОСОБА_10 НОМЕР_2 . Про знайдене оголошення вона повідомила батькам свого чоловіка, так як планували сім`ями поїхати відпочивати. Батьки зв`язалися з даного контакту 20.09.2017 року з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , обговорили всі питання, що цікавлять та дана пропозиція повністю їх влаштувало. Таким чином батьки забронювали будинок на 6 діб, умовою бронювання було оплата за добу в сумі 3000 гривень. Після розмови чоловік надіслав батькам смс-повідомлення із зазначенням номера карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 . Також батько попросив даного чоловіка надіслати копію свого паспорта, з метою посвідчення особи чоловіка перед перерахуванням коштів, що він і зробив. Мої батьки попросили мене перерахувати на дану карту 3000 гривень, що я і зробила 21.09.2017 року через термінал, розташований в АДРЕСА_2 . Після перерахованих грошей мій батько зателефонував чоловіком і запитав про отримання грошей, на що він повідомив, що гроші прийшли, все нормально.

Також було встановлено, що на протязі усього тижня, мами просила, щоб ми зв`язалися з цим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , з метою уточнення конкретного адреси розташування заброньованого будинку, щоб можна було зрозуміти де він розташований. 30.09.2017 року за вказаною вище номером телефону мама здійснила дзвінок, попросила назвати адресу, але чоловік не називав і на прохання показати будинок онлайн через скайп або «Вайбер», сказав, що передзвонить і по сьогоднішній час так і не назвав адресу і не показав хати. Після чого мої батьки почали сумніватися в данному чоловікові і вирішили перевірити особу через мережу інтернету. Коли мама вбила в «Гугл» прізвище з переслати копії паспорта - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м Кілдія Одеська область, то вибило інформацію по чоловікові, який збирає на лікування гроші. Ми зв`язалися з цим чоловіком в ході розмови, чоловік повідомив що в 2015 році його паспорт був загублений і що він нічого не надає в оренду.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 20.09.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 20.09.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 та/або слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 20.09.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 20.09.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 17.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1