УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року
Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної Прокуратури України ОСОБА_4 згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи групи компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу якої входять: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) у період з 2013 року вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки пов`язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) на суму 6,5 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) на суму 3,2 млн. грн., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) на суму 0,8 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на суму 7,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) на суму 5,7 млн. грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) на суму 0,4 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) на суму 2,7 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) на суму 1,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) на суму 0,02 млн. грн., всього на загальну суму понад 35 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім того, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що предметом купівлі-продажу між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаними підприємствами з ознаками фіктивності є (сміттєві) цінні папери наступних емітентів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ). Також встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) у період 2015-2016 років вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) на загальну суму понад 350 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім цього, співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2015-2017 років вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ) на суму 45,5 млн. грн., ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ) на суму 3,6 млн. грн., ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ) на суму 4,3 млн. грн., всього на загальну суму 53,4 млн. грн. Також встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи по відкриттю та використанню розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_33 .
Документи щодо відкриття та використання розрахункових рахунків мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів тощо. Банківські документи підприємств необхідно вилучити в банківській установі, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення інвентаризації, ревізій, податкових та інших перевірок.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0001137 від 12.04.2017 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

З іншого боку прокурором не доведенов судовому засіданні , в розумінні положень КПК України, необхідність вилучення зазначених у клопотанні слідчого документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 (або за його дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_33 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 року по 18.09.2017, а саме:
- документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_32 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів);
- усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- договорів на обслуговування рахунків;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_33 , за період з 01.01.2015 року по 18.09.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: