Справа № 522/1255/18
Провадження № 1-«кс»/522/1625/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0007476 від 27.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році укладено ряд договорів про проведення останнім модернізації та пусконаладжувальних робіт пасажирських ліфтів, на загальну вартість робіт за договорами на суму 12167634,14 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт було залучено субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають ознаки фіктивності, та яким було перераховано грошових коштів на загальну вартість 1 557 840 грн.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження ревізора-інспектора, відділу перевірок сумнівних операцій, управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 , фінансової і господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 щодо наявності правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, встановлено, що господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - з другої, що виникли внаслідок виконання робіт по модернізації та пусконаладжувальних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не мали на меті реального настання правових наслідків (ділової мети) та були спрямовані на заволодіння коштами місцевого бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 1 557 840 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до ряду договорів про проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » модернізації та пусконаладжувальних робіт пасажирських ліфтів, на загальну вартість робіт за договорами на суму 12167634,14 грн.
Також в клопотання слідчий просив проводити розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
29.01.2018 р. до суду надійшло клопотання прокурора в якому зазначено, що клопотання він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме договори про проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » модернізації та пусконаладжувальних робіт пасажирських ліфтів, на загальну вартість робіт за договорами на суму 12167634,14 грн., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору від 12.06.2015 № 37 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 2 (дві) одиниці за адресою: АДРЕСА_2 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 12.06.2015 № 38 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 1 (одна) одиниці за адресою: АДРЕСА_3 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 12.06.2015 № 39 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 2 (дві) одиниці за адресою: АДРЕСА_4 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 12.06.2015 № 40 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 1 (одна) одиниці за адресою: АДРЕСА_5 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 12.06.2015 № 41 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 3 (три) одиниці за адресою: АДРЕСА_6 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 12.06.2015 № 42 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 2 (дві) одиниці за адресою: АДРЕСА_7 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 12.06.2015 № 44 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 1 (одна) одиниці за адресою: АДРЕСА_6 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 12.06.2015 № 46 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 1 (одна) одиниці за адресою: АДРЕСА_8 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 12.06.2015 № 47 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 3 (три) одиниці за адресою: АДРЕСА_9 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 122 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 1 (одна) одиниці за адресою: АДРЕСА_10 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 123 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 4 (чотири) одиниці за адресою: АДРЕСА_11 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 124 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 3 (три) одиниці за адресою: АДРЕСА_10 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 125 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 2 (дві) одиниці за адресою: АДРЕСА_12 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 126 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 1 (одна) одиниці за адресою: АДРЕСА_13 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 127 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 6 (шість) одиниці за адресою: АДРЕСА_14 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 128 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 1 (одна) одиниці за адресою: АДРЕСА_15 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 129 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 1 (одна) одиниці за адресою: АДРЕСА_6 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 130 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 2 (дві) одиниці за адресою: АДРЕСА_16 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 131 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 4 (чотири) одиниці за адресою: АДРЕСА_17 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 132 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 2 (дві) одиниці за адресою: АДРЕСА_18 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 133 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 4 (чотири) одиниці за адресою: АДРЕСА_19 » , з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 134 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 4 (чотири) одиниці за адресою: АДРЕСА_20 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт;

- договору від 08.10.2015 № 135 по виконанню «Капітальний ремонт житлового фонду: модернізація, пусконаладжувальні роботи пасажирського ліфта в кількості 2 (дві) одиниці за адресою: АДРЕСА_21 », з додатками, актами прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, які підтверджують оплату за виконання робіт,

- господарських документів (договорів з додатками, актами здачі-прийняття виконаних робіт, фінансовими документами, листуванням) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - з другої.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: