Справа № 591/5828/17
Провадження № 1-кс/591/3361/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (польова пошта НОМЕР_2 ), яка розташована за адресо: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене 23.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що військовими службовими особами військової частини польова пошта НОМЕР_2 , всупереч вимогам п. 2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №383 від 12.06.2014 «Про виплату винагороди військовослужбовцям Збройних ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вимог п. 4 телеграми першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.06.2014 №300/1/ с/2030, у період з червня по жовтень 2014 року, безпідставно була нарахована та виплачена 198 військовослужбовцям винагорода за безпосередню участь в АТО за періоди, коли останні фактично не перебували у зоні проведення антитерористичної операції, що призвело до переплати грошового забезпечення військовослужбовцям на загальну суму 435 827,18 грн., з них: 291 14,00 грн. - переплата грошового забезпечення, 144 700,18 грн. зайво перерахований податок з доходів фізичних осіб та єдиний соціальний внесок. Таким чином, вказані порушення з боку службових військових осіб призвели до розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

Зазначені порушення виявлені під час проведення внутрішнього фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 (польова пошта НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 24.11.2015, про що складено аудиторський звіт №234/1/31/64 від 30.12.2015.

Для підтвердження зазначених порушень та проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів військової частини НОМЕР_1 (польова-пошта НОМЕР_2 ).

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових експертиз, в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000016, з правом вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 (польова пошта - НОМЕР_2 ), яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- наказів про мобілізацію військовослужбовців, яким безпідставно виплачено винагороду за участь в АТО;
- витягів з наказів антитерористичного центру;
- наказів про здійснення виплати винагороди таким особам, наказів про їх звільнення (демобілізацію);
- книг оперативного обліку особового складу, який приймає участь в АТО;
- книги реєстрації вхідної кореспонденції за червень-жовтень 2014 року;
- наказів про створення робочих груп для підготовки проектів наказів на виплату винагороди за участь в АТО у 2014 році;
- завірений належним чином список 250 військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_2 , яким безпідставно нарахована винагорода за безпосередню участь в АТО;
- книги оперативного обліку особового складу, який приймає участь в АТО за червень жовтень 2014 року;
- нарахівні та роздавальні відомості на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, які приймали учатьсь в АТО;
- первинні бухгалтерські документи щодо нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям зазначеним, які приймали учатьсь в АТО за період з червня по жовтень 2014 року, відомості нарахування грошового забезпечення, грошові атестати ф.2;
- первинні бухгалтерські документи щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які приймали учатьсь в АТО за період з червня по жовтень 2014 року;
- відомості(реєстри) на перерахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців до банків. засвідчені банком, зокрема АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якими були здійснені зарахування на карткові рахунки за період з червня по жовтень 2014 року в розрізі дат, та сум зарахування коштів на карткові рахунки;
- роздавальні відомості на отримання грошового забезпечення з особистими підписами військовослужбовців;
- зведені бухгалтерські документи, а саме: меморіальні ордери №5/1 «Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців»;
- справи з виправдальними документами на виплату заробітної плати працівникам ЗСУ, грошового забезпечення військовослужбовцям; книга грошових стягнень і нарахувань, тощо;

- документи щодо звільнення військовослужбовців, яким безпідставно виплачено грошову винагороду у період з червня по жовтень 2014 року за безпосередню участь в АТО (обхідні листи, накази про звільнення, тощо).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Когер