Провадження №1-кс/127/8334/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 23 лютого 2017 року ОСОБА_5 , маючи намір на переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на іншу банківську картку, скористався Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу даний платіж не відбувся, але кошти в сумі 1500 грн. з рахунку ОСОБА_5 були зняті. В подальшому встановлено, що Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється шахрайським, кошти ОСОБА_5 були перераховані через платіжну систему UAPAY на картку № НОМЕР_2 та знімалися в м. Вінниці. Таким чином, невстановлена особа шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки, завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 1500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

11.08.2017 р. за місцем проживання ОСОБА_6 проведено санкціонований обшук під час якого вилучено докази, які вказують на те, що останній займається шахрайськими діями з використанням Інтернет ресурсів заздалегідь створених для вчинення злочину. Серед відшуканих під час обшуку речей встановлено ряд банківських карт на які, за допомогою платіжних систем, переводилися грошові кошти здобуті шахрайським шляхом та в подальшому знімали в банківських терміналах. Так, серед вилучених банківських карт встановлено наступні картки емітовані банківськими установами - ПАО АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 картотримач - ОСОБА_7 , НОМЕР_10 картотримач - ОСОБА_8 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_2 , НОМЕР_20 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_21 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_22 картотримач- ОСОБА_9 , Укрсіб Банк НОМЕР_23 , ЗАО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_24 картотримач - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_25 картотримач - ОСОБА_11 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_26 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_27 , ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_28 картотримач - ОСОБА_11 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_29 .

На даний момент, для встановлення всіх потерпілих осіб від шахрайських дій, зібрання доказів для подальшого встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів, виникла необхідність у отриманні інформації про власника рахунків вилучених банківських карт, а також відомості про рух грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео осіб, які знімали грошові кошти через банкомати, з даного рахунку.

Враховуючи те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, в них містяться відомості необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних осіб у його вчиненні, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з даним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про власника рахунку НОМЕР_11 , а також відомості про рух грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео осіб, які знімали грошові кошти через банкомати, з даного рахунку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в них містяться відомості необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних осіб у його вчиненні, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , за дорученням слідчого, передбаченого ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про власника рахунку НОМЕР_11 , а також відомості про рух грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття рахунку по день винесення судового рішення час, фото та відео осіб, які знімали грошові кошти через банкомати, з даного рахунку.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: