Справа № 684/13/18
1-кс/683/76/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року м. Старокостянтинів
22 січня 2018 року слідчий Старосинявського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що 06.01.2018 року до Старосинявського ВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що невідомі особи під приводом продажу трактора марки МТЗ моделі 80 через інтернет-сайт «Olx» шахрайським способом, шляхом перерахунку коштів через платіжний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , заволоділи його грошовими коштами в сумі 53 000 грн.
В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що він перебуваючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 мав намір придбати бувший у використанні трактор та здійснював перегляд оголошень на інтернет сайті «Olx». В Ході перегляду він виявив оголошення про продаж тракторів «МТЗ-80» та «МТЗ-82», які знаходились в Вінницькій області Козятинському районі с. Немиринці. Зацікавившись даною пропозицією ОСОБА_4 вирішив зателефонувати на абонентський № НОМЕР_1 , серед вказаних в оголошенні абонентських № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Встановивши зв`язок із продавцем, який назвався ОСОБА_5 з`ясував усю необхідну інформацію про продаж трактора «МТЗ-80», який його зацікавив та повідомив продавцеві, що він готовий придбати вище вказаний трактор. В подальшому продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив в телефонній розмові ОСОБА_4 про те, що для купівлі вказаного в оголошенні трактора марки «МТЗ-80» необхідно здійснити передплату в сумі 3 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 за послуги евакуатора, яким буде здійснюватись доставка трактора до місця проживання ОСОБА_4 , на що він погодився та 04.01.2018 прибувши за адресою АДРЕСА_1 до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою платіжного терміналу о 10 годині 44 хвилини здійснив перерахунок вище вказаної суми на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 .
Після цього до ОСОБА_4 на абонентський № НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_6 з абонентського № НОМЕР_1 та повідомив, що отримав платіж в сумі 3 000 грн та про те, що йому необхідно повторно здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 8 000 грн. в якості завдатку за трактор на банківський рахунок № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_4 погодився та 04.01.2018 прибувши за адресою АДРЕСА_1 до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою платіжного терміналу о 15 годині 06 хвилин здійснив перерахунок вище вказаної суми на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 .
В подальшому в ході телефонної розмови продавець ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, що для придбання трактора необхідно перерахувати ще 12 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , на що гр. ОСОБА_4 погодився та 04.01.2018 прибувши за адресою АДРЕСА_1 до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою платіжного терміналу о 16 годині 01 хвилині здійснив перерахунок вище вказаної суми на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 .
Після цього ОСОБА_4 відійшовши від відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив, що на його абонентський № НОМЕР_4 оператора мобільно зв`язку телефонує ОСОБА_6 із свого абонентського № НОМЕР_1 та підняв слухавку. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив йому про те, що якщо ОСОБА_4 перерахує грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 то з трактором буде проведено усі операції з приводу державної реєстрації в сервісному центрі. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та 04.01.2018 прибувши за адресою АДРЕСА_1 до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою платіжного терміналу о 16 годині 49 хвилин здійснив перерахунок вище вказаної суми на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 поїхав додому в с. Мисюрівка Старосинявського району Хмельницької області.
Наступного дня, вранці 05.01.2017 до ОСОБА_4 на його абонентський № НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_6 із свого абонентського № НОМЕР_1 та повідомив йому, що трактор вже завантажено на евакуатор і він прямує за адресою місця проживання ОСОБА_4 , але також сказав про те, що ОСОБА_4 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , мотивувавши це тим, що даний платіж входить до суми вартості трактора, на що ОСОБА_4 погодився та 05.01.2018 прибувши за адресою АДРЕСА_1 до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою платіжного терміналу о 09 годині 52 хвилин здійснив перерахунок вище вказаної суми на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 .
В подальшому до ОСОБА_4 на його на його абонентський № НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_6 із свого абонентського № НОМЕР_1 та повідомив, що необхідно перерахувати ще 10 000 грн. на що ОСОБА_4 запідозривши обман відмовився та сказав Вадиму, щоб той повернув гроші, на що він погодився та попросив ОСОБА_4 повідомити йому номер його платіжної банківської картки, що останній зробив.
Після цього, на протязі дня 05.01.2018 року на в наступні дні ОСОБА_4 телефонував зі свого абонентського № НОМЕР_4 на абонентські № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були вказані в оголошенні, та на дзвінки ніхто не відповідав.
З метою документування злочинної діяльності особи, яка вчинила шахрайські дії стосовно ОСОБА_4 та забезпечення повного, швидкого та об`єктивного встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,та які містять інформацію про телефонні дзвінки абонента стільникового зв`язку № НОМЕР_2 . у період часу з 09 години 03.01.2018 по 09 годину 07.01.2018 року, із зазначенням телефонних номерів на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки з прив`язкою до ІМЕІ (номерів операторів стільникового зв`язку) телефонів, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, дзвінків з нульовою тривалістю, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час
Вищевказану інформацію слід отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування кримінального провадження. Іншим способом, аніж за рішенням суду, отримати вказану інформацію не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Ухвала чинна до 28 лютого 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1