Справа № 727/3372/18
Провадження № 1-кс/727/1075/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000018 від 14.04.2016 року),

за участю

прокурора - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що на території Чернівецької області громадянином ОСОБА_4 створена група осіб з числа громадян: співорганізатор та виконавець ОСОБА_5 , який безпосередньо контактує з підставними посадовими особами та виплачує їм винагороду, здійснює пошук підставних директорів та організовує реєстрацію нових фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності; Бухгалтер злочинної схеми ОСОБА_6 ; Митні брокера: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; Посередники (кур`єри) - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; Суб`єкти господарської діяльності, які надають змогу конвертаційному центру формувати незаконний податковий кредит: ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ; відповідальний у суб`єктів реального сектору економіки ФОП ОСОБА_16 , яка в той же час являться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; підставні особи директора та засновники фіктивних та транзитних СПД: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які імпортують товарно-матеріальні цінності (овочі та фрукти) через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ФОП ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 та діючи з метою власного збагачення упродовж 2015-2016 років та поточного періоду 2017 року допомагають суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки на території України: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП з ІІ ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_25 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншим мінімізувати свої податкові зобов`язання шляхом незаконного формування податкового кредиту та безпідставного формування витрат. Вказана діяльність призвела до ухилення від сплати податків за вказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито банківські рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які передбачені ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнтів банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії. Підстави для вилучення оригіналів вказаних документів на даний час відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_26 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківський рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банківський рахунок № НОМЕР_7 , з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаним рахункам підприємств з ознаками фіктивності за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаними рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1