Справа №760/871/18
Провадження №1-кс/760/935/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу щодо підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кузьмин Городоцького району Хмельницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого, раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0000439 від 21 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

10.01.2018 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України (далі - ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України), на яку призначений на підставі наказу Міністерства оборони України (далі МО України) від 05.02.2015 № 70, будучи наділеним повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являючись службовою особою, будучи відповідальним за забезпечення Збройних Сил України (далі - ЗС України) бронетанковим озброєнням, технікою і майном, організацію їх накопичення у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, своєчасне та цільове використання бюджетних коштів за відповідними програмами Центрального управління, вжиття заходів щодо усунення порушень у їх використанні, організацію інвентаризації матеріальних цінностей та своєчасне прийняття рішень щодо втрат і нестач у підпорядкованих військових частинах, за організацію перевірки стану використання коштів у підпорядкованих військових частинах з оформленням відповідних актів, забезпечення економного витрачання матеріальних засобів, виконання укладених договорів (контрактів, угод) у межах наданих повноважень, будучи зобов`язаним планувати та визначати потребу в бронетанковому озброєнні, техніці і майні для забезпечення виконання завдань ЗС України та іншими військовими формуваннями у мирний час і на особливий період; за дорученням Міністра оборони України здійснювати дії від імені МО України щодо виконання (укладання) договорів (контрактів, угод) в межах компетенції; брати участь у визначенні потреб і розподілі коштів на експлуатацію та ремонт бронетанкового озброєння, техніки і майна між видами ЗС України, оперативними командуваннями, підпорядкованими військовими частинами відповідно до щорічних держзамовлень, здійснювати контроль за використанням коштів, під час несення служби у ЗС України, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.
Так, в грудні 2015 року ОСОБА_4 , користуючись повноваженнями щодо планування та визначення потреби в бронетанковому озброєнні, техніці і майні для забезпечення виконання завдань ЗС України, отримав з Департаменту фінансів МО України інформацію про вивільнення фінансового ресурсу у сумі 37 533 330 грн. за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101020/7 «Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння, військової техніки», та ініціював внесення змін в додаток до річного плану закупівель МО України на 2015 рік щодо включення до нього закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (зміни в додаток до річного плану закупівель МО України затверджені рішенням Комітету з конкурсних торгів МО України від 25.12.2015 № 74/551).
З урахуванням отриманої та відомої ОСОБА_4 інформації, у останнього в грудні 2015 року виник умисел на розтрату коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом організації закупівлі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України від імені МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 бронетанкового майна, що було у використанні (двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач в кількості 4 одиниці, що пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу), як нового, що не було у використанні, та перерахування коштів за придбане майно на загальну суму 28 560 000 грн.
Усвідомлюючи складність та численність дій, необхідних для реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 в грудні 2015 року вступив у злочинну змову з заступником начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням посадовими особами МО України.
Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням посадові особи МО України для маскування реального технічного стану та місця походження товару, поставленого за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, вступили у змову з директором державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» (далі ДП «ЛБТЗ») ОСОБА_7 , заступником директора ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_9 .
Вказані вище особи, діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, маючи спільний злочинний умисел, будучи поінформованими в повному обсязі про злочинні наміри кожного із групи осіб за попередньою змовою, розробили злочинний план по розтраті групою осіб за попередньою змовою коштів Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, що полягав в організації закупівлі у ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, та безпідставній і незаконній оплаті за вказаним договором шляхом перерахування коштів Державного бюджету України з рахунку МО України в Державній казначейській службі України на рахунок контрагента за договором (ДП «ЛБТЗ») в сумі 28 560 000 грн.
Відповідно до вказаного злочинного плану ОСОБА_4 доручено заступнику начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_6 , як підпорядкованій йому службовій особі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, виконати дії щодо підготовки документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42, а також здійснювати координацію та управляти діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як керівникам ДП «ЛБТЗ» доручено створення видимості реального постачання з ДП «ЛБТЗ» до МО України двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, шляхом організації підготовки та підписання необхідних документів, координацію та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_9 доручено створення видимості реального постачання з ТОВ «Булет лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, шляхом організації підготовки необхідних документів, координації та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи.
Як вказав прокурор, групою осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час службових осіб МО України, виконано всі дії раніше розробленого ОСОБА_4 та узгодженого всіма виконавцями злочину злочинного плану, направленого на розтрату грошових коштів Державного бюджету України, а саме: у період з початку грудня 2015 року до 30.12.2015 зімітовано проведення закупівлі МО України у ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, за які незаконно та безпідставно перераховано з Державного бюджету України кошти в сумі 28 560 000 грн. Таким чином розтрачено грошові кошти Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 28 560 000 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, згідно з приміткою 4 до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, чим одночасно завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму.
ОСОБА_4 14 липня 2017 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14 липня 2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 1250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що в сумі становить 2000000 гривень.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 24 липня 2017 року зазначену ухвалу скасовано, постановлено нову ухвалу, відповідно до якої до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Героїв України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07 вересня 2017 року продовжено до 07 листопада 2017 року строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 24 липня 2017 року.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28 грудня 2017 продовжено до 14 січня 2018 року строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 24 липня 2017 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами.
Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до Кримінального кодексу України, згідно ст. 12, відноситься до особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Строною обвинувачення зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 21 листопада 2016 року, продовжено до восьми місяців, тобто, до 14.03.2018.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти клопотання. На думку сторони захисту, зазначені прокурором в клопотанні ризики носять формальний характер, базуються виключно на припущеннях, а тому не можуть бути підставами для продовження міри запобіжного заходу. Просили відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу щодо підозрюваного.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Слідчим суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
14.07.2017 ОСОБА_4 було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14 липня 2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 1250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що в сумі становить 2000000 гривень.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 24 липня 2017 року зазначену ухвалу скасовано, постановлено нову ухвалу, відповідно до якої до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Героїв України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07 вересня 2017 року продовжено до 07 листопада 2017 року строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 24 липня 2017 року.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07 листопада 2017 продовжено до 07 січня 2018 року строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 24 липня 2017 року.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28 грудня 2017 продовжено до 14 січня 2018 року строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 24 липня 2017 року.
11 січня 2018 року постановою заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 продовжено до восьми місяців, тобто, до 14.03.2018.
Строк дії ухвали слідчого судді про виконання підозрюваним обов`язків закінчується 14 січня 2018 року.
Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах. Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані у слідчого судді були всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що ризики, на які посилається прокурор в клопотанні не відпали. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, тому наявність обґрунтованої підозри та ризиків дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
На підтвердження доводів про відмову у задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу сторона захисту посилається на недоведеність прокурором наявність ризиків. Всі свої процесуальні обов`язки підозрюваний виконує.
Слідчий суддя вважає, що не є підставою відмови у задоволенні клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді поруки на підозрюваного, посилання на те, що підозрюваний не порушував умов запобіжного заходу та виконував всі покладені на нього обов`язки. Наведене ж свідчить про належне виконання покладених на нього процесуальних обов`язків за ухвалою слідчого судді.
Разом з тим, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного злочину, який відноситься до категорії тяжких. Підставою для продовження строку дії запобіжного заходу, окрім обгрунтованої підозри, є збереження ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк дії обов`язків, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді поруки на ОСОБА_4 , а саме: повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання детективу або іншій уповноваженій особі свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Також, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати осіб, з якими слід утримуватися підозрюваному від спілкування, а саме: йому слід утримуватися від спілкування з ОСОБА_16 з приводу кримінального провадження № 0000439 від 21 листопада 2016 року ,а також утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Крім того, слід зазначити, що вимога прокурора щодо продовження дії покладеного на підозрюваного обов`язку не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора або суду, задоволенню не підлягає, як необґрунтована, оскільки, ОСОБА_4 продовжує працювати на посаді начальника Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України, його не було відсторонено від займаної посади, тому слідчий суддя вважає за недоцільне продовжувати дію даного обов`язку, покладеного на підозрюваного, крім того, при розгляді даного клопотання встановлено, що останній не порушує виконання покладених на нього обов`язків при обранні запобіжного заходу у вигляді поруки.
З огляду на наведене, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 177, 178, 180, 183, 184, 192-194, 196, 197, 199-202, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити до 11 березня 2018 року включно строк дії обов`язків, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді поруки на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кузьмин Городоцького району Хмельницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування з ОСОБА_16 з приводу кримінального провадження № 0000439 від 21 листопада 2016 року;
-утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;
-здати на зберігання детективу або іншій уповноваженій особі свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В іншій частині відмовити.
Визначити дату закінчення дії ухвали 11 березня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: