УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю :представника ПАТ «Альфа-Банк» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні у залі суду у місті Києві

скаргу представника Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» в особі адвоката ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 від 20 вересня 2017 року про відмову у визнанні потерпілим, в кримінальному провадженні №0015346 від 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Представник Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (далі-ПАТ «Альфа-Банк») адвокат ОСОБА_3 20 вересня 2017 року звернувся до суду зі скаргою на постанову старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 від 20 вересня 2017 року про відмову у визнанні потерпілим, в кримінальному провадженні №0015346 від 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Скаргу обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0015346 від 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Предметом розслідуємого злочину є майно належне ОСОБА_5 , за рахунок якого повинен бути погашений борг ОСОБА_5 , його правонаступників перед ПАТ «Альфа-Банк».

Зазначає, що 28 жовтня 2008 року між банком - Бенк ов Сайпрес Павлік Кампані Лімітед та позичальником - ТОВ «Компанія ММК» було укладено кредитний договір, за умовами якого банк надав позичальнику 7100000,00 доларів США. Відповідно до умов договору позичальник зобов`язаний повернути кредит, сплатити відсотки.

20 березня 2012 року між Бенк ов Сайпрес Павлік Кампані Лімітед та ТОВ «Автоінтрнешил Метрополіс», яке є правонаступником ТОВ «Компанія ММК», було укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору на суму 7100000,00 доларів США, сторони угодою визнають, погоджуються і підтверджують, що ТОВ «Компанія ММК» в результаті реорганізації припинила існування як юридична особа, ТОВ «Автоінтернешил Метрополіс» стало правонаступником ТОВ «Компанія ММК» і всіх прав та зобов`язань, в тому числі, за кредитним договором та будь-якими іншими фінансовими документами, стороною яких була Компанія ММК.

Також, 28 жовтня 2008 року між банком - Бенк ов Сайпрес Павлік Кампані Лімітед та позичальником - ТОВ «Омега-Інвест» було укладено кредитний договір, за умовами якого банк надав позичальнику 600000,00 доларів США. Відповідно до умов договору позичальник зобов`язаний повернути кредит, сплатити відсотки.

20 березня 2012 року між Бенк ов Сайпрес Павлік Кампані Лімітед та ТОВ «Автоінтернешил Метрополіс», яке є правонаступником ТОВ «Омега-Інвест», було укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору на суму 600000,00 доларів США, сторони угодою визнають, погоджуються і підтверджують, що ТОВ «Омега-Інвест» в результаті реорганізації припинила існування як юридична особа, ТОВ «Автоінтернешил Метрополіс» стало правонаступником ТОВ «Омега-Інвест» і всіх прав та зобов`язань, переданих позичальнику.

Також, 28 жовтня 2008 року між банком - Бенк ов Сайпрес Павлік Кампані Лімітед та позичальником - ТОВ «Автоінтернешил Метрополіс» було укладено кредитний договір, за яким банк надав позичальнику 26000000,00 доларів США, за умовами договору позичальник зобов`язаний повернути кредит, сплатити відсотки.

В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Компанія ММК», ТОВ «Омега-Інвест», ТОВ «Автоінтернешил Метрополіс» 6 листопада 2008 року між Бенк ов Сайпрес Павлік Кампані Лімітед (банк) та ОСОБА_5 (поручитель) було укладено договір поруки, за яким ОСОБА_5 прийняв на себе зобов`язання солідарно відповідати за виконання всіх зобов`язань, що виникають за або у зв`язку з кредитним договором на суму 7100000,00 доларів США від 28 жовтня 2008 року між банком та ТОВ «Компанія ММК», кредитним договором на суму 600000,00 доларів США від 28 жовтня 2008 року між банком та ТОВ «Омега-Інвест», кредитним договором на суму 26000000.00 доларів США від 28 жовтня 2008 року між банком та ТОВ «Автоінтернешил Метрополіс».

20 березня 2012 року між банком - Бенк ов Сайпрес Павлік Кампані Лімітед та поручителем ОСОБА_5 укладено договір №1 про внесення мін до договору поруки від 6 листопада 2008 року, яким поручитель визнає, погоджується та підтверджує, що всі його зобов`язання та обов`язки за договором поруки продовжують бути чинними,що зобов`язання позичальників, що виникають відповідно до фінансових документів зі змінами, в тому числі, але не обмежуючись, кредитного договору зі змінами, включаються до зобов`язань, забезпечених за договором поруки, і забезпечення та порука, створені відповідно до договору поруки, залишаються чинними в повному обсязі на умовах договору поруки, незважаючи на реорганізацію та зміни до кредитного договору, в тому числі, зв`язку із реорганізацією, правонаступництвом товариством «Автоінтернешил Метрополіс» всіх прав та обов`язків Компанії ММК та товариства «Омега-Інвест» та зміною їх як позичальників за кредитним договором 1 та кредитним договором 2, відповідно, та будь-які інші доповнення або зміни або новації, заміни або додатки до кредитного договору, та введення нових, змінених або більш обтяжливих зобов`язань відповідно до кредитного договору щодо позичальника.

Також вказує про те, що 14 квітня 2014 року між Бенк ов Сайпрес Павлік Кампані Лімітед та ПАТ «Альфа-Банк» було укладено договір відступлення прав вимоги за кредитом (договір факторингу). Станом на 1 червня 2014 року загальна заборгованість за вищевказаними кредитними договорами складала 31927108,31 доларів США ,що станом на 1 червня 2014 року становить 375941604,57 гривень.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 9 вересня 2014 року, по справі №757/18876/14-ц, яке набрало законної сили, задоволено позов ПАТ «Альфа-Банк» до ОСОБА_5 , ТОВ «Автоінтернешил Метрополіс», ПАТ «Завод комунального машинобудування», стягнуто солідарно з ОСОБА_5 , ТОВ «Автоінтернешил Метрополіс», ПАТ «Завод комунального машинобудування» на користь ПАТ «Альфа-Банк» 31927108,31 доларів США заборгованості, що станом на 1 червня 2014 року складає 375941604,57 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_1 боржник ОСОБА_5 помер. В установлений законом строк ПАТ «Альфа-Банк» звернулось через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , в провадженні якого перебуває спадкова справа №55/2015 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка відкрита 8 грудня 2015 року,із вимогою кредитора спадкодавця до спадкоємців. Зазначені вимоги ПАТ «Альфа-Банк» зареєстровані у спадковому реєстрі.

У встановлений законом строк ПАТ «Альфа-Банк» звернулось через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 із вимогою кредитора спадкодавця до спадкоємців, однак у відповідь на дану вимогу нотаріус повідомив щодо неможливості вчинення нотаріальної дії щодо передачі спадкоємцям ОСОБА_5 вимоги кредитора, в зв`язку з тим, що всі спадкоємці померлого відмовились від прийняття спадщини.

Також вказує про те,що за час ведення спадкової справи нотаріусом встановлено, що померлому ОСОБА_5 належало на праві власності майно, а саме: частка в статутному капіталі ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР-«Альфа»; квартира АДРЕСА_1 ; гараж в АДРЕСА_2 ; об`єкти витворів мистецтва, а саме 18 картин.

Зазначає, що в рамках кримінального провадження №0015346 від 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, предметом злочину є майно належне померлому ОСОБА_5 , який є боржником ПАТ «Альфа-Банк» та на частину якого, а саме 18 картин, які є витворами мистецтва, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт.

Вважають, що предметом злочину у кримінальному провадженні є майно, яке повинно бути передано ПАТ «Альфа-БАНК» в рахунок погашення боргу, а відповідно даним злочином нанесено шкоду охоронюваним законом правам та обов`язкам ПАТ «Альфа-Банк» та завдано майнової шкоди.

18 вересня 2017 року представник ТОВ «Альфа-Банк»-адвокат ОСОБА_3 звернувся до старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 із заявою від 15 вересня 2017 року про залучення ПАТ «Альфа-Банк» як потерпілого до кримінального провадження №0015346 від 19 грудня 2015 року.

Постановою старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 від 20 вересня 2017 року про відмову у визнанні потерпілим , відмовлено у задоволенні заяви про залучення ПАТ «Альфа-Банк» як потерпілого до кримінального провадження №0015346 від 19 грудня 2015 року, з підстав того, що в поданій ПАТ «Альфа-Банк» заяві відсутні підтверджуючі факти завдання ПАТ «Альфа-Банк» матеріального збитку.

Вважає постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим від 20 вересня 2017 року необґрунтованою, незаконною, такою, що суперечить вимогам КПК України,порушує охоронювані законом права ПАТ «Альфа-Банк» у кримінальному провадженні.

Просить скасувати постанову старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 від 20 вересня 2017 року про відмову у визнанні потерпілим, в кримінальному провадженні №0015346 від 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України; зобов`язати старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 залучити ПАТ «Альфа-Банк» до кримінального провадження №0015346 від 19 грудня 2015 року як потерпілого.

В судовому засіданні представник ПАТ «Альфа-Банк» - адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав у повному обсязі.

Старший слідчий відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду слідчий повідомлений належним чином, завчасно, причина неявки суду не відома.
Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України,ч.3 ст.306 КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність слідчого.
Заслухавши доводи представника ПАТ «Альфа-Банк» - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали ,слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст.55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.
За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні особою,якій відмовлено у визнанні потерпілим , може бути оскаржене рішення прокурора,слідчого про відмову у визнанні потерпілим .
СВ Шевченківського УП ГУНП в м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0015346 від 19 грудня 2015 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,за фактом заволодіння 16 грудня 2015 року шахрайським шляхом квартирами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 та нежилими приміщеннями підвалу в будинку АДРЕСА_5 ,які належать компанії Фротіген Інвестментс Лімітед (Республіка Кіпр),чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 101504480,00 грн.,крім цього в приміщеннях квартир зберігалась колекція витворів мистецтва ,а саме 23 картини вартістю понад 1,5 мільйона доларів США.

Постановою старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 від 20 вересня 2017 року відмовлено у задоволенні клопотання представника ПАТ «Альфа-Банк»- адвоката ОСОБА_3 про залучення ПАТ «Альфа-Банк» як потерпілого у кримінальному провадженню №0015346 від 19 грудня 2015 року.

Слідчий відмовляючи ПАТ «Альфа-Банк» у визнанні потерпілим зазначив у постанові про те, що у слідства відсутні підстави вважати ,що ПАТ «Альфа-Банк» завдано матеріальний збиток,відсутні підтверджуючи факти завдання ПАТ «Альфа-Банк» матеріального збитку,а також підтверджуючі матеріали або їх копії про суму матеріального збитку, а тому відсутні підстави вважати ПАТ «Альфа-Банк» потерпілим у кримінальному провадженні №0015346 від 19 грудня 2015 року.

Крім того,слідчий посилається на положення ст.608 ЦК України,відповідно до яких зобов`язання припиняється зі смертю боржника,якщо воно є нерозривно пов`язаним з його особою і у зв`язку з цим не може бути виконане іншою особою,які на переконання слідчого судді є помилковими та не відноситься до виниклих правовідносин у даному кримінальному провадженні .
В постанові слідчий також зазначає,що дійсно 27 січня 2016 року на підставі ухвал Шевченківського районного суду м.Києва було проведено обшук у квартирах АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , у ході якого виявлено та вилучено колекцію витворів мистецтва,а саме 18 картин,які як встановлено в ході проведеного досудового розслідування є спільною сумісною власністю ОСОБА_5 (покійного) та його колишньої дружини ОСОБА_7 . Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вилучені в ході обшуку 18 вказаних картин.
Проте,всупереч положенням ст.110 КПК України вказана постанова слідчого не містить відомостей про зміст обставин,які стали підставами для прийняття постанови,у ній не наведено мотивів на спростування доводів представника ПАТ «Альфа-Банк»- адвоката ОСОБА_3 ,зазначених у заяві про залучення ПАТ «Альфа-Банк» як потерпілого у кримінальному провадженні,не наведено обґрунтування необхідності прийняття рішення про відмову у задоволенні клопотання представника про залучення ПАТ «Альфа-Банк» в якості потерпілого у кримінальному провадженні.
Представник ПАТ «Альфа-Банк»- адвокат ОСОБА_3 ,звертаючись до слідчого з заявою від 15 вересня 2017 року про залучення ПАТ «Альфа-Банк» як потерпілого у кримінальному провадженні №0015346 ,долучив до неї документи в обґрунтування завдання кримінальним правопорушенням ПАТ «Альфа-Банк» матеріальної шкоди на загальну суму 375941604,57 гривень.

Слід зазначити,що ч.5 ст.55 КПК України надає слідчому,прокурору право винести постанову про відмову у визнанні потерпілим в тому разі,якщо заява , повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди .
Не зважаючи на це,та не спростовуючи в постанові про відмову у визнані потерпілим доводів відносно завдання кримінальним правопорушенням ПАТ «Альфа-Банк» матеріальної шкоди,слідчий в порушення вимог ст.55 КПК України , відмовив у визнанні ПАТ «Альфа-Банк» потерпілим у кримінальному провадженні №0015346 від 19 грудня 2015 року ,чим порушив його права та позбавив можливості відновити їх і захистити свої інтереси , безпідставно усунув від участі у кримінальному провадженні.

За таких обставин,постанова старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 від 20 вересня 2017 року про відмову у визнанні потерпілим підлягає скасуванню, а подана скарга є повністю обґрунтованою та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2,55,110,303,304,306,307,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :

Скаргу представника Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» в особі адвоката ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 від 20 вересня 2017 року про відмову у визнанні потерпілим,в кримінальному провадженні №0015346 від 19 грудня 2015 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Скасувати постанову старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 від 20 вересня 2017 року про відмову у визнанні потерпілим, в кримінальному провадженні №0015346 від 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, якою відмовлено у задоволенні клопотання представника Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» ОСОБА_3 про визнання Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» потерпілим, та зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0015346 від 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вручити представнику Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1