Справа № 761/6027/18
Провадження № 1-кс/761/4231/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/вступна та резолютивна частини/

28 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), -

В С Т А Н О В И В:
У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 05.03.2018 року о 16 годині 20 хвилин.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ) задовольнити частково.
Надати слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), а саме: документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): інформації (звіту) про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по рахунках: № НОМЕР_12 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (в розрізі усіх валют) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_19 (в розрізі всіх валют) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_20 (в розрізі усіх валют) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_21 (в розрізі всіх валют) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_22 (в розрізі всіх валют) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_23 (в розрізі всіх валют) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_24 (в розрізі всіх валют) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_25 (в розрізі всіх валют) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по 28.02.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнтбанк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя