Справа №127/1315/18
Провадження №1-кс/127/575/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 19.01.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000003 від 19.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України по факту незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та вчинення шахрайських дій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Згідно заяви ОСОБА_5 встановлено, що 18.01.2017 року невідомі особи шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його коштами в сумі 600 гривень, незаконно збувши йому незаконно виготовлені алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty- free). В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 здійснює придбання, незаконне зберігання та реалізацію вказаних вище незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, які відносяться до підакцизної групи товарів. За реалізовану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_6 отримує грошові кошти, в тому числі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі банківської справи, руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 з метою підтвердження проведення операцій та надходження грошових коштів на рахунок. В інший спосіб отримати вказані документи, ніж вилучити їх в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час немає можливості. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням почеркознавчих, економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , протоколу огляду доданого до клопотання та рапорту в.о. начальника ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_7 вбачається, що за реалізовану незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_6 отримує грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх копій, а саме: документів банківської справи, які були надані на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також чеків, платіжних документів, на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2016 року по 23.01.2018 року, тобто по день винесення ухвали суду; інформацію про інші банківські рахунки, відкритті ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 року по 23.01.2018 року тобто по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя