ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/8008/2017
У Х В А Л А
08 вересня 2017 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:
08 вересня 2017 року в провадження слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про те що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 будучи посадовими особами Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» () діючи за попередньою змовою, групою осіб здійснили привласнення особистих грошових коштів клієнтів банку «УкрСиббанк» () ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які були покладені на депозитні рахунки банку у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3.

За даним фактом 23 травня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001825, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ПАТ «УКРСИББАНК» () було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №№ НОМЕР_1 (USD), НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD) ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_9 (UAH), НОМЕР_10 (USD), 8913(USD), 8914(USD) - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_12 (USD), НОМЕР_13 (USD), НОМЕР_14 (USD), 9622(UAH), НОМЕР_15 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), 9628(UAH), 9630(UAH), 9631(UAH), 9633(UAH), 9634(UAH), - ОСОБА_7 ;

- №№ НОМЕР_22 (USD), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (USD) - ОСОБА_8 .

Персональним менеджером, який здійснював обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_17 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які також являються посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

- ОСОБА_17 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, за сприянням вище зазначених посадових осіб склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_17 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

- №№ НОМЕР_1 (USD), НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD) ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_9 (UAH), 8912(USD), 8913(USD), 8914(USD) - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_12 (USD), НОМЕР_13 (USD), НОМЕР_14 (USD), 9622(UAH), 9623(UAH), 9625(UAH), 9627(UAH), 9629(UAH), 9632(UAH), 9624(UAH), 9626(UAH), 9628(UAH), 9630(UAH), 9631(UAH), 9633(UAH), 9634(UAH), - ОСОБА_7 ;

- №№ НОМЕР_22 (USD), 0408(UAH), 0402(USD) - ОСОБА_8 , а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_17 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», а саме з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила та заволоділа разом з іншими службовими особами грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

Так ОСОБА_17 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які являються посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ «УКРСИББАНК» (), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 перевела та отримала в касі банку ПАТ «УкрСиббанк» з депозитних рахунків:

- №№ НОМЕР_1 (USD), НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD) ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_9 (UAH), НОМЕР_10 (USD), 8913(USD), 8914(USD) - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_12 (USD), НОМЕР_13 (USD), НОМЕР_14 (USD), НОМЕР_25 (UAH), НОМЕР_15 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), 9629(UAH), 9632(UAH), 9624(UAH), 9626(UAH), 9628(UAH), 9630(UAH), 9631(UAH), 9633(UAH), 9634(UAH), - ОСОБА_7 ;

- №№ НОМЕР_22 (USD), 0408(UAH), 0402(USD) - ОСОБА_8 грошові кошти, тим самим групою осіб у складі посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у відповідності до кожної розподіленої, відведеної ролі, було завдано матеріальний збиток клієнтам банку ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в особливо великих розмірах.

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

Комп`ютер портативний марки «Asus» s/n: LXAVY0Y0318370D03B1601;

Шість Комп`ютерних дисків марки «Verbatim»;

Ключ із написом «Avers»;

Три паперові чеки: банку «Укрсиббанк» 2-ві одиниці, банку «EXIM» (Укрексімбанк) 1-одна одиниця;

Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_18 ;

Візитна картка на ім`я ОСОБА_19 ;

Флеш накопичував чарки «Араcer» (2 GB, 60x, SD) наявний номер: AD2GSD100 одна одиниця;

Комп`ютерний диск марки «TDK» - 1 один;

Флеш-накопичувач марки «Kingston» (micro SD) одна одиниця;

Чотири аркуша паперу формату А-4 із написами (окремо): - Приказ №26, - Рекомендательное письмо (ОРЕL), - Рекомендаційний лист Укрсиббанк №00018351;

Фрагмент паперу із зображення печатки «Укрконсулькт-тарт»;

Банківські картки банку «Укрсиббанк»: 1) НОМЕР_27 ; 2) НОМЕР_28 ;

Довідки «Укрсиббанк».

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що відповідно даних, отриманих слідчими органами під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженні є всі об`єктивні підстави вважати, що співробітник ПАТ «Укрсиббанк», підробивши ряд документів, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм значної шкоди. Тому в даний час, для встановлення істини по справі, виявлення осіб, причетних до його вчинення, а також піших потерпілих, з метою недопущення знищення доказів по справі, є всі підстави для необхідності накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 23.05.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: заявою ОСОБА_8 про вчинення злочину; копіями договорів банківського вкладу № з правила № 0401 UAN від 13 вересня 2012 року, № 0408 UAN від 15 вересня 2013 року та№ 0420 USD від 31 січня 2013 року, укладені між ОСОБА_8 та АТ «Укрсиббанк», від імені якого діяв експерт банку ОСОБА_17 ; копією довіреності № 0408 UAN; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 25 травня 2017 року; заявою ОСОБА_5 про вчинення злочин; копією довіреності № 3302 USD від 11 вересня 2014 року, № 3301 USD від 10 липня 2014 року; заявою ОСОБА_6 про вчинення злочину, а також іншими документами, серед яких є ряд довіреностей підписаних ОСОБА_6 про надання права ОСОБА_17 , як працівнику банку (менеджеру) розпоряджатися коштами депозитів.
Також судом встанволено, що під час проведення ряду слідчих (розшукових ) дій, було виявлено ряд осіб, які мають причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які являються посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», та діяли за попередньою домовленістю з менеджером персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБА АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_17 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цих кримінальних правопорушень, слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 05 вересня 2017 року було постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 ,, в ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: Комп`ютер портативний марки «Asus» s/n: LXAVY0Y0318370D03B1601; Шість Комп`ютерних дисків марки «Verbatim»; Ключ із написом «Avers»; Три паперові чеки: банку «Укрсиббанк» 2-ві одиниці, банку «EXIM» (Укрексімбанк) 1-одна одиниця; Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_18 ; Візитна картка на ім`я ОСОБА_19 ; Флеш накопичував чарки «Араcer» (2 GB, 60x, SD) наявний номер: AD2GSD100 одна одиниця; Комп`ютерний диск марки «TDK» - 1 один; Флеш-накопичувач марки «Kingston» (micro SD) одна одиниця; Чотири аркуша паперу формату А-4 із написами (окремо): - Приказ №26, - Рекомендательное письмо (ОРЕL), - Рекомендаційний лист Укрсиббанк №00018351; Фрагмент паперу із зображення печатки «Укрконсулькт-тарт»; Банківські картки банку «Укрсиббанк»: 1) НОМЕР_27 ; 2) НОМЕР_28 ; Довідки «Укрсиббанк». які мають особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, проведення ряду експертних досліджень, встановлення повного переліку потерпілих та встановлення суми заподіяної їм шкоди.

Тому з метою встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, а також встановлення всіх потерпілих від незаконних та злочинних дій працівників АТ «Укрсиббанк», а також визначення розміру заподіяної ним шкоди, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно. так як іншому випадку дане майно може бути знищене, шляхом їх підміни чи псування.
Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити
Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

Комп`ютер портативний марки «Asus» s/n: LXAVY0Y0318370D03B1601;

Шість Комп`ютерних дисків марки «Verbatim»;

Ключ із написом «Avers»;

Три паперові чеки: банку «Укрсиббанк» 2-ві одиниці, банку «EXIM» (Укрексімбанк) 1-одна одиниця;

Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_18 ;

Візитна картка на ім`я ОСОБА_19 ;

Флеш накопичував чарки «Араcer» (2 GB, 60x, SD) наявний номер: AD2GSD100 одна одиниця;

Комп`ютерний диск марки «TDK» - 1 один;

Флеш-накопичувач марки «Kingston» (micro SD) одна одиниця;

Чотири аркуша паперу формату А-4 із написами (окремо): - Приказ №26, - Рекомендательное письмо (ОРЕL), - Рекомендаційний лист Укрсиббанк №00018351;

Фрагмент паперу із зображення печатки «Укрконсулькт-тарт»;

Банківські картки банку «Укрсиббанк»: 1) НОМЕР_27 ; 2) НОМЕР_28 ;

Довідки «Укрсиббанк»;

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1