УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Шевченківським ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003171 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.09.2017 р. до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , як від представника ТОВ «Аль Карім», про те, що 21.09.2017 їй стало відомо про наміри вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень об`єкту «Житловий комплекс із підземним паркінгом», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна 29, замовником будівництва якого виступало ТОВ «Аль Карім». Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_5 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном ТОВ «Аль Карім» та правом на дане майно.

В ході досудового розслідування, допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що 21.09.2017 їй зателефонували представники КП «Реєстраційна служба Одеської області» та повідомили, що у них в роботі перебуває пакет документів по реєстрації нежитлового приміщення за адресою м. Одеса, вул. Асташкіна 29, корпус 1 (1-й поверх). Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_5 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном ТОВ «Аль Карім» та правом на дане майно. Крім того, ОСОБА_5 встановлено, що в пакеті документів, який знаходиться в КП «Реєстраційна служба Одеської області», наявні наступні документи: Акт прийому передачі від 09.06.2016, згідно якого ТОВ «Аль-Карім» в особі директора ОСОБА_6 , згідно Договору №1-86-4/16 від 04.02.2014 передав, а ОСОБА_7 прийняла у власність нежитлове приміщення загальною площею 228,7 м2 (будівельний №1-20-4) в житловому комплексі з вмонтовано-прибудованими торгово-адміністративними, спортивно-оздоровчими приміщеннями та підземним паркінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір №1-93-1/16 від 04.02.2014; Технічний паспорт, виготовлений КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, на нежитлове приміщення площею 228,4 м2 в будинку АДРЕСА_1 , заказником якого являється ОСОБА_7 . Оскільки приміщення, розташовані на першому та другому поверхах будинку АДРЕСА_1 , зареєстровані на ТОВ «Аль-Карім» та здаються в оренду, факт підписання будь-яких договорів та Актів приймання передачі щодо передачі нежитлових приміщень за даною адресою, не може бути дійсним та не відбувався.

Крім цього, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98096756 від 21.09.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (площею 218,5 м2), на підставі договору купівлі продажу, серії та номер 1198 виданий 31.07.2017 видавник якого є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , власником є ОСОБА_9 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98094952 від 21.09.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (площею 205,2 м2), на підставі договору купівлі продажу, серії та номер 1046 виданий 10.07.2017 видавник якого є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , власником є ОСОБА_10 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98095171 від 21.09.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (площею 110,8 м2), на підставі договору купівлі продажу, серії та номер 1043 виданий 10.07.2017 видавник якого є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , власником є ОСОБА_10 .

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №89447628 від 13.06.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна 29, корпус 2 (площею 205,2 м2), на підставі Акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 09.06.2016, видавник якого є ТОВ «Аль-Карім», технічний паспорт, серія та номер: б/н, видавник КП «БТІ» Одеської міської ради, договір купівлі-продажу, серія та номер: 1-20-4/16, видавник ТОВ «Аль-Карім», власником є ОСОБА_7 .

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №89450046 від 13.06.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна 29, корпус 1 (площею 110,8 м2), на підставі Акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 09.06.2016, видавник якого є ТОВ «Аль-Карім», серія та номер: б/н, виданий 29.10.2016, видавник КП «БТІ» Одеської міської ради, договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1-19-4/16, виданий 04.02.2014, видавник ТОВ «Аль-Карім», власником є ОСОБА_7 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98094507 від 21.09.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (площею 119,2 м2), на підставі договору купівлі продажу, серії та номер 1351 виданий 30.05.2017 видавник якого є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , власником є ОСОБА_12 .

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №87837432 від 23.05.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна 29, корпус 1 (площею 119,2 м2), на підставі договору купівлі-продажу, майнових прав на об`єкт нерухомого майна, серія та номер: 1-19-4/16, виданий 23.03.2016. видавник: ТОВ «Аль-Карім»; ОСОБА_13 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 07.12.2016, видавник: КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради; Акт приймання-передачі, серія та номер: -, виданий 16.02.2017, видавник: ТОВ «Аль-Карім»; ОСОБА_13 , власником є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98094732 від 21.09.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (площею 181 м2), на підставі договору купівлі продажу, серії та номер 1348 виданий 30.05.2017 видавник якого є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , власником є ОСОБА_12 .

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №87837587 від 23.05.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна 29, корпус 1 (площею 181 м2), на підставі договору купівлі-продажу, майнових прав на об`єкт нерухомого майна, серія та номер: 1-18-4/16, виданий 16.02.2017, видавник: ТОВ «Аль-Карім»; ОСОБА_13 ; акт приймання-передачі, серія та номер: -, виданий 16.02.2017, видавник: ТОВ «Аль-Карім»; ОСОБА_13 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 07.12.2016, видавник: КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради; власником є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги, що вказані об`єкти, а саме: нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_1 та корпус № НОМЕР_2 , на другому поверсі загальною площею 3094,6 м2 по вул. Асташкіна в м. Одесі, які згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності належали ТОВ «Аль-Карім», є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, прокурор просив клопотання задовольнити та накласти арешт на нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_4 , та провести його розгляд без виклику власників майна.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою запобігання можливості подальшого відчуження майна, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності його власників.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, клопотання про арешт майна, а саме: нежитлових приміщень, які розташовані в будинку АДРЕСА_3 та нежитлових приміщень, які розташовані в будинку АДРЕСА_5 , корпус № НОМЕР_3 та корпус № НОМЕР_2 , на другому поверсі загальною площею 3094,6 м2 по вул. Асташкіна в м. Одесі, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме те, що існують достатні підстави вважати, що зазначені нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_4 , є предметом вчинення злочину, яке може бути набуте злочинним шляхом.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості подальшого переоформлення, продажу або відчуження зазначеного майна, оскільки його незастосування може призвести до настання інших наслідків, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0003171, а саме на нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_4 , з забороною відчуження зазначеного майна.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: