Провадження № 1-кс/592/5269/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369, розпочатому 28.06.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

14.06.2017 р. близько 05:00 год., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , скоїв крадіжку банківських карток, належних ОСОБА_6 , а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільного телефону марки «S-TELL M 556».

У ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_6 документи про отримання кредитних договорів на час вчинення кримінального правопорушення не збереглися, а мається лише номер кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 .

Зазначає, що з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення повного кола підозрюваних і свідків, розмірів спричинених потерпілій збитків та інших важливих для доказування під час досудового розслідування обставин виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим просить надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 або іншій особі, з числа співробітників оперативного підрозділу, що здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до відомостей по картці з номером: № НОМЕР_1 , а саме: відомостей відносно власника картки (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше); відомостей про рух коштів за період часу з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р. із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів; відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану картку за період з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р.; відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, у разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою; відомостей відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, за період з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 28.06.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000369 зареєстровано кримінальне провадження ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський РВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості по картці з № НОМЕР_1 , а саме: відомостей відносно власника картки (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше); відомостей про рух коштів за період часу з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р. із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів; відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану картку за період часу з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р.; відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, у разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою; відомостей відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, за період часу з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р., у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1