печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
26.12.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003092.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2017 близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_4 перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна» в м. Києві, за попередньою змовою групою осіб придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Інжиніринг Проджект» () з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств до числа яких входять: ТОВ «Транскоал» (), ТОВ «Кімет-Плюс» (код ), ТОВ «БК «Комерсбуд» (), ТОВ «Санторініка» (), ТОВ «ОК Інтернет ЛТД» (), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (), ТОВ «ВК СК ЛТД» (), ТОВ «Південь Інвест Консалт» (), ТОВ «НТП Агрософт» (), ТОВ «Фаєт Індастрі» (), ТОВ «Трейд Консалтинг Україна» (), МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ" (), ТОВ «Торгпродрезерв» (), ТОВ «Поінт-Інвестмент» (), ПП «Керідвен» (), ТОВ «Субро» (), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (), ТОВ «Канівспецбуд» (код ), ТОВ «Епатаж Медіа» (), ТОВ «Синекс» (), ТОВ «Бортикс» (), ТОВ «Нордфокс» (), ТОВ «Технобренд Груп» (), ТОВ «Агенство ОК Інтернет» (), ТОВ «Фірма Бартекс» (), ТОВ «Селвіленд» (), ТОВ «Слобідка СК НК» (), ТОВ «СП Полтавські Лани» (), ТОВ «ТД Фабрика» (), ТОВ «УКР-Консалтинг» (), ТОВ «ТК Паксон» (), ТОВ «Добош-Трейд» (), ТОВ «РЦР» (), ТОВ «Магирус» (), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (), ТОВ «Кронтех Десіжн» (), ТОВ «Мегаспецторг» (), ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (), ТОВ «Перфект-Торг» (), ТОВ «Терра Стіл» (), ТОВ «Огромикс» (), ТОВ «Зернотраст Груп» (), ТОВ «ТК Гарні Справи» (), ТОВ «Анірол-Україна» (), ТОВ «Укрметко ЛТД» (), ПП «Сталь-Мет-Контракт» (), ТОВ «НВП «Будівельні Технології» (), ТОВ «Сол-Рекс» (), ТОВ «БК «Профітван» (), ТОВ «Сантірайз» (), ТОВ «Лайніст Інвест» (), ТОВ «Глобал-Старт» (), ТОВ «Форт Фінанс» (), ТОВ «Оптпостач Люкс» (), ТОВ «Колчестер Груп» (), ТОВ «Ченгеле» (), ТОВ «Світ Електроніки ХХІ» (), ТОВ «ВФК Реал» (), ТОВ «Профіпартс» (), ТОВ «Сорсіс» (), ТОВ «Васервага» (), ТОВ «Центр Професійних Перекладів» (), ТОВ «РА «Наружка» (), ТОВ «БК «Дельта» (), ТОВ «Виртум» (), ТОВ «Санторініка» (), ТОВ «Медіа Рітейл» (), ТОВ «РІА Медіа-Авеню» (), ТОВ «Українські Оптові Рішення» (), ТОВ «Кеваль» (), ТОВ «Вектор Безпеки ЛТД» (), ТОВ «Макс Компані» (), ТОВ «Ортін Плюс» (), ТОВ «Компонент Сервіс» (), ТОВ «ТакіТак» () та ТОВ «Оптіма-2000» ().

Допитана у кримінальному провадженні підозрювана ОСОБА_4 , показала, що зареєструвала ТОВ «Інжиніринг Проджект» за грошову винагороду у сумі 400 грн. на власне ім`я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств, будь-яких договорів поставки товарів від імені даного товариства не укладала та нікого на це не уповноважувала.

Слідством встановлено, що ТОВ «Кімет-Плюс» (код ), ТОВ «Фаєт Індастрі» (), ТОВ «Магирус» (), ТОВ «ВК СК ЛТД» (), ТОВ «Анірол-Україна» (), ТОВ «БК «Комерсбуд» (), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (), ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (), ТОВ «Фірма Бартекс» (), ТОВ «Транскоал» (), ТОВ «Укрметко ЛТД» (), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (), ТОВ «Лайніст Інвест» (), ПП «Керідвен» (), ТОВ «Добош-Трейд» (), ТОВ «Поінт - Інвестмент» (), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (), ТОВ «Кронтех Десіжн» () здійснювали переказ коштів в адресу ТОВ «Інжиніринг Проджект» з метою подальшого обготівкування збільшуючи при цьому валові витрати підприємства, що надало змогу останнім ухилитись від сплати податку на прибуток.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Кімет-Плюс» (код ) використовує банківські рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий товариством у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12 та банківський рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ), що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. ТОВ «Фаєт Індастрі» () у своїй діяльності використовує банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті товариством у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 та банківський рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро) відкритий товариством у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4. ТОВ «Магирус» () у своїй діяльності використовує банківські рахунки: № НОМЕР_6 (українська гривня) відкриті товариством у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 та банківський рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий товариством у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12. ТОВ «ВК СК ЛТД» (), у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий товариством у АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно - Кудрявська, 6. ТОВ «Анірол-Україна» () у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті у АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно - Кудрявська, 6. ТОВ «БК «Комерсбуд» () у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий товариством у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та банківський рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий товариством у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А. ТОВ «Бізнес Євро Плюс» () у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня) відкриті товариством у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78. У своїй діяльності ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» () використовує банківський рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), ТОВ «Фірма Бартекс» () банківські рахунки: № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), ТОВ «Транскоал» () банківський рахунок № НОМЕР_18 (долар США, українська гривня, євро) які відкриті товариствами у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г. ТОВ «Укрметко ЛТД» () у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий товариством у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12 та банківський рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий товариством у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4. У своїй діяльності ТОВ «Адріатіка ЛТД» () використовує банківський рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Лайніст Інвест» () банківський рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), ПП «Керідвен» () банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (українська гривня) які відкриті товариствами у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4. ТОВ «Добош-Трейд» () у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий товариством у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), та банківський рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий товариством у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19. У своїй діяльності ТОВ «Поінт - Інвестмент» () використовує банківський рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня), ТОВ «Перспектива Успіху 2» () банківські рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (українська гривня), ТОВ «Кронтех Десіжн» () банківський рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня) які відкриті товариствами у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти вказаних підприємств, що розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаних юридичних осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «Кімет-Плюс» (код ) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ) що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2;

- ТОВ «Фаєт Індастрі» () рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 та рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро) ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «Магирус» () рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12;

- ТОВ «ВК СК ЛТД» () рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно - Кудрявська, 6;

- ТОВ «Анірол-Україна» () рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті в АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно Кудрявська, 6.;

- ТОВ «БК «Комерсбуд» () рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А;

- ТОВ «Бізнес Євро Плюс» () рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня) відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

- МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ" () рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г;

- ТОВ «Фірма Бартекс» () рахунки № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_17 (долар США) відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г;

- ТОВ «Транскоал» (), рахунки № НОМЕР_18 (долар США, українська гривня, євро) відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г;

- ТОВ «Укрметко ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «Адріатіка ЛТД» () рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 ;

- ТОВ «Лайніст Інвест» () рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ПП «Керідвен» () рахунок № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (українська гривня) відкриті у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 ;

- ТОВ «Добош-Трейд» () рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) та рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- ТОВ «Поінт - Інвестмент» () рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- ТОВ «Перспектива Успіху 2» () рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (українська гривня) відкриті у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- ТОВ «Кронтех Десіжн» () рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Зобов`язати працівників АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), АТ "КIБ" (МФО 322540), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) повідомити у письмовій формі ініціатора накладення арешту на майно, про залишок суми коштів, що знаходились на цьому рахунку після оголошення ухвали про арешт.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1