УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28. 11. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005802, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005802, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява директора департаменту розслідування протиправних діянь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , з приводу виявлення факту подання невстановленою особою підроблених документів, для введення об`єкту будівництва, розташованого за адресою АДРЕСА_1 в експлуатацію.

02.08.2006 між ЗАТ МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено Договір №1 інвестування нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1 209,95 кв.м. (вартість інвестування 7 575 000,00 грн.) на підставі якого забудовник, за рахунок залучених від інвестора коштів зобов`язався збудувати та передати у власність двох поверховий Блок соціального побутового обслуговування (БСПО) з цокольним приміщенням та інженерною інфраструктурою, щитовою, тепловим пунктом, вентиляційною камерою.

На виконання умов договору ОСОБА_5 здійснено оплату, що підтверджено меморіальним ордером №295642 від 02.08.2006 на суму 3 800 000,00 грн., меморіальним ордером №207015 від 12.10.2006 на суму 2 242 000,00 грн., меморіальним ордером №218456 від 26.10.2006 на суму 762 750,00 грн.

30.11.2006 ЗАТ МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало ОСОБА_5 довідку про повне внесення інвестиції по Договору та укладено Акт приймання-передавання нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 .

19.12.2007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено Договір кредитної лінії №20/USD-CK на суму 1 460 000,00 доларів США, забезпеченням виконання зобов`язань за Кредитним договором, була фінансова порука ОСОБА_7 .

В подальшому, 14.08.2013 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено Договір відступлення права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за №2808, на підставі якого ОСОБА_5 передані права вимоги ОСОБА_7 , що витікають з Договору від 02.08.2006 №1 інвестування нежилого приміщення (БСПО) за адресою: АДРЕСА_1 .

14.04.2014 ОСОБА_7 шляхом внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належних йому майнових прав на нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 , збільшив статутний капітал та став 100% учасником вказаного Товариства.

28.04.2014 на підставі заяви ОСОБА_7 від 24.04.2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято 100% частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що передана ОСОБА_7 за актом прийому-передачі частки у статутному капіталі, за ціною визначеною на підставі оцінки корпоративних прав суб`єктом оціночної діяльності в сумі 15 500 000,00 грн.

Так на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рахунок погашення кредиту за Договором кредитної лінії №20/USD-CK від 19.12.2007, а саме: неустойки у сумі 35 000,00 грн., заборгованості за тілом кредиту у сумі 12 869 818,55 грн., заборгованості за відсотками у сумі 2 595 181,45 грн., ОСОБА_7 передано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які включені до ліквідаційної маси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 17 401 265,00 грн., та сформований за рахунок майнових прав на нерухомість, а саме: нежиле приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1 209,95 кв.м, що має грошову оцінку в розмірі 16 000 000,00 грн. (далі Об`єкт нерухомості).

ОСОБА_7 , діючи навмисно, з метою заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання права на майно шляхом обману, достовірно знаючи, що зазначене майно належить банку, уклав 13.04.2016 із своєю донькою ОСОБА_9 договір відступлення майнового речового права на Об`єкт нерухомості і права вимоги (заміна кредитора в зобов`язанні), на підставі якого відступив останній майнові права на нежитлове приміщення (БСПО), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, 21.04.2016 ОСОБА_9 уклала договір відступлення майнового речового права на Об`єкт нерухомості і права вимоги (заміна кредитора в зобов`язанні) з ОСОБА_10 та на підставі зазначеного договору, відступила майнові права на вищезазначене нежитлове приміщення.

Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, підтвердження незаконного заволодіння комунальним майном (нежитловим приміщенням) невстановленими особами, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи ОСОБА_7 код (ДРФО НОМЕР_2 ) з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи підписанта документів та відповідності печаток.
Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ОСОБА_7 код (ДРФО НОМЕР_2 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали (зробити виїмку).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1