Справа №127/3267/18
Провадження №1-кс/127/1558/18
15 лютого 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році, невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_5 , зареєструвати на його ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 30.09.2015 за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Гр.-нин ОСОБА_5 , який рахується керівником вказаного підприємства, фактично фінансово-господарську діяльність не здійснював та не міг здійснювати, так як 17.02.2017 був арештований Вінницькою міською прокуратурою Вінницької області за вчинення кримінальних правопорушень і на даний час за вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 відбуває покарання у Вінницькій установі виконання покарань № 1.
У період з 01.10.2017 по 30.11.2017 невстановлені особи використовували вищевказане підприємство для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей (насіння соняшника) підприємствам реального сектору економіки: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на підставі довіреності від 05.10.2015, гр-ку ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 22.11.2005 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві), уповноважено бути представником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в усіх установах, підприємствах, організаціях тощо.
Беручи до уваги те, що факти оформлення фінансово-господарських операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідно можливість підприємством приховування і заниження об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів, встановлення способу ухилення від сплати податків та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, а також у зв`язку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи з питань належності ОСОБА_6 підписів на документах вказаного підприємства, виникли підстави для здійснення тимчасового доступу до оригіналу заяви та інших документів, які подавались ОСОБА_6 для оформлення вищевказаного паспорту громадянина України, та їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки отримання доступу до вказаних слідчим документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: