печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
31.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003393 від 16.11.2016
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003393 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , починаючи з 2008 року створив та забезпечив діяльність злочинної організації, яка як структурний підрозділ у березні 2010 року увійшла до злочинної організації ОСОБА_6 , метою якої було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво структурним підрозділом такої організації, а також протягом січня 2010 року лютого 2014 року приймав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а саме:
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, належним ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176 418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», в сумі 449 млн. 963 тис. 820 грн., з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- закінченому замаху на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними
ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в сумі 5 млрд. 100 млн. 036 тис. 180 грн.;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту
ПАТ «Реал банк» з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі кредитів підконтрольним ОСОБА_5 підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном грошовими коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 865 879 925,97 грн. шляхом протиправного надання ПАТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні
ПАТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк», з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном грошовими коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном грошовими коштами
ПАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 502 311 170, 64 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення ПАТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого потворно.
Як встановлено досудовим розслідуванням, учасниками підконтрольної ОСОБА_5 злочинної організації спільно з іншими особами в період з 2008 року до початку 2014 року створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.
Установлено, що злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 використовувалися наступні суб`єкти підприємницької діяльності не резиденти: ALGERNA INVESTMENT LIMITED, AURI MONTES LTD, ENERGY UNION CORPORATION S.A., HISTRAX HOLDINGS LIMITED, INSE HOLDING LIMITED, IZOLA GROUP LIMITED, JETLIT LIMITED, LAKE BUSINESS LIMITED, LARX INVESTMENTS LIMITED, MARTA ROSS TRADING LTD., MOURAIN BUSINESS LIMITED, NEORIKARIA LTD, ONEPRIME HOLDING LTD, PORTREX LTD, NIPPON TRADING LIMITED, SOPREMA TRADING LTD, QWERTY BUSINESS INC, RICHPER CAPITAL LIMITED, SHERELL LIMITED, STREX CAPITAL LIMITED, TORCROFT LTD, TURNOX CAPITAL LIMITED, VIOLANEX GROUP LTD, APLANOR TRADING LIMITED, ARZANA COMMERCE CORP., VETEK TRADE LIMITED, VETEK MANAGEMENT LIMITED (раніше - ERVIN CAPITAL LIMITED), STOCK ENERGY COMPANY INC. та інші.
Зазначені вище товариства були підконтрольні ОСОБА_5 , та іншим учасникам злочинної організації, пов`язані між собою засновницькими та іншими зв`язками. Зокрема, в основній масі підприємства-нерезиденти мають однакову адресу реєстрації, мають однакові контактні дані на території України, зокрема: телефон, поштову адресу, E-mail, одного бенефіціарного власника з України (в тому числі ОСОБА_5 ) та мають господарські відносини з підприємствами-резидентами, які також підконтрольні ОСОБА_5 та іншим учасникам злочинної організації. Вказані компанії створені зв`язаними з ОСОБА_5 особами, а останній фактично керував їх діяльністю та використовував рахунки вказаних юридичних осіб для перерахунку грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності на території України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях, були виведені за кордон за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема, компанії SOPREMA TRADING LTD (реєстраційний номер 1693651), адреса: Craigmuir chambers Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Згідно даних слідства, одним із беніфіціарних власників SOPREMA TRADING LTD є ОСОБА_5 .
Компанія SOPREMA TRADING LTD, використовує рахунок НОМЕР_1 в банківській установі Кіпру, а саме: Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd - раніше мав назву Marfin Popular Bank, адреса: 154, Lemesou Avenue, 2025, Nicosia, активи даного банку перейшли до Bank of Cyprus, адреса: 51 Stassinou Street Ayia Paraskevi, Strovolos, Nicosia 2002, Cyprus.
Санкція ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України за скоєння вказаних злочинів передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна.
Прокурор в судовому засіданні просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в банківській установі Кіпру, а саме: Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd - раніше мав назву Marfin Popular Bank, адреса: 154, Lemesou Avenue, 2025, Nicosia, активи даного банку перейшли до Bank of Cyprus, адреса: 51 Stassinou Street Ayia Paraskevi, Strovolos, Nicosia 2002, Cyprus, які розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, тому що відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані безготівкові грошові кошти були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, і з метою забезпечення схоронності речових доказів необхідно накласти арешт.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти SOPREMA TRADING LTD, що розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст.255 КК України і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаної юридичної особи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку CY075070, відкритого в Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd - раніше мав назву Marfin Popular Bank, адреса: 154, Lemesou Avenue, 2025, Nicosia, активи даного банку перейшли до Bank of Cyprus, адреса: 51 Stassinou Street Ayia Paraskevi, Strovolos, Nicosia 2002, Cyprus, компанії SOPREMA TRADING LTD (реєстраційний номер 1693651), адреса: Craigmuir chambers Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Заборонити видаткові операції по рахунку CY075070, відкритого в Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd - раніше мав назву Marfin Popular Bank, адреса: 154, Lemesou Avenue, 2025, Nicosia, активи даного банку перейшли до Bank of Cyprus, адреса: 51 Stassinou Street Ayia Paraskevi, Strovolos, Nicosia 2002, Cyprus.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1