печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8689/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.
Слідством встановлено суб`єкти господарюванню, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ) та інші.
Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1)ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", МФО НОМЕР_14 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_18 ;

2)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_19 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_20 ;

3)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_21 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_22 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_25 ;
4)ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_26 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_27 ;

5)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_28 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_29 ;

6)ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_30 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_31 ;

7)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", МФО НОМЕР_32 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

8)ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", МФО НОМЕР_35 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_36 ;

9)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", МФО НОМЕР_37 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_38 ;

10)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_39 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_41 ;

11)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_46 ;

12)АБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", МФО НОМЕР_47 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

13)ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", МФО НОМЕР_51 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_52 ;

14)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", МФО НОМЕР_53 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_54 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;
15)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", МФО НОМЕР_58 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_59 ;

16)ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », МФО НОМЕР_60 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;
17)ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", МФО НОМЕР_73 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_77 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;
18)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_32 , МФО НОМЕР_80 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;
19)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", МФО НОМЕР_84 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;
20)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", МФО НОМЕР_89 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_90 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;
21)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", МФО НОМЕР_94 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;
22)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", МФО НОМЕР_98 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_99 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_100 ;

23)АБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО НОМЕР_101 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_104 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_105 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_106 ;

24)Ф "Розрах.Центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", Київ, МФО НОМЕР_107 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_109 ;

25)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", МФО НОМЕР_110 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_112 ;

26)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", МФО НОМЕР_113 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_114 ;

27)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", МФО НОМЕР_115 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_116 ;

28)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", МФО НОМЕР_117 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_118 ;

29)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", МФО НОМЕР_119 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_123 ;

30)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", МФО НОМЕР_124 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_125 .

Під час слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання- руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по теперішній час (в електронному вигляді).

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні вказаних вище банківських установ з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , іншим працівникам оперативних підрозділів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1)ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", МФО НОМЕР_14 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_18 ;

2)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_19 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_20 ;

3)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_21 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_22 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_25 ;
4)ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_26 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_27 ;

5)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_28 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_29 ;

6)ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_30 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_31 ;

7)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", МФО НОМЕР_32 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

8)ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", МФО НОМЕР_35 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_36 ;

9)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", МФО НОМЕР_37 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_38 ;

10)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_39 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_41 ;

11)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_46 ;

12)АБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", МФО НОМЕР_47 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

13)ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", МФО НОМЕР_51 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_52 ;

14)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", МФО НОМЕР_53 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_54 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;
15)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", МФО НОМЕР_58 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_59 ;

16)ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », МФО НОМЕР_60 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;
17)ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", МФО НОМЕР_73 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_77 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;
18)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_32 , МФО НОМЕР_80 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;
19)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", МФО НОМЕР_84 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;
20)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", МФО НОМЕР_89 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_90 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;
21)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", МФО НОМЕР_94 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО НОМЕР_101 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_106 ;

Ф " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", Київ, МФО НОМЕР_107 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_109 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", МФО НОМЕР_110 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_112 ;

22)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", МФО НОМЕР_98 - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_99 ; ТОВ "

ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_100 ;

23)АБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО НОМЕР_101 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_104 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_105 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_106 ;

24)Ф "Розрах.Центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", Київ, МФО НОМЕР_107 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_109 ;

25)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", МФО НОМЕР_110 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_112 ;

26)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", МФО НОМЕР_113 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_114 ;

27)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", МФО НОМЕР_115 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_116 ;

28)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", МФО НОМЕР_117 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_118 ;

29)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", МФО НОМЕР_119 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_123 ;

30)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", МФО НОМЕР_124 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_125 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1