печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000461 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2014 - 2016 років група осіб діючи на території Харківської області на порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансовогосподарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 20152016 років здійснювали таку незаконну діяльність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 або іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України від імені слідчого ОСОБА_6 ) тимчасовий доступ до:

oвсіх оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації за період часу 01.01.2014 по 31.01.2017 рік в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), зокрема:

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

?Договір поставки від 18.07.16р. № 18/07/2016

?Видаткова накладна №3455 від 24.07.2016

?Податкова накладна № 187 від 18.07.2016

?Платіжне доручення № 73 від 18.07.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

?Договір поставки від 01.06.16р. № 01/06/2016.

?Видаткова накладна № 2278 від 02.06.2016

?Податкова накладна № 19 від 01.06.2016

?Платіжне доручення № 5_61034/5 від 01.06.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

?Видаткові накладні за №№ 3971 від 11.08.2016, 3970 від 11.08.2016, 3968 від 11.08.2016, 3967 від 11.08.2016, 3463 від 01.08.2016, 6266 від 31.10.2016, 5549 від 07.10.2016, 5550 від 07.10.2016, 7929 від 26.12.2016

?Податкові накладні за №№ 315 23.12.2016, 49 03.11.2016, 246 17.11.2016, 197 18.07.2016, 109 10.08.2016, 110 10.08.2016, 111 10.08.2016, 112 10.08.2016, 102 06.10.2016, 101 06.10.2016, 457 31.10.2016, 458 31.10.2016

?Платіжні доручення за №№ 242 від 02.12.2016, 271 від 23.12.2016, 178 від 03.11.2016, 201 від 17.11.2016, 28_71032/2 від 18.07.2016, 70, 74,75 76 від 10.08.2016, 126, 127 від 06.10.2016, 172, 173 від 31.10.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

?Договір поставки від 01.06.2016 № 01/12

?Видаткові накладні за №№ 35 від 18.01.2017, №50 від 31.01.2017

?Податкові накладні за № 399від 29.12.2016, №355 від 27.12.2016

?Платіжні доручення за №№ 105 від 27.12.2016, 121 від 29.12.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

?Видаткові накладні за №№ 2824 від 29.06.2016, 2648 від 21.06.2016, 2678 від 21.06.2016

?Податкові накладні за №№285 від 24.06.2016, №218 від 21.06.2016, №220 від 21.06.2016

?Платіжні доручення за №№ 31 від 24.06.2016, 22, 23 від21.06.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):

?Видаткова накладна № 3182 від 12.07.2016

?Податкова накладна №89 від 08.07.2016

?Платіжне доручення № 4_78027 від 08.07.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

?Договір поставки від 18.08.16р. № 18/08/2016.

?Видаткова накладна № 4188 від 18.08.2016

?Податкова накладна № 230 від 18.08.2016

?Платіжні доручення за №№ 3, 4, 5 від 18.08.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 )

?Договір поставки, від 01.10.16р. № 04/10/2016.

?Видаткові накладні за №№5419 від 07.10.2016, 5753 від 13.10.2016

?Податкові накладні за №34 04.10.2016, 229 від 13.10.2016

?Платіжні доручення за №№ 141634814 від 04.10.2016, від 13.10.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

?Видаткова накладна №5118 від 26.09.2016

?Податкова накладна №300 від 23.09.2016

?Платіжне доручення № 34 від 23.09.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ):

?Договір поставки від 06.09.16р. № 06/09/2016.

?Видаткова накладна № 4629 від 07.09.2016

?Податкова накладна № 62 від 06.09.2016

?Платіжні доручення за №№ 3956, 3, 2, 1 від 06.09.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ):

?Договір поставки від 01.08.16р. № 01/08/2016.

?Видаткові накладні за №№ 4116 від 29.08.2016, 4241 від 20.08.2016, 4242 від 20.08.2016, 3975 від 11.08.2016, 3974 від 11.08.2016, 4631 від 01.09.2016, 4632 від 07.09.2016

?Податкові накладні за №№ 114 від 10.08.2016, 115 від 10.08.2016, 244 від 19.08.2016, 181 від 16.08.2016, 245 від 19.08.2016, 64 від 06.09.2016, 65 від 06.09.2016;

?Платіжні доручення за №№ 138, 139 від 10.08.2016, 181, 183 від 19.08.2016, 166 від 16.08.2016, 251, 252 від 06.09.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

?Договір поставки від 30.04.16р. № 01/05/2016

?Видаткові накладні за №1959 від 20.05.2016, 2599 від 16.06.2016, 3795 від 04.08.2016, 4175 від 18.08.2016, 5141 від 26.09.2016

?Податкові накладні за №№ 148 від 19.05.2016, 179 від 15.06.2016, 28 від 02.08.2016, 210 від 17.08.2016, 313 від 23.09.2016

?Платіжні доручення за №№ 45_5 від 19.05.2016, 76_6 від 15.06.2016, 119 від 02.08.2016, 137 від 17.08.2016, 166 від 23.09.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):

?Договір поставки від 23.05.16р. № 23/05/2016.

?Видаткова накладна №1992 від 23.05.2016

?Податкова накладна №166 від 23.05.2016

?Платіжне доручення № 38_5 від 23.05.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ):

?Видаткова накладна № 2869 від 02.09.2015

?Податкова накладна № 6 від 01.09.2015

?Платіжне доручення № 1_91031 від 01.09.2015;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

?Видаткова накладна 3919 від 10.08.2016

?Податкова накладна № 90 від 09.08.2016

?Платіжне доручення № 11 від 09.08.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

?Договір купівлі-продажу від 29.09.2016 року № 29/09/16

?Видаткова накладна №5055 від 23.09.2016

?Податкова накладна № 312 від 23.09.2016

?Платіжне доручення № 90 від 23.09.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

?Договір купівлі-продажу від 15.11.2016 року № 15/11/2016

?Видаткова накладна №6704 від 16.11.2016

?Податкова накладна №200 від 15.11.2016

?Платіжне доручення за №№ 19, 20 від 15.11.2016

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):

?Видаткова накладна №1532 від 27.04.2016

?Податкова накладна №227 від 27.04.2016

?Платіжне доручення № 8_4R030/14 від 27.04.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

?Договір купівлі-продажу від 21.10.2016 року № 21/10/2016

?Договір про переведення боргу від 25.10.2016 року.

?Видаткова накладна №6023 від 21.10.2016

?Податкова накладна № 338 від 21.10.2016

?Платіжні доручення за №№ 9, 10, 12, 13 від 21.10.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ):

?Договір поставки від 01.12.2015 року № 03/12/2015-1

?Видаткові накладні за №№4471, 4472, 4473 від 23.12.2015; 1271, 1272 від 15.04.2016, 3200, 3201, 3202, 3203 від 12.07.2016; 3365 від 20.07.2016;

?Податкові накладні за №№179, 178, 177 від 22.12.2015; 76,77,78,79 від 07.07.2016; 166 від 18.07 2016; 110, 109 від 14.04.2016;

?Платіжні доручення за №№ 392 від 18.07.2016, 344, 345, 346, 347 від 07.07.2016, 223, 224, 225 від 22.12.2015, 357 від 14.04.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

?Договір поставки від 23.06.2016 року № 23/06/2016

?Видаткова накладна №2800 від 28.06.2016

?Податкова накладна №264 від 23.06.2016

?Платіжні доручення за №№ 70-NO14/1, 71-NO14/1, 72-NO14/1, 73-NO14/1, 74-NO14/1, 75-NO14/1, 76-NO14/1 від 23.06.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ):

?Договір поставки від 23.06.2016 року № 01/11-1 від 01.11.2016

?Видаткові накладні за №№ 6788 від 18.11.2016, 6690 від 15.11.2016, 6935 від 22.11.2016;

?Податкові накладні за №№199 від 15.11.2016, 247 від 18.11.2016, 303 від 22.11.2016;

?Платіжні доручення за №№ 29,30 від 22.11.2016, 10, 11, 12, 13, 14 від 18.11.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

?Договір поставки від 01.11..2016 року № 01/11-1 від 01.11.2016

?Видаткові накладні за №№8105, 8106 від 30.12.2016; 7870,7871 від 23.12.2016; 6755 від 15.11.2016, 6530 від 08.11.2016, 6320 від 01.11.2016

?Податкові накладні за №№ 12 від 01.11.2016, 120 від 08.11.2016, 210 від 15.11.2016, 288 від 22.11.2016, 288 від 22.11.2016, 408 від 29.12.2016. 407 від 29.12.2016, 287 від 22.12.206;

?Платіжні доручення за №№ 108 від 01.11.2016, 150 від 08.11.2016, 175 від 15.11.2016, 315, 316 від 22.12.2016, 357 від 29.12.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

?Договір поставки від 01.11.2016 року № 04/07/2016 від 04.07.2016

?Видаткові накладні за №№ 4400 від 30.08.2016, 3695 від 01.08.2016 ,4056 від 15.08.2016 4145 від 17.08.2016, 2993 від 05.07.2016, 3060 від 07.07.2016, 3160 від 12.07.2016, 3284 від 18.07.2016, 3559 від 27.07.2016;

?Податкові накладні за №№ 17 від 04.07.2016, 48 від 06.07.2016, 90 від 08.07.2016, 142 від 13.07.2016, 265 від 26.07.2016, 340 від 39.07.2016, 150 від 12.08.2016, 201 від 16.08.2016, 330 від 30.08.2016;

?Платіжні доручення за №№ 158,159,160 від 13.07.2016, 185, 186, 187 від 26.07.2016, 206,207,208 від 29.07.2016, 256,257,258 від 12.08.2016;

?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

?Договір поставки без номеру від 01.10.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »«

?Видаткові накладні за №№6779 від 01.12.16, 7280 від 01.12.2016, № 7248 від 29.11.2016, 7034 від 28.11.2016, 7035 від 24.11.2016, 7080 від 24.11.2016, 6958 від 22.11.2016, 6848 від 18.11.2016, 6787, 6791 від 17.11.2016, 6749 від 16.11.2016, 6624 від 14.11.2016, 6118 від 04.11.2016, 6402 від 03.11.2016, 5202 від 30.09.2016, 4890 від 19.09.2016,5921 від 19.10.2016, 5744 від 13.10.2016, 5683 від 13.10.2016, 5622 від 12.10.2016, 5624 від 12.10.2016, 5682 від 12.10.2016, 5505 від 10.10.2016, 5115 від 02.10.2016, 6225 від 28.10.2016, 6117 від 29.10.2016, 6507 від 08.11.2016, 6021 від 21.10.2016.

?Податкові накладні за №№ 243 від 17.11.2016, 242 від 17.11.2016, 230 від 16.11.2016, 311 від 22.11.2016, 271 від 18.11.2016, 348 від 23.11.2016. 480 від 30.11.2016, 468 від 29.11.2016, 347 від 23.11.2016, 67 від 05.10.2016, 166 від 11.10.2016, 162 від 11.10.2016, 215 від 13.10.2016, 188 від 12.10.2016, 187 від 12.10.2016, 336 від 21.10.2016, 275 19.10.2016, 375 від 25.10.2016, 450 від 28.10.2016, 376 від 25.10.2016, 97 від 08.11.2016, 42 від 03.11.2016, 160 від 11.12.2016,232 від 17.11.2016, 182 від 15.09.2016, 326 від 27.09.2016, 297 від 23.09.2016;
?Платіжні доручення за №№ 207 від 15.09.2016, 229 від 23.09.2016, 235 від 27.09.2016, 248 від 05.10.2016, 258 від 11.10.2016, 253 від 11.10.2016, 267 від 12.10.2016, 273 від 13.10.2016, 277 від 19.10.2016, 288 від 21.10.2016, 296 від 25.10.2016, 305 від 28.10.2016, 318 від 03.11.2016, 327 від 08.11.2016, 342 від 11.11.2016, 348 від 15.11.2016, 362, 356, 357 від 17.11.2016, 364 від 18.11.2016, 371 від 22.11.2016, 376, 377 від 23.11.2016, 384 від 24.11.2016, 394 від 29.11.2016, 402 від 30.11.2016;
?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

?Договір поставки №23/08/2016 від 23.08.2016 року
?Видаткові накладні за №№ 4339 від 26.8.2016, 4278 від 23.08.2016, 5309 від 03.10.2016, 5714 від 13.10.2016, 5662 від 12.10.2016, 5570 від 10.10.2016, 5534 від 07.10.2016, 5245 від 29.09.2016, 5176 від 28.09.2016, 5143 від 26.09.2016, 5010 від 22.09.2016, 5002 від 21.09.2016, 4509 від 01.09.2016 , 4605 від 07.09.2016, 4763 від 12.09.2016, 4762 від 12.09.2016 , 4762 від 14.09.2016, 4841 від 15.09.2016, 4916 від 19.09.2016, 6226 від 28.10.2016, 6352 від 02.11.2016, 6363 від 04.11.2016, 6449 від 08.11.2016, 6584 від 11.11.2016, 6585 від 11.11.2016, 5571 від 20.12.2016
?Податкові накладні за №№ 308 від 26.08.2016, 269 від 23.08.2016, 391 від 30.09.2016, 208 від 13.10.2016, 183 від 12.10.2016, 143 від 10.10.2016, 88 від 06.10.2016, 380 від 29.09.2016 367 від 28.09.2016, 329 від 27.09.2016, 262 від 21.09.2016, 249 від 20.09.2016, 6 від 01.09.2016, 81 від 07.09.2016, 125 від 09.09.2016, 121 від 09.09.2016, 157 від 13.09.2016, 192 від 15.09.2016, 219 від 19.09.2016, 451 від 28.10.2016, 31 від 02.11.2016, 50 від 04.11.2016, 98 від 08.11.2016, 157 від 11.11.2016, 158 від 11.11.2016, 161 від 11.10.2016
?Платіжні доручення за №№ 16, 17, 18 від 26.08.2016, 8,9,10,11 від 23.08.2016, 167,168,169,173 від 30.09.2016, 258,259,262,263 від 13.10.2016, 240,241,242,243 від 12.10.2016, 218,219,220,223 від 10.10.2016, 188,189,190 від 06.10.2016, 163 від 29.09.2016, 156,157 від 28.09.2016, 146, 147, 148 від 27.09.2016, 3, 4, 5, 6 від 21.09.206, 115 від 20.09.2016, 40 від 01.09.2016, 64,65 від 07.09.2016, 76_99012, 77, 78 від 09.09.2016, 85,86 від 13.09.2016, 99, 100 від 15.09.2016, 109,110,111,112 від 19.09.2016, 250 від 02.11.2016, 257,258,259 від 04.11.2016, 265,266,267 від 08.11.2016, 283, 286, 287, 288,289, 235 від 11.10.2016, 296, 297 від 15.11.2016
?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 )

?Видаткові накладні за №№1623 від 11.06.2015, 1772 від 24.06.2015, 2988 від 10.09.2015, 3200 від 24.09.2015, 3465 від 13.10.2015, 3784 від 06.11.2015, 1250 від 13.04.2016, 2191 від 02.06.2016, 2698 від 22.06.2016, 4190 від 19.08.2016, 4452 від 13.09.2016, 5227 від 29.09.206, 5965 від 27.10.2016, 6956 від 24.11.2016, 4326 від 15.12.2016.
?Податкові накладні за №№ 67 від 10.06.2015, 136 від 19.06.2015, 61 від 09.09.2015, 134 від 24.09.2015, 83 від 12.10.2015, 29 від 05.11.2015, 100 від 13.04.2015, 238 від 30.05.2016, 228 від 21.06.2016, 219 від 18.08.2016, 337 від 30.08.206, 361 від 28.09.2016, 301 від 20.10.2016, 308 від 22.11.2016, 104 від 14.12.2016.
?Платіжні доручення за №№ 504 від 10.06.2015, 517 від 19.06.2015, 647 від 09.09.2015, 670 від 24.09.2017, 709 від 12.10.2015, 753 від 05.11.2015, 924 від 13.04.2016, 990 від 30.05.2016, 1022 від 21.06.2016, 1087 від 18.08.2016, 1090 від 30.08.2016, 1134 від 28.09.2016, 1163 від 20.10.2016, 1215 від 22.11.2016, 804 від 14.12.2016;
?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ):

?Видаткова накладна за №№1673 від 15.06.2015, 1758 від 19.06.2015, 1773 від 22.06.2015, 1857 від 26.06.2015 1868 від 27.06.2015, 2136 від 14.07.2015, 2344 від 28.07.2015, 2847 від 01.09.2015, 3021 від 14.09.2015, 3176 від 24.09.2015, 3724 від 03.11.2015, 3846 від 12.11.2015, 3892 від 16.11.2015 4036 від 26.11.2015, 3341 від 05.10.2015, 3473 від 13.10.2015, 4439 від 24.12.2015, 4487 від 24.12.2015, 108 від 20.01.2016, 201 від 29.01.2016, 213 від 01.02.2016, 221 від 02.02.2016, 520 від 29.02.2016, 521 від 29.02.2016, 319 від 15.03.2016, 805 від 21.03.2016, 1811 від 16.05.2016, 2189 від 31.05.2016, 2323 від 06.06.2016, 2400 від 08.06.2016, 2619 від 15.06.2016, 2803 від 28.06.2016, 3614 від 28.07.2016, 3620 від 28.07.2016, 3742 від 03.08.2016, 3937 від 10.08.2016, 4601 від 06.09.2016, 5048 від 22.09.2016, 6607 від 11.11.2016.
?Податкові накладні за №№ 130 від 18.06.2015 , 137 від 19.06.2015, 172 від 25.06.2015, 177 від 25.06.2015, 210 від 30.06.2015, 111 від 03.07.2015, 209 від 27.07.2015, 204 від 31.08.2015 , 73 від 11.09.2015, 118 від 22.09.2015, 14 від 02.10.2015, 77 від 12.10.2015, 2 від 02.11.2015, 47 від 09.11.2015, 79 від 13.11.2015, 162 від 25.11.2015, 158 від 21.12.2015, 187 від 23.12.2015, 44 від 19.01.2016, 87 від 28.01.2016, 94 від 29.01.2016, 1 від 01.02.2016, 43 від 10.02.2016, 134 від 25.02.2016., 135 від 25.02.2016, 107 від 18.03.2016, 90 від 13.05.2016, 236 від 30.05.2016, 37 від 03.06.2016, 70 від 07.06.2016, 178 від 15.06.2016, 265 від 23.06.2016, 296 від 27.07.2016, 297 від 27.07.2016, 10 від 01.08.2016, 100 від 09.08.2016, 46 від 05.09.2016, 266 від 21.09.2016, 152 від 10.11.2016;
?Платіжні доручення за №№ 1 від 12.06.2015, 2 від 18.06.2015, 4 від 19.06.2015, 2, 3 від 25.06.2015, 2 від 03.07.2015, 2 від 27.07.2015, 1 від 31.08.2015, 2 від 11.09.2015, 2 від 22.09.2015, 1 від 02.11.2015, б/н від 09.11.2015, 1 від 13.11.2015, 1 від 25.11.2015, 3 від 02.10.2015, 1 від 12.10.2015, 3 від 21.12.2015, 2 від 23.12.2015, 1 від 19.01.2016, 2 від 28.01.2016, 1 від 29.01.2016, 1 від 01.02.2016, 1 від 25.02.2016, 2 від 10.02.2016, 5 від 18.03.2016, 6 від 13.05.2016, б/н від 30.05.2016, 2 від 03.06.2016, 1 від 07.06.2016, 1 від 15.06.2016, 1 від 23.06.2016, 3 від 27.07.2016, 2 від 27.07.2016, 2 від 01.08.2016, 1 від 09.08.2016, 1 від 05.09.2016, 3 від 21.09.2016, 1 від 10.11.2016;
?Документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 )

?Договір поставки від 01.07.2016 року № 01/07/2016
?Видаткові накладні за №№ 3031 від 06.07.2016, 2978 від 0107.2016, 3467 від 24.07.2016, 3495 від 25.07.2016, 3285 від 18.07.2016, 3779 від 04.08.2016 , 3872 від 08.08.2016, 5386 від 05.10.2016.
?Податкові накладні за №№1 від 01.07.2016, 37 від 05.07.2016, 153 від 14.07.2016, 206 від 20.07.2016, 243 від 22.07.2016, 26 від 02.08.2016, 62 від 04.08. 2016, 32 від 04.10.2016;
?Платіжне доручення за №№7 від 01.07.2016, 4 від 01.07.2016, 5 від 01.07.2016, 6 від 01.07.2016, 25 від 05.07.2016, 62 від 14.07.2016, 61 від 14.07.2016, 63 від 14.07.2016, 101 від 20.07.2016, 86, 87, 88 від 20.07.2016, 100 від 22.07.2016, 142,143,144 від 02.08.2016, 165 від 04.08.2016, 17,18,19 від 04.10.2016.
?Інші документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2014 по 31.01.2017 роки завірених належним чином копій установчих документів чинних у період з 01.01.2014 по 31.01.2017, які фактично перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66111/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1