У Х В А Л А
09.10.2017 Справа №607/9072/17

Провадження № 1-кс/607/7595/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002346 від 14 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 14 липня 2017 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 14 липня 2017 року до ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік, та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволодів грошовими коштами в суми 3742 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002346 від 14 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 14 липня 2017 року близько 15:19 год. йому подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що стався збій в системі і його банківська картка ( НОМЕР_2 ) заблокована. Та щоб її разблокувати, потрібно повідомити 4 останні цифри його банківської картки. Він назвав 4 останні цифри картки, після чого дзвінок припинився. Чоловік передзвонив, та повідомив, що зараз прийде смс-повідомлення, і потрібно назвати код, який буде в повідомленні. Він назвав йому даний код, дзвінок припинився знов, і чоловік йому передзвонив з іншого номера - НОМЕР_3 , щось нерозбірливо сказав, і дзвінок припинився. В 15:47 на телефон надійшло смс-повідомлення про зняття коштів з його рахунку в сумі 3742 грн. Загалом на карті було 3813 грн. Він почав дзвонити на номер, з якого дзвонив той чоловік, було зайнято. В 16:05 йому подзвонив невідомий чоловік з «приватного номера», та почав погрожувати і казав, щоб він не звертався в поліцію.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 15 год. 14 липня 2017 року, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 15 год. 14 липня 2017 року по 05 жовтня 2017 року, в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_4 ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 05 жовтня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

*інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 15 год. 14 липня 2017 року по 05 жовтня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 15 год. 14 липня 2017 року по 05 жовтня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1