Справа № 372/2481/17
Провадження 1-кс-795/17
ухвала
Іменем України
20 вересня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 0000496 від 08.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджено заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Обухівського відділу місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ним укладено договір поставки мінеральних добрив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти за товар в сумі 919999,20 грн перераховані в повному обсязі, однак товар фактично не поставлений, зв`язку зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий встановити не може. Під час здійснення досудового слідства в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , директора фермерського господарства « ОСОБА_5 », який в ході допиту зазначив наступне, що 21.07.2017 на його мобільний телефон з номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час телефоної розмовив казаний чоловік запропонував купити у них добрива « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому на електрону почту ФГ « ОСОБА_5 » з електронної почти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надійшли копії установчих документів, а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та витяг з реєстру платників податків на додану вартість. Після ознайомлення з документами та розмовою з ОСОБА_7 , зрозумів, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має необхідну кількість добрив та може їх поставити по узгодженній ціні. В подальшому було прийнято рішення заключити договір поставки мінеральних добрив № ДМ0001296 від 21.07.2017 року. Умовами договору передбачалось 50% передоплата за товар та його поставка в термін до 26.07.2017 року, після чого кінцева оплата. Передоплата була проведена на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2017 року. Так в ході досудового слідства було встановлено, що 21.07.2017 року, на виконання умов договору поставки мінеральних добрив № ДМ0001296 від 21.07.2017 року, ФГ « ОСОБА_5 » з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувало грошові кошти в сумі 459999, 60 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Також 28.07.2017 року, ФГ « ОСОБА_5 » з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувало грошові кошти в сумі 459999, 60 грн на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору поставки мінеральних добрив № ДМ0001296 від 21.07.2017 року не виконала, грошові кошти на вимогу ФГ « ОСОБА_5 » останнім не повернула. 19.08.2017 року, до Обухівського районного Київської області в рамках розслідування кримінального провадження за № 0000496 від 08.08.2017 порушеного за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення виїмка), а саме банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.07.2017 по 08.08.2017 рік. 19.08.2017 року, слідчим суддею Обухівського районного суду Київської області подане клопотання було задоволено та надано дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до вище вказаних документів. 11.09.2017 року, слідчим Обухівського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було отримано тимчасовий доступ до вище вказаних речей і документів. Так, відповідно до виписки банку № НОМЕР_4 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 встановлено, що 21.07.2017 року, о 14 год. 30 хв. з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 459999.60 у відповідності до договору № ДМ0001296 від 21.07.2017. В подальшому 21.07.2017 року, о 15 год. 44 хв. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 на рахунок МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти в сумі 360000.00 призначення за нітроамофоску згідно рахунку № НОМЕР_6 від 21.07.2017. Того ж дня, о 15 год. 44 хв. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 перераховані грошові кошти в сумі 100000.00 перерахування коштів згідно договору № 5 за поліпропіленову стружку. Також відповідно до виписки банку № НОМЕР_4 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 встановлено, що 28.07.2017 року, о 18 год. 09 хв. з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 459999.60, які перераховані за нітроамофоску відповідно до договору № ДМ0001296 від 21.07.2017. 31.07.2017 року, о 10 год. 01 хв. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 перераховані грошові кошти в сумі 530000.00 перерахування коштів згідно договору № 5 за поліпропіленову стружку. Вказане свідчить про те, що отримані шахрайським шляхом грошові кошти в сумі 919999,20 гривень були в подальшому частково перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 . З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , подальшого його використання та зняття грошових коштів. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000496 від 08.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 .та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку № НОМЕР_7 ; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.07.2017 по 20.09.2017 рік; відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням адрес банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів. Строк дії ухвали визначити до 19 жовтня 2017 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1