1Справа № 335/2778/18 1-кс/335/1950/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2018 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в березні 2013 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, свідоме створили стійке ієрархічне об`єднання, а саме злочинну організацію, зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановлених працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених осіб, з стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію. Так, вказані особи, у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , погрожували вбивством працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров`я, вчинили крадіжку вугілля з залізничних вагонів в районі ст.«Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 що виконували свої службові обов`язки, щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_14 . Вказані особи в період 2013-2014 років коригували вагу металобрухту на вагах № 49, які розташовані на території Публічного Акціонерного Товариства Запорізькій металургійний комбінат ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , та на автомобільних вагах, які розташовані в копровому цеху на території Публічного Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 , таким чином таємно викрали майно підприємств в особливо великому розмірі. Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на вагах №49, на ПАТ ЗМК ІНФОРМАЦІЯ_3 надходив від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке поставляло його від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на розрахункові рахунки якого надходили кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 - єдиного постачальника металобрухту на ПАТ ЗМК ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на вагах №49, на ПАТ ЗМК ІНФОРМАЦІЯ_3 надходив від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке поставляло його від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на розрахункові рахунки якого надходили кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 - єдиного постачальника металобрухту на ПАТ ЗМК ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином досудовим слідством встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ ЗМК ІНФОРМАЦІЯ_3 . По кримінальному провадженню на цей час встановлені збитки у сумі 9784465,31 грн та заявлено цивільний позов на суму 3421479 грн. Безпосередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (було залучено у схемі заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») протягом 2017 року придбало металобрухт на загальну суму понад 440 мільйонів гривень через підприємства нереального сектору економіки (фіктивні підприємства), в тому числі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_20 вилучити документи по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписки руху грошових коштів на електронному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з часу відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням вихідного залишку; - карток зі зразками підписів та відбитку печатки, а також копій документів справи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_3 ; - оригінали всіх документів оформлених по встановленню та надання послуг електронної системи «Клієнт-Банк», в тому числі актів приймання передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також всієї інформації в електронному та графічному виді, відносно адрес, з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк» по рахунках № НОМЕР_3 в період з часу відкриття рахунку по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 квітня 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1