15 грудня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
15 грудня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 здійснила шахрайство з використанням картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який оформлений на її батька ОСОБА_5 та який використовувався ОСОБА_4 .
05.05.2016 ОСОБА_6 будучи введена в оману, щодо дійсності злочинних намірів ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
02.07.2016 року ОСОБА_7 будучи введена в оману, щодо дійсності злочинних намірів ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3200 гривень на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
18.09.2016 року ОСОБА_8 будучи введена в оману, щодо дійсності злочинних намірів ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3500 гривень на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
19.09.2016 року ОСОБА_9 будучи введений в оману, щодо дійсності злочинних намірів ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Виходячи з вищевказаного, а саме інформації яка мається у документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу Придніпровського управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_10 , інспектору Придніпровського управління кіберполіції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК у м. Київ Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_12 , інспектору ВПК у м. Київ Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок № НОМЕР_1 , а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаної картки із зразками підписів; інших документів наданих клієнтом банку для оформлення рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 15 січня 2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1