Справа № 201/464/18
Провадження № 1-кс/201/1613/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, в рамках кримінального провадження №0004341, відомості стосовно якого внесені до ЄРДР 27.12.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить суд надати дозвіл на проведення огляду місця, а саме: комплексу будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості: розташованого по АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:062:0010, яка використовується на підставі договору оренди земельноі? ділянки № 2017161 від 12.04.2017 року ТОВ Дніпроолія.

В клопотанні слідчий послався на те, що ОСОБА_5 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколу Установчих зборів №1/2008 від 14 листопада 2009 року з наступними частками: ОСОБА_5 60 %, ОСОБА_6 40%, з статутним капіталом 54500,00 грн., який сформований у повному обсязі ним та його дружиною.

07 вересня 2009 року проведено Загальні збори ТОВ «ІК АКТИВ», які оформлені Протоколом № 2, у відповідності до якого, учасниками товариства прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з 54 500 гривень до 1 554 500 гривень. На виконання цього рішення, ОСОБА_5 було додатково внесено до статутного капіталу Товариства 900 000 гривень , решту внесено його дружиною ОСОБА_6

07 вересня 2009 року проведено Загальні збори Товариства, які оформлені Протоколом №3, у відповідності до якого, учасниками Товариства прийнято рішення щодо купівлі ТОВ «ІК АКТИВ» нерухомого та рухомого майна, яке належало Товариству з обмеженою відповідальністю «Укртермо», а саме: комплексу будівель та споруд, устаткування та товарно-матеріальних цінностей, що знаходились за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3.

11 вересня 2009 року між ТОВ «ІК АКТИВ» та ТОВ «Укртермо» укладено договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за №1877, продаж вчинений за 1 300 000 гривень, які повністю сплачені ТОВ «ІК АКТИВ» після укладання договору.

Станом на жовтень 2009 року ОСОБА_5 належало 60% статутного капіталу «ІК АКТИВ», що підтверджується Статутом останнього.

У цьому ж році, з метою отримання додаткового прибутку, ОСОБА_5 прийнято рішення докапіталізувати підприємство шляхом залучення додаткових інвесторів. В якості таких інвесторів виявили бажання виступити громадяни Турецької Республіки: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_3 виданий Міністерством закордонних справ 24.06.2011р. зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ; паспорт серії НОМЕР_5 виданий Відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_6 виданий Аташехір 16.01.2013р.зареєстрований: АДРЕСА_4 ). Вони досягли домовленості про придбання зазначеними особами часток належних ОСОБА_5 корпоративних прав ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16% у статутному капіталі за 3 000 000 доларів США., які за домовленістю, повинні були бути зараховані на банківський рахунок ОСОБА_5 у повному обсязі не пізніше 1 вересня 2017 року.

За наполегливим проханням ОСОБА_8 та ОСОБА_10 юридичне оформлення набуття ними корпоративних прав було вирішено здійснити шляхом складання ОСОБА_5 нотаріально посвідченої заяви про передачу на користь зазначених осіб часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16%.

06.10.2017 ОСОБА_5 складено заява про передачу належних йому корпоративних прав, вказана заява нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та в цей же день зареєстрована в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. З цього часу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали власниками часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», оцінених в 3 000 000 доларів США.

До даного часу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 3 000 000 доларів США не заплатили, частки у статутному капіталі, якими вони заволоділи, не повертають, від контактів щодо сплати уникають.

Вказане свідчить про відсутність на момент укладання угоди намірів щодо грошового розрахунку за отримані частки у статутному капіталі та наявність умислу на заволодіння ними шляхом зловживання довірою ОСОБА_5

29.12.2017 до СУ ГУНП надійшло клопотання захисника потерпілого адвоката ОСОБА_12 про визнання речовими доказами та огляд комплексу будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволодівши шляхом обману та зловживання довірою частками корпоративних прав ТОВ «ІК АКТИВ», протиправно набули права власності на вказаний комплекс будівель та споруд в певній частині відповідно до часток статутного капіталу.

Так, комплекс будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташований за адресою: АДРЕСА_1 є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як є об`єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом і, відповідно до ст. 98 КПК України, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Комплекс будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:062:0010, яка використовується на підставі договору оренди земельної ділянки № 2017161 від 12.04.2017 року ТОВ Дніпроолія.

Прокурор в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав.

Суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступного.

Встановлено, що 27.12.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно із ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Судом встановлено, що протоколами допитів свідків від 29 грудня 2017 року та 09 січня 2018 року підтверджено факт передачі часток корпоративних прав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в свою чергу повинні були перевести на банківський рахунок потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 3 000 000 млн доларів, однак до сьогодні не зробили цього та відповідно до показів свідків та потерпілого такого наміру не мають.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є достатні підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення огляду підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236,237, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 дозвіл на проведення огляду комплексу будівель та споруд, об`єкту житлової нерухомості: розташованого по АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:062:0010, яка використовується на підставі договору оренди земельноі? ділянки № 2017161 від 12.04.2017 року ТОВ Дніпроолія з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1