Справа №295/4640/18
УХВАЛА
Іменем України

19.04.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю: прокурора ОСОБА_2 ,

при секретарі с/з ОСОБА_3 ,

розглянув в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РВП Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час Даманської ОСОБА_6 ) з метою приводу, винесене в кримінальному провадженні № 0000180, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час Даманської ОСОБА_6 ), з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в якому вказав, що ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), з метою заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 300000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою 18 лютого 2011 року у м. Вінниця, ОСОБА_8 підписала з ФОП ОСОБА_9 договір № 1 від 18.02.2011 на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_10 . Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_9 а саме: 21.02.2011 по накладній № 1 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за 1 кг. на суму 150000.00 грн., та 28.02.2011 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за 1 кг. на суму 150000.00 грн., ОСОБА_8 в порушення ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» від 16.07.1999. № 996- ХІУ. по бухгалтерії ПП Торговий Дім «Глорія» рис не оприбуткувала. 22.02.2011 ОСОБА_8 , за погодженням з ОСОБА_5 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі - 150000.00 грн., та 01.03.2011 двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 . відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі 150000.00 грн. Відповідними сумами 50000.0 та 100000.00 гри. В подальшому. ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 придбаний рис продали, а виручені від продажі кошти в сумі 300000,00 грн. привласнили.

Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року, ОСОБА_5 , (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), та ОСОБА_8 , зловживаючи службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 300000, 00 грн., що є особливо великим розміром.

З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 року по 16.03.2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса - 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 276145, 00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_8 , в порушення вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 року № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки.

24.02.2011 року отримала кошти в сумі 6445, 00 грн.; 28.02.2011 року отримала кошти в сумі 130000.00 грн.; 04.03.2011 року отримала кошти в сумі 40000.00 грн.; отримала кошти в сумі 39700.00 грн. та 16.03.2011 року отримала кошти в сумі 60000, 00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 року по 16 березня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 276145,00 грн., що є великим розміром.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_5 (на даний час - Даманську ОСОБА_6 ) з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», і з даного часу вони являлись посадовими особами.

З метою повторного заволодіння чужим майном а саме грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року, перебуваючи в приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 252140,00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_8 , в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 року №367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого ОСОБА_8 , виконуючи свої умисні дії направлені на заволодіння коштами ОСОБА_7

08.04.2011 року по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорію» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 30000 грн.;

12.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ МФО 320940, кошти в сумі 1000, 00 грн.;

15.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку 1111 ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 90000, 00 грн.;

20.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000, 00 грн.;

20.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000, 00 грн.;

21.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 25000, 00 грн.;

22.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3200, 00 грн.;

27.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 240, 00 грн.;

28.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 5500, 00 грн.;

29.04.2011 року ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000, 00 грн.;

05.05.2011 року ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» .№ 9001, відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3000, 00 грн.;

06.05.2011 року ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 22000, 00 грн., які по касі підприємства не оприбуткували.

Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 252140, 00 грн., що є великим розміром.

Всього, в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, привласнили чуже майно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та в особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 на загальну суму 828285, 00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ), з метою підроблення документів, 08 лютого 2011 року, перебуваючи в приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, не являючись службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № І; рахунок-фактурі № 1 до договору № 3 від 08.02.2011; в договіру № 4 від 08 лютого 2011 року та в додаток №1 до договору № 4 від 08.02.2011; в договіру № 14 від 08 лютого 2011 року, неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 обіймає посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», та в подальшому підписала вказані документи, надавши їм таким чином офіційного статусу.

Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ) підробила офіційний документ, який видається підприємством.

Органом досудового розслідування 07 квітня 2014 року винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ) в розшук та подано стосовно неї до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею Богунського районного суду м.Житомира винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ) термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. З ст. 190 КПК України, закінчився.

За даний період, відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювана ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ) періодично в`їзджає на територію України та виїзджає з території України, місце її перебування на даний час не встановлено.

За даний період, відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювана ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ) періодично в`їзджає на територію України та виїзджає з території України, місце її перебування на даний час не встановлено.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ) умисно переховується від органів досудового розслідування, її місцезнаходження невідоме, може знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до особливо тяжких злочинів, існує обґрунтована необхідність в затриманні підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ) з метою її приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 188-190 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою її приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали до 19 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: