Провадження № 1-кс/761/7915/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000480 від 20.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000480 від 20.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратур м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що колишній ліквідатор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила діяння спрямовані на відчуження майна підприємства, яке перебувало в іпотеці ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдано банку шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 43 384 854,91 гривня.

Крім того, встановлено, що 16.03.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було укладено кредитний договір № 08/09/10, відповідно до якого Головне управління надало Банку кредит у розмірі 40 200 000 грн. (сорок мільйонів двісті тисяч гривень) 00 коп. на строк з 16.03.2009 до 05.02.2010 з оплатою у розмірі 16,5 % річних (далі - Кредитний договір).

16.03.2009 на забезпечення виконання зобов`язань АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Кредитним договором укладено іпотечний договір між Головним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 771 (далі - Іпотечний договір).

Предметом іпотеки є офісно-складський комплекс літ. «А», загальною площею 6 390,0 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , свідоцтво на право власності від 29.01.2009, видане на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 № 254/2 від 22.01.2009) реєстраційний номер в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 26264275 (далі - Предмет іпотеки).

З 21.12.2009 постановою Правління Національного банку України від 18.12.2009 № 756 відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зобов`язання за Кредитним договором АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконано не було.

12.02.2010 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №12/02) вирішено: 1) припинити діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із ліквідацією; 2) призначити ліквідаційну комісію у складі ОСОБА_5 ; 3) надати повноваження ОСОБА_5 звернутись до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.04.2010 Постановою Господарського суду м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5

17.06.2010 року до Господарського суду міста Києва від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 надійшло клопотання про затвердження мирової угоди в справі №44/209-6. Рішення про укладення мирової угоди по справі приймалось на зборахкомітетом кредиторів у наступному складі:ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (представник ОСОБА_7 ) та ОСОБА_8 , які відбулись 15.06.2010 року (протокол №1 комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по справі №44/209-6 від 15.06.2010 року). В протоколі зазначено, що на зборах був присутній представник інвестора - директор ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 .

Мирову угоду, яка розглядались на вищевказаних зборах комітету кредиторів, було підписано з боку боржника ліквідатором ОСОБА_5 , з боку кредиторів - головою комітету кредиторів ОСОБА_8 , з боку інвестора - директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 . Згідно з умовами мирової угоди ПП « ОСОБА_9 » набуває право власності на нерухоме майно банкрута - офісно-складський комплекс літ. «А», загальною площею 6 390,0 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в обмін на зобов`язання часткового погашення вимог кредиторів на умовах відстрочки та розстрочки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в перевірці взаємовідносин між ПП « ОСОБА_11 » та контрагентами з метою встановлення дійсних кредиторів ПП « ОСОБА_11 ».
Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки: Філія «Київська Регіональна Дирекція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 )- № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000480 від 20.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригінали документів, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунками: № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США),що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 01.01.2018р.
Службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1