Справа № 369/509/18
Провадження №1-кс/369/133/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000043 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205; ч.1 ст. 205; ч.1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувлася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000043 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205; ч.1 ст. 205; ч.1 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється КиєвоСвятошинською місцевою прокуратурою Київської області.

Підставою для початку досудового розслідування послугувало повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло від ОУ ГУ ДФС у Київській області, а саме про те, що ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке 10.03.2016 року змінило місцезнаходження з міста Біла Церква Київської області на місто Запоріжжя. У вказаному ФГ крім зміни назви та місцезнаходження відбулася також зміна засновника та керівника. Директором та засновником підприємства з 11.03.2016 року по теперішній час значиться ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ). Співробітниками ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Київської області ДФС було здійснено виїзд у відрядження до міста Харкова та опитано засновника та керівника ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , який спростував своє відношення до перереєстрації та діяльності господарства. В своєму поясненні ОСОБА_5 вказує на осіб, за вказівками яких та за винагороду, отриману від цих осіб підписував документи, не усвідомлюючи їх смисл та наслідки вказаних дій. В частності ОСОБА_5 вказує на особу ОСОБА_7 , який з його слів залучив до реєстрації також інших осіб з числа малозабезпечених громадян.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для повного, всебічного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ платника податків ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме встановлення причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутність представників володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість їх вилучити, а саме які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні документи:

-оригінали документів реєстраційн их справ ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1