Справа № 559/642/17
Номер провадження 1-кс/559/118/2018
УХВАЛА
"15" березня 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000014 від 02 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

02 березня 2017 року до Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 при підготовці та підписанні договорів оренди (суборенди), протягом 2012 2016 років, земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , прощею 1,4561 га., кадастровий номер: :02:001:3213.

02 березня 2017 року прокурором Дубенської місцевої прокуратури було розпочато досудове розслідування та відомості внесені до ЄРДР за №000014 від 02 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , за результатом проведення земельного аукціону від 14.03.2012 року (протокол земельного аукціону №470-з) щодо права укладення договору оренди земельної ділянки, укладено договір купівлі продажу права оренди земельної ділянки.

Предметом продажу за вказаним договором купівлі продажу права оренди земельної ділянки є право ОСОБА_5 на укладення з ІНФОРМАЦІЯ_4 договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер :02:001:3509), площею 1,4561 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , строком оренди 5 років, із встановленням орендної плати в розмірі 3,5% від нормативно грошової оцінки землі.

Пунктом 1.8 даного договору сторони зобов`язали себе укласти вказаний договір у 45 ти денний термін.

25.06.2012 року був розроблений проект договору оренди зазначеної земельної ділянки, який був підписаний представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: першим заступником Дубенського міського голови ОСОБА_6 , однак даний проект не був підписаний орендарем ОСОБА_5 , тому такий договір вважається неукладеним і не створює правових наслідків для його сторін.

У той же час, 06.05.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 підписано з ОСОБА_5 договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер :02:001:3509), площею 1,4561 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , строком 5 років, із встановленням орендної плати в розмірі 3,5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 286 919, 39 гривень на рік. Згідно акту прийому передачі від 06.05.2015 року ОСОБА_5 отримав у володіння та користування зазначену вище земельну ділянку.

Однак, вказаний договір оренди земельної ділянки від 06.05.2015 року не був належним чином зареєстрованим і нотаріально посвідченим у порядку визначеним чинним законодавством, тому такий договір вважається не укладеним і не створює правових наслідків для його сторін.

У подальшому, 16.02.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі міського голови ОСОБА_4 , підписано з ОСОБА_5 договір про внесення змін до договору купівлі продажу права оренди земельної ділянки (кадастровий номер :02:001:3213), площею 1,4561 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , строком 5 років, із встановленням орендної плати в розмірі 3,5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 286 919, 39 гривень на рік.

Після цього, 22.02.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , підписано з ОСОБА_5 договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер :02:001:3213), площею 1,4561 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 06.06.2017 року, із встановленням орендної плати в розмірі 3,5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 411153,12 гривень на рік. Згідно акту прийому передачі від 22.02.2016 року ОСОБА_5 отримав у володіння та користування зазначену вище земельну ділянку.

Надалі 01.11.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , підписано з ОСОБА_5 додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 22.02.2016 року (кадастровий номер :02:001:3213), площею 1,4561 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 06.06.2017 року, із встановленням орендної плати в розмірі 3,5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 82229,60 гривень на рік.

Таким чином, всупереч положення чинного законодавства, з 2012 року (з моменту укладення договору купівлі продажу права оренди земельної ділянки від 06.06.2012 року) до 22.02.2016 року договір оренди земельної ділянки не був укладений, а тому юридичні підстави сплати орендної плати були відсутні, орендну плату (чи інші платежі за користування даною земельною ділянкою) ОСОБА_5 не сплачував, у результаті чого можливі збитки щодо ненадходження коштів за користування зазначеною земельною ділянкою можуть становити близько 937 791, 27 гривень.

У той же час, 28.12.2016 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 укладено договір суборенди земельної ділянки (кадастровий номер :02:001:3213), площею 1,4561 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення якої будівництво та обслуговування будівель торгівлі.

Вказаний договір суборенди, згідно інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було укладено на підставі ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оренду землі», якою в імперативному порядку встановлено, що «орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду».

Так, згідно інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на клопотання ОСОБА_5 від 23.11.2016 року, письмове повідомлення про неприйняття рішення про надання дозволу чи відмову щодо передачі вказаної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відповідь 28.12.2016 року, тобто з порушенням місячного строку.

Однак, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 така відповідь була надана 22.12.2016 року.

07.02.2018 року прокурором Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області в порядку ст. 36 КПК України скеровано доручення начальникові ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою встановлення та допиту свідків, які можуть бути причетні до можливого вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

23.02.2018 року до Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 про те, що в ході виконання доручення прокурора встановлено, що громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрована в АДРЕСА_3 , яка є дружиною ОСОБА_5 мала відкриті рахунки в таких банківських установах:

1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 .

2) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7

- № НОМЕР_8

Також отримано інформацію про те, що в кінці грудня 2016 року ОСОБА_9 на вказані вище рахунки надійшли грошові кошти від Національної мережі будівельно господарських гіпермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 2 000 000 гривень, які в подальшому використані для власних потреб.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №000014 від 02 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_8 , документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.09.2016 року по 01.09.2017 року.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Їх відсутність у матеріалах даного кримінального провадження істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається в представників банківської установи, юридична адреса якої знаходяться в іншому віддаленому регіоні України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дії, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважає його необгрунтованим, оскільки, ні слідчим у судовому засіданні, ні в самому клопотанні не наведено обгрунтувань, яке доказове значення буде мати інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ по вищезаначеному кримінальному провадженні, проте, слідчий лише обмежився загальними висловами, що дана інформація має суттєве значення для втановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає, як необгрунтоване.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000014 від 02 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: