Справа № 760/2609/18
провадження 1-кс/760/1190/18
УХВАЛА
02 лютого 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене з Начальником П`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000889 від 20.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в:
Детектив Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з Начальником Пятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_4 , в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000889 від 20.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, зокрема:
- надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентним органом Об`єднаних Арабських Еміратів інформації щодо розташування офісу чи іншого приміщення компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000889 від 20.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191

КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році між Дочірнім підприємством Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державним госпрозрахунковим зовнішньоторгівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Спецтехноекспорт) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено угоду
№ 9, відповідно до умов якої GlobalMarketingSPLTDнадастьСпецтехноекспорт послуги (виконає роботи) пов`язані з виконанням контракту № STE-1-171-К/КЕ-14, який 26.11.2014 був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Урядом Індії в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Індії.
Незважаючи на те, що фактично умови угоди № 9 виконані не були, сторонами 13.08.2015, 20.10.2015 та 05.04.2016 підписано акти виконаних робіт, на підставі яких Спецтехноекспорт перераховано 2,6 млн. дол. США бюджетних коштів на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на території ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Орган досудового розслідування вважає, є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в ході укладання та виконання протягом 2015-2016 років угоди № 9, вчинили заволодіння чужим майном бюджетними коштами у сумі 2,6 млн. дол. США, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Зокрема для встановлення обставин органом досудового слідства, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме визначення подальшого руху коштів, отриманих GlobalMarketingSPLTD від Спецтехноекспорт, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення, а також встановлення осіб, які контролюють вказану компанію з метою визначення їх зв`язку із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також для встановлення місця знаходження майна, одержаного внаслідок вчинення злочину, необхідно звернутися до компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання інформації щодо розташування офісу чи іншого приміщення компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зазначені відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України в якості доказів для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Власником зазначених документів і наявних в них відомостей є уповноважений орган ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Детектив подав до суду заяву в якій подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентним органом Об`єднаних Арабських Еміратів інформації щодо розташування офісу чи іншого приміщення компанії GlobalMarketingSPLTD.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 02 лютого 2018 року по 03 березня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1