ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7850/2017
УХВАЛА
04 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 27.07.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 2087/2016.

Встановлено, що районна прокуратура в Жирардові наглядає попереднє розслідування PR Ds 2087/2016 у справі доведення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , гміна ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 , gmina Zabia Wola) в період з 05 травня по ЗО вересня 2016 року, у коротких проміжках часу, з заздалегідь прийнятим наміром до несприятлого розпорядження майном CANPOL Товариства з обмеженою відповідальністю, Акціонерно-командитне товариство з місцезнаходження в Польщі в розмірі 288.349,01 американських доларів (двісті вісімдесят вісім тисяч триста сорок дев`ять доларів і один цент), це еквівалентно 1.124.301,62 польських злотих (одного мільйона сто двадцять чотири тисячі триста один злотий і п`ятдесят грошів), що становить майно значної цінності, з метою введення в оману співробітників компанії таким чином, що е-мейли (електронні листи), відправлені з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та shipping2 ibabv ІНФОРМАЦІЯ_3 приходили від китайської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також, що номери банківських рахунків наведені в цих е-мейлах та доданих до них рахунків - фактур і рахунків - проформа є дійсними рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , на які повинні бути переведені суми в рамках угоди між сторонами, які ці е-мейли та додатки були відправлені після отримання несанкціонованої передачі кореспонденції між сторонами, за посередництвом іншого облікового запису електронної пошти та після зміни змісту цього листування, чим завдано CANPOL Товариству з обмеженою відповідальністю, Акціонерно-командитному товариству шкоду в розмірі 90.000 американських доларів (дев`яносто тисяч доларів), то є 350.919 польських злотих (триста п`ятдесят тисяч дев`ятсот дев`ятнадцять злотих), що становить майно значної цінності, то є у злочині визначеному статтею 286 пункт 1 Кримінального кодексу, у зв`язку зі статтею 294 пункт 1 Кримінального кодексу, в поєднанні зі статтею 287 пункт 1 Кримінального кодексу, у зв`язку зі статтею 11 пункт 2 Кримінального кодексу, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу.

В рамках дій, проведених до сих пір було встановлено наступне:

CANPOL Товариство з обмеженою відповідальністю, Акціонерно- командитне товариство з місцезнаходження АДРЕСА_1 спіпрацює з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 з місцезнаходження в АДРЕСА_2 . Компанія Canpol замовляла в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 іграшки для Дітей. До сих під співпраця між компаніями укладалась без будь-яких застережень. Китайська компанія протягом багатьох років користувалась одним банківським рахунком. Замовлення та рахунки-фактури пересилані були е-мейлами. З польської сторони з цією компанією співпрацювала ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яка користується адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), користуючись адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 а іноді ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), користуючись адресою ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ), користуючись адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 У свою чергу, з китайської сторони в контакті з потерпілою компанією були дві особи: ОСОБА_11 , користуючись адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 , користуючись адресою shipping ІНФОРМАЦІЯ_12

05 травня 2016 року на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_13 - Рафал і ОСОБА_12 прийшли е - мейл з адреси ІНФОРМАЦІЯ_14 , який повідомив, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 змінює номер рахунку. Цей е-мейл виглядав так, якби це була відповідь на попереднє листування з компанією CANPOL, тому, що містив в собі зміст попереднього повідомлення, відправленого компанією для компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Додаткова копія цього е-мейла була послана відправником на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_15

19 травня 2016 року компанія CANPOL посилає на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 наступне замовлення. На це замовлення, з адреси : ІНФОРМАЦІЯ_2 в день 23 травня 2016 року прийшла у вигляді додатку рахунок - проформа номер НОМЕР_1 . У нижній частині рахунку-фактури для оплати було подано дотеперішній банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , на червоному зазначено, що рахунок цей буде неактуальний при наступній оплаті. Предметний е-мейл виглядав так, якби це була відповідь на е-мейла ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) від 20 травня 2016 року відносно питання упаковки продуктів замовлених 19 травня 2016 року і містив в собі зміст її е-мейла. Також копію цього е- майла відправник послав на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_15

25 травня 2016 року CANPOL Товариство з обмеженою відповідальністю, Акціонерно- командитне товариство заплатило 15% (п`ятнадцять відсотків) від вартості рахунку- фактури проформа на дотеперішній банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . 06 червня 2016 року компанія CANPOL подала ще одне замовлення по електронній пошті в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . На це замовлення з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 09 червня 2016 року прийшов у вигляді додатку рахунок-проформа номер НОМЕР_2 . На цьому рахунку-фактурі правильно вказано замовлення від 06 червня 2016 року. У нижній частині рахунку-фактури для оплати було подано дані дотеперішнього банківського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , без вказівки про те, що номер рахунку буде змінений. 10 червня 2016 року компанія CANPOL заплатила 15% (п`ятнадцять відсотків) від вартості цього замовлення на дотеперішній банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

28 червня 2016 року компанія CANPOL подала наступне замовлення по електронній пошті в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .. На це замовлення з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 01 липня 2016 року прийшов у вигляді додатку рахунок- проформа номер НОМЕР_3 . На цьому рахунку-фактурі правильно вказано замовлення від 28 червня 2016 року. У нижній частині рахунку-фактури для оплати подано новий номер банківського рахунку, це є: ОСОБА_15 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_17 , дані власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер рахунку: НОМЕР_4 , SWIFT PCBCCNBJBJX. У нижній частині рахунку- проформа находилось також на червоно позначення, що містить він нові банковські інформації. 05 липня 2016 року компанія CANPOL заплатила 15% (п`ятнадцять відсотків) від вартості цього рахунку-проформа, тобто 11.778 американських доларів (одинадцять тисяч сімсот сімдесят вісім доларів) на новий вказаний рахунок. В переказі записано новий номер рахунку і дотеперішнє означення китайської компанії.Китайський банк приняв ці гроші, але не хотів їх виплатити власнику рахунку. Відправник е-мейлів з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 доручив співробітникам компанії CANPOL повідомити польський банку, що бенефіціарій переказу є компанія під ім`ям, зазначеним на рахунку-проформа номер НОМЕР_3 . Листування в зв`язку з цим між двома сторонами тривало до 14 липня 2016 року, коли китайська сторона оголосила про ефективну зміну імені бенефіціара. 15 липна 2016 року компанія CANPOL отримала з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_16 підтвердження відправлення товару, згідно з рахунком-проформа номер НОМЕР_5 . Це замовлення було подане ще до 05 травня 2016 року і завдаток від вартості 15% (п`ятнадцять відсотків) замовлених товарів був відправлений раніше на дотеперішній банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . По отриманню рахунку-фактури і інформації про надання товару, компанія CANPOL зобов`язана була, згідно з існуючими від давна між сторонами принципами співпраці, заплатити решту 85% (вісімдесят п`ять відсотків) від вартості замовленого товару, які по відношенню до цього замовлення зробила 21 липня 2016 року, пересилаючи гроші в розмірі 64.242,31 американських доларів (шістдесят чотири тисячі двісті сорок два долари і тридцять один цент) на новий вказаний в е-мейлі від 01 липня 2016 року банківський рахунок. Щоправда, на рахунку-фактурі надісланого 15 липня 2016 року вказаний був до заплати дотеперішній банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак, на е-мейловий запит, на який рахунок у цьому випадку повинен бути відправлений платіж, з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшла інформація, що гроші повинні бути переведені на новий вказаний банківський рахунок, що було зроблено. Товар відповідно до рахунку- фактури номер ІВ - 20160032 був прийнятий CANPOL Товариством з обмеженою відповідальністю, Акціонерно-командитним товариством в цілому, і, таким чином, сума 64.242,31 американських доларів (шістдесят чотири тисячі двісті сорок два долари і тридцять один цент) була втратою компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

29 липня 2016 року компанія CANPOL подала наступне замовлення, однак послала його помилково на адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 і shipping2 ІНФОРМАЦІЯ_19 У відповіді на це замовлення 01 серпня 2016 року з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшла інформація, що через аудит китайська компанія є знову зушена до зміни номеру рахунку. В доданій до цього е-мейла рахунку-проформа 1-20160048 вказано вже новий номер рахуноку, то є: ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), відділення ІНФОРМАЦІЯ_22 , дані власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер рахунку: НОМЕР_6 , ОСОБА_16 . 02 серпня 2016 року компанія CANPOL заплатила на вказаний рахунок 15% (п`ятнадцять відсотків) від вартості замовленого 29 липня 2016 року товару, однак гроші повернули на рахунок цієї компаніїня, тому, що польський банк виконуючий переказ заявив, що дані бенефіціара є неповними. В результаті листування з адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 працівники компанії CANPOL встановили, що в переказі повинна бути вказана адреса бенефіціара. Повторний переказ, в розмірі 9,669.38 американських доларів (дев`ять тисяч шістсот шістдесят дев`ять доларів і тридцять вісім центів), з доданням цих даних був завершений 17 серпня 2016 року, а відправник е-мейла з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 підтвердив отримання грошей. 12 серпня 2016 року компанія CANPOL подала наступне замовлення, яке також, ймовірно, помилково відправила на адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 і shipping2 ІНФОРМАЦІЯ_19 тому, що прапцівники користувались опцією «відповідь» на попереднього у-мейла. 16 серпня 2016 року з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшов додаток з рахунком-проформа номер НОМЕР_7 . Цьому рахунку-фактурі надано новий банківський рахунок, то є: ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , дані власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер рахунку: НОМЕР_8 , ОСОБА_17 НОМЕР_9 . 22 серпня 2016 року компанія CANPOL на цей новий поданий рахунок переказала 15% (п`ятнадцять відсотків) від вартості цього замовлення, а також 85% (вісімдесят п`ять відсотків) від вартості рахунку-проформа ІВ-20160038 і ІВ-20260039. Загалом, в цей день компанія CANPOL переказала титулом тих трьох платежів двічі суму 67.899,66 американських доларів (шістдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять доларів і шістдесят центів).

26 серпня 2016 року з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшла інформація, що китайська компанія має проблеми з одержанням грошей з рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), відділення ІНФОРМАЦІЯ_22 , дані власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер рахунку: НОМЕР_6 , Swift ICBKCNBJBJM, переказаних 17 серпня 2016 року в розмірі 9.669,38 американських доларів (дев`ять тисяч шістсот шістдесят дев`ять доларів і тридцять вісім центів), а також обох сум 67.899,66 американських доларів (шістдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять доларів і шістдесят центів) переказаних 22 серпня 2016 року на рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , дані власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер рахунку: НОМЕР_8 , ОСОБА_17 НОМЕР_9 . Відправник е-мейла з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 попросив, щоб польськ сторона анулювала ці перекази. 07 вересня 2016 року на рахунок компанії CANPOL вернув переказ з банку ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), відділення ІНФОРМАЦІЯ_22 , дані власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер рахунку: НОМЕР_6 , Swift ICBKCNBJBJM, зменшений на 52 американські долари (п`ятдесят два долари). Натомість, 13 жовтня 2016 року на рахунок компанії CANPOL вернули оба перекази з банку ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , дані власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер рахунку: НОМЕР_8 , Swift MSBCCNBJ001, зменшені о банковські комісії, то є, точної суми 67.833,31 американських доларів ((шістдесят сім тисяч вісімсот тридцять три долари і тридцять один цент).

Одночасно тривало листування з адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб китайська сторона надіслала компанії CANPOL документи, які дають право отримати з порту товари відправлені відповідно до рахунків-проформи ІВ-20160038 і НОМЕР_10 . Однак же, китайська сторона виправдалась відсутністю відправлення цих документів неможливістю отримання грошей за ті трансакції. Після повернення грошей з банку ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), відділення ІНФОРМАЦІЯ_22 , дані власника рахунку IBABYINTERNACOLTD, номер рахунку: НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , працівники компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 намагалися встановити новий рахунок, на який повинні переказати гроші, щоб виконати контракт. 07 вересня 2016 року з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшов е-мейл з інформацією, щоб переслати гроші на рахунок в українському банку, тобто: ІНФОРМАЦІЯ_25 . з місцезнаходження АДРЕСА_3 . власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_26 , номер рахунку: НОМЕР_11 . ОСОБА_18 адреса власника рахунку НОМЕР_12 АДРЕСА_4 . На вимогу компанії CANPOL китайська сторона надіслала підтвердження українського банку, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 має предметний рахунок. 08 вересня 2016 року компанії CANPOL надіслала на рахунок на Украшу суму 9.617,38 американських доларів (дев`ять тисяч шістсот сімнадцять доларів і тридцять вісім центів) титулом 15% (п`ятнадцять відсотків) від вартості замовленого товару рахунку-проформа, номер НОМЕР_7 . Крім цього на рахунок українського банку 23 вересня 2016 року компанія CANPOL переказала суму 66.912 американських доларів (шістдесят шість тисяч дев`ятсот дванадцять доларів) титулом 85% (вісімдесят п`ять відсотків) від вартості замовленого товару, згідно з рахунком-проформа Ш-20160042.

Від 30 вересня 2016 року перестали приходити е-мейли з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) зв`язалася через іншого китайського постачальника по телефону з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 і встановила, що китайська сторона отримувала замовлення надіслані компанією CANPOL на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 з адресів ІНФОРМАЦІЯ_27 - ІНФОРМАЦІЯ_28 і ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_29 Через те, що співробітники компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 не бачили різниці в адресах, приготовляли товар до відправлення, згідно зі всіма замовленнями складеними компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 . Незважаючи на це, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 не отримувала через два місяці заплати за замовлення подані компанією CANPOL, двічі відправляла, по два контейнери товарів. Компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 ніколи не міняла номерів банківських рахунків, названия фірми, ні адреси. У днях від 10 до 11 жовтня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_30 приїхав до Польщі і уклав від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_26 Limited угоду компанією CANPOL розподілу збитків. До цієї угоди 20 жовтня 2016 року уклали додаток, який бере до уваги суми, повернуті з китайського банку 13 жовтня 2016 року. Остаточно, товар, замовлений компанією Сапрої, вартість якого, принаймні частково переказала на неправильний рахунок був виданий цією компанією, за доплатою нею суми 90.000 американських доларів (дев`яносто тисяч доларів), що є реальною шкодою компанії. В залишковому обсязі шкода за вплачені на неправильні рахунки та неповернені банками гроші є шкодою компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За інформацією українського банку від 6 жовтня 2016 року, всі суми, вплачені компанією CANPOL були виплачені з цього рахунку.

Комп`ютерні інформатики компанії CANPOL встановили, що абонентом домени ІНФОРМАЦІЯ_2 є фірма ІНФОРМАЦІЯ_31 з місцезнаходженням в Німеччині, а е-мейли, які співробітник компанії бачили, були відправлені з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 і shipping2 ІНФОРМАЦІЯ_19 так насправді вони прийшли з інших адрес, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_32 зареєстрованої в Сполучених Штатах Америки, чи ІНФОРМАЦІЯ_33 зареєстрованої в Пакистані і були відправлені з використанням серверів маскування IP. Крім цього ІНФОРМАЦІЯ_28 , з якої приходили е-мейли до компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої в Сполучених Штатах Америки, а її абонент має своє місцезнаходження в Німеччині - за тією ж адресою, що і домен абонента ІНФОРМАЦІЯ_2 . За даними інформатиків адреса є фіктивною, тому що насправді це є виробнича компанія, яка вироблає батареї.

У ході проведеного провадження було одержано інформацію, що картку номер НОМЕР_11 видав ІНФОРМАЦІЯ_34 з місцезнаходженням у АДРЕСА_3 , Дніпропетровськ НОМЕР_13 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 2087/2016, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_5 , що містять відомості про:

- встановлення в Приватбанку, з місцезнаходження АДРЕСА_6 , чи рахунок номер НОМЕР_11 належить до ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса власника рахунку НОМЕР_12 АДРЕСА_4 , і хто, на підставі яких документів (прошу встановити особисті і адресні дані), хто відкрив цей рахунок, і хто мав право на отримання грошей або робити перекази, в разі переплаченого рахунку - номер рахунку з даними особи, з якого наступило посвідчення вищого рахунку. Якщо інший суб`єкт є власником цього рахунку, прошу встановити його особисті адресні дані,

- отримання історії банківського рахунку від 07 вересня 2016 року до 30 вересня 2016 року.

- отримання історії всіх логінів до цього банківського рахунку (з наданням ІР- адреса, порту, годину до найближчої сотої частки секунди, BTS (базова станція), в разі Мобільного інтернету номер ІМЕІ обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з якого наступив логінг). У випадку встановлення будь - яких номерів IP, що належить до українських операторів - звернення до них, з метою отримання призначеної їм даної ІР-адреси,

- встановлення, чи ІНФОРМАЦІЯ_25 , з місцезнаходження АДРЕСА_3 , Swift PBANUA2X видав посвідчення, що власником рахунку номер НОМЕР_11 є I- ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса власника рахунку НОМЕР_12 АДРЕСА_4 ;

- надати уповноваженим працівником банку завірену копію доданого до заявки сертифіката, з метою підтвердження його автентичність, у виді заяви,

- встановлення того, чи в зв`язку з предметним рахунком були інші запитання з прокуратури або поліцейських підрозділів,

- якщо, з аналізу банківського рахунку виникне, що гроші переслані 08 і 23 вересня 2016 року були дальше переведені на рахунок, який ведеться українським банком, надати всі дані відносно цього рахунку, разом з історією рахунку протягом місяця з дня переведення і історій логінів за цей період ( рахунку з наданням ІР адреса, порту, годину до найближчої сотої частки секунди, BTS (базова станція), в разі мобільного інтернету номер IMEI обладнання ( міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з якого наступив логінг).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1