Справа № 646/6522/17
№ провадження 1-кс/646/4802/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 08.08.2017,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить Накласти арешт на наступне майно: грошові кошти в сумі 500 доларів США (5 купюр номіналом по 100 доларів), а саме: LC №01794783; LB №97434114V; LC №62638086H; LG №16253905B; LF №86576770E; ключі від автомобіля Toyata corolla (чорного кольору); мобільний телефон чорного кольору «Iphone 7» серія НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна (Водафон)» з номером НОМЕР_2 ; банківська картка Приватбанку № НОМЕР_3 ; грошові кошти номіналом 100 грн. МА №7184791, купюра номіналом по 20 грн. СД 4260217, купюра номіналом 20 грн. № ТГ №3769404, купюра номіналом 20 грн. № СЕ 6241475, купюра номіналом 1 грн. № УЕ №3524122, купюра номіналом 1 грн. ТГ №4942604, купюра номіналом 1 грн. НВ №2268014; вилучені в ході обшуку 02.10.2017 в службовому кабінеті № 405 в управлінні державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, в ході якого вилучено: матеріали виконавчого провадження ВП № 47665604 на 320 арк.; червоний блокнот в якому виявлені грошові кошти номіналами по 200 грв. ЕЯ №8874146, КМ № 8797735, СЄ № 4867960, СЄ № 7864014, ЕД № 2941899, купюри номіналами по 500 грн. МА № 7902698, УЛ № 4237556; вилучені в ході обшуку у службовому приміщенні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, в ході якого у ОСОБА_3 вилучено: грошові кошти в сумі 78600 гривень 353 купюр номіналом по 200 грн. (імітаційних засобів без серійних номерів) та 40 купюр номіналом 200 гривень НБУ, а саме купюри з наступними серійними номерами: ЕЖ №0213737, УФ №7658424, ЕХ № 6826306, КІ №8463820, ЄЄ № 8026560, ХЄ №6434347, ТЖ №0348217, СД № 2644076, УФ №3191163, ТГ №4614839, КМ №1818203, ЕХ №5931232, КМ №1299323, КЄ №7616526, УЕ №4334812, ЗГ №2576299, ЄЕ №7483787, ЕШ №4964279, ЄЦ №1405876, ВЧ №9506247, УК №5686915, КВ №5144512, ЄУ №2426735, ВФ №2064105, ТЖ №0699680, ВИ №3474930, АБ №0108467, УГ №3342869, ЄЄ №9865428, УВ №4410437, ЕФ №8318505, КК №3017511, ЗА №9455103, ЄФ №9652105, КЙ №4231048, ЄЗ №1697996, ЄГ №2309522, УП №3154992, ПД №4790792, УФ №6313407; вилучені в ході обшуку 02.10.2017 в будинку, де мешкає ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 100 доларів США, ноутбук DELL 6 K54B82, пістолет ПМР НОМЕР_4 , споряджений набоями SOBR 9 мм у кількості 8 шт., та набої SOBR 9 мм у кількості 79 шт.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 08.08.2017 за ч.3 ст.368 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за заявою ОСОБА_4 щодо вимагання у нього службовими особами органів юстиції в Харківській області неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів США за сприяння у стягненні боргу по виконавчому провадженню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з серпня 2017 року службова особа органу юстиції Харківської області державний виконавець відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області ОСОБА_3 , з корисливих мотивів задля незаконного збагачення, вимагає від ОСОБА_4 неправомірну вигоду.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , обіймаючи посаду державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області, будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями, в ході здійснення повноважень у виконавчому провадженні ВП № 47665604 щодо стягнення боргу на користь ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, приблизно в серпні 2017 року, знаходячись у службовому приміщенні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, висловив ОСОБА_4 вимогу про надання неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів США за сприяння у стягненні боргу по виконавчому провадженню.

У подальшому, реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, ОСОБА_3 05.09.2017 біля 12-00 години, знаходячись в службовому приміщенні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, висловив ОСОБА_4 вимогу про надання йому неправомірної вигоди у більшому розмірі та на певних умовах, а саме про надання йому грошових коштів у загальній сумі 7000 доларів США частками та у декілька етапів, зокрема після виконання ОСОБА_3 певних дій у виконавчому провадженні ВП №47665604, направлених на виставлення арештованої квартири на торги в обумовлений термін та надання ОСОБА_4 переваг при набутті у власність цього майна.

Надалі, реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, ОСОБА_3 08.09.2017 близько 14-30 год. перебуваючи в службовому приміщенні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, одержав від ОСОБА_4 частину попередньо обумовленої ним неправомірної вигоди в розмірі 13 000 грн. за здійснення дій у виконавчому провадженні ВП № 47665604, при цьому ОСОБА_3 висловив ОСОБА_4 вимогу про надання йому частки неправомірної вигоди від загальної суми 7000 доларів США, а саме 3000 доларів США, після 18 вересня 2017 року.

Так, на підставі відповідних дозволів та згідно дорученнями під час проведення оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України негласних слідчих (розшукових) дій впродовж серпня жовтня 2017 року задокументовано два факти передачі заявником ОСОБА_4 неправомірної вигоди державному виконавцю відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_3 в розмірі 13000 грн. і 78600 грн. за здійснення дій у виконавчому провадженні ВП № 47665604 щодо відшкодування на користь ОСОБА_4 залишку боргу по виконавчому провадженню.

Продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, ОСОБА_3 02.10.2017 близько 15-55 год. перебуваючи в службовому приміщенні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, одержав від ОСОБА_4 частину обумовленої ним неправомірної вигоди в розмірі 78 600 грн. за здійснення дій у виконавчому провадженні ВП № 47665604 за вчинення дій щодо відшкодування на користь ОСОБА_4 залишку боргу по виконавчому провадженню після чого ОСОБА_3 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_3 02.10.2017 у нього вилучено наступне: грошові кошти в сумі 500 доларів США (5 купюр номіналом по 100 доларів), а саме: LC 01794783; LB 97434114V; LC 62638086H; LG 16253905B; LF 86576770E; ключі від автомобіля Toyata corolla (чорного кольору); мобільний телефон чорного кольору «Iphone 7» серія НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна (Водафон)» з номером НОМЕР_2 ; банківська картка Приватбанку № НОМЕР_3 ; грошові кошти номіналом 100 грн. МА 7184791, купюра номіналом по 20 грн. СД 4260217, купюра номіналом 20 грн. № ТГ 3769404, купюра номіналом 20 грн. № СЕ 6241475, купюра номіналом 1 грн. № УЕ 3524122, купюра номіналом 1 грн. ТГ 4942604, купюра номіналом 1 грн. НВ 2268014.

У подальшому під час обшуку в службовому приміщенні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, виявлено і вилучено грошові кошти в сумі 78600 гривень 353 купюр номіналом по 200 грн. (імітаційних засобів без серійних номерів) та 40 купюр номіналом 200 гривень НБУ, а саме купюри з наступними серійними номерами: ЕЖ №0213737, №УФ 7658424, ЕХ № 6826306, КІ №8463820, ЄЄ № 8026560, ХЄ №6434347, ТЖ №0348217, СД №2644076, УФ №3191163, ТГ №4614839, КМ №1818203, ЕХ №5931232, КМ №1299323, КЄ №7616526, УЕ №4334812, ЗГ №2576299, ЄЕ №7483787, ЕШ №4964279, ЄЦ №1405876, ВЧ №9506247, УК №5686915, КВ №5144512, ЄУ №2426735, ВФ №2064105, ТЖ №0699680, ВИ №3474930, АБ №0108467, УГ №3342869, ЄЄ №9865428, УВ №4410437, ЕФ №8318505, КК №3017511, ЗА №9455103, ЄФ №9652105, КЙ №4231048, ЄЗ №1697996, ЄГ №2309522, УП №3154992, ПД №4790792, УФ №6313407.

Крім того, з метою викриття протиправної корупційної діяльності ОСОБА_3 , вилучення отриманої ним неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, які в подальшому мають бути конфісковані за вироком суду, документів і предметів, що мають значення для кримінального провадження тощо 02.10.2017 проведені наступні обшуки: в службовому кабінеті № 405 в управлінні державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, в ході якого вилучено: матеріали виконавчого провадження ВП № 47665604 на 320 арк.; червоний блокнот в якому виявлені грошові кошти номіналами по 200 грв. ЕЯ 8874146, №КМ 8797735, СЄ 4867960, СЄ 7864014, ЕД 2941899, купюри номіналами по 500 грн. МА № 7902698, УЛ 4237556; в будинку, де мешкає державний виконавець відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області ОСОБА_3 , за адресою: м. Харків, вул. Рязанська, 10, в ході якого вилучено: грошові кошти в сумі 100 доларів США серія KF 11674862B (у протоколі обшуку зафіксовані серії, номери купюр), ноутбук DELL SN6K54B82 з зарядним пристроєм, пістолет ПМР НОМЕР_4 споряджений набоями SOBR 9 мм у кількості 8 шт. та набої SOBR 9 мм у кількості 79 шт.

У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в зв`язку з чим 03.10.2017 йому повідомлено про підозру за вказаною статтею, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Вказані обставини підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , матеріалами УЗЕ в Харківській області, протоколами та аудіо - відеозаписами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами затримання ОСОБА_3 , та протоколом обшуків від 02.10.2017.

Прокурор зазначив, що у подальшому зазначені грошові кошти і документи будуть оглянуті та вивчені, їм буде надана оцінка та визначена роль у кримінальному провадженні відношення до протиправної діяльності ОСОБА_3 . При цьому встановлено, що вилучене при обшуку в приміщенні службовому приміщенні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області, матеріали виконавчого провадження мають пряме відношення до обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно необхідне для забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання згідно з вироком суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання слідчому, виходячи з наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України,у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно вимог ч. 6 ст. 173 КПК України,ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Згідно порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні, визначеного в ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Проте, в клопотанні прокурора не зазначено адрес, номерів телефонів, мобільних телефонів, електронної пошти, чи факсимільного зв`язку фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками майна, переліку таких власників вилученого майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання. При цьому, такий судовий виклик власника майна є обов`язковим, оскільки за змістом ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна може розглядатися без повідомлення власника майна виключно у випадку, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню слідчому для усунення вказаних недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.7,171,172,309,372 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання прокурора відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 08.08.2017 - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1