Справа №639/5992/17
Провадження №1-кс/639/1982/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 04.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000137 від 04.05.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Управлінням Південної Залізниці та ТОВ «Харківський вагонно-ремонтний завод» укладений договір на капітальний ремонт двох пасажирських вагонів, які перебувають на балансі «Харківська вагонна дільниця» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

При проведенні капітального ремонту вагонів значна частина запчастин та агрегатів повинна встановлюватись новими, але посадові особи служби пасажирських перевезень РФ Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця у змові з посадовими особами «Харківська вагонна дільниця №1» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та посадовими особами ТOB «Харківський вагонно-ремонтний завод» при виконанні капітального ремонту використовують старі запчастини, які знімаються з вагонів, які виключені з рухомого складу.

Так встановлено, що в ніч з 26.03.2017 на 27.03.2017 згідно телеграми №270 від 26.03.2017 за підписом начальника відділу ремонту та експлуатації Пасажирських вагонів служби пасажирських перевезень РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» ОСОБА_5 та за усною вказівкою чергової ДСП станції Харків-пасажирський ОСОБА_6 (згідно листа начальника Виробничого підрозділу «Локомотивне депо Харків-Сортирувальний» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» від 19.04.2017 за №ТЧ-10-05/627) через на територію ТОВ «Харківського вагонно-ремонтного заводу» був переміщений локомотивами ЧМЕ-3 №6833 та №4384 пасажирський вагон №043-12567 для подальшого безоблікового та неправомірного розукомплектування запчастин, які в подальшому використовувались при капітальному ремонті вагонів. Згідно даних автоматизованої системи АС ЕРГІВ ВП «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Укрзалізниця» вагон № 043-12567 знаходиться на балансі виробничого підрозділу Харківського вагонної дільниці №1 та станом з 22.11.2016 є виключеним з рухомого складу за актом про непридатність. 31.03.2017 даний вагон був переміщений з території ТОВ «Харківський вагонно-ремонтний завод» через колію південного парку станції Харків-Пасажирський на станцію Харків-Сортирувальний.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені інші факти привласнення та розтрати майна складових частин та запчастин вагонів, в тому числі пасажирський вагонів №04319026, 04319042, 04317293, 04317327 та інших.

Вказані факти підтверджуються листами від 19.07.2017 за №ДН-2-01-15/260 та від 26.04.2017 за №ДН-2-01-15/174 Виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», у яких наводиться різний перелік вагонів, які подавались та прибирались з під`їзної колії ЗАТ «Харківський ваногобудівний завод», що вказує на конспірацію злочинних дій. Крім того встановлена технічна неможливість проведення капітального ремонту вагонів у зазначених в листах строки.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у вигляді зняття інформації з телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 виявлені факти незаконного переміщення вагонів, в тому числі списаних, демонтажу їх запчастин та матеріалів, їх подальшого безоблікового продажу та списання, складання неправдивої бухгалтерсько-управлінську документації з метою конспірації злочинних дій, відсутністю бухгалтерського обліку списаних запчастин, підробки документів для подальшого використання в публічних торгах ПП «Карофф», розкрадання постільної білизни, завишення класності депо та нарахованих премій, порушення умов договору щодо номера вагону, який підлягає капітальному ремонту, ухилення від виявлення порушень з боку служби внутрішньої безпеки ПАТ «Укрзалізниця», неправомірне надання запчастин ТОВ «Харківський вагонно-ремонтний завод» та складання неправдивої бухгалтерської документації для укриття вказаних дій, проведення бездокументальних готівкових ремонтних робіт та поставки товарів та запчастин у третіх осіб, всупереч умовам угод укладених за результатом публічних торгів, незаконного завишення пробігу вагонів для проведення позачергового ремонту та списання коштів.

На підставі вищевикладеного встановлено, що начальник «Харківської вагонної дільниці №1» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» ОСОБА_7 , начальник відділу ремонту та експлуатації Пасажирських вагонів служби пасажирських перевезень РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» ОСОБА_5 , заступник начальника Пасажирського депо «Харків-Сортувальний» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» ОСОБА_8 , за попередньою змовою з посадовими особами «Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця», служби пасажирських перевезень РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Харківський вагонно-ремонтний завод» систематично здійснюють привласнення та розтрату майна РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», здійснюють інші неправомірні корисливі дії, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби.

Згідно листа РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 27.07.2017 за №ню-26/241 структурний підрозділ «Служба пасажирських перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а виробничі підрозділи, які були підпорядковані вказаній службі, а саме: «Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний», «Пасажирське вагонне депо Гребінка», «Харківська вагонна дільниця», «Сумська вагонна дільниця», «Полтавська вагонна дільниця», «Вокзал станції Харків-Пасажирський», «Вокзал станції Полтава-Південна», «Вокзал станції Суми» ліквідовано та приєднано до філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 09.10.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у будівлях та спорудах за адресою: вул. Велика Панасівська (Котлова), 89, м. Харків, зареєстрованих на праві приватної власності за ТОВ «Фортуна», (), та на праві колективної власності за ЗАТ «Харківський вагонобудівний завод» () та перебувають у користуванні ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» ().

12.10.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за вказаною адресою.

В ході проведення обшуку у вказаних приміщеннях виявлено та вилучено майно згідно протоколу проведення обшуку від 12.10.2017 та додатків до нього.

Прокурор зазначає, що вилучене під час обшуку майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, повинно бути використано для проведення судово-економічної експертизи, встановлення завданих збитків та кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, тому з метою попередження можливості приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження просить накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, з огляду на вищевикладене.

Представник власника майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні відсутня мета для забезпечення арешту майна, оскільки на теперішній час вилучені документи знаходяться у слідчого, тому у ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» не має фактичної можливості якимось чином вплинути на вилучене майно. Крім того, представник власника майна наголосив на тому, що на теперішній час у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 04.05.2017 року за №0000137 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 09.10.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку у будівлях та спорудах за адресою: вул. Велика Панасівська (Котлова), 89, м. Харків, зареєстрованих на праві приватної власності за ТОВ «Фортуна», (), та на праві колективної власності за ЗАТ «Харківський вагонобудівний завод» () та перебувають у користуванні ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» ().

12.10.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді за вказаною адресою проведено обшук, під час якого вилучено майно, а саме:

1. Договір № П/Л-17987/НЮ від 27.04.2017; специфікація до договору, графік подачі вагонів у ремонт та технічне завдання до договору;

2. Додаткова угода №1 до договору № П/Л-17987/НЮ від 27.04.2017; графік подачі вагонів у ремонт до угоди та специфікація до угоди;

3. Додаткова угода №2 до договору № П/Л-17987/НЮ від 27.04.2017;

4. Договір № П/Л-161868/НЮ від 20.12.2016; технічне завдання до предмету закупівлі до договору, графік надання послуг, гарантійні терміни після виконання послуг з модернізації і капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів та протокол узгодження договірної ціни на надання послуг до договору;

5. Додаткова угода №1 до договору від 20.12.2016 № П/Л-161868/НЮ від 29.12.2016, до угоди графік подачі вагонів у ремонт;

6. Додаткова угода №2 до договору № П/Л-161868/НЮ від 20.12.2016 від 30.05.2017

7. Акт №05637 прийомки пасажирського потягу в ремонт, затверджений 04.01.2016; перелік відсутніх деталей та вузлів на вагоні № 043-05637 до акту;

8. Акт №05629 прийомки пасажирського потягу в ремонт, затверджений 04.01.2016; перелік відсутніх деталей та вузлів на вагоні № 043-05629 до акту

9. Акт №05611 прийомки пасажирського потягу в ремонт, затверджений 05.01.2016; перелік відсутніх деталей та вузлів на вагоні № 043-05611 до акту

10. Акт №17178 прийомки пасажирського потягу в ремонт, затверджений 02.10.2017; перелік відсутніх деталей та вузлів на вагоні № 043-17178 до акту

11. Акт №14340 прийомки пасажирського потягу в ремонт, затверджений 27.06.2017; перелік відсутніх деталей та вузлів на вагоні № 043-14340 до акту

12. Акт №17129 прийомки пасажирського потягу в ремонт, затверджений 03.07.2017; перелік відсутніх деталей та вузлів на вагоні № 043-17129 до акту

13. Акт №17327 прийомки пасажирського потягу в ремонт, затверджений 03.05.2017;

14. Акт №17293 прийомки пасажирського потягу в ремонт, затверджений 30.05.2016;

15. Договір №№ П/Л-171670/НЮ від 16.08.2017; перелік вузлів та обсягів послуг з ремонту колісних пар до договору, графік подачі в ремонт та видачі з ремонту колісних пар, договірна ціна та технічне завдання до договору;

16. Лист погодження контролю походження

17. Договір № П/Л-1549/НЮ від 29.12.2015; технічне завдання до предмету закупівлі, графік надання послуг, гарантійні терміни після виконання послуг, протокол узгодження договірної ціни на надання послуг до договору;

18. Лист погодження до договору № П/Л-1549/НЮ від 29.12.2015, додаткова угода №1 до договору від 30.03.2016, протокол узгодження договірної ціни, графік надання послуг

19. Копія сертифіката відповідності терміном дії з 19.01.2017 до 18.01.2019р., №UA1.098.0000487.17

20. Копія сертифіката відповідності терміном дії з 08.09.2015 до 07.09.2018р., №UA9.097.01036.15

21. Копія сертифіката відповідності терміном дії з 08.09.2015 до 07.09.2018р., №UA1.097.0069691.15

22. Копія сертифіката відповідності терміном дії з 29.11.2016 до 28.11.2019р.,

23. План-графік навчання та перевірки знань працівників «ХВСЗ» на 2017 рік

24. План-графік навчання та перевірки знань працівників «ХВСЗ» на 2017 рік по договорам з учбово-курсовими підприємствами

25. Договір на навчання №105 від 22.02.2017, протокол погодження договірної ціни до договору, супровідний лист №186/1 від 22.02.2017, список працівників

26. Протокол №4/23 від 28.02.2017

27. Протокол №4/33 від 21.03.2017

28. Протокол №11 від 02.06.2017

29. Протокол «№1 від 15.06.2017

30. Договір на навчання №501 від 18.09.2017 з протоколом

31. Договір на навчання №502 від 18.09.2017 з протоколом

32. Супровідний лист №753 від 18.09 зі списком працівників

33. Протокол №3/111 від 28.09.2017

34. Протокол №2/99 від 29.09.2017

35. Протокол №2/102 від 26.09.2017

36. Протокол №2/102 від 26.09.2017

37. Протокол №2/101 від 26.09.2017

38. Протокол №2/102 від 26.09.2017

39. Протокол №4/93 від 29.09.2017

40. Список зварювальників, яким необхідно пройти атестацію в жовтні 2017

41. Рахунок-фактура №ОФ-0000183 від 09.10.2017

42. Протокол №1 від 11.08.2017 засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці з тестовим завданням

43. Протокол №2 від 11.08.2017 засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці з тестовим завданням

44. Протокол №3 від 11.08.2017 засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці з тестовим завданням

45. Графік проведення занять по охороні праці від 03.08.2017

46. Наказ №280/1 від 31.07.2017 (копія та оригінал)

47. Наказ №241 від 04.07.2017 (копія) з листком погодження

48. Протокол №1 від 31.07.2017 з тестовим завданням в кількості 2 шт.

49. Протокол №2 від 31.07.2017 з тестовим завданням в кількості 2 шт.

50. Протокол №3 від 31.07.2017 з тестовим завданням в кількості 2 шт.

51. Протокол №4 від 31.07.2017 з тестовим завданням в кількості 2 шт.

52. Графік проведення занять з охорони праці від 07.07.2017

53. Протокол №1 від 25.04.2017 з тестовим завданням в кількості 5 шт.

54. Протокол №2 від 25.04.2017 з тестовим завданням в кількості 6 шт.

55. Протокол №3 від 25.04.2017 з тестовим завданням

56. Протокол №4 від 25.04.2017 з тестовим завданням

57. Протокол №5 від 24.05.2017 з тестовим завданням

58. Наказ №110 від 24.03.2017

59. Графік перевірки знань від 28.03.2017

60. Наказ №3/6 від 29.08.2017 з листком погодження

61. Графік перевірки знань від 01.09.2017

62. Протокол №1 від 12.09.2017 з тестовим завданням

63. Протокол №2 від 12.09.2017 з тестовим завданням в кількості 3 шт.

64. Протокол №3 від 12.09.2017 з тестовим завданням

65. Протокол №4 від 12.09.2017 з тестовим завданням в кількості 4 шт.

66. Протокол №5 від 13.09.2017 з тестовим завданням

67. Протокол №6 від 14.09.2017 з тестовим завданням

68. Протокол №7 від 22.09.2017 з тестовим завданням в кількості 6 шт.

69. Протокол №8 від 22.09.2017 з тестовим завданням в кількості 8 шт.

70. Протокол №9 від 22.09.2017 з тестовим завданням

71. Протокол №10 від 22.09.2017 з тестовим завданням в кількості 24 шт.

72. Протокол №11 від 25.09.2017 з тестовим завданням в кількості 2 шт.

73. Протокол №12 від 25.09.2017 з тестовим завданням в кількості 5 шт.

74. Протокол №13 від 02.10.2017 з тестовим завданням

75. Протокол №70 від 04.05.2016 з протоколом №89 від 29.07.2016, протоколом №75 від 21.07.2016, протоколом №87 від 28.07.2016, протоколом №88 від 29.07.2016, протоколом №70 від 29.06.2017

76. Договір №190 від 10.05.2016 з протоколом №4/52 від 30.05.2016

77. Договір на навчання №424 від 06.10.2016 з протоколом, договір №425, протокол №2/92 від 31.10.2016, протокол №2/92 від 31.10.2016, протокол №3/117 від 28.10.2016, протокол №4/115 від 27.10.2016

78. Договір №145 від 01.11.2016, протокол №139 від 21.11.2016, протокол №141

79. Договір №147 від 01.10.2014, протокол №122 від 21.10.2014, протокол №129 від 29.10.2014

80. Лист погодження форми №84 до договору №81 від 02.07.2015, протокол №77 від 28.07.2015.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Приписами ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

З матеріалів кримінального провадження та клопотання прокурора вбачається правова підстава для накладення арешту на майно, яке було вилучено 12.10.2017 року в ході проведення обшуку, оскільки із представлених матеріалів справи, а також доводів прокурора, наданих в судовому засіданні, вбачається, що вилучене майно зберегло на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а його приховування, псування, знищення, відчуження або перетворення перешкодить розслідуванню даного кримінального провадження

Слідчий суддя вважає обґрунтованими висновки прокурора щодо існування ризиків по запобіганню знищенню, приховуванню, пошкодженню, псуванню чи відчуженню вилученого під час обшуку майна, а також можливість використання зазначеного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні. Прокурор у судовому засіданні довів необхідність накладення арешту на вищезазначене майно. Посилання представника власника майна на відсутність пред`явлення підозри у вчиненні кримінального правопорушення слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазнач еним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 12.10.2017 року в нежитлових будівлях за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська (Котлова), 89, зареєстрованих на праві приватної власності за ТОВ «Фортуна», (), та на праві колективної власності за ЗАТ «Харківський вагонобудівний завод» () та перебувають у користуванні ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» (), відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 12.10.2017 року.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000137 від 04.05.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 12.10.2017 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 09.10.2017 в нежитлових будівлях за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська (Котлова), 89, зареєстрованих на праві приватної власності за ТОВ «Фортуна», (), та на праві колективної власності за ЗАТ «Харківський вагонобудівний завод» () та перебувають у користуванні ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» (), майно, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» та причетним до скоєння кримінального правопорушення особам, а саме на майно відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 12.10.2017 року.

Визначити місцем зберігання речей та документів Київський ВП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

Виконання ухвали покласти на прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1