Справа № 686/5742/18

УХВАЛА

21 березня 2018 року м.Хмельницький
20.03.2018 року слідчий з СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить даний картковий рахунок, на яку перерахувала гроші потерпіла, чи активована вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
У кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 р. по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 час та дату активації рахунку, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 р. по теперішній час; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період час з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 р. по теперішній час
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 21 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя