Провадження № 1-кс/537/844/2017
Справа № 537/5561/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.12.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2017 року по 02.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в тому числі IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002108 від 01.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2017 близько 11:50 невстановлена особа, шляхом обману, з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 7470,0 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 01.12.2017 невстановлена особа, шляхом обману з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 7470,00 гривень.
Від дружини, ОСОБА_5 , він довідався про те, що 01.12.2017 о 11.14 на її телефон надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що карта НОМЕР_3 тимчасово заблокована. Деталі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Потім, близько 11:50 з номеру НОМЕР_4 жінці зателефонував чоловік, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 і повідомив про те, що картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 заблоковано. У телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив, що власник картки ОСОБА_4 не відповідає на його дзвінки, попрохав її посприяти у налагодженні з ним зв`язку. ОСОБА_5 зателефонувала чоловікові ОСОБА_4 та попередила про дзвінок з банку. Через деякий час ОСОБА_4 отримав повідомлення, в я кому було вказано чотиризначне число. Йому зателефонував той же працівник на ім`я ОСОБА_6 , який попрохав назвати їх, що він і зробив,після чого 01.12.2017 близько 11:50 години з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 7470,00 гривень.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002108 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 01.12.2017 невстановлена особа, шляхом обману з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 7470,00 гривень.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 від 02.12.2017 року вбачається, що 01.12.2017 невстановлена особа, шляхом обману з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 7470,00 гривень. Від дружини, ОСОБА_5 , він довідався про те, що 01.12.2017 о 11.14 на її телефон надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що карта НОМЕР_3 тимчасово заблокована. Деталі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Потім, близько 11:50 з номеру НОМЕР_4 жінці зателефонував чоловік, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 і повідомив про те, що картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 заблоковано. У телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив, що власник картки ОСОБА_4 не відповідає на його дзвінки, попрохав її посприяти у налагодженні з ним зв`язку. ОСОБА_5 зателефонувала чоловікові ОСОБА_4 та попередила про дзвінок з банку. Через деякий час ОСОБА_4 отримав повідомлення, в я кому було вказано чотиризначне число. Йому зателефонував той же працівник на ім`я ОСОБА_6 , який попрохав назвати їх, що він і зробив,після чого 01.12.2017 близько 11:50 години з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 7470,00 гривень.
Також в обґрунтування клопотання ініціатором надано копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.12.2017 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 02.12.2017 року.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2017 року по 02.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в тому числі IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.01.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1