Провадження №1-кс/127/9043/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 або у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від 19.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 1, п. 6, п. 12 ч. 2 ст.115, ч. 1 ст. 396 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи у дружніх відносинах з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізнався про наявність значних грошових коштів у останнього, які він зберігає за місцем проживання своїх батьків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою власного злочинного збагачення, ОСОБА_5 вирішив проникнути у будинок за вище вказаною адресою та заволодіти грошовими коштами належними ОСОБА_6 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_5 попередньо домовився із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про обставини вчинення вказаного злочину та вони спланували свої подальші дії.

Крім того, ОСОБА_5 запропонував вчинити вище вказаний злочин своєму знайомому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак останній від вказаної пропозиції ОСОБА_5 відмовився.

Близько 19 години 18.09.2017, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_10 відвезти його на автомобілі марки «Фольксваген Транспортер», д.н.з. НОМЕР_2 , на вулицю Келецька в м. Вінниця, щоб зустрітися з ОСОБА_9 .

Зустрівшись із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на вказаному автомобілі, за вказівкою ОСОБА_5 , без зазначення причини поїздки, відвіз його і ОСОБА_9 з вул. Келецька до вул. Московська у м. Вінниці, де ОСОБА_10 зупинив автомобіль у вказаному місці.

Після чого, ОСОБА_9 в салоні автомобіля одягнув матерчаті рукавиці і взявши до рук металевий предмет циліндричної форми, який заздалегідь приніс із собою, вийшов із автомобіля, а слідом за ним вийшов і ОСОБА_5 та вони вдвох пішли в напрямку будинку АДРЕСА_3 . У цей час, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_5 , на автомобілі поїхав на вулицю Данила Нечая у м. Вінниці та залишився його там чекати.

Після повернення до автомобіля ОСОБА_5 , ОСОБА_10 за його вказівкою, два рази їздив на автомобільну заправку «Шелл», яка розташована по вул. Данила Нечая у м. Вінниці, де купував йому по стакану кави, розрахувавшись при цьому банківською карткою ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 у цей час залишався на вулиці Данила Нечая у м. Вінниці, слідкуючи за будинком потерпілих, на випадок появи сторонніх осіб.

У подальшому, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_5 , поїхав до закладу харчування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований по вул. Соборна у м. Вінниці та придбав один стан «кока-коли», розрахувавшись при цьому банківською карткою ОСОБА_5 . Придбавши вказаний напій, ОСОБА_10 повернувся на вул. Данила Нечая у м. Вінниці, де його очікував ОСОБА_5 .

Повернувшись на вул. Данила Нечая у м. Вінниці, ОСОБА_10 усвідомлюючи, що ОСОБА_5 саме в цей час, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , перебуваючи на вказаній вулиці, вчиняють злочин спрямований на заволодіння грошовими коштами, які зберігаються у одному з будинків за вказаною адресою, та він своїми діями створює алібі для ОСОБА_5 , розраховуючись в різних закладах його банківською карткою, від подальшої участі відмовився, про що повідомив ОСОБА_5 .

Близько 23 години 18.09.2017, ОСОБА_10 передав ключі від вказаного автомобіля ОСОБА_5 та поїхав до місця власного проживання.

У подальшому, 19.09.2017 із засобів масової інформації, ОСОБА_10 дізнався про вчинення умисного вбивства подружжя ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та усвідомлюючи, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , яких він 18.09.2017 привіз на вказане місце, про відомі йому обставини, до правоохоронних органів не повідомив, чим допомагав приховувати вчинення особливо тяжкого злочину.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2017 проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 22.09.2017 проведено 25.09.2017 обшук у автомобілі марки «Фольксваген Транспортер», д.н.з. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 або слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або документів Відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформаціїпо рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , у період з дати відкриття по 09.10.2017, з можливістю виготовлення завірених копій, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя