У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківському картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій, -

ВСТАНОВИВ:
З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що СВ СУ ГУНП в Закарпатькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003602 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та встановлено що в період з початку червня 2017 року по 20 грудня 2017 року невстановлена, на даний час, досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 тим самим завдавши зазначеним особам значної шкоди.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , потерпілим ОСОБА_4 переказано кошти в сумі 1000000 (один мільйон) гривень, в якості оплати за придбання криптовалюти «Bitcoin». Однак в подальшому потерпілий ОСОБА_4 не отримав ні криптовалюти, ні власних, переказаних, коштів. Окрім того, встановлено, що до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, разом з ОСОБА_6 , може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який для вчинення шахрайств, за вищевказаною схемою використовує наступні банківські карткові рахунки, зокрема рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Також встановлено, що саме на ці рахунки брат ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також друг ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прохання ОСОБА_6 перераховували грошові кошти. Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 , використовуючи власні рахунки у фінансових установах, зареєстрованих на території України, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами осіб у великих розмірах. Окрім того, встановлено, що на рахунках ОСОБА_7 , на даний час, можуть зберігатись кошти, які належать потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , або ж іншим особам, яких також було ошукано, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до: роздруківок з рухом коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали; документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок; фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали; відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали; інформації про залишок коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_1 , станом на день отримання тимчасового доступу. В органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів мотивоване тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківському картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківському картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки такі можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів є неможливим, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- роздруківок з рухом коштів по банківському картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017р. по 22.03.2018 року;

- документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 ;

- фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017р. по 22.03.2018 року;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017р. по 22.03.2018 року;

- інформації про залишок коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_1 , станом на день отримання тимчасового доступу, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити вищевказані копії в електронному вигляді та на папері.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , в період терміну дії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1