Справа № 466/5283/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«10» серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора, слідчого ОСОБА_2 ,-

у с т а н о в и в :

10 серпня 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2016 року, з метою заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в.о. директора цього підприємства ОСОБА_4 вступив у попередню змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 та невстановленою особою, яка представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Відповідно до попередньої злочинної домовленості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало придбати «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 11079 кг. За ціною 155,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. у офіційного виробника цієї продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) на загальну суму 1717245,00 грн. та реалізувати її для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеною ціною 262,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. На загальну суму 2902691,96 грн.

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало перерахувати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 2902691,96 грн., з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало перерахувати грошові кошти в сумі 1717245,00 грн. як оплату фактичної вартості продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а решту коштів в сумі 1180000,00 грн. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для їх так званої «конвертації» шляхом проведення безтоварних операцій та заволодіння ними учасниками злочинної домовленості.

18 квітня 2016 року, діючи у відповідності до попередньої злочинної домовленості, в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , будучи наділеним правом оперативно-господарського управління майном підприємства, з метою заволодіння коштами останнього, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п.6.3. наказу державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 13 від 20.01.2015, не провівши аналізу цінових пропозицій «кругу ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) та не організувавши його закупівлю через електронні торгівельні майданчики, уклав договір поставки № ТК043 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Цього ж дня, на виконання попередньої злочинної домовленості, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 направив для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок-фактуру № СФ-0002147 від 18.04.2016, в якому умисно завищив вартість предмету вищевказаного договору «кругу ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ «21488-97), вказавши його ціну 262,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг., що майже у 2 рази перевищувало ринкову вартість даної продукції.

В свою чергу, 28.04.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання вказівки в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , здійснило авансовий платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 864600,00 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 3300 кг. (платіжне доручення № 7 від 28.04.2016).

Після отримання авансового платежу, 04.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) по ціні 155,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. в кількості 3300 кг. на суму 511500,00 грн. (з ПДВ) та 15.06.2016 в кількості 7779 кг. на суму 1205745,00 грн. (загальна кількість 11079 кг. вартістю 1717245,00 грн. (з ПДВ), який в подальшому реалізувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі.

30 червня 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2017399,96 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 7700 кг. (платіжне доручення № 22 від 30.06.2016).

Цього ж дня, на виконання попередньої змови, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 280000,00 грн., які належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримав можливість для учасників злочинної домовленості розпорядитися ними на власний розсуд.

01 липня 2016 року вказаний товар був поставлений на підприємство в повному обсязі та оприбуткований на підприємстві на підставі приходних актів № 272 та № 273 від 01.07.2016 в кількості 3300 кг. і 7779 кг. відповідно.

02 липня 2016 року, на виконання попередньої змови, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 900000,00 грн., які належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримав можливість для учасників злочинної домовленості розпорядитися ними на власний розсуд.

25 липня 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20698,00 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 79 кг. (платіжне доручення № 693 від 25.07.2016).

В ході перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником «Круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) чи офіційним дистриб`ютором (або дилером) заводу виробника цієї продукції, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

Зокрема, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 01.08.2016 № 1-кс/760/10651/16, 760/6919/16-к зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2014-2016 років користувалося послугами транзитно-конвертаційної групи. Крім того, слідчими ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000100, відповідно до матеріалів якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входить в групу так званих транзитних підприємств.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, як оплата по зазначеному договору поставки, проплачувалися із рахунка платника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки факту отримання (проплати) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться та містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть містити банківську таємницю, а тому отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, а також те, що всі можливі слідчі (розшукові) дії проведені, , спосіб отримання інформації, зазначеної в п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та те, що інформація, яка буде отримана, буде використана виключно для вирішення завдань кримінального провадження та не становить державну таємницю, а також неможливість отримати відомості, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в інший спосіб, тому просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року, а саме:

1.відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року.

2.інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи ( ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) або на прокурорів групи процесуальних прокурорів ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) по зазначеному провадженню, або на інших осіб, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1