печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого в ОВС слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
10.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2014 між державним підприємством МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 1408 «Про винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевості)».
У серпні-вересні 2014 року на підставі вказаного договору службові особи державного підприємства МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) кошти в сумі 199 900 грн.
Під час проведення ревізії на державному підприємстві МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена зустрічна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення вказаного контрольного заходу встановлено, що дане підприємство відсутнє за місцем знаходження та не веде фінансово-господарської діяльності. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює такого виду діяльності, як встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Натомість, згідно наданої директором ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 копії кадастрового плану земельної ділянки, що передається в тимчасове користування ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що виконавцем винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевості) фактично є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.07.2014 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який за даними слідства могли перераховуватись грошові кошти від ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_3 ), які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 23.07.2014 по 30.10.2014, з можливістю вилучення їх оригіналів, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ

до оригіналів документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_3 ), які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів за період із 23.07.2014 по 30.10.2014, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме:

- про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 23.07.2014 по 30.10.2014;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку № НОМЕР_2 з 23.07.2014 по 30.10.2014;

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок

№ НОМЕР_4 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку № НОМЕР_2 з 23.07.2014 по 30.010.2014;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 з 23.07.2014 по 30.10.2014;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_2 ;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунком № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1