печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8973/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002115 від 15 серпня 2016 року слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
07 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання ссторони кримінального провадження № 0002115 від 15 серпня 2016 року слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002115 від 15 серпня 2016 року, за фактами заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст.190 ст. 356, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо протиправних дій посадових осіб органів державної влади, направлених на заволодіння та рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує та матеріалами клопотання підтверджено, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що проведенні вказаних незаконних рейдерських операцій були задіяні посадовці державних структур, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші особи.

З метою перевірки факту можливих протиправних дії ОСОБА_6 , посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших осіб, а також правомірності відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порядку створення та подальшої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий стверджує, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває в процесі ліквідації, а тому в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації та документів з приводу відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0002115 від 15 серпня 2016 року слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002115 від 15 серпня 2016 року, слідчим прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває в процесі ліквідації, а тому в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме:
- банківська справа по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- реєстраційні та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надані до банківської установи в період відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку;
- наявні копії паспортів власників, керівників, представників та службових осіб

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківському рахунку;
- картки із зразками підписів уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- листи, заяви, доручення надані службовими особами або власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття банківського рахунку;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані службовими особами або власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжні доручення про перерахування коштів по банківському рахунку
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період;
- інформацію про точний час надходження, включаючи години та хвилини та перерахування грошових кошів по вказаному рахунку, за весь період;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за весь період уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку;
- договори на підключення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку;
- договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- виписки з номерами телефонів, ІР-адресами комп`ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з`єднання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку, з відомостями про дати та час проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, місцезнаходження комп`ютерів та інших робочих станцій, за весь період;
- договори, платіжні доручення, чеки та інші фінансові документи які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період;
- договори, укладені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період, в тому числі договори, які укладені з іншими суб`єктами щодо придбання та продажу цінних паперів;
- документи та інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що збирається під час проведення банківського нагляду (аудиту).
В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8973/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1