УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 20.11.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 20.11.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003831 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_15 про те, що 10.09.2017 року в м. Херсон невстановлена особа через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 встановлено, що 10.09.2017 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він заказав відеокарту ASUS GTX 1070, об`ємом 8 ГБ за грошові кошти в сумі 4 000 гривень. Зв`язавшись з представником сайту по телефону НОМЕР_2 , який був вказаний на сайті, де йому повідомили, що грошові кошти потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_3 . 11.09.2017. Він пішов в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де через касу перерахував 4 000 гривень на зазначений вище номер карти. 12.09.2017 він подзвонив на вказаний номер та зацікавився чи не відправили його заказ, йому повідомили, що відео карту було продано, проте можно заказати відеокарту ASUS GTX 1080, об`ємом 8 ГБ, а також у подарунок отримати відеокарту RX 470, об`ємом 4 ГБ, але потрібно доплатити 2 000 гривень, на що він погодився. Одразу на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 прийшло СМС-повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с текстом « № НОМЕР_5 ОСОБА_16 ». 13.09.2017 він пішов в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де через касу перерахував 2 000 гривень на номер карти № НОМЕР_5 ». Після чого він подзвонив на вказаний номер телефону та повідомив, що грошові кошти відправив, та чекає на заказ, на що у свою чергу йому повідомили, що заказ відправлений. Більше ніхто йому не дзвонив та заказ не приходив.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на банківському рахунку, котрий кореспондується з номером карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із 11.09.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 11.09.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003831 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_15 про те, що 10.09.2017 року в м. Херсон невстановлена особа через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 встановлено, що 10.09.2017 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він заказав відеокарту ASUS GTX 1070, об`ємом 8 ГБ за грошові кошти в сумі 4 000 гривень. Зв`язавшись з представником сайту по телефону НОМЕР_2 , який був вказаний на сайті, де йому повідомили, що грошові кошти потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_3 . 11.09.2017. Він пішов в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де через касу перерахував 4 000 гривень на зазначений вище номер карти. 12.09.2017 він подзвонив на вказаний номер та зацікавився чи не відправили його заказ, йому повідомили, що відео карту було продано, проте можно заказати відеокарту ASUS GTX 1080, об`ємом 8 ГБ, а також у подарунок отримати відеокарту RX 470, об`ємом 4 ГБ, але потрібно доплатити 2 000 гривень, на що він погодився. Одразу на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 прийшло СМС-повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с текстом « № НОМЕР_5 ОСОБА_16 ». 13.09.2017 він пішов в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де через касу перерахував 2 000 гривень на номер карти № НОМЕР_5 ». Після чого він подзвонив на вказаний номер телефону та повідомив, що грошові кошти відправив, та чекає на заказ, на що у свою чергу йому повідомили, що заказ відправлений. Більше ніхто йому не дзвонив та заказ не приходив.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на банківському рахунку, котрий кореспондується з номером карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із 11.09.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 11.09.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 20.11.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 20.11.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1