Провадження №1-кс/127/7480/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДВС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів будь-яких документів, записів, записних книжок, зошитів та інших документів, на яких є вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні вказаної особи та зберігаються за фактичним його місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , яке мотивовано тим, що невстановлені особи в травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за СДРПОУ НОМЕР_1 ) без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, шляхом безпідставного формування фіктивного податкового кредиту по нібито проведеним господарським операціям з реалізації товарно-матеріальних цінностей для підприємств реального сектору економіки.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, та у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки почерку та підписів директора СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_2 .

Беручи до уваги те, що факти оформлення фінансово-господарських операцій СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно можливість підприємством приховування і заниження об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів, встановлення способу ухилення від сплати податків та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, а також у зв`язку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи з питань належності ОСОБА_4 підписів на документах вказаного підприємства, виникли підстави для здійснення тимчасового доступу до будь-яких документів, записів, записних книжок, зошитів та ін., на яких є вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , та їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_4 та знаходяться за фактичним місцем проживання вказаної особи за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовільнити.

ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ОСОБА_4 і зберігаються за її фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів будь-яких документів, записів, записних книжок, зошитів та інших документів, на яких є вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні вказаної особи та зберігаються за фактичним його місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: