Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3581/17
номер провадження 1-кс/695/457/17
Номер рядка у звіті 23
У Х В А Л А
ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
19 грудня 2017 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000564 від 21.05.2015 року за ч. 3 ст. 191 КК України, по факту неправомірних дій директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 пов`язаних з не поставкою зерна майбутнього врожаю для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останньому підприємству було завдано матеріальних збитків на суму 5 000 000 грн.
Слідством встановлено, що 07.05.2014 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поставки майбутнього врожаю №78-К. Відповідно до договору в порядку та умовах ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалося у визначений термін поставити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно кукурудзи 3 класу в кількості 5000 метричних тонн, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано було прийняти товар та оплатити його. Термін поставки врожаю по 30 листопада 2014 року. На виконання договірних умов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив передоплату в сумі 5 000 000,00 грн. Даний факт підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження платіжними дорученнями, а саме: №213 від 06.06.2014 про перерахування 4 824 920 грн.,55 коп. на рахунок ПП « ОСОБА_5 » та №210 від 06.06.2014 про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 175 079 грн. 45 коп. Всупереч вимогам договору ПП « ОСОБА_5 » в строк до 30 листопада 2014 року товар для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлений.
Зарахування коштів від публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 проводилося шляхом перерахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , відкритий ПП « ОСОБА_5 » в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 13 травня 2015 року позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення грошових коштів в сумі 8 190 273 грн. 97 коп. задоволено повністю (з урахуванням пені).
Водночас в ході допиту в якості потерпілого представника по довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 стало відомо, що їхнє підприємство в повній мірі виконало обов`язки покладені в договорі проте ПП « ОСОБА_5 » не вчинило жодних дій, щодо виконання покладених на себе зобов`язань та вважає, що кукурудза в кількості 5 000 тонн вартістю 5 000 000 грн., що знаходилась під обтяженням директором ПП « ОСОБА_5 » гр. ОСОБА_6 була протиправно реалізована, а отримані кошти привласнені.
Згідно допиту в якості свідка директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 стало відомо, що на виконання умов договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2014 року розпочато обробіток землі та засівання кукурудзи. Отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти ПП « ОСОБА_5 » було витрачено на закупівлю ПММ, посівного матеріалу, заходи захисту рослин та добрива. Директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 вказує на слабку врожайність в 2014 році та конфіскацію врожаю працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке виконувало для ПП « ОСОБА_5 » сільськогосподарські роботи та передало власні землі на підставі договору про обробіток земельної ділянки.
Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на банківському рахунку МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритому ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана інформація надасть можливість відслідкувати та відпрацювати правомірне використання коштів директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , які мали бути спрямовані виключно на отримання урожаю кукурудзи, а не на будь-які інші потреби, направити запити на вказаних контрагентів, перевірити фактичне виконання робіт, постачання товарів, робіт, послуг.
Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ). Зазначені документи (роздруківка руху коштів) мають суттєве значення для перевірки показів наданих сторонами у зв`язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Отримання вказаної роздруківки іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказаних в описовій частині клопотання.
Відповідно до постанови Правління НБУ від 16 липня 2015 р. № 460 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - Фонд) прийнято рішення від 17 липня 2015 р. № 138, "Про початок процедури ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Рішенням виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2016 №1706 відсторонено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , призначено уповноваженою особою Фонду та делеговано всі повноваження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 з 05 вересня 2016 року.
Ознайомлення зі змістом документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для розгляду клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Без її дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритому ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на паперовому носії та в електронному вигляді починаючи з 06 червня 2014 року по 06 червня 2015 року.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 січня 2018 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1