н/п 1-кс/490/1857/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000078 внесеного до ЄРДР 28.12.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. ст. 205 КК України,

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3 свідок ОСОБА_4

в с т а н о в и в:
Слідчим ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 внесеного до ЄРДР 28.12.2017 за фактом створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Рєсурсагро» () з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рєсурсагро» перебуває на податковому обліку Запорiзька ОДПI ГУ ДФС (відділення у Дніпровському районі м. Запоріжжя) у Запорiзькiй областi, податкова адреса м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 21 (згідно листа ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області підприємство за податковою адресою не знаходиться), одноосібний засновник та директор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , основний вид діяльності підприємства - оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення, розрахункові рахунки відкриті в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528). Підприємство зареєстроване як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності в Запорізькій митниці ДФС 18.12.2017.

Встановлено місцезнаходження одноосібного засновника та директора ТОВ «Рєсурсагро» ОСОБА_4 , який під час допиту в якості свідка повідомив, що фактичного відношення до ведення фінансово господарської діяльності, в т.ч. зовнішньоекономічної ТОВ «Рєсурсагро» не має. Підприємство зареєстрував на своє ім`я за обіцяну грошову винагороду. Намірів на ведення підприємницької діяльності ніколи не мав. Будь-яких документів від ТОВ «Рєсурсагро» не підписував та не уповноважував (довіреності не видавав) на це інших осіб. Згідно відомостей з ЦБД ДРФО ОСОБА_4 з 2012 року доходи не отримував.

Таким чином, є підстави вважати, що невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, вчинюються дії щодо надання послуг з митного оформлення експорту не облікованої та придбаної за готівкові кошти брухт чорних металів шляхом використанням фіктивного підприємства ТОВ «Рєсурсагро».

28.12.2017 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про допит свідка ОСОБА_4 під час розслідування в судовому засіданні. Подане клопотання слідчий мотивує тим, що існують обставини, такі як вплив, невстановлених осіб в інтересах створеного фіктивного підприємства ТОВ «Рєсурсагро» на свідка, що може вплинути на достовірність його показань під час судового розгляду кримінального провадження в суді.

Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Закон передбачає проведення допиту свідка слідчим суддею тільки у виняткових випадках. До виняткових закон відносить такі випадки, коли є небезпека для життя та здоровя свідка, особа захворіла на тяжку хворобу, а також є інші обставини, що можуть бути перешкодою для допиту в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань (ст. 255 КПК).

Ті обставини, що ТОВ «Рєсурсагро» за реєстраційними документами створено одноосібним засновником, він же директор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , який за наданими слідчому показами, підписав реєстраційні документи за обіцяну грошову винагороду і відношення до товариства ніякого не має, а ТОВ «Рєсурсагро» продовжує здійснювати господарську діяльність, у тому числі за інформацією оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області від 28.12.2017 №2753/14-29-21-10, ТОВ «Рєсурсагро» в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС (митний пост «Миколаїв-Морський», пункт пропуску «Миколаївський річковий порт») планує здійснити митне оформлення в режимі експорт товарів «брухт чорних металів» в обсязі близько 3000 тонн, дають підстави вважати, що невстановленими особами, в інтересах діяльності ТОВ «Рєсурсагро» що має ознаки фіктивного підприємництва, може бути здійснено вплив на свідка ОСОБА_6 , з метою зміни його показів на недостовірні, через що його допит під час досудового розслідування є доцільним..

Керуючись ст. 225 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000078 внесеного до ЄРДР 28.12.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. ст. 205 КК України - задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_6 під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1