Справа №576/1896/17
1-кс/576/776/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2017 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000817 від 05.10.2017 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
17 жовтня 2017 року слідчий Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000817, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у влодінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000817, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у влодінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09 години 00 хвилин 01 жовтня 2017 року до 09 години 00 хвилин 05 жовтня 2017 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 02 жовтня 2017 року були перераховані грошові кошти у сумі 23939,99 грн. із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі частини першої статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що 04 жовтня 2017 року до ЧЧ Глухівського ВП надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 02.10.2017 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу гуми на автотранспорт, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами вказаного Товариства у сумі 23939,99 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що у зв`язку з виробничою необхідністю, а саме у придбанні шин для вантажного автомобіля «Камаз», він 02.10.2017 на сайті «ОLX» знайшов оголошення за номером НОМЕР_2 про продаж нової гуми НОМЕР_3 з кмерою за ціною 9380 грн. В тому числі в оголошенні було зазначено, що продавець працює з фізичними/юридичними особами та платниками ПДВ. ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_4 , де невідомий чоловік дійсно підтвердив факт наявності та можливого продажу вказаної гуми. Крім того, ОСОБА_5 забажав придбати ще одну гуму 12.00R20 (320/508) Белшина ИД-304 М. При цьому оплату за гуму вони домовились оплатити по безготівкому рахунку. Для цього ОСОБА_5 за допомогою електронної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 установчі документи Товариства та банківські реквізити, а продавець передав два рахунки на оплату, в яких було вказано: постачальник гуми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ, МФО НОМЕР_6 НОМЕР_7 , юр. адреса АДРЕСА_1 . У рахунку-фактурі № 1838 від 02.10.2017 була зазначена гума 12.00R20 (320/508) Белшина ИД-304 М за ціною з урахуванням ПДВ 5180 грн. У рахунку-фактурі № 1838 від 02.10.2017 була зазначена гума 425/85R21 NorTec TR-1260 у кількості 2 шт. за ціною з урахуванням ПДВ 18759,99 грн. Після отримання вказаних рахунків 02.10.2017 ОСОБА_5 через банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташовану у АДРЕСА_2 , перерахував на рахунок р/ НОМЕР_8 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був вказаний у вище зазначених рахунках-фактурах, грошові кошти у сумі 23939,99 грн. При цьому, за усною домовленістю з продавцем товар повинен був прийти послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Глухів 03.10.2017, однак станом на 04.10.2017 товар доставлений не був. Мобільний телефон продавця знаходиться поза межами досяжності.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити. Надати групі слідчих Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у приміщенні головного офісу «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09 години 00 хвилин 01 жовтня 2017 року до 09 години 00 хвилин 05 жовтня 2017 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 02 жовтня 2017 року були перераховані грошові кошти у сумі 23939,99 грн. із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось.

Роз`яснити Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1