Справа №522/3561/18 Провадження№1-кс/522/4340/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000599 від 28.10.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2016 до Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа влітку 2016 року скориставшись втраченим паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 від 16.02.2009р., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформивши грошовий кредит на суму 25 000 грн.

В подальшому було встановлено, що 24.06.2016 року раніше судимий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись паспортом на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вклеєною фотокарткою зі своїм зображенням, уклав кредитний договір № SAMDNWFC1 (кредитна картка НОМЕР_2 ), відповідно до якого отримав грошовий кредит на суму 25 000 грн.

Вказані факти повністю підтверджені матеріалами кримінального провадження, а саме: показами працівника банку свідка ОСОБА_7 , який впізнав ОСОБА_6 , як особу яка 24.06.2016 в відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представившись ОСОБА_5 , отримала грошовий кредит в розмірі 25 000 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно кредитного договору № SAMDNWFC1 від 24.06.2016 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: оригінал кредитного договору № SAMDNWFC1 від 24.06.2016 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , анкету заявку до вказаного договору, та всіх копій та оригіналів документів, які стали підставою для укладення кредитного договору №SAMDNWFC1 від 24.06.2016, чеки та інші документи; фото, відеоматеріали, що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .

26.02.18 слідчим по вказаному кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу почерку та підписів у кредитному договорі №SAMDNWFC1 від 24.06.2016.

На думку сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому розгляд клопотання необхідно здійснити за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000599 від 28.10.2016 року.

Встановлено, що оригінали зазначених документі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 004627 від 28.12.2016), прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , співробітникам Приморського ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції України в Одеській області за дорученням слідчогоабо співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії, а саме: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналу кредитного договору №SAMDNWFC1 від 24.06.2016 з додатками відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-анкету заявку до вказаного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

-відомостіщодо карто отримувача по кредитному договору № SAMDNWFC1 (кредитна картка НОМЕР_2 ) відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

-картки зі зразками підпису

-платіжні доручення;

-чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації по теперішній час;

-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

05.03.2018