Справа № 202/848/18
Провадження № 1-кс/202/394/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
15 березня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002408 від 27.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3, 4 ст.190 КК України.

В провадженні слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.11.2017 за №0002408, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.11.2017 між СУК ТОВ «Золотий Лев» (20205260) та TOB «Карго Транслайн» () укладено договір транспортного експедування №10111701Д, відповідно до умов якого TOB «Карго Транслайн» (код СДРПОУ 38684030) взяло на себе зобов`язання щодо перевезення товару (кондитерських виробів), загальна вартість якого становить 453460,59 гри., що станом на 21.11.2017 у 567 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром, проте вказане майно за місцем призначення не прибуло.

Крім того, 07.12.2017 до Індустріального відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , який повідомив, що невстановлені особи, шахрайським шляхом під виглядом надання послуг із перевезення вантажу заволоділи майном, а саме тканиною для військового обмундирування, чим спричинили ШО «Авітекс» майнову шкоду на загальну суму 674069,80 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017 та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, 27.01.2018 надійшла заява від директора філії ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» ОСОБА_7 про те, що у проміжок часу з 25.01.2018 по 26.01.2018 включно невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа чужим майном, а саме фаршем курячим замороженим, яке належить ДП "ФМ Ложістік Дніпро", спричинивши зазначеному вище підприємству майнову шкоду у сумі 403415,06 грн., що станом на 01.01.2018 є великим розміром.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.01.2018 за №0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднано прокурором у зв`язку із тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, по яких здійснюється досудове розслідування вчинено одними особами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Дочірнім підприємством «ФМ Ложістік Дніпро» (Код ) та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 01.09.2017 року укладено договір транспортного експедирування №075ТК7, відповідно до якого ДП «ФМ Ложістік Дніпро» (Перевізник-Експедитор) від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажів замовника автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському та міжнародному сполучені (п. 1.1. вказаного договору). Строк дії вказаного договору складає 1 рік, а саме: до 01 вересня 2018 року.

25.01.2018 на електрону пошту ДП «ФМ Ложістік Дніпро» від ПАТ «Миронівський хлібопродукт» надійшов договір-заявка на перевезення вантажів автомобільним транспортом №00163 (до договору № 075ТК7 від 01.09.2017). Відповідно до якого «ФМ Ложістік Дніпро» повинен був транспортувати продукцію «фарш курячій» відповідно до товарно-транспортних накладних. Так, відповідно до заявки експедитор перевізник повинен був завантажитися 25.01.2018 за адресою: м. Київ, вул. Алябьева, 15, а розвантажитися 26.01.2018 за адресами: Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул. Мічурина, буд. 5 та Дніпропетровська обл., с. Чумаки, вул. Центральна, 1.

Після отримання вказаної заявки, працівник ДП «ФМ Ложістік Дніпро» - спеціаліст по транспортно-експедиційній діяльності почав підшукувати підрядника - перевізника, який зможе виконати умови заявки ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Також останній розмістив оголошення в Інтернет, а саме на сайті: htts://lardi-trans.com, щодо потреби в залученні перевізника.

Так, того ж дня, працівнику ДП «ФМ Ложістік Дніпро» зателефонував чоловік, який представився представником TOB «Виробничо-комерційна компанія «Кванта груп» (Код ) ОСОБА_8 та сповістив, що в них є наразі така можливість щодо транспортування продукції.

Потім представник TOB «Виробничо-комерційна компанія «Кванта груп» на поштову електронну адресу ДП «ФМ Ложістік Дніпро» надіслав копії статутних документів TOB «Виробничо-комерційна компанія «Кванта груп», свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та копію паспорту, посвідчення водія на ім`я - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який буде здійснювати перевезення вантажу.

Після погодження заявки перевізника та укладання договору між ДП «ФМ Ложістік Дніпро» та TOB «Виробничо-комерційна компанія «Кванта груп», водій вирушив до місця завантаження, а саме: м. Київ, вул. Алябьева, 15, де він отримав продукцію, відповідно до акту прийому-передачі продукції до ТТН № КВ 101035626 від 25.01.2018 («ММО кур зам кількістю 9 931,080 кг) та акту прийому-передачі продукції до ТТН №КВ 101035627 від 25.01.2018 («ММО кур зам кількістю 10 235,640 кг), однак, автомобіль на місце призначення не прибув.

Допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які показали, що вони займаються перевезеннями вантажів. 25.01.2018 їм запропонували перевезти вантаж курячого фаршу з міста Дніпро в м. Кам`янське, Дніпропетровської області. На вказану роботу останні погодились, 26.01.2018 здійснили перевезення вказаного вантажу до м. Кам`янське, Дніпропетровської області. За роботу із ними розрахувався чоловік кавказької зовнішності, який представився як ОСОБА_12 .

В подальшому проведено впізнання за фотознімками, в ході якого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 впізнали особу, яка представлялась як ОСОБА_12 , який керував перевезенням та розвантаженням курячого фаршу в м. Кам`янське Дніпропетровської області.

З метою перевірки вказаної інформації та встановлення всіх співучасників вчинення кримінального правопорушення, проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено групу осіб, які за попередньо розподіленими ролями, шахрайським шляхом, із використанням фіктивних оголошень в мережі Інтернет, отримують замовлення на перевезення великих партій товарів по території України, якими в подальшому заволодівають та розпоряджаються на власний розсуд.

Так, є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 .

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та документи, що мають істотне значення для розкриття вказаного злочину, а також можуть бути визнані доказами вчинення кримінального правопорушення, можуть свідчити про вчинення ОСОБА_13 кримінального правопорушення, а саме: знаряддя вчинення злочину, комп`ютерна техніка, що знаходиться у вказаному приміщенні, переносні носії інформації, документи, чорнові записи, що можуть містити інформацію щодо організації та виконання шахрайських дій, мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками при підготовці та вчиненні злочинів, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, викрадений товар, інші відомості у виді речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

В своєму клопотанні слідчий просить винести ухвалу про надання дозволу на обшук прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають істотне значення для розкриття вказаного злочину, а також можуть бути визнані доказами вчинення кримінального правопорушення: знаряддя вчинення злочину, комп`ютерна техніка, що знаходиться у вказаному приміщенні, переносні носії інформації, документи, чорнові записи, що можуть містити інформацію щодо організації та виконання шахрайських дій, мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками при підготовці та вчиненні злочинів, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, викрадений товар, інші відомості у виді речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Розглянути дане клопотання без виклику власників або користувачів приміщення.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 14 березня 2018 року.

У судовому засіданні слідчий Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, державного реєстру іпотек, встановлено, що права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .належить ОСОБА_35 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 необхідно з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів які становлять велике значення для кримінального провадження, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають істотне значення для розкриття вказаного злочину, а також можуть бути визнані доказами вчинення кримінального правопорушення: знаряддя вчинення злочину, комп`ютерна техніка, що знаходиться у вказаному приміщенні, переносні носії інформації, документи, чорнові записи, що можуть містити інформацію щодо організації та виконання шахрайських дій, мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками при підготовці та вчиненні злочинів, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, викрадений товар, інші відомості у виді речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалу виконати до «14» квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1