Справа № 675/678/18
Провадження № 1-кс/675/132/2018
У Х В А Л А
"20" березня 2018 р. м. Ізяслав
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
В обгрунтування, слідчий зазначає, що 05.12.2017 близько 12 годин 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_7 НОМЕР_1 прийшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_2 із текстом "Тимчасове блокування банківської картки, деталі за телефоном НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ". Після чого ОСОБА_7 зателефонував за номером вказаним у повідомленні, а саме, НОМЕР_4 , де, особа жіночої статі, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зареєстровану на прізвище ОСОБА_7 , випитала реквізити та шахрайським способом здійснила зняття коштів у сумі 970 гривень.
Так чк проведеними слідчими діями не вдалося встановити осіб, які вчинили вказане діяння, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформація про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 09:00 год. 01.12.2017 року по 09:00 год. 31.12.2017 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши дане клопотання, оглянувши матеріали долучені матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, яка підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатки, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 у період з 09:00 год. 01.12.2017 по 09:00 год. 31.12.2017 включно, з можливістю зняття їх копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1