Справа № 369/1162/18
Провадження № 1-кс/369/298/18
У Х В А Л А
іменем України

31 січня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за № 0004157 від 06.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, юристом 1 класу ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0004157 від 06.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Свої вимоги слідча мотивує тим, що слідчим відділом КиєвоСвятошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідуванням кримінального провадження № 0004157 від 06.07.2017 за фактом службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що період часу з 01.01.2017 по 27.06.2017 працівниками ПП « ОСОБА_5 », а саме водіями, які керують вантажними автомобілями, якими користувалося та користується ПП « ОСОБА_5 », та здійснювали перевезення вантажів на території України та Республіки Білорусь - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинені шахрайські дії та завдано підприємству матеріальної шкоди, шляхом надання завідомо підроблених звітних документів, а саме приходних валютних ордерів про ніби то здійснення ними оплати збору «За проїзд автомобільних транспортних засобів іноземних держав по автомобільних дорогах загального користування Республіки Білорусь» на території Республіки Білорусь.

Так, при детальному огляді даних платіжних документів було встановлено, що вказані приходні валютні ордера видані у відділеннях банків на території Республіки Білорусь, яких реально не існує. Так, в ордерах про здійснення платежу зазначено, що оплата здійснювалася в філіалі № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а в ордері присутній відтиск печатки філіалу №305. На офіційному сайті ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості щодо самого філіалу №305 та його місця знаходження відсутні.

Оригінали даних приходних валютних ордерів водії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передавали до бухгалтерії ПП « ОСОБА_5 » з метою подальшого отримання грошових виплат.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у ПП « ОСОБА_5 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів відповідних документів.

Згідно п.п. 1.1. розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України № № 53/5 від 08.01.98 (у редакції наказу 1950/5 від 26.12.12), призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов`язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

Терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному, Цивільному процесуальному, Господарському процесуальному кодексах України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кодексі адміністративного судочинства України та Митному кодексі України.

Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 розділу І Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вказаним вище Наказом, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ПП « ОСОБА_5 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Вилучення вказаного документу, не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності ПП « ОСОБА_5 ».

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПП « ОСОБА_5 », з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженим за її дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у ПП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення, а саме: Наказ ПП « ОСОБА_9 » про призначення на посаду ОСОБА_6 №06-К від 10.04.2017 року.

- Наказ ПП « ОСОБА_9 » про призначення на посаду ОСОБА_8 та ОСОБА_7 №5-К від 29.12.2016 року.

- Посадова інструкція водія транспортного засобу.

- Посадова інструкція транспортного експедитора.

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №97 від 23.03.2017 року, з квитанціями;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №98 від 31.03.2017 року, з квитанціями;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №134 від 10.05.2017 року, з квитанціями;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №148 від 15.05.2017 року, з квитанціями;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №120 від 03.05.2017 року, з квитанціями ;

- Видатковий касовий ордер від 22.06.2017 року;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №137 від 10.05.2017 року, з квитанціями;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №188 від 27.05.2017 року, з квитанціями;

- Видатковий касовий ордер від 22.06.2017 року.

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №123 від 26.04.2017 року, з квитанціями;

- Видатковий касовий орден від 05.05.2017 року;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №203 від 23.05.2017 року, з квитанціями;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №173 від 23.05.2017 року, з квитанціями;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №161 від 16.05.2017 року, з квитанціями;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №146 від 10.05.2017 року, з квитанціями;

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №135 від 03.05.2017 року, з квитанціями ;

- Видатковий касовий ордер від 22.06.2017 року.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженим за її дорученням оперативним працівникам можливість вилучити зазначені документи у ПП « ОСОБА_5 ».

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії або документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1