______________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/5926/15-к
Провадження № 1-кс/520/777/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004341 від 23.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 321-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
27.04.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0004341 від 23.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, установлено, що 17.04.2015 ОСОБА_5 знаходячись за адресою пл. Толбухіна в м. Одеса, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 у розмірі 20 000 доларів США, що становить 428 800 гривень та у свою чергу в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і визнається особливо великим розміром, під приводом надання допомоги в отриманні права власності на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру у будинку АДРЕСА_2 , при особистих зустрічах, які мали місце 17.04.2015 та 22.04.2015, надавши неправдиву інформацію потерпілому ОСОБА_6 щодо власників вищевказаних квартир, можливості у сприянні в складанні документів для отримання права власності на зазначені квартири, а також необхідності надання грошових коштів начальнику ЖКС як хабар за сприяння в отриманні права власності на квартири, маючи намір не передавати їх, а привласнити, схилив потерпілого ОСОБА_6 до передачі грошових коштів у якості завдатку у розмірі 9 500 доларів США що по курсу НБУ становить 203 680 гривень.

Реалізовуючи свій злочинній намір щодо незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , 24.04.2015 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зустрівся з останнім біля будинку № 10 по вул. Варненській у місті Одесі, де знаходячись в автомобілі Мітсубіші Спейс-Вагон д.н. НОМЕР_1 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США, що по курсу НБУ становить 203 680 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , свій злочинний намір до кінця довести не зміг, з причин, що не залежали від його волі, так як після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 був затриманий працівниками міліції.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не маючи права на продаж квартир під приводом їх продажу заволодіває грошовими коштами осіб.

Для незаконного отримання грошових коштів ОСОБА_5 використовує підроблені документи, які ніби то підтверджують право власності на квартири.

25.04.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

24.04.2015 в ході проведення огляду транспортного засобу Мітсубіши Спейс-Вагон за адресою м. Одеса вул. Варненська 10 в якому було затримано ОСОБА_5 при отриманні ним грошових коштів в сумі 9 500 доларів США в якості задатку, в ході огляду було виявлено та вилучено:

Грошові кошти в кількості 10 шт номіналом по 100 доларів США, та стопу грошових коштів в доларах складених вдвічі з написом на папірці 8 500 доларів також сумку чорного кольору.

26.04.2015 при огляді вилучених речей в присутності понятих, а саме сумки чорного кольору в якій було виявлено :

1. залізний пістолет Макарова з маркуванням ПМР 9 мм НОМЕР_2 , запобіжник 961, рамка НОМЕР_3 , інші маркування відсутні, при відділенні магазину з рукоятки пістолету видно 8 патронів жовтого кольору.

2. два ордена 2-го ступеню Відчизняної війни та значок Гвардії СССР.

3. оригінал паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_4 .

4. Дозвілна зброю № НОМЕР_5 виданий 27.01.2015 № НОМЕР_6 дійсний до 27.01.2018

5. Додатки до угоди №3 до договору Фінансового кредиту та договору закладу майна з підписами ОСОБА_5 .

6. Додатки до угоди №4 до договору Фінансового кредиту та договору закладу майна з підписами ОСОБА_5 .

7. Додатки до угоди №5 до договору Фінансового кредиту та договору закладу майна з підписами ОСОБА_5 .

8. Медична довідка № 943589 на ім`я ОСОБА_5 серія 10ААГ

9. Членський квиток ТСО на імя ОСОБА_5 .

10. Оригінал водійське посвідчення НОМЕР_7 на імя ОСОБА_5 .

11. Фотографія з жінкою та двома дітьми

12. Пластикова картка постійного покупця Мегаспорт

13. Пластикова картка Джуманджи

14. Пластикова картка Колоріто

15. Пластикова картка книжкового клубу

16. Пластикова картка в кількості 2 шт Гуд Лак клеверний листопад

17. Оригінал інпп на імя ОСОБА_5 дві фотографії жінки

- залізний номерок «7» з клеверним листом

- Пластикова картка банк «Фінанси та кредит» НОМЕР_8 ОСОБА_8 2302 839.

- Пластикова картка Приват банк № НОМЕР_9

- Пластикова картка Молитва Водія

- Голд пластикова картка Таврія В

- Пластикова картка постійного гостя ресторану Лондон 0353

- Грошові кошти по 1 купюрі по 2 та 5 гривень

- Фотограграфії ОСОБА_5 в кількості 4 шт розміром 3*4 см ключі від автомобіля , техпаспорт на автомобіль Chevrolet Lacetti сер НОМЕР_10 .

- Мобільний телефон Нокіа в металевому корпусі модель та ІМЕІ не встановлено номер телефону НОМЕР_11 .

Крім цього в ході огляду були вилучені грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 10 шт та наступними номерами купюр:

1. HF 41089812 D

2. KB 32476395 B

3. KG 47841484 A

4. KF 38720972 C

5. KK 65353627 B

6. KB 44693724 P

7. KK 15288819 A

8. HF 62170471C

9. HB 37827980 E

10. CB 41746256 E

номіналом по 100 доларів США в кількості 4 шт. наступними номерами купюр :

1. KK 32560952B

2. HB 37827959E

3. KB 76562306 Q

4. FG 60240211 A

2 купюри номіналом по 5 доларів США кожна з наступними номерами:

1. MK 14235013 A

2. ML 29601353 B

63 купюри номіналом по 1 долару США кожна з наступними номерами

1. В 05077847 G

2. K 50214944 B

3. L 39880521 B

4. B 16391049 A

5. F 59430800 Q

6. F 86890072 A

7. F 54333708 R

8. C 24112761 D

9. K 49245052 C

10. G 86597289 G

11. A 33710218 A

12. E 84303441I

13. G19058481H

14. F07444370 P

15. B33329075 J

16. F07372166P

17. F22427730G

18. B70415443G

19. L77059644E

20. L28915446 K

21. G12242240 A

22. B21581686B

23. B64680448 N

24. A74199178 C

25. L37961665 Q

26. J36151050A

27. B64907459F

28. F06600642A

29. L67616689V

30. B73285299 I

31. B90444073H

32. F29569299A

33. B55211865I

34. K53804752B

35. G88209057A

36. F47067997P

37. K52664807D

38. K18576031C

39. K72994681F

40. B62663355J

41. B62663356J

42. E06379403G

43. D40682949C

44. E30351174F

45. G54349775G

46. H41170735A

47. I06354794A

48. K06704847H

49. A37864878 D

50. B55408405E

51. E50674344H

52. K82029007G

53. F07372165P

54. F07372167P

55. F07372168P

56. F07372533P

57. C36511356D

58. K12860413H

59. B85585836J

60. E71726434F

61. L26438304I

62. K35660108J

63. E54970675A

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно, вилучене в ході огляду транспортного засобу Мітсубіши Спейс-Вагон за адресою м. Одеса вул. Варненська 10 в якому було затримано ОСОБА_5 .

Своє клопотання прокурор мотивував тим, що при огляді мобільного телефону ОСОБА_5 з номером телефону НОМЕР_11 , а саме контактів ОСОБА_5 виявлено номер телефону потерпілого ОСОБА_9 НОМЕР_12 з найменування контакту « ОСОБА_10 », а також те, що вилучені грошові кошти необхідні для проведення хімічної експертизи, і є необхідність в встановленні приналежності платіжних банківських карток та розмір залишку на рахунку, і те, що вилучені речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, та можливість вчинення інших кримінальних правопорушень, необхідності проведення експертиз, та для подальшого повного, всебічного розслідування кримінального правопорушення.

В суді прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.

Власник майна ОСОБА_5 не був доставлений з ОСІ до судового засідання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_11 , будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання до судового засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні предмети мають значення речових доказів, можуть бути предметами кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вилучених у ході проведення огляду предметів.

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно вилучене в ході огляду транспортного засобу Мітсубіши Спейс-Вагон за адресою м. Одеса вул. Варненська 10 в якому було затримано ОСОБА_5 при отриманні ним грошових коштів в сумі 9 500 доларів США в якості задатку:

1. залізний пістолет Макарова з маркуванням ПМР 9 мм НОМЕР_2 , запобіжник 961, рамка НОМЕР_3 , інші маркування відсутні, при відділенні магазину з рукоятки пістолету видно 8 патронів жовтого кольору.

2. два ордена 2-го ступеню Відчизняної війни та значок Гвардії СССР.

3. оригінал паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_4 .

4. Дозвілна зброю № НОМЕР_5 виданий 27.01.2015 № КУГП 9610 дійсний до 27.01.2018

5. Додатки до угоди №3 до договору Фінансового кредиту та договору закладу майна з підписами ОСОБА_5 .

6. Додатки до угоди №4 до договору Фінансового кредиту та договору закладу майна з підписами ОСОБА_5 .

7. Додатки до угоди №5 до договору Фінансового кредиту та договору закладу майна з підписами ОСОБА_5 .

8. Медична довідка № 943589 на ім`я ОСОБА_5 серія 10ААГ

9. Членський квиток ТСО на імя ОСОБА_5 .

10. Оригінал водійське посвідчення НОМЕР_7 на імя ОСОБА_5 .

11. Пластикова картка постійного покупця Мегаспорт

12. Пластикова картка в кількості 2 шт Гуд Лак клеверний листопад

13. Оригінал інпп на імя ОСОБА_5 дві фотографії жінки

14. Пластикова картка банк «Фінанси та кредит» НОМЕР_8 ОСОБА_8 НОМЕР_13 .

15. Пластикова картка Приват банк №

НОМЕР_14 . Фотограграфії ОСОБА_5 в кількості 4 шт розміром 3*4 см

17. ключі від автомобіля, техпаспорт на автомобіль Chevrolet Lacetti сер НОМЕР_10 .

18. Мобільний телефон Нокіа в металевому корпусі модель та ІМЕІ не встановлено номер телефону НОМЕР_11 .

19. Грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 10 шт та наступними номерами купюр:

20. HF 41089812 D

21. KB 32476395 B

22. KG 47841484 A

23. KF 38720972 C

24. KK 65353627 B

25. KB 44693724 P

26. KK 15288819 A

27. HF 62170471C

28. HB 37827980 E

29. CB 41746256 E

30. Грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 4 шт. наступними номерами купюр :

31. KK 32560952B

32. HB 37827959E

33. KB 76562306 Q

34. FG 60240211 A

35. Грошові кошти 2 купюри номіналом по 5 доларів США кожна з наступними номерами:

36. MK 14235013 A

37. ML 29601353 B

38. Грошові кошти 63 купюри номіналом по 1 долару США кожна з наступними номерами

39. В 05077847 G

40. K 50214944 B

41. L 39880521 B

42. B 16391049 A

43. F 59430800 Q

44. F 86890072 A

45. F 54333708 R

46. C 24112761 D

47. K 49245052 C

48. G 86597289 G

49. A 33710218 A

50. E 84303441I

51. G19058481H

52. F07444370 P

53. B33329075 J

54. F07372166P

55. F22427730G

56. B70415443G

57. L77059644E

58. L28915446 K

59. G12242240 A

60. B21581686B

61. B64680448 N

62. A74199178 C

63. L37961665 Q

64. J36151050A

65. B64907459F

66. F06600642A

67. L67616689V

68. B73285299 I

69. B90444073H

70. F29569299A

71. B55211865I

72. K53804752B

73. G88209057A

74. F47067997P

75. K52664807D

76. K18576031C

77. K72994681F

78. B62663355J

79. B62663356J

80. E06379403G

81. D40682949C

82. E30351174F

83. G54349775G

84. H41170735A

85. I06354794A

86. K06704847H

87. A37864878 D

88. B55408405E

89. E50674344H

90. K82029007G

91. F07372165P

92. F07372167P

93. F07372168P

94. F07372533P

95. C36511356D

96. K12860413H

97. B85585836J

98. E71726434F

99. L26438304I

100. K35660108J

101. E54970675A

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 та слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1