У Х В А Л А
04.04.2018 Справа №607/4929/18

Провадження № 1-кс/607/2256/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000175 від 28 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та старший касир Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передбачена ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що, на підставі наказу №310 від 27.09.2017 року, у зв`язку із проведенням щорічної інвентаризації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на початок дня 20 жовтня 2017 року, відповідно наказу № 336 від 18.10.2017 року, проведена ревізія цінностей, які знаходяться у сховищі цінностей та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Окрім цього, на підставі наказу від 21.02.2018 року №45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », 21.02.2018 року, проведено ревізію у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.

Окрім цього, 19 лютого 2018 року, у період час з 17.08 год. по 17.19 год., старшим касиром ОСОБА_7 , перебуваючи у касі Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено три перекази грошових коштів на загальну суму 2244970,00 гривень, а саме: на суму 795000,00 гривень від імені ОСОБА_8 , на суму 725000,00 гривень від імені ОСОБА_9 , на суму 724970,00 гривень від імені ОСОБА_10 , на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, у зазначений час біля каси відділення банку клієнтів не було, грошові кошти в касу банку не вносились, проте 20.02.2018 року кошти у зазначених сумах були списані з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний рахунок ОСОБА_11 .

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 20 жовтня 2017 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відеоспостереження за період часу з 20 жовтня 2017 року по теперішній час з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції із використанням рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; всіх документів, які підтверджуються видачу грошових коштів, отриманих згідно переказу від 19.02.2018 року на загальну суму 2244970,00 гривень, а саме: на суму 795000,00 гривень від імені ОСОБА_8 , на суму 725000,00 гривень від імені ОСОБА_9 , на суму 724970,00 гривень від імені ОСОБА_10 , на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, необхідні у проведенні почеркознавчої експертизи та приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 20 жовтня 2017 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відеоспостереження за період часу з 20 жовтня 2017 року по теперішній час з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції із використанням рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучити копії вищезазначених речей і документів (інформації), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій;
- всіх документів, які підтверджуються видачу грошових коштів, отриманих згідно переказу від 19.02.2018 року на загальну суму 2244970,00 гривень, а саме: на суму 795000,00 гривень від імені ОСОБА_8 , на суму 725000,00 гривень від імені ОСОБА_9 , на суму 724970,00 гривень від імені ОСОБА_10 , на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучити їх оригінали для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1