№ 243/174/18
Провадження № 1-кс/243/672/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000249 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 16.01.2017 на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз автомобіль VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв`язатись за телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 перейшов на інтернет-ресурс, та зателефонував на номер «гарячої лінії» НОМЕР_3 , де йому відповів чоловік, який представився старшим менеджером компанії ОСОБА_5 , та сказав, що ОСОБА_4 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити 1% від суми виграшу 3500 грн., на що останній погодився, пішов до терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206223, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та сплатив 3534,59 грн. (в т.ч. комісія банку 34,59 грн) шляхом переказу на картку одержувача НОМЕР_4 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575).

Того ж дня близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 знову зателефонували з того самого номеру НОМЕР_3 , та повідомили, що необхідно ще додатково сплатити військовий збір 1,5% від суми виграшу, що складає 5250 грн. ОСОБА_4 пішов до вище вказаного терміналу та сплатив 5301,38 грн. (в т.ч. комісія банку 51,38 грн) на картку НОМЕР_4 (id транзакції 124607BEF005-4EB5-31BF-D015-51340EA180E3, єдиний код 0746-6212-9874-0897).

19.01.2017 ОСОБА_4 зателефонував на телефон «гарячої лінії» НОМЕР_3 , щоб дізнатись, коли отримає свій виграш, то йому повідомили, що необхідно ще додатково сплатити послуги банку у розмірі 7068,60 грн. ОСОБА_4 перевів 4140,00 грн. (в т.ч. комісія банку 71,40 грн), використовуючи термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS208645, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на номер картки НОМЕР_5 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код 0749-5603-5970-0846). Потім ОСОБА_4 знову зателефонував на телефон «гарячої лінії» НОМЕР_3 , де йому сказали перерахувати ще пенсійний збір 3%, але він відмовився. Все це здалось ОСОБА_4 підозрілим і він за даним фактом звернувся до поліції.

Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 15818,60 грн.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії чеків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відправлення коштів на карти НОМЕР_4 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575), НОМЕР_5 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код НОМЕР_6 ) відповідної суми коштів.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно вищезазначених відкритих рахунках, перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_4 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575), НОМЕР_5 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код НОМЕР_6 ).
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
1)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_4 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575), з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
2)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_5 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код НОМЕР_6 ), з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
3)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;

4)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;
5)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;
6)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код НОМЕР_6 ) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_4 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;
4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_5 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код НОМЕР_6 ) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.
5. Виконання ухвали за дорученням слідчого ОСОБА_6 покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_9 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1