УХВАЛА
Іменем України

17.11.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст. слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002180 від 27.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття по час надання інформації (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з часу відкриття рахунку по час надання інформації.

В провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 0002180 від 27.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ст. 356 КК України, за заявами ОСОБА_3 щодо незаконного заволодіння, невстановленою особою, шляхом обману, належною йому на праві приватної власності квартирою АДРЕСА_1 , чим заподіяно шкоду останньому в сумі 770 тис.грн., а також щодо вчинення самоправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які виразились у самовільному встановленні власних металевих вхідних дверей, у належну йому квартиру АДРЕСА_1 .

В ході проведеного досудового розслідуванням встановлено, що відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 10.10.2008 за ОСОБА_3 та ОСОБА_6 зареєстровано право спільної власності на квартиру АДРЕСА_1 , що також підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 21073331 від 27.11.2008. Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 24.02.2016 прийнято рішення про реєстрацію (номер запису: 13425887 ) права власності на вищезазначену квартиру за ОСОБА_8 , який вніс в Державний Реєстр речових прав на нерухоме майно відповідний запис (індексний номер: 28437957 від 25.02.2016). Підставою виникнення права власності на квартиру за ОСОБА_8 , як зазначив державний реєстратор, стало рішення Корольовського районного суду № 297/3177/12-ц від 26.11.2012. Таким чином, унаслідок вищезазначеного рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, право власності на квартиру АДРЕСА_1 , перейшло до ОСОБА_8 , який в подальшому на підставі договору від 20.12.2016 посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 подарував вищевказану квартиру ОСОБА_4 . В той же час, відповідно до інформації голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.05.2017 на вимогу місцевої прокуратури встановлено, що до Корольовського районного суду м. Житомира, в тому числі під головуванням судді ОСОБА_10 справ за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_11 про визнання права власності не надходило, а справа № 297/3177/12-ц в провадженні Корольовського районного суду м. Житомира не перебувала. У викладеного вбачається, що рішення Корольовського районного суду м. Житомира № 297/3177/12-ц від 26.11.2012, на підставі якого Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 24.02.2016 прийнято рішення про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 є підробленим та використане, останнім, з метою набуття права власності на вищезазначену квартиру.

В ході досудового розслідування, а саме в ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , у матеріалах було виявлено ксерокопію паспорта ОСОБА_8 із вкладеною у нього банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку.
Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття по час надання інформації (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з часу відкриття рахунку по час надання інформації.

Надати вказану вище інформацію на паперовому або електронному носії та видати її заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення: ЖТП 002349), старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення: ЖТП № 003108), старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ЖТП № 001282) старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ЖТП № 001157), оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 ( службове посвідчення ЖТП № 001285);

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17.12.2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: