Справа № 175/232/18
Провадження № 175/63/18
Ухвала

Іменем України
24 січня 2018 року смт. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України,
встановив:
19 січня 2018 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000057, розпочатому 15.01.2018 у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №2 на виконання робіт з Капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по АДРЕСА_1 .

20.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі акту виконаних робіт №1 від 18.12.2017, перераховано на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1053625,48 грн. за начебто виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по АДРЕСА_1 , які насправді не виконано.

Враховуючи викладене, на цей час, для дієвості досудового розслідування, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі: договору №2 на виконання робіт з Капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по АДРЕСА_1 , документів, які стосуються виконання умов вказаного договору, а саме: специфікацій сертифікатів якостей, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, проектно-кошторисної документації, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; завірених належним чином копій: положення (статуту, регламенту) ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного з 01.01.2017 по теперішній час; рішення про визнання повноважень сільського голови чинного у період з 01.01.2017 по теперішній час та його посадової інструкції; положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази (рішення) про призначення на посади голови тендерного комітету, секретаря та їх посадові інструкції.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації з можливістю вилучення на теперішній час у результаті чого дана інформація може позитивно вплинути на хід даного кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000057, розпочатому 15.01.2018 у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №2 на виконання робіт з Капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу огляду від 18.01.2018 року вбачається, що нове асфальтне покриття по вулиці Шкільна в с. Чумаки відсутнє, однак грошові кошти за виконані роботи, згідно договору №2 від 20.11.2017 року отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має значення для кримінального провадження, оскільки наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім того наявні всі обставини, зазначені в ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частково в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: специфікацій, сертифікатів якостей, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, проектно-кошторисної документації, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі, що стосуються вищевказаного договору №2 від 20.11.2017 року. Разом з тим, у задоволенні вимоги, що стосується можливості вилучення копій документів, а саме: положення (статуту, регламенту) ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного з 01.01.2017 по теперішній час; рішення про визнання повноважень сільського голови чинного у період з 01.01.2017 по теперішній час та його посадової інструкції; положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази (рішення) про призначення на посади голови тендерного комітету, секретаря та їх посадові інструкції відмовити, оскільки прокурором не надано доказів, що необхідність їх отримання на даному етапі має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору №2 від 20.11.2017 року на виконання робіт з Капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по АДРЕСА_1 , документів, які стосуються виконання умов вказаного договору, а саме: специфікацій, сертифікатів якостей, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, проектно-кошторисної документації, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі, що стосуються договору №2 від 20.11.2017 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У задоволенні іншої частини клопотання прокурора відмовити.

Право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або іншим оперативним співробітникам, визначених прокурором відповідним дорученням.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1