Справа № 727/9025/17
Провадження № 1-кс/727/2683/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури юриста першого класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000197 від 31.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся прокурор Чернівецької місцевої прокуратури юрист першого класу ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), які протягом 2014-2016 р.р. умисно з корисливих мотивів та з метою неповернення простроченої заборгованості перед державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали державі великої матеріальної шкоди в розмірі понад 12 млн. грн.

Так, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) укладено Генеральні угоди №71113N2 від 08.04.2013 та №71114N2 від 26.11.2014 із загальним лімітом заборгованості 11 225 000 грн.

В рамках першої угоди від 08.04.2013 упродовж квітня 2013 вересня 2014 року укладено 5 кредитних договорів з лімітом заборгованості 9 525 000 грн. строком дії до 07.04.2018, зокрема:

Забезпечення зобов`язань за Генеральною угодою №71113Ш від 08.04.2013 року на даний момент перебувають виробничі приміщення, земельні ділянки, обладнання, товари в обороті.

Відповідно до другої угоди від 26.11.2014 упродовж листопада-грудня 2014 року укладено 2 кредитні договори з лімітом заборгованості 1 700 000 грн. строком дії до 25.11.2019 .

В забезпеченні зобов`язань за Генеральною угодою №71114№2 від 26.11.2014 на даний момент перебувають товари в обороті.

Крім того, в забезпечення отриманих кредитів надано фінансову поруку ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підприємство на власних потужностях випускало соки, напої та овочеві консерви, здійснювало оптову торгівлю мелясою та плодоовочевими консервами інших виробників для доповнення власного асортименту. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляло продукти харчування на школи та дошкільні установи Чернівців та Чернівецької області згідно виграних тендерів та укладених угод. Здійснювало прибуткову діяльність. Володіє торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, починаючи з жовтня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово порушувалися умови кредитних договорів. Підприємство ухиляється від виконання взятих на себе зобов`язань шляхом переведення грошових потоків в інші банки та на інші підконтрольні йому підприємства таке як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Незважаючи на вказане з метою збереження виробництва та метою виведення підприємства на встановлені графіки платежів в 2015 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено 2 реструктуризації заборгованості від 15.05.2015року та 16.09.2015 року. Після проведення реструктуризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісяця порушувалась платіжна дисципліна.

В подальшому, не дивлячись на всі спроби Банку зберегти підприємство станом на 29.04.2016 рік за даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарська діяльність свідомо зупинена. За результатами 2015 року виручка підприємства склала 9718,0 тис. грн., чистий збиток 6511,0 тис, грн. за результатами 1 кв. 2016 року виручка склала 622,0 тис. грн., чистий збиток 576,0 тис. грн. Фактично діюче виробництво та активи підприємства були незаконно виведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому з моменту оформлення угод фінансової поруки між Банком і пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » до схеми ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зобов`язаннями перед Банком залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором, якого є один з засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протизаконно користується майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в заставі Банку.

За час кредитування товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства, зареєстровані родичами ОСОБА_6 не маючи власних потужностей та найманої робочої сили збільшили власні оборотні та основні засоби, а також чисті прибутки використовуючи потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доводиться до стійкої неплатоспроможності з метою ухилення від виконання зобов`язань перед Банком. Паралельно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безспірно визнаються фінансові вимоги інших суб`єктів господарювання.

Відповідно до ухвали Господарського суду Чернівецької області від 10.01.2017 порушено провадження у справі №926/4740-б/16 про банкрутство клієнта філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час заборгованість перед банком складає 12 млн. грн., з яких 9 млн. основне зобов`язання, решта штрафні санкції.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в Філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 »" (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,) відкрито рахунки у національній валюті та валютні рахунки, а саме:

-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня);

-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 (євро);

-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 (долар США);

Крім того, в Філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 »" (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,) було відкрито рахунки у національній валюті та валютні рахунки і підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємствами на які переводились грошові потоки, в тому числі:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) наступні рахунки:

-№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (українська гривня);

-№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 (євро);

-№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 (долар США);

?ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) наступні рахунки:

-№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) наступні рахунки:

-№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (українська гривня);

-№ НОМЕР_20 (євро);

-№ НОМЕР_20 (долар США);

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб (як юридичних, так і фізичних осіб), які можуть бути пов`язані із організацією здійснення діяльності, необхідно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 »" (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) і становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Вказує, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що вищевказані документи, які перебувають у володінні Філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 »"мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000197 від 31.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, згідно яких: службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), які протягом 2014-2016 р.р. умисно з корисливих мотивів та з метою неповернення простроченої заборгованості перед державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали державі великої матеріальної шкоди в розмірі понад 12 млн. грн.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебуває у володінні Філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 »" (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні прокурора документів не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не наведено обгрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Чернівецької місцевої прокуратури юристу першого класу ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, в тому числі електронних, відносно наступних клієнтів банківської установи Філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 »" (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документи на відкриття та розпорядження рахунків:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) наступні рахунки:
-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня);

-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 (євро);

-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 (долар США);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) наступні рахунки:
-№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 (євро);

-№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 (долар США);

?ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) наступні рахунки:
-№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) наступні рахунки:
-№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (українська гривня); № НОМЕР_20 (євро); № НОМЕР_20 (долар США);

?виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2013 року по даний час;

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки;

?договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

?заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків;

?доручення на право користування рахунками;

?грошові, касові чеки;

?платіжні доручення;

?меморіальні ордера;

?прихідні та розхідні касові ордера;

?заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»,

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1