08.02.18

У Х В А Л А Справа № 200/1667/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1514/18

08 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000115 про тимчасовий доступ до речей документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 лютого 2018 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, 12.01.2018 до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, про те, що відділом захисту бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено факт розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Директором підприємства являється ОСОБА_3 .

В ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала переможцем у відкритих торгах, по наступним об`єктам:

- реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно музичної зали в с. Степове Дніпропетровського району, Дніпропетровської області.

Сума договору складала 2 104 594 грн. 80 коп. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

16.01.2018 в рамках виконання доручення по кримінальному провадженню, працівниками УЗЕ було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 (діла ІНФОРМАЦІЯ_6 ), про те, що посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 була проведена позапланова перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об`єкті «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно музичної зали в с. Степове Дніпропетровського району, Дніпропетровської області», в присутності довіреної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . В ході перевірки було виявлено:

- генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: виконання будівельних робіт з порушенням затверджених проектних рішень на об`єкті: «реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно музичної зали за адресою: АДРЕСА_2 » (архітектурні рішення № 24/05-2016 АР), чим порушено вимоги ст.9, ст. 27 ЗУ «Про архітектурну діяльність»;

- генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: на об`єкті «реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно музичної зали за адресою: АДРЕСА_2 » ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил, чим порушено ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва».

За вчиненні правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постановами від 12.01.2018 № 1/96 га від 12.01.2018 № 2/97 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, було визнано винним у вчиненні правопорушення , передбаченого п. 8. ч. З, ст. 2, та п. 6, ч. З, ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».
Також під час здійснення позапланового виходу на об`єкті будівництва «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно-музичної зали в с. Степове, Дніпропетровського району. Дніпропетровської області» було встановлено:
-інженером технічного нагляду порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: не повідомлено орган державного архітектурно - будівельного контролю про відхилення від затверджених проектних рішень під час виконання будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно-музичної зали в АДРЕСА_2 », чим порушено ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність»;
-замовником будівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: не забезпечено здійснення авторського нагляду на об`єкті: «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно - музичної зали в с. Степове, Дніпропетровського району. Дніпропетровської області; АДРЕСА_2 », ч. 1, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що, зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а саме:

-належним чином завірені копії заяви на відкриття вищевказаних р/рахунків, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2017 року по день проведення виїмки;

-роздруківки руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, які були проведені на користь дано-го клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2017 року по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, но-мера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день та зазначенням адресів місця оплати та зняття грошових коштів;

-належним чином завірених копій грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2017 року по день проведення виїмки включно;

-належним чином завірені копії документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 березня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1