печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Крамор Стюарт Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000054,-
В С Т А Н О В И В :
14.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Крамор Стюарт Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.11.2016 у справі №757/54918/16-к на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Крамор Стюарт Україна» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).
Вказане клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 29.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання субьєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.11.2016 в рамках вказаного кримінального провадження було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Крамор Стюарт Україна» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805). Разом з тим, товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну фінансово-господарську діяльність, будь-хто з посадових осіб ТОВ «Крамор Стюарт Україна» по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ «Крамор Стюарт Україна» не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.
Представник особи, яка подала скаргу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У зв`язку з чим, виходячи з положень ст.ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розгляд скарги за відсутності представника особи, яка подала скаргу.
Представник Національної поліції України, повідомлений належним чином про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність представника Національної поліції України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 29.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання субьєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.11.2016, в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Автотехнікс Україна» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Крамор Стюарт Україна» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «Лізингова компанія «Авто Сіті» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «Кепітал Інвест Груп» () № НОМЕР_8 , відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова,9, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаної юридичної особи.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 08.11.2016, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необгрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімалізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг. Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, відповідають критеріям, зазначених у ст.98 КПК України, зокрема, є предметом злочину та були набуті в результаті його вчинення, а відтак існують підстави для накладення арешту.
Доводи директора ТОВ «Крамор Стюарт Україна» ОСОБА_3 про те, що слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом слідчий суддя не приймає до уваги як необґрунтовані та безпідставні, оскільки арешт на вказаний розрахунковий рахунок був накладений на підставі ст. 170 КПК України, виходячи з того, що в матеріалах клопотання достатньо даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, предметом якого були грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках.
Виходячи з вищевикладеного, враховуючи відсутність даних на спростування вказаних обставин в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи директора ТОВ «Крамор Стюарт Україна» ОСОБА_3 про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вищевказаними обставинами.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Крамор Стюарт Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000054, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1