Справа № 676/6431/17
Номер провадження 1-кс/676/1538/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
24 листопада 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 7 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформацію хто є власником рахунку,копії документів власника рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 13 год. 00 хв. 2 листопада 2017 року до 00 год. 00 хв. 3 листопада 2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 2 листопада 2017 року близько 13 год. 10 хв. в м. Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, через соціальну мережу «OLX» під приводом продажу продовольчих товарів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 в розмірі 3985 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила ОСОБА_5 , майнову шкоду на вище вказану суму.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки наявна в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів
Клопотання слідчим суддею розглянуте без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки останній у судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001986 від 7 листопада 2017 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 7 листопада 2017 року, допиту потерпілої ОСОБА_5 від 7 листопада 2017 року, копій квитанції про перерахування коштів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Задоволити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку№ НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі до інформації, хто є власником рахунку, копій документів власника рахунку, місць зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 13 год. 00 хв. 2 листопада 2017 року до 00 год. 00 хв. 3 листопада 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 24 листопада 2017 року до 23 грудня 2017 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1