Дата документу 16.04.2018

Справа № 334/2537/18
Провадження № 1-кс/334/778/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000954 від 20 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, щодо завищення вартості робіт під час виконання умов договору підряду №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчика по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» від 30 жовтня 2017 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови райадміністрації ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 .

За матеріалами провадження встановлено, що 30 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №126 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчика по АДРЕСА_1 » на суму 213 384,00 грн. Строк закінчення робіт згідно із договором 31 грудня 2017 року. Встановлено, що роботи виконано, але при цьому вартість робіт завищена.

Окрім цього, в ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході виконання умов договору №126 від 30.10.2017 року, було отримано від підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якому він є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером), за договором поставки №3 від 06.09.2016, видаткову накладну № РН-0000069 від 07.11.2017 року та видаткову накладну № РН-0000070 від 13.11.2017, щодо придбання за завищеною ціною будівельних матеріалів та обладнання, які ним будуть використовуватися під час виконання робіт за договором №126. В подальшому, протягом листопада 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору №126 від 30.10.2017 року, були виконані роботи з будівництва дитячого майданчика по АДРЕСА_1 , під час яких використовувалися зазначені придбані за завищеною вартістю у підконтрольному йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні матеріали та обладнання. Після виконання робіт ОСОБА_6 вніс дані щодо придбаних за завищеними цінами будівельних матеріалів та обладнання до звітних документів з будівництва. Далі, на підставі вказаних документів у грудні 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти, в тому числі й за придбані директором вказаного товариства за завищеними цінами у підконтрольному йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні матеріали і обладнання.

Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення розрахунків за вказаним договором відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, встановлення осіб та підприємств у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало будівельні матеріали і обладнання, які в подальшому були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціни за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було придбано вказані будівельні матеріали і обладнання, проведення у разі необхідності відповідних судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та виписок руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому. Просив суд надати тимчасовий дозвіл до вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити.

Судом було встановлено, що 20.03.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України за № 0000954.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд приходить до висновку про розгляд даного клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000954 від 20.03.2018 задовольнити.

Надати дозвіл слідчім Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, на вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділенні банку:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2017 по теперішній час, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- копій заяви про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- копій заяв на отримання чекових книжок;

- копій доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахункам;

- копій карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- копій договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також копій документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

- копій договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- копій платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.09.2017 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.05.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1