Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1030/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження №0000116, внесеного в ЄРДР 18.05.2017 року за ч. 2 ст. 364-1, ст. 218-1, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 18.05.2017 за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами об`єктом незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ст. 218-1, ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що керівництво та члени ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили неправомірні дії, що призвели до віднесення зазначеної банківської установи до категорії неплатоспроможних та завдало великої матеріальної шкоди кредиторам. Крім того, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 04.04.2013, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи на меті реального виконання зобов`язань, перебуваючи в приміщенні зазначеної банківської установи за адресою: АДРЕСА_3 , уклали з Банком договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №04КЛ/41/1674/ЮР. На виконання умов кредитного договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 20 млн. грн. У зв`язку з викладеним, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунках, відкритих для ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також посилався на те, що в ході проведення досудового розслідування службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, перебуваючи за місцезнаходженням зазначеної банківської установи за адресою: АДРЕСА_3 , з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використали всупереч інтересам зазначеної банківської установи та її вкладників свої повноваження, а саме: видали суб`єктам господарювання, що пов`язані з керівництвом банківської установи, кредити, достовірно усвідомлюючи факт їх неповернення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адреса: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_9 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », адреса: АДРЕСА_10 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », адреса: АДРЕСА_12 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », адреса: АДРЕСА_13 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », адреса: АДРЕСА_14 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », адреса: АДРЕСА_15 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », адреса: АДРЕСА_16 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », адреса: АДРЕСА_17 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_13 , , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », адреса: АДРЕСА_18 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », адреса: АДРЕСА_18 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », адреса: АДРЕСА_19 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », адреса: АДРЕСА_20 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », адреса: АДРЕСА_21 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_34 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », адреса: АДРЕСА_22 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », адреса: АДРЕСА_23 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », адреса: АДРЕСА_24 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », адреса: , АДРЕСА_25 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », адреса: АДРЕСА_26 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », адреса: АДРЕСА_27 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_41 . Внаслідок умисних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена банківська установа втратила платоспроможність, а державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_46 та іншим кредиторам Банку спричинено шкоду в розмірі ,64 грн. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_47 від 26 січня 2017 року №55-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_46 (далі Фонд) прийнято рішення від 27 січня 2017 року № 320 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
В клопотанні також зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні економічної експертизи для визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів; визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його фінансово-господарської діяльності; визначення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності; чи мали показники фінансово-економічного стану перелічених вище суб`єктів господарської діяльності на момент отримання кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознаки платоспроможності, а на момент введення до зазначеної банківської установи тимчасової адміністрації, ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства чи прихованого банкрутства; установлення кола осіб, на яких покладено обов`язок забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з банківського обліку і контролю. Постановою прокурора від 25.01.2018, по кримінальному провадження призначення економічну експертизу.
Посилаючись на те, що для проведення експертизи, в тому числі почеркознавчої, оскільки керівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на деяких документах не впізнала свій підпис, є необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, протоколів засідань спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 27.01.2017; протоколів засідань правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2013 по 27.01.2017, актів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_47 за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, актів перевірок аудиту за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Представник банку у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений у встановленому законом порядку.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав вважати, що зазначені банківські документи та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості по банківських документах можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для суб`єктів господарської діяльності, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
Крім того, згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отримання доступу до оригіналів документів необхідне для отримання зразків підпису уповноважених осіб з метою проведення експертизи, а відтак, слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю щодо клієнтів:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адреса: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_9 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_10 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_11 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », адреса: АДРЕСА_10 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_13 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », адреса: АДРЕСА_12 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_15 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », адреса: АДРЕСА_13 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_16 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_17 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », адреса: АДРЕСА_14 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_18 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », адреса: АДРЕСА_15 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_19 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », адреса: АДРЕСА_16 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_20 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_21 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », адреса: АДРЕСА_17 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_22 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_13 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_16 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », адреса: АДРЕСА_18 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_23 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », адреса: АДРЕСА_18 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_24 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_25 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_17 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_26 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_27 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », адреса: АДРЕСА_19 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_28 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_29 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_30 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_31 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_32 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », адреса: АДРЕСА_20 , ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_33 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », адреса: АДРЕСА_21 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_34 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », адреса: АДРЕСА_22 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_35 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », адреса: АДРЕСА_23 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_36 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », адреса: АДРЕСА_24 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_37 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », адреса: , АДРЕСА_25 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_38 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_39 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », адреса: АДРЕСА_26 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_40 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », адреса: АДРЕСА_27 , ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_41 .
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів кредитних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ідентифікаційний код юр.особи НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_34 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_41 з укладання та виконання кредитних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; депозитних справ по вкладникам, які забезпечували кредитні договори зазначених позичальників; виписок по позичковим рахункам по зазначеним позичальникам, виписок по вкладним (депозитним) рахункам по вкладникам, які забезпечували кредитні договори зазначених вище позичальників; справ про відкриття вкладних рахунків по вкладникам, які забезпечували кредитні договори зазначених позичальників; звітності, яка подавалась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_47 по кредитам вказаних позичальників; протоколів засідань кредитних комітетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, протоколів засідань спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 27.01.2017; протоколів засідань правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2013 по 27.01.2017, актів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_47 за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, актів перевірок аудиту за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, - що знаходяться в приміщенні та у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/1030/18, інший виданий прокурору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1