Справа № 487/1/18
Провадження № 1-кс/487/1047/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:
20.04.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0004578, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, вільних зразків підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав. просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004578, розпочате за фактом заволодіння грошовими коштами Миколаївської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - МФ ДП" « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання службовою особою службовим становищем вчинене у середніх розмірах, під час виконання робіт відповідно договору №124-В-МИВ-14 на послуги зі зняття стічно-фекальних вод з судён закордонного плавання, які заходять до акваторії морського порту Миколаїв, у кількості-2000 м3 на суму 576000,00 грн. в тому числі ПДВ 20% - 96000,00 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/75 від 23.03.2018 в період вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: - директор ОСОБА_6 з 21.09.2009 по 04.09.2014, в.о. директора ОСОБА_8 з 01.08.2014 по 30.10.2014, в.о. директора ОСОБА_7 з 01.11.2014 по 30.09.2016.

Відповідно до п. 5.4 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протоколу №1 від 21.09.2009) до компетенції директора Товариства відноситься: забезпечення підготовки всіх фінансових планів, звітів, бухгалтерських документів, забезпечення виконання всіх планів діяльності товариства, організація виконання всіх рішень, призначення та звільнення робітників Товариства у відповідності з трудовим законодавством, укладання та підписання без доручення від імені Товариства договорів (угод), контрактів та інших юридичних актів та забезпечувати їх виконання, представляти без доручення Товариство в його стосунках з установами, підприємствами, організаціями, товариствами, судами всіх видів та інстанцій, партнерами та фізичними особами, а також державними органами по питанням, пов`язаних з діяльністю Товариства, видавати доручення від імені Товариства та розпоряджатись майном та грошовими коштами Товариства.

Отже, ОСОБА_6 , в силу займаної ним посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і будучи наділеним повноваженнями згідно статуту, володів організаційно-розпорядчими функціями, а тому, відповідно до ч.3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

18.04.2014 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 і Миколаївською філією Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »" ОСОБА_9 укладено договір №124-В-МИВ-14 на послуги зі зняття стічно-фекальних вод з суден закордонного плавання, які заходять до акваторії морського порту Миколаїв, у кількості 2000 м3 на суму 576000,00 грн. в тому числі ПДВ 20% - 96000,00 грн.

Відповідно до п.2.1.2 вказаного договору виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повинен надавати послуги зі зняття стічно-фекальних вод з суден своїми силами і засобами протягом 24 годин з моменту отримання узгодженої заявки від Замовника (МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),

Відповідно до п.3.2 вказаного договору оплата наданих послуг за договором здійснюється на підставі підписаних сторонами актів наданих послуг та рахунку, протягом 15 календарних днів з дати одержання рахунку.

Відповідно до п.8.1 вказаний договір набирає силу з дати його підписання і діє по 31.12.2014 включно.

Враховуючи, що територія Миколаївського порту є режимним об`єктом відповідно до п. 1.1 «Положення про пропускну систему Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП 18-34/01-02 від 20.06.2013 та службової записки бюро пропусків служби загальної охорони та режиму МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.11.2017р. № 18-34/05- 703 встановлено, що матеріальні перепустки на вивіз стічно-фекальних вод в 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали оформлятися лише з 27.10.2014. До цього моменту з 18.04.2014, вивіз стічно-фекальних вод автотехнікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з території Миколаївського порту не зафіксований. Згідно даних бюро пропусків СЗО та Р МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано матеріальних пропусків на вивіз стічно-фекальних вод у кількості 140 м3.

На підставі викладеного встановлено, що протягом 2014 року адміністрація порту самостійно власними силами та засобами здійснювала зняття та утилізацію стічно-фекальних вод з суден, які заходили до акваторії порту Миколаїв, всупереч умовам договору № 124-В- МИФ-14 від 18.04.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перерахувала останньому за нібито надані "послуги" 389 695, 68 грн.

Згідно із висновком експерта №09/3-71 від 26.03.2017 встановлено невідповідність між фактично наданими підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і внесеними даними до актів надання послуг на загальну суму 347071,68 грн.

30.03.2018 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи періоди перебування на посаді ОСОБА_6 (з 21.09.2009 по 04.09.2014), ОСОБА_7 (з 01.11.2014 по 30.09.2016), ОСОБА_8 (з 01.08.2014 по 30.10.2014), слідчий суддя вважає доцільним, задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу з вилученням оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів вказаних осіб у періоди перебування їх на відповідних посадах.

Враховуючи викладене, клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, вільних зразків підписів ОСОБА_6 за період 21.09.2009 по 04.09.2014, ОСОБА_7 - з 01.11.2014 по 30.09.2016, ОСОБА_8 - з 01.08.2014 по 30.10.2014, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 24.05.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1