1Справа № 335/1995/18 1-кс/335/1393/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000324 від 23.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000324 від 23.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2016-2017 рр. службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучі у змові з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими, організували схему розкрадання та привласнення бюджетних коштів, в результаті чого завдано збитків на суму понад 400 000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З метою розкриття та розслідування кримінального правопорушення необхідно дослідити рух коштів по банківським рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дослідити подальше спрямування коштів останніми, встановити круг осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_9 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області молодшому лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по вказаним рахункам, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки;

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 по зазначеним рахункам, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки;

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 по вказаним рахункам, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 13 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1