Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/3838/17

Справа № 711/11419/17

20 грудня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №000218 від 12.09.2013р.,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт нарухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Сван-1» (), а саме: автомобіль універсал - В чорного кольору марки Range Rover Sport д.н.з. НОМЕР_1 2007 року випуску, № кузова НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з засновником ТОВ «Сван-1» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи корисливий умисел на розтрату майна ТОВ «Сван-1», у період часу з 01.12.2010 по 02.12.2010 уклав від імені ТОВ «Сван-1» з ТОВ «Агро Інжинірінг» договори купівлі-продажу, що зареєстровані в Реєстрі нотаріуса за №13105, №13110, №13113, №13116, №13148, з реалізації об`єктів нерухомості під магазини, а саме об`єкти: першого поверху літ. А-9, з №2-1 по №2-9, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, за ціною 200688грн.; нежитлове приміщення літ. А-5, позиції №122, першого поверху з №1 по №7, №I, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142А, за ціною 347 094 грн.; нежитлове приміщення першого поверху з №1-1 по №1-5, V, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142А, за ціною 228 090 грн.; нежитлове приміщення аптеки літ. В-1, №1-1, №1-2, з по №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська 11, за ціною 218 094 грн.; нежитлове приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що розташоване за адресою: Черкаська область м. Сміла, вул. Жовтнева 4, за ціною 86 004 грн., що є нижчою вартістю ніж середня ринкова вартість об`єктів нерухомого майна станом на 01.12.2010, чим здійснив розтрату майна ТОВ «Сван-1», яке перебувало у їх віданні в особливо великих розмірах на суму 1 192 830,00 грн. з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2008 по 2011 роки, невстановленими особами було здійснено незаконні дії, пов`язані з доведенням до банкрутства ТОВ «Сван-1» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фінансової неспроможності, про що свідчать, зокрема, договори №15/03 від 15.03.2008 та №20/03 від 20.03.2008 про переведення боргу, згідно до яких ТОВ «Торговий дім «Сван», в особі директора ОСОБА_8 , переводить первісний борг в сумі 5 976 427,55 грн. та 23 250 696,20 грн., на нового боржника ТОВ «Сван-1», в особі директора ОСОБА_9 , які в подальшому дані (фіктивні) договори підписали обидві сторони.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сван-1», було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_9 було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ «Сван-1», був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Внаслідок незаконної реалізації рухомого майна не за ринковими цінами, ТОВ «Сван-1» втратило активи на загальну суму 1 017 762,64 грн. з ПДВ.

По даних фактах 12.09.2013р. внесені відповідні відомості до ЄРДР і розслідується кримінальне провадження №000218 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1,2,3 ст.358, ч.2 ст.367 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження, було вилучено протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Сван-1» за період часу з 11.11.2010 по 01.12.2010, в яких йдеться про відчуження п`яти об`єктів нерухомого майна та 25 одиниць транспортних засобів. Вищевказане майно було реалізоване незаконним способом.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2014 державним реєстратором прав на нерухоме майно департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції Україніи ОСОБА_10 - (з однієї сторони) та головним державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції ОСОБА_11 (з другої сторони) відповідно до акту опису й арешту майна, було накладено арешт на легковий автомобіль, а саме: універсал - В чорного кольору марки Range Rover Sport д.н.з. НОМЕР_1 2007 року випуску, № кузова НОМЕР_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Сван-1» (код СДРПОУ 25658686).
Відповідно до вищевказаного акту опису й арешту мана, описане майно, а саме автомобіль марки Range Rover Sport д.н.з. НОМЕР_1 прийняв на відповідальне зберігання державний реєстратор нерухомого майна департаменту держаної реєстрації ОСОБА_10 , яка зовсім ніякого відношення не мала до ТОВ «Сван-1».
Розслідуванням було встановлено, що відповідно до листа №4938/41/11/02-2016 Управління патрульної поліції в м. Києві, відповідно до якого було встановлено, шо працівниками патрульної поліції в м. Києві 25.09.2015 було затримано транспортний засіб марки Range Rover Sport д.н.з. НОМЕР_1 та доставлений на штраф- майданчик ДП МВС України «Розвиток», що знаходиться, за адресою: м. Київ, вул. Озерна 1.
11.04.2016 на підставі розпорядження МВС України, ДП МВС України «Розвиток» передало до ДП МВС України «Інформ-Ресурси» обслуговування та функціонування спеціальних майданчиків для тимчасового зберігання транспортних засобів в м. Києві.
22.12.2016 на адресу Центрального відділу ДВС м. Черкаси надійшов лист від ДП МВС України «Інформ-Ресурси», згідно якого встановлено, що автомобіль марки Range Rover Sport д.н.з. НОМЕР_1 на штраф-майданчику, для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Озерна 1 - відсутній та фактичне місцезнаходження даного автомобіля не відоме.
В ДП МВС України «Інформ-Ресурси», було проведено тимчасовий доступ відповідно до якого було вилучено журнал обліку прийняття та видачі транспортних засобів, які були доставлені на штраф-майданчик для тимчасово зупинених транспортних засобів, за період з 23.09.2015 по квітень 2016 року. Вивченням даного журналу обліку, було встановлено, що автомобіль марки Range Rover Sport д.н.з. НОМЕР_1 було віддано невідомій особі 13.05.2016, в той час коли відповідно до розпорядження міністра МВС ДП МВС України «Розвиток», свої повноваження припинило, а листом ДП МВС України «Інформ-Ресурси», було отримано відповідь, що вищевказаний автомобіль під час передання штраф-майданчика разом із транспортними засобами у квітні 2016 року, виявлено не було, тобто уже був відсутній.
Представник потерпілого ТОВ «Сван-1» ОСОБА_12 звернувся із клопотанням до органу досудового розслідування, в якому просив накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Енгельса (В.Чорновола) 142-142А, з метою забезпечення цивільного позову, оскільки майже все майно було виведено з балансу товариства та незаконно реалізовано, що завдало значних матеріальних збитків товариству.
01.11.2017 рішенням господарського суду Черкаської області, ТОВ «Сван-1» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором Товариства призначено - арбітражного керуючого ОСОБА_12 .
29.11.2017 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
01.12.2017 ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
З метою належного збереження речового доказу, а також з метою забезпечення цивільного позову та в подальшому розгляду питання про його долю, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на рухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Сван-1» (), а саме: автомобіль універсал - В чорного кольору марки Range Rover Sport д.н.з. НОМЕР_1 2007 року випуску, № кузова НОМЕР_2 , а тому звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. Проте слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання та з облікової картки державного ТЗ, майно на яке просить накласти арешт слідчий, на даний час належить на праві приватної власності ТОВ «Сван-1».

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною першою статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Автомобіль, на який слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій.

Зважаючи на обґрунтованість підозри, з метою забезпечення збереження майна, що є об`єктом кримінально протиправних дій та недопущення його втрати, вважаю, що вимога про накладення арешту підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, обґрунтованість підозри що було вчинено кримінальне правопорушення, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу та забезпечення відшкодування завданої внаслідок кримінального правопорушення шкоди, вважаю за необхідне накласти на нього арешт шляхом встановлення заборони у праві розпорядження та користування зазначеним майном.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 169, 170, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Сван-1» (), а саме: автомобіль універсал - В чорного кольору марки Range Rover Sport д.н.з. НОМЕР_1 2007 року випуску, № кузова НОМЕР_2 , - шляхом встановлення заборони у праві користування та розпорядження таким майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Копію ухвали вручити слідчому і прокурору та надіслати володільцям майна.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1