печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8907/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 24.07.2017 за фактами систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за вчинення службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища в складі організованої групи, набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів, використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження своєї злочинної діяльності та організації та утримання місця для вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин з корисливих мотивів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-2, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК, ч. 1 ст. 317 України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ДМС України, ГУ ДМС України в місті Києві, діючи спільно з службовими особами підпорядкованих їм територіальних відділів централізованого оформлення документів та представниками ряду комерційних структур, діючи в складі організованої групи, систематично вимагають та одержують неправомірну вигоду від громадян за вчинення службовими особами в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме у позачерговій в скорочений термін видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон. Для не викриття правоохоронним органом зазначеної організованої групи, останні активно маскують свою злочинну діяльність.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що працівники Державної міграційної служби України в тому числі працівники ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (), в обхід існуючої черги здійснюють дії направлені на виготовлення біометричних закордонних паспортів тих громадян, які сплатили за це неправомірну вигоду іншим членам організованої групи.

Вищезазначена інформація, щодо фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди вчинених організованою групою підтверджується матеріалами кримінального провадження зібраними в ході досудового розслідування, а саме: показаннями свідків, протоколами впізнання за фотознімками, а також в ході допитів в якості свідків оперативних співробітників ДВБ НПУ слідству стало відомо про роль кожного із учасників організованої групи, підконтрольність виконання поставлених вказівок та додатково встановлено, що частина з них систематично займаються збутом наркотичних засобів використовуючи для злочинної діяльності банківські картки та мобільні телефони.

Дії зазначених службових осіб та працівників ГУ ДМС у місті Києві щодо створення умов по позачерговому отриманню паспортів громадян України для виїзду за кордон та отриманню за це неправомірної винагороди як особисто так і особами, які представляють приватні структури, характеризуються стійким об`єднанням, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи.

Для не викриття правоохоронними органами зазначеної організованої групи, останні активно маскують свою злочинну діяльність, спілкуються за допомогою інтернет-месенджерів, не допускають у коло свого спілкування сторонніх осіб, при цьому користуються банківськими картками своїх близьких та знайомих Вказані банківські картки підозрювані та на даний час невстановлені особи використовують для отримання неправомірної вигоди та грошових коштів здобутих злочинним шляхом від розповсюження наркотичних речовин.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять банківську таємницю.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку через банківські термінали ПАТ КБ «Приватбанк», зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, що надасть можливість встановлення інших учасників даної організованої групи, якщо вони знімали кошти з вказаного карткового рахунку.

Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходять на рахунки із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням злочинної діяльності, кількості епізодів злочинної діяльності, а також надасть можливість встановити на даний час невстановлених слідством осіб.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотання підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим ГСУ НП України, які входять до складу групи слідчих розслідування кримінального провадження № 0001212, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», , що за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відносно наступних банківських карток та рахунків:

- банківська картка № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 , які знаходяться у користуванні ОСОБА_9 , код ДРФО НОМЕР_3 ,

- банківська картка № НОМЕР_4 , яка знаходиться у користуванні . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО .

- банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які знаходяться у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО .

- банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які у своєму користуванні має ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_9 ,

- банківська картка № НОМЕР_10 , яку у своєму користуванні має ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_11 .

- банківська картка № НОМЕР_12 , яку у своєму користуванні має ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_13

- банківська картка № НОМЕР_14 , яку у своєму користуванні має ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_15 ;

- банківську картку № НОМЕР_16 , яку у своєму користуванні має ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_17 ;

- банківські картки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , які у своєму користуванні має ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_24 ;

- банківські картки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , які у своєму користуванні має ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_28 ;

- банківські картки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , та банківські рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які у своєму користуванні має ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ДРФО НОМЕР_33 ;

- банківська картка № НОМЕР_34 , яку у своєму користуванні має ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ДРФО НОМЕР_35 ;

- банківські картки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , яку у своєму користуванні має ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ДРФО НОМЕР_40 ;

- банківська картка № НОМЕР_41 , яку у своєму користуванні має ОСОБА_22 , який має у користуванні картку, що рахується за ОСОБА_23 , ДРФО НОМЕР_42 ;

- банківська картка № НОМЕР_43 , яку у своєму користуванні має ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДРФО НОМЕР_44 , , який має у користуванні.

З можливістю копій натсупних документів:

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ КБ «Приватбанк», зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

- інфомація про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/8907/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ «Приватбанк»

Виконавець: ОСОБА_1 01.03.2018 р.