Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/1442/17
Провадження № 1-кс/140/279/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" квітня 2018 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
заступника начальника СВ ОСОБА_3
за участю прокурора ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові
Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_5 з використанням карток на його ім`я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_5 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку № НОМЕР_1 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку № НОМЕР_3 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в сумі 3443,84 долари США.
Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_6 .
Картки на ім`я ОСОБА_5 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_6 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку № НОМЕР_5 до картрахунку № НОМЕР_2 віл 02.09.2015 та картку № НОМЕР_6 до картрахунку № НОМЕР_4 від 22.10.2015.
Окрім того, є необхідність у вилученні відповідним чином завірених копій наступних документів: виписок по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням працівника банку який проводив операції, виписки по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , всю наявну інформацію з програмних комплексів Банку щодо дій ОСОБА_6 , де відображено відкриття карт та рахунків на ім`я клієнта ОСОБА_5 , договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 від 23.03.2015, особову справу головного експерта Немирівського відділення ОСОБА_6 в тому числі її посадову інструкцію.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо вищевказаної інформації, яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, слідчий вимушений звернутися до суду із даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, про доступ до якої просить доступ слідчий, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення вище перелічених документів (інформації) заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: