УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
07.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: виписок з банківських рахунків Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 2016 2017 роки, з метою встановлення виконання умов договору №2-12/16 «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання провести без участі представників володільця у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003269 від 02.09.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що невстановленими службовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_6 » можливо привласнено грошові кошти, які були виділені на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума якого встановлюється.

На адресу Херсонської місцевої прокуратури надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 , виходячи з якого встановлено, що 02.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (Підрядник) укладено договір за №02-12/16, за умовами якого ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалося протягом 2016 2018 років виконати роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 ». 26.01.2017 між сторонами укладено додаткову угоду до договору, з умовами якої 31.01.2017 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано аванс, в сумі 2 200 000 гривень. Відповідно до розділу 2 додаткової угоди, Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів попередньої оплати повинен підтвердити їх використання згідно актом виконаних робіт про використання коштів з призначенням, та, в разі невикористання цих коштів чи невиконання зобов`язання, повернути ці кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . 30.04.2017. у визначений строк, акти виконаних робіт на вищевказану суму підписані не були, ІНФОРМАЦІЯ_6 03.05.2017 на адресу ПП « ОСОБА_6 » направило претензію з вимогами підтвердження актам виконаних робіт, або повернення отриманої суми авансу в розмірі 2 200 000 гривен. Станом на 09.08.2017, обома сторонами підписано акти виконаних робіт, на суму 561 294 гривень. У той же час, 01.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 повторно направило на адресу ПП « ОСОБА_6 » вимогу про повернення суми авансу в розмірі 1 638 706 гривень і сплату пені та інфляційних збитків за невиконання умов зобов`язання.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме: виписок з банківських рахунків Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 2016 2017 роки, з метою встановлення виконання умов договору №2-12/16 «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003269 від 02.09.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що невстановленими службовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_6 » можливо привласнено грошові кошти, які були виділені на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума якого встановлюється.

На адресу Херсонської місцевої прокуратури надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 , виходячи з якого встановлено, що 02.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (Підрядник) укладено договір за №02-12/16, за умовами якого ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалося протягом 2016 2018 років виконати роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 ». 26.01.2017 між сторонами укладено додаткову угоду до договору, з умовами якої 31.01.2017 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано аванс, в сумі 2 200 000 гривень. Відповідно до розділу 2 додаткової угоди, Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів попередньої оплати повинен підтвердити їх використання згідно актом виконаних робіт про використання коштів з призначенням, та, в разі невикористання цих коштів чи невиконання зобов`язання, повернути ці кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . 30.04.2017. у визначений строк, акти виконаних робіт на вищевказану суму підписані не були, ІНФОРМАЦІЯ_6 03.05.2017 на адресу ПП « ОСОБА_6 » направило претензію з вимогами підтвердження актам виконаних робіт, або повернення отриманої суми авансу в розмірі 2 200 000 гривен. Станом на 09.08.2017, обома сторонами підписано акти виконаних робіт, на суму 561 294 гривень. У той же час, 01.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 повторно направило на адресу ПП « ОСОБА_6 » вимогу про повернення суми авансу в розмірі 1 638 706 гривень і сплату пені та інфляційних збитків за невиконання умов зобов`язання.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме: виписок з банківських рахунків Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 2016 2017 роки, з метою встановлення виконання умов договору №2-12/16 «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: виписок з банківських рахунків Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 2016 2017 роки, з метою встановлення виконання умов договору №2-12/16 «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 в сел. Комишани, м. Херсон», які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1