Провадження №1-кс/523/2034/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2017 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 у кримінальному провадженні за №0003110 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1, ст. 358 ч.4 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку, -

Встановив:
15.08.2017 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого під час проведення обшуку.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 отримала від невстановленої особи завідомо підроблений паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий 13.09.2006 року Котовським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі своєю вклеєною фотокарткою для використання у подальших шахрайських діях.

Перебуваючи в магазині «Фокстрот» за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125-Б, ОСОБА_3 06 січня 2017 року, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, переслідуючи корисливий мотив, надала для ідентифікації своєї особи працівникам магазину вищевказаний підроблений паспорт з метою укладення споживчого кредиту.

Надалі брокер кредитної спілки «Суспільні фінансові рішення», діючої в зазначеному магазині, уклала між ОСОБА_4 і ПАТ «Альфа Банк», кредитний договір № 592097767 для покупки товару в магазині на суму 24 155 гривень 91 копійок.

Внаслідок вказаних шахрайських дій, використовуючи завідомо підроблений паспорт на чуже ім`я, ОСОБА_3 привласнила та розпорядилась товаром з магазину на власний розсуд, чим заподіяла своїми умисними протиправними діями шкоду ПАТ «Альфа Банк» у розмірі 24 155 гривень 91 копійок.

Данні про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.1, ст. 358 ч.4 КК України 29.06.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003110.

15.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 28.07.2017 року, був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме підробленого паспорта громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий 13.09.2006 року Котовським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документів з вільними зразками почерку та підписами громадянки ОСОБА_3 , під час якого було виявлено та вилучено наступні предмети та документи: зошит в обложці біло блакитного кольору, в якому знаходяться чернові записи на 10 аркушах, щоденник в жорсткій обложці на ім`я « ОСОБА_5 класу» на 49 аркушах з вкладеними 2-ма аркушами; додаток до публічної пропозиції на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в рамках обслуговування продукту «Альфа-пенсія» ОСОБА_3 на 1 аркуші; заява ОСОБА_3 на 1 аркуші; пам`ятка клієнта на картку «Альфа-пенсія» на 2 аркушах; акцент пропозиція на укладення Угоди про обслуговування Платіжних карток на 1 аркуші; медична довідка № 13/13 на 1 аркуші; медичне свідоцтво про народження № 1483 на 1 аркуші; блокнот в жорсткій обложці червоного кольору, в якому знаходиться складений аркуш в кількості 1 шт.; довідка з «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші; квитанція № 158-192Р/1 на 1 аркуші; квитанція № 158-192Р/2 на 1 аркуші; додаток № 1 до договору 0107 від 01.08.2017 року на 1 аркуші; зошит в обложці біло голубого кольору на 9 аркушах (9 аркуш пошкоджений перерваний на половину); блокнот в темно коричневій жорсткій обложці з двома вкладеними аркушами (вирвані з блокноту); оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата видачі 06.03.2017 року серія: НОМЕР_2 , в якому знаходиться картка фізичної особи платників податків ДПІ у Приморському районі м. Одеси на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші; зошит в обложці із зображеними тваринами на 2 аркушах, в якому знаходиться 1 аркуш паперу; аркуші паперу в кількості 19 шт. складених вдвоє та скріплені резинкою світло жовтого кольору; аркуш паперу складений в кількості 1 шт.; блокнот (кріплення у верхній частині) на 26 аркушах, в якому вкладено 2 аркуша; блокнот в жорсткій темно коричневого кольору обложці, в якому вкладені аркуші в кількості 7 шт.; замовлення № 652050 на 1 аркуші, на якому закріплений касовий чек в кількості 1 шт.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку, оскільки наведені речі є речовими доказами та можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вказаних речей, бо у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а також перешкоджати у забезпечені цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: зошит в обложці біло блакитного кольору, в якому знаходяться чернові записи на 10 аркушах, щоденник в жорсткій обложці на ім`я « ОСОБА_5 класу» на 49 аркушах з вкладеними 2-ма аркушами; додаток до публічної пропозиції на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в рамках обслуговування продукту «Альфа-пенсія» ОСОБА_3 на 1 аркуші; заява ОСОБА_3 на 1 аркуші; пам`ятка клієнта на картку «Альфа-пенсія» на 2 аркушах; акцент пропозиція на укладення Угоди про обслуговування Платіжних карток на 1 аркуші; медична довідка № 13/13 на 1 аркуші; медичне свідоцтво про народження № 1483 на 1 аркуші; блокнот в жорсткій обложці червоного кольору, в якому знаходиться складений аркуш в кількості 1 шт.; довідка з «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші; квитанція № 158-192Р/1 на 1 аркуші; квитанція № 158-192Р/2 на 1 аркуші; додаток № 1 до договору 0107 від 01.08.2017 року на 1 аркуші; зошит в обложці біло голубого кольору на 9 аркушах (9 аркуш пошкоджений перерваний на половину); блокнот в темно коричневій жорсткій обложці з двома вкладеними аркушами (вирвані з блокноту); оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата видачі 06.03.2017 року серія: НОМЕР_2 , в якому знаходиться картка фізичної особи платників податків ДПІ у Приморському районі м. Одеси на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші; зошит в обложці із зображеними тваринами на 2 аркушах, в якому знаходиться 1 аркуш паперу; аркуші паперу в кількості 19 шт. складених вдвоє та скріплені резинкою світло жовтого кольору; аркуш паперу складений в кількості 1 шт.; блокнот (кріплення у верхній частині) на 26 аркушах, в якому вкладено 2 аркуша; блокнот в жорсткій темно коричневого кольору обложці, в якому вкладені аркуші в кількості 7 шт.; замовлення № 652050 на 1 аркуші, на якому закріплений касовий чек в кількості 1 шт.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , або інших слідчих з групи.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1