н/п 1-кс/640/7524/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,

1. Швидкозшивач з документами щодо технологічного регламенту ТОВ «Асфальтпром», всього на 24 арк.;
2. Записна книжка з обкладинкою «Інноваційні рішення для максимальної прибутковості» у клітину з записами, що виконані від руки, починається зі слів «До: 15-го = 20 000 аванс», та закінчується записами: «4. Анхель встреча на 12.09.2017»;
3. Зошит з обкладинкою «Інноваційні рішення для максимальної прибутковості» у клітину з записами, що виконані від руки, починається зі слів «Саша битумщик?, що замальовано барвником синього кольору», та закінчується записами: «Андрей и Саша ???»;
4. Атестація виробництва Асфальтобетонних сумішей на АБЗ ДС-1858 ТОВ «Асфальтпром», що виконана на аркушах формату А4, всього на 38 арк.;
5. Протокол засідання комісії із сертифікації б/н від 2017 р., на 1 арк.;
6. Атестат виробництва, виданий ТОВ «Асфальтпром» органом ДП «ДОРЦЕНТР» на підставі акту обстеження виробництва від 23.06.2017 р., на 1 арк.;
9. Протокол № 52/1 від 26.06.2016 р. щодо підбору складу та випробувань асфальтобетонної гарячої суміші типу Б на відповідність ДСТУ Б В.2.7-119:2011, на 3 арк.;
10. Протокол № 54/1 від 04.07.2017 р. щодо підбору складу та випробувань асфальтобетонної гарячої суміші типу Б на відповідність ДСТУ Б В.2.7-119:2011, на 2 арк.;
11. Рахунок на оплату № 41 від 23.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 913 693, 80 грн., на 1 арк.;
12. Рахунок на оплату № 44 від 23.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 101 947,92 грн., на 1 арк.;
13. Рахунок на оплату № 45 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 719 103,00 грн., на 1 арк.;
14. Рахунок на оплату № 46 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 702 123,00 грн., на 1 арк.;
15. Рахунок на оплату № 47 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 569 169,60 грн., на 1 арк.;
16. Рахунок на оплату № 48 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 386 804,40 грн., на 1 арк.;
17. Рахунок на оплату № 49 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 105 276,00 грн., на 1 арк.;
18. Рахунок на оплату № 50 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 52 536,12 грн., на 1 арк.;
19. Рахунок на оплату № 51 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 47 645,88 грн., на 1 арк.;
20. Рахунок на оплату № 52 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 51 602,22 грн., на 1 арк.;
21. Рахунок на оплату № 53 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 218 379,78 грн., на 1 арк.;
22. Рахунок на оплату № 54 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 457 169,52 грн., на 1 арк.;
23. Рахунок на оплату № 56 від 29.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 460 327,80 грн., на 1 арк.;
24. Рахунок на оплату № 57 від 29.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 17 795,04 грн., на 1 арк.;
25. Рахунок на оплату № 60 від 31.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 551 816,04 грн., на 1 арк.;
26. Рахунок на оплату № 64 від 08.09.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 241 897,08 грн., на 1 арк.;
27. Рахунок на оплату № 65 від 09.09.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 97 736,88 грн., на 1 арк.;
28. Рахунок на оплату № 66 від 09.09.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 18 066,72 грн., на 1 арк.;
30. грошові кошти у сумі 334470 грн., а саме: банківська упаковка на грошові кошти в еквіваленті 100 грн., у кількості 1 000 шт., всього 100 000 грн., банківська упаковка на грошові кошти в еквіваленті 50 грн., у кількості 1 000 шт., всього 50 000 грн., банкноти номіналом 500 грн., у кількості 100 шт., всього 50 000 грн., банкноти номіналом 500 грн., у кількості 100 шт., всього 50 000 грн., банкноти номіналом 200 грн., у кількості 100 шт., всього 20 000 грн., банкноти номіналом 500 грн., у кількості 45 шт., банкноти номіналом 200 грн., у кількості 72 шт., банкноти номіналом 100 грн., у кількості 22 шт., банкноти номіналом 50 грн., у кількості 8 шт., всього 39 500 грн., банкноти номіналом 500 грн., у кількості 12 шт., банкноти номіналом 100 грн., у кількості 70 шт., всього 13 000 грн., банкноти номіналом 50 грн., у кількості 100 шт., всього 5 000 грн., банкноти номіналом 500 грн., у кількості 1 шт., банкноти номіналом 200 грн., у кількості 17 шт., банкноти номіналом 50 грн., у кількості 1 шт., банкноти номіналом 20 грн., у кількості 1 шт., всього 3970 грн., банкноти номіналом 200 грн., у кількості 15 шт., всього 3000 грн.
31. аркуш паперу квадратної форми для нотаток, на якому містяться записи виконані від руки, починаються: «Скания = 2300», закінчується «7 машин 100 000».
32. ноутбук білого кольору марки SONY, модель SVE151J11V, з серійним номером « НОМЕР_1 »;
33. Мобільний телефон чорного кольору моделі «Iphone 7 plus» А1784, ІС: 579С-Е3092А, з сім карткою мобільного оператору «Київстар»: НОМЕР_2 у чорному чохлі;
34. Мобільний телефон чорного кольору «Honor» моделі Н60-L04, без серійного номеру, з сім карткою мобільного оператору «МТС»: НОМЕР_3 у чорному чохлі;
35. Мобільний телефон чорного кольору «Nokia» моделі 701, IMEI: НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного оператору «Київстар»: НОМЕР_5 без чохла;
36. Довіреність № 2 від 20.07.2017 р. видана директору ТОВ «Анхель Прайм» ОСОБА_6 , дійсна до 29.07.2017 р., на 1 арк.;
37. Договір поставки № 07/07 від 07.07.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ», на 4 арк.;
38. Виписка по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «ПУМБ» за 01.08.2017 р., що відкритий ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», валюта: UAH Гривня, на 32 арк.;
39. Виписка по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «ПУМБ» за 31.07.2017 р., що відкритий ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», валюта: UAH Гривня, на 19 арк.;
40. Виписка по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «ПУМБ» з 01.07.2017 по 31.07.2017, що відкритий ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», валюта: UAH Гривня, на 9 арк.;
41. Акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.08.2017 28.08.2017 між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ», на 2 арк.;
42. Рахунок на оплату № 34 від 11.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 368 790,31 грн., на 1 арк.;
43. Рахунок на оплату № 39 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 69 942,60 грн., на 1 арк.;
44. Рахунок на оплату № 38 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 63 386,40 грн., на 1 арк.;
45. Рахунок на оплату № 39 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 64 116,00 грн., на 1 арк.;
46. Рахунок на оплату № 38 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 59 505,60 грн., на 1 арк.;
47. Рахунок на оплату № 36 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 276 775,48 грн., на 1 арк.;
48. Рахунок на оплату № 37 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 406 924,22 грн., на 1 арк.;
Швидкозшивач чорного кольору у якому знаходяться поліетиленові файли за наступними документами:
51. Договір № 2 про надання транспортно-експедиційних послуг від 13.05.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «МЕРК ЛТД», на 1 арк.;
52. Договір оренди № 1 від 01.02.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «АЗІМУТ-ГІД», на 5 арк., акт прийому-передачі приміщення від 01.02.2017 р., на 1 арк.;
53. Договір оренди № 1/05 від 03.05.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «АЗІМУТ-ГІД», на 5 арк., акт прийому-передачі приміщення від 03.05.2017 р., на 1 арк.;
54. Договір позички площадки від 10.01.2017 р. між ДСП ім. Будьонного та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк., акт прийому-передачі від 10.01.2017 р., на 1 арк.;
55. Договір позички площадки від 03.05.2017 р. між ДСП ім. Будьонного та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк., акт прийому-передачі від 03.05.2017 р., на 1 арк., копія листа ДСП ім. Будьонного з копією договору № 1892, всього на 3 арк.;
56. Договір № 195/17 на надання науково-технічних послуг від 07.07.2017 р. між ДП «Дорожній контроль якості» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., календарний план на надання послуг, на 1 арк., протокол про договірну ціну, на 1 арк.;
57. Договір № 55/17 на науково-технічні послуги від 19.06.2017 р. між НВПП «Укрдор» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., календарний план на надання послуг, на 1 арк., протокол про договірну ціну, на 1 арк.;
58. Договір поставки № 03-04 від 03.04.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС», на 2 арк., в 2 примірниках;
59. Договір поставки № 1 від 01.02.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «СК ОЛІМПБУД», на 2 арк.;
60. Договір № 05-05 на оренду будівельної техніки від 05.05.2017 р. між ТОВ «МІРІНВЕСТ» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
61. Договір поставки № 03/01-08 від 03.08.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬПРОМ» та ТОВ «ДП «ВЕГА», на 4 арк.;
62. Договір поставки № 11/07 від 11.07.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та Бабаївська селищна рада», на 1 арк., специфікація № 1 до договору, на 1 арк.;
63. Договір № 03/07/17 від 03.07.2017 р. між ТОВ «СК-М» та ТОВ «АСФАЛЬПРОМ», на 2 арк.;
64. Договір поставки № 22-07 від 22.07.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «СК ІНВЕСТБУД», на 4 арк.;
65. Договір поставки № 7 від 05.07.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ПОСП «РОЯКІВКА», на 4 арк.;
66. Копія договору № 06Акт2099-17 від 13.06.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» з додатками, на 5 арк.;
67. Договір № 221 відповідального зберігання нафтопродуктів від 21.02.2017 р. між ТОВ «БОЗОН» та ТОВ «АСФАЛЬПРОМ», на 4 арк., додаткова угода № 1 до договору, на 1 арк., акт приймання передачі ідентифікаторів від 21.02.2017 р., на 1 арк.;
68. Договір № 19/04-17 про надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі від 19.04.2017 р. між ОСОБА_8 та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
69. Нотаріально завірений договір найму (оренди) № НМО 818168 транспортного засобу IVECO, моделі 35 С 13, 202 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , на 2 арк., акт прийому-передачі машини від 19.06.2017 р.;
70. Договір поставки № 4 від 28.02.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «СКРМ ІМПЕРІЯ», на 1 арк.;
71. Договір № 010417 від 03.04.2017 р. між ТОВ «АВТОБУД-350» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк., змінний рапорт, на 1 арк.;
72. Договір № 06Акт2099-17 від 13.06.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» з додатками, на 7 арк.;
73. Договір № 22/05 від 22.05.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «КАДД АВТО», на 1 арк.;
74. Договір № 05-15/1 від 15.05.2017 р. між Обласне комунальне спеціалізоване підприємство з виконання норм екологічної безпеки та ТОВ «АСФАЛЬПРОМ», на 3 арк., кошторис, на 1 арк., перелік вихідних даних, на 1 арк.;
75. Договір № 03-20/1 від 20.03.2017 р. між Обласне комунальне спеціалізоване підприємство з виконання норм екологічної безпеки та ТОВ «АСФАЛЬПРОМ», на 3 арк., протокол узгодження договірної ціни, на 1 арк.; перелік вихідних даних, на 1 арк.;
77. Договір № 0103/25 від 03.01.2017 р. між ТОВ «ЧІКО» та ТОВ «Єдині екологічні системи», на 3 арк., протокол узгодження договірної ціни, на 1 арк., незаповнена заявка на виконання робіт, на 1 арк.;
78. Договір на виконання монопольних робіт між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», на 2 арк., в 2 прим., договір № 32Акт1266-17 від 24.04.2017 р., на 1 арк.;
79. Заява приєднання № 42 АРКт1537-17 до умов договору розподілу природного газу, на 1 арк., розрахунок втрат і витрат природного газу, на 1 арк.;
80. Додаткова угода по договору на приєднання до газорозподільної системи від 21.04.2017 р., на 1 арк.;
81. Договір № 16 на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів від 27.04.2017 р. між ТОВ «Транс-Автосервіс» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк.;
82. Договір підряду № ГС-072/17 від 07.04.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «ТАВЕК», на 2 арк., кошторис № 122, на 1 арк., кошторис № 3, на 2 арк., кошторис № 2, на 1 арк.;
83. Договір купівлі продажу транспортного засобу № 5722/17/000318 від 19.05.2017 р., на 1 арк., договір комісії 5722/17/000318 від 19.05.2017 р., на 2 арк.;
84. Договір № Х/2017/50 поставки природного газу від 17.05.2017 р. між ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 8 арк., додаткова угода № 2017-1 від 17.05.2017 р., на 1 арк.;
85. Договір № 910 про надання послуг від 21.04.2017 р. між ДП «Східний експертно-технічний центр держпраці» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк.;
86. Додаткова угода до договору підряду № 18/04-17 від 18.04.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «ТАВЕК», на 1 арк., довідка про вартість виконаних робіт за травень 2017 р., на 1 арк., акт виконаних будівельних робіт за травень 2017 р., на 10 арк., розрахунки видатків, на 3 арк., договірна ціна на будівництво, на 6 арк., локальний кошторис № 2-1-1, на 8 арк.;
87. Договір підряду № 18/04-17 від 18.04.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «ТАВЕК», на 2 арк., договірна ціна на будівництво, на 6 арк., локальний кошторис № 2-1-1, на 7 арк.;
88. Договір охорони від 01.04.2017 р., між Охоронна фірма «Спеціалізований центр Вимпел» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк.;
89. Договір розрахунок № 127н 03-2017 від 17.03.2017 р. між ТОВ «ЦС ТИСК ПЛЮС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк., Договір розрахунок № 31р 03-2017 від 17.03.2017 р. між ТОВ «ЦС ТИСК ПЛЮС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк., копії посвідчень, на 2 арк., копія протоколу № 06 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.03.2017 р., на 1 арк., копія протоколу № 07 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 03 засідання комісії з перевірки знань посадових осіб і фахівців, на 1 арк., протокол № 16 засідання комісії з перевірки знань працівників з правил безпеки газопостачання, на 2 арк.;
91. Договір № 1105/1 про надання транспортних послуг автомобільним транспортом від 11.05.2017 р. між ТОВ «САМ ТРАНС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк., додаткова угода № 1, на 1 арк.; додаткова угода № 2, на 1 арк., додаткова угода № 3 , на 1 арк., додаткова угода № 4, на 1 арк., додаткова угода № 5, на 1 арк., додаткова угода № 6, на 1 арк., додаткова угода № 7, на 1 арк.;
92. Договір № 28 надання послуг від 03.06.2017 р., між ТОВ «ДЛС СПЕЦТРАНС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
93. Договір № 1150/7 про доставку поштових відправлень від 13.06.2017 р., на 1 арк., довіреність на отримання поштових відправлень від 13.07.2017 р., на 1 арк.;
Швидкозшивач червоного кольору з наступними документами:
95. Договір поставки № АН 2906/1 від 29.06.2017 р. між ТОВ «АВТОЛЮБ» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., специфікація № 1, на 1 арк.;
96. Договір поставки № 39/17 від 12.05.2017 р. між ТОВ «БІТЕКС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 6 арк., в 2 примірниках;
97. Договір № 004/17 поставки нафтопродуктів від 26.05.2017 р. між ТОВ ІНТЕРБІТ ІНДАСТРІ» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., специфікації до договору поставки продукції від 26.05.2017 р. № 004/17 №№ 1-16, на 16 арк.;
98. Договір купівлі продажу № 05-У02-17 від 01.02.2017 р. між ТОВ «КРЕДМАШ Сервіс» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ`з додатками, на 7 арк.;
99. Договір № УК 200117 від 20.02.2017 р. між ТОВ «КРОК» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., додаток № 1 до договору, на 1 арк.;
100. Договір поставки нафтопродуктів № 0221/17 А від 21.02.2017 р. між ТОВ «ПАЛИВНА КОМПАНІЯ ЛЕОДР» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 5 арк.;
101. Договір поставки ТОВАРУ № 90/17 від 08.08.2017 р. між ТОВ «ПОКРОВСЬКА САДИБА» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
102. Договір № 05/01-07 від 05.07.2017 р. між ТОВ «Виробниче Об`єднання Сплав-500» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк.;
103. Договір № 27-03 поставки товарів від 27.03.2017 р. між ТОВ «ТЕХНОПЛАТО» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк., додаток до договору, на 1 арк., додаток № 1 до договору, на 1 арк., додаток № 2 до договору, на 1 арк.; додаток № 3 до договору, на 1 арк., додаток № 4 до договору, на 1 арк., додаток № 5 до договору, на 1 арк.;
104. Договір № 20/03 купівлі-продажу від 20.03.2017 р. між ТОВ «Харківкабель» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк., технічний сертифікат, на 1 арк.;
105. Журнал вхідного контролю бітумного в`яжучого ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» у прошитому зошиті в клітину формату А5, на 80 арк.;
106. Журнал випробувань асфальтобетонних сумішей ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» у прошитому зошиті в клітину формату А4, на 96 арк.;
107. Журнал вхідного контролю каменевих матеріалів ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» у прошитому зошиті в клітину формату А4, на 96 арк.;
108. Посадова інструкція начальника будівельної лабораторії ОСОБА_10 , затверджена 31.03.2017 р., на 3 арк.;
109. Посадова інструкція техніка лаборанта ОСОБА_11 , затверджена 31.03.2017 р., на 3 арк.;
111. Паспорт будівельної лабораторії ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» від 2017, на 11 арк.;
112. Інформація про виробництво ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» від 07.06.2017 р., на 3 арк., опитувальна анкета з інформацією щодо виробництва, на 3 арк., лист до ДП «Дорцентр» від 06.06.2017 р., на 1 арк., заявка на проведення сертифікації продукції від 06.06.2017 р., на 2 арк.;
113. Технологічний регламент на приготування гарячих асфальтобетонних сумішей від 16.06.2017 р. ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», погодженого з ХНАДУ, на 15 арк.;
114. Атестат № 03/1451А від 30.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 03/1453 від 30.03.2017 р., на 1 арк., Атестат № 03/1456А від 30.03.2017 р., на 1 арк., Атестат № 03/1456А від 30.03.2017 р., на 1 арк., Атестат № 03/1452А від 30.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 21/0364 від 28.03.2017 р., на 1 арк., Атестат № 03/1455А від 30.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 0818/018 від 06.04.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 21/660 від 23.05.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 388 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 388 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 389 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 389 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 392 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 392 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 390 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 390 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 391 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 391 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 393 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 393 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 394 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 394 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 395 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 395 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 398 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 398 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 397 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 397 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 396 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 396 від 28.03.2017 р., на 1 арк.;
115. жорсткий диск «Western Digital», об`ємом 120 GB, s/n: «WCALK1143466»;
117. Видаткові накладні щодо випуску асфальтової суміші ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» за 2017 р., всього на 55 аркушах;
118. Аркуш паперу з записами виконані від руки барвником синього кольору, починається зі слів: «Легион 855 Анхель 851» та закінчується: «09 : 55 : 58», на 1 арк.;
120. Паспорт на гарячу асфальтобетону суміш ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», всього на 52 аркушах;
121. Рукописні записи ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» щодо прибуткування та списання матеріалів, всього на 14 арк.;
122. Аркуші паперу формату А4 із таблицею транспортних засобів, реєстраційними номерами та прізвищами водіїв, на 2 арк.;
123. Паспорт № 424 на гарячу асфальтобетону суміш ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» від 07.09.2017, на 1 арк.;
124. Паспорт № 400 на гарячу асфальтобетону суміш ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
126. Зошит у клітину «Brisk Gold», на 96 аркушів, у якому містяться рукописні записи виконані від руки ручкою барвником синього кольору, починається зі слів: «06.09.17 Маз АХ 3694 ЕМ 6.40 7.54 асфальт вывоз», закінчується: «11.09.17 Сканія АХ 9900 СК 10.00 10.07 щебень завоз»;
127. Зошит у клітину «Office book», на 48 аркушів, з наклейкою на обкладинці «Журнал Въезда Выезда автотранспорта Объект «АСФАЛЬТПРОМ» Специальный центр «Вымпел» ОСБОН», у якому містяться записи виконані від руки, починається: «20.04.17 г. Камаз АА92-25 МТ 12:33 12:43 Щебень «Ввоз», закінчується на сторінці 32 «Чуб А.Ю. принял» та умовний підпис".
Так, в рамках укладених між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ «Даф-С» договорів № Т23-МЛП/17 від 13.06.2017р. та № Т26-М3/17 від 20.06.2017р., останнє зобов`язалось виконати роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Р-51 «Мерефа?Лозова-Павлоград» та Т-21-01 «Мерефа-Зміїв» відповідно.
Разом з тим, з метою заволодіння бюджетних коштів, посадовими особами ТОВ «Даф-С» вчинюються дії, спрямовані на зменшення фактичної вартості будівельного матеріалу, шляхом зменшення процентного співвідношення його складових, що може спричинити збитки в розмірі 500 тис. грн.
В подальшому, грошові кошти, отримані в наслідок протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Даф-С», планується перерахувати на рахунки ТОВ «Астікс Плюс» та ТОВ «Мікос-2015» з метою подальшого їх обернення у готівкову форму.
Згідно з результатами випробувань асфальтобетонна суміш АСГ. Др. П. А-Б. НП І БНД 60/90, що відібрана на а/д Р-51 Мерефа Лозова Павлоград, км 24+200, що поставляється на замовлення ТОВ "ДАФ-С", за показниками "орієнтовний вміст в`яжучого" та "зерновий склад" на ситі № 10 не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови, з урахуванням зміни № 1, що підтверджено протоколом випробування № 1201 лабораторії випробувань дорожньо-будівельних матеріалів ДП "Дорожній контроль якості" від 04.08.2017".
Крім цього, як зазначено слідчим, під час проведення обшуку 11.09.2017, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2017, в нежитлових будівлях за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 299В, у директора ТОВ «Асфальтпром» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти, засоби зв`язку (мобільні телефоні та сім-картки), документи фінансово-господарської діяльності договори, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, проектно-кошторисна документація, довідка про вартість робіт, документи, що підтверджують оплату за надані підрядні послуги, сертифікати на матеріали, тощо), чорнові записи та нотатки, комп`ютерна техніка, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність.
Оглядом вказаних предметів, речей і документів під час обшуку встановлено, що на них міститься інформація про дату, час та обставини здійснення злочинної діяльності посадовими особами ТОВ «Асфальтпром» з посадовими особами ТОВ «Даф-С», ТОВ «Анхель Прайм», у зв`язку з чим мають значення для встановлення істини у справі. Крім цього, посадовими особами ТОВ «Асфальтпром» під час проведення обшуку не було надано документів, які б обґрунтовували наявність готівки у службовому кабінеті директора ОСОБА_5 .
Предмети, речі і документи, що були вилучені за результатом проведення обшуку, відповідають критеріям статті 98 КПК України, та можливо свідчать про причетність посадових осіб ТОВ «Асфальтпром», ТОВ «Даф-С» та ТОВ «Анхель Прайм» до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Директор ТОВ «Асфальтпром» ОСОБА_5 , власника майна, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуку майна без його участі.
11.09.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2017, в період часу з 10-20 год. до 19-47 год. було проведено обшук у нежитлових будівлях за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 299В, у директора ТОВ «Асфальтпром» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення даного обшуку було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Судом встановлено, що 15 вересня 2017 р. о 16-35 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_4 факсимільним повідомленням до прокуратури Харківської області було отримано вищезазначене клопотання, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.09.2017 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.
Після чого, 18.09.2017 р. слідчий в особливо важливих справах 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене під час проведення обшуку у нежитлових будівлях за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 299В, у директора ТОВ «Асфальтпром» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК Ураїни у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім звернувся з даним клопотанням в межах встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуку 11.09.2017 р. в період часу з 10-20 год. до 19-47 год. було проведено обшук у нежитлових будівлях за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 299В, у директора ТОВ «Асфальтпром» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на майно (речі, документи, телефони, і комп`ютерну техніку) слід накласти арешт.
Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає можливим зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 вилучене майно, а саме: 1) жорсткий диск, мобільні телефони, ноутбук після здійснення їх огляду за участю експерта (спеціаліста) в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні; 2) документи, надавши слідчому можливість зробити з них копії.
Щодо арешту грошових коштів в сумі 334470 грн., то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2017 р. дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів слідчому не надавався.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, вилучене 11.09.2017 р. в ході проведення обшуку в нежитлових будівлях за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299В, що належить директору ТОВ «Асфальтпром» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1. Швидкозшивач з документами щодо технологічного регламенту ТОВ «Асфальтпром», всього на 24 арк.;
2. Записна книжка з обкладинкою «Інноваційні рішення для максимальної прибутковості» у клітину з записами, що виконані від руки, починається зі слів «До: 15-го = 20 000 аванс», та закінчується записами: «4. Анхель встреча на 12.09.2017»;
3. Зошит з обкладинкою «Інноваційні рішення для максимальної прибутковості» у клітину з записами, що виконані від руки, починається зі слів «Саша битумщик?, що замальовано барвником синього кольору», та закінчується записами: «Андрей и Саша ???»;
4. Атестація виробництва Асфальтобетонних сумішей на АБЗ ДС-1858 ТОВ «Асфальтпром», що виконана на аркушах формату А4, всього на 38 арк.;
5. Протокол засідання комісії із сертифікації б/н від 2017 р., на 1 арк.;
6. Атестат виробництва, виданий ТОВ «Асфальтпром» органом ДП «ДОРЦЕНТР» на підставі акту обстеження виробництва від 23.06.2017 р., на 1 арк.;
9. Протокол № 52/1 від 26.06.2016 р. щодо підбору складу та випробувань асфальтобетонної гарячої суміші типу Б на відповідність ДСТУ Б В.2.7-119:2011, на 3 арк.;
10. Протокол № 54/1 від 04.07.2017 р. щодо підбору складу та випробувань асфальтобетонної гарячої суміші типу Б на відповідність ДСТУ Б В.2.7-119:2011, на 2 арк.;
11. Рахунок на оплату № 41 від 23.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 913 693, 80 грн., на 1 арк.;
12. Рахунок на оплату № 44 від 23.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 101 947,92 грн., на 1 арк.;
13. Рахунок на оплату № 45 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 719 103,00 грн., на 1 арк.;
14. Рахунок на оплату № 46 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 702 123,00 грн., на 1 арк.;
15. Рахунок на оплату № 47 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 569 169,60 грн., на 1 арк.;
16. Рахунок на оплату № 48 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 386 804,40 грн., на 1 арк.;
17. Рахунок на оплату № 49 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 105 276,00 грн., на 1 арк.;
18. Рахунок на оплату № 50 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 52 536,12 грн., на 1 арк.;
19. Рахунок на оплату № 51 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 47 645,88 грн., на 1 арк.;
20. Рахунок на оплату № 52 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 51 602,22 грн., на 1 арк.;
21. Рахунок на оплату № 53 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 218 379,78 грн., на 1 арк.;
22. Рахунок на оплату № 54 від 28.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 457 169,52 грн., на 1 арк.;
23. Рахунок на оплату № 56 від 29.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 460 327,80 грн., на 1 арк.;
24. Рахунок на оплату № 57 від 29.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 17 795,04 грн., на 1 арк.;
25. Рахунок на оплату № 60 від 31.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 551 816,04 грн., на 1 арк.;
26. Рахунок на оплату № 64 від 08.09.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 241 897,08 грн., на 1 арк.;
27. Рахунок на оплату № 65 від 09.09.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 97 736,88 грн., на 1 арк.;
28. Рахунок на оплату № 66 від 09.09.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 18 066,72 грн., на 1 арк.;
30. аркуш паперу квадратної форми для нотаток, на якому містяться записи виконані від руки, починаються: «Скания = 2300», закінчується «7 машин 100 000».
32. Мобільний телефон чорного кольору моделі «Iphone 7 plus» А1784, ІС: 579С-Е3092А, з сім карткою мобільного оператору «Київстар»: НОМЕР_2 у чорному чохлі;
33. Мобільний телефон чорного кольору «Honor» моделі Н60-L04, без серійного номеру, з сім карткою мобільного оператору «МТС»: НОМЕР_3 у чорному чохлі;
34. Мобільний телефон чорного кольору «Nokia» моделі 701, IMEI: НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного оператору «Київстар»: НОМЕР_5 без чохла;
35. Довіреність № 2 від 20.07.2017 р. видана директору ТОВ «Анхель Прайм» ОСОБА_6 , дійсна до 29.07.2017 р., на 1 арк.;
36. Договір поставки № 07/07 від 07.07.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ», на 4 арк.;
37. Виписка по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «ПУМБ» за 01.08.2017 р., що відкритий ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», валюта: UAH Гривня, на 32 арк.;
38. Виписка по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «ПУМБ» за 31.07.2017 р., що відкритий ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», валюта: UAH Гривня, на 19 арк.;
39. Виписка по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «ПУМБ» з 01.07.2017 по 31.07.2017, що відкритий ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», валюта: UAH Гривня, на 9 арк.;
40. Акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.08.2017 28.08.2017 між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ», на 2 арк.;
41. Рахунок на оплату № 34 від 11.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 368 790,31 грн., на 1 арк.;
42. Рахунок на оплату № 39 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 69 942,60 грн., на 1 арк.;
43. Рахунок на оплату № 38 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 63 386,40 грн., на 1 арк.;
44. Рахунок на оплату № 39 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 64 116,00 грн., на 1 арк.;
45. Рахунок на оплату № 38 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 59 505,60 грн., на 1 арк.;
46. Рахунок на оплату № 36 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 276 775,48 грн., на 1 арк.;
47. Рахунок на оплату № 37 від 15.08.2017 р. між ТОВ «Асфальтпром» та ТОВ «АНХЕЛЬ ПРАЙМ» на суму 406 924,22 грн., на 1 арк.;
Швидкозшивач чорного кольору у якому знаходяться поліетиленові файли за наступними документами:
50. Договір № 2 про надання транспортно-експедиційних послуг від 13.05.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «МЕРК ЛТД», на 1 арк.;
51. Договір оренди № 1 від 01.02.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «АЗІМУТ-ГІД», на 5 арк., акт прийому-передачі приміщення від 01.02.2017 р., на 1 арк.;
52. Договір оренди № 1/05 від 03.05.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «АЗІМУТ-ГІД», на 5 арк., акт прийому-передачі приміщення від 03.05.2017 р., на 1 арк.;
53. Договір позички площадки від 10.01.2017 р. між ДСП ім. Будьонного та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк., акт прийому-передачі від 10.01.2017 р., на 1 арк.;
54. Договір позички площадки від 03.05.2017 р. між ДСП ім. Будьонного та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк., акт прийому-передачі від 03.05.2017 р., на 1 арк., копія листа ДСП ім. Будьонного з копією договору № 1892, всього на 3 арк.;
55. Договір № 195/17 на надання науково-технічних послуг від 07.07.2017 р. між ДП «Дорожній контроль якості» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., календарний план на надання послуг, на 1 арк., протокол про договірну ціну, на 1 арк.;
56. Договір № 55/17 на науково-технічні послуги від 19.06.2017 р. між НВПП «Укрдор» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., календарний план на надання послуг, на 1 арк., протокол про договірну ціну, на 1 арк.;
57. Договір поставки № 03-04 від 03.04.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС», на 2 арк., в 2 примірниках;
58. Договір поставки № 1 від 01.02.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «СК ОЛІМПБУД», на 2 арк.;
59. Договір № 05-05 на оренду будівельної техніки від 05.05.2017 р. між ТОВ «МІРІНВЕСТ» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
60. Договір поставки № 03/01-08 від 03.08.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬПРОМ» та ТОВ «ДП «ВЕГА», на 4 арк.;
61. Договір поставки № 11/07 від 11.07.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та Бабаївська селищна рада», на 1 арк., специфікація № 1 до договору, на 1 арк.;
62. Договір № 03/07/17 від 03.07.2017 р. між ТОВ «СК-М» та ТОВ «АСФАЛЬПРОМ», на 2 арк.;
63. Договір поставки № 22-07 від 22.07.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «СК ІНВЕСТБУД», на 4 арк.;
64. Договір поставки № 7 від 05.07.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ПОСП «РОЯКІВКА», на 4 арк.;
65. Копія договору № 06Акт2099-17 від 13.06.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» з додатками, на 5 арк.;
66. Договір № 221 відповідального зберігання нафтопродуктів від 21.02.2017 р. між ТОВ «БОЗОН» та ТОВ «АСФАЛЬПРОМ», на 4 арк., додаткова угода № 1 до договору, на 1 арк., акт приймання передачі ідентифікаторів від 21.02.2017 р., на 1 арк.;
67. Договір № 19/04-17 про надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі від 19.04.2017 р. між ОСОБА_8 та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
68. Нотаріально завірений договір найму (оренди) № НМО 818168 транспортного засобу IVECO, моделі 35 С 13, 202 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , на 2 арк., акт прийому-передачі машини від 19.06.2017 р.;
69. Договір поставки № 4 від 28.02.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «СКРМ ІМПЕРІЯ», на 1 арк.;
70. Договір № 010417 від 03.04.2017 р. між ТОВ «АВТОБУД-350» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк., змінний рапорт, на 1 арк.;
71. Договір № 06Акт2099-17 від 13.06.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» з додатками, на 7 арк.;
72. Договір № 22/05 від 22.05.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «КАДД АВТО», на 1 арк.;
73. Договір № 05-15/1 від 15.05.2017 р. між Обласне комунальне спеціалізоване підприємство з виконання норм екологічної безпеки та ТОВ «АСФАЛЬПРОМ», на 3 арк., кошторис, на 1 арк., перелік вихідних даних, на 1 арк.;
74. Договір № 03-20/1 від 20.03.2017 р. між Обласне комунальне спеціалізоване підприємство з виконання норм екологічної безпеки та ТОВ «АСФАЛЬПРОМ», на 3 арк., протокол узгодження договірної ціни, на 1 арк.; перелік вихідних даних, на 1 арк.;
76. Договір № 0103/25 від 03.01.2017 р. між ТОВ «ЧІКО» та ТОВ «Єдині екологічні системи», на 3 арк., протокол узгодження договірної ціни, на 1 арк., незаповнена заявка на виконання робіт, на 1 арк.;
77. Договір на виконання монопольних робіт між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», на 2 арк., в 2 прим., договір № 32Акт1266-17 від 24.04.2017 р., на 1 арк.;
78. Заява приєднання № 42 АРКт1537-17 до умов договору розподілу природного газу, на 1 арк., розрахунок втрат і витрат природного газу, на 1 арк.;
79. Додаткова угода по договору на приєднання до газорозподільної системи від 21.04.2017 р., на 1 арк.;
80. Договір № 16 на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів від 27.04.2017 р. між ТОВ «Транс-Автосервіс» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк.;
81. Договір підряду № ГС-072/17 від 07.04.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «ТАВЕК», на 2 арк., кошторис № 122, на 1 арк., кошторис № 3, на 2 арк., кошторис № 2, на 1 арк.;
82. Договір купівлі продажу транспортного засобу № 5722/17/000318 від 19.05.2017 р., на 1 арк., договір комісії 5722/17/000318 від 19.05.2017 р., на 2 арк.;
83. Договір № Х/2017/50 поставки природного газу від 17.05.2017 р. між ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 8 арк., додаткова угода № 2017-1 від 17.05.2017 р., на 1 арк.;
84. Договір № 910 про надання послуг від 21.04.2017 р. між ДП «Східний експертно-технічний центр держпраці» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк.;
85. Додаткова угода до договору підряду № 18/04-17 від 18.04.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «ТАВЕК», на 1 арк., довідка про вартість виконаних робіт за травень 2017 р., на 1 арк., акт виконаних будівельних робіт за травень 2017 р., на 10 арк., розрахунки видатків, на 3 арк., договірна ціна на будівництво, на 6 арк., локальний кошторис № 2-1-1, на 8 арк.;
86. Договір підряду № 18/04-17 від 18.04.2017 р. між ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» та ТОВ «ТАВЕК», на 2 арк., договірна ціна на будівництво, на 6 арк., локальний кошторис № 2-1-1, на 7 арк.;
87. Договір охорони від 01.04.2017 р., між Охоронна фірма «Спеціалізований центр Вимпел» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк.;
88. Договір розрахунок № 127н 03-2017 від 17.03.2017 р. між ТОВ «ЦС ТИСК ПЛЮС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк., Договір розрахунок № 31р 03-2017 від 17.03.2017 р. між ТОВ «ЦС ТИСК ПЛЮС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк., копії посвідчень, на 2 арк., копія протоколу № 06 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.03.2017 р., на 1 арк., копія протоколу № 07 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 03 засідання комісії з перевірки знань посадових осіб і фахівців, на 1 арк., протокол № 16 засідання комісії з перевірки знань працівників з правил безпеки газопостачання, на 2 арк.;
90. Договір № 1105/1 про надання транспортних послуг автомобільним транспортом від 11.05.2017 р. між ТОВ «САМ ТРАНС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк., додаткова угода № 1, на 1 арк.; додаткова угода № 2, на 1 арк., додаткова угода № 3 , на 1 арк., додаткова угода № 4, на 1 арк., додаткова угода № 5, на 1 арк., додаткова угода № 6, на 1 арк., додаткова угода № 7, на 1 арк.;
91. Договір № 28 надання послуг від 03.06.2017 р., між ТОВ «ДЛС СПЕЦТРАНС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
92. Договір № 1150/7 про доставку поштових відправлень від 13.06.2017 р., на 1 арк., довіреність на отримання поштових відправлень від 13.07.2017 р., на 1 арк.;
Швидкозшивач червоного кольору з наступними документами:
94. Договір поставки № АН 2906/1 від 29.06.2017 р. між ТОВ «АВТОЛЮБ» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., специфікація № 1, на 1 арк.;
95. Договір поставки № 39/17 від 12.05.2017 р. між ТОВ «БІТЕКС» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 6 арк., в 2 примірниках;
96. Договір № 004/17 поставки нафтопродуктів від 26.05.2017 р. між ТОВ ІНТЕРБІТ ІНДАСТРІ» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., специфікації до договору поставки продукції від 26.05.2017 р. № 004/17 №№ 1-16, на 16 арк.;
97. Договір купівлі продажу № 05-У02-17 від 01.02.2017 р. між ТОВ «КРЕДМАШ Сервіс» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ`з додатками, на 7 арк.;
98. Договір № УК 200117 від 20.02.2017 р. між ТОВ «КРОК» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк., додаток № 1 до договору, на 1 арк.;
99. Договір поставки нафтопродуктів № 0221/17 А від 21.02.2017 р. між ТОВ «ПАЛИВНА КОМПАНІЯ ЛЕОДР» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 5 арк.;
100. Договір поставки ТОВАРУ № 90/17 від 08.08.2017 р. між ТОВ «ПОКРОВСЬКА САДИБА» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
101. Договір № 05/01-07 від 05.07.2017 р. між ТОВ «Виробниче Об`єднання Сплав-500» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 3 арк.;
102. Договір № 27-03 поставки товарів від 27.03.2017 р. між ТОВ «ТЕХНОПЛАТО» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк., додаток до договору, на 1 арк., додаток № 1 до договору, на 1 арк., додаток № 2 до договору, на 1 арк.; додаток № 3 до договору, на 1 арк., додаток № 4 до договору, на 1 арк., додаток № 5 до договору, на 1 арк.;
103. Договір № 20/03 купівлі-продажу від 20.03.2017 р. між ТОВ «Харківкабель» та ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 2 арк., технічний сертифікат, на 1 арк.;
104. Журнал вхідного контролю бітумного в`яжучого ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» у прошитому зошиті в клітину формату А5, на 80 арк.;
105. Журнал випробувань асфальтобетонних сумішей ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» у прошитому зошиті в клітину формату А4, на 96 арк.;
106. Журнал вхідного контролю каменевих матеріалів ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» у прошитому зошиті в клітину формату А4, на 96 арк.;
107. Посадова інструкція начальника будівельної лабораторії ОСОБА_10 , затверджена 31.03.2017 р., на 3 арк.;
108. Посадова інструкція техніка лаборанта ОСОБА_11 , затверджена 31.03.2017 р., на 3 арк.;
110. Паспорт будівельної лабораторії ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» від 2017, на 11 арк.;
111. Інформація про виробництво ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» від 07.06.2017 р., на 3 арк., опитувальна анкета з інформацією щодо виробництва, на 3 арк., лист до ДП «Дорцентр» від 06.06.2017 р., на 1 арк., заявка на проведення сертифікації продукції від 06.06.2017 р., на 2 арк.;
112. Технологічний регламент на приготування гарячих асфальтобетонних сумішей від 16.06.2017 р. ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», погодженого з ХНАДУ, на 15 арк.;
113. Атестат № 03/1451А від 30.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 03/1453 від 30.03.2017 р., на 1 арк., Атестат № 03/1456А від 30.03.2017 р., на 1 арк., Атестат № 03/1456А від 30.03.2017 р., на 1 арк., Атестат № 03/1452А від 30.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 21/0364 від 28.03.2017 р., на 1 арк., Атестат № 03/1455А від 30.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 0818/018 від 06.04.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 21/660 від 23.05.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 388 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 388 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 389 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 389 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 392 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 392 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 390 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 390 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 391 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 391 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 393 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 393 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 394 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 394 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 395 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 395 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 398 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 398 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 397 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 397 від 28.03.2017 р., на 1 арк., свідоцтво № 396 від 28.03.2017 р., на 1 арк., протокол № 396 від 28.03.2017 р., на 1 арк.;
114. жорсткий диск «Western Digital», об`ємом 120 GB, s/n: «WCALK1143466»;
116. Видаткові накладні щодо випуску асфальтової суміші ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» за 2017 р., всього на 55 аркушах;
117. Аркуш паперу з записами виконані від руки барвником синього кольору, починається зі слів: «Легион 855 Анхель 851» та закінчується: «09 : 55 : 58», на 1 арк.;
119. Паспорт на гарячу асфальтобетону суміш ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», всього на 52 аркушах;
120. Рукописні записи ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» щодо прибуткування та списання матеріалів, всього на 14 арк.;
121. Аркуші паперу формату А4 із таблицею транспортних засобів, реєстраційними номерами та прізвищами водіїв, на 2 арк.;
122. Паспорт № 424 на гарячу асфальтобетону суміш ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» від 07.09.2017, на 1 арк.;
123. Паспорт № 400 на гарячу асфальтобетону суміш ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ», на 1 арк.;
125. Зошит у клітину «Brisk Gold», на 96 аркушів, у якому містяться рукописні записи виконані від руки ручкою барвником синього кольору, починається зі слів: «06.09.17 Маз АХ 3694 ЕМ 6.40 7.54 асфальт вывоз», закінчується: «11.09.17 Сканія АХ 9900 СК 10.00 10.07 щебень завоз»;
126. Зошит у клітину «Office book», на 48 аркушів, з наклейкою на обкладинці «Журнал Въезда Выезда автотранспорта Объект «АСФАЛЬТПРОМ» Специальный центр «Вымпел» ОСБОН», у якому містяться записи виконані від руки, починається: «20.04.17 г. Камаз АА92-25 МТ 12:33 12:43 Щебень «Ввоз», закінчується на сторінці 32 «Чуб А.Ю. принял» та умовний підпис".
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1