У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.03.2016 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ «ДІДІ» (), основним видом діяльності якого являється оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього, з метою ухилення від сплати податків, організували незаконну та протиправну схему реалізації на території України електронної продукції, ввезеної на територію України з порушенням митних правил і поза митним контролем, тобто контрабандної продукції, яка реалізовувалась та реалізується за допомогою інтернет-сайту, розташованому за адресою: https://didi.com.ua, без відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства.

Крім того 28 вересня 2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено наступну техніку: Iphone 7 Plus, Gold, 32 GB, IMEI НОМЕР_1 , в упаковці; Iphone 7 Plus, Silver, 32 GB, IMEI НОМЕР_2 , в упаковці; Iphone 7 Plus, Silver, 32 GB, IMEI 15388, в упаковці; Iphone 7 Plus, Rose Gold, 32 GB, IMEI НОМЕР_3 , в упаковці; Iphone 7 Plus, Rose Gold, 32 GB, IMEI 08140, в упаковці; Iphone 7 Plus, Rose Gold, 32 GB, IMEI 88797, в упаковці; Iphone 7, Rose Gold, 128 GB, IMEI 93104, в упаковці; Iphone 7, Rose Gold, 128 GB, IMEI 26659, в упаковці; Iphone 7, Rose Gold, 128 GB, IMEI 14911, в упаковці; Iphone 7, Rose Gold, 128 GB, IMEI 90681, в упаковці; Iphone 6 s, Rose Gold, 32 GB, IMEI 83921, в упаковці; Iphone 6 s, Space Gray, 32 GB, IMEI 75228, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 61051, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 61051, в упаковці; Iphone 5 S, Gold, 16 GB, IMEI 24139, в упаковці; Iphone 7 Plus, Red, 256 GB, IMEI 35047, в упаковці; Iphone 7 Plus, Red, 256 GB, IMEI 78575, в упаковці; Iphone 6, Gold, 32 GB, IMEI 12118, в упаковці; Iphone 6, Space Gray, 64 GB, IMEI 12218, в упаковці; Iphone 7 Plus, Black, 256 GB, IMEI 04342, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 93835, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 17765, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 52022, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 89221, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 28811, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 53691, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 65471, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 60788, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 35236, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 60222, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 23105, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 57588, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 03530, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 91312, в упаковці; Iphone SE, Space Gray, 16 GB, IMEI 39933, в упаковці; Ipod Touch 32 GB, Sn CCQSTIL866NS, в упаковці; Ipod Touch 64 GB, Sn CCQSYO2Y66NT, в упаковці; Air Port Express, Sn C86T41PDV2R, в упаковці; Air Port Express, Sn C86T46THDV2R, в упаковці; Magic Keyboard, Sn FOT7092061E69KPAQ, в упаковці; Magic Keyboard, Sn FOT7094OB3269KPAP, в упаковці; Magic Keyboard, Sn FOT7215033MSIXLA2, в упаковці; Magic Keyboard, Sn FOT7082039W69KPAQ, в упаковці; Apple Pencil, Sn FQFTN3KCGWTJ, в упаковці; Magic Keyboard, model A1314, без упаковки; Magic Keyboard, model A1314, без упаковки; Magic Trackpad 2, Sn CC2719700SDG61CAO, в упаковці; Apple Watch series 2 42mm, Space Gray, Sn FHLTPSNSHSLS, в упаковці; 8 упаковок Apple Watch Nike+ 42 mm, Space Gray, Sn BIKVOLT; 7 упаковок Apple Watch Series 2 42 mm, Space Gray Al Pearl NY; 2 упаковки Apple Watch Series 2 42 mm, Space Gray Al Black Sp; 1 упаковка Apple Watch Series 2 42 mm, R6AL Orng NY; 1 упаковка Apple Watch Series 2 38 mm, Space Gray AL Black Sp; 1 упаковка Apple Watch Series 2 42 mm, Case Gold Aluminium; 4 упаковки Apple Watch Series 2 42 mm, Case Silver Aluminium Sport Band White; 2 упаковки Apple Watch Series 2 38 mm, Case Silver Aluminium Sport Band White; 2 упаковки Apple Watch Series S1 42 mm, Y6 AL Coco Sp, model 1803; 1 упаковка Apple Watch Series S2 38 mm, Spa Black Mila; 1 упаковка Apple Watch Series S1 42 mm, St Stne Mile; Ipad Pro 9.7 inch wi-fi Cellular 128 GB, Rose Gold; Ipad Pro 10.5 inch wi-fi 256 GB, Silver; Ipad Pro 9.7 inch wi-fi Cellular 256 GB, Space Gray; 2 упаковки Ipad Pro 9.7 inch wi-fi Cellular 128 GB, Rose Gold; 1 упаковка Ipad wi-fi Cellular 32 GB, Rose Gold; Ipad Pro 9.7 inch wi-fi 32 GB, Rose Gold; 1 упаковка Ipad Pro 12.9-inch wi-fi 512 GB Space Gray; Mac Book Pro 15 inck, Silver 12.8 GHz/16GB/ Radeon Pro 555/256 GB; Mac Book Pro 15 inck, Silver 12.9 GHz/16GB/ Radeon Pro 560/512 GB; Mac Book Pro 13 inck, Space Gray 12.9 GHz/16GB/ Radeon Pro 8GB/512GB/ Touch Bar; Mac Book Pro 15 inck, Silver 13.1 GHz/16GB/ Radeon Pro 8GB/51GB/ Touch Bar; Mac Book Air 13-inch, 13.1/1.8 GHz/8GB/256GB; Mac Book Air 13-inch, Space Gray 12.3GHz/8GB/128GB; iMac with retina 4K display 21.5-inch, модель MNEO2LL/A, Sn CO2TMISFJI66; iMac with retina 5K display 27-inch, модель MNE92Zp/A, Sn CO2V81MDJT66; чотири упаковки пилососами Irobot Roomba 980; 3 упаковки Apple TV, модель А1625; 2 упаковки PS4 Pro Sonny (приставки ігрові); Mac Book Pro 13-inch, Silver 13.1 GHz/8GB/512GB Itouch bar, модель A1706; Mac Book Pro 15-inch, space gray/2.8 GHZ/16GB/Radeon Pro 555/256 GB, модель А1707; Mac Book Air 13-inch, 13.3/1.8 GHz/8GB/256GB, модель А1456; Ноутбук Acer Swift3, Sn NXGKKAAOO4643080A57200; 3 упаковки з відеокамерами Sea Hawk EK Getforce 6 TX 1080; Пристрій Play Station VR Sony в упаковці; Ігрові приставки Sony Play Station 4 в упаковках, серійні номери S01-7423845-J, S01-7415473-H, S01-7423844-I; Mac Book Air 13-inch, 13.3/1.6 GHz/8GB/256GB-USA, модель А1466; Квадрокоптер Mavic PRO, sn 08QCESH01220EH; Варачна поверхня JW65CL1 Gorenje в упаковці; Телевізор Samsung Ultra HD, модель UE43KV6072V, серійний номер OCCU3HCJ602681; Телевізор Sony Bravia, серійний номер S01-6099533-L, в упаковці; Телевізор Samsung UHD TV, модель UE55MU8002TXXH, серійний номер OD923HNJ800277, в упаковці; Телевізор Samsung Curved UHD NV, модель UE491CV6502UXXH, серійний номер 091U3SBH900048.

Також 28 вересня проведено обшук за адресою: Київ вул. Чорновола, буд. 41 в ході якого вилучено наступну техніку: Кріплення для телевізора «Квадо» К-43 у кількості 4 шт.; Телевізор «Manta LED TV 42» серійний номер 06V2LEJAK001676; Кронштейн для телевізора «Квадо» К-41 у кількості 5 шт.; Кронштейн «WM 225T» у кількості 4 шт.; Кронштейн «WM 226T» у кількості 4 шт.; Кронштейн «Brateck KC 22-22F» у кількості 1 шт.; Кронштейн «Квадо К-42» - у кількості 1 шт.; Кронштейн «Brateck KPA 51-441 у кількості 1 шт.; Кронштейн «Квадо К-40» - у кількості 5 шт.; Кронштейн «Квадо К-31» - у кількості 10 шт.; Кронштейн «Квадо К-133» - у кількості 5 шт.; Кофемолка «Bosh MKM 6003» - у кількості 16 шт.; Блендр «Bosh MCM 66150» - у кількості 5 шт.; Фен «Braun HD 310» - у кількості 1 шт.; Блендер «Bosh MSM 2413X» у кількості 1 шт.; Контактний гриль «Decjnghi» C6H900 у кількості 1 шт.; Блендер «Braun MQ 5045» - у кількості 1 шт.; Автомобільна мультимедійна навігаційна система SWAT AHR 4180 у кількості 1 шт.; Джойстик ігровий SCNX PS4 Dual Shock 4 у кількості 10 шт.; Автомагнітола «Alpine CDE136BT» у кількості 1 шт.; Автомагнітола «Alpine NTE 80B» у кількості 1 шт.; Автомагнітола «Alpine NTE 72ВТ» у кількості 1 шт.; Автомагнітола «Alpine NTE 81 K» у кількості 1 шт.; Фітнес браслет М1 у кількості 2 шт.; Клавіатура Razer M1 117 у кількості 1 шт.; Автомагнітола «Pioneer MVH-190UB» у кількості 3 шт.; Автомагнітола «Pioneer MVH-390BT» у кількості 1 шт.; Автомагнітола «Pioneer MVH-29BT» у кількості 1 шт.; Автомагнітола «Pioneer MVH-280FD» у кількості 2 шт.; Автомагнітола «Pioneer MVH-580AV» у кількості 1 шт.; Vertical Stand Sony PS 4 у кількості 1 шт.; Фото-відео карта JI ID 2016 DPO314 у кількості 1 шт.; Об`єктив «Canon» SN 86 у кількості 1 шт.; Відеореєстратор «Falcon» у кількості 2 шт.; Ігровий джойстик XBOX ONE у кількості 1 шт.; PS 4 у кількості 2 шт.; Багатофункціональний гриль «TEFAL» СС305012 у кількості 1 шт.; Багатофункціональний гриль «TEFAL» GL306012 у кількості 1 шт.; Пилосос «Samsung SC6100» у кількості 1 шт.; Кухонна витяжка ELEYS VENERA A у кількості 1 шт.; Пилосос ZELMER у кількості 2 шт.; Мікрохвильова піч «Samsung ME 732K-S» у кількості 1 шт.; Мікрохвильова піч «Samsung ME 733К» у кількості 1 шт.; Кухонний комбайн СUTRONIC у кількості 1 шт.; Водонагрівач «Krane EWH» у кількості 1 шт.; Телевізор LG 55UH 750 V у кількості 1 шт.; Телевізор «Samsung UE 55MU6U72V» у кількості 1 шт.; Телевізор «Samsung UE 49KU64OOU» у кількості 1 шт.; Телевізор «Samsung UE 40G6282SU» у кількості 1 шт.; Телевізор «Samsung UE 32145502AK» у кількості 1 шт.; Телевізор «LG 32 LH 510U» у кількості 1 шт.; Телевізор «LG 32 LG 510U» у кількості 1 шт.; Телевізор «LG 32 LH 530V» у кількості 1 шт.; Телевізор «BRAVIS 32 E 3000» у кількості 2 шт.; Телевізор «Samsung UE40KU6000W» у кількості 1 шт.; Телевізор «Samsung UE40MU6472U» у кількості 1 шт.; Телевізор «LG 49 LM 510 V» у кількості 1 шт.; Телевізор «LG 49 OLED 55B7V» у кількості 1 шт.; Телевізор «LG 55 UH950V» у кількості 1 шт.; Плитка кухонна «ZANUSI ZCV 550 G1WA»; Душова кабіна «BOSСH» у кількості 1 шт.; Варочна панель «BOSСH PKE 611 B17E» у кількості 1 шт.; Посудомийна машина «BOSСH SMV 46 KX OOE» у кількості 1 шт.; Варочна панель «ELEKTROLUX EHH 1634OFK» у кількості 1 шт.; Посудомийна машина «BOSСH VO6C39 V50E90EU» у кількості 1 шт.; Посудомийна машина «BOSСH SPV 40xRU» у кількості 1 шт.; Плитка кухонна GRETA у кількості 1 шт.; Холодильник «BOSCH 3106318» у кількості 1 шт.; Холодильник «Liebherr» у кількості 1 шт.; Пральна машина «ELECTROLUX 900818602» у кількості 1 шт.; Пральна машина «Whirpool WWDC8614» у кількості 1 шт.; Kaiser варочна поверзність KCT G512 у кількості 1 шт.; Прасувальна дошка «Tefal» у кількості 1 шт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості: саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо; 3) обшук особи (ч. 3 ст. 208 КПК).

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При цьому, в ч. 1 ст. 168 КПК України зазначено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Так, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч. 5 ст. 171 КПК України, зазначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При цьому в ч. 1 ст. 172 КПК України вказано, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що обшук був проведений 28.09.2017 року, а слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 13.10.2017 року, що свідчить про порушенням слідчим вимог ч.5 ст.171 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частина 1 ст. 173 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При цьому, в ч. 3 ст. 173 КПК України, зазначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Також, відповідно до п.2 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність такого арешту, наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а також те, що клопотання подане з порушенням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 167-173, 234-237, 309 КПК України,-

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.03.2016 року про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя