Справа № 191/4638/17
Провадження № 1-в/191/1483/17
У Х В А Л А
іменем України
28 грудня 2017 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Синельниківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002079 від 26.10.2017 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:

25.10.2017 року у період часу з 14.30 годин до 15.00 годин, невстановлена особа, в телефонній розмові з гр. ОСОБА_5 , який в той момент перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману дізналася у останнього персональні дані про його рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальні сумі 43 445 гривень, які знаходилися на рахунках його банківських карток.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002079 від «26» жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування за даним фактом було встановлено, що 25.10.2017 року приблизно о 14 годині 30 хвилин на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого телефонного номеру. Розмовляв чоловік, котрий представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що була здійснена атака на сервер банку та всі картки клієнтів будуть заблоковані до поновлення серверу. Після чого, невстановлений чоловік попросив ОСОБА_5 діяти за його вказівками та повідомити текст надісланих йому смс-повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останній переслав на вказаний невстановленим чоловіком телефонний номер НОМЕР_2 . Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_5 25.10.2017 о 14.55 годин надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 6 873 гривні та пізніше у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався про переказ коштів 25.10.2017 з його пенсійної картки № НОМЕР_4 на загальну суму 36 572 гривні.

Встановлення інформації, щодо руху коштів банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також операцій проведених 25.10.2017, має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особи, які здійснювали операції з даними банківськими картками, можуть бути причетними до вчинення шахрайства, або володіти потрібною для розслідування провадження інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для отримання інформації про рух коштів, а також всіх банківський операцій проведених з банківськими рахунками по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 25.10.2017, необхідно здійснити вилучення (виїмку) документів, які містять в собі вказану інформацію, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_2

В зв`язку із викладеним, слідчий просить суд розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які містять інформацію про рух коштів, а також всіх банківський операцій проведених з банківськими рахунками по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 25.10.2017;

-документів, які містять інформацію про повні анкетні дані з фотографією власника картки, на яку 25.10.2017 р. здійснено переказ коштів з банківських рахунків по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-документів, що містять інформацію, щодо адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів та фото особи, котра знімала гроші з банківської картки на яку 25.10.2017 р. здійснено переказ коштів з банківських рахунків по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також з урахуванням думки прокурора, який клопотання підтримує, та просить розглянути клопотання у його відсутність, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання мети отримання доступу до речей і документів.

Суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до його скоєння

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ч.ч.1,2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Синельниківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002079 від 26.10.2017 року - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які містять інформацію про рух коштів, а також всіх банківський операцій проведених з банківськими рахунками по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 25.10.2017;

-документів, які містять інформацію про повні анкетні дані з фотографією власника картки, на яку 25.10.2017 р. здійснено переказ коштів з банківських рахунків по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-документів, що містять інформацію, щодо адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів та фото особи, котра знімала гроші з банківської картки на яку 25.10.2017 р. здійснено переказ коштів з банківських рахунків по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1