У Х В А Л А
10.08.2017 Справа №607/16776/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого cлідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого cлідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001914 від 15 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопоруш ень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.2 ст.364-1 КК України звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку

Як зазначено у клопотанні, 15 липня 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_5 шахрайським способом відчужив сільськогосподарську техніку, отриману на підставі укладеного договору фінансового лізингу, по якому ОСОБА_6 виступив іпотекодавцем, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
За даним фактом 15 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001914 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім цього, до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.364-1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, передбачена ст. 364-1 КК України.
За даним фактом 03 листопада 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
23 грудня 2015 року кримінальні провадження №0001914 від 15.07.2015 року, та №0003142 від 03.11.2015 року, об`єднані в одне кримінальне провадження № 0001914.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.03.2013 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі Комерційного директора ОСОБА_5 був укладений договір фінансового лізингу № 17/03Л, з наступними додатками: додаток № 1 «Спеціфікація»; додаток № 2/1 «Зразок Акту приймання-передачі об`єкту лізингу»; додаток № 2 «Акт приймання-передачі об`єкту лізингу» (після підписання); додаток № 3 «Графік лізингових платежів»; за яким об`єктом лізингу були трактори «Беларус-892» - 1шт., «Беларус-1221.2» - 3 шт. та «Беларус-1221.2» з кондиціонером - 1шт., загальна вартість яких 1444500 гривень. З метою забезпечення виконання зобов`язань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за договором фінансового лізингу № 17/03Л, між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_1 , як майновим поручителем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був укладений іпотечний договір від 12.03.2013 року на загальну суму 938925 гривень.

Так, згідно умов договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року встановлено, що обєкт лізингу протягом всього строку дії договору є власністю Лізингодавця (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (п.2.1.); Лізингодержувач (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») не має права розпоряджатися обєктом лізингу та не в праві використовувати його в якості застави, надання для опису чи конфіскації, вчиняти інші дії по відношенню до третіх осіб, що є правомірними лише при наявності права власності на обєкт лізингу (п 2.2.); право власності на обєкт лізингу переходить до Лізингоодержувача після виконання усіх взятих на себе зобовязань по виплаті лізингових платежів згідно умов даного договору та після підписання відповідного договору про перехід права власності на обєкт лізингу (п. 2.4); Лізиногодержувач має право змінювати місцезнаходження обєкта лізингу з обовязковим письмовим повідомленням Лізингодавця у триденний термін з моменту такої зміни (п. 7.1.7.); Лізингоодержувач зобовязаний своєчасно вносити лізингові платежі згідно додатку № 3 до даного договору (п.7.2.6.).

Крім цього, встановлено, що 18 березня 2013 року, ОСОБА_8 , будучи керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкт лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03/13 передає у власність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 311 000 гривень. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_5 будучи комерційним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписує із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акт прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортний засіб марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами НОМЕР_3 .

Також встановлено, що Львівським апеляційним господарським судом розглядалася справа № 921/954/13-г/6, за апеляційною скаргою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рішення Господарського суду Тернопільської області від 05 грудня 2013 року у справі № 921/954/13-г/6, за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до відповідача №1 - сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідача № 2 ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до відповідача № 3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідач № 4 - фермерське господарство « ОСОБА_9 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору № 1 ФОП ОСОБА_5 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору № 2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору № 3 ІНФОРМАЦІЯ_8 , про визнання права власності на витребуване майно. За результатами розгляду справи даним судом 27 серпня 2014 року винесено постанову, у відповідності до якої: вимоги апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволено; рішення Господарського суду Тернопільської області під 05.12.2013 року у справі № 921/954/13-г/6 скасовано; прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено: визнано право власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на: трактор «Беларус-892», заводський номер НОМЕР_4 , двигун номер НОМЕР_5 , 2012 року випуску, який необхідно витребувати від Фермерського господарства « ОСОБА_10 »; трактор «Беларус-892», заводський номер НОМЕР_6 , двигун номер НОМЕР_7 , 2012 року випуску, який необхідно витребувати від Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; трактор «Беларус-1221.2», заводський номер НОМЕР_3 , двигун номер НОМЕР_8 , 2012 року випуску; трактори «Беларус-1221.2» 2012 року випуску: заводський номер НОМЕР_9 , двигун номер НОМЕР_10 ; заводський номер НОМЕР_11 , двигун номер НОМЕР_12 : заводський номер НОМЕР_13 , двигун номер НОМЕР_14 , які необхідно витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі вищезазначеної постанови ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) було відкрито виконавче провадження, щодо повернення від боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стягувачеві ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищезазначених тракторів.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що матеріали виконавчого провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого cлідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , та/або старшому оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів виконавчого провадження, відкритого на підставі постанови Львівського апеляційного господарського суду від 27 серпня 2014 року у справі № 921/954/13-г/6, щодо повернення від боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стягувачеві ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тракторів «Беларус-1221.2» 2012 року випуску: заводський номер НОМЕР_9 , двигун номер НОМЕР_10 ; заводський номер НОМЕР_11 , двигун номер НОМЕР_12 : заводський номер НОМЕР_13 , двигун номер НОМЕР_14 , яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримати копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1