Справа № 727/2382/18
Провадження № 1-кс/727/732/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 04.03.2018р. близько 18 год. невідома особа, представившись у телефонній розмові представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом не блокування картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 22 422,77 грн., які остання добровільно самостійно перерахувала на різні рахунки.

За вказівкою невідомого потерпіла перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_1 кошти в сумі 5500 грн. на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, за вказівкою невідомого потерпіла перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на вказану невідомим картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти в сумах 6535,5 грн. та 9550,5 грн.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000512 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 04.03.2018р. близько 18 год. невідома особа, представившись у телефонній розмові представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом не блокування картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 22 422,77 грн., які остання добровільно самостійно перерахувала на різні рахунки.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Філії - Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 та Чернівецькому відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються:
1) у Філії- Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.03.2018 року по 14.03.2018 року, у разі зарахування 5500 грн., із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 04.03.2018 року по 14.03.2018 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
2) у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, а саме:
- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 04.03.2018 року по 14.03.2018 року, у разі зарахування 6535,5 грн. та 9550,5 грн., із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 04.03.2018 року по 14.03.2018 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1