У Х В А Л А
16.08.2017 Справа №607/4143/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 06.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Правова кваліфікація - шахрайство, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до травня 2015 року, в структуру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входила філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відповідності до наказу по Підприємству від 05.05.2015 філія ІНФОРМАЦІЯ_4 » приєднана до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом її припинення (реорганізації).

Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовлялась власна продукція (асфальтобетонна суміш різних марок, чорний щебінь), яка в подальшому реалізовувалась, в тому числі структурним підрозділам (філіям) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для обчислення витрат на виробництво та реалізацію вказаної продукції складалися відповідні калькуляції з переліком витрат, що включаються у виробничу собівартість продукції. Калькуляції розраховувалися з використанням програм, розроблених відповідно до вимог ДБН, в яких закладені норми витрат на приготування асфальтобетонної суміші (чорного щебеню) на асфальтобетонних заводах, в які включені вартість ресурсів (згідно прикладених до калькуляцій відомостей ресурсів), в тому числі стисненого газу, спожитих будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом.

В ході ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зокрема, проведеним порівнянням норм списання газу згідно даних бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (акти про витрати енергоресурсів на технологічні потреби, рахунки, акти виконаних робіт постачальника газу, акти форми КБ-2В, матеріальні звіти форми М-19 встановлена різниця у вказаних показниках, тобто фактична норма списання газу на приготування 1 т товарної продукції згідно даних калькуляцій.

Вартість власної продукції, вказана у калькуляціях врахована у відпускній ціні для структурних підрозділів (філій) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в подальшому відображена, в тому числі в актах виконаних робіт на замовлення Служби, інших бюджетних установ та організацій. Проведеними розрахунками вартості стисненого газу, який включений у вартість асфальтобетонної суміші та чорного щебеню та відповідно в акти виконаних робіт філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення Служби, інших установ та організацій за період з 2013 по 31.08.2016 років встановлено завищення вартості асфальтобетону та чорного щебеню в частині завищення норм списання стисненого газу, який включений у ціну продукції на загальну суму 971137,40 грн. в тому числі на замовлення Служби на суму 959001,04 грн. на замовлення установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів 12136,36грн.

Проведеними розрахунками вартості стисненого газу, який включений у вартість асфальтобетонної суміші та чорного щебеню та відповідно в акти виконаних робіт філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших установ та організацій за період з 2013 по 31.08.2016 років в порушення чинного законодавства встановлено завищення вартості асфальтобетону та чорного щебеню в частині завищення норм списання стисненого газу, який включений у ціну продукції на загальну суму 971,14 тис. грн.

Встановлено, що передумовою проведення ремонтних робіт Підрядником (ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), та оплатою за проведені роботи Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 слугували договори на виконання робіт на території Тернопільської області. У відповідності до яких Замовник доручає Підряднику і зобов`язується прийняти і оплатити, керуючись умовами договору виконання робіт з поточного, капітального ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування на території Тернопільської області, згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, а Підрядник зобов`язується на свій власний ризик та своїми силами виконати роботи доручений йому Замовником в установлений договором строк. Одночасно, встановлено, що кошторисна документація на вищевказані види ремонтних робіт надається Підряднику Замовником. Також згідно умов та предмета договорів фізичний обсяг робіт що належить виконати Підряднику, надається Замовником, в межах переліку робіт зазначених в технічній специфікації документації конкурсних торгів.

Таким чином, з метою встановлення обсягу та кількості виготовлених матеріалів для ремонту доріг на території Тернопільської області та визначення відповідності виділених та затрачених Підрядником бюджетних грошових коштів на проведення вказаних ремонтних робіт необхідно отримати доступ до оригіналів документів проектно-кошторисної документації та технічної специфікації документації конкурсних торгів щодо проведення робіт капітального, поточного, середнього, дрібного ремонту, експлуатаційного утримання доріг у Тернопільській області за період з 01.01.2012 по 31.12.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено в ході досудового розслідування кримінального провадження, під час вивчення вказаних договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовником) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник), у частині договорів «Предмет договору» зазначено наступне; «Замовник доручає Підряднику, керуючись умовами цього договору виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення Тернопільської області згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, зокрема «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування». Підрядник зобов`язується на свій власний ризик виконати роботи, дорученні йому Замовником.1.2. Фізичний обсяг робіт, що належить виконати Підряднику, надається замовником, в межах переліку робіт зазначених в технічній специфікації документації конкурсних торгів. Окрім цього, встановлено, що кошторисна документація на ремонт доріг в Тернопільській області надається Підряднику Замовником.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до технічної специфікації документації конкурсних торгів, проектно-кошторисної документації на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Тернопільської області, актів про витрати енергоресурсів та технологічні потреби, рахунків, актів виконаних робіт постачальника газу, актів форми КБ-2В, матеріальних звітів форми М-19, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що оригінали документів проектно-кошторисної документації та технічної специфікації документації конкурсних торгів щодо проведення робіт капітального, поточного, середнього, дрібного ремонту, експлуатаційного утримання доріг у Тернопільській області за період з 01.01.2012 по 31.12.2016, акти про витрати енергоресурсів та технологічні потреби, акти та відомості про витрати паливно-мастильних матеріалів, рахунки, акти виконаних робіт постачальника газу, акти форми КБ-2В, матеріальні звіти форми М-19 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів проектно-кошторисної документації та технічної специфікації документації конкурсних торгів щодо проведення робіт капітального, поточного, середнього, дрібного ремонту, експлуатаційного утримання доріг у Тернопільській області за період з 01.01.2012 по 31.12.2016, актів про витрати енергоресурсів та технологічні потреби, актів та відомостей про витрати паливно-мастильних матеріалів, рахунків, актів виконаних робіт постачальника газу, актів форми КБ-2В, матеріальних звітів форми М-19, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 у відповідності до наступних договорів:

-Договір №14м на виконання робіт з поточного ремонту вул. Затишна в с. Гаї Шевченківські Тернопільського району від 22.08.2013;

-договір №17м на виконання робіт з поточного ремонту вулиці і площі Декана Ратича в с. Ступки Тернопільського району від 13.11.2013;

-Договір №7м на виконання робіт з поточного ремонту вул. Б. Хмельницького с. Романівка Тернопільського району від 20.05.2013;

-Договір №8м на виконання робіт з поточного ремонту вул. Леся Курбаса в м. Скалат Підволочиського району від 27.05.2013;

-Договір №13м на виконання робіт з поточного ремонту провулків Залізничний I, Залізничний II, Залізничний III, в с. Ступки Тернопільського району;

-Договір №10к на виконання робіт від 11.09.2014;

-Договір № 15Т на виконання робіт від 02.09.2014;

-Договір №1 К на виконання робіт від 08.09.2014;

-Договір №11К на виконання робіт від 09.10.2014;

-Договір № 14Т на виконання робіт від 02.09.2014;

-Договір № 6Т на виконання робіт від 18.08.2014;

-Договір № 7С на виконання робіт від 05.08.2014;

-Договір № 10С на виконання робіт від 05.08.2014;

-Договір № 15С на виконання робіт від 18.05.2012;

-Договір № 11с на виконання робіт з поточного ремонту вул. Кисілевська, в м. Монастириська, від 18.05.2012;

-Договір № 10с на виконання робіт з поточного ремонту вул. Долішня в м. Монастириська від 18.05.2012;

-Договір №8с на виконання робіт з поточного ремонту проспекту Шевченка у м. Скалат Підволочиського району від 18.05.2012;

-Договір №4с на виконання робіт з поточного ремонту вул. Данила Галицького в м. Скалат Підволочиського району від 18.05.2012;

-Договір № 2с на виконання робіт з ремонту підходів до переїзду на території Костільницької сільської ради, Бучацького району від 18.05.2012;

-Договір №12с на виконання робіт: капітальний ремонт вул. Торгова в м. Бучач від 18.05.2012;

-Договір на виконання робіт з поточного ремонту вул. М. Грушевського та площадки в м. Збараж від 02.07.2012;

-Договір №31с на виконання робіт з поточного ремонту вул. Гоголя в м. Зборів від 02.07.2012;

-Договір №6с на виконання робіт: капітальний ремонт вул. Лисенка в смт. Підволочиськ Тернопільської області від 18.05.2012;

-Договір №51с на виконання робіт з поточного ремонту вул. Вишнівецького з площадкою у смт. Вишнівець від 26.11.2012;

-Договір №49с на виконання робіт з поточного ремонту вулиці Шкільної в с. Кальне Зборівського району від 20.11.2012;

-Договір №43с на виконання робіт з поточного ремонту вул. Галицька у м. Бучач від 20.11.2012;

-Договір №36с на виконання робіт з поточного ремонту провулку Залізничний в с. Ступки Тернопільського району від 19.07.2012;

-Договір № 7с на виконання робіт капітальний ремонт вул. Монастирської в м. Чортків від 18.05.2012;

-Договір №21с на виконання робіт капітальний ремонт вул. Б. Хмельницького в смт. Скала Подільська від 21.05.2012;

-Договір №13с на виконання робіт капітальний ремонт дороги по вул. від Моспана до Нощука, Підліщина, Баюра в селі Беремяни від 18.05.2012;

-Договір №9с на виконання робіт реконструкція вулиці Шкільна в м. Ланівці від 18.05.2012;

-Договір №18с на виконання робіт: капітальний ремонт вул. І. Франка, в м. Шкмськ від 21.05.2012;

-Договір №5с на виконання робіт: капітальний ремонт вул. Замкова в смт. Вишнівець від 18.05.2012;

-Договір №17с на виконання робіт: капітальний ремонт по вул. Зацного і Чалдаєва в смт. Козова від 18.05.2012;

-Договір №29с на виконання робіт: капітальний ремонт вул. Червона, в м. Бережанах від 15.06.2012;

-Договір №22с на виконання робіт: капітальний ремонт вул. Василенького ( від базару до моста-продовження вул. Чорновола) в м. Хоростків Гусятинського району від 31.05.2012;

-Договір №14с на виконання робіт: заміна верхнього шару дорожнього одягу по вул. Б. Хмельницького в м. Бучач (кап. ремонту) від 18.05.2012;

-Договір №45 на виконання робіт від 12.07.2016;

-Договір №46 на виконання робіт від 12.07.2016;

-Договір №75 на виконання робіт від 06.10.2016;

-Договір №37к на виконання робіт від 24.09.2015;

-Договір № 36к на виконання робіт від 15.09.2015;

-Договір №к на виконання робіт від 15.09.2015;

-Договір №1к на виконання робіт від 14.04.2015;

-Договір №2к на виконання робіт від 14.04.2015;

-Договір №21к на виконання робіт від03.07.2015;

-Договір №26к на виконання робіт від 05.08.2015;

-Договір №25к на виконання робіт від 05.08.2015;

-Договір № 9 на виконання робіт від 07.05.2015;

-Договір №8к на виконання робіт від 07.05.2015;

-Договір №39к на виконання робіт від 20.10.2015;

-Договір №34к на виконання робіт від 04.09.2015;

-Договір №33к на виконання робіт від 04.09.2015;

-Договір №32к на виконання робіт від 04.09.2015;

-Договір №41 на виконання робіт від 22.06.2016;

-Договір №11т на виконання робіт від 18.08.2014;

-Договір № 10т на виконання робіт від 18.08.2014;

-Договір №16с на виконання робіт від 09.12.2014;

-Договір №9т на виконання робіт від 18.08.2014;

-Договір №8т на виконання робіт від 18.08.2014;

-Договір №8с на виконання робіт від 12.08.2014;

-Договір №7т на виконання робіт від 18.08.2014;

-Договір № 9с на виконання робіт від 22.07.2014;

-Договір №3с на виконання робіт від 26.08.2014;

-Договір №76 на виконання робіт від 06.10.2016;

-Договір №77 на виконання робіт від 06.10.2016;

-Договір №79 на виконання робіт від 06.10.2016;

-Договір № 80 на виконання робіт від 06.10.2016;

-Договір №73 на виконання робіт від 28.09.2016;

-Договір №1т на виконання робіт від 08.01.2014;

-Договір №2т на виконання робіт від 08.01.2014;

-Договір №2кт на виконання робіт від 12.03.2015;

-Договір №18КТ на виконання робіт від 28.12.2015;

-Договір №48т на виконання робіт від 12.07.2012;

-Договір №2кт на виконання робіт від 12.03.2015;

-Договір №18т на виконання робіт від 28.12.2015;

-Договір №1кт на виконання робіт від 12.03.2015;

-Договір №2т на виконання робіт від 08.01.2014;

-Договір №1т на виконання робіт від 08.01.2014;

-Договір №9т на виконання робіт від 23.04.2013

- Договір №48т на виконання робіт від 12.07.2012, та інших договорів, укладених між Замовником та Підрядником за вказаний період, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1