печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188, -

В С Т А Н О В И В :
13.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижки, анкету учасника акції на знижки з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

1. Розрахунки проведені банківською каркою VISA Electron UAH № 402633###### 7519-0, видана на ім`я ОСОБА_6 -789,5

- 29.07.2014 7:26:15, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_2 , UKR KYIV SHELL AZS 4033, на суму 789,50 грн.;

- 08.10.2014 11:33:20, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_3 , UKR KYIV SHELL AZS 4041, на суму -1 019,40 грн.;

- 24.01.2015 09:38:45, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_4 , UKR KYIV SHELL AZS 4033 на суму - 1 099,90грн.

- 07.02.2015 14:23:04, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.:615756, UKR KYIV SHELL AZS 4034 на суму -909,99грн.

- 03.04.2016 07:29:07, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_5 , UKR BEREZ SHELL AZS 4103 на суму -1 320,08грн.

2. Розрахунки проведені банківською каркою EC/MC ELECTRONIC UAH № 557728######0259-0, видана на ім`я ОСОБА_8

- 02.07.2012 11:33:13, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.:640060KYIV SHELL AZS 4033 на суму - 499,95 грн ;

- 02.12.2012 12:03:00, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_6 , KYIV SHELL AZS 4034, на суму -1 810,98 грн.;

- 14.08.2013 14:18:55, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_7 , KYIV SHELL AZS 4034 на суму -1 634,94 грн.

- 06.10.2013 11:59:56, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг,Чек: Підтв.: НОМЕР_8 , KYIV SHELL AZS 4033, на суму -1 587,80 грн.

- 07.11.2013 11:15:48, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг,Чек: Підтв.: НОМЕР_9 , KYIV SHELL AZS 4033, на суму -1 394,08 грн.

- 12.01.2014 15:13:40, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_10 , KYIV SHELL AZS 4034, на суму -1 265,95грн.,

3. Розрахунки проведені банківською каркою VISA Electron UAH № 402633######2727-0, виданою на ім`я ОСОБА_9

- 29.08.2014 16:40:46, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_11 , UKR KYIV SHELL AZS 4034, на суму -659,96грн,

- 02.12.2014 14:03:03, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_12 , UKR KYIV SHELL AZS 4034, на суму -950,06грн.,

- всю наявну інформацію про осіб, які використовували картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_13 , в тому числі оригінал анкети учасника акції з персональними відомостями про особу, виписки з інформацією про використання картки на знижку, зокрема дату, час, місце використання, інформацію про придбані товари та послуги, суму оплачених коштів, яким чином проведено оплату, готівкою чи безготівковим розрахунком, відомості про використання банківських платіжних карток, фіскальні чеки, фото, відеозаписи з камер спостереження під час здійснення оплати, будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками за період з моменту видачі картки по дату постановлення ухвали суду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У період 2007-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_15 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки у банк підставним особам, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами. Під час досудового розслідування вилучено інформацію про рух коштів на карткових рахунках оформлених на підставних осіб у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено факти проведення безготівкових розрахунків за товари і послуги.

Підставою для здійснення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 є наявність достатніх даних про причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших невстановлених слідством осіб до заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, проведення розрахунків в мережі заправок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В приміщенні вказаної компанії можуть зберігатись речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, які сприятимуть у встановленні винних осіб, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 14.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижки, анкету учасника акції на знижки з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

1. Розрахунки проведені банківською каркою VISA Electron UAH № 402633###### 7519-0, видана на ім`я ОСОБА_6 -789,5

- 29.07.2014 7:26:15, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_2 , UKR KYIV SHELL AZS 4033, на суму 789,50 грн.;

- 08.10.2014 11:33:20, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_3 , UKR KYIV SHELL AZS 4041, на суму -1 019,40 грн.;

- 24.01.2015 09:38:45, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_4 , UKR KYIV SHELL AZS 4033 на суму - 1 099,90грн.

- 07.02.2015 14:23:04, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.:615756, UKR KYIV SHELL AZS 4034 на суму -909,99грн.

- 03.04.2016 07:29:07, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_5 , UKR BEREZ SHELL AZS 4103 на суму -1 320,08грн.

2. Розрахунки проведені банківською каркою EC/MC ELECTRONIC UAH № 557728######0259-0, видана на ім`я ОСОБА_8

- 02.07.2012 11:33:13, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.:640060KYIV SHELL AZS 4033 на суму - 499,95 грн ;

- 02.12.2012 12:03:00, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_6 , KYIV SHELL AZS 4034, на суму -1 810,98 грн.;

- 14.08.2013 14:18:55, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_7 , KYIV SHELL AZS 4034 на суму -1 634,94 грн.

- 06.10.2013 11:59:56, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг,Чек: Підтв.: НОМЕР_8 , KYIV SHELL AZS 4033, на суму -1 587,80 грн.

- 07.11.2013 11:15:48, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг,Чек: Підтв.: НОМЕР_9 , KYIV SHELL AZS 4033, на суму -1 394,08 грн.

- 12.01.2014 15:13:40, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_10 , KYIV SHELL AZS 4034, на суму -1 265,95грн.,

3. Розрахунки проведені банківською каркою VISA Electron UAH № 402633######2727-0, виданою на ім`я ОСОБА_9

- 29.08.2014 16:40:46, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_11 , UKR KYIV SHELL AZS 4034, на суму -659,96грн,

- 02.12.2014 14:03:03, ОСОБА_7 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_12 , UKR KYIV SHELL AZS 4034, на суму -950,06грн.,

- всю наявну інформацію про осіб, які використовували картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_13 , в тому числі оригінал анкети учасника акції з персональними відомостями про особу, виписки з інформацією про використання картки на знижку, зокрема дату, час, місце використання, інформацію про придбані товари та послуги, суму оплачених коштів, яким чином проведено оплату, готівкою чи безготівковим розрахунком, відомості про використання банківських платіжних карток, фіскальні чеки, фото, відеозаписи з камер спостереження під час здійснення оплати, будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками за період з моменту видачі картки по дату постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/74787/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

14.12.2017