печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2017 року слідчим суддею Печерський районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.03.2016 р. за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із Заступником прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 01.03.2016 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 358 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.03.2016 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 червня 2016 року між компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено контракт № 15/06 на придбання 65 залізничних вагонів. При цьому, відповідно до інвойсу № 0116392 від 04.07.2016 року до контракту № 15/06 від 15.06.2016 продавцем товару являється ІНФОРМАЦІЯ_3 , грузовідправником є СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покупцем товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а грузоотримувачем являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 03 липня 2016 року в зоні митного контролю ВМО № 1 м/п «Сновськ» п/п ІНФОРМАЦІЯ_7 за МД № 102070501/2016/770439 в режимі ТР інспектором ОСОБА_5 оформлено 35 вагонів, які були в подальшому оформлені в режимі ІМ 40 за МД № 806010001/2016/7209 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 інспектором ОСОБА_6 . 06 липня 2016 року в зоні діяльності ВМО № 1 м/п «Сновськ» п/п ІНФОРМАЦІЯ_7 за МД № 102070501/2016/770450 в режимі ТР інспектором ОСОБА_7 оформлено 30 вагонів, які були в подальшому оформлені в режимі ІМ 40 за МД № 806010001/2016/7316 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 інспектором ОСОБА_8 .

При чому, згідно поданих документів до ІНФОРМАЦІЯ_10 оформлення вартість 65 залізничних вагонів придбаних ІНФОРМАЦІЯ_3 у СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поставлених на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за МД № 102070501/2016/770439 та МД № 102070501/2016/770450 складала 2 226 415 дол. США, а згідно документів наданих брокерами брокерської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 під час оформлення даних залізничних вагонів в режимі ІМ 40 за МД № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316 вартість тих же самих 65 залізничних вагонів склала 1 092 000 Євро (1 208 785 дол. США).

Згідно отриманих даних із Республіки Білорусь, вартість придбаних ІНФОРМАЦІЯ_3 у СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 65 залізничних полувагонів склала 2 226 415 дол. США.

При цьому, під час оформлення МД № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316 невстановлені службові особи митниці зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не враховано інформацію, яка містилась в транзитних деклараціях МД № 102070501/2016/770439 та МД № 102070501/2016/770450, а саме в рахунках проформах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в яких вартість товару на 1,1 млн. дол. США більша за вартість по якій оформлені в режимі імпорт.

Крім цього, під час проведення обшуку за адресою розташування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що останнє придбало вказані вище залізничні полувагони у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре в свою чергу придбало їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: рахунку № НОМЕР_6 та інших з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках, відкритих у період з 01.01.2015 по 01.11.2017, а також дослідження документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.03.2016 р. за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000035 від 07.07.2016 р. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 01.11.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в друкованому та електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались зазначені розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в друкованому так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ) за операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копії кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені у період із 01.01.2015 по 01.11.2017 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/68868/17-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 .

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

20.11.2017 р.