Провадження № 1-кс/592/5432/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування накладення арешту на майно,

встановив:

Заявник у клопотанні вказує, що Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.09.2017 року накладено арешт на рідини, речі та документи, які належать ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953) та вилучені 05.09.2017 під час проведення обшуку території комплексу за адресою: Сумська область, Лебединський район, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, а саме:

1.1 Перелік працівників на 1 арк.

1.2 Товарно-транспортна накладна №1 від 16.02.2017 в 2-х екземплярах на 2 арк.

1.3 Товарно-транспортна накладна №2 від 16.02.2017 в 2-х екземплярах на 2 арк.

1.4 Зошит з палітуркою коричневого кольору з чорновими записами на 46 арк.

1.5 Зошит з палітуркою синього кольору з чорновими записами на 96 арк.

1.6 Зошит з палітуркою чорного кольору з чорновими записами на 48 арк.

1.7 Копія технічних умов на 160 арк.

1.8 Системний блок Logic Power чорного кольору 1 шт.

2.1 Зошит без палітурки з чорновими записами на 28 арк.

2.2 Зошит з палітуркою бежевого кольору з чорновими записами на 150 арк.

2.3 Пломби пластикові червоного кольору №№ S67491701-S67491705, №№ S67491721-S67491725 у кількості 10 шт.

2.4 Пломби пластикові жовтого кольору №№ S67500709- S67500720, S67500736- S67500750 у кількості 27 шт.

2.5 Печатка ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953) 1 шт.

3.1 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку газоконденсат загальним обємом 13540 л, яка міститься у ємності №Е15, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.1.1-3.1.3)

3.2 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку абсорбент дизельного пального загальним обємом 13540 л, яка міститься у ємності №Е4, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.2.1-3.2.3)

3.3 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку абсорбент дизельного пального загальним обємом 13540 л, яка міститься у ємності №Е3, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.3.1-3.3.3)

3.4 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку абсорбент дизельного пального загальним обємом 13540 л, яка міститься у ємності №Е1, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.4.1-3.4.3)

3.5 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку мазут тяжкий залишок загальним обємом 1060 л, яка міститься у ємності №Е5.

3.6 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина вуглеводна залишок загальним обємом 725 л, яка міститься у ємності №Е17.

3.7 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним обємом 8640 л, яка міститься у ємності №Е25.

3.8 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним обємом 7800 л, яка міститься у ємності №Е26.

3.9 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним обємом 3770 л, яка міститься у ємності №Е27.

3.10 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним обємом 2860 л, яка міститься у ємності №Е24.

22.09.2017 року Апеляційним судом Сумської області винесено ухвалу, згідно якої ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07 вересня 2017 року в частині накладення арешту на печатку ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953), вилучену в ході обшуку 05 вересня 2017 року за адресою: Сумська область, Лебединський район, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, - скасувати. Постановлено в цій частині нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про накладення арешту на печатку ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953), вилучену в ході обшуку 05 вересня 2017 року за адресою: Сумська область, Лебединський район, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210.

З моменту накладення арешту пройшло достатньо часу, для досліджень та усунень сумнівів. Тому просить слідчого суддю скасувати арешт на майно накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.09.2017 року.

У судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що після ухвали Апеляційного суду Сумської області не наведено нових обставин для скасування арешту майна.

Заслухавши заявника, слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає не задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КЇЇК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, Арешт майна скасовується у встановленому КІІК України порядку.

Згідно частини 2 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, ухвалою слідчого судді від 07.09.2017 року накладено арешт на зазначене в клопотанні майно.

22.09.2017 року Апеляційним судом Сумської області винесено ухвалу, згідно якої ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07 вересня 2017 року в частині накладення арешту на печатку ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953), вилучену в ході обшуку 05 вересня 2017 року за адресою: Сумська область, Лебединський район, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, - скасувати. Постановлено в цій частині нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про накладення арешту на печатку ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953), вилучену в ході обшуку 05 вересня 2017 року за адресою: Сумська область, Лебединський район, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210.

Враховуючи, що представник власника арештованого майна ТОВ «Північно-східна паливна компанія» у судовому засіданні не довів того, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна, слідчий суддя вважає відмовити у задоволенні клопотання про скасування накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.174 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування накладення арешту на майно залишити без задоволення.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1