Дата документу 07.02.2018 Справа № 554/415/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/415/18
Провадження № 1-кс/554/1264/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3
заступника начальника відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 ,
адвокта ОСОБА_5 ,
власників майна ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те що, СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000688, внесеному до ЄРДР 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» ОСОБА_6 з залученням інших найманих працівників надає послуги у сфері грального бізнесу, шляхом використання покерних столів, фішок для гри у покер та гральних карт.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року №1334-VI, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно до п.1 ст.1 Закону гральний бізнес це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Згідно п.п.3, 4 ст.1 Закону організатори азартних ігор фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку; організація і проведення азартних ігор діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор.

Згідно повідомлення УЗЕ у Полтавській області ДЗЕ НП України, організатором незаконного надання послуг в сфері грального бізнесу є громадяни ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04.02.2018 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 23.01.2018, проведено обшук автомобіля «Audi A 6», номерний знак Литви НОМЕР_1 , який на момент обшуку знаходився а адресою: АДРЕСА_1 , та яким користується ОСОБА_6 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1) в багажному відділенні автомобіля: кейс чорного кольору з набором гральних фішок та гральних карт, а саме: фішки номіналом «100» - 4 шт., фішки номіналом «5» - 50 шт., фішки номіналом «50» - 25 шт., колоди гральних карт: з сорочкою білого кольору 55 шт.. червоного кольору 52 шт., зеленого кольору 52 шт., а також 5 гральних кубиків;

2) в салоні автомобіля: фішки номіналом « 500» «Royal Flush Poker Club» в кількості 6 шт. та запакована колода карт без обгортки;

3) автомобіль «Audi A 6», номерний знак Литви НОМЕР_1 , копіії документів на автомобіль: довіреність Міжнародного благодійного фонду «Пагалбос Спарнас», код фонду 303344714, видана на ім`я ОСОБА_7 , дата 26-04-2017 на 1 арк., акт прийому передачі на вказаний автомобіль від 27.04.2017; технічний паспорт Н 192260. Документі на іноземній мові на бланку N B 07 Nr. 005618 на 1 арк. Згідно документів: автомобіль «Audi A 6», номерний знак Литви НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

05.02.2018 вилучені речі, копії документів, автомобіль, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені речі, копії документів та автомобіль. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення обшуку, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності гр. ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Адвокат та володілець майна в судовому прохали повернути володільцю майна автомобіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна підлягають задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном документами та іншими речами, які були вилучені 04.02.2018 в ході обшуку автомобіля «Audi A 6», номерний знак Литви НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_6 , а саме:

1) кейс чорного кольору з набором гральних фішок та гральних карт, а саме: фішки номіналом «100» - 4 шт., фішки номіналом «5» - 50 шт., фішки номіналом «50» - 25 шт., колоди гральних карт: з сорочкою білого кольору 55 шт.. червоного кольору 52 шт., зеленого кольору 52 шт., а також 5 гральних кубиків;

2) фішки номіналом «500» «Royal Flush Poker Club» в кількості 6 шт. та запакована колода карт без обгортки;

3) автомобіль «Audi A 6», номерний знак Литви НОМЕР_1 , копіії документів на автомобіль: довіреність Міжнародного благодійного фонду «Пагалбос Спарнас», код фонду 303344714, видана на ім`я ОСОБА_7 , дата 26-04-2017 на 1 арк., акт прийому передачі на вказаний автомобіль від 27.04.2017; технічний паспорт Н 192260. Документ на іноземній мові на бланку N B 07 Nr. 005618 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1