Справа № 640/2459/18
н/п 1-кс/640/1503/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" березня 2018 р. м. Харків
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками; оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_5 , займаючи упродовж квітня-червня 2017 року посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у зв`язку із чим будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з директором підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 , вчинив розтрату бюджетних грошових коштів за наступних обставин.
Так, у 2015 році, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 обрано на посаду Коротичанського селищного голови та рішенням сесії вказаної ради визнано його повноваження.
Встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № VII/1-20 від 12.11.2015 ОСОБА_5 затверджений головою ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до регламенту вказаної ради є головною посадовою особою територіальної громади селища, який здійснює свої повноваження на постійній основі протягом чотирьох років з моменту обрання.
ОСОБА_5 , на початку квітня 2017 року (більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), діючи умисно всупереч вищевказаних вимог законодавства України, перебуваючи в с. Коротич, з корисливих мотивів, з метою розтрати коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступив в попередню злочинну змову з директором підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який відповідно до статуту підприємства, затвердженого протоколом Загальних зборів від 29.03.2016, був службовою особою вказаного суб`єкту господарювання та виконував від його імені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Так, ОСОБА_5 , діючи у вищевказаний спосіб за попередньою змовою в групі осіб з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , розробили злочинний план, відповідно до якого вказані службові особи, діючи всупереч інтересів служби з метою незаконного збагачення повинні були упродовж 2017 року укладати договори про, нібито, надання послуг з планування доріг в с. Коротич, до яких у подальшому долучати завідомо підроблені акти виконаних робіт з недостовірними відомостями про, начебто, виконання робіт, що фактично не виконувались, з подальшою передачею вказаних договорів та актів до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою реєстрації за вказаними удаваними правочинами фактично неіснуючих зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним перерахуванням грошових коштів та відповідно заволодінням ними після отримання з казначейських рахунків.
Вчинення вказаного продовжуваного тяжкого злочину, стало можливим внаслідок зловживання вищевказаними посадовими особами своїм службовим становищем. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розраховували на успішну реалізацію злочинного плану з розтрати коштів місцевого бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем за рахунок їх здатності ефективно протидіяти факторам, що можуть завадити його реалізації.
У подальшому 03.04.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_5 , перебуваючи в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 3 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , відповідно до якого останнє зобов`язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в АДРЕСА_2 , а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт», на суму 49 900 гривень. Вказаний договір цього ж дня підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, ОСОБА_5 , перебуваючи 06.04.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , всупереч встановлених будівельних норм і правил та грубо порушуючи їх, склали акт виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про, нібито, виконання робіт на суму 49 900 гривень, що фактично не виконувались, а саме: підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в березні 2017 року виконував послуги з благоустрою в сел. Коротич по вулицям П. Шутки, Східній, Квітковій та Каштановій, а саме: планування дороги. Відповідно до п.п. 3, 4 вказаного акту роботи виконані підрядником якісно в зазначений договором термін, зауважень до виконаних робіт замовник не має. В той самий час договором передбачено термін його дії з моменту підписання, тобто з 03.04.2017. У подальшому ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 підписали вказаний акт від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
У подальшому ОСОБА_5 07.04.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 3 від 03.04.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з актом виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , де внаслідок зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 49 900 гривень та 10.04.2017 за платіжним дорученням № 197 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_7 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), перераховані, та тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5 , грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , перебуваючи 07.06.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 24 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , відповідно до якого останнє зобов`язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в сел. Коротич по вулиці: Польовій, Соборні, Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 , а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт» на суму 49 900 гривень. У подальшому вказаний договір підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, ОСОБА_5 , перебуваючи 09.06.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, всупереч встановлених будівельних норм та правил та грубо порушуючи їх, склали акт виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, про нібито виконання робіт на суму 49 900 гривень, які фактично не виконувались, а саме: підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в червні 2017 року виконував послуги в сел. Коротич по вулицям Польовій, Соборній, Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 , а саме: планування дороги. Відповідно до п.п. 3, 4 вказаного акту роботи виконані підрядником якісно в зазначений договором термін, зауважень до виконаних робіт замовник не має. ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 підписали вказаний акт від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
У подальшому ОСОБА_5 12.06.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 24 від 07.06.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з актом виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , де внаслідок зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 49 900 гривень та 14.06.2017 за платіжним дорученням № 350 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_7 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), незаконно перераховані, тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5 , грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.
Обсяги фактично виконаних будівельних робіт згідно за договором № 3 від 03.04.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8» в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. П. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій» відповідно до акту виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 на загальну суму 49 900 грн., не виконувались.
Фактична вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт, згідно з договором № 3 від 03.04.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій», вказаних в акті виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп., складає 00,00 грн.
Різниця між вартістю робіт, вказаних в акті виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій, а саме: планування дороги», та фактичною вартістю робіт складає 49 900 грн. 00 коп.
Обсяги фактично виконаних будівельних робіт згідно з договором № 24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 » відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп. не виконувались.
Фактична вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт згідно з договором №24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 » відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп., складає 00,00 грн.
Різниця між вартістю робіт, вказаних в акті виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 » та фактичною вартістю робіт складає 49 900 грн. 00 коп.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи головною посадовою особою територіальної громади сел. Коротич головою ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у період часу з 03.04.2017 по 14.06.2017 умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересів територіальної громади селища, за попередньою змовою в групі з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , вчинив розтрату коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , спричинивши матеріальну шкоду в розмірі 99 800 гривень.
Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_6 свою причетність до вказаного кримінального правопорушення заперечує, та пояснює, що зазначені у договорах роботи були фактично виконані субпідрядником - ФОП ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_6 пояснює, що 20.03.2017 та 03.05.2017 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори оренди машин та механізмів, згідно яких ФОП ОСОБА_4 виконував роботи з планування доріг на вулицях, зазначених в договорах укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що 10.04.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 були перераховані грошові кошти в сумі 49 900,00 гривень з призначенням платежу «… послуги з використання техніки…», частина з яких була знята ОСОБА_6 готівкою в касі банку, а частина у сумі 15 000,00 гривень перерахована на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 14.06.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Коротичанською селищною радою були перераховані грошові кошти в сумі 49 900,00 гривень з призначенням платежу «… послуги використання техніки…», які 28.07.2017 були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 вбачається, що грошові кошти за вказаними договорами були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 відкритий в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на рахунки ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за виконання робіт по договорам оренди.
Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи, чекові книжки та корінці чекових книжок на зняття готів, заяв на видачу готівки, а також виписки про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , відкритий в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.
Згідно інформації з довідника банківських установ України ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судове засіданні слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 13.03.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , в якій він просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками; оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2018.
Роз`яснити ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1