Дата документу 12.12.2017 Справа № 554/7426/17
Провадження № 1кс/554/8424/2017
УХВАЛА
Іменем України
12 грудня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
Невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи контрафактну алкогольну продукцію заволоділи грошовими коштами громадян.

Разом з тим, із додатку до звернення від офіційного представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме із звіту про результати розслідування останнім встановлено, що на сайтах глобальної мережі інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 розповсюджується фальсифікована алкогольна продукція їхньої марки.

Окрім того, із вище вказаного звіту встановлено що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 продаж вищевказаного фальсифікованого товару, замовлення приймаються по телефонах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 вказаною контактною особою на ім`я - ОСОБА_4 , котрий після замовлення товару надсилає номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_5 .
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлення приймаються по телефонах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після замовлення надсилається номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка видана на гр. ОСОБА_6 .
Реалізація продукції здійснюється за наступною схемою: здійснюється дзвінок на телефони, котрі вказані на сайтах та здійснюється замовлення, після замовлення в «SMS» повідомленні замовнику надсилають номер банківської картки відкриті на ім`я ОСОБА_5 або ОСОБА_6 для сплати грошових коштів за замовлення, після чого, здійснюється відправлення фальсифікату за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відправка вказаного товару здійснюється з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава, а саме: АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_7 ), відправник гр. ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_8 ; АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_9 ), відправник ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_10 ; АДРЕСА_3 (відділення № НОМЕР_11 ) відправник гр. ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_12 ; АДРЕСА_4 (відділення № НОМЕР_13 ) відправник гр. ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_14 .

В експрес накладних зазначалася неправдива інформація про опис відправлення (наприклад косметика, олія, побутові речі, пральний порошок) хоча насправді відправляється горілка вищевказаного бренду що може свідчити про зв`язки розповсюджувачів фальсифікату з деякими представниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прохали надати дозвіл до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_17 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам з 01.01.2017 по 05.12.2017, що перебувають у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 ) АДРЕСА_5 ). А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківських рахункам на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_17 ), (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 05.12.2017 із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Рахунки слідчим не конкретизовані, відсутні докази про те, що на даних рахунках перебувають кошти, отримані злочинним шляхом.

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1