Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1629/2017 Справа №641/3281/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 від 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.05.2017 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши йому матеріальну шкоду.

12.05.2017 відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2017 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс «OLX» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.01.2017 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж двох телевізорів вартістю 3200 грн. та 3300 грн., мобільний телефон НОМЕР_1 , ім`я було вказано « ОСОБА_5 », номера оголошень НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонував на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив що товар він продає за умови повної передплати. На ці умови потерпілий погодився. Після чого з номеру НОМЕР_4 отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . 09.01.2017 р. через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зробив переказ коштів на вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 6500 грн. Після цього продавець підтвердив оплату, та пообіцяв вислати товар. Наступного дня продавець перестав виходить на зв`язок, вимкнув телефон, оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, яка своїми злочинними діями спричинила матеріальну шкоду і іншим потерпілим.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 07.05.2017 року на сайті OLX знайшов оголошення № НОМЕР_6 про продаж велосипеда Mckenzie 26 вартістю 2000 грн, тел НОМЕР_7 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонув на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив що товар він продає за умови часткової передплати. На ці умови я погодився. Після чого смс-повідомленням я отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 . 07.05.2017 через сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_1 зробив переказ коштів на вище вказану картку у розмірі 200 грн. Після цього продавець підтвердив оплату та пообіцяв відправити товар службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З тих пір продавець не виходить на зв`язок та оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий.

Також встановлено, що ОСОБА_9 27.06.2017 року на сайті OLX знайшла оголошення № НОМЕР_9 про продаж барного стільця вартістю 560 грн, тел НОМЕР_10 , ім`я було вказано « ОСОБА_10 ». Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонувала на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про відправку товара накладеним платежем, та потрібно зробити передплату за послуги «Інтайм» у розмірі 200грн. На ці умови я погодилась. Після чого я отримала реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_11 на ОСОБА_11 . 27.06.17 через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробила переказ коштів на вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 200 грн. Після оплати товару продавець відповів що гроші надійшли та він повідомить про відправку товару. 01.07.2017 я звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де мені повідомили що на мої данні немає ніяких посилок, ввечері я подзвонила по вказаному номеру та попросила номер накладної, жінка відповіла щоб передзвонила через годину. Через години на дзвінкі ніхто не відповідав. 03.07.2017 в ранці знов зв`язалась через онлайн форму з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де мені відповіли що не має посилок на мої данні. Знов зателефонувала ОСОБА_12 , вона знов відповіла передзвонити через час. На теперішній час товар не був отриманий, кошти не повернуті.

Необхідно врахувати, що банківськи картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 є знаряддями даного злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 .

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть мати доказове значення у справі та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 ;

-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 та до 04.10.2017;

-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 у період з 07.05.2017 до 04.10.2017.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1