печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003984, -

В С Т А Н О В И В :
13.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003984.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства у особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018) ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.
Так, 15 листопада 2017 року Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України надійшла заява заступника Генерального директора ТОВ «Група Компаній «Содружество», про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Із отриманої заяви встановлено, що 28 липня 2017 року, між ТОВ «Група Компаній «Содружество» та ТОВ «Систем Активс» укладено договір купівлі-продажу природного газу №128/04-17-ПГ.
На виконання умов договору сторони уклали додаткову угоду №2від 17.08.2017 про купівлю-продаж у вересні 2017 року обсягу природного газу в кількості 1 800 000 кубічних метрів. Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі.
ТОВ «Група Компаній «Содружество» у повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов якого оплатило ТОВ «Систем Активс» грошові кошти в сумі 12 869 992 грн.
Однак, взятті на себе зобов`язання щодо передачі природного газу службові особи ТОВ «Систем Активс» не виконали, чим заподіяли ТОВ «Група Компаній «Содружество» шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 29 березня 2017 року між ТОВ «Тернопільоблгаз» та ТОВ «Систем Активс» укладено договір купівлі-продажу природного газу №84/04-17-ПГ.
На виконання умов договору сторони уклали додаткову угоду №1 від
29 березня 2017 року про купівлю-продаж в період липня - жовтня 2017 року обсягу природного газу до 30 мільйонів кубічних метрів. Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі. ТОВ «Тернопільоблгаз» у повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов якого оплатило ТОВ «Систем Активс» грошові кошти в сумі 82 743 006 грн.
В подальшому ТОВ «Систем Активс» та ТОВ «Тернопільоблгаз» на виконання умов Договору підписали акт №225 від 31.08.2017 приймання - передачі природного газу, відповідно до якого ТОВ «Систем Активс» передало ТОВ «Тернопільоблгаз» 2 825 838 куб.м. природного газу на суму 24 025 274 грн.
ПАТ «Укртрансгаз» не підтвердило наявність природного газу у газотранспортні системі України, який належить ТОВ «Систем Активс», а тому не погодило приймання-передачу природного газу між ТОВ «Систем Активс» та ТОВ «Тернопільоблгаз» згідно акту №225 від 31.08.2017.
Враховуючи вище викладене, фактична передача природного газу та перехід права власності на природний газ від ТОВ «Систем Активс» до ТОВ «Група Компаній «Содружество» та ТОВ «Тернопільоблгаз» не відбулося, що свідчить про шахрайські дії службових осіб ТОВ «Систем Активс».
Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ «Систем Активс» діючи за попередньої змови із іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество», ТОВ «Тернопільоблгаз» та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Тернопільоблгаз» громадянин ОСОБА_4 повідомив, що станом на 07.02.2018, договірні зобов`язання щодо поставки природнього газу ТОВ «Систем Активс» в адресу ТОВ «Тернопільоблгаз» на виконано, грошові кошти в сумі близько 82 млн. грн., не повернуто, від зустрічей та переговорних процесів службові особи ТОВ «Систем Активс» ухиляються.
Допитаний в якості свідка заступник генерального директора ТОВ «Група Компаній «Содружество» громадянин ОСОБА_5 повідомив, що станом на 06.02.2018, договірні зобов`язання щодо поставки природнього газу ТОВ «Систем Активс» в адресу ТОВ «Група Компаній «Содружество`не виконано, грошові кошти в сумі близько 13 млн. грн., не повернуто.
Допитаний як свідок директор та засновник ТОВ «Систем Активс» ОСОБА_6 , відмовився від надання показів на підставі статті 63 Конституції України в подальшому на допити до слідчого не з`являвся.
23 лютого 2018 року на виконання ухвали слідчого судді Печерського району м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Систем Активс» слідчим було здійснено вилучення копії документів, які фіксують факти фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Систем Активс» з ТОВ «Група Компаній «Содружество», ТОВ «Тернопільоблгаз» та постачальником природнього газу в адресу ТОВ «Систем Активс» компанією нерезидентом COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя).
В ході тимчасового доступу службові особи ТОВ «Систем Активс» надали первинні документи по взаємовідносинах із ТОВ «Група Компаній «Содружество», ТОВ «Тернопільоблгаз» та не надали документи щодо взаємовідносин із компанією нерезидентом COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), що на даний час унеможливлює відслідкувати подальший рух коштів отриманих ТОВ «Систем Активс» від ТОВ «Група Компаній «Содружество», ТОВ «Тернопільоблгаз».
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Систем Активс» у своїй діяльності використовують банківські рахунки відкриті в в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827), ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), РОЗРАХ.ЦЕНТР «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371).
Оскільки грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах є предметом кримінальних правопорушень, постановою слідчого вони визнані речовими доказами, відтак у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладені арешту.
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_7 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання грошових коштів на банківських рахунках речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківський установі.
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003984 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, із забороною їх використання та відчуження, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дати постановлення ухвали слідчим суддею, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970), а саме:
ПАT «ПУМБ» (МФО 334851):
-№ НОМЕР_1 ДОЛАР США;
-№ НОМЕР_1 ЄВРО.
2. ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526):
-№ НОМЕР_2 ДОЛАР США;
-№ НОМЕР_2 ЄВРО.
-№ НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
3. АТ «БМ БАНК» (МФО 380913):
-№ НОМЕР_3 ДОЛАР США;
-№ НОМЕР_4 ;
-№ НОМЕР_3 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;
-№ НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
3. ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827):
-№ НОМЕР_5 ДОЛАР США;
-№ НОМЕР_6 ;
-№ НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_7 ;
-№ НОМЕР_8 ДОЛАР США;
-№ НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
4. ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302):
-№ НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_10 ДОЛАР США;
-№ НОМЕР_10 ЄВРО.
5. АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209):
-№ НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_11 ДОЛАР США;
-№ НОМЕР_11 ЄВРО.
6. РОЗРАХ.ЦЕНТР «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649):
-№ НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_13 ЄВРО;
-№ НОМЕР_14 ДОЛАР США;
-№ НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
7. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371):
-№ НОМЕР_17 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_19 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_20 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_21 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-№ НОМЕР_22 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
Копію ухвали направити володільцю майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1