Справа 562/305/18
У Х В А Л А
іменем України
01.02.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів, клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратур ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000004, внесеного до ЄРДР 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , протягом 2017-2018 років проводив фінансово-господарські операції із ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , предметом яких було проведення будівельно-монтажних робіт на території Миротинської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області, зокрема і щодо виконання наступних робіт по реконструкції приміщення клубу в с. Миротин Миротинської сільської ради, згідно договору № 3 від 21.08.2017 року та будівельних робіт по об`єкту «капітальний ремонт покрiвлi будинку культури по АДРЕСА_2 ».

ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в свою чергу перерахувала для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 2 598 672,42 грн. (в т.ч. ПДВ 519 734,48 грн.).

Відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України 16.01.2018 року внесені в ЄРДР за №0000004.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з можливістю зробити їх копії.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та судово-економічних експертиз.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи (інформація) є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому CВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів банківської справи щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «OTP Smart» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з можливістю зробити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1