Справа №766/2705/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні№ 0004752 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2016 до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена шахрайським шляхом під приводом продажу кухонної витяжки через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 2052 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 19.10.2016 в мережі Інтернет, а саме на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 знайшов оголошення магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж витяжки Eleyus ІНФОРМАЦІЯ_3 . В даному оголошені був наданий мобільний номер телефону НОМЕР_1 , за яким потерпілий зателефонував і домовився з продавцем про покупку витяжки Eleyus Optima H 750 60 M IS вартістю 2052 грн. В ході електронного листування потерпілому було надано номер банківської картки НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , на яку 19.10.2016 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 2052 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 . Після цього отримавши електронне повідомлення з номером замовлення 21735033. Проте, вищевказаний товар до заявника не дійшов.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 19.10.2016 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 19.10.2016 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у
х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_16 , чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 (службове посвідчення ХСП 003593 видане 31.08.2017) до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 19.10.2016 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 19.10.2016 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали строком до 21. 01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд