Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/214/2015 Справа №641/1259/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003118 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до інформації щодо власника рахунку та реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.09.2014 року до 30.12.2014 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.12.2014 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 18.11.2014 приблизно о 14:50 невстановлена особа скоїла крадіжку комутатор та оптичного модулю.

03.12.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003118, з визначенням правової кваліфікації за ч.3 ст.185 КК України, а саме крадіжка, поєднана з проникненням до приміщення.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_5 , який повідомив що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому стало відомо, що на території Комінтернівського району м. Харкова регулярно здійснюються крадіжки інтернет-обладнання, зокрема комутаторів Edge-core та що, що п`ять викрадених комутаторів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено в м. Полтава, де їх придбав через інтернет-мережу гр. ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що в листопаді 2014 року через інтернет-мережу він придбав п`ять комутаторів Edge-core у користувача ресурсу з м. Харкова, який представився йому ОСОБА_7 та перерахував йому на картку ХФ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 2100,00 гривень, а той в свою чергу відправив йому п`ять комутаторів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що користувач Інтернет мережі, який представився ОСОБА_7 вказував номер банківського рахунку, за якими необхідно було здійснювати оплату за товар, а саме банківський рахунок ХФ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на який і здійснювались свідком ОСОБА_6 перекази грошових коштів.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення факту переказу та отримання грошових коштів від потерпілих, їх кількость та призначення, факту повернення або можливості провести повернення грошових коштів отримувачем, встановлення особи, яка скоїла правопорушення, виявлення інших випадків крадіжок вказаною особою і припинення злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по провадженню як речові докази. Крім того, враховуючи, що документи про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку є речовим доказом, то необхідно провести вилучення документів про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку..

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Харківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до інформації щодо власника рахунку та реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.09.2014 року до 30.12.2014 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1