КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-712/2011
Провадження № 4/1609/5858/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 111210032, порушеної 23.06.2011 р. прокуратурою м. Полтава за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Фірма Техінпром» () службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що службові особи ТОВ «Фірма «Техінпром» (), шляхом внесення до офіційних документів - податкових декларацій з податку на додану вартість в період з жовтня по грудень 2010 року завідомо неправдивих відомостей, скоїли службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету податків на загальну суму 528424,25 грн., що в 1216 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Фірма Техінпром» () у фінансово-господарській діяльності відображали наявність взаємовідносин з ТОВ «Гаррос» () та перераховували кошти на рахунки останнього за придбання товарів, які фактично були вироблені власними силами підприємства.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, руху коштів направлених ТОВ "Техінпром" () на рахунки ТОВ Таррос" (), ТОВ «Дон-Снек» (), ТОВ «Нафтобурсервіс» (), ТОВ «Каскар» (), ТОВ «Бефель» (код ЄДОПОУ 35249918) , ТОВ «Інвестгруп» по начебто проведеним фінансово-господарським операціям, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунках ТОВ "Інвестгруп" () № 1794 (код валюти 980) та виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

●з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

●підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також

дату та номер відповідного договору, угоди);

●призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових

коштів);

●дату та час перерахування;

●залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

●а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки у ПАТ «Актабанк», МФО 307394.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_2

Суддя Н.Л.Яковенко

23.08.2011