Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1828/2017 Справа №641/6626/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002065 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2016 року до чергової частини Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 81 000 грн.

Матеріали за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002065 від 09.09.2016 за попередньою кримінально правовою кваліфікацією, передбачену ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2016 року ОСОБА_5 уклав з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , договір фінансового лізингу на придбання комбайну. На виконання умов даного договору ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 81 000 грн., але замовлений ним комбайн, на теперішній час, фірма йому не поставила.

Крім того, було надано запит до Національної комісії, що здійснює Державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг стосовно реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та згідно відповіді на надісланий запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право надавати окремі фінансові послуги, згідно довідки про взяття на облік юридичної особи від 24.03.2015 року серія ФЛ № 548 з правом надання послуг фінансового лізингу.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 та дана організація має чотири розрахункових рахунків, які на теперішній час не закрито, у трьох банках України.

Слідчий вважає, що з метою долучення до матеріалів кримінального провадження руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю вилучити її у паперовому вигляді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що документи, до яких планується доступ, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, оскільки клопотання не містить відомостей про перерахування потерпілим грошових коштів саме на вказані у клопотанні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, як вбачається з клопотання, правопорушення скоєно 03.02.2016, а слідчий просить надати інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по теперішній час, однак не аргументував таку вимогу та доказове значення відомостей за період, що не стосується періоду подій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Відмовити слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1