УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надатидозвіл слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншому відповідному органу досудового розслідування, визначеному у постанові про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, та відповідному оперативному підрозділу (визначеному у дорученні в порядку ст.40, 41 КПК України), на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про:

-повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період з 26.09.2017 по дату надання інформації, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані;

-надати фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 26.09.2017 року по дату надання інформації.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004275 від 17.11.2017 року за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_11 .

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.09.2017 року ОСОБА_11 подала об`яву на сайті оголошень «ОLХ» про продаж б/в котла. Після чого їй передзвонив клієнт з мобільного телефону НОМЕР_3 та попросив номер картки, на яку необхідно було скинути кошти. Після чого їй зателефонував так званий працівник банку та сказав, що кошти зависли і потрібно зробити деякі операції коло банкомата, що потрібно зняти всі кошти та поповнити рахунок № НОМЕР_2 (номер картки для переводу НОМЕР_4 ), що й було нею зроблено. Внаслідок вказаних дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 14950,00 грн.

Інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку ОСОБА_11 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 14950,00 грн. та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період з 26.09.2017 року по теперішній час, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані; фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 26.09.2017 року по теперішній час.

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а в інший спосіб не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, є важливими для встановлення винних осіб, при цьому неможливо іншими способами довести вказані обставини, окрім як за допомогою цих документів, тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницюта знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучити з метою їх подальшого дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004275 від 17.11.2017 року за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_11 .

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.09.2017 року ОСОБА_11 подала об`яву на сайті оголошень «ОLХ» про продаж б/в котла. Після чого їй передзвонив клієнт з мобільного телефону НОМЕР_3 та попросив номер картки, на яку необхідно було скинути кошти. Після чого їй зателефонував так званий працівник банку та сказав, що кошти зависли і потрібно зробити деякі операції коло банкомата, що потрібно зняти всі кошти та поповнити рахунок № НОМЕР_2 (номер картки для переводу НОМЕР_4 ), що й було нею зроблено. Внаслідок вказаних дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 14950,00 грн.

Інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку ОСОБА_11 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 14950,00 грн. та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період з 26.09.2017 року по теперішній час, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані; фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 26.09.2017 року по теперішній час.

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а в інший спосіб не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_11 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншому уповноваженому працівнику, якому на підставі письмового доручення слідчого доручено проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про:

-повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період з 26.09.2017 по дату надання інформації, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані;

-надати фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 26.09.2017 року по дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1