УХВАЛА
Іменем України

08.11.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 14.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 10.03.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , 1983 р.н., жителька с. Зелена, Кельменецького району, Чернівецької області, чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 30447 грн. Вказана сума грошових коштів була попередньо зарахована на картку для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий вказала, що в подальшому встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 15000 грн. та 13000 грн. було перераховано 10.03.2017 р. о 20год. 00 хв. та 20 год. 02 хв. відповідно, на платіжну картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а грошові кошти можливо були зняті в м. Житомирі. Поряд з цим було встановлено, що грошові кошти в сумі 2120 грн було переказано на платіжну карту № НОМЕР_3 , емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даній карті було здійснено розрахунок за товар чи послугу у РОБ-терміналі за адресою АДРЕСА_1 . Також встановлено, що грошові кошти в сумі 54 грн було переказано намобільний номер телефону НОМЕР_4 в якості поповнення рахунку.
Проведеними оперативно розшуковими заходами було встановлено, що платіжну картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, у клопотанні зазначено, що в період часу з 29.07.2017 року до 30.07.2017 року, невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала чуже майно, а саме мобільний телефон марки «Fly», в якому було встановлено сім картку з номером мобільного телефону № НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_6 .. Вказаний номер мобільного телефону був закріплений як фінансовий номер за банківською карткою № НОМЕР_6 , відкритою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , який являється братом потерпілої, та яку остання використовувала для накопичення власних грошових коштів. В подальшому, невстановлена слідством особа, яка таємно викрала вказаний вище мобільний телефон потерпілої, використовуючи вказаний мобільний телефон, а саме за допомогою послуг call центру за № НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно викрала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 в сумі 12000 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 23.09.2017 СВ Житомирського ВП внесено відомості до ЄРДР № 0005075 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками Поліського управління кіберполіції ДК НП України в ході виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до фотоматеріалів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відбувалося зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , встановлено, що зняття грошових коштів з використанням операції «Зняття готівки без картки» від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 здійснює громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
20.10.2017 року вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000109.
Слідчий вказала, що в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які можуть бути засобом вчинення кримінальних правопорушень.
В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначий зазначила, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власників рахунку. Крім того, вказала, що зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про осіб, на яких зареєстровані банківські картки № № НОМЕР_3 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних карткових рахунків з 01.01.2017 року по час надання інформації (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаних вище банківських рахунків за період часу з 01.01. 2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення № ЖТП 003516 від 04.10.2017 року), інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 ( службове посвідчення № АНП 000998 від 21.09.2016 року), інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ( службове посвідчення № АНП 002888 від 19.01.2017 року), старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України майору поліції ОСОБА_10 ( службове посвідчення № АНП 002893 від 19.01.2017 року), інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11 ( службове посвідчення № АНП 003665 від 09.03.2017 року).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 07.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: