печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001288 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2016 за № 0001288 за підозрою ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, а також за фактом зловживання посадовими пособами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим членам слідчо-оперативної групи та оперативним працівникам в порядку ст.40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів по рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем розташування документів, а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» та/або «Інтернет-банкінг» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу, документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- інформація про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», що обслуговує абонентів за вказаним рахунком, за період з 01.08.2016 по 31.12.2016.

- інформація про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаному рахунку, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаним рахунком, за період з 01.08.2016 по 31.12.2016.

- реєстри руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.08.2016 по 31.12.2017, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначену юридичну особу;

- договори, оплати вартості товарів та/або послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з вказаного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64305/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3