Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 281/16/18
Провадження по справі № 1-кс/281/10/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області

ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Коростенської місцевої пррокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

перевірив надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 20.05.2015 року, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання оригіналів роздруківок з`єднань мобільного терміналу із SІM-карткою № НОМЕР_1 у телекомунікаційній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2017 по 01.07.2017 з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номер абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підготувати вказану інформацію та надати можливість її вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 20.05.2015 до чергової частини УМВС України в Житомирській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області по факту незаконного видобутку торфу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Цього ж дня, СУ УМВС України в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

13.01.2017 до чергової частини Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області надійшли матеріали з ГУ НП в Житомирській області по факту привласнення та розтрати майна посадовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в смт. Миролюбів Лугинського району Житомирської області.

14.01.2017 слідчим відділенням Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
07.07.2017 Коростенською місцевою прокуратурою кримінальні провадження №0000105 та №0000012 об`єднані в одне провадження, якому присвоєно №0000105.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 11.03.2013 по 05.08.2013 на момент припинення дозволів на користування надрами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на родовищах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також з 09.04.2014 по даний час на родовищах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поблизу с. Озеряни Олевського району Житомирської області), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поблизу с. Топильня Овруцього району Житомирської області) в порушення вимог ст.16 Кодексу України Про надра та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615, за відсутності спеціального дозволу на використання надр здійснювали незаконну діяльність з видобування торфу, який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.
Крім того, 09.04.2014 закінчився термін дії спецдозволів на користування надрами (видобування торфу) №1316 (родовище « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та №1317 (родовище « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розробка яких проводилась Філією. Відповідно до листа №2759/40/2-16 від 08.06.2016, ІНФОРМАЦІЯ_7 погоджено Філії видобування торфу загальною глибиною розробки до 2 метрів на «Озерянському» родовищі торфу (Олевський та Овруцький райони Житомирської області) та родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Олевський, Овруцький та Лугинський райони Житомирської області) в межах виділених земельних ділянок із застосуванням спеціальних технічних засобів терміном до 01.12.2016.
При цьому, згідно балансу (про фінансовий стан) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (врахована загальна фінансова звітність по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у зв`язку з відсутністю звітності Філії станом на 31.03.2014 рахується готова продукція вартістю 271 тисяча гривень, обсяги якої станом на 30.06.2016 зменшились до 20 тисяч гривень. Відповідно до банківських виписок по рахунках, відкритих в Філії (Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), протягом квітня 2014 року травня 2016 року заводом отримано коштів за готову продукцію на загальну суму 3144086, 04 гривень.
Отже, Філія за відсутності спеціального дозволу на користування надрами отримала кошти в сумі 3144086, 04 гривень та відвантажила на адресу покупців готову продукцію на зазначену суму. Разом з тим, запаси видобутих корисних копалин (торфу) у вказаний період часу на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складали еквівалент 291 тисяча гривень (31.03.2014 271 тисяча гривень, 30.06.2016 20 тисяч гривень). Таким чином, підприємство за відсутності залишків готової продукції та поза часом дії спеціального дозволу на користування надрами реалізувало видобуток корисних копалин на суму 2853086,04 гривень.
Також встановлено, що частину отриманих за вказану продукцію коштів в сумі 1787600 гривень було знято готівкою під звіт на нібито господарські потреби та привласнено керівництвом підприємства. При цьому, відповідно до пояснень посадових осіб Філії первинні бухгалтерські документи, що підтверджують використання знятих готівкою коштів на потреби підприємства, відсутні.
Крім того, за результатами вивчення фінансово-господарської документації, вилученої під час обшуку 29.06.2017 на «Озерянському торфозаводі» Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема фінансових звітів, подорожніх листів та наказів про відрядження встановлено, що посадові особи Філії шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів привласнили грошові кошти підприємства, а саме протягом 2016-2017 років списували готівкові кошти на заправлення автомобіля головного бухгалтера ОСОБА_5 нібито в службових цілях підприємства на відрядження останньої поза межі Житомирської області, хоча накази на відрядження останньої про це відсутні. Майже у всіх подорожніх листах зазначено м. Бородянка Київської області, в якому проживає ОСОБА_5 , а тому, виходячи з вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що грошові кошти та автомобіль використовувався не в службових цілях підприємства, а для власних потреб останньої.
Проведеними заходами, направленими на встановлення особи, яка вчинила даний злочин, та на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину, також встановлено, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , працююча на посаді головного бухгалтера «Озерянського торфозаводу» Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що у період вчинення злочинів ОСОБА_5 мала у своєму користуванні мобільний термінал оператора рухомого зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , причетна до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, але достатніх доказів для притягнення її до кримінальної відповідальності не встановлено.

Однак документи, що містять інформацію, що необхідна для встановлення істини у провадженні, перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і її отримати шляхом проведення слідчих дій (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребування через письмовий запит) - не можливо, так як дані відомості містять охоронювану законом таємницю.

З метою отримання важливої інформації для встановлення обставин вчинення злочинів, неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинів, тобто встановлення номерів мобільних терміналів SIM-карток мобільних операторів та ІМЕІ абонентів, з якими спілкувалася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період підготовки до вчинення злочинів, зокрема під час їх вчинення та після, тривалість розмов по абоненту «А» та абоненту «Б», а також встановлення місць, де остання користувалася рухомим зв`язком у період підготовки до вчинення правопорушень, а саме під час їх вчинення та після, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримати роздруківки з`єднань за номерами мобільних терміналів у період часу з 01.01.2017 по 01.07.2017.

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без поважних причин, хоча й був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, про причини неприбуття суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються, якщо слідчий, або прокурор, з поміж іншого, доведуть, що : 1) вчинено кримінальне правопорушення; 2) потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання у права і свободи особи; 3) може бути виконано завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням (ч.3 ст.132 КПК України).
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо звязку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Коростенської місцевої пррокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

1. Надати за письмовим дорученням прокурора на підставі ст.ст.36, 41 КПК України старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання оригіналів роздруківок з`єднань мобільного терміналу із SІM-карткою № НОМЕР_1 у телекомунікаційній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2017 по 01.07.2017 з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номер абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів.

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підготувати вказану інформацію та надати можливість її вилучити.

3. Строк дії ухвали встановити терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1