УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000189 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000189 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), які належать ТОВ «Зернопромопт» (),.

На обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000189 від 09.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що у період з 29.10.2015 по 25.09.2017 невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «ПАПАЯ» (код ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «Дорлідер» (), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (), ТОВ «Картель Альянс» (), ТОВ «Голден-Юг» (), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (), ТОВ «Южстиль» (), ТОВ «Укргранд 1» (), ТОВ «Альтрон Компані» (), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (), ТОВ «Зернопромопт» () сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

У вказаний період, шляхом вчинення фінансових операцій зазначеними юридичними особами за тіньовою схемою, група невстановлених осіб сприяла в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах. 20.09.2017 вказана група невстановлених осіб, шляхом маскування та приховування незаконного переміщення і виводу грошових коштів в сумі понад 8 млн. грн.

Згідно змісту даних узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, виявлено схему, пов`язану з спробою зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «ПАПАЯ» (код ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «Дорлідер» (), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (), ТОВ «Картель Альянс» (), ТОВ «Голден-Юг» (), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (), ТОВ «Южстиль» (), ТОВ «Укргранд 1» (), ТОВ «Альтрон Компані» (), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (), ТОВ «Зернопромопт» ().

Держфінмоніторингом прийняте рішення про зупинення вказаних фінансових операцій на загальну суму понад 8 млн. грн.

Сукупність вищевказаних даних, дає достатньо підстав вважати про вчинення невстановленими особами фінансових операцій від імені зазначених вище підприємств за заздалегідь спланованою злочинною схемою, як такі, що сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, маскували та приховували незаконного переміщення і вивід грошових коштів в особливо великих розмірах.

Грошові кошти ТОВ «Зернопромопт» (), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 11.10.2017 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування збитків нанесених державі та зупиненню незаконних фінансових операцій, слідчий просив накласти арешт грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).
В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Між іншим, предметом кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України, виступають грошові кошти, що підлягають сплаті до бюджету у виді відповідних податків.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ «Зернопромопт» відповідають відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000189 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Зернопромопт» (), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 19.12.2017.

Слідчий суддя: