Дата документу 07.02.2018 Справа № 554/415/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/415/18
Провадження № 1-кс/554/1263/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3
заступника начальника відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 ,
адвокта ОСОБА_5 ,
власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
розглянувши клопотання слідчого слічдого відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те що, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000688 внесеного до ЄРДР 14.12.2016, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України зайняття гральним бізнесом.

Досудовим розслідуванням установлено, що за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_6 , з залученням інших найманих працівників, надає послуги у сфері грального бізнесу, шляхом використання покерних столів, фішок для гри у покер та гральних карт.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні » від 15 травня 2009 року №1334-VI, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Відповідно до п.1 ст.1 Закону гральний бізнес це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Згідно п.п.3, 4 ст.1 Закону організатори азартних ігор фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку; організація і проведення азартних ігор діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор.

03.02.2018, в період часу з 17 год. 42 хв. до 23 год. 35 хв. було проведено санкціонований обшук приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 23.01.2018.

Обшук зазначеного закладу був проведений в присутності ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_6 ОСОБА_9 (посвідчення №799 видане 20.03.2017 року, ордеру про надання правової допомоги №073193 до договору про надання правової допомоги від 03.02.2018 року), за участю присутніх на місці проведення обшуку осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 .

Під час проведення обшуку на столі, розташованому зліва від входу та покерного грального столу виявлені та вилучені:

-«фішки» номіналом «1» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 48 шт.;

-«фішки» номіналом «2» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 40 шт.;

-«фішки» номіналом «5» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 5 шт.;

-«фішки» номіналом «10» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 7 шт.;

-«фішки» номіналом «50» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 15 шт.;

-«фішки» номіналом «100» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 50шт.;

-«фішки» номіналом «500» з написом «Royal Flush Poker Club» та «Unibet» в кількості 77 (сімдесят сім) шт.;

-«фішки» номіналом «1000» з написом «Unibet» в кількості 49 шт.;

-«фішки» номіналом «2500» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 16шт.;

-гральні карти в різних «сорочках» в кількості 303 (триста три) шт.;

-лотки для фішок в кількості 8 (вісім) шт.

-чорнові записи на аркушах паперу в кількості 6 (шість) шт.

-картка дилера з написом «Dealer 1шт.

В ході проведення обшуку, із використанням магнітної щіточки та магнітного порошку, на одному з лотків для «фішок», виявлено папілярний узор пальця руки (відбитка пальця руки).

При проведенні даної слідчої дії у ОСОБА_6 виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_1 , сім-картка № НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 5» ІМЕІ: НОМЕР_3 , сім-картка № НОМЕР_4 ;

-Пластикова картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: УД 0480109, УИ 9882590, ВА 4881534, ФД 8048193;

-На гральному столі навпроти місця, де сидить ОСОБА_6 , на гральному столі виявлено та вилучено гральні «фішки»:

-Номіналом «5» в кількості 1 (одна) шт.;

-Номіналом «10» в кількості 6 (шість) шт.;

-Номіналом «50» в кількості 5 (п`ять) шт.;

-Номіналом «100» в кількості 6 (шість) шт.;

-Номіналом «500» в кількості 1 (одна) шт.

При проведенні даної слідчої дії у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_6 , без сім-картки;

-Мобільний телефон марки «Kyocera» ІМЕІ: НОМЕР_7 , в якому сім-картка № НОМЕР_8 (СДМІ);

-Мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , сім картка № НОМЕР_10 .

На гральному столі навпроти місця, де сидить ОСОБА_10 виявлено та вилучено гральні «фішки»:

-Номіналом «50» в кількості 22 (двадцять дві) шт.;

-Номіналом «500» в кількості 3 (три) шт.;

-Номіналом «10» в кількості 6 (шість) шт.;

-Номіналом «100» в кількості 13 (тринадцять) шт.;

2 (дві) гральні карти.

При проведенні даної слідчої дії у ОСОБА_14 виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , сім-картка № НОМЕР_13 ;

-Грошові кошти номіналом «100 гривень» ЗЄ 9581282, ЦЖ 5780588, НЗ 8200545, КД 5236079, КР 8427322, МИ 1383122, ГЕ 7102762, УЄ 3227903;

-Грошові кошти номіналом «50 гривень»: ТБ 1490201, АХ 5844714, СЗ 3252485;

В окремому конверті, який видав ОСОБА_14 виявлені та вилучені грошові кошти номіналом:

-«500 гривень»: ХА 6107888, ХА 4986574, ФЖ 4839545, ФЗ4002808, ЗД 6408863;

-«200 гривень»: ЄХ 4096620, ПА 5332165, УГ 2493412, УФ 9642687, ЗЕ 1633313, АВ 4496908, ВЧ3751974, ТЖ 0038405, УЗ 6537183, ТВ 7758755, ПЕ 4999225, КК 6135498, КБ 7120186, ЄШ 3005036, ТИ 2269462, ПБ 3834095, ВФ 8817735, УР 8009686, ЄЖ 2839542, ЗТ 4034562, СЄ 1097367, КЛ 0608379, ПЗ 0297235, КМ 9460160, ЄІ 05534258, ВЖ 9436792, УХ 0923652, УК 8622864, ЄЄ 1651579, ЄЧ 6392606, ТГ 3876470, ЗГ 9567396, АГ 6551649, ЄЄ 2690718, КД 5088358, ПА 4695894;

-«100 гривень»: УШ 1936968, КЙ 5696916, СА 7683422, СГ 9395384, КБ 5286149, АЄ 5837965, ПЛ 9605290, СГ 8436638, СА 8928673, ЄЖ 9826153, ВФ 3651760, СВ 5516158, УИ 3811781, КК 3794146, ЕИ 7141552, КН 6837943, МР 9688206, КЄ 6652641, СА 1995868, ВЙ 4072457, СЗ 2064710, СЕ 8234161, ЗБ 2062714, КТ 1608870, БТ 4568334, АС 0865575, ЕЦ 7007943, АЕ 6523425, ЕИ 4095013, МВ 4285075, СА 5266678, ЕЮ 5271568;

-«50 гривень»: РБ 1838781, УК 2501406, СА 0394845, СВ 7019012, СЗ 5961418, СЄ 0879107, УВ 5218172, РД 9533651, ВД 9817917, ТУ 2764079, СЄ 0674155, ПЖ 1156504, СА 6739867, ТА 4633744, СУ 0501005, СН 8665237, СЄ 3222784, СД 4669179, СК 5979735, УК 0581243, ФЕ 2758353, КР 8653481, УЖ 1391196, СЖ 4419526, ТА 4582484, УБ 1187435, УЖ 7702312;

На гральному столі навпроти місця, де сидить ОСОБА_14 , на гральному столі виявлено та вилучено гральні «фішки»:

-Номіналом «5» в кількості 12 (дванадцять) шт.;

-Номіналом «10» в кількості 9 (дев`ять) шт.;

-Номіналом «50» в кількості 8 (вісім) шт.;

-Номіналом «100» в кількості 6 (шість) шт.;

-Номіналом «500» в кількості 2 (дві) шт.

При проведенні даної слідчої дії у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Samsung S5» ІМЕІ: НОМЕР_14 , сім-картка № НОМЕР_15 ;

-Колода гральних карт у кількості 52 шт., у коробці 1шт.

При проведенні даної слідчої дії у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Samsung G361» ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , сім-картка № НОМЕР_18 ;

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: ЄД 8886022;

-Грошові кошти номіналом «100 гривень»: УР 9128668;

-Речовина чорного кольору у поліетиленовому пакеті;

-Речовина білого кольору у поліетиленовому пакеті.

При проведенні даної слідчої дії у ОСОБА_13 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 5S» ІМЕІ: НОМЕР_19 , сім-картка № НОМЕР_20 ;

При проведенні даної слідчої дії у ОСОБА_12 виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Nokia 301» ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , сім-картка № НОМЕР_23 ;

-Мобільний телефон марки «LG NEXUS» ІМЕІ: НОМЕР_24 , сім-картка № НОМЕР_25 ;

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: УЗ 5339673, ЄБ 6352658, УЕ 4680368, УД 0499822, УИ 1807004, ЄВ 4455940, СМ 9375439, ТА 1210585, ЄЦ 7247822, УГ 1121106;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: ЛИ 8149034, ЗГ 9418376, УД 4411558, УГ 4375786, УЖ 4830755, ВЯ 5185716, ВД 6836969, ВЖ 6004246;

На гральному столі навпроти місця, де сидить ОСОБА_12 , на гральному столі виявлено та вилучено гральні «фішки»:

-Номіналом «5» в кількості 10 (десять) шт.;

-Номіналом «10» в кількості 16 (шістнадцять) шт.;

-Номіналом «50» в кількості 14 (чотирнадцять) шт.;

-Номіналом «100» в кількості 10 (десять) шт.;

-Номіналом «500» в кількості 3 (три) шт;

-2 (дві) гральні карти.

При проведенні даної слідчої дії у ОСОБА_11 виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «iPhone 7» ІМЕІ: НОМЕР_26 , сім-картка № НОМЕР_27 ;

-Грошові кошти номіналом «2 гривні»: ПЖ 3068928, ТБ 5768962, СЖ 9212356, РБ 5523957, ТЄ 1581338;

-Грошові кошти номіналом «5 гривень»: ТА 2635209, СВ 5571069, ТБ 1003561, УК 5140274, УБ 6078665, СД 2647798;

-Грошові кошти номіналом «10 гривень»: ПД 8052041, ЗВ 3155017, МВ 1723193, ПБ 2751781, МД 1730801, СЄ 1614947, СГ 4734543;

-Грошові кошти номіналом «20 гривень»: КШ 0150142, ТИ 5904099;

-Грошові кошти номіналом «50 гривень»: ЗД 5627385;

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: УЕ 9160034, СВ 3049325, СЄ 2392692;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: ЗБ 6283602, УЗ 7004912;

-Грошові кошти номіналом «100 доларів США»: LB 00322750W, LB 00322751W, LB 00506650V, KL 16932511D, LF 77165780D.

На гральному столі навпроти місця, де сидить ОСОБА_11 , на гральному столі виявлено та вилучено гральні «фішки»:

-Номіналом «5» в кількості 2 (дві) шт.;

-Номіналом «10» в кількості 6 (шість) шт.;

-Номіналом «50» в кількості 5 (п`ять) шт.;

-Номіналом «100» в кількості 10 (десять) шт.;

-Номіналом «500» в кількості 4 (чотири) шт.

При проведенні даної слідчої дії у ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , сім-картка № НОМЕР_30 ;

На гральному столі навпроти місця, де сидить ОСОБА_15 , на гральному столі виявлено та вилучено гральні «фішки»:

-Номіналом «10» в кількості 3 (три) шт.;

-Номіналом «50» в кількості 18 (вісімнадцять) шт.;

-Номіналом «100» в кількості 9 (дев`ять) шт.;

-Номіналом «500» в кількості 2 (дві) шт.;

-Гральні карти в кількості 2 (дві) шт.

-Посередині покерного столу виявлено та вилучено:

-Гральні карти сорочку чорного кольору з пластику в кількості 52 шт.;

-Гральні карти сорочку червоного кольору з пластику в кількості 44 шт.;

-Гральні фішки «Royal Flush Poker Club» номіналом «5» в кількості 8 (вісім) шт.;

-Гральні фішки «Unibet» номіналом «500» в кількості 2 (дві) шт.;

-Гральні фішки «Royal Flush Poker Club» номіналом «10» в кількості 4 (чотири) шт.;

-Гральні карти сорочку червоного кольору з пластику в кількості 2 шт.

В нижній частині покерний стіл має металеву скриньку, всередині якої виявлено та вилучено гральні фішки «Royal Flush Poker Club» номіналом «500» в кількості 3 (три) шт.;

Також у ході обшуку вилучений гральний покерний стіл з червоним сукном з розміткою на 10 осіб та місцем для дилера.

04.02.2018 року винесено постанову про визнання речовими доказами, вказаних вище вилучених в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 речей та грошових коштів у даному кримінальному провадженні, оскільки покерний стіл, гральні карти та фішки, картка дилера є знаряддями вчинення злочину, мобільні телефони є носіями доказової інформації, оскільки містять інформацію про контакти гравців з організаторами грального бізнесу, грошові кошти, у т.ч. вилучені у громадян є коштами, які використовувались при проведенні розрахунків під час проведення азартних ігор та отримані внаслідок участі у них, вилучені у ОСОБА_8 речовини білого та чорного кольору підлягають спеціальному криміналістичному дослідженню.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Адвокат та володільці майна в судовому прохали повернути володільцям майна мобільні телефони та грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.1, п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У відповідності до пунктів 1, 2, 5 ч. 2 та ч. 4 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження .

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткову наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна підлягає частковому задоволенню в частині накладення арешту на:

-«фішки» номіналом «1» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 48 шт.;

-«фішки» номіналом «2» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 40 шт.;

-«фішки» номіналом «5» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 5 шт.;

-«фішки» номіналом «10» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 7 шт.;

-«фішки» номіналом «50» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 15 шт.;

-«фішки» номіналом «100» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 50 шт.;

-«фішки» номіналом «500» з написом «Royal Flush Poker Club» та «Unibet» в кількості 77 (сімдесят сім) шт.;

-«фішки» номіналом «1000» з написом «Unibet» в кількості 49 (сорок дев`ять) шт.;

-«фішки» номіналом «2500» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 16 (шістнадцять) шт.;

-гральні карти в різних «сорочках» в кількості 303 (триста три) шт.;

-лотки для фішок в кількості 8 (вісім) шт.

-чорнові записи на аркушах паперу в кількості 6 (шість) шт.

-картка дилера з написом «Dealer 1шт.

-відбиток пальця руки з лотка для гральних фішок. Пластикова картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: УД 0480109, УИ 9882590, ВА 4881534, ФД 8048193;

-гральні «фішки» номіналом «5» в кількості 1 (одна) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 5 (п`ять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 1 (одна) шт.

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 22 (двадцять дві) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 3 (три) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 13 (тринадцять) шт.;

-2 (дві) гральні карти.

-Грошові кошти номіналом «100 гривень» ЗЄ 9581282, ЦЖ 5780588, НЗ 8200545, КД 5236079, КР 8427322, МИ 1383122, ГЕ 7102762, УЄ 3227903;

-Грошові кошти номіналом «50 гривень»: ТБ 1490201, АХ 5844714, СЗ 3252485;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: ХА 6107888, ХА 4986574, ФЖ 4839545, ФЗ4002808, ЗД 6408863;

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: ЄХ 4096620, ПА 5332165, УГ 2493412, УФ 9642687, ЗЕ 1633313, АВ 4496908, ВЧ3751974, ТЖ 0038405, УЗ 6537183, ТВ 7758755, ПЕ 4999225, КК 6135498, КБ 7120186, ЄШ 3005036, ТИ 2269462, ПБ 3834095, ВФ 8817735, УР 8009686, ЄЖ 2839542, ЗТ 4034562, СЄ 1097367, КЛ 0608379, ПЗ 0297235, КМ 9460160, ЄІ 05534258, ВЖ 9436792, УХ 0923652, УК 8622864, ЄЄ 1651579, ЄЧ 6392606, ТГ 3876470, ЗГ 9567396, АГ 6551649, ЄЄ 2690718, КД 5088358, ПА 4695894;

-Грошові кошти номіналом «100 гривень»: УШ 1936968, КЙ 5696916, СА 7683422, СГ 9395384, КБ 5286149, АЄ 5837965, ПЛ 9605290, СГ 8436638, СА 8928673, ЄЖ 9826153, ВФ 3651760, СВ 5516158, УИ 3811781, КК 3794146, ЕИ 7141552, КН 6837943, МР 9688206, КЄ 6652641, СА 1995868, ВЙ 4072457, СЗ 2064710, СЕ 8234161, ЗБ 2062714, КТ 1608870, БТ 4568334, АС 0865575, ЕЦ 7007943, АЕ 6523425, ЕИ 4095013, МВ 4285075, СА 5266678, ЕЮ 5271568;

-Грошові кошти номіналом «50 гривень»: РБ 1838781, УК 2501406, СА 0394845, СВ 7019012, СЗ 5961418, СЄ 0879107, УВ 5218172, РД 9533651, ВД 9817917, ТУ 2764079, СЄ 0674155, ПЖ 1156504, СА 6739867, ТА 4633744, СУ 0501005, СН 8665237, СЄ 3222784, СД 4669179, СК 5979735, УК 0581243, ФЕ 2758353, КР 8653481, УЖ 1391196, СЖ 4419526, ТА 4582484, УБ 1187435, УЖ 7702312;

-гральні «фішки» номіналом «5» в кількості 12 (дванадцять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 9 (дев`ять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 8 (вісім) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 2 (дві) шт.

-Колода гральних карт у кількості 52 шт., у коробці 1шт.

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: ЄД 8886022;

-Грошові кошти номіналом «100 гривень»: УР 9128668;

-Речовину чорного кольору у поліетиленовому пакеті;

-Речовину білого кольору у поліетиленовому пакеті.

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: УЗ 5339673, ЄБ 6352658, УЕ 4680368, УД 0499822, УИ 1807004, ЄВ 4455940, СМ 9375439, ТА 1210585, ЄЦ 7247822, УГ 1121106;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: ЛИ 8149034, ЗГ 9418376, УД 4411558, УГ 4375786, УЖ 4830755, ВЯ 5185716, ВД 6836969, ВЖ 6004246;

-гральні «фішки» номіналом «5» в кількості 10 (десять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 16 (шістнадцять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 14 (чотирнадцять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 10 (десять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 3 (три) шт;

-2 (дві) гральні карти.

-Грошові кошти номіналом «2 гривні»: ПЖ 3068928, ТБ 5768962, СЖ 9212356, РБ 5523957, ТЄ 1581338;

-Грошові кошти номіналом «5 гривень»: ТА 2635209, СВ 5571069, ТБ 1003561, УК 5140274, УБ 6078665, СД 2647798;

-Грошові кошти номіналом «10 гривень»: ПД 8052041, ЗВ 3155017, МВ 1723193, ПБ 2751781, МД 1730801, СЄ 1614947, СГ 4734543;

-Грошові кошти номіналом «20 гривень»: КШ 0150142, ТИ 5904099;

-Грошові кошти номіналом «50 гривень»: ЗД 5627385;

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: УЕ 9160034, СВ 3049325, СЄ 2392692;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: ЗБ 6283602, УЗ 7004912;

-Грошові кошти номіналом «100 доларів США»: LB 00322750W, LB 00322751W, LB 00506650V, KL 16932511D, LF 77165780D;

-гральні «фішки» номіналом «5» в кількості 2 (дві) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 5 (п`ять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 10 (десять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 4 (чотири) шт.

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 3 (три) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 18 (вісімнадцять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 9 (дев`ять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 2 (дві) шт.;

-Гральні карти в кількості 2 (дві) шт.

-Гральні карти сорочку чорного кольору з пластику в кількості 52 шт.;

-Гральні карти сорочку червоного кольору з пластику в кількості 44 шт.;

-Гральні фішки «Royal Flush Poker Club» номіналом «5» в кількості 8 (вісім) шт.;

-Гральні фішки «Unibet» номіналом «500» в кількості 2 (дві) шт.;

-Гральні фішки «Royal Flush Poker Club» номіналом «10» в кількості 4 шт.;

-Гральні карти сорочку червоного кольору з пластику в кількості 2 шт.

Що стосується вимог слідчого в частині накладення арешту на інше зазначене в клопотанні майно, а саме:

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_1 , сім-картка № НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 5» ІМЕІ: НОМЕР_3 , сім-картка № НОМЕР_4 ; Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_6 , без сім-картки;

-Мобільний телефон марки «Kyocera» ІМЕІ: НОМЕР_7 , в якому сім-картка № НОМЕР_8 (СДМІ);

-Мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , сім картка № НОМЕР_10 .

-Мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , сім-картка № НОМЕР_13 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung S5» ІМЕІ: НОМЕР_14 , сім-картка № НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung G361» ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , сім-картка № НОМЕР_18 ;

-мобільний телефон марки «iPhone 5S» ІМЕІ: НОМЕР_19 , сім-картка № НОМЕР_20 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia 301» ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , сім-картка № НОМЕР_23 ;

-Мобільний телефон марки «LG NEXUS» ІМЕІ: НОМЕР_24 , сім-картка № НОМЕР_25 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 7» ІМЕІ: НОМЕР_26 , сім-картка № НОМЕР_27 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , сім-картка № НОМЕР_30 ; слідчий суддя приходить до висновку про часткове їх задоволення та повернення їх власнику після копіювання даних які мають значення для кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.3ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на речі та грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-«фішки» номіналом «1» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 48 шт.;

-«фішки» номіналом «2» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 40 шт.;

-«фішки» номіналом «5» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 5 шт.;

-«фішки» номіналом «10» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 7 шт.;

-«фішки» номіналом «50» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 15 шт.;

-«фішки» номіналом «100» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 50 шт.;

-«фішки» номіналом «500» з написом «Royal Flush Poker Club» та «Unibet» в кількості 77 (сімдесят сім) шт.;

-«фішки» номіналом «1000» з написом «Unibet» в кількості 49 (сорок дев`ять) шт.;

-«фішки» номіналом «2500» з написом «Royal Flush Poker Club» в кількості 16 (шістнадцять) шт.;

-гральні карти в різних «сорочках» в кількості 303 (триста три) шт.;

-лотки для фішок в кількості 8 (вісім) шт.

-чорнові записи на аркушах паперу в кількості 6 (шість) шт.

-картка дилера з написом «Dealer 1шт.

-відбиток пальця руки з лотка для гральних фішок.

-Пластикова картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: УД 0480109, УИ 9882590, ВА 4881534, ФД 8048193;

-гральні «фішки» номіналом «5» в кількості 1 (одна) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 5 (п`ять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 1 (одна) шт.

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 22 (двадцять дві) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 3 (три) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 13 (тринадцять) шт.;

-2 (дві) гральні карти.

-Грошові кошти номіналом «100 гривень» ЗЄ 9581282, ЦЖ 5780588, НЗ 8200545, КД 5236079, КР 8427322, МИ 1383122, ГЕ 7102762, УЄ 3227903;

-Грошові кошти номіналом «50 гривень»: ТБ 1490201, АХ 5844714, СЗ 3252485;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: ХА 6107888, ХА 4986574, ФЖ 4839545, ФЗ4002808, ЗД 6408863;

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: ЄХ 4096620, ПА 5332165, УГ 2493412, УФ 9642687, ЗЕ 1633313, АВ 4496908, ВЧ3751974, ТЖ 0038405, УЗ 6537183, ТВ 7758755, ПЕ 4999225, КК 6135498, КБ 7120186, ЄШ 3005036, ТИ 2269462, ПБ 3834095, ВФ 8817735, УР 8009686, ЄЖ 2839542, ЗТ 4034562, СЄ 1097367, КЛ 0608379, ПЗ 0297235, КМ 9460160, ЄІ 05534258, ВЖ 9436792, УХ 0923652, УК 8622864, ЄЄ 1651579, ЄЧ 6392606, ТГ 3876470, ЗГ 9567396, АГ 6551649, ЄЄ 2690718, КД 5088358, ПА 4695894;

-Грошові кошти номіналом «100 гривень»: УШ 1936968, КЙ 5696916, СА 7683422, СГ 9395384, КБ 5286149, АЄ 5837965, ПЛ 9605290, СГ 8436638, СА 8928673, ЄЖ 9826153, ВФ 3651760, СВ 5516158, УИ 3811781, КК 3794146, ЕИ 7141552, КН 6837943, МР 9688206, КЄ 6652641, СА 1995868, ВЙ 4072457, СЗ 2064710, СЕ 8234161, ЗБ 2062714, КТ 1608870, БТ 4568334, АС 0865575, ЕЦ 7007943, АЕ 6523425, ЕИ 4095013, МВ 4285075, СА 5266678, ЕЮ 5271568;

-Грошові кошти номіналом «50 гривень»: РБ 1838781, УК 2501406, СА 0394845, СВ 7019012, СЗ 5961418, СЄ 0879107, УВ 5218172, РД 9533651, ВД 9817917, ТУ 2764079, СЄ 0674155, ПЖ 1156504, СА 6739867, ТА 4633744, СУ 0501005, СН 8665237, СЄ 3222784, СД 4669179, СК 5979735, УК 0581243, ФЕ 2758353, КР 8653481, УЖ 1391196, СЖ 4419526, ТА 4582484, УБ 1187435, УЖ 7702312;

-гральні «фішки» номіналом «5» в кількості 12 (дванадцять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 9 (дев`ять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 8 (вісім) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 2 (дві) шт.

-Колода гральних карт у кількості 52 шт., у коробці 1шт.

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: ЄД 8886022;

-Грошові кошти номіналом «100 гривень»: УР 9128668;

-Речовину чорного кольору у поліетиленовому пакеті;

-Речовину білого кольору у поліетиленовому пакеті.

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: УЗ 5339673, ЄБ 6352658, УЕ 4680368, УД 0499822, УИ 1807004, ЄВ 4455940, СМ 9375439, ТА 1210585, ЄЦ 7247822, УГ 1121106;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: ЛИ 8149034, ЗГ 9418376, УД 4411558, УГ 4375786, УЖ 4830755, ВЯ 5185716, ВД 6836969, ВЖ 6004246;

-гральні «фішки» номіналом «5» в кількості 10 (десять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 16 (шістнадцять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 14 (чотирнадцять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 10 (десять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 3 (три) шт;

-2 (дві) гральні карти.

-Грошові кошти номіналом «2 гривні»: ПЖ 3068928, ТБ 5768962, СЖ 9212356, РБ 5523957, ТЄ 1581338;

-Грошові кошти номіналом «5 гривень»: ТА 2635209, СВ 5571069, ТБ 1003561, УК 5140274, УБ 6078665, СД 2647798;

-Грошові кошти номіналом «10 гривень»: ПД 8052041, ЗВ 3155017, МВ 1723193, ПБ 2751781, МД 1730801, СЄ 1614947, СГ 4734543;

-Грошові кошти номіналом «20 гривень»: КШ 0150142, ТИ 5904099;

-Грошові кошти номіналом «50 гривень»: ЗД 5627385;

-Грошові кошти номіналом «200 гривень»: УЕ 9160034, СВ 3049325, СЄ 2392692;

-Грошові кошти номіналом «500 гривень»: ЗБ 6283602, УЗ 7004912;

-Грошові кошти номіналом «100 доларів США»: LB 00322750W, LB 00322751W, LB 00506650V, KL 16932511D, LF 77165780D;

-гральні «фішки» номіналом «5» в кількості 2 (дві) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 6 (шість) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 5 (п`ять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 10 (десять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 4 (чотири) шт.

-гральні «фішки» номіналом «10» в кількості 3 (три) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «50» в кількості 18 (вісімнадцять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «100» в кількості 9 (дев`ять) шт.;

-гральні «фішки» номіналом «500» в кількості 2 (дві) шт.;

-Гральні карти в кількості 2 (дві) шт.

-Гральні карти сорочку чорного кольору з пластику в кількості 52 шт.;

-Гральні карти сорочку червоного кольору з пластику в кількості 44 шт.;

-Гральні фішки «Royal Flush Poker Club» номіналом «5» в кількості 8 (вісім) шт.;

-Гральні фішки «Unibet» номіналом «500» в кількості 2 (дві) шт.;

-Гральні фішки «Royal Flush Poker Club» номіналом «10» в кількості 4 шт.;

-Гральні карти сорочку червоного кольору з пластику в кількості 2 шт.

В іншій частині клопотання слідчого задовольнити частково, а саме:

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_1 , сім-картка № НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 5» ІМЕІ: НОМЕР_3 , сім-картка № НОМЕР_4 ; Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_6 , без сім-картки;

-Мобільний телефон марки «Kyocera» ІМЕІ: НОМЕР_7 , в якому сім-картка № НОМЕР_8 (СДМІ);

-Мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , сім картка № НОМЕР_10 .

-Мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , сім-картка № НОМЕР_13 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung S5» ІМЕІ: НОМЕР_14 , сім-картка № НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung G361» ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , сім-картка № НОМЕР_18 ;

-мобільний телефон марки «iPhone 5S» ІМЕІ: НОМЕР_19 , сім-картка № НОМЕР_20 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia 301» ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , сім-картка № НОМЕР_23 ;

-Мобільний телефон марки «LG NEXUS» ІМЕІ: НОМЕР_24 , сім-картка № НОМЕР_25 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 7» ІМЕІ: НОМЕР_26 , сім-картка № НОМЕР_27 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , сім-картка № НОМЕР_30 ; повернути власнику після копіювання даних які мають значення для кримінального провадження.

Роз`яснити власнику та володільцю майна, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням власника або володільця майна.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1