Справа № 640/1989/17
н/п 1-кс/640/108/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
встановив:
21 грудня 2018р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів: по рахунках стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; транзитний рахунок № НОМЕР_15 за період з 17.07.2012р. по 12.12.2017р.:документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причину неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: по рахунках стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; транзитний рахунок № НОМЕР_15 за період з 17.07.2012р. по 12.12.2017р.:документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів по рахунках стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; транзитний рахунок № НОМЕР_15 за період з 17.07.2012р. по 12.12.2017р.:документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.02.2018р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1