печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9817/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004265 від 17.11.2017 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
22.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004265 від 17.11.2017 про арешт майна вилученого в ході обшуку 01.02.2018 на підприємства ТОВ «ТД Весма» за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1Л.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

22 лютого 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчий у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004265, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронного органу з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи митних органів Державної фіскальної служби України з попередньою змовою із службовими особами суб`єкта господарської зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ТД «Весма» () за пособництва ТОВ «Еколь логістик» (), ТОВ «Люкс бізнес плюс» () та ТОВ "СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ" () організували противоправну схему з недостовірного декларування під час здійснення імпорту товарів, які мають високий ступінь ризику, що призводить до несплати митних платежів в особливо великих розмірах, а саме «Оливи моторні».

Так, підприєством ТОВ «ТД «Весма» (), упродовж 2015-2017 років було імпортовано товарів «моторні оливи» на загальну суму 340 млн. грн., із декларуванням як «оливи моторні мінеральні» товарна група 2710 УКТЗЕД (ставка мита 0%), за наявності обґрунтованих підстав щодо віднесення до товарної групи 3403 УКТЗЕД (ставка ввізного мита 6,5 %, а також збільшення митної вартості).

01.02.2018 проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД Весма» (офісні та складські приміщення) яке належить на праві приватної власності ТОВ «ТД «Весма» за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1Л.

Вході проведення вказаного обшуку, встановлено, що за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1Л, за фактичною адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД Весма» (офісні та складські приміщення) було виявлено оливи моторні на загальну суму 4 999 631,00 (чотири мільйона дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч гривень нуль копійок.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, слідчим суддею встановлено, що 02.02.2018 мастило, яке знаходиться на відповідному зберіганні постановою слідчого визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Прокурором в клопотанні приведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених майна.

Поновити строк подачі клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуку 01.02.2018 на підприємства ТОВ «ТД Весма» за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1Л, у зв`язку з проведенням огляду документів, що підтверджується протоколом огляду з 02.02.2018 по 21.02.2018.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004265 від 17.11.2017 про арешт майна задовольнити.

Поновити строк звернення із клопотанням про накладення арешту на майно вилученого в ході обшуку 01.02.2018 на підприємстві ТОВ «ТД Весма» за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1Л.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД Весма» (офісні та складські приміщення) яке належить на праві приватної власності ТОВ «ТД «Весма» за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1Л, а саме:

MOBIL 1 0W20 / 1л, шт27
MOBIL 1 0W20 / 4л, шт29
MOBIL 1 0W30 FE / 1л, шт41
MOBIL 1 0W30 FE / 4л, шт33
MOBIL 1 10W60 / 1л, шт73
MOBIL 1 5W30 / 1л, шт5
MOBIL 1 5W30 / 4л, шт18
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 208л, шт2
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30/1л, шт333
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30/20л, шт3
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30/4л, шт31
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30/60л, шт1
MOBIL 1 FS 0W40 /1л, шт132
MOBIL 1 FS 0W40 /208л, шт3
MOBIL 1 FS 0W40 /20л, шт5
MOBIL 1 FS 0W40 /4л, шт294
MOBIL 1 FS 0W40 /60л, шт1
MOBIL 1 FS 5W40/ 1л, шт25
MOBIL 1 FS 5W40/ 4л, шт35
MOBIL 1 FS 5W50/ 1л, шт231
MOBIL 1 FS 5W50/ 208л, шт3
MOBIL 1 FS 5W50/ 20л, шт7
MOBIL 1 FS 5W50/ 4л, шт189
MOBIL 1 FS 5W50/ 60л, шт1
MOBIL SUP 3000 Х 1 DIESEL 5W40 / 1л+, шт207
MOBIL SUP 3000 Х 1 DIESEL 5W40 / 4л+, шт95
MOBIL SUPER 3000 XE 5W30/1л, шт79
MOBIL SUPER 3000 XE 5W30/4л, шт139
MOBIL SUPER 3000 ХЕ 5W30/208L, шт3
MOBIL SUPER 3000 ХЕ 5W30/20L, шт12
MOBIL SUPER 1000 15W40 / 1л, шт187
MOBIL SUPER 1000 15W40 / 4л, шт137
MOBIL SUPER 2000 10W40 / 1л, шт243
MOBIL SUPER 2000 10W40 / 4л, шт512
MOBIL SUPER 2000 10W40/20L, шт4
MOBIL SUPER 3000 5W40 / 1л, шт1 292
MOBIL SUPER 3000 5W40 / 4л, шт3 015
MOBIL SUPER 3000 5W40/20L, шт38
MOBIL SUPER 3000 F-V 5W30 /1л, шт338
MOBIL SUPER 3000 X1FORMULA-FE 5W30 / 1л, шт146
MOBIL SUPER 3000 X1FORMULA-FE 5W30 / 20л, шт3
MOBIL SUPER 3000 X1FORMULA-FE 5W30 / 4л, шт163
Mobil ULTRA 10w40 / 1л.+, шт660
Mobil ULTRA 10w40 / 4л.+, шт261
Agri Extra 10w40 208л , шт14
Agri Extra 10w40 20L, шт20
MOBDELV ХHP EXTR10W40/208L, шт13
MOBDELV ХHP EXTR10W40/20L+, шт18
MOBDELV ХHP Ultra 5W30/208+, шт4
MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W40/208л+, шт3
MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W40/20л+, шт39
MOBIL DELVAC MX 15W40/208л+, шт32
MOBIL DELVAC MX 15W40/20л+, шт38
MOBIL DELVAC MX ESP 15W40/208л+, шт5
MOBIL DELVAC MX ESP 15W40/20л+, шт8
MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40 DRUM-M, 208л, шт7
MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 PAIL, 20л, шт11
M-AGRI SUP 15W40 Drum-M 208L, шт3
M-AGRI SUP 15W40 Pail 20L, шт17
MOBIL DELVAC sup 1400 10W30/208л+, шт2
MOBIL DELVAC sup 1400 10W30/20л, шт3
MOBIL DELVAC sup 1400E 15W40/208л+, шт5
MOBIL DELVAC sup 1400E 15W40/20л, шт17
MOBIL DELVAC 1 5W40/208л, шт3
MOBIL DELVAC 1 5W40/20л, шт2
MOBDELV 1 LE 5W30/20л, шт11
Pegasus 705/208л1

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя