САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1926/17
Провадження №1-кс/726/311/17
УХВАЛА

22.11.2017 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 15.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
13.11.2017 року слідчий СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, а саме: даних які містять відомості про рух коштів.

В поданні посилається на те, що в період часу з 26.08.2016 року по 14.09.2016 року, невідома особа, по телефону та представившись ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму більше 50000 грн., які останній перераховував на різні банківські картки, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у данному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про: повні анкетні дані власника карткового рахунку, № НОМЕР_1 , на який 10.09.16 року, о 18:50 год., за адресою, АДРЕСА_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8886.22 грн. (Transaction id 4640FDFBBCDA-15A4-4450-C067-4EEE075CC467).08.16 року, о 13:54 год., за адресою, АДРЕСА_2 є, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2377.87 грн. (Transaction id 525499545CEB-9DC2-4B1E-6E6A-4A2871A0C802); 13.08.16 року, о 19:50 год., за адресою, АДРЕСА_2 є, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8760.72 грн. (Transaction id 470DE1643B5933-7A6D-688A DD5EDA72A303); 14.09.16 року, о 12:47 год., за адресою, АДРЕСА_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8861.22 грн.( Transaction id 4510CA8085D8-037F-4BC2-5D6B-A46E4CA4CE7E); Його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період з 09.09.2016 по теперішній час, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунків отримувачем та його повні анкетні дані.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл слідчому СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , іншому відповідному органу досудового розслідування, визначеному у постанові про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, та відповідному оперативному підрозділу (визначеному у дорученні в порядку ст.40,41 КПК України), тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про:

- картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який 10.09.16 року, о 18:50 год., за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8886.22 грн. (Transaction id 4640FDFBBCDA-15A4-4450-C067-4EEE075CC467). 26.08.16 року, о 13:54 год., за адресою, АДРЕСА_2 є, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2377.87 грн. (Transaction id 525499545CEB-9DC2-4B1E-6E6A-4A2871A0C802); 13.08.16 року, о 19:50 год., за адресою, АДРЕСА_2 є, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8760.72 грн. (Transaction id 470DE1643B5933-7A6D-688A DD5EDA72A303); 14.09.16 року, о 12:47 год., за адресою, АДРЕСА_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8861.22 грн.( Transaction id 4510CA8085D8-037F-4BC2-5D6B-A46E4CA4CE7E); Де вказано повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 , місце реєстрації та проживання, рух коштів по вказаній картці за період часу з 09.09.2016 до дня винесення ухвали, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем;

Строк дії ухвали, встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1