Дата документу 11.09.2017 Справа № 554/7126/17
Провадження № 1-кс/554/6146/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 вересня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 15.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №000143 від 15.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191КК України.

Установлено, що Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів ф.NoКБ-2-в за договорами підряду з поточних та капітальних ремонтів приміщень навчальних закладів Полтавського району, виконаних на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо завищеня обсягів вартості робіт та включення робіт, які фактично не виконано, привласнили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до матеріалів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були складені ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи на І квартал 2017 року під час планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 було встановлено оплату завищеної вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт в сумі 519,92 тис.грн., внаслідок порушення підрядними організаціями вимог п. 4.3.1 дсту-н б д.1.1-3:2013, П. 5 СТ. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI в частині не підтвердження фактичної сплати єдиного соціального внеску, включеного в акти форми КБ-2в та застосування у 2016 році відсотку ЄСВ в розмірі 38,5% замість 22% при визначенні розміру ІІ блоку загальновиробничих витрат, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму (серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші суб`єкти господарювання).

Крім того, вказаними суб`єктами господарювання. які виступали підрядними організаціями, під час виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок застосування ресурсних елементних кошторисних норм ( РЕКН), що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.12.2012 № 668 втратили чинність, включення в акти форми КБ-2в робіт, що за своїм складом не відповідають фактично виконаним, чим порушено вимоги п. 1.2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, п. 4.3.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, п. 6.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, п. 3 додатку 1 до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених Наказом Мінрегіонбуду від 31.12.2010 № 573. Включення в акти форми КБ-2в обсягів робіт, які фактично не виконані, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі та районному бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 4 договори на загальну суму 223 729 грн.: договір підряду № 459 від 29.11.2016 року щодо виконання поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 73 874 грн.; договір підряду № 478 від 02.12.2016 року щодо надання послуг по влаштуванню вентиляції їдальні ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 47 416 грн.; договір підряду № 487 від 07.12.2016 року щодо надання послуг по влаштуванню вентиляції їдальні Сем?янівського навчально виховного комплексу с. Сем?янівка Полтавського району Полтавської області на суму 51 583 грн.; договір підряду № 483 від 06.12.2016 року щодо надання послуг по влаштуванню вентиляції їдальні ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 50 856 грн. Розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи здійснювалися на підставі складених типових форм «Акту приймання виконаних будівельних робіт» № КБ-2в та «Довідки про вартість робіт та витрати» КБ-3.

Відповідно до матеріалів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були складені ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи на І квартал 2017 року під час планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 в частині дослідження питання щодо правильності визначення підрядником прибутку, адміністративних витрат та загальновиробничих витрат у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 встановлено наступне. Відповідно до Наказу від 03.02.2017 року №71, 22.02.2017 комісією в присутності ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено вибірковим способом по видимих роботах контрольні огляди фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого встановлено, що фактично виконувався каркас стелі із гнучких алюмінієвих профілів, а облицювання стелі плитами « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виконано на 2,16 м/кв менше ніж зазначено в акті форми №КБ-2в, тобто 42, 84 м/кв.

Включення до акту форми №КБ-2в обсяг робіт, які фактично не виконані є порушенням п. 6.4.3. ДСТУ Б Д.1.-1:2013.

Відповідно до п. 1.2. ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи є обов`язковими при визначення вартості ремонту за рахунок бюджетних коштів.

В ході ревізії зроблено перерахунок вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з поточного ремонту приміщень Розсошенської гімназії в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області згідно договору від 29.11.2016 року №459, внаслідок невірного застосування РЕНК та завищення обсягів робіт, за результатами якого встановлено, завищення вартості виконаних робіт на суму 3 204 грн. 28 коп..

Відповідно до п. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в є первинним обліковим документом при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведені взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів.

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України № 996-ХІV відповідальність за невідповідність даних відображених в первинних документах несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Акт форми № КБ-2в №01 за листопад 2016 року на суму 73 874 грн. підписаний підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з боку замовника - директором Розсошенської гімназії без розшифровки підпису та скріплені печатками.

Таким чином, відповідальною особою за вказані порушення є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Вказане порушення призвело до завищення касових видатків за КФК 070201 в формі № 2м за 2016 рік в сумі 6 204 грн. 28 коп.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 :

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах. В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_12 , де реєстраційна справа перебуває в теперішній час за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів: заяву на реєстрацію товариства, статут товариства, в разі його зміни додатків, реєстраційної картки, установчі документи, свідоцтва про право на реєстрацію об`єктів нерухомого майна.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1