УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 25.09.2015, засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 4 від 15.06.2017 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 .
Основним видом діяльності підприємства є вирощування та продаж сільського господарської продукції.
В 2017 у невстановлений слідством день та час, у співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 виник умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), а саме заволодінням врожаєм 2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
5 квітня 2017 року та 26 травня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі колишнього директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 були укладені договори суборенди № 26-05/1/2017 та 05-04/2017 на земельні ділянки загальною площею 1081,99 га, які розміщені на територіях Володарської сільської ради та Вовчківської сільської ради Поліського району Київській області з метою вирощування насіння соняшника та зернову культуру - кукурудзу.
12.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 (Зерновий склад) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 (Поклажодавець) укладений договір складського зберігання зерна № 34, де останній зобов`язався передати зерно урожаю 2017 (насіння соняшника та зернову культуру кукурудзу), а зерновий склад зобов`язаний прийняти його за плату на зберігання.
25.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 (орендар) укладений договір на оренду спеціальної техніки
№ 06/сх, для збирання врожаю зернових та технічних культур.
З жовтня по листопад 2017 здійснювався збір врожаю із земельних ділянок загальною площею 1081,99 га, які розміщені на територіях Володарської сільської ради та Вовчківської сільської ради Поліського району Київській області за допомогою орендованої спеціальної техніки. Зібраний врожай (соняшник та кукурудзу) транспортували до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м.
ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з метою приховати привласнення насіння соняшника та зернову культуру кукурудзу, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підбурив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 заключити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про складське зберігання зерна № 43 від 27.09.2017.
Після чого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, вніс неправдиві відомості у товарно транспортні накладні, які пізніше надав для водіїв для транспортування урожаю 2017, а саме насіння соняшника та кукурудзи яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з орендованих земельних ділянок загальною площею 1081,99 га, які розміщені на територіях Володарської сільської ради та Вовчківської сільської ради Поліського району Київській області.
Коли збирання врожаю підходило до завершення, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 була здійсненна перевірка по факту збору врожаю, і як вияснилося пізніше, вага вивезеного врожаю не співпадала з вагою, яка була завезена на склади елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, даний елеватор надав інформацію, що товарно транспортні накладні на автомобілі, які завозили врожай ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпадають з товарно - транспортними накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким керує дуже добрий знайомий співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_12 .
Таким чином співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зловживаючи довірою іншого співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 , реалізуючи указаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 маючи підтримку з боку правоохоронних органів НП України, які своїми діями допомагають останнім уникнути від кримінальної відповідальності, привласнили насіння соняшника 960 тон та кукурудзи 700 тон, чим нанесли матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 14 мільйонів гривень.
Відповідно розрахункового залишку на 27.11.2017, на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м. залишається урожай 2017, який завезений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з жовтня по листопад включно, а саме: 657,058 тон соняшника, 528,293 тон кукурудзи 3 класу та 126,539 тон кукурудзи некласної, про що свідчать попередні акти-розрахунки № П, № П та № П від 27.11.2017.
Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів купівлі продажу № 128-с від 01.11.2017 та № 139-с від 09.11.2017 соняшник загальною вагою 450 тон за 4 739 998,20 грн.
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаним договорам підряду.
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їхнім дорученням співробітникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2017 по 30.11.2017, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , які належать клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.01.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя