Справа № 171/2201/17
Ухвала

Іменем України

11 грудня 2017 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001458, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:
08 грудня 2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується « ОСОБА_5 » за пластиковою карткою № « НОМЕР_1 »; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 13:00 години 17.11.2017 року по теперішній час; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 13:00 години 17.11.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка дала показання, що 17.11.2017, приблизно о 13:00 годині на її мольний телефон, абонентський номер НОМЕР_3 зателефонувала особа, з абонентського номеру НОМЕР_4 та повідомила, що донька ОСОБА_6 затримана в приміщенні Апостолівського ВП за нанесення тілесних ушкоджень малолітній. Для того щоб уладнати питання із затриманням ОСОБА_6 необхідно переказати 15000 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку « НОМЕР_1 ». Після того як ОСОБА_6 переказала гроші у сумі 15000 гривень, особа яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_4 більше на зв`язок не виходила. Коли ОСОБА_6 прийшла до Апостолівського ВП то дізналася, що її дочку ніхто не затримував, а її саму обманули та таким чином заволоділи грошима у суму 15000 гривень.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю: документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується « ОСОБА_5 » за пластиковою карткою № « НОМЕР_1 »; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 13:00 години 17.11.2017 року по теперішній час; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 13:00 години 17.11.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення документів в копіях підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0001458 дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України внесені в ЄРДР 17.11.2017 року. 17.11.2017 року близько 13:00 години невідома особа шляхом обману по мобільному телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, що належить ОСОБА_6 , збиток становить 15 000 гривень. ЖЕО № 5098 від 17.11.2017 року.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до: документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується «Ощадбанком» за пластиковою карткою № « НОМЕР_1 »; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 13:00 години 17.11.2017 року по теперішній час; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 13:00 години 17.11.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області: ОСОБА_1