Справа № 161/5120/18
Провадження № 1-кс/161/2865/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
16 квітня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, із клопотанням про надання йому або старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 або заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (фактична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 за період з 01 січня 2014 року по дату формування документів (інформації), а також документів, відомостей, які стосуються надання вказаного номеру телефону конкретній особі та інших документів, пов`язаних з користуванням таким номером телефону, для проведення тимчасового доступу до речей і документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

На думку начальника відділу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 13 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з метою встановлення обставин здійснення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, та з`ясування обставин перевезення товарно-матеріальних цінностей, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим начальник відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно до вимог ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 або заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (фактична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 або заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (фактична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 за період з 01 січня 2014 року по дату формування документів (інформації), а також документів, відомостей, які стосуються надання вказаного номеру телефону конкретній особі та інших документів, пов`язаних з користуванням таким номером телефону, для проведення тимчасового доступу до речей і документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 16 травня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1