Справа № 521/2034/18
Номер провадження:1-кс/521/759/18
УХВАЛА
08.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0003782 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 14.09.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію стосовно особи на ім`я ОСОБА_6 , який спільно із невстановленими особами через міжнародний аеропорт «Одеса» здійснюють та організовують незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює в центрі перекладів «Abby - Lingua», який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 1 , офіс 201-Б.

Так, 01.02.2018 року слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено, майно та документи.

Органи досудового розслідування вважають, що є достатні підстави, вважати що вилучене майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні підтримує клопотання слідчого частково, та просить слідчого суддю накласти арешт на вилучене під час обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , лише на ту частину майна, яка є копіями, чорнові записи, фотокартки, квитанції та чеки, переклади, жорсткі диски, інше майно, а саме оригінали документів та мобільні телефони повернути власникам за належністю.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно. А оскільки оригінали документів, а саме свідоцтва, медичні довідки, залікові книжки, паспорти посвідчення, проїзні документи, дипломи, листи до посольства, печатки, анкети, та інші оригінали документів, які видані не на ім`я особи, яку вважають причетним до вчинення даного кримінального правопорушення та не належать йому, та мобільні телефони слідчий суддя вважає за необхідне повернути зазначені документи власникам за належністю

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-Заява від ОСОБА_8 реєстраційний номер НМТ 884920;

- Копія паспорту Ель ХаллабіАлааRI32949209LBN8612238М172140;

- Копія паспорту Ель НОМЕР_1 ;

-Копія паспорту НОМЕР_2 ;

-Фотокопія Довідки № 306892 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_9 ;

- Фотокопія свідоцтва про народження ОСОБА_9 Серія НОМЕР_3 ;

- Копія паспорту НОМЕР_4 ;

- Переклад з арабської мови на українську мову витягу з судового запису, виданий департаментом з кримінальних справ 2;

- Копія паспорту Walid Charif Moustafa 004-10-L161038;

- Переклад з арабської мови на українську мовупаспорту №005672832; 13. - Копія паспорту№ НОМЕР_5 на 13 аркушах;

- Заява про прийняття до громадянства України від ОСОБА_10 у 3 екземплярах;

- Переклад з арабської мови на українську мову довідки про несудимість серія довідки №219950 Д на ім`я ОСОБА_11 ;

- Копія посвідки на постійне проживання на ім`я ЗеданАднанаОД № НОМЕР_6 ;

- Переклад з англійської мови на українську мову паспорту громадянина Сирійської Арабської республіки № N009175355на ім`я ОСОБА_12 ;

-Копія 10 та 11 сторінки паспорту НОМЕР_7 ;

- Переклад з арабської мови на українську від 14 січня 2015 року свідоцтва про одруження № НОМЕР_8 ;

- Копія 1- 7 сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_7 ;

- Копія паспорту громадянина Лівії С8G31339 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Переклад з англійської мови на українську мову паспорту громадянина Лівії С8G31339 на ім`я ОСОБА_14 зареєстровано в реєстрі за №10140;

- Переклад з англійської мови на українську мову паспорту громадянина Лівії С8G31339 на ім`я ОСОБА_14 зареєстровано в реєстрі за №10141;

- Переклад з англійської мови на українську мову паспорту громадянина Лівії С8G31339 на ім`я ОСОБА_14 зареєстровано в реєстрі за №10142;

- Переклад з англійської мови на українську мову паспорту громадянина Лівії С8G31339 на ім`я ОСОБА_14 зареєстровано в реєстрі за №10143;

- Копія 1-11 сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 КМ НОМЕР_9 ;

- Копія картки платника податків № НОМЕР_10 ;

- Копія посвідки на постійне місце поживання на ім`я АлрефаїМохамад ІН № НОМЕР_11 ;

- Квитанція №747517;

- Квитанція №746995;

- Квитанція №747524;

- Переклад з турецької мови на українську мову паспорту НОМЕР_12 на ім`я НОМЕР_13 ;

- Копія свідоцтва про шлюб Серія 1-жд № НОМЕР_14 ;

- Переклад з англійської мови на українську паспорту НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Заява від АфандіФахімдо Державної прикордонної служби України;

- Заява від Аміні Файзулладо Державної прикордонної служби України;

- Копія документу №240841;

- Переклад з англійської мови на українську мову паспорту НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 , зареєстровано за №3377;

- Переклад з англійської мови на українську мову паспорту НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 , зареєстровано за №3378, 3379;

- Копія паспорту на ім`я громадянина королівства ОСОБА_18 НОМЕР_17 ;

- Копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_18 ;

- Копія 1-11 сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 НОМЕР_19 ;

- Копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_20 ;

- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_21 ;

- Заява ОСОБА_22 №15536;

- Копія договору добровільного медичного страхування №579;

- Копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_22 ;

- Фотокопія свідоцтва про шлюб НОМЕР_22 ;

- Переклад з турецької мови на українську мову паспорту громадянина Турецької республіки на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_23 , зареєстровано в реєстрі за №21022;

- Копія перекладу з турецької мови на українську мову паспорту громадянина Турецької республіки на ім`я ОСОБА_24 , зареєстровано в реєстрі за №21022 (2 екземпляри);

- Копія квитанції від 29 листопада 2017 року;

- Копія заяви Кюркюджю Вхмета від 17.11.2017;

- Клопотання (подання) приймаючої сторони (фізичної особи) ОСОБА_22 ;

- Заява іноземця чи особи без громадянства для отримання посвідки на тимчасове проживання;

- Копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_22 ;

- Копія запрошення на навчання №;

- Копія запрошення на навчання №;

- Копія запрошення на навчання №;

- Копія запрошення на навчання №;

- Переклад з турецької мови на українську мову паспорта № НОМЕР_24 ;

- Переклад з арабської мови на українську мову індивідуального витягу з запису акту громадського стану №1;

-Переклад з турецької мови на українську мову паспорта № НОМЕР_25 ;

-Фотокопія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_26 ;

-Копія запрошення на навчання № ;

-Копія запрошення на навчання №;

-Копія запрошення на навчання № ;

-Копія запрошення на навчання № ;

-Копія запрошення на навчання№;

-Копія запрошення на навчання № ;

-Копія запрошення на навчання № ;

-Копія запрошення на навчання № ;

-Копія запрошення на навчання № ;

-Копія запрошення на навчання № ;

-Копія запрошення на навчання № ;

-Квитанція № 33 від 26.06.2017;

-Квитанція № 33 від 26.06.2017;

-Квитанція № 34 від 26.06.2017;

- Чернові записи на аркушу картона;

-Чернові записи на аркушу жовтого кольору;

-Чернові записи;

-Чернові записи

-Чернові записи

-Чернові записи

-Чернові записи

-Чернові записи

-Чернові записи

-Чернові записи

-Чернові записи

-Чернові записи

-Чернові записи

-Чернові записи

- Чернові записи

-Квитанція № 1377940

-Консультаційний висновок спеціаліста

-Переклад з турецької мови на українську мову паспорту № НОМЕР_12

-Заява для оформлення посвідки на постійне проживання ДеребойлуДенізУгур;

-Висновок про розгляд заяви громадянина Туреччини ДеребойлуДенізУгур;

-Заява № ННА 244038;

-Заява № ННА 448624

-Переклад з турецької мови на українську мову особистих данних власника заяви на 3 аркушах;

-Переклад з турецької мови на українську мову посвідчення особи № НОМЕР_27 на 2 аркушах;

-Переклад з англійської мови на українську паспорту № НОМЕР_28 .

-Копія посвідки на постійне проживання ОД 1229/05

-Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_29

-Переклад з турецької мови на українську мовупаспорту № 4. - Копія паспорту НОМЕР_12 на 8 аркушах

- Заява про надання дозволу на імміграцію в Україну

-Квитанція № 89. Квитанція № 895806887

-Квитанція

-Квитанція № 64 від 14.11.2017

-Квитанція № 34 від 26.07.2017

-Переклад з турецької мови на українську мову диплому № НОМЕР_30

-Переклад з турецької мови на українську мову диплому № НОМЕР_31

-Переклад з турецької мови на українську мову диплому № НОМЕР_32

- Переклад з турецької мови на українську мову медичного висновку 147.

- Переклад з турецької мови на українську мову медичного висновку на ім`я ОСОБА_25

- Переклад з турецької мови на українську мову на ім`я ОСОБА_25

- Переклад з турецької мови на українську мову на ім`я ОСОБА_25 - Переклад з турецької мови на українську мову на ім`я ОСОБА_25 - Квитанція № 67 від 11.11.2017 року

- Квитанція № 63 від 14.11.2017 року

- Заява від ОСОБА_26 № НОМЕР_33

- Копія залікової книжки студента № НОМЕР_34 на 3 аркушах

- Лист № 01-05/462

- Переклад з арабської мови на українську мову свідоцтва про несудимість №

НОМЕР_35 фотографії на 1 одному аркушу

- Копія паспорта № НОМЕР_36 на 6 аркушах

- Копія паспорту № НОМЕР_37

- Квитанція № AN1J-RM5E-R13D-ROST

- Копія паспорту № НОМЕР_38

- Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_39

- Копія паспорту КМ НОМЕР_40

- Копія паспорту № НОМЕР_37

- Копія посвідки на постійне проживання № НОМЕР_41

- Переклад з арабської мови на українську мову свідоцтва про несудимість на ім`я ОСОБА_27

- Фотокопія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_28

- Квитанція № 40 від 20.11.2017 року

- Квитанція № 32 від 09.10.2017 року

- Заява від 76-28-32/266 від 20.11.2017 року

- Переклад з арабської мови на українську мову № 61 на 3 аркушах

- Чернові записи

- Копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_42

- Копія документів НОМЕР_43

- Копія посвідки на тимчасове проживання ТР082515 на 3 аркушах

- 2 фотокарток жінки азіатської зовнішності

- Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_44

-Копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_45

- Переклад з арабської мови українською мовою паспорту № НОМЕР_46

-Копія паспорту № НОМЕР_47 на 6 аркушах

- Копія свідоцтва про народження № НОМЕР_48

- Копія довідки № 315728

- Копія проїзного документу № ТСО000193

- 4 фотокартки чоловіка східної зовнішності 1

- Копія документу, що посвідчує особу СР000125 на 3 аркушах

- Квитанція № 29435275 від 26.10.2017

- Квитанція № 29435276 від 26.10.2017

- Чернові записи

- Фотокопія посвідки на тимчасове проживання ТР132797

- Копія договору добровільного медичного страхування № 521

- Переклад з англійської мови на українську паспорту

- Копія паспорту НОМЕР_49 у 2 екземплярах

- Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_50

- Клопотання приймаючої сторони на ім`я ОСОБА_29 на 2 аркушах

- Копія документів FE246965

- 4 фотокартки чоловіка східної зовнішності

- 3 фотокартки чоловіка східної зовнішності

- 6 фотокарток чоловіка східної зовнішності

- 6 фотокарток чоловіка східної зовнішності

- Чернові записи

- Заява від ОСОБА_30 від 08.12.2017

- Заява від ЮсуфИпок від 08.12.2017

- Переклад з англійської мови на українську мову паспорту НОМЕР_51

- Копія запрошення на навчання №

- Заява № НМТ 105614

- Копія запрошення на навчання №

- Копія запрошення на навчання №

- Копія запрошення на навчання №

- Копія запрошення на навчання №

-Копія запрошення на навчання №

- Копія запрошення на навчання №

- Копія дозволу № 003838

- Копія паспорту ТР181872

- Копія паспорту № НОМЕР_52

- Копія документу № 102-20049627

- 6 фотокарток чоловіка східної зовнішності

- Переклад з турецької мови на українську мову номеру посвідчення особи № НОМЕР_53

- Переклад з турецької мови на українську мову паспорту № НОМЕР_53

- Переклад з турецької мови на українську мову паспорту № НОМЕР_54 в 2 екземплярах

- Копія паспорту № НОМЕР_54

- Переклад з турецької мови на українську мову документу № 0120-2017-402- 55

- Фотокопія довідки № 367/17

- Фотокопія довідки № 1523/09

- Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_55

- Переклад з турецької мови на українську мову документу № 0120-2017-402- 21

- 4 фотокартки чоловіка східної зовнішності

- Копія документу № 2015ОД0137

- Фотокопія документу № О829954

- Переклад з арабської на українську мову посвідчення № 0555376

- Переклад з англійської мови на українську паспорт № НОМЕР_56

- Квитанція № 209935903

- Квитанція №905833900

- Квитанція № 905833159

- Квитанція № 90583245

- Чернові записи на 4 аркушах

- Пам`ятка для іноземця від 08.09.2017

- DVD-R диск

- Копія витягу з результатами академічної успішності вих. номер: 1922 R від 17.11.2015;

- Переклад витягу з результатами академічної успішності вих. номер: 1922Rвід 17.11.2015;

- Копія документів, що посвідчують особистість на ім`я ОСОБА_31 ;

- Копія документів, що посвідчують особистість на ім`я Ahmed Ruzhdy Abdulkhaleq;

- Копія витягу з результатами академічної успішності вих. номер: 769 R.Е. від 19.11.2014;

- Переклад витягу з результатами академічної успішності вих. номер: 769 R.Е. від 19.11.2014;

- Копія паспорту громадянина республіки Ірак ОСОБА_32 серія НОМЕР_57 ;

- Переклад паспорту громадянина республіки Ірак ОСОБА_32 серія НОМЕР_57 ;

- Копія паспорту громадянина республіки Ірак ОСОБА_33 серія НОМЕР_58 ;

- Переклад паспорту громадянина республіки Ірак ОСОБА_33 серія НОМЕР_58 ;

- Копія довідки про звернення за захистом в Україні №007981;

- Копія довідки про звернення за захистом в Україні №005409;

- Копія паспорту громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_34 серія НОМЕР_59 ;

- Переклад паспорту громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_34 серія НОМЕР_59 ;

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_35 серія НОМЕР_60 ;

- Копія паспорту серія № НОМЕР_61 ;

- Фотокопія довідки №315728 (2 екземпляри);

- Заява від 25.12.2017;

- Квитанція від 27.11.2017;

- Переклад Нотаріального Свідоцтва (2013) ЧЛЧВзи №239;

- Копія посвідчення біженця на ім`я Афанді Фахім Захер серія НОМЕР_62 ; - Копія паспорту громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_36 № НОМЕР_63 на 43 сторінках;

- Копія паспорту громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_36 № НОМЕР_64 ;

- Фотокопія свідоцтва про народження серія НОМЕР_65 (2 екземпляри);

- Фотокопія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_66 ;

- Копія додатку до диплому № НОМЕР_67 від 02.09.2015, який належить ОСОБА_37 ;

- Переклад з англійської та турецької мов на українську мову додатку до диплому № НОМЕР_67 від 02.09.2015, який належить ОСОБА_37 ;

-Копія диплому молодшого спеціаліста № НОМЕР_67 від 02.09.2015, який належить ОСОБА_37 ;

- Переклад з англійської та турецької мов на українську мову диплому молодшого спеціаліста № НОМЕР_67 від 02.09.2015, який належить ОСОБА_37 ;

- Копія свідоцтво про народження НОМЕР_68 ;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_38 серія НОМЕР_69 ;

- Квитанція №32/КЗ;

- Квитанція №33/КЗ;

- Чорнові нотатки на 30 листах;

- Блокнот на 188 аркушів із чорновими записами;

- Чорнові нотатки на 15 листах;

- Блокнот із нотатками на 10 аркушах;

- Квитанція до прибуткового касового ордеру від 19.10.2016;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру від 11.10.2016;

- Квитанція до прибуткового касового ордеру №113/16 від 10.11.2016;

- Квитанція до прибуткового касового ордеру №112/16 від 30.11.2016;

- Квитанція №21 від 11 травня 2016 року;

- Копія запрошення на навчання ОСОБА_39 № від 31.10.2016;

- Копія запрошення на навчання ОСОБА_39 № від 31.10.2016;

- Копія паспорту громадянина Сирійської Арабської республіки № НОМЕР_70 ОСОБА_40 ;

- Переклад з англійської мови українською мовою паспорту громадянина Сирійської Арабської республіки № НОМЕР_70 ОСОБА_40 ;

- Копія запрошення на навчання ОСОБА_41 № від 10.10.2017;

- Копія свідоцтва 12 СП АХ № НОМЕР_71 ;

- Копія паспорту громадянина Сирійської Арабської республіки Фаллаха ОСОБА_42 № НОМЕР_72 ;

- Переклад з англійської мови українською мовою паспорту громадянина Сирійської Арабської республіки ОСОБА_43 № НОМЕР_72 ;

- Копія заяви №2058 від 15 «червня» 2017 року;

- Копія додатку до диплому № НОМЕР_73 ;

- Переклад додатку до диплому № НОМЕР_73 ;

- Копія диплому молодшого спеціаліста № НОМЕР_74 ;

- Переклад диплому молодшого спеціаліста № НОМЕР_74 ;

- Копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_44 ;

-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_45 ТурU НОМЕР_75 ;

- Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_76 ;

- Копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_46 Гру серія НОМЕР_77 ;

- Копія паспорту громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_47 № НОМЕР_78 ;

- Переклад паспорту громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_47 № НОМЕР_78 ;

- Копія паспорту серія НОМЕР_12 ;

- Копія паспорту серія НОМЕР_79 ;

- Переклад свідоцтва № НОМЕР_80

- Копія свідоцтва № НОМЕР_80 ;

- Копія посвідчення особи НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_48 ;

- Переклад посвідчення особи НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_48 ;

- Копія паспорту громадянина Республіки Індія ОСОБА_48 № НОМЕР_82 ;

- Переклад паспорту громадянина Республіки Індія ОСОБА_48 № НОМЕР_82 ;

- Копія атестату ОСОБА_49 № НОМЕР_83 ;

- Переклад атестату ОСОБА_49 № НОМЕР_83 ;

- Папка чорного кольору із копіями документів на 66 аркушах.

- Копія паспорту НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Копія паспорту НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Копія паспорту НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_52 1977 р.н;

- Копія довідки № 10/А-19 про реєстрацію особи громадянином України, на ім`я ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 3 (три) жорстких диска, виявлені в системних блоках;

- Записна книжка в зеленій обкладинці;

- Записна книжка в блакитній обкладинці;

- Переклад паспорту № НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- Переклад свідоцтва про закінчення основної загальноосвітньої школи за 2010 рік на ім`я ОСОБА_55 ;

- Переклад атестату загальної старшої вищої школи № G0216243X на ім`я ОСОБА_56 ;

- Переклад паспорту НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Переклад паспорту N913065Rна ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- Переклад паспорту НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - Переклад паспорту НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- Переклад атестату про середню освіту за 2008/2009 учбовий рік на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- Переклад атестату про середню освіту № НОМЕР_91 , за 2005 учбовий рік на ім`я ОСОБА_61 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Переклад атестату про середню освіту на ім`я На ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- Переклад паспорту № НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_64 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Переклад атестату НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_65 ;

- Переклад атестату на ім`я ОСОБА_66 ;

- Переклад паспорту НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- Переклад свідоцтва про закінчення основної загальноосвітної школи за 2011 рік на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- Переклад паспорту НОМЕР_97 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- Копія паспорту № НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_71 ;

- Копія паспорту № НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_71 ;

- Копія паспорту НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Копія паспорту НОМЕР_99 ;

-Переклад паспорту НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- Переклад свідоцтва середньої школи № 4793185 на ім`я ОСОБА_74 ;

- Переклад диплому бакалавра № НОМЕР_101 на ім`я ОСОБА_75 ;

- Копія паспорту № НОМЕР_102 на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Переклад паспорту НОМЕР_103 на ім`я ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Копія документу № 138013;

- Переклад атестату № 384016 на ім`я ОСОБА_77 ;

- Переклад атестату;

- Переклад Диплому бакалавра №537656 на ім`я ОСОБА_78 ; - Копія паспорту №14855589 на ім`я AYDOGANDILER;

- Копія паспорту №14855589 на ім`я ОСОБА_79 ;

- Копія документу № 8 на ім`я ОСОБА_80 ;

- Копія документу;

- Копія документу № 470407;

-Копія документу № 13829;

- Копія документу № 0130-3501-2017-87;

- Копія документу № 712;

- Копія диплому № 8;

- Копія документу № 8;

- Копія документу № 1825035;

- Копія документу №2048;

- Копія документу № 50032150;

- Копія документу № 2031;

- Копія документу № 121;

- Копія документу №2047;

- Копія документу № 1559;

- Копія документу № 2032;

- Копія документу № 8;

- Копія документу 2032;

- Копія документу № 8;

- Копія документу № 1849;

- Копія документу № 40099266;

- Копія документу: №1847;

- Копія документу № 4;

- Копія документу: № 1452;

- Копія документу № 20123622;

- Копія документу № 1452;

- Копія документу № 20123622;

- Копія документу № 1451;

- Копія диплому № 3881 на ім`я ОСОБА_81 ;

- Копія документу №1848;

- Копія документу № 4 на ім`я ОСОБА_81 ;

- Копія документу № 1969;

- Копія документу № 40053580;

- Копія документу № 1967;

- Копія документу №94;

- Копія документу № 1968;

- Копія документу №3837;

- Копія документу №1970;

- Копія документу №4;

- Копія документу №1980;

- Копія документу №95;

- Копія документу: №1985;

- Копія документу №0;

- Копія документу №1983;

- Копія диплому № НОМЕР_104 на ім`я ОСОБА_82 ;

- Копія документу № 1987;

- Копія документу № 3835;

- Копія документу № 1989;

- Копія документу №40275491;

- Переклад паспорту № НОМЕР_105 на ім`я ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- Переклад сертифікату бакалавра № 33032288 на ім`я ОСОБА_83 ;

- Переклад виписки відміток № 330322788 на ім`я ОСОБА_83 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_106 на ім`я ОСОБА_84 ;

- Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_107 ;

- Копія паспорту № НОМЕР_106 на ім`я ОСОБА_84 ;

- Копія посвідки на постійне проживання № НОМЕР_108 на ім`я ОСОБА_84 ;

- Копія паспорту НОМЕР_109 на ім`я ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_86 ;

- Копія документу;

- Копія документу;

- Чернові записи;

- Чернові записи;

- Чернові записи;

- Чернові записи;

- Чернові записи;

- Чернові записи;

-Чернові записи;

- Чернові записи;

- Чернові записи;

- Чернові записи;

- Копія диплому № НОМЕР_110 ;

- Переклад базового диплому № НОМЕР_111 на ім`я ОСОБА_87 ; - Копія паспорту № НОМЕР_112 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_112 на ім`я ОСОБА_88 ;

- Копія сертифікату № ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_113 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_114 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_115 на ім`я ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_116 на ім`я ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- Переклад паспорту НОМЕР_117 на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- Переклад свідоцтва про народження № НОМЕР_118 , на ім`я ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- Переклад свідоцтва про народження № НОМЕР_119 , на ім`я ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- Переклад свідоцтва бакалавра НОМЕР_120 на ім`я ОСОБА_94 ;

- Переклад свідоцтва про народження № НОМЕР_121 на ім`я ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- Копія паспорту № НОМЕР_122 ;

- Копія паспорту № НОМЕР_122 ;

- Копія паспорту № НОМЕР_123 ;

- Переклад табелю на ім`я ОСОБА_96 ;

- Копія посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_124 ;

- Копія посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_125 ;

- Копія посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_126 ;

- Копія посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_127 ;

- Копія посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_128 ;

- Переклад проїздного документу № Z05P65YVL на ім`я ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- Переклад атестату про повну середню освіту № НОМЕР_129 ;

- Переклад паспорту НОМЕР_130 на ім`я ОСОБА_98 , 01.10 1996 р.н;

- Копія виписки з Единого державного реєстру юридичних осіб;

- Копія опису документів, щодо надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії

- Фотокартки;

- Копія договору добровільного медичного страхування № 1148150;

- Копія паспорту НОМЕР_131 ;

- Копія паспорту НОМЕР_131 ;

- Копія паспорту НОМЕР_131 ;

- Копія паспорту НОМЕР_131 ;

- Копія паспорту НОМЕР_131 ;

- Копія паспорту НОМЕР_131 ;

- Копія паспорту НОМЕР_131 ;

- Копія паспорту № НОМЕР_132 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_132 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_133 ;

-Переклад паспорту № НОМЕР_134 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_135 ;

- Переклад довідки № НЕ 331191;

- Копія паспорту № НОМЕР_136 ;

- Переклад паспорту НОМЕР_136 ;

- Копія паспорту № НОМЕР_137 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_138 ;

- Переклад атестату про середню освіту № А1243539;

- Переклад атестату №G0213332X;

- Переклад закордонного паспорту № НОМЕР_139 ;

- Переклад закордонного паспорту № НОМЕР_139 ;

- Переклад атестату №315386524;

- Переклад довідки про несудимість № А 956342;

- Переклад паспорту № НОМЕР_87 ;

-Переклад свідоцтва про закінчення основної загальноосвітної школи № НОМЕР_140 ;

- Переклад атестату №G00216243X;

- Переклад паспорта № НОМЕР_88 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_141 ;

- Переклад паспорту НОМЕР_89 ;

- Переклад паспорту № НОМЕР_90 ;

- Переклад атестату про середню освіту №322809;

- Переклад атестату про середню освіту № 153301;

- Квитанція № 38 від 09.10.2017 р.

- Чернові записи на 11 аркушах;

- Чеки Приват Банку від 11.01. 2018 року на двох аркушах,

які були вилучені слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 1 , офіс 201-Б.

Заборонити розпоряджатися зазначеним майном, що передбачає заборону перетворення, знищення, відчуження, пошкодження майна на яке накладено арешт та передати його на відповідальне зберігання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інші вилучені підчас обшуку речі повернути власникам за приналежністю

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1