Провадження № 1-кс/537/17/2018
Справа № 537/5657/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.01.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали про надання тимчасового доступу, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів на рахунку станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, заяви про відкриття зазначеного рахунку та додатних до останньої документів під час відкриття, відеозаписів та фотознімків з банкоматів під час здійснення операцій по зняттю готівки по рахунку № НОМЕР_1 за вказаний період, з метою ознайомлення з ними, отримання копій останніх, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002144 від 08.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.3 ст.289 КК України. Так, в період часу з 16:00 години 07.12.2017 року до 10:30 години, невстановлена особа, перебуваючи поблизу 2-го під`їзду будинку АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа автомобілем Honda Acord, 2008 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 . Окрім того 26.12.2017 року, невстановлена особа, що представилась працівником карного розшуку м. Одеси, шляхом обману, під приводом оплати палива для евакуатора, який перевезе з м. Одеси до м. Кременчука автомобіль, що був викрадений в ОСОБА_5 та нібито виявлений 25.12.2017 року в м. Одеса, заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 3600 грн. Встановлено, що грошові перекази ОСОБА_5 здійснював на рахунки наступних банків: 26.12.2017 року на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , сума переказу 1800 грн.; 26.12.2017 року на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , сума переказу 1800 грн. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судовому засіданні клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що в період часу з 16:00 години 07.12.2017 року до 10:30 години невстановлена особа, перебуваючи поблизу 2-го під`їзду будинку АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа автомобілем «Honda Acord», 2008 року випуску сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_7 .
Окрім того, 28.12.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так згідно витягу з ЄРДР вбачається, що 26.12.2017 року невстановлена особа, що представилась працівником карного розшуку м. Одеси, шляхом обману, під приводом оплати палива для евакуатора, який перевезе з м. Одеси до м. Кременчука, автомобіль «Honda Acord», що був викрадений в ОСОБА_5 08.12.2017 року, заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 3 600, 00 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 26.12.2017 року перерахував грошові кошти у сумі 1 800, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , нібито за те, що особа, яка представилась працівником карного розшуку м. Одеси здійснить заправку евакуатора, який перевезе викрадений автомобіль з м. Одеси до м. Кременчука.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги доводи в підтримку клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів за період з 26.12.2017 року по 09.01.2018 рік, з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період з 26.12.2017 року по 09.01.2018 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів на рахунку станом на кожну дату, зазначену у руху коштів, заяви про відкриття зазначеного рахунку та додатних до останньої документів під час відкриття, відеозаписів та фотознімків з банкоматів під час здійснення операцій по зняттю готівки по рахунку № НОМЕР_1 за вказаний період, з метою ознайомлення з ними, отримання копій останніх, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому слідчому ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 09.02.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 10.01.2018 року.