Справа № 161/3250/18
Провадження № 1-кс/161/1903/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 07 березня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , представників володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, -
В С Т А Н О В И В:
1) вилучений під час проведення огляду місця події, а саме у кабінеті №14 судді Волинського окружного адміністративного суду, який розміщений на 2 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 3 - системний блок з інвентарним №10480093;
2) вилучений під час проведення огляду місця події, а саме кабінету № 7 Волинського окружного адміністративного суду, який розміщений за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 3, - жорсткий диск моделі WD20PURZ серійний номер WCC4M5YPCHSD, ємністю 2 ТВ;
3) вилучені під час проведення огляду місця події, а саме кабінету голови Волинського окружного адміністративного суду, який розміщений на 2 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 3 - 1000 доларів США, а саме 10 купюр по 100 доларів США з наступними серіями та номерами LS47888635B, LB05880076A, LB12450456L, LB46185420Q, LB78285383R, LB94846209E, LB648660A, LB58733707C, LF50325051D, LB22668446J, 567 гривень, мобільного телефону "Моторола" ІМЕІ НОМЕР_1 та системного блоку інвентаризаційний номер 10460145;
4) вилучені під час проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , - грошові кошти в сумі 4100 доларів США - 41 купюру номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LB 97159119 G; JJ 54575860 A; LB 14980157 W; LK 89607365 D; LB 14980156 W; LB 38054146 P; LB 90228864 F; LL 50612054 G; LB 38851131 S; LL 48275895 F; LF 25529858 H; LE 81625280 D; LI 71800731 A; LA 05504195 A; MB 15500424 A; LL 43932800 G; LB 94369776 J; LB 72441820 L; LK 19672928 E; LB 36789155 E; LL 12392565 I; LG 11324010 D; LF 83897411 J; LE 36298603 D; LB 04424501 M; LL 02693073 D; MB 02832924 F; LG 11324009 D; LK 87384263 C; MB 02832922 F; LB 63145394 G; MB 02832923 F; MB 77700454 C; MB 77700460 C; MB 15500443 A; MB 34796666 D; LJ 65433583 B; HB 45820864 Q; KF 92637855 C; HB 20036400 L; FB 18029174 B;
5) вилучені під час проведення огляду місця події а саме у піцерії «Теревені» за адресою м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 57, у ОСОБА_8 - грошові кошти в сумі 1000 доларів США (10 банкнот номіналом 100 доларів США) з серійними номерами KD 06462520 B 2006 року випуску, KD 06462516 B 2006 року випуску, DB 81311530 B 2003 року випуску, KD 06462521 B 2006 року випуску, KL 43328796 A 2006 року випуску, KF 23988663 A 2006 року випуску, KL 70791115 A 2006 року випуску, KL 54963235 A 2006 року випуску, HD 51308636 B 2006 року випуску, DB 81311528 B 2006 року випуску); три купюри по 200 гривень з серійними номерами СЗ 7103237, СЄ 6284383, УА 7684456; статут приватного підприємства «Тивера» (нова редакція), довіреність від ПП «Тивера», протокол №3 загальних зборів учасників ПП «Тивера», договір від 13.02.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраціїної події; мобільний телефон марки «Samsung» імей НОМЕР_2 , імей НОМЕР_3 .
Оскільки в ході проведення оглядів місця події та обшуку 23.02.2018 були виявлені та вилучені вищевказані речі, які на думку слідчого та прокурора, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів, підозрюваний, його захисники, представники володільця тимчасово вилученого майна, кожен зокрема, клопотання слідчого заперечили.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
23.02.2018 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було частково задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_11 та надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя м. Луцьк, у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , з метою відшукування грошових коштів, які співпадають з протоколом огляду та вручення грошових коштів заявнику.
03.03.2018 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів дозвіл на проведення огляду кабінету № 7 Волинського окружного адміністративного суду, який розміщений за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 3, яка належить на праві оперативного управління Волинському окружному адміністративному суду, з метою відшукування жорсткого диску моделі WD20PURZ серійний номер WCC4M5YPCHSD, ємністю 2 ТВ.
03.03.2018 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів дозвіл на проведення огляду кабінету голови Волинського окружного адміністративного суду, який розміщений на 2 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 3, яка належить на праві оперативного управління Волинському окружному адміністративному суду, з метою відшукування 1000 доларів США, а саме 10 купюр по 100 доларів США з наступними серіями та номерами LS47888635B, LB05880076A, LB12450456L, LB46185420Q, LB78285383R, LB94846209E, LB648660A, LB58733707C, LF50325051D, LB22668446J, 567 гривень, мобільного телефону "Моторола" ІМЕІ НОМЕР_1 та системного блоку інвентаризаційний номер 10460145.
03.03.2018 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів дозвіл на проведення огляду кабінету № 14 Волинського окружного адміністративного суду, який розміщений за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 3, яка належить на праві оперативного управління Волинському окружному адміністративному суду, з метою відшукування системного блоку з інвентарним номером №10480093.
Зважаючи на те, що сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно (за винятком того, на яке судом не накладається арешт), яке було вилучене в ході проведення санкціонованих вищевказаними рішеннями суду оглядів місця події та обшуку 23.02.2018, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того дозвіл на відшукання такого майна був прямо наданий в ухвалах суду від 23.02.2018, 03.03.2018, а тому слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.
Водночас слідчим та прокурором при розгляді клопотання не доведено належними та допустимими доказами відповідність критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, трьох купюр по 200 гривень з серійними номерами СЗ 7103237,
СЄ 6284383, УА 7684456; а також частини грошових коштів, вилучених по місцю проживання ОСОБА_8 , номери купюр яких не співпадають із протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 22.02.2018, а тому відсутні законні підстави для накладення арешту на них.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 задовольнити частково.
1) вилучений під час проведення огляду місця події, а саме у кабінеті №14 судді Волинського окружного адміністративного суду, який розміщений на 2 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 3 - системний блок з інвентарним №10480093;
2) вилучений під час проведення огляду місця події, а саме кабінету № 7 Волинського окружного адміністративного суду, який розміщений за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 3, - жорсткий диск моделі WD20PURZ серійний номер WCC4M5YPCHSD, ємністю 2 ТВ;
3) вилучені під час проведення огляду місця події, а саме кабінету голови Волинського окружного адміністративного суду, який розміщений на 2 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 3 - 1000 доларів США, а саме 10 купюр по 100 доларів США з наступними серіями та номерами LS47888635B, LB05880076A, LB12450456L, LB46185420Q, LB78285383R, LB94846209E, LB648660A, LB58733707C, LF50325051D, LB22668446J, 567 гривень, мобільного телефону "Моторола" ІМЕІ НОМЕР_1 та системного блоку інвентаризаційний номер 10460145;
4) вилучені під час проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , - грошові кошти в сумі 1400 доларів США - 14 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LL 43932800 G; LB 94369776 J; LB 72441820 L; LK 19672928 E; LB 36789155 E; LL 12392565 I; LG 11324010 D; LF 83897411 J; LE 36298603 D; LL 02693073 D; MB 02832924 F; MB 02832922 F; LB 63145394 G; MB 77700460 C.
5) вилучені під час проведення огляду місця події а саме у піцерії «Теревені» за адресою м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 57, у ОСОБА_8 - грошові кошти в сумі 1000 доларів США (10 банкнот номіналом 100 доларів США) з серійними номерами KD 06462520 B 2006 року випуску, KD 06462516 B 2006 року випуску, DB 81311530 B 2003 року випуску, KD 06462521 B 2006 року випуску, KL 43328796 A 2006 року випуску, KF 23988663 A 2006 року випуску, KL 70791115 A 2006 року випуску, KL 54963235 A 2006 року випуску, HD 51308636 B 2006 року випуску, DB 81311528 B 2006 року випуску); статут приватного підприємства «Тивера» (нова редакція), довіреність від ПП «Тивера», протокол №3 загальних зборів учасників ПП «Тивера», договір від 13.02.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраціїної події; мобільний телефон марки «Samsung» імей НОМЕР_2 , імей НОМЕР_3 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя