печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000400, -

В С Т А Н О В И В :
14.07.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до електронної інформаційної системи - програмного комплексу системи електронного документообігу («ДокС», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншого програмного забезпечення) з можливістю зняття копії, друку та перегляду (з правами найвищого рівня «Адміністратор», «Технолог» тощо) інформації, що міститься в інтерфейсі та даних цього програмного комплексу і відповідних базах даних, які він використовує, в частині відображення у системі електронного документообігу банку руху документів щодо укладення договорів, пов`язаного з цим та іншого листування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державною іпотечною установою за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, щодо внутрішнього листування структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо прийняття рішень колегіальних органів управління банку з приводу укладання та виконання угод купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, а також щодо надсилання зазначених документів працівникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобами електронного документообігу; до електронної інформаційної системи програмного комплексу «Операційний день банку» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншого програмного забезпечення) з можливістю зняття копії, друку, перегляду (з правами найвищого рівня «Адміністратор», «Технолог» тощо) інформації, що міститься в інтерфейсі та даних цього програмного комплексу, програмних модулях та підсистемах, відповідних базах даних, які він використовує, в частині відображення створення, введення, формування, обробки, надіслання та одержання платіжних документів, пов`язаних із здійсненням розрахунків за купівлю-продаж облігацій Державної іпотечної установи, та усіх інших платіжних документів, розрахункових документів, адресованих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одержаних від останнього за період з 01.01.2014 по 06.03.2014, відповідних звітів, реєстрів тощо; до розпорядження № 7 від 07.02.2014, яким начальнику управління забезпечення операцій за коррахунками ОСОБА_5 доручено оформити на паперовому носії платіжне доручення про перерахування коштів у сумі 502 311 170,64 грн. з кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на кореспондентський рахунок в НБУ, - із можливістю вилучення його оригіналу; до матеріалів службового розслідування з висновком, затвердженим в.о. Голови Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 16.04.2015, із можливістю вилучення їх оригіналів; до чинних станом на січень лютий 2014 року договорів про встановлення та обслуговування в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програмних комплексів «Операційний день банку» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » тощо) та їх модулів із відповідними додатками, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт, інструкціями з їх експлуатації на усіх типах автоматизованих робочих місць із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій; до електронної інформаційної системи програмних засобів системи електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю зняття копії, друку, перегляду інформації, що міститься в інтерфейсі та даних цього програмного комплексу і відповідних базах даних, які він використовує, щодо листування засобами електронної пошти НБУ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 по 06.03.2014 і усіх вкладень до нього, звітів, повідомлень тощо; до журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 06.03.2014 із можливістю вилучення їх оригіналів; до наказів, інших розпорядчих документів, чинних станом на період з 01.01.2014 по 06.03.2014, якими запроваджувалось використання системи електронного документообігу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій; до наказів, інструкцій, інших розпорядчих документів, якими затверджено чинні станом на період з 01.01.2014 по 06.03.2014 правила ведення діловодства в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Інструкція з діловодства тощо), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій; до наказів, інших розпорядчих документів, чинних станом на період з 01.01.2014 по 06.03.2014, якими запроваджувалось використання програмного комплексу «Операційний день банку» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » тощо), порядок та умови його використання, - із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ч. 1 ст. 255; ч.ч. 1, 2 ст. 256; ч. 1 ст. 111; ч.ч. 3, 4 ст. 190; ст. 28 ч. 4, ч. 5 ст. 191, ст. 27 ч. 3, ч. 5 ст. 191; ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191; ст. 27 ч. 5, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205; ст. 28 ч. 2, ч. 2 ст. 205; ст. 27 ч. 3, ч. 2 ст. 205; ст. 27 ч. 3, ст. 28 ч. 3, ч. 2 ст. 205; ст. 27 ч. 3, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 209; ст. 27 ч. 5, ч. 3 ст. 212; ч.ч. 1, 3 ст. 212; ч. 2 ст. 357; ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358; ч.ч. 1, 2 ст. 364; ч. 2 ст. 364 1; ч.ч. 1, 3 ст. 365; ч. 3 ст. 365 2; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 367; ч. 3 ст. 368 2; ч. 1 ст. 373; ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 388 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що у лютому 2014 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішили заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 92,9 % статутного капіталу якого належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , для чого розробили план вчинення злочину та розподілили між собою ролі.

Відповідно до вказаного плану вчинення злочину передбачалося укладення ряду удаваних угод купівлі-продажу цінних паперів облігацій Державної іпотечної установи на загальну суму 499 842 647,79 грн., які б забезпечили їх рух від Державної іпотечної установи через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який не мав реальних коштів для оплати таких облігацій, до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою створення видимості законних підстав для перерахунку за такими договорами грошових коштів від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реальний перерахунок грошових коштів за такими договорами мав здійснювати лише АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступним чином: спочатку перерахувавши засобами cистеми електронних платежів Національного банку України грошові кошти на загальну суму 499 842 647,79 грн. за договорами купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на той момент не володів вказаними облігаціями та мав зобов`язання перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 200 млн. грн., а потім незаконно, при перевищенні ліміту залишку коштів на власному кореспондентському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зарахувати власні кошти у загальній сумі 502 311 170,64 грн. на рахунок Державної іпотечної установи, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як розрахунок за придбані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » облігації, здійснений за дорученням останнього.

Внаслідок вказаних злочинних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично двічі розраховувався за придбані облігації Державної іпотечної установи.

В результаті реалізації зазначеної злочинної схеми відбулось заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 499 842 647,79 грн., що є особливо великим розміром, які у подальшому використані учасниками зазначеної схеми на власний розсуд.

Під час укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів задіяно низку працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державної іпотечної установи, а відповідна діяльність знайшла своє відображення у документах, створених та використаних зазначеними установами, зокрема: журналах обліку вхідної та вихідної кореспонденції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інтерфейсі та даних програмного комплексу системи електронного документообігу («ДокС», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух документів щодо укладення договорів, пов`язаного з цим та іншого листування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державною іпотечною установою, щодо внутрішнього листування структурних підрозділів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо прийняття рішень колегіальних органів управління банку з приводу укладання та виконання угод купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, а також щодо надсилання зазначених документів працівникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобами електронного документообігу; наказах, інших розпорядчих документах, чинних станом на період з 01.01.2014 по 06.03.2014, якими запроваджувалось використання системи електронного документообігу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказах, інструкціях, інших розпорядчих документах, якими затверджено чинні станом на період з 01.01.2014 по 06.03.2014 правила ведення діловодства в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Інструкція з діловодства тощо); інтерфейсі та даних програмного комплексу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Операційний день банку» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » або іншого програмного забезпечення), програмних модулів та підсистем, відповідних баз даних, які він використовує, в частині відображення створення, введення, формування, обробки, надіслання та одержання платіжних документів, пов`язаних із здійсненням розрахунків за купівлю-продаж облігацій Державної іпотечної установи, та усіх інших платіжних документів, розрахункових документів, адресованих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одержаних від останнього за період з 01.01.2014 по 06.03.2014, відповідних звітів, реєстрів тощо; чинних станом на січень лютий 2014 року договорах про встановлення та обслуговування в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програмних комплексів «Операційний день банку» («АБС SCROOGE» тощо) та їх модулів із відповідними додатками, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт, інструкціями з їх експлуатації; наказах, інших розпорядчих документах, чинних станом на період з 01.01.2014 по 06.03.2014, якими запроваджувалось використання програмного комплексу «Операційний день банку» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » тощо) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порядок та умови його використання; інтерфейсі та даних програмних засобів системи електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 в частині листування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобами електронної пошти НБУ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 по 06.03.2014; матеріалах службового розслідування з висновком, затвердженим в.о. Голови Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 16.04.2015.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зважаючи на те, що іншим шляхом, аніж здійснення тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів, неможливо одержати необхідні докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 10.07.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000400 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до електронної інформаційної системи - програмного комплексу системи електронного документообігу («ДокС», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншого програмного забезпечення) з можливістю зняття копії, друку та перегляду (з правами найвищого рівня «Адміністратор», «Технолог») інформації, що міститься в інтерфейсі та даних цього програмного комплексу і відповідних базах даних, які він використовує, в частині відображення у системі електронного документообігу банку руху документів щодо укладення договорів, пов`язаного з цим та іншого листування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державною іпотечною установою за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, щодо внутрішнього листування структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо прийняття рішень колегіальних органів управління банку з приводу укладання та виконання угод купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, а також щодо надсилання зазначених документів працівникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобами електронного документообігу; до електронної інформаційної системи програмного комплексу «Операційний день банку» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншого програмного забезпечення) з можливістю зняття копії, друку, перегляду (з правами найвищого рівня «Адміністратор», «Технолог») інформації, що міститься в інтерфейсі та даних цього програмного комплексу, програмних модулях та підсистемах, відповідних базах даних, які він використовує, в частині відображення створення, введення, формування, обробки, надіслання та одержання платіжних документів, пов`язаних із здійсненням розрахунків за купівлю-продаж облігацій Державної іпотечної установи, та усіх інших платіжних документів, розрахункових документів, адресованих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одержаних від останнього за період з 01.01.2014 по 06.03.2014, відповідних звітів, реєстрів; до розпорядження № 7 від 07.02.2014, яким начальнику управління забезпечення операцій за коррахунками ОСОБА_5 доручено оформити на паперовому носії платіжне доручення про перерахування коштів у сумі 502 311 170,64 грн. з кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на кореспондентський рахунок в НБУ, - із можливістю вилучення його оригіналу; до матеріалів службового розслідування з висновком, затвердженим в.о. Голови Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 16.04.2015, із можливістю вилучення їх оригіналів; до чинних станом на січень лютий 2014 року договорів про встановлення та обслуговування в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програмних комплексів «Операційний день банку» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та їх модулів із відповідними додатками, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт, інструкціями з їх експлуатації на усіх типах автоматизованих робочих місць із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій; до електронної інформаційної системи програмних засобів системи електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю зняття копії, друку, перегляду інформації, що міститься в інтерфейсі та даних цього програмного комплексу і відповідних базах даних, які він використовує, щодо листування засобами електронної пошти НБУ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 по 06.03.2014 і усіх вкладень до нього, звітів, повідомлень; до журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 06.03.2014 із можливістю вилучення їх оригіналів; до наказів, інших розпорядчих документів, чинних станом на період з 01.01.2014 по 06.03.2014, якими запроваджувалось використання системи електронного документообігу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій; до наказів, інструкцій, інших розпорядчих документів, якими затверджено чинні станом на період з 01.01.2014 по 06.03.2014 правила ведення діловодства в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Інструкція з діловодства), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій; до наказів, інших розпорядчих документів, чинних станом на період з 01.01.2014 по 06.03.2014, якими запроваджувалось використання програмного комплексу «Операційний день банку» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), порядок та умови його використання, - із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40581/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

14.07.2017