ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
01 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001467 від 20 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України,
ВСТАНОВИВ:
01 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття та обслуговування карткових рахунків за картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0001467, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.04.2017 року до Соборного ВП надійшов рапорт про те, що відділом оперативних розробок та боротьби з незаконним обігом зброї УКР ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформацію відносно громадянина України, який в мережі «Інтернет» розмістив об`яву про продаж боєприпасів (патронів різного калібру для нарізної вогнепальної зброї), які доставляє за допомогою служб доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію Дніпропетровської області та інших областей України.

За даним фактом Соборним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та порушено кримінальне провадження №0001467 від 20.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Під час досудового розслідування, 25.09.2017 року від Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування про те, що під час проведення заходів за матеріалами вказаного кримінального провадження, УКР ГУНП в Дніпропетровській області була отримана інформація відносно групи осіб, члени якої виготовляють, переробляють та збувають вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини на території Дніпропетровської області та України.

Було встановлено, що до даної групи також входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , раніше не судимий, не є власником зареєстрованої зброї, якому 17.10.2017 оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно отриманої інформації зазначена група осіб з грудня 2016 року, власноруч, за місцем свого мешкання, переробляють стартові пістолети для стрільби травматичними та бойовими набоями, після чого збувають їх а також бойові набої калібру: 9мм, 5.45мм, 7.62мм та травматичні набої калібру 9мм в необмеженій кількості, по всій території України, через мережу «Інтернет» та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При скоєнні кримінальних правопорушень зазначені особи дотримуються методів конспірації, на контакт з малознайомими особами не йдуть, ретельно перевіряють зв`язки та матеріальне забезпечення осіб. Зв`язок з покупцями підтримують за допомогою мобільних телефонів, постійно змінюють механізм збуту, вогнепальної зброї та боєприпасів, а саме місце та час збуту, що унеможливлює його затримання правоохоронними органами. Свою злочинну діяльність вони ретельно маскують, та мають обмежене коло знайомих.

Встановлено, що при розрахунку ОСОБА_4 використовував карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках та документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналу договору на відкриття та обслуговування карткових рахунків за картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, а данні які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття та обслуговування карткових рахунків за картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , документів, які були подані під час відкриття рахунків, роздруківку руху грошових коштів у вказаних рахунках на носії інформації (оптичний або магнітний носій), з вказівкою дати надходження (перерахування) грошових коштів, призначення платежу, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЕДРПОУ, суми, призначення платежу, з вказівкою даних та місця знаходження банкомату, магазинів і т.і., в яких здійснювалися платежі, або знімалася готівка, яка є у розпорядженні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.12.2016 до моменту оголошення ухвали суду, та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001467 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1