печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5106/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 року, про тимчасовий доступ, -
В С Т А Н О В И В:
31 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_4 "(код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ),СК ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код НОМЕР_15 ), СК ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код НОМЕР_17 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_19 ), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_21 ), АСК ІНФОРМАЦІЯ_20 (код НОМЕР_22 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.
Прокурор вказує, що з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у вищезазначених товариствах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням працівникам оперативних підрозділів та іншим уповноваженим особам.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 року, про тимчасовий доступ задовольнити частково.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000362 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні наступних товариств, а саме:
1.документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (код НОМЕР_29 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код НОМЕР_30 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код НОМЕР_31 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 (код НОМЕР_32 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (код НОМЕР_33 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код НОМЕР_34 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код НОМЕР_35 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (код НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_37 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (код НОМЕР_38 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 (код НОМЕР_40 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (код НОМЕР_41 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_42 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (код НОМЕР_43 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;
2.документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ Об`єднана торговельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_77 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 10.03.2017;
3.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 )з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_78 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_85 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
4.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код НОМЕР_4 ) зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_78 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_86 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
5.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниПП " ІНФОРМАЦІЯ_86 "(код НОМЕР_5 ) зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_78 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_89 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
6.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код НОМЕР_93 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
7.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ) зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код НОМЕР_106 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
8.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниПП " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код НОМЕР_8 ) зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_87 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (код НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_80 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
9.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ) зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_80 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
10.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ) зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код НОМЕР_109 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
11.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ) зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_87 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
12.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ) зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код НОМЕР_110 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;
13.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниСК ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_13 ) зСК ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 »(код НОМЕР_111 ), СК ІНФОРМАЦІЯ_113 »(код НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код НОМЕР_15 ), СК ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_16 ), СК ТзДВ«Справа»(код НОМЕР_17 ), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;
14.документів, які відображають фінансово - господарські ІНФОРМАЦІЯ_114 »(код НОМЕР_14 ) з СК ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_13 ), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;
15.документів, які відображають фінансово - господарські відносини СК ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ) з СК ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_13 ), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;
16.документів, які відображають фінансово - господарські відносини СК ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_16 ) з СК ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_13 ), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;
17.документів, які відображають фінансово - господарські відносини СК ТзДВ«Справа»(код НОМЕР_17 ) з СК ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_13 ), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;
18.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_18 ) зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_114 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;
19.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_19 ) зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_114 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;
20.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_19 ) зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_114 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;
21.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_20 ) зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_114 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;
22.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_21 ) зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_114 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;
23.документів, які відображають фінансово-господарські відносини АСК ІНФОРМАЦІЯ_20 (код НОМЕР_22 ) зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_114 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5106/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурора ОСОБА_3
Слідчий суддя