Ухвала

Іменем України

Справа № 712/1261/18

Провадження № 1-кс/588/18

про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 лютого 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001416від 27.12.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Черкаського району ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надані до клопотання матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання мотивується тим, що 26.12.2017 до чергової частини Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, в період часу із 25.12.2017 по 26.12.2017 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами. (ЖЕО № 8227 від 26.12.2017)

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 25.12.2017 близько 18:00 год. вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де знайшла оголошення № НОМЕР_1 по факту продажу автомобіля марки «Mitsubishi Lancer» за 135 000 грн. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_2 та домовилась в телефонному режимі із особою на ім`я ОСОБА_6 про купівлю даного автомобіля, але при умові, що ОСОБА_5 внесе завдаток у розмірі 32 000 грн., на що остання погодилася та 25.12.2017 перерахувала із своєї картки № НОМЕР_3 на номер картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 8000 грн. Наступного дня, 26.12.2017 ОСОБА_5 перерахувала на вказаний номер картки ще 10 000 грн. та 14 000 грн. На даний час ОСОБА_7 на зв`язок не виходить та заволодів, шляхом зловживання довірою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 загальною сумою 32 000 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2.операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банків та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківської картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 190 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку, а також копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , або інші документи, які підтверджують анкетні дані вказаної особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження , керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 25.12.2017 по 27.12.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 25.12.2017 по 27.12.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_4 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 25.12.2017 по 27.12.2017 включно.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: