Справа № 139/404/18
Провадження № 1-кс/139/74/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
20 квітня 2018 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
Клопотання мотивоване тим, що 04 травня 2015 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом, а саме шляхом зняття даних коштів із карткового рахунку, заволоділа його коштами в сумі 6 469 гривень, чим завдала йому матеріального збитку.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького району Вінницької області. Було встановлено, що 03.05.2017 о 20 годині 15 хвилин на номер мобільного телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 зателефонував незнайомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його картки намагаються зняти кошти в сумі 500 гривень та запропонував вирішити проблему та попросив продиктувати цифри зі звороту платіжної картки. О 20 годині 32 хвилини на номер мобільного телефону, що належить ОСОБА_5 , надійшло sms-повідомлення про те, що з його платіжної карти НОМЕР_3 були зняті кошти в сумі 6 469 грн., та вказано адресу M=Portmone.
Відповідно до виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_6 , 03.05.2017 переказ коштів з рахунку здійснювався через UKR Visa Direct Portmone НОМЕР_4 (перераховано 6 469 гривень).
В ході досудового слідства було встановлено, що кошти з картки ОСОБА_5 було перераховано на картку № НОМЕР_5 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою підтвердження або спростування факту шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів про рух коштів по пластиковій картці, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозапису (фіксації), здійснених банкоматом, копії документів про перерахування коштів на картку фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився. В телефонному режимі начальник СБ банку повідомив, що їх представник на розгляд клопотання не прибуде.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
Слідчий подала клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із заяви про злочин (а.с. 4), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 5), вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають. Однак, повідомленням генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 8) встановлено, що кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 були перераховані на карту № НОМЕР_6 . За допомогою відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено, що банківська карта за таким номером емітована в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 11).
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до наступної інформації:
-якій особі належить номер пластикової картки НОМЕР_6 , на яку були перераховані кошти з карти НОМЕР_3 , чи зняті ці кошти з карти, у якій сумі;
-якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів, що були зараховані 03.05.2017 о 20:32 через платіжну систему PORTMONE в сумі 6400 гривень на пластикову картку НОМЕР_6 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: особою, якій належить дана картка, чи іншою особою, які є дані про цю особу;
-відомостей про номер телефону, на який надходять sms-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з пластикової картки НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі зняття копій документів про рух коштів по пластиковій картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозапису (фіксації) здійснених банкоматами, копії документів про перерахування коштів на картку фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .
Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити слідчому ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та розкриття банківської таємниці.
Встановити строк дії ухвали з 20 квітня 2018 року до 20 травня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: __________________