Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 28.12.2017. Зареєстровано: 29.12.2017. Забезпечено надання загального доступу: 29.12.2018.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0001360 від 05 травня 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

21 грудня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001360 від 05 травня 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Укрбуд-Холдинг», а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001360 від 05 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема слідчим зазначено, що згідно отриманої інформації оперативного підрозділу до злочину причетний ОСОБА_5 , який відповідає за роботу ПАТ «Свеський насосний завод» та за вказівкою ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечує залучення до ланцюгу постачання транзитних та фіктивних суб`єктів господарювання ТОВ «Укрбуд-Холдинг», ТОВ «Україна-2000», організовує обготівкування коштів та їх розподіл, забезпечує мінімізацію податкових зобов`язань шляхом укладання фіктивних угод по закупівлі товарно матеріальних цінностей.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Укрбуд-Холдинг», а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001360 від 05 травня 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001360 від 05 травня 2017 на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Укрбуд-Холдинг», а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення документів чи їх копій як на паперових, так і на електронних носіях, які свідчать про фінансово-господарські відносини ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбуд-Холдинг», ТОВ «Торговий дім «Насосхолдинг», ПАТ «Свеський насосний завод», ТОВ «ВКП «Харківський насосний завод», ТОВ «Харківмаш», ПП «Металхімпром» та іншими підприємствами, предметом яких являється постачання на адресу ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів товарно-матеріальних цінностей протягом 2016-2017 років, у тому числі насосів та компресорів (насоси НД в асортименті), частин помп і компресорів (запасні частини до насосів в асортименті; агрегати насосні дозуючі) та інші ТМЦ, документація щодо проведення конкурсних торгів (плани державних закупівель, оголошення про їх проведення, повідомлення про внесення змін до документації процедури закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, повідомлення про акцепт та інше) за участю зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, інші документи (договори), які укладались (надавались) як за результатами здійснення, так і без здійснення процедури державних закупівель, які свідчать про виконання умов вказаних договорів (щодо якості та походження товару, необхідності приймання кожної окремої партії товару, актів приймання передачі товару протягом 2016-2017 років, його подальшого переміщення та встановлення товарно-транспортних накладних тощо), інші документальні матеріали, які мають відношення до вищезазначених договорів (листи візування, внутрішня службова переписка), предметом яких є постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме частин помп і компресорів (запасні частини до насосів в асортименті; агрегати насосні дозуючі), документи щодо отримання доходів, їх розподілення (у який спосіб), сплати дивідендів по корпоративним правам держави, у т.ч. пені за ними, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засобів мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, нотатків, листів з вільними зразками підпису та почерку, щоденники, записники, чорнові записи, цивільно-правові угоди, довіреності як видані так і отримані, установчі документи підприємств, у тому числі з ознаками фіктивності, печатки, штампи та кліше контрагентів, які використовуються в механізмі обготівкування коштів та мінімізації податкових зобов`язань, грошові кошти, одержані в якості неправомірної вигоди від прикриття факту незаконності своєї діяльності та ті, надходження яких не підтверджено документально, інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/76231/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...