Справа № 522/2929/18
Провадження № 1-кп/522/6557/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000190 від 16.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів -,
В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від громадян України за переміщення автотранспортних засобів на митну територію України поза митним контролем.

Протиправна схема ввезення транспортних засобів має наступний вигляд:громадянин України ОСОБА_4 скуповує на аукціонах в ОАЕ транспортні засоби, формує партію товару з 10-15 одиниць та відправляє міжнародною корабельно-транспортною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України. У подальшому по прибуттю в Одеський порт, під час розформування контейнерів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) надають підроблені приватним нотаріусом (місце знаходження нотаріуса: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) доручення від громадян не резидентів України на громадян України, щодо дозволу останнім вивезти транспортні засоби з території України на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який перебуває на посаді державного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (особиста номерна печатка № 886) зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_7 сприяє у переміщенні транспортних засобів поза митним контролем, у зв`язку з цим автомобілі в митному режимі «транзит 80» покидають Одеський порт та фактично направляються до м. Київ за адресою: АДРЕСА_6 (територія колишнього ІНФОРМАЦІЯ_7 ) для подальшої розборки та реалізації. Водночас головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_7 закриває транзит без фактичної наявності транспортних засобів на вказаному пункті пропуску.

Під час проведення досудового розслідування проведено санкціонований обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено копії довіреностей посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в даних довіреностях зазначене, що ОСОБА_4 уповноважує осіб приймати транспортні засоби від уповноважених на території України компетентних митних органів України.

Також, під час досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , який показав, що йому нічого не відомо про громадянина ОСОБА_4 , хто саме з його співробітників (менеджерів) контактує з так названим «клієнтом» ОСОБА_4 , з яким в обов`язковому порядку повинен бути укладений договір, він не знає.

На підставі вищевикладеного, з метою проведення почеркознавчих експертиз та проведенню інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій направлених на розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно вилучити копії та оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, отримати відповідні відомості, речі і документи в інший спосіб, не надається можливим.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для повного, об`єктивного та усестороннього кримінального провадження.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання спрокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000190 від 16.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: копію довіреності НМХ 032163, зареєстровано в реєстрі за № 2943, видана на ОСОБА_10 ; копію довіреності НМХ 032168, зареєстровано в реєстрі за № 3001, видана на ОСОБА_7 ; копію довіреності, зареєстровано в реєстрі за № 3002, видана на ОСОБА_11 ; копію довіреності, зареєстровано в реєстрі за № 3003, видана на ОСОБА_10 ; копію довіреності НМХ 032164, зареєстровано в реєстрі за № 2944, видана на ОСОБА_11 ; копію довіреності НМХ 032112, зареєстровано в реєстрі за № 2729, видана на ОСОБА_11 ; копію довіреності НМХ 032111, зареєстровано в реєстрі за № 2728, видана на ОСОБА_10 ; копію довіреності НМІ 795352, зареєстровано в реєстрі за № 2396, видана на ОСОБА_12 ; копію довіреності НМХ 032113, зареєстровано в реєстрі за № 2730, видана на ОСОБА_13 ; копію довіреності НМІ 795354, зареєстровано в реєстрі за № 2397, видана на ОСОБА_14 ; копію довіреності НМХ 032118, зареєстровано в реєстрі за № 2770, видана на ОСОБА_11 ; копію довіреності НМХ 032116, зареєстровано в реєстрі за № 2768, видана на ОСОБА_15 ; копію довіреності НМХ 032117, зареєстровано в реєстрі за № 2769, видана на ОСОБА_10 ; завірену належним чином копію наказу про призначення, посадові обов`язки, особова справа державного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста «спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_1 (особиста номерна печатка № 886) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; завірену належним чином копію наказу про призначення, посадові обов`язки, особова справа головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , завірені належним чином копії аркушів Книги приходу на роботу, відвідування робочого місця або інший обліковий документ з приводу відвідування зазначених співробітників, табеля обліку робочого часу за період часу з 01.01.2017 року по 06.0.2018 року; завірені належним чином копії документів, що стосуються перетину митного контролю відносно транспортних засобів, зокрема: WIN codе - НОМЕР_2 ; Номер державної реєстрації E93151, PorscheCayenne, 2009р.в., ОСОБА_12 ; WIN codе - НОМЕР_3 ; Номер державної реєстрації НОМЕР_4 , Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_14 ;WIN codе - НОМЕР_5 ; Номер державної реєстрації НОМЕР_6 , Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_11 ;WIN codе - НОМЕР_7 ; Номер державної реєстрації НОМЕР_8 , Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_14 ; WIN codе - WPOZZZ97ZAL042402; Номер державної реєстрації НОМЕР_9 , Porsche Panamera, 2010р.в., ОСОБА_10 ; WIN codе - НОМЕР_10 ; Номер державної реєстрації E79655, Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_11 ; WIN codе НОМЕР_7 ; Номер державної реєстрації E79655, Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_13 ; WIN codе НОМЕР_11 ; Номер державної реєстрації НОМЕР_12 , PorscheCayenne, 2006р.в., ОСОБА_15 ; WIN codе НОМЕР_13 ; Номер державної реєстрації НОМЕР_14 , Porsche Cayenne, 2009р.в., ОСОБА_15 ; WIN codе НОМЕР_15 ; Номер державної реєстрації НОМЕР_16 , PorscheCayenne, 2004р.в., ОСОБА_10 ; WIN codе WP1ZZZ9PZ4LA84203; Номер державної реєстрації H57538, PorscheCayenne, 2004р.в., ОСОБА_13 ; WIN codе - WP1ZZZ9PZ5LA46922; Номер державної реєстрації S77185, Porsche Cayenne, 2005р.в., ОСОБА_11 ; WIN codе - НОМЕР_17 ; Номер державної реєстрації S34390, Porsche Cayenne, 2009р.в., ОСОБА_7 ; WIN codе - НОМЕР_18 ; Номер державної реєстрації (не вказано), Porsche Cayenne, 2006р.в., ОСОБА_11 ; WIN codе НОМЕР_19 ; Номер державної реєстрації (не вказано), Porsche Cayenne, 2006р.в., ОСОБА_10 , вилучення яких не заважало би у здійсненні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язані надати доступ до зазначених документів із правом їх вилучення або отримання належним чином засвідчених копій, начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_16 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_22 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 06.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.04.2018