Справа №705/3150/17
1-кс/705/974/17
У Х В А Л А
Іменем України
12.09.2017 Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
за участю : прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання прокурора Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 05.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
08 вересня 2017 року прокурор Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що заступником начальника СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУ Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 05.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, по факту вимагання, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб. Згідно з клопотанням в ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб на протязі поточного періоду 2017 року неодноразово, шляхом погроз та шантажу вимагала грошові кошти в сумі 38000 грн. у гр. ОСОБА_6
02.08.2017 року надійшли матеріали виконаного доручення згідно яких слідує, що особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Черкаській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Підставами вважати , що документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є той факт, що банк є юридичною особою яка згідно законодавства зобов?язана фіксувати розрахункові банківські операції та крім того, те що всі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпорядковані та підконтрольні центральному апарату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться в АДРЕСА_1 .
Прокурор Уманської місцевої прокуратури просить надати заступнику начальника СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурорам Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в Черкаській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 00 год.00 хв. 01.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 08.09.2017 року, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення , підтвердження їх вини , що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в центральному апараті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Рішення про надання можливості вилучити документи згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України може бути прийняте слідчим суддею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурорам Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в Черкаській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 00 год.00 хв. 01.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 08.09.2017 року, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення , підтвердження їх вини , що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в центральному апараті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1