Справа № 583/131/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" січня 2018 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000024 від 11.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Мошенка Охтирського району Сумської області, що працює директором ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2018 до суду надійшло клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, - прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 щодо ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та покладення обов`язків, яке вмотивоване тим, що слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем внаслідок підроблення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельного підприємства «ОХТИРБУД» (далі - ТОВ ВБП «ОХТИРБУД») актів огляду прихованих робіт та приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в за грудень 2016 року при будівництві зливової каналізації в м. Охтирка.

ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» 31.01.2001 зареєстроване виконавчим комітетом Охтирської міської ради Сумської області за юридичною адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, 34, і зазначеному товариству присвоєно ідентифікаційний номер юридичної особи 31021319, засновниками якого виступають: ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які користуються та розпоряджаються всіма корпоративними правами на вказане товариство в якості його власників.

Відповідно до статутних документів предметом діяльності ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», серед іншого, є виготовлення виробів із бетону; знесення; електромонтажні роботи; штукатурні та покрівельні роботи; будівництво житлових і нежитлових будівель. Вказане виробничо-будівельне підприємство не має відособлених виробничих структурних підрозділів.

Відповідно до протоколу № 4 від 15.11.2001 засідання засновників ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» та наказу по ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» №66 від 15.11.2001 ОСОБА_4 з 15.11.2001 прийнятий на посаду директора вказаного будівельного підприємства, та перебуває на зазначеній посаді до цього часу.

Згідно з посадовою інструкцією директора ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» від 01.01.2016, директор підприємства, серед іншого: керує відповідно до чинного законодавства господарською та фінансово-економічною діяльністю будівельного підприємства; веде справи від імені власників товариства; без довіреності діє від імені будівельного підприємства та представляє його інтереси; приймає та звільняє працівників; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; посадові інструкції та інші організаційно-правові документи на підприємстві; контролює і забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства; здійснює контроль за раціональним витрачанням матеріальних, технічних, трудових ресурсів підприємства, підвищенням якості будівельних робіт; дотриманням правил і норм охорони праці та техніки безпеки; видає накази і розпорядження за всіма напрямками роботи підприємства; має право розпоряджатися фінансовими коштами і майном товариства в межах визначених статутом та чинним законодавством; несе відповідальність за не виконання чи неналежне виконання своїх посадових обов`язків передбачених посадовою інструкцією.

Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.08.2016 між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області (замовник) та Приватним підприємством «Харківспецбудмеханізація -7» (генпідрядник) укладено договір на капітальний ремонт дороги по вул. Батюка в м. Охтирка Сумської області, відповідно до проекту розробленого у 2013 році Сумським ВКП ДП «Укрдіпродор», згідно з яким здійснення ремонту чи улаштування зливової каналізації не передбачалось. Загальна вартість робіт за вказаним договором складала 4,7 млн. гривень.

Після початку виконання робіт ПП «Харківспецбудмеханізація 7» по проекту капітального ремонту дороги по вул. Батюка в м. Охтирка у вересні 2016 року виникло питання щодо необхідності влаштування по вул. Батюка зливової каналізації.

За замовленням Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області будівництво зливової каналізації в м. Охтирка оформлюється шляхом виготовлення двох окремих проектів, а саме: «Капітальний ремонт дороги по вул. Батюка в м. Охтирка (коригування), виготовленого Сумським ВКП ДП «Укрдіпродор» згідно з договором про виконання проектно-вишукувальних робіт №150/233 від 12.12.2016, та «Капітальний ремонт зливової каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області», виготовленого ПБ МП «Будівельник» згідно з договором на розробку проектно-кошторисної документації №246 від 16.12.2016.

Таким чином, факт здійснення ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» будівництва зливової каналізації по пров. Тельмана та вул. Мішечкіна в м. Охтирка документально оформлюється в рамках проекту «Капітальний ремонт зливової каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області», виготовленого ПБ МП «Будівельник», шляхом наступного укладення договору про виконання робіт № 253 від 23.12.2016 між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області (замовник) та ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» (підрядник), вартість якого складає 916 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виконання підрядних будівельних робіт по капітальному ремонту зливової каналізації по відведенню талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна за замовленням Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області, організовував директор ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» ОСОБА_6 , який, використовуючи своє службове становище керівника будівельної організації та пов`язані з цим службові повноваження, особисто здійснював безпосереднє керівництво процесом виконання будівельних робіт по пров. Тельмана та вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області, надаючи необхідні вказівки підлеглим працівникам ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» щодо часу, порядку та обсягу виконання будівельних робіт, використання при цьому будівельних матеріалів, зокрема і щодо підвезення піску, його використання на об`єкті будівництва для улаштування основи трубопроводу зливової каналізації.

Таким чином, директор ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» ОСОБА_4 володів достовірними даними щодо об`ємів виконаних будівельних робіт по улаштуванню основи трубопроводу зливової каналізації та об`ємів піску природного, рядового, що поставлявся та використовувався працівниками ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» за його безпосередніми вказівками в ході виконання даного виду будівельних робіт.

У ході керівництва будівельними роботами по капітальному ремонту зливової каналізації по відведенню талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна, у ОСОБА_4 виник намір на протиправне заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт.

Переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій та настання від них суспільно небезпечних наслідків у вигляді завдання Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області матеріальної шкоди, та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом на протиправне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, в інтересах юридичної особи приватного права - ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», співзасновником та керівником якої він є, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище керівника підрядної будівельної організації та пов`язані з цим службові повноваження, маючи до того всі виробничі можливості, умисно не здійснив улаштування піщаної основи під трубопровід зливової каналізації в об`ємах, передбачених проектно-кошторисною документацією. Разом з цим, переслідуючи вищевказану протиправну мету, 26.12.2016, перебуваючи у невстановленому слідством місці в м. Охтирка Сумської області, при складанні акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року, умисно зазначив в ньому завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» робіт по улаштуванню основи трубопроводу зливової каналізації та використаного при цьому піску природного, рядового в розмірах, визначених проектно-кошторисною документацією, а не про дійсні об`єми фактично виконаних робіт по улаштуванню основи трубопроводу та використаного при цьому піску природного, рядового, таким чином, завищивши об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт та пов`язаних з цим витрат.

Так, встановлено, що при виконанні улаштування основи трубопроводу зливової каналізації фактично не застосовано 87,5% піску зазначеного в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 форми КБ-2в за грудень 2016 року, що дорівнює 424,376 м3 піску з 485,001 м3, зазначеного у відомості ресурсів до вказаного акту. У зв`язку з цим, до акту виконаних будівельних робіт №1 форми КБ-2в за грудень 2016 року безпідставно включено наступні невиконані роботи та застосовані ресурси необхідні для їх виконання: 424,376 м3 улаштування піщаної основи під трубопровід, 466,1125 м3 розробки (навантаження) ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-сомоскиди, група ґрунту 2, перевезення 769,09 т ґрунту (не заміщеного піщаною підсипкою), виконання 465,5 м3 робіт на відвалі, група ґрунту 2-3 (враховуючи відсутність піску, що замістив ґрунт), використання 50,503 маш-год. екскаваторів одноковшових дизельних на пневмоколісному ходу, місткістю ковша 0,25 м3 (поправка на невиконані роботи з кількості піску), 134,964375 маш-год. навантажувачів одноковшових, вантажопідйомністю 1 т (поправка роботи навантажувача, що компенсує відсутність ґрунту, отриманого заміщенням піщаною підсипкою).

Крім того, ОСОБА_4 , маючи значний досвід керівної роботи на посаді директора будівельної організації та достовірно знаючи про факт відсутності у ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» відособлених виробничих структурних підрозділів, перебуваючи у невстановленому місці в м. Охтирка Сумської області, при складанні 26.12.2016 актів №1 та №2 приймання виконаних ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» будівельних робіт за грудень 2016 року, діючи з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості робіт, усупереч вимогам п. 4.3.1 ДСТУ Н Б Д.1.1-1:2013 умисно не провів уточнення усереднених показників при визначенні витрат підприємства, шляхом застосування до показників понижуючих коефіцієнтів: при розрахунку блоку загальновиробничих витрат до показників графи 3, що враховує зменшення витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельного виробництва; при розрахунку ІІІ блоку загальновиробничих витрат до показників графи 4, що враховує зменшення інших витрат загальновиробничих витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса №22147 від 20.12.2017 вартість фактично виконаних будівельних робіт виконаних ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» за договором підряду №253 від 23.12.2016 на капітальний ремонт зливової каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області (акти приймання виконаних будівельних робіт: №1 від 26.12.2016 на 805438,33 грн, акт №2 від 26.12.2016 на 44238,53 грн) завищена на 258267, 86 грн, оскільки вартість фактично виконаних будівельних робіт за актом №1 від 26.12.2016 на суму 805438,33 грн складає 547867 грн, а вартість фактично виконаних будівельних робіт за актом №2 від 26.12.2016 на суму 44238,53 грн, складає 43542 грн.

Відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №293 від 05.07.2013, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в є обов`язковими при визначенні вартості будівництва об`єктів, які споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних та комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Примірна форма акта приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в затверджена додатком «Т» вищевказаного ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», тобто складені за встановленою формою акти форми КБ-2в мають значення офіційного документу.

У подальшому, з метою доведення до кінця умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 в якості директора ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» 26.12.2016 подав до Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області на підпис представнику замовника для проведення оплати складені ним 26.12.2016 акти приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 форми КБ-2в за грудень 2016 року та рахунки за ними №379 та №380 від 26.12.2016, з завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» будівельних робіт, за якими Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області відповідно до договору про виконання робіт №253 від 23.12.2016 платіжними дорученнями №663 та №664 від 26.12.2016 здійснено перерахування у безготівковому вигляді на користь ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» грошових коштів на суму, відповідно, 805438,33 грн та 44238,53 грн, на загальну суму 849676,86 грн, здійснивши, таким чином, оплату ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» за завищену вартість робіт на суму 258267,86 грн.

Після надходження вказаних коштів 29.12.2016 на рахунок ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», ОСОБА_4 в якості директора та співзасновника цього товариства отримав можливість розпорядитися протиправно отриманими коштами на свій власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 злочини, передбачені ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що під час досудового розслідування ОСОБА_4 може залишити місце постійного мешкання, оскільки підозрюється у вчиненні двох корупційних злочинів, за які передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі без можливості застосування судом положень ст. 69 та 75 КК України, володіє до того всіма фінансовими можливостями, оскільки є засновником та директором ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», користуючись своїм службовим становищем керівника ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» має можливість протиправного впливу на ряд свідків, які є його підлеглими працівниками та були задіяні при виконанні будівельних робіт по ремонту зливової каналізації, а також на іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, а саме виконроба ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» ОСОБА_7 з метою зміни раніше наданих свідчень, сприяти у переховуванні доказів його причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, іншим чином перешкоджати розслідуванню кримінального провадження, з метою забезпечення ефективного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в розумні строки, виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання та обранні найбільш м`якого запобіжного заходу.

Підозрюваний заперечив проти задоволення клопотання з тих підстав, що він не ухилявся від викликів прокурора чи слідчого, за станом здоров`я не має можливості залишити місце проживання, не має наміру впливати на свідків. Крім того, всі свідки допитані, документи вилучені. Вважає, що відсутні підстави для застосування запобіжного заходу.

Заслухавши думку прокурора, врахувавши позицію підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, службові особи ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» здійснили підроблення актів №1 та №2 про приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року та рахунків за ними №379 та №380 від 26.12.2016 за договором про виконання робіт №253 від 23.12.2016, укладеним між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області та ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», з зазначеними в них завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт та використаних при цьому ресурсів, шляхом їх завищення на суму 258267,86 грн, та у заволодінні чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами в сумі 258267,86 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості директора ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», у спосіб подання вказаних підроблених офіційних документів до Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області та отримання ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» оплати за ними, внаслідок чого Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області, що є розпорядником цих коштів, спричинено матеріальної шкоди на вказану суму, яка у 250 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що є тяжкими наслідками. Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, внаслідок завищення обсягів та вартості робіт по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області у 2016 році, посадовими особами ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» привласнено бюджетні кошти у великих розмірах. Правова кваліфікація: ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні було виявлено ознаки іншого кримінального правопорушення за фактом службового підроблення виконробом ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» ОСОБА_7 акту огляду прихованих робіт при здійсненні будівельних робіт з улаштування зливної каналізації по відведенню талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка. Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

22.01.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Положеннями ч. 4 ст. 176 КПК України визначено, що запобіжні заходи під час досудового розслідування застосовуються слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, та ч. 4 ст. 191 КК України, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та які являються корупційними злочинами. ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності не притягувався; має зареєстроване місця проживання, одружений; за місцем проживання характеризується позитивно; є засновником та директором ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», а тому, володіючи фінансовими можливостями має можливість залишити місце постійного проживання, а також, користуючись своїм службовим становищем керівника, має можливість впливати на свідків або іншим чином перешкоджати розслідуванню кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що прокуром доведено наявність ризиків, визначених п. 1 та п. 3 ст. 177 КПК України, а тому клопотання прокурора про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 194 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на нього наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом,

2) не відлучатися із м. Охтирка без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи

на строк до 22 березня 2018 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1