У Х В А Л А
31.08.2017 Справа №607/7909/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 03 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області радник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області радник юстиції ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких він клопоче, та надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області радника юстиції ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши в злочинну змову з керівниками підрядних організацій під час проведення реконструкції та будівництва об`єктів соціальної сфери на території Тернопільської області протягом 2016 року привласнили кошти державного бюджету на суму понад 5 млн. грн.

За даним фактом «03» березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Правова кваліфікація дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на реконструкцію біологічних очисних споруд каналізації в м. Підгайці, Тернопільської області, реконструкцію очисних споруд в м. Почаїв, Кременецького району, будівництво системи водопостачання масиву житлової забудови в м. Борщові (вулиці Підлісна, Незалежності, Сковороди і Тичини), реконструкцію системи каналізації смт. Товсте, Заліщицького району Тернопільській області.

За результатами проведення робіт із реконструкції біологічних очисних споруд каналізації в м. Підгайці, Тернопільської області, реконструкції очисних споруд в м. Почаїв, Кременецького району, будівництва системи водопостачання масиву житлової забудови в м. Борщові (вулиці Підлісна, Незалежності, Сковороди і Тичини), реконструкції системи каналізації смт. Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області було складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2В, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано бюджетні кошти.

Встановлено, що з 14 лютого по 15 травня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилась планова ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 01.01.2013 по 01.01.2017 років, в ході якої виявлено ряд порушень, що призвели до завищення вартості та об`ємів виконаних робіт при реалізації проектів об`єктів реконструкції та будівництва, підрядником на котрих в тому числі виступало і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів установчих та реєстраційних документів, наказів по товариству на призначення відповідальних осіб за проведення робіт на об`єктах їхні посадові інструкції, а також посадові інструкції осіб відповідальних за складання актів виконаних робіт форми КБ-2В, посадові інструкції керівників, головного бухгалтера, договорів підряду та субпідряду, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок форми КБ-3, договорів на придбання будівельних матеріалів та обладнання з додатками (специфікацій, рахунків фактур), прибуткових та видаткових накладних, прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат, бухгалтерських документ про нарахування та виплату заробітної плати працівникам задіяним на виконання робіт на даних об`єктах, банківських виписок, пов`язаних із проведенням у 2016 році робіт із реконструкції біологічних очисних споруд каналізації в м. Підгайці, Тернопільської області, реконструкції очисних споруд в м. Почаїв, Кременецького району, будівництва системи водопостачання масиву житлової забудови в м. Борщові (вулиці Підлісна, Незалежності, Сковороди і Тичини), реконструкції системи каналізації смт. Товсте, Заліщицького району Тернопільській області.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування оригінали вищевказаних документів знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як докази, а в інший спосіб неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: установчих та реєстраційних документів, наказів по товариству на призначення відповідальних осіб за проведення робіт на об`єктах їхні посадові інструкції, а також посадові інструкції осіб відповідальних за складання актів виконаних робіт форми КБ-2В, посадові інструкції керівників, головного бухгалтера, договорів підряду та субпідряду, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок форми КБ-3, договорів на придбання будівельних матеріалів та обладнання з додатками (специфікацій, рахунків фактур), прибуткових та видаткових накладних, прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат, бухгалтерських документ про нарахування та виплату заробітної плати працівникам задіяним на виконання робіт на даних об`єктах, банківських виписок, пов`язаних із проведенням робіт із реконструкції біологічних очисних споруд каналізації в м. Підгайці, Тернопільської області, реконструкції очисних споруд в м. Почаїв, Кременецького району, будівництва системи водопостачання масиву житлової забудови в м. Борщові (вулиці Підлісна, Незалежності, Сковороди і Тичини), реконструкції системи каналізації смт. Товсте, Заліщицького району Тернопільській області, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1