Справа №639/6313/17
Провадження №1-кс/639/1948/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001801 від 09.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 cт.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
25.10.2017 року старший слідчий СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , в якому слідчий просить:

- тимчасовий доступ інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власника та руху грошових коштів за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2017 до часу надання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, зазначенням номерів мобільних телефонів, закріплених за вказаною картою, а також надання фото-, відео- матеріалів за період з 01.06.2017 по час надання інформації з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , щодо осіб, де здійснювалися зняття грошових з вказаної банківської карти.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001801 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2017 ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла об`яву про продаж скутера вартістю 5000 грн. Так як їй сподобалася ціна, то вона зателефонувала за номером НОМЕР_3 , який було зазначено в об`яві. На її дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 та після того, як вони домовилися про купівлю-продаж скутеру, чоловік на ім`я повідомив ОСОБА_5 номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (зареєстровано на ім`я ОСОБА_7 , мешкає АДРЕСА_3 ), на який необхідно перерахувати гроші за придбання скутера у сумі 1200 грн. в якості передоплати. В цей же день ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1200 грн. на вказаний рахунок та сповістила про це продавця, однак в подальшому вказаний номер мобільного телефону було вимкнено та товар їй поставлено не було.

В подальшому працівниками відділу протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП Національної поліції України встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбувалося з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
В поданому клопотанні слідчий зазначає, що метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для підтвердження факту зарахування грошових коштів ОСОБА_5 , подальшого встановлення осіб, що здійснювали (здійснюють) нарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також встановлення місцезнаходження особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 до теперішнього часу, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У поданому клопотанні слідчим зазначено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника та руху грошових коштів за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також номерів мобільних телефонів, закріплених за вказаною картою, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001801 від 09.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 cт.190 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0001801 від 09.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 cт.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за дорученням слідчого оперативному підрозділу в порядку ст.41 КПК України, до інформації, що містить банківську таємницю,а саме: до інформації про власника та руху грошових коштів за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 до часу надання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, зазначенням номерів мобільних телефонів, закріплених за вказаною картою, а також надання фото-, відео- матеріалів за період з 01.06.2017 по час надання інформації з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , щодо осіб, де здійснювалися зняття грошових з вказаної банківської карти.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.12.2017 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1