У Х В А Л А
13.11.2017 Справа №607/9363/16-к

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні матеріали кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000071 від 20.07.2016 року про обвинувачення: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції Закону №1261-VII від 13.05.2014),

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
26 серпня 2016 року до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000071 від 20.07.2016 року про обвинувачення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07 листопада 2017 року адвокат ОСОБА_6 подав на адресу суду клопотання в порядку ст. 333 КПК України, в якому просив доручити органу досудового розслідування прокуратурі Тернопільської області здійснити наступні слідчі дії: допитати директора ТзОВ НафтоТрейд Ресурс ОСОБА_8 про причини невиконання адвокатського запиту захисника обвинуваченого ОСОБА_4 та ухвали Тернопільського міськрайонного суду щодо надання інформації та документів стосовно майнового характеру карток на пальне(їх походження, випуску, руху, використання, дійсності та, відповідно, вартості, тощо), з`ясувати хто із службових осіб товариства володіє документами та інформацією, що характеризують штрих-картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №8: WOG№0350526 WOG №0286500 WOG №0160510 WOG №0208744 WOG №0366260 WOG №0325584 WOG №0177629 WOG №0215657 WOG №0355337 WOG №0320621 WOG №0199014 WOG №0304240 WOG №0167364 WOG №0339553 WOG №0108020 , картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №10: 26276 картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 20 літрів серії №10: WOG №91841 WOG №88306 та дають можливість їх ідентифікувати; допитати вказаних працівників ТзОВ НафтоТрейд Ресурс із пред`явленням штрих-карток на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №8: WOG№0350526 WOG №0286500 WOG №0160510 WOG №0208744 WOG №0366260 WOG №0325584 WOG №0177629 WOG №0215657 WOG №0355337 WOG №0320621 WOG №0199014 WOG №0304240 WOG №0167364 WOG №0339553 WOG №0108020 , картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №10: 26276 картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 20 літрів серії №10: WOG №91841 WOG №88306 та з`ясувати які бухгалтерські, технологічні та маркетингові документи свідчать про випуск, облік, вартість, продаж чи інші дії із штрих-картками, за допомогою яких електронних інформаційних систем ТзОВ ОСОБА_9 можна ідентифікувати штрих-картки, встановити дату їх продажу, документи на підставі яких цей продаж був здійснений, особу покупця; здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та електронних інформаційних систем ТзОВ НафтоТрейд Ресурс, провести їх вилучення, включаючи документи, одержані за допомогою електронних інформаційних систем, які свідчать про ідентифікацію штрих карток на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №8: WOG№0350526 WOG №0286500 WOG №0160510 WOG №0208744 WOG №0366260 WOG №0325584 WOG №0177629 WOG №0215657 WOG №0355337 WOG №0320621 WOG №0199014 WOG №0304240 WOG №0167364 WOG №0339553 WOG №0108020 , картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №10: 26276 картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 20 літрів серії №10: WOG №91841 WOG №88306, їх походження, випуск, облік, рух, використання, дійсність та, відповідно, вартість на час випуску; у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до вказаних документів та електронних інформаційних систем ТзОВ НафтоТрейд Ресурc, здійснити дії, передбачені ст. 166 КПК України; зобов`язати прокурора надати доступ до матеріалів, отриманих внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням суду, учасникам судового провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, та надати їх суду у встановлений строк.
Прокурор заперечує щодо задоволення заявленого клопотання.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні просив задоволити заявлене ним клопотання.

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення заявленого клопотання.

Обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не заперечили щодо задоволення заявленого клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК України, у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.

Відповідно до п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що стороною захисту вживались заходи:в порядку ст. 20 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» та ст.ст. 42, 45, 46 Кримінального процесуального кодексу України: направлено запит директору ТзОВ «НафтоТрейд Ресурс» ОСОБА_8 , який містив питання: чи емітувались мережею АЗС WOG зазначені вище картки на пальне, якщо так, то коли ці картки надійшли у продаж; яка була вартість вказаного в картках пального на момент випуску і станом на 20 липня 2016 року; який строк дії даних карток, коли він закінчується і чи не закінчився цей строк станом на 20 липня 2016 року; чи відбувся продаж зазначених карток, коли, кому, на яку суму; чи позичались ці картки, якщо так, то коли, кому і на яку суму. Аналогічні питання містились в ухвалі суду про витребування вказаних документів, також направленій для виконання директору ТзОВ НафтоТрейд Ресурс ОСОБА_8 .
Однак вказаною службовою особою відмовлено у наданні інформації та документів із технічних причин необхідністю надати для ідентифікації штрих-карток шляхом використання сканера та спеціального програмного забезпечення в розпорядження товариства оригінали штрих-карток та в зв`язку з конфіденційністю договірних відносин ТзОВ НафтоТрейд Ресурс з контрагентами, що придбали картки на пальне та відсутністю, на думку директора, правових підстав надання інформації про ці відносини.

З огляду на вказане, та те, що затребувані відомості, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, з метою повноти судового розгляду та забезпечення принципу змагальності, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 132, 163, 333 КК України, суд
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_6 (в порядку ст. 333 КПК України) - задовольнити.

Відкласти судовий розгляд на 08 грудня 2017 року на 10 год. 00 хв.

Доручити органу досудового розслідування прокуратурі Тернопільської областівиконати наступні слідчі діїв повному об`ємі та матеріали виконання надіслати до суду до 08 грудня 2017 року, а саме:

- допитати директора ТзОВ НафтоТрейд Ресурс ОСОБА_8 про причини невиконання адвокатського запиту захисника обвинуваченого ОСОБА_4 та ухвали Тернопільського міськрайонного суду щодо надання інформації та документів стосовно майнового характеру карток на пальне(їх походження, випуску, руху, використання, дійсності та, відповідно, вартості, тощо), з`ясувати хто із службових осіб товариства володіє документами та інформацією, що характеризують штрих-картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №8: WOG№0350526 WOG №0286500 WOG №0160510 WOG №0208744 WOG №0366260 WOG №0325584 WOG №0177629 WOG №0215657 WOG №0355337 WOG №0320621 WOG №0199014 WOG №0304240 WOG №0167364 WOG №0339553 WOG №0108020 , картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №10: 26276 картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 20 літрів серії №10: WOG №91841 WOG №88306 та дають можливість їх ідентифікувати.

- допитати вказаних працівників ТзОВ НафтоТрейд Ресурс із пред`явленням штрих-карток на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №8: WOG№0350526 WOG №0286500 WOG №0160510 WOG №0208744 WOG №0366260 WOG №0325584 WOG №0177629 WOG №0215657 WOG №0355337 WOG №0320621 WOG №0199014 WOG №0304240 WOG №0167364 WOG №0339553 WOG №0108020 , картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №10: 26276 картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 20 літрів серії №10: WOG №91841 WOG №88306 та з`ясувати які бухгалтерські, технологічні та маркетингові документи свідчать про випуск, облік, вартість, продаж чи інші дії із штрих-картками, за допомогою яких електронних інформаційних систем ТзОВ ОСОБА_9 можна ідентифікувати штрих-картки, встановити дату їх продажу, документи на підставі яких цей продаж був здійснений, особу покупця.

- здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та електронних інформаційних систем ТзОВ НафтоТрейд Ресурс, провести їх вилучення, включаючи документи, одержані за допомогою електронних інформаційних систем, які свідчать про ідентифікацію штрих карток на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №8: WOG№0350526 WOG №0286500 WOG №0160510 WOG №0208744 WOG №0366260 WOG №0325584 WOG №0177629 WOG №0215657 WOG №0355337 WOG №0320621 WOG №0199014 WOG №0304240 WOG №0167364 WOG №0339553 WOG №0108020 , картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 10 літрів серії №10: 26276 картки на пальне марки «А-95» АЗC WOG 20 літрів серії №10: WOG №91841 WOG №88306, їх походження, випуск, облік, рух, використання, дійсність та, відповідно, вартість на час випуску.
- у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до вказаних документів та електронних інформаційних систем ТзОВ НафтоТрейд Ресурc, здійснити дії, передбачені ст.166 КПК України.

- зобов`язати прокурора надати доступ до матеріалів, отриманих внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням суду, учасникам судового провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, та надати їх суду у встановлений строк.
Строк дії ухвали визначити до 08 грудня 2017 року.

Одночасно роз`яснити керівнику ТзОВ НафтоТрейд Ресурс, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити начальнику СВ прокуратури Тернопільської області, для виконання, а також прокурору в кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_5 для здійснення контролю за її виконанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1