Справа № 750/2327/18
Провадження № 1-кс/750/776/18

У Х В А Л А

03 квітня 2018 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000042 від 01.032018,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківських розрахункових рахунках№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 24.11.2017 по 20.03.2018 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунківАТ «ОТП Банк»№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку з тим, що невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 23.02.2018 року, шляхом зловживання владою та службовим становищем було здійснено не санкціоновані дії зміну інформації в інформаційній системі «Архів електронної звітності Журнал обробки заяв та повідомлень» про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 ), що в подальшому призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 4,95 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті незаконного втручання в зазначену інформаційну систему, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23.02.2018 було зареєстровано податкових накладних на реалізацію ТМЦ на суму 29,7 млн. грн. в т.ч. ПДВ 4,95 млн. грн. в адресу наступних суб`єктів:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 9,7 млн. грн., в т.ч. ПДВ 1,6 млн. грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 10,0 млн. грн., в т.ч. ПДВ 1,7 млн. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 10,0 млн. грн., в т.ч. ПДВ 1,7 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в своїй господарській діяльності користується розрахунковими банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), через якіпроводило операції з грошовими коштами, які в подальшомуслугувалипідставою для формуванняподаткового кредиту.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківськірозрахункові рахунки№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метоюнезаконного формування податкового кредиту.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахункахТОВ «Модулькріпт`вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 24.11.2017 по 20.03.2018, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківських розрахункових рахунках№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 24.11.2017 по 20.03.2018 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю знання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1