Провадження №1- кс/712/117/18
Справа № 712/119/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 000045 від 11 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Черкаською місцевою прокуратурою отримано інформацію про можливий факт безпідставної невиплати заробітної плати працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Черкаси.

11.04.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було надіслано лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою проведення перевірки щодо невиплати заробітної плати найманим працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році. У відповідь Управлінням було повідомлено, що до Управління надходять численні звернення несвоєчасної виплати заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головним державним інспектором Управління у березні 2017 року була проведена позапланова перевірка. Перевіркою встановлено порушення строків виплати заробітної плати працівниками товариства, що призвело до заборгованості із виплати заробітної плати за лютий 2017 року та першу половину березня 2017 року.

Згідно листа Управління № 6713/1 від 09.08.2017 року станом на 25.07.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати становить 49 192 452, 87 грн. Також в ході проведення перевірок було встановлено що виплата заробітної плати працівникам підприємства, в тому числі звільненим, проводиться з порушенням строків встановлених вимогами законодавства.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: статут підприємства, установчі документи (витяг з ЄДРПОУ, довідка платника податків); список співробітників підприємства станом на 01.03.2017 року у тому числі із інформацією про місце проживання та в разі наявності контактними даними кожної особи (із відміткою про звільнення тих осіб, перед якими мається заборгованість), довідка про заборгованість по заробітній платі перед співробітниками підприємства в період з 01.01.2017 року по теперішній час, щомісячно, в розрізі нарахованої заробітної плати, виплаченої заробітної плати та заборгованості по заробітній платі, довідка про використання грошових коштів підприємства за вказаний період, накази про призначення кожного із співробітників, перед якими виникла заборгованість, у разі звільнення таких накази про звільнення також, регістри бухгалтерського обліку, касові книги та касові звіти з прикладними до них первинними документами (прибутковими та видатковим касовими ордерами, відомостями на видачу коштів тощо), розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі помісячно, звіт про виплату заробітної плати в розрізі помісячно з зазначенням суми нарахованої до виплати зарплати, фактично виплаченої зарплати та заборгованості по зарплаті за вищевказаний період, довідку про залишок грошових коштів помісячно в касі, довідку про рух грошових коштів (надходження та витрати) помісячно, відомості з зазначенням кредиторської та дебіторської заборгованостей помісячно, книга «Журнал головна» за 2017 рік та інші бухгалтерські документи, які мають відношення до кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: статут підприємства, установчі документи (витяг з ЄДРПОУ, довідка платника податків); список співробітників підприємства станом на 01.03.2017 року у тому числі із інформацією про місце проживання та в разі наявності контактними даними кожної особи (із відміткою про звільнення тих осіб, перед якими мається заборгованість), штатний розпис і табеля робочого часу, довідка про заборгованість по заробітній платі перед співробітниками підприємства в період з 01.01.2017 року по теперішній час, щомісячно, в розрізі нарахованої заробітної плати, виплаченої заробітної плати та заборгованості по заробітній платі, накази про призначення кожного із співробітників, перед якими виникла заборгованість, у разі звільнення таких накази про звільнення також, розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі помісячно, звіт про виплату заробітної плати в розрізі помісячно з зазначенням суми нарахованої до виплати зарплати, фактично виплаченої зарплати та заборгованості по зарплаті за 2017 рік.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 та за її дорученням на оперативних працівників Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ________ 2018 року о ____ год. __ хв.
___________________________________