Справа № 464/8191/17
пр.№ 1-кс/464/2262/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 грудня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 08.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_4 (980 - українська гривня), № НОМЕР_5 (980 - українська гривня), № НОМЕР_6 (980 - українська гривня), що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2012 р. по даний час, в паперовому та електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала заява ОСОБА_6 від 07.12.2017 р. щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин в період 2012-2017 років. Зокрема, у заяві від 07.12.2017 р. ОСОБА_7 зазначає, що ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) продав ПП « ОСОБА_5 » право вимоги до ФОП ОСОБА_8 за суму 4 млн. грн. Крім того, 29.02.2012 р. ПП « ОСОБА_5 » заключено договір з фізичною особою ОСОБА_9 про переуступку права вимоги на суму більше 1 млн. доларів США за мировою угодою від 29.02.2012 р. Разом з тим, на виконання умов мирової угоди, сума в розмірі 25 000 доларів США була перерахована з рахунку ПП « ОСОБА_10 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 ». Однак, службові особи ПП « ОСОБА_5 » не відобразили вищевказані операції у бухгалтерському обліку підприємства, чим приховали оборот та прибуток підприємства в розмірі 1,5 млн. доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ станом на 07.12.2017 р. сумі 37 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки НОМЕР_2 (980 - українська гривня), НОМЕР_3 (980 - українська гривня), НОМЕР_4 (980 - українська гривня), НОМЕР_5 (980 - українська гривня), НОМЕР_6 (980 - українська гривня) відкриті у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » є його дослідження по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2012 р. по 22.12.2017 р.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_4 (980 - українська гривня), № НОМЕР_5 (980 - українська гривня), № НОМЕР_6 (980 - українська гривня), що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2012 р. по 22.12.2017 р., в паперовому та електронному вигляді.
Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особу - ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1