Справа № 740/4491/17
Провадження № 1-кс/740/789/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
22 листопада 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
20 листопада 2017 року слідчий у кримінальному провадженні звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що що в провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження № внесені 05.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом через Інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які ним було перераховано на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила йому матеріальну шкоду.
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття даного рахунку, про рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки; ІР-адресів авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Дану інформацію, що мається в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю» можливо використати як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , а саме до:
-? копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-? фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-? інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) в період часу з 03.03.2017 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-? інформації про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-? фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, у період з 03.03.2017 по час надання інформації, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-? інформації про ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1