пр. № 1-кс/759/3878/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києва ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 000140 від 07.11.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що у слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000140 від 07.11.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2017 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ) було укладено договір № 22-к на виконання робіт, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось власними силами та за власні кошти виконати роботи із завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань (№ 23).

Слідчий зазначив, що загальна вартість робіт по вказаному об`єкту складає 7,9 мл.н. грн. Перший етап будівельних робіт, який полягає у здійсненні демонтажних робіт у СІЗО та за який здійснено перерахунок грошових коштів 21.08.2017 року Генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконано у повному обсязі особами із числа засуджених ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 під керівництвом представників ІНФОРМАЦІЯ_5 із об`єкту реконструкції проводиться службовим автотранспортом, який належить Полтавській установі виконання покарань (№ 23) без складання актів виконаних робіт та проведення належних розрахунків за виконані роботи, що підтверджується показами осіб, які відбувають покарання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Слідчий зазначив, що аналізом кошторисних документів і даних про здійснену оплату робіт фактичним виконавцям робіт встановлено, що роботи фактичних виконавців коштують лише близько 30% від загальної вартості отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто більша частина грошових коштів, виділених з державного бюджету, на реконструкцію не використовується, а фактично привласнена представниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем.

Слідчий зазначив, що В ході досудовго розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий зазначив, що згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Слідчий зазначив, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осібфілії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ),отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку№ НОМЕР_3 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), який відкритоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий зазначив, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку№ НОМЕР_3 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), який відкритоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Слідчий зазначив, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчий зазначив, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку№ НОМЕР_3 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкритоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.08.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що у посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Судове засідання проводити згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю по поточним рахункам№№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках№ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); документищодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам№ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.08.2017 року по 28.11.17;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 )про зміну залишків на поточним рахункам№ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.08.2017 року по 28.11.17;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.08.2017 року по 28.11.17;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (аудіоовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам№ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.07.2017 року по 28.11.17;
-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам№ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.08.2017 року по 28.11.17;
-всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), - клієнта філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період з часу відкриття рахунку по 28.11.17;
-інформацію щодо всіх рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виписки про рух грошових коштів по таким рахункам за період з 01.08.2017 року по 28.11.17.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1