Справа № 592/2844/18
Провадження №1-кс/592/1269/18

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000067 внесеному 31.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

21.03.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 розпочатому 31.10.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, фактом виготовлення підроблених кліше печаток за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий зазначає, що за результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 05.07.2017 під час обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) виявлено та вилучено кліше печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_5 , кліше печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 Державний кадастровий реєстратор ОСОБА_6 код НОМЕР_6 , кліше печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 код НОМЕР_7 , кліше штампу «Реєстраційний напис на право встановлювальному документі Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кліше штампу «Зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно», печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 .

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) на земельну ділянку № НОМЕР_9 (п`ятдесят один), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :07:003:0031, кадастровий номер :07:003:0032, кадастровий номер :07:003:0033, які об`єднано в одну земельну ділянку кадастровий номер :07:003:0034, площею 0,158 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення експертиз у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у технічній документації із землеустрою щодо земельної ділянки АДРЕСА_2 , кадастровий номер :07:003:0034, площею 0,158 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 31.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містить відомості, які можуть бути використані як докази, а також для проведення експертиз.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: технічну документацію із землеустрою на земельні ділянки, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :07:003:0031, кадастровий номер :07:003:0032, кадастровий номер :07:003:0033, кадастровий номер :07:003:0034.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1