УХВАЛА

19 грудня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0001573 від 04.03.2017 2017 року, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання можливості їх вилучення, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (валюта рахунку: долар США, Євро, українська гривня, білоруський рубль), № НОМЕР_3 (валюта рахунку: українська гривня), відкритих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 01.01.2016 по 30.10.2017.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено відкриті торги (оголошення №090603 від 30.03.2016 року) предметом яких було придбання тролейбуса пасажирського з низьким рівнем підлоги. Учасниками вказаної процедури закупівлі були:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума пропозиції становила 7 500 000 грн.
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума пропозиції становила 6 477 000 грн.
За результатами проведеної оцінки вказаних вище пропозицій, 02.06.2016 року комітетом конкурсних торгів найбільш економічно вигідною пропозицією було визнано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з сумою 6 477 000 грн., з яким
КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом визначеного законом періоду мало б заключити договір поставки. Однак, 29.06.2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилися від підписання договору посилаючись на те, що не в змозі вчасно виконати умови договору. Згодом членами комітету з конкурсних торгів в порушення діючого законодавства без проведення подальшої оцінки (оскільки залишився лише один учасник, то необхідно було б відмінити торги) прийнято рішення укласти договір з наступним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією в сумі 7 500 000 грн., що на 1 023 000 грн. більше ніж пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що відповідно до технічних характеристик документації конкурсних торгів у тролейбусі повинно бути три пари дверей, однак у пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено чотири пари дверей, тобто відповідно до ч.1 ст. 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» службові особи комітету з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали відхилити пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до проведення оцінки пропозицій, так як предмет поставки не відповідав кваліфікаційним критеріям замовника, але не зробили цього. В свою чергу було внесено зміни до договору в частині технічних характеристик предмета поставки після проведеної оцінки запропонованих пропозицій та укладення договору.
В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо що, воно за період здійснення своєї діяльності здійснило придбання та реалізацію лише одного пасажирського тролейбуса та взагалі за 2016 рік будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювало і не здійснює.
Згідно документів наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 на офіційний лист ОУ ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що тролейбус пасажирський з низьким рівнем підлоги який в результаті був поставлений і на даний час використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської міської ради, був ввезений на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке є офіційним дилером заводу виробника, а саме ОАО УКХ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ). В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що після ввезення тролейбуса пасажирського з низьким рівнем підлоги на митну територію України до повного документального оформлення тролейбус перебував у м. Луцьк після чого був транспортований за адресою АДРЕСА_4 . В подальшому встановлено, що імпортований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пасажирський тролейбус з низьким рівнем підлоги фактурна вартість якого становила 4,9 млн. грн. в подальшому був реалізований для ПП « ОСОБА_5 » за ціною 6,2 млн.грн., яке є транзитним підприємством та яке було використане для заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного збільшення фактичної вартості тролейбуса.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (валюта рахунку: долар США, Євро, українська гривня, білоруський рубль), № НОМЕР_3 (валюта рахунку: українська гривня), відкритих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 01.01.2016 по 30.09.2017.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), містять відомості щодо перерахування грошових коштів.
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді документів, а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 01.01.2016 по 30.10.2017 рр.
Враховуючи те, що іншими методами та заходами встановити вищевказані обставини неможливо, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значеннядля забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб у привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
В судове засідання слідчий не з`явився з поважних причин, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити подане клопотання з підстав викладених у ньому.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку містить відомості, які можуть містити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0001573 від 04.03.2017 2017 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
Оскільки відповідно до ч.1ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тому старшому слідчому СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській майору поліції ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять зазначену у клопотанні інформацію з можливістю їх огляду та вилучення.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл начальникові відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також заступнику начальника відділу УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 (за дорученням слідчих, яким здійснюється досудове розслідування) на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (валюта рахунку: долар США, Євро, українська гривня, білоруський рубль), № НОМЕР_3 (валюта рахунку: українська гривня), відкритих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 01.01.2016 по 30.10.2017, з можливістю їх огляду та вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених вище речей та документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Трубки В.В
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1