ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4575/18
провадження № 1-кс/753/1394/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" березня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Дарницького УП ГУ HП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 14.02.2017 р.,

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Дарницького УП ГУ HП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи що підтверджують господарські відносини структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю здійснити їх виїмку що перебувають у володіння посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2017 року під №0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем повторно уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання ймовірно аналогічних робіт, що були вже виконанні та оплачені, внесли недостовірні дані про виконані проектні та будівельні роботи в акти приймання виконаних робіт, уклали фіктивні договори на проведення робіт щодо виконання проектно-кошторисної документації, при цьому т.в.о. директора ОСОБА_5 , який вказаний в фінансово-господарських документах товариства, не має відношення до створення та діяльності вказаного товариства, та перерахували підрядним організаціям грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що статут та документи якими визначені посадові обов`язки начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи що підтверджують господарські відносини структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо виконання умов вказаних договорів, мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що з метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Іншим способом отримати оригінали документів, які перебувають у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності д о ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та доведено необхідності виїмки оригіналів документів для проведення експертизи, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та здійснити їх виїмку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженню, або оперативному підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, надати можливість вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володіння посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:
- належним чином завірених службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копій документів: статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення начальника та службових осіб підприємства відповідальних за виконання робіт - «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної мед дико-санітарної допомоги на АДРЕСА_3 », їх посадові інструкції (функціональні обов`язки);
- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об`єкті «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної мед дико-санітарної допомоги на АДРЕСА_3 » (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт за період з 22.06.2017 року по дату оголошення ухвали;
- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об`єкту - «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної мед дико-санітарної допомоги на АДРЕСА_3 » виконаної згідно Договору № 8 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті - «Реконструкція амбулаторії лікарів ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_3 », (акти приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в), акти виконаних прихованих робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми «КБ-3), платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні на закупівлю будівельних матеріалів, документи щодо оренди обладнання, машин та механізмів), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт за період з 24.11.2017 року по дату оголошення ухвали;
- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об`єкті - «Будівництво цетру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_4 . Коригування» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 21.12.2017 року по дату оголошення ухвали;
- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_4 . Коригування» виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об`єкті «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 27.11.2017 року по дату оголошення ухвали;
- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі» виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об`єкті «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 28.11.2017 року по дату оголошення ухвали;
- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір» виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об`єкті «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 28.11.2017 року по дату оголошення ухвали;
- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки» виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об`єкті «Будівництво дощової каналізації на АДРЕСА_5 » Коригування. (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 13.06.2017 року по дату оголошення ухвали;
- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво дощової каналізації на вул. Леніна, вул. Промислова, мкр. Бортничі» Коригування. виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_6 » (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 02.12.2016 року по дату оголошення ухвали;
- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_6 » виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарської діяльності, що здійснювали технічний, авторський нагляд при виконанні:
проектно-кошторисної документації по об`єкту - «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної мед дико-санітарної допомоги на АДРЕСА_3 » виконаної згідно Договору № 8 від 22.06.2017;
будівельно-монтажних робіт згідно договору № 25 від 24.11.2017 на об`єкті - «Реконструкція амбулаторії лікарів ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_3 . Капітальний ремонт і реставрація»;
проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_4 . Коригування» виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі» виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір» виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки» виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво дощової каналізації на вул. Леніна, вул. Промислова, мкр. Бортничі» Коригування. виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_6 » виконаних згідно договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017 рік в кількості 15 документів з підписами ОСОБА_6 для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1