печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні, прокурора Київської місцевої прокуратури №6 юриста 2 класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000207 від 04.10.2017, зареєстрованого за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
24 листопада 2017 року прокурор у кримінальному провадженні, прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази - на тимчасово вилучене в ході обшуку майно, а саме на грошові кошти в сумі 10900 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними номерами: LE 02313658 A, LE 02313659 A, LE 02313660 A, LE 02313661 A, LE 02313662 A, LE 02313663A, LE 02313664A, LE 02313665A, LE 02313666A, LE 02313667A, LE 02313657 A, LE 02313656 A, LE 02313655A, LE 02313654 A, LE 02313653 A, LE 02313652A, LE 02313651A, LE 02313650A, LE 02313649 A, LE 02313648 A, LE 02313647 A, LE 02313646 A, LE 02313645 A, LE 02313644 A, LE 02313643 A, LE 02313642 A, LE 02313641 A, LE 02313640 A, LE 02313639 A, LE 02313638 A, LE 02313637 A, LE 02313636 A, LE 02313635A, LE 02313634A, LE 02313633 A, LE 02313632 A, LE 02313601 A, FE 67632843 A, AD 36816929 B, HB 38248741 P, FJ 09858191A, KB 66542502 A, KB 51213316 R, KB 93245457 H, KF 19592108 D,HB 41714757 N, KL 35497501 C, FH 02283433 A, AB 680422676 V, AL 27220227 A, HE 49690810 B, AB 08365231G, FF 41918367 A, KB 22259853 F, HB 26195361 R, HL 65066096 D, KL 60313947 A, FL 97763950 B, FK 73099832 A, KB 43222121 R, AE 22068749 B, HF 72633645 B, HB 46610975 E, FL 18883214 A, HB 86923087 N,HB 40489681 C, KB 21829304 I, HB 89456663 E, KB 24792202 H, HF 48951789 A, KF 97963943 A, HL 86281339 E, HB20565654 M, HF 72912638 E, HD 15555306 B, KD 57592075 A, FB 31244637 A, FL 60808120 C, HB 06235354 G, HB 92040569 P, HG 10715113 C, HA 73427095 A, KG 25919554 B, HF 25786683 F, HB 30085171 I, KF 02271463 *, HB 48762780 Q, KF 62218499 C, HH 68356746 A, KI 04628492 A, KH 61666029 A, KB 28287327 A, KB 90267883 D, KH 23708673 A, HL 35885602 F, KL 03617876 E, KB 48748325 C, HL 02963466 G, HG 31838356 A, KF 33367727 D, KL 89615770 B, KB 09251510 K, HK 15678708 B, KL 96056340 C, KH 61666028 A, KM17966915 A, встановивши заборону використовувати та розпоряджатися даними речами до прийняття законного рішення у кримінальному проваджені.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вилучені грошові кошти являються матеріальними об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або могли зберегти на собі його сліди, можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 0000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) серії ISIN UA № в кількості 1 050 000 шт., номінальна вартість яких становила 1 000 грн.
21.03.2012 та 17.04.2012 AT «Ощадбанк» (далі - Банк) придбав у Міністерства фінансів України вищевказані ОВДП в кількості 900 000 штук на загальну суму 913 179 000 грн., виплата купонного доходу здійснювалася МФУ 13.03.2013, 11.09.2013 та 12.03.2014 відповідно.
12.03.2013 директор казначейства Банку ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), зловживаючи власними службовими повноваженнями з власних корисливих мотивів та на користь невстановленої особи, за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП здійснив продаж 250 000 облігацій на користь ПАТ «Банк 3/4» (, МФО 380645, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25) за 269 245 000,00 грн.
В цей же день ОСОБА_4 отримано в ПАТ «Банк 3/4» кредит на суму 17 236 480 грн., та придбано 16 000 шт. ОВДП згідно договору № 116-ДД/2013 на загальну суму 17 231 840,00 грн., а невстановленою особою придбано 234 000 шт. ОВДП на підставі договорів № 114-ДД/2013 та № 115-ДД/2013 на суму 252 015 660 грн.
13.03.2013 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк 3/4», зараховано купонний дохід по ОВДП у poзміpi 1 200 000 грн., а на рахунок невстановленої особи в розмірі 17 550 000 грн.
Відразу після отримання купонного доходу ОСОБА_4 здійснено продаж на користь офшорної компанії Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр) 16 000 ОВДП за 16 038 080,00 грн., після чого здійснено погашення вищезгаданого кредиту, та невстановленою особою на користь цієї ж компанії продано 234 000 ОВДП за 234 556 920 грн.
13.03.2013 Gasterral Trade limited здійснено продаж 250 000 шт ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» на суму 250 595 000,00 грн., який того ж дня здійснив їх продаж згідно договору № 119053 на користь AT «Ощадбанк» на суму 250 597 500,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи власним службовим становищем створив собі позитивну кредитну історію для отримання в подальшому необхідної суми кредиту в комерційній банківській установі для наступних операцій з ОВДП та надав змогу невстановленій фізичній особі привласнити кошти в особливо великому розмірі.
19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.
В період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT «Ощадбанк», в особі директора казначейства ОСОБА_4 , придбав у ПАТ «Банк 3/4» 50 000 ОВДП серії ISINUA № на суму 414 260 000 грн.
19.07.2013 ОСОБА_4 , використовуючи власне службове становище, здійснив продаж 50 000 ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» на суму 416 091 500 грн., який того ж дня реалізував вищевказані цінні папери на користь Gasterral Trade limited на позабіржовому ринку за 418 233 500 грн.
В цей же день ОСОБА_4 отримав в ПАТ «Банк 3/4» кредит в cyмi 159 875 986 грн. та згідно договорів № 502-БВ/2013 та № 505 БВ/2013 придбав у Gasterral Trade limited 20 000 ОВДП на загальну суму 159 860 000 грн. Інші 30 000 ОВДП продані офшорною компанією в той же день невстановленій ocoбi на суму 239 790 000 грн.
24.07.2013 Міністерством фінансів України здійснено погашення 50 000 ОВДП та сплату купонного доходу на користь ОСОБА_4 та невстановленої фізичної ocоби.
Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем з власних корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими слідством працівниками АТ «Ощадбанк» та діючи у тому числі на користь невстановленої особи, шляхом проведення протиправних операцій з ОВДП, привласнено грошові кошти Банку в сумі 35 761 050 грн., внаслідок чого державі в особі АТ «Ощадбанк» завдано збитків в особливо великому розмірі.
23.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 16.11.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10 900 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними номерами: LE 02313658 A, LE 02313659 A, LE 02313660 A, LE 02313661 A, LE 02313662A,LE 02313663A, LE 02313664A, LE 02313665A, LE 02313666A, LE 02313667A, LE 02313657 A, LE 02313656 A, LE 02313655A, LE 02313654 A, LE 02313653 A, LE 02313652A, LE 02313651A, LE 02313650A, LE 02313649 A, LE 02313648 A, LE 02313647 A, LE 02313646 A, LE 02313645 A, LE 02313644 A, LE 02313643 A, LE 02313642 A, LE 02313641 A, LE 02313640 A, LE 02313639 A, LE 02313638 A, LE 02313637 A, LE 02313636 A, LE 02313635A, LE 02313634A, LE 02313633 A, LE 02313632 A, LE 02313601 A, FE 67632843 A, AD 36816929 B, HB 38248741 P, FJ 09858191A, KB 66542502 A, KB 51213316 R, KB 93245457 H, KF 19592108 D,HB 41714757 N, KL 35497501 C, FH 02283433 A, AB 680422676 V, AL 27220227 A, HE 49690810 B, AB 08365231G, FF 41918367 A, KB 22259853 F, HB 26195361 R, HL 65066096 D, KL 60313947 A, FL 97763950 B, FK 73099832 A, KB 43222121 R, AE 22068749 B, HF 72633645 B, HB 46610975 E, FL 18883214 A, HB 86923087 N,HB 40489681 C, KB 21829304 I, HB 89456663 E, KB 24792202 H, HF 48951789 A, KF 97963943 A, HL 86281339 E, HB20565654 M, HF 72912638 E, HD 15555306 B, KD 57592075 A, FB 31244637 A, FL 60808120 C, HB 06235354 G, HB 92040569 P, HG 10715113 C, HA 73427095 A, KG 25919554 B, HF 25786683 F, HB 30085171 I, KF 02271463 *, HB 48762780 Q, KF 62218499 C, HH 68356746 A, KI 04628492 A, KH 61666029 A, KB 28287327 A, KB 90267883 D, KH 23708673 A, HL 35885602 F, KL 03617876 E, KB 48748325 C, HL 02963466 G, HG 31838356 A, KF 33367727 D, KL 89615770 B, KB 09251510 K, HK 15678708 B, KL 96056340 C, KH 61666028 A, KM17966915 A.
24.11.2017 постановою прокурора вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000207 від 04.10.2017.
Враховуючи викладене, вилучені речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні. А отже, з метою забезпечення збереження речового доказу, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні в одному із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешт майна.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник власника майна до судового засідання не з`явився, надав письмові заперечення, просив відмовити у задоволенні клопотання.
Тому слідчий суддя відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України розглянув вказане клопотання за відсутності прокурора та представника власника майна, оскільки неприбуття у судове засідання цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Разом з цим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони використовувати та розпоряджатися вилученими грошовими коштами до прийняття законного рішення у кримінальному проваджені задоволенню не підлягає, оскільки прокурором у клопотанні не доведені обставини, що незастосування такого виду обмеження призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, відповідно, не перебувають у вільному користуванні власника майна.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні, прокурора Київської місцевої прокуратури №6 юриста 2 класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000207 від 04.10.2017, зареєстрованого за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на речові докази - на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , майно, а саме на грошові кошти в сумі 10900 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними номерами: LE 02313658 A, LE 02313659 A, LE 02313660 A, LE 02313661 A, LE 02313662 A, LE 02313663A, LE 02313664A, LE 02313665A, LE 02313666A, LE 02313667A, LE 02313657 A, LE 02313656 A, LE 02313655A, LE 02313654 A, LE 02313653 A, LE 02313652A, LE 02313651A, LE 02313650A, LE 02313649 A, LE 02313648 A, LE 02313647 A, LE 02313646 A, LE 02313645 A, LE 02313644 A, LE 02313643 A, LE 02313642 A, LE 02313641 A, LE 02313640 A, LE 02313639 A, LE 02313638 A, LE 02313637 A, LE 02313636 A, LE 02313635A, LE 02313634A, LE 02313633 A, LE 02313632 A, LE 02313601 A, FE 67632843 A, AD 36816929 B, HB 38248741 P, FJ 09858191A, KB 66542502 A, KB 51213316 R, KB 93245457 H, KF 19592108 D,HB 41714757 N, KL 35497501 C, FH 02283433 A, AB 680422676 V, AL 27220227 A, HE 49690810 B, AB 08365231G, FF 41918367 A, KB 22259853 F, HB 26195361 R, HL 65066096 D, KL 60313947 A, FL 97763950 B, FK 73099832 A, KB 43222121 R, AE 22068749 B, HF 72633645 B, HB 46610975 E, FL 18883214 A, HB 86923087 N,HB 40489681 C, KB 21829304 I, HB 89456663 E, KB 24792202 H, HF 48951789 A, KF 97963943 A, HL 86281339 E, HB20565654 M, HF 72912638 E, HD 15555306 B, KD 57592075 A, FB 31244637 A, FL 60808120 C, HB 06235354 G, HB 92040569 P, HG 10715113 C, HA 73427095 A, KG 25919554 B, HF 25786683 F, HB 30085171 I, KF 02271463 *, HB 48762780 Q, KF 62218499 C, HH 68356746 A, KI 04628492 A, KH 61666029 A, KB 28287327 A, KB 90267883 D, KH 23708673 A, HL 35885602 F, KL 03617876 E, KB 48748325 C, HL 02963466 G, HG 31838356 A, KF 33367727 D, KL 89615770 B, KB 09251510 K, HK 15678708 B, KL 96056340 C, KH 61666028 A, KM17966915 A.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали для відому направити ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1