Провадження № 1-кп/592/544/17
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року м. Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали кримінального провадження № 0000043 щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, українця, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 , з повною вищою освітою, військовозобов?язаного, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей у віці 3 роки 11 місяців та 2 роки, фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України,

з участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 , -

встановив:

На досудовому розслідуванні ОСОБА_3 обвинувачувався в тому, що, будучи суб`єктом господарювання фізичною особою-підприємцем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи із прямим умислом у власних інтересах та інтересах третіх осіб: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , з метою досягнення єдиної злочинної мети безперешкодного укладення та виконання договорів поставки товарів між вказаними суб`єктами господарювання та ІНФОРМАЦІЯ_2 , 05.05.2017 р. близько 12 год. 00 хв., знаходячись у приміщенні № 11 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також 24.05.2017 р. близько 12 год. 00 хв., знаходячись у приміщенні № 13 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 50, шляхом надіслання поштових відправлень № 1041 від 05.05.2017 р., № 0240 від 24.05.2017 р., надав службовій особі начальнику відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 неправомірну вигоду грошові кошти у сумі 19 000 грн. та 8 000 грн. відповідно. Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою досягнення єдиної злочинної мети, ОСОБА_3 , 24.06.2017 р. близько 12 год. 00 хв., знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , через свого знайомого ОСОБА_10 , який не був обізнаним з його злочинними намірами, шляхом надіслання поштового відправлення № 9874 від 24.06.2017 р., надав службовій особі начальнику відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 неправомірну вигоду грошові кошти у сумі 2 000 грн. Всього, унаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_3 надав ОСОБА_9 неправомірну вигоду грошові кошти у сумі 29 000 грн., за сприяння, з використанням наданого йому службового становища, в укладенні та виконанні договорів поставки товарів № 78-17 від 20.04.2017 р., № 79-17 від 20.04.2017 р., № 91-17 від 15.05.2017 р. та № 110-17 від 19.06.2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та пов`язаними із ОСОБА_3 комерційними структурами: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

Так, відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 0025190 від 05.07.2010, ОСОБА_3 (і. п. н. НОМЕР_1 ) являється суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем і здійснює оптово-роздрібну торгівлю продовольчими та не продовольчими товарами, тютюновими виробами, тощо.

У той же час, відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 військова частина НОМЕР_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 576-ос від 17.11.2016 р., майор ОСОБА_9 зарахований до списків особового складу загону та всіх видів забезпечення з 17.11.2016 р.

Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 614-ос від 07.12.2016 р., майор ОСОБА_9 вважається таким, що приступив до виконання обов`язків начальника відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 з 07.12.2016 р.

ФОП ОСОБА_3 , під час зайняття підприємницькою діяльністю, будучи попередньо знайомим із ОСОБА_9 , з метою отримання додаткового прибутку, вирішив організувати укладення договорів поставки товарів між пов`язаними з ним суб`єктами господарювання та ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 400 000 тис. грн. Водночас, з метою забезпечення їх безперешкодного укладення та виконання вирішив надавати неправомірну вигоду службовій особі начальнику відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , з метою реалізації свого злочинного умислу, в кінці першого кварталу 2017 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, під час спілкування по телефону та у мобільних додатках «Вайбер», «Воцап», «Телеграм», запропонував начальнику відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 надавати йому неправомірну вигоду в розмірі 10 % від ціни кожного із договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та пов`язаними з ФОП ОСОБА_3 суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5 ), за сприяння, з використанням наданого йому службового становища, в укладенні договорів на поставку товарів, тобто проведенні останнім моніторингу цін таким чином, щоб постачальником було визначено фізичну особу-підприємця, який пов`язаний із ФОП ОСОБА_3 , погодженні проектів цих договорів та підписання начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за сприяння щодо їх виконання, яке мало полягати у створенні сприятливих для вищевказаних фізичних осіб-підприємців умов постачання товарів, не ініціювання проведення лабораторних чи інших досліджень поставленої продукції на відповідність вимогам ГОСТ, ДСТУ, ТУ, у не створенні інших можливих перешкод під час прийняття продукції.

У свою чергу, ОСОБА_3 повинен був забезпечувати підписання проектів договорів поставки товарів зі сторони постачальника та передачу їх, а також грошових коштів (неправомірної вигоди), шляхом надіслання поштових відправлень на ім`я ОСОБА_9 до відділення № 4 ТОВ «Нова Пошта» м. Старобільськ Луганської області для їх одержання та подальшого сприяння у їх укладенні та виконанні. У свою чергу ОСОБА_9 повинен був вчинити певні дії в інтересах ОСОБА_3 та третіх осіб з використанням свого службового становища.

У подальшому, 20.04.2017 р. за сприяння ОСОБА_9 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та пов`язаною з ФОП ОСОБА_3 комерційною структурою ФОП ОСОБА_6 укладено договір поставки товарів № 78-17 від 20.04.2017 р., загальною ціною 199 969,30 грн.

На виконання попередньої домовленості із ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , 05.05.2017 р. близько 12 год. 00 хв., знаходячись у приміщенні відділення № 11 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Суми, проспект Курський, 103, з метою досягнення єдиної злочинної мети, шляхом надіслання поштового відправлення № 1041 від 05.05.2017 р. надав ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 19 000 грн. за сприяння в укладенні та виконанні договору поставки товарів № 78-17 від 20.04.2017 р., яку останній одержав у приміщенні відділення № 4 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Старобільськ, площа Товарна, 3, 16.05.2017 р. близько 11 год. 51 хв.

Окрім того, 20.04.2017 р. та 15.05.2017 р. за сприяння ОСОБА_9 між Луганським прикордонним загоном та пов`язаною з ФОП ОСОБА_3 комерційною структурою ФОП ОСОБА_7 укладено договори поставки товарів № 79-17 від 20.04.2017 р. та № 91-17 від 15.05.2017 р., загальною ціною 24 070 грн. та 58 620,00 грн. відповідно.

На виконання попередньої домовленості із ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , 24.05.2017 р. близько 12 год. 00 хв., знаходячись у приміщенні відділення № 13 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 50, з метою досягнення єдиної злочинної мети, шляхом надіслання поштового відправлення № 0240 від 24.05.2017 р. надав ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 8 000 грн., за сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки товарів № 79-17 від 20.04.2017 р. та № 91-17 від 15.05.2017 р., яку останній одержав у приміщенні відділення № 4 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Старобільськ, площа Товарна, 3, 26.05.2017 р. близько 13 год. 22 хв.

Також, 19.06.2017 р. за сприяння ОСОБА_9 між Луганським прикордонним загоном та пов`язаною з ФОП ОСОБА_3 комерційною структурою ФОП ОСОБА_8 укладено договір поставки товарів № 110-17 від 19.06.2017 р., загальною ціною 26 400,00 грн.

На виконання попередньої домовленості із ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , 24.06.2017 р. близько 12 год. 00 хв., знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , метою досягнення єдиної злочинної мети, передав своєму знайомому ОСОБА_10 , який не був обізнаний з його злочинними намірами, картонну коробку із наявними у ній грошовими коштами в сумі 2 000 грн. та продуктами харчування та попросив їх відправити ОСОБА_9 , шляхом надіслання поштового відправлення через ТОВ «Нова пошта» до відділення № 4 ТОВ «Нова пошта» м. Старобільськ.

У свою чергу ОСОБА_10 , використовуючи послуги відділення № 11 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Суми, проспект Курський, 103, надіслав ОСОБА_9 надане ОСОБА_3 поштове відправлення за № 1041 від 05.05.2017 р., у якому знаходились грошові кошти в сумі 2 000 грн. та продукти харчування за сприяння в укладенні та виконанні договору поставки товарів № 79-17 від 20.04.2017 р., яке ОСОБА_9 одержав 16.05.2017 р. близько 11 год. 51 хв. у приміщенні відділення № 4 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Старобільськ, площа Товарна, 3.

Того ж дня, надана ОСОБА_3 ОСОБА_9 неправомірна вигода в розмірі 2 000 грн. та продукти харчування були виявлені та вилучені у ОСОБА_9 в повному обсязі під час огляду місця події.

Всього, унаслідок вчинення указаних неправомірних дій ОСОБА_3 надав ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів загальною сумою 29 000,00 грн.

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, тобто надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду та інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Під час досудового розслідування 28.09.2017 р. прокурор та підозрюваний ОСОБА_3 уклали угоду про визнання винуватості, згідно якої підозрюваний ОСОБА_3 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні, передбаченому ч. 1 ст. 369 КК України, і зобов`язується: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 369 КК України у виді штрафу в розмірі семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 грн.

Обвинувачений ОСОБА_3 дану угоду підтримав у повному обсязі та суду пояснив, що укладав її добровільно без будь-якого примусу.

Суд, дослідивши умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним, заслухавши думку прокурора, пояснення обвинуваченого, вважає, що ця угода відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу та вимогам закону з наступних підстав.

Перевіривши умови угоди судом не було встановлено підстав для відмови в її затвердженні, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України.

Судом також встановлено, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, що підтвердив і сам обвинувачений, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та закону, дії обвинуваченого кваліфіковані правильно; умови угоди відповідають інтересам суспільства; умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов?язання та є фактичні підстави для визнання винуватості; кримінальне правопорушення, вчинене обвинуваченим, відноситься до злочину середньої тяжкості.

Крім того, перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості судом під час судового засідання також були з?ясовані у обвинуваченого обставини, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості обвинуваченому роз?яснені.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 369 КК України, так як ОСОБА_3 надав службовій особі неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду та інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

При призначенні виду та міри покарання, передбаченого угодою, суд на підставі ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого.

Обставинами, які пом`якшують покарання, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Суд також враховує, що обвинувачений має на утриманні двох малолітніх дітей.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Враховуючи, що ОСОБА_3 раніше до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався, вчинений ним злочин відноситься до злочину середньої тяжкості, своїми діями фактично шкоди не завдав, тому за таких обставин суд дійшов висновку про можливість призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді штрафу, а не у виді обмеження волі чи позбавлення волі, і призначення такого покарання буде необхідним й достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Питання про долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України суд вважає необхідним після набрання вироком законної сили скасувати арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України суд вважає необхідним стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 на користь держави 1 979 грн. 20 коп. витрат на залучення експерта.

Керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 374, 394, 468, 469, 472-475 КПК України, суд, -

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28.09.2017 р., укладену між прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_11 та підозрюваним ОСОБА_3 , визнавши ОСОБА_3 винуватим у пред`явленому обвинувачені за ч. 1 ст. 369 КК України та призначити йому покарання за ч. 1 ст. 369 КК України у виді штрафу в розмірі семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 грн.

Обраний щодо ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України скасувати.

Речові докази по справі:

- конверт (поштовий) білого кольору із наявним на ньому штрих-кодом 191 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

- пляшку горілки «Губернія Люкс» ємкістю 0,750 л, опечатана акцизною маркою, пляшка горілки «Губернія Добрянська» ємкістю 0,750 л, опечатана акцизною маркою, ковбаса «Старокиївська» вищого ґатунку у вакуумному пакуванні вагою 0,324 кг, банка «Томати консервовані стерилізовані» фірми «Хуторок», банка «Огірки консервовані стерилізовані» фірми «Хуторок», Гірчиця «Гостра. Домашня» марки «Щедро», сир «Ферма Російський» обмотаний поліетиленовою продуктовою плівкою з пошкодженим штрих-кодом, 4 (чотири) аркуші паперу формату А-4 (зім`яті), картонну коробку світло-коричневого кольору з рукописним написом «24» виконаним маркером чорного кольору, з друкованим маркуванням на ньому «Господарочка. С душой и любовью. Частное акционерное общество производственное объединение Одесский консервный завод», які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів військової прокуратури сил антитерористичної операції - знищити;

- мобільний телефон марки «НТС ОNES», ІМЕІ НОМЕР_6 (із наявному в ньому сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; службовое посвідчення НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , картку обліку доз радіоактивного опромінення на ім`я ОСОБА_9 ; спеціальну картку на валізу № БГ-45 на ім`я ОСОБА_9 ; дві експрес-накладні № 9874; одну експрес-накладну № 4653; банківську картку № НОМЕР_9 «Приват-банку», картку постійного клієнта 067 «Алкомаркет»; товарний чек «Приват-банку» від 15.06.2017; флеш-носій «Kingston» (8 Gb), металевий жетон «ПВ України П-007187»; 2 ключі з печаткою «321 військова частина 9938»; UPG кабель; USB кабель; шарикова ручка; грошові кошти у сумі 90 (дев`яносто) гривень (купюрами по 50 (п`ятдесят) грн. - 1шт., по 20 (двадцять) грн. - 1 шт., по 10 (десять) грн. 2 шт.), які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів військової прокуратури сил антитерористичної операції - повернути ОСОБА_9 ;

- грошові кошти в сумі 29 000 грн. (предмет неправомірної вигоди (експертний пакет №2173124), які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів військової прокуратури сил антитерористичної операції конфіскувати.

Після набрання вироком законної сили скасувати арешт майна та вирішити його долю наступним чином:

- мобільний телефон марки Lenovo чорного кольору IMEI НОМЕР_10 IMEI НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Samsung білого кольору IMEI НОМЕР_12 IMEI НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки Lenovo в чохлі білого кольору IMEI НОМЕР_14 IME НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки Iphone 4 білого кольору IMEI НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки Iphone чорного кольору IMEI НОМЕР_17 ; печатки: ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_21 , ІНП НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_29 , СПД-ФО ОСОБА_23 , ІНП НОМЕР_30 ; відтиск печатки ОСОБА_6 із відповідним підписом на окремому аркуші; два записника, перший формату А4 з написом «officebook» та другий з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому містились аркуші паперу із рукописними записами; документи щодо здійснення підприємницької діяльності визначених в пред`явленій ухвалі на обшук фізичних осіб підприємців, в тому числі банківські чеки та інші документи в двох папках формату А4; жорсткі диски (жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.10 серійний номер 9RXFXHXJ 160Gb та марки HITACHIAUG-2009 серійний номер MA2KG6AB 160Gb); папка з документами щодо здійснення підприємницької діяльності вказаних в ухвалі ФОПів у одній папці з написом «Папка для паперів»; два конверти серії 191 та 191 «Укрпошта» без будь-яких записів на них; сигригаторна папка синього кольору із написом на ній «Договір тендер покупці 2017», в якій містяться документи щодо акту приймання-передавання товару для перевезення між військовою частиною НОМЕР_31 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_23 , а також договір про закупівлю товарів за державні кошти ФОП ОСОБА_18 , договір поставки товарів ФОП ОСОБА_18 ; чорнові записи на 7 арк.; накладні з Нової пошти №№7634, 8238, 8553, 6461, 4409, 0215, 7606, 8852, 7826, 3304, 3304, 4517, 2421, 5639, 2256, 8566, 2871, 3779, 4082 та накладна делівері №; товарно-транспортні накладні на 32 арк.; оригінали та копії документів щодо здійснення підприємницької діяльності вказаними в ухвалі ФОПами на загальну кількість 255 аркушів; накладні у файлі в кількості 11 штук із аркушем паперу із записом «М`ясо говядина»; накладні у файлі в кількості 18 штук; видаткова накладна №Л-0705 від 14.06.2017; накладна №45 від 09.06.2017; декларація виробника на м`ясну продукцію №313 у прозорому файлі; ветеринарне свідоцтво ЄРД-00 №258980; посвідчення про якість №55; декларація виробника на готову м`ясну продукцію №329 у прозорому файлі; чекова книжка рахунок № НОМЕР_32 на ім`я ФОП ОСОБА_10 ; копія статутних документів про заснування ТОВ «Гідроелектросистеми» на 25 арк. у прозорому файлі; копія паспорту ОСОБА_3 на 3 арк. та код ІПН ОСОБА_3 на 1 арк. в прозорому файлі; копії витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_24 на 2 арк.; акт звіряння за 3 квартал 2014 року між ФОП ОСОБА_25 та ОСОБА_20 на 1 арк. та платіжне доручення №18 від 26.09.2017 на 1 арк.; акт звіряння за 3 квартал 2014 року між ФОП ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк. та платіжне доручення №17 від 26.09.2017 на 1 арк. в прозорому файлі; відомості щодо розрахункового рахунку в «Приватбанку» на ОСОБА_20 на 2 арк.; чисті аркуші паперу із відтиском печатей ТОВ «Гідроелектросистеми» - 3 шт., ФОП ОСОБА_23 3 шт., ФОП ОСОБА_20 2 шт., ФОП ОСОБА_18 3 шт., ФОП ОСОБА_7 3 шт., ФОП ОСОБА_3 2 шт. в прозорому файлі з написом маркером чорного кольору « ОСОБА_3 »; оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців на ім`я ОСОБА_26 №108027 на 2 арк.; виписка з ЄДРЮ та ФОП на ім`я ОСОБА_14 серії ААВ №679047 на 1 арк., довідка про взяття на облік платника податків НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк. у прозорому файлі; довіреність ФОП ОСОБА_14 до ОСОБА_27 на 1 арк., копія паспорту на 6 арк., копія ІПН ОСОБА_14 на 1 арк., копія свідоцтва платника податку ОСОБА_14 на 1 арк., копія витягу серії АА №108027 на 2 арк., копія витягу серії АА №108028 на 1 арк., копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк. в прозорому файлі; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАС №954552 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАС №954550 на 1 арк. в прозорому файлі; договір купівлі-продажу земельної ділянки серії НМО номер 791856 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності до вказаного договору купівлі-продажу на 1 арк., 2 квитанції «Приватбанк» №0.0.776943616.2 на 1 арк. та №0.0.776942592.2 на 1 арк. в прозорому файлі; договір оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 на 4 арк. разом з додатками на 2 арк. в прозорому файлі; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАІ №974011 на 2 арк., договір купівлі-продажу житлового будинку серії ВТІ №765612 на 2 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВТІ №765616 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАІ №974017 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВТІ №765615 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАІ №974013 на 1 арк., будівельний паспорт реєстраційний номер НОМЕР_34 від 22.09.2010 на 9 арк. та технічний паспорт на садибний житловий будинок №135360 на 4 арк., накладні з Нової пошти №№4159, 4159, 3065, 4580, 2514, 9514, 1270, 8022, 1211, 1211, 7495, 9666, 7980, 4662, 5184; папка на якій міститься запис «Договори оренди 2015-2017» в якій містяться відповідні договори оренди нежитлових приміщень на 66 арк.; листи державної служби статистики №15.2-20/53пі від 17.01.2017, №15.2-20/54пі від 17.01.2017, №15.2-20/52пі від 17.01.2017, №15.2-20/64пі від 18.01.2017, №15.2-20/65пі від 18.01.2017, рукописні записи на 6 арк. формату А4 в прозорому файлі, копія довіреності серії НМО номер 345310 на 1 арк., довіреність серії НМО 345325 на 1 арк. та відповідну копію на 1 арк., довіреність серії НМО 345324 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМО 735578 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМО 735577 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМО 735578 на 1 арк. та відповідні копії на 2 арк., довіреність серії НМА 141436 на 1 арк., довіреність серії НМА 141436 на 1 арк., папка зеленого кольору з написом «Оригінали ФОП» із відомостями щодо фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 на 5 арк., ОСОБА_24 на 3 арк., ОСОБА_20 на 7 арк., ОСОБА_14 на 4 арк., ОСОБА_17 на 3 арк., ОСОБА_7 на 6 арк., ОСОБА_10 на 11 арк., ОСОБА_16 на 4 арк., ОСОБА_15 на 5 арк., ОСОБА_27 на 6 арк., ОСОБА_18 на 6 арк., ОСОБА_22 на 5 арк., ОСОБА_6 на 10 арк., ОСОБА_19 на 1 арк., ОСОБА_8 на 1 арк., ОСОБА_12 2 арк.; банківські картки ПАТ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , банківська карта банку «Credit Agricole» № НОМЕР_42 , банківські картки банку «Укрсіббанк» №№ НОМЕР_43 , 296475, 532523, НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; записник з виконаними рукописними записами фіолетового кольору, накладна №39 від 26.05.2017 на 1 арк., декларація виробника №285 на 1 арк., накладна №36 від 19.05.2017 на 1 арк., декларація виробника №273 на 1 арк., копія накладної №36 від 19.05.2017 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №110517/1 від 11.05.2017 на 1 арк., накладна №11/05 від 11.05.2017 на 1 арк., карта пам`яті Transcend micro SD серійний номер 5441CAL5V0XP; печатка з відтиском «Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , Україна м. Суми»; печатка з відтиском «Фізична особа-підприємець ОСОБА_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , Україна м. Суми»; печатка з відтиском «Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , Україна м. Суми»; печатка з відтиском «Фізична особа-підприємець ОСОБА_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_49 , Україна м. Суми»; печатка з відтиском «Згідно з оригіналом»; печатка з відтиском дати, грошові купюри: номіналом 500 грн. з наступними серіями та номерами: АА 5525431, ЛВ 3302158, СЗ 9100691, ЗД 3298819, ЛЗ 9611526, МА 9969471, ЛЗ 2934111, УБ 6158369, ГК 3178186, АА 4333304, СД 6411272, БТ 1122295, МБ 4403680, ВИ 4103456, ЛД 4586959, ВА 4797339 на загальну суму 8000 грн.; грошові купюри: номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами: СД 9247171, ПГ 4228790, УЄ 4573646, ТВ 9496955, КД 9251503, СЄ 7380577, ПВ 5133040, АВ 3755973, ЕШ 3568861, ЗГ 6595215, ЕЕ 1395370, ЕЯ 2104763, ЄЗ 9400646, ЄЩ 2786294, ЕЕ 4133666, МБ 1681142, КЕ 6937583, ЗЕ 9875280, УН 8228431, ЕХ 7651631, КЛ 2607057, ЗЄ 8493645, КВ 8846366, УТ 7081007, ЗД 6027953, ПБ 6934429, ПА 2134325, АЖ 2025562, МБ 5709424, ХЄ 3621366, АЖ 1952458, ЕЕ 1617937, ВВ 2294280, ХЄ 5862210, ЗГ 1814684, ТЗ 0776699, ЄВ 333639, КЄ 9751754, ЕБ 4791488, ЕА 3155984, ЕГ 3555995, СЕ 6385935, МБ 2440857, СД 4862243, ПГ 7794693, ЄА 4467356, СЖ 7271044, СЄ 9338018, ЄВ 5812864, ХЖ 2165778, КК 3091021, ЄА 5496054, СЛ 6940951, ЗЕ 6018090, ЕВ 9031771, ТЗ 9088227, ЕЕ 1617379, УН 9618076, КИ 6735120, ХЖ 2163914 на загальну суму 12000 грн; грошові купюри: номіналом 500 грн. з наступними серіями та номерами: БР 2937170, БР 6313100, ЛВ 4101961, МВ 0847057, УИ 6711562, СГ 2529593 на загальну суму 3000 грн.; грошові купюри: номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами: КЙ 5563293, КА 0638678, КБ 7452005, СЖ 2946025, АЄ 4565669, ПБ 0600259, УЛ 2374127, МБ 0855013, ЄХ 5689736, ЗБ 8313659, КБ 5450764, УЗ 9720490, УЕ 2612788, ХЄ 2106573, ЄБ 5716288, ХЄ 2106575, СД 9073284, СА 2277718, ЗА 3010897, ЕЕ 7912126, ХЖ 5383709, ПД 9154870 на загальну суму 4400 грн.; грошові купюри: номіналом 100 грн. з наступними серіями та номерами: КБ 3599824, ЗЕ 5188842, КЛ 7757839, МБ 5497309, ЕГ 9161070 на загальну суму 500 грн.; блокнот з написом у лівому верхньому куті «HannahMontana»; діловий щоденник коричного кольору з твердою обкладинкою на 126 арк.; різного роду документація на 90 арк.; системний блок, з якого вилучено жорсткий диск, об`ємом 500 GB, серійний номер S/N: WMC2E4495820, ноутбук сріблясто-чорного кольору з написом на верхній його частині «DELL», діагоналлю 17,3, модель «Inspiron 17», серійний номер S/N 660QM52 та акумуляторна батарея до нього «Type: XCMRD»; грошові купюри: номіналом 100 грн. з наступними серіями та номерами: МР 0287156, КП 8197091, КБ 3963082 на загальну суму 300 грн.; номіналом 50 грн. з наступними серіями та номерами: УН 4482212, СВ 3371934, СП 6104513, ТЗ 4701825 на загальну суму 200 грн.; жорсткий диск, об`ємом 160 GB, серійний номер S/N: 6RA1T1AW; мобільний телефон «iPhone», чорного кольору, Model A1784 FCC ID: BCG-E3092A IC: 579C-E3092A, з сім-картою «МТС» та силіконовий чохол до нього.; мобільний телефон «iPhone», чорно-стального кольору, Model A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-E2380B IC: 579C-E2380В, з сім-картою «МТС» та силіконовий чохол до нього, які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів військової прокуратури сил антитерористичної операції - повернути ОСОБА_3 ;

- жорсткий диск марки «HITACHI» № SES6LDGH (82,3 Gb) та папку-скорозшивач із вмістом документів в 11 файлах.; книгу договорів за 2016 рік (інв. №828 від 01.01.2016), опечатана, пронумерована на 35 арк.; книгу договорів за 2017 рік (інв. № 1584 від 04.05.2017), опечатана, пронумерована на 19 арк.; справу №11-7 «Меморіальний ордер №2 з первинними документами до меморіального ордеру», Том №8, інв.№1532, прошита та пронумерована на 334 арк.; справу №11-7 «Меморіальний ордер №2 з первинними документами до меморіального ордеру», Том №16, інв.№1588, прошита та пронумерована на 426 арк.; справу №11-7 «Меморіальний ордер №2 з первинними документами до меморіального ордеру», Том №32 інв.№1622, прошита та пронумерована на 420 арк.; справу №11-7 «Меморіальний ордер №6 з первинними документами до меморіального ордеру», Том №170, інв.№1445, прошита та пронумерована на 249 арк.; справу №11-19 «Договори на закупівлю товарів та послуг», Том №7, інв.№1405, прошита та пронумерована на 226 арк.; справу №11-19 «Договори на закупівлю товарів та послуг», Том №8, інв.№1406, прошита та пронумерована на 265 арк.; справу №11-19 «Договори на закупівлю товарів та послуг», Том №9, інв.№1407, прошита та пронумерована на 249 арк.; справу №11-19 «Договори на закупівлю товарів та послуг», Том №10, інв.№1408, прошита та пронумерована на 319 арк.; справу №11-19 «Договори на закупівлю товарів та послуг», Том №11, інв.№1447, прошита та пронумерована на 249 арк.; справу №11-19 «Договори на закупівлю товарів та послуг», Том №12, інв.№1448, прошита та пронумерована на 283 арк.; справу №11-19 «Книга реєстрації договорів та угод», Том №2, інв.№1591, прошита та пронумерована на 236 арк.; справу №11-19 «Договори на закупівлю товарів робіт та послуг», Том №3, інв.№1592, прошита та пронумерована на 309 арк.; папку скорозшивач чорного кольору з вмістом файлів із 8 договорами: Договір №91-17 від 15.05.2017 (ФОП ОСОБА_7 ) з додатками, всього на 25 арк.; Додаткова угода №1 до договору №92-17 від 15.05.2017 (ФОП ОСОБА_28 ) з додатками, всього на 18 арк.; Договір №94-17 від 16.05.2017 (ФОП ОСОБА_29 ) з додатками, всього на 15 арк.; Договір №96-17 від 23.05.2017 (ФОП ОСОБА_30 ) з додатками, всього на 17 арк.; Договір №100-17 від 29.05.2017 (ФОП ОСОБА_30 ) з додатками, всього на 15 арк.; Договір №102-17 від 01.06.2017 (ФОП ОСОБА_30 ) з додатками, всього на 16 арк.; Договір №105-17 від 13.06.2017 (ФОП ОСОБА_29 ) з додатками, всього на 15 арк.; Договір №106-17 від 15.06.2017 (ФОП ОСОБА_30 ) з додатками, всього на 17 арк.; накладні в кількості 8 арк. (№0651 від 27.02.2017, №0652 від 27.02.2017, №3323 від 21.03.2017, №3324 від 21.03.2017, №3325 від 21.03.2017, №1455 від 27.04.2017, №1595 від 27.04.2017, №1606 від 15.05.2017), які зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів військової прокуратури сил антитерористичної операції - повернути начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Скасувати арешт наступного нерухомого та рухомого майна:

- земельної ділянки, кадастровий номер :05:001:0032, площею 0,2626 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельної ділянки, кадастровий номер :05:001:0031, площею 0,04 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельної ділянки, кадастровий номер :15:021:0002, площею 0,0813 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житлового будинку (РНОНМ 01), загальною площею 38,5 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житлового будинку (РНОНМ 7), загальною площею 59,3 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автомобіля Skoda Oktavia A5 RS 2012 р. в., синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_50 , № шасі (рами) НОМЕР_51 ;

- причепа ОДИСЕЙ 5.1 сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_52 , № шасі (рами) НОМЕР_53 ;

- причепа ПГМФ 8904-L сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_54 , № шасі (рами) НОМЕР_55 .

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави 1 979 грн. 20 коп. витрат на залучення експерта, код класифікації доходів 24060300 «Інші надходження».

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості може бути оскаржений до Апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м.Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення:

1) обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз?яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1