Справа№487/4157/17
Провадження №1-кс/487/921/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

11.04.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
11.04.2018 року старшим слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 02.09.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004113, звернувся із указаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливітю отриання тимчасового доступу у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику ОВС за його дорученням інформацію, щодо власників карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків) із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з моменту активації карткових рахунків по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подане, слідчий суддя дійшов наступного.

Вислухавши доводи слідчого Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області та перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004113 від 02.09.2016 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2016 року до ЄРДР за № 0004113 внесено відомості про те, що 02.09.2016 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та встановлення шляхів надходження грошових коштів на банківські картки з яких підозрювані здійснювали виведення грошових коштів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою АДРЕСА_1 , у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викраденого і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику ОВС за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, у яких зазначена інформація про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_27 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; надати інформацію в письмовому вигляді та вказати в якому місці або відділенні з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 відбувалося та відбувається зняття грошових коштів за період з моменту активації по 21.01.2018 з наданням фотографій з банкоматів, в разі знімання грошових коштів таким шляхом, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою АДРЕСА_1 , у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали до 11.05.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаний документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1