Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/351/18

Справа № 711/940/18

07 лютого 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №000218,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до нотаріальної справи, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів таких документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи корисливий умисел на розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.12.2010 по 02.12.2010 уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори купівлі-продажу, що зареєстровані в Реєстрі нотаріуса за №13105, №13110, №13113, №13116, №13148, з реалізації об`єктів нерухомості під магазини, а саме об`єкти: першого поверху літ. А-9, з №2-1 по №2-9, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною 200688грн.; нежитлове приміщення літ. А-5, позиції №122, першого поверху з №1 по №7, №I, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 347 094 грн.; нежитлове приміщення першого поверху з №1-1 по №1-5, V, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 228 090 грн.; нежитлове приміщення аптеки літ. В-1, №1-1, №1-2, з по №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 218 094 грн.; нежитлове приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за ціною 86 004 грн., що є нижчою вартістю ніж середня ринкова вартість об`єктів нерухомого майна станом на 01.12.2010, чим здійснив розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало у їх віданні в особливо великих розмірах на суму 1 192 830,00 грн. з ПДВ.

По даних фактах 12.09.2013р. внесені відповідні відомості до ЄРДР і розслідується кримінальне провадження №000218 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1,2,3 ст.358, ч.2 ст.367 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 27.12.2007р. було укладено договір застави №АВДЗ-12/07, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 . Предметом даного договору було отримання кредитної лінії на придбання автомобіля марки Misubishi Outlander д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 . Кінцевий термін повернення кредиту в сумі 33 650 доларів США до 26.12.2014.

Даний договір іпотеки було посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 що зареєстровано в реєстрі №9852 від 27.12.2007р.

Також в ході досудового слідства було виявлено, що протягом 2010 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт товариства, був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть впливати на повноту, об`єктивність досудового розслідування, слідчий вважає за необхідне дослідити договір іпотеки, що зареєстрований в реєстрі №9852 від 27.12.2007р. та інші документи, які подавались приватному нотаріусу для його реєстрації, з можливістю їх вилучення для проведення відповідних судових експертиз, а тому звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З огляду на положення п.3 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, а також надати можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення злочинів, і їх неможливо отримати в інший спосіб.

Разом з тим, слідчим необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів. Посилання в клопотанні на необхідність проведення почеркознавчих експертиз не підтверджується належним чином, внаслідок чого є формальною, а не об`єктивною. Отже, для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись ознайомленням з документами та зняти з них копії.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: договір застави №АВДЗ-12/07, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 щодо кредитної лінії на придбання автомобіля марки Misubishi Outlander д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , зареєстрованого в реєстрі №9852 від 27.12.2007р. та інших документів, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення цього договору.

Зобов`язати приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати слідчому можливість ознайомитись з такими документами та зняти з них копії.

Строк дії ухвали - до 07 березня 2018 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1