УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та банківську систему зарахування коштів на особистий (картковий) рахунок, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 48 600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

В подальшому встановлено, що дані кошти були перераховані на особистий (картковий) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 оформлений на громадянина ОСОБА_6 (мобільний телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (роздруківки по картковому рахунку) встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_7 30.03.2017 були зняті в сумі 8000,00 грн. в банкоматі Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_10 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ; 30.03.2017 були зняті в сумі 15000,00 грн. в касі Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_10 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ; 30.03.2017 були перераховані в сумі 24254,00 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , відкритий громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що абонентські номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 періодично використовувались у мобільних терміналах з наступними ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ:: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по телефонним дзвінкам мобільних терміналів що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ:: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , встановлено ряд абонентських номерів з яких особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому встановлено, що особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, телефонували на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме на номер НОМЕР_21 , використовуючи при цьому наступні абонентські номери та у вказану нижче дату, час і період:

ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент Б
59
вих25.01.1709:29:0900:01:08
вих05.03.1719:28:5900:01:
вих06.03.1716:22:4800:04:08
вих23.03.1711:14:1500:02:
вих24.03.1711:50:3200:02:
вих24.03.1713:14:3100:00:
вих24.03.1713:16:2100:08:
вих27.03.1709:10:4900:04:
вих29.03.1716:35:4900:01:
вих29.03.1716:37:1100:01:
вих29.03.1716:53:1300:01:08
вих03.04.1720:24:3100:07:08
вих05.04.1714:17:1800:07:
77
вих05.04.1714:21:0000:02:38
вих11.04.1717:43:0100:02:
вих14.04.1714:18:1900:02:
вих14.04.1714:35:5800:02:
вих14.04.1714:40:5500:01:
вих14.04.1715:10:4000:00:
вих17.04.1712:22:3600:00:08
вих14.04.1715:48:3500:02:08
вих28.04.1718:13:0000:02:
вих28.04.1718:13:5200:02:
вих28.04.1718:15:3800:00:08
вих25.04.1719:10:5200:02:
вих10.05.1709:59:1100:02:08
вих28.04.1709:14:0700:01:08
вих08.05.1707:42:4700:04:
вих08.05.1707:47:1900:02:08
вих12.05.1712:25:4500:00:
вих12.05.1712:31:0800:00:
вих12.05.1712:31:5500:02:
вих12.05.1715:27:1400:02:
вих16.05.1709:03:2000:04:08
вих19.05.1709:23:0900:02:
вих22.05.1714:41:5200:02:
вих22.05.1716:46:4100:01:
вих23.05.1712:47:2200:01:
вих23.05.1713:06:1900:00:
вих24.05.1718:56:2500:03:08
вих19.05.1711:24:2900:01:

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та завірених копій документів що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи, що знаходиться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних) яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме відомостей за ким з клієнтів АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закріпленні наступні абонентські номера: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 (анкетні дані клієнтів, адреси реєстрації та фактичного проживання, завірені копії документів щодо відкриття даними особами особистих карток клієнтів); звукозапису телефонних розмов здійснених з вказаних абонентських номерів на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_37 .

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи та речі про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходиться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Судом встановлено, що документи та речі про доступ до яких надійшло клопотання перебувають в «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювальну законом таємницю.

Згідно ч.6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети тримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107,159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме:

відомостей за ким з клієнтів АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закріпленні наступні абонентські номера: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 (анкетні дані клієнтів, адреси реєстрації та фактичного проживання, завірені копії документів щодо відкриття даними особами особистих карток клієнтів);

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_22 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 25.01.17, час 09:29:09, тривалість 00:01:47, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_23 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 05.03.17, час 19:28:59, тривалість 00:01:03; дата 06.03.17, час 16:22:48, тривалість 00:04:34, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_24 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 23.03.17, час 11:14:15, тривалість 00:02:25; дата 24.03.17, час 11:50:32, тривалість 00:02:27; дата 24.03.17, час 13:14:31, тривалість 00:00:07; дата 24.03.17, час 13:16:21, тривалість 00:08:20; дата 27.03.17, час 09:10:49, тривалість 00:04:51; дата 29.03.17, час 16:35:49, тривалість 00:01:11; дата 29.03.17, час 16:37:11, тривалість 00:01:34; дата 29.03.17, час 29.03.17, тривалість 00:01:25, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_25 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 03.04.17, час 20:24:31, тривалість 00:07:22, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_26 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 05.04.17, час 14:17:18, тривалість 00:07:52, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_27 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 05.04.17, час 14:21:00, тривалість 00:02:05, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_28 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 11.04.17, час 17:43:01, тривалість 00:02:32; дата 14.04.17, час 14:18:19, тривалість 00:02:07; дата 14.04.17, час 14:35:58, тривалість 00:02:37; дата 14.04.17, час 14:40:55, тривалість 00:01:34; дата 14.04.17, час 15:10:40, тривалість 00:00:05; дата 17.04.17, час 12:22:36, тривалість 00:00:54, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_29 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 14.04.17, час 15:48:35, тривалість 00:02:12, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_30 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 28.04.17, час 18:13:00, тривалість 00:02:21; дата 28.04.17, час 18:13:52, тривалість 00:02:21; дата 28.04.17, час 18:15:38, тривалість 00:00:34, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_31 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 25.04.17, час 19:10:52, тривалість 00:02:51; дата 10.05.17, час 09:59:11, тривалість 00:02:26, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_32 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 28.04.17, час 09:14:07, тривалість 00:01:35, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_33 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 08.05.17, час 07:42:47, тривалість 00:04:10; дата 08.05.17, час 07:47:19, тривалість 00:02:22, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_34 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 12.05.17, час 12:25:45, тривалість 00:00:51; дата 12.05.17, час 12:31:08, тривалість 00:00:40; дата 12.05.17, час 12:31:55, тривалість 00:02:39; дата 12.05.17, час 15:27:14, тривалість 00:02:42; дата 16.05.17, час 09:03:20, тривалість 00:04:21, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_35 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 19.05.17, час 09:23:09, тривалість 00:02:32; дата 22.05.17, час 14:41:52, тривалість 00:02:23; дата 22.05.17, час 16:46:41, тривалість 00:01:11; дата 23.05.17, час 12:47:22, тривалість 00:01:19; дата 23.05.17, час 13:06:19, тривалість 00:00:58; дата 24.05.17, час 18:56:25, тривалість 00:03:22, збереженого на оптичному носію;

звукозапису телефонної розмови здійсненої з абонентського номеру НОМЕР_36 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 в наступний період часу: дата 19.05.17, час 11:24:29, тривалість 00:01:33, збереженого на оптичному носію;

звукозаписів телефонних розмов здійснених з абонентських номерів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 на гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 за період часу з 30.06.2017 по дату винесення ухвали, збережених на оптичному носію.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: