справа № 208/225/17
№ провадження 1-кс/208/1590/17
УХВАЛА

23 жовтня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
При секретарі ОСОБА_2 ,
За участю:
слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому, та мотивував тим, що без отримання вказаної у клопотанні інформації є не можливим довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Так, згідно вказаного листа встановлено, що 01.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено конкурсні торги із закупівлі систем відеоспостереження та серверного обладнання, очікувана вартість предмета закупівлі - 1,575 млн.грн. Участь у торгах приймали два підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з ціновою пропозицією 1,832 млн.грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з ціновою пропозицією 1,916 млн.грн.
02.09.2016 акцептовано пропозицію переможця конкурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому в якості субпідрядника залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фактично закупівля та монтаж зазначеної системи почалась в грудні 2016 року. Станом на 31.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене обладнання та виконані роботи отримало кошти в повному обсязі в сумі 1,832 млн.грн.
Однак, проведеними перевірочними заходами встановлено, що фактично станом на 05.01.2017 року змонтовано відеокамери не в повному обсязі. При цьому, характеристики вуличних IP відеокамер не відповідають вимогам, що вказані в технічному завданні конкурсних торгів (параметр ІЧ-підсвічування повинен бути не менше, ніж 40 метрів, а на встановлених відеокамерах зазначений параметр становить 25 метрів, що суттєво впливає на якість зображення за умов поганого освітлення та у нічний час). Недотримання вказаного параметру не забезпечить виконання мети програми «Безпечне місто», оскільки якість зображення в темний період доби буде незадовільною.
На даний час встановлені відеокамери торгової марки BSP Security 4.0 mega (4MP-DOM-2.8-12) російського виробництва, ринкова вартість одиниці якої, в залежності від налаштувань, складає 4 500-5 700 грн., у той час як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявило вартість одиниці відеокамери у сумі 14 000 грн. З метою приховування виробника та вартості відеокамер, за вказівкою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконавцями робіт перед встановленням стерто маркування моделі з корпусу камер.
Під час проведення досудового розслідування згідно листа Кам`янського відділу СБУ у Дніпропетровській області вих. №55/25-2527 від 19.10.2017, який надійшов до СВ Кам`янського ВП встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_5 ), закупило в якості моніторів LED FullHD 40 дюймів для системи відеоспостереження телевізори LED FullHD 40 дюймів марки «Elenberg» моделі 40AF4130.
Також встановлено, що ОСОБА_4 є двоюрідною сестрою дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 . Крім того, на момент здійснення вищевказаної закупівлі, місце реєстрації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та юридична адреса реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились за однією адресою, а саме: АДРЕСА_3 . В подальшому, 21.01.2017, з метою уникнення питань за вказаним фактом зі сторони правоохоронних органів, ОСОБА_5 перереєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою фактичного місцезнаходження офісу підприємства, а саме: АДРЕСА_4 .
Додатково, в ході проведеного аналізу руху коштів (вилученого на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_7 від 02.09.2017) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 18.11.2016 по 13.01.2017, перерахувало на поточні рахунки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) грошові кошти в загальній сумі 791 023 грн., а саме: 256 623 грн. на п/р НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) та 534 400 грн. на п/р НОМЕР_3 , відкритий в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з них 67 800 грн. в якості оплати за вищезазначені монітори для системи відеоспостереження.
Згідно з отриманою інформацією, вказана грошова сума в розмірі 791 023 грн., отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості оплати за систему відеоспостереження « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, вказана сума виведена ОСОБА_5 через ФОП ОСОБА_4 та знята з вищезазначених рахунків у готівковому виді. При цьому, частина вказаних коштів перерахована при здійсненні безтоварних операцій, а саме 723 223 грн.
Крім того, згідно з наявною інформацією, з серпня 2016 року до теперішнього часу ОСОБА_4 перебуває на території Російської Федерації, а від її ім`я, на підставі виданого доручення, всю фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 здійснює ОСОБА_5 , в т.ч. виводить готівкові кошти з її рахунків.
Враховуючи вищевикладене, метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Враховуючи вище зазначене та керуючись ст..ст.159, 161, 162, 163 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому Кам`янського МВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_8 і оперуповноваженому Кам`янського МВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі належним чином завірених копій наступних документів:
- виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017.
- картки із зразками підпису власника по поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;
- копії документів наданих до ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідних для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 ;
- довіреності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), видані нею іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.
- копію паспорта та РНОКПП власника рахунку № НОМЕР_3 ;
- чеки на отримання готівки за період з 01.11.2016 по 31.08.2017 по поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;
- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;
- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;
- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;
- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;
- протоколи обміну інформацією, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;
- заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- довіреності на керівництво рахунком № НОМЕР_3 ;
- картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;
- копії паспортів та РНОКПП осіб, які мають право розпоряджатися поточним рахунком ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;
- кредитні договори ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) і документи про їх виконання, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;
- заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , акти приймання-передавання електронного ключа;
- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;
- перелік осіб, які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;
- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;
- фото (з відео-архівів банкоматів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та касових відділень зазначеної банківської установи) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою карти-ключа (банківської карти) пов`язаної з поточним рахунком № НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2016 по 31.08.2017, включно;
- інформацію про власника (ків) карти-ключа (банківської карти) пов`язаної з поточним рахунком № НОМЕР_3 , (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана вказана картка, прив`язка карти до номеру мобільного телефону, ліміт по карті (коли, ким та яким чином збільшувався ліміт), фото особи, яка її отримала, тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1