Справа № 344/1035/18
Провадження № 1-кс/344/457/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , начальника другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000088 від 31.10.2016 ,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 внесеному в ЄРДР 31.10.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 12.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_8 від 23.11.2017 проведено обшук нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено предмети, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також вже готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію різних торгових марок, зокрема: 3 пластмасові бочки місткістю 200 л. кожна та 7 пластмасових каністр місткістю 30 л., заповнені спиртом етиловим в загальній кількості 805 л., пластмасову ємність синього кольору місткістю 500 л. з під`єднаними до неї 2 двигунами із фільтрами та шлангами, яка на 350 л. була заповнена спиртовмісною рідиною, одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., повністю заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, дану рідину перелито з пластмасової ємності, місткістю 500 л., одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., на 2/3 заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, дану рідину перелито з пластмасової ємності, місткістю 500 л., 20 упаковок типу "bag in box" ємністю 2 л. кожна, заповнена забарвленою спиртовмісною рідиною, 335 упаковок типу "bag in box" різної ємності, заповнені спиртовмісною рідиною, 5 поліетиленових банок з барвником, 5 поліетиленових банок з ароматизатором, 4 000 етикеток, 34 дозатори до тари "bag in box", 75 упаковок тари типу "bag in box" з надписом горілки торгової марки "Finlandia" та "Jelzin", 394 порожні упаковки тари типу "bag in box" різної ємності, електронну вагу, міксер торгової марки "Forte", 3 заповнені упаковки тари типу "bag in box", які знаходилися в картонних коробках від горілки торгової марки "Finlandia", 8 порожніх пластмасових бочок місткістю 200 л. кожна, шланги, один з яких був під`єднаний до насоса із електричними кабелями, 10 картонних упаковок тари типу "bag in box" з надписом горілки торгової марки "Пшенична", 30 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л. кожна, 100 пластмасових корків до скляних пляшок, 3 спиртометри, горілі документи, пошкоджені сім картки.

Зазначене майно вилучене на підставі рішення суду і на даний час не має статусу тимчасово вилученого майна, однак на сьогодні виникла необхідність в його арешті з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої, які містяться в тарі типу "bag in box" та поліетиленових бочках та каністрах, в яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту, є предметом кримінального правопорушення, а пластмасова ємність синього кольору місткістю 500 л. з під`єднаними до неї 2 двигунами із фільтрами та шлангами, упаковки типу "bag in box" різної ємності, барвники, ароматизатори, етикетки, дозатори до тари "bag in box", електронна вага, міксер торгової марки "Forte", порожні пластмасові бочки, шланги, один з яких під`єднаний до насоса із електричними кабелями, картонні упаковки тари типу "bag in box", порожніх скляні пляшки, пластмасові корки, спиртометри, горілі документи, пошкоджені сім картки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Начальник другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши начальника другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у пп. 1-4 ч. 1 ст.96-2 КК України вказано, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що Вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої, які містяться в тарі типу "bag in box" та поліетиленових бочках та каністрах, в яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту, є предметом кримінального правопорушення, а пластмасова ємність синього кольору місткістю 500 л. з під`єднаними до неї 2 двигунами із фільтрами та шлангами, упаковки типу "bag in box" різної ємності, барвники, ароматизатори, етикетки, дозатори до тари "bag in box", електронна вага, міксер торгової марки "Forte", порожні пластмасові бочки, шланги, один з яких під`єднаний до насоса із електричними кабелями, картонні упаковки тари типу "bag in box", порожніх скляні пляшки, пластмасові корки, спиртометри, горілі документи, пошкоджені сім картки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, постановою начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 від 13.12.2017 року вилучені під час проведення 12.12.2017 року обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , товарно матеріальні цінності визнані речовими доказами.

Отже з метою забезпечення спеціальної конфіскації та збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 , та яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно протоколу обшуку від 12.12.2017 а саме: 3 пластмасові бочки місткістю 200 л. кожна та 7 пластмасових каністр місткістю 30 л., заповнені спиртом етиловим в загальній кількості 805 л., пластмасову ємність синього кольору місткістю 500 л. з під`єднаними до неї 2 двигунами із фільтрами та шлангами, яка на 350 л. була заповнена спиртовмісною рідиною, одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., повністю заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, дану рідину перелито з пластмасової ємності, місткістю 500 л., одну пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., на 2/3 заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, дану рідину перелито з пластмасової ємності, місткістю 500 л., 20 упаковок типу "bag in box" ємністю 2 л. кожна, заповнена забарвленою спиртовмісною рідиною, 335 упаковок типу "bag in box" різної ємності, заповнені спиртовмісною рідиною, 5 поліетиленових банок з барвником, 5 поліетиленових банок з ароматизатором, 4 000 етикеток, 34 дозатори до тари "bag in box", 75 упаковок тари типу "bag in box" з надписом горілки торгової марки "Finlandia" та "Jelzin", 394 порожні упаковки тари типу "bag in box" різної ємності, електронну вагу, міксер торгової марки "Forte", 3 заповнені упаковки тари типу "bag in box", які знаходилися в картонних коробках від горілки торгової марки "Finlandia", 8 порожніх пластмасових бочок місткістю 200 л. кожна, шланги, один з яких був під`єднаний до насоса із електричними кабелями, 10 картонних упаковок тари типу "bag in box" з надписом горілки торгової марки "Пшенична", 30 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л. кожна, 100 пластмасових корків до скляних пляшок, 3 спиртометри, горілі документи, 3 пошкоджені сім картки.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1