Справа № 577/1708/18
Провадження № 1-кс/577/661/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"24" квітня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 5 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, подальшого руху коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів рахунків, на які відбувалося перерахування коштів, місця, в якому відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, реквізитів фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції по рахунку за період з 12 березня 2018 року до дня винесення ухвали слідчого судді, а також копії договору, інших банківських документів, на підставі яких відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 12 березня 2018 року та 13 березня 2018 року до ОСОБА_8 як власника ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер телефону НОМЕР_2 з телефону НОМЕР_3 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та запропонував придбати аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні 8100 грн 00 коп за 1 тону з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні 6100 грн 00 коп за 1 тону з урахуванням ПДВ самовивозом зі складу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_9 пообіцяв надати договір поставки.

13 березня 2018 року на електронну адресу ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов рахунок-фактура № ГН-0001449 від 13 березня 2018 року про оплату 4 383 998 грн 88 коп з урахуванням ПДВ.

13 березня 2018 року ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного доручення № 666 від 13 березня 2018 року були перераховані кошти в розмірі 4 383 998 грн 88 коп з урахуванням ПДВ.

Однак у подальшому представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав відповідати на телефонні дзвінки, обіцяний товар у строк, визначений домовленістю сторін, не поставив.

За вказаним фактом 5 квітня 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим були перераховані грошові кошти.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту представника ПАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20 квітня 2017 року вбачається, що 13 березня 2018 року кошти в розмірі 4 383 998 грн 88 коп ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12 березня 2018 року до 24 квітня 2018 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора. Кримінальне провадження, внесене 5 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 5 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, подальшого руху коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів рахунків, на які відбувалося перерахування коштів, місця, в якому відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, реквізитів фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції по рахунку за період з 12 березня 2018 року до 24 квітня 2018 року, копії договору, інших банківських документів, на підставі яких відкритий рахунок № НОМЕР_1 , та надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1