24.04.2018 Справа № 756/1215/18
Провадження №1-кс/756/320/18
Унікальний № 756/1215/18
У Х В А Л А
Іменем України

24 квітня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» - адвоката ОСОБА_3 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , детектива першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання представника ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» - адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту з майна в рамках кримінального провадження № 0000679 від 11 жовтня 2017 року,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 , подане в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» про скасування арешту з майна в рамках кримінального провадження № 0000679 від 11 жовтня 2017 року, а саме на кошти в безготівковій формі у розмірі 45 995 821 грн. 43 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейській службі (МФО 820172).
В обґрунтування клопотання, представник ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» посилається на те, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000679 від 11 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375 КК України, було задоволено клопотання детектива першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , про арешт майна та накладено арешт на кошти у безготівковій формі, у розмірі 45 995 821 грн. 43 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Міністерством юстиції України () у Державній казначейській службі (МФО 820172), призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто», згідно з рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2017 №910/4050/17.
Представник ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» вказує на відсутність належних правових підстав для арешту зазначених вище грошових коштів, оскільки не являються та не визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, не зберігають на собі слідів кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також вказані грошові кошти не є ані предметом, ані таким, що були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, не є і не може бути доходами від кримінального правопорушення.
Тому, вказуючи на необґрунтованість, невмотивованість застосування такого заходу забезпечення, представник ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» - адвокат ОСОБА_6 , у порядку ч. 1 ст. 174 КПК України, звернулася із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва на вищезазначені грошові кошти.
Представник ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 та детектив першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України заперечували проти задоволення клопотання.
Представник ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» - адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилася, проте до початку судового розгляду подала до суду заяву, в якій просила розглядати подане нею клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.10.2017 накладено арешт на кошти у безготівковій формі у розмірі 45 995 821 грн. 43 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейській службі (МФО 820172).
Постановою детектива Національного бюро другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро України ОСОБА_10 від 12.10.2017 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000679 від 11.10.2017 грошові кошти у безготівковій формі у розмірі 41 814 383 грн. 12 коп. та 4 181 527 грн. 77 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейській службі (МФО 820172) та призначені на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 № 910/4050/17.
Постановою заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 22.12.2017 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000679 від 11.10.2017 за Оболонським УП ГУНП в м. Києві.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт допускається, зокрема з метою збереження речових доказів. Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт з метою збереження речових доказів може бути накладений на майно будь якої фізичної чи юридичної особи, якщо є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України: зокрема, є предметом кримінального правопорушення.
Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя дійшов до висновку, що зазаначені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують підстави для подальшого збереження арешту майна, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання представника ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» - адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту з майна в рамках кримінального провадження № 0000679 від 11 жовтня 2017 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1