УХВАЛА

25 вересня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , а саме: 1/3 частку квартири АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві приватної спільної часткової власності, а також кошти що є на всіх рахунках даного підозрюваного, які знаходяться та надходять на банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, .
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що 16 червня 2017 року, близько 10 години, ОСОБА_5 , перебуваючи на подвір`ї будинку АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_7 1 пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі 0.1418 г психотропної речовини метамфетамін (первітин), обіг якої обмежено, за що отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 200 гривень.
Крім цього, 20 вересня 2017 року, близько 17 години 20 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік перехрестя вулиць Шевченка-Поштова, в Дубровиця, Рівненської області, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, повтороно незаконно збув ОСОБА_7 1 пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину метамфетамін (первітин), обіг якої обмежено, за що отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 500 гривень.
21 вересня 2017 року ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КПК України.
21 вересня 2017 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті ст. 307 Кримінального кодексу України.
23.09.2017 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 134720 гривень.
В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено що грошові кошти, отримані від незаконного продажу психотропних речовин, ОСОБА_5 поміщав на власні розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», частину з яких в подальшому перераховував іншим особам для придбання прекурсорів та психотропних речовин, а решту зберігає на рахунках зазначеного банку. Також на дані рахунки перераховувались грошові кошти за поставлену психотропну речовину.
20.09.2017 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 серед інших речей вилучено 4 банківські картки «Приватбанк», зокрема: золота картка для виплат № НОМЕР_2 , картка для виплат № НОМЕР_3 , картка МАSТERСАRD GОLD НОМЕР_4 , картка МАSТERСАRD GОLD НОМЕР_5 .
Крім цього, проведеними заходами встановлено що згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстроване право приватної спільної часткової власності за ОСОБА_8 (1/3 частка власності), ОСОБА_9 (1/3 частка власності) та ОСОБА_5 (1/3 частка власності).
25.09.2017 в СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого РУ ДВБ НП України про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 за допомогою осіб що перебувають на волі в найкоротший термін буде намагатись зняти грошові кошти що зберігаються на його рахунках в банку та відчужити належну йому частку квартири АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просить його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.
21 вересня 2017 року ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КПК України.
21 вересня 2017 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті ст. 307 Кримінального кодексу України.
23.09.2017 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 134720 гривень.
Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстроване право приватної спільної часткової власності за ОСОБА_8 (1/3 частка власності), ОСОБА_9 (1/3 частка власності) та ОСОБА_5 (1/3 частка власності).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення власників можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , а саме: 1/3 частку квартири АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві приватної спільної часткової власності, а також кошти що є на всіх рахунках даного підозрюваного, які знаходяться та надходять на банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, .
Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1