Справа № 569/868/18
УХВАЛА

25 січня 2018 року м. Рівне Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні -Військовий прокурор Рівненського гарнізону Західного регіону України майором юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області лейтенант ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні -Військовий прокурор Рівненського гарнізону Західного регіону України майором юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004922 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, будучи особами, які мають широке коло знайомств серед осіб у сфері незаконного обігу таких речовин, впродовж тривалого періоду часу незаконно придбавали у невстановлених на даний час досудовим слідством осіб психотропні речовини для їх подальшого зберігання з метою особистого вживання.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим слідством обставин, перебуваючи, в м. Києві у грудні 2017 року, у черговий раз незаконно придбали психотропні речовини у вказаних цілях, які зберігали для продовження вчинення вказаної протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення притягнення за такі дії до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прийняли рішення про приховане поміщення придбаних ними таблеток в упакування з-під інших, не заборонених в обігу, лікарських засобів та про їх розміщення серед великої кількості такої категорії медичних препаратів та контрабандного переміщення через митний кордон України.
Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , враховуючи обізнаність та здобуті ними навики про форми та методи діяльності працівників правоохоронної системи, а також будучи достеменно обізнаними про порядок проходження митного контролю, діючи з метою контрабандного переміщення психотропних речовин у великих розмірах через митний кордон України, ініціювали створення штучних умов для швидкого та безпечного проходження митого контролю у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ІНФОРМАЦІЯ_3 на рейсове повітряне судно сполученням Київ-Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати) для подальшого досягнення злочинної мети в частині контрабанди вказаних таблеток у Соціалістичну Республіку В`єтнам.
Однак з причин, що не залежали від волі вказаних осіб, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ході проведення санкціонованого обшуку, таку діяльність припинено шляхом виявлення у багажі ОСОБА_5 20 таблеток, які згідно з висновком ІСТЕ СБ України від 23.12.2017 № 316/5 містять особливо небезпечну психотропну речовину «МДМА» загальною масою 3.987 грам, та у багажі ОСОБА_6 23 таблетки, які згідно з висновком ІСТЕ СБ України від 23.12.2017 № 316/5 містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА загальною масою 3.370 грам.
Відповідно до таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, психотропна речовина «МДМА», вагою понад від 1,5 до 15 грам, є великим розміром.
Поряд з цим, у даному провадженні досліджуються обставини вчинення вказаних злочинів групою осіб у складі: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та іншими невстановленими особами, які у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх незаконного придбання, зберігання, перевезення без мети збуту, а також готування до їх подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
У подальшому, 23.12.2017 року о 16 год. 55 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, після чого 23.12.2017 їм вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 КК України закінчений замах на переміщення психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а 24.12.2017 - повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України закінчений замах на переміщення психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у великих розмірах та ч. 2 ст. 309 КК України незаконне придбання, зберігання психотропних речовин, без мети збуту у великих розмірах.
Причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0004922 ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України КК України, перші два з яких згідно з ч. 4 та ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжкими злочинами відповідно, та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.
У відповідності до положень п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання за вчинення вищевказаних злочинів.
Крім того, у ході проведення 23-24 грудня 2017 року санкціонованого обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживають ОСОБА_7 та ОСОБА_6 серед інших речей і предметів вилучено картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з такими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Разом з тим, у після завершення проведення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 причетні до викрадення речей, документів та грошових коштів, які були вилучені під час проведення 22-23.12.2017 санкціонованого обшуку у міжнародному аеропорті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Жуляни), у зв`язку з чим у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою встановлення та врятування викраденого майна, 25.12.2017 проведено обшук без ухвали слідчого судді за місцем проживання останніх за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було вилучено кілька викрадених таких предметів, ідентифікаційні ознаками яких збігаються із речами та предметами, зазначеними в протоколі обшуку від 22-23.12.2017. Разом з тим було вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Заразом, в ході проведення 23-24.12.2017 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з-поміж інших речей та документів, було вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із наступними номерами: НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_11 » та НОМЕР_7 .
З огляду на викладене, у даному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів зняття коштів з даної картки у період з 01.05.2016 по 16.01.2018, здійснення інших банківських операцій, які можуть вказувати на осіб, причетних до викрадення вилучених у даному провадженні речей і документів,а також інших осіб, які причетні до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваного, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ») щодо:
відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент проведення тимчасового доступу;
роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 01.05.2016 до 16.01.2018;
абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплені номери рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.05.2016 по 16.01.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;
фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.05.2016 по 16.01.2018;
з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому лейтенанту ОСОБА_14 права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо:
відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент проведення тимчасового доступу;
роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 01.05.2016 до 16.01.2018;
абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплені номери рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.05.2016 по 16.01.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;
фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.05.2016 по 16.01.2018;
з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1