Справа №460/4466/17
Провадження №1-кс/460/627/17
УХВАЛА
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
02.11.2017 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду, в місті Яворові клопотання заступника начальника СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Городоцької місцевої прокуратури Львівської області про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001247 від 10.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопоршення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-
в с т а н о в и л а :
Заступник начальника СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001247 від 10.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопоршення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтуванні клопотання заступник начальника СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 покликається на те, що невідомі особи вчинили підробку бухгалтерських документів по проведенню будівництва зовнішнього водогону, в смт. Краковець Яворівського району Львівської області.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення 10 жовтня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001247 з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір будівельного підряду № 11, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов"язався виконати роботи за проектом «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець», договірна ціна якого на момент укладення договору становила 1 146 066,00 грн.

Разом з тим, 13.06.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , код ДРФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № 11-ТН було укладено договір про здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець, Яворівського району, Львівської області», загальною вартістю 10 773,00 грн.

В подальшому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 спільно із ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , після проведення перевірки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 щодо часткового виконання вказаних робіт, було підготовлено акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2017 року, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » практично завершила виконання будівельних робіт по проекту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець, Яворівського району, Львівської області».

В даному кримінальному провадженню в якості свідка було допитано заявника - ОСОБА_8 , яка в ході допиту вказала на те, що в червні 2017 року в смт.Краковець Яворівського району Львівської розпочаті роботи по будівництву зовнішнього водопостачання.

28.07.2017 року на адресу селищного голови смт. Краковець ОСОБА_9 нею було скеровано письмове звернення (запит про надання публічної інформації) щодо отримання проектно-кошторисної документації, яка стосується будівництва зовнішнього водопостачання смт. Краковець. У вказаному зверненні просила надати їй для ознайомлення проект будівництва водопостачання; експертний звіт за робочим проектом; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про затвердження проектно-кошторисної документації, декларацію на початок виконання робіт; договір на виконання робіт у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір органу, який здійснює технічний нагляд; акти виконаних робіт; акти прихованих робіт.

На вказаний запит, 04.08.2017 року вона отримала відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 запит скеровано директору ІНФОРМАЦІЯ_4 .

08.08.2017р. за вих. №01/9-06-2677 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на її адресу було скеровано лист про те, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.12.2016 №320 «Про обласний бюджет Львівської області на 2017 рік» ІНФОРМАЦІЯ_7 затверджено відповідальним виконавцем за бюджетною програмою «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській області, у рамках якої, зокрема, здійснюється реалізація проекту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області". Та роз"яснено, що відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" вона може ознайомитись з документами стосовно зазначеного проекту в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_4 . Крім цього, не було скеровано копії документів, що стосуються будівництва водопроводу в смт. Краковець, а саме, копія договору № 11 від 13.06.2017р. про виконання робіт за проектом «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець», в якому замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 , а підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія додатку до договору № 11 від 13.06.2017р. у вигляді таблиці, в якій в кінці (рядок №11) «Розрахунок № 13 всього договірна ціна», у стовпці № 4 зазначено суму 1 146 066 грн., завіреного, підписом та двома мастичними печатками круглої форми - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копія графіку виконання робіт, у вигляді таблиці, які завірені двома мастичними печатками круглої форми ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копія договору №11/ТН від 13.06.2017 на здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець», згідно якого замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 , а виконавцем ФОП ОСОБА_7 , КОД ДРФО НОМЕР_3 , завірені підписом та мастичними печатками круглої форми ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_7 .

В кінці серпня 2017 року вона на запрошенням ІНФОРМАЦІЯ_4 , прибула у вказану установу, де їй було представлено в оригіналах усю документацію щодо будівництва об`єкта «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець». Вказані документи вона сфотографувала, після чого повернула їх представникам вказаного Департаменту. Серед сфотографованих документів був: локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на зовнішній водопровід «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець», розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1; підсумкова відомість ресурсів; кошторисний розрахунок № П 147 (кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій); кошторисний розрахунок № П 130 (кошторисний прибуток); кошторисний розрахунок № П 929 (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва; кошторисний розрахунок № П 154 (Податок на додану вартість (без вартості проектних робіт та авторського нагляду); зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, 27.02.2017 затверджений ІНФОРМАЦІЯ_3 та 19.05.2017 затверджений ІНФОРМАЦІЯ_4 ; перелік проектів, фінансування яких у 2017 році здійснюється з обласного бюджету в рамках реалізації програми «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській області, у вигляді таблиці, де у 14-му рядку зазначено про будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області, де у стовпці «кошти обласного бюджету(фінансування)» вказано суму 571 141,2 грн. та у стовпці «співфінансування з місцевих бюджетів» вказано суму 630 000,0 грн.; робочий проект будівництва зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 18 від 24.02.2017р.; дозвіл на проведення земельних робіт; технічні умови на приєднання до водопостачання та водовідведення в смт. Краковець, по (вул. Пасічна, Л. Українки, Ів. Франка); технічні умови на встановлення приладів обліку за адресою: смт. Краковець (Пасічна, Л.Українки, Ів. Франка); копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури; копія ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання дозволу на здійснення діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатком; експертний звіт від 27.02.2017 № 67.827.17/944, складений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юрид. адреса: АДРЕСА_5 ), щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності і довговічності об`єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки, охорони праці та кошторисної вартості по робочому проекту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець»; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27 лютого 2017 року № 08 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець»; декларація про початок виконання будівельних робіт, за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Отримавши копії вищеперерахованих документів, ознайомившись із ними, нею було встановлено, що виконавцем даного проекту є фірма ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , технічний нагляд за будівництвом якої здійснює ОСОБА_7 , який є співзасновником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка зареєстрована за тією ж адресою, що й ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ціна будівництва на момент укладання договору становить 1 146 066 грн. За виконання проекту фірмі підряднику, яка виконує роботи проплачено кошти в сумі 1 127 346 тис. грн., хоч об`єкт в експлуатацію ще не введений. Свої домисли та припущення щодо виявлених нею порушень підтвердила двома скріншотами із сайту E-data «Єдиний веб-портал використання публічних коштів», зроблених нею особисто. В них відображено те, що 22.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_4 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО: НОМЕР_5 ) перерахував підприємству ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 343 819,00 грн. в якості «Авансу для придбання матеріалів «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець» (Договір № 11 від 13.06.2017, без ПДВ), номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 . Після цього 13.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_4 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО: НОМЕР_5 ) перерахував підприємству ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 783527,00 грн. в якості «виконання робіт по проекту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець» (Договір № 11 від 13.06.2017, рах. 10 від 12.07.2017, акт № 1 від 12.07.2017), номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 .

Крім цього, їй стали відомі факти відхилення етапів будівництва водогону від проектно-кошторисної документації, невиконання технічних вимог та неналежне виконання робочого проекту, тобто економія матеріалів і упущення робіт, передбачених у проектно-кошторисній документації. Це вказує про те, що групою зацікавлених осіб, які мають відношення до будівництва водогону присвоюються державні кошти призначені для будівництва і закупівлі матеріалів. Такі дії попадають під ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 ч. 1 КК України або ч. 1 ст. 366 КК України. Невиконання проектно-кошторисної документації дало можливість заволодіти коштами на суму 550 тис. грн. Вказана сума грошових коштів складена внаслідок додавання загальної вартості проведених будівельних робіт (згідно локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1), які насправді не проводились. Наприклад: рядок 1 локального кошторису «Розроблення ґрунту у відвал екскаватором «Драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0,5 м.куб.». В колонці № 4 таблиці кошторису зазначено одиницю виміру; в колонці № 5 зазначено кількість (об`єм) ґрунту, що розроблявся. В колонці № 8 зазначена загальна вартість виконаних робі, а це 36839,0 грн. Вказала, що ні екскаватор типу «Драглайн», ні екскаватор типу «зворотна лопата» під час проведення будівельних робіт по проекту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець» не використовувались взагалі. Тобто сума 36839,00 грн. була привласнена службовими особами. Адже роботу по прокладанню пластикових труб діаметром біля 30-50мм. здійснював колісний трактор обладнаний механічним металевим диском великих розмірів, яким декілька працівників здійснювали прокладання.

Відповідно до Експертного звіту №67.827.17/944 від 27.02.2017 року довжина мережі водопроводу становить 4200 м., проте виконавець будівельних робіт свідомо відхилився від Робочого проекту, згідно яким основна гілка водопроводу мала пролягати вздовж річки в смт. Краковець, а вже потім відгалужуватись до вулиць Л.Українки, Пасічної, Й.Лозинського та І.Франка. Внаслідок того, що поліетиленову трубу прокладено не біля річки, а відразу житловими вулицями із значним скороченням передбаченої відстані, а саме, по вул. Лозинського, через господарство сім`ї ОСОБА_10 , з виходом на вул. Ів. Франка, було зекономлено до 1000м. труби. З передбачених 12-ти колодязів встановлено лише один. Гідровипробування і дезінфекція труб не проводилась взагалі. Замість синьої сигнальної стрічки з дротом, в траншею було закопано звичайну поліетиленову стрічку жовтого кольору з написом «Небезпечно», при цьому на цій стрічці до її прокладання було написано слова «НЕБЕЗПЕЧНО ГАЗ», однак слово «ГАЗ» на цій стрічці було відрізано. Крім цього, вкажу, що стрічка жовтого кольору «НЕБЕЗПЕЧНО ГАЗ» використовується при прокладанні газопроводу, а не водопроводу. Для спаювання труб використовувалась електроенергія мешканців, а не пересувних електростанцій, на які списали паливо. Трамбовочні пристрої не використовувались. 25.09.2017 із ІНФОРМАЦІЯ_4 їй надійшла копія Акту № 1 за липень 2017 року, дані якого не відповідають дійсності, адже в ньому суми вказані неправдиві та вони не збігаються із сумами, вказаними у локальному кошторисі. Також їй були надіслані акти огляду прихованих робіт, в яких теж вказана недостовірна інформація.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено факт внесення недостовірних відомостей про вартість будівельних матеріалів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до безпідставної виплати бюджетних коштів на суму 783 527,0 грн.

Просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до дозвільних документів, що підписані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в період 2017 року, а також до фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ), в яких містяться відомості щодо договірних відносин по здійсненню будівельних робіт по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області, а також до договорів на виготовлення проекту кошторисної документації, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисної документації, договору на виконання експертизи робочого проекту з додатками, договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, актів виконаних робіт на здійснення технічного нагляду, договорів на виконання будівельного підряду, договірної ціни з додатками, актів виконаних робіт з додатками, декларацій на початок та завершення будівельних робіт, рішень ІНФОРМАЦІЯ_13 , що стосуються виділення коштів на проведення будівельних робіт та затвердження робочих проектів, платіжних документів, листів-погодження щодо можливої зміни об`ємів та видів робіт та інших документів, що стосуються будівництва вищевказаного об`єкту з можливістю їх вилучення у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , за юридичною адресою: АДРЕСА_6 код ДРФО НОМЕР_3 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурора який підтримав клопотання, з`ясувавши обставини вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Частина 3 стаття 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання,невідомі особи вчинили підробку бухгалтерських документів по проведенню будівництва зовнішнього водогону, в смт. Краковець Яворівського району Львівської області.

Відомості про кримінальне правопорушення 10 жовтня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001247 з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів. Згідно з даною нормою закону, у клопотанні, серед інших підстав його внесення, повинно бути зазначено: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З метоюповного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин щодо видання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення неправдивих відомостей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення в подальшому при необхідності будівельно-технічної та почеркознавчої експертизи на предмет встановлення фактичного виконання будівельних робіт, вартості будівельних матеріалів, а також встановлення осіб, що виготовляли та підписували акт виконаних робіт та інші документи, пов`язані із вказаними будівельними роботами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до дозвільних документів, що підписані ФОП ОСОБА_7 в період 2017 року, а також до фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , в яких містяться відомості щодо договірних відносин по здійсненню будівельних робіт по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області, договорів на виготовлення проекту кошторисної документації, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисної документації, договору на виконання експертизи робочого проекту з додатками, договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, актів виконаних робіт на здійснення технічного нагляду, договорів на виконання будівельного підряду, договірної ціни з додатками, актів виконаних робіт з додатками, декларацій про початок та завершення будівельних робіт, рішень ІНФОРМАЦІЯ_13 , що стосуються виділення коштів на проведення будівельних робіт та затвердження робочих проектів, платіжних документів, листів-погодження щодо можливої зміни об`ємів та видів робіт та інших документів, що стосуються будівництва вищевказаного об`єкту, з можливістю їх вилучення у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , за юридичною адресою: АДРЕСА_6 код ДРФО НОМЕР_3 , що має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного клопотання заступника начальника СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідча суддя,-
у х в а л и л а:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП Львівської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення дозвільних документів, які підписані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в період 2017 року, а також до фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ), в яких містяться відомості щодо договірних відносин по здійсненню будівельних робіт по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області, а також до договорів на виготовлення проекту кошторисної документації, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисної документації, договору на виконання експертизи робочого проекту з додатками, договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, актів виконаних робіт на здійснення технічного нагляду, договорів на виконання будівельного підряду, договірної ціни з додатками, актів виконаних робіт з додатками, декларацій на початок та завершення будівельних робіт, рішень ІНФОРМАЦІЯ_13 , що стосуються виділення коштів на проведення будівельних робіт та затвердження робочих проектів, платіжних документів, листів-погодження щодо можливої зміни об`ємів та видів робіт та інших документів, що стосуються будівництва вищевказаного об`єкту у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , за юридичною адресою: АДРЕСА_6 код ДРФО НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1