Справа №752/4769/18
Провадження по справі № 1-кс/752/2200/18

У Х В А Л А
про арешт майна
14.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_1 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000132 від 12.02.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий CУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: арешт на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, на рахунки наступних юридичних осіб:

1.1. ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» () на рахунок: № НОМЕР_1 (Українська гривня-980, Євро 978, Долар США - 840), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.2. ТОВ «БАЗІС СТРОЙ» () на рахунок: № НОМЕР_2 (Українська гривня-980, Євро 978, Долар США 840), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.3. ТОВ «СТАТУС ОПТ» () на рахунок: № НОМЕР_3 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.4.ТОВ «МАРІБЕЛЛА» () на рахунок: № НОМЕР_4 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.5.ТОВ «ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД» () на рахунок: № НОМЕР_5 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.6.ТОВ «ЛОГИТЕХ» () на рахунок: № НОМЕР_6 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.7.ТОВ «ПАНОРАМА ТРАСТ» () на рахунок: № НОМЕР_7 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.8. ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» () на рахунок: № НОМЕР_8 (Долар США-840, Українська гривня 980, Євро 978), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.9. ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» () на рахунок: № НОМЕР_9 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.10.ТОВ «ІНФО СТІЛЬ» () на рахунок: № НОМЕР_10 (Долар США-840, Українська гривня 980, Євро 978), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.11.ТОВ «ЕЛІЗАР 2016» () на рахунок: № НОМЕР_11 (Долар США-840, Українська гривня 980, Євро 978), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.12. ТОВ «ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ» () на рахунок: № НОМЕР_12 (Українська гривня 980, Євро 978), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.13. ТОВ «ДИСИСТЕНС» () на рахунок: № НОМЕР_13 (Українська гривня-980, Євро 978, Долар США 840), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 12.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 01.01.2017 року по теперішній час «транзитно-конвертаційні» підприємства ТОВ "ДИСИСТЕНС" (ЄДРПОУ 40643082), ТОВ "НЬЮМАН" ЄДРПОУ (), ТОВ "ГЛІНКОР ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41122991), ТОВ "СОЮЗ ДЖИ ЕЙР" (ЄДРПОУ 39571303), ТОВ "Світеко ГРУП" (ЄДРПОУ 39385684), ТОВ «ОРБІОН» (ЄДРПОУ 41019788) та ТОВ "Райткор" (ЄДРПОУ 41019070) із використанням схем з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань, отримали від суб`єктів господарювання реального сектору економіки в тому числі ТОВ «ХАНДАЛ» на свої банківські рахунки кошти в сумі приблизно 300 млн. грн. за послуги та роботи, які фактично не надавали.
Слідчий посилається на те, що незастосування в ході досудового розслідування арешту на грошові кошти, що були отримані злочинним шляхом і, на які направлено кримінальне правопорушення, може призвести до їх зняття та подальшого незаконного відчуження.
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.
Власник майна та представник ПАТ «БАНК ВОСТОК» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 171 КПК України.
В ході розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Санкцією ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить накласти арешт на вищевказані рахунки, щодо яких є ризики перерахунку коштів на користь тертім особам.
На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна в розумінні положень ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, на рахунки наступних юридичних осіб:

1.1. ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» () на рахунок: № НОМЕР_1 (Українська гривня-980, Євро 978, Долар США - 840), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

1.2. ТОВ «БАЗІС СТРОЙ» () на рахунок: № НОМЕР_2 (Українська гривня-980, Євро 978, Долар США 840), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.3. ТОВ «СТАТУС ОПТ» () на рахунок: № НОМЕР_3 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.4.ТОВ «МАРІБЕЛЛА» () на рахунок: № НОМЕР_4 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.5.ТОВ «ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД» () на рахунок: № НОМЕР_5 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.6.ТОВ «ЛОГИТЕХ» () на рахунок: № НОМЕР_6 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.7.ТОВ «ПАНОРАМА ТРАСТ» () на рахунок: № НОМЕР_7 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.8.ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» () на рахунок: № НОМЕР_8 (Долар США-840, Українська гривня 980, Євро 978), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.9. ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» () на рахунок: № НОМЕР_9 (Долар США-840, Українська гривня 980), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.10.ТОВ «ІНФО СТІЛЬ» () на рахунок: № НОМЕР_10 (Долар США-840, Українська гривня 980, Євро 978), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.11.ТОВ «ЕЛІЗАР 2016» () на рахунок: № НОМЕР_11 (Долар США-840, Українська гривня 980, Євро 978), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.12. ТОВ «ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ» () на рахунок: № НОМЕР_12 (Українська гривня 980, Євро 978), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

1.13. ТОВ «ДИСИСТЕНС» () на рахунок: № НОМЕР_13 (Українська гривня-980, Євро 978, Долар США 840), який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

Службовим особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» () код МФО 307123, з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунка на момент накладення арешту про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві в 5-ти денний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя