УХВАЛА

01 листопада 2017 року м.Хмельницький
30.10.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.08.2017 близько 10:00 години, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, з метою заволодіти чужим майном з корисливих мотивів, умисно, шляхом обману громадянки ОСОБА_5 дізналась реквізити банківської картки, з якої в подальшому заоволоділа коштами в сумі 7 630 гривень, чим потерпілій ОСОБА_5 завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування було встановлено, що до громадянки ОСОБА_5 , близько 10 год. ранку зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представилася останій працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_6 , що на її картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мають перерахувати грошові кошти у сума 500 гривень, від юридичної особи за взуття яке ОСОБА_5 розмістила на Web-сайті «OLX» близько двох місяців тому, для продажу. Невідома особа попросила останю через телефоний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінити ліміт вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 50 гривень до 10 000 гривень, що остання і зробила, після чого на її номер мобільного телефону прийшло СМС-повідомлення із шести значним кодом, який ОСОБА_6 продиктувала невідомій особі чоловічої статі. Після чого протягом декількох хвилин із вищевказаного карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 7 630 гривень.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана; документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку перерахувала кошти потерпіла, в період з 00 год. 00 хв. 29.08.2017 по теперішній час; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2017 по теперішній час;
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 01 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя