Пр.№1-кс/155/332/17
Справа №155/1982/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 17 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
06 грудня 2017 року слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000179, яке погоджено з начальником Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01 листопада 2017 року на підставі заяв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 слідчим відділенням Горохівського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000179 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

08 вересня 2017 року невідома особа під приводом продажу тюлі на соціальній мережі Фейсбук шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 600 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, 29 вересня 2017 року приблизно о 18 годині невідома особа під приводом продажу тюлі на соціальній мережі Фейсбук шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 418 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що ОСОБА_5 свою передплату перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 . Заявниця ОСОБА_5 додала, що невідома особа повідомила їй і інший картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що 12 липня 2017 року невідома особа під приводом продажу тюлі в соціальній мережі "Фейсбук", зловживаючи довірою ОСОБА_9 , заволоділа її грошима в сумі 1137 грн, які остання перерахувала на банківську карту.

13 липня 2017 року невідома особа під приводом продажу тюлі в соціальній мережі "Фейсбук", зловживаючи довірою ОСОБА_9 , заволоділа її грошима в сумі 860 грн, які остання перерахувала на банківську карту.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що ОСОБА_9 власні гроші перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 .

30 листопада 2017 року СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_6 , повідомлено про підозру за ч.3 ст.190 КК України у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень.

Допитана в якості підозрюваного ОСОБА_11 показала, що, окрім зазначених банківських карт/рахунків, вона також використовувала для шахрайських дій власну карту /рахунок для виплат, а також:

-Карту для виплат ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , жителя АДРЕСА_8 ;

-Карту для виплат ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

-Карту для виплат ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_10 ;

-Карту для виплат ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: Волинська область, Горохівський район, с.Борисковичі;

-Карту для виплат ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , жителя АДРЕСА_11 ;

Крім цього, підозрювана ОСОБА_11 додала, що вказані картки вона викинула, будь-які записи із номерами в неї не збереглися. Також ОСОБА_11 не може достовірно вказати періоди використання вказаних карток.

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт, що отримати інформацію іншим шляхом неможливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме щодо банківських карт/рахунків для виплат належних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тобто інформації, яка у відповідності до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

У відповідності до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, власником яких являється ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , з їх вилученням, а саме:

1. Документів, які містять інформацію про карти/рахунки, відкриті в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі щодо їх власників, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкета-заява), щодо карток для виплат:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , та жителя АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: Волинська область, Горохівський район, с.Борисковичі;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , жителя АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

2. Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів із зазначенням номерів карток та розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту їх відкриття по дату отримання ухвали, в паперовому вигляді щодо карток для виплат:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , та жителя АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: Волинська область, Горохівський район, с.Борисковичі;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , жителя АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунків/карт в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) щодо карток для виплат:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , та жителя АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: Волинська область, Горохівський район, с.Борисковичі;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , жителя АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

4.Інформацію про першопочатковий та наступні змінені фінансові номери рахунків/карт, а саме дата зміни, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) щодо карт для виплат:

5.- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , та жителя АДРЕСА_8 ;

6.- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

7.- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_10 ;

8.- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: Волинська область, Горохівський район, с.Борисковичі;

9.- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , жителя АДРЕСА_11 ;

10.- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

5. Інформацію про першопочатковий та наступні змінені пін коди рахунків/карт для виплат, а саме дата зміни, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) щодо карток:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , та жителя АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: Волинська область, Горохівський район, с.Борисковичі;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , жителя АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

6. Інформацію про невдалі спроби введення пін кодів по рахунках/картах для виплат, а саме дата, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) щодо карток:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , та жителя АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: Волинська область, Горохівський район, с.Борисковичі;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , жителя АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

7. Інформацію про реєстрацію в веб-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням дати, часу та місця проведення операції, логіну, паролю, невдалих спроб введення паролів при вході в веб-банкінг, зміну паролю по рахунках/картах для виплат:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , та жителя АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: Волинська область, Горохівський район, с.Борисковичі;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , жителя АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1