Cправа №750/452/18
Провадження №1-кс/750/169/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000212 від 11.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
22.01.2018 року начальник відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ і можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.01.2017 по дату винесення ухвали слідчого судді, а за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212, розпочатому 11.01.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським способом грошовими коштами з належного ОСОБА_6 банківського рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) в червні 2017 року ОСОБА_6 , та окрім ОСОБА_6 право розпоряджатися грошовими коштами з рахунку товариства не було більше ні в кого, а особисто він не передавав нікому ані пароля ані картки, здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 270 000 грн., згідно договору №392-29-06/17 на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на підставі фіктивних платіжних документів без здійснення фактичних операцій. Також встановлено, що рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату винесення ухвали слідчого судді», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.01.2017 по 22.01.2018 року, а за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, та можливість вилучити копії таких документів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1