н/п 1-кс/766/1425/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
30.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надатидозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення їх оригіналів (або копій у разі відсутності оригіналів), а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи щодо відкриття рахунку, яким відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2014 року по 25.01.2018 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2014 року по 25.01.2018 року, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести, відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, без виклику та участі представників банку, у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення документів працівниками банківської установи.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 13.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в 2015 році з метою отримання прибутку сприяв діяльності терористичному угрупованню 2-го загону спеціального призначення Розвідувального Управління ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді рядового, під позивним "Таксист". Так, ОСОБА_13 використовуючи контрольно-пропускні пункти в`їзду-виїзду Каланчак" та Чаплинка (підтверджено даними з АІС "Потік" СБ України) потрапляв на непідконтрольну територію Донецької області.

У результаті перевірки даних через відкриту мережу Інтернет встановлено, що на сайті пошуку екстремістів та сепаратистів України Миротворець, розміщена наступна інформація: «ОСОБА_14 , дата рождения: ІНФОРМАЦІЯ_2 , страна: Украина, адрес: АДРЕСА_2 . Боевик НВФ. Водитель 2-го отряда спецназа разведуправления Республиканской гвардии ДПР, рядовой. Позывной: «Таксист». Код ДРФО: . Гражданство. Украина».

У ході допиту колишніх бойовиків Розвідувального Управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 та ОСОБА_16 встановлено та підтверджено дані щодо участі ОСОБА_13 в діяльності Розвідувального Управління ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, в ході пред`явлення особи ОСОБА_13 для впізнання за фотознімком ОСОБА_15 , останній впізнав ОСОБА_13 та зазначив, що останнього бачив навесні 2015 року в м. Донецьк в розташуванні підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому ОСОБА_13 був одягнений у військову форму російського зразка.

ОСОБА_16 в ході пред`явлення особи ОСОБА_13 для впізнання за фотознімком також впізнав ОСОБА_13 та в ході подальшого допиту в якості свідка показав, що неодноразово бачив ОСОБА_13 в розташуванні підрозділу Розвідувального Управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , мав позивний ОСОБА_17 та приїжджав на камуфльованому автомобілі. Крім того, ОСОБА_16 показав, що весною 2015 року ОСОБА_13 разом з іншими представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проживав в будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 . Зі слів ОСОБА_16 , ОСОБА_13 носив військову форму Горку та дискредитував владу в Україні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має платіжну картку: НОМЕР_3 (відповідь на доручення вх..22/4 10053 від 28.11.17), за допомогою якої можливо відбувались банківські операції по оплаті за можливих незаконних дій ОСОБА_13 представниками ДНР в період 2014-2015 років вчинені на окупованих територіях Донецької та Луганської областей .

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_13 може використовувати вищевказані рахунки з метою фінансування підготовки та вчинення терористичними організаціями «ЛНР/ДНР» інших тяжких злочинів.

З метою отримання фактичних даних а також руху грошових коштів по відповідному рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим відділом УСБ України в Херсонській області можуть бути отриманні фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_13 вищевказаного злочину.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю,із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 13.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в 2015 році з метою отримання прибутку сприяв діяльності терористичному угрупованню 2-го загону спеціального призначення Розвідувального Управління ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді рядового, під позивним "Таксист". Так, ОСОБА_13 використовуючи контрольно-пропускні пункти в`їзду-виїзду Каланчак" та Чаплинка (підтверджено даними з АІС "Потік" СБ України) потрапляв на непідконтрольну територію Донецької області.

У результаті перевірки даних через відкриту мережу Інтернет встановлено, що на сайті пошуку екстремістів та сепаратистів України Миротворець, розміщена наступна інформація: «ОСОБА_14 , дата рождения: ІНФОРМАЦІЯ_2 , страна: Украина, адрес: АДРЕСА_2 . Боевик НВФ. Водитель 2-го отряда спецназа разведуправления Республиканской гвардии ДПР, рядовой. Позывной: «Таксист». Код ДРФО: . Гражданство. Украина».

У ході допиту колишніх бойовиків Розвідувального Управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 та ОСОБА_16 встановлено та підтверджено дані щодо участі ОСОБА_13 в діяльності Розвідувального Управління ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, в ході пред`явлення особи ОСОБА_13 для впізнання за фотознімком ОСОБА_15 , останній впізнав ОСОБА_13 та зазначив, що останнього бачив навесні 2015 року в м. Донецьк в розташуванні підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому ОСОБА_13 був одягнений у військову форму російського зразка.

ОСОБА_16 в ході пред`явлення особи ОСОБА_13 для впізнання за фотознімком також впізнав ОСОБА_13 та в ході подальшого допиту в якості свідка показав, що неодноразово бачив ОСОБА_13 в розташуванні підрозділу Розвідувального Управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , мав позивний ОСОБА_17 та приїжджав на камуфльованому автомобілі. Крім того, ОСОБА_16 показав, що весною 2015 року ОСОБА_13 разом з іншими представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проживав в будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 . Зі слів ОСОБА_16 , ОСОБА_13 носив військову форму Горку та дискредитував владу в Україні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має платіжну картку: НОМЕР_3 (відповідь на доручення вх..22/4 10053 від 28.11.17), за допомогою якої можливо відбувались банківські операції по оплаті за можливих незаконних дій ОСОБА_13 представниками ДНР в період 2014-2015 років вчинені на окупованих територіях Донецької та Луганської областей .

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_13 може використовувати вищевказані рахунки з метою фінансування підготовки та вчинення терористичними організаціями «ЛНР/ДНР» інших тяжких злочинів.

З метою отримання фактичних даних а також руху грошових коштів по відповідному рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження так як можуть бути отриманні фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_13 вищевказаного злочину, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю саме вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначених копій, а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи щодо відкриття рахунку, яким відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2014 року по 25.01.2018 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2014 року по 25.01.2018 року, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1