Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2017 смт.Міжгір`я

Слі д чий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_5 , а саме картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання АДРЕСА_1 . Картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 , невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

В період часу з 09.08.2017 року по 13.08.2017 року з пенсійної картки ОСОБА_7 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою, без відома останньої, через інтернет банкінг було знято грошові кошти в сумі 16322 гривень.

Проведеними заходами під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 08.02.2017 о 11 годині 21 хвилині грошові кошти в сумі 16 500,00 гривень із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного громадянину ОСОБА_5 було перераховано за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття грошових коштів в сумі 2000 гривні з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу, отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з вище наведеної картки заявниці, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що не отримував карток у відділенні так як при оформленні рахунків їх не було в наявності, а в зв`язку з насиченим графіком роботи, не звертався додатково до банку. Окрім згідно наданої інформації за роздруківкою руху коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_8 , мешканця с. Ізки 244, яку було отримано за його клопотанням до банку та ним же надано зняття коштів, які було переведено до цього з картки заявниці трьома платежами знято в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_3 , а саме один раз 29.08.2017 року сума 1000 гривень та два рази 04.09.2017 року сумами 1100 гривень та 100 гривень. Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташовані по АДРЕСА_3 28.08.2017 року на суму 600 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття горошових коштів в сумі 16322 гривні з пенсійної картки ОСОБА_7 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу було отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з однієї картки заявниці, за рахунком НОМЕР_5 куди надходила пенсія на інший рахунок НОМЕР_6 з номером картки НОМЕР_7 , яка також закріплена за заявницею і яка видається додатково при оформленні рахунку, але як стверджує остання вона її не отримувала. Крім цього, згідно наданої заявницею інформації за роздруківкою руху коштів з картки за наявним номером НОМЕР_7 було знято грошові кошти в два платежі 07.08.2017 в 100 та 200 гривень, а також один раз 14.08.2017 року сумі 1700 гривень і згідно роздруківки вказаними датами зняття коштів проводилось в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_4 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що 14.12.2016 в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з банківською карткою ОСОБА_7 , НОМЕР_7 , яку як вона повідомляє не отримувала було встановлено пін коди на активовано ряд інших карткових рахунків, а саме НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які також за отриманою інформацією, особи на яких вони були відкриті особисто не замовляли та не отримували.

Окрім цього, додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та за картками з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , які належать близьким родичам ОСОБА_9 , що були вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання останньої, які могли використовувались як транзитні з метою приховування слідів злочину. При цьому вказані картки видавались в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було отримано матеріали проведеної службової перевірки, яка проводилась службовими особами Закарпатського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За отриманої інформацією згідно обираних матеріалів було встановлено, що шахрайськими діями було знято грошові кошти клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Міжгірському районі ОСОБА_7 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_6 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_10 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_11 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_12 на суму 327,40 грн., ОСОБА_13 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_14 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_15 на суму 16 322,00 грн., в ході яких я використовувала як транзитні картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

При цьому допитана з даного приводу в якості свідка ОСОБА_9 в ході надання показів в якості свідка 09.11.2017 вказала на те, що з приводу шахрайських дій в ході яких я вона знімала грошові кошти клієнтів відділення в Міжгірському районі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_6 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_10 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_11 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_12 на суму 327,40 грн., ОСОБА_13 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_14 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_15 на суму 16 322,00 грн., в ході яких використовувала як транзитні картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . При цьому ОСОБА_9 зізналась в скоєному та вказала на те, що детально все опише при подальшому наданні показань з даного приводу.

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілим.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківських рахунків, банківських карток, особових рахунків, відомостей про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_18 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (номер службового посвідчення АНП 003660), до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей в оригіналі про особу власників карткових рахунків - «Моя картка» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_22 та карткового рахунку «Пенсійна» власника вказаного особового рахунку, «Моя картка» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_23 , «Моя картка» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_24 , «Моя картка» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_25 , «Соціальний» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_26 та карткового рахунку «Моя картка» власника вказаного особового рахунку, «Пенсійна» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_27 та карткового рахунку «Моя картка» власника вказаного особового рахунку, «Пенсійна» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_28 та карткового рахунку «Моя картка» власника вказаного особового рахунку, «Пенсійна» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_29 та карткового рахунку «Моя картка» власника вказаного особового рахунку, «Пенсійна» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_30 та карткового рахунку «Моя картка» власника вказаного особового рахунку, «Зарплатна» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_31 , «Соціальна» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_32 та карткового рахунку «Моя картка» власника вказаного особового рахунку, «Пенсійна» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_32 , особового рахунку НОМЕР_5 , а також відомостей в оригіналі про особу власника банківської картки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_33 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в тому числі і оригінали (чи завірені копії) наданих копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками, які були надані до оформлення справи), оригіналу укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком, заяви та анкети особи (клієнта) власника банківської картки на вищевказані банківські картки, розписки клієнта про отримання вказаних банківських карток;

- відомостей - виписки про рух банківських коштів по вказаних банківських рахунках (картках) з дня видачі по час надання інформації з детальним указанням транзакцій, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, терміналах, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаних карток-рахунків), дата й час реєстрації-активації вказаних банківських карток-рахунків в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в програмних комплексах «CardManаgement» і «Барс», інформації щодо дати й часу присвоєння пін-коду до вказаних банківських карток (з зазначенням назви ПОСТ терміналу за допомогою якого присвоювався пін-код та працівника банку, який здійснив таку дію), інформації про зміни у випущених карткових рахунках (зміна і прив`язка їх до номерів телефонів та відомостей щодо зміни номеру телефону) в тому числі і до вказаних банківських карток (рахунків), оригінали справ юридичного оформлення по вказаних банківських картках в тому числі і карткового рахунку продукт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », історію дій по вказаних банківських картках в програмних комплексах дій «CardManagment» і «Барс(з відображенням працівника,які здійснював ті чи інші дії), а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів), в тому числі клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрим належні вказані банківські рахунки (картки);

- оригінали особових справ (в тому числі з наданням оригіналів функціональних обов`язків, заяви про прийняття чи звільнення з займаної посади, анкет чи анкетних даних працівника, наказів про призначення та звільнення з займаної посади та інших наявних документів заповнених та наданих працівником) на працівників відділення № НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Міжгір`я Закарпатської області: керуючий територіальним відокремленим без балансовим відділенням ОСОБА_21 , заступник керуючого територіальним відокремленим без балансовим відділенням ОСОБА_22 ; провідний економіст (в.о. хол менеджера) ОСОБА_9 , провідний економіст ОСОБА_23 , провідний економіст ОСОБА_6 , провідний економіст ОСОБА_24 , провідний економіст ОСОБА_25 ; провідний економіст ОСОБА_26 ; завідувач-сектору ОСОБА_27 , контролер-касир ОСОБА_28 , контролер-касир ОСОБА_29 , контролер-касир ОСОБА_30 , провідний економіст ОСОБА_31 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1