Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/877/18
Провадження № 1-кс/711/321/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000015 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000015 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2016-2017 років на користь третіх юридичних осіб.
Так, протягом 2016 року в Лабораторії проведено поточний ремонт приміщень, які на підставі наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 29.12.2014 №4279 «Про закріплення майна за територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_3 , та відповідно на балансі Лабораторії на момент проведення ремонтів не обліковувалися.
Проведення ремонту приміщень, що обліковуються на балансі іншої установи, призвело до покриття видатків сторонньої юридичної особи на загальну суму понад 392 000 грн., чим порушено постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
Крім того, встановлено що Лабораторією протягом 2016-2017 років за надання юридичних послуг, виконання яких документально не підтверджено, перераховано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів на загальну суму понад 59 000 грн. в тому числі за 2016 - 25455 грн. та за 2017 - 33940 грн. вказані дії є порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №966 та наказу Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995.
Також, протягом періоду з 01.01.2016 по 30.09.2017 колишньому директору ОСОБА_5 зайво нараховано та виплачено премій і матеріальної допомоги без погодження органу вищого рівня (не дотримано вимог п.6.1.10 Колективного договору) на загальну суму 75 650 грн.
Виходячи з вищевикладеного в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- документації по здійсненню поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2016 році, а саме дефектних актів, рішень чи наказів про проведення поточного ремонту приміщень, дозвільних документів на проведення вказаних ремонтів;

- документації щодо нарахування та виплати премій та матеріальної допомоги директору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 30.09.2017 (наказів на преміювання, наказів на виплату матеріальної допомоги, відомостей про отримання премій та матеріальної допомоги та ін.);

- документації щодо ведення фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » за період 2016-2017 років (договори про надання послу, акти виконаних робіт, платіжних доручень на перерахування грошових коштів та ін.);

- документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (договір оренди приміщення, свідоцтво на право власності чи інші документи), з можливістю виготовлення завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: документація по здійсненню поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2016 році (дефектні акти, рішення чи накази про проведення поточного ремонту приміщень, дозвільні документи на проведення вказаних ремонтів); документація щодо нарахування та виплати премій та матеріальної допомоги директору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 30.09.2017 (накази на преміювання, накази на виплату матеріальної допомоги, відомості про отримання премій та матеріальної допомоги); документація щодо ведення фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » за період 2016-2017 років (договори про надання послу, акти виконаних робіт, платіжних доручень на перерахування грошових коштів); документи на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (договір оренди приміщення, свідоцтво на право власності чи інші документи), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000015 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх, належним чином засвідчених, копій, а саме до:

-документації по здійсненню поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2016 році (дефектні акти, рішення чи накази про проведення поточного ремонту приміщень, дозвільні документи на проведення вказаних ремонтів);

-документації щодо нарахування та виплати премій та матеріальної допомоги директору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 30.09.2017 (наказів на преміювання, наказів на виплату матеріальної допомоги, відомостей про отримання премій та матеріальної допомоги та ін.);
-документації щодо ведення фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » за період 2016-2017 років (договори про надання послу, акти виконаних робіт, платіжних доручень на перерахування грошових коштів та ін.);
-документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (договір оренди приміщення, свідоцтво на право власності чи інші документи).
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1