Справа № 404/4214/17
Номер провадження 1-кс/404/1915/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000060 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.06.2017 року до УЗЕ в Кіровоградській області Департаменту Захисту економіки Національної поліції України звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: м. Кіровограда, Кіровоградської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за підписання договору поставки костної муки.

20.06.2017 року Кіровоградською місцевою прокуратурою відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060.

В ході проведення працівниками УЗЕ заходів, направлених на виконання доручення Кіровоградської місцевої прокуратури за № 0060-17 від 21.06.2017 року про проведення пошукових заходів, працівниками УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ встановлено, що у вимаганні від ОСОБА_5 неправомірної вигоди обґрунтовано підозрюється директор Кіровоградської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. України, українець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час вимагання неправомірної вигоди у ОСОБА_5 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив, що останньому потрібно перерахувати залишок суми у розмірі 8750 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 . Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_7 є матір`ю дружини ОСОБА_6 .

У зв`язку із необхідністю дослідити всі взаєморозрахунки по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 , а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківській карті гр. ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 надати копії наступних документів: виписку по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ; карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 20.06.2017 року по 12.07.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 27.10.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1