Дата документу 25.04.2018 Справа № 554/1438/18
Провадження №1-кс/554/3569/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005004 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю та їх вилучення, погодженим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2017 та по час дії ухвали суду, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Розглянути клопотання прохали без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прохала здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб, повідомлений про судове засідання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0005004 від 09.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці. З метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 120 000 грн., 08.11.2017 між ОСОБА_16 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_17 , як продавцем, уклали договір продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 18 500 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 18 500 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , 09.11.2017 між ОСОБА_18 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_17 , як продавцем, уклали попередній договір №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 20 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 20 000 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , 13.11.2017 між ОСОБА_19 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_17 , як продавцем, уклали попередній договір №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 39 300 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 39 300 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , 30.11.2017 між ОСОБА_20 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_17 , як продавцем, уклали попередній договір №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 73 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 73 000 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , 26.12.2017 між ОСОБА_21 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_17 , як продавцем, уклали попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 55 000 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , 27.12.2017 між ОСОБА_22 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_17 , як продавцем, уклали попередні договори №0061 та №0062 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 51 000 грн. по кожному договору окремо на загальну сум 102 000 грн. за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. ОСОБА_22 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цивільно-правових відносинах, перерахував перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності, згідно попереднього договору №0062 від 27.12.2017. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 102 000 грн. Невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , 12.02.2018 між ОСОБА_23 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_17 , як продавцем, уклали попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. ОСОБА_23 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 55 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності, згідно попереднього договору від 12.02.2018. Невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму 55 000 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів : карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2017 та по 25.04.2018, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005004 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 25 квітня 2018 року до 25 травня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 25 квітня 2018 року до 25 травня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів : карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01 вересня 2017 року по 25 квітня 2018 року, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1