Справа № 712/4968/18
Провадження № 1-кс/712/2149/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділу поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського районного відділу поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року.
09.10.2017 року до Черкаського районного відділення поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно того, що 12.09.2017 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Бровари, Київської області в особі директора ОСОБА_5 не виконала умови договору доставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в результаті чого останні понесли матеріальні збитки. Сума збитків встановлюється. (ЖЕО № 6480 від 09.10.2017)
В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпілим ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію платіжного доручення №1051 від 11.09.2017 року згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_1 ) перерахував грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в сумі 70000 гривень.

02.02.2018 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 , винесенно ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11.09.2017 року по 11.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій: відомостей по рахунку № НОМЕР_2 . зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 . в період часу з 11.09.2017 року по 11.10.2017 включно.

02.03.2018 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено наступні документи:

- копію заяви-договору № Т062-013060395 на 2 аркушах;

- копію додатку №1 до заяви-договору № Т062-013060395 на 1 аркуші:

- копію паспорту громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_5 на 3 аркушах;

- копію картки із зразками підписів і відбитка печатки на 1 аркуші;

- копія довідки по руху коштів рахунку № НОМЕР_2 на 4 аркушах;

- лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №3234/4/07-2-6-БТ від 26.02.2018 року на 1 аркуші.

Згідно копії довідки по руху коштів рахунку № НОМЕР_2 були здійснені наступні операції:

11.09.2017 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 70000 гривень па користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за контейнери згідно рахунку №116/09 від 11.09.2017 року;

12.09.2017 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 15000 гривень на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оплату обладнання згідно рахунку 109 від 30.08.2017 року;

12.09.2017 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 17000 гривень на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оплату обладнання згідно рахунку 109 від 30.08.2017 року;

12.09.2017 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 18000 гривень на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оплату обладнання згідно рахунку 109 від 30.08.2017 року;

12.09.2017 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 18437 гривень на користь ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оплату обладнання згідно рахунку 109 від 30.08 2017 року.

Вищевказані операції за 12.09.2017 року проводились з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку НОМЕР_5 ).

Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку № НОМЕР_4 . зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 включно.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку № НОМЕР_4 . зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 включно, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділу поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського районного відділу поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

-відомості по рахунку № НОМЕР_4 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

-носія інформації з можливістю його вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділу поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням на іншу уповноважену ним особу.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1