№1-кс/760/1694/18
№760/2086/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом створення фіктивних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій та наданні послуг в адресу СГД реального сектору економіки, пов`язаних із мінімізацією податкових навантажень, та проведенні безготівкових коштів, що спричинило наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України податків в особливо великих розмірах за ч. 2 ст. 205 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
25.01.2018р. до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_54 , назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_57 , назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_89 , назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_96 ), за період часу з моменту створення по 01.01.2018р., з можливістю їх вилучення: статутів підприємств, змін до статутів; наказів про призначення службових осіб підприємств; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичних осіб; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності вказаних підприємств.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1