У Х В А Л А
Провадження № 1-кс/607/9340/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши в злочинну змову з керівниками підрядних організацій під час проведення реконструкції та будівництва об`єктів соціальної сфери на території Тернопільської області протягом 2016 року привласнили кошти державного бюджету на суму понад 5 млн. грн.
Правова кваліфікація - дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори на реконструкцію адміністративного будинку під дитячий садок в с. Городище, Тернопільського району та капітального ремонту даху і утеплення школи с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області.
За результатами проведення робіт із реконструкції адміністративного будинку під дитячий садок в с. Городище Тернопільського району та капітального ремонту даху і утеплення школи с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області, було складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2В.
Грошові кошти у якості оплати за виконанні роботи перераховувались на рахунки відкриті на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), з якого в подальшому були перераховані на рахунок відкритий на ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) що обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС в Тернопільській області в ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ПП « ОСОБА_5 », та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області раднику юстиції ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) відкритому на ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ), з розшифровкою контрагентів в період з 01 січня 2016 року по 06 грудня 2017 року, які зберігаються у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1