У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучені 05.10.2017 у ході обшуку за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 46, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , документи, а саме:

-Договір оренди земельної ділянки кадастровий номер :02:019:0157, що розташована в Одеській області, м. Білгород-Дністровському, смт. Затока, вул. Лазурна,19 на 3 арк.;

-Акт прийомки-передачі межових знаків від 07.05.2015 на 2 арк.;

-Копія рішення Затоківської селищної ради №2996 від 05.06.2015 на 1 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.06.2015 на 1 арк;

-Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.12.2015 з додатками на 3 арк.;

-Розрахунок орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності до договору оренди земельної ділянки на 1 арк.;

-Копія договору дарування від 13.10.2014 на 1 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.10.2014 на 1 арк.;

-Копія договору дарування від 13.10.2014 на 1 арк.;

-Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 2арк.;

-Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Розпорядження Затоківського селищного голови №49-од від 25.12.2015 на 1 арк.;

-Копія рішення Затоківської селищної ради №3 від 24.11.2015 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи-Затоківської селищної ради на 1 арк.;

-Копія довідки АБ№288037 з ЄДРПОУ на 1 арк.;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та копія РНОКПП на теж саме ім`я на 2 арк.;

-Довіреність від 22.12.2015 №НАС 792013на 1 арк.;

-Копія рішення №1 засновника ПП «Лазурна 19» від 01.10.2014 на 1 арк.;

-Копія наказу №1 від 01.10.2014 про призначення директора ПП «Лазурна 19» на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.;

-Копія відомостей з ЄДРПОУ щодо ПП «Лазурна 19» на 1 арк.;

-Копія статуту ПП «Лазурна 19» на 13 арк.;

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави на 1 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей від 29.12.2015 на 1 арк.;

-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1 арк.;

-Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.12.2015 на 2 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001437 від 31.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи 28.05.2016, попередньо озброївшись ломами, сокирами та іншим інструментом, вдерлись на територію бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у державній власності та стали нищити будинки відпочинку, адміністративні та господарські будівлі.
Діям з фактичної спроби знищити державне майно передувало те, що невстановленим колом осіб, у тому числі службовими особами Затоківської селищної ради, Фонду державного майна України та його регіонального відділення, а також службовими особами приватних підприємств «Аліса» та «Лазурна 19» вчинено низку спланованих протиправних дій направлених на вибуття із державної власності бази відпочинку та з комунальної власності земельної ділянки рекреаційного призначення площе 0,6914 га, вартістю понад 3,5 млн. грн., яка розташована за адресою: вул. Лазурна, 19, смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Право власності держави Україна на базу відпочинку підтверджується, Наказом Фонду державного майна України від 18.10.2004 № 2176, яким затверджено висновок щодо правового статусу майна бази відпочинку - належності державі Україна та визнано рішенням господарського суду Одеської області від 17.12.2015 у справі № 916/2771/15, залишеним без змін постановами Одеського апеляційного господарського суду від 24.02.2016 та Вищого господарського суду України від 13.04.2016, якими відмовлено в задоволенні позовної заяви МП «Аліса» до Фонду державного майна України про визнання права власності на базу відпочинок «Зорі Тирасполя».
Вказаними рішеннями підтверджено, що база відпочинку «Зорі Тирасполю» є державною власністю України, про що з 2007 року відомо фактичному користувачу МП «Аліса».
Разом з цим, головою Затоківської селищної ради ОСОБА_7 у липні 2015 року ініційовано передачу вказаного об`єкту нерухомості на зберігання Затоківській селищній раді.
Вказані обставини підтверджуються, направленням останнім листа від 02.07.2015 № 880/01-29/9 до голови Фонду державного майна України та голови Одеського регіонального відділення про спонукання їх до термінової передачі державного майна, через не звільнення нібито МП «Аліса» земельної ділянки після закінчення строку дії договору оренди землі, на якій розташована вказана база відпочинку.
Водночас, МП «Аліса» тривалий час залишалось фактичним користувачем земельної ділянки та продовжувало здійснювати право на землю, через володіння спорудами (об`єктом державної власності) та їх обслуговуванням фактичне землекористування без правовстановлюючих документів, що жодним чином не може позбавляти власника споруд на реалізацію першочергового права на земельну ділянку відповідно до вимог ст. 120 Земельного кодексу України, а саме наданої раніше ділянки площею 0,6914 га.
За результатами розгляду звернення ОСОБА_7 між Фондом та селищною радою 27.08.2015 укладено договір про безоплатне зберігання державного майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі строком дії 1 (один) рік та обов`язком вжиття заходів схоронності.
Однак, замість вжиття дій з охорони об`єкту державної власності, недопущення порушень інтересів держави в особі Фонду державного майна України, службові особи Затоківської селищної ради, діючи в порушення п. 2.1.2, 3.1.3 та 2.2.2 пункту 2 Договору про безоплатне зберігання державного майна бази відпочинку «Зорі Тирасполя» від 27.08.2015, ст. 120, 134 Земельного кодексу України та ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», уклали 29.12.2015 договір оренди земельної ділянки з ПП «Лазурна 19» за тією ж площею та адресою, яка використовується базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передавши фактично земельну ділянку площею 0,7 га необхідну для обслуговування цілого комплексу державного майна приватному підприємству, яке оспорювало право на одну з самочинно зведених будівель загальною площею лише 154,4 кв.м.
Таким чином, службові особи Затоківської селищної ради Одеської області, не лише позбавили Фонд Державного майна України права користування, володіння та можливості розпорядження державним майном, а й вчинили дії з відчуження земельної ділянки площею 0,6914 га, яку зайнято об`єктом нерухомості державної власності.
Зокрема, ПП «Лазурна 19» укладено 04.04.2016 договір про оплату авансового внеску у розмірі 718 903, 89 грн. за продаж земельної ділянки, фактично зайнятої базою відпочинку «Зорі Тирасполя» - державним майном.
Відповідно до п. 7 договору від 04.04.2016 покупець мав сплатити аванс протягом 3 днів з моменту укладання договору, тобто до 08.04.2016.
Крім того, Затоківською селищною радою 31.03.2016 прийнято рішення про внесення вказаної земельної ділянки (кадастровий номер :02:019:0157, площею 0,6914 га) до переліку ділянок, які підлягають відчуженню у 2016 році. Відповідно до інформації відділу Держземагенства її вартість становить 3, 594 млн. грн.
06.02.2017 рішенням засновника ОСОБА_8 , змінено найменування ПП «Лазурна 19» на ПП «Готельний Комплекс «Курорт Еліт» ().
Незважаючи на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, предметом якого є вказана земельна ділянка, передана на відповідальне зберігання службовим особам Фонду Державного майна України, службові особи Затоківської селищної ради, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, в інтересах ПП «Готельний комплекс «Курорт Еліт» (колишнє ПП «Лазурна 19»), 08.06.2017 продали останньому вказану земельну ділянку.
Проведеними слідчими та оперативними заходами встановлено, що договір оренди земельної ділянки площею 0,6914 га за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока вул. Лазурна,19, від 29.12.2015 посвідчувався приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 . Документи, серед яких рішення Затоківської селищної ради №2996 від 05.06.2015 і №3 від 24.11.2015 та інші документи, що стали підставою для укладання договору оренди земельної ділянки знаходяться за адресою здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_4 за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 46.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . з метою відшукання і вилучення документів на підставі яких 29 грудня 2015 року, між Затоківською селищною радою та ПП «Лазурна-19» () укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,6914 га, кадастровий номер :02:019:0157, яка розташована в АДРЕСА_2 , серед яких: рішення Затоківської селищної ради №2996 від 05.06.2015 року і №3 від 24.11.2015, та документів на підставі яких прийняті дані рішення, а також інших документів, що стали підставою для укладання вищевказаного договору оренди земельної ділянки, а також, «чорнових записів» на паперах, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів); інші знаряддя кримінального правопорушення та майно, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, документи стосовно бази відпочинку «Зорі Тирасполя».
05.10.2017 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Приватний нотаріус Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , у володінні якого перебуває вилучене майно, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, до суду не з`явився, що підтверджується відповідним документом, наявним в матеріалах клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 05.10.2017 у ході обшуку за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 46, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , документи, а саме:

-Договір оренди земельної ділянки кадастровий номер :02:019:0157, що розташована в Одеській області, м. Білгород-Дністровському, смт. Затока, вул. Лазурна,19 на 3 арк.;

-Акт прийомки-передачі межових знаків від 07.05.2015 на 2 арк.;

-Копія рішення Затоківської селищної ради №2996 від 05.06.2015 на 1 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.06.2015 на 1 арк;

-Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.12.2015 з додатками на 3 арк.;

-Розрахунок орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності до договору оренди земельної ділянки на 1 арк.;

-Копія договору дарування від 13.10.2014 на 1 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.10.2014 на 1 арк.;

-Копія договору дарування від 13.10.2014 на 1 арк.;

-Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 2арк.;

-Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Розпорядження Затоківського селищного голови №49-од від 25.12.2015 на 1 арк.;

-Копія рішення Затоківської селищної ради №3 від 24.11.2015 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи-Затоківської селищної ради на 1 арк.;

-Копія довідки АБ№288037 з ЄДРПОУ на 1 арк.;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та копія РНОКПП на теж саме ім`я на 2 арк.;

-Довіреність від 22.12.2015 №НАС 792013на 1 арк.;

-Копія рішення №1 засновника ПП «Лазурна 19» від 01.10.2014 на 1 арк.;

-Копія наказу №1 від 01.10.2014 про призначення директора ПП «Лазурна 19» на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.;

-Копія відомостей з ЄДРПОУ щодо ПП «Лазурна 19» на 1 арк.;

-Копія статуту ПП «Лазурна 19» на 13 арк.;

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави на 1 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей від 29.12.2015 на 1 арк.;

-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1 арк.;

-Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.12.2015 на 2 арк.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.10.2017