УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Шевченківським ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №02565 від 10.08.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 01.05.2017 року по теперішній час група невстановлених осіб, навмисно, шляхом введення в оману та зловживання довірою під приводом виготовлення та оформлення документів для відправки моряків в рейс, заволоділи грошовими коштами останніх, завдавши тим самим матеріальну шкоду.
Відповідно до заяв, кримінальні правопорушення вчинялись при наступних обставинах: невстановлені особи, представившись співробітниками крюнінгого агенства підшукували чоловіків, що мають бажання піти до рейсу в море. Відшукавши таких осіб вони пропонували надати допомогу в сприянні по оформленню документів та підшуканні вакантної посади на одному з закордонних круїзних чи пасажирських суден. Після згоди потерпілих невідомі особи не зустрічаючись витребували грошові кошти задля оформлення пакету документів та купівлі білетів до місця перебування судна. При цьому жодний з потерпілих не був особисто знайомий з особами, що пропонували допомогти в оформленні документів, а спілкувалися виключно за телефоном.
Так, після домовленостей з потерпілими невстановлена особа, що представилася, як ОСОБА_4 надав два номеру банківської картки для перерахунку грошових коштів на банківський рахунок за номерами банківських карток НОМЕР_1 зареєстровану на ОСОБА_5 та НОМЕР_2 зареєстровану на ОСОБА_6 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_4 продовжував обіцяти скоріше відправлення моряків але постійно за кожним дзвінком витребував ще грошових коштів для остаточного оформлення документів але в подальшому не виконуючи свої обіцянки перекосив дату відбуття моряків на судно.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 зазначив, що шукав інформацію про особу, яка зможе посприяти в відправленні в рейс. За даним питанням звернувся до своїх друзів, які надали інформацію про ОСОБА_4 . Дана особа сприяла в отриманні документів потрібних для відправлення в рейс та підшукувала вакансію на судні.
Зв`язавшись з ОСОБА_4 ОСОБА_7 запитав про можливе сприяння в рейсі. На що ОСОБА_4 запевнив, що зможе посприяти в цьому питанні та запросив грошові кошти для оформлення документів та надав два карткових рахунку НОМЕР_2 (одержувач ОСОБА_6 ), НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_5 ), після чого ОСОБА_7 перерахував на зазначені рахунки грошові кошти загалом на суму 55 720 гривень про, що має відповідні квитанції терміналів. Про отримання цих коштів ОСОБА_4 зазначав в СМС-повідомленнях та телефонних дзвінках, але дату відправки в рейс постійно відкладав та в подальшому зовсім перестав дзвонити та відповідати на телефонні дзвінки, а згодом і зовсім змінив телефонний номер. На теперішній час не виходить на зв`язок з потерпілим та не обґрунтовує свою затримку у відправлені у рейс потерпілого.
Даючи свідчення потерпілий підтвердив наданими копіями квитанцій про відправлення грошових коштів на вказані рахунки.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 зазначив, що маючи бажання відправитися до рейсу на один з закордонних суден, задля отримання заробітку звернувся до знайомого йому ОСОБА_9 , який є заступником директора по практиці рибопромислового технікуму ІНФОРМАЦІЯ_1 та має зв`язки з особами що надають послуги у відправці моряків до рейсів. ОСОБА_9 на прохання ОСОБА_8 надав телефонний номер ОСОБА_4 для того щоб останній посприяв в питаннях ОСОБА_8 .
Зв`язавшись з ОСОБА_4 . ОСОБА_8 запитав про можливе сприяння в рейсі. На що ОСОБА_4 запевнив, що зможе посприяти в цьому питанні та запросив грошові кошти для оформлення документів та надав два карткових рахунку НОМЕР_2 (одержувач ОСОБА_6 ), НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_5 ), після чого ОСОБА_8 перерахував на зазначені рахунки грошові кошти загалом на суму 35 884 гривень про, що має відповідні квитанції терміналів. Про отримання цих коштів ОСОБА_4 зазначав в СМС-повідомленнях та телефонних дзвінках, але дату відправки в рейс постійно відкладав та в подальшому зовсім перестав дзвонити та відповідати на телефонні дзвінки, а згодом і зовсім змінив телефонний номер. На теперішній час не виходить на зв`язок з потерпілим та не обґрунтовує свою затримку у відправлені у рейс потерпілого.
Даючи свідчення потерпілий підтвердив наданими копіями квитанцій про відправлення грошових коштів на вказані рахунки.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 зазначив, що з 2008 року по 2012 рік навчався в ІНФОРМАЦІЯ_1 . У 2012 році закінчив навчання та отримав з відзнакою базову вищу освіту за спеціальністю «експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури».
Намагався працевлаштуватися (піти в рейс) моряком закордонного плавання, але без допомоги це практично неможливо. ОСОБА_10 було знайоме, що ОСОБА_9 (колишній викладач та куратор навчально-виробничої практики) виконує посередницькі функції по відправці моряків в рейс на судна закордонного плавання. Так, приблизно на початку травня ОСОБА_10 прийшов на роботу до ОСОБА_9 з метою у нього дізнатися чи може він посприяти в оформленні документів моряка і надалі відправки мене в рейс. ОСОБА_9 надав мені номер мобільного телефону ОСОБА_4 і повідомив про те, що дана людина займається вирішенням питань пов`язаних з організацією та відправкою моряків в рейс.
Зв`язавшись з ОСОБА_4 ОСОБА_10 запитав про можливе сприяння в рейсі. На що ОСОБА_4 запевнив, що зможе посприяти в цьому питанні та запросив грошові кошти для оформлення документів та надав два карткових рахунку НОМЕР_2 (одержувач ОСОБА_6 ), НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_5 ), після чого ОСОБА_10 перерахував на зазначені рахунки грошові кошти загалом на суму 16 716 гривень про, що має відповідні квитанції терміналів. Про отримання цих коштів ОСОБА_4 зазначав в СМС-повідомленнях та телефонних дзвінках, але дату відправки в рейс постійно відкладав та в подальшому зовсім перестав дзвонити та відповідати на телефонні дзвінки, а згодом і зовсім змінив телефонний номер. На теперішній час не виходить на зв`язок з потерпілим та не обґрунтовує свою затримку у відправлені у рейс потерпілого.
Даючи свідчення потерпілий підтвердив наданими копіями квитанцій про відправлення грошових коштів на вказані рахунки.
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до копії договорів на відкриття карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, доступ до аудіозаписів дзвінків на гарячу лінію НОМЕР_3 з мобільних номерів телефону закріплених за вищезазначеними рахунками. Також виникла необхідність у наданні доступ до інформації щодо ідентифікації товарів, куплених банківськими вищезазначеними картами по сервісу «Оплата частинами» та Експрес-розстрочка. Надання інформації необхідно за період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.
Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, слідчий просив клопотання задовольнити, та провести його розглядати без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи а саме: договори на відкриття карткових рахунків; документи, що стали підставою для відкриття карткових рахунків; відомості про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також інша інформація по банківських карткових рахунках; врізання банкоматних журналів; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками; аудіо-записи дзвінків на гарячу лінію НОМЕР_3 з мобільних номерів телефонів закріплених за рахунками; інформації щодо ідентифікації товарів, куплених банківськими картами по сервісу «Оплата частинами» та Експрес-розстрочка у період часу з дня відкриття рахунку по момент 06.11.2017 р., по наступних банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, в роздрукованому вигляді та на електронних носіях, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 : договорів на відкриття карткових рахунків; документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках; врізання банкоматних журналів; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками; аудіо-записи дзвінків на гарячу лінію НОМЕР_3 з мобільних номерів телефонів закріплених за рахунками; інформації щодо ідентифікації товарів, куплених банківськими картами по сервісу «Оплата частинами» та Експрес-розстрочка у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду по наступних банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: