Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/751/18

Справа № 711/2062/18

22 березня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 0000092 від 16.03.2016 року за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. До вказаної злочинної діяльності був причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який 29.08.2016 отримав у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_2 , поштове відправлення, експрес-накладна № 0725, в якому, містились речовини, зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Вказані речовини ОСОБА_7 , на автомобілі, який перебував в його користуванні «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та який належав на праві власності його дружині ОСОБА_8 , перемістив з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до авто кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він орендував гаражне приміщення № НОМЕР_3 у ОСОБА_9 .

Враховуючи, що 29.08.2016 ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовував вище вказаний транспортний засіб, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням останнього та з метою виявлення та вилучення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, предметів вилучених законом з обігу та інших предметів та речей, які мають істотне значення для кримінального провадження та могли бути використані як докази, слідчий ОСОБА_10 на підставі ст. 233 КПК України, проведено обшук транспортного засобу.

У ході проведення 29.08.2016 обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в період часу з 20:15 до 21:00, було виявлено та вилучено: блокнот з записами, ніж в чохлі, ноутбук «Asus», два модеми, паспорт України на ім`я ОСОБА_11 , дві сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », водійські права на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім`я ОСОБА_8 , мобільний телефон «Samsung» - імей НОМЕР_4 чорного кольору, мобільний телефон «Samsung» - імей НОМЕР_5 білого кольору, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 202 гривні, три пластикові карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикова карта «Sport Life» № НОМЕР_6 , кастет, мобільний телефон «Nokia» імей НОМЕР_7 , чорна сумка з ключами, 21 пластикова карточка скріплених між собою резинкою.

З метою легалізації вказаного обшуку, 30.08.2016 слідчий ОСОБА_10 звернувся з клопотання про проведення обшуку до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси після чого було отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 29.08.2016 у ході обшуку його автомобіля було вилучено його особисті речі, а саме гаманець з карточками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , блокнот у якому були записані пін-коди до карток, ноутбук, сумка з ключами, 3 мобільні телефони з сім-картами. Цього ж дня він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ. Автомобіль був поміщений на штраф майданчик, а особисті речі вилучені у ході обшуку знаходилися у слідчого ОСОБА_10 . Через два місяці після затримання від свого адвоката ОСОБА_12 він дізнався про те, що із банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були вилучені в ході обшуку його автомобіля були зняті грошові кошти на зальну суму 16 тис. грн., також були оформлені покупки товарів у кредит та поповнення мобільного телефону.

За час перебування ОСОБА_7 в місцях позбавлення волі по зазначеним рахункам проводились банківські операції, а саме зняття грошових коштів з банкоматів міста Черкаси, здійснювалась оплата товарів та послуг, тощо без відома власників та користувача.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що можливо зробити лише шляхом аналізу та оцінки фото та відео матеріалів отриманих з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, необхідно дослідити фото та відео матеріали про особу котра знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00.00 год. 29 серпня 2016 по 00.00 год. 01 вересня 2016 з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та додатковим рахункам договору, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що ОСОБА_5 користувалася послугами зазначеного банку і грошові кошти знімалися з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останній.

Отримання тимчасового доступу до інформації (фото і відео матеріали) про особу котра знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00.00 год. 29 серпня 2016 по 00.00 год. 01 вересня 2016 з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 і додатковим рахункам договору, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідно для встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу та оцінки фото та відео матеріалів отриманих з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, дослідження фото та відео матеріалів про особу, яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00.00 год. 29 серпня 2016 по 00.00 год. 01 вересня 2016 з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та додатковим рахункам договору, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 159,160, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про фото та відео матеріали особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в усіх випадках у період з 00.00 год. 29 серпня 2016 по 00.00 год. 01 вересня 2016 з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 і додатковим рахункам договору, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з використанням пластикової картки так і без неї.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1