Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9169/17
08 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
08 вересня 2017 року старша слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на майно, яке було вилучено та належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який діє в інтересах представників терористичної організації «ДНР», у т.ч. громадянина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу, є активним учасником даної терористичної організації, де виконує злочинну роль «військового інструктора» тренувального табору, розташованого на тимчасово непідконтрольній території Донецької області (м. Горлівка), прийняв протиправне рішення підшукати осіб для вступу у незаконні збройні формування, для подальшого залучення до діяльності терористичної організації «ДНР», що виражається у формі силового протистояння підрозділам ЗС України, задіяних у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
Встановлено, що ОСОБА_4 для спілкування із представниками терористичної організації «ДНР», які перебувають на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, з приводу підшукування інших осіб для вступу у вказану незаконну організацію, використовує абонентський номер: НОМЕР_1 .
07.09.2017 року під час огляду КПВВ «Майорськ» в Донецькій області, який розташований у напрямку з м. Костянтинівка до м. Горлівка у громадянина України ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні предмети:
1 паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Нікопольським МВУМВС України у Дніпропетровській області від 17.10.1996 року;
2 картка фізичної особи платника податків, видана Нікопольським ОДПІ від 06.05.2006 року на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
3 аркуш білого паперу з відтиском печатки червоного кольору з написом «України 07.09.1705 КПВВ 031».
4 мобільний телефон торгової марки «Nokia», модель 2530 чорного кольору, IMEI: НОМЕР_4 , в якому міститься сім-карта мобільного оператора «Vodafon.ua» з номером НОМЕР_5 ;
5 Квиток № НОМЕР_6 на потяг № 092 з сполученням Дніпро-Костянтинівка, виданий на ім`я ОСОБА_6 , дата відправлення 07.09.2017 о 00 год.56 хв.;
6 Квиток № 960902 на потяг № 092 з сполученням Дніпро-Костянтинівка, виданий на ім`я ОСОБА_7 , дата відправлення 07.09.2017 о 00 год.56 хв.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт майно, яке було вилучено та належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на майно, яке було вилучено та належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : а саме:
1 паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Нікопольським МВУМВС України у Дніпропетровській області від 17.10.1996 року;
2 картка фізичної особи платника податків, видана Нікопольським ОДПІ від 06.05.2006 року на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
3 аркуш білого паперу з відтиском печатки червоного кольору з написом «України 07.09.1705 КПВВ 031».
4 мобільний телефон торгової марки «Nokia», модель 2530 чорного кольору, IMEI: НОМЕР_4 , в якому міститься сім-карта мобільного оператора «Vodafon.ua» з номером НОМЕР_5 .
5 Квиток № НОМЕР_6 на потяг № 092 з сполученням Дніпро-Костянтинівка, виданий на ім`я ОСОБА_6 , дата відправлення 07.09.2017 о 00 год.56 хв.;
6 Квиток № 960902 на потяг № 092 з сполученням Дніпро-Костянтинівка, виданий на ім`я ОСОБА_7 , дата відправлення 07.09.2017 о 00 год.56 хв.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1