печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1323/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003045 від 25.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
10 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003045 від 25.09.2017 року, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003045 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з службовими особами низки суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та іншими, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, шляхом неправомірного перерахування коштів на рахунки вказаних підприємств, протягом 2016 - 2017 року заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 3 млн.283 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється проведення державних закупівель щодо виконання будівельних робіт або реконструкцій об`єктів державної та комунальної форми власності Рівненської області за бюджетні кошти.
Протягом 2016-2017 років за вказаним протиправним механізмом службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено на загальну суму 3 млн. 283 тис грн.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ),щодо фінансово-господарських взаємовідносин зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 )за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів та не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за їх дорученням за оперативним підрозділам.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003045 від 25.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003045, з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) заперіод з 01.01.2016 по 10.01.2018, а саме: договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ).
В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені їх копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1323/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6 .
Слідчий суддя ОСОБА_1