Справа № 461/3101/18
Провадження № 1-кс/461/3036/18
УХВАЛА
про арешт майна
02.05.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту, а саме на грошові кошти в сумі 4000 доларів США.
Проведеним досудовим розслідуванням ознак провокації не виявлено.
01.05.2018 року після передачі частини грошових коштів в публічно доступному місці, а саме в приміщенні торгового центру «Форум Львів», що за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Під Дубом, 7б, на третьому поверсі, по праву сторону від ескалатора, в правому куті між кафе «Сушія» та «Вареники тут» проведено огляд місця події під час якого вилучено частину домовлених грошових коштів в сумі 4000 доларів США.
Під час проведення огляду місця події були присутні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Гільці, Чорнухинського р-ну, Полтавської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , житель АДРЕСА_2 , який безпосередньо вів розмови з воротарем ФК «Карпати» Ю-19 ОСОБА_6 . Окрім цього під час проведення слідчої дії були присутні футболісти ФК «Карпати» Ю-19: ОСОБА_6 , 2000 р.н., ОСОБА_8 , 2000 р.н., ОСОБА_9 , 2000 р.н. та ОСОБА_10 , 1999 р.н., кожний з яких отримав від ОСОБА_7 грошові кошти по 1000 доларів США.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому. Просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, яким належить майно.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт транспортного засобу підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задоволити.
Накласти арешт, а саме на грошові кошти в сумі 4000 доларів США, наступних номіналів, серій та номерів:
-купюра номіналом 100 доларів США LL27049535F
-купюра номіналом 100 доларів США LJ 7096548B
-купюра номіналом 100 доларів США LB 29080907H
-купюра номіналом 100 доларів США - LD 64740037A
-купюра номіналом 100 доларів США LG 43951879B
-купюра номіналом 100 доларів США LE 29801898E
-купюра номіналом 100 доларів США LF 40045721K
-купюра номіналом 100 доларів США LB 05298058F
-купюра номіналом 100 доларів США LF 95661953K
-купюра номіналом 100 доларів США KB 98496410H
-купюра номіналом 100 доларів США LG13503814A
-купюра номіналом 100 доларів США LB 43786577H
-купюра номіналом 100 доларів США LB 33883749B
-купюра номіналом 100 доларів США LL 36455996C
-купюра номіналом 100 доларів США MB 21379243F
-купюра номіналом 100 доларів США LG 44388931E
-купюра номіналом 100 доларів США LB 50928593B
-купюра номіналом 100 доларів США LB 54060596L
-купюра номіналом 100 доларів США LG 54583782B
-купюра номіналом 100 доларів США LL 76248250C
-купюра номіналом 100 доларів США LB43676478A
-купюра номіналом 100 доларів США LD65906929D
-купюра номіналом 100 доларів США LD44296077B
-купюра номіналом 100 доларів США LG08260161D
-купюра номіналом 100 доларів США LC 25049066A
-купюра номіналом 100 доларів США LL 22961896A
-купюра номіналом 100 доларів США LB 09877653J
-купюра номіналом 100 доларів США JJ 14478043A
-купюра номіналом 100 доларів США LB 54662450D
-купюра номіналом 100 доларів США LL59454907E
-купюра номіналом 100 доларів США- LL 98650111F
-купюра номіналом 100 доларів США LB 74642482M
-купюра номіналом 100 доларів США LL 58608698F
-купюра номіналом 100 доларів США LJ 49927480B
-купюра номіналом 100 доларів США LE 94863863C
-купюра номіналом 100 доларів США LH 72864231B
-купюра номіналом 100 доларів США LB47630577U
-купюра номіналом 100 доларів США LL16257768A
-купюра номіналом 100 доларів США LL 90365586F
- купюра номіналом 100 доларів США LK 74464130C, які вилучено під час проведення огляду місця події в публічно доступному місці, а саме в приміщенні торгового центру «Форум Львів», що за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Під Дубом, 7б.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в порядку, передбаченому ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1