ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року Хмельницький міськрайонний суд
Хмельницької області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів: ОСОБА_2 ,
за участі секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
з участю прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
захисників адвокатів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,
обвинувачених ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,
розглянувши у відкритому судовому засідання в м. Хмельницькому кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дзержинськ, Донецької області, мешканця АДРЕСА_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_2 , грузина, громадянина України, із середньою освітою, не працюючого, не одруженого, на утриманні малолітня дитина, судимого: 06.11.2009 року Дзержинським міським судом Донецької області за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі
за ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Дзержинськ Донецької області, громадянки України, українки, заміжньої, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, з середньою освітою, не працюючої, не судимої, проживаючої по АДРЕСА_3 ,
за ч. 4 ст. 190 КК України,
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Горлівка, Донецької області, проживає по АДРЕСА_1 , зареєстрований по АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, із середньою освітою, не працюючого, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей та непрацездатних осіб немає, раніше судимого: 14.05.2010 року Словянським міським судом Донецької області за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 269, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України до 6 років 6 місяців позбавлення волі, звільнений 07.03.2014 року по відбуттю покарання,
за ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
30 вересня 2014 року ОСОБА_23 , через сайт оголошень «OLX», отримав інформацію про продаж ОСОБА_27 , кошеняти, під час розмови з останньою, шляхом обману, неправдиво повідомив, що буде здійснювати купівлю тварини, та для перерахунку грошових коштів за покупку довідався її номер банківського карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку». В подальшому ОСОБА_23 , зателефонувавши до ОСОБА_27 , представившись працівником банку, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої та неправдиво повідомив, що для зарахування грошових коштів їй необхідно підійти до терміналу банкомата та виконати необхідні операції для нібито зарахування коштів на її банківську картку. Потерпіла, перебуваючи біля терміналу банкомату № САНМ3418 ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 61/1, спілкуючись з ОСОБА_23 , по телефону, якій останній продиктував відповідні комбінації, які та виконала, внаслідок чого повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 у сумі 6 000 грн., які були перераховані з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_27 30.09.2014 року о 19:34 год., та 19:37 год., двома платежами по 3000 грн. кожний, на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_28 та яким користувався ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_23 , завдав ОСОБА_27 , шкоди на загальну суму 6000 грн..
06.10.2014 року ОСОБА_23 , отримавши інформацію про продаж тварини через сайт оголошень «OLX», під час розмови із ОСОБА_29 , шляхом обману повідомив, що буде здійснювати покупку тварини та для перерахунку грошових коштів довідався її номер банківського карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку». В подальшому ОСОБА_23 знову здійснив дзвінок до ОСОБА_29 , представившись працівником банку, шляхом обману повідомив неправдиву інформацію про неможливість зарахування коштів на банківську карту потерпілої та неправдиво повідомив, що для завершення операції потрібно підійти до терміналу банкомату і виконати необхідні операції. Коли остання перебувала поруч терміналу банкомату №САНМ8567 ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, ОСОБА_23 , ввівши в оману ОСОБА_29 , продиктував їй в телефонному режимі відповідні комбінації, які потерпіла виконала. Внаслідок чого повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , в сумі 1000 грн., які були перераховані з банківського карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_29 , 06.10.2014року о 19:21 год., одним платежем на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_24 , яким користувався ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 , завдав ОСОБА_29 , матеріальної шкоди на загальну суму 1000 грн.
18 жовтня 2014 року ОСОБА_23 , отримавши інформацію про продаж ОСОБА_19 , кошеняти через сайт оголошень «OLX», під час розмови із ОСОБА_19 , шляхом обману, неправдиво повідомив про купівлю тварини, довідався її номер банківського карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку», в подальшому, зателефонувавши до ОСОБА_19 , представився працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої та неправдиво повідомив, що для завершення операції потрібно підійти до терміналу банкомату і виконати необхідні операції. В подальшому, коли потерпіла перебувала біля терміналу №САНМ4420 ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Довженка, 12/2, продиктував по телефону їй комбінації, які потерпіла виконала. Внаслідок чого повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , в сумі 160 грн., які були перераховані 18.10.2014 року близько 17:26 год., з банківського карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_4 одним платежем на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_24 , та яким користувався ОСОБА_23 , № НОМЕР_2 . ОСОБА_19 , будучи впевненою в тому, що кошти за тваринну їй перераховані передала ОСОБА_23 , через його співмешканку ОСОБА_28 , кошеня породи «Перс», вартістю 500 грн.
18 жовтня 2014 року ОСОБА_23 , зателефонувавши до ОСОБА_19 , представився працівником банку «Приватбанк», у телефонному режимі, шляхом обману, вказуючи потерпілій які необхідно проводити комбінації в банкоматі, підключив номер мобільного оператора "МТС Україна", а саме НОМЕР_5 , яким користувався, до банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , держателем якої є її чоловік ОСОБА_20 . Наступного дня, спільно з особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_23 зателефонував до ОСОБА_20 , та представившись працівником банку «Приватбанк», довідався необхідну конфіденційну банківську інформацію ОСОБА_20 , після чого 20.10.2014 року за допомогою отриманої інформації про номер банківського карткового рахунку та особистої інформації ОСОБА_20 здійснив дзвінок на гарячу лінію ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером телефону НОМЕР_7 і завідомо неправдиво, представившись ОСОБА_20 , повідомивши усі необхідні дані, здійснив розблокування карти, після чого здійснив два експрес-платежі через гарячу лінію ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером телефону НОМЕР_7 , а саме від 20.10.2014 року, о 00:47 год., перший переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. та 20.10.2014 року, о 01:14 год., другий переказ у сумі 5000 гривень з банківського карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ОСОБА_20 на рахунок банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_30 , яка знаходилась у користуванні особи матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та яку останній після приїзду у м. Хмельницький передав ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_23 спільно із особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження повторно, за попередньою змовою групою осіб, таємно викрали грошові кошти з банківського карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ОСОБА_20 на загальну суму 6000 грн., чим завдали останньому шкоду на вказану суму.
ОСОБА_23 , спільно із особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 31 жовтня 2014 року отримавши інформацію про продаж тварини через сайт оголошень «OLX», поспілкувавшись із ОСОБА_31 , у телефонній розмові, шляхом обману, неправдиво повідомивши про купівлю тварини та сплату грошових коштів за покупку, довідався номер банківського карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» останнього. Того ж дня, ОСОБА_23 зателефонував до ОСОБА_32 і, представившись працівником банку «ПриватБанк», шляхом обману, неправдиво повідомив про неможливість нарахування грошових коштів та для зарахування грошових коштів на банківську карту, необхідність виконати операції за допомогою терміналу банкомату, в зв`язку із цим, в подальшому домовився із ОСОБА_31 , про зустріч поруч банкомату, що по вул. Курчатова, 1А, м. Хмельницький. Зустрівшись з ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , під приводом зарахування коштів, виконуючи операції із банківською картою ОСОБА_32 , який знаходився поруч, через термінал банкомату №САНМ0545, що за адресою м. Хмельницький, вул. Курчатова, 1А, 31.10.2014 року о 23:44 год., перерахував грошові кошти із банківської картки ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_9 ОСОБА_32 , на банківську картку ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2 ОСОБА_28 , у сумі 140 грн. ОСОБА_33 , будучи впевненим, що гроші зараховані на його картку, передав особі матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, цуценя породи «Лайка», білого забарвлення, вартістю 1200 грн.
04 листопада 2014 року ОСОБА_23 , за попередньою змовою із особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши інформацію про продаж ОСОБА_18 тварини через сайт оголошень «OLX», зателефонувавши до ОСОБА_18 , шляхом обману, повідомив про купівлю тварини та для перерахування грошових коштів довідався номер банківського карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку», що належить ОСОБА_18 . Того ж дня ОСОБА_23 здійснив дзвінок до ОСОБА_18 , та, представившись працівником банку «ПриватБанк», шляхом обману, неправдиво повідомив про неможливість нарахування грошових коштів для здійснення перерахунку, необхідність виконати операції за допомогою терміналу банкомата і домовився із ОСОБА_18 , про зустріч біля банкомату. Зустрівшись, ОСОБА_23 , особисто разом із особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, шляхом обману через термінал банкомату № САНМ8263 ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться по вул. Пілотська, 117, м. Хмельницького, перерахували грошові кошти із банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ОСОБА_18 , на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_24 , 04.11.2014 року о 18:21 год., в сумі 4000 грн., та 04.11.2014 року о 18:24 год., в сумі 2000 грн.. Таким чином, ОСОБА_23 , спільно із особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, повторно, за попередньою змовою групою осіб, таємно викрали з банківської картки грошові кошти ОСОБА_18 , на загальну суму 6000 грн., чим заподіяли потерпілій шкоду на вказану суму.
Крім того, в листопаді 2014 року, будучи підсудним за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, перебуваючи під вартою в СІЗО № 29 м. Хмельницького, вирішив продовжувати свою злочинну діяльність з метою швидкого збагачення, а саме заволодіння майном громадян шляхом шахрайства.
Для реалізації задуманого, розуміючи, що сам він не зможе реалізувати свій план, ОСОБА_23 , залучив до злочинної діяльності свою дружину ОСОБА_24 , а також двох своїх знайомих осіб матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, один з яких, на час вчинення кримінальних правопорушень, був неповнолітнім, які вступили в злочинну змову між собою з метою незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства.
Для швидкого збагачення, у грудні 2014 року, ОСОБА_23 організував стійке злочинне об`єднання, діяльність якого спрямована на заволодіння майном громадян шляхом шахрайства. Роль організатора ОСОБА_23 взяв на себе, ОСОБА_24 , та особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, виступили виконавцями злочинів.
Згідно з розробленим планом та розподіленими функціями, ОСОБА_24 , та особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, протягом грудня 2014 березня 2015 років, підшукували осіб (потерпілих) через оголошення про продаж будь-якого майна у мережі Інтернет та в газетах, у яких в подальшому можна заволодіти майном шляхом шахрайства.
Далі, представляючись ймовірним покупцем, під приводом купівлі майна, випитували реквізити банківської картки та домовлялися про вартість майна. Отриману інформацію, учасники організованої групи передавали в телефонному режимі лідеру групи ОСОБА_23 .. Останній, на підставі інформації отриманої від співучасників, використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «ТриМоб» (номер якого починається з коду №091) відправляв смс-повідомлення на номер потерпілого, про нібито зарахування на його рахунок коштів за придбаний товар. В подальшому, ОСОБА_23 із зазначеного номера оператора «ТриМоб» телефонував до потерпілих та, представляючись працівником «Приватбанку», шляхом введення в оману потерпілих, випитував в останніх необхідні реквізити їх банківської картки, коди доступу та іншу інформацію (яка нібито потрібна для дійсного надходження коштів на рахунок).
У подальшому, повідомляючи потерпілих про необхідні маніпуляції на терміналі, чи маючи доступ до банківських рахунків потерпілих завдяки отриманій інформації безпосередньо, ОСОБА_23 , через всесвітню мережу Інтернет, а саме сайти «Приват24», «Портмоне», перераховував кошти потерпілих з їх карткових рахунків «Приватбанку» на інші карткові рахунки «Приватбанку», які знаходилися у його співучасників і були придбані для цих цілей у інших осіб.
Надалі, ОСОБА_23 повідомляв, комусь із своїх співучасників ( ОСОБА_24 , або особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) про перерахунок коштів потерпілого, реквізити картки та можливість зняття готівки. Після цього, вказані особи з найближчого банкомату «Приватбанку» знімали готівку. Зняті кошти передавали ОСОБА_24 , яка використовувала їх згідно вказівок ОСОБА_23 (придбання нових мобільних телефонів, стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, поповнення сім-карт та ін.). Крім того, отримували винагороду за свої дії, визначену ОСОБА_23 , в залежності від коштів, отриманих від потерпілих.
Так, 17.12.2014, ОСОБА_23 , перебуваючи в СІЗО № 29 м. Хмельницького, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_34 та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали інформацію про продаж кошеняти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
Цього ж дня, близько 11:30 год., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, згідно визначеної ролі, здійснив дзвінок із номера НОМЕР_11 до ОСОБА_35 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі кошеняти, встановив номер карткового рахунку потерпілої в «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та за допомогою засобів мобільного зв`язку, передав інформацію ОСОБА_23 .
В подальшому, для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно відведеної йому ролі, того ж дня, близько 13:00 год., із номера мобільного оператора № НОМЕР_12 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілої саме в тій сумі, про яку з нею домовилась особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,.
Після цього, близько 13:30 год. цього ж дня, ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої з технічних причин. Далі, продовжуючи представлятися працівником банку, ОСОБА_23 повідомив потерпілій, що необхідно підійти до найближчого терміналу самообслуговування «Приватбанку» та здійснити певні операції, щоб гроші надійшли на її рахунок.
Коли остання перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що по вул. Сокальській, 6 в м. Червоноград, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілу, продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого, зловживаючи довірою ОСОБА_35 , переконав останню перерахувати гроші з власного рахунку на інший рахунок. Внаслідок таких дій, ОСОБА_23 заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 5200 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_13 потерпілої на картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_36 , якою користувалась особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, цього ж дня з 17 год. 05 хв. до 17 год. 28 хв., пятьма платежами.
В подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , грошові кошти були зняті особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завдала ОСОБА_35 матеріальної шкоди на загальну суму 5200 грн.
Крім того, 17.12.2014р., ОСОБА_23 , перебуваючи у СІЗО № 29 у м. Хмельницькому, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та ОСОБА_37 , отримали інформацію про продаж цуценяти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
Цього ж дня, близько 17:05 год., ОСОБА_24 згідно визначеної їй ролі, здійснила дзвінок із номера № НОМЕР_15 , до ОСОБА_38 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її цуценяти встановила її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та за допомогою засобів мобільного зв`язку передала інформацію ОСОБА_23 .
В подальшому, для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно відведеної йому ролі, того ж дня. близько 18:00 год., здійснив дзвінок з номера № НОМЕР_12 до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, що для завершення операції потрібно підійти до терміналу банкомату і виконати необхідні операції, таким чином, запропонував останній свою допомогу для здійснення вказаної операції та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату.
В той час коли, ОСОБА_38 перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що розміщений за адресою вул. Київська, 119, м. Обухів, Київська область, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_38 , в телефонному режимі продиктував відповідні комбінації, а саме: номер картки і суму коштів та послідовність натискання кнопок банкомату. Внаслідок таких дій, ОСОБА_23 заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 510 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» НОМЕР_16 потерпілої на картковий рахунок «Приватбанку», № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_36 , якою користувалась особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 17.12.2015 о 19 год. 10 хв., одним платежем.
Цього ж дня, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, згідно відведеної йому ролі, зняв грошові кошти та передав їх ОСОБА_39 ( ОСОБА_28 ), яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завдали ОСОБА_38 матеріальної шкоди на загальну суму 510 грн.
20.12.2014, ОСОБА_23 перебуваючи у СІЗО № 29 у м. Хмельницькому, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_34 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали інформацію про продаж собаки через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
Цього ж дня, близько 11:10 год., ОСОБА_24 , згідно розподілених функцій, здійснила дзвінок із номера № НОМЕР_17 до ОСОБА_40 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі собаки встановила номер карткового рахунку ОСОБА_40 у «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та за допомогою засобів мобільного зв`язку передала інформацію ОСОБА_23 .
В подальшому цього ж дня, о 16:22 год., для переконання потерпілої про те, що інформація про переказ коштів за товар на картковий рахунок достовірна, ОСОБА_23 , виконуючи свою роль, із номера мобільного оператора № НОМЕР_12 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_40 саме в тій сумі, про яку з нею домовилась ОСОБА_24 .. Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, близько 16:40 год., ОСОБА_23 здійснив дзвінок з телефонного номера № НОМЕР_12 до потерпілої ОСОБА_40 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, що для завершення операції потрібно підійти до терміналу банкомату і виконати необхідні операції, таким чином, запропонував останній свою допомогу для здійснення вказаної операції та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату.
В той час коли остання перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що розміщений за адресою вул. Київська, 12а, м. Тернопіль, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_40 переконав її перерахувати кошти на інший рахунок, для активації переказу коштів та продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 2184 грн., які були перераховані потерпілою з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_18 потерпілої ОСОБА_40 на картковий рахунок «Приватбанку», НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_41 , якою користувалась особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 20.12.2014 о 16 год. 51 хв., одним платежем.
Цього ж дня, грошові кошти за вказівкою ОСОБА_42 були зняті ОСОБА_37 та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завдали ОСОБА_40 матеріальної шкоди на загальну суму 2184 грн.
Крім того, 14.01.2015, ОСОБА_23 перебуваючи у СІЗО № 29 у м. Хмельницькому, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали інформацію про продаж цуценяти в газеті оголошень «Є».
Цього ж дня, близько 18:00 год., ОСОБА_24 , згідно розподілених функцій, здійснила дзвінок із номера № НОМЕР_20 , до ОСОБА_21 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її цуценяти встановила її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 .
В подальшому, цього ж дня, близько 18:30 год., для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , виконуючи свою роль, з номера № НОМЕР_21 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_43 саме в тій сумі, про яку з нею домовилась ОСОБА_24 .. Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, близько 20:00 год., ОСОБА_23 здійснив дзвінок з номера № НОМЕР_21 до потерпілої ОСОБА_21 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу.
В подальшому, ОСОБА_23 шляхом обману, продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілу, дізнався в останньої її анкетні дані, а також дані її банківської картки (захисний код картки та дівоче прізвище матері) та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Портмоне» перерахував, поза волею потерпілої, з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_22 потерпілої ОСОБА_43 на картковий рахунок «Приватбанку», НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_44 , якою користувалась особа матеріали щодо якої виділно в окреме провадження, 14.01.2015 о 18:36 год. одним платежем гроші в сумі 924,10 грн.
Цього ж дня, грошові кошти були зняті ОСОБА_37 та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_39 ( ОСОБА_28 ) спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завдали ОСОБА_45 матеріальної шкоди на вказану суму.
Окрім того, 15.01.2015р., ОСОБА_23 перебуваючи в СІЗО № 29 м. Хмельницького, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали інформацію про продаж цуценяти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня, близько 16:00 год., ОСОБА_34 згідно відведеної їй ролі, здійснила дзвінок до ОСОБА_46 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі цуценяти, встановила номер її карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та за допомогою засобів мобільного зв`язку, передала інформацію ОСОБА_23 .
Для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно відведеної йому ролі, того ж дня, близько 16:30 год., із номера мобільного оператора № НОМЕР_21 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілої саме в тій сумі, про яку з нею домовилася ОСОБА_47 ..
Після цього, ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, ввівши в оману ОСОБА_48 , дізнався в останньої її повні анкетні дані, а також дані банківської картки, захисний код та іншу необхідну інформацію.
Отримавши, шляхом обману повну інформацію по банківському рахунку потерпілої, маючи внаслідок цього можливість користуватися вказаним рахунком, ОСОБА_23 , поза волею потерпілої ОСОБА_46 , використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24», з її карткового рахунку в «Приватбанку» № НОМЕР_24 , перерахував на інший картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_49 та яким користувалась особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, гроші в сумі 4100 грн., які були переведені двома платежем цього ж дня.
В подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , грошові кошти були зняті особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завдали ОСОБА_50 матеріальної шкоди на загальну суму 4100 грн.
29.01.2015, ОСОБА_23 перебуваючи у СІЗО № 29 у м. Хмельницькому, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та ОСОБА_37 , отримали інформацію про продаж кози в газеті оголошень «Є».
В подальшому цього ж дня, близько 17:00 год., ОСОБА_24 , згідно розподілених функцій, здійснила дзвінок із номера № НОМЕР_26 , до ОСОБА_51 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її кози встановила її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 .
В подальшому, цього ж дня, близько 18:40 год., для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , виконуючи свою роль, із номера мобільного оператора № НОМЕР_27 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_51 саме в тій сумі, про яку з нею домовилась ОСОБА_24 .. Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, близько 20:00 год., ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої ОСОБА_51 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, що для завершення операції потрібно підійти до терміналу банкомату і виконати необхідні операції, таким чином, запропонував останній свою допомогу для здійснення вказаної операції та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату.
В той час коли остання перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що розміщений за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_52 , випитав у неї дату до якої дійсна її банківська картка, дівоче прізвище матері та продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, а саме необхідність введення певного паролю та внаслідок таких дій потерпілої, заволодів її грошовими коштами у сумі 7713 грн., які були перераховані з карткового рахунку «А-Банку» потерпілої на картковий рахунок «Приватбанку», НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_53 , якою користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 29.01.2015 в проміжок часу з 20 год. 37 хв. до 20 год. 50 хв., трьома платежами.
В подальшому, цього ж дня, грошові кошти були зняті особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 завдали ОСОБА_54 матеріальної шкоди на загальну суму 7713 грн.
Крім того, 29.01.2015, ОСОБА_23 перебуваючи у СІЗО № 29 у м. Хмельницькому, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримали інформацію про здачу в оренду помешкання через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня, близько 17:25 год., ОСОБА_24 , виконуючи свою роль в організованій групі, здійснила дзвінок із номера № НОМЕР_29 , до ОСОБА_55 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом орендування його помешкання встановила його номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та передала інформацію ОСОБА_23 .
В подальшому, цього ж дня, близько 19:00 год., для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно розподілених функцій, із номера мобільного оператора № НОМЕР_27 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_55 саме в тій сумі, про яку з ним домовилась ОСОБА_24 .. Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, близько 19:40 год., ОСОБА_23 здійснив дзвінок з телефонного номера № НОМЕР_27 до потерпілого ОСОБА_55 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, що для завершення операції потрібно підійти до терміналу банкомату і виконати необхідні операції, таким чином, запропонував останньому свою допомогу для здійснення вказаної операції та спонукав потерпілого особисто підійти до банкомату.
В той час коли останній перебував поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк» ТС208691, що розміщений в приміщенні ТЦ «Таврія-В» за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 11/4, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_55 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 16 467,44 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_30 потерпілого ОСОБА_55 на картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_31 , що належить ОСОБА_56 , якою користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 29.01.2015 в період часу з 20 год. 11 хв. до 20 год. 33 хв., шістьма платежами.
В подальшому, цього ж дня, грошові кошти були зняті особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, завдали ОСОБА_57 матеріальної шкоди на загальну суму 16 467,44 грн.
01.02.2015, ОСОБА_23 перебуваючи у СІЗО № 29 у м. Хмельницькому, за попередньою змовою з ОСОБА_34 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, за невстановлених обставин, дізнався номер мобільного телефону ОСОБА_22 № НОМЕР_32 .
Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, близько 13:00 год., ОСОБА_23 , згідно своєї ролі в організованій групі, здійснив дзвінок з телефонного номера № НОМЕР_33 до потерпілого ОСОБА_22 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив останньому, що з його кредитної картки намагаються зняти гроші та якщо це не він проводить операцію, то є необхідність заблокувати картку, на що потерпілий погодився.
В подальшому ОСОБА_23 дізнався анкетні дані потерпілого (прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження), а також дані його банківської картки (номер, термін дії, прізвище матері та захисний код) та повідомив, що його картка буде заблокована. Далі, ОСОБА_23 , знаючи анкетні дані потерпілого та реквізити його банківської картки, використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Портмоне», маючи доступ до банківського рахунку потерпілого, перерахував з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_34 потерпілого ОСОБА_22 на картковий рахунок «Приватбанку», НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_58 , якою користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 01.02.2015 в період часу з 13 год. 49 хв. до 13 год. 58 хв., двома платежами грошові кошти в сумі 2037,67 грн.
В подальшому, цього ж дня, грошові кошти були зняті особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, завдали ОСОБА_22 матеріальної шкоди на вказану суму.
02.02.2015, ОСОБА_23 перебуваючи у СІЗО № 29 у м. Хмельницькому, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримали інформацію про продаж собаки через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня, близько 14:00 год. особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виконуючи свою роль, здійснив дзвінок із номера № НОМЕР_36 , до ОСОБА_59 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі собаки встановив її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передав інформацію ОСОБА_23 .
В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , цього ж дня, близько 16:00 год., згідно розподілених функцій, із номера мобільного оператора № НОМЕР_33 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_59 саме в тій сумі, про яку з нею домовилась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження. Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, близько 16:40 год., ОСОБА_23 здійснив дзвінок з телефонного номера № НОМЕР_33 до потерпілої ОСОБА_59 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, що для завершення операції потрібно підійти до терміналу банкомату і виконати необхідні операції, таким чином, запропонував останній свою допомогу для здійснення вказаної операції та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату.
Коли остання перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що розміщений за адресою м. Хмельницький, вул. Пр. Миру біля магазину «Сільпо», ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_59 , дізнавшись в останньої захисний код її банківської картки, прізвище матері та термін дії, продиктував відповідні комбінації клавіш терміналу самообслуговування в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 308 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_37 потерпілої ОСОБА_59 на картковий рахунок Приватбанку», НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_58 , якою користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 02.02.2015 о 18 год. 51 хв., одним платежем.
Цього ж дня, грошові кошти були зняті особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, завдали ОСОБА_59 матеріальної шкоди на загальну суму 308 грн..
Також, 02.02.2015, ОСОБА_23 перебуваючи в СІЗО м.Хмельницького, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримали інформацію про продаж кошеняти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
Цього ж дня, в ранковий час, особа матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, згідно визначеної ролі, здійснив дзвінок із номера НОМЕР_11 до ОСОБА_60 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі кошеняти, встановив номер карткового рахунку потерпілої в «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та за допомогою засобів мобільного зв`язку, передав інформацію ОСОБА_23 .
В подальшому, для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно відведеної йому ролі, того ж дня, із номера мобільного оператора № НОМЕР_33 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілої саме в тій сумі, про яку з нею домовилась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.
Після цього, ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої з технічних причин, оскільки кошти перераховуються від юридичної особи фізичній і тому необхідно підтвердити перерахунок. Далі, продовжуючи представлятися працівником банку, ОСОБА_23 повідомив потерпілій, що необхідно підійти до найближчого терміналу самообслуговування «Приватбанку» та здійснити певні операції, щоб гроші поступили на її рахунок.
В той час коли потерпіла перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що розміщений за адресою м. Хмельницький, вул. Курчатова, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілу, продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого, зловживаючи довірою ОСОБА_60 , переконав останню перерахувати гроші з власного рахунку на інший рахунок. Внаслідок таких дій, ОСОБА_23 заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 1000 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_38 потерпілої на картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_58 , якою користувалась особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, цього ж дня одним платежем.
В подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , грошові кошти були зняті особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,, завдали ОСОБА_60 матеріальної шкоди на загальну суму 1 000 грн.
Крім того, 06.02.2015, ОСОБА_23 перебуваючи в СІЗО № 29 м.Хмельницького, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з Очхікідзе ( ОСОБА_28 ) та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримали інформацію про продаж газової плити через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня, близько 19:00 год., особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, згідно відведеної йому ролі, здійснив дзвінок до ОСОБА_61 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її газової плити встановив номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передав інформацію ОСОБА_23 .
Після цього, близько 21:00 год., ОСОБА_23 з номера мобільного оператора № НОМЕР_39 , здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої та, ввівши в оману ОСОБА_62 , дізнався в останньої її повні анкетні дані, а також дані банківської картки, захисний код та іншу необхідну інформацію, а саме коди підтвердження доступу, які приходили на телефон потерпілій.
Отримавши, шляхом обману повну інформацію по банківському рахунку потерпілої, маючи внаслідок цього можливість користуватися вказаним рахунком, ОСОБА_23 , поза волею потерпілої ОСОБА_61 , використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Портмоне» перерахував з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_40 потерпілої на інший картковий рахунок «Приватбанку» НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_63 та яким користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, гроші в сумі 6769,67 грн., які були переведені двома платежами цього ж дня в період часу з 21:34 год. до 21:44 год.
В подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , грошові кошти були зняті особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, завдали ОСОБА_64 матеріальної шкоди на загальну суму 6769,67 грн.
Також, 07.02.2015, ОСОБА_23 перебуваючи в СІЗО № 29 м.Хмельницького, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримали інформацію про продаж цуценяти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, згідно розподілених функцій, здійснив дзвінок до ОСОБА_65 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі цуценяти, встановив номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та передав інформацію ОСОБА_23 .
Після цього, ОСОБА_23 з номера мобільного оператора № НОМЕР_39 , здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, ввівши в оману ОСОБА_65 , дізнався в останнього його повні анкетні дані, а також дані банківської картки, захисний код та іншу необхідну інформацію та повідомив про необхідність зайти в додаток всесвітньої мережі Інтернет «Приват24» та провести певні комбінації з рахунком.
Отримавши, шляхом обману повну інформацію по банківському рахунку потерпілої, маючи внаслідок цього можливість користуватися вказаним рахунком, ОСОБА_23 , поза волею потерпілого ОСОБА_65 , використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24» перерахував з карткового рахунку потерпілого в «Приватбанку» № НОМЕР_42 на інший картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_63 та яким користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, гроші в сумі 5871 грн., які були переведені трьома платежами цього ж дня.
В подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , грошові кошти були зняті особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, завдали ОСОБА_66 матеріальної шкоди на загальну суму 5871 грн.
Крім того, 01.03.2015, ОСОБА_23 перебуваючи в СІЗО № 29 м. Хмельницького, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримали інформацію про продаж мобільного телефону через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня, близько 12:30 год. особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, згідно відведеної йому ролі, зателефонував із номера № НОМЕР_43 , до ОСОБА_67 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її мобільного телефону встановив її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та за допомогою засобів мобільного зв`язку, передав інформацію ОСОБА_23 .
Для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно відведеної йому ролі, того ж дня, близько 20:16 год., із номера мобільного оператора № НОМЕР_44 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілої саме в тій сумі, про яку з нею домовилась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.
Після цього, ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої та, ввівши в оману ОСОБА_68 , дізнався в останньої її повні анкетні дані, а також дані банківської картки, захисний код, коди доступу та іншу необхідну інформацію та повідомив, що необхідно зайти в додаток всесвітньої мережі «Інтернет» «Приват24» та виконати необхідні комбінації, на що потерпіла погодилася.
Отримавши, шляхом обману повну інформацію по банківському рахунку потерпілої, маючи внаслідок цього можливість користуватися вказаним рахунком, ОСОБА_23 , поза волею потерпілої ОСОБА_69 , використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Портмоне», з її карткового рахунку в «Приватбанку» № НОМЕР_45 , перерахував на інший картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_46 , що належить ОСОБА_63 та яким користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, гроші в сумі 4 159,48 грн., які були переведені двома платежем цього ж дня в період часу з 20:53 год. до 21:14 год..
В подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , грошові кошти були зняті особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, завдали ОСОБА_70 матеріальної шкоди на вказану суму.
01.03.2015, ОСОБА_23 перебуваючи у СІЗО № 29 м. Хмельницького, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримали інформацію про продаж телевізора через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня, близько 15:26 год., ОСОБА_24 , згідно своєї ролі, здійснила дзвінок із номера № НОМЕР_47 , до ОСОБА_71 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі телевізора встановила її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 .
В подальшому цього ж дня, близько 21:19 год., для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна, ОСОБА_23 виконуючи свої функції, із номера мобільного оператора № НОМЕР_44 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку повідомив про зарахування на її рахунок грошових коштів, однак для зняття готівки необхідно активувати кредитну картку та запропонував свою допомогу в цьому.
В подальшому, ОСОБА_23 шляхом обману, продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілу, дізнався в останньої її анкетні дані, а також реквізити її банківської картки та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват24», маючи доступ до рахунку потерпілої, з її карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_48 перерахував на картковий рахунок «Приватбанку», НОМЕР_49 , що належить ОСОБА_63 , яким користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, гроші в сумі 6200 грн. трьома платежами в період часу з 21:32 год. до 21:45 год.
В подальшому, цього ж дня, грошові кошти були зняті особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, завдали ОСОБА_71 матеріальної шкоди на вказану суму.
Також, 04.03.2015, ОСОБА_23 перебуваючи в СІЗО № 29 м. Хмельницького, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та ОСОБА_72 , отримали інформацію про продаж майна через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_24 згідно відведеної їй ролі, з номера мобільного телефону № НОМЕР_50 , здійснила дзвінок до ОСОБА_73 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її майна, встановила номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 .
Для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно відведеної йому ролі, того ж дня, із номера мобільного оператора № НОМЕР_44 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілої саме в тій сумі, про яку з нею домовилася ОСОБА_24 ..
Після цього, близько 21:00 год., ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої та, ввівши в оману ОСОБА_73 , дізнався в останньої її повні анкетні дані, а також дані банківської картки, захисний код, коди доступу та іншу необхідну інформацію.
Отримавши, шляхом обману повну інформацію по банківському рахунку потерпілої, маючи внаслідок цього можливість користуватися вказаним рахунком, ОСОБА_23 , поза волею потерпілої ОСОБА_73 , використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24», з її карткового рахунку в «Приватбанку» № НОМЕР_51 , перерахував на інший картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_63 та яким користувалась особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, гроші в сумі 1850 грн., які були переведені одним платежем цього ж дня о 20:51 год.
В подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , грошові кошти були зняті особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та передані ОСОБА_34 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завдали ОСОБА_73 матеріальної шкоди на загальну суму 1800 грн.
09.03.2015, ОСОБА_23 перебуваючи у СІЗО № 29 м. Хмельницького, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали інформацію про продаж холодильника через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня, близько 19:15 год., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи свою роль, здійснив дзвінок із номера № НОМЕР_52 , до ОСОБА_74 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її холодильника встановив її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передав інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно розподілених функцій, цього ж дня близько 20:45 год., з номера № НОМЕР_44 здійснив дзвінок до потерпілої ОСОБА_74 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу.
В подальшому, ОСОБА_23 шляхом обману, продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілу, дізнався в останньої її анкетні дані, а також дані її банківської картки (номер, термін дії, прізвище матері та захисний код) та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Портмоне», о 21:07 год., перерахував з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_53 потерпілої ОСОБА_74 на картковий рахунок «Приватбанку», НОМЕР_54 , що належить ОСОБА_75 , якою користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, одним платежем гроші в сумі 450 грн.
В подальшому, цього ж дня, грошові кошти були зняті ОСОБА_72 та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 завдали ОСОБА_76 матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, 24.03.2015, ОСОБА_23 перебуваючи в СІЗО № 29 м. Хмельницького, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримали інформацію про продаж планшету через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_77 , згідно відведеної йому ролі, здійснив дзвінок до ОСОБА_78 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі планшету, встановив номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та за допомогою засобів мобільного зв`язку, передав інформацію ОСОБА_23 .
Для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно відведеної йому ролі, того ж дня, із номера мобільного оператора № НОМЕР_55 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілої саме в тій сумі, про яку з ним домовилась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.
Після цього, ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, ввівши в оману ОСОБА_78 , дізнався в останнього його повні анкетні дані, а також дані банківської картки, захисний код, коди доступу та іншу необхідну інформацію.
Отримавши, шляхом обману повну інформацію по банківському рахунку потерпілої, маючи внаслідок цього можливість користуватися вказаним рахунком, ОСОБА_23 , поза волею потерпілого ОСОБА_78 , використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24», з його карткового рахунку в «Приватбанку» № НОМЕР_56 , перерахував на інший картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_57 , що належить ОСОБА_79 та яким користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, гроші в сумі 1050 грн., які були переведені одним платежем цього ж дня о 21:05 год.
В подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , грошові кошти були зняті особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, завдали ОСОБА_80 матеріальної шкоди на загальну суму 1050 грн.
Крім того, 24.03.2015, ОСОБА_23 перебуваючи в СІЗО № 29 м.Хмельницького, за допомогою засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з ОСОБА_24 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримали інформацію про продаж цуценяти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX».
В подальшому цього ж дня особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,згідно відведеної йому ролі, зателефонував із номера № НОМЕР_58 , до ОСОБА_69 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її цуценяти встановив її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та за допомогою засобів мобільного зв`язку, передав інформацію ОСОБА_23 ..
Для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 , згідно відведеної йому ролі, того ж дня, із номера мобільного оператора № НОМЕР_55 надіслав смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілої саме в тій сумі, про яку з ним домовилась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.
Після цього, ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої та, ввівши в оману ОСОБА_69 , дізнався в останньої його повні анкетні дані, а також дані банківської картки, захисний код, коди доступу та іншу необхідну інформацію та повідомив, що необхідно підключити послугу «Приват24» на що потерпіла погодилася. В подальшому, ОСОБА_23 продиктував потерпілій відповідні комбінації та підключив послугу «Приват24»
Отримавши, шляхом обману повну інформацію по банківському рахунку потерпілої, маючи внаслідок цього можливість користуватися вказаним рахунком, ОСОБА_23 , поза волею потерпілої ОСОБА_69 , використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24», з його карткового рахунку в «Приватбанку» № НОМЕР_59 , перерахував на інший картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_57 , що належить ОСОБА_79 та яким користувалась особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, гроші в сумі 4820 грн., які були переведені двома платежами цього ж дня в період часу з 22:21 год. до 22:43 год.
В подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , грошові кошти були зняті особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та передані ОСОБА_24 , яка використала їх згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_23 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завдали ОСОБА_69 матеріальної шкоди на вказану суму.
20.09.2014, ОСОБА_23 за попередньою змовою з ОСОБА_25 , отримали інформацію про продаж дитячого автокрісла через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому, цього ж дня, близько 12:20 год., ОСОБА_25 , здійснив дзвінок до ОСОБА_81 та в телефонній розмові, шляхом обману, під приводом купівлі авто крісла, встановив номер карткового рахунку «Приватбанку», а також анкетні дані останньої та передав інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 близько 19:00 год. цього ж дня, здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу в цьому та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату. В той час коли остання перебувала біля терміналу самообслуговування «Приватбанк», що по вул. Жукова, 2а в м. Суми, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_81 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, які необхідно ввести в терміналі, що остання і зробила. Внаслідок таких дій, ОСОБА_23 заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 1919 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілої на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня, одним платежем. В подальшому, грошові кошти були зняті ОСОБА_23 та ОСОБА_25 в банкоматі «Приватбанку», що по вул. Проспект Миру, 69 в м. Хмельницькому та використані ними для власних потреб. Таким чином ОСОБА_23 спільно з ОСОБА_25 завдав ОСОБА_82 матеріальної шкоди на загальну суму 1919 грн.
21.09.2014 року, ОСОБА_23 за попередньою змовою з ОСОБА_25 , отримали інформацію про продаж весільного комплекту через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, ОСОБА_25 здійснив дзвінок до ОСОБА_83 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі майна, встановив номер її карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передав інформацію ОСОБА_23 .. Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої та запропонувавши свою допомогу в цьому спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату. Коли остання перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що по вул. Леніна в м. Запоріжжя, продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_84 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 370 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілої на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня двома платежами о 18:59 год. та 19:03 год. В подальшому, грошові кошти були зняті ОСОБА_23 та ОСОБА_25 в банкоматі, що по вул. Проспект Миру, 69 м. Хмельницького о 19:10 год.. Таким чином ОСОБА_23 спільно з ОСОБА_25 завдав ОСОБА_85 матеріальної шкоди на загальну суму 370 грн.
01.11.2014, ОСОБА_23 за попередньою змовою з ОСОБА_25 , отримали інформацію про оренду житла через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, ОСОБА_25 , здійснив дзвінок до ОСОБА_86 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом оренди житла встановив номер її карткового рахунку в «Приватбанку», а також анкетні дані останньої та передав інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу в цьому та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату. Коли остання перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_87 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 750 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілої на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня, одним платежем 18:25 год. В подальшому, грошові кошти були зняті ОСОБА_23 та ОСОБА_25 в банкоматі, що по вул. Шевченка, 34 в м. Хмельницькому о 18:32 год. та використані на власні потреби. Таким чином ОСОБА_23 спільно з ОСОБА_25 завдав ОСОБА_88 матеріальної шкоди на загальну суму 750 грн.
01.11.2014, ОСОБА_23 за попередньою змовою з ОСОБА_89 , отримали інформацію про продаж картоплі через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, близько 18:53 год., ОСОБА_25 , здійснив дзвінок до ОСОБА_90 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі картоплі встановив номер карткового рахунку «Приватбанку», а також анкетні дані останнього та передав інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, цього ж дня, близько 19:00 год., для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до ОСОБА_90 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу в цьому та спонукав потерпілого особисто підійти до банкомату. Коли останній перебував поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що по вул. Свердлова в м. Мелітополь, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_90 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, які необхідно ввести в терміналі, що останній і зробив. Внаслідок таких дій, ОСОБА_23 заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 1200 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілого на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня, одним платежем. В подальшому, грошові кошти були зняті ОСОБА_23 та ОСОБА_25 в одному з банкоматів «Приватбанку» в м. Хмельницькому та використані ними для власних потреб. Таким чином ОСОБА_23 спільно з ОСОБА_25 завдав ОСОБА_91 матеріальної шкоди на загальну суму 1200 грн.
03.11.2014 року, ОСОБА_23 за попередньою змовою з ОСОБА_25 , отримали інформацію про продаж музичного центру через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, ОСОБА_25 здійснив дзвінок до ОСОБА_92 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі його майна, встановив номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та передав інформацію ОСОБА_23 . Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонувавши свою допомогу в цьому та спонукав потерпілого особисто підійти до банкомату. Коли останній перебував поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що по вул. Б. Хмельницького в м. Мелітополь Запорізької області, продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_92 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 400 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілого на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня одним платежем о 19:36 год. В подальшому, грошові кошти були зняті ОСОБА_23 та ОСОБА_25 в одному з банкоматів м. Хмельницького та використанні на власні потреби. Таким чином ОСОБА_23 спільно з ОСОБА_25 завдав ОСОБА_93 матеріальної шкоди на загальну суму 400 грн.
14.12.2014, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж мобільного телефону через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_94 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі мобільного телефону, встановила номера карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та передала інформацію ОСОБА_23 .. В подальшому, для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на його карту та спонукав потерпілого особисто підійти до банкомату. Коли останній перебував поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що розміщений за адресою м. Київ, вул. Заболотного, 20а, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілого продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 1200 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілого на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня, одним платежем. В подальшому, грошові кошти були зняті невстановленою особою в одному з банкоматів м. Хмельницького та використанні згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_95 матеріальної шкоди на загальну суму 1200 грн.
18.12.2014, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж котенят через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа, здійснила дзвінок до ОСОБА_96 та в телефонній розмові, шляхом обману, під приводом купівлі котенят, встановила номер карткового рахунку «Приватбанку», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 .. В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу в цьому та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату. Коли остання перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_97 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 510 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілої на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня, одним платежем о 18:35 год. В подальшому, грошові кошти були зняті цього ж дня невстановленою особою в банкоматі, що за адресою м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 та використані згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_98 матеріальної шкоди на загальну суму 510 грн.
29.12.2014, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж кошеняти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_99 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі кошеняти, встановила номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої та запропонував свою допомогу в цьому та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату. Коли останній перебував поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_100 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 4000 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілого на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня о 18:28 год. В подальшому, грошові кошти були зняті цього ж дня невстановленою особою в банкоматі, що за адресою м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 та використані згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_101 матеріальної шкоди на загальну суму 4000 грн..
01.01.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж майна через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа, здійснила дзвінок до ОСОБА_102 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі майна встановила номер карткового рахунку «Приватбанку», а також анкетні дані останнього та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу в цьому та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату. Коли останній перебував поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що розміщений за адресою Одеська область, м. Банта, вул. Котовського, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_102 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 1000 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілого на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня о 17:58 год. В подальшому, грошові кошти були зняті цього ж дня невстановленою особою в банкоматі, що за адресою м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 та використані згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_103 матеріального збитку на загальну суму 1000 грн.
01.01.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж цуценяти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа, здійснила дзвінок до ОСОБА_104 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі котла встановила номер карткового рахунку «Приватбанку», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої ОСОБА_104 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу в цьому та спонукав потерпілу особисто підійти до банкомату. Коли остання перебувала поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що розміщений за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_104 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 350 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілої на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня, одним платежем о 18:02 год. В подальшому, грошові кошти були зняті цього ж дня невстановленою особою в банкоматі, що за адресою м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 та використані згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_104 матеріальної шкоди на загальну суму 350 грн.
02.01.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж майна через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_105 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі майна, встановила номера карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та передала інформацію ОСОБА_23 . Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонувавши свою допомогу в цьому спонукав потерпілого особисто підійти до банкомату. Коли останній перебував поруч терміналу самообслуговування «Приватбанк», що по вул. Пушкіна, 1 в с. Довге Закарпатської області, продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_106 продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 510 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілого на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня о 16:13 год. В подальшому, грошові кошти були зняті цього ж дня невстановленою особою в банкоматі, що за адресою м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 та використані згідно вказівок ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_107 матеріальної шкоди на загальну суму 510 грн.
24.01.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж майна через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_108 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі його майна встановила номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 з номера № НОМЕР_60 здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу. В подальшому, ОСОБА_23 шляхом обману, продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілу, дізнався в останньої її анкетні дані, а також дані її банківської картки та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Портмоне» перерахував з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілого на інший картковий рахунок «Приватбанку», гроші в сумі 1900 грн. о 17:00 год. В подальшому, грошові кошти були зняті цього ж дня невстановленою особою в банкоматі, що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34 та використані згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_109 матеріального збитку на загальну суму 1900 грн.
22.02.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж мобільного телефону через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_110 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі мобільного телефону, встановила номера карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 . Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня ОСОБА_23 здійснив дзвінок з телефонного номера № НОМЕР_60 до потерпілої ОСОБА_110 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив останній, що для отримання коштів, необхідно збільшити ліміт кредитної картки, на що потерпіла погодилася. Далі, ОСОБА_23 повідомив, що необхідно зайти в «Приват24» та виконати необхідні дії, щоб збільшити ліміт та продиктував потерпілій відповідні комбінації в телефонному режимі. Внаслідок таких дій, ОСОБА_23 , використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват24» перерахував з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_61 потерпілої ОСОБА_110 на інший картковий рахунок «Приватбанку» 22.02.2015 двома платежами грошові кошти в сумі 5514,50 грн. В подальшому, грошові кошти були зняті невстановленою особою в одному з банкоматів м. Хмельницького та використані згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_111 матеріальної шкоди на загальну суму 5514,50 грн.
24.02.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж хлібопічки через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_112 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її майна, встановила номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на її картку та ввівши в оману дізнався в останньої її анкетні дані, а також дані її банківської картки та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24» перерахував з карткового рахунку потерпілої в «Приватбанку» на інший картковий рахунок «Приватбанку» гроші в сумі 1600 гривень, які були переведені одним платежем цього ж дня. В подальшому, грошові кошти були зняті невстановленою особою в одному з банкоматів м. Хмельницького та використанні згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_112 матеріального збитку на загальну суму 1600 грн.
06.03.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж цуценяти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_115 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі цуценяти, встановила номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, ввівши в оману, дізнався в останньої її анкетні дані, а також дані банківської картки та захисний код, та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24» перерахував з карткового рахунку потерпілого в «Приватбанку» № НОМЕР_62 на інший картковий рахунок «Приватбанку» гроші в сумі 1350 грн., які були переведені одним платежем цього ж дня о 20:02 год.. В подальшому, грошові кошти були зняті невстановленою особою в одному з банкоматів м. Хмельницького та використані згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_116 матеріального збитку на загальну суму 1350 грн.
12.03.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж котла через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа, здійснила дзвінок до ОСОБА_117 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі котла встановила номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілого ОСОБА_117 і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу в цьому. Ввівши в оману потерпілого, ОСОБА_23 дізнався в останнього його анкетні дані, а також дані банківської картки та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24» перерахував з карткового рахунку потерпілого в «Приватбанку» на інший картковий рахунок «Приватбанку» гроші в сумі 3710 гривень о 19:08 год., які були переведені двома платежами цього ж дня. В подальшому, грошові кошти були зняті цього ж дня невстановленою особою в банкоматі, що за адресою м. Куп`янськ, вул. Леніна, 39 та використані згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_118 матеріальної шкоди на загальну суму 3710 грн.
13.03.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж мобільного телефону через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_119 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі його мобільного телефону, встановила номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останнього та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, ввівши в оману, дізнався в останнього його анкетні дані, а також дані її банківської картки та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24» перерахував з карткового рахунку потерпілого в «Приватбанку» № НОМЕР_63 на інший картковий рахунок «Приватбанку» гроші в сумі 2010 гривень, які були переведені одним платежем цього ж дня о 20:22 год. В подальшому, грошові кошти були зняті цього ж дня невстановленою особою в банкоматі, що за адресою м. Куп`янськ, вул. Леніна, 39 та використані згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_120 матеріальної шкоди на загальну суму 2010 грн.
15.03.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж цуценяти через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_121 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі цуценяти, встановила номера карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 .. В подальшому, для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та, ввівши в оману, дізнався в останньої її анкетні дані, а також дані банківської картки та захисний код, та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24» перерахував з карткового рахунку потерпілої в «Приватбанку» на інший картковий рахунок «Приватбанку» гроші в сумі 620,21 грн. о 18:46 год., які були переведені одним платежем цього ж дня. В подальшому, грошові кошти були зняті цього ж дня невстановленою особою в банкоматі, що за адресою м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 та використані згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_122 матеріального збитку на загальну суму 620,21 грн.
18.03.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж холодильника через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок із номера № НОМЕР_58 , до ОСОБА_123 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її холодильника встановила її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 з номера № НОМЕР_44 здійснив дзвінок до потерпілої. і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілої та запропонував свою допомогу. В подальшому, ОСОБА_23 шляхом обману, продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілу, дізнався в останньої її анкетні дані, а також дані її банківської картки та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Приват 24» перерахував з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_64 потерпілої ОСОБА_123 на картковий рахунок «Приватбанку», НОМЕР_49 , що належить ОСОБА_63 , якою користувалась невстановлена особа, одним платежем гроші в сумі 4772,20 грн. В подальшому, цього ж дня, грошові кошти були зняті невстановленою особою в одному з банкоматів м. Хмельницького та використанні згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_124 матеріальної шкоди на вказану суму
20.03.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, за невстановлених обставин, дізнався номер мобільного телефону ОСОБА_125 № НОМЕР_65 . Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив останньому, що з його кредитної картки намагаються зняти гроші та якщо це не він проводить операцію, то є необхідність заблокувати картку, на що потерпілий погодився. В подальшому ОСОБА_23 дізнався анкетні дані потерпілого, а також дані його банківської картки та повідомив, що його картка буде заблокована. Далі, ОСОБА_23 , знаючи анкетні дані потерпілого та дані його банківської картки, використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Портмоне» перерахував з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілого на інший картковий рахунок «Приватбанку» грошові кошти в сумі 1267 грн. В подальшому, цього ж дня, грошові кошти були зняті невстановленою особою в одному з банкоматів м. Хмельницького та використанні згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_126 матеріальної шкоди на вказану суму.
Також, 21.03.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленою особою, за невстановлених обставин, дізнався номер мобільного телефону ОСОБА_127 № НОМЕР_66 . Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілого і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив останньому, що з його кредитної картки намагаються зняти гроші та якщо це не він проводить операцію, то є необхідність заблокувати картку, на що потерпіла погодилася. В подальшому ОСОБА_23 дізнався анкетні дані потерпілої, а також дані його банківської картки та повідомив, що її картка буде заблокована. Далі, ОСОБА_23 , знаючи анкетні дані потерпілого та дані його банківської картки, використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Портмоне» перерахував з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілої на інший картковий рахунок «Приватбанку» грошові кошти в сумі 1500 грн.. В подальшому, цього ж дня, грошові кошти були зняті невстановленою особою в одному з банкоматів м. Хмельницького та використанні згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленою особою завдав ОСОБА_127 матеріального збитку на вказану суму.
23.03.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж холодильника через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа здійснила дзвінок до ОСОБА_128 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі холодильника встановила її номер карткового рахунку «Приватбанк», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілої про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку повідомив про зарахування на її рахунок грошових коштів, однак для зняття готівки необхідно зайти в систему «Приват24» та виконати відповідні дії. В подальшому, ОСОБА_23 шляхом обману, продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілу, дізнався в останньої її анкетні дані, а також дані її банківської картки та використовуючи електронну платіжну систему мережі Інтернет «Портмоне» перерахував з карткового рахунку «Приватбанку» № НОМЕР_67 потерпілої на інший картковий рахунок «Приватбанку», одним платежем гроші в сумі 2631,20 грн. В подальшому, грошові кошти були зняті невстановленою особою в одному з банкоматів м. Хмельницького та використані згідно вказівок ОСОБА_23 .. Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_129 матеріального збитку на загальну суму 5871 грн.
01.04.2015, ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримали інформацію про продаж парової праски через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX». В подальшому цього ж дня, невстановлена особа, здійснила дзвінок до ОСОБА_130 та в телефонній розмові, шляхом обману під приводом купівлі її майна встановила номер карткового рахунку «Приватбанку», а також анкетні дані останньої та передала інформацію ОСОБА_23 . В подальшому, для переконання потерпілого про те, що інформація достовірна ОСОБА_23 здійснив дзвінок до потерпілої і, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомив неправдиву інформацію про неможливість перерахунку коштів на карту потерпілого та запропонував свою допомогу в цьому та спонукав потерпілу повідомити інформацію про захисний код та інші дані банківської картки. В подальшому, ОСОБА_23 , продовжуючи представлятись працівником банку, ввівши в оману потерпілу продиктував відповідні комбінації в телефонному режимі, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 800 грн., які були перераховані з карткового рахунку «Приватбанку» потерпілої на інший картковий рахунок «Приватбанку», цього ж дня, одним платежем. В подальшому, грошові кошти були зняті невстановленою особою в одному з банкоматів «Приватбанку» в м. Хмельницькому та використанні згідно вказівок ОСОБА_23 . Таким чином ОСОБА_23 спільно з невстановленими особами завдав ОСОБА_131 матеріального збитку на загальну суму 800 грн..
Обвинувачений ОСОБА_23 , вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав та показав, що через сайт оголошень «OLX» встановлював осіб, які здійснювали продаж тварин до яких телефонував та вказував про те, що хоче придбати тварину або інші речі. Для розрахунку запитував номер банківської картки. Для підтвердження нібито проведеного платежу з мобільного телефону оператора «Ого» висилав на номер мобільного телефону потерпілих смс повідомлення про нібито зарахування коштів. Після чого, телефонував до потерпілих представлявся працівником банку та повідомляв про неможливість зарахування коштів на картку та необхідність особисто прибути потерпілого до банкомату для проведення операцій з карткою для нібито зарахування коштів на карточку. Показав, що представляючись працівником банку по телефону говорив потерпілим, які необхідно провести операції для зарахування коштів. При цьому вказав, що потерпілі повинні були бачити, що вони перераховують кошти з своєї картки на іншу банківську картку, так як така інформація висвітлювалась на екрані банкомату. Показав, що коли потерпілі не могли виконати його вказівки в зв`язку необізнаністю роботи з банкоматом, особисто приїжджав до банкомату та виконував операції по перерахунку коштів. За епізодом перерахунку коштів у ОСОБА_20 , показав, що по телефону представившись працівником банку взнав у потерпілого його анкетні дані, конфіденційні банківські дані в тому числі і кодове слово (дівоче прізвище матері) після чого, зателефонував на гарячу лінію банку де представився ОСОБА_20 , повідомив особисту та конфіденційну інформацію та здійснив перерахунок коштів.
ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнинали повністю та підтвердили обставини вчинення кримінальних правопорушень зазначених у обвинувальних актах та досліджених у судовому засіданні.
Крім цього, ОСОБА_24 показала, що спочатку не знала для чого ОСОБА_23 потрібна була її банківська картка та рахунок, а потім вже сама знімала кошти, які надходили на її рахунок. Підтвердила той факт, що за вказівкою ОСОБА_23 телефонувала по об`явах та дізнавалась інформацію по банківських картках потерпілих, яку потім передавала ОСОБА_23 ..
ОСОБА_25 підтвердив, що за вказівкою та згідно розподілених ролей, з`ясовував у потерпілих реквізити їх рахунків, які передавав ОСОБА_23 , який представлявся працівником банку.
Вина обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень в судовому засіданні встановлена та підтверджується наступними доказами.
Показаннями потерпілих про те, що ними було розміщено на сайті «OLX» оголошення про продаж тварин та інших речей, до них телефонували обвинувачені та повідомляли про те, що мають намір придбати тварину та інші речі як подарунок на день народження чи для себе. Після чого, вони повідомляли обвинуваченим номер банківської картки для розрахунку. Через деякий час на мобільний телефон приходило смс повідомлення про зарахування обумовленої суми на банківську картку. Згодом телефонував чоловік, який представлявся працівником банку та повідомляв про те, що кошти поступили однак, провести зарахування на картку неможливо через збій системи, для того, щоб провести таке зарахування необхідно підійти до банкомату та провести деякі операції з карткою. При цьому, зазначили, що нібито працівник банку вказував на те, що необхідно зв`язатися з ним коли вони будуть безпосередньо біля банкомату та він їм допоможе отримати кошти. Усі потерпілі вказали, що розпочинали роботу з функції «Золота корона» після чого, проводили ще ряд комбінацій, які їм вказував обвинувачений, про те, що перераховують гроші з своєї картки на іншу не знали, такої інформації на екрані банкомату їм не висвітлювалось.
Потерпіла ОСОБА_18 показала, що до неї зателефонував мешканець м. Одеса, який хотів придбати цуценя для своєї подруги ОСОБА_132 , мешканки м. Хмельницького. При цьому він просив повідомити реквізити її банківської картки, для перерахунку коштів за цуценя. Після чого їй на телефон прийшло СМС повідомлення про зарахування коштів на її рахунок. Потім зателефонував оператор «Приватбанку» для підтвердження зарахування цих коштівна на рахунок. Згодом підійшов ОСОБА_23 який хотів допомогти з зарахуванням коштів на рахунок. Зняв з її рахунку 500 грн. та передав їй. При цьому, як їй згодом стало відомо, що він відкрив на її ім`я лімітований рахунок на 7 000 грн., з яких зняв їй 500 грн. та собі 6 500 грн.. Потім до них підійшов ОСОБА_25 та представився працівником банку. Вони відійшли в бік про щось розмовляючи. Потім вона зателефонувала ОСОБА_133 , щоб вона прийшла і забрала цуценя. Однак, приїхав ОСОБА_25 , якого і затримали працівники міліції. ОСОБА_24 їй відшкодувала 1 000 грн..
Потерпіла ОСОБА_19 показала, що після того як вона розмістила оголошення на сайті «OLX» про продаж кошеняти, до неї зателефонував ОСОБА_134 з м. Одеса, який хотів купити кошеня для своєї сестри ОСОБА_132 , мешканки м. Хмельницького. В ході бесіди вона повідомила йому реквізити картки, на якій не було коштів, для зарахування на неї 500 грн.. Цього ж дня їй надійшло повідомлення про надходження на її рахунок коштів. Відразу ж їй зателефонував оператор «Приватбанку» щоб вона підійшла до банкомату та зняти гроші. Однак, цю операцію вона не могла провести, тому оператор запропонував їй вставити іншу карточку. Після цього ОСОБА_134 знову зателефонував до неї і попросив зателефонувати після 19-ї години до ОСОБА_132 щоб віддати кошеня. Наступного дня до її чоловіка зателефонували з банку і цікавились його карткою «Gold». Після чого вона з чоловіком зателефонувала в «Приватбанк» щоб заблокувати картку, і їм повідомили, що картку заблоковано. Однак, вночі чоловікові прийшли два повідомлення про зняття коштів з його рахунку в сумі 1 000 грн. та через 10 хв. ще 5 000 грн..
Потерпілий ОСОБА_20 показав, що на банківській картці дружини було недостатньо коштів, тому обвинуваченим вдалось зняти лише 160 грн., після чого, обвинувачений сказав їм, що на цю картку не можливо перевести кошти запропонував використати іншу картку, на іншій картці не було коштів взагалі, однак до цієї картки додавалась кредитна картка з якої було знято 6 000 грн. Показав, що до нього телефонував обвинувачений та представився працівником банку. Запитував особисту та конфіденційну банківську інформацію, яку він йому повідомив.
Потерпіла ОСОБА_21 суду показала, що 14.01.2015 року до неї зателефонувала жінка щоб придбати цуценя за 1 800 грн.. Коли ОСОБА_135 повідомила жінці номер своєї банківської картки згодо прийшло СМС повідомлення про зарахування на її рахунок 1 800 грн., після чого відразу зателефонував банківський працівник на ім`я ОСОБА_136 , який попросив назвати номер карточки і термін її дії. Після чого з її рахунку було знято 530 грн..
Потерпілий ОСОБА_22 показав, що в лютому 2015 року до нього зателефонував працівник «Приватбанку» (№ НОМЕР_68 ) та повідомив, що у нього намагались зняти кошти з рахунку., тому він і попросив представника банку заблокувати її. При цьому працівник банку випитував його дані: ПІБ, CV код, дату народження, дівоче прізвище його матері. Після чого з його рахунку було знято 2 000 грн.. Шкоди йому відшкодовано не було.
Згідно виписок з особових рахунків потерпілих підтверджено факти переведення коштів через банкомат з їх банківських карток на інші картки:
т. 1 а.п. 177 -186 потерпілої ОСОБА_27 , 30.09.2014 року двічі платежі по 3000 грн., фото з банкомату на якому зображена потерпіла та фото зображення інформації на екрані банкомату під час здійснення перерахунку коштів;
т. 1 а.п. 187 193 потерпілої ОСОБА_29 , 06.10.2014 року перевод на іншу карту 1000 грн., та фото з банкомату на якому зображена потерпіла;
т.1 а.п. 194-201 потерпілої ОСОБА_19 , 18.10.2014 року перевод на іншу карту 160 грн., та фото з банкомату на якому зображена потерпіла та її чоловік;
т.1 а.п. 202 потерпілого ОСОБА_20 , 20.10.2014 року перевод на іншу карту двох платежів 1000 грн., та 5000 грн.;
т.1 а.п. 211 потерпілого ОСОБА_32 , перевод на іншу карту 31.10.2014 року 140 грн.;
т.1 а.п. 215 227 потерпілої ОСОБА_18 , 04.11.2014 року перевод на іншу карту двох платежів 2000 грн., та 4000 грн., фото з банкомату на якому зображена потерпіла та обвинувачені.
Згідно виписок по особовому рахунку банківської картки ОСОБА_30 , зафіксовано 20.10.2014 року зарахування двох експрес платежів по телефону 3700 на 1000 грн., та 5000 грн. (т.1 а.п. 230-231).
Згідно виписок по особовому рахунку банківської картки ОСОБА_28 , зафіксовано 30.09.2014 року перевод з карти через банкомат двох платежів по 3000 грн., 06.10.2014 року перевод з карти через банкомат 1000 грн., 18.10.2014 року перевод з карти через банкомат 160 грн., 01.11.2014 року перевод з карти через банкомат 140 грн., 04.11.2014 року перевод з карти через банкомат двох платежів 2000 грн., та 4000 грн. (т. 1 а.п. 233-244).
Крім цього вина ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 підтверджується нступними доказами:
Показаннями свідків ОСОБА_137 та ОСОБА_138 , які показали, що восени 2014-1015 до них звертався ОСОБА_139 з проханням скористатися їх банківською карткою. А саме просив повідомити номер картки на яку надійдуть кошти та які необхідно зняти та передати йому, що вони і зробили. Крім них, з подібним проханням, ОСОБА_139 звертавс до Скаковець Христини, МарКрім них, з подібним проханням, ОСОБА_139 звертавс до Скаковець Христини, ОСОБА_140 , Жолудьова Макси та Гури.
Відомостями з протоколу обшуку від 23.04.2017року відповідно до якого проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 та підсобних приміщень, в ході якого виявлено та вилучено шість мобільних телефонів фіскальні чеки «Приватбанк», картки банківські і СІМ карти мобільного оператора, роздруківки та листи з записами, коробки від мобільних телефонів, грошові кошти, 3G модем;
Відомостями з листа Хмельницького слідчого ізолятора №4-1837 від 24.04.2015, відповідно до якого під час проведення обшуків вилучалось: 24.02.2015 року в камері №50 мобільний телефон «Самсунг» імеі НОМЕР_69 , мобільний телефон марки «Алкатель» без сім-карти та зарядного пристрою, імеі: НОМЕР_70 ; 15.04.2015 року 4 мобільних телефони, а саме: мобільний телефон марки «Нокіа» імеі6357896/ НОМЕР_71 , мобільний телефон марки «Нокіа» імеі НОМЕР_72 , мобільний телефон марки «LG» імеі: НОМЕР_73 , мобільний телефон марки «HTC» імеі: НОМЕР_74 . 18.04.2015 року в камері №7 мобільний телефон марки «Нокіа» імеі: НОМЕР_75 . 23.04.2015 року в камері №7 мобільний телефон марки «Нокіа 6300» (міні) імеі 1: НОМЕР_76 , імеі 2: НОМЕР_77 , сім-карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_78 та флеш-карту до мобільного телефону.
Відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.04.2015 року, опису речей і документів, а саме 8 мобільних телефонів, сім карту та флеш карту, які були вилучені із СІЗО м. Хмельницького, що за адресою Кам`янецька, 39 в м. Хмельницькому на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.04.2015 року;
Відомостями з доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України № 8/2975 від 14.04.2015року, відомостями з листа про виконання доручення з додатками.
Відомостями з доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України № 8/3699 від 07.05.2015року та з листа про виконання доручення з додатками, відповідно до яких встановлено, що шахраї 15.04.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_79 , належного ОСОБА_141 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_80 на загальну суму 8 515 грн.; 13.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_81 , належного ОСОБА_142 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_82 на загальну суму 3 600 грн.; 12.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_83 , належного ОСОБА_143 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_82 на загальну суму 2 710 грн.; 21.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_84 , належного ОСОБА_127 , здійснили переказ коштів на рахунок № НОМЕР_82 на загальну суму 1 000,00 грн.; 20.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_85 , належного ОСОБА_126 , здійснили переказ коштів на рахунок № НОМЕР_82 на загальну суму 1 250 грн., 13.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_86 , належного ОСОБА_120 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_82 на загальну суму 2 100,00 грн., 13.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_87 , належного ОСОБА_144 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_82 на загальну суму 12 100,00 грн., 13.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_88 , належного ОСОБА_145 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_82 на загальну суму 2 530,00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_89 , належного ОСОБА_146 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_82 на загальну суму 5 грн., 04.04.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_90 , належного ОСОБА_147 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_80 на загальну суму 1500,00 грн., 29.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_91 , належного ОСОБА_148 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_80 на загальну суму 5300,00 грн., 14.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_92 , належного ОСОБА_149 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_93 на загальну суму 4010,00 грн. 18.01.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_94 , належного ОСОБА_150 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_95 на загальну суму 4 230 грн., 14.01.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_22 , належного ОСОБА_21 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_23 на загальну суму 910 грн., 12.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_96 , належного ОСОБА_151 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_97 на загальну суму 9100,00 грн., 07.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_98 , належного ОСОБА_152 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_97 на загальну суму 760 грн., 24.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_99 , належного ОСОБА_153 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_100 на загальну суму 2 500,00 грн., 18.01.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_101 , належного ОСОБА_154 ,, здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_95 на загальну суму 1 100,00 грн., 09.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_102 , належного ОСОБА_155 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_97 на загальну суму 420 грн., 13.01.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_103 , належного ОСОБА_156 та № НОМЕР_104 здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_23 на загальну суму 1 210 грн., 21.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_105 , належного ОСОБА_157 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_82 на загальну суму 4 300 грн., 31.10.2014 року з карткового рахунку № НОМЕР_106 , належного ОСОБА_158 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_97 на загальну суму 700,00 грн., 09.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_107 здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_97 на загальну суму 2510,00 грн., 26.01.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_108 , належного ОСОБА_159 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_109 на загальну суму 970 грн., 15.01.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_24 , належного ОСОБА_50 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_110 на загальну суму 1 820 грн., 24.02.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_111 , належного ОСОБА_160 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_112 на загальну суму 1 000 грн., 07.03.2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_113 , належного ОСОБА_161 , здійснили переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_97 на загальну суму 1010,00 грн..
Відомостями з рапорту від 08.06.2015 року відповідно до якого встановлено, що шахраї, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили переказ грошових коштів з наступних карткових рахунків: НОМЕР_114 ; № НОМЕР_115 ; № НОМЕР_116 ; № НОМЕР_117 , дані банківські картки належать ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Відомостями з рапорту від 08.06.2015 року відповідно до якого встановлено, що шахраї, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_118 , вказана картка належить ЗАТ «ОТП Банк».
Відомостями з рапорту від 08.06.2015 року відповідно до якого встановлено, що шахраї, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_119 , дана картка належить ПАТ «Сбербанк Росії».
Відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2015 року, опису речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді, суду, вилученими документами, відповідно до яких встановлено рух коштів на карткових рахунках.
Відомостями з постанов від 25.09.2015 року про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження: 6 мобільних телефонів, 2 картонних коробок з-під мобільних телефонів, пластиковий носій для СІМ-карти «Київстар» (без сім-карти) за номером НОМЕР_120 , пластиковий носій для сім-карти «Київстар» (без сім-карти) за № НОМЕР_121 , пластиковий носій для сім-карти «Київстар» (без сім-карти) за № НОМЕР_122 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар» (міні) , серійний номер НОМЕР_123 , пластиковий носій для стартового пакету оператора мобільного зв`язку «МТС» (міні) , серійний номер НОМЕР_124 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар» (міні), серійний номер НОМЕР_125 ; паперовий конверт «Приватбанк» для пластикової картки, в середині якого знаходиться 2 буклети, банківська картка «Приватбанк» (золота картка для виплат) світло коричневого та коричневого кольору за № НОМЕР_126 , банківська картка «Приватбанк» (картка «Універсальна») чорного кольору за № НОМЕР_127 , банківська картка «Приватбанк» (картка для виплат) світло коричневого кольору за № НОМЕР_128 , картонна картка банку «UniCredit Bank» чорного та золотистого кольору у вигляді буклета: 8 мобільних телефонів, сім карта «Київстар» та карта пам`яті до мобільного телефону.
Відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_162 добровільно видав цифровий носій CD-R 6752 із зображенням зняття готівки в банкоматах.
Відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2015 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, вилученими документами, а саме анкетами-заявами про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у Приват Банку.
Відомостями з протоколу про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій: № 2091 від 24.04.2015року, відповідно до якого ОСОБА_39 диктує номера телефонів, які вона заздалегідь підшукала в інтернеті, ОСОБА_23 просить перевірити їх, а ОСОБА_163 розповідає про схеми шахрайств та про обман.
Постановою від 05.07.2015 року про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу компакт-диску формату DVD-R №170т (не таємно) з аудіо записом телефонних розмов.
Відомостями з протоколів НСРД: № 2092, №2098, №2093 від 24.04.2015року, відповідно до яких ОСОБА_23 у своїх телефонних розмовах повідомляє про свої шахрайські дії.
Відомостями з протоколів огляду від 26.06.2015року, від 30.06.2015року та від 27.05.2017року, відповідно до яких оглянуто ком пакт диск із вмістом телефонних розмов обвинувачених з приводу шахрайських дій.
Відомостями з постанови від 30.06.2015 року про визнання та приєднання до кримінального провадження в якості речового доказу DVD-R №168т.
Відомостями з протоколу НСРД: №№ 2096, 2097 та 2100 від 24.04.2015року, відповідно до яких ОСОБА_28 у своїх телефонних розмовах повідомляє інформацію про людей, яких вона підшукала.
Відомостями з протоколу огляду від 04.06.2015 року, відповідно до якого проведено огляд компакт диску №165т, на якому зафіксована інформація з приводу телефонних розмов ОСОБА_23 з ОСОБА_39 в яких ОСОБА_164 розповідав про телефонні дзвінки до нього з приводу шахрайських дій та повідомляв про нові плани шахрайських дій.
Відомостями з постанови від 04.06.2015 року про визнання та приєднання до кримінального провадження в якості речового доказу DVD-R №165т.
Оцінивши досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність винуватості обвинувачених у скоєнні інкримінованих їм діянь, і розглядаючи справу в межах обвинувачення,врахуванням меж обвинувачення їх дії кваліфікує:
- за ч. 3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки;
- за ч. 4 ст. 190 КК України як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене організованою групою;
- за ч. 3 ст.190 КК України як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки;
- за ч.4 ст. 190 КК України як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене організованою групою, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки;
При обранні їм виду та міри покарання враховується ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
При обранні обвинуваченим виду та міри покарання враховується ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Обвинувачені визнали вину у вчиненому, частково відшкодували заподіяні збитки, що пом`якшує їм покарання.
Приймаючи до уваги характер діянь і спосіб їх вчинення, суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особи винних, які були засуджені за вчинення корисливих кримінальних правопорушень, суд приходить до висновку, що виправлення і перевиховання ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та їм слід призначити покарання у виді позбавлення волі; враховуючи, що на утриманні ОСОБА_24 перебувають двоє малолітніх дітей їй слід призначити покарання без ізоляції від суспільства із встановленням іспитового строку та обмежень відповідно ст. 76 КК України.
Цивільний позов ОСОБА_18 , про стягнення матеріальної шкоди в сумі 6770 грн., суд вважає за можливе задовольнити частково в розмірі 5240 грн., враховуючи, що обвинувачені відшкодували 1000 грн., матеріальної шкоди та виписку з особового рахунку з якої слідує, що при знятті обвинуваченими 6000 грн., з картки було списано комісію в розмірі 240 грн., з врахуванням моральних страждань потерпілої в зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, обгрунтувань вказаних потерпілою суд вважає, що вимоги про стягнення моральної шкоди підлягають частковому задоволенню, а саме в розмірі 2000 грн.
Позовні вимоги ОСОБА_29 , про стягнення матеріальної шкоди в сумі 1000 грн., задоволенню не підлягають оскільки, обвинуваченими відшкодовано в повному обсязі завдану матеріальну шкоду. Вимоги ОСОБА_27 , про відшкодування матеріальної шкоди з урахуванням часткового відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 1000 грн., підлягають задоволенню в розмірі 5 000 грн.. Вимоги ОСОБА_20 , про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 6 000 грн., в зв`язку з частковим відшкодуванню 1 000 грн., підлягає стягненню в сумі 5000 грн.. Вимоги ОСОБА_19 , про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 160 грн., в зв`язку з її повним відшкодуванням задоволенню не підлягають.
З врахуванням моральних страждань потерпілих в зв`язку з вчиненими кримінальними правопорушеннями, обгрунтувань вказаних потерпілими суд вважає, що вимоги про стягнення моральної шкоди ОСОБА_29 , підлягають стягненню в розмірі 1000 грн., ОСОБА_27 , - 1000 грн., ОСОБА_20 , - 1000 грн., ОСОБА_19 , - 3000 грн.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_165 до ОСОБА_23 та ОСОБА_25 про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 15 000,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 на користь ОСОБА_113 по 7 500,00 грн. з кожного.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_166 до ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 та ОСОБА_168 в особі законного представника ОСОБА_169 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, про відшкодування в солідарному порядку матеріальної шкоди в розмірі 2 100,00 грн. та моральної шкоди в розмірі 1 000,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь ОСОБА_166 солідарно 2 100,00 грн. матеріальної шкоди та 1 000,00 грн. моральної шкоди.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_22 до ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 та ОСОБА_168 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, про відшкодування в солідарному порядку матеріальної шкоди в розмірі 2037,67 грн. та моральної шкоди в розмірі 4 000,00 грн., задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь ОСОБА_166 солідарно 2037,67 грн. матеріальної шкоди та 4 000,00 грн. моральної шкоди.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_35 до ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 5200,00 грн. та моральної шкоди в розмірі 3 000,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь ОСОБА_35 по 2600,00 грн. матеріальної шкоди та 1 500,00 грн. моральної шкоди.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_69 до ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 та ОСОБА_168 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, про відшкодування в солідарному порядку матеріальної шкоди в розмірі 4 878,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь ОСОБА_69 солідарно 4 878,00 грн. матеріальної шкоди.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_21 до ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 та ОСОБА_168 в особі законного представника ОСОБА_169 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, про відшкодування в солідарному порядку матеріальної шкоди в розмірі 2 334,40 грн. та моральної шкоди в розмірі 3 000,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_24 на користь ОСОБА_21 солідарно 1 167,20 грн. матеріальної шкоди та 1 500,00 грн. моральної шкоди.
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Виходячи з наведеного, керуючись ст. ст. 368 - 370, 374-376 КПК України, суд
ОСОБА_23 визнати винуватим в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 4 ст.190 КК України та призначити йому покарання:
- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 6 років;
- за ч. 4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 6 років 6 місяців з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, за виключенням житла.
На підставі ч.ч. 1, 3 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років 6 місяців з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, за виключенням житла.
До вступу вироку в законні силу міру запобіжного заходу ОСОБА_23 залишити попередню тримання під вартою.
Початок строку відбуття покарання рахувати з моменту вступу вироку в законну силу, зарахувавши в строк відбуття покарання строк його попереднього ув`язнення :
- з 04.11.2014 року по 20.06.2017 року включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі;
- з 21.06.2017 року до дня вступу вироку в законну силу включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
ОСОБА_25 визнати винуватим в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 9 місяців.
В строк відбуття покарання зарахувати строк його попереднього ув`язнення :
- з 04.11.2014 року по 20.06.2017 року включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі;
- з 21.06.2017 року по 21.12.2017 року включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
ОСОБА_25 вважати таким, що повністю відбув призначене йому судом покарання.
Міру запобіжного заходу скасувати.
ОСОБА_25 звільнити з під варти з зали суду негайно.
ОСОБА_24 визнати винуватою у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України і призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, згідно ст. 77 КК України, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України від відбування цього покарання її звільнити з випробовуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки.
На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_24 наступні обов`язки:
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Цивільний позов ОСОБА_18 про стягнення з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 матеріальної шкоди в сумі 6770 грн., задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 солідарно на користь ОСОБА_18 матеріальну шкоду в розмірі 5240 грн., та моральну шкоду по 1000 грн. з кожного, в решті позову відмовити.
Позовні вимоги ОСОБА_29 про стягнення з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 матеріальної шкоди в сумі 1000 грн., залишити без задоволення. Позовні вимоги ОСОБА_27 про відшкодування ОСОБА_23 та ОСОБА_25 задовольнити часткового. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 солідарно на користь ОСОБА_27 матеріальну шкоду в сумі 5 000 грн., в решті позову відмовити. Позовні вимоги ОСОБА_20 про стягнення з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 , задовольнити частков. Стягнути солідарно з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 на користь ОСОБА_20 матеріальну шкоду в сумі 5000 грн., в решті позову відмовити. Позовні вимоги ОСОБА_19 про стягнення з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 матеріальної шкоди в розмірі 160 грн., залишити без задоволення.
З врахуванням моральних страждань потерпілих в зв`язку з вчиненими кримінальними правопорушеннями, обгрнутувань вказаних потерпілими суд вважає, що вимоги про стягнення з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 моральної шкоди на користь ОСОБА_29 , підлягають стягненню в розмірі 1000 грн.. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 на користь ОСОБА_29 моральну шкоди, по 500 грн. з кожного. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 на користь ОСОБА_27 моральну шкоди, по 500 грн. з кожного. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 на користь ОСОБА_20 моральну шкоди, по 500 грн. з кожного. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 на користь ОСОБА_19 моральну шкоди, по 1500 грн. з кожного.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_165 до ОСОБА_23 та ОСОБА_25 про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 15 000,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 на користь ОСОБА_113 по 7 500,00 грн. з кожного.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_166 до ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 та ОСОБА_168 в особі законного представника ОСОБА_169 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, про відшкодування в солідарному порядку матеріальної шкоди в розмірі 2 100,00 грн. та моральної шкоди в розмірі 1 000,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь ОСОБА_166 солідарно 2 100,00 грн. матеріальної шкоди та по 500,00 грн. моральної шкоди, з кожного.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_22 до ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 та ОСОБА_168 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, про відшкодування в солідарному порядку матеріальної шкоди в розмірі 2037,67 грн. та моральної шкоди в розмірі 4 000,00 грн., задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь ОСОБА_166 солідарно 2037,67 грн. матеріальної шкоди та по 2 000,00 грн. моральної шкоди з кожного.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_35 до ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 5200,00 грн. та моральної шкоди в розмірі 3 000,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь ОСОБА_35 солідарно 2600,00 грн. матеріальної шкоди та по 750,00 грн. моральної шкоди з кожного.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_69 до ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 та ОСОБА_168 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, про відшкодування в солідарному порядку матеріальної шкоди в розмірі 4878,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь ОСОБА_69 солідарно 4 878,00 грн. матеріальної шкоди.
Цивільний позов заявлений ОСОБА_21 до ОСОБА_24 , а також ОСОБА_167 та ОСОБА_168 в особі законного представника ОСОБА_169 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, про відшкодування в солідарному порядку матеріальної шкоди в розмірі 2 334,40 грн. та моральної шкоди в розмірі 3 000,00 грн. задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_24 на користь ОСОБА_21 1 167,20 грн. матеріальної шкоди та 1 500,00 грн. моральної шкоди.
Речові докази: карту мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_129 , мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_130 , сім карту мобільного оператора «ОГО» № НОМЕР_131 передати ОСОБА_26 ; карту мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_132 , мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_133 , карту розрахункового рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_8 передати ОСОБА_25 ; карту розрахункового рахунку «Приватбанк» НОМЕР_134 , чоловічу сумку чорного кольору, блокнот синього кольору, блокнот коричневого кольору, пластикову картку з ломбарду «Скарбниця», USB пристрій, пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_135 , пластикову картку «Приватбанку» № НОМЕР_136 , пластикову картку «Ренесанс Кредит» № НОМЕР_137 , пластикову картку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_138 , пластикову картку «Дельта Банк» № НОМЕР_139 , пластикову картку «Фітобанк» № НОМЕР_140 , мобільний телефон «Нокіа 7360», мобільний телефон «Нокіа С2-01», акумуляторну батарею BL-5CA, акумуляторну батарею BL-4CA передати ОСОБА_28 , кошеня передане ОСОБА_20 , залишити в його розпорядженні.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку через Хмельницький міськрайонний суд до апеляційного суду Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, засудженим в той же порядок і строк з моменту вручення копії вироку.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3