печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення документів в копіях.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення документів в копіях, а саме: речей та документів клієнтів банку - ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_19 , відкритим у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , відкритих у Печерській філії ПА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_40 ); ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_42 , у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритих у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_52 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_53 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_57 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_58 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_59 (українська гривня), відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться у фактичному володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/76579/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

02.01.2018