Справа № 522/6954/18
Провадження № 1-кс/522/7705/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2014 року по 2016 рік на тимчасово окупованій території Луганської області, підконтрольній терористичній організації «Луганська народна республіка», з метою забезпечення учасників терористичної організації телекомунікаційним зв`язком для планування та безпосереднього вчинення злочинних дій, координації та узгодження подальшої терористичної діяльності та перешкоджанню силам АТО, невстановленими досудовим розслідуванням особами створено підконтрольні терористичній організації «Луганська народна республіка» незаконні локальні оператори зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва: ДУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з доступом до мережи Інтернет, за якими неможливо здійснення державного контролю України.

Згідно даним Інтернет-сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке являється структурним підрозділом терористичної організації «Луганська народна республіка» встановлено, що незаконні локальні оператори зв`язку:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та якому, терористичною організацією «Луганська народна республіка», присвоєно код за №61122254;
- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та якому, терористичною організацією «Луганська народна республіка», присвоєно код за №61100460.
У травні-червні 2016 році (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) громадянин Російської Федерації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являючись засновником та керівником юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ИНН НОМЕР_1 , РФ, м. Москва), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИНН НОМЕР_2 , РФ, м. Москва), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Україна, м. Київ), L.P. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) єдиний торговий бренд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Flagman Telecom), перебуваючи у м. Одесі у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись власними політичними переконаннями та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення громадської безпеки від проявів тероризму і бажаючи їх настання, вирішив сприяти діяльності незаконно створеним локальним операторам зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», шляхом створення умов для забезпечення учасників вказаної терористичної організації зв`язком з доступом до мережи Інтернет, в порушення діючих обмежень, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі за текстом НКРЗІ).

Згідно рішення НКРЗІ №362 від 14.07.2017 (п. 2), недопустиме здійснення на території проведення антитерористичної операції будь-яких договірних відносин у сфері телекомунікацій, у тому числі діяльності з надання послуг фіксованого та рухомого (мобільного) зв`язку, договорів про взаємоз`єднання і договорів про надання послуг національного та міжнародного роумінгів з суб`єктами господарювання, що не зареєстровані згідно з законодавством України та які не мають права здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з використанням номерного ресурсу України.

Крім цього, згідно рішення НКРЗІ №147 від 21.03.2017 (п. 5), заборонена маршрутизація трафіку через точки взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж, які розташовані на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, передбачені законодавством, та якими володіють суб`єкти господарювання, що не зареєстровані згідно з законодавством України.

Згідно з положеннями ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» встановлено, що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності несуть відповідальність згідно з законом.

З цією метою у вказаний період часу ОСОБА_3 , діючи умисно, знаходячись у м. Одесі у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в ході спілкування через невстановлені засоби телекомунікації з представником незаконно створених локальних операторів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 досяг з ним домовленості щодо надання послуг зв`язку через технічні можливості підприємств ОСОБА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, м. Москва) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РФ, м. Москва), за допомогою надання послуг зв`язку за технологією ІР-телефонії, виділених та орендованих номерних ресурсів Російської Федерації та здійснення надання послуг термінації трафіку незаконно створених локальних операторів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію Російської Федерації, а також з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Луганської області, яка підконтрольна терористичній організації « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в обхід вище перелічених заборон та обмежень НКРЗІ.

На виконання свого злочинного умислу, в серпні 2016 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одесі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно уклав через невстановлені засоби телекомунікації між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ИНН НОМЕР_1 , РФ, м. Москва) і незаконно створеним локальним оператором зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про надання послуг зв`язку за №16-0055 від 01.08.2016, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, м. Москва), як оператор зв`язку на території Російської Федерації та виконавець зобов`язується надавати незаконно створеному локальному оператору зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовнику) послуги зв`язку по передачі даних для цілей передачі голосової інформації, а незаконно створений локальний оператор зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) зобов`язується приймати і оплачувати надані послуги зв`язку.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, протягом 2016-2018 років, ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одесі, організував і забезпечив надання через технічні можливості його підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, м. Москва), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РФ, м. Москва), за допомогою надання послуг зв`язку за технологією ІР-телефонії, виділених та орендованих номерних ресурсів Російської Федерації та здійснення надання послуг термінації трафіку незаконно створених локальних операторів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію Російської Федерації, а також з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Луганської області, яка підконтрольна терористичній організації «Луганська народна республіка», в обхід вище перелічених заборон та обмежень НКРЗІ, що дозволило учасникам терористичної організації «Луганська народна республіка», вільно користуватися непідконтрольними органам державної влади України мережами незаконно створених локальних операторів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для планування та безпосереднього вчинення злочинних дій, координації та узгодження подальшої терористичної діяльності та перешкоджанню силам АТО, а також унеможливило проведення ряду слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до учасників терористичної організації, що дозволило останнім переховуватись від органів досудового розслідування та уникати кримінальної відповідальності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , використовує програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який встановлений на серверах (IP-адреса: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), який дозволяє використовувати вказаний сервер як транзитний вузол зв`язку (АТС автоматична телефонна станція) та надавати послуги IP-телефонії, конфігурувати різні пакети послуг, білінгу та маршрутизації трафіку для клієнтів, зокрема надання послуг зв`язку незаконним локальним операторам зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_2 та/або, за його письмовим дорученням, старшому оперуповноваженому в ОВС ВКІБ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та містяться (зберігаються, використовуються) в програмному комплексі «Streamco Smartswith» з можливістю вилучення у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (податковий номер НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) інформації в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ИНН НОМЕР_1 , РФ, м. Москва), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИНН НОМЕР_2 , РФ, м. Москва), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Україна, м. Київ), L.P. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (єдиний торговий бренд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » / « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») послуг зв`язку незаконним локальним стільниковим операторам зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва: ДУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та якому, терористичною організацією «Луганська народна республіка», присвоєно код за №61122254) та «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та якому, терористичною організацією «Луганська народна республіка», присвоєно код за №61100460), за період: з дати початку надання послуг зв`язку по теперішній час, а також копії електронних документів, які підтверджують надання вказаних послуг.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.05.2018