Справа №766/714/18
н/п 1-кс/766/1025/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: купюри номіналом по 200 грн. у кількості 10 штук: МА 5080239, АД 3217215, ЗД 8034571, КВ 0551973, УП 8090698, ТД 8696680, УЕ 3390401, ЕЕ 7059038, МА 1515410, ЗЕ 6441729 у загальній сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_5 та могли бути отримані внаслідок його незаконної діяльності пов`язаної зі збутом вибухових речовин; купюри номіналом по 500 грн. у кількості 2 штуки: МБ 1245627, ЛЗ 5231156 у загальній сумі 1000 гривень, які були надані працівниками поліції закупнику ОСОБА_6 за які останній придбав у ОСОБА_5 тротилові шашки (видані ДВБ НП України); купюри номіналом по 200 грн. у кількості 2 штуки: ТЗ 1003381, СД 0116849, які належать ОСОБА_5 та могли бути отримані внаслідок його незаконної діяльності пов`язаної зі збутом вибухових речовин; мобільний телефон марки «ХІОМІ REDMI 4 Х» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 через який він підтримував зв`язок з покупцями яким збував вибухові речовини, - вилучені 16.01.2018 у ході проведення обшуку (у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України) автомобіля марки «DAEWOO LANOS» д.н.з. НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на протязі 2017-2018 років займається збутом вибухових речовин на території Херсонської області, без передбаченого законом дозволу.

16.01.2017 у період часу з 13.01. по 13.15 закупнику ОСОБА_6 було вручено грошові кошти у загальній сумі 10 000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн 16 купюр: ФД 2721768, АА 1958279, МБ 1245627, ЛЗ 5231156,ВЕ 2075310, СЖ 1067766, ФЗ 0759094, СЖ 1067771, ВВ 5578278, СЖ 1067772, СЖ 5863032, БР 5088869, ЗБ 1802392, ВЕ 4293240, ВХ 4835284, ВЗ 5792724; та номіналом по 200 грн у кількості 10 купюр: СМ 8661438, ТГ 3083938, ВЦ 6064724, ЕЕ 6690590, ЗГ 8988283, КЄ 5878735, ТЗ 7252206, ТБ 8418007, АЕ 1590593, УЛ 2889311, з метою придбання за вказані кошти у ОСОБА_5 вибухових речовин.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , показав, що 16.01.2018 він прийняв участь у проведенні оперативної закупки вибухових речовин у гр. ОСОБА_5 . Так, 16.01.2018 у період часу з 13.01 по 13.15 йому працівниками поліції було вручено грошові кошти у сумі 10000 грн з метою придбання у ОСОБА_5 вибухових речовин. 16.01.2018 о 13.40 він зателефонував ОСОБА_5 та останній у телефонній розмові повідомив, що він готовий продати йому тротил вагою 4, 4 кг, та після чого вони домовились зустрітися у с. Веселе Бериславського району Херсонської області біля виноробного заводу. Близько 15.40-15.50 на місце зустрічі під їхав легковий автомобіль марки «Део Ланос» сірого кольору з зеленою шашкою таксі. Після чого з переднього пасажирського сидіння вийшов ОСОБА_7 у цей час у руках у останнього знаходився поліетиленовий пакет в якому щось було об`ємного розміру. Далі ОСОБА_8 підійшов до нього та повідомив йому, що у даному пакеті тротил вагою 4, 4 кг, далі ОСОБА_8 передав йому вказаний пакет з тротилом та після чого ОСОБА_8 сказав йому, що він повинен йому заплатити йому за даний тротил 3000 грн на що він передав йому вказані кошти (які раніше йому були вручені працівниками поліції). Після цього ОСОБА_8 сів у вищевказаний автомобіль марки «Део Ланос» та поїхав у бік Каховського водосховища. Далі він видав вказаний придбаний у ОСОБА_8 тротил працівникам поліції, який був у нього вилучений.

16.01.2018 у ході проведення огляду у закупника ОСОБА_6 було вилучено полімерний пакет у середині якого знаходились тротилові шашки та підривачі до них, які він 16.01.2018 придбав у ОСОБА_5 .

Згідно довідок про категорію небезпечності виявлених вибухових матеріалів, вилучені у ОСОБА_6 тротилові шашки відносяться до вибухової категорії.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 показав, що він працює водієм такси фірми «Таксі Лада 2-11-11», та перевозить пасажирів на автомобілі марки «DAEWOO LANOS» д.н.з. НОМЕР_4 серебристого кольору, вказаний автомобіль належить гр. ОСОБА_10 . 16.01.2018 близько 14.50 від диспетчера він отримав замовлення за адресою: смт Любимівка, вул.Пролетарська 140 звідки він повинен був забрати пасажира. Через декілька хвилин він під`їхав на вищевказаному автомобілі до вказаної адреси, де до нього сів чоловік з яким він особисто не знайомий але кілька разів вже його возив. Вказаний чоловік сів до автомобіля та при цьому у нього у руках був поліетиленовий пакет, що було у пакеті йому не відомо. Далі вказаний чоловік сказав йому їхати до смт Козацьке до винного заводу та повідомив йому, що якщо він зможе почекати 10-15 хв він обратно поїде з ним. Близько 15.20 16.01.2018 він привіз вказаного чоловіка до вин-заводу, де даний чоловік вийшов з автомобілю та узяв з собою вищевказаний пакет. Після чого вказаний чоловік підійшов до іншого чоловіка та вони почали вести бесіду, далі хвилин через 5 вищевказаний чоловік, який з ним приїхав, сів обратно до автомобілю, але у руках у нього вже даного пакету не було. Далі вони вдвох поїхали обратно в смт Любимівку, але не доїхали так як на автодорозі Р-47 Херсон Генічеськ їх зупинили працівники поліції. У подальшому працівниками поліції за його добровільною згодою був проведений обшук вказаного автомобілю. У подальшому у ході проведення обшуку даний чоловік видав працівникам поліції грошові кошти, які він отримав у наслідок продажу тротилу, які у подальшому були вилучені.

16.01.2018 заступником начальника СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 в період з 18.26 години по 18.58 годин в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України (безпосереднє переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину), за добровільною згодою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено обшук автомобіля марки «DAEWOO LANOS» д.н.з. НОМЕР_4 (який знаходиться у користуванні останнього) за адресою: автомобільна дорога Р-47 Херсон-Генічеськ, 47 кілометр, за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: купюри номіналом по 200 грн у кількості 10 штук: МА 5080239, АД 3217215, ЗД 8034571, КВ 0551973, УП 8090698, ТД 8696680, УЕ 3390401, ЕЕ 7059038, МА 1515410, ЗЕ 6441729 у загальній сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_5 та могли бути отримані внаслідок його незаконної діяльності пов`язаної зі збутом вибухових речовин; купюри номіналом по 500 грн. у кількості 2 штуки: МБ 1245627, ЛЗ 5231156 у загальній сумі 1000 гривень, які були надані працівниками поліції закупнику ОСОБА_6 за які останній придбав у ОСОБА_5 тротилові шашки (видані ДВБ НП України); купюри номіналом по 200 грн. у кількості 2 штуки: ТЗ 1003381, СД 0116849, які належать ОСОБА_5 та могли бути отримані внаслідок його незаконної діяльності пов`язаної зі збутом вибухових речовин; мобільний телефон марки «ХІОМІ REDMI 4 Х» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 через який він підтримував зв`язок з покупцями яким збував вибухові речовини.

Відповідно до свідоцтва про реєстрації транспортного засобу «DAEWOO LANOS» д.н.з. НОМЕР_4 власником даного автомобілю є ОСОБА_10 .

16.01.2018 у порядку ст. 208 КПК України був затриманий ОСОБА_5 .

Під час огляду були вилучені речі, які мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази.

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення вищевказаного обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 16.01.2018 заступником начальника СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 в період з 18.26 години по 18.58 годин в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України (безпосереднє переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину), за добровільною згодою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено обшук автомобіля марки «DAEWOO LANOS» д.н.з. НОМЕР_4 (який знаходиться у користуванні останнього) за адресою: автомобільна дорога Р-47 Херсон-Генічеськ, 47 кілометр, за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: купюри номіналом по 200 грн у кількості 10 штук: МА 5080239, АД 3217215, ЗД 8034571, КВ 0551973, УП 8090698, ТД 8696680, УЕ 3390401, ЕЕ 7059038, МА 1515410, ЗЕ 6441729 у загальній сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_5 та могли бути отримані внаслідок його незаконної діяльності пов`язаної зі збутом вибухових речовин; купюри номіналом по 500 грн. у кількості 2 штуки: МБ 1245627, ЛЗ 5231156 у загальній сумі 1000 гривень, які були надані працівниками поліції закупнику ОСОБА_6 за які останній придбав у ОСОБА_5 тротилові шашки (видані ДВБ НП України); купюри номіналом по 200 грн. у кількості 2 штуки: ТЗ 1003381, СД 0116849, які належать ОСОБА_5 та могли бути отримані внаслідок його незаконної діяльності пов`язаної зі збутом вибухових речовин; мобільний телефон марки «ХІОМІ REDMI 4 Х» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 через який він підтримував зв`язок з покупцями яким збував вибухові речовини.

Постановою від 17.01.2018 року вилучене в ході вищезазначеного обшуку майно визнано речовим доказом за кримінальним провадженням.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме: купюри номіналом по 500 грн. у кількості 2 штуки: МБ 1245627, ЛЗ 5231156 у загальній сумі 1000 гривень та мобільний телефон марки «ХІОМІ REDMI 4 Х» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , мають значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнані таким відповідною постановою, тому з метою їх збереження слід накласти на нього арешт.

В решті клопотання не підлягає задоволенню, оскільки хоча купюри номіналом по 200 грн. у кількості 10 штук: МА 5080239, АД 3217215, ЗД 8034571, КВ 0551973, УП 8090698, ТД 8696680, УЕ 3390401, ЕЕ 7059038, МА 1515410, ЗЕ 6441729 у загальній сумі 2000 гривень, та купюри номіналом по 200 грн. у кількості 2 штуки: ТЗ 1003381, СД 0116849, й визнані речовими доказами відповідною постановою, однак, на погляд слідчого, така постанова є необґрунтованою, оскільки в ній не зазначено, які підстави вважати, що зазначені грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності ОСОБА_5 та які докази це підтверджують.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 16.01.2018 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «DAEWOO LANOS» д.н.з. НОМЕР_4 ., майно, а саме на:

-купюри номіналом по 500 грн. у кількості 2 штуки: МБ 1245627, ЛЗ 5231156 у загальній сумі 1000 гривень, які були надані працівниками поліції закупнику ОСОБА_6 за які останній придбав у ОСОБА_5 тротилові шашки (видані ДВБ НП України);

-мобільний телефон марки «ХІОМІ REDMI 4 Х» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 через який він підтримував зв`язок з покупцями яким збував вибухові речовини.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1