Справа № 405/5004/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000202, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 20.09.2000 року зареєстровано селянське (фермерське) господарство «Роксана» ( юридична адреса: 26621 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Бузникувате) засновником та керівником якого являється ОСОБА_4 . Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого Розпорядженням голови Вільшанської РДА №332-р від 20.09.2000 року, діяльність підприємства пов`язана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві.
Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в особі ОСОБА_7 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи СФГ «Роксана», а саме приватне підприємство «Вант Плюс» юридична адреса: 54002 Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Морська 108.
Крім того, допитана в якості представника потерпілого голова СФГ «Роксана» ОСОБА_4 показала, що при звернені до державного реєстратора було встановлено, що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи, а саме засновників СФГ «Роксана» на приватне підприємство «Вант Плюс». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено, що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є приватне підприємство «Вант Плюс» (юридична адреса: 54002 м. Миколаїв, Миколаївської області, вул. Морська,108), хоча ні вона, ні за її дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на господарство від неї до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без її на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.
Згідно інформації Міністерства юстиції України приватне підприємство фірма «Вант Плюс» юридична адреса: 54002, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Морська, 108, являється засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» юридична адреса: 57287, Миколаївська область, Вітовський район, с. Лупареве, вул. Набережна, 37/1, кінцевим бенефіціарним власником (керівником) яких є ОСОБА_8
Відповідно до інформації державного реєстратора юридичного відділу апарату Вільшанської РДА ОСОБА_9 10.08.2016 на виконання вимог наказу Міністерства юстиції України від 20.01.2012 року №111/5 та «Порядку ведення Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», затвердженого Постановою КМУ №1141 від 26.10.2011 від Комунального підприємства «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» надійшли реєстраційні справи про проведення державної реєстрації змін установчих документів юридичної особи приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова, та селянського фермерського господарства «Роксана», , пов`язані зі зміною засновників (учасників) юридичної особи.
Підставою вчинення реєстраційних дій стали заяви від імені керівників приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_10 та селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_4 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Вант Плюс» юридична адреса: 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Морська,108, справжність підпису у яких посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 02.08.2016 року
Прокурор стверджує, що викладені обставини вказують на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Під час розгляду клопотання прокурор підтримав його повністю, представник власника майна просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора та представника власника майна, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, згідно ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 5 п. 4 вказаної статті, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпорядження або користування майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.,

Встановлено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

Надані слідчому судді матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно, а саме: корпоративні права СФГ «Роксана» відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Крім того, під час розгляду клопотання встановлено, що в даному випадку предметом злочинного посягання являється все рухоме та не рухоме майно володільцем якого являється юридична особа, яка його набуває відповідно до корпоративних прав. Підставою для арешту корпоративних прав СФГ «Роксана» є запобігання можливості його передачі третім особам, зникнення та перешкоджанню розслідування кримінального провадження, а тому на думку слідчого судді клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000202, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права селянського (фермерського) господарства «Роксана», , юридична адреса: 26621 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Бузникувате, а саме: на частку номінальною вартістю, що становить 100% статутного капіталу селянського (фермерського) господарства «Роксана», , юридична адреса: 26621 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Бузникувате.
Заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій щодо селянського (фермерського) господарства «Роксана», , юридична адреса: 26621 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Бузникувате.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1