АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/242/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ПАТ «Актив Груп Консалтинг» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 листопада 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді стосовно її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПАТ «Актив Груп Консалтинг» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати стосовно арешту коштів ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення ПАТ «Актив Груп Консалтинг» чи його представника, копія ухвали в адресу товариства не надсилалася, а про її існування стало відомо лише 20 листопада 2017 року після оприлюднення такої в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Стосовно ухвали слідчого судді, тоОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що прокурор не додав до клопотання достатніх доказів, а саме немає жодної цифри, яка б свідчила про маніпулювання чи встановлення курсу, чи розрахунку капіталізації, чи фактів легалізації доходів, причому отриманих злочинним шляхом, чи прикладів фіктивного підприємництва. Крім того, представник вважає, що вказана юридична особа не має жодного відношення до наркотиків, по ній немає жодного факту стосовно ухилення від сплати податків, немає жодних даних по заборгованості зі сплати податків та висновків податкових органів з цього приводу. Також автор апеляції звертає увагу, що раніше клопотання з цією фабулою подавалися різноманітними слідчими відповідно до кримінального провадження № 0001836, а тепер під № 0000142. При цьому ОСОБА_7 запевняє, що на рахунку, на який накладено арешт, взагалі відсутні кошти. Далі представник стверджує, що ані цивільного позову, ані розрахунку неправомірної вигоди у даному провадженні немає. Крім того, в апеляційній скарзі апелянт наголошує, що не може бути задоволена вимога надання інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи, оскільки це не передбачено КПК України.
Власник майна та його представник в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно повідомлені. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності вищевказаних осіб, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що ОСОБА_7 , як представник ПАТ «Актив Груп Консалтинг», не пропустив строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, а його апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до матеріалів судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 14 листопада 2017 року без виклику ПАТ «Актив Груп Консалтинг» чи його представника. Лише 20 листопада 2017 року товариству стало відомо про наявність такої ухвали з Єдиного державного реєстру судових рішень, а 23 листопада 2017 року представник цього товариства ОСОБА_7 подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таким чином, представник ПАТ «Актив Груп Консалтинг» ОСОБА_7 не пропустив п`ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2017 рокуза фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, за фактом незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом умисного зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» () (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ІІВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Слідчими (розшуковими) діями також встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в період 2016 2017 років, з метою штучного створення ліквідності цінних паперів та шляхом маніпулювання з цінними паперами підконтрольних емітентів вступили в зговір з посадовими особами ПАТ «ФБ «ІННЕКС» ().
В результаті заздалегідь узгоджених дійвказані особи за попередньою змовою між собою, використовуючи підконтрольні їм підприємства, здійснили та проводять по завищеним цінам (в понад 20 разів) операції з купівлі-продажу цінних паперів на ПАТ «ФБ» «ІННЕКС», що створює штучні котирування на фондовій біржі.

Такі маніпуляції призводять до необґрунтованого завищення цін на цінні папери та збільшення капіталізації підконтрольних емітентів з ознаками фіктивності, що дає змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб`єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, для вчинення указаних незаконних дій, фігурантами провадження використовуються «сміттєві» (не мають цінності) цінні папери з штучно завищеними біржовими цінами наступних підконтрольних емітентів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (), ПАТ «АГРОФІНАНС» (), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (), ПАТ «ФАКТОР КРЕДИТ «ФЕНІКС» (), ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (), ПАТ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА» (), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ ІНВЕСТ» (), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС КАПІТАЛ» (), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (), ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (), ПАТ «БІЗНЕС СТРАТЕГІЯ» (), ПАТ «СКАМІТ» (), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (), ТОВ «КРЕДИТ ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (), ТОВ «БРІККО» (), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (), ЗАТ «Агропромислова інвестиційна компанія» (), ПАТ «Кристал» (), ПАТ «Кристал-Інвест» (), ПАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (), ПАТ «Укрбуденерготехнологія» (), ПрАТ «Актеон-Ф» (), ПАТ «Інжбудсервіс» ().
Однак, з моменту здійснення емісії цінних паперів по теперішній час підконтрольні підприємства фактично не здійснюють фінансово-господарської діяльності згідно проспекту емісії, що підтверджується інформацією із відкритих джерел, в тому числі регулярною щорічною інформацією про емітентів, яка опублікована на офіційному сайті НКЦПФР.
Окрім того, з метою функціонування злочинної схеми використовуються підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, які задіяні у формуванні статутних капіталів, підтримки завищених у понад 20 разів котирувань цінних паперів підконтрольних емітентів на фондових біржах та виводу грошових коштів шляхом купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, а саме: ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ЛТД» (), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (), TOB «РІС «СТАРЕ МІСТО» (), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (), ТОВ «РЕЙСКОР» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПЛЮС» (), ТОВ «АБРІС - ІНВЕСТ» (), ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (), ТОВ «АБРІС» (), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (), ТОВ «ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ» (), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (), ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ОБЕРІГ» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (), ТОВ «АСЛА ГРУП» (), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (), ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «СКК ТРЕЙД» (), ТОВ «ФІНКОМ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ФК «Атріум» (), ТОВ «Білл Метент» (), ТОВ «Інті-Брок» (), ТОВ «ТД «Кристал» (), ТОВ «Меттрейдімпекс» (), ТОВ «Пропеті Північ» (), TOB «Т.А.М» (), ТОВ «ФК «Фактор ЛТД» (), а також страхові компанії ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (), ТОВ «СК «АКТИВ ГАРАНТ» (),TOB «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (), ТДВ «СК «Актив-Гарант» ().

Дії групи осіб,які, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства,здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Вищенаведене, як вказано у клопотанні прокурора, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду, протоколами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності емітентів на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № 0000142 в їх сукупності.
13 листопада 2017 року (датоване 09 листопада 2017 року ) прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи. Це клопотання мотивоване необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, якимипостановою органу досудового розслідування визнані грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ «Актив Груп Консалтинг» () у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), а також забезпечити можливу конфіскацію майна, як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, і, крім того, забезпечити відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 листопада 2017 року клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді стосовно її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000142, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на зазначеному рахунку, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 209 КК України.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням представника, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), які можуть суттєво позначитися на інтересах працівників вказаного товариства або інших осіб, колегія суддів не вбачає.

Таким чином, доводи представника ПАТ «Актив Груп Консалтинг» ОСОБА_7 про відсутність підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківському рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), слід визнати непереконливими.

Разом з тим, оскаржувана ухвала слідчого судді не може бути визнана такою, що повністю відповідає вимогам кримінального процесуального закону України, виходячи з того, що цією ухвалою було покладено обов`язок на службових осіб банку надати інформацію в друкованому вигляді щодо виконання ухвали слідчого судді та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи. Такийспосіб зобов`язання банківської установи не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, що є окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої, зокрема, відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості щодо операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування у разі виникнення потреби щодо отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції, відповідно до ч. 3 ст. 407 КПК України, має лише право або залишити ухвалу слідчого судді без змін, або її скасувати і постановити нову ухвалу, то колегія суддів, не маючи можливості іншим шляхом усунути допущене слідчим суддею порушення закону в цій частині, вважає необхідним повністю скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді, тим самим частково задовольнивши апеляційну скаргу представника ПАТ «Актив Груп Консалтинг» ОСОБА_7 , та постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000142 на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ПАТ «Актив Груп Консалтинг» ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 14 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді стосовно її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної особи, задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО 300647), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А, а саме № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4