УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 13.10.2017р. у кримінальному провадженні № 0000010, а саме:

- листя рослин зеленого та зелено-коричневого кольору, невисушене та частково висушене, загальною кількістю 4990кг.;
- дві сушильні камери із сушильним обладнанням у зборі;
- один станок для зшивання листя тютюну;
- пластикові пляшка з-під насіння 4 шт., пластикова пляшка із залишками насіння блакитного кольору 1 шт.
- вісім зошитів із рукописними записами та розрахунками;
- рахунок на оплату № 1107 від 13.06.2017 на 1 арк.;
- копія Державного акту на землю ОСОБА_4 на 1 арк.;
- накладна б/н від 02.04.2017 на 1 арк.;
- таблиця вирощування тютюну на 1 арк.;
- договір оренди складського приміщення від 01.02.2017 у двох екземплярах на 2 арк. кожен;
- товарно-транспортна накладна № 27 від 27.08.2016 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна № 28 від 15.07.2016 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна № 11 від 11.08.2017 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна № 3 на 1 арк.;
- бланки товарно-транспортних накладних із відбитками печаток
ТОВ «АТ 2015», незаповнені на 5 арк.;
- накладні ТОВ «АТ 2015» б/н на 2 арк.;
- заяви про прийняття на роботу на 14 арк.;
- копія паспорта НОМЕР_1 на ОСОБА_5 на 1 арк.;
- брошура «Пам`ятка тютюновода» на 28 арк.;
- брошура «Рекомендації по вирощуванню тютюну» на 4 арк.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.03.2017 за № 0000010 за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч.1 ст.204 КК України та за фактом розтрати тимчасово ввіреного майна за ч.1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16-17.02.2017 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, спільно зі співробітниками УСБУ у Луганській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено: промислове обладнання, молотий тютюн, висушені листя тютюну. 17.02.2017 вилучена тютюнова сировина та обладнання залишене на відповідальне зберігання директору ПП «Фірма «Івітос» (код 19239873) ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , якого попереджено про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо ввіреного майна. 15.03.2017 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшли матеріали виконаного доручення від УСБУ у Луганській області, в яких повідомлялось, що 09.03.2017 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 був завантажений та відправлений до м. Києва автомобіль ДАФ державний номер НОМЕР_2 з причепом державний номер НОМЕР_3 з вантажем листя тютюну, який був раніше вилучений 16.02.2017 в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, тобто встановлений факт розтрати описаного майна, яке залишене на відповідальне зберігання.

Встановлено, що вказану сировину посадові особи ПП «Фірма «Івітос» реалізували через налагоджені канали збуту по території України. З метою продовження своїх злочинних намірів, пов`язаних з незаконним вирощуванням, зберіганням та подальшим збутом підакцизних товарів (тютюн), посадові особи ПП «Фірма «Івітос» спільно з ОСОБА_7 , 1957 року народження організували незаконне вирощування та переробку тютюну. Так протягом 2017 року ОСОБА_7 , орендуючи земельні ділянки загальною площею понад 40га, розташовані за адресою: Херсонська область, Скадовський район, поблизу села Велика Андронівка за наступними кадастровими номерами: :14:014:0009, :14:014:0008, :14:014:0006, :14:014:0005, :14:014:0004, :14:014:0003, :14:014:0002, здійснює вирощування тютюну.
На вказаних земельних ділянках вирощуються рослини тютюну, листя якого збираються та перевозяться на майновий комплекс із нежитловими приміщеннями (ферма), розташований поблизу на території земельної ділянки кадастровий номер :14:014:0001.
13.10.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук земельної ділянки із кадастровим номером :14:014:0001, будівель та споруд, розташованих на ній. В ході обшуку виявлено та вилучено невисушене та частково висушене листя рослин, схоже на тютюн, насіння тютюну, обладнання для висушування та зшивання листя, документи та зошити із чорновими записами.
Посилаючись на те, що зазначені предмети та документи, в силу ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час проведення обшуку предмети та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 13.10.2017 р. у кримінальному провадженні № 0000010, а саме:

- листя рослин зеленого та зелено-коричневого кольору, невисушене та частково висушене, загальною кількістю 4990 кг.;
- дві сушильні камери із сушильним обладнанням у зборі;
- один станок для зшивання листя тютюну;
- пластикові пляшка з-під насіння 4 шт., пластикова пляшка із залишками насіння блакитного кольору 1 шт.
- вісім зошитів із рукописними записами та розрахунками;
- рахунок на оплату № 1107 від 13.06.2017 на 1 арк.;
- копія Державного акту на землю ОСОБА_4 на 1 арк.;
- накладна б/н від 02.04.2017 на 1 арк.;
- таблиця вирощування тютюну на 1 арк.;
- договір оренди складського приміщення від 01.02.2017 у двох екземплярах на 2 арк. кожен;
- товарно-транспортна накладна № 27 від 27.08.2016 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна № 28 від 15.07.2016 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна № 11 від 11.08.2017 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна № 3 на 1 арк.;
- бланки товарно-транспортних накладних із відбитками печаток
ТОВ «АТ 2015», незаповнені на 5 арк.;
- накладні ТОВ «АТ 2015» б/н на 2 арк.;
- заяви про прийняття на роботу на 14 арк.;
- копія паспорта НОМЕР_1 на ОСОБА_5 на 1 арк.;
- брошура «Пам`ятка тютюновода» на 28 арк.;
- брошура «Рекомендації по вирощуванню тютюну» на 4 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1