Справа № 333/7467/17
Провадження № 1-кс/333/1456/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
14.12.2017 року слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0004234 від 26.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.08.2017 року невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електро-обчислювальної техніки, під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 550 грн., що належать ОСОБА_4 .
Зазначена інформація 26.10.2017 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004234 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 засвідчила, що 08.08.2017 року вона, переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua», знайшла оголошення про надання квартири в оренду подобово, яка розташована у м. Одеса, Приморського району у центрі, за ціною 550 грн. за добу. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця ОСОБА_5 , контактний телефон зв`язку НОМЕР_1 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що ОСОБА_4 повинна внести передоплату у розмірі 550 грн., а він, по приїзду її до м. Одеса, зустріне на автовокзалі та повідомить адресу квартири. Для сплати передплати орендодавець з номеру телефону НОМЕР_2 надіслала смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_3 , емітовану в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Цього ж дня ОСОБА_4 , користуючись системою віддаленого керування до своєї банківської картки «Приват24», перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти у розмірі 550 грн. Після зарахування коштів орендодавець зателефонував з номера телефону НОМЕР_1 та повідомив, що гроші надійшли, о 06 год. 00 хв. 09.08.2017 року буде чекати на автовокзалі. Приїхавши до м. Одеса, ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але він був вимкнений, а за номером телефону НОМЕР_2 слухавку ніхто не піднімав, тому ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, гроші їй не повернуті.
Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_6 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована у ПАТ «РайфайзенБанкАваль» на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . Також встановлено, що виведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 відбувалось у банкоматі АТМ8751, що належить до мережі ПАТ «РайфайзенБанкАваль», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 96 (магазин АТБ).
30.10.2017 року до матеріалів провадження долучена заява ОСОБА_8 , відповідно до якої 08.06.2017 року невідома особа за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту «olx.com» під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району, в центрі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 500 грн., що належать ОСОБА_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» знайшла оголошення про надання квартири в оренду подобово «Сдам квартиру люкс Центр, м. Одесса, ул. Подольская, не далеко от Ж/Д», за ціною у 500 грн. за добу. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця « ОСОБА_9 », контактний телефон зв`язку НОМЕР_4 , номер оголошення НОМЕР_5 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що ОСОБА_8 повинна внести передоплату у розмірі 500 грн., а він, по приїзду її до м. Одеса, зустріне на автовокзалі та повідомить адресу квартири. Для передплати він повідомив банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ «Ощадбанк», на яку необхідно будо надіслати грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_8 користуючись системою віддаленого керування до своєї банківської картки Приват24, перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 500 грн. Після зарахування коштів орендодавець зателефонував з номера телефону НОМЕР_4 та повідомив, що гроші надійшли, буде чекати приїзду до м. Одеси. Наступного дня за сімейних обставин ОСОБА_8 не змогла виїхати до м. Одеси та стала телефонувати орендодавцю на номер НОМЕР_4 , щоб домовитись про перенесення зустрічі, але останній на дзвінки не відповідав, за номером НОМЕР_2 також слухавку ніхто не піднімав, тому ОСОБА_8 зрозуміла, що її ошукали, гроші їй не повернуті.
Згідно із рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_6 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 емітована у АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . Також встановлено, що обготівкування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 відбувалось у банкоматі НОМЕР_7 , що належить до мережі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Парамонова, буд. 8 (відділення АТ «Ощадбанк»).
30.10.2017 року до матеріалів провадження долучена заява ОСОБА_10 , відповідно до якої 19.07.2017 року невідома особа за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту «olx.com» під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 395 грн., що належать ОСОБА_10 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 засвідчила, що 19.07.2017 року вона, переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» знайшла оголошення про надання квартири у оренду подобово, яка розташована у АДРЕСА_2 , за ціною у 395 грн. за добу. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця « ОСОБА_5 », контактний телефон зв`язку НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що гр. ОСОБА_10 повинна внести передоплату у розмірі 395 гривень, а він забронює квартиру на 27.07.2017 року. Для сплати передплати орендодавець з номеру телефону НОМЕР_9 надіслав повідомлення через систему Viber з номером банківської картки № НОМЕР_10 , емітовану в ПАТ «ПУМБ». Цього ж дня вона, користуючись терміналом самообслуговування в магазині АТБ-маркет, розташованого на перехресті вулиць Московська та бульвару Театральний м. Дніпро, перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 395 грн. Після зарахування коштів орендодавець зателефонував з номера телефону НОМЕР_8 та повідомив, що гроші надійшли, просив подзвонити йому за годину до прибуття до орендованої квартири за адресою АДРЕСА_2 . 26.07.2017 року за день до поїздки у м. Одеса гр. ОСОБА_10 вирішила подзвонити орендодавцю, але його телефони НОМЕР_8 та НОМЕР_9 були вимкнені, тому заявник зрозуміла, що її ошукали, гроші їй не повернуті.
Згідно із рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_6 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_10 емітована у ПАТ «ПУМБ» на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . Також встановлено, що виведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_10 відбувалось у банкоматі АТМ8751, що належить до мережі ПАТ «РайфайзенБанкАваль», розташованого за адресою: м. Запоріжжя. вул. Космічна, буд. 96 (магазин АТБ).
На підставі ухвали слідчого судді Комунарського РС м. Запоріжжя ОСОБА_11 від 06.12.2017 року по справі за № 333/7246/17 слідчим з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: предметів (комп`ютерна техніка тощо), які використовувались ОСОБА_7 для вчинення шахрайських дій з використанням мережі Інтернет, а також інших предметів (банківські картки за № НОМЕР_6 , емітована у АТ «Ощадбанк», за № НОМЕР_10 , емітована у ПАТ «ПУМБ», за № НОМЕР_3 , емітована у ПАТ «РайффайзенБанкАваль»; сім-карти за № НОМЕР_2 , за № НОМЕР_4 , за № НОМЕР_8 , за № НОМЕР_9 , за № НОМЕР_1 тощо), які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі.

13.12.2017 року на підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 333/7246/17 від 06.12.2017 проведено обшук житла ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучені предмети та документи, які прямо не прописані в ухвалі, а саме: банківська карта ПАТ «OTPBank» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 ; банківська карта ПАТ «АльфаБанк» № НОМЕР_12 без імені; банківська карта ПАТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13 ; банківська карта ПАТ «РайффайзенБанкАваль» № НОМЕР_14 без імені; утримувач сім-карти ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_15 ; утримувач сім-карти ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_16 ; пакет сім-карти за № НОМЕР_17 та тримач для неї; довідка, видана ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7 із зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_18 на 1 аркуші; угода № PDV2-2059086 ПАТ «РайффайзенБанкАваль» на ОСОБА_7 на 1 аркуші, заява про приєднання № 1324860/121116 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_7 на 1 аркуші; заява № від ОСОБА_7 до ПАТ «РайффайзенБанкАваль»; пакет для сім-карти за № НОМЕР_19 ; жорсткий диск «Samsung» серійний номер s/n S01RJ10W747386.

Слідчий вважає, що вказані документи та предмети можуть мати відношення до вчинення ОСОБА_7 вищезазначених кримінальних правопорушень (пристосовані для вчинення шахрайських дій за допомогою мережі Інтернет, так як дві банківські карти відкриті на сторонні ім`я, а інші без імені тощо) та потребують перевірки їх причетності до зазначених діянь, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, вислухавши доводи та пояснення слідчого, який підтримав клопотання, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

26.10.2017 року за № 0004234 у Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.08.2017 року, невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електро-обчислювальної техніки, під приводом надання квартири в оренду у центрі м. Одеса, Приморського району, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 550 грн., що належать ОСОБА_4

30.10.2017 року до матеріалів провадження долучена заява ОСОБА_8 , відповідно до якої 08.06.2017 року невідома особа за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту «olx.com» під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району, в центрі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 500 грн., що належать ОСОБА_8
30.10.2017 року до матеріалів провадження долучена заява ОСОБА_10 , відповідно до якої 19.07.2017 року невідома особа за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту «olx.com» під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 395 грн., що належать ОСОБА_10 .
На підставі ухвали слідчого судді Комунарського РС м. Запоріжжя ОСОБА_11 від 06.12.2017 року по справі за № 333/7246/17 слідчим з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: предметів (комп`ютерна техніка тощо), які використовувались ОСОБА_7 для вчинення шахрайських дій з використанням мережі Інтернет, а також інших предметів (банківські картки за № НОМЕР_6 , емітована у АТ «Ощадбанк», за № НОМЕР_10 , емітована у ПАТ «ПУМБ», за № НОМЕР_3 , емітована у ПАТ «РайффайзенБанкАваль»; сім-карти за № НОМЕР_2 , за № НОМЕР_4 , за № НОМЕР_8 , за № НОМЕР_9 , за № НОМЕР_1 тощо), які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі.
13.12.2017 року на підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 333/7246/17 від 06.12.2017 проведено обшук житла ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучені предмети та документи, які прямо не прописані в ухвалі, а саме:
-банківська карта ПАТ «OTPBank» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 ;
-банківська карта ПАТ «АльфаБанк» № НОМЕР_12 без імені;
-банківська карта ПАТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13 ;
-банківська карта ПАТ «РайффайзенБанкАваль» № НОМЕР_14 без імені;
-утримувач сім-карти ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_15 ;
-утримувач сім-карти ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_16 ;
-пакет сім-карти за № НОМЕР_17 та тримач для неї;
-довідка, видана ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7 із зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_18 на 1 аркуші;
-угода № PDV2-2059086 ПАТ «РайффайзенБанкАваль» на ОСОБА_7 на 1 аркуші.
-заява про приєднання № 1324860/121116 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-заява № від ОСОБА_7 до ПАТ «РайффайзенБанкАваль»;
-пакет для сім-карти за № НОМЕР_19 ;
-жорсткий диск «Samsung» серійний номер s/n S01RJ10W747386.
Враховуючи, що вказані документи та предмети можуть мати відношення до вчинення ОСОБА_7 вищезазначених кримінальних правопорушень (пристосовані для вчинення шахрайських дій за допомогою мережі Інтернет, так як дві банківські карти відкриті на сторонні ім`я, а інші без імені тощо) та потребують перевірки їх причетності до зазначених діянь, виникла необхідність у накладенні на них арешту.
Вказане майно належать до категорій, зазначених в ст. 98 та п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме - набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення, а також, належить до категорій, зазначених в п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме - зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме - речовими доказами якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,, зберегли на собі його сліди або-містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального, провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Оскільки, слідчим доведено, що майно, що було вилучено під час проведення обшуку 13.12.2017 року на підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 333/7246/17 від 06.12.2017 житла ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть являтись засобом кримінально протиправних дій останнього. Також, вилучені документи та предмети можуть мати відношення до вчинення ОСОБА_7 вищезазначених кримінальних правопорушень (пристосовані для вчинення шахрайських дій за допомогою мережі Інтернет, так як дві банківські карти відкриті на сторонні ім`я, а інші без імені тощо) та потребують перевірки їх причетності до зазначених діянь, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 167, 170-173 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004234 від 26.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку житла ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме на:

-банківська карта ПАТ «OTPBank» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 ;
-банківська карта ПАТ «АльфаБанк» № НОМЕР_12 без імені;
-банківська карта ПАТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13 ;
-банківська карта ПАТ «РайффайзенБанкАваль» № НОМЕР_14 без імені;
-утримувач сім-карти ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_15 ;
-утримувач сім-карти ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_16 ;
-пакет сім-карти за № НОМЕР_17 та тримач для неї;
-довідка, видана ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7 із зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_18 на 1 аркуші;
-угода № PDV2-2059086 ПАТ «РайффайзенБанкАваль» на ОСОБА_7 на 1 аркуші.
-заява про приєднання № 1324860/121116 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-заява № від ОСОБА_7 до ПАТ «РайффайзенБанкАваль»;
-пакет для сім-карти за № НОМЕР_19 ;
-жорсткий диск «Samsung» серійний номер s/n S01RJ10W747386.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1