Справа № 505/2089/17
Провадження № 1-кс/505/699/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2017 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №-0001143 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0001143 від 04.08.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.08.2017 року о 23 годині 15 хвилин до чергової частини Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те що 03.08.2017 року о 15 годині 00 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 52 200 гривень.

За даним фактом слідчим СВ Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , 04.08.2017 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 03.08.2017 року близько 14 годині 30 хвилин на її мобільний телефон, номер НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа чоловічої статті, з номера НОМЕР_2 яка представилась її зятем та повідомила, що в останнього виникли проблеми та йому потрібно терміново грошові кошти в сумі 2 тисячі доларів та які потрібно переказати на банківську картку № « НОМЕР_3 ». Після чого ОСОБА_6 того ж дня у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оформила на своє ім`я платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої « НОМЕР_4 » та здійснила переказ грошових коштів в розмірі 52 200 гривень на банківську картку № « НОМЕР_3 ». Далі в ході досудового розслідування згідно ухвали Котовського міськрайонного суду від 15.08.2017 року було здійснено тимчасовий доступ щодо інформації власника банківської картки № « НОМЕР_3 » в ході якого було встановлено, що власником даної банківської картки є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 . Також в ході тимчасового доступу було встановлено, що ОСОБА_7 отримала вище вказані грошові кошти 03.08.2017 року о 16 годині 42 хвилини в Житомирському відділенні № НОМЕР_5 Житомирського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . В телефонній розмові ОСОБА_7 пояснила, що 03.08.2017 року до неї зателефонував її син ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться під слідством та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в м. Житомир, та повідомив останню про те, що на її банківську картку буде здійснено переказ грошових коштів, які ОСОБА_7 повинна буде відправити через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в м. Житомир на дві інші банківські картки, номера даних банківських карт ОСОБА_7 не запам`ятала, однак згідно квитанції про переказ грошових коштів ОСОБА_7 повідомила, що на банківську картку № « НОМЕР_6 » вона перерахувала грошові кошти в сумі 20000 гривень та банківську картку № « НОМЕР_7 » - 30000 гривень. Вказана банківська операція була здійснена 03.08.2017 року близько 16 годині 55 хвилин в Житомирському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . Решту грошових коштів в сумі 2000 гривень, вона перерахувала на мобільний номер, який повідомив її син ОСОБА_8 даний номер ОСОБА_7 не запам`ятала.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо проведення вище вказаної банківської операції в Житомирському відділенні № НОМЕР_5 Житомирського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 яка проводилась 03.08.2017 року, а саме номера банківських карт на які ОСОБА_7 перерахувала вказані грошові кошти, та вразі встановлення що дані банківські картки знаходяться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію щодо руху грошових коштів та транзакцій, історію виписки з даних банківських карт, відео - матеріалів під час користування вище вказаною картками в банкоматах та терміналах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.11.2017 року по 30.11.2017 року та повні анкетні дані власника вказаних банківських карт, з фото знімком даної особи, датою народження, контактним телефоном та місцем проживанням.

Отримані у банка відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду. Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що інформація, яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про банківські операції, виписки з рахунків, тощо, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001143 від 04.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним підрозділам Подільського ВП ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати уповноважених працівників Житомирського відділення № НОМЕР_5 Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію про рух грошових коштів та транзакції, історію виписки з банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , та карт № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на які ОСОБА_7 03.08.2017 року близько 16 годині 55 хвилин у Житомирському відділенні № НОМЕР_5 Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 20 000 гривень та 30 000 гривень відповідно.

В разі встановлення що банківські картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на які ОСОБА_7 перерахувала 20 000 гривень та 30 000 гривень відповідно, знаходяться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним підрозділам Подільського ВП ГУНП в Одеській області інформацію щодо руху грошових коштів та транзакцій, історію виписки з даних банківських карт, відео - матеріалів під час користування вище вказаною картками в банкоматах та терміналах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.11.2017 року по 30.11.2017 року та повні анкетні дані власника вказаних банківських карт, з фото знімком даної особи, датою народження, контактним телефоном та місцем проживанням.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1