Провадження № 1-кс/537/832/2017
Справа № 537/5462/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.11.2017 року по 05.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002076 від 26.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2017 року близько 15:00 години невідома особа шахрайським шляхом з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останнього. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у мережі «Інтернет» на сайті «OLX» останній продавав куртку. Оголошення розмістив 23.11.2017 року. Того ж дня близько 15.00 години ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_3 , та повідомила, що хоче придбати куртку, та смс повідомленням з номеру НОМЕР_4 скинула на яку адресу необхідно переслати майно: м. Запорожжя, відділення № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_6 . В подальшому потерпілий пересилає на даний телефон свої дані, а саме на яку картку необхідно перерахувати 200 гривень, як передоплату. На протязі двох днів ОСОБА_5 телефонував на даний телефон щодо передоплати, однак телефон був вимкнений. 25.11.2017 року близько 10.00 години ОСОБА_5 зателефонували з № НОМЕР_6 , та сказали, що вони співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що переказ не може прийти на картку, потрібно прийти до банку, зняти всі кошти з картки ( ОСОБА_5 користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ), далі переказати гроші на свій мобільний номер. ОСОБА_5 прийшов до банкомату, що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , де зняв зі своєї картки гроші у сумі 26 тис. гривень, далі перевів їх на свій мобільний номер. Після чого працівники банку повідомили, куди саме треба переслати гроші, а саме на картку НОМЕР_7 . Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.11.2017 року по 05.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Заступник начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши заступника начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 25.11.2017 року близько 15:00 год. невідома особа шахрайським шляхом з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останнього.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.11.2017 року вбачається, що він 25.11.2017 року за вказівкою нібито працівників банку з свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 26 000,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги доводи в підтримку клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ; заступнику начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 ; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.11.2017 року по 05.12.2017 рік, із зазначенням: дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому слідчому відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 12.01.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 13.12.2017 року.