Дата документу 29.11.2017 Справа № 554/967/17
Провадження № 1-КС/554/8125/2017
УХВАЛА

Іменем України

29.11.2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження смт. Козельщина Полтавської області, українка, громадянка України, освіта вища, розлучена, не судима, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою , -

встановила:

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посадах керівника та касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», з якою 28 липня 2004 року укладався договір №221 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальним цінностями банківської установи, тобто будучи посадовою особою, з метою заволодіння коштами з депозитних рахунків клієнтів, відкритих в Білицькому відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», впродовж 2008-2012 р.р., навмисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушувала вимоги нормативних документів, розроблених ПАТ КБ «Приватбанк» для забезпечення безпеки обслуговування Клієнтів: - п.5.1 «Керівництво по депозитним процедурам», розірвання депозитних вкладів в ПК «Приват48»; - Розділ 6 «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами»; - валідація, а саме фотографування Клієнта при виплаті коштів з депозитного рахунку фізичної особи, відповідно до якої при формуванні розхідної операції по депозитному вкладу на суму більше 10 тисяч гривень або пенсійного віку Клієнта від 60 років (на будь-яку суму) - внаслідок чого, ОСОБА_4 за період 2008-2012 р.р. заволоділа коштами з депозитних рахунків клієнтів Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», чим спричинила ПАТ КБ «Приватбанк» матеріальні збитки.

1. Так, ОСОБА_4 перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 06.02.08 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору №SAMDN3130, а саме 03.03.2008 року без наявності заяви ОСОБА_5 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, а також без внесення відомостей про дострокове розірвання договору до програмного комплексу «Приват48», тим самим, не отримавши дозволу на проведення операції по видачі вкладу з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 виконуючі функції касира, використала пароль касира Білицького відділення

ОСОБА_6 і від її імені сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_5 в сумі 10 007,03 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №337 від 12.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_5 від 03.03.08 на суму 10 007,03 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 03.03.08 заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 10 007,03 грн., що у 38 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

2. Вона ж, повторно, перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_7 21.03.08 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN4861, а саме 21.04.08 без заяви ОСОБА_7 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, а також без внесення відомостей про дострокове розірвання договору до програмного комплексу «Приват48», тобто фактично без отримання дозволу на проведення операції по видачі вкладу з депозитного рахунку ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконуючі функції касира, сформувала в програмному комплексі та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_7 в сумі 17 014,34 грн., на підставі якої власноручно отримала вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 21.04.08 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 17 014,34 грн., що у 66 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

3. Вона ж, перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_8 26.05.08 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2897, а саме 03.08.09 без заяви ОСОБА_8 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_6 , використовуючи її пароль, заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» ОСОБА_4 , після чого виконуючі функції касира, сформувала в програмному комплексі та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_8 в сумі 51 167,10 грн., на підставі якої власноручно отримала вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 03.08.09 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 51 167,10 грн., що у 169 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

4. Вона ж, перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в

Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_9 09.09.2009 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору №SAMDN0659, а саме 18.09.09 без наявності заяви ОСОБА_9 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_6 , використовуючи її пароль, заявку про дострокове розірвання депозитного договору, а ОСОБА_4 за правилом «двох рук» підтвердила її, після чого вона виконуючі функції касира, використала пароль касира Білицького відділення ОСОБА_6 і від її імені сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_9 в сумі 28 864,28 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №344 від 19.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_9 від 18.09.09 на суму 28 864,28 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 18.09.09 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 28 864,28 грн., що у 95 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

5. Вона ж, перебуваючи з 24.10.09 за наказом №Э.PL-ПП-2009-731 на посаді касира-операціоніста 1 категорії відділення гр. В/ касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ОСОБА_10 10.06.08 року в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN1410, а саме 06.11.09 без наявності заяви ОСОБА_10 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені співробітника Кобеляцького відділення ОСОБА_11 , скориставшись його паролем, після чого ОСОБА_4 знову ж від імені ОСОБА_11 , створила в програмному комплексі заявку на видачу готівки ОСОБА_10 сумою 4 879,58 грн., а провела операцію по виплаті готівки від свого імені, роздрукувавши заяву на видачу готівки, на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 11.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_10 від 06.11.09 на суму 4 879,58 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 06.11.09, повторно, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 4 879,58 грн., що у 16 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

6. Вона ж, перебуваючи з 26.02.10 за наказом №Э.PL-ПП-2010-239 на посаді касира-операціоніста 1 категорії відділення групи Г/ касир-операціоніст, з 28.12.10 року за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник та з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст, в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з пенсійної картки № НОМЕР_6 , відкритої ОСОБА_12 04.05.07 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDР5885, а саме впродовж 2010-2011р.р. без наявності самої пенсійної картки ОСОБА_12 , тобто без її відома, ОСОБА_4 від свого імені та касирів Білицького відділення формувала та роздруковувала заяви на видачу готівки ОСОБА_12 на загальну суму близько 20 000 грн., на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», за період 2010-2011р.р., повторно, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі близько 20 000,00 грн., що у 42 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

7. Вона ж, перебуваючи з 26.02.10 за наказом №Э.PL-ПП-2010-239 на посаді касира-операціоніста 1 категорії відділення групи Г/ касир-операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ОСОБА_13 20.05.09 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN8575, а саме 02.06.10 ОСОБА_4 , без наявності заяви ОСОБА_13 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила на прохання ОСОБА_4 , за правилом «двох рук» співробітник Кобеляцького відділення КБ «Приватбанк» ОСОБА_14 , після чого вона виконуючі функції касира, від свого імені сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_13 в сумі 50 887,00 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №340 від 13.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_13 від 21.04.10 на суму 3 480,00 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 21.04.10 та 02.06.10 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 54 367,00 грн., що у 125 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

8. Вона ж, перебуваючи з 28.12.10 року за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ОСОБА_15 22.02.10 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2778, а саме 23.03.11 року без наявності заяви ОСОБА_15 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_16 , скориставшись її паролем, після чого вона від імені касира ОСОБА_16 створила в програмному комплексі заявку на видачу готівки ОСОБА_15 сумою 5 348,86 грн., а провела операцію по виплаті готівки від свого імені, роздрукувавши заяву на видачу готівки, на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 23.03.11 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 5 348,86 грн., що у 77 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

9. Вона ж, перебуваючи з 28.12.10 року за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ОСОБА_15 11.12.07 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2669, а саме 24.03.11 року без наявності заяви ОСОБА_15 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_16 , використовуючи її пароль, заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» ОСОБА_4 , після чого вона створила в програмному комплексі чотири заявки на видачу готівки ОСОБА_15 сумами по 9 900,00 грн., 9 800,00 грн., 9 900,00 грн., 6 772,71 грн., а провела операцію по виплаті готівки від імені касира ОСОБА_16 , роздрукувавши від її імені заяви на видачу готівки, на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 24.03.11 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 36 372,71 грн., що у 77 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

10. Вона ж, перебуваючи з 28.12.10 за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ОСОБА_17 20.10.10 року в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN3873, а саме 08.04.11 без наявності заяви ОСОБА_17 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_16 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_4 знову ж від імені ОСОБА_16 створила в програмному комплексі дві заявки на видачу готівки ОСОБА_17 сумами по 2 609,97 грн. та 7 218,00 грн., а провела операцію по виплаті готівки від свого імені, роздрукувавши дві заяви на видачу готівки, на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 08.04.11 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 9 827,97 грн., що у 20 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

11. Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_10 22.02.12 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN3879, а саме 28.03.12 без наявності заяви ОСОБА_10 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_18 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_4 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 7 036,47 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 11.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_10 від 28.03.12 на суму 7 036,47 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 28.03.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 7 036,47 грн., що у 13 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

12. Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ОСОБА_5 10.12.2008 по договору № SAMDN1250 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 11.06.12 без наявності заяви ОСОБА_5 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_18 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_4 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 9 612,51 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №337 від 12.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_5 від 11.06.12 на суму 9 612,51 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 11.06.12 року, повторно, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 9 612,51 грн., що у 18 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

13. Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_13 , відкритому ОСОБА_12 11.12.07 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2424, а саме 03.07.12 без наявності заяви ОСОБА_12 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_18 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_4 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 58 245,39 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 03.07.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 58 245,39 грн., що у 108 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

14. Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ОСОБА_19 03.07.12 по договору № SAMDN0979, в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 18.07.12 без наявності заяви ОСОБА_19 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_18 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_4 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 22 853,93 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 18.07.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 22 853,93 грн., що у 42 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

15. Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_15 , відкритому ОСОБА_20 01.11.10 по договору № SAMDN2608 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 18.10.12 без наявності заяви ОСОБА_20 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_18 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_4 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 20 562,92 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 18.10.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 20 562,92 грн., що у 38 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

16. Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_16 , відкритому ОСОБА_21 11.09.12 по договору № SAMDN5434 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 29.10.12 ОСОБА_4 виконуючи функції касира, сформувала в програмному комплексі та роздрукувала від імені касира Білицького відділення ОСОБА_18 , скориставшись її паролем, заяву на видачу готівки ОСОБА_21 в сумі 3 500 доларів США та провела одразу операцію по обміну валюти на 28 577,00 грн., після чого розпорядилась отриманими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 29.10.12 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 28 577,00 грн., що у 53 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

30.07.2013 прокурор прокуратури Полтавської області погодив повідомлення про підозру громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.3 ст.191 КК України.

30.07.2013 ОСОБА_4 оголошено у розшук.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вказаних правопорушень, що підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ,

- протоколами допитів в якості свідків колишніх касирів Білицького відділення ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_6 ,

а також висновками судово-почеркознавчих експертиз щодо приналежності потерпілим підписів на заявах про видачу готівки:

- висновком №337 від 12.06.2013 за підписом ОСОБА_5 ,

- висновком №344 від 19.06.2013 за підписом ОСОБА_9 ,

- висновком №339 від 11.06.2013 за підписом ОСОБА_10 ,

- висновком №340 від 13.06.2013 за підписом ОСОБА_13 ,

- висновком №338 від 17.06.2013 за підписом ОСОБА_12 ,

окрім того, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, а саме: депозитних справ потерпілих, роздруківок руху коштів по рахункам потерпілих, заяв на видачу готівки, відомостей щодо співробітників банку, які проводили банківські операції по депозитним рахункам потерпілих у програмних комплексах банку у вигляді скріншотів (роздруківки електронних документів).

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження смт. Козельщина Полтавської області, українка, громадянка України, освіта вища, розлучена, не судима, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування 07.02.2017 подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_4

09.02.2017 була отримана ухвала Октябрського райсуду м. Полтави про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою приводу до Октябрського райсуду м. Полтави для вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка втратила силу 09.08.2017 по закінченню шести місяців.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Відповідно до ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов`язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 142 КПК України виконання ухвали про здійснення приводу може бути доручене відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства або органів державного бюро розслідувань. Ухвала про здійснення приводу оголошується особі, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу.

Відповідно до ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Заслухавши доводи прокурора, беручи до уваги те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, - може впливати на покази свідків, - вчинив тяжке кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження смт. Козельщина Полтавської області, українка, громадянка України, освіта вища, розлучена, не судима, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тел.(066-541-55-93).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1