Провадження № 1-кс/712/113/18
Справа № 712/112/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

11 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене у кримінальному провадженні №0000047 від 11.10.2018 року, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Городище, Черкаської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, неодруженого, неповнолітніх дітей на утримання не має, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , військовозобов`язаного, депутатом, учасником бойових дій, ліквідатором на Чорнобильській АЕС, інвалідом не являється, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_7 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку від незаконної реалізації підакцизних товарів - алкогольних напоїв, в порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 854 від 30 липня 1996 року та в порушення ч. 3 ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, в лютому 2017 року, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, не маючи відповідної ліцензії та спеціального дозволу, увійшов для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу у стійку організовану групу, яка була створена та очолена ОСОБА_8 і спеціалізувалася на незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв водно-спиртової суміші та спирту на території м. Черкаси.
До складу організованої та керованої ОСОБА_8 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , котрим ОСОБА_8 довів до відома розроблений ним єдиний для всіх учасників групи план з розподілом ролей та функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату збагачення за рахунок незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.
Створюючи організовану групу, ОСОБА_8 врахував необхідність використання спеціального приміщення для зберігання алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх перевезення. В якості місця для зберігання підакцизних товарів ОСОБА_8 орендував гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які розташовані на території гаражного автокооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_2 , що належать учаснику вказаного кооперативу ОСОБА_10 . Також, у користуванні ОСОБА_8 знаходиться автомобіль «Nissan Primera» державний номерний знак НОМЕР_3 , який використовувався ним для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту. У користуванні ОСОБА_7 знаходиться автомобіль «Daewoo Lanos» державний номерний знак НОМЕР_4 , який використовувався ним для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.
В даній організованій групі ОСОБА_8 відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця злочинів у відповідності з відведеною йому роллю: здійснював підбір членів організованої групи та об`єднав їх під своїм керівництвом; розробляв план вчинення злочинів, координуючи діяльність членів організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату; розподіляв між членами організованої ним групи їх ролі та функції; забезпечував учасників групи місцем для зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту; здійснював замовлення спирту, водно-спиртової суміші, порожньої тари, проводив оплату за них; підшукував клієнтів та збував їм незаконно виготовлені алкогольні напої та отримував замовлення від даних осіб; отримував грошові кошти за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому розділяв між всіма учасниками групи та визначав інші шляхи їх застосування; забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи, за допомогою якого здійснював керування їх діями.
ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції: здійснював пошук покупців для незаконно виготовлених алкогольних напоїв; транспортував фальсифіковані алкогольні напої до їх покупців; отримував від покупців грошові кошти за передані ним фальсифіковані алкогольні напої та передавав їх ОСОБА_8 для подальшого розподілу; допомагав ОСОБА_8 в розвантаженні та завантаженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв, коньяку та спирту.
ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції: здійснював пошук покупців для незаконно виготовлених алкогольних напоїв; отримував від покупців грошові кошти за передані ним фальсифіковані алкогольні напої та передавав їх ОСОБА_8 для подальшого розподілу; допомагав ОСОБА_8 в розвантаженні та завантаженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв, коньяку та спирту.
Створивши організовану групу ОСОБА_8 довів до всіх її членів єдиний план вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом підакцизних товарів, який схвалили всі члени групи, а також правила поведінки спрямовані на маскування та приховування злочинної діяльності групи, зокрема використання обумовлених термінів при спілкуванні з приводу незаконного обігу підакцизних товарів.
Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_8 планом вчинення злочину, доведеного до учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_8 з початку лютого 2017 року до 22.07.2017 року систематично замовляв у невстановленої особи на ім`я ОСОБА_11 спирт по ціні 40 гривень за 1 літр, який був розфасований у пластикові бочки синього кольору об`ємом 225 літрів, горілку по ціні 100 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 20 гривень за 1 літр, коньяк по ціні 130 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 26 гривень за 1 літр. Вказані алкогольні напої та спирт ОСОБА_11 особисто привозив до гаражних приміщень № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, на мікроавтобусі марки «Ford», білого кольору, реєстраційний номер в ході досудового розслідування не встановлено, де в подальшому разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розвантажували придбані алкогольні напої та спирт, після чого ОСОБА_8 особисто розраховувався з ОСОБА_11 готівкою. Крім того, ОСОБА_8 на виконання розробленого ним плану здійснював реалізацію водно-спиртової суміші серед населення на території м. Черкаси, використовуючи зв`язки з власниками торгових точок та іншими мешканцями території міста Черкаси, яких йому підшукували ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, номери яких час від часу змінювались з метою конспірації, спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.
Дохід, одержаний від виготовлення та продажу алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розподіляли між собою наступним чином: з продажу однієї п`ятилітрової ємності горілки чи коньяку вони отримували 30 гривень, з продажу 1 літру спирту вони отримували 10 гривень, які вони відкладали на придбання алкогольних напоїв та спирту, оренду гаражного приміщення та інші витрати, а суму, що залишалася, розподіляли між собою в рівних частинах.
Так, ОСОБА_8 у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем на початку лютого 2017 року вирішив здійснювати збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв водно спиртової суміші під виглядом горілки та коньяку, та незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового серед населення. Для збільшення прибутку ним були залучені в якості виконавців ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
До його функцій входило знайти місце для зберігання алкогольних напоїв та спирту, знайти джерела придбання спирту та алкогольних напоїв, знайти канали збуту алкогольних напоїв та спирту, вести облік залишків, отримувати та розподіляти кошти отримані від збуту алкогольних напоїв та спирту та здійснювати загальний контроль інших учасників групи. До функцій ОСОБА_7 та ОСОБА_9 входило знаходити нових клієнтів, збут горілки, коньяку та спирту та допомога ОСОБА_8 в розвантаженні та завантаженні алкогольних напоїв та спирту. Для зв`язку між собою ОСОБА_8 з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовували мобільний зв`язок, час від часу змінювали номери телефонів та спілкувались між собою за допомогою умовних термінів з метою конспірації. Після того, як вони домовились та обговорили всі нюанси здійснення вказаної діяльності, ОСОБА_8 орендував у ОСОБА_12 гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, які мають два входи, а всередині являють собою одне приміщення, За оренду вказаного приміщення ОСОБА_8 платив ОСОБА_12 2000 гривень щомісяця.
Крім того, ОСОБА_8 в січні 2017 року, точної дати та часу в ході слідства не встановлено на території Бази ОПС у м. Черкаси по вул. Смілянська познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 . Під час розмови ОСОБА_11 розповів, що може продати спирт, горілку та коньяк кустарного виробництва в пластиковій тарі. ОСОБА_8 зацікавила вказана пропозиція, тому він запитав номер телефону ОСОБА_11 , але останній відмовився надати ОСОБА_8 свій номер та натомість попросив номер телефону ОСОБА_8 . Вони домовились, що ОСОБА_11 час від часу буде сам йому телефонувати з прихованого номеру та цікавитись чи не потрібні йому спирт, горілка та коньяк.
У подальшому, в період часу з початку лютого 2017 року до 22 липня 2017 року, точної дати, місця та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 систематично купував у ОСОБА_11 за ціною 40 гривень за 1 літр спирт, який був розфасований у пластикові бочки синього кольору об`ємом 225 літрів, горілку по ціні 100 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 20 гривень за 1 літр, коньяк по ціні 130 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 26 гривень за 1 літр. Вказані алкогольні напої та спирт ОСОБА_11 сам привозив до гаражних приміщень № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, на мікроавтобусі марки «Ford», білого кольору, номерних знаків якого під час розслідування не встановлено, де в подальшому ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розвантажували придбані алкогольні напої та спирт, після чого ОСОБА_8 особисто розраховувався з ОСОБА_11 готівкою.
Після придбання чергової партії спирту та алкогольних напоїв ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підшукували клієнтів та збували спирт та алкогольні напої у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80. Горілку вони збували за ціною 130 гривень за одну п`ятилітрову ємність, коньяк за ціною 160 гривень за одну п`ятилітрову ємність, спирт за ціною 50 гривень за 1 літр, і, таким чином, з продажу однієї п`ятилітрової ємності горілки чи коньяку отримували 30 гривень, з продажу 1 літру спирту отримували 10 гривень.
Частину коштів, зароблених від збуту алкогольних напоїв та спирту, вони відкладали на придбання алкогольних напоїв та спирту, оренду гаражного приміщення та інші витрати. Всі інші кошти, які залишались, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 розподіляли між собою в рівних частинах, перебуваючи у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80. Протиправну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 здійснювали з початку лютого 2017 року по 22 липня 2017 року.
У подальшому 22.07.2017 року проведенням обшуку в гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, та огляду в автомобілі марки «Daewoo Nexia» реєстраційний номер НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_14 , який не був обізнаний із злочинними намірами членів організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , виявлено та вилучено:
в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, - 1 спиртометр, 2 пластикові ємності ємністю 1000 л, 1 електронасос з шлангом, 2 мобільні телефони, 2450 л водно-спиртової суміші прозорого кольору, 770 л водно-спиртової суміші темно-коричневого кольору, 432 порожні пластикові ємності ємністю 5 літрів кожна, пластикові пусті каністри білого кольору об`ємом від 10 до 30 літрів в кількості 10 штук, пластикову ємність білого кольору об`ємом 1 літр, повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 1 штука, пластикові ємкості білого кольору об`ємом 1 літр, наполовину заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 2 штуки, пусті пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 літр, в кількості 3 штуки, кришки, ручки;
в легковому автомобілі марки «Daewoo Nexia», реєстраційний номер НОМЕР_5 - прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 6 штук, прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 6 штук.
Вказану вилучену незаконно виготовлену алкогольну продукцію та спирт члени організованої групи зберігали з метою збуту.
Згідно з висновком експерта №2/2011 від 17.11.2017 року речовина, вилучена в автомобілі «Daewoo Nexia» реєстраційний номер НОМЕР_5 , являється спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка етилового спирту становить 32,90%, а рідини, вилучені в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, є спиртовмісними сумішами, об`ємна частка етилового спирту в яких становить 32,60%, та спиртом етиловим, об`ємна частка етилового спирту становить 96,0%.
Причетність ОСОБА_7 до скоєння кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: висновком судово-хімічної експертизи, показаннями свідків, протоколами обшуків, оглядів, негласними слідчими (розшуковими) діями, іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження.
На цей час ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
В клопотанні слідчим ставиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_7 .
Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_7 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з його боку переховуватися від органу досудового розслідування та суду.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
ПідозрюванийОСОБА_7 в судовому засіданні вину визнав, пояснив про обставини справи, щодо застосування запобіжного заходу в вигляді особистого зобов`язання не заперечував.
Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Частиною 2 ст. 177 КПК України, передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того в клопотанні повинні бути вказані відомості відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 184 КПК України, що під час досудового слідства було встановлено наявність ризиків, передбачених у ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливе переховування від органів досудового розслідування та /або суду, можливий незаконний вплив на свідків, експерта у цьому ж кримінальному провадженні, можливе перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, можливе вчинення іншого кримінального правопорушення. В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного на нього необхідно покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження та беручи до уваги, що ОСОБА_7 має постійне місце проживання, з`являється на виклики слідчого, всіляко сприяє здійсненню досудового розслідування, а також зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, та з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеному ризику будь-яким із передбачених у КПК України запобіжних заходів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, а саме, що до підозрюваного можливо застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176 179, 193 196, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , такі обов`язки:
1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
2) Не відлучатися за межі м. Черкаси, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;
4) Здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України;
5) Докласти зусиль до пошуку роботи.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 .

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному після її оголошення.

Попередити ОСОБА_7 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0.25 до 2 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 .

Копію цієї ухвали мені вручено «____» січня 2018 року о ____ год. ____ хв., одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний: ОСОБА_7
.