Справа № 524/9410/17
Провадження № 1-кс/524/22/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.01.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 08.02.2017 до Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області надійшло повідомлення від начальника відділу планування та економічного аналізу ІНФОРМАЦІЯ_1 в галузі ЖКГ ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій з боку працівників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 28.12.2016 реалізували ІНФОРМАЦІЯ_1 у галузі ЖКГ недоброякісну продукцію КТЗ КрАЗ 65055, д.н.з. НОМЕР_1 .

08.02.2017 слідчим відділом Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань а №0000289.

13.05.2017 прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено Постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні, відповідно до якої підслідність кримінального провадження №0000289 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 у галузі ЖКГ в особі начальника відділу планування та економічного аналізу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на придбання комбінованого дорожнього автомобіля №214 на базі КрАЗ 65055 на суму 2 276 000 грн.

На виконання вищевказаного договору Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради у галузі ЖКГ придбано КТЗ КрАЗ 65055, д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, але, відповідно до умов тендерної документації, при проведенні відкритих торгів на закупівлю комбінованого дорожнього автомобіля, у п. 7 обов`язкових умов технічного завдання вказано, що стан машини має бути новим. Машина має бути така, яка не була у використанні. При проведенні закупівлі порушено умови договору, а саме п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3. Автомобіль не підходить під вимоги специфікації, заявлені у договорі, не відповідає вимогам Державних стандартів. Переобладнання не вписане в технічну документацію транспортного засобу. Автомобіль не є новим.

Крім того, відповідно до договору купівлі-продажу 5342/2016/267563, який було надано при перереєстрації транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у галузі ЖКГ придбано вказаний автомобіль 28.12.2016 за 206 800 грн.

29.12.2016 на виконання договору на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 у галузі ЖКГ перераховано кошти у сумі 2 276 000 грн., якими (коштами) службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядилися на власний розсуд.

В ході досудового розслідування, відповідно до Висновку експертного дослідження №13/4444/33, під час дослідження транспортного засобу КрАЗ 65055 д.н.з. НОМЕР_1 встановлено зміни у первинному змісті маркувального позначення на номерному майданчику шассі вказаного КТЗ.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2017 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано кошти у сумі 101 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, відповідно до листа КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за вих.№7695/10/16-03, у ФОП ОСОБА_8 наявний відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (українська гривня).

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (призначення та проведення судової економічної експертизи), встановлення (спростування) можливого переведення коштів з «безготівкової форми» у готівку з допомогою конвертацій них центрів та «податкових ям», необхідно отримати доступ до руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (українська гривня), а також те, що відповідно до глави 10 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості становлять банківську таємницю, досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Кременчуцькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІІН НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.12.2016 по 19.12.2017 та перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 , для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - призначення та проведення судової економічної експертизи, встановлення (спростування) можливого переведення коштів з «безготівкової форми» у готівку з допомогою конвертацій них центрів та «податкових ям», встановлення обсягу взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з бюджетними організаціями (установами, підприємствами) та ФОП ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали визначити до 04 лютого 2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1