УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників володільця майна адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно яке вилучено у приміщенні ТОВ «Трейд-НК» (код 39383302), що зареєстроване та знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12, а саме:

- 1 558 269 гривень та 1 750 доларів США;

- список екіпажу судна на 01.08.2017, бланк акту № 1 відвантаження товару за кількістю з митного складу за договором № 27/07-1 від 27.07.2017, договір оренди транспортного засобу №0307-1 від 03.07.2017 між ТОВ «Фенікс Ойл» та ТОВ «Автошлях Нефтетрейд», договір оренди транспортного засобу №0307-2 від 03.07.2017 між ТОВ «Фенікс Ойл» та ТОВ «Автошлях Нефтетрейд», договір оренди транспортного засобу № 0307-3 від 03.07.2017 між ТОВ «Фенікс Ойл» та ТОВ «Автошлях Нефтетрейд», копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина України на ОСОБА_6 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000297 від 05.10.2017 за ст. 364 ч. 2 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи в Херсонської митниці ДФС зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у сумі, що перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ «Трейд-НК», а також з службовими особами Херсонського державного заводу «Палада», 18.09.2017 здійснили оформлення закриття кордону в напрямку порту Бургас (Болгарія) судну «Fenix Oil», яке знаходилось в режимі транзит/реекспорт в пункті контролю «ХДЗ «Палада» митного посту «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС, з фіктивними митними документами про завантаження автомобілями (бензовозами) на танкер дизельного палива в кількості 2740 тон.

Встановлено, що у серпні 2017 року власник ТОВ «Трейд-НК» (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12, керівник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Ясинувата Донецької обл., зареєстрований: АДРЕСА_1 , проживає у м. Миколаєві) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Ясинувата Донецької області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , проживає у м. Миколаєві, вступивши у злочинну змову з в.о. начальника ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур. м. Сокаль Львівської обл., зареєстрований: АДРЕСА_3 , проживає у м. Миколаєві, маючи у своєму розпорядженні нафтобазу та причал, розташовані на території пункту прибуття ТОВ «Мажестик» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15, доставив у вказаний пункт прибуття на судні «Fenix Oil» (танкер-хімовоз, власник Incom Trade LTD, прапор Об`єднаної Республіки Танзанії, порт приписки Занзібар) дизельне паливо у кількості 4000 тон та розмістив його на митному ліцензійному складі ТОВ «Мажестик» в режимі транзит/реекспорт на компанію ТОВ Трейд-НК». Під прикриттям ОСОБА_8 ОСОБА_7 , використовуючи фіктивні документи, вивіз автомобілями (бензовозами) вказані нафтопродукти з митного складу та реалізував їх за готівкові кошти місцевим трейдерам для подальшого продажу у роздрібній мережі.

В подальшому, з метою фіктивного документального закриття транзиту/реекспорту вантажу на судні «Fenix Oil» та несплати акцизу та ПДВ, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вступивши у злочинну змову з в.о. начальника Херсонської митниці ДФС ОСОБА_9 та заступником начальника Херсонської митниці ДФС начальником управління протидії митним правопорушенням ОСОБА_10 , використали схему із фіктивного перевантаження з автомобілів (бензовозів) у танкер дизельного палива. Так, протягом 01.09.2017-14.09.2017 ТОВ «Трейд-НК» оформлено близько 100 вантажно-митних декларацій в режимі «експорт». 16.09.2017 судно «Fenix Oil» стало під завантаження дизельного палива в пункті контролю ХДЗ «Палада» митного посту «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1. У подальшому, в період з 16.09.2017 по 18.09.2017, в танкер «Fenix Oil» здійснено фіктивне перевантаження дизельного палива із бензовозів. Фіктивне переміщення автотранспортом дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ «Мажестик» (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 61, кв. 12, керівник ОСОБА_11 ), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15, через пункт контролю ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» митного посту «Октябрьський» Миколаївської митниці ДФС за адресою: м. Миколаїв, Заводська площа, 1, до пункту контролю «ХДЗ «Палада» митного посту «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС та фіктивне перевантаження його в танкер «Fenix Oil» здійснила компанія ТОВ «Трейд-НК». Згідно митних документів вказані у вантажно-митних деклараціях автомобілі з дизельним паливом прибули до пункту контролю «ХДЗ «Палада», про що службовими особами Херсонської митниці ДФС здійснено відмітку ЄАІС (Єдиній автоматизованій інформаційній системі). В дійсності будь-які транспортні засоби з дизельним паливом до пункту контрою «ХДЗ «Палада» для завантаження на судно «Fenix Oil» не заїжджали.

18.09.2017 комісією у складі працівників Херсонської митниці ДФС за вказівкою ОСОБА_9 та під контролем ОСОБА_10 оформлено закриття кордону судну «Fenix Oil» з дизельним паливом у кількості 2740 тон на борту в напрямку порту Бургас (Болгарія).

Таким чином, внаслідок злочинних дій в.о. начальника Херсонської митниці ДФС ОСОБА_9 , заступника начальника Херсонської митниці ДФС начальника управління протидії митним правопорушенням ОСОБА_10 та інших службових осіб Херсонської митниці ДФС, які здійснили оформлення закриття кордону судну «Fenix Oil», а також службових осіб ТОВ «Трейд-НК» державі задано шкоди від несплати акцизу та ПДВ у сумі близько 30 мільйонів гривень.

Відповідно до інформації УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України вантажні автомобілі та причепи з державними номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (причіп), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (причіп), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (причіп), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (причіп), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (причіп) перебувають у власності ТОВ «Фенікс Ойл» та згідно митних документів були задіяні з 01.09.2017 по 15.09.2017 у переміщенні нафтопродуктів з митного ліцензійного складу ТОВ «Трейд-НК» (39383302) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-а до пункту контролю ХДЗ «Палада» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1.

В цей час, згідно з інформацію, зафіксованою технічними пристроями комплексу відеофіксації транспортних засобів з розпізнанням номерних знаків «Відеоконтроль Рубіж», за період часу з 01.09.2017 по 15.09.2017 щодо пересування по автошляхам України вантажних автомобілів та причепів з державними номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (причіп), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (причіп), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (причіп), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (причіп), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (причіп) не перебували на території м. Херсона, тобто фактично не могли вивантажувати дизельне пальне на «ХДЗ «Палада».

01.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 26.10.2017 проведено обшук в приміщенні ТОВ «Трейд-НК» (код 39383302), що зареєстроване та знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12.

Під час проведення обшуку встановлено та вилучено 1 558 269 гривень та 1 750 доларів США.

Крім того, під час обшуку встановлено та вилучено, зазначені в ухвалі слідчого судді від 26.10.2017 список екіпажу судна на 01.08.2017, бланк акту № 1 відвантаження товару за кількістю з митного складу за договором № 27/07-1 від 27.07.2017, договір оренди транспортного засобу №0307-1 від 03.07.2017 між ТОВ «Фенікс Ойл» та ТОВ «Автошлях Нефтетрейд», договір оренди транспортного засобу №0307-2 від 03.07.2017 між ТОВ «Фенікс Ойл» та ТОВ «Автошлях Нефтетрейд», договір оренди транспортного засобу №0307-3 від 03.07.2017 між ТОВ «Фенікс Ойл» та ТОВ «Автошлях Нефтетрейд», копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина України на ОСОБА_6 .

Враховуючи той факт, що вищевказані документи є доказами у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення, оскільки, зокрема, у них зафіксовано відомості про транспортні засоби, які використовувалися суб`єктами господарювання, службові особи яких можливо причетні до розслідуємого кримінального правопорушення, тому є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, без забезпечення схоронності даного майна, прокурор, чи слідчий за його дорученням, у разі зібрання доказів, достатніх для складання обвинувального акта, не матиме змоги виконати свій обов`язок щодо надання доступу до цього речового доказу стороні захисту відповідно до вимог ч.2 ст.290 КК України а також щодо безпосереднього дослідження доказів судом у судовому засіданні під час розгляду справи по суті.

Як зазначає слідчий, накладення арешту на вищеописане майно не призведе до негативних наслідків для інших осіб.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання за вказаними в ньому обставинами, просив слідчого суддю задовольнити клопотання.

Представники володільця майна адвокат ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в його задоволенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час обшуку документи є доказами у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення, та арешт накладається з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України. Щодо вилучених під час обшуку грошових коштів то вини є предметом злочину у вищезазначеному кримінальному провадженні з приводу яких вчинялось злочинне діяння та мають значення для останнього.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у приміщенні ТОВ «Трейд-НК» (код 39383302), що зареєстроване та знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12, а саме:

- 1 558 269 гривень та 1 750 доларів США;

- список екіпажу судна на 01.08.2017, бланк акту № 1 відвантаження товару за кількістю з митного складу за договором № 27/07-1 від 27.07.2017, договір оренди транспортного засобу №0307-1 від 03.07.2017 між ТОВ «Фенікс Ойл» та ТОВ «Автошлях Нефтетрейд», договір оренди транспортного засобу №0307-2 від 03.07.2017 між ТОВ «Фенікс Ойл» та ТОВ «Автошлях Нефтетрейд», договір оренди транспортного засобу № 0307-3 від 03.07.2017 між ТОВ «Фенікс Ойл» та ТОВ «Автошлях Нефтетрейд», копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина України на ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено і проголошено 08.11.2017 року о 12:40 год.

Слідчий суддяОСОБА_1