№317/404/18
№ 1-кс/317/283/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 від 12 квітня 2018 року, та надійшло до суду 13 квітня 2018 року, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18.01.2018 за ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18.01.2018 за ч.2 ст.191 КК України .

В клопотанні на обґрунтування викладено наступне:

До Запорізької місцевої прокуратури № 2 надійшло звернення ОСОБА_3 , згідно якого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вчинює незаконні дії щодо розпорядження майном товариства.

За вказаним фактом 18.01.2018 Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Здійснення досудового розслідування доручено Запорізькому РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_3 , який зазначив, що з 2004 року він є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та власником ? частки в статутному капіталі підприємства. Власником іншої частки в статутному капіталі підприємства є громадянин ОСОБА_5 . Протоколом Загальних зборів засновників від 01.10.2004 року було прийнято рішення про призначення ОСОБА_4 директором підприємства. Пунктом 8.1.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що директор товариства підзвітний Зборам учасників та організовує виконання їх рішень. Приблизно у 2016 році між ним та ОСОБА_5 виник спір з приводу майна товариства та порядку управління ним. У подальшому розвитку зазначений спір переріс в конфліктну ситуацію, що мала своїм наслідком усунення його від участі в управлінні підприємством (в тому числі шляхом позбавлення доступу до банківських рахунків підприємства) та блокування доступу до майна товариства за допомогою озброєної охорони. При цьому, вчиняючи вищенаведені протиправні дії, ОСОБА_4 , якого призначено директором підприємства, діє в інтересах ОСОБА_5 та за його вказівкою. Згідно із п.7.1. Статуту, вищим органом Товариства є Збори Учасників, які складаються із учасників або призначених ними представників. Пунктом 7.2. Статуту передбачено, що збори скликаються за необхідності, але не менш ніж один раз на рік. На даний час, він, як Учасник товариства, який володіє 50% статутного капіталу, вже понад рік позбавлений можливості приймати участь в управління Товариством. В той же час, відповідно до п. 13.2. Статуту товариства, чистий прибуток товариства утворений із надходжень від господарської діяльності та залишається у повному його розпорядженні після покриття витрат, сплати відсотків по кредитах банків, а також внесення до бюджету передбачених законодавством податків та платежів. Пунктом 13.6 Статуту передбачено, що розподіл дивідендів здійснюється на підставі рішення Учасників, пропорційно розподілу їх часток у Статутному капіталі Товариства. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік. Основним видом діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надання послуг у сфері відпочинку в літній період, у зв`язку із чим основний дохід від діяльності підприємство отримує саме в літній період. Незважаючи на це, директор підприємства ОСОБА_4 , який, будучи службовою особою, згідно із п.8.1. Статуту Товариства керує його поточною діяльністю (в т.ч. розпоряджається грошовими коштами товариства) та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, не лише не надає ОСОБА_3 , як учаснику Товариства, жодної інформації з приводу господарської діяльності підприємства та його фінансових результатів, а й позбавив можливості доступу до банківських рахунків підприємства (шляхом їх зміни) та розпоряджається коштами підприємства на власний розсуд. Збори учасників Товариства в порушення вимог п.7.2 Статуту не скликаються. За наявною інформацією, валовий дохід підприємства від здійснення статутної діяльності за 2016 рік складає понад 5 млн. грн., за 2017 рік понад 8.5 млн. грн. Разом з тим, розподіл прибутку підприємства між учасниками ані за 2016 рік, ані за 2017 рік не здійснювався. Крім того, наявні підстави стверджувати, що ОСОБА_4 вчинив дії, спрямовані на незаконне привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в середині листопада 2017 року ОСОБА_4 , діючи всупереч вимогам законодавства та Статуту підприємства, уклав угоду із громадянином ОСОБА_6 (на суму 800 000 грн.), в забезпечення якої був укладений договір іпотеки № 168 від 16.11.2017. Предметом вказаного договору іпотеки виступало майно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, відповідно до Статуту підприємства, а саме п.7.7, вирішення питання про розпорядження майном підприємства належить до компетенції Зборів Учасників товариства. При цьому, Збори Учасників підприємства протягом останнього року не скликались, рішення про розпорядження майном підприємства шляхом надання його в якості забезпечення виконання умов договорів, не приймалось. Жодних повноважень на укладення будь-яких угод, предметом яких було б майно товариства, ОСОБА_4 не надавалось. Вказана угода укладена директором Товариства з метою створення фіктивної заборгованості підприємства та подальшого незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2017 між ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (іпотекодавець) та ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ОСОБА_9 (іпотекодержатель) укладено договір іпотеки.

Згідно п. 1.1 вказаного договору іпотеки, іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне іпотекодавцю на праві особистої приватної власності наступне нерухоме майно: база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Пунктом 1.2 договору передбачено, що іпотека за цим договором є засобом забезпечення повернення іпотекодавцем іпотекодержателю грошових коштів у сумі 800 000 грн., згідно договорів поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі № 10 від 04.10.2017, № 11 від 12.10.2017, № 12 від 23.10.2017, № 13 від 30.10.2017, № 14 від 06.11.2017 між іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1.5 договору, згідно звіту про оцінку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.11.2017 вартість предмету іпотеки становить 800 003 грн.

В пункті 1.8 договору зазначено, що строк виконання зобов`язання, забезпеченого цим договором встановлено до 07.12.2017.

Згідно п. 4.1., іпотекодержатель має право звернення стягнення на предмет іпотеки, зокрема, у разі порушення іпотекодавцем будь-якого зобов`язання за цим договором за договорами поворотної фінансової допомоги, в забезпечення якого укладається даний договір.

При цьому, ОСОБА_8 (дівоче прізвище ОСОБА_10 ) є донькою другого співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Так, 04.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (позичальник) та ОСОБА_6 (позикодавець) укладено договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 10. Згідно умов вказаного договору позикодавець передає позичальнику у власність грошові кошти в сумі 145 000 грн, а позичальник зобов`язується повернути кошти до 04.11.2017.

З банківської виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 04.10.2017 на вказаний рахунок зараховані кошти в сумі 145 000 грн. від ОСОБА_6 , з призначенням платежу: зворотня фінансова допомога.

Однак, в цей же день, 04.10.2017 грошові кошти в розмірі 125 000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на рахунок ПП ОСОБА_11 , призначення платежу: сплата за транспортні послуги згідно рахунку № 8 від 19.05.2017, від 04.05.2017.

12.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (позичальник) та ОСОБА_6 (позикодавець) укладено договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 11. Згідно умов вказаного договору позикодавець передає позичальнику у власність грошові кошти в сумі 36 000 грн, а позичальник зобов`язується повернути кошти до 12.11.2017.

При цьому, згідно акту про виконання договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 11 від 12.10.2017 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердив отримання від ОСОБА_6 грошових коштів в розмірі 36 000 грн.

Однак, згідно банківської виписки вказана сума на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період не надходила.

23.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (позичальник) та ОСОБА_6 (позикодавець) укладено договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 12. Згідно умов вказаного договору позикодавець передає позичальнику у власність грошові кошти в сумі 310 000 грн, а позичальник зобов`язується повернути кошти до 23.11.2017.

З банківської виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 23.10.2017 на вказаний рахунок зараховані кошти в сумі 310 000 грн. від ОСОБА_6 , з призначенням платежу: поворотна фінансова допомога.

Однак, в цей же день, 23.10.2017 грошові кошти в розмірі 281 780 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на рахунок ПП ОСОБА_11 , призначення платежу: сплата за будівельні послуги згідно рахунку № 9 від 23.05.17, 4 від 15.05.17, 3 від 11.05.17, 18 від 19.05.2017р.

24.10.2017 на рахунок ПП ОСОБА_11 перераховано ще 25 000 грн. за будівельні послуги, призначення платежу: сплата за будівельні послуги згідно рахунка № 10 від 31.05.2017 р.

30.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (позичальник) та ОСОБА_6 (позикодавець) укладено договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 13. Згідно умов вказаного договору позикодавець передає позичальнику у власність грошові кошти в сумі 160 000 грн, а позичальник зобов`язується повернути кошти до 30.11.2017.

З банківської виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 30.10.2017 на вказаний рахунок зараховані кошти в сумі 160 000 грн. від ОСОБА_6 , з призначенням платежу: поворотна фінансова допомога.

Однак, 31.10.2017 грошові кошти в розмірі 50 000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на рахунок ПП ОСОБА_11 , призначення платежу: сплата за будівельні послуги згідно рахунку № 27 від 30.09.2017 р.

06.11.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 149 000 грн. від ОСОБА_6 , з призначенням платежу: фінансова допомога згідно договору № 14 від 06.11.2017.

Однак, в цей же день, 06.11.2017 грошові кошти в розмірі 25 751 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на рахунок ПП ОСОБА_11 , призначення платежу: сплата за транспортні послуги згідно рахунка №36 від 18.09.17, 29 від 01.09.17 р.

При цьому, жодні будівельні роботи ФОП ОСОБА_11 не проводились, транспортні послуги не надавались.

Крім того, з аналізу банківської виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 встановлено, що на вказаний рахунок зараховано 321 250 грн. фінансової допомоги.

З каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на господарські потреби знято 2 145 072,12 грн., повернуто фінансової допомоги ОСОБА_4 на суму 1 118 859,17 грн., повернуто ОСОБА_5 310 000 грн. фінансової допомоги.

З вищенаведеного вбачається, що вказані договори щодо фінансової допомоги та інші мають ознаки фіктивності та укладені з метою виведення грошових коштів та привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність у дослідженні фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_2 ; відповідних актів приймання передачі товарів (робіт, послуг), накладних (товарно транспортних, видаткових, податкових тощо), розрахунково касових документів тощо; проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт (робочий проект, ескізний проект, техніко-економічний розрахунок, робоча документація, техніко-економічне обґрунтування, кошторисна документація тощо); висновку експертизи та документів щодо погодження проектної документації; дозвільних документів на виконання підготовчих та будівельних робіт (повідомлення, декларації, дозволи тощо); документів щодо введення об`єкту в експлуатацію (декларації, сертифікати тощо); договорів із сертифікованими особами на здійснення авторського та технічного нагляду;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_3 , відповідних актів про виконання таких договорів, розрахунково касових документів тощо;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_4 , відповідних актів про виконання таких договорів, розрахунково касових документів тощо;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_5 , відповідних актів про виконання таких договорів, розрахунково касових документів тощо;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_6 ; відповідних актів приймання передачі товарів (робіт, послуг), накладних (товарно транспортних, видаткових, податкових тощо), розрахунково касових документів тощо;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_7 ; відповідних актів приймання передачі товарів (робіт, послуг), накладних (товарно транспортних, видаткових, податкових тощо), розрахунково касових документів тощо, з подальшим їх вилученням;

- каси, журналу операцій по рахунку 682, оборотного балансу, оборотносальдової відомості по рахунку 55, оборотно-сальдової відомості по рахунку 3721, оборотно-сальдової відомості по рахунку 631, оборотно-сальдової відомості по рахунку 682, оборотно-сальдової відомості по рахунку 36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2015 2018 роки, з подальшим їх вилученням.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для використання у подальшому в якості доказів отриманих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на той факт, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів, а тому прокурор звернувся з проханням проводити розгляд клопотання без участі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор не був присутній, надав суду належну заяву про розгляд клопотання по суті. Відсутність у судовому засіданні не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор в клопотанні наполягав та тому, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчим суддею, вивчені матеріали самого клопотання та доданих до клопотання документів на підставі яких зроблено висновок, що клопотання обґрунтоване, належним чином оформлено та підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі можливості ознайомитися з ними, зробити копії, та у разі прийняття відповідного рішення вилучити речі та документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 159, 160,163-165 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2, які входять до групи прокурорів та слідчим СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_2 ; відповідних актів приймання передачі товарів (робіт, послуг), накладних (товарно транспортних, видаткових, податкових тощо), розрахунково касових документів тощо; проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт (робочий проект, ескізний проект, техніко-економічний розрахунок, робоча документація, техніко-економічне обґрунтування, кошторисна документація тощо); висновку експертизи та документів щодо погодження проектної документації; дозвільних документів на виконання підготовчих та будівельних робіт (повідомлення, декларації, дозволи тощо); документів щодо введення об`єкту в експлуатацію (декларації, сертифікати тощо); договорів із сертифікованими особами на здійснення авторського та технічного нагляду;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_3 , відповідних актів про виконання таких договорів, розрахунково касових документів тощо;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_4 , відповідних актів про виконання таких договорів, розрахунково касових документів тощо;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_5 , відповідних актів про виконання таких договорів, розрахунково касових документів тощо;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_6 ; відповідних актів приймання передачі товарів (робіт, послуг), накладних (товарно транспортних, видаткових, податкових тощо), розрахунково касових документів тощо;

- договорів із додатками та додатковими угодами, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_7 ; відповідних актів приймання передачі товарів (робіт, послуг), накладних (товарно транспортних, видаткових, податкових тощо), розрахунково касових документів тощо, з подальшим їх вилученням;

- каси, журналу операцій по рахунку 682, оборотного балансу, оборотносальдової відомості по рахунку 55, оборотно-сальдової відомості по рахунку 3721, оборотно-сальдової відомості по рахунку 631, оборотно-сальдової відомості по рахунку 682, оборотно-сальдової відомості по рахунку 36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2015 2018 роки, з подальшим їх вилученням.

2. Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1