печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002120, унесеному 21.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 161, ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 161, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 185 КК України.
Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Як вказує слідчий у своєму клопотанні, в під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вчинили ряд кримінальних правопорушень, а саме: хуліганські дії на території могильного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом залишення відрізаної голови свині, що мали місце 21.12.2016 в м. Умані, крадіжка державних номерних знаків, що мала місце в м. Тальне Черкаської області 21.12.2016, умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце в урочищі Гута Пенятська в Бродівському районі Львівської області 09.01.2017, умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце 25.01.2017 на території заповідника «Биківнянські могили», хуліганські дії на території кладовища в смт. Підкамінь Бродівського р-ну, Львівської області, що мали місце 12.03.2017, хуліганські дії в урочищі Гута Пенятська в Бродівському районі Львівської області 12.03.2017, хуліганські дії біля посольства Литви, що в м. Київ 24.04.2017, хуліганські дії шляхом підриву гранати в під`їзді будинку АДРЕСА_1 20.05.2017, хуліганські дії із застосуванням боєприпасів 22.05.2017 по АДРЕСА_2 , хуліганські дії 08.06.2017 поблизу посольства США в АДРЕСА_3 із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, закінчений замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб, що вчинений із застосуванням невідомого вибухового пристрою 24.08.2017 в АДРЕСА_4 , хуліганські дії 24.08.2017 за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом розфарбовування пам`ятника воїнам АТО фарбою білого кольору, хуліганські дії із застосуванням вибухового пристрою біля пам`ятника воїнам АТО 24.08.2017 за адресою: АДРЕСА_5 , незаконне зберігання гранати РГД-5, яка була підірвана на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мало місце 03.07.2017, хуліганські дії, шляхом підриву гранати РГД-5 на території Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, що мало місце 03.07.2017, замах на вчинення хуліганських дій, шляхом підриву пам`ятника Туру (Угорського народу), розташованого на перевалі в Львівської та Закарпатської областей, що мало місце 30.09.2017, хуліганські дії біля будинку АДРЕСА_6 , вчинені шляхом підриву вибухового пристрою, що мало місце 21.09.2017, незаконне зберігання 3 гранат РГД-5 та 1 гранати Ф-1 на території с. Сможе Соколівського р-ну, Львівської обл., що мало місце 01.10.2017, незаконне придбання гранати РГД-5 у невстановленому місці, що сталося 21.09.2017.

У зв`язку з тим, що особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, отримували за їх вчинення грошові винагороди на розрахункові рахунки в банківській установі, на цей час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо наявності розрахункових рахунків підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та його дружини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та матері його цивільної дружини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 і його дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та руху коштів по ним, які свідчать про проведення фінансових операцій цих осіб, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .На рахунках вказаних осіб можуть знаходитися грошові кошти, отримані незаконним шляхом.

Як вбачається, слідчим доведено, що в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов`язаних із переказами коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 та слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , щодо наявності розрахункових рахунків та руху коштів по ним підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_8 та можливість вилучити їх оригінали, а саме:

- щодо руху коштів по рахункам підозрюваного ОСОБА_7 із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/75607/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_14
Слідчий суддя ОСОБА_1