Справа № 466/6063/17
У Х В А Л А
12 вересня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

12.09.17 р. слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наприкінці 2015 на початку 2016 року в рамках загальнодержавного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» замовником комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), проведено міжнародні конкурсні торги (тендер) на будівництво котельні з комбінованим виробництвом теплової і електричної енергії газовими і твердопаливними котлами на альтернативних видах палива». Фінансування вказаного проекту будівництва здійснюється за рахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведених торгів 17 травня 2016 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та консорціумом Україна-Франція, до якого входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (лідер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник), укладено контракт №UDHEEP-KAM-ICB-02 вартістю 9500262,50 Євро, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен забезпечити проектування, виготовлення, тестування, доставку, монтаж, завершення і введення в експлуатацію об`єкта теплоелектростанції, яка повинна забезпечити централізоване постачання мікрорайону міста (Кам`янець-Подільський) тепловою енергією у вигляді гарячої води, виробництвом на біомасі і поставкою в мережу по зеленому тарифу електроенергії.

На виконання умов вказаного контракту підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016-2017 років укладено ряд договорів поставки та підряду задля поставки необхідних комплектуючих для будівництва теплоелектростанції, а також безпосередньо виконання проектних робіт та робіт, пов`язаних із будівництвом.

Серед інших, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори із французькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поставки когенераційної установки вартістю згідно контракту 2650000 Євро та із СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо поставки подрібнювача деревини згідно контракту вартістю 190000 Євро. Крім того, при виконанні різного роду будівельних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості субпідрядників залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, на даний час під час досудового розслідування перевіряється інформація щодо включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищеної вартості обладнання, яке поставлятиметься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках укладеного контракту угоди, а також включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції робіт, які фактично не виконувались, а також внесення недостовірних відомостей щодо інфляції, що значно завищує вартість виконаних робіт. До вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директор цього ТОВ ОСОБА_6 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інші особи, зокрема, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також представники суб`єктів господарювання, які надають послуги або здійснюють поставку продукції по контракту №UDHEEP-KAM-ICB-02 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які подавались органу митного контролю для розмитнення когенераційної установки (ORC модуля чи його частин) у серпні 2017 року при її поставці від французької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема оригіналів комерційних інвойсів, їх перекладів, сертифікатів, службових записок, пакувальних листів, вантажних митних декларацій та всіх інших документів, які подавалися при розмитненні вказаної продукції.

Проведеним тимчасовим доступом до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що більшість оригіналів документів, які подавалися для проведення митних процедур на території митного поста відсутні.

Допитана в якості свідка директор фінансів ТОВ Котлозавод « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 повідомила, що оригінали документів, які подавалися митному органу для проведення митних формальностей з когенераційною установкою знаходяться на даний час на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та не вилучалися під час обшуку через їх відсутність на час проведення обшуку.

Дослідивши матеріали, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо розмитнення когенераційної установки (ORC модуля то його частин), яка поставлялася французькою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема оригіналів комерційних інвойсів, їх перекладів, сертифікатів, службових записок, пакувальних листів, вантажних митних декларацій та всіх інших документів, які подавалися при розмитненні вказаної продукції та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та не вилучалися під час обшуку через їх відсутність на час проведення обшуку.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо розмитнення когенераційної установки (ORC модуля то його частин), яка поставлялася французькою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема оригіналів комерційних інвойсів, їх перекладів, сертифікатів, службових записок, пакувальних листів, вантажних митних декларацій та всіх інших документів, які подавалися при розмитненні вказаної продукції та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи ( ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) або на прокурорів групи процесуальних прокурорів ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ) по зазначеному провадженню.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1