печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5557/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судовому засіданні поклався на розсуд суду з приводу даного клопотання. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000121 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що основними акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом 2007 рік були, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в сукупності їм належало близько 60 відсотків акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пакет акцій у розмірі 18,9681 відсотки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором та співзасновником якого був ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .У березні 2007 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші дрібні акціонери, передали належні їм акції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті чого на даному підприємстві сформовано 67,053 відсотки акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.09.2007 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " продало пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 67,053 відсотки на користь ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_2 ) засновником та директором якого є ОСОБА_10 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_3 ).
Окрім зазначеного в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що з метою виведення основних активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ) укладено договори, що мають ознаки фіктивності.
Надалі кредитні зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності передано підконтрольному товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ).
Встановлено, що у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито та використовуються банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000121 від 18.08.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , або за їх дорученням працівникам ДВБ Національної поліції України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2006 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2006 по дату здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5557/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 08.02.2018р.