1-кс/754/2156/17
У Х В А Л А
Іменем України
06 вересня 2017 року cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006529 від 03 червня 2015р., за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про арешт на майно,

ВСТАНОВИВ:
05 вересня 2017р. слідчий Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувало у користуванні ОСОБА_5 з метою збереження речових доказів у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.

В клопотанні слідчий зазначає, що група невстановлених осіб, використовуючи реєстраційні документи, печатку ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» та паспортні дані фіктивного директора та засновника ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» - ОСОБА_6 , 26 травня 2016 року, приблизно о 19.30 год., за адресою: м. Київ, пр. Броварський, 27, шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2200 доларів США. Крім того, 23 травня 2016 року, приблизно о 14.00 год., учасники організованої злочинної групи, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, за адресою м. Київ, вул. Київська, 24, шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля з-за кордону, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3000 доларів США. Крім того, вказана група осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений план, використовуючи реєстраційні документи, печатку ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» та паспортні дані фіктивного директора та засновника ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» - ОСОБА_6 , 15 липня 2016 року, приблизно о 17.30 год., за адресою: м. Київ, вул. Григоренка, 23, шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 10 000 доларів США. Крім того, на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів ТОВ «Торговий дім «Автомототорг», після чого вищевказані документи подали до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишгородського району Київської області.

31 серпня 2017р. слідчим Деснянського УП ГУ НП в м. Києві під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 22 серпня 2017р. було вилучено такі речі:
1)Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції № від 24.11.2016 року

2)Коробка з під телефону «Iphone 7 Plus» ІМЕІ: НОМЕР_1

3) Коробка з під телефону «Iphone 6s» ІМЕІ: НОМЕР_2

4)Коробка з під телефону «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3

5)Договір майнового найму оренди приміщення від 27.10.2016 року на 6 арк.

6)Додаток до договору майнового найму оренди приміщення від 27.10.2016 року на 4 арк.

7)Обліковий лист який додається до договору майнового найму оренди приміщення від 27.10.2016 року на1 арк.

8)Фотознімки будинку №7 який розташований за адресою: с. Гатне, Києво-Святошинського р-ну, вул. Перемоги на 5 арк.
9)Заява анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № 146/980/011514520/17 від 09.08.2017 року на 4 арк.
10)Заява для відправлення коштів на 1 арк.

11)Консультативний висновок невропотолога із зазначенням номера мобільного телефону на 1 арк.

12)Аркуш паперу формату А4 який містить печатний текс та в графі виконавець стоїть підпис без розшифровки П.І.Б. а також відбиток печатки синього кольору ТОВ «Торговий дім Автомототорг» на 1 арк.

13)Наручний годинник марки «Hublot geneve» чорного кольору

14)Наручний годинник марки «Hublot » чорного кольору

15)Наручний годинник марки «Hublot» чорно-золотистого кольору

16)Наручний годинник марки «Patek Philippe geneve» чорно-золотистого кольору

17)Наручний годинник марки «Rolex» золотистого кольору

18)Наручний годинник марки «Rolex» чорного кольору

19)Наручний годинник марки «Rolex» срібно-золотистого кольору з синім циферблатом

20)Наручний годинник марки «Rolex» срібно-золотистого кольору з чорним циферблатом

21)Ключі від автомобіля марки «Porche Cayenne»

22)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 ОСОБА_5 на транспортний засіб «Porche Cayenne» загальний легковий універсал-В, номер кузова НОМЕР_5 ? д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору

23)транспортний засіб «Porche Cayenne» загальний легковий універсал-В, номер кузова НОМЕР_5 ? д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, який передано на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_5 .

24)Ключі від транспортного засобу марки «Мерседес»

25)Платіжна картка «Yandex money» № НОМЕР_7 яка зареєстрована на ОСОБА_10

26)Аркуш паперу на якому зазначені дані ОСОБА_11 та реквізити вищевказаної картки.

27)2 магазини до пістолета з 5 патронами

28)Розірвані шматки паперу на яких фрагменти договору поставки автомобіля під заказ №74 від 31.07.2017 року укладеного між ТОВ «Торговий дім Автомототорг» в особі ген. Директора ОСОБА_6 (виконавець) та ОСОБА_12 (замовник) з відбитком мокрої печатки синього кольору ТОВ «Торговий дім Автомототорг» та підписами в графі замовник та виконавець;

29)Предмет схожий на пістолет марки «Форт 17» калібру 9мм. (із стертим серійним номером) з приєднаним до нього пристроєм типу глушник та 35 бойових набоїв калібру 9мм.

Постановою слідчого Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 31 серпня 2017р. вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, крім пістолета.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий довів підстави вважати, що накладення арешту на вилучене майно є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема попередження можливого зникнення, відчуження або пошкодження речових доказів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0006529 від 03 червня 2015р., за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України вилучені під час обшуку житлового приміщення АДРЕСА_1 , а саме:

1.Квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № від 24.11.2016 року

2.Коробку з під телефону «Iphone 7 Plus» ІМЕІ: НОМЕР_1

3.Коробку з під телефону «Iphone 6s» ІМЕІ: НОМЕР_2

4.Коробку з під телефону «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3

5.Договір майнового найму оренди приміщення від 27.10.2016 року на 6 арк.

6.Додаток до договору майнового найму оренди приміщення від 27.10.2016 року на 4 арк.

7.Обліковий лист який додається до договору майнового найму оренди приміщення від 27.10.2016 року на1 арк.

8.Фотознімки будинку АДРЕСА_1 на 5 арк.
9.Заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № 146/980/011514520/17 від 09.08.2017 року на 4 арк.
10.Заяву для відправлення коштів на 1 арк.

11.Консультативний висновок невропотолога із зазначенням номера мобільного телефону на 1 арк.

12.Аркуш паперу формату А4 який містить печатний текс та в графі виконавець стоїть підпис без розшифровки П.І.Б. а також відбиток печатки синього кольору ТОВ «Торговий дім Автомототорг» на 1 арк.

13.Наручний годинник марки «Hublot geneve» чорного кольору

14.Наручний годинник марки «Hublot » чорного кольору

15.Наручний годинник марки «Hublot» чорно-золотистого кольору

16.Наручний годинник марки «Patek Philippe geneve» чорно-золотистого кольору

17.Наручний годинник марки «Rolex» золотистого кольору

18.Наручний годинник марки «Rolex» чорного кольору

19.Наручний годинник марки «Rolex» срібно-золотистого кольору з синім циферблатом

20.Наручний годинник марки «Rolex» срібно-золотистого кольору з чорним циферблатом

21.Ключі від автомобіля марки «Porche Cayenne»

22.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 ОСОБА_5 на транспортний засіб «Porche Cayenne» загальний легковий універсал-В, номер кузова НОМЕР_5 ? д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору

23.транспортний засіб «Porche Cayenne» загальний легковий універсал-В, номер кузова НОМЕР_5 ? д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, який передано на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_5 .

24.Ключі від транспортного засобу марки «Мерседес»

25.Платіжну картка «Yandex money» № НОМЕР_7 яка зареєстрована на ОСОБА_10

26.Аркуш паперу на якому зазначені дані ОСОБА_11 та реквізити вищевказаної картки

27.2 магазини до пістолета з 5 патронами

28.Розірвані шматки паперу на яких фрагменти договору поставки автомобіля під заказ №74 від 31.07.2017 року укладеного між ТОВ «Торговий дім Автомототорг» в особі ген. Директора ОСОБА_6 (виконавець) та ОСОБА_12 (замовник) з відбитком мокрої печатки синього кольору ТОВ «Торговий дім Автомототорг» та підписами в графі замовник та виконавець.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: