УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» () (до перейменування ДП «ДГ «Соцземлеробство» ДДСДС НААН України») та СТОВ «Батьківщина» () вступили в злочинну змову між собою з метою одержання неправомірної вигоди шляхом розтрати грошових коштів державного підприємства, отриманих внаслідок безпідставного штучного завищення вартості виконаних сільськогосподарських робіт, які надавались СТОВ «Батьківщина» на користь вказаного державного підприємства.

Згідно із податковою звітністю Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України», протягом 2016-2017 років СТОВ «Батьківщина» було надано державному підприємству послуги по посіву пшениці озимої на загальну суму 1 150 252,8 грн. з ПДВ на площі 556 га (із розрахунку вартості 1 724 грн. без ПДВ за 1 га), по посіву ячменю ярого на загальну суму 977 856,96 грн. з ПДВ на площі 616,4 га (із розрахунку вартості 1 322 грн. без ПДВ за 1 га) та по посіву соняшнику на загальну суму 3 853 365,6 грн. з ПДВ на площі 2429 га (із розрахунку вартості 1 322 грн. без ПДВ за 1 га).

Згідно із аналітичною довідкою від 10.07.2017 №40/08-01-16-02-05/0085332 Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ТУ ДФС у Запорізькій області, встановлено ймовірне завищення вартості виконаних СТОВ «Батьківщина» сільськогосподарських робіт для ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» на загальну суму 16 400 052,19 грн., в т.ч. ПДВ 2 733 342,03 грн.

Таким чином, внаслідок безпідставного штучного завищення вартості виконаних сільськогосподарських робіт Державному підприємству «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» були завдані збитки на суму 16 400 052,19 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 травня 2017 року старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_5 було винесено постанову у зведеному виконавчому провадженні №44561389, якою було накладено арешт на всі посіви соняшника на площі 2429 га та на посіви ячменю на площі 67 га ДП «ДГ «Таврія» ДЦСДС НААН України».

Однак, незважаючи на те, що на посіви ячменю старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_5 було накладено арешт, з земельних ділянок, що на праві постійного користування належать ДП «ДГ «Таврія» ДЦСДС НААН України» було зібрано зерно ячменю озимого сорту Сталкер врожаю 2017 року.

Так, 10.07.2017 в рамках проведення огляду токового господарства Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» за участю в.о. директора вказаного підприємства, було виявлено та оглянуто 127 тон пшениці озимої 1 класу (на території складського приміщення), 650 тон пшениці озимої сорту Шестопалівка та 693 тони ячменю озимого сорту Сталкер (на території критого току), які були зібрані з земельних ділянок, які належать ДП «ДГ «Таврія» ДЦСДС НААН України» на праві постійного користування.

В подальшому, 12.07.2017 старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_5 в ході проведення огляду токового господарства Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» було описано лише 250 тон пшениці та 100 тон ячменю.

При цьому, в ході проведення досудового слідства встановлено, що зерно ячменю в заліковій вазі 1000 тон, яке зберігалось на території токового господарства ДП «ДГ «Таврія» ДЦСДС НААН України», та на яке було накладено арешт ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 від 14.07.2017 № 335/8169/17, було передано у власність СТОВ «БАТЬКЮЩИНА» на підставі договору поставки № 0307/2017 від 03.07.2017.

Таким чином, службові особи ДП «ДГ «Таврія» ДЦСДС НААН України», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, здійснили реалізацію арештованого майна ДП «ДГ «Таврія» ДЦСДС НААН України», що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства.

Окрім того, в ході проведення досудового слідства в.о. директора ДП «ДГ «Таврія» ДЦСДС НААН України» ОСОБА_7 лише частково надав на запит слідчого копії запитуваних документів щодо здійснення ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» фінансово-господарської діяльності з іншими суб`єктами господарювання.

Згідно із наданими ОСОБА_7 копіями договорів підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, роботи з передпосівного обробітку грушу, сівби та догляду за рослинами протягом 2016-2017 років здійснювало СТОВ «Батьківщина», .

Окрім того, 30.08.2017 представнику СТОВ «Батьківщина» за довіреністю ОСОБА_8 під особистий підпис було оголошено ухвалу слідчого судці про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів усіх документів щодо взаємовідносин між СТОВ «Батьківщина» () та ДП «ДГ «Таврія» ДЦСДС НААН України» (ДП «ДГ. «Соцземлеробство» ДЦСДС НААН України») (), а також залишено її копію.

Однак, на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу представник СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_8 повідомив про те, що надати документи, зазначені в ухвалі слідчого судді, не має можливості у зв`язку із тим, що вони знаходяться у аудитора. При цьому представник СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_8 надав лист про те, що СТОВ «Батьківщина» зобов`язується надати на виконання ухвали слідчого судді необхідні слідству документи у строк до 08.09.2017.

Більше того, 30.08.2017 представнику СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_8 під особистий підпис було залишено повістку про виклик директора СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_9 на 07.09.2017 для проведення допиту її в якості свідка та для проведення тимчасового доступу.

В подальшому, 07.09.2017 від ОСОБА_9 на електронну пошту СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання про відкладення слідчих дій за її участю.

В подальшому, на електронну пошту директора СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_9 було направлено повістки про виклик її, а також головного агронома ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_11 СТОВ «Батьківщина» до СУ ГУНП в Запорізькій області на 27.09.2017 та 29.09.2017 для проведення за їх участю слідчих дій та тимчасового доступу.

Однак на направлені повістки про виклик, ані ОСОБА_9 , ані ОСОБА_11 , ані ОСОБА_10 не з`явились, про причини своєї неявки не пояснили.

Станом на 26.10.2017 ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів усіх документів щодо взаємовідносин між документів СТОВ «Батьківщина» () та ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» (ДП «ДГ «Соцземлеробство» ДДСДС НААН України») () із можливістю їх вилучення не було виконано представниками СТОВ «Батьківщина».

В ході досудового слідства встановлено, що директор СТОВ «Батьківщина» () ОСОБА_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

30.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, в ході якого було встановлено, що квартира за вказаною адресою була продана чоловіком ОСОБА_9 - ОСОБА_12 згідно із договором купівлі продажу-квартири від 24.12.2004.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_9 зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із чим, 01.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.11.2017 проведено обшук за адресою реєстрації директора СТОВ «Батьківщина» () ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення документів СТОВ «Батьківщина» (), ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН України» (ДП «ДГ «Соцземлеробство» ДДСДС НААН України») ().

В ході проведення вказаного обшуку було вилучено документи і предмети, які можуть бути використані в якості речових доказів, але не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тобто вважаються тимчасово вилученим майном, а саме:

-в спальній кімнаті обшуканої квартири виявлено замкнутий металевий сейф, на якому у картонній коробці та у двох шкіряних мисливських ременях виявлено 79 мисливських патронів 12 калібру;

-при відкритті сейфу за допомогою спеціального інструменту виявлено тканево- шкіряний чохол в якому знадився предмет схожий на двухствольну мисливську рушницю з номером № НОМЕР_1 та в кишені чохла виявлено протокол контрольного відстрілу зброї № НОМЕР_2 гл. від 11.08.2009 на мисливській гладкоствольній рушниці ІЖ-12 № НОМЕР_1 та І/м № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_12 , а також дозвіл № НОМЕР_4 на право носіння і зберігання зброї ІЖ-12 № НОМЕР_1 та І/м № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , термін дії якого сплив 23.05.2012;

-шкіряний чохол в якому знадився предмет схожий на двухствольну мисливську рушницю з номером № НОМЕР_3 ;

на полиці сейфу виявлено металеву банку з сипучою речовиною.

Враховуючи отриману під час досудового розслідування інформацію слідчий вважає що вказані вище перелічені предмети можуть виявитися вогнепальною зброєю та бойовими припасами, які зберігалися без відповідних дозвільних документів та з порушенням правил їх зберігання, та можуть бути використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які можна підтвердити тільки після проведення судової балістичної експертизи.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження вилученого майна, а також наявності обґрунтованих підстав вважати, що вищезазначені речі мають вагоме значення в кримінальному провадженні, орган досудового розслідування просить накласти арешт на речі та документи вилучені в ході обшуку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Власник майна в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

У відповідності зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Приймаючи до уваги, що вилучені речі є речовими доказами, відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України та мають важливе значення для з`ясування обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні майно, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на на вилучені в ході обшуку 01.12.2017 по вказаному кримінальному провадженню речі, а саме:

-79 мисливських патронів 12 калібру;

-тканево-шкіряний чохол в якому знадиться предмет схожий на двухствольну мисливську рушницю з номером № НОМЕР_1 ;

-шкіряний чохол в якому знадився предмет схожий на двухствольну мисливську рушницю з номером № НОМЕР_3 ;

-протокол контрольного відстрілу зброї №1973-1974гл. від 11.08.2009 на мисливській гладкоствольній рушниці ІЖ-12 № НОМЕР_1 та І/м № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_12 , а також дозвіл № НОМЕР_4 на право носіння і зберігання зброї ІЖ-12 № НОМЕР_1 та І/м № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , термін дії якого сплив 23.05.2012;

-металеву банку з сипучою речовиною, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вказані предмети можуть виявитися вогнепальною зброєю та бойовими припасами, які зберігалися без відповідних дозвільних документів та з порушенням правил їх зберігання, та можуть бути використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які можна підтвердити тільки після проведення судової балістичної експертизи Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1