Справа № 300/832/17
Провадження № 1-кс/300/154/2017
У Х В А Л А
20.10.2017 р. смт. Воловець
Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 16.10.2017 р. № 0000269, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації та відомостей, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 15.10.2017 приблизно о 13 год. 00 хв. на домашній телефон ОСОБА_5 , зателефонувала невстановлена особа, яка пояснила, що його син потрапив у неприємну ситуацію, а саме, побив технікку і для того, щоб вирішити дане питання, змусила ОСОБА_5 перерахувати кошти в сумі 6000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок дій невстановленої особи ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.
16.10.2017 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила ОСОБА_5 перерахувати кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення подальшого руху коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).
Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Прокурор в суді подане клопотання слідчого підтримав.
Слідчий пояснив, що відомості, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора та слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про те, що потрібно тимчасово надати доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,, оскільки дані відомості як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000269 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.10.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 15.10.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 15.10.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки ) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000269.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 або в Ужгородському головному відділенні Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_6 ( службове посвідчення АНП002380) або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1