Справа № 760/2509/18-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

26 січня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003712 від 28.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України; зі підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України; за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_10 є відкриті на його імя в фінансовій установі «LBS Westdeutsche Landesbausparkasse» на території Федеративної Республіки Німеччини розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дані відомості також підтверджуються відомостями, які містяться в узагальненому матеріалі Державної служби фінансового моніторингу України № 0674/2017/ДСК, наданому на запит Національного антикорупційного бюро України з супровідним листом № 3395/0440-04/ДСК від 20.12.2017 року.

Відтак, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_10 та забезпечення можливої спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках останнього № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в фінансовій установі «LBS Westdeutsche Landesbausparkasse».

У матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України, які містять відомості щодо вказаних розрахункових рахунків ОСОБА_10 та яким присвоєно гриф обмеження доступу «Для службового користування», зазначено, що вони отримані від підрозділу фінансової розвідки зарубіжної країни та не можуть бути розголошені стороннім особам.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На обґрунтування необхідності арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_10 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в фінансовій установі «LBS Westdeutsche Landesbausparkasse» детектив посилається на те, що є підстави вважати, що накладення арешту забезпечить в подальшому реалізацію конфіскації майна підозрюваного як виду покарання та спеціальної конфіскації.

В наданому слідчому судді листі Державної служби фінансового моніторингу України зазначено, що відомості щодо вказаних розрахункових рахунків ОСОБА_10 отримані від підрозділу фінансової розвідки зарубіжної країни та не можуть бути розголошені третім особам без попередньої згоди підрозділу фінансової розвідки країни, яка її надала.

До матеріалів клопотання не додано належних доказів на підтвердження таких обставин. Фактично доводи клопотання стосовно належності банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в фінансовій установі «LBS Westdeutsche Landesbausparkasse» ОСОБА_10 ґрунтуються лише на тексті клопотання.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 324, 236 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1