Дата документу 12.12.2017 Справа № 554/7426/17
Провадження № 1кс/554/8425/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
12 грудня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
Невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи контрафактну алкогольну продукцію заволоділи грошовими коштами громадян.

Разом з тим, із додатку до звернення від офіційного представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме із звіту про результати розслідування останнім встановлено, що на сайтах глобальної мережі інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 розповсюджується фальсифікована алкогольна продукція їхньої марки.

Окрім того, із вище вказаного звіту встановлено що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 продаж вищевказаного фальсифікованого товару, замовлення приймаються по телефонах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 вказаною контактною особою на ім`я - ОСОБА_4 , котрий після замовлення товару надсилає номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_5 .
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлення приймаються по телефонах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після замовлення надсилається номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка видана на гр. ОСОБА_6 .
У подальшому встановлено, що ОСОБА_5 має родинні зв`язки з ОСОБА_6 та приходиться останній невісткою, а ОСОБА_7 - син.
Також отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювалась реєстрація доменного імені сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 вказано особу (реєстратора) з такими даними: «ПІБ: ОСОБА_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , IP реєстрації користувача: НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )».
Із вказаного звіту також встановлено, що представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено 4 закупки продукції на вищевказаних сайтах, та після отримання, продукція направлена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якої надана на дослідження продукція є фальсифікованою.

У ході проведення заходів ВПК в Полтавській області встановлено, що реалізація продукції здійснюється за наступною схемою: здійснюється дзвінок на телефони, котрі вказані на сайтах та здійснюється замовлення, після замовлення в «SMS» повідомленні замовнику надсилають номер банківської картки відкриті на ім`я ОСОБА_5 або ОСОБА_6 для сплати грошових коштів за замовлення, після чого, здійснюється відправлення фальсифікату за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відправка вказаного товару здійснюється з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Полтава, а саме: АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_8 ), відправник гр. ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_9 ; АДРЕСА_2 , відправник ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_10 ; АДРЕСА_3 (відділення № НОМЕР_11 ) відправник гр. ОСОБА_11 , моб. тел. НОМЕР_12 ; АДРЕСА_4 (відділення № НОМЕР_13 ) відправник гр. ОСОБА_12 , моб. тел. НОМЕР_14 .

В експрес накладних зазначалася неправдива інформація про опис відправлення (наприклад косметика, олія, побутові речі, пральний порошок) хоча насправді відправляється горілка вищевказаного бренду що може свідчити про зв`язки розповсюджувачів фальсифікату з деякими представниками « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вище викладеним та для повноти та об`єктивності досудового розслідування, перевірки факту незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, а також для подальшої кваліфікації вчинення злочинів постала необхідність у вилученні наступних копій документів у яких зазначена інформація по Інтернет сайтах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 : хто здійснював реєстрацію сайтів, на кого зареєстровані, яким чином здійснювалась оплата за користування, хто здійснював оплату за користування, підтвердження користування, оплати сайтами за 01.01.2017 по 05.12.2017, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про факти незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати начальнику відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_16 або уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копій документів у яких зазначена інформація по Інтернет сайтах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 : хто здійснював реєстрацію сайтів, на кого зареєстровані, яким чином здійснювалась оплата за користування, хто здійснював оплату за користування, підтвердження користування, оплати сайтами за 01.01.2017 по 05.12.2017, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1