Справа № 727/2360/18
Провадження № 1-кс/727/720/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0001507 від 19 травня 2017 року),

за участю

слідчого - ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 02.02.2018 року н/о в телефонії розмові шахрайським шляхом під приводом вирішення питання в поліції заволоділа коштами в сумі 2500 гривень, які були перераховані на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим завдавши матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_5 , на вищевказану суму.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку у період з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу 02.02.2018 року по 10.02.2018 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу 02.02.2018 року по 10.02.2018 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1