Справа№751/1423/18
Провадження №1-кс/751/701/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити (здійснити виїмку) до оригіналів документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , а також: - інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку до 28.03.2018 року; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням адреси; - місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1