печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002509 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002509 від 04.08.2017 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група невстановлених осіб діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 25.05.1994 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення норм податкового законодавства, внаслідок мінімізації вартості приватизованого майна, ухилились від сплати податків, що призводить до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0002509 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 25.05.1994 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стали підставою для його приватизації, та продажу акцій, у період з 1991 року по 1995 роки, та продажу акцій за період з 1994 по 2017 роки, які зберігаються у структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, а саме: Заяви, щодо проведення приватизації; подання; відомості щодо приватизаційної комісії; особові справи членів приватизаційної комісії; протоколи засідань приватизаційної комісії; протоколи загальних зборів;протоколи загальних зборів на яких прийнято рішення про створення товариства покупців, угоди про спільну діяльність; рішення про створення товариства покупців; розподільний акт (баланс) майна підприємства; відомості щодо інвентаризаційної комісії; особові справи членів інвентаризаційної комісії; протоколи засідань приватизаційної комісії; Акти інвентаризації та оцінок майна цілісного майнового комплексу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до них, аркушами погодження; Розпорядження комісії з приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з аркушами погодження та додатками, доповненями, змінами; Висновки щодо приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з аркушами погодження та додатками, доповненнями, змінами; особові справи колишнього заступника начальника відділу Антимонопольного комітету ОСОБА_7 та начальника підвіділу ОСОБА_8 ; офіційного листування з додатками та аркушами погодження щодо приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Плани приватизації з усіма додатками, доповненнями та змінами; Експертні дослідження та інші документи, що стали підставою для оцінки вартості цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші документи які були складені під час приватизації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Акти перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, які стали підставою та складені (укладені) для приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори, угоди, додатки до них, аркуші погодження, доповнення; Документи фінансово-господарської діяльності; Накази, Розпорядження, Протоколи з усіма додатками, доповненнями та змінами до них; відомості щодо емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Документи які містять відомості щодо випуску цінних паперів; Відомості щодо дольової участі акціонерів у статутному фонді із змінами; Довіреності, заяви та інші документи відносно акціонерів (власників акцій); Відомості щодо отримання дивідендів акціонерами; Копії книги реєстрації акцій; Документи, що містять відомості про власників акцій, час придбання, а також кількість акцій у кожного акціонера за період з 1994 року по 2017 включно; сертифікати на сумарну номінальну вартість акцій; Документи, які містять відомості про купонні листи та їх власників; Рішення про випуск акцій; Протоколи про випуск акцій; Документи що містять відомості про статутний фонд за вищевказаний період; Відомості щодо підтвердження оплати акцій; Відомості щодо оплати дивідендів по акціях; Документи що підтверджують реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Документи (інформація) про випуск цінних паперів; Довідки про фінансовий стан з відповідними підтвердженнями аудиторів (аудиторських фірм); Заяви з усіма додатками до них про реєстрацію випуску цінних паперів; Документи щодо відмови в реєстрації випуску цінних паперів; Реєстр випуску цінних паперів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Документи щодо зупинення розміщення цінних паперів; Річні звіти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Документи, які містять інформацію про зміни, що відбулися в його господарській діяльності і впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу по них; ліцензій та документів необхідних для їх одержання, а також відомості відносно фізичних осіб акціонерів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , фізичної особи нерезидента - ОСОБА_11 (громадянин Китайської народної республіки паспорт НОМЕР_2 ); юридичних осіб нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Панама; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Панама; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Віргінські острови; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Панама; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Беліз, « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Британські Віргінські острови), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр) та іншими юридичними особами нерезидентами, а саме - статутні, реєстраційні, установчі документи, кількість акцій, дату набуття та інше, довіреності, відомості про службових осіб, представників, їх анкетні данні; документів, щодо руху цінних паперів, які були емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також: заяви, листи, перевірки, протоколи засідань та документи, що стали підставою для надання дозволу на опосередковане набуття акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичною особою нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Британські Віргінські Острови).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52624/17-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_12
Слідчий суддя ОСОБА_1