УХВАЛА

Справа № 569/609/18

23 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Рівненського гарнізону майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий військової прокуратури Рівненського гарнізону майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням із військовим прокурором Рівненського гарнізону майором юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, військовою прокуратурою Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.426-1 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові повноваження привласнюють грошові кошти, які виділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді одноразової грошової допомоги у зв`язку із призовом на військову службу за контрактом, в результаті чого неправомірно привласнено бюджетні кошти.
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 7 грудня 2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено заяви громадян про виплату одноразової грошової допомоги у зв`язку із призивом на військову службу за контрактом через Корецький РВК Рівненської області із зазначенням номерів банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які необхідно перерахувати вказану допомогу.
Зокрема, в заяві громадянина ОСОБА_5 зазначено картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , в заяві громадянина ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , в заяві громадянина ОСОБА_7
№ НОМЕР_4 , в заяві громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , в заяві громадянина ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , в заяві громадянина ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , в заяві громадянина
ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , в заяві громадянина ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , в заяві громадянки ОСОБА_13 № НОМЕР_9 , в заяві громадянина ОСОБА_14 № НОМЕР_10 та в заяві громадянина ОСОБА_15 № НОМЕР_11 .
Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що вказані громадяни являються мешканцями інших областей України, через ІНФОРМАЦІЯ_5 вони не призивались, відповідні заяви про виплату грошової допомоги до ІНФОРМАЦІЯ_6 вони не писали, банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені у даних заявах належать також не їм.
З огляду на викладене, у даному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів зняття коштів з вказаних банківських карток у період з 22.06.2017 по 15.01.2018, здійснення інших банківських операцій, які можуть вказувати на осіб, причетних до викрадення вилучених у даному провадженні речей і документів,а також інших осіб, які причетні до вчиненні злочину, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Як наслідок, військовою прокуратурою Рівненського гарнізону планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахункам ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 22.06.2017 по 15.01.2018;

абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплені номера рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 »: НОМЕР_12 у період з 22.06.2017 по 15.12.2017 з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;

фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 у період з 22.06.2017 по 15.01.2018 з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 та

ОСОБА_16 , прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_17 , заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_18 та військовому прокурору Рівненського гарнізону ОСОБА_4 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме:

про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахункам ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 22.06.2017 по 15.01.2018;

абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплені номера рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 »: НОМЕР_12 у період з 22.06.2017 по 15.12.2017 з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;

фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 у період з 22.06.2017 по 15.01.2018 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя