КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-392/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полави Чумак О.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням , погодженим з прокурором , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській обпасті r.-. римінальної справи № 011, порушеній 05 травня 2011 року за фактом створення фіпивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, шо невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертаuію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «А.терт Плюс», ПП «Інко», ПП»Авеланж» , ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтер.чаксервіс» , ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс».

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільно го позову та можливої конфіскації просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківському рахунку ТОВ «Інтермаксервіс» у Кіровоградській філії ТОВ «Укрпромбанк".

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання в частині виїмки документів, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться .:ані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14- 1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів у Кіровоградській фі.лії ТОВ «Укрпромбаню" (МФО 323754 м. Кіровоград) по банківському рахунку ТОВ «Інтермаксервіс» () № 001 (українська гривня) - дата відкриття 29.03.2004 року, дата закриття 20.08.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування , цілей платежів за весь період його використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківської рахунку ТОВ «Інтермаксервіс» () за весь період його використання: документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку:

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного ра.хунку:

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку. отри:чання та видачу на ньому карт; оригіналів квитанuі й про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку; завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку з обовязковою зазначенням часу зді йснення таких операцій) за весь період його використання:

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк" по вказаному рах. унку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по тепер ішній час:

довіреностей, на право користування та розпоря.: жання даним банківським рахунком ТОВ «Інтермаксервіс» (код ЄДРПОУ 24710 114):

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Чумак