Справа № 185/690/16-к
Провадження № 1-кс/185/142/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 0001439, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
27 січня 2016 року старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 0001439, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у слідчому відділі Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінальних проваджень за зверненням юридичних осіб, а саме ФГ « ОСОБА_5 » (кримінальне провадження № 0001439 від 06.06.15 року), ФГ « ОСОБА_6 » (кримінальне провадження № 0001467 від 10.06.15 року), ФГ « ОСОБА_7 » (кримінальне провадження № 0001752 від 09.07.15 року), ФГ « ОСОБА_8 » (кримінальне провадження № 0001762 від 10.07.15 року), ФГ « ОСОБА_9 » (кримінальне провадження № 0001902 від 23.07.15 року), ФГ « ОСОБА_10 » (кримінальне провадження № 0001903 від 23.07.15 року), ФГ « ОСОБА_11 » (кримінальне провадження № 0002290 від 27.08.15 року), ФГ « ОСОБА_12 » (кримінальне провадження № 0002351 від 03.09.15 року), ФГ « ОСОБА_13 » (кримінальне провадження № 0002399 від 07.09.15 року), ФГ « ОСОБА_14 » (кримінальне провадження № 0002683 від 05.10.15 року), ФГ « ОСОБА_15 » (кримінальне провадження № 0002792 від 17.10.15 року), ФГ « ОСОБА_16 » (кримінальне провадження № 0002809 від 19.10.15 року), ФГ « ОСОБА_17 » (кримінальне провадження № 0003026 від 14.11.15 року), ФГ « ОСОБА_18 » (кримінальне провадження № 0003406 від 22.12.15 року).

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали вказаних кримінальних проваджень постановою прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області були об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0001439, відомості про що було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно матеріалів кримінального провадження у період часу 2014-2015 роки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_19 , 1979 року народження, шляхом шахрайства, під приводом поставки дизельного пального до вказаних фермерських господарств, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 524 827,55 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно довідки № 1149/9/04-10-110 від 22.01.16 року, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виконання договірних умов, здійснювало закупівлю пального для подальшої його поставки до фермерських господарств, необхідно отримати документи, які відображають рух грошових коштів на протязі 2014-2015 років по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , з висвітленням відомостей щодо нарахування, дати, часу та місця їх зняття. Також, з метою встановлення особи, яка фактично здійснювала зняття, перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, які були підставою для відкриття рахунку, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів або їх перерахування на інші рахунки з наданням відомостей про особу, незалежно від форми власності, якій належать розрахункові рахунки.

Відомості, які містяться в оригіналах зазначених документах, будуть використані як докази злочинної діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час, в інший спосіб отримати докази злочинної діяльності, що містять дані документи неможливо, оскільки вині особи вчинили незаконні дії в умовах неочевидності, мають реальну можливість, в разі необхідності, знищити докази своєї злочинної діяльності, а також те, що 09.09.2015 року директор ОСОБА_19 продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з документацією ОСОБА_20 , місце якої на даний час не встановлено.

Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та

документами мають суттєве значення для кримінального провадження, а

отримати їх в інший спосіб неможливо, крім того є реальна загроза втрати

оригіналів документів шляхом їх знищення, пошкодження чи зміни тексту

документів, що може призвести до приховування факту використання

грошових коштів, отриманих у результаті злочинних дій посадовими особами

TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виконання договірних умов, здійснювало закупівлю пального для подальшої його поставки до фермерських господарств, з метою встановлення особи, яка фактично здійснювала зняття, перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 0001439, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення документів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (заява про відкриття, щодо отримання карток з прив`язкою до даного рахунку, заяви щодо розподілу грошових коштів, документи, що були надані для відкриття рахунку), а також руху грошових коштів за даним рахунком, документів, які підтверджують зняття грошових коштів або їх перерахування на інші рахунки з наданням відомостей про особу, незалежно від форми власності, якій належать розрахункові рахунки за період з 19.11.2014 року по 27.01.2016 року, в приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1