ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5753/16-к
Провадження № 1-кс/210/1852/17

"20" жовтня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0003368 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
20 жовтня 2017 року старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 16.11.2016р. до СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , шляхом утримання понадштатних одиниць, оплати праці понадштатних одиниць та в зв`язку з допущенням ряду інших порушень виявлених в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується Актом ДФІ № 03-19/17 від 07.10.2016р., допущено розтрату бюджетних грошових коштів, обставини вчинення розтрати та сума збитків встановлюються. (ЄО №16500 від 15.11.2016р.).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003368 та визначено попередню правову кваліфікацію ч.1 ст. 191 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, вбачаються факти порушення діючого законодавства посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо використання бюджетних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з інших питань.
З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення виконання вимог діючого законодавства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про суб`єкта проведення ревізії фінансово-господарської діяльності - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та результати його діяльності, дотримання вимог законодавства з питань використання бюджетних коштів та інше.
Крім вищевикладеного в ході виконання доручення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам держави маючи корисний умисел на збагачення злочинним шляхом, зловживаючи службовим становищем та інтересами служби, за попередньою змовою формально працевлаштував, знайомих осіб в зазначений заклад тим самим привласнює грошові кошти, які нараховуються за рахунок бюджетних коштів, в якості заробітної плати працівникам закладу, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , яка користується абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 , яка користується абонентським номером НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 , яка користується абонентським номером НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

При цьому формально працевлаштовані громадяни, керуючись корисливими мотивами на отримання трудового стажу, вступила в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 та передали свої документи для працевлаштування та в послідуючому надали засоби для вчинення злочину, а саме розрахункові карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та повідомили ПІН-коди.

В разі отримання даної інформації та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має начальник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільних сім-картах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), 00 годин 01 січня 2015 року по 31.01.2017 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів( тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати розпорядження начальнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОКПО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільному сім-картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки(imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), з 00 годин 01 січня 2015 року по 00 годин 31 січня 2017 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Доступ надати старшому слідчому слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1