Справа № 488/242/16-к
Провадження № 1-кс/488/31/16 р.
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Жовтневого відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У клопотанні слідчого погодженого з прокурором ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів - реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); баланс за 2014-2015 роки; декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдову відомість по основним засобам вказаного підприємства; реєстр податкових накладних за 2015 рік; штатний розклад за 2015 рік; документи щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договір №011015 від 01.10.2015; документи щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документи на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи та інше; заявки-договори за договором №011015 від 01.10.2015; документи щодо правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довідку щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційні документи на автомобілі якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документи щодо взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №011015 від 01.10.2015; відомості нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням за вказаним договором; особові картки на водіїв які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерів, які здійснювали контроль за перевезенням за вказаним договором, які зберігаються у володільця речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення.
На підставі укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору складського зберігання від 30.09.2015 №30/09/2015, вказана вище пшениця була прийнята на зберігання на елеватор, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Швейцарія) СА був укладений зовнішньоекономічний контракт №РО2548.000 від 28.09.2015 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року зобов`язалось поставити зазначеному контрагенту вказану вище пшеницю в обсязі 1000 метричних тонн загальною вартістю 145 000,00 доларів США, без урахування ПДВ-20%, із розрахунку 145,00 доларів США за 1 метричну тонну без урахування ПДВ-20%.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір на транспортно-експедиторське обслуговування від 01.10.2015 №011015. За умовами зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити перевезення автомобільним транспортом вказану вище пшеницю від місця зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою подальшого її експорту на адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Швейцарія) СА. На підставі оформлених сторонами заявок-договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало протягом 12-15 жовтня 2015 року під завантаження на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11 одиниць транспортних засобів. Зазначені вище транспортні засоби були завантажені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пшеницею 5 та 6 класів загальним обсягом 438,34 метричних тонн (нетто) вартістю 1397603,26 гривень без урахування ПДВ-20%.
Але станом на 21.10.2015, зазначені вище транспортні засоби з майном (пшеницею) до пункту призначення в порт Південний не прибули, відповідальні особи вантажоодержувача вантаж не отримали.
Отримання інформації з вказаного підприємства може допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме, підтвердження чи спростування факту наявності відповідних правовідносин між зазначеними підприємствами; встановлення повноважень та кола функціональних обов`язків працівників які безпосередньо здійснювали перевезення та здійснювали контроль за перевезенням зерна та встановлення інших обставин шляхом проведення огляду документів, проведення відповідних судових експертиз, визнання речовими доказами та доручення до матеріалів кримінального провадження. Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.
На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ документів - реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); баланс за 2014-2015 роки; декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдову відомість по основним засобам вказаного підприємства; реєстр податкових накладних за 2015 рік; штатний розклад за 2015 рік; документи щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договір №011015 від 01.10.2015; документи щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документи на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи та інше; заявки-договори за договором №011015 від 01.10.2015; документи щодо правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довідку щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційні документи на автомобілі якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документи щодо взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №011015 від 01.10.2015; відомості нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням за вказаним договором; особові картки на водіїв які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерів, які здійснювали контроль за перевезенням за вказаним договором, які зберігаються у володільця речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення.
Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області можливість вилучити вищезазначені документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали до 27 лютого 2016 року.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1