печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001580, -

В С Т А Н О В И В :
04.04.2018 провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001580, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «Ощадбанк» за попередньою змовою з керівниками суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та іншими особами організували схему заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», яке перебуває в державній власності, шляхом підробки банківських документів та внесення неправдивих відомостей в частині включення до переліку фінансово-промислових груп суб`єктів господарювання які мають меншу відсоткову ставку за тарифами на розрахунково-касове обслуговування, підприємств з ознаками фіктивності.
Відповідно до положень про департамент корпоративних клієнтів АТ «Ощадбанк», суб`єкти господарювання, які входять до фінансово промислових груп мають певні привілеї в частині сплати відсотків за транзакції проведені по рахунках відкритих у банку, а саме меншу відсоткову ставку від обігових коштів та коштів знятих у готівці.
Службові особи АТ «Ощадбанк», використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з керівниками суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, включали до переліку суб`єктів господарювання, які входили до фінансово промислових груп підконтрольні ним ТОВ "АКСІОМА ДНІПРО", код 39706458, ПП "ПРОМЛОГИСТИКА", код 36340572, ТОВ "ДНЕПР МЕТ", код 40261539, ТОВ "АСАМІР" ЛТД , код 20284608, ТОВ "СТІЛІНВЕСТ", код 41724078, ТОВ "ЦЕСАР", код 41719309, ТОВ "АЛКМЕНА", код 34504798, ТОВ «СТАЛЬ СТРОНГ», код 41310162 та інші та відкривали рахунки в територіальних відділеннях банку.
Надалі, в період 2016-2018 років, на рахунки підконтрольних службовим особам АТ «Ощадбанк» фіктивних підприємств, було перераховано та знято готівкою значну кількість грошових коштів, чим нанесено збитки банку, який перебуває у державній власності.
Отримання готівкових коштів здійснюється в АТ «Ощадбанк», АТ «КІБ», ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ "КБ "Земельний Капітал", АТ "ОТП БАНК" та інших з карткових та поточних рахунків вказаних підприємств, а також з рахунків фізичних осіб-підприємців.
Зокрема, основним видом незаконної діяльності є легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України.
Продукція постачається або на експорт або на адресу великих сталеливарних підприємств ПАТ «Інтерпайп Втормет», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Керамет» та інші. Продукція закуповується у населення за готівку на нелегальних пунктах прийому металобрухту.
Встановлено, що вищевказаними підприємствами операції із придбання брухту металів у фізичних осіб в податкових деклараціях не відображаються, чим спричиняються збитки державі в особливо великих розмірах.
З метою уникнення відповідальності за порушення вимог законодавства України в сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, особи надають підроблені документи до суб`єктів первинного фінансового моніторингу про придбання продукції у громадян, яких в дійсності не існує.
Встановлено, Встановлено, що групою осіб для знаття готівкових коштів використовуються наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_6 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_7 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належить ОСОБА_8 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , які належить ОСОБА_9 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , які належить ОСОБА_10 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які належить ОСОБА_11 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 які ОСОБА_12 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , які належить ОСОБА_13 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_14 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , які належить ОСОБА_15 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які належать ОСОБА_16 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_17 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які ОСОБА_18 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які належатьТОВ "АСАМІР" ЛТД, ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які належать ПП "ПРОМЛОГИСТИКА", ; НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ТОВ "ДНЕПР МЕТ", ; НОМЕР_50 , який належитьТОВ "СТІЛІНВЕСТ", ; НОМЕР_51 , який належитьТОВ "ЦЕСАР", ; НОМЕР_52 , який належить ТОВ "СТАЛЬ СТРОНГ", ; відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.
У кримінальному провадженні безготівкові кошти які знаходяться на даних рахунках визнано речовим доказом.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_19 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання грошових коштів на банківських рахунках речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківський установі.
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001580 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, із зупиненням видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначений рахунок, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, що містяться на банківських рахунках:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_6 , НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_53 ;
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належить ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_54 ;
НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , які належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_57 ;
НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , які належить ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_60 ;
НОМЕР_17 , які належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_61 ;
НОМЕР_62 , НОМЕР_63 які належить ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_64 ;
НОМЕР_21 , які належить ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_65 ;
НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_14 , НОМЕР_24 ;
НОМЕР_25 , які належить ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_66 ;
НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які належать ОСОБА_16 , НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_17 , НОМЕР_32 ;
НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ОСОБА_21 , НОМЕР_35 ;
НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які належать ТОВ "АСАМІР" ЛТД, ;
НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які належать ПП "ПРОМЛОГИСТИКА", ;
НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ТОВ "ДНЕПР МЕТ", ;
НОМЕР_50 , який належить ТОВ "СТІЛІНВЕСТ", ;
НОМЕР_51 , який належить ТОВ "ЦЕСАР", ;
НОМЕР_52 , який належить ТОВ "СТАЛЬ СТРОНГ", ;
відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1