Справа № 589/238/18
Провадження № 1-кс/589/118/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000098 від 19.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаному рахунку за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 19.01.2018 близько 14-00 год., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 436000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.01.2018 йому на телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та запропонував придбати дизельне паливо. Пропозиція виявилася цільова і він погодився на придбання в них дизельного палива. Після чого 16.01.2018 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будо отримано договір поставки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого йому знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що на договорі, який він вислав необхідно поставити підпис та печатку. В подальшому так і було зроблено, після чого договір було скановано та відправлено на адресу, з якої надійшов договір.

Крім того була домовленість, що оплата відбудеться після того, як бензовоз приїде на місце поставки, тобто до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де будуть відібрані зразки палива для проведення експертизи, після чого буде проведена оплата та почнеться розвантаження пального. 18.01.2017 в вечірній час бензовоз прибув на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але розвантаження перенесли на 19.01.2018. Вказаного числа були відібрані зразки для експертизи, впевнившись, що паливо якісне, він зателефонував бухгалтеру ОСОБА_7 , та повідомив, щоб вона перераховувала грошові кошти за пальне, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі, яка вказана в договорі 436000 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 221 від 19.01.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - банк платника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_1 - банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 436000 грн.

Після того, як грошові кошти були перераховані на вказаний в договорі рахунок, було встановлено, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок якої було перераховано гроші не являється фірмою постачальника, а невідомий чоловік ОСОБА_6 , який телефонував йому, не є працівником їхньої фірми.

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які зберігаються в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України

№ 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим доведено, що розгорнута інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_4 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 17.01.2018 по 23:59 год. 21.01.2018 включно;

інформацію про держателя рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 17.01.2018 по 23:59 год. 21.01.2018.

Строк дії ухвали до 28.02.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1