У Х В А Л А
06.09.2017 Справа №607/4688/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 20 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України звернувся прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 .

В судовому засіданні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, та задовольнити дане клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні групи слідчих слідчого відділу прокуратури Тернопільської області перебуває кримінальне провадження №0000280 від 20 березня 2017 року за ч. 2 ст. 367 КК України за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами органів місцевого самоврядування м. Львова.

Дане кримінальне провадження виділено з матеріалів кримінального провадження №0000004 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про які 04.01.2017 внесено в ЄРДР, а досудове розслідування проводилось слідчими СУ ГУ НП у Львівській області.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 36 КПК України 22 березня 2017 року постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000280 від 20 березня 2017 року за ч. 2 ст. 367 КК України доручено слідчому відділу прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування м. Львова в період з 2011 року по 30.05.2016 неналежно виконували свої обов`язки щодо вжиття заходів із закриття полігону твердих побутових відходів, який експлуатувався ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і знаходиться на землях Малехівської та Великогрибовицької сільських рад Жовківського району Львівської області та його експлуатації відповідно до встановлених правил та ДБН, внаслідок чого 30.05.2016 під час виконання робіт з гасіння пожежі на вказаному полігоні через зсув твердих побутових відходів загинуло троє працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування під час дослідження належності, повноти та відповідності виконання своїх службових обов`язків посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявності фінансових ресурсів для забезпечення реалізації Програми поводження з побутовими відходами у м. Львові на 2010-2013 роки та Програми поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2014-2018 роки, а також підтвердження проведених фінансових операцій на виконання вказаних програм, виникла необхідність у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , насамперед у банківських рахунках, якими користувалась установа за період з 01.01.2011 по 30.06.2016 років.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 30.01.2013 року відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_1 у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові ( МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що документація, яка знаходиться у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові ( МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в банківських документах ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть бути використані як докази, з метою використання їх при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного, неупередженого розслідування, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_11 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять банківську таємницю, що підтверджують факти перерахування коштів по рахунку даної установи № НОМЕР_1 , наявному у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові, за період з 30 січня 2013 року по 30 червня 2014 року, а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; поквартальний залишок грошових коштів; нараховані поквартально відсотки згідно договору; дату зняття чи перерахування основних коштів та нарахованих відсотків по вказаному рахунку; у випадку перерахування на інший розрахунковий рахунок зазначити його дані, з їх подальшим вилученням;

- копії депозитного договору від 30.01.2013 №60513W11, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та філією публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові, з її подальшим вилученням.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1