У Х В А Л А
28.11.2017 Справа №607/15244/17

Провадження № 1-кс/607/9222/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0002259 від 07 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України, про надання дозволу на проведення внутрішнього огляду території ТзОВ «Тотус», , що за адресою: м.Тернопіль, вул. Промислова, 30.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що між Відкритим акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрекеімбанк») (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Державний експортно-імпортний банк України» («Укрекеімбанк») (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тотус» (м. Тернопіль, вул. Промислова, 30, ) (надалі - Позичальник) було укладено наступні кредитні договори: - 26 липня 2006 року укладено Кредитний договір № 6606К37, відповідно до якого Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з лімітом заборгованості 250000 доларів США терміном погашення 25 липня 2011 року; - 01 серпня 2007 року укладено Кредитний договір № 6607К17, відповідно до якого Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з лімітом заборгованості 1 560 000 доларів США терміном погашення 31 липня 2010 року; - 06 лютого 2009 року укладено Кредитний договір № 6609К2, відповідно до якого Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з лімітом заборгованості 588 000 доларів США терміном погашення 05 лютого 2010 року.

Згідно договорів застави та іпотеки, що укладались на виконання кредитних зобов`язань, Позичальником в забезпечення Банку було передане наступне майно: автоматичний станок SPUHL, модель С-313 - 2 шт., станок FIDES, модель AS3 - 2 шт., станок FIDES, модель AS3 LH - 1шт., рулонопакувальна машина «Rollpack RL 2000 ЕН», 2006 року випуску, виробництво Кіпр, пакувальна машина „ROLLPACK RL 2000ЕН - 1шт., пакувальна машина «ROLLPACK RL 2000ЕН» - 1 шт., автоматичний станок SPUHL, модель С-313 - 1 шт., станок SPUHL FIDES, модель AS3 - 1шт., пружинно-навивний станок FIDES Fs 60LH, 2005 року випуску, станок FIDES, модель GF - 1шт., станок автоматичний SPUHL, модель Р - 395 - 1шт., напівавтоматичний станок SPUHL, модель РА-391-1 шт., Автобус А-09201 «Богдан» 2006 р. в., вантажний сідловий тягач-Е VOLVO FH 12.380, 1998 р. в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , видане 1 ВРЕВ УДАІ УМВСУ в Тернопільській обл. 25.03.2008р., вантажний сідловий тягач-Е DAF-95, 1994 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 , видане РЕВ МВР 1 ДАІ м.Тернопіль 06.08.2002 р., напівпричіп-бортовий-Е SCHMITZ SOI, 1998 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_7 , шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 , видане РЕВ МВР 1 ДАІ м.Тернопіль 16.06.2007 р., напівпричіп-бортовий-Е SCHMITZ SPR 24L, 1995 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_10 , шасі НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 , видане Тернопільським МРЕВ 26.07.2006 р., побутовий корпус цеху перегородок під літ. Ж заг. пл. 282,7 м. кв., адміністративно-побутові приміщення з виробництвом меблевої фурнітури заг. пл. 2 356,4 м. кв., Будівля для технологічної лінії по виготовленню пружинних блоків під літ. 1, загальною площею 1 585,3 м. кв., товари в обороті (пружинні блоки, хвиляста пружина).
Все вищевказане майно, відповідно до укладених договорів, мало знаходитись за адресою: м. Тернопіль, вул. Промислова, 30.
На виконання рішення Господарського суду в Тернопільській області від 24 листопада 2014 р. у справі № 921/906/13-г/5 за позовною заявою публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі Філії AT «Укрексімбанк» в м.Тернополі до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тотус», філією AT «Укрексімбанк» у м.Тернополі, 04 лютого 2015 року, надіслано для примусового виконання наказ Господарського суду в Тернопільській області №921/906/13-г/5 від 16 грудня 2014 р. щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Тотус» (м. Тернопіль, вул. Промислова, З0, ) на користь публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі Філії AT «Укрексімбанк» в м.Тернополі (м.Тернопіль, вул.М.Шептицького, 21, ):
-по кредитному договору № 6606К37 від 26 липня 2006 року - 250 000,00 доларів СІЛА - заборгованості по тілу кредиту, 35 990,48 доларів США - заборгованості по відсотках за користування кредитом, 5994,56 гривень - сума несплаченої комісії за управління кредитом, 20736,56 гривень - пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом, 516,60 гривень - пені за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом,
-по кредитному договору № 6607К17 від 01 серпня 2007 року - 1500000,00 доларів США- заборгованості по тілу кредиту, 184 045,81 доларів США - заборгованості по відсотках за користування кредитом, 36 207,11 гривень - сума несплаченої комісії за управління кредитом, 157468,64 гривень - заборгованості
по пені за несвоєчасну сплачу кредиту, 105511,63 гривень заборгованості по пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом, 3113,95 гривень пені за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом;
-по кредитному договору № 6609 К2 від 06 лютого 2009 року - 477 250,54 доларів США - заборгованості по тілу кредиту, 47 928,39 доларів США - заборгованості по відсотках за користування кредитом, 16 706,75 гривень - сума несплаченої комісії за управління кредитом, 45388,74 гривень - заборгованості по пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом, 1776,18 гривень - пені за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом.
-12.02.2015 року відділом примусового виконання рішень Державної служби України відкрите виконавче провадження №46453373.
12.02.2015 року відділом примусового виконання рішень Державної служби України по виконавчому провадженню №46453373 винесена постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.
Водночас, при здійсненні опису майна Позичальника Державною виконавчою службою за місцем його знаходження по вул. Промисловій, 30 не було виявлено частини заставного майна, а саме: автоматичної пружинно-формуючої машини С-313, 2005 р.в., в-ва фірми SPUL AG, Швейцарія; транспортного засобу марки DAF-95 1994 р. в.; причепа марки SCHMITZ SOI; причепа марки SCHMITZ SPR 24 L; автобус Богдан НОМЕР_13 знаходиться в розібраному та непридатному для подальшої експлуатації стані. Фактично, виявлена частина даного транспортного засобу - кузов; майна згідно договору застави від 06.02.2009 №6609Z5 (товари в обороті (пружинні блоки, хвиляста пружина).
При спробі здійснити огляд заставного майна, як це передбачено договорами забезпечення представниками Банку у квітні 2017 року, посадовими особами ТОВ «Тотус» їм було відмовлено у допуску на територію Позичальника.
У своїх поясненнях, директор ТзОВ «Тотус» ОСОБА_5 вказав, що: - автоматична пружинно-формуюча машина С-313, 2005 р.в. зламалась та вони її розібрали та використали окремі частини для інших станків у процесі експлуатації. Це відбулося ще в 2015 році.; - транспортний засіб марки DAF-95 1994 р.в. та причіп марки SCHMITZ SO1 вийшли із ладу на сході України у 2012 році. Дане майно ніхто не ремонтував та залишили його на місці поломки (документи на ТЗ знаходяться на території товариства); причепі марки SCHMITZ SPR 24 L знаходиться в розібраному вигляді, оскільки необхідні запасні частини були використані для інших робочих причепів; автобус Богдан А09201 знаходиться в розібраному вигляді, бо перебував на задньому дворі товариства без нагляду. Хто здійснив розібрання вказаного автобуса йому не відомо; майна згідно договору застави від 06.02.2009 №6609Z5 (товари в обороті (пружинні блоки, хвиляста пружина) передані до 2015 року з метою погашення відсотків по кредиту та виплати заборгованості по заробітній платі найманих працівників.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, встановлення фактичної наявності заставного майна та його робочого стану, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні огляду території ТзОВ «Тотус», за адресою: м. Тернопіль, вул. Промислова, 30, де повинно було зберігатися заставне майно, оскільки проведення інших слідчих дій на даному етапі може призвести до приховання або знищення вищевказаного заставного майна, що негативно вплине на стан досудового розслідування та його наслідки.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення фактичної наявності заставного майна та його робочого стану, виникла необхідність в проведенні огляду території ТзОВ «Тотус», , що за адресою: м. Тернопіль, вул. Промислова, 30,слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення огляду.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому на проведення огляду території ТзОВ «Тотус», , що за адресою: м.Тернопіль, вул. Промислова, 30, з метою встановлення фактичної наявності заставного майна та його робочого стану.
Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1