Справа № 569/1976/18
УХВАЛА

14 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляд за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляд за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно придбуває з метою подальшого збуту, транспортує та зберігає з цією метою, а також збуває незаконно виготовленні алкогольні напої з присутніми на них підробленими марками акцизного податку.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , зберігає з метою збуту в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
07.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/1617/18 від 05.02.2018, проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: 8 тетра пакетів типу «Бег ін бокс» орієнтовним об`ємом 10 літрів кожний наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 6 літрів кожна заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пластикова пляшка орієнтовним об`ємом 6 літрів, орієнтовно на 50% наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 46 скляних пляшок об`ємом 0,7 літра кожна, заповнених коричневою рідиною, згідно етикеток «Горілка Бурштинівка» на пляшках присутні марки акцизного податку, 39 картонних коробок в розгорнутому вигляді орієнтовним розміром 30Х20Х15 см, 7 картонних коробок в розгорнутому вигляді орієнтовним розміром 15х10х25 см, пластикові кришки у кількості 51 штука, пусті тетрапакети у кількості 200 штук; шланг резиновий орієнтовною довжиною 2 метри, пластмасова лійка зеленого кольору, спиртометр.
У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, інших документів щодо якості та походження алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, не виявлено, учасниками обшуку не надано.
У зв`язку із відсутністю документів, щодо походження, якості вилученої алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, існують обґрунтовані підозри вважати, що вилучені рідини характерним запахом спирту, алкогольна продукція може загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучена алкогольна продукція з рідинами з характерним та явним запахом спирту, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме використані як докази, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення фізико-хімічної експертизи, інших експертиз, і не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження предмету, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , зберігає з метою збуту в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
07.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/1617/18 від 05.02.2018, проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 64, за результатами якого виявлено та вилучено: 8 тетра пакетів типу «Бег ін бокс» орієнтовним об`ємом 10 літрів кожний наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 6 літрів кожна заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пластикова пляшка орієнтовним об`ємом 6 літрів, орієнтовно на 50% наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 46 скляних пляшок об`ємом 0,7 літра кожна, заповнених коричневою рідиною, згідно етикеток «Горілка Бурштинівка» на пляшках присутні марки акцизного податку, 39 картонних коробок в розгорнутому вигляді орієнтовним розміром 30Х20Х15 см, 7 картонних коробок в розгорнутому вигляді орієнтовним розміром 15х10х25 см, пластикові кришки у кількості 51 штука, пусті тетрапакети у кількості 200 штук; шланг резиновий орієнтовною довжиною 2 метри, пластмасова лійка зеленого кольору, спиртометр.
У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, інших документів щодо якості та походження алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, не виявлено, учасниками обшуку не надано.
У зв`язку із відсутністю документів, щодо походження, якості вилученої алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, існують обґрунтовані підозри вважати, що вилучені рідини характерним запахом спирту, алкогольна продукція може загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучена алкогольна продукція з рідинами з характерним та явним запахом спирту, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме використані як докази, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення фізико-хімічної експертизи, інших експертиз, і не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження предмету, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення власників можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на: 8 тетра пакетів типу «Бег ін бокс» орієнтовним об`ємом 10 літрів кожний наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 6 літрів кожна заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пластикова пляшка орієнтовним об`ємом 6 літрів, орієнтовно на 50% наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 46 скляних пляшок об`ємом 0,7 літра кожна, заповнених коричневою рідиною, згідно етикеток «Горілка Бурштинівка» на пляшках присутні марки акцизного податку, 39 картонних коробок в розгорнутому вигляді орієнтовним розміром 30Х20Х15 см, 7 картонних коробок в розгорнутому вигляді орієнтовним розміром 15х10х25 см, пластикові кришки у кількості 51 штука, пусті тетрапакети у кількості 200 штук; шланг резиновий орієнтовною довжиною 2 метри, пластмасова лійка зеленого кольору, спиртометр, вилучених 07.02.2018 у ОСОБА_5 під час обшуку гаражного приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1