Справа №766/271/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
09.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по зазначеному рахунку з моменту його відкриття по теперішній час (дати розгляду клопотання) із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження 0004855 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території м. Херсон займається незаконним збутом психотропної речовини.

Будучи допитаним в якості свідка особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 повідомив про те, що він періодично вживає психотропну речовину «сіль», дану психотропну речовину він купує у ОСОБА_6 по 250 гривень за 0,25 гр.

03.01.2017 року особою зі зміненими анкетними даним ОСОБА_7 , було проведено оперативну закупку психотропної речовини у ОСОБА_4 , яку останній збув ОСОБА_8 , за 250 гривень, які останній 03.01.2017 року за вимогою ОСОБА_4 перерахував через мобільний термінал на банківський рахунок ПЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб причетних до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_4 виникла необхідність отримати від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , та виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 .

Враховуючи зазначене та з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідне розкриття банківської таємниці і вилучення документів, які стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , та виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення з метою використання під час проведення досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території м. Херсон займається незаконним збутом психотропної речовини.

Будучи допитаним в якості свідка особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 повідомив про те, що він періодично вживає психотропну речовину «сіль», дану психотропну речовину він купує у ОСОБА_6 по 250 гривень за 0,25 гр.

03.01.2017 року особою зі зміненими анкетними даним ОСОБА_7 , було проведено оперативну закупку психотропної речовини у ОСОБА_4 , яку останній збув ОСОБА_8 , за 250 гривень, які останній 03.01.2017 року за вимогою ОСОБА_4 перерахував через мобільний термінал на банківський рахунок ПЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб причетних до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_4 виникла необхідність отримати від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , та виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 .

Враховуючи зазначене та з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідне розкриття банківської таємниці і вилучення документів, які стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , та виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення з метою використання під час проведення досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по зазначеному рахунку з моменту його відкриття по 09.01.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).
Встановити строк дії ухвали до 09.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1