Справа № 212/2923/18
У Х В А Л А

04 травня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 0000069 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03 травня 2018 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000069 від 20.03.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що ОСОБА_5 у період з 01.08.2015 по 30.11.2017 необґрунтовано отримала за рахунок коштів державного бюджету допомоги на загальну суму 20385 грн. у зв`язку з поданням нею недостовірної інформації, з метою призначення грошової допомоги. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа належними державі грошовими коштами на загальну суму 20385 грн., обернувши грошові кошти на свою користь та розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім цього, в період з 01.08.2015 по 30.11.2017 ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги сім`ям з дітьми, переслідуючи корисливу мету умисно подала декларацію про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги сім`ям з дітьми до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою неправомірного отримання державної допомоги сім`ям з дітьми.

В період з 01.08.2015 по 30.11.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги сім`ям з дітьми, переслідуючи корисливу мету умисно внесла до декларації про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги. Інформацію, що не відповідає дійсності, а саме, щодо не отримання доходу від продажу нерухомого майна.

Згідно акту перевірок особових справ державними соціальними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.01.2018 особової справи №653537 заявниці ОСОБА_5 встановлено, що останній при зверненні про призначення допомоги 07.07.2016 року не задекларувала суму у розмірі 50020,0 грн. по АДРЕСА_2 . від продажу квартири.

Крім цього досудовим слідством встановлено, що зміна майнового стану ОСОБА_5 мало місце ще 07.07.2015, коли остання набула права приватної власності об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (підстава договір довічного утримання серія та номер: №2-506, виданий 07.07.)

Крім цього, зміна майнового стану ОСОБА_5 мало місце ще 16.11.2015, коли остання набула права приватної власності об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (підстава договір довічного утримання серія та номер: 4183, виданий 06.08.2015 та свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 , виданий 16.11.2015.)

Згідно довідки №779 від 26.07.2012 на ім`я ОСОБА_5 , яку остання надала до органів УПСЗН Покровської районної у місті ради, державні кошти у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї перераховувалися на особистий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управління публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, які заволодівали грошовими коштами, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), а саме до всіх документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 (картки зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття та використання рахунку (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , а також до документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, оскільки в ході подальшого досудового розслідування виникне необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації та порівняльного дослідження почерку та підписів, виконаних у цих документах, для встановлення осіб, які склали дані документи, адже експерту в якості матеріалу для дослідження згідно методики необхідно надати саме оригінали документів, а також до матеріалів фото-відео фіксації камер спостереження банкоматів, у яких були отримані кошти із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою банківських карток, у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу з 01.08.2015 по 30.11.2017.

Відомості внесені до ЄРДР 20.03.2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя вважає, що відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, ознайомившись з клопотанням, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , а також оперативним уповноваженим сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.08.2015 року до 30.11.2017 року по особистому рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме по особистому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01.08.2015 року по 00:00 годин 30.11.2017, знімалися грошові кошти з особистого карткового рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою банківської картки, з можливістю вилучення зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 червня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1