Провадження №1- кс/712/5421/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 жовтня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділ у поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001785 від 23.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001785 від 23.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001785 від 23.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2016 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 02.02.2016 по 20.02.2016 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.02.2016 по 20.02.2016 невідома особа, шахрайським шляхом здійснила ряд банківських операцій з банківськими картками потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з карткою № НОМЕР_1 та карткою № НОМЕР_2 в результаті чого було збільшено кредитний ліміт та відбулося заволодіння його грошовими коштами з вказаних карток. Сума завданої шахрайським шляхом шкоди становить близько 62 тис. грн..

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001785 від 23.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 02 лютого 2016 по 20 лютого 2016, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 02 лютого 2016 по 20 лютого 2016;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 02 лютого 2016 по 20 лютого 2016 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1