Справа № 761/9041/18
Провадження № 1-кс/761/6294/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 15.05.2015 ознаками кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 366, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , інд. код. НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356 КК України.

За матеріалами провадження, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самоправно, без наявності відповідних дозвільних документів, здійснює будівництво житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 . З метою декларування самочинного будівництва, а також залучення для фінансування будівництва інвесторів, службовими особами товариства внесено завідомо неправдиві відомості до Декларації про початок виконання будівельних робіт. Крім того, з метою залучення фізичних осіб до інвестування будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляють завідомо неправдиву інформацію про наявність у товариства всіх необхідних дозвільних документів для проведення будівельних робіт та введення будинку в експлуатацію, таким чином вводячи останніх в оману. Разом із тим, 16-ти поверховий житловий будинок по АДРЕСА_2 , відповідно до норм діючого законодавства у сфері містобудування, не може бути введений в експлуатацію і, відповідно, інвестори будівництва не матимуть змови зареєструвати право власності на придбані майнові права.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яким користується для отримання коштів від інвесторів будівництва.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме належним чином засвідчених копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , інд. код. НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 15.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356 КК України.

Отже, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , інд. код. НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000126 від 15.05.2015.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356 КК України задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , інд. код. НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

-договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інд код НОМЕР_4 );

-облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інд код НОМЕР_4 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб по рахунку № НОМЕР_3 ;

-довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_3 за період з 20.12.2017 по час винесення ухвали;

-банківські картки щодо розпорядження рахунком № НОМЕР_3 за період з 20.12.2017 по час винесення ухвали;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інд код НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 20.12.2017 по час винесення ухвали;

-платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 20.12.2017 по час винесення ухвали по рахунку № НОМЕР_3 ;

-договори на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інд код НОМЕР_4 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інд код НОМЕР_4 ) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інд код НОМЕР_4 ) для підключення до системи Банк-клієнт по рахунку № НОМЕР_3 ;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інд. код НОМЕР_4 ) за період з 20.12.2017 по час винесення ухвали по рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1