Справа № 296/2889/18
У Х В А Л А
Іменем України

04 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.04.2018 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документів, що знаходяться в банківській установі ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 26.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

В обґрунтування своїх вимог слідчий вказує на те, що службові особи ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_2 ? у період часу з 10.06.2016 до 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ?, з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

Крім того установлено, що з метою виконання зобов?язань за кредитними договорами між ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_4 ?, правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_2 ? є ТОВ ?ФК ?Кредит Фактор? ТОВ ? ОСОБА_4 ? укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ ?ФК ?Кредит Фактор? до перевірки його стану та фактичної наявності.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 06.09.2016 по 20.03.2018 по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня).

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, клопотання в частині вилучення усіх оригіналів або належним чином завірених копій витребуваних матеріалів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів про відкриття та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня);

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 06.09.2016 по 20.03.2018 по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня);

оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримували готівку з власних рахунків з можливістю ознайомлення та зняття копій вищезазначених документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1