У Х В А Л А
Іменем України
24 жовтня 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 14.08.2017,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 23.10.2017 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що впродовж 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за сприяння співробітників правоохоронних органів, організували незаконне виробництво, виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту, а також подальший збут заздалегідь виготовлених наркотичних засобів шляхом створення стійкого каналу їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, за сприяння співробітників правоохоронних органів, організували на території України незаконний посів та вирощування промисловим способом рослин наркотичновмісної коноплі, з подальшим виробництвом та виготовленням наркотичного засобу «канабісу», в спеціально обладнаних складських приміщеннях з використанням високотехнологічного обладнання (безперебійного автоматично-регульованого освітлення, постачання споживчих речовин, води та мінеральних добрив, вентиляції).

В подальшому, після здійснення операцій з обробки, сортування та пакування, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених співробітників правоохоронних органів, переміщують наркотичні засоби через митний кордон України поза митного контролю та з приховуванням від митного контролю, в тому числі, використовуючи власні транспортні засоби.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 02.10.2017 (справа № 761/34641/17, провадження № 1-кс/761/21956/2017) надано дозвіл на проведення обшуку легкового автомобіля марки «Lexus LX 570», державний номер НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_15 та яким користується ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: наркотичні засоби; обладнання, сировина та інші складові для їх виробництва, виготовлення, зберігання та перевезення; блокноти, записники, чорнові записи, в яких містяться записи про переміщення через державний кордон наркотичних засобів, отримання коштів або інших матеріальних цінностей за збут і контрабанду наркотичних засобів, інші реквізити для отримання або зберігання коштів, номери телефонів осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, жорсткі диски, флеш-картки, картки-пам`яті, програмно-апаратне обладнання та магнітних носіїв інформації), за допомогою якої контролювався процес виробництва, виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів, а також яка використовувалась для дистанційного управління грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, що перебувають на рахунках громадян України та відкритих за кордоном; мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджують спільні протиправні дії, а також сім-картки.

15-16.10.2017, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук легкового автомобіля марки «Lexus LX 570», державний номер НОМЕР_1 .

В ході обшуку, крім документів і речей, зазначених в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2017, також виявлено та вилучено, а саме:

-контрольний талон для походження «по зеленому коридору» транспортного засобу «Лексус», держ. номер НОМЕР_1 ;

-грошові кошти у сумі 1 673 (тисяча шістсот сімдесят три) грн. та 100 (сто) євро;

-довіреність від 05.09.2016 серії НВХ № 986220, видана ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_6 строком на один рік, на 1 аркуші;

-довіреність від 31.07.2017 серії НМЕ № 528020, видана ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_5 строком на три роки, на 1 аркуші;

-легковий автомобіль марки «Lexus LX 570», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN код НОМЕР_2 .

16.10.2017 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000308, як такі, що зберегли на собі сліди підготовки та вчинення вказаного злочину та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

При цьому, зважаючи на те, що у випадку їх повернення особі у якої вони були вилучені, існує загроза їх знищення чи приховання зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі, надав слідчому судді пояснення, з яких вбачається, що власник вилученого майна на даний час проживає в США, а тому викликат останнього в судове засідання для участі в розгляді клопотання не виявилось можливим.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на контрольний талон для походження «по зеленому коридору» транспортного засобу «Лексус», держ. номер НОМЕР_1 ;

-грошові кошти у сумі 1 673 (тисяча шістсот сімдесят три) грн. та 100 (сто) євро;

-довіреність від 05.09.2016 серії НВХ № 986220, видана ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_6 строком на один рік, на 1 аркуші;

-довіреність від 31.07.2017 серії НМЕ № 528020, видана ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_5 строком на три роки, на 1 аркуші;

легковий автомобіль марки «Lexus LX 570», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN код НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1