УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківскього ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003125 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.15 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківскього ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт речей та документів, в якому просив накласти арешт на наступне майно: один розірваний паперовий конверт коричневого кольору, який перемотаний липкою стрічкою із маркуванням «Акція», 2 паперових конверти коричневого кольору, які перемотані липкою стрічкою із маркуванням «Акція», сумка шкіряна чорного кольору, запечатані у експертний пакет № 0008772 білого кольору та скріплені підписами понятих; грошові кошти у розмірі 500 гривень, купюрою номіналом 500 гривень (3Г4753739) запечатані у експертний пакет № 008771 білого кольору та скріплені підписами понятих; анкета-заява з карткою та банківською карткою МАХІ № НОМЕР_1 ; паперовий конверт коричневого кольору з написом Бонус+ реквізит для отримання бонусів, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню, та наданню їм статусу речового доказу в кримінальному провадженні.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що 18.09.2017 приблизно о 15:00 год. ОСОБА_5 , вступивши в попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , знаходячись на сходовому майданчику біля квартири АДРЕСА_1 , зазделегідь розподіливши між собою ролі, діючи умисно, із корисливих мотивів, та впевнивши ОСОБА_7 у достовірності акції, якої насправді не існувало, згідно якої остання може отримати приз зі скидкою у супермаркеті, вмовили її передати належні їй грошові кошти в сумі 8500 гривень, які ОСОБА_6 упакував у зазделегідь приготований паперовий конверт, повідомивши, що саме з цим конвертом вона має підійти в супермаркет згідно умов акції.

Далі, ОСОБА_6 непомітно для ОСОБА_7 підмінив конверт, в якому знаходилися її грошові кошти, на аналогічний, в якому ніяких матеріальних цінностей не було, та віддав підмінений конверт ОСОБА_7 , запевнивши, що в ньому знаходяться її грошові кошти, тим самим, зловживши її довірою.

Однак, підміну конвертів помітила ОСОБА_8 , яка в цей момент знаходилася в квартирі, та почала вимагати віддати конверт з грошовими коштами ОСОБА_7 , однак ОСОБА_6 почав чинити опір, після чого ОСОБА_7 , зрозумівши, що її довірою зловжили, забрали назад свої грошові кошти в сумі 8000 гривень, а з іншими грошовими коштами в сумі 500 гривень ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 з місця скоєння злочину зникли.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою намагалися заволодіти грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які належать ОСОБА_7 , однак не довели свій умисел до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх дії були помічені ОСОБА_8 .

В ході оперативно-розшукових заходів СОГ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було проведено огляд за адресою: м.Одеса, вул..Краснова, 8, а саме в тому місці, де був припаркований автомобіль марки `Daewoo Lanos` д/н НОМЕР_2 , на якому намагались втікти злочинці. В результаті чого при огляді місця події у присутності понятих, експертом із вище вказаного автомобіля було вилучено один розірваний паперовий конверт коричневого кольору, який перемотаний липкою стрічкою із маркуванням «Акція», 2 паперових конверти коричневого кольору, який перемотаний липкою стрічкою із маркуванням «Акція» , сумка шкіряна чорного кольору. Також в ході огляду місця події у ОСОБА_9 , який в подальшому при уточненні його анкетних даних виявився ОСОБА_6 , із правого карману брюк були вилучені грошові кошти у розмірі 500 гривень купюрою номіналом 500 гривень(3Г4753739).

19.09.2017 ОСОБА_10 була затримана в порядку ст. 208 КПК України. В ході затримання ОСОБА_10 було проведено її особистий обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно: анкета-заява з карткою та банківською карткою МАХІ № НОМЕР_1 ; паперовий конверт коричневого кольору з написом Бонус+ реквізит для отримання бонусів
Приймаючи до уваги, що вилучені: один розірваний паперовий конверт коричневого кольору, який перемотаний липкою стрічкою із маркуванням «Акція», 2 паперових конверти коричневого кольору, які перемотані липкою стрічкою із маркуванням «Акція», сумка шкіряна чорного кольору, запечатані у експертний пакет № 0008772 білого кольору та скріплені підписами понятих та грошові кошти у розмірі 500 гривень, купюрою номіналом 500 гривень (3Г4753739) запечатані у експертний пакет № 008771 білого кольору та скріплені підписами понятих, анкета-заява з карткою та банківською карткою МАХІ № НОМЕР_1 ; паперовий конверт коричневого кольору з написом Бонус+ реквізит для отримання бонусів мають істотні ознаки речових доказів, та незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які було вилучено 19.09.2017 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківскього ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003125 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.15 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, на наступне майно: один розірваний паперовий конверт коричневого кольору, який перемотаний липкою стрічкою із маркуванням «Акція», 2 паперових конверти коричневого кольору, які перемотані липкою стрічкою із маркуванням «Акція», сумка шкіряна чорного кольору, запечатані у експертний пакет № 0008772 білого кольору та скріплені підписами понятих; грошові кошти у розмірі 500 гривень, купюрою номіналом 500 гривень (3Г4753739) запечатані у експертний пакет № 008771 білого кольору та скріплені підписами понятих; анкета-заява з карткою та банківською карткою МАХІ № НОМЕР_1 ; паперовий конверт коричневого кольору з написом Бонус+ реквізит для отримання бонусів, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню, та наданню їм статусу речового доказу в кримінальному провадженні.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя