Провадження № 1-кс/344/4395/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004533 від 02.11.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0004533 за фактом вчинення неправомірних дій невстановленою особою відносно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у заволодінні їх грошовими коштами в розмірі 85 000 грн., шляхом обману.

Матеріалами клопотання зазначається, що 23.09.2017 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся клієнт банку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , відділення № НОМЕР_2 в м. Києві), яка оспорила дві інтернет-операції на загальну суму 25260 грн. за 18.09.2017 по платіжній картці НОМЕР_3 .

Спірні транзакції переводу грошових коштів через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .UA_P2P проводились з ІР-адреси: НОМЕР_4 (провайдер: Україна, Івано-Франківськ ISP " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), номер телефону - НОМЕР_5 .

Кошти переведені на платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , яка випущена на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімала гроші особисто), і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , яка випущена на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Департаментом Безпеки Банку було встановлено, що одержувач несанкціонованих переказів, ОСОБА_6 , з 23.05.2017 по 14.07.2017 працювала в ІНФОРМАЦІЯ_8 , та відповідно, мала доступ до персональних даних та іншої інформації щодо клієнтів Банку.

Перед проведенням спірних операцій ОСОБА_6 , звернувшись в Контакт-Центр Банку і успішно пройшовши верифікацію, змогла зняти ліміти на проведення інтернет-операцій, відключити перевірку CVV і перереєструвати систему 3-D Secure на інший номер телефону.

Також було виявлено дві неуспішні спроби проведення операцій на суми 25 255 грн. і 5 055 грн:;

Окрім цього, 29.09.2017 до Банку звернувся клієнт ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який оспорив 3 інтернет-операції на загальну суму 60615,00 грн. за 29.09.2017 по платіжній картці НОМЕР_9 :

Спірні операції переводу грошових коштів здійснювались на ПЕОМ іншого банку в торговій точці IPAY.UA_P2P з ІР-адресів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; телефон НОМЕР_13 .

Кошти переведені на платіжну карту НОМЕР_14 , яка випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на прізвище ОСОБА_6 .

Також мала місце неуспішна спроба переводу грошових коштів на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , держателем якої також являється ОСОБА_6 .

Напередодні проведення спірних операцій було два звернення невстановлених осіб до ІНФОРМАЦІЯ_8 . На їх прохання була відключена перевірка CW, заведений інший номер в системі 3-D Secure, а також зняті індивідуальні настройки лімітів для ПК.

В обидвох випадках невстановлені особи успішно пройшли верифікацію і дали правильні відповіді на додаткові запитання операторів КЦ.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_14 за період часу з 18.09.2017 по 06.11.2017, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 18.09.2017 по 06.11.2017 з карткового рахунку, який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_14 , було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1