УХВАЛА

24 жовтня 2017 року м.Хмельницький
Старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.09.2017 та 30.09.2017 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житлового будинку в с. Косоно Закарпатської області, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в кінці серпня місяця 2017 року, точного числа не пам`ятає, вирішила поїхати із сім`єю відпочити у Закарпатську область в м. Косино. На Інтернет сайті «OLX» в розділі оголошень про оренду будинків помітила оголошення про здачу будинку в АДРЕСА_2 . Зателефонувавши на вказаний в оголошені мобільний номер НОМЕР_2 дізналась, що будинок дійсно здається. Чоловік, який із нею розмовляв, повідомив, що будинок здає його брат і він через кілька хвилин на її мобільний номер НОМЕР_3 чи НОМЕР_4 зателефонує та дане питання ми вирішить. Через 5 хвилин на мобільний номер потерпілої № НОМЕР_3 чи № НОМЕР_4 із мобільного номера НОМЕР_5 зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , та домовились про оренду його будинку в АДРЕСА_2 , за ціною 1000 гривень за добу. В розмові ОСОБА_5 попросив, щоб потерпіла перерахувала на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у якості завдатку у сумі 9000 гривень, що ОСОБА_4 і зробила. Коли ОСОБА_4 приїхала у м. Косино Закарпатської області, дізналась, що даний будинок уже здається іншим людям і зрозуміла, що її обманули.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Однак, враховуючи ту обставину, що потерпіла ОСОБА_4 в своїх показах зазначає, що грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 нею перераховувались починаючи з 29.08.2017 року, слідчим у клопотанні не доведено, що рух коштів по вказаному рахунку за такий тривалий період часу (01.01.2017 по теперішній час) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання доступу до банківських документів за період з 29.08.2017 року по теперішній час.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2017 по теперішній час, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці; а також завірених належним чином копій документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 23 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя