Справа № 760/5715/18
провадження 1-кс/760/3631/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення огляду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 10 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України,
в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду міста Києва подано клопотання детектива, погодженого з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на проведення огляду складських приміщень, що перебувають у користуванні ТОВ «Скай Лайн», розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, будинок 3/5, з метою перевірки наявності вилучених під час обшуку 20 грудня 2017 року за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, тютюнових виробів, які зберігаються у складських приміщеннях.

Клопотання обгрунтоване тим, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 10 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 209 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Генеральної прокуратури України та Державної фіскальної служби України, які створили умови для отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час митного оформлення товарів (у т.ч. підакцизних), а також подальшої легалізації попередньо отриманої неправомірної вигоди, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в ході проведення обшуку здійснили вилучення товарно-матеріальних цінностей з території ДП «Одеський морський торгівельний порт», а в подальшому, ймовірно, мають намір передати вилучене майно третім особам на митній території України без проведення митних формальностей та сплати митних платежів. Після отримання дозволу слідчого судді на знищення товарно-матеріальних цінностей вищевказані особи, можливо, планують підписання фіктивних актів про утилізацію вилучених тютюнових виробів.
Так, 09 листопада 2017 року до ДП «Одеський морський торгівельний порт» з Лівану (порт Бейрут) прибуло сім контейнерів № № SEGU6353663, CMAU4211726, INKU6128500, CMAU4205702, CMAU7093099, CMAU4794367 та APHU6681042.
В подальшому, 20 грудня 2017 року слідчим слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2017 проведено обшук в контейнерах № № SEGU6353663, CMAU4211726, INKU6128500, CMAU4205702, CMAU7093099, CMAU4794367 та APHU6681042, що знаходились за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби в кількості 3 607 955 пачок сигарет, які відповідно до протоколу обшуку передано на відповідальне зберігання службовій особі ТОВ «Скай Лайн» та поміщено в складське приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5.
З протоколів допиту свідка від ОСОБА_7 , який є директор ТОВ «Скай Лайн» вбчачається, що ТОВ «Скай Лайн» здійснює діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, 5, де орендує одну кімнату, а також за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5, де орендує складське приміщення. ТОВ «Скай Лайн» внесене до Єдиного реєстру торгових організацій, яким надано право реалізації та зберігання безхазяйного та іншого майна, яке перейшло у власність держави, а також Реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Одеській області. ОСОБА_7 20.12.2017 як директор ТОВ «Скай Лайн» приймав на відповідальне зберігання від слідчого сигарети відповідно до складених і підписаних актів прийому-передачі, точної кількості тютюнових виробів він не пам`ятає. Станом на момент допитів вказані тютюнові вироби ще знаходились на орендованому ТОВ «Скай Лайн» складі за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5.
Орган досудового розслідування вказує, що у відповідь на запити від 22.12.2017 № 0442/47600 та від 12.01.2018 № 0442-142/1520 про витребування в порядку ст. 93 КПК України копій документів, що складалися під час прийому-передачі та зберігання вилучених в ході обшуку тютюнових виробів, директор ТОВ «Скай Лайн» ОСОБА_7 відмовив.
З наведених вище підстав органу досудового розслідування необхідно, встановити обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, у зв`язку із чим автор клопотання просить надати дозвіл на проведення огляду складських приміщеннях, що перебувають у користуванні ТОВ «Скай Лайн», розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, будинок 3/5, з метою перевірки наявності вилучених під час обшуку 20 грудня 2017 року за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, тютюнових виробів, які зберігаються у складських приміщеннях.

Заслухавши пояснення детективів, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно вимог статті 91 КПК України в кримінальному провадженні доказуванню підлягають обставини в межах підозри або обвинувачення.

Відповідно до пункту 1 частини 1, а також частини 2 статті 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000785 від 10 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 209 КК України.

Відповідно до приписів частини 1, 2 статті 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно частини 5 статті 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Відповідно до положень частини 1, 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги наведене, слідчий суддя вважає, що з метою огляду та перевірки наявності вилучених під час обшуку 20 грудня 2017 року за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, тютюнових виробів, які зберігаються у складських приміщеннях, що перебувають у користуванні ТОВ «Скай Лайн», розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, будинок 3/5 клопотання детектива необхідно задовольнити.

Органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що ймовірно можливо було вчинено кримінальне правопорушення, а виявлення тютюнових, які були вилучені під час обшуку 20 грудня 2017 року за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1 і які можуть знаходитися в зазначених у клопотанні складських приміщеннях, що відповідно до частини 5 статті 234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, саме в цій частині.

На підставі викладено, керуючись статтями 234, 235, 236, 237 309, 370-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, детективам Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або іншим детективам Національного антикорупційного бюро України за їх дорученням, на проведення огляду в складських приміщеннях, що перебувають у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «Скай Лайн», співвласниками яких є ТОВ «Галантер», ТОВ «Галанта», ТОВ «База «Молдаванка», ТОВ «Агропромсервіс», Одеська міська рада, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Бі-Джи Ріелті», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки наявності вилучених під час проведення обшуку 20 грудня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 грудня 2018 року (справа № 757/75315/17-к), за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, вилучених тютюнових виробів, які зберігаються у складських приміщеннях, якими користується Товариство з обмеженою відповідальністю «Скай Лайн», що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, будинок 3/5.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення, тобто з 01 березня 2018 року по 30 березня 2018 року включно.

Дві копії ухвали видати детективу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1