Справа № 592/4616/18
Провадження № 1-кс/592/2184/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000298, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до інформації і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація за період з 29.09.2015 р. по 31.05.2016 р. по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Клопотання мотивує тим, що у жовтні листопаді 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми (район житлового будинку АДРЕСА_1 . Кондратьєва та житлового будинку АДРЕСА_2 ), в рамках договору підряду № 144/15 від 30.09.2015 р. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 796500 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак, згідно наявних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки фіктивності і фактично реалізацію ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювали, а оформленні між ними фінансово господарські взаємовідносини носять удаваний характер. Отже, вбачається, що бюджетні кошти на загальну суму 1078809 грн. використані не за призначенням та привласнені.

10.11.2017 р. ГУ ДФС у Сумській області проведена позапланова виїздна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявлено порушення, що можуть свідчити про рух коштів, які привласнено.

Зазначає, що для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ документів банківських установ, а саме до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , які необхідні для встановлення руху коштів по рахунках. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим (свідків, які б прямо вказували на осіб не встановлено).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 05.12.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000298 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за період з 01.10.2015 р. по 31.11.2015 р., враховуючи час перерахунку коштів та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться інформація по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 01.10.2015 р. по 31.11.2015 р., а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

У вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1