УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002723 від 23.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2017 року до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що відносно ОСОБА_3 вчинені шахрайські дії.

Слідчим відділом Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 який пояснив, він являється одним із засновників та директором фірми UAB «Mobisa», яка зареєстрована в Литві, також у дані фірмі є ще два засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Фірма займається купівлею, продажем, ремонтом автомобілів. И так на балансі фірми UAB «Mobisa» числяться автомобілі, а саме:

?автомобіль марки «Пежо 307», д/н: НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

?автомобіль марки «Фольцваген пасат», д/н: НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

?автомобіль марки «Опель омега», д/н: НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;

?автомобіль марки «Фольцваген», д/н: НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;

?автомобіль марки «Фольцваген пасат», д/н: НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;

?автомобіль марки «Опель омега», д/н: НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ;

?автомобіль марки «Форд Галакси», д/н: НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;

?автомобіль марки «Мерседес А140», д/н: НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ;

?автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 ;

?автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 ;

?автомобіль марки «Мазда 626», д/н: НОМЕР_21 , номер шасі НОМЕР_22 ;

?автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_23 , номер шасі НОМЕР_24 ;

?автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_25 , номер шасі НОМЕР_26 ;

?автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_27 , номер шасі НОМЕР_28 .

Приблизно у вересні 2016 року громадянин ОСОБА_6 , як ОСОБА_3 стало відомо зі слів ОСОБА_6 отримав про фірму UAB «Mobisa», директором якої є ОСОБА_3 , сам вийшов на зв`язок з одним з її засновників ОСОБА_4 . Зі злів ОСОБА_6 . ОСОБА_3 стало відомо про те, що ОСОБА_6 отримав контактні дані ОСОБА_4 у робітника СТО на якому останній обслуговував належні йому автомобілі.

У процесі бесіди ОСОБА_6 проінформував ОСОБА_3 , що він вже тривалий час займається експлуатацією автомобілів та навіть має можливість зберігати автотранспортні засоби, у зв`язку з тим, що в нього, є багато вільного місця, де можливо вміщати автомобілі.

Після закінчення промови щодо роз`яснення про вид своєї діяльності, можливостей по зберіганню автотранспортних засобів, ОСОБА_6 зробив співзасновнику згаданої вище фірми пропозицію, щодо того, що від бажає отримати на відповідальне зберігання з можливістю особистої експлуатації автотранспортних засобів певних марок, які фірма UAB «Mobisa» за наявності, може надати ОСОБА_6 на відповідальне зберігання.

Обумовивши з ОСОБА_6 всі деталі, щодо кількості автотранспортних засобів, їхніх марок, властивостей та інших технічних умов, після чого між ОСОБА_3 в особі директора фірми UAB «Mobisa» та ОСОБА_6 були укладені 14 договорів про особисту експлуатацію ОСОБА_6 автотранспортних засобів, а також були підписані акти прийому передачі автотранспортних засобів, належних UAB «Mobisa», відповідно до яких UAB «Mobisa» передала, а ОСОБА_6 прийняв в експлуатацію автотранспортні засоби перелічені в договорах від UAB «Mobisa» та в актах прийому передачі до них, а саме:

?договір та акт прийому передачі від 01.03.2017 року, передано автомобіль марки «Форд Галакси», д/н: НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;

?договір та акт прийому передачі від 11.03.2017 року, передано автомобіль марки «Пежо 307», д/н: НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

?договір та акт прийому передачі від 12.03.2017 року, передано автомобіль марки «Фольцваген пасат», д/н: НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

?договір та акт прийому передачі від 18.03.2017 року, передано автомобіль марки «Опель омега», д/н: НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;

?договір та акт прийому передачі від 01.04.2017 року, передано автомобіль марки «Фольцваген», д/н: НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;

?договір та акт прийому передачі від 04.04.2017 року, передано автомобіль марки «Фольцваген пасат», д/н: НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;

?договір та акт прийому передачі від 20.04.2017 року, передано автомобіль марки «Опель омега», д/н: НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ;

?договір та акт прийому передачі від 20.04.2017 року, передано автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_27 , номер шасі НОМЕР_28 ;

?договір та акт прийому передачі від 30.06.2017 року, передано автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_23 , номер шасі НОМЕР_24 ;

? договір та акт прийому передачі від 10.07.2017 року, передано автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 ;

?договір та акт прийому передачі від 01.08.2017 року, передано автомобіль марки «Мерседес А140», д/н: НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ;

?договір та акт прийому передачі від 01.08.2017 року, передано автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_25 , номер шасі НОМЕР_26 ;

?договір та акт прийому передачі від 26.08.2017 року, передано автомобіль марки «Мазда 626», д/н: НОМЕР_21 , номер шасі НОМЕР_22 ;

?договір та акт прийому передачі від 26.08.2017 року, передано автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 .

Відповідно до змісту договору, підписаного ОСОБА_6 , останній був попереджений та ознайомлений з його умовами, в тому числі й з тим, що він несе повну матеріальну відповідальність за технічний стан, збереженість автотранспортних засобів, переданих йому в особисту експлуатацію. Також, підписуючи відповідну угоду ОСОБА_6 , було попереджено про заборону перепродажу переданих йому автотранспортних засобів третім особам, а тільки надання в експлуатацію.

З 01 березня 2017 року ОСОБА_6 прийнявши вищевказані автомобілі виплачуючи після чого почав їх експортування, дані автомобілі передавались в період часу з 01.03.2017 року по 29.08.2017 року, та оплата йшла по мірі передачі авто з розрахунку 350 гривень за добу експлуатації кожного автомобілю.

До 30.08.2017 року ОСОБА_6 виконував всі умови підписаної між ним і UAB «Mobisa» угоди, а з 30.08.2017 року ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок ані з директором UAB «Mobisa», ані з іншими засновниками ОСОБА_4 і ОСОБА_7 .

На теперішній час зв`язок ані директору UAB «Mobisa» в особі ОСОБА_3 , ані з іншим засновникам ОСОБА_4 і ОСОБА_7 невідоме місцезнаходження ОСОБА_6 , ані місцезнаходження та технічний стан переданих останньому на відповідальну експлуатацію транспортних засобів.

Слідчим було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що він працює таксистом. Одного разу у нього з`явилось пропозиція від його колег таксистів на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , прізвища яких ОСОБА_8 не знає, для того, що взяти автомобіль в оренду використовувати який для роботи в таксі. Та повідомили останньому, що є один чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який здає автомобілі в оренду на нормальних умовах, та що вони самі винаймають у нього автомобілі. Та сказали, якщо ОСОБА_8 це цікавить, то вони можуть його з ОСОБА_10 познайомити і що він з ним може обговорити всі деталі особисто, на що ОСОБА_8 погодився. Через два дні ОСОБА_8 та з колегами по роботі на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зустрілися на імя ОСОБА_10 , який запропонував декілька марок авто, вартістю від 350 гривень до 450 гривень за добу. Після чого ОСОБА_8 вибрав автомобіль марки «Мерседес Е220» 1998 року випуску, д/н: НОМЕР_29 на Литовські реєстрації за 450 гривень за добу. При чому ніяких паперових домовленостей між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не було все в усній формі. Далі ОСОБА_10 сказав ОСОБА_8 , щоб останній про платив за неділю вперед 3150 гривень і почав користуватися вищевказаним автомобілем. ОСОБА_8 погодився на умови ОСОБА_10 та передав його грошові кошти в розмірі 3150 гривень після чого взяв ключі в останнього від автомобіля марки «Мерседес Е220» 1998 року випуску, д/н: НОМЕР_29 на Литовські реєстрації та поїхав. Так ОСОБА_8 користувався даним автомобілем на протязі 4-х неділь на вищевказаних умовах. Минув місяць, ОСОБА_8 стало тяжко платити 3150 гривень за неділю. Після чого він вирішив зателефонувати орендодавцю ОСОБА_10 з пропозицією покупки вищевказаного автомобіля за 1800 доларів США, на що останній з початку відмовився та повідомив, що цієї суми мало. Наступного дня зателефонував ОСОБА_8 , орендодавець ОСОБА_10 та запропонував купити в нього автомобіль марки «Опель Омега» за 1500 доларів США, нащо ОСОБА_8 відмовився від даної пропозиції. Через два дні ОСОБА_8 знову зателефонував орендодавець ОСОБА_10 та повідомив, що його шеф ОСОБА_11 , готовий продати ОСОБА_8 автомобіль марки «Мерседес Е220» 1998 року випуску, д/н: НОМЕР_29 на Литовські реєстрації за 2200 доларів США, так як цієї суми не було в ОСОБА_8 , то він запропонував 1800 доларів США заданий автомобіль, на що ОСОБА_10 повідомив подзвонить своєму шефу на ім`я ОСОБА_12 порадиться з приводу пропозиції ОСОБА_8 . Через годину ОСОБА_10 передзвонив ОСОБА_8 і повідомив, що його шеф ОСОБА_12 погодився на ОСОБА_8 пропозицію, але сказав, що дана пропозиція діє тільки до 21:00 год. цього дня, та назначив зустріч за адресою: м. Одеса, вул. Дворянська, 1 біля кав`ярні. Після чого у вечері цього дня, ОСОБА_8 приїхав на зустріч з орендодавцем на ім`я ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 біля кав`ярні, де в присутності батька ОСОБА_10 та колеги по роботі на ім`я ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1800 доларів США. Отримавши грошові кошти ОСОБА_10 сказав ОСОБА_8 щоб останній привіз йому копії паспорта, ідентифікаційного номера і посвідчення водія, щоб виписати довіреність на ім`я ОСОБА_8 від фірми і повідомив, що довіреність буде готова через неділю. Минула більше місяця, довіреність ОСОБА_8 від орендодавця на ім`я ОСОБА_10 по теперішній час не отримав.

Слідчим було допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що придбав у ОСОБА_14 автомобіль марки «Мерседес» 1999 року випуску за 1000 доларів США. Приблизно 10 червня 2017 року ОСОБА_13 їхав в таксі з водієм якого почав розмовляти по поводу автомобілів, так як хотів придбати собі автомобіль для роботи, В ході розмови водій таксі повідомив ОСОБА_13 номер телефонна чоловіка, у якого є хороші автомобілі по доступним цінам. Приблизно в 13-14-х числах червня ОСОБА_15 зателефонував раніше не знайомому чоловіку на ім`я ОСОБА_12 та домовився про зустріч в ОСОБА_16 сквері за адресою: м. Одеса, вул. вул.. Базарна кут пр. Олександрівський, де і придбав автомобіль марки «Мерседес» 1999року випуску д/н: НОМЕР_30 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_12 передав ОСОБА_13 ключі від даного автомобіля разом з свідоцтвом реєстрації транспортного засобу, а останній в свою чергу передав ОСОБА_17 грошові кошти в розмірі 1000 доларів США. Також ОСОБА_13 нагадав ОСОБА_18 за довіреність,так як даний автомобіль на литовські реєстрації та не розмитнений, на ОСОБА_6 відповів,що довіреність зробить и передасть через дві неділі. Після чого ОСОБА_19 зник, довіреність ОСОБА_13 по теперішній час не надав, на зв`язок не виходить.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки «Мерседес Е210», д/н: НОМЕР_23 , номер шасі НОМЕР_24 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.10.2017