печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що упродовж 2015-2017 років група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки, шляхом документального відображення безтоварних операцій (послуг) та незаконного обготівкування грошових коштів.
Дані факти підтверджується результатами досудового розслідування та викладені у висновках дослідження фінансово-господарських операцій № 105/16-03/23165614 від 30.05.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в числі надання податкової вигоди у вигляді штучного формування податкового кредиту, в тому числі ПДВ, проведеногоМіжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення фіктивних підприємств, їх діяльність, а також осіб, які приймали в цьому участь, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо всіх працівників, які працювали у зазначених суб`єктах підприємницької діяльності за період 2015-2017 років.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до персональних облікових карток застрахованих осіб (форма ОК 5), зокрема щодо фізичних осіб, які упродовж 2015-2017 років були працівниками наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11467/18-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: Пенсійному фонді України Виконавець: ОСОБА_1 07.03.2018р.