Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер провадження 1-кс/711/2738/17

Справа № 711/7488/17

12 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, погоджене з прокурором прокуратури Черкаської області про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285 790 гривень; Черкаське обласне КП «Фармація», філії «Аптека №66 ЦРА» на загальну суму 14 250 гривень; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100 000 гривень; ПП «СІС» на загальну суму 40 000 гривень; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47 000 гривень; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, що підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок (підприємства, установи, організації) та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так, відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів організацією створення фіктивних приватних підприємств та відкриття банківських рахунків на підставних осіб у м. Черкаси здійснюють ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Останні, використовуючи заздалегідь підшуканих жителів м. Черкаси ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, здійснюють підбір підставних осіб з числа наркотично залежних жителів м. Черкаси, здійснюють оформлення підставних осіб у якості приватних підприємців та забезпечують відкриття ними рахунків у банківських установах.

Після відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 з використанням Інтернет-меседжера «Телеграм» направляє їх реквізити ОСОБА_11 .

Після отримання реквізитів банківських рахунків ОСОБА_11 здійснює несанкціонований вхід через мережу Інтернет до раніше зараженої шкідливим програмним засобом ПЕОМ, на якому встановлено систему дистанційного обслуговування банківських рахунків «Клієн-банк» та шляхом власноручного створення платіжки перераховує наявні грошові кошти на передані ОСОБА_4 платіжні реквізити.

Після надходження грошових коштів на рахунок підставної особи, остання під наглядом довіреної особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснює зняття грошових коштів в касі одного з відділень банківської установи, яка використовувалась для відкриття рахунку. Після зняття грошових коштів підставна особа отримує грошову винагороду у сумі 1000 2000 грн., а решту грошових коштів довірена особа передає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишають собі 40 відсотків незаконно отриманих коштів і того ж дня надсилають ОСОБА_11 звіт та виписку щодо успішної банківської операції, а ОСОБА_5 , в свою чергу, з використанням терміналу Ibox перераховує 60 відсотків незаконно отриманих грошових коштів на картковий банківський рахунок ОСОБА_12

09.09.2017 року, проведеним санкціонованим обшуком за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні предмети: платіжну картку ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_1 ; платіжну картку ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_2 ; платіжну картку ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_3 ; платіжна картку ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_4 ; Квитанція з відтиском печатки ПАТ Акцент-Банк від 15,02,2017; мобільний телефон Microsoft Mobile IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 із сімкартами мобільного оператора МТС Україна № НОМЕР_7 та Київстар НОМЕР_8 ; Паперовий вкладиш до стартового пакету МТС Україна з мобільним номером НОМЕР_9 ; пін-картка Ощадбанк з номером 9510; паперовий вкладиш до стартового пакету МТС Україна з мобільним номером НОМЕР_10 ; стартовий пакет МТС Україна з ICCID №89380-01520-50639-0771; пластикова картка від стартового пакету Лайф з номером НОМЕР_11 ; пластикова картка від стартового пакету Київстар з номером НОМЕР_12 ; пластикова картка від стартового пакету МТС з номером НОМЕР_13 ; паперовий вкладиш до стартового пакету Діджус з мобільним номером НОМЕР_14 ; лист з ОТП Банку на ім`я ОСОБА_12 ; конверт з ОТП Банк з пін-кодом до банківської картки; платіжні реквізити для отримання SWIFT в доларах з номером рахунку для поповнення НОМЕР_15 ; картка універсальна ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_16 ; Лист Приватбанк на ім`я ОСОБА_12 про закриття карткового рахунку № НОМЕР_17 ; Лист Приватбанк на ім`я ОСОБА_12 , про успішну реєстрацію в системі Приват24; Експрес накладна № 0876 ТОВ Нова Пошта відправник ОСОБА_13 отримувач ОСОБА_12 ; Аркуш з особистим секретним кодом до карти № НОМЕР_18 ; Роздруківка штрафів АТ Укрсиббанк; Копія аркушів з книги можливості Е-бізнесу на 1-му аркуші; аркуш паперу А4 з надрукованими номерами рахунків, П.І.Б. та адресами; пластикова картка від стартового пакету Київстар з номером НОМЕР_8 ; пластикова картка від стартового пакету ейс енд бейс з номером НОМЕР_19 ; пластикова картка від стартового пакету Лайф з номером НОМЕР_20 ; пластикова картка від стартового пакету Лайф з номером НОМЕР_21 ; пластикова картка від стартового пакету Джинс з номером НОМЕР_22 ; пластикова картка від стартового пакету Київстар з номером НОМЕР_23 ; картка мобільного оператора Диджус 2-шт; картка мобільного оператора Водафон 2-шт; картка мобільного оператора Лайф 1-шт; картка мобільного оператора Київстар 1-шт; картка мобільного оператора МТС 1-шт; картка мобільного оператора сім сім 1-шт; Технічний паспорт на автомобіль словенської республіки на автомобіль РеноCNA НОМЕР_24 .

Так з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці, необхідно накласти арешт на вилучене майно фігурантів. Що забезпечить можливість подальшого направлення вказаних предметів на проведення компютерно-технічного дослідження. Так вилучені документи та банківські картки видані не на ім`я фігурантів, можуть містити ознаки підробки та їх необхідно направити на експертне дослідження та встановити їх походження. Вилучені у фігурантів сім-карти потребують встановлення їх приналежності та прив`язки банківської карти з фінансовим номером телефону.

В зв`язку з великою кількістю першочергових слідчих (розшукових) дій орган досудового слідства не мав можливості відповідно до ч.5 ст. 171 звернутися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_12 .

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до наступного.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч.1 ст. 113 КПК).
Частиною першою ст. 116 КПК передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч.1 ст. 117 КПК України).
Встановлено, що дане клопотання надійшло до суду 12.09.2017. При цьому, слідчий суддя вважає за можливе поновити строк звернення до суду із даним клопотанням, визнавши причини його пропуску, поважними. Так, враховується обсяг речей, які були вилучені при проведенні обшуку, термін, необхідний для їх огляду та складання відповідних процесуальних документів.
Суд вважає, що в даному випадку, з метою збереження речового доказу (запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці), що забезпечить можливість подальшого направлення вказаних предметів на проведення компютерно-технічного дослідження, тому у кримінальному провадженні можливо застосувати арешт майна ОСОБА_12 , вилученого під час санкціонованого обшуку 09.09.2017 року.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.170,171,172,173, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Поновити пропущений строк для звернення до суду із даним клопотанням.

Накласти арешт на майно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме: платіжну картку ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_1 ; платіжну картку ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_2 ; платіжну картку ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_3 ; платіжна картку ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_4 ; Квитанція з відтиском печатки ПАТ Акцент-Банк від 15,02,2017; мобільний телефон Microsoft Mobile IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 із сімкартами мобільного оператора МТС Україна № НОМЕР_7 та Київстар НОМЕР_8 ; Паперовий вкладиш до стартового пакету МТС Україна з мобільним номером НОМЕР_9 ; пін-картка Ощадбанк з номером 9510; паперовий вкладиш до стартового пакету МТС Україна з мобільним номером НОМЕР_10 ; стартовий пакет МТС Україна з ICCID №89380-01520-50639-0771; пластикова картка від стартового пакету Лайф з номером НОМЕР_11 ; пластикова картка від стартового пакету Київстар з номером НОМЕР_12 ; пластикова картка від стартового пакету МТС з номером НОМЕР_13 ; паперовий вкладиш до стартового пакету Діджус з мобільним номером НОМЕР_14 ; лист з ОТП Банку на ім`я ОСОБА_12 ; конверт з ОТП Банк з пін-кодом до банківської картки; платіжні реквізити для отримання SWIFT в доларах з номером рахунку для поповнення НОМЕР_15 ; картка універсальна ТОВ КБ Приватбанк № НОМЕР_16 ; Лист Приватбанк на ім`я ОСОБА_12 про закриття карткового рахунку № НОМЕР_17 ; Лист Приватбанк на ім`я ОСОБА_12 , про успішну реєстрацію в системі Приват24; Експрес накладна № 0876 ТОВ Нова Пошта відправник ОСОБА_13 отримувач ОСОБА_12 ; Аркуш з особистим секретним кодом до карти № НОМЕР_18 ; Роздруківка штрафів АТ Укрсиббанк; Копія аркушів з книги можливості Е-бізнесу на 1-му аркуші; аркуш паперу А4 з надрукованими номерами рахунків, П.І.Б. та адресами; пластикова картка від стартового пакету Київстар з номером НОМЕР_8 ; пластикова картка від стартового пакету ейс енд бейс з номером НОМЕР_19 ; пластикова картка від стартового пакету Лайф з номером НОМЕР_20 ; пластикова картка від стартового пакету Лайф з номером НОМЕР_21 ; пластикова картка від стартового пакету Джинс з номером НОМЕР_22 ; пластикова картка від стартового пакету Київстар з номером НОМЕР_23 ; картка мобільного оператора Диджус 2-шт; картка мобільного оператора Водафон 2-шт; картка мобільного оператора Лайф 1-шт; картка мобільного оператора Київстар 1-шт; картка мобільного оператора МТС 1-шт; картка мобільного оператора сім сім 1-шт; Технічний паспорт на автомобіль словенської республіки на автомобіль РеноCNA НОМЕР_24 з метою збереження речового доказу та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці..

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1