Справа № 591/4621/17
Провадження № 1-кс/591/529/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2018 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ в кримінальному провадженні №№0000038 -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВУ СБУ в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю знаття копій з документів та електронних інформаційних систем (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000038 від 08.06.2017 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, оскільки зазначена інформація, може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000038 від 08.06.2017 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХ В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю знаття копій з документів та електронних інформаційних систем (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Конотоп Сумської області, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , щодо видачі йому карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інших карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також окрім цього, до відповідних заяв, опитників, розписок про отримання вказаних карток, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів по вказаним та іншим карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2016 року по 09.02.2018 року включно.

Тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дати постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1