Дата документу 19.03.2018 Справа № 554/309/18
Провадження № 1-КС/554/1219/2018

УХВАЛА
Іменем України
19.03.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

20.11.2017 прокуратурою Полтавської області визначено підслідність кримінального провадження за СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Із матеріалів провадження вбачається, що 06.11.2017 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про вчинення директором Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.

За даним фактом було внесено відомості до ЄДРД за №0000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 171 КК України.

10.11.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 директора ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій вказувалося, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.

21.11.17 зазначені вище кримінальні провадження об`єднанні під єдиним номером №0000889 .

Так встановлено, що Приватне підприємство Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано як суб`єкт господарювання 24 лютого 1998 року, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 1 000555 від 08.02.2007.

У відповідності до статутних документів співвласниками вказаного підприємства станом на момент реєстрації є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з розподілом часток у статутному капіталі Підприємства наступним чином:

ОСОБА_5 40% статутного капіталу;

ОСОБА_6 60% статутного капіталу.

ІНФОРМАЦІЯ_2 співзасновник ОСОБА_6 помер.

Спадкоємцями померлого ОСОБА_7 , є його дві доньки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також дружина ОСОБА_9 .

06.10.2017 року ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 успадкували кожна по 1/3 частки від 60 % статутного капіталу ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В свою чергу ОСОБА_5 , як співзасновник підприємства, у відповідності до чинного законодавства України 10 жовтня 2017 року скликав чергові збори співвласників підприємства, куди запрошеними особами запросив також і спадкоємців померлого співвласника.

До порядку денного зборів співвласників було включено наступні питання:

1.Затвердження фінансового звіту АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 р.р.

2.Виключення бувшого засновника ОСОБА_6 з числа засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з його смертю.

3.Вирішення питання про включення до складу засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спадкоємців померлого засновника ОСОБА_6 .

4.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 .

5.Затвердження Статуту ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції.

У відповідності до порядку денного було проведено обговорення зазначених питань та прийнято наступні рішення:

По першому питанню - Затвердження фінансових звітів АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 р. прийнято рішення про затвердження фінансових звітів.

По другому питанню - Виключення бувшого засновника АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в зв`язку з його смертю вирішено виключити з складу засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_6 в зв`язку з його смертю.

По третьому питанню - вирішення питання про включення до складу засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спадкоємців померлого засновника ОСОБА_6 вирішено відмовити спадкоємцям померлого співзасновника ОСОБА_6 в прийнятті їх в засновники (учасники) Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По четвертому питанню - вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 , вирішено видати спадкоємцям померлого засновника ОСОБА_6 в разі надання на підприємство свідоцтв про право на спадщину кошти в суммі 7212300.00 грн (сім мільйонів двісті дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.) протягом трьох років, тобто до 10.10.2020р

По п`ятому питанню - затвердження нової редакції Статуту АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішено затвердити нову редакцію статуту та провести державну реєстрацію змін.

Протокол загальних зборів оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_5 та секретарем зборів ОСОБА_10 .

В той же день 10 жовтня 2017 року, спадкоємці померлого ОСОБА_6 провели інші збори співвласників ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних питань:

1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів ПП Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.Про затвердження звіту виконавчого органу Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 рік.

3.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 .

4.Вирішення питання про включення до складу засновників спадкоємців померлого ОСОБА_6 .

5.Затвердження статуту приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції.

Прийняті на вказаних зборах спадкоємцями померлого ОСОБА_6 рішення стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, включення інших засновників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Однак, з огляду на наявність документів в матеріалах кримінального провадження встановлено, що підписів співвласників ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 (разом 60% статутного капіталу) в протоколі №1 загальних зборів приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає, таким чином прийняття рішень ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про акціонерні товариства", та Закону України "Про кооперацію" не було підстав.
З огляду на викладене ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , як співвласники приватного підприємства не були присутні на вищезазначених зборах.

Будучи допитана в якості свідка гр. ОСОБА_4 показала, що 26.01.2016 року ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу до установчих документів та печатки підприємства, підробив протокол загальних зборів АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення підпису померлого ОСОБА_6 в протоколі №29 від 26.01.2016.

За даним протоколом змінено керівника АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 та головним бухгалтером прийнято ОСОБА_4 .

За результатами зазначеного протоколу від 10.02.2016 було проведено реєстраційні змін.

30.11.2017 року Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким скасовані обидва рішення загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_11 » від 10.10.2017 проведені спадкоємцями та оформлені протоколами.

31.01.2018 року проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 ».

В ході вилучення документів стало відомо, що останньою реєстраційної дії проведеної 03.01.18 в матеріалах справи відсутня.

Відповідно до показань реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо, що останя реєстраційна дія проводилася в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської обласної ради.

Таким чином у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документівстаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 в КП «Реєстратор» Полтавської обласної ради ( АДРЕСА_1 ) оригіналів документів з реєстраційної справи ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що підтверджують здійснення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу учасників (засновників) ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданих уповноваженою особою від ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1