Провадження № 1-кс/761/8203/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

захисника підозрюваного ОСОБА_3 ,

суб`єктів оскарження:

слідчого ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 на постанову старшого слідчого в ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_7 від 05.04.2017 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 28.04.2015 року,

в с т а н о в и в:
в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла скарга захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 на постанову від 05.04.2017 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 28.04.2015 року.

Скарга мотивована тим, що згаданою постановою слідчого зупинено досудове розслідування у даному кримінальному проваджені на підставі п.3 ч.1 ст.280 КПК України, у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

Вважає дану постанову незаконною та необґрунтованою, такою, що прийнята виключно, з метою затягування досудового розслідування у кримінальному проваджені, що призводить до порушення розумних строків.

За правилами ч.2 ст.280 КПК України слідчий зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе.

Однак всупереч вимогам ст.ст. 91-93 КПК України, слідчим не вчинено дій на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.04.2016 року про призначення позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності нарахування і сплати податків та зборів ТОВ «Сінмедік Лтд» (попередня назва ТОВ «Органосін Лтд»), виконання якої доручено спеціалісту відділу сумнівних операцій управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м.Києві.

А тому, невжиття слідчим заходів щодо проведення податкової перевірки є обставиною, яка в розумінні ч.2 ст.280 КПК України унеможливлює зупинення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним наявні підстави для скасування постанови слідчого про зупинення досудового розслідування.

В судовому засіданні захисник підтримала скаргу з мотивів у ній наведених.

Слідчий та прокурор заперечували щодо задоволення скарги, вважаючи постанову про зупинення досудового розслідування законною та обґрунтованою.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін кримінального провадження, вивчивши наявні у розпорядженні слідчого судді матеріали, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до положень п.3 ч.1 ст.280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру, у разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

Як убачається з наданих у розпорядження слідчого судді матеріалів 12.11.2015 року та 07.04.2016 року слідчим направлено запити в порядку ст.551 КПК України про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000248 від 28.04.2015 року для проведення процесуальних, слідчих дій на території відповідно Республіки Індія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

Станом на день розгляду скарги матеріали за результатами виконання запитів про міжнародну правову допомогу на адресу органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не надходили.

Таким чином на даний час наявні передбачені п.3 ч.1 ст.280 КПК України підстави для зупинення досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні.

Будь-яких об`єктивних даних, які б свідчили про зловживання органом досудового розслідування щодо порушення розумних строків кримінального провадження в матеріалах скарги не міститься.

Що ж стосується доводів захисника про те, у кримінальному провадженні не проведені необхідні слідчі дії, а саме не проведено позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності нарахування і сплати податків та зборів ТОВ «Сінмедік Лтд» (попередня назва ТОВ «Органосін Лтд»), виконання якої доручено спеціалісту відділу сумнівних операцій управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м.Києві на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, то вони спростовані, наданими слідчим матеріалами, щодо проведення такої перевірки.

Окрім того, слід зауважити, що відповідно до положень ч.5 ст.40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень забороняється.

У зв`язку з наведеним підстав для скасування постанови від 05.04.2017 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 28.04.2015 року, не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 22, 25, 26, 91, 92, 280, 303, 306, 307, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Відмовити у задоволенні скарги захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 на постанову старшого слідчого в ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_7 від 05.04.2017 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 28.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя