Справа № 712/2319/18
Провадження № 1-кс/712/1033/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 12 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0003030 від 05.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася прокурорЧеркаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003030 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 30.03.2016 до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення від директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що від Департаменту риск-менеджменту платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація про те, що в період з 17:01 години 27.03.2016 по 20:16 годину 28.03.2016 через POS термінал S1CS0EYU, серійний номер 282-971-004, модель: V*520 GPRS CL GPRS modem_E5, номер телефону НОМЕР_1 , номер SIM-карти НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 по карткам зарубіжного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено 139 шахрайських операції по 3 карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Сума успішних операцій складає 12 786 384,36 грн. Факт шахрайських операцій підтверджується банком емітентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використаних карт (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ). Фінансова претензія від банку емітента не надходила, термін надходження 120 днів). Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що 22.12.2014 директор та власник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 змінив назву підприємства (перереєстрація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без зміни ЄДРПОУ. 08.01.2015 ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття поточних рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на наступні рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_9 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_10 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_11 , валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р; № НОМЕР_12 , валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_13 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_14 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_15 , валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_16 , валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_17 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_18 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_19 , валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_13 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.

А тому, з метою встановлення місця знаходження грошових коштів та встановлення контрагентів, необхідно дослідити (у тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вищевикладене та той факт, що дослідження руху коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , директором та власником яких являється ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого чи прокурора працівникам ВПК в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України., на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 по картковим рахункам, які відкриті ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-№ НОМЕР_9 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_10 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_11 , валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р;

-№ НОМЕР_12 , валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_13 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

а також роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 по картковим рахункам, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-№ НОМЕР_14 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_15 , валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_16 , валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_17 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_18 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_19 , валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_13 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 27.03.2016 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1