Справа № 727/1439/18
Провадження № 1-кс/727/435/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000199 від 25.01.2018 року.

Вказує, що 15.11.2016 ОСОБА_4 , який являється пасинком ОСОБА_5 , таємно викрав кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 останнього, з якої того ж дня по АДРЕСА_1 зняв грошові кошти в сумі 15000 грн., завдавши матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що під час його відсутності на території України у період з січня 2016 до лютого 2017 року його пасинок ОСОБА_4 (попередні анкетні дані ОСОБА_6 ), таємно викрав його кредитну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з кредитним лімітом в 16 000 грн., який на момент виїзду, не був використаний. Дану картку разом з зазначеним паролем потерпілий зберігав в сейфі, ключ від якого знаходився в квартирі, де залишився проживати ОСОБА_4 , який, згідно показів потерпілого, знайшов ключ і викрав дану картку, знявши з її рахунку в подальшому близько 15 000 грн.

Оглянувши веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призначений для визначення банку утримувача картки за BIN-номером, було встановлено, що утримувачем банківської картки № НОМЕР_1 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначеного для здійснення інтернет-банкінгу власниками банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено спробу переказу грошей на банківський рахунок № НОМЕР_1 , при цьому система видала інформацію, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000199 від 25.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи та її контактних даних, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що особа, яка викрала кредитну картку, таким чином заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 ,невстановлена, причетність пасинка останнього нічим не підтверджується, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, з якого було знято грошові кошти, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківськогорахунку, інформації щодо руху коштівта особи, яка скористалась коштами даного рахунку, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

15.11.2016 ОСОБА_4 , який являється пасинком ОСОБА_5 , таємно викрав кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 останнього, з якої того ж дня по АДРЕСА_1 зняв грошові кошти в сумі 15000 грн., завдавши матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме надати інформацію щодо:

Руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого невідомою особою було знято кошти потерпілого ОСОБА_5 , починаючи із 01.01.2016 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

Всю наявну інформацію на особу, яка є власником банківського рахунку№ НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з якого невідомою особою було знято кошти, - для підтвердження належності даного рахунку ОСОБА_5 ;

Враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи із 01.01.2016 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1