У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучене у ході проведення обшуку 13.12.2017 у вантажному контейнері № CSLU1739641 (вага брутто - 24000 кг) із вантажем: «Оброблений камінь (плитка)», а саме:

- пломба жовтого кольору № 0206570 у кількості 1 шт.;

- копія наряду № 1361 від 17.07.2017 роздрукований з ІСПС № 10098522 на 1 арк.;

- копія CMR № S2NLEG 1705080 на 1 арк.;

- копія інвойсу № YFS-SCI-1705B на 1 арк.;

- копія інвойсу № YFS-SCI-1705А на 1 арк.;

- копія пакінг листа від 27.05.2017 до інвойсу № 9FS-SCI-1705 на 2 арк.;

- копія довіреності від 06.07.2017 № исх 182031 на 1 арк.;

- копія довіреності від 06.07.2017 № 846/17 на 1 арк.;

- Акт № 4131 приймання-передачі електронного замку від 06.12.2017 у 3-х примірниках на 3 арк.;

- розписка «Товари по пропуску» від 06.12.2017 від 1 арк.;

- CMR № 0335896 у 6-ти примірниках, всього на 6 арк.;

- Інвойси № YFS-SCI-1705А від 24.05.2017 на 3 арк.;

- додаток до договору страхування від 17.07.2017 № 46544/18/222 на 1 арк.;

- дерев`яні палети у кількості 24 штук, розмірами приблизно 1,15 м на 0,75 на 0,7 (висота), в середині яких знаходиться матеріал схожий на мраморну плитку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001699, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2017 до Одеського морського торгівельного порту в зону діяльності Одеської митниці ДФС на судні закордонного плавання «CMA CGM URUGUAY» за коносаментом № SZNLEG1705080 від 27.05.2017 надійшов товар «Оброблений камінь (плитка)» у контейнерах №CSLU1199435 (вага брутто - 25000 кг); № CSLU1739641 (вага брутто - 24000 кг).

Відповідно до коносаменту та інших товаросупровідних документів зазначені контейнера з вантажем «Оброблений камінь (плитка)» надійшов від фірми - відправника YONGFENG STONE LIMITED, NO.348, S. TONGJI RD, JIMEI, XIAMEN, FUJIAN на адресу «IMPERATOR» SRL (Республіка Молдова , м. Кишинів, вул. Влад Цепеш, 9/1).

Зазначений товар був вивантажений з борту судна та розміщений під митним контролем на території Одеського морського торгівельного порту.

Згідно ч. 2 ст. 210 МК України товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на територію морського порту для митних цілей вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання.

Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем, згідно ст. 204 МК України, становить 90 календарних днів, а відповідно до ч. 3 ст. 204 МК України строк тимчасового зберігання може бути продовжений (але не більше ніж на 30 діб) за заявою власника або уповноваженої ним особи.

02.10.2017 до закінчення строку зберігання на адресу Одеської митниці ДФС надійшов лист від ОСОБА_5 - директора «IMPERATOR» SRL (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Влад Цепеш, 9/1), стосовно продовження строку тимчасового зберігання зазначеного товару.

Строк тимчасового зберігання під митним контролем товару «Оброблений камінь (плитка)» у контейнерах №CSLU1199435 (вага брутто - 25000 кг); № CSLU1739641 (вага брутто - 24000 кг) був продовжений до 03.11.2017 на підставі ч. З ст. 204 МК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 204 МК України до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій - третій цієї статті, товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, повинні бути:

1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму; або

2) передані власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією - отримувачем гуманітарної допомоги відповідному органу доходів і зборів для зберігання та/або розпорядження відповідно до цього Кодексу; або

3) відправлені під митним контролем до інших органів доходів і зборів для їх подальшого митного оформлення; або

4) вивезені за межі митної території України.

Тобто, 03.11.2017 закінчився строк тимчасового зберігання товару «Оброблений камінь (плитка)» у контейнерах №CSLU1199435 (вага брутто - 25000 кг); № CSLU1739641 (вага брутто - 24000 кг), однак посадовими особами підприємства «IMPERATOR» SRL (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Влад Цепеш, 9/1), не було вжито заходів, передбачених ч. 4. ст. 204 МК України.

Відповідно до п. 43 ст. 4 МК України посадові особи підприємств - керівники та інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов`язків відповідають за додержання вимог, встановлених цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку.

Відповідно до функціональних обов`язків, відповідальною особою за вжиття заходів відповідно до ст. 204 МК України є директор підприємства «IMPERATOR» SRL (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Влад Цепеш, 9/1) громадянин Молдови ОСОБА_6 , який як керівник організує, визначає, планує, здійснює та координує діяльність підприємства.

Таким чином, директором підприємства «IMPERATOR» SRL (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Влад Цепеш, 9/1) громадянином Молдови ОСОБА_7 не були вжиті заходи, передбачені ч. 4 ст. 204 Митного кодексу України, щодо товару «Оброблений камінь (плитка)», строк тимчасового зберігання якого під митним контролем на складі тимчасового зберігання закінчився, чим скоєно правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 469 МК України.

На підставі вищевказаних обставин 06.12.2017 року державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 у відношенні ОСОБА_5 - директора «IMPERATOR» SRL (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Влад Цепеш, 9/1) було складено протокол про ПМП № 1913/50000/17 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 469 МК України.

07.12.2017 року УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області був підготовлений запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації стосовно громадянина Молдови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Молдови А НОМЕР_1 MDA ( АДРЕСА_1 ), а саме: чи перетинав вищевказаний громадянин державний кордон України, якщо так то прошу вказати коли саме, через який пункт пропуску та знаходиться чи він на території України.

Відповідно отриманої відповіді від 07.12.2017 року № 5/1/2891 з ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2014 року по теперішній час відсутня будь яка інформація щодо перетину державного кордону та адміністративної кордону з АР Крим громадянином Молдови ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Молдови А НОМЕР_1 MDA ( АДРЕСА_1 ).

В ході отриманих матеріалів УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області було встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 зловживаючи службовим становищем вніс завідомо неправдиві відомості в протокол про порушення митним правил 1913/50000/17 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 469 МК України, шляхом проставленя підпису замість громадянина Молдови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Молдови А НОМЕР_1 MDA ( АДРЕСА_1 ). Також ОСОБА_8 власноручно підготував пояснення від громадянина Молдови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Молдови А НОМЕР_1 MDA ( АДРЕСА_1 ) та розписався замість громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, в ході виконання доручення УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області були надані матеріали: протокол огляду місця події від 08.12.2017 року та протокол допиту свідка старшого державного інспектора відділу провадження митних правил про порушення митних правопорушень управління протидії митним правопорушенням Одеської митниці ДФС ОСОБА_9 встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 підготував та надав до УПМП Одеської митниці ДФС, відповідно до акту прийому передачі матеріалів справи про порушень митних правил № 1913/50000/17 від 06.12.2017 року, передав документи адміністративної справи в тому числі протокол про ПМП № 1913/50000/17 від 06.12.2017 , в якому відсутній підпис громадянина Молдови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Молдови А НОМЕР_1 MDA ( АДРЕСА_1 ) та присутній підпис представника за довіреністю № 01/12 від 01.12.2017 року видана нібито громадянина Молдови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_10 .

11.12.2017 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у вантажному контейнері № CSLU1739641 (вага брутто - 24000 кг) із вантажем: «Оброблений камінь (плитка)».

13.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим по вказаному кримінальному провадженню проведено обшук у вищезазначеному контейнері, під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- пломба жовтого кольору № 0206570 у кількості 1 шт.;

- копія наряду № 1361 від 17.07.2017 роздрукований з ІСПС № 10098522 на 1 арк.;

- копія CMR № S2NLEG 1705080 на 1 арк.;

- копія інвойсу № YFS-SCI-1705B на 1 арк.;

- копія інвойсу № YFS-SCI-1705А на 1 арк.;

- копія пакінг листа від 27.05.2017 до інвойсу № 9FS-SCI-1705 на 2 арк.;

- копія довіреності від 06.07.2017 № исх 182031 на 1 арк.;

- копія довіреності від 06.07.2017 № 846/17 на 1 арк.;

- Акт № 4131 приймання-передачі електронного замку від 06.12.2017 у 3-х примірниках на 3 арк.;

- розписка «Товари по пропуску» від 06.12.2017 від 1 арк.;

- CMR № 0335896 у 6-ти примірниках, всього на 6 арк.;

- Інвойси № YFS-SCI-1705А від 24.05.2017 на 3 арк.;

- додаток до договору страхування від 17.07.2017 № 46544/18/222 на 1 арк.;

- дерев`яні палети у кількості 24 штук, розмірами приблизно 1,15 м на 0,75 на 0,7 (висота), в середині яких знаходиться матеріал схожий на мраморну плитку..

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотанні майно.

В судовому засіданні прокурора підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Згідно повідомлення прокурора, у органу досудового слідства відсутні відомості про власника або іншого володільця тимчасово вилученого майна або їх представників. За таких підстав, вважаю за можливе розгляд клопотання слідчого за відсутності власника тимчасово вилученого майна, або їх представників.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав на накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Керуючись ст. ст. 170 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у ході проведення обшуку 13.12.2017 у вантажному контейнері № CSLU1739641 (вага брутто - 24000 кг) із вантажем: «Оброблений камінь (плитка)» майно, а саме:

- пломба жовтого кольору № 0206570 у кількості 1 шт.;

- копія наряду № 1361 від 17.07.2017 роздрукований з ІСПС № 10098522 на 1 арк.;

- копія CMR № S2NLEG 1705080 на 1 арк.;

- копія інвойсу № YFS-SCI-1705B на 1 арк.;

- копія інвойсу № YFS-SCI-1705А на 1 арк.;

- копія пакінг листа від 27.05.2017 до інвойсу № 9FS-SCI-1705 на 2 арк.;

- копія довіреності від 06.07.2017 № исх 182031 на 1 арк.;

- копія довіреності від 06.07.2017 № 846/17 на 1 арк.;

- Акт № 4131 приймання-передачі електронного замку від 06.12.2017 у 3-х примірниках на 3 арк.;

- розписка «Товари по пропуску» від 06.12.2017 від 1 арк.;

- CMR № 0335896 у 6-ти примірниках, всього на 6 арк.;

- Інвойси № YFS-SCI-1705А від 24.05.2017 на 3 арк.;

- додаток до договору страхування від 17.07.2017 № 46544/18/222 на 1 арк.;

- дерев`яні палети у кількості 24 штук, розмірами приблизно 1,15 м на 0,75 на 0,7 (висота), в середині яких знаходиться матеріал схожий на мраморну плитку.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
26.12.2017