Справа № 646/6282/17
№ провадження 1-кс/646/4382/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Клопотання обґрунтоване наступним.У провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження №0000556 від 12.06.2017, за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч.3 ст.368 КК України.
Так, слідчим управлінням прокуратури області завершено досудове
розслідування по кримінальному провадженні №0000760 від
13.07.2016, в якому, ОСОБА_4 , працюючи на посаді начальника митного
посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи
у групі з фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з
документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію
України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ін., які виконували функції
пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі.
Слідчий зазначив, що в межах кримінального провадження №0000556 від 12.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що протягом 2015-2016 років вищезгадана ОСОБА_7 при
розмитненні товарів, що надходили на адресу підприсмств-імпортерів світлих
нафтопродуктів та газу скрапленого та розмитнювалися на митному посту
« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти з карти НОМЕР_1 , що було відкрито на її ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту НОМЕР_2 , відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою АДРЕСА_1 , а саме:23.10.2015 об 17 год. 13 хв. у сумі 1207 гри.;об 16 год. 19 хв. у сумі 500 гри.;об 00 год. 59 хв. у сумі 2713 гри.
За наявною інформацією, ОСОБА_8 займає посаду головного державного інспектора митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий зазначив, що на ім`я ОСОБА_8 , який може бути причетним до одержання неправомірної вигоди посадовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , також зареєстровано у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступні картки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також, за наявною оперативною інформацію, ним використовується банківська карга № НОМЕР_5 , відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я гр. ОСОБА_9 .
Крім того, у ході досудового розслідування встановлена гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка на теперішній час, за наявною оперативною інформацією, є митним брокером. Оперативним шляхом встановлено, що остання здійснює допомогу та обговорює з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 ' України умови імпортування скрапленого газу з території Російської Федерації на територію України особами господарської діяльності яких вона представляє та щодо не перешкоджання у митному оформленні за грошову винагороду.
Слідчий зазначив, що ОСОБА_10 , перерахувала грошові кошти з карги НОМЕР_6 , що було відкрито на її ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську каргу НОМЕР_7 , відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я гр. ОСОБА_11 , який є за наявною інформацією чоловіком ОСОБА_12 , яка працює інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:29.03.2016 об 05 год. 26 хв. у сумі 300 грн.;27.04.2016 об 16 год. 36 хв. у сумі 100 грн.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_10 , перерахувала грошові кошти з карти НОМЕР_6 , що було відкрито на її ім`я у ІІАТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську карту НОМЕР_8 , відкриту у ПАТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я гр. ОСОБА_13 , яка є за наявною інформацією дружиною ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який працює заступником начальника митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_12 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме:
17.08.2016 об 20 год. 06 хв. у сумі 301,50 грн.
Слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », неодноразово спілкувався по телефону з гр. ОСОБА_4 та обговорював імпортування скрапленого газу з території Російської Федерації на територію України за надання допомоги у митному оформленні за грошову винаг ороду.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_16 , перерахував грошові кошти з карти НОМЕР_9 , що було відкрито на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську карту НОМЕР_10 , відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я гр. І ОСОБА_17 , якою фактично користувався ОСОБА_4 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, а саме:12.05.2016 об 12 год. 12 хв. у сумі 9000 гри.;13.06.2016 об 11 год. 18 хв. у сумі 1 1500 грн.;14.07.2016об 10 год. 56 хв. у сумі 8500 грн.;09.08.2016 об 17 год. 50 хв. у сумі І 1055 гри.;15.09.2016об 17 год. 28 хв. у сумі 8040 грн.
Також, ОСОБА_15 перерахував копни з карги НОМЕР_11 , що було відкрито на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську карту НОМЕР_10 , відкриту у ПА Ї КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я гр. ОСОБА_17 , якою фактично користувався ОСОБА_4 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, а саме:10.10.2016об 16 год. 51 хв. у сумі 13065 грн.
У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть маги доказове значення, щодо можливого отримання неправомірної вигоди посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю.
З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів но картковим рахункам: № НОМЕР_12 (відкрита па ім`я ОСОБА_8 ), № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_8 ), № НОМЕР_13 (відкрита на ім`я ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (відкрита на ім`я ОСОБА_18 ), № НОМЕР_7 (відкрита на ім`я гр. ОСОБА_11 ), № НОМЕР_8 (відкрита на ім`я гр. ОСОБА_13 ), № НОМЕР_9 (відкрита на ім`я гр. ОСОБА_15 ), № НОМЕР_11 (відкрита на ім`я гр. ОСОБА_15 ) відкритим у 11АІ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , та доступ до усіх інших карткових рахунків, відкритим на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком СМС-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні 11.1.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток.
Слідчий зазначив, що інформацію необхідно отримати за період із 01.01.2015 по теперішній чає із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт».
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення.Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).
Бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Згідно витягу з кримінального провадження №0000556, 12.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.368 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали УЗЕ ДЗЕ України в Харківській області з приводу систематичного одержання неправомірної вигоди співробітниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 даного Кодексу.
В обґрунтування клопотання, окрім Витягу №0000556 від 12.06.2017 слідчим надано докази, а саме: копії виписки з карткових рахунків, які свідчать про перерахування коштів. Також, відповідно до наданих слідчим до клопотання оперативних даних, щодо виконання доручення за кримінальним провадженням №0000556 від 12.06.2017 отримано інформацію щодо можливої причетності до скоєного правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_19 .

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_14 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Проте, в частині клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_14 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 інформації, якастановить банківську таємницю щодо карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_5 (відкрита на ім`я ОСОБА_18 ) що використовує ОСОБА_11 , а саме № НОМЕР_7 (відкрита на ім`я гр. ОСОБА_11 ); що використовує ОСОБА_20 , а саме № НОМЕР_8 (відкрита на ім`я гр. ОСОБА_13 ), що використовує ОСОБА_15 , а саме № НОМЕР_11 (відкрита на ім`я гр. ОСОБА_15 ), № НОМЕР_9 (відкрита на ім`я гр. ОСОБА_15 ) та інші карткові рахунки, які використовує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сам факт перерахування коштів не є доказом протиправної діяльності. З доданих до клопотання документів не вбачається, що власники перелічених карткових рахунків або відомості, що містяться на зазначених документах причетні мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.
Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до 22.09.2017.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_14 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 інформації, якастановить банківську таємницю щодо карткових рахунків, які використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: № НОМЕР_12 (відкрита на ім`я ОСОБА_8 ); № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_8 ). № НОМЕР_13 (відкрита на ім`я ОСОБА_8 ) щодо відомостей за період із 01.01.2015 по 22.09.2017 на паперових носіях та в електронному вигляді про відкриття вищезазначених карткових рахунків, руху грошових коштів по ним, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток га використовуються для надсилання банком НОМЕР_15 -сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні 11.1.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » осіб, які одержували грошові коїти з вказаних вище платіжних карток.
Проведення тимчасового доступу доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженню юристу 2 класу ОСОБА_21 , та за їх дорученням оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_19 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1