1Справа № 335/3205/18 1-кс/335/2276/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2018 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2007 року Державним реєстратором Виконавчого комітету Запорізької міської ради, на підставі протоколу № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Комунтех» було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Комунтех» та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35536197.
05 листопада 2007 року наказом № 01, на підставі протоколу загальних зборів № 1 від 01.11.2007, ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Комунтех».
Відповідно до п. 12.3. поточної редакції статуту ТОВ «Комунтех» поточною діяльністю Товариства керує директор Товариства, який призначається Зборами Учасників - п. 12.3.1. Директор товариства: вирішує всі поточні питання діяльності Товариства окрім відведених до компетенції Зборів Учасників Товариства; розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за її межами договори та інші угоди від імені товариства; здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань; відкриває рахунки в кредитно-фінансових установах, має право першого підпису на фінансових та інших документах Товариства.
Так, ОСОБА_3 , займаючи посаду директора ТОВ «Комунтех» постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку із чим, відповідно до п. 1 Примітки до ст.18 КК України, був службовою особою.
Приблизно у період часу з липня по грудень 2016 року, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Комунтех», маючи корисливий умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами Управління (Департаменту) капітального будівництва Запорізької обласної держаної адміністрації, розробив злочинний план.
Відповідно до вказаного злочинного плану, ОСОБА_3 мав намір укласти договір про виконання робіт за державні кошти з Управлінням капітального будівництва ЗОДА, щодо виконання робіт по об`єкту «Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільна, 45 смт. Балабине Запорізького району Запорізької області реконструкція», зобов`язання за яким виконувати не збирався та збирався заволодіти бюджетними коштами, отриманими за вказаним договором.
18 серпня 2016 року, між Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі заступника начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ «Комунтех» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 08-Д.
Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов`язується прийняти від Генпідрядника і оплатити закінчені роботи, що передбачені 1.2. цього Договору.
Згідно п. 1.2. Види робіт «Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільна, 45, смт. Балабине Запорізького району Запорізької області реконструкція».
Відповідно до п. 3.1. Договору договірна ціна складає 3 297 187 грн. 45 коп. (будівельні роботи).
Згідно п. 2.1. Договору якість результату робіт повинна відповідати вимогам ДБН, Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам цього Договору.
Пунктом 4.1. Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватись на підставі накладних, наданих Генпідрядником.
Відповідно до п. 4.6. договору Замовник може надати Генпідряднику аванс на придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт строком на 2 місяці.
Відповідно до п.4.8 Договору, передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок джерел: обласний бюджет (бюджет розвитку), а п.5.1 Договору передбачено початок виконання робіт серпень 2016 року, закінчення виконання робіт серпень 2017 року.
Для здійснення свого злочинного задуму ОСОБА_3 вирішив залучити осіб, які розділяли його незаконні інтереси і прагнули до швидкого збагачення, які спільно із ним виявлять бажання брати участь у заволодінні грошовими коштами УКБ ЗОДА в великих розмірах.
З цією метою, ОСОБА_3 , усвідомлюючи неможливість самостійно реалізувати свої незаконні наміри, достовірно знаючи про те, що головним спеціалістом відділу підготовки виробництва, технічного нагляду УКБ ЗОДА ОСОБА_5 було надано повноваження щодо перевірки достовірності обсягів виконаних робіт та який згідно наказу УКБ ЗОДА від 11.11.2016 № 132 здійснював технічний нагляд на вказаному об`єкті, посвячуючи його в свої злочині наміри, а також повідомив його керівника в особі ОСОБА_6 про свій злочинний план і запропонував їм спільно з ними заволодіти бюджетними коштами, відповідно до розробленого ним плану.
Далі, 18 грудня 2016 року, між Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі заступника начальника Управління ОСОБА_6 та ТОВ «Комунтех» в особі директора ОСОБА_3 укладено додаткову угоду № 2 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 08-Д.
Згідно п.п. 1, 2 зазначеної додаткової угоди закінчення виконання робіт встановлено грудень 2017 року та строк дії договору продовжено до 31.12.2017.
В середині грудня 2016 року ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, маючи умисел на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що роботи за договором № 08-Д від 18.08.2016 року ТОВ «Комунтех» не виконано, у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому місці вніс до офіційного документу акту виконаних робіт № 6 за грудень 2017 року завідомо недостовірні відомості про виконання робіт на об`єкті «Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільній, 45 в смт. Балабине Запорізького району Запорізької області.
Так, ОСОБА_3 вніс до вказаного акту виконаних робіт № 6 за грудень 2017 року завідомо неправдиві відомості щодо виконання наступних робіт на зазначеному об`єкті, які в дійсності ТОВ «Комунтех» не виконувалися: улаштування тепло і звукоізоляції суцільної з плит деревоволокнистих; плити гіпсокартонні перфоровані звукопоглинальні з підстеляючим шаром з нетканого волокна, товщина 8,5 мм; заповнення віконних проймів в стінах житлових та загальних будівель готовими блоками из металопластика, площа пройома вище 3м2; блоки віконні металево пластикові; встановлення пластикових подвіконих досок; встановлення віконних зливів; дошки підвіконні пластикові, ширина 0,3 м; відливи оцинковані ширина 0, 2 м; масляна окраска белі лами с додаванням колера решіток, переплетів, труб діаметром менше 50 мм и т.п. за два рази; встановлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання; улаштування бетонної підготовки бетон важкий; приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10; облаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, обемом до 3 м кубічних; приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15; гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8мм; гарячекатана арматурна сталь, періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм; монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т; монтаж прогонів при кроці ферм до 12 м, при висоті будівлі до 25 м; профілі сталеві гнуті замкнуті сварні квадратні 80х80х4; сталь листова; анкер распірний М12; масляна окраска белілами с додаванням колера сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм і т.п. за два рази; стіни виробничих будівель із багатослоїних панелей завод ской готовності, висота зданий до 20м, монтаж; встановлення «сэндвич»-панели товщиною 200 мм; монтаж покрівельного покриття з «сэндвич»-панелей; підлоги і ступені; облаштування ущільнення трамбовками подстилающих щебеневих шарів; облаштування підстилаючих бетоних шарів; приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 7,5; арміровання підстилаючих шарів та набетонок; гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8мм; улаштування бетонної підготовки бетон важкий В7,5 (М100), крупність заповнювача 10-20 мм; приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5; кладка стін приямків та каналів з цегли; приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50; цеглини керамічні одинарні полнотілі, розмери 250х120х65 мм, марка М150; улаштування бетонної підготовки; приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10; улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об`ємом до метра кубічного; приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15; гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8мм; гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений досудовим слідством час указаний акт виконаних робіт надав до УКБ ЗОДА за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164.
В свою чергу, працівник служби відділу підготовки виробництва, технічного нагляду УКБ ЗОДА ОСОБА_5 та заступник начальника УКБ ЗОДА ОСОБА_6 продовжуючи свої дії спрямовані на привласнення бюджетних коштів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_3 , злочинного плану підписали зазначений акт № 6 за грудень 2017 року у якому було вказано про виконання робіт на зазначеному об`єкті, які фактично ТОВ «Комунтех» не виконувалися.
Так, відповідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2345 від 15.02.2018: «…обсяги будівельних робіт заявлені як виконані в Акті виконаних робіт № 6 за грудень 2017 року, частково не відповідають фактично виконаним роботам. Різниця між вартістю заявлених робіт згідно Акту виконаних робіт № 6 за грудень 2017 року та робіт прийнятих та фактично виконані, з урахуванням ПДВ складає 245 574, 81 гривень».
...Дослідженням встановлено, з урахуванням висновку експерта № 2345 від 15.02.2018 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, що має місце надлишково перераховані кошти в розмірі 245 574, 81 (двісті сорок п`ять тисяч п`ятсот сімдесят чотири грн.81 коп.) гривень з ПДВ…»
Таким чином, директор ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з корисливих мотивів, склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи: акт приймання виконаних робіт форми КБ2В № 6 за грудень 2017 року на суму 245 574, 81 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , діючи з корисливим умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, пов`язаним із здійсненням керівництва товариством, організацією його виробничо-господарської діяльності, розпорядженням коштами товариства, укладанням господарських угод, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти в сумі 245 574, 81 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та момент вчинення злочину і є великим розміром.
Крім того, в середині грудня 2016 року ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, маючи умисел на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що роботи за договором № 08-Д від 18.08.2016 року ТОВ «Комунтех» не виконано, у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому місці вніс до офіційного документу акту виконаних робіт № 5 за грудень 2017 року завідомо недостовірні відомості про виконання робіт на об`єкті «Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільній, 45 в смт. Балабине Запорізького району Запорізької області.
Так, ОСОБА_3 вніс до вказаного акту виконаних робіт № 5 за грудень 2017 року завідомо неправдиві відомості щодо виконання наступних робіт на зазначеному об`єкті, які в дійсності ТОВ «Комунтех» не виконувалися: монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих сплавів/сандвіч панелі; стінові «сендвіч» - панелі товщиною 200 мм; швелери № 14; укладення перемичок масою до 0,3 т; приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100; перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038. 1-1 вип. 1; перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038. 1-1 вип. 1; заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель; заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3м2 з металопластику в кам`яних стінах; заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель; блоки віконні металопластикові (1.0х2.0); блоки віконні металопластикові (1.5х2.0); блоки віконні металопластикові (2.0х2.0); блоки віконні металопластикові (2.5х2.0); вітражі; встановлення пластикових підвіконних дашок; встановлення віконних зливів; дошки підвіконні пластикові, ширина 0,3 м; відливи оцинковані, ширина 0,2 м; монтажна піна (850 мл); монтаж покрівельного покриття з «сендвіч» панелей товщиною 200 мм; стінові «сендвіч» - панелі товщиною 200 мм (покрівлі); улаштування жолобів підвісних; жолоби; навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів; труби водостічні SS1010; воронки водостічні; коліно кругле; кріплення на стіну; ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; встановлення монтажних виробів масою до 20 кг; встановлення монтажних виробів масою 20 кг; швелери № 14; сталь листова; анкер розпірний М12; укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких; приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50; ступені ж/б марки ЛС1; виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею; профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 40х40х2; труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщиною стінки 3 мм; монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений досудовим слідством час указаний акт виконаних робіт надав до УКБ ЗОДА за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164.
В свою чергу, працівник служби відділу підготовки виробництва, технічного нагляду УКБ ЗОДА ОСОБА_5 та заступник начальника УКБ ЗОДА ОСОБА_6 , продовжуючи свої дії спрямовані на привласнення бюджетних коштів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_3 , злочинного плану підписали зазначений акт № 5 за грудень 2017 року у якому було вказано про виконання робіт на зазначеному об`єкті, які фактично ТОВ «Комунтех» не виконувалися.
Так, відповідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2355 від 19.02.2018: «…обсяги будівельних робіт заявлені як виконані в Акті виконаних робіт № 5 за грудень 2017 року, частково не відповідають фактично виконаним роботам. Різниця між вартістю заявлених робіт згідно Акту виконаних робіт № 5 за грудень 2017 року та робіт прийнятих та фактично виконані, з урахуванням ПДВ складає 1 296 270, 10 гривень».
Таким чином, директор ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з корисливих мотивів, склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи: акт приймання виконаних робіт форми КБ2В № 5 за грудень 2017 року на суму 1 296 270, 10 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , діючи з корисливим умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, пов`язаним із здійсненням керівництва товариством, організацією його виробничо-господарської діяльності, розпорядженням коштами товариства, укладанням господарських угод, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти в сумі 1 296 270,10 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
07.03.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та 12.03.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Власник майна в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 118183137 від 23.03.2018 ОСОБА_3 на праві приватної власності належить земельна ділянка площею 0,0784 Га в розмірі 1/1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 5. ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Беручи до уваги, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, яке належить ОСОБА_3 .
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1