справа №619/151/18
провадження №1-кс/619/36/18
УХВАЛА
Іменем України
16 січня 2018 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000010 від 03.01.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 21.12.2017 приблизно о 14.30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3927 грн., що належали ОСОБА_4 з особистої картки останньої " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того встановлено, що 21.12.2017 приблизно о 14.30 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , з мобільного номеру НОМЕР_2 , зателефонував чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що з її картки намагалися зняти грошові кошти також він повідомив про те, що їй необхідно заблокувати картку і поновити її баланс для чого їй необхідно вказати йому номер цієї картки. Після цього ОСОБА_4 продиктувала номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 вказаному чоловіку, після чого їй прийшло смс-повідомлення з паролем для вказаної картки, який вона також повідомила вказаному чоловікові. Після цього їй на її телефон прийшли смс-повідомлення про зняття її грошових коштів з вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3927 грн.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в користуванні у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти в період з 21.12.2017до теперішнього часу (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків ((договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1