04.10.2017
Справа №642/1064/17
Провадження №1кс/642/1670/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
28 вересня 2017 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , представника ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна, вилучено під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000102.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000102 від 23.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відносно службових осіб Виробничого підрозділу Харківський загін воєнізованої охорони Регіональної Філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які діючи за попередньою змовою у групі, зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2015-2017 років заволоділи коштами Товариства, шляхом складання підроблених офіційних документів-подорожніх листів, про начебто використання службового автотранспорту, з метою неправомірного списання палива.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до наказів Харківського загону воєнізованої охорони про закріплення автотранспорту за підрозділами Харківського загону і призначення відповідальних, за НОРВопр закріплено наступні транспортний засіб УАЗ 2206 державний номер НОМЕР_1 , 1991 року випуску, відповідальна особа ОСОБА_6 , водії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та транспортний засіб ВАЗ 21043 державний номер НОМЕР_2 , 1991 року випуску, відповідальна особа ОСОБА_6 , водії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Протягом 2017 року проведеними слідчими діями встановлено, що службовий автомобіль марки «УАЗ» модель 2206 державний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за Харківським загоном воєнізованої охорони, постійно знаходився на території гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , при фактичному не виїзді зазначеного транспортного засобу на місця, начальником відділу оперативної роботи (НОРВопр) Харківського загону воєнізованої охорони, ОСОБА_6 під особистим контролем керівництва виробничого підрозділу та служби надавав накази підпорядкованим стрілкам: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , щодня оформлювати документи, щодо начебто виїздів вказаного транспортного засобу до різних міст та населених пунктів, у тому числі за межами Харківського регіону, у той час як зазначений транспортний засіб постійно знаходиться на території гаражу за адресою: АДРЕСА_1 .

Безпосередньо, останні два роки, стрілок ОСОБА_9 , під контролем та за вказівкою ОСОБА_6 , заповнював та заповнює від імені усіх стрільців підрозділу документи про начебто виїзди автомобіля марки «УАЗ» модель 2206 державний номер НОМЕР_1 у зв`язку зі службовою необхідністю до різних міст та населених пунктів, та систематично, у кінці кожного місяця, застосовуючи спеціальний пристрій здійснював та здійснює збільшення показника лічильника пробігу зазначеного транспортного засобу, таким чином штучно створюючи в підстави для отримання талонів на паливо.

Вказаний факт зафіксовано проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено висновок за результатами перевірки стрілецької команди воєнізованої охорони з оперативно-профілактичної роботи (НОРВ опр) Виробничого підрозділу «Харківський загін воєнізованої охорони» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за період 2017 рік. Проведеною перевіркою зафіксовано факт складення завідомо недостовірних документів на списання палива під час нібито використання службового автотранспорту, виявлено необґрунтоване списання палива у розмірі більш ніж 2000 літрів. Задокументовано, що згідно подорожніх листів на автомобіль УАЗ 2206, державний номер НОМЕР_1 , водії ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ніби то здійснювали виїзди до різних населених пунктів Харківської області, та поза межами Харківського регіону, у тому числі Мерефа, Власівка, Балаклія, Савінці, Шпаківка, Золочів, Одноробівка, Куп`янськ, Ізюм, Красноград, тоді як вказані водії стрільці, у складі варт здійснювали оперативну профілактичну роботу на станціях Харків-Сортувальний, Харків-Пасажирський, Основа, Нова Баварія, Буди, Люботин пішим ходом, пересуваючись електропотягом, власним транспортними засобами, складаючи маршрутні листи, з відображення дійсного фактичного місця роботи нарядів.

З метою приховування вже вчиненого злочину, службовими особами Харківського загону воєнізованої охорони, вжито та вживаються заходів, щодо зміни первинних даних документів, щодо використання службового автотранспорту та документів, що свідчать про фактичне місце роботи стрільців водіїв НОРВопр, з цією метою начальники відділення підрозділу, схиляються до надання неправдивих свідчень, надання пояснень, щодо зміни місця роботи водіїв, інше.

Показами стрільців- водіїв НОРВопр підтверджено, що останні два роки, за усною вказівкою ОСОБА_6 , з відома водія ОСОБА_9 , водіями ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 на початку зміни отримувались бланки подорожніх листів, на яких на початку та вкінці зміни проставлялись відмітки про проходження ними медичного огляду, дата та підпис водія, графи «показання спідометра транспортного засобу при виїзді/заїзді, кілометраж» водіями не заповнювались, подорожні листи з незаповненими графами передавались водієві ОСОБА_9 який власноруч, у кінці кожного місяця списував пальне, як використане під час використання службового транспорту УАЗ 2206 державний номер НОМЕР_1 . Відповідно до отриманих показів, протягом 2017 року, окрім одноразового виїзду до м. Балаклея, у зв`язку з вибухами, водії не використовували транспортний засіб УАЗ 2206 державний номер НОМЕР_1 , чим підтвердили факт внесення недостовірних відомостей, та складення завідомо підроблених офіційних документів.

Участь у вказаній злочинній схемі водія ОСОБА_9 підтверджена зібраними в ході досудового слідства доказами, у частині втручання шляхом штучної зміни показників спідометра транспортного засобу УАЗ державний номер НОМЕР_1 , зберігання у власному особистому «шкафчику» подорожній листів, оформлених під тиском водіями, та подальше внесення власноруч відомостей у подорожні листи, завідомо неправдивих відомостей про використання транспортного засобу та його маршрут руху.

Крім того встановлено, що стрільці водії, окрім водія ОСОБА_9 та керівника підрозділу ОСОБА_6 не мали фактично доступу до транспортного засобу УАЗ державний номер НОМЕР_1 , який постійно, останні декілька років, без виїзду був розташований у приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.09.2017, 21.09.2017 проведено огляд за адресою: м. Харків, провулок Верхівський, 8, у двох службових приміщеннях, що Виробничий підрозділ «Харківський загін воєнізованої охорони» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Під час проведення огляду вилучено документи, що мають відношення до використання, списання паливно-мастильних матеріалів підрозділом за період 2016-2017 роки, у тому числі: 1.З службового приміщення начальника загону ОСОБА_13 - Копія паспорту на ІПН ОСОБА_13 .Список телефонів співробітників служби Воєнізованої охорони, що отримані корпоративні картки мобільного зв`язку; Копія наказу № 190 /Н та положення про ВП Харківський загін воєнізованої охорони, затверджений 31.12.2015 року; Акт № 103-НКДС/22643170 від 06.11.2015; Акт № 102 НКДС/01072958 від 06.11.2015; Акт № 101-НКДС /13955775 від 06.11.2015; Копія заяви ОСОБА_14 , Копія посадової інструкції начальника ВП Харківський загін воєнізованої охорони від 11.01.2016, Положення про стрілецьку команду НОРВ опр з правками жовтого кольору від 23.03.2015; Копія протоколу оперативної наради від 16.11.2015 року; Висновок від 13.06.2017 року; з правками про результати перевірки НОР Вопр копія; Протокол оперативної наради при начальникові ВП від 06.09.2016 копія; Протокол оперативної наради при начальнику ВП Харківського ВОХР від 14-15.09.2017; Медичний висновок ОСОБА_14 від 27.07.2017; Біографічна довідка ОСОБА_14 ; Пояснення ОСОБА_14 ; Повідомлення про нещасний випадок ОСОБА_14 ; Копія особової картки ОСОБА_14 ; Інструктаж з організації служби ДОЛЦ «Сонячний» від 21.012016; 2.Зі службового приміщення секретаря, перший поверх, поруч з кабінетом начальника - Протокол оперативної наради при навальнику ВП від 03.05.2017; Журнал реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи працівників підрозділу з 03.01.2017 по 21.09.2017; 3. Зі службового приміщення бухгалтерії на другому поверсі будівлі - Матеріальний звіти про витрати палива за період січень 2017 року з накладною № 13, 27, 46; Матеріальний звіти про витрати палива за період лютий 2017 року з накладною № 57,68,79,437,89, Матеріальний звіти про витрати палива за період березень 2017 року з накладною № 106,127,138,505, Матеріальний звіти про витрати палива за період квітень 2017 року з накладною № 152,167,175,187, Матеріальний звіти про витрати палива за період травень 2017 року з накладною № 195,210,550,229,243,560, Матеріальний звіти про витрати палива за період червень 2017 року з накладною № 585,262,671,291, Матеріальний звіти про витрати палива за період липень 2017 року з накладною № 634,305,595,319,328,608,338, Матеріальний звіти про витрати палива за період серпень 2017 року без накладних, Звіт про використання ПММ за січень 2017 НОРВопр 2арк; Подорожні листи № № 00154,000153,000152, 000151, 000149, 000148, 000150, 000147, 000145, Звіт про використання ПММ за лютий 2017 НОРВопр2арк;Подорожні листи №№ 000144,000141,000130,000142,000143,000140,0001238,000136,000134,000133, 000132, 000131,000130,000129,000128, Звіт про використання ПММ за березень 2017 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № № 000126,000125,001999,001998, 001997, 001998, 001997, 001996, 002799, 002862, 002861, 002860, 002859, 002858 , Звіт про використання ПММ за квітень 2017 НОРВопр 1 арк; Подорожні листи № № 002855,002854, 002852,002851, 002850,002849,002848,002847,002845, 002843,002842, 002840, 002841, 002839, 002838, Звіт про використання ПММ за травень 2017 НОРВопр- 1 арк; Подорожні листи № № 002834,002832, 002831,002830,002829, 002828, 002827, 002826, 002825, 002824, 002823, 002822, 002821, 002820, 002819, 002818, 002817, Звіт про використання ПММ за червень 2017 НОРВопр 1 арк; Подорожні листи № № 002816, 002815, 002814, 002813, 002811, 002810, 002809, 002808, 002807, 002806, 002805, 002804, Звіт про використання ПММ за серпень 2017 НОРВопр 2арк; Подорожні листи № № 005467 -005486, усього 20 шт; Звіт про використання ПММ за липень 2017 НОРВопр-1 арк; Подорожні листи № № 002803, 002802, 002801, 005500, 005499, 005497, 005496, 005495, 005494, 005493, 005492, 005491, 005490, 005489, 005488, 005487, Матеріальний звіт № 1 за січень 2016 року НОРВ опр з накладними № 10- 2 шт (акт № 42, 41), Матеріальний звіт № 2 за лютий 2-016 року з накладними № 25,53,60,69,77, Матеріальний звіт № 3 за березень 2016 року з накладними № 102,116,98,91,105, Матеріальний звіт № 4 за квітень 2016 року з накладними № 134,144,149, 161, Матеріальний звіт ;№ 5 за травень 2016 року з накладними № 121, 172, 183, 196, Матеріальний звіт № 6 ща червень 2016 року з накладними № 246,216,230, Матеріальний звіт № 7 за липень 2016 року з накладними 179/1, 203,201, 295,273, Матеріальний звіт № 8 за серпень 2016 року з накладним № 225- 2 шт., 219, 342, 332, 320, Матеріальний звіт № б/н за вересень 2016 року з накладними № 248 -2 шт., 365, 390, 241, 416, Матеріальний звіт за жовтень 2016 року без вимог накладних, Матеріальний звіт за листопад 2016 року з накладними № 299,517,532, Матеріальний звіт за грудень 2016 року з накладними 310 2 шт., 549, 560, 574, 591, Звіт про використання ПММ за січень 2016 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № № 78, Звіт про використання ПММ за лютий 2016 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № № 001164, 000625, 0006244, 000622, 000621, 000619, 00618, 000617, 000615, 000614, 000613, Звіт про використання ПММ за березень 2016 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № № 0006069, 000608, 000606, 000605, 000604, 000601, 000600, 000598, 000597, 000595, 000593, 000591, 000590, 000589, 000588, 000587, 000586, Звіт про використання ПММ за квітень 2016 НОРВопр 1 арк; Подорожні листи № 000585, 00584, 000583, 000548, 000546, 000543, 000544, 000546, 000542, 000541, 000537, Звіт про використання ПММ за травень 2016 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № 000568, 000571, 000572, 000528, 000530, 000533, 000535, 000536, Звіт про використання ПММ за червень 2016 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № 000567, 0006, 000569, 000569, 000564, 000562, 000561, 000560, Звіт про використання ПММ за липень 2016 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № 000576, 000579, 000580, 000554, 000581, 000549, 000555, 000553, 000556, 000557, 000559, 000558, Звіт про використання ПММ за серпень 2016 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № 000574, 000575, 000526, 000199, 000527, 000197, 000194, 000195, 000192, 000190, 000191, Подорожні листи за вересень 2016 року № 000186, 000175, 000176, 000177, 000178, 000179, 000180, 000182, 000184, 000185, 000187, 000188, Звіт про використання ПММ за жовтень 2016 НОРВопр 2 арк; Звіт про використання ПММ за листопад 2016 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № 000174, 000171, 000169, Звіт про використання ПММ за грудень 2016 НОРВопр 2 арк; Подорожні листи № 000166, 000165, 000164, 000163, 000162, 000161, 000159, 000157, Накладні вимоги на відпуск внутрішнє переміщення матеріалів бензин А 92 за 2016-2017 роки, усього 59 шт. 4. Зі службового приміщення (1 й поверх ) заступника начальника ОСОБА_15 вилучено пояснення працівників: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 ; 5. Зі службового приміщення заступника начальника сектору з пожежного нагляду ОСОБА_22 (перший поверх) вилучено: Положення про порядок використання легкового автотранспорту ВР Харківський загін воєнізованої охорони затверджений, 18.04.2017 року, 15.12.2015, 22.01.2016; Наказ № 79/Н від 27.03.2017; Звіт про роботу службових автотранспортів з січня по серпень 2017 рік; Наказ № 64 від 28.03.2017;Рапорт від 06.04.2015;Дефектний акт від 06.04.2015;Рапорт від 16.04.2015;Табель обліку робочого штату по штату харківського загону за січень серпень 2017 року; Табель обліку робочого часу за період з липня грудня 2016 року; Протокол оперативної наради підрозділу від 23.08.2017, Наказ № 290 від 30.12.2016, Наказ № 55 від 12.03.2015; Штат розпис пожежного нагляду, План проведення робіт ОСОБА_23 , Перелік дільниць обслуговування; Посадові інструкції; Графік перевірок службових ділянок, акти перевірки службових ділянок, довідки нарахування заробітної плати, журнал обліку штрафів про адміністративні правопорушення; 6. З службового приміщення заступника начальника загону з кадрового та соціальних питань ОСОБА_24 вилучено особові справи співробітників: ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_13 .

Приймаючи до уваги викладене, для всебічного дослідження всіх обставин справи та отримання доказів слідчий просить накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, оскільки воно є вагомим речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно у вигляді речей і документів відповідає критеріям, зазначеним у п.п.1,3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є підшуканими, виготовленими, пристосованими та використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, прохали його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому підстави.
Представник ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 в судовому засіданні при вирішенні питання про накладення арешту на зазначене у клопотанні майно покладався на розсуд суду.
Суд, вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна;2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).
Отже, слідчим доведено, що необхідність арешту зазначеного у клопотанні тимчасово вилученого під час огляду 20.09.2017 майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини по справі внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, в зв`язку з чим, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на вказане у клопотанні майно, а також клопотання слідчого обґрунтовано подальшим збереженням первинного стану вилученого майна, попередженням його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 170 КПК України для арешту тимчасово вилученого майна.
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені в ході проведення огляду «21» вересня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від «20» вересня 2017 року за адресою: м. Харків, провулок Верхівський, 8, які є власністю Харківського загону воєнізованої охорони РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», у тому числі:

-Копія паспорту на ІПН ОСОБА_13

-Список телефонів співробітників служби Воєнізованої охорони, що отримані корпоративні картки мобільного зв`язку;

-Копія наказу № 190 /Н та положення про ВП Харківський загін воєнізованої охорони, затверджений 31.12.2015 року;

-Акт № 103-НКДС/22643170 від 06.11.2015;

-Акт № 102 НКДС/01072958 від 06.11.2015;

-Акт № 101-НКДС /13955775 від 06.11.2015;

-Копія заяви ОСОБА_14

-Копія посадової інструкції начальника ВП Харківський загін воєнізованої охорони від 11.01.2016

- Положення про стрілецьку команду НОРВ опр з правками жовтого кольору від 23.03.2015;

-Копія протоколу оперативної наради від 16.11.2015 року;

-Висновок від 13.06.2017 року; з правками про результати перевірки НОР Вопр копія;

-Протокол оперативної наради при начальникові ВП від 06.09.2016 копія;

-Протокол оперативної наради при начальнику ВП Харківського ВОХР від 14-15.09.2017;

-Медичний висновок ОСОБА_14 від 27.07.2017;

-Біографічна довідка ОСОБА_14 ;

-Пояснення ОСОБА_14 ;

-Повідомлення про нещасний випадок ОСОБА_14 ;

-Копія особової картки ОСОБА_14 ;

-Інструктаж з організації служби ДОЛЦ «Сонячний» від 21.012016;

-Протокол оперативної наради при навальнику ВП від 03.05.2017;

-Журнал реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи працівників підрозділу з 03.01.2017 по 21.09.2017;

-Матеріальний звіти про витрати палива за період січень 2017 року з накладною №13, 27, 46;

-Матеріальний звіти про витрати палива за період лютий 2017 року з накладною №57,68,79,437,89

-Матеріальний звіти про витрати палива за період березень 2017 року з накладною №106,127,138,505

-Матеріальний звіти про витрати палива за період квітень 2017 року з накладною № 152,167,175,187

-Матеріальний звіти про витрати палива за період травень 2017 року з накладною № 195,210,550,229,243,560

-Матеріальний звіти про витрати палива за період червень 2017 року з накладною № 585,262,671,291

-Матеріальний звіти про витрати палива за період липень 2017 року з накладною № 634,305,595,319,328,608,338

-Матеріальний звіти про витрати палива за період серпень 2017 року без накладних

- Звіт про використання ПММ за січень 2017 НОРВопр 2арк;

-Подорожні листи № № 00154,000153,000152, 000151, 000149, 000148, 000150, 000147, 000145

-Звіт про використання ПММ за лютий 2017 НОРВопр 2арк;

-Подорожні листи №№ 000144,000141,000130,000142,000143,000140,0001238,000136,000134,000133, 000132, 000131,000130,000129,000128

-Звіт про використання ПММ за березень 2017 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № № 000126,000125,001999,001998, 001997, 001998, 001997, 001996, 002799, 002862, 002861, 002860, 002859, 002858

-Звіт про використання ПММ за квітень 2017 НОРВопр 1 арк;

-Подорожні листи № № 002855,002854, 002852,002851, 002850,002849,002848,002847,002845, 002843,002842, 002840, 002841, 002839, 002838

-Звіт про використання ПММ за травень 2017 НОРВопр- 1 арк;

-Подорожні листи № № 002834,002832, 002831,002830,002829, 002828, 002827, 002826, 002825, 002824, 002823, 002822, 002821, 002820, 002819, 002818, 002817

-Звіт про використання ПММ за червень 2017 НОРВопр 1 арк;

-Подорожні листи № № 002816, 002815, 002814, 002813, 002811, 002810, 002809, 002808, 002807, 002806, 002805, 002804

-Звіт про використання ПММ за серпень 2017 НОРВопр 2арк;

-Подорожні листи № № 005467 -005486, усього 20 шт;

-Звіт про використання ПММ за липень 2017 НОРВопр-1 арк;

-Подорожні листи № № 002803, 002802, 002801, 005500, 005499, 005497, 005496, 005495, 005494, 005493, 005492, 005491, 005490, 005489, 005488, 005487.

-Матеріальний звіт № 1 за січень 2016 року НОРВ опр з накладними № 10- 2 шт (акт № 42, 41)

-Матеріальний звіт № 2 за лютий 2-016 року з накладними № 25,53,60,69,77

-Матеріальний звіт № 3 за березень 2016 року з накладними № 102,116,98,91,105

-Матеріальний звіт № 4 за квітень 2016 року з накладними № 134,144,149, 161

-Матеріальний звіт ;№ 5 за травень 2016 року з накладними № 121, 172, 183, 196

-Матеріальний звіт № 6 ща червень 2016 року з накладними № 246,216,230

-Матеріальний звіт № 7 за липень 2016 року з накладними 179/1, 203,201, 295,273

-Матеріальний звіт № 8 за серпень 2016 року з накладним № 225- 2 шт., 219, 342, 332, 320

-Матеріальний звіт № б/н за вересень 2016 року з накладними № 248 -2 шт., 365, 390, 241, 416,

-Матеріальний звіт за жовтень 2016 року без вимог накладних

-Матеріальний звіт за листопад 2016 року з накладними № 299,517,532

-Матеріальний звіт за грудень 2016 року з накладними 310 2 шт., 549, 560, 574, 591

-Звіт про використання ПММ за січень 2016 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № № 78

-Звіт про використання ПММ за лютий 2016 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № № 001164, 000625, 0006244, 000622, 000621, 000619, 00618, 000617, 000615, 000614, 000613,

-Звіт про використання ПММ за березень 2016 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № № 0006069, 000608, 000606, 000605, 000604, 000601, 000600, 000598, 000597, 000595, 000593, 000591, 000590, 000589, 000588, 000587, 000586,

-Звіт про використання ПММ за квітень 2016 НОРВопр 1 арк;

-Подорожні листи № 000585, 00584, 000583, 000548, 000546, 000543, 000544, 000546, 000542, 000541, 000537

-Звіт про використання ПММ за травень 2016 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № 000568, 000571, 000572, 000528, 000530, 000533, 000535, 000536

-Звіт про використання ПММ за червень 2016 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № 000567, 0006, 000569, 000569, 000564, 000562, 000561, 000560

-Звіт про використання ПММ за липень 2016 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № 000576, 000579, 000580, 000554, 000581, 000549, 000555, 000553, 000556, 000557, 000559, 000558

-Звіт про використання ПММ за серпень 2016 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № 000574, 000575, 000526, 000199, 000527, 000197, 000194, 000195, 000192, 000190, 000191

-Подорожні листи за вересень 2016 року № 000186, 000175, 000176, 000177, 000178, 000179, 000180, 000182, 000184, 000185, 000187, 000188

-Звіт про використання ПММ за жовтень 2016 НОРВопр 2 арк;

-Звіт про використання ПММ за листопад 2016 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № 000174, 000171, 000169

-Звіт про використання ПММ за грудень 2016 НОРВопр 2 арк;

-Подорожні листи № 000166, 000165, 000164, 000163, 000162, 000161, 000159, 000157

-Накладні вимоги на відпуск внутрішнє переміщення матеріалів бензин А 92 за 2016-2017 роки, усього 59 шт.

-пояснення працівників: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_40 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_37 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21

-Положення про порядок використання легкового автотранспорту ВР Харківський загін воєнізованої охорони затверджений, 18.04.2017 року, 15.12.2015, 22.01.2016;

-Наказ № 79/Н від 27.03.2017;

-Звіт про роботу службових автотранспортів з січня по серпень 2017 рік;

-Наказ № 64 від 28.03.2017;и

-Рапорт від 06.04.2015;

-Дефектний акт від 06.04.2015;

-Рапорт від 16.04.2015;

-Табель обліку робочого штату по штату харківського загону за січень серпень 2017 року;

-Табель обліку робочого часу за період з липня грудня 2016 року;

-Протокол оперативної наради підрозділу від 23.08.2017

-Наказ № 290 від 30.12.2016

-Наказ № 55 від 12.03.2015;

-Штат розпис пожежного нагляду

-План проведення робіт ОСОБА_23

-Перелік дільниць обслуговування;

-Посадові інструкції;

-Графік перевірок службових ділянок, акти перевірки службових ділянок, довідки нарахування заробітної плати, журнал обліку штрафів про адміністративні правопорушення.

-Особова картка працівника ОСОБА_25 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_26 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_27 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_28 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_29 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_41 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_42 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_43 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_44 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_23 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_22 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_45 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_6 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_17 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_46 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_47 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_48 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_49 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_21 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_50 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_9 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_11 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_16 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_7 ;

-Особова картка працівника ОСОБА_13 ;

Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1