У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Клопотання мотивоване тим, що Головне слідче управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що в період 2016-2017 років генеральним директором КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , заступником генерального директора КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з експлуатаційного утримання, розвитку та функціонування вулично-дорожньої мережі ОСОБА_8 , заступником генерального директора з питань будівництва КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , в.о. начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва ОСОБА_10 , начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва ОСОБА_11 розроблено та впроваджено схему розкрадання коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених на нанесення дорожньої розмітки у місті Києві за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » й інших суб`єктів господарювання.
Окрім цього, отримано відомості, які документально підтверджуються відносно заступника генерального директора КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва ОСОБА_12 , начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва ОСОБА_13 , яким поза документального оформлення поставлено до Пирогова у місті Києві матеріальні цінності зазначених підприємств, за вказівкою начальника управління контрольно-аналітичного забезпечення першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ОСОБА_14 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні копій документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) та отриманні інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнтів банку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користувача банківських рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувача банківського рахунку № НОМЕР_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувача банківських рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувача банківських рахунків №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
У зв`язку з викладеним, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю і вилученні їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) стосовно клієнтів банку - ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках
юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2016 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;
- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має відкриті рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ).
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0001327 від 02.09.2017 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та за її дорученням співробітникам ДЗЕ Національної поліції України, у кримінальному проваджені № 0001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках
юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2016 до 03.11.2017;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1