справа № 489/962/18
кримінальне провадження
№1-кс/489/328/18
УХВАЛА
Іменем України
30 березня 2018 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю:
прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчим відділом Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_1 державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.01.2017 виявлено порушення з боку колишнього директора вказаного підприємства ОСОБА_5 .

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_4 (дилер продавець ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі колишнього директора ОСОБА_6 був укладений договір про фінансовий лізинг від 31.10.2013 № 00008899 об`єктом якого є транспортний засіб VW T5GP Garavelle 2,0 I TDI 2013 року виробництва.

12.01.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , як Лізингоодержувача, укладено угоду про заміну Лізингоодержувача в договорі про фінансовий лізинг. За вказаною угодою новим Лізингоодержувачем визначено ОСОБА_7 та його поручителем ОСОБА_8 .

Відповідно до акту прийому-передачі від 12.01.2015 Лізингоодержувачем - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 передано транспортний засіб VW T5GP Garavelle 2,0 I TDI 2013 року виробництва, який є об`єктом лізингу, новому Лізингоодержувачу фізичній особі ОСОБА_7 .

Прийняття неефективних управлінських рішень колишнім директором підприємства ОСОБА_5 стосовно заміни Лізингоодержувача в договорі про фінансовий лізинг та відповідної безоплатної передачі транспортного засобу іншій фізичній особі ОСОБА_7 призвело до збитків підприємства на загальну суму 265,18 тис. гривень.

Крім того, проведеним дослідженням дотримання норм списання паливо-мастильних матеріалів по 4 автомобілям: Chevrolet Malibu, реєстраційний номер НОМЕР_1 , Mitsubishi outlander, реєстраційний номер НОМЕР_2 , LEXUS RX-350, реєстраційний номер НОМЕР_2 , KIA Sportage, реєстраційний номер НОМЕР_3 , встановлено, що в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 підприємством проведено списання пального без урахування вимог п.п. 3.1.1, 3.1.5, 3.1.13.2 наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 43 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», що свідчить про зайве списання пального (бензин марки А-95, А-92) у загальній кількості 992,1 л на суму 14,98 тис. гривень.

Також виявлені порушення при укладенні договорів оренди транспортних засобів.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання їй або іншій особі за її дорученням дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору про фінансовий лізинг від 31.10.2013 № 00008899 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; графіку здійснення лізингових платежів; угоди по заміні лізингоодержувача в договорі про фінансовий лізинг від 12.01.2015; документів, що свідчать про виплату лізингової вартості та переходу права власності на автомобіль з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_7 ; актів прийому-передачі транспортного засобу VW T5GP Garavelle 2,0 I TDI, 2013 року виробництва, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому ОСОБА_7 ; документів за період з 01.01.2015 по 31.01.2017, що містять підпис колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також документів, що містять печатку підприємства в кількості не менше 10 одиниць кожного з видів, для використання їх у подальшому в якості вільних зразків при проведенні почеркознавчої експертизи; договорів оренди транспортних засобів: ВТТ № 08422, ВТТ № 08424, ВТТ № 08426, НАМ № 012382, НАМ № 012387, НАМ № 012389, НВІ № 738397; журналів обліку пробігу автомобілів, на основі якого здійснювалася оплата по договорах оренди ВТТ № 08422, ВТТ № 08424, ВТТ № 08426, НАМ № 012382, НАМ № 012387, НАМ № 012389, НВІ № 738397; журналів обліку списання палива на орендовані автомобілі та подорожні листи, на підставі яких здійснювалося списання палива; установчих документів Миколаївського експертно-технічного центру; документів щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи ОСОБА_6 , його посадової інструкції; документів щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи ОСОБА_5 , його посадової інструкції.

Клопотання обґрунтовує тим, що зазначена інформація має значення для встановлення обумовлених вище фактів укладення договору лізингу, угоди по заміні лізингоодержувача, сплати коштів за отриманий по договору лізингу автомобіль, списання пального, шляхом проведення судово-почеркознавчої та судово-бухгалтерської експертиз.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати як доказ.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 або іншій особі за її дорученням, тимчасовий доступдо речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-договору про фінансовий лізинг від 31.10.2013 № 00008899 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_4 (дилер продавець ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », об`єктом якого був транспортний засіб VW T5GP Garavelle 2,0 I TDI 2013 року виробництва;

-графіку здійснення лізингових платежів;

-угоди по заміні лізингоодержувача в договорі про фінансовий лізинг від 12.01.2015;

-документів (угод тощо), що свідчать про виплату лізингової вартості та переходу права власності на автомобіль з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_7 ;

-актів прийому-передачі транспортного засобу VW T5GP Garavelle 2,0 I TDI 2013 року виробництва до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому ОСОБА_7 ;

-документів за період з 01.01.2015 по 31.01.2017, що містять підпис колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також документів, що містять печатку підприємства в кількості не менше 10 одиниць кожного з видів, для використання їх у подальшому в якості вільних зразків при проведенні почеркознавчої експертизи;

-договорів оренди транспортних засобів: ВТТ № 08422, ВТТ № 08424, ВТТ № 08426, НАМ № 012382, НАМ № 012387, НАМ № 012389, НВІ № 738397;

-журналів обліку пробігу автомобілів, на основі якого здійснювалася оплата по договорах оренди ВТТ № 08422, ВТТ № 08424, ВТТ № 08426, НАМ № 012382, НАМ № 012387, НАМ № 012389, НВІ № 738397;

-журналів обліку списання палива на орендовані автомобілі та подорожні листи, на підставі яких здійснювалося списання палива; копії установчих документів Миколаївського експертно-технічного центру;

-документів щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи ОСОБА_6 , його посадової інструкції;

-документів щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи ОСОБА_5 , його посадової інструкції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1