26.03.2018 Справа № 756/3353/18
№ 756/3353/18
№ 1-кс/756/661/18

У Х В А Л А
Іменем України
26 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу, а саме до товарно-транспортної накладної № 525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та отримав від Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства сертифікат серія КВ № 135631 від 10.08.2016 року «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операції до фірм нерезидентів SC " ІНФОРМАЦІЯ_4 (Румунія), " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Угорщина).
Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період 2016-2017 років здійснювали вивезення за межі митної території України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) до фірм нерезидентів SC " ІНФОРМАЦІЯ_4 (Румунія), " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Угорщина) на загальну суму 54 млн. грн. від підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В ході досудового розслідування 18.07.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено орієнтування про порушень митних правил у режимі експорт під час здійснення митного оформлення вантажів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім того, ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у серпні 2016 року використовуючи документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме сертифікат серія КВ №135631 від 10.08.2016 року та товарно-транспортна накладна №525314 від 03.08.2016 року намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435549 грн. по декларації з ПДВ за серпень 2016 року.
В ході досудового розслідування на відповідний запит від ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було отримано лист № 43 від 16.01.2017 року про те, що товарно-транспортна накладна №525314 та специфікації до неї була виписана ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 11.08.2016 року на приватну особу ОСОБА_6 , а службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вище зазначена товарно-транспортна накладна не надавалась.
Висновками почеркознавчої експертизи від 14.06.2017 року № 8-4/772 підтверджено виконання підпису по внесенню завідомо неправдивих відомостей громадянином ОСОБА_4 у товарно-трансопортній накладній №525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Допитана у якості свідка головний бухгалтер ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » показала, що лісничий безпосередньо видає лісопродукцію замовнику та розписується у товарно транспортній накладній та специфікації накладної на відпуск лісоматеріалів.
В ході досудового розслідування як свідка допитано провідного бухгалтера ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » яка показала, що вона видала товарно транспортну накладну № 525314 для відпуску лісопродукції лісничому лісової дільниці № 7 Боярського лісництва ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування як свідка допитано лісничого, який показав, що фактично товар лісопродукція по товарно-транспортній накладній № 525314 не була відвантажена ні ОСОБА_6 , ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином не підтверджується фактичне постачання лісопродукції та їх обсягів.
Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Громадська Організація " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Обслуговуючий Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_14 "" (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших підконтрольних підприємств, здійснювали закупівлю товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) у лісових господарств України в обсягах та розмірах, які фактично не відображались у бухгалтерській та податковій звітності підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Громадська Організація " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Обслуговуючий Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_14 "" (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших підконтрольних підприємств, та здійснювали подальше вивезення за межі митної території України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції), що призводило до щомісячного бюджетного відшкодування ПДВ з Бюджету України в великих розмірах.
Також встановлено, що на громадянку ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , остання повідомила, що влітку 2017 року її рідний брат ОСОБА_4 , запропонував їй формально створити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вона не приймала участі у призначенні директора та головного бухгалтера товариства, а також не уповноважувала ОСОБА_5 , на здійснення фінансово-господарської діяльності.
Згідно протоколу огляду від 19.09.2017 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що засновником, головним бухгалтером та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_4 . Також, протоколом огляду реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки у банківських установах, а саме:
1)№ НОМЕР_12 (долар США (840), № НОМЕР_12 (українська гривня (980), № НОМЕР_12 (євро (978) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ;
2)№ НОМЕР_14 (українська гривня (980), № НОМЕР_15 (українська гривня (980) № НОМЕР_16 (українська гривня (980), № НОМЕР_17 (долар США (840), № НОМЕР_18 (євро (978), № НОМЕР_19 (українська гривня (980) відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 ), центральне відділення: АДРЕСА_3 , Київське відділення: АДРЕСА_4 ;
3)№ НОМЕР_21 (євро (978), № НОМЕР_22 (українська гривня (980), № НОМЕР_23 (українська гривня (980), № НОМЕР_24 (долар США (840) відкриті в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказані рахунки використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй незаконній діяльності .
Таким чином, для встановлення факту розрахунків з контрагентами, фізичними особами та юридичними особами, дослідження обставин проведення розрахунків за лісову продукцію, враховуючи те, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним вище рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, які зберігаються в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх копії, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному упровадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 (євро (978), № НОМЕР_22 (українська гривня (980), № НОМЕР_23 (українська гривня (980), № НОМЕР_24 (долар США (840) за період з 01.01.2016 по 01.01.2018, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Посадовим особам Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 26.04.2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1