Справа № 646/6212/17
№ провадження 1-кс/646/4461/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 від 03.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що У провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000844 від 03.08.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за матеріалами правоохоронних органів Харківській області щодо незаконного заволодіння майном громадян переважно похилого віку, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий зазначив, що протиправна діяльність вказаної злочинної групи полягає в тому, що її члени використовуючи широке коло зв`язків в правоохоронних органів, органах юстиції та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволодівають нерухомістю громадян які не мають близьких родичів, знаходяться в алкогольній або наркотичній залежності і мають суттєві проблеми фінансового характеру. В подальшому нерухомість за допомогою приватних нотаріусів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших реєструється на підставних осіб та терміново реалізується на вторинному ринку.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невідомі особи заволодівали нерухомістю померлих громадян у яких відсутні близькі родичі. Після смерті громадян, надаючи приватним нотаріусам паспорти померлих та інші, в тому числі підроблені документи, укладали договори купівлі-продажу квартир померлих громадян.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2015 виявлено труп громадянки ОСОБА_6 1932 року народження, яка померла від хронічного захворювання та відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вже після смерті уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 . Аналогічні факти встановлені і за іншими фактами набуття права власності на об`єкти нерухомого майна.

Не враховуючи факт смерті ОСОБА_6 24.07.2015, нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено договір купівлі-продажу зазначеного житлового приміщення 07.08.2015, про його продаж ОСОБА_6 , із використанням її паспорту, ОСОБА_7 .

Слідчий зазначив, що в період часу з моменту смерті ОСОБА_6 до моменту укладання договору купівлі-подажу її квартири, нею укладено договір оцінки зазначеного житлового приміщення, на підставі якого ФОП ОСОБА_8 проведено її оцінку; ОСОБА_6 отримано довідку у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що вона проживає в зазначеній квартирі та отримано інші документи.

Вищезазначені відомості та обставини скоєння кримінального правопорушення підтверджуються проведеними у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні оперативними, слідчими та розшуковими діями.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищезазначені особи протиправно заволоділи вказаним житловим приміщенням оформлюючи його на ОСОБА_7 .

У відповідності до інформації УКР ГУНП в Хакрівській області, до вищезазначених неправомірних дій також причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на яких фактично оформлюється нерухомість отримана внаслідок неправомірних дій родини ОСОБА_11 .

Так, у власності ОСОБА_9 у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 96523411 від 06.09.2017, перебувають такі об`єкти нерухомості: квартира по АДРЕСА_2 , у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.05.2015 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

Слідчий зазначив, що з метою подальшого досудового розслідування, проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєнні злочину, встановлення фактичних відомостей про осіб, які перебували у приватного нотаріуса, та надавали документи для здійснення нотаріальних дій при укладанні договорів купівлі-продажу, дарування, міни зазначених житлових та нежитлових приміщень, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та беручи до уваги, що в матеріалах кримінальної провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, знаходяться у володінні приватних нотаріусів та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити зазначені вище обставини, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувать у володінні приватних нотаріусів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Під нотаріальною таємницею слід розуміти сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та не-майнові права і обов`язки тощо (ст. 8 Закону України "Про нотаріат").
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000844 від 03 серпня 2017 року до ЄРДР внесені відомості за фактом незаконного заволодіння майном громадян, переважно пенсійного віку, за попередньою змовою групою осіб за допомоги працівників правоохоронних органів.
Також, відповідно до наданих слідчим до клопотання оперативних даних, щодо виконання доручення за кримінальним провадженням №0000844 від 03 серпня 2017 року отримано інформацію щодо можливої причетності осіб до скоєного правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України , в тому числі ОСОБА_7 .
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що відомості про покупця, продавця об`єкта нерухомості, їх анкетні дані, про документи, які було надано нотаріусу для посвідчення правочину, мають суттєве значення для даного кримінального провадження і іншим способом довести обставини кримінального провадження не є можливим. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ОСОБА_9 зареєстровано більше 10-ти об`єктів нерухомості, в тому числі кВ. АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі продажу від 20.05.2015посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстраційним номером 539.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчий не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слідчий суддя задовольняє клопотання частково, шляхом надання доступу до документів з правом ознайомитися та отримати належним чином їх завірених копій.
Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу нотаріальної справи по оформленню договору купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_5 , що 20.05.2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за реєстраційним номером 539, в тому числі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, копії паспортів покупця та продавця, їх облікових карток платників податків, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей про результати пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрів, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, свідоцтва про право власності на житло, висновку про вартість майна, довідки з місця мешкання про склад сім`ї та реєстрації, інших документів, з яких складається нотаріальна справа, копію реєстру нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_13 , заступнику начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області старшому раднику юстиції ОСОБА_15 та старшому оперуповноваженому Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1