Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4742/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000456, внесеного в ЄРДР 07.02.2018, за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , а саме всіх матеріалів кредитної справи по укладенню кредитного договору № 9625.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 21.06.2013 р. невстановлена особа перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , з метою заволодіння, шляхом обману, кредитними коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого з 15.03.2015 р. є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені ОСОБА_5 звернулась до кредитного фахівця з заявою про надання кредиту та надала необхідні документи для прийняття рішення про кредитування: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 , виданий 14.11.2000 р. Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл., а також картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5
21.06.2013 р. на підставі наданих документів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено кредитний договір № 9625 (кредит готівкою) та невстановленій особі видано кредит в сумі 14 000 гривень.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з офіційною заявою, в якій повідомив, що паспорт та довідку платника податків він загубив, про що повідомлено правоохоронні органи, так як на його паспорт було оформлено декілька кредитів, надав копії нового паспорта серії НОМЕР_3 , виданого 16.07.2013 р. Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл. та картку платника податків видану 22.08.2013 р., а також надав копію вироку Шевченківського районного суду м. Києва про засудження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за використання завідомо підробленого паспорта серії НОМЕР_2 , виданого 14.11.2000 р. Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл. на ім`я ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_6 , з метою отримання, шахрайським шляхом, кредитних коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , звернувся до кредитного фахівця з метою оформлення кредиту. При оформленні необхідної документації, ОСОБА_6 , представився ОСОБА_5 , ввівши в оману представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пред`явив йому підроблені документи паспорт на ім`я ОСОБА_5 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 .
Посилаючись на те, що для встановлення факту отримання кредиту на підроблений паспорт громадянина Украни ім`я ОСОБА_5 , що посвідчується кредитним договором № 9625, який буде мати під час досудового розслідуванні доказове значення по справі, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до кредитного договору № 9625 від 21.06.2013, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по кредитному договору № 9625 знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості по кредитному договору можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому укладено кредитний договір № 9625, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
При цьому, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналівстосовно клієнта ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) місце знаходження: АДРЕСА_3 , по рахунку№ НОМЕР_6 , а саме:
- оригіналів юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);
- оригіналів заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- оригіналів заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період18.01.2013 по теперішній час;
- оригіналів інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- оригіналів платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 18.01.2013 по теперішній час;
- оригіналів договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
- оригіналів юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_6 за період з 18.01.2013 по 24.04.2018.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4742/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1