1Справа № 335/255/18 1-кс/335/397/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством встановлено, що у період з лютого 2017 року по теперішній час службові особи командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою із приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили ряд незаконних дій з майном підприємства, внаслідок чого було відчужено цілісний майновий комплекс на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).
29.12.2016 о 17 годині 35 хвилин, відомості, щодо арешту усього майна командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру прав на нерухоме майно.
29.12.2016 о 17 годині 05 хвилин, відомості, щодо арешту усього майна командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / внесено до Державного реєстру обтяжень нерухомого майна.
01.02.2017 зазначені постанови особисто під підпис отримав представник командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / ОСОБА_8 .
Крім того, 29.12.2016 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 в рамках зведеного виконавчого провадження №53357175, було прийнято постанову про арешт коштів командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / (24 розрахункові рахунки).
01.02.2017 зазначену постанову, щодо арешту розрахункових рахунків особисто під підпис отримав представник командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / ОСОБА_8 .
Так, службові особи командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / в порушення ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження» здійснили наступні незаконні дії з майном підприємства:
- у період з грудня 2016 по 28.02.2017 попри арешт накладений на всі рахунки підприємства, службовими особами командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / відкритий розрахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовувався для здійснення незаконних операцій із коштами підприємства;
- 17.02.2017 та 28.04.2017 попри арешт всього нерухомого майна командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / службовими особами зазначеного підприємства були укладені договори застави нерухомого майна із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, ухвалою Господарського суду Запорізької області (справа №908/1713/17) від 18.09.2017 було порушено провадження у справі про банкрутство командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Відповідно до ч. 6 ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, допускається лише в межах провадження у справі про банкрутство.
18.09.201719.09.2017, 07.10.2017 приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , попри арешт всього нерухомого майна командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та ухвали Господарського суду Запорізької області (справа №908/1713/17) від 18.09.2017 якою введено мораторій на задоволення вимог кредиторів в порушення ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вчинила дії стосовно перереєстрації об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належало КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ).
Підставою для виникнення права власності на об`єкти рухомого та нерухомого майна, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , слугували наступні документи:
- іпотечний договір №668, виданий 19.02.2013 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- іпотечний договір №04/Z/5/13 від 19.02.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- договір про внесення змін №1 до іпотечного договору №04/Z/5/13 від 19.02.2013;
- вимога про усунення порушення (дострокове стягнення заборгованості) №28/450 видана 06.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- кредитний договір №04/К/22/12 від 25.05.2012 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- кредитний договір №04/К/5/13 від 19.02.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- кредитний договір №04/К/2/14 від 16.01.2014 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- генеральна угода №04/GEN/1/13 від 19.02.2013 р., серія та номер: 5, видана 18.02.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з усіма додатками та додатковими угодами до неї;
- договір застави №04/Z/41/12 від 25.05.2012 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- договір застави №04/Z/43/12 від 31.05.2012 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- договір застави №04/Z/97/12 від 30.11.2012 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- договір застави №04/Z/4/17 від 17.02.2017 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
- договір застави №04/Z/14/17 від 27.04.2017 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: - договір про відступлення права вимоги, серія та номер: 975, виданий 18.09.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;
- договір купівлі-продажу, нерухомості, серія та номер: 1081, виданий 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з усіма додатками, додатковими угодами до нього;
- договір купівлі-продажу, нерухомості, серія та номер: 1084, виданий 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з усіма додатками, додатковими угодами до нього;
На даний час правонаступником командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / виступає командитне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового слідства з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема з метою з`ясування обставин перереєстрації майна, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів перелічених вище документів, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- іпотечного договору № 668, виданого 19.02.2013 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- іпотечного договору №04/Z/5/13 від 19.02.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- договору про внесення змін №1 до іпотечного договору №04/Z/5/13 від 19.02.2013 з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- вимоги про усунення порушення (дострокове стягнення заборгованості) №28/450 виданої 06.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з усіма додатками;
- кредитного договору №04/К/22/12 від 25.05.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- кредитного договору №04/К/5/13 від 19.02.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- кредитного договору №04/К/2/14 від 16.01.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- генеральної угоди №04/GEN/1/13 від 19.02.2013, серія та номер: 5, виданої 18.02.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з усіма додатками та додатковими угодами до неї;
- договору застави №04/Z/41/12 від 25.05.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- договору застави №04/Z/43/12 від 31.05.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- договору застави №04/Z/97/12 від 30.11.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- договору застави №04/Z/4/17 від 17.02.2017 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- договору застави №04/Z/14/17 від 27.04.2017 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- договору про відступлення права вимоги, серія та номер: 975, виданого 18.09.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін до нього;
- договору купівлі-продажу, нерухомості, серія та номер: 1081, виданого 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з усіма додатками, додатковими угодами до нього;
- договору купівлі-продажу, нерухомості, серія та номер: 1084, виданого 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з усіма додатками, додатковими угодами до нього;
- документів, які слугували підставою та документів, щодо перереєстрації 18.09.201719.09.2017, 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 об`єктів рухомого та нерухомого майна, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , які належали командитному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанія /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / (правонаступником якого є КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19 лютого 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1