Справа № 524/8738/17
Провадження 1-кс/524/2108/17
УХВАЛА
20.11.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного ВП КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000525 від 15.06.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького районного ВП КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000525 від 15.06.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.06.2017 року невідома особа шляхом обману, за допомогою грошового переказу MoneySend платіжної інтернет-системи Portmone заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 448 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виданої на ім`я заявника.

З пояснень заявника ОСОБА_5 стало відомо, що 13.06.2017 року о 15 год. 27 хв. на його номер телефону НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив заявнику, що нібито з його картки намагалися зняти грошові кошти. Заявник повідомив йому номер своєї банківської картки, термін її дії та код із трьох цифр, розміщений зі зворотної сторони картки. Після того йому прийшло СМС-повідомлення з кодом, який заявник також повідомив вказаному чоловіку. Далі отримав повідомлення про те, що з картки знято грошові кошти в сумі 14 448 грн.

Враховуючи те, що на даний час не відомо власника банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської карти № НОМЕР_1 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по рахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 13.06.2017 року по 15.06.2017 року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, ще мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького СВ Кременчуцького районного ВП КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення СВ Кременчуцького районного ВП КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , за період з 13.06.2017 року по 15.06.2017 року;

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період за період з 13.06.2017 року по 15.06.2017 року із зазначенням адреси зняття готівки

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 13.06.2017 року по 15.06.2017 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків,

з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя