УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
09.11.2017, слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000068, відомості про яке 25.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч 1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у даний час працює на посаді голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм ІНФОРМАЦІЯ_3 , рядом фізичних осіб та з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновник і власник ОСОБА_5 ) та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів невідповідної якості.

Одночасно ОСОБА_5 та ряд інших учасників цієї злочинної групи, періодично здійснюють операції з переміщення дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них через Державний кордон України поза митним обліком, як на територію України так і за її межі, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_5 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 1019286 гривень, а станом на 31.07.2017 - в сумі 1280901,97 гривень.

У діяннях зазначених вище осіб вбачають ознаки кримінальних

правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно ч. 6 ст. 1, ч. 5 ст. 2, ч. 7 ст. 4 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» одними із платників збору на обов`язкове пенсійне страхування є фізичні особи та суб`єкти господарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування до казенного підприємства пробірного контролю. Об`єктом оподаткування для вищеозначених платників збору є вартість основного дорогоцінного металу, що міститься у сплаві, з якого виготовлений ювелірний чи побутовий виріб, визначений за офіційним курсом Національного банку України на банківські метали на час подання цих виробів на клеймування державним пробірним клеймом до казенного підприємства пробірного контролю. Ставка збору становить 10% від об`єкту оподаткування.

Відповідно п. 8 Постанови КМУ «Про затвердження порядку сплати збору на обов`язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій», збір на обов`язкове пенсійне страхування під час клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів сплачується суб`єктами господарювання протягом 10 днів, які настають за останнім днем місяця, в якому цей збір був нарахований. Такі суб`єкти протягом п`яти календарних днів після граничного строку сплати збору подають казенному підприємству пробірного контролю платіжні документи про його сплату. Суми зазначеного збору перераховуються на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства за місцем знаходження казенного підприємства пробірного контролю.

За наявними у слідства даними, ФОП ОСОБА_5 до підприємствапробірного контролю пред`явлено платіжні доручення лише на суму 29 873 грн. Таким чином, ФОП ОСОБА_5 ухилився від сплати страхових внесків на обов`язкове пенсійне страхування у розмірі1280901,97 грн.

У АДРЕСА_1 на першому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у другому павільйоні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований ювелірний салон « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Користувачем приміщення є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ), який проживає у АДРЕСА_2 (співмешканець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , матері ОСОБА_7 ).

У ході досудового слідства отримано відомості про те, що від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ), який проживає у АДРЕСА_2 , як фізичної особи(останні також зареєстрований як фізична особа-підприємець, яка відповідно до вилучених слідством документів здійснює реалізацією виробів з дорогоцінних металів торгової марки «Шарм» через нібито підконтрольні йому торгівельні точки), здійснено оплату обов`язкового платежу за участь у аукціоні та вартості лоту, оприлюдненого шляхом використання «Системи електронних торгів арештованим майном» за №211738 щодо реалізації «39/50 частини комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 2628,2 м2, які знаходяться за адресою АДРЕСА_3 », які з відділення каси філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) перераховано через транзитний рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від його імені(у якості коштів за придбання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » лоту № НОМЕР_5 , відповідно до протоколу №257248 від 18.05.2017 (ЄДРВП № НОМЕР_6 ).

Від імені ОСОБА_10 проведено оплату гарантованого внеску за участь у торгах згідно платіжного доручення №5681649SB від 16.05.2017 через кореспондуючий рахунок № НОМЕР_7 на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 в сумі 29740, 73 грн. та лоту № НОМЕР_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через транзитний рахунок № НОМЕР_4 на рахунок Тростянецької ДВСу відділенні каси філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) в сумі 565073,77 грн..

ОСОБА_7 користується мобільними телефонами оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,а також ідентифікаторами електронних пристроїв мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 .

ОСОБА_10 користується мобільними телефонами оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а також ідентифікаторами електронних пристроїв мобільного зв`язкуІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 .

З метою встановлення фактів спілкування ОСОБА_7 та ОСОБА_10 між собою по зазначеним вище телефонам, з метою встановлення місця і часу здійснення дзвінків, періоду спілкування, а також приймаючи до уваги, що іншим шляхом отримати інформацію про абонентів мобільного зв`язку неможливо, постала необхідність в отриманні інформації щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків (в тому числі СМС повідомлень) з мобільних терміналів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_9 ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_11 ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_16 ІМЕІ НОМЕР_18 період з часу з 00.00 години 01.01.2017 до дня винесення ухвали, з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ телефонів.

Дана інформація зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_5 ).

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні з метою встановлення місця перебування осіб у певний час та фактів спілкування між собою, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у їх вилученні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_6 ), в друкованому та електронному вигляді, інформації про з`єднання абонентів стільникового зв`язку (вхідні та вихідні дзвінки), за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та ідентифікаторами електронних пристроїв мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00 год.00 хв. 01.11.2017, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, дзвінків нульової тривалості, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя