печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
06.11.2017 до провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику уповноважених осіб ТОВ «Українська архівна компанія-архів», у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0002841 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ОК «ЖБК «Кампа», шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи майном засновників та членів даного кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вигляді часток паю в житлово-будівельному кооперативі, чим спричинили збитків на загальну суму 16,5 млн. грн.

Так, 22.05.2012 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі протоколу № 1 Установчих (Загальних) зборів учасників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Кампа» заснували обслуговуючий кооператив «ЖБК «Кампа» з метою організації і сприяння будівництву житлового будинку за адресою: Київська область, вул. Лісова задля задоволення потреб членів Кооперативу у житлових та нежитлових площах, а також затвердили статут даного кооперативу, згідно п. 3.2 якого засновники є членами кооперативу.

Згідно редакції статуту затвердженої протоколом № 3 від 04.06.2013 до кооперативу увійшли нові члени, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а ОСОБА_6 і ОСОБА_5 є засновниками і членами кооперативу.

Цього ж дня, між членами кооперативу, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 укладено кооперативний договір про порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та закріплення за ними паїв у ОК «ЖБК «Кампа», який містив домовленість про суми пайових внесків, але не передбачав закріплення конкретних квартир (паїв) за членами, які відповідали б внескам. Згідно цього Договору кожен член кооперативу повинен був внести в пайовий фонд по 4 526 666 грн. у строк до 31.12.2014.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 (до шлюбне прізвище ОСОБА_12 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , 30.03.2015 без участі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 провели нелегітимні Загальні збори членів ОК «ЖБК «Кампа», на яких в порушення п.12.10 статуту (загальні збори членів Кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні не менше 75% членів Кооперативу) затверджено новий склад членів кооперативу і сформовано пайовий фонд між чотирма членами кооперативу а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 (до шлюбне прізвище ОСОБА_12 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відповідно без ОСОБА_6 і ОСОБА_5 .
Крім того, рішенням нелегітимних Загальних зборів від 16.04.2015 затверджено нову редакцію статуту ОК «ЖБК «Кампа», в якій виключено пункт 3.2, який визначав, що засновники кооперативу є його членами, і змінено п. 12.10, який визначав кворум зборів.

Разом з цим, 22.04.2015 члени кооперативу, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 (до шлюбне прізвище ОСОБА_12 ), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зареєстрували у реєстраційній службі Бучанського міського управління юстиції новий статут ОК «ЖБК «Кампа», згідно якого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як засновники та члени кооперативу не значилися.

В подальшому, 27.06.2015 на загальних зборах членів ОК «ЖБК «Кампа», на яких були відсутні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прийнято рішення щодо розподілу об`єктів нерухомості та міни внесків (паїв) на квартири і нежитлові приміщення, після чого 29.06.2015 між ОК «ЖБК «Кампа» в особі голови ОСОБА_10 та членами кооперативу, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_11 (до шлюбне прізвище ОСОБА_12 ), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 уклали договори міни паю на об`єкти нерухомості.

Вказані об`єкти нерухомого майна в подальшому були переоформлені із вказаних членів кооперативу на їхніх родичів та інших осіб.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 (до шлюбне прізвище ОСОБА_12 ), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 набули права власності на об`єкти нерухомості, що знаходяться в будинку по АДРЕСА_1 , право власності на які повинно було перейти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в рахунок внесених членських внесків (паїв).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу загальних зборів ОК «ЖБК «Кампа» від 245.05.2017 прийнято рішення про зміну найменування кооперативу на ОК «Респект-17».

Згідно архівної довідки ТОВ «Українська архівна компанія-архів», документи з особового складу ОК «Респект-17» за 2012-2017 роки передані на зберігання до архівосховища товариства.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу суду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів з особового складу ОК «Респект-17» (код 38256268) за 2012-2017 роки (реєстраційної справи обслуговуючого кооперативу «Респект-17».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Не підлягають задоволенню вимоги клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки слідчому судді не надано доказів на підтвердження такої необхідності, зокрема призначення щодо вказаних документів експертизи в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002841 від 07.09.2017 та іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з особового складу ОК «Респект-17» (код 38256268) за 2012-2017 роки (реєстраційної справи обслуговуючого кооперативу «Респект-17», які перебувають у володінні ТОВ «Українська архівна компанія-архів» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 9, літера А, приміщення 20, з можливістю її вилучення в належним чином завірених копіях.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1