Справа №592/3387/17
Провадження №1-кс/592/1612/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

24.03.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0005214 від 29.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 29.11.2016 з Сумської місцевої прокуратури до СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшов лист із заявою від директора ПП « ОСОБА_4 »» щодо невиконання рішення Господарського суду Сумської області від 25.04.2016 року та несплату богу ФОП ОСОБА_5 на користь ПП « ОСОБА_4 »» в сумі 126548, 97 грн., відомості про що були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016 за № 0005214, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Допитана під час досудового слідства ОСОБА_6 повідомила, що відповідно до договору суборенди частини нерухомого майна № п-127-2015/ТЦ від 28 квітня 2015 року ФОП ОСОБА_5 використовував приміщення торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого повинен був здійснювати сплату платежів за його користування.

21.09.2015 між ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_5 підписана угода про розірвання даного договору. Відповідно до умов договору, останній повинен був здійснити повний розрахунок з ПП « ОСОБА_7 », що орендарем не було здійснено.

ПП « ОСОБА_7 » у березні 2016 року звернулось до Господарського суду Сумської області з вимогою захисту своїх прав та інтересів з позовною заявою про стягнення заборгованості з ФОП ОСОБА_5 у сумі 126 585, 76 грн.

Рішення по справі прийнято 25.04.2016, яким позов ПП « ОСОБА_7 » задоволено частково та стягнуто з ФОП ОСОБА_5 на користь ПП « ОСОБА_7 » основного боргу 94 215, 02 грн., пені 24 790, 25 грн., штраф 1000 грн, 1690,25 грн. та 2983, 26 грн. інфляційних втрат, 1870,19 грн. судового збору, що склало загальну суму стягнення 126 548, 97 грн. Вказане рішення набрало законної сили 10.05.2016 року, про що видано судовий наказ про примусове виконання рішення.

30.05.2016 державним виконавцем прийнята постанова про відкриття виконавчого провадження про стягнення боргу у сумі 126 548, 97 грн з ФОП ОСОБА_5 на користь ПП « ОСОБА_7 ».

Відповідно до запитів державного виконавця до державних органів стало відомо, що ОСОБА_5 відкритих рахунків не має, у реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні, в реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні, джерела отримання доходів боржника зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 . По місцю мешкання боржника ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , разом з державним виконавцем 20.10.2016 та 01.12.2016 здійснені виходи, за результатами яких встановлено, що за даною адресою проживає мати боржника, яка повідомила, що ОСОБА_5 зареєстрований за даною адресою, проте місце перебування його не відомо та він, напевно, винаймає помешкання.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно з вересня 2015 року, до його обов`язків, зокрема, входить управління закладом Нічний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останнім, як ФОП ОСОБА_5 , приблизно у квітні 2015 року укладений договір оренди торгового приміщення, а саме літнього майданчика із ПП « ОСОБА_8 ».

Відповідно довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.11.2014 де і має отримувати заробітну плату.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий від 02.09.2015 рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, здобуття доказів отримання ОСОБА_5 заробітної плати та реальної можливості виконання рішення Господарського суду Сумської області від 25.04.2016 по справі № 920/306/16 необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 повної інформації та документації а саме: документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату винесення ухвали суду, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати відповідальну посадову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1