УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2082/17

27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна,

в с т а н о в и в :
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.
Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_5 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_4 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.
Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.
Організатором даної схеми є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .
Встановлено, що помічником ОСОБА_6 є ОСОБА_4 , який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.
За наявною інформацією, ОСОБА_6 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_6 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 пересувається на автомобілі Фольцваген червоного кольору, державний номерний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено,що ОСОБА_4 при здійсненні своєї протиправної діяльності залучає заступника начальника УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян постраждалих від аварії на ЧАЕС, інших громадян пільгових категорій ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м. Харкова, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_5 ), яка організує оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності в Холодногірському районі в м. Харкові, за що особисто отримує від ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 300 грн. за одну довідку.
За наявною інформаціює ОСОБА_8 використовуючи надані їй владні повноваження, здійснює адміністративний вплив на підлеглих, а саме: надає їм вказівки щодо оформлення довідок переселенці без фактичної їх присутності.
12.07.2017 року була отримана ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Підставою для проведення обшуку є наявність у матеріалах кримінального провадження даних, які вказують на наявність у діях вказаних осіб ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Таким чином, 118.07.2017 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 09-20 годин 18.07.2017 року до 10-20 годин 18.07.2017 року було проведено обшук вищевказаної квартири, яка належить ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
В ході проведення обшуку від 18.07.2017 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , були виявлені наступні предмети та речі, які були вилучені, а саме:
-Банківська картка ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_6
-Банківська картка ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_7
-Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8
-Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 .
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Суд, вислухавши думку слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 18.07.2017 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , предмети, а саме:
-Банківська картка ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_6
-Банківська картка ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_7
-Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8
-Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя