ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/5244/17
провадження 1кс/201/3495/2017
У Х В А Л А
10 квітня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000627, старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
10 квітня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 21.02.2017 р. за фактом шахрайських дій, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2016 р. по справі №904/10668/15 визнано банкрутом Приватне підприємство «НД-БУД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 6, кв. 2В, ) та відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 . Згідно повідомлення територіального сервісного центру 1242 регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області від 28.10.2016 року №31/4/1242/1200 за ПП «НД-БУД» зареєстровано дев`ять одиниць транспортних засобів, а саме: автомобіль марки «РАФ 220301», номерний знак НОМЕР_1 , 1993 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Газ 5201», номерний знак НОМЕР_4 , 1990 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «МАЗ 5551», номерний знак НОМЕР_7 , 1993 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 130», номерний знак НОМЕР_7 , 1983 року випуску, світло синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 431412», номерний знак НОМЕР_12 , 1989 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 30.06.2004 р.; автомобіль «Камаз 53202», номерний знак НОМЕР_15 , 1992 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Камаз 53213» номерний знак НОМЕР_18 , 1992 року випуску, світло-сірого кольору, номер шасі НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ОДАЗ 885», номерний знак НОМЕР_21 , 1974 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «СЗАП 8355», номерний знак НОМЕР_24 , 1992 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 30.06.2004. При проведенні інвентаризації майна ПП «НД-БУД», зазначені транспортних засоби не виявлені.

Відповідно до ст. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440), ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи банкрута. Ліквідатор (арбітражний керуючий) має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати. Також відповідно до ст. 42 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури, що належать юридичній особі - банкруту, які передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Таким чином посадові особи Приватного підприємства «НД-БУД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 6, кв. 2В, ) шахрайським шляхом з метою не включення транспортних засобів до ліквідаційної маси і подальшого задоволення вимог кредиторів здійснили відчуження і приховування майна, яке знаходиться на балансі підприємства.

На даний момент часу ліквідатор Приватного підприємства «НД-БУД» в особі ОСОБА_5 , являється відповідальною і компетентною особою у розпорядженні майна, яке знаходиться на балансі підприємства. Відсутність інформації про місце його знаходження і можливість його розпорядження свідчить про ознаки кримінального правопорушення посадових осіб Приватного підприємства «НД-БУД», оскільки на момент порушення справи про банкрутство і станом на сьогоднішній час, вище зазначені транспортні засоби знаходяться на балансі Приватного підприємства «НД-БУД», фактичним розпорядником і власником якого являється ОСОБА_5 , як ліквідатор, одночасно являється і керівником даного підприємства.

Вище зазначені транспортні засоби являються безпосередньо предметом вчинення кримінального правопорушення, відшукування яких є обов`язковим заходом для об`єктивного проведення досудового розслідування з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, відшкодування матеріальних збитків і проведення повноцінної процедури ліквідації підприємства, оцінки майна на аукціоні і задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Крім цього арешт на майно може бути накладений зокрема у випадку, якщо речі, документи, гроші, тощо, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вважаючи, що під час здійснення процесуальних дій, визначені на даний час об`єкти рухомого майна, а саме автомобілі: - автомобіль марки «РАФ 220301», номерний знак НОМЕР_1 , 1993 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Газ 5201», номерний знак НОМЕР_4 , 1990 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «МАЗ 5551», номерний знак НОМЕР_7 , 1993 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 130», номерний знак НОМЕР_7 , 1983 року випуску, світло синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 431412», номерний знак НОМЕР_12 , 1989 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 30.06.2004 р.; автомобіль «Камаз 53202», номерний знак НОМЕР_15 , 1992 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Камаз 53213» номерний знак НОМЕР_18 , 1992 року випуску, світло-сірого кольору, номер шасі НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ОДАЗ 885», номерний знак НОМЕР_21 , 1974 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «СЗАП 8355», номерний знак НОМЕР_24 , 1992 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 30.06.2004 на праві власності належить Приватному підприємству «НД-БУД», необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищевказаних автомобілів, так як існують достатні підстави вважати, що дані автомобілі є предметом злочину. Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, відчуження за допомогою використання відомостей наявних лише в Державному реєстрі прав.

Фактичні обставини кримінального провадження свідчать про необхідність негайного забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю за необхідне накласти арешт та заборонити розпоряджатися вищевказаним рухомим майном: автомобіль марки «РАФ 220301», номерний знак НОМЕР_1 , 1993 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Газ 5201», номерний знак НОМЕР_4 , 1990 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «МАЗ 5551», номерний знак НОМЕР_7 , 1993 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 130», номерний знак НОМЕР_7 , 1983 року випуску, світло синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 431412», номерний знак НОМЕР_12 , 1989 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 30.06.2004 р.; автомобіль «Камаз 53202», номерний знак НОМЕР_15 , 1992 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Камаз 53213» номерний знак НОМЕР_18 , 1992 року випуску, світло-сірого кольору, номер шасі НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ОДАЗ 885», номерний знак НОМЕР_21 , 1974 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «СЗАП 8355», номерний знак НОМЕР_24 , 1992 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 30.06.2004.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на:

автомобіль марки «РАФ 220301», номерний знак НОМЕР_1 , 1993 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 30.06.2004 р.; 2) автомобіль марки «Газ 5201», номерний знак НОМЕР_4 , 1990 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 30.06.2004 р.; 3) автомобіль марки «МАЗ 5551», номерний знак НОМЕР_7 , 1993 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 30.06.2004 р.; 4) автомобіль марки «ЗИЛ 130», номерний знак НОМЕР_7 , 1983 року випуску, світло синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 30.06.2004 р.; 5) автомобіль марки «ЗИЛ 431412», номерний знак НОМЕР_12 , 1989 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 30.06.2004 р.; 6) автомобіль «Камаз 53202», номерний знак НОМЕР_15 , 1992 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 30.06.2004 р.; 7) автомобіль марки «Камаз 53213» номерний знак НОМЕР_18 , 1992 року випуску, світло-сірого кольору, номер шасі НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.06.2004 р.; 8) автомобіль марки «ОДАЗ 885», номерний знак НОМЕР_21 , 1974 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 30.06.2004 р.; 9) автомобіль марки «СЗАП 8355», номерний знак НОМЕР_24 , 1992 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 30.06.2004 на праві власності належить Приватному підприємству «НД-БУД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 6, кв. 2В, ) шляхом заборони відчуження вищевказаних автомобілів.

Заборонити використовувати майно, а також заборонити розпоряджатися автомобілями марки: 1) «РАФ 220301», номерний знак НОМЕР_1 , 1993 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 30.06.2004 р.; 2) автомобіль марки «Газ 5201», номерний знак НОМЕР_4 , 1990 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 30.06.2004 р.; 3) автомобіль марки «МАЗ 5551», номерний знак НОМЕР_7 , 1993 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 30.06.2004 р.; 4) автомобіль марки «ЗИЛ 130», номерний знак НОМЕР_7 , 1983 року випуску, світло синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 30.06.2004 р.; 5) автомобіль марки «ЗИЛ 431412», номерний знак НОМЕР_12 , 1989 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 30.06.2004 р.; 6) автомобіль «Камаз 53202», номерний знак НОМЕР_15 , 1992 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 30.06.2004 р.; 7) автомобіль марки «Камаз 53213» номерний знак НОМЕР_18 , 1992 року випуску, світло-сірого кольору, номер шасі НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.06.2004 р.; 8) автомобіль марки «ОДАЗ 885», номерний знак НОМЕР_21 , 1974 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 30.06.2004 р.; 9) автомобіль марки «СЗАП 8355», номерний знак НОМЕР_24 , 1992 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 30.06.2004 на праві власності належить Приватному підприємству «НД-БУД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 6, кв. 2В, ).

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1