Справа №: 671/65/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2017 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000001,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , як внутрішньо переміщена особа, в порушення Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та неселених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №505 від 01.10.2014 року, в заяві від 27.10.2014 року про призначення адресної грошової допомоги не вказала про наявність на депозитному банківському рахунку у неї коштів, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму. Повідомлення неправдивих відомостей призвело до заволодіння вказаною особою бюджетними коштами в сумі 15371,14 грн.

За вказаним фактом 04.01.2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке внесено до ЄРДР за № 0000001.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ Ощадбанк про рух коштів на депозитних банківських рахунках ОСОБА_4 банківських рахунків у цьому банку та рух коштів по даних рахунках у період з 01.10.2014 року по 01.07.2016 року. Враховуючи, що вказані документи матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, однак вони знаходяться в банківській установі, є банківською таємницею, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до цих документів.

Прокурор підтримав клопотання, представник АТ Ощадбанк у судове засідання не з`явився, незважаючи на належний виклик.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення та надання дозволу на доступ до вказаних в клопотанні документів, які містять відомості, що можуть мати значення для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження. Це пов`язано з тим, що дана інформація знаходиться саме в банківській установі, є банківською таємницею, а в інший спосіб отримати таку інформацію неможливо. В сукупності з іншими речами і документами це матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Керівнику акціонерного товариства «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна,12 г) надати старшому слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 або за його дорученням слідчим СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за його дорученням працівникам Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк», а саме: надати інформацію про рух грошових коштів на депозитних банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично проживаючої в АДРЕСА_2 , за період з 01.10.2014 року по 01.07.2016 року.

Ухвала діє протягом 1 місяця - до 18 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначеної в ухвалі інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя