Справа №127/4922/17
Провадження №1-кс/127/1944/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:
07.03.2017, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.02.2016, за фактом привласнення майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що за результатами фінансового аудиту та аудиту ефективності, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 27.12.2011 № 154/5, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано будівельні матеріали, у т.ч. камінь фракції 0-300, у кількості 1665 тонн на суму 99 900,00 грн..

Відповідно до договору від 27.12.2011 № б/н ІНФОРМАЦІЯ_3 передано на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_5 0-300 у кількості 1665 тонн.

Проте, у ході проведення аудиторських досліджень відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 утворено інвентаризаційну комісію для інвентаризації каміння. 03.09.2015 зазначеною комісією здійснено виїзд до Колонії. Комісію для проведення інвентаризації каміння не допущено.

З метою вжиття заходів щодо повернення наданого на зберігання каміння, ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 лист від 16.10.2015 № 6114/10/11-15 із вимогою про повернення наданого на зберігання каміння відповідно до договору від 27.12.2011 № б/н. Проте листом від 29.10.2015 № 17/69 ІНФОРМАЦІЯ_7 (№ 123) повідомила, що в журналах реєстрації договорів Колонії, договір на послуги із зберігання матеріальних цінностей з ІНФОРМАЦІЯ_2 не рахується.

В ході проведеного розслідування службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 (№ 123) повідомили, що 01.06.2012 між ДП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено договір купівлі-продажу № 010612. 05.06.2012 ДП перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші у розмірі 104175грн. за придбання щебеню фракції 0-300 (1665т.) та відсіву (1050т.). Зобов`язання перед ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 було виконано частково. Відсів у кількості 1050т. підприємством отримано, питання щодо поставки щебеню залишилося не виконаним.

03.07.2013 в газеті «Голос України» опубліковано оголошення про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 13.08.2013 Господарським судом Вінницької області ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ 123) визнано кредитором до товариства в сумі 91575грн.

Для юридичного підтвердження перерахування грошових коштів в сумі 104175грн. за придбання щебеню фракції 0-300 (1665т.) та відсіву (1050т.) та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому або електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_2 (адреса: с. Могилівка Жмеринського району) - № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що даний рахунок використовується та пристосований для вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід задовольнити.

Клопотання слідчого щодо виїмки оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід залишити без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_2 за період з 01.06.2012 по дату закриття рахунку; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя