Справа № 216/2639/17
У Х В А Л А
06 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
06.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні».
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет закупівлі товарів сількогосподарського призначення.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєстрації підприємства, як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість, щодо поданих відомостей про наявні земельні ділянки, трудові ресурси, обладнання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про реєстрацію підприємства, як спеціального режиму оподаткування, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про реєстрацію підприємства, як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість, щодо поданих відомостей про наявні земельні ділянки, трудові ресурси, обладнання, взаємовідносини з іншими суб`єктами господарювання з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» та встановити причетних до цього осіб, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
- заява про реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;
- відомості про земельні ділянки, трудові ресурси, нерухоме майно, транспортні засоби які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомості про рахунки відкриті суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, з розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1);
- документи податкової звітності, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надавало в період з 01.01.2016 по теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомості про відшкодування ПДВ та інші документи.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.07.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1