Справа № 344/5797/17
Провадження № 1-кс/344/1604/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000232 від 24.07.2015р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що працівники Городенківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 2009 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювали грошові кошти клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходились на їх депозитних, поточних та кредитних рахунках.

Службові особи Городенківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконні операції по рахунках клієнтів, включаючи підв`язування фінансового номеру, що не є номером клієнта, валідацію фото іншої особи, штучне збільшення кредитних лімітів, перераховували кошти на рахунки інших клієнтів, доступ до яких мали і які в подальшому привласнювали.

Окрім цього, службові особи Городенківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома та згоди клієнта незаконно розривали депозитні договори та на підставі видаткових касових документів отримували грошові кошти у касі відділення чи перераховували на рахунки інших осіб.

З метою документування злочинної діяльності службових осіб Городенківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здобуття доказів вчинення конкретного злочину, а також виявлення обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, окрема, з метою доказування чи спростування фактів незаконного відкриття банківських рахунків, незаконного та безпідставного розірвання депозитних договорів, а також отримання грошових коштів по видаткових касових документах та проведення незаконних операцій по даних рахунках є необхідність у дослідженні оригіналів документів, які стали підставою для відкриття (закриття) даних рахунків, зокрема безпосередньо оригіналів договорів та касових документів, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, в яких міститься інформація щодо оформлення чи розірвання договорів потерпілими, відкриття рахунків, поміщення та зняття коштів та руху коштів по них, оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (постанова слідчого від 28.12.2016р.), а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація щодо відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських рахунків (оформлених договорів) із відображенням дати їх реєстрації, фінансового номеру клієнта із смс-інформуванням, фото клієнта, та всіх інших документів, що стали підставою для їх відкриття (оформлення) та закриття (розірвання), а також руху коштів (транзакцій) по вказаних рахунках з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, а також фото та відео фіксації здійснення таких операцій в період з моменту відкриття рахунку (підписання договору) по 24.09.2015 року, з додаванням відомостей (касових документів) про поступлення, зняття та використання коштів по вказаних рахунках наступними клієнтами:

- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_15 ,

- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_16 ,

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_17 ,

- ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_18 ,

- ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_19 ,

- ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_20 ,

- ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_21 ,

- ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_22 ,

- ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_23 ,

- ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_24 ,

- ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_25 ,

- ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_26 ,

- ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_27 ,

- ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_28 ,

- ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_29 ,

- ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_30 ,

- ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_31 ,

- ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_32 ,

- ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_33 ,

- ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_34 ,

- ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_35 ,

- ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_36 ,

- ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_37 ,

- ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_38 ,

- ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_39 ,

- ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_40 ,

- ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_41 ,

- ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_42 ,

- ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_43 ,

- ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_44 ,

- ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_45 ,

- ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_46 ,

- ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_48 , з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 червня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1