Справа № 715/2099/16-к
Провадження № 1-кс/715/87/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2017 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ Глибоцького ВП ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОСОБА_4 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В клопотанні слідчий посилається на те, що 20 липня 2016 року, близько 14:00 години невстановлена особа, представившись працівником правоохоронного органу повідомила про необхідність перерахувати кошти за не притягнення зятя до кримінальної відповідальності і таким чином шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 125455 грн., які він передав через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 21 липня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному карткового номеру № НОМЕР_1 в період з 20.07.2016 року 14:00 години по теперішній час.

Згідно ст. 162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , та оперуповноваженому КП Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_1 з розшифровкою джерел отримання коштів в період з 20.07.2016 року 14:00 години по теперішній час, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.07.2016 року 14:00 години по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: