Справа № 185/9599/16-к
Провадження № 1-кс/185/1291/16
У Х В А Л А
05 грудня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровська область

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника заявника ОСОБА_5 розглянувши клопотання ТОВ «Норд Втормет» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 21 липня 2016 року, в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0001751 від 04 липня 2016 року,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням ТОВ «Норд Втормет» порушує питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21 липня 2016 року на грошові кошти в сумі 1675 грн. та документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Норд Втормет».

Клопотання вмотивоване тим, що грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку і на які було накладено арешт, є частиною грошових коштів, що були видані співробітнику ТОВ «Норд Втормет» ОСОБА_6 в касі підприємства для закупівлі побутового брухту за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 229, на підтвердження цієї обставини надано копію видаткового ордеру №507 від 15 липня 2016 року.

Документи, які були вилучені, є власністю ТОВ «Норд Втормед» та використовуються для здійснення господарської діяльності.

Представник підтримав клопотання та пояснив, що підприємство здійснює законну діяльність, бо в законодавстві склалась ситуація, коли встановлено кримінальну відповідальність за недодержання вимог, що не передбачені законодавством.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання та пояснили, що у провадженні підозра не складалась, також пояснили, що необхідно арешт скасувати.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 213 КК України, кримінально караним є здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.

Але чинне законодавство, в контексті суб`єктів злочину посадових осіб суб`єктів господарської діяльності, не передбачало необхідність створення переліку суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, органів, які уповноважені його вести, вимоги для суб`єктів господарської діяльності, необхідних для включення до вказаного переліку.

Відповідно з матеріалів, які наявні в кримінальному проваджені, ТОВ «Норд Втормет» зареєстроване в установленому законом порядку, основним видом діяльності є оптова торгівля відходами та брухтом. Ця діяльність здійснюється за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська 229, на підставі договору оренди.

Джерело походження грошових коштів, вилучених під час обшуку, підтверджується копією видаткового ордеру №507 від 15 липня 2016 року, а саме для закупівлі побутового брухту за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 229.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Мета арешту - збереження речового доказу. Як слідує з пояснень прокурора та слідчого, підстави арешту, зазначеного в ухвалі слідчого судді, перестали існувати, через встановлені в ході досудового розслідування обставини, також слідчий не надав будь-яких доказів причетності ТОВ «Норд Втормет» до незаконних операцій з металобрухтом.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, в частині скасування арешту на документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Норд Втормет», та грошові кошти, видані працівнику підприємства, в іншій частині клопотання відмовити.

Статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, гарантовано захист права власності. Згідно з нею кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

За обставин викладених вище, потреба в арешті майна перестала існувати.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Павлоградского міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21 липня 2016 року на грошові кошти в сумі 1675 грн., а саме: купюри номіналом по 5 грн. в кількості 100 шт. серії купюр СГ 2465984, УЙ 7284607, ЗЮ 6680045, РЕ 4073193, СЗ 8147171, ПИ 2632121, ПЄ 0269112, ПИ 8801837, ПЄ 6910235, СЗ 2942201, НВ 6660512, ТВ 0919326, ТВ 3444860, ЗЦ 9900810, ПЕ 6096482, ПЗ 7403957, СЖ 1957014, КА 0112948, СЖ 0301676, НВ 6264469, НВ 1704315, СЕ 7950636, НЗ 8784615, ТВ 5132365, ПД 6659252, СИ 6028066, ТГ 9047661, ПГ 9147742, ПЄ 9050244, РБ 5388297, НГ 5542032, СЕ 0181179, ЗЄ 2885116, ПА 3611465, КЕ 4318379, СИ 8366823, ПЗ 7825080, ПД 4301264, РЕ 6720452, УЗ 4295552, ЕХ 6040875, НГ 1019469, КГ 3985968, ПА 4466489, УК 0280034, ПГ 2862108,РГ 1796698, МД 2911396, ПВ 6132994, ПГ 4623614, НЄ 2355326, ТВ 8940105, ПЄ 8833485, СЖ 8321497, РЄ 8094027, СЖ 3599032, ПД 6764435, ПБ 7061455, ТА 6807057, ЗХ 0188069, СД 2444674, СЗ 9834516, ЄЖ 0093168, МИ 4732940, МА 2630154, НЄ 6557667, ПИ 8098555, ПИ 0135155, ТГ 4576074, РЕ 7433236, НЖ 5662920, ПВ 6317313, РД 5838394, ПВ 5050114, ПД 9408508, ПИ 7800621, СБ 03845558, ПБ 9464145, ПГ 2794164, СЖ 3835334, НЄ 1611098, ПИ 9301985, РГ 4183321, РД 7189735, ПЗ 7000675, ТА 7591831, СД 4217798, СГ 7359318, ТД 9862721, ПЄ 4224349, ПИ 6654905, ТА 3393665, НЄ 2584868, ПД 8552395, ТА 0939411, НЖ 2989055, СБ 1712097, ЕЯ 4767976, КЕ 0380572, ПГ 6348310; 2) купюри номіналом по 5 грн. в кількості 58 шт. серії РВ 7698523, РГ 9230619, СА 3244747, ПЄ 3275882, СЖ 2355748, МБ 0759904, МЖ 1280589, РВ 6873713, РД 0534387, ПА 7761845, НЕ 0365721, НЗ 6475378, ТБ 3121108, МВ 5214212, ПГ 0662624, ТА 1217726, ПГ 7018156, КЕ 6110626, НЖ 9095287, ПЕ 4030988, ДЙ 8866393, ТА 9829643, ПД 8630022, ЄЕ 0881856, РЕ 5912966, КЄ 4967934, РА 3393326, ТГ 2965952, ЛЕ 3917273, МД 4535617, РЄ 6444109, НА 2982697, НЄ 2068329, ЕЕ 0019039, ПБ 7736150, НЗ 2599183, ТВ 6264002, ПД 7115057, СГ 1495185, ТГ 6304716, ЄД 8686717, МБ 0624116, МА 1413819, НЖ 8302504, ПЕ 0652705, МВ 3837201, ЗД 3827219, СА 5567494, АН 2339097, ПД 4707027, РГ 1730748, ТА 2517413, СЄ 4423518, ПБ 4946193, ПЄ 0739892, ТГ 9439239, РВ 3631694, СГ 8799390; 3) купюра номіналом 500 грн. серії ВФ 7950865, купюра номіналом 200 грн. серії ЕВ 4753671, купюри номіналом по 5 грн. в кількості 30 шт. серії НЄ 3100226, КБ 9044099, МЖ 1591321, СИ 5004036, ПЕ 9254127, КД 6472280, ПВ 8103047, ПГ 3031964, НГ 9569568, МД 6327166, ПД 0876626, УА 3452416, РВ 4000266, РГ 9212773, НЖ 0571763, ПЄ 6998205, ПГ 2917713, НЖ 4266359, ПГ 3957660, РД 8499295, ТД 5580284, ТБ 3125443, НГ 1240158, НД 1635456, СД 8653370, ЄЕ 1731860, ЗИ 0685661, СЗ 1341243, ТВ 3296196, ПД 1649662, купюри номіналом по 2 грн. в кількості 17 шт. серії РЕ 2924635, СБ 3010031, ПЄ 2593393, ПЗ 8647544, РЗ 8685707, РД 0983584, МА 7424215, КЗ 7246128, СВ 7994539, СЖ 1285737, РВ 0185113, ПГ 9780842, ТИ 8391085, СД 4848327, РЗ 5820292, ВГ 2909948, РБ 5670091, купюра номіналом 1 грн. серії КИ 118591;
1) трудове погодження від 20.03.2016 року ООО «Норд Втормет» в особі ОСОБА_7 з ОСОБА_6 на виконання збору прийому побутового металолому загальною вагою 50 тонн. з виплатою а виконання роботи в розмірі 200 грн. а кожну тонну металолому, з зазначенням реквізитів сторін: ООО «Норд Втормет» 93400, вул. Новікова 4-Т, м. Северодонецьк, директор ОСОБА_7 підпис печатка установи; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 АК НОМЕР_1 , підпис особи. 2) Акт прийому передачі від 20.03.2016 року м. Дніпропетровськ в особі ОСОБА_8 ТОВ «підприємство «Хлібо-комбінат» з ТОВ «Норд втормет» про передачу у платне користування об`єкта розташованого за адресою вул. Дніпровська 229 м. Павлоград, з підписами та печатками сторін. 3) договір оренди № 20/03/16-01 м. Дніпропетровськ від 20.03.2016 року про передачу в оренду від ОСОБА_8 до ТОВ «Норд Втормет» відкритої площадки, та приміщення площею 100 кв./м. по АДРЕСА_1 , з підписами та печатками сторін. 4) витяг про відомості з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України на ТОВ «Норд Втормет» в особі ОСОБА_7 від 23.02.2016 року, з зазначенням видів діяльності оптова торгівля відходами та брухтом; знесення; підготовчі роботи на будівельному майданчику; оптова торгівля твердим, рідким газоподібним паливом і подібними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля; будівництво житлових та нежитлових будівель. 5) наказ № 17/02-16 про заступ в якості директора ТОВ «Норд Втормет» в особі ОСОБА_7 6) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. фізичних осіб підприємців та громадських організацій та ТОВ «Норд Втормет». 7) статут ТОВ «Норд Втормет»;
1)акт прийому побутового брухту ТОВ «Норд Втормет» на 19 аркушах, 2) договір поставки від фізичної особи покупцю ТОВ «Норд Втормет» на 7 аркушах; 3)видатковий касовий ордер від ТОВ «Норд Втормет» на 8 аркушах.

Слідчий суддя: ОСОБА_1