Справа №295/3022/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме: руху коштів (виписки) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.08.2016 року по час надання інформації; копій документів кредитної справи згідно договору по рахунку за № НОМЕР_1 ; фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка відкривала рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій.
В клопотанні зазначено, що 03.08.2016 року до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 щодо несанкціонованого переведення грошових коштів із карткового рахунку.
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи мережу загального доступу Інтернет на сайті «OLX» розмістив оголошення про продаж мобільного телефону та, як продавець, вказав контактний мобільний номер НОМЕР_2 . 03.08.2016 року близько 11 год. 08 хв. на вказаний номер зателефонував невстановлений чоловік, який під приводом здійснення оплати, виставленого на продаж в мережі загального доступу Інтернет телефону, дізнався реквізити банківської картки, відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .
В подальшому, на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з інформуванням про поповнення рахунку на 25,00 грн., після чого вказаний номер став заблокованим. Скориставшись послугами ценрту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 відновив номер мобільного телефону та прочитав смс-інформування отриманні із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про переведення грошових коштів з карткового рахунку на суму 14 517 грн. 58 коп.
Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що 03.08.2016 року за допомогою програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома платежами здісненного перекази Р2Р (з картки на картку) на суми 6 000,00 грн., 5 025 грн. 13 коп. та 3 015 грн. 08 коп. відповідно на рахунок ОСОБА_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на картку № НОМЕР_1 .
Будучи допитаним ОСОБА_6 пояснив, що повідомив про те, що банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пошкодив та про надходження на його рахунок грошових коштів нічого пояснити не може.
В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 за допомогою програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вхід до якого було авторизовано за номером НОМЕР_4 та використовуючи Інтернет-провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти переведено на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за її письмовим дорученням, а саме інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:
-руху коштів (виписки) по рахунку № НОМЕР_1 за період із 01.08.2016 року по час надання інформації;
-копій документів кредитної справи згідно договору по рахунку за № НОМЕР_1 ;
-фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка відкривала рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій.
Встановити строк дії ухвали до 15.04.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1