Справа №127/6793/17
Провадження №1-кс/127/2635/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006970 від 02.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з іншими невстановленими особами вступили у попередню змову, розробивши план за яким будуть виманювати у мешканців м. Вінниці та Вінницької області грошові кошти повідомивши, що їх близький родич знаходиться затриманий у поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Для відшкодування завданих збитків та звільнення родича з поліції необхідно передати гроші особі, що прибуде до них за місцем проживання.

Так, з метою реалізації розробленого плану 10.03.2017 року невстановлена особа здійснила дзвінок на номер мобільного телефону ОСОБА_6 та видаючи себе за брата на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду, збив на автомобілі дівчину. Для вирішення питання про відшкодування завданої шкоди йому потрібні гроші у сумі 3000 доларів США.

ОСОБА_5 , діючи повторно, реалізовуючи спільний злочинний умисел 10.03.2017 року біля 12:00 год. прибув до будинку, який розташований за адресом: АДРЕСА_1 , де отримав у громадянки ОСОБА_8 золотий ланцюжок з хрестиком 585 проби загальною вагою 25 г. вартістю 20000 грн.

Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, спільними злочинними діями шляхом обману заволодів золотим ланцюжком з хрестиком вагою 25г. вартістю 20 000 грн., яким розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілій ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 20000 грн.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , отримуючи гроші від потерпілих як особисто так і через свого знайомого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та його співмешканку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювали перерахування коштів отриманих злочинним шляхом на банківський рахунки жительки Дніпропетровської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Відповідно до пояснень ОСОБА_11 кошти, які надходили на її банківський рахунок вона за вказівками свого знайомого на ім`я ОСОБА_12 перераховувала на інші, вказані ним рахунки, зокрема на банківський рахунок ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Під час проведення огляду місця події 10.03.2017 у ОСОБА_9 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia RM1133» imel: НОМЕР_1 ; imel: НОМЕР_2 .

Під час проведення огляду місця події 10.03.2017 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено чорну чоловічу сумку в якій знаходився мобільний телефон марки «Samsung GT-E1202i» imel: НОМЕР_3 , imel: НОМЕР_4 . Відповідно до матеріалів до провадження в даній сумці також було виявлено свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 ..

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 10.03.2017 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Нокіа 2310» imel: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung GT C-3010» imel: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung GT C-3011» imel: НОМЕР_7 , мобільний телефон з imel: НОМЕР_8 , imel: НОМЕР_9 .

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , 10.03.2017 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia 8800» imel: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Samsung» imel: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nokia RM340» imel: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «iPhone5» imel: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Samsung SGH-i710» imel: НОМЕР_14 .

Відомості про з`єднання, що здійснювалися протягом періоду 01.09.2016 по 11.03.2017 із використанням мобільного терміналу (телефону) imel: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаних вище злочинів, а саме встановлення інших осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень, місцезнаходження коштів отриманих в результаті шахрайських дій, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_6 ; телефон НОМЕР_15 , факс НОМЕР_16 ), оператора телекомунікацій ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_8 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_9 , телефон НОМЕР_17 , факс НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ), тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_6 ; телефон НОМЕР_15 , факс НОМЕР_16 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_8 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_9 , телефон НОМЕР_17 , факс НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ) з номерами мобільних терміналів imel: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 зобов`язавши зазначених операторів надати:
- дані про абонентів, які використовують термінали мобільного зв`язку (мобільні телефони) з номерами imel: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові осіб, їх місце проживання та інші можливі дані;

- дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які використовують термінали (мобільні телефони) з номерами imel: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.09.2016 по 11.03.2017 із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: