Справа № 523/9636/17
Провадження №1-кс/523/1707/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2017 року Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002602 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси звернувся слідчий СВ Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 винесеним в рамках кримінального провадження № 0002602, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів (провести виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.06.2017 року до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали про звернення представництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи 30.05.2017 року в ході перевірки кредитних договорів службою безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено шахрайські дії невстановлених осіб, які шляхом обману та зловживання довірою, тим самим своїми діями спричинили матеріальний збиток на суму 252 670 грн., які надані в представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Суворовським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 02.06.2017 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, у період часу з листопада 2016 року по березень 2017 року невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, під приводом оформлення споживчих кредитів, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та магазині торгової мережи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши матеріальних збитків на загальну суму 252 670,56 грн., що є великим розміром.

Так, у вказаний час по підробленим документам у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені наступні кредитні угоди:

-06.11.2016 (кредитний договір № 592082079 на суму 15111.67 грн.)

-22.12.2016 (кредитний договір № 482321964 на суму 19999.00 грн.)

-22.12.2016 (кредитний договір № 592092880 на суму 21247.80 грн.)

-25.12.2016 (кредитний договір № 592094157 на суму 21996.80 грн.)

-30.12.2016 (кредитний договір № 482327134 на суму 23248.60 грн.)

-06.01.2017 (кредитний договір № 592097767 на суму 24155.91 грн.)

-12.02.2017 (кредитний договір № 592103987 на суму 21756.70 грн.)

Видача кредитів по підробленим документам в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась згідно наступних договорів:

-06.03.2017 (кредитний договір №,482342781 на суму 16.796.00 грн.);

-04.03.2017 (кредитний договір № 482342781 на суму 16.796.00 грн.);

-02.03.2017 кредитний договір №482342262 на суму 19.935.06 грн.;

-23.03.2017 кредитний договір № 482347202 на суму 16.385.90 грн.;

-29.03.2017 кредитний договір №482348352 на суму 17.096.06. грн.;

Співробітники вказаних магазинів здійснювали послуги з надання споживчих кредитів населенню на підставі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та роздрібною мережею «АЛЛО» з одного боку та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого боку, договорів.

Встановлено, що по клієнтським договорам з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які маркіруються першими цифрами «48», укладено договір доручення № СС/13/07803 від 01 жовтня 2013 року, по клієнтським договорам, які маркіруються першими цифрами «59»- договір доручення № СС/15/10335 від 01 жовтня 2014 року.

По торговій мережі «АЛЛО» - договір про співробітництво № СС/12/06638 від 08.10.2012 року.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при паданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної школи клієнту є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять, охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінальної-провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, а саме надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів та інформації, яка міститься у оригіналах договорів доручення № СС/13/07803 від 01 жовтня 2013 року та № СС/15/10335 від 01 жовтня 2014 року, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у договорі про співробітництво № СС/12/06638 від 08.10.2012 року, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та торгівельною мережею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у конкретних кредитних договорах, вказаних у клопотанні з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчих експертиз.

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити .

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів (провести виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 а саме:

-кредитного договору № 592082079 від 06.11.2016 на суму 15111.67

грн.;

-кредитного договору № 482321964 від 22.12.2016 на сумму 19999.00 грн.;

-кредитного договору № 592092880 від 22.12.2016 на сумму 21247.80 грн.;

-кредитного договору № 592094157 від 25.12.2016 на сумму 21996.80 грн.;

-кредитного договору № 482327134 від 30.12.2016 на сумму 23248.60 грн.;

-кредитного договору № 592097767 від 06.01.2017 на суму 24155.91 грн.;

-кредитного договору № 592103987 від 12.02.2017 на сумму 21756.70 грн.;

-кредитного договору № 482342781 від 06.03.2017 на суму 16.796.00 грн.;

-кредитного договору № 482342781 від 04.03.2017 на суму 16.796.00 грн.;

-кредитного договору №482342262 від 02.03.2017 на суму 19.935.06 грн;

- кредитного договору №482347202 від 23.03.2017 на суму 16.385.90 грн;

- кредитного договору №482348352 від 29.03.2017 на суму 17.096.06 грн;

-договору доручення № СС/13/07803 від 01 жовтня 2013 року;

-договору доручення № СС/15/10335 від 01 жовтня 2014 року;

-договору про співробітництво № СС/12/06638 від 08.10.2012 року

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: