Справа № 761/9082/17
Провадження № 1-кс/761/5723/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 09.03.2017 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до копій документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 14.04.2016р. по сьогоднішній день в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок № НОМЕР_2 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;заяв, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_2 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО),№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, з матеріалів клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, вбачається, що слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Таким чином, клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України та є таким, що задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1