УХВАЛА

11 липня 2017 року м.Хмельницький
11.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 24.05.2017 року невстановлена особа перебуваючи у м.Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, використовуючи кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , таємно, шляхом зняття готівки, заволоділа коштами в сумі 1515 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 періодично здійснювала перекази коштів з викраденої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить її матері ОСОБА_4 , на свій банківський рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка № НОМЕР_3 . Дані дії вона вчиняла з метою щоб приховати дані дії перед матір`ю та банком.
Тому виникла необхідність отримати рух коштів по зазначеному вище карткових рахунках, адже він має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 за період з 15.05.2016 року по 17.08.2016 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 15.05.2016 року по 17.08.2016 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 11 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя