Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/585/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2017 року Слідчий суддя суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі районного суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7,
про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002103 від 25.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.358 ч.4, 190 ч.1, 364-1 ч.1 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , як слідчий у виконавчому провадженні, звернувся з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Договір іпотеки від 09.07.2008; 2. Кредитний договір від 09.07.2008 року; 3. Копія паспорта ОСОБА_5 . 4. Службова записка; 5. Копія технічного паспорту на квартиру; 6. Копія оцінки заставного майна; 7. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 23.09.2015 за № 11299432; 8. Заява, анкета ОСОБА_5 на отримання кредиту; 9. Копія Ухвали Подільського районного суду від 20.02.2014; 10. Копія Вимоги ОСОБА_5 на; 11. Копія меморіального ордеру; 12. Копія Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.01.2013; 13. Копія Виконавчого листа; 14. Копія Постанови про відкриття виконавчого провадження від 27.05.2014; 15.Копія Постанови про арешт майна боржника від 27.05.2014; 16. Копія Довідки про заборгованість; 17. Копія рішення вик. дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.06.2014 за № 49; 18. Копія рішення вик. дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.01.2015 №10; 19. Копія наказу № 9 від 19.01.2015; 20. Копія рішення вик. дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 21. Копія рішення вик. дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.08.2015 №155/39, інші документи, що знаходяться у кредитній справі; 22. Інформація по руху коштів по рахунках, через які позичальник ОСОБА_5 гасила борг по кредиту; 23. Розрахунок кредитного боргу із зазначенням сплачених по кредиту коштів по кредитному договору від 09.07.2008 року, із наданням можливості вилучення оригіналів документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002103 від 25.03.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України. Вказане провадження зареєстровано Подільським УП ГУНП у м. Києві за повідомленням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення невстановленими особами офіційних документів з метою зняття арешту з майна, котре перебуває під забороною відчуження. У ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі- Банк), (правонаступником якого з 19.04.2010 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_5 (надаліПозичальник) було укладено Кредитний договір №0326/08/01-CLNv, за умовами якого Банк надав позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної кредитної лінії на споживчі цілі в сумі 600 000 доларів США з строком користування до 09.07.2018, з відсотковою ставкою за користування кредитом до 13,5 % річних. 09.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (надалі - Іпотекодавець) в якості забезпечення виконання зобов`язань було укладено Договір іпотеки, відповідно до якого Іпотекодавець передала в Іпотеку Банку предмет, а саме нерухоме майно: трикімнатну квартиру АДРЕСА_2 , заставною вартістю за домовленістю сторін - 3 019 180,00 гривень, яка належить ОСОБА_5 , (як Іпотекодавцю) на праві приватної власності на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 14.05.2004 за реєстровим № 5137 та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 23.05.2005 за реєстровим № 43888. 30.11.2010 ОСОБА_5 було здійснено реструктуризацію кредитної заборгованості та укладено додаткову угоду № 3 до зазначеного кредитного договору, згідно якого було змінено валюту кредиту з долара США в сумі 600 000 доларів США на гривню у сумі - 5 615 535,00 грн. ОСОБА_5 як позичальник/боржник виконувати умови кредитного договору відмовилась, кредитні грошові кошти Банку сплатила частково, а іншу суму привласнила та продовжує використовувати кредитні кошти. 25.01.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.35 Закону України «Про Іпотеку» направив ОСОБА_5 вимогу про усунення порушення з метою забезпечення виконання боргових/договірних зобов`язань за Кредитним договором №0326/08/01-CLNv, від 09.07.2008 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким ОСОБА_5 уклала Договір іпотеки від 09.07.2008, однак Боржник проігнорувала законну вимогу Банку. 04.04.2014 Подільський районний суд м. Києва видав виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ Банк Форум суму заборгованості за зазначеним Кредитним договором. 27.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження № ВП43446526. 27.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 була винесена постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони про його відчуження. Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, інформаційної довідки №56894764, за номером запису про право власності (іпотеки) 11299432, 23.09.2015 Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 23.11.2010 провела в розмірі частки 1/1 реєстрацію права власності на трикімнатну квартиру АДРЕСА_3 за власником гр. ОСОБА_8 . Виходячи з цього, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані в клопотанні. Вищеперераховані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ факту та обставин і мають основоположне значення для забезпечення завдання кримінального провадження, а саме: для забезпечення повного і неупередженого розслідування. Отримати вказані документи в інший спосіб є неможливим.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за зазначеними у ньому підставами, вказавши, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв`язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.
Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002103, розпочате 25.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України, за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом того, що працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовими повноваженнями, уклали договір іпотеки з ОСОБА_5 від 28.09.2007 р. із штучним завищенням вартості заставного майна на 3 587 263,0 грн., чим вчинили правопорушення, спрямоване на отримання неправомірної вигоди.
Крім того, в межах даного кримінального провадженням, 07.05.2016 р. СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві було розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом того, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованість за кредитним договором на суму понад 20 млн. грн.., навмисно, без попередження іпотеко держателя, завідомо знаючи про рішення суду про стягнення заборгованості за кредитним договором, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, шляхом обману заволоділи предметом іпотеки.
Крім того, в межах даного кримінального провадженням, 25.05.2016 р. СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві було розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактом того, що невстановлені особи, з метою зняття арешту з майна, котре перебуває під забороною відчуження, а саме: земельної ділянки загальною площею 0,6191 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , підробили офіційні документи.
Крім того, в межах даного кримінального провадженням, 25.05.2016 р. СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві було розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом того, що в 2008 р. ОСОБА_5 уклала кредитний договір із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за умовами якого отримала 60 000 доларів США, після чого, для забезпечення виконання зобов`язань по ньому, уклала договір іпотеки, відповідно до умов якого передала квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , після цього шляхом шахрайських дій заволоділа вказаним іпотечним майном квартирою.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.
Як вбачається з наданих документів, у органа досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, оскільки містять інформацію про коло осіб, причетних до вчинення злочинів, вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, досягти дієвості кримінального провадження органу досудового розслідування можливо після отримання документів, про доступ до яких клопоче слідчий, що дасть можливість органу досудового розслідування використати дану інформацію для встановлення даних, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи. Досягти дієвості кримінального провадження органу досудового розслідування можливо після вилучення вказаних документів, про доступ до яких клопоче слідчий, що дасть можливість органу досудового розслідування використати документів для встановлення даних, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи, та доведення обставини, за яких було вчинено вказаний злочин.
Документи, на які просить дати дозвіл орган досудового розслідування, перебувають у володінні банківської установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та
Документи, доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, стосується меж кримінального провадження і стосовно протиправних дій осіб, щодо яких здійснюється досудове розслідування.
Як вбачається з наданих матеріалів, у органа досудового розслідування є достатні підстави на необхідність вилучення в банку вказаних у клопотанні документів, оскільки в ході досудового розслідування, з метою встановлення протиправності дій осіб, необхідно провести відповідні дослідити обставин надходження коштів, їх списання коштів, тощо. Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ додокументів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні, частина яких містить банківську законом таємницю, з правом вилучення належним чином засвідчених копій та оригіналів, крім оригіналу договору іпотеки від 09.07.2008 р. та кредитного договору від 09.07.2008 р., оскільки вимоги клопотання в цій частині є передчасними, а кредитний договір між банком та ОСОБА_5 є чинним до 09.07.2018 р. та регулює цивільні правовідносини між сторонами договору.
Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого органу досудового розслідування задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Договір іпотеки від 09.07.2008; 2. Кредитний договір від 09.07.2008 року; 3. Копія паспорта ОСОБА_5 . 4. Службова записка; 5. Копія технічного паспорту на квартиру; 6. Копія оцінки заставного майна; 7. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 23.09.2015 за № 11299432; 8. Заява, анкета ОСОБА_5 на отримання кредиту; 9. Копія Ухвали Подільського районного суду від 20.02.2014; 10. Копія Вимоги ОСОБА_5 на; 11. Копія меморіального ордеру; 12. Копія Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.01.2013; 13. Копія Виконавчого листа; 14. Копія Постанови про відкриття виконавчого провадження від 27.05.2014; 15.Копія Постанови про арешт майна боржника від 27.05.2014; 16. Копія Довідки про заборгованість; 17. Копія рішення вик. дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.06.2014 за № 49; 18. Копія рішення вик. дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.01.2015 №10; 19. Копія наказу № 9 від 19.01.2015; 20. Копія рішення вик. дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ; 21. Копія рішення вик. дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.08.2015 №155/39, інші документи, що знаходяться у кредитній справі; 22. Інформація по руху коштів по рахунках, через які позичальник ОСОБА_5 гасила борг по кредиту; 23. Розрахунок кредитного боргу із зазначенням сплачених по кредиту коштів по кредитному договору від 09.07.2008 року, з правом вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, крім оригіналу договору іпотеки та оригіналу кредитного договору від 09.08.2007 р.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів надати: слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 .
Копію ухвали скерувати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 для виконання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 16 лютого 2017 р. включно.
Наслідки невиконання ухвали для банківської установи передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1