ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2987/17
Провадження № 1-кс/201/2223/2017
УХВАЛА
24 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, відомості щодо якого 19.01.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000053.

До відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Дніпропетровській області відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових осіб ПП « ОСОБА_3 », які протягом 2016 року уклали договори на проведення робіт утеплення фасадів на загальну суму 6 437 956 грн. При проведенні робіт, був використаний матеріал, «кам`яна вата», щільністю нижче, чим передбачено умовами договору. У подальшому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , підписані акти виконаних робіт, на підставі яких проведені розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 ».

У зв`язку з чим в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Здійснення доступу до первинних бухгалтерських документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити фактичне розташування офісу, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знарядь кримінального правопорушення необхідно провести слідчу дію у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, а саме руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_4 ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_5 );

- р/р НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_10 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_11 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_12 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_13 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_14 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_15 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_17 казначейство України (МФО НОМЕР_18 );

2. ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- р/р НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_24 ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_5 );

- р/р НОМЕР_25 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_26 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 );

- р/р НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 );

- р/р НОМЕР_30 казначейство України (МФО НОМЕР_18 );

- р/р НОМЕР_31 філія Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_32 ).

Таким чином, у матеріалах досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 00000053, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_4 ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_5 );

- р/р НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_10 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_11 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_12 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_13 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_14 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_15 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_17 казначейство України (МФО НОМЕР_18 );

2. ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- р/р НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

- р/р НОМЕР_24 ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_5 );

- р/р НОМЕР_25 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_26 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

- р/р НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 );

- р/р НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 );

- р/р НОМЕР_30 казначейство України (МФО НОМЕР_18 );

- р/р НОМЕР_31 філія Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_32 ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000053, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1