Дата документу 13.02.2017

Справа № 334/888/17
Провадження № 1-кс/334/262/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Запоріжжя клопотання ст..слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 узгоджене із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
У СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002838, від 04травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що29.01.2016 невстановлена особа через мережу Інтернет використовуючи документи, що не належать останній, оформила кредитний договір № 7665 від 29.01.2016 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останньому матеріальний збиток.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що приблизно з травня 2010 року до вересня 2013 року вона спів мешкала разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким на теперішній час вона не підтримує стосунків, та який мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 .

Також вона пояснила, що 28.04.2016 вона отримала листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому йшлось про те, що вона не виплатила заборгованість по отриманому кредиту в сумі 3824 грн. подзвонивши до вказаного у листі номеру у зазначене товариство, їй повідомили про те, що за допомогою мережі Інтернет на офіційному сайті зазначеної фірми, була розглянута заявка на отримання кредиту, при цьому в ході оформлення кредиту на вказаний сайт було направлено копії документів на ім`я ОСОБА_5 . Як наслідок було укладено кредитний договір № 7665 від 29.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нібито ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови співробітник вказаної фірми вказав номер картки, а саме: НОМЕР_1 , а також зазначений в заявці контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_2 . Після даної телефонної розмови, ОСОБА_5 зрозуміла, що даний кредит, використовуючи її копії документі оформив ОСОБА_6 , оскільки вказаним номером телефону він користувався на той час. Крім того, вона пояснила, що у її користуванні ніколи не було банківської картки з вказаними реквізитами та копії її документів міг взяти лише ОСОБА_6 , оскільки з останнім вона мешкала тривалий час.

Опитаний в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_6 пояснив, що він дійсно через мережу Інтернет, використовуючи копії документів своєї співмешканки ОСОБА_5 , оформив заявку на кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав грошові кошти на суму 1200 грн., які до теперішнього часу не повернув.

Також він пояснив, що кредитні кошти він отримав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить його братові ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та якою він користується і знає пароль від неї. Банківська картка на яку надійшли грошові кошти має наступні реквізити: « НОМЕР_3 ».

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий і прокурор підтримали клопотання про тимчасового доступу до речей і документівв адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Судом було встановлено, що 04.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0002838).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Приймаючи до уваги, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини вчинення даного кримінального провадження, з метою недопущення знищення документів, що мають значення для досудового розслідування розгляд даного клопотання здійснюється без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ :
Клопотання ст..слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції
ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 » у будь-яких валютах відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по 31.12.2016 в електронному та паперовому носіях інформації;
- копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 »;
- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 »;
- відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятті грошових коштів з рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 » у приміщеннях структурних підрозділів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали встановити терміном до 13 березня 2017 року.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя має право постановити ухвалу за клопотанням сторони кримінального провадження, про дозвіл на проведення обшуку.
Суддя: ОСОБА_1