УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 2014 по 2016 років, перебуваючи на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , шляхом безпідставних транзакцій коштів належних вказаному вище товариству, розміщених на рахунках у фінансових установах, на рахунки фізичних осіб підприємців, а також шляхом безпідставного зняття з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів готівкою, здійснив розтрату ввіреного йому майна.
Згідно довідки з ГУ ДФС у Закарпатській області в період вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкритими у фінансових установах наступні рахунки:
1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№:
-№ НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_3 ;
-№ НОМЕР_4 ;
-№ НОМЕР_5 ;
-№ НОМЕР_6 ;
-№ НОМЕР_6 ;
2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№:
-№ НОМЕР_7 ;
-№ НОМЕР_8 ;
-№ НОМЕР_9 ;
-№ НОМЕР_10 ;
-№ НОМЕР_11 .
Отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказу, однак можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації відсутня.
Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаних фінансових установ (банків), у володінні якого знаходиться інформація (документи).
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та/або слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 та/або заступнику начальника слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкрито на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІКЮО (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , зокрема надати наступне:
-відповідним чином прошиті та завірені копії документів на підставі яких були відкриті вищевказані банківські (карткові) рахунки та, у разі якщо відповідний факт мав місце, документів на підставі яких були закриті вищевказані рахунки;
-відповідним чином прошиті та завірені копії документів у змісті яких зазначені всі персональні дані власника вищевказаних рахунків та його представників, які здійснювали відкриття, транзакції, зняття, закриття чи інші дії пов`язані з цими рахунками;
-роздруківок з рухом коштів по вищевказаним рахункам, в період з моменту відкриття рахунків по 27.03.2017, із зазначення дати та часу надходження/пересилання коштів, інформації щодо відправника коштів, дата, час, місце (із зазначенням адреси) зняття чи транзакції коштів, призначення платежів у разі їх транзакції та/або підстав їх зняття;
-відповідним чином прошиті та завірені копії документів на підставі яких здійснювались транзакції чи зняття коштів з вищевказаних рахунків;
-відео- чи/та фотоматеріали з банкоматів, терміналів, відділень де здійснювалось зняття чи транзакція коштів з вищевказаних рахунків, в період з моменту відкриття по 27.03.2017.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації (документів) у Львівській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІКЮО (ЄДРПОУ) НОМЕР_12 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 або ж у будь-якому з відділень (регіональних управлінь, дирекцій і т.п.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих на території м. Ужгорода, Закарпатської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1