печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
19.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахунках в банківській установі документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000027 від 30.05.2016 року, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у травні 2016 року, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ), ФГ " ОСОБА_6 " (ФГ « ОСОБА_7 ») ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_8 ), С (Ф) Г " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_11 ), ФГ " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_12 ), С (Ф) Г " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_17 ), ФГ " ОСОБА_12 " (ФГ « ОСОБА_13 ») ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_22 ), С(Ф) ОСОБА_14 ( НОМЕР_23 ) причетні до фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та проведені за участю одних осіб..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ФГ " ОСОБА_6 " (ФГ « ОСОБА_7 ») ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_8 ), С (Ф) Г " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_11 ), ФГ " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_12 ), С (Ф) Г " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_17 ), ФГ " ОСОБА_12 " (ФГ « ОСОБА_13 ») ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_22 ), С(Ф)Г ОСОБА_15 ( НОМЕР_23 ) за весь період, та які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість отримання їх копій, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , С(Ф)Г ОСОБА_15 ( НОМЕР_23 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_22 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_21 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_20 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ФГ " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_12 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_19 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ФГ « ОСОБА_13 ») ( НОМЕР_18 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_17 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_16 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_15 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , С (Ф) Г " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_13 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_10 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , С (Ф) Г " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_9 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_87 , ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_7 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , ФГ " ОСОБА_6 " (ФГ « ОСОБА_7 ») ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , в банківській установі документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;

справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

фото або відео записи із зображенням фактів зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

номера телефонів до яких прикріплені вказані рахунки;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62602/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_16

Слідчий суддя ОСОБА_1