ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7721/17
провадження № 1-кс/201/4981/2017
УХВАЛА
30 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
30 травня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір на виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.
На даний час встановлено, що за даним договором, у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 37 млн. гривень.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Допитаний щодо обставин даної справи директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_4 повідомив, що фактично директором даного підприємства він не являється, а про те, що на його ім`я зареєстровано приватне підприємство чує вперше.
За час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 5,3 млн. гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судово-будівельної, судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення завірених копій наступних документів:
1) завірених копій усіх договорів укладених протягом 2016-2017 рр. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі усі додаткові угоди, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, відомості ресурсів до нього, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до нього;
2) Інформацію, щодо наявності працівників на даному підприємстві, із зазначенням ПІБ, займаної посади, освіти, дати прийняття та звільнення, за період часу з 2016 по 2017 рр.;
3) Інформацію, щодо наявності виробничих потужностей (завірену копію балансу основних засобів).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого у АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого у АДРЕСА_1 а саме:
завірених копій усіх договорів укладених протягом 2016-2017 рр. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі усі додаткові угоди, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, відомості ресурсів до нього, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до нього;
Інформацію, щодо наявності працівників на даному підприємстві, із зазначенням ПІБ, займаної посади, освіти, дати прийняття та звільнення, за період часу з 2016 по 2017 рр.;
Інформацію, щодо наявності виробничих потужностей (завірену копію балансу основних засобів).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1