Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"26" липня 2017 р. Справа № 596/1180/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: податкових накладних складених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки від 22 березня 2017 року, які мають значення для кримінального провадження, що на даний час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучити в кримінальному провадженні № 0000145 від 30 травня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000145 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вбачається, що 30 травня 2017 року у СВ Гусятинського ВП надійшли скасовані матеріали ЖЄО ГУНП в Тернопільській області від 17.05.2017 за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 23.03.2015 згідно договору №1/ПОС відповідального зберігання вказана компанія передала на зберігання рідкі комплексні добрива в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складські приміщення: за адресою АДРЕСА_2 . Надалі вже, 1.03.2017 відповідно до акту звірки під час проведення інвентаризації виявлено нестачу внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація привласнення чи розтрата майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 23 березня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 уклали договір №1/ПОС, відповідального зберігання. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає на зберігання рідкі комплексні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є їхньою власністю , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає на відповідальне зберігання вищевказаний товар на складські приміщення за адресою АДРЕСА_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний здійснити належне розвантаження, розміщення та зберігання вищевказаних добрив. 29 березня 2016 року під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору відповідального зберігання №1/ПСО від 23.03.2015 було виявлено недостачу, матеріальних цінностей про що був складений інвентаризаційний опис. Відповідно до акту звірки від 1.03.2017 загальна сума збитків становить 580184 грн. 70 коп.

13 січня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір дистриб`юції №13017-25 згідно якого виробник доручає, а дистриб`ютор бере на себе зобов`язання виконувати дистриб`юторські функції, по маркетингу, впровадження інтенсивних технологій вирощування та реалізації рідких комплексних добрив. Дистриб`ютор зобов`язується реалізовувати продукцію тільки в оригінальній упаковці фірми-виробника, при цьому не вносити ніяких самостійних змін у найменування, зміст етикеток продукції та не пошкоджувати вміст упаковки; несе відповідальність за всі збитки та втрати, що виникли внаслідок його неправильного зберігання чи застосування продукції відповідно наданій документації на застосування та зберігання продукції; зобов`язаний вчасно розраховуватись за замовлену продукцію; забороняється без погодження з виробником вести переговори, підписувати будь-які цивільно-правові документи з органами державної влади стосовно товару на будь-який предмет окрім його продажу.

22 березня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки №АГ22/03/17-1. На підставі вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала на підставі накладної №5 від 24 квітня 2017 року товар належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без відповідного дозволу.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-податкових накладних складених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки від 22 березня 2017 року;

-складських квитанцій реалізації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки від 22 березня 2017 року;

-платіжних доручень отримання грошових коштів за реалізацію привласненого товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-рахунків виставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-реєстрів податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період із січня 2015 року по травень 2017 року;

-декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період із січня 2015 року по травень 2017 року;

-документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-копії статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-копії наказу про призначення на посаду ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та посадової інструкції ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Таким чином, вище вказані документи щодо прийому-передачі та зняття зі схову матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Окрім того, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доцільності призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи щодо прийому-передачі та зняття зі схову матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому є необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Враховуючи те, що володільцем вищезазначених документів на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому є необхідність у їх вилученні, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: податкових накладних складених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки від 22 березня 2017 року;

-складських квитанцій реалізації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки від 22 березня 2017 року;

-платіжних доручень отримання грошових коштів за реалізацію привласненого товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-рахунків виставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-реєстрів податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період із січня 2015 року по травень 2017 року;

-декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період із січня 2015 року по травень 2017 року;

-документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-копії статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-копії наказу про призначення на посаду ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та посадової інструкції ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Право тимчасового доступу надати: старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та заступнику начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя-підпис

з оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1