Справа 562/2415/17
У Х В А Л А

07.07.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2017 року слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням у межах кримінального провадження №0000337 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання їй або за її дорученням оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Осторозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Осторозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасового доступу до копій документів (інформації) з можливістю їх вилучення, інформацію про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку із 13.05.2017 року до дня закінчення строку дії ухвали, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 13.05.2017 до дня закінчення строку дії ухвали, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 .

Як зазначено у клопотанні, 13 травня 2017 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 , 1957 р.н., жителя АДРЕСА_2 про те, що 13.05.2017 року о 16:10 год. невідома особа представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході телефоної розмови під приводом розблокування картки несанкціоновано зняла грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 в сумі 9934 грн. 85 коп., чим спричинила для останього матеріальний збиток.

Відповідні відомості по даному факту 14 травня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13 травня 2017 року ОСОБА_7 на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заблоковано. ОСОБА_7 зателефонував на номер мобільного телефону що був зазначений в смс повідомленні ( НОМЕР_4 ) де йому відповів чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який попросив ОСОБА_7 продиктувати номер його банківської карти. ОСОБА_7 продиктувавши номер карти, отримав ще одне смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_5 , з кодом НОМЕР_6 , який він також продиктував для представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого знову надійшло смс повідомлення із кодом 5429, який він також повідомив, з його рахунку було знято грошові кошти 9850грн.

Згідно з випискою по картковому рахунку встановлено, що операція була проведена 13.05.2017 року через онлайн сервіс переказу коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти потерпілого було переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку із 13.05.2017 року до дня закінчення строку дії ухвали, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 13.05.2017 року до дня закінчення строку дії ухвали.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримала, просить його задовольнити та розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться дана інформація.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до копій документів (інформації) про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку із 13.05.2017 року до 30.06.2017 року, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 13.05.2017 до дня закінчення строку дії ухвали, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 з можливістю зробити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 серпня 2017 року.

Слідчий суддя: