Провадження №1-кс/751/3027/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2016 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно висновку управління аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області, щодо дослідження експорту деревини (лісопродукції) лісовими господарствами Чернігівської області, а саме: ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство», ДП «Чернігівське лісове господарство», ДП «Холминське лісове господарство», ДП «Добрянське лісове господарство», ДП «Корюківське лісове господарство»,Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Ріпкирайагроліскосп», Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Чернігіврайагролісгосп», Сосницького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Сосницярайагролісгосп», Семенівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Семенівкарайагролісгосп», Ніжинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Ніжинрайагролісництво», Новгород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», Козелецького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Козелецьрайагролісгосп» протягом 2015 - I-го півріччя 2016 років занижували ціну реалізації деревини (половнику сосни та ялини) на експорт в адресу нерезидентів, підконтрольних невстановленим особам, пов`язаним з Державним агентством лісових ресурсів України. Фактично ціни реалізації на експорт деревини вказаних державних лісгоспів Чернігівської області у країни призначень за подібних умов Інкотермс протягом 2015-2016 років нижчі ніж ті, що склались на ринку. Різниця між ринковою вартістю лісопродукції та фактичною вартістю лісу, за якою його експортує лісгосп, є збитком державного підприємства.
Таким чином службові особи вищевказаних лісгоспів ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 8 021,37 тис.грн.
Попередня правова кваліфікація дій службових осіб державних лісгоспів Чернігівської області підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В подальшому від оперативних співробітників надійшла інформація, що під час заходів встановлені дані та адресу особи, яка представляє в Україні інтереси компанії Timber Group LLP (Великобританія), яка являється покупцем деревини у лісових господарств області, а саме: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
Встановлено, що ОСОБА_4 , представляючись посадовою особою Timber Group, спілкується з керівниками лісових господарств Чернігівської області щодо закупівлі пиловнику (кругляку) та пиломатеріалів, встановлення цін на експортовану продукцію, узгоджує кількість, якість необхідної деревини та питання доставки і оплати за неї на користь лісгоспів від імені нерезидентів. Закуповується при цьому деревина сумнівного походження за заниженими цінами, чим завдаються збитки лісовим господарствам та державі. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 активно веде пошук та закуповує від імені Timber Group LLP пиловник (кругляк) у будь-яких суб`єктів господарювання або фізичних осіб, в тому числі й незаконного походження, за готівку з підробленими документами на перевезення товару по території України.
16.12.2016 на виконання ухвали Новозаовдського районного суду м. Чернігова від 14.12.2016 (справа №751/9433/16-к) проведено обшук Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: с. Усатово, Біляївського району, Одеської області, вул. Залізничників, б.14, в ході якого вилучено:
пиловник (кругляк) хвойних порід в загальній кількості 1456 м3, з яких згідно листа начальника відділення Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 від 16.12.2016 без номера, 90 м3, належить Impex Agro, 466 м3 належить Timber Group, 900 м3 належить Sudima.
Однак згідно показів начальника відділення ОСОБА_6 документів, що свідчать про походження вищевказаної деревини, її зберігання та ведення обліку її кількості, в тому числі бухгалтерських на підприємстві не має.
Вищевказані обставини свідчать про сумнівне (незаконне) походження зазначеного половника.
16.12.2016 вилучений пиловник (кругляк) хвойних порід в загальній кількості 1456 м3 залишений на зберігання начальнику Одеського відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5
Зважаючи на ту обставину, що на вилучений 16.12.2016 в ході обшуку Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: с. Усатово, Біляївського району Одеської області, вул. Залізничників, б.14 пиловник (кругляк) хвойних порід в загальній кількості 1456 м3 відсутні документи що підтверджують його походження, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою забезпечення повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав; арешт накладається відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 , ч.3 ст. 170 КПК України; майно має ознаки речового доказу згідно ст. 98 КПК України і визнано речовим доказом відповідною постановою слідчого .
Власники майна та особи, у володінні яких знаходиться майно, в судове засідання не викликались, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (про що фактично вказано в клопотанні).
Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 170 КПК України, зокрема: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна; завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження; слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб; арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу; арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, зокрема, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.
Дане клопотання є доведеним та ґрунтується на законі; в даному випадку арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; наявні ризики, передбачені абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України; є постанова слідчого про визнання майна речовими доказами.
На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 16.12.2016, яке знаходиться на території Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: с. Усатово, Біляївського району Одеської області, вул. Залізничників, б.14, а саме: пиловник (кругляк) хвойних порід в загальній кількості 1456 м3, з яких згідно листа начальника відділення Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 від 16.12.2016 без номера, 90 м3, належить Impex Agro, 466 м3 належить Timber Group, 900 м3 належить Sudima.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1