Справа № 182/7000/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1755/2016
У Х В А Л А
Іменем України
20.12.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, які знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів гр. ОСОБА_4 на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2015 року до 01.11.2016 року, а також інформації з яких банкоматів знімалися грошові кошти з фотознімки особи чи осіб, що здійснила операції зі зняття коштів.
В клопотанні зазначено, що 07.11.2016 року розпочато кримінальне провадження №0000040 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.
30.05.2016 року був зроблений запит до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення пенсії, нарахованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.12.2015 року по 21.05.2016 року на загальну суму 13000 грн., банком 30.05.2016 року було повернуто кошти в сумі 21,24 грн.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, які знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів гр. ОСОБА_4 , на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2015 року до 01.11.2016 року, а також інформації з яких банкоматів знімалися грошові кошти з фотознімки особи чи осіб, що здійснила операції зі зняття коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1