ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7188/17
Провадження № 1-кс/201/4678/2017
УХВАЛА
18 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 13.12.2016 року, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 04.11.2016 року при подачі позову до Господарського суду Дніпропетровської області про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надав не дійсні офіційні документи з метою заволодіння, шахрайським шляхом майном заявника, а саме вище вказаним нежитловим приміщенням.

В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , який пояснив, що в червні 2015 року, потерпілий був учасником електронних торгів з продажу нерухомого майна, а саме: не житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане приміщення було арештовано працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , попереднім власником та боржником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після утримання та виконання усіх умов електронних торгів 01.07.2015 року потерпілий став власником не житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке він придбав за 417 468 грн. 42 коп. Після отримання усіх дозвільних документів та документів підтверджуючих право власності на майно потерпілий виїхав до вказаного приміщення, де особисто познайомився з колишнім власником директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 якого повідомив, що він є власником приміщення на що останній не заперечував та визнавав свій борг та знав, що його приміщення було продано, але при цьому ключі від приміщення потерпілому не передав. При візуальному огляді зовні приміщення потерпілий помітив, що до зовнішньої стіни будівлі де розташоване придбане ним нерухоме майно добудовано додаткове приміщення, яке як з`ясувалося потім є самочинно збудованим та ніде не зареєстроване. Далі на протязі тривалого часу потерпілий вів перемовини з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу того, щоб останній звільнив приміщення, але останній запевняв, що як тільки вивезе свої речі надасть доступ.

В листопаді 2016 року потерпілий дізнався, що в Господарському суду Дніпропетровської області перебуває господарська справа № 904/10152/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 з вимогами визнання права власності на не житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого фактично на той час був потерпілий. Під час судового розгляду справи потерпілому стало відомо, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 надав суду документи на право власності на вказане майно, які на той час не мали законної сили, а саме він надав договір купівлі продажу № 1-6159 посвідчений 12.09.1997 року та витяг з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.07.2008 року, та фактично приховуючи та не повідомляючи про уже існуючий запис в Державному реєстрі прав на нерухоме майно про про реєстрацію права власності, відповідно якого фактично власником вказаного приміщення був ОСОБА_4 . Після того як потерпілий надав в суд відповідні документи, які підтверджуючи право власності потерпілого на зазначене майно, позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були залишені без задоволення та 19.01.2017 року було винесено відповідне рішення суду, яке вступило в законну силу 31.01.2017 року.

Не зважаючи на рішення суду потерпілий неодноразово намагався потрапити в своє приміщення, але ключі керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не надає та перешкоджає потрапити до свого приміщення.

До матеріалів кримінального провадження долучено витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕЕТ № 393139 від 01.07.2015 року, відповідно якого право власності на нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_4 .

Відповідно позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поданої до Господарського суду Дніпропетровської області за підписом директора ОСОБА_5 останній на підставі свідоцтва про право власності 19.09.1997 року № НОМЕР_2 , виданого представництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того за період користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитловим приміщенням та після проведення реконструкції загальна площа нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 стало становити 145,0 кв.м. з яких 62,5 кв.м. є не узаконеною самочинно добудованою площею нежитлового приміщення.

Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зважаючи на те, що вони належним чином були повідомленні та достовірно знали, що нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 було продано на електронних торгах та новим власником є ОСОБА_4 відповідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕЕТ № 393139 від 01.07.2015 року подали недійсні документи на право власності до Господарського суду Дніпропетровської області, а саме:

- Копію свідоцтва про власність від 19.09.1997 року № 925 виданого представником ІНФОРМАЦІЯ_7 розі на підставі договору купівлі продажу, посвідченого у ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.09.1997 року за № 1 61 56 та акту прийому передачі від 15.09.1997 року;

- Копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.03.2002 № 967 на підставі затверджених матеріалів інвентаризації пропорційно розміру частки у спільній власності на будівлю громадського побутового центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було передано право спільного користування земельною ділянкою площею 0,34 га.

Таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , достовірно знаючи та будучи належним чином повідомленим про відкриття в ІНФОРМАЦІЯ_3 виконавчого провадження № 42678083 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014 року по справі № 40/5005/6810/2012 про стягнення іпотеки за Іпотечним договором № 3995/08ФЛ від 14.08.2008 року, укладеного між Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлового приміщення, загальною площею 82,5 кв.м., вбудоване в перший поверх двоповерхового нежитлового будинку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для задоволення вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кредитним договором № 3995/08ФЛ від 14.08.2008 року на загальну суму 43 228,07 доларів США. Та достовірно знаючи про продаж на електронних торгах нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але незважаючи на вказані факти посадові особи вказаного товариства 10.11.2016 року подають позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області до якої в якості додатків додають документи які не мають законної сили.

Проаналізувавши матеріали справи слідство приходить до висновку, що для доведення злочинних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів а саме:

- оригіналів матеріалів виконавчого провадження № 42678083 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014 року по справі № 40/5005/6810/2012 про стягнення іпотеки за Іпотечним договором № 3995/08ФЛ від 14.08.2008 року, укладеного між Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлового приміщення, загальною площею 82,5 кв.м., вбудоване в перший поверх двоповерхового нежитлового будинку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для задоволення вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кредитним договором № 3995/08ФЛ від 14.08.2008 року на загальну суму 43 228,07 доларів США.

- оригіналів документів стосовно нерухомого майна, нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка знаходиться в КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- копії документів господарської справи № 904/10152/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 про визнання права власності на самовільно добудовану частину нежитлового приміщення, загальною площею 62,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до документів має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення та осіб, що причетні до цього.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом..

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконавчого провадження № 42678083 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014 року по справі № 40/5005/6810/2012, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим вилучення справи в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпро.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0003976, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконавчого провадження № 42678083 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014 року по справі № 40/5005/6810/2012, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим вилучення справи в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпро.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003976, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1