Справа № 296/3581/17
УХВАЛА
Іменем України
15 травня 2017 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000067 від 13.04.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Зі змісту поданого слідчим та погодженого прокурором клопотання вбачається, що 03.09.2015 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основним видом діяльності якого є оптова торгівля одягом і взуттям. Засновниками даного Товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , із розмірами внеску до статутного капіталу по 50 000 гривень кожним.

28.02.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено реєстраційну дію щодо зміни місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу: АДРЕСА_1

13.04.2017 до Головного управління Національної поліції в Житомирській області, із письмовою заявою, звернувся Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в якій останній зазначив, що він є власником всіх об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та за цією адресою він здійснює свою підприємницьку діяльність, зокрема за даною адресою зареєстровано юридичну та фактичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому зазначив, що жодній особі він не надавав права на реєстрацію будь-яких підприємств за вказаною адресою та ні з ким не укладав правочинів, які б надавали таке право, зокрема договорів оренди чи платного користування земельною ділянкою.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що він не має жодного відношення, ані до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ані до його діяльності.

Відповідно відомостей отриманих з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №85937733 від 26.04.2017), всі об`єкти нерухомості, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 (вих. №417 від 21.04.2017), місцезнаходженням обліково-реєстраційної та контрольно-перевірочної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, слідство приходить до висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивності, метою його створення може бути незаконна діяльність, пов`язана з заволодінням майном інших суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться у матеріалах його обліково-реєстраційної та контрольно-перевірочної справи, з метою перевірки належності складених та поданих державному контролюючому органу, в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , документів пов`язаних з постановкою на податковий облік, подання звітної документації конкретними особами тощо.

Таким чином, документи, які містяться у обліково-реєстраційній та контрольно-перевірочній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після здійснення тимчасового доступу до них, проведення їх виїмки та детального вивчення, можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують факт умисних злочинних дій конкретних осіб направлених на незаконне заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснення фіктивного підприємництва тощо.

З метою забезпечення збереження речових доказів вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень з такими документами на предмет встановлення належності виконаних у них почерку та підпису конкретним особам, їх використання у здійсненні досудового розслідування та судового розгляду на підтвердження факту вчинення злочину, слідчий просить задовольнити подане ним клопотання.

У судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Згідно положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно приписів ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документі, які в містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та доданих до нього матеріалів, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду, а тому є всі законні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до всіх без виключення оригіналів документів, які містяться у обліково-реєстраційній та контрольно-перевірочній справах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з правом їх вилучення.

ІНФОРМАЦІЯ_8 як володільцю речей і документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість вилучити їх.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1