Справа № 755/1774/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактичне місце знаходження), з можливістю їх вилучення,
У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактичне місце знаходження), із подальшим їх вилученням (виїмкою), а саме: інсталяційного пакету програмного продукта АБС Б2; текстову версію програмного продукта АБС Б2; керівництво по встановленню та налагодженню; керівництво користувача програмного продукта АБС Б2; керівництво адміністратора програмного продукта АБС Б2; схему бази даних програмного продукта АБС Б2 (таблиці, уявлення, тригери, обмеження). Детальний опис умов за яких формуються проводки (проводяться документи): з яких таблиць беруться дані, тригера і обмеження цих таблиць; відомості про операційну систему на яку встановлена база даних Oracle з програмним продуктом АБС Б2; інсталяційний пакет бази даних Oracle чи опис встановлення програмного продукта АБС Б2 на Oracle Database 11g Express Edition; віртуальні машини (VM) з образами операційної системи з відновленої з резервних копій базой даних Oracle з програмним забезпеченням АБС Б2 за 11.05.2016, 19.05.2016, 20.05.2016, 21.05.2016, 22.05.2016, 23.05.2016, 27.05.2016 за кожень день окремі VM; документи, що підтверджують здійснення операцій за договорами про відкриття кредитних ліній №56/05-КЛ від 19.05.2016, 57/05-КЛ від 19.05.2016. 58/05-КЛ від 19.05.2016. 59/05-КЛ від 19.05.2016, 60/05-КЛ від 19.05.2016, 61/05-КЛ від 19.05.2016, 62/05-КЛ від 19.05.2016, 63/05-КЛ від 19.05.2016; меморіальний ордер №5060176 від 19.05.2016 (180966027,90 грн.); меморіальний ордер №5060192 від 19.05.2016 (561585182,51 грн.); меморіальний ордер №4028280 від 18.05.2016 (10000000,00 грн.); меморіальний ордер №5055252 від 19.05.2016 (860000000,00 грн.); платіжне доручення №5053904 від 19.05.2016 (300000000,00 грн.); платіжне доручення №5119199 від 20.05.2016 (180600001,20 грн.); платіжне доручення №7 від 20.05.2016 (2436158,80 грн.); виписки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 18.05.2016-19.05.2016; договори про відкриття кредитних ліній №56/05-КЛ від 19.05.2016, 57/05-КЛ від 19.05.2016. 58/05-КЛ від 19.05.2016. 59/05-КЛ від 19.05.2016, 60/05-КЛ від 19.05.2016, 61/05-КЛ від 19.05.2016, 62/05-КЛ від 19.05.2016, 63/05-КЛ від 19.05.2016.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: