Провадження № 1-кс/520/875/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2013 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Коротаєва Н.О.,при секретарі Максимовій В.В., за участю прокурора Францевича А.П., слідчого Круковського М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 17.08.2013 року до прокуратури Київського району м. Одеси надійшла заява, в якій вказано, що у невстановлений період часу ОСОБА_3 оформив кредит в Одеській філії АКБ "Укрсоцбанк" на суму 1,5 млн. доларів США на свою жінку ОСОБА_4, надавши в іпотеку квартиру №62 за адресою: м. Одеса, вул. Військовий узвіз, 5/1. В подальшому ОСОБА_5 вказану квартиру вилучив з іпотеки, надавши підроблені документи.

За даним фактом 17.08.2013 року прокуратурою Київського району м. Одеси внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею,судом, вилучити їх, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий просить зобов'язати працівників Одеської філії ПАО Укрсоцбанк, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Олеши, 6, надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до кредитних справ по кредитним договорам на імя ОСОБА_5, а також інформацію щодо наявних відкритих на його імя рахунків, з можливістю тимчасового вилучення всіх документів.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації, встановлення наявності та вивчення документів кредитних справ та інформації щодо відкритих рахунків на імя ОСОБА_5 у ПАО Укрсоцбанк, який є рідним братом ОСОБА_6, та може бути причетний до його шахрайських дій повязаних з операціями з нерухомістю.

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної установи, а також згідно рапорту о/у УБОЗ ГУВМВС України в Одеській області доведено факт родинних стосунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також факт здійснення ними сумісної підприємницької діяльності.

Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-160, 163-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати працівників Одеської філії ПАО "Укрсоцбанк", розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Олеши, 6, надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до кредитних справ по кредитним договорам на імя ОСОБА_5, а також інформацію щодо наявних відкритих на його імя рахунків, з можливістю тимчасового вилучення всіх документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коротаєва Н. О.