справа № 274/3189/17
провадження № 1-кс/0274/772/17
21.08.2017 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2016 року близько 12 год. невстановлена особа в ході телефонної розмови, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом запобігти спробам зняття коштів невідомими особами з банківських карток, належних ОСОБА_4 , який знаходився за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 , шляхом обману останнього заволоділа коштами з пенсійних карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в сумі 9600 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 06.06.2016 року близько 12 год. 00 хв. на його номер зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і повідомив, що з його картки намагаються зняти гроші, але для того щоб заблокувати картки, потрібно назвати свої дані і останні чотири цифри пенсійної картки № НОМЕР_2 та пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належної його дружині ОСОБА_5 НОМЕР_3 , на що останній погодився. Вподальшому на його телефон приходили смс-повідомлення з кодами, які він повідомив незнайомцеві по телефону. Далі йому прийшли на телефон смс-повідомлення про зняття коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 8000 грн., а з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 коштів в сумі 1600 грн. Після цього він зрозумів, що його ошукали і зняли гроші на загальну суму 9600 грн.
04.07.2017 року в ході виконання ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайоного суду №274/2117/17 від 24.05.2017 року була вилучена інформація з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 кошти в розмірі 9600 грн. були перераховані через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 на карту іншого банку № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши поясненння слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України(далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що на банківський номер картки НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких надасть можливість встановити винних осіб у вчиненні злочину, їх власників, або причетних осіб до вчинення злочину, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , з правом отримання доступу до документів у Бердичівському АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку за період часу з 00 год. 06.06.2016 року по 00 год. 08.06.2016 року.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21 вересня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1