№ 1-«кс»/522/3326/17

УХВАЛА
Іменем України
23 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей та документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.
В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста Одеси та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.
В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.
Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обов`язкових митних платежів.
В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.
В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.02.2017, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ,за результатами якого виявлено та вилучено:
- печать «Для договорів», кортесюкрейндент.код № 38570492;
- печать ТОВ «Екосервіс» № 31060172 м. Харків;
- печать «Масімо експерт» ідент. код № 40617911;
- печать «БілдингТрейд ЛТД» № 37610662;
- печать «ЕКСІМ ГРУП» № 37950802;
- печать «Фінансова група космос» ідент. код № 33493361;
- печать «Полсет Україна» № 31183735;
- печать «Авто-Авангард» № 38796522;
- печать «Християнський лікувальний центр» ідент. код № 36677629;
- печать «центр віконно-дверних технологій» № 33990883;
- печатка «Білдінг ТАУНГРУП» ідент. код № 40534804;
- печатка «Сівест ЛТД» ідент. код № 39583874;
- печатка «Сасіб ЛТД» ідент. код № 31100505;
- печатка «Кортес Тур» ідент. код № 33777557;
- печатка «КортесPOVPEIN» ідент. код № 38570432;
- кліше полімерне прозоре прямокутної форми з надписом «PARYTETSp. Z0.0 DolomczykAndrej»;
- кліше полімерне прозоре, прямокутної форми з надписом «Parytet.Regon 061519281, NIP 563-242 30 80;
- кліше печатки круглої форми «ІМПРЕКС ГРУП» ідент. код № 39903593;
- кліше круглої форми «Дунаєвський комбінат хлібопродуктів» ідент. код № 00952485;
- печатка «РЕФЕРЕМ» ідент. код: №37355679;
- печатка «DREAM OVERSEAS L.T.D»;
- металева оснастка без відтиску печатки;
- печатка відтиск якої мстить текст «Seychelles»;
- печатка «ГрінвічЮГ» ідент. код № 33634137;
- печатка «Для документів» ідент. код № 38190815;
- печатка «Б1-3С» ідент. код № НОМЕР_1 ;
- печатка «Авто-131» ідент. код № НОМЕР_2 ;
- печатка «Агротрейдкомпані» ідент. код № 36527431;
- прямокутна печатка «Метф-Трейд» Магазин № 1;
- печатка з відтиском «Шокобум» ідент. код: НОМЕР_3 ;
- печатка «Автолегіонбуд» ідент. код: 34034708;
- печатка «Ексім ГРУП» ідент. код: № НОМЕР_4 ;
- печатка «ЕхвітаєЛайф» ідент. код: № 39887350;
- оснастка печатки без кліше сірого кольору;
- печатка «Старбуд» ідент. код № 36792125;
- печатка прямокутна «МЕЛІОР ТРЕЙД» ідент. код № 38190815;
- оснастка печатки без кліше;
- печатка «БІЗНЕС САУНД» ідент. код № НОМЕР_5 ;
- печатка «Бізнес САУНД» ідент. код № 35390837;
- печатка «Авто-Авант» ідент. код № 39498894;
- печатка «ТД МЕДІА Лайф» ідент. код № 40449667;
- печатка «Благодійний фонд рідна Україна» ідент. код № 39773896;
- печатка «юридична фірма Лінія права» ідент. код № 33592366;
- ключ від автомобіля «Тойота»;
- номерна передня металева панель від автомобіля;
- автомобіль марки «Тойота» чорного кольору держномер НОМЕР_6 .
Виявлення та вилучення у в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,вказаних речей та документів свідчить проволодіння, користування чи розпорядження нимвказаними речами.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на речі, документ та грошові кошти вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:
- печать «Для договорів», кортесюкрейндент.код № 38570492;
- печать ТОВ «Екосервіс» № 31060172 м. Харків;
- печать «Масімо експерт» ідент. код № 40617911;
- печать «БілдингТрейд ЛТД» № 37610662;
- печать «ЕКСІМ ГРУП» № 37950802;
- печать «Фінансова група космос» ідент. код № 33493361;
- печать «Полсет Україна» № 31183735;
- печать «Авто-Авангард» № 38796522;
- печать «Християнський лікувальний центр» ідент. код № 36677629;
- печать «центр віконно-дверних технологій» № 33990883;
- печатка «Білдінг ТАУНГРУП» ідент. код № 40534804;
- печатка «Сівест ЛТД» ідент. код № 39583874;
- печатка «Сасіб ЛТД» ідент. код № 31100505;
- печатка «Кортес Тур» ідент. код № 33777557;
- печатка «КортесPOVPEIN» ідент. код № 38570432;
- кліше полімерне прозоре прямокутної форми з надписом «PARYTETSp. Z0.0 DolomczykAndrej»;
- кліше полімерне прозоре, прямокутної форми з надписом «Parytet.Regon 061519281, NIP 563-242 30 80;
- кліше печатки круглої форми «ІМПРЕКС ГРУП» ідент. код № 39903593;
- кліше круглої форми «Дунаєвський комбінат хлібопродуктів» ідент. код № 00952485;
- печатка «РЕФЕРЕМ» ідент. код: №37355679;
- печатка «DREAM OVERSEAS L.T.D»;
- металева оснастка без відтиску печатки;
- печатка відтиск якої містить текст «Seychelles»;
- печатка «ГрінвічЮГ» ідент. код № 33634137;
- печатка «Для документів» ідент. код № 38190815;
- печатка «Б1-3С» ідент. код № НОМЕР_1 ;
- печатка «Авто-131» ідент. код № НОМЕР_2 ;
- печатка «Агротрейдкомпані» ідент. код № 36527431;
- прямокутна печатка «Метф-Трейд» Магазин № 1;
- печатка з відтиском «Шокобум» ідент. код: НОМЕР_3 ;
- печатка «Автолегіонбуд» ідент. код: 34034708;
- печатка «Ексім ГРУП» ідент. код: № НОМЕР_4 ;
- печатка «ЕхвітаєЛайф» ідент. код: № 39887350;
- оснастка печатки без кліше сірого кольору;
- печатка «Старбуд» ідент. код № 36792125;
- печатка прямокутна «МЕЛІОР ТРЕЙД» ідент. код № 38190815;
- оснастка печатки без кліше;
- печатка «БІЗНЕС САУНД» ідент. код № НОМЕР_5 ;
- печатка «Бізнес САУНД» ідент. код № НОМЕР_5 ;
- печатка «Авто-Авант» ідент. код № НОМЕР_7 ;
- печатка «ТД МЕДІА Лайф» ідент. код № 40449667;
- печатка «Благодійний фонд рідна Україна» ідент. код № 39773896;
- печатка «юридична фірма Лінія права» ідент. код № 33592366;
- ключ від автомобіля «Тойота»;
- номерна передня металева панель від автомобіля;
- автомобіль марки «Тойота» чорного кольору держномер НОМЕР_6 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя