Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/374/17
Провадження № 1-кс/674/91/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 березня 2017 року слідчий суддя Дунаєвецького райсуду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000109 від 22 лютого 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000109 від 22 лютого 2017 року про вчинення злочину передбаченого за ст. 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, 22 лютого 2017 року близько 17 год. в с. Мала Кужелівка, Дунаєвецького району, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , встановила її реквізити банківської картки та шахрайським шляхом заволоділа коштами останньої в сумі 13305 гривень, чим спричинила потерпілій збитки на вказану суму.

Під час допиту як потерпілого ОСОБА_4 показала, що в неї є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на якій станом на 22.02.2017 року було 13640 гривень. Близько 14 год. 20 хв. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_3 з текстом, що її банківська картка заблокована на 62 дня у зв`язку з регламентом банку. Після того вона зателефонувала на вказаний номер телефону та слухавку підійняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 та сказав, що він є представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та необхідно щоб її картку не заблоковували, йому повідомити номер картки та код на зворотній стороні картки, що остання і зробила, оскільки дійсно вважала, що даний чоловік являється представником даного банку. Після того їй прийшло 3 смс повідомлення з кодами які вона також повідомила вказаному чоловіку. Далі знову прийшло смс повідомлення в якому було вказано, що з її картки знято грошові кошти в сумі 13305 гривень. Після того жінка зателефонувала на вказаний номер та чоловік піднявши слухавку повідомив, що він зняв з її картки грошові кошти та обманув її, і в подальшому щоб вона нікому не повідомляла свої персональні дані. Вказаний чоловік розмовляв російською мовою.

На підставі вищевказаного, з метою отримання руху коштів ОСОБА_4 , з якого 22.02.2017 року було знято грошові кошти в сумі 13305 гривень, встановлення особи - шахрая та особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_4 по руху коштів в період часу з 08 год. 22лютого2017 року по 08 год. 23 лютого2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено номер рахунку на якийбув здійснений переказ вказаних грошових коштів, а також анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника даного рахунку, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка

знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст. 159-164 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000109 від 22 лютого 2017 року про вчинення злочину передбаченого за ст. 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, 22 лютого 2017 року близько 17 год. в с. Мала Кужелівка, Дунаєвецького району, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , встановила її реквізити банківської картки та шахрайським шляхом заволоділа коштами останньої в сумі 13305 гривень, чим спричинила потерпілій збитки на вказану суму.

Під час допиту, як потерпілого ОСОБА_4 показала, що в неї є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на якій станом на 22.02.2017 року було 13640 гривень. Близько 14 год. 20 хв. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_3 з текстом, що її банківська картка заблокована на 62 дня у зв`язку з регламентом банку. Після того вона зателефонувала на вказаний номер телефону та слухавку підійняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 та сказав, що він є представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та необхідно щоб її картку не заблоковували, йому повідомити номер картки та код на зворотній стороні картки, що остання і зробила, оскільки дійсно вважала, що даний чоловік являється представником даного банку. Після того їй прийшло 3 смс повідомлення з кодами які вона також повідомила вказаному чоловіку. Далі знову прийшло смс повідомлення в якому було вказано, що з її картки знято грошові кошти в сумі 13305 гривень. Після того жінка зателефонувала на вказаний номер та чоловік піднявши слухавку повідомив, що він зняв з її картки грошові кошти та обманув її, і в подальшому щоб вона нікому не повідомляла свої персональні дані. Вказаний чоловік розмовляв російською мовою.

На підставі вищевказаного, з метою отримання руху коштів ОСОБА_4 , з якого 22.02.2017 року було знято грошові кошти в сумі 13305 гривень, встановлення особи - шахрая та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_4 по руху коштів в період часу з 08 год. 22лютого2017 року по 08 год. 23 лютого2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено номер рахунку на який був здійснений переказ вказаних грошових коштів, а також анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника даного рахунку, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст. 159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_4 , факс. НОМЕР_5 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 08 год. 22 лютого 2017 року по 08 год. 23лютого 2017 року,з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького райсуду ОСОБА_1