Справа №718/978/17
Провадження №1-кс/718/176/17
05.05.2017 року Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що внесено слідчим СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4
За матеріалами оперативно-розшукової справи досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2017 року о 19 год. 44 хв. ОСОБА_5 отримала смс повідомлення про те, що з її банківської карти № НОМЕР_1 знято 1 грн. та дану суму направлено в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ). О 19 год. 45 хв. на її телефон знову надійшло смс-повідомлення, про те, що з вказаної карти знято 918 грн. і направлено в SendMoneydbVisa14S448WG4V. О 19 год. 46 хв. на її телефон надійшло смс-повідомлення, про те, що з вказаної карти знято 305,38 грн. і направлено в ІНФОРМАЦІЯ_2 . О 19 год. 47 хв. на знову надійшло смс-повідомлення, про те, що з вказаної карти знято 302,36 грн. і направлено в ІНФОРМАЦІЯ_2 . О 19 год. 54 хв. на її телефон вкотре надійшло смс-повідомлення, про те, що на картку ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в розмірі 1 грн. із VCODE (701627).
В подальшому, 31.03.2017 року о 19 год. 57 хв. працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено блокування банківського рахунку за № НОМЕР_1 .
На даний час інформація щодо рахунків, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначення адресу банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами.
Доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженню, отримані дані можуть бути використані як доказ злочинної діяльності.
На даний час, іншим способом встановити вказану інформацію, яка має суттєве значення у кримінальному провадженні, довести обставини, які становлять банківську таємницю та встановити їх зв`язки, до вчинення злочину, неможливо.
Прокурор в судовому засіданні обґрунтовано довів потребу досудового розслідування такого ступеня втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та підтримав клопотання, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які безпосередньо можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , дозволи про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів або копій, а саме:
-роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року.
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року.
-повну наявну інформацію про власників вказаного банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку на який з рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року, було здійснено банківські перекази, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральне відділення якого розташоване за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 та у відділенні в АДРЕСА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1