УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00100089 від 15.06.2013 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 00100089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно абонента, який використовував ІР-адресу НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0010089 від 15.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, зареєстрованого за фактом невиконання генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012, яке набрало законної сили 22.06.2012 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.02.2011 року у справі № 2а-16874/10/2670 задоволено повністю позов ІНФОРМАЦІЯ_4 та стягнуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податковий борг, а саме у сумі 1 321 789,69 грн., який виник в результаті подання відповідачем податкових розрахунків земельного податку № 2553 від 27.01.2009, № 6214 від 28.01.2010, податкових декларацій з орендної плати № 2554 від 27.01.2009, № 6215 від 28.01.2010.

На виконання вказаного рішення суду Окружним адміністративним судом м. Києва 24.05.2011 видано виконавчий лист № 2а-16874/10/2670, постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.11.2009 у справі № 2а-9946/09/2670 задоволено повністю позов ІНФОРМАЦІЯ_4 та стягнуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податковий борг, а саме у сумі 618 620,80 грн., який виник у зв`язку з несплатою останнім єдиного податку у 2008 році. На виконання вказаного рішення суду Окружним адміністративним судом м. Києва 24.05.2011 видано виконавчий лист № 2а-9946/09/2670. Разом з тим, постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.12.2011 у справі № 2а-13237/11/2670 задоволено повністю позов ІНФОРМАЦІЯ_4 та стягнуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податковий борг, а саме у сумі 600 502,18 грн., який виник у зв`язку з несплатою останнім земельного податку та з орендної плати. На виконання вказаного рішення суду Окружним адміністративним судом м. Києва 06.06.2012 видано виконавчий лист № 2а-13237/11/2670. Надалі, вищезазначені виконавчі документи стягувачем починаючи з 2011 року направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_6 для примусового виконання.

Через неналежне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх обов`язків щодо сплати орендних платежів обумовлених договором оренди земельної ділянки від 26.11.2008, першим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 позовну заяву в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 про розірвання договору оренди земельної ділянки від 26.11.2008 та повернення останньої до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012 задоволено позов прокурора та розірвано договір земельної ділянки від 26.11.2008 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Одночасно, зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повернути ІНФОРМАЦІЯ_9 земельну ділянку , загальною площею 6 911 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :91:112:0004). Вказане судове рішення набрало законної сили, у зв`язку з чим 15.08.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10 видано наказ у справі № 5011-51/3772-2012, який передано до ІНФОРМАЦІЯ_11 для примусового виконання та підставі якого, в подальшому відкрито виконавче провадження № 36788645.

Оскільки службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 протягом тривалого часу ухилявся від виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012, головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 заяву (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , передбаченого ч.1 ст.382 КК України, невиконання останнім рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012, яке набрало законної сили 22.06.2012, за якою 15.06.2013 внесено відомості до Єдиного реєстру судових рішень за № 0010089.

Вивченням матеріалів зведеного виконавчого провадження № 41481724 ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості на загальну суму 2 705 954,90 грн., що надійшли на адресу місцевої прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що в діях генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 також вбачається вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
Зокрема, в ході виконавчих дій 23.09.2011 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 1255/2, якою накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, цим же державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження на житлові будівлі загальною площею 1 780,20 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, 19.12.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_6 звернувся представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 з клопотанням щодо зняття арешту з адміністративної будівлі (літ. А), загальною площею 1282,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшої державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт, долучивши постанову про передачу майна стягувану в рахунок погашення боргу від 23.11.2012 ВП № 23323515 винесену головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_10 та акт державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу.

Відповідно до вказаної постанови встановлено, що 15.12.2010 державним виконавцем вказаного Відділу винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду м. Києва № 9/262 від 18.11.2010 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 593 361,75 грн. заборгованості, 25 500,00 грн. витрат по сплаті державного мита та 236,00 грн. на інформаційно-технічне забезпечення судового процессу, шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки адміністративну будівлю (літ. А) загальною площею 1 282,4 кв.м. розташовану в АДРЕСА_2 (ВП № 23323515).

Крім того, 13.01.2014 генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому останній просив звільнити з під арешту нерухоме майно, що складається з: адміністративної будівлі (літера Б), площею 126.50 кв.м., нежитлової будівлі (літера А), площею 371,30 кв.м., розташовані по АДРЕСА_2 та належать на праві власності товариства.
Також, ОСОБА_5 просив звернути стягнення на майно (товарно-матеріальні цінності, а саме посуд), що перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поставки № 15-05/2003 від 15.05.2013, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та знаходяться на складі за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 2 882 400,00 грн. та провести опис майна боржника з метою визначення вартості майна товариства для подальшої реалізації шляхом продажу на прилюдних торгах, у зв`язку з чим 14.01.2014 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 в присутності понятих складено акт опису й арешту майна боржника, у якому заборонено відчужувати майно та додаток до акт опису й арешту майна.
За таких підстав, 14.01.2014 року цим же державним виконавцем винесено постанову про звільнення майна з під арешту, якою звільнено з під арешту наступне нерухоме майно, а саме: адміністративної будівлі (літера Б), площею 126.50 кв.м., нежитлової будівлі (літера А), площею 371,30 кв.м., розташовані по АДРЕСА_2 та належать на праві власності товариства.
Проте, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 , станом на лютий 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по вищезазначеним судовим рішенням на загальну суму 2 849 916,09 грн. не погашено, у тому числі не сплачено заборгованість на користь ІНФОРМАЦІЯ_13 , майно не реалізовано, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на виклики державного виконавця не з`являється, що фактично унеможливлює виконання вищезазначених судових рішень.
У той же час в ході досудового розслідування встановлено, що майно (товарно-матеріальні цінності, а саме посуд) запропоноване керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходилось на складі за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час відсутнє.
Наразі, складські приміщення за вказаною адресою перебувають на праві власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до інформації керівника вказаного товариства, 31.05.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » був укладений договір оренди нежитлових приміщень № 13/05-31В на користування офісними та складськими приміщеннями, однак в перших числах 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » покинуло склади та офісні приміщення не розрахувавшись з орендодавцем.
На виконання доручення процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено виїзд на податкову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: АДРЕСА_4 та встановлено, що підприємство фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності за вищезазначеною адресою.
Разом з тим відповідно до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 наданої Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_18 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановено, що протягом 2012-2014 років при наявності заборгованості за вищезазначеними судовими рішеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавалась позика робітнику ОСОБА_12 на загальну суму 7 181 916,00 грн., яка видавалась у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_19 № -12-07 від 23.02.2017 року звіти за формою 1ДФ(яку подають всі суб`єкти господарювання незалежно від організаційно-правової форми, які нараховують або виплачують фізичній особі доходи (у грошовій чи негрошовій формі), або мають нараховувати (утримувати, сплачувати) податки до бюджету від її імені та за її рахунок саме з доходів, що сплачуються особі, відповідно до п.2 ст.176 Податкового кодексу України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2011-2016 років до інспекції не подавались.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх копій у які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про робітника ОСОБА_12 , який отримував кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії довіреності на останнього, договору позики, сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять прізвище, ім`я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, фотокартки, що відповідають його вікові, номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або місце перебування фізичної особи (місце тимчасового перебування фізичної особи- нерезидента в Україні), інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, що містить ідентифікаційний (реєстраційний) номер, або копію сторінки в паспорті, що містить відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та інший документ, який підтверджує місце проживання або місце перебування фізичної особи (місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні), інформацію фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з ОСОБА_12 .
У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00100089 від 15.06.2013 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , або іншим прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 про робітника ОСОБА_12 , який отримував кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довіреності, договору позики, сторінок паспорта або документа, що посвідчує особу, які містять прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, фотокартки, що відповідають його вікові, номер паспорта або документа, що посвідчує особу, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або місце перебування фізичної особи (місце тимчасового перебування фізичної особи- нерезидента в Україні), інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), документа, що містить ідентифікаційний (реєстраційний) номер, або сторінки в паспорті, що містить відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та документ, який підтверджує місце проживання або місце перебування фізичної особи (місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні), інформацію фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя