Справа № 161/6676/17
Провадження № 1-кс/161/3222/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 05 травня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000131 від 25 липня 2016 року слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, зазначивши, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2016 під №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Також, слідчий зазначив, що в період з листопада 2015 року по березень 2016 року, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (далі - ФОП ОСОБА_5 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою створення видимості законності походження лісоматеріалів та отримання відповідних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подала до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі Волинське ОУЛМГ) ряд підроблених документів.

Окрім того, слідчий зазначив,що ФОП ОСОБА_5 подано до Волинського ОУЛМГ накладні, товарно-транспортні накладні, а також ряд інших документів у яких містилася завідомо неправдива інформація про те, що вона нібито придбала лісоматеріали у ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ДЛГП «Звіробій», що не відповідало дійсності, оскільки насправді лісоматеріали у даних осіб вона не придбавала.

Разом з тим, слідчий зазначив, що 06.04.2017 слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 за результати розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ухвалив рішення та надав дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, слідчий зазначив, що 25.04.2017 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 у вищевказаному будинку , було виявлено та вилучено наступні речі та документи: записник з чорновими записами з інформацією про рух та облік лісу.

З врахуванням зазначених обставин, слідчий ОСОБА_4 , керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-171 КПК України просив суд:
Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження речами та документами, які були вилучені 25.04.2017 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Записник з чорновими записами з інформацією про рух та облік лісу.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні надав пояснення аналогічно тим, що зазначені у клопотанні та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та зазначила, що є вагомі підстави для задоволення клопотання, оскільки вказане майно визнано речовим доказом і містить на собі ознаки кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131 від 25.07.2016 року, встановлено, що 25.07.2016 внесені відомості на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що в період часу з листопада 2015 року по березень 2016 року, в м. Луцьку, невстановлена особа, діючи від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , подала до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства ряд підроблених офіційних документів, у яких містилася завідомо неправдива інформація щодо походження лісоматеріалів, що в подальшому надало право зазначеній фізичній особі-підприємцю отримати сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.358 (а.с. 4).

Згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.04.2017 року встановлено, що надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ,підвальних, гаражних приміщень, підсобних споруд на території будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 , з метою виявлення, фіксації та вилучення: оригіналів товарно-транспортних накладних, печаток, штампів, бланків товарно-транспортних накладних, комп`ютерної техніки та документів, які містять відомості про рух лісоматеріалів.(а.с.6-7).

Відповідно до протоколу обшуку від 25.04.2017 року встановлено, що в ході проведення обшуку виявлено та вилучено записник з чорновими записами з інформацією про рух та облік лісу (а.с.8-9).

Згідно постанови слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 26.04.2017 року встановлено, що записник з чорновими записами з інформацією про рух та облік лісу, визнаний речовими доказами у кримінальному провадженні №0000131 (а.с.10).

Таким чином, слід прийти до висновку, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідно до ст.98 КПК України, мають ознаки речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання про арешт майна може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
За таких обставин, слідчий суддя встановив, що слідчий довів необхідність в арешті, вилученого під час обшуку майно,а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись, ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном,вилученого під час проведення обшуку від 06 квітня 2017 року за місцем проживання ОСОБА_5 ,підвальних, гаражних приміщень, підсобних споруд на території будинку АДРЕСА_1 , а саме: записник з чорновими записами з інформацією про рух та облік лісу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1