Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/454/17
Провадження по справі № 1-кс/514/68/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000063 слідчим Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
16 лютого 2017 відносно мешканки смт Тарутине Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинено шахрайські дії.

17 лютого 2017 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.02.2017 року приблизно о 09:00 годин ОСОБА_5 на домашній телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, котрого ОСОБА_5 прийняла за свого сина - ОСОБА_6 , який мешкає в м. Київ. Вказана особа повідомив, що у нього виникли проблеми у зв`язку з чим йому терміново потрібні грошові кошти. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 , який вона раніше назвала невстановленій особі, подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , представившись другом ОСОБА_6 та попросив через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований на автостанції смт Тарутине відправити грошові кошти в розмірі 30 000 гривень на номер банківської карти, яку він повідомить пізніше.

16.02.2017 року в проміжок часу з 10:00 годин по 10:30 годин, ОСОБА_5 , скориставшись терміналом, який розташований на автостанції смт Тарутине за допомогою невстановленого в ході досудового слідства чоловіка, відправила грошові кошти в розмірі 30 000 гривень двома платежами, на номер рахунку, який назвав невідомий чоловік, представившись другом її сина.

Повернувшись додому ОСОБА_5 зателефонувала своєму сину і в ході розмови зрозуміла, що її ошукали.

Слідчий Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформацію, на які банківські картки були здійсненні поповнення через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на автостанції смт Тарутине Одеської області, в період часу з 10:00 годин по 10:30 годин 16.02.2017 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити іншим способом обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та зібрати докази не є можливим.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію на які банківські картки були здійсненні поповнення через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на автостанції смт Тарутине Одеської області, в період часу з 10:00 годин по 10:30 годин 16.02.2017 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та/або Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Тарутинського ВП Арцизького ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, на які банківські картки були здійснені поповнення через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на автостанції смт Тарутине Тарутинського району Одеської області, в період часу з 09:00 годин по 11:30 годин 16.02.2017 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням:

- дати та часу операції;

- номеру банківського рахунку (карти) отримувача переказу;

- прізвище, ім`я та по батькові отримувача переказу;

- деталі операції;

- сума у валюті операції;

- сума у валюті карти;

- сума комісії;

- залишок після операції;

- анкетні дані отримувача переказу - володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка;

- фото та відеозображення осіб, які здійснювали перекази через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на автостанції смт Тарутине Тарутинського району Одеської області;

- місце (адреси), банкомат, дата і час зняття грошових коштів, фотозображення осіб при зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 21 травня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1