Справа №127/6299/17
Провадження №1-кс/127/2470/17
07 квітня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, В період часу з 15.02.2017 по 17.02.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу косметики, через всесвітню мережу Інтернет, використовуючи картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 2900 гривень.
Під час розслідування кримінального провадження була допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка у своєму допиті вказала, що 15.02.2017р, ОСОБА_4 мала намір купити косметику, відповідно знайшла оголошення про продаж косметики в соціальній мережі «Facebook». Домовившись з продавцем про продаж косметики, останній надав ОСОБА_4 номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла відправила грошові кошти двома платежами на загальну суму 2900 грн. Перший платіж був здійснений 16.02.2017 у розмірі 1400 грн, другий платіж 17.02.2017 року 1500 грн.. Після перерахунку зазначеної суми, потерпіла так і не отримала предметів угоди купівлі.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Порядок розкриття банківської таємниці Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки отримання у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , доступу до документів у вигляді інформації, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , з повністю його анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 16.02.2017 року по 23.03.2017 року (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою з`ясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході розслідування вказаного кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , у вигляді надання інформації в письмовому вигляді, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , з повністю його анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 16.02.2017 року по 23.03.2017 року (місце з адресами та датами надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків, куди було перераховано кошти).
Фактична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя