У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000207 від 18.11.2015 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000207 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період 2009-2013 р.р. укладено ряд кредитних договорів з компаніями групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на теперішній час не повернені позичальниками внаслідок порушення співробітниками банку основних принципів кредитування. Службовими особами банку здійснено багаторазові пролонгації строків повернення кредитних коштів та виведення заставного майна та майнових прав з активів банку, тобто розтрату чужого майна, яке перебувало у віданні службових осіб, вчинене шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.04.2014 № 42-002/14549 у період з 07.04.2014 по 18.04.2014 здійснено перевірку кредитних договорів, укладених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з Національним банком України, відповідно до постанов Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.03.2014 № 114/БТ, від 21.03.2014 № 150/БТ, від 02.04.2014 № 188/БТ та дотримання вимог Положення про надання ІНФОРМАЦІЯ_4 для збереження ліквідності, затверджене постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2014 № 91. Інспектуванням виявлено недотримання обмежень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що встановлені кредитними договорами з Національним банком України та Постановою № 91.

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: всі клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання кредитів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2009-2014 р.р.; всі програми фінансового оздоровлення, надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; інформація щодо всіх номерів рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено перерахування коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; всі банківських виписок, що підтверджують перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; всіх постанов Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких укладались кредитні договори між ІНФОРМАЦІЯ_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і постанови Правління Національного банку № НОМЕР_1 , № 150/БТ, № 188/БТ, та пояснювальних записок до них з додатками за період 2009-2014 р.р.; звіти форми 614, форми 613, та форми 625 з початку 2009 року і по 2014 рік включно; листи (звіти, доповідні записки, повідомлення) відділу роботи із заставою ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2009-2014 р.р.; документи управління ризик-менеджменту щодо оцінки ризиків при наданні стабілізаційних кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; протоколи засідань комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо погодження програми фінансового оздоровлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; службові записки підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; протоколи кредитного комітету та інші документи, які складались при вирішенні питань рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; всіх розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких здійснювались перерахування коштів кредиту на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; документи, що підтверджують погашення кредитних коштів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р. та сплату процентів за користування ними відповідно до узгодженого графіку; інформація щодо особи, призначеної Національним банком України в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення контролю за використанням наданих кредитних коштів, виданих у період 2009-2014 р.р.; інформація, надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання кредитних коштів, наданих у період 2009-2014 р.р., згідно з передбаченими програмами фінансового оздоровлення; інформація щодо переліку усіх відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентських рахунків в інших банках; копії договорів про відкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентських рахунків з банками-резидентами та банками-нерезидентами, а також документів щодо перерахування грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим фінансовим установам по системі електронних платежів в період з 01.01.2009 по 31.12.2014, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Представника ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх клопотань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання кредитів рефінансування Національним банком України за період 2009-2014 р.р.; всіх програм фінансового оздоровлення, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання рефінансування за період 2009-2014 р.р.; інформації щодо всіх номерів рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено перерахування коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; всіх банківських виписок, що підтверджують перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; всіх постанов Правління Національного банку, на підставі яких укладались кредитні договори між ІНФОРМАЦІЯ_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і постанови Правління Національного банку № НОМЕР_1 , № 150/БТ, № 188/БТ, та пояснювальних записок до них з додатками за період 2009-2014 р.р.; звітів форми 614, форми 613, та форми 625 з початку 2009 року і по 2014 рік включно; листів (звіти, доповідні записки, повідомлення) відділу роботи із заставою ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2009-2014 р.р.; документів управління ризик-менеджменту щодо оцінки ризиків при наданні стабілізаційних кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; протоколів засідань комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо погодження програми фінансового оздоровлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; службових записок підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; протоколів кредитного комітету та інші документи, які складались при вирішенні питань рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; всіх розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких здійснювались перерахування коштів кредиту на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р.; документів, що підтверджують погашення кредитних коштів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014 р.р. та сплату процентів за користування ними відповідно до узгодженого графіку; інформації щодо особи, призначеної Національним банком України в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення контролю за використанням наданих кредитних коштів, виданих у період 2009-2014 р.р.; інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання кредитних коштів, наданих у період 2009-2014 р.р., згідно з передбаченими програмами фінансового оздоровлення; інформації щодо переліку усіх відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентських рахунків в інших банках; копії договорів про відкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентських рахунків з банками-резидентами та банками-нерезидентами, а також документів щодо перерахування грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим фінансовим установам по системі електронних платежів в період з 01.01.2009 по 31.12.2014 р.р., з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: