Єдиний унікальний номер 719/128/17
Номер провадження 1-кс/719/16/17
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів
12 травня 2017 року
м. Новодністровськ

Слідчий суддя Новодністровського міського суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника ВП - начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2017 року заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене 04.05.2017 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області юристом 2-ого класу ОСОБА_4 ..

Посилався на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 08.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 25.07.2016 року по 26.07.2016 року невідома особа під приводом виграшу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 74000 грн..

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 25.07.2016 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 надходійшло СМС-повідомлення про перемогу в акції та виграш автомобіля марки «Кіа Ceed» із мобільними телефонами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і посиланнями на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 який являється сайтом компанії яка проводила розіграш авто. Ввечері цього ж дня, потерпілий зателефонував на вищевказані номери, де підтвердили інформацію, що ОСОБА_5 є переможцем акції та виграв автомобіль марки «Кіа Ceed», вартістю 450000 грн.. Далі в ході розмови потерпілому повідомлено про необхідність сплати 1% вартості авто, податок на АТО, податок до Пенсійного Фонду, страховку, доставку та інші податки і збори для того, щоб отримати транспортний засіб. В подальшому, ОСОБА_5 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Новодністровськ, м-н « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Чернівецької області, отримав чіткі вказівки спілкуючись із представником компанії ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_2 , який повідомив, що потерпілий не встигає здійснити всі платежі до 22 год., а тому наступного дня йому зателефонують та нададуть інструкції, щодо оплати податків, зборів і послуг. Наступного дня ОСОБА_5 зателефонував з мобільного номера НОМЕР_2 ОСОБА_7 , представившись представником компанії, який надав подальші інструкції по оплаті на терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому всі оплати йшли на різні номери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час розмови потерпілий поцікавився чому не можна сплатити відразу всю суму податків, зборів та послуг через банк, на що представник компанії повідомив, що акція стосується популяризації платіжних терміналів. В загальному, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 74000 грн. та оскільки ніякого виграшу потерпілим отримано не було, він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайство.

В ході досудового розслідування було надано в порядку ст. 40 КПК України доручення начальнику Карпатського управління кіберполіції та згідно його виконання встановлено, що ОСОБА_5 перерахував свої особисті грошові кошти в сумі 74000 грн. через термінал на абонентські номери телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а в подальшому грошові кошти з мобільних номерів були переказані на карткові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Підтвердженням даних перерахунків є інформаційна довідка надана генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 7/637 від 25.08.2016 року.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000056 від 08.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номерів банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та руху коштів з них (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на які було перераховано кошти в загальній сумі 74000 грн., починаючи з 25.07.2016 року по теперішній час;

2) всю наявну інформацію про осіб, які являються власниками банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , на які з 25.07.2016 було перераховано кошти в загальній сумі 74000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку і копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , починаючи з 25.07.2016 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Заслухавши думку начальника слідчого відділення і дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 08.08.2016 року встановлено, що в період часу з 25.07.2016 року по 26.07.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 74000 грн..

Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.08.2016 року та протоколом допиту потерпілого від 12.08.2016 року вищевказані обставини були підтверджені ОСОБА_5 ..

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

У відповідності до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання начальника слідчого відділення, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номерів банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та руху коштів з них (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на які було перераховано кошти в загальній сумі 74000 грн., починаючи з 25.07.2016 року по теперішній час;

2) всю наявну інформацію про осіб, які являються власниками банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , на які з 25.07.2016 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 74000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку і копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , починаючи з 25.07.2016 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії даної ухвали визначити до 11 червня 2017 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони кримінального провадження ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ