Справа № 761/5182/17
Провадження № 1-кс/761/3296/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 68 за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернулась старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», що знаходяться на банківському рахунку у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ФР ОВПП ДФС України у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 68 проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що директор КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (колишня назва КП «Позняки - Інвест») ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 2015 років, шляхом проведення низки процедур державних закупівель щодо будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, здійснювали документальне оформлення господарських операцій з суб`єктами господарювання без реального їх виконання.

Крім того, у період 2014 - 2016 років ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно із невстановленими особами створили низку суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Алавія Груп» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у розкраданні бюджетних коштів та у створенні умов для ухилення від сплати податків.

У подальшому, службові особи ТОВ «Алавія Груп» у листопаді 2016 року шляхом внесення до тендерної пропозиції на участь у відкритих торгах замовника КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів на розгляд тендерного комітету, незаконно отримали державне замовлення за предметом закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі.

У результаті проведеного аукціону між КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» та ТОВ «Алавія Груп» укладено договір підряду від 28.11.2016 № 7/16 та додаткову угоду від 27.12.2016 № 1, відповідно до яких ціну договору встановлено 9 965 765 грн. 03 коп. Грошові кошти перераховані КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» на рахунки ТОВ «Алавія Груп».

Встановлено, що ТОВ «Алавія Груп» у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).
На думку слідчого, на вказаному банківському рахунку ТОВ «Алавія Груп» знаходяться грошові кошти, які отримані вказаними товариствами внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження грошових коштів товариств, які набуті ним кримінально протиправним шляхом, слідчий просила накласти на них арешт.

Також слідчий просила розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Вказаною нормою також визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Для досягнення вказаної мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, отримані кримінально протиправним шляхом.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки грошові кошти на рахунку ТОВ «Алавія Груп» мають ознаки майна, що отримане внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені ч.1 ст. 170 КПК України.

Водночас, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб банків надавати довідки про залишок грошових коштів на рахунку цього товариства та щомісячного повідомляти орган досудового розслідування про суми грошових коштів, що знаходитимуться на рахунку, оскільки дані вимоги не ґрунтуються на законі.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп» (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) у розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев`яти мільйонів дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч сімсот шістдесяти п`яти грн. три копійки), крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з наданням інформації щодо залишку коштів на рахунку на момент накладення арешту.

В решті клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1