Справа № 749/570/17
Номер провадження 1-кс/749/95/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2017 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновську клопотання слідчого Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 25.07.2015 року до ЄРДР за №0000250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження ,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 25.07.2015 року до ЄРДР за №0000250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступних підстав.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.03.2015, о 13 годині, на мобільний номер телефону ОСОБА_4 подзвонив невідомий їй чоловік та представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого попросив потерпілу назвати її особисті відомості, що вона і зробила. Після цього, на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення про те, що з банківської карти потерпілої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 15 тис. грн. У виписці про рух коштів по цьому рахунку зазначено, що грошові кошти були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході досудового розслідування у якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розповіла про обставини справи.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 24.03.2015, із зазначенням суми валюти операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку на який переведено кошти з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські он-лайн програми, про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 24.03.2015, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку.
Відомості, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані дадуть змогу вирішити питання про особу, яка незаконно заволоділа коштами ОСОБА_4 , наявність умислу та підстав для шахрайства, а тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Іншим способом довести вказані обставини не можливо, оскільки саме зазначені відомості дають об`єктивну оцінку суб`єктивної сторони злочину.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати доступ до речей та документів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, відомості про рух коштів по банківським рахункам та інша інформація відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої згідно ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання банк повідомлений належним чином. Заперечень не надходило.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 25.07.2015 року до ЄРДР за №0000250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому у провадженні, т.в.о. начальника Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення скопіювавши на електронний чи цифровий носій та які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 24.03.2015, із зазначенням суми валюти операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку на який переведено кошти з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські он-лайн програми, про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 24.03.2015, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Виконання ухвали доручити т.в.о. начальника Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1