печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
9 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), які знаходяться у володінні «фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (індивідуальний код НОМЕР_1 ) та на підставі яких були надані в період з 07.09.2015 по 31.12.2015 телекомунікаційні послуги щодо надання ІР-адреси НОМЕР_2 , в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІР-адресою.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000548 від 26.09.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 гр., що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015.

Проведеною в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевіркою встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_6 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - не укладався.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2015 сторона обвинувачення ознайомилась із документами, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучила їх в копіях.

Згідно з отриманою на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2015 інформацією з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб`єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_11 ) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_22 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_23 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 )в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_26 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_28 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_29 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_31 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (м. Дніпропетровськ) (МФО НОМЕР_32 ) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

Згідно із здобутими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб`єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

В процесі огляду документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлено, що перерахування коштів на рахунки вказаних суб`єктів господарювання здійснювалось дистанційно, з використанням комп`ютерного обладнання, яке підключено до Інтернет мережі, та використовувало одні і ті ж ІР адреси.

З метою встановлення, якому саме користувачу була присвоєна ІР-адреса: НОМЕР_2 з використанням якої здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 04.05.2016 за вих.№9801/24/1/1-2016 на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ФОП ОСОБА_8 ) направлено запит в порядку ст. 92-93 КПК України.

04.08.2016 на адресу ГСУ НПУ надійшов лист від ФОП ОСОБА_8 (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») у відповідності до якого зазначено, що ІР-адрес НОМЕР_2 згідно договору №С01011 про надання послуг апаратного хостінгу передано для адміністрування фізичні особі-підприємцю ОСОБА_4 (індивідуальний код НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СГ ГСУ Національної поліції України, включеним до складу слідчої групи, чи за їх дорученням слідчому, працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), які знаходяться у володінні «фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (індивідуальний код НОМЕР_1 ) та на підставі яких були надані в період з 07.09.2015 по 31.12.2015 телекомунікаційні послуги щодо надання ІР-адреси НОМЕР_2 , в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІР-адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 61082/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1