АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3965/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Мастер Преміум» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Мастер Преміум» (), а саме на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках: - № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Вернум банк» (МФО 380689); - № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); - № НОМЕР_6 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209); - № НОМЕР_7 , відкритому в АБ «ПлатинумБанк» (МФО 380388); - № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_11 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_12 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_13 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); - № НОМЕР_14 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Мастер Преміум» ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій порушує питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить скасувати цю ухвалу.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_8 зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без повідомлення представників ТОВ «Мастер Преміум», а про ухвалу слідчого судді вона дізналася з Єдиного державного реєстру судових рішень лише 27 жовтня 2016 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, тоОСОБА_8 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Мастер Преміум» мають лише його службові особи. Також апелянт зазначає, що товариство виконує контракти, передбачені Законом України «Про державну закупівлю», а арешт грошових коштів ТОВ «Мастер Преміум» унеможливлює виконання таких контрактів.

До цієї апеляційної скарги були надані також доповнення представника ТОВ «Мастер Преміум» адвоката ОСОБА_7 , який, привівши свої доводи стосовно неповноти судового розгляду, невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та істотного порушення вимог кримінального процесуального законодавства, просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт грошових коштів на вищевказаних рахунках ТОВ «Мастер Преміум» в банківських установах.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу з доповненнями до неї та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого суддідиректор ТОВ «Мастер Преміум» ОСОБА_8 не пропустила, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання старшого слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 18 жовтня 2016 року без виклику представника ТОВ «Мастер Преміум». Лише 27 жовтня 2016 року ОСОБА_8 дізналася про ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2016 року, а 31 жовтня 2016 року направила поштою до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таким чином, директор ТОВ «Мастер Преміум» ОСОБА_8 не пропустила п`ятиденний строк апеляційного оскарження.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, Солом`янським управлінням поліції ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному 07 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в невстановлений час підробили протокол загальних зборів TOB «Мастер Преміум» № 2/16 від 03 жовтня 2016 року, відповідно до якого директором зазначеного товариства було обрано ОСОБА_8 . Вказаний протокол був складений та підписаний за участю представника Компанії «Аполло Кепітал Інвест» ОСОБА_10 . Однак, згідно протоколу допиту ОСОБА_11 , було встановлено, що останній участі у цих зборах не брав, підпис в протоколі загальних зборів ТОВ «Мастер Преміум» виконаний не ним.

В подальшому невстановлені особи, перебуваючи в приміщенні Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації та використовуючи вказаний протокол загальних зборів ТОВ «Мастер Преміум», здійснили зміну директора товариства на ОСОБА_8 .

Таким чином, невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_8 отримали доступ до управління товариством, в тому числі і доступ до розрахункових рахунків товариства та доступ до можливих неправомірних дій з обіговими товарами товариства.

Згідно з контрактом № SІVN.5127 від 01 вересня 2016 року між компаніями GRANELL (PTY) LTD і SIBUR InternationalGmbH, компанія GRANELL (PTY) LTD здійснила поставки вантажу (гази нафтові інші зріджені (ГНГ 27111900, ЕТСНГ 226267), які слідують зі станції Тобольськ, Сверд. Ж.Д. (код 796103), відправник АТ «СИБУР-Транс» (код 5328), 117997, місто Москва, вул. Крижановського, 18, корп. 4, в напрямку станції Прибузька (код 417409), вантажоодержувач ТОВ «ДНЕПРРЕГІОНГАЗ» (код 5302), що знаходиться в вагонах-цистернах № 50514884 (накладна № 22164307), № 57820714 (накладна № 22164307), № 57824252 (накладна № 22164307), № 57842817 (накладна № 22164307), № 50870252 (накладна № 22162275), № 57463341 (накладна № 22162275), загальною вагою 192,35 тонн.

16 жовтня 2016 року було переадресовано від імені ТОВ «Майстер Преміум» за підробленими документами вагонів-цистерн № 50514884 (накладна №22164307), № 57820714 (накладна № 22164307), № 57824252 (накладна № 22164307), № 57842817 (накладна № 22164307) на станцію Чугуїв Південної залізниці, код станції 430809, зі станції Хутір-Михайлівський, код станції 328704. Станом на 16 жовтня 2016 року зазначені вагони знаходяться на станції Чугуїв ПЗЗ і плануються до зливу для Державної податкової служби. У вагонах знаходиться газо-фракція пропан-бутанова (СПБТ), загальною вагою 134 тонни на суму 2000000 гривень.

Крім того, вантажоодержувач ТОВ «ДНІПРРЕГІОНГАЗ» не давало згоди на переадресування даних вантажів, а довіреність від AT «СИБУР-Транс» на компанію ТОВ «МАЙСТЕР ПРЕМІУМ» на переадресування даних вантажів, яка надана на станцію Xyтіp-Михайлівський в електронному вигляді від ОСОБА_12 , є сфальсифікованим документом, оскільки між компаніями AT «СИБУР-Транс» і ТОВ «МАЙСТЕР ПРЕМІУМ» немає ніяких договірних відносин. До того ж, за вищевказаним контрактом власником вантажів є компанія GRANELL (PTY) LTD.

Дану інформацію, як зазначено в клопотанні старшого слідчого, підтверджують GRANELL (PTY) LTD, ТОВ «ДНІПРРЕГІОНГАЗ», а також тачскрін листування між представниками компанії GRANELL (PTY) LTD та компанії «Сибур-Транс». При цьому з роздруківки листування представника компанії «Сибур-Транс» встановлено, що вагони № 50514884 (накладна № 22164307), № 57820714 (накладна № 22164307), № 57824252 (накладна № 22164307), № 57842817 (накладна № 22164307) були спрямовані на станцію УЗ Хутір-Міхайлівський.

Станом на 13 жовтня 2016 року від імені підставного директора, тобто ОСОБА_8 , на адресу підприємств, у яких, згідно з укладеними договорами зберігання, зберігався скраплений газ, було подано заявки про відвантаження продукції, переданої на зберігання.

Так, у відповідності з листом № 31/13-10 від 13 жовтня 2016 року, ТОВ «ДНІПРРЕГІОНГАЗ» було надано розпорядження про відвантаження газу в кількості 377,839 тонн. Згідно з листом № 34/13-10 від 13 жовтня 2016 року, ТОВ «Харківрегіонгаз» було надано розпорядження про відвантаження газу в кількості 549,21 тонн. Відповідно до листа № 32/13-10 від 13 жовтня 2016 року, ДП «Пропан» було надано розпорядження про відвантаження газу в кількості 777,551 тонн. У відповідності до листа № 33/13-10 від 13 жовтня 2016 року, ДП «Івано-Франківськ-Пропан» було надано розпорядження про відвантаження газу в кількості 1,142 тонн.

18 жовтня 2016 року старший слідчий Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Мастер Преміум» (), а саме на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках: - № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Вернум банк» (МФО 380689); - № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); - № НОМЕР_6 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209); - № НОМЕР_7 , відкритому в АБ «ПлатинумБанк» (МФО 380388); - № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_11 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_12 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_13 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); - № НОМЕР_14 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2016 року клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000101, про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Мастер Преміум» (), а саме на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках: - № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Вернум банк» (МФО 380689); - № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); - № НОМЕР_6 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209); - № НОМЕР_7 , відкритому в АБ «ПлатинумБанк» (МФО 380388); - № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_11 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_12 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_13 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); - № НОМЕР_14 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_9 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту нагрошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «Мастер Преміум» (), з огляду на те, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зокрема, вони були не тільки об`єктом кримінально протиправних дій, а і набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Мастер Преміум» (), а саме на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках: - № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Вернум банк» (МФО 380689); - № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); - № НОМЕР_6 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209); - № НОМЕР_7 , відкритому в АБ «ПлатинумБанк» (МФО 380388); - № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_11 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_12 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_13 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); - № НОМЕР_14 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням такого арешту грошових коштів на рахунках є запобігання можливості їх відчуження, передачі, перетворення, використання, втрати, зникнення чи приховування. При цьому слід зазначити, що слідчий суддя на даній стадії процесу не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке належить ТОВ «Мастер Преміум» (), а саме на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках: - № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Вернум банк» (МФО 380689); - № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); - № НОМЕР_6 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209); - № НОМЕР_7 , відкритому в АБ «ПлатинумБанк» (МФО 380388); - № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_11 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_12 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_13 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); - № НОМЕР_14 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Мастер Преміум» () та у безготівковому вигляді знаходяться на зазначених розрахункових рахунках у вищевказаних банківських установах, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Мастер Преміум» ОСОБА_8 з доповненнями до неї, внесеними представником ОСОБА_7 , без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Мастер Преміум» (), а саме на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках: - № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Вернум банк» (МФО 380689); - № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); - № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); - № НОМЕР_6 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209); - № НОМЕР_7 , відкритому в АБ «ПлатинумБанк» (МФО 380388); - № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838); - № НОМЕР_11 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_12 , відкритому в АБ «СМАРТБАНК» (МФО 380786); - № НОМЕР_13 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); - № НОМЕР_14 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Мастер Преміум» ОСОБА_8 з доповненнями до неї, внесеними представником ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4