УХВАЛА

09 серпня 2017 року м.Хмельницький
09.08.2017 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прократури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, ОСОБА_4 26.06.2017 року в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , перемістив через митний кордон України з Китайської Народної Республіки до України особливо небезпечні психотропні речовини, приховані від митного контролю у поштовому відправленні №ЕА289472154CN шляхом використання вакуумного металізованого пакету, що утруднювало їх виявлення.
Крім того, наприкінці червня 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи у м.Хмельницькому, з метою подальшого збуту замовив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та незаконно придбав у невстановленого громадянина КНР психотропні речовини, які відповідно до таблиці № 1 списку № 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
В ході проведення досудового розслідування, а саме 20.07.2017 року в ході огляду телефону ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти за куплену ним особливо небезпечну психотропну речовину він перераховував через банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 .
Відомості про операції та рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів за реалізовані ОСОБА_4 особливо небезпечні психотропні речовини, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по розрахункових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Хмельницького, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 09.06.2009 року, а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2016 року по 19.07.2017 року.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 09.06.2009 року та інформацію про операції та рух кошів по банківських рахунках вказаної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2016 року по 19.07.2017 року, та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості;
- інформації щодо здійснення міжнародних грошових переказів через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 09.06.2009 року за період з 01.01.2016 року по 19.07.2017 року, із зазначенням відомостей про одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номера платіжного доручення в електронному вигляді.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 09 вересня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя