Справа № 442/8083/13-к
Провадження № 442/8083/13-к
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

які містять охоронювану законом таємницю

з можливістю їх вилучення

21 листопада 2013 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Коваль Р.Г., при секретарі Леськів О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002689, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, з клопотанням, в якому просить дати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме слідчому СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_4, які знаходяться у Львівському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра Банк», що за адресою: м. Львів вул. Пекарська, 7, зокрема документи, які формують наступні кредитні договори, укладені між ПАТ КБ «Надра Банк» та ОСОБА_5, кредитний договір № 343/МБ-34 від 09.11.2007 року, ОСОБА_6, кредитний договір № 352/МБ-34 від 04.12.2007 року; ОСОБА_7, кредитний договір № 383/МБ-34 від 22.02.2008 року; ОСОБА_8, кредитний договір № 350/МБ-34 від 27.11.2007 року; ОСОБА_9, кредитний договір №382/МБ-34 від 22.02.2008 року; ОСОБА_10, кредитний договір № 07/МБ- 31 від 18.03.2008 року; ОСОБА_11, кредитний договір № 4/МБ-01 від 24.09.2008 року; ОСОБА_12, 21, кредитний договір № 161/МК від 18.07.2006 року.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в Дрогобицький МВ ГУ МВСУ у Львівській області надійшла заява від начальника відділення № 1334 ОСОБА_13, про те що у Дрогобицькому відділенні ПАТ КБ «Надра Банк» жителями м. Дрогобича та Дрогобицького району були укладені кредитні договори з використанням фіктивних довідок про доходи. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що дані кредитні договори були укладені між вказаною банківською установою та громадянами ОСОБА_5, кредитний договір № 343/МБ-34 від 09.11.2007 року, ОСОБА_6, кредитний договір № 352/МБ-34 від 04.12.2007 року; ОСОБА_7, кредитний договір № 383/МБ-34 від 22.02.2008 року; ОСОБА_8, кредитний договір № 350/МБ-34 від 27.11.2007 року; ОСОБА_9, кредитний договір №382/МБ-34 від 22.02.2008 року; ОСОБА_10, кредитний договір № 07/МБ- 31 від 18.03.2008 року; ОСОБА_11, кредитний договір № 4/МБ-01 від 24.09.2008 року; ОСОБА_12, кредитний договір № 161/МК від 18.07.2006 року. Всі вище перелічені кредитні договори знаходяться у Львівському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра Банк», що за адресою: м. Львів вул. Пекарська, 7. Враховуючи те, що без оригіналів вищевказаних документів не можливо провести почеркознавчу експертизу, а тому виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1, підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Львівського регіонального управління ПАТ КБ «Надра Банк». Крім того вказав, що такий дозвіл необхідно надати і старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Дрогобицького МВ ГУМВСУ у Львівській області.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки є наявні підстави вважати, що існує реальна загроза завчасної зміни або знищення вищевказаних документів, які перебувають у володінні Львівського регіонального управління ПАТ КБ «Надра Банк», що знаходиться за адресою: м. Львів вул. Пекарська, 7. Крім того, відповідно до ст. 134 ч. 1 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які будуть мати значення для кримінального провадження.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Одночасно статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 41 КПК України, вбачається, що під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом.

Одночасно співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Відповідно до п.3 ч. 2 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих розшукових дій відповідним оперативним підрозділам.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задовольнити частково, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002689, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної документації, яка знаходиться у володінні Львівського регіонального управління ПАТ КБ «Надра Банк», що знаходиться за адресою: м. Львів вул. Пекарська, 7.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_4, то в задоволенні такої вимоги слід відмовити, оскільки вона не узгоджується з нормами КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 41, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати Львівське регіональне управління ПАТ КБ «Надра Банк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 7, надати старшому слідчому СВ Дрогобицького МВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 наступні кредитні договори, укладені між ПАТ КБ «Надра Банк» та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, кредитний договір № 343/МБ-34 від 09.11.2007 року, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, кредитний договір № 352/МБ-34 від 04.12.2007 року; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, кредитний договір № 383/МБ-34 від 22.02.2008 року; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, кредитний договір № 350/МБ-34 від 27.11.2007 року; ОСОБА_9, кредитний договір №382/МБ-34 від 22.02.2008 року; ОСОБА_10 Андріївною, ІНФОРМАЦІЯ_9, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, кредитний договір № 07/МБ- 31 від 18.03.2008 року; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, кредитний договір № 4/МБ-01 від 24.09.2008 року; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, кредитний договір № 161/МК від 18.07.2006 року.

В решті задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький МВ ГУМВС України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р.Г. Коваль