печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять комерційну таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до матеріалів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в період жовтня-грудня 2015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 888 294, 21 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грошову винагороду), що в свою чергу має ознаки фіктивності, та діяльність якого досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Під час допиту фахівця з державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вставнолено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало постачання котлів опалюваних в адресу підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перемагало в державних закупівлях, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відповіді філії).

Крім того, встанволено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало постачання в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товарно матеріальних цінностей за завищеними цінами, а саме на 15, 1 млн. грн.

На підставі викладеного вище, з метою вставнолення обствин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів, а саме матеріалів ревізій (планових/позапланових), а також актів, звітів, довідок, зустрічних звірок та ін. (в тому числі за результатами яких не були виявлені порушення) щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 30.08.2016, що знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_12 або підпорядкованих підрозділах.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 або в інших підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_12 підрозділах

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або за його доручення, тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням) та в ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_2 та/або іншим місцезнаходженням) або в інших підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_12 підрозділах, а саме матеріалів ревізій (планових/позапланових), а також актів, звітів, довідок, зустрічних звірок та ін. (в тому числі за результатами яких не були виявлені порушення) щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 30.08.2016.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/52628/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13

Слідчий суддя