печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
27.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 внесеному до ЄРДР 06.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України за фактами незаконних дій щодо заставленого майна, зловживання службовим становищем службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки; заволодіння службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами банківських установ у великих розмірах; зловживання повноваженнями службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що Досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2009 року по 2013 рік, шляхом надання до банківських установ неправдивої інформації щодо фінансового стану товариства, уклали ряд кредитних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та іншими банківськими установами, в результаті чого отримали кредитні кошти у великому розмірі, які в подальшому були привласнені та розтрачені останніми, чим банківським установам завдано шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2014 по серпень 2015 року зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, скоїли кримінальне правопорушення, що виразилось у незаконному переході основних засобів товариства, комп`ютерного, електронного обладнання, а також інвестицій та активів, у власність невстановлених осіб, чим спричинили тяжкі наслідки зазначеному товариству на загальну суму 1 060 900 835,13 грн.

Також службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 27.09.2012 по 15.08.2015, з метою отримання неправомірної вигоди, унесено недостовірні відомості, в офіційні документи щодо заставного майна відповідно до укладеного 27.09.2012 року договорів застави в забезпечення виконання кредитних зобов`язань по Договору про кредитну лінію з максимальним лімітом в 300 000 000,00 доларів США.

Прокурор вказує, що на даний час, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі філії - Кіровоградське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: матеріалів юридичних та кредитних справ по Генеральному кредитному договору № 2 від 12.04.2011р. та договорам кредитних ліній № 10 від 09.10.2009, № 3 від 12.04.2011 та № 1 від 14.01.2014 р. які укладено між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філією Кіровоградського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оскільки відомості, що містяться у даних справах підтверджують факти скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 доступ до матеріалів кредитної документації (справи) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за Генеральним кредитним договором № 2 від 12.04.2011р., Договором кредитної лінії № 10 від 09.10.2009р. на суму 99 256 300,00 дол. США; за Договором кредитної лінії № 3 від 12.04.2011 на суму 175 100 000,00 дол. США; за Договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014р. на суму 20 000 000,00 дол. США, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, в тому числі:

письмових клопотань (заяв) боржника про надання кредиту, його збільшення;

бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреб в кредиті на відповідні цілі;

контрактів та/або договорів застави;

фінансову звітність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств, які входили до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наведених в додатках до договорів кредитної лінії № 3 від 12.04.2011, що надавалася до банку під час оформлення документів на одержання та подальше обслуговування кредитних ліній за період часу з 09.10.2009 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

інформацію про надходження коштів на всі рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 09.10.2009р. і по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо,

інформацію про перерахування коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 09.10.2009р. і по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

копії SWIFT-повідомлень, щодо перерахування коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням отримувача коштів, в період з 09.10.2009р. і по дату винесення ухвали слідчим суддею.

інформацію, надану боржником та документально підтверджену іншими банками, про: а) заборгованість боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок заборгованості, вид забезпечення за кредитом тощо); б) наявність простроченої заборгованості;

інформацію про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитну історію (за наявності);

інформацію про перевірку цільового використання кредиту (кредитної лінії);

підтверджуючі документи (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо;

аудиторські висновки про фінансовий стан боржника;

висновки уповноважених фахівців банку, складені протягом всього терміну кредитування, щодо оцінки кредитоспроможності боржника, його фінансового стану, оцінки заставного майна та юридичного аналізу боржника;

установчі та реєстраційні документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відповідних сторінок паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту та внесення змін до умов кредитування в т.ч. щодо реструктуризації та/або пролонгації термінів кредитування, або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту, внутрішні нормативні документи щодо кредитування юридичних осіб, які діяли в період з 09.10.2009 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

договорів про кредитну лінію, додаткових договорів до них, змін та додатків;

договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них, гарантійні листи;

документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

рішення органів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання кредитів, внесення змін до умов кредитування, в т.ч. щодо реструктуризації та/або пролонгації термінів кредитування.

копії депозитних договорів, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщувало депозити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 09.10.2009р. і по дату винесення ухвали слідчим суддею, а також документів, що підтверджують зарахування та повернення коштів за цими договорами.

копії договорів іпотеки, застави, поруки, за якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало поручителем, іпотекодавцем та/або заставодавцем за зобов`язаннями третіх осіб перед банком, а також копії кредитних договорів з додатками та додатковими угодами, на підставі яких виникли такі зобов`язання,

копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту;

рішення органів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших юридичних осіб з групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо передачі майна в заставу банку а також рішень цих органів щодо внесення змін до договорів забезпечення.

документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок);

документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України;

договори страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності);

інформацію про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/17101/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя