Справа № 212/3946/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів
які містять охоронювану законом таємницю
04 липня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001426 від 17.05.2017 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, які містять інформацію стосовно карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів в період часу з 11.05.2017 року по 14.05.2017, копії договорів про відкриття банківських рахунків, копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів розташованих за адресою АДРЕСА_1 , ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в період часу з 11.05.2017 року по 14.05.2017 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказує на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0001426 від 17.05.2017 року встановлено наступні обставини, а саме, що невстановлена особа, діючи умисно, таємно зняла грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 .
Так, 16.05.2017 року до Покровського відділення поліції КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 11.05.2017 року приблизно о 21:00 годин невстановлена особа, знаходячись з дозволу власника за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом вільного доступу, таємно викрала у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон «Самсунг» та картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останньому матеріальний збиток на загальну суму 23700 грн. (ЖЄО №11463 від 16.05.2017 року).

Викравши мобільний телефон в середині якого знаходилась сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаючи номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується потерпілий ОСОБА_5 за допомогою якого можливий віддалений доступ та управління картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останнього; картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я останнього та картковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я останнього використовуючи сім картку, дізналась пін код картки.

В подальшому, 11.05.2017 року грошові кошти були зняті готівкою з банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в банкоматах, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 12.05.2017 року з картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зняті грошові кошти в банкоматі, який розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, в період з 12.05.2017 року до 14.05.2017 року з картки № НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти в банкоматах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , МСЛ.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами з рахунків карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних ОСОБА_5 та витребуванні з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух коштів з рахунку, який належить останньому в період часу з 11.05.2017 року по 14.05.2017 , копії договорів відкриття банківського рахунку з клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в період часу з 11.05.2017 року по 14.05.2017 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Представник Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням такого доступу слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ..

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів в період часу з 11.05.2017 року по 14.05.2017, копії договорів про відкриття банківських рахунків, копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів розташованих за адресою АДРЕСА_1 , ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в період часу з 11.05.2017 року по 14.05.2017 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1