У Х В А Л А
20.06.2017 Справа №607/5516/17

Провадження № 1-кс/607/4485/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000470 від 13 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2005 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №521 на отримання грошових коштів для придбання нерухомості, а саме житлового будинку в АДРЕСА_1 . Як вбачається зі змісту договору, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був видати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50000 доларів США. Для цього банк в силу п.3.1 розділу договору зобов`язувався відкрити позичковий рахунок, через який повинні були пройти грошові кошти в сумі 50000 доларів США. Однак, ОСОБА_5 готівкових грошових коштів в іноземній валюті, а саме 50000 доларів США із каси банку, як це передбачено п.1.5 кредитного договору, не отримував.

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити чи має місце факт шахрайських дій зі сторони працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з`ясувати чи отримував ОСОБА_5 грошові кошти відповідно до умов кредитного договору №521 від 10 жовтня 2015, а якщо так, то яким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий для видачі кредиту ОСОБА_5 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий для видачі кредиту ОСОБА_5 , за період із 10 жовтня 2005 року по 01 січня 2017 року, яка зберігається в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення причетності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий для видачі кредиту ОСОБА_5 , за період із 10 жовтня 2005 по 01 січня 2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, яка зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1