печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, перевіряється факт умисного ухилення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, 09.02.2006 між ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (75% акцій якого належить державі), укладено договір поставки продукції № 192-06.

Згідно довідки перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків та повноти відображення в обліку ПП « ОСОБА_4 » при взаємовідносинах з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2008 по 31.05.2014, проведеної Держфінінспекцією в м. Києві від 10.02.2015, на виконання умов вищевказаного договору впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів на загальну суму 130 млн.грн.

У свою чергу, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » з метою мінімізації та уникнення від сплати загальнообов`язкових платежів упродовж того ж періоду часу за рахунок відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має ознаки фіктивності, сформовано податковий кредит на загальну суму близько 95 тис. грн., відповідно до додатку 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ДФС України.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у згаданий період часу був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який на час подій використовував абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому цього ж відділу ОСОБА_6 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю здійснення їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про власника мобільних номерів « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з такого номеру за період з 01.01.2008 по 17.03.2017 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаних номерів телефонів при цьому використовував (по кожному номеру окремо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двохпримірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1