Справа № 362/1461/14-к
Провадження № 1-кс/362/134/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.04.2014 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Васильківської міжрайонної прокуратури київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківської міжрайонної прокуратури юристом 3-го класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що мотивоване наступним.
Так, в ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого він показав, що 11.12.2013 р. близько 12 год. 00 хв. він перебував у м.Васильків Київської обл. поблизу магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 в особистих справах. Поблизу магазину до нього під`їхав автомобіль чорного кольору, за кермом якого був молодий чоловік та зупинившись, молодий чоловік сказав Привіт. Дану особу ОСОБА_5 бачив вперше. Хлопець сказав, що потрібно проголосувати, а для цього необхідний ідентифікаційний код ОСОБА_5 . За такі дії, хлопець запропонував 500,00 грн. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та, сівши до автомобіля, вони поїхали за місцем проживання останнього. Взявши свій ідентифікаційний код, ОСОБА_5 повернувся до салону автомобіля, де невідомий хлопець комусь зателефонував та продиктував дані ідентифікаційного коду ОСОБА_5 .
У подальшому вони під`їхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Під`їхавши туди, хлопець попрямував до відділення, а ОСОБА_5 залишився в автомобілі.
Згодом ОСОБА_5 теж вийшов до сходів відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за вищевказаною адресою. Коли вони разом із невідомим хлопцем там перебували, до них вийшла дівчина, яка працює у даному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та запросила ОСОБА_5 до середини приміщення. Зайшовши до відділення, дівчина сфотографувала ОСОБА_5 разом із кредитною карткою в руках. Після цього він залишив картку на столі та вийшов з приміщення. Згодом, до відділення зайшов хлопець із яким ОСОБА_5 приїхав та через деякий час передав йому гроші в сумі 500,00 грн.
З метою встановлення осіб, що причетні до шахрайських дій, вчинених щодо ОСОБА_5 , підтвердження інформації по рахунку, відкритого у період з 11.12.2013 р. по 16.12.2013 р. на ім`я ОСОБА_5 , а також інформації (дату, час, місце) та документів щодо зняття коштів з такого рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО головного офісу НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці обставин здійснення фінансових операцій ОСОБА_5 , зокрема, щодо наявності чи відсутності фактично здійснених операцій за допомогою банківської карти, що має важливе значення для встановлення істини у справі та суттєво впливає на вину і правильну кваліфікацію діянь осіб, які винні у вчиненні кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Відповідно до ст. 36 Господарського кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання.
Згідно ст. 162 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв`язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї нема вільного доступу інших осіб на законних підстава, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 вищевказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 позбавиться можливості здійснювати свою діяльність.
Враховуючи вищевикладені обставини, у слідства є всі підстави вважати, що рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Харкова, паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 23.01.1999 р. Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області, (номера рахунку та картки у ході слідства не встановлено), який відкритий у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, впливає на ступінь вини підозрюваних та вказує на наявність чи відсутність змови між учасниками злочинної групи.
Метою тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю про рух коштів по картковому рахунку фізичної особи ОСОБА_5 являється отримання копій документів, які були надані до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 під час відкриття банківського карткового рахунку та отримання інформації щодо руху коштів по картковому рахунку фізичної особи ОСОБА_5 .
Крім того, виникла необхідність встановлення особи із числа працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснювала підготовку та оформлення документів на укладення з ОСОБА_5 у період з 11.12.2013 р. по 16.12.2013 р. договору на відкриття рахунку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Заслухавши слідчого, що підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для проведення подальшого досудового розслідування, виявлення наявних речових доказів по даному кримінальному провадженню, у слідства є потреба на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів. Беручи до уваги вищевикладене, що отримати інформацію про картковий банківський рахунок ОСОБА_5 та про рух коштів по вказаному картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 , без дозволу суду неможливо, зважаючи, що вказана інформація має важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та може бути використана у кримінальному провадженні у якості речових доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, -

Клопотання слідчого СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
- інформації щодо відкриття, використання та закриття карткового рахунку (якщо такий був відкритий) фізичної особи ОСОБА_5 у Васильківському відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також договору на відкриття карткового рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;
- завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку фізичної особи ОСОБА_5 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 11.12.2013 р. по 16.12.2013 р. (як в паперовому, так і в електронному вигляді);
- інші документи, що надавались ОСОБА_5 під час користування та розпорядження рахунком.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до відеозапису з камер відеоспостереження, розміщених у приміщенні Васильківського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1