УХВАЛА

19 червня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3 , проживаючи разом із ОСОБА_4 , була проінформована про наявність у нього депозитного рахунку № НОМЕР_1 , відритого 22.07.2016 року у Зарічанському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , терміном на 6 місяців. До закінчення строку дії банківського вкладу, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 помер. Після смерті ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , знаючи про наявність спадкоємців, та усвідомлюючи про неналежність їй даних грошових коштів, вирішила ними заволодіти, знявши банківський вклад із рахунку ОСОБА_4 до вступу в спадщину усіх спадкоємців. При цьому ОСОБА_3 , будучи начальником фінансового відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знала, що після завершення строку дії договору банківського вкладу уся сума розміщених за цим договором грошових коштів буде автоматично переведена на поточний рахунок, з котрого можливо зняти грошові кошти лише у банківській установі та лише ОСОБА_4 , або особою за його нотаріальним дорученням.
Усвідомлюючи, що заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 без зміни рахунку, на котрий буде перерахований депозит неможливо, ОСОБА_3 вирішила організувати вчинення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в комп`ютерних мережах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за для подальшого отримання доступу до грошових коштів депозитного вкладу та їх викрадення.З цією метою, 12.10.2016 р., в період часу з 13:00 год. по 14:00 год., ОСОБА_3 , діючи за попередньо розробленим планом, зателефонувала до невстановленого на досудовому слідстві працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому повідомляючи неправдиві відомості щодо її дійсних намірів, попрохала його змінити номер рахунку, на який буде здійснюватись перерахунок депозитного вкладу ОСОБА_4 із поточного № НОМЕР_2 на картковий № НОМЕР_3 , до котрого вона мала доступ у зв`язку із наявністю пластикової банківської картки. Невстановлений працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виконання прохання ОСОБА_3 , будучи впевненим у тому, що ОСОБА_4 знаходиться на лікуванні, а тому особисто не може з`явитись до відділення банку, зателефонував своїй колезі головному економісту Зарічанського відділення № НОМЕР_4 ОСОБА_5 та передав прохання ОСОБА_3 від імені ОСОБА_4 , на що остання погодилась та усупереч вимогам п. 2.1.2 та 12.4.1. «Регламенту відкриття, обслуговування та закриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб», п. 1.7 «Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта» та п. 4 «Посадової інструкції працівника», внесла відповідні зміни до банківської системи, особисто не пересвідчившись у вираженні такого прохання власником вкладу.
Так, 24.10.2016 року, близько 11:44 год. ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні Хмельницького відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, вставила наявну у неї банківську картку, що прив`язана до карткового рахунку № НОМЕР_3 в банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться у даному відділенні та ввела пін-код, після чого таємно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу викрала із вказаного карткового рахунку 8000 гривень, котрі в подальшому витратила на власні потреби, чим завдала доньці ОСОБА_4 - потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкода на вказану суму.
Окрім цього, 27.10.2016 року, близько 13:15 год. ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік Хмельницького відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, вставила наявну у неї банківську картку ОСОБА_4 , що прив`язана до його карткового рахунку № НОМЕР_3 в банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться на фасаді даного відділення та ввела пін-код, після чого таємно, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу викрала з рахунку 8000 гривень, котрі в подальшому витратила на власні потреби, чим завдала доньці ОСОБА_4 - потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкода на вказану суму.
Також, 28.10.2016 року близько 17:37 год. ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік Хмельницького відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, вставила наявну у неї банківську картку ОСОБА_4 , що прив`язана до його карткового рахунку № НОМЕР_3 в банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться на фасаді даного відділення та ввела пін-код, після чого таємно, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу викрала з рахунку 8000 гривень, котрі в подальшому витратила на власні потреби, чим завдала доньці ОСОБА_4 - потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкода на вказану суму.
Окрім цього, 29.10.2016 року близько 12:56 год. ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік Хмельницького відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, вставила наявну у неї банківську картку ОСОБА_4 , що прив`язана до його карткового рахунку № НОМЕР_3 в банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться на фасаді даного відділення та ввела пін-код, після чого таємно, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу викрала з рахунку 8000 гривень, котрі в подальшому витратила на власні потреби, чим завдала доньці ОСОБА_4 - потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкода на вказану суму.
Також, 30.10.2016 року близько 09:37 год. ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік Хмельницького відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, вставила наявну у неї банківську картку ОСОБА_4 , що прив`язана до його карткового рахунку № НОМЕР_3 в банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться на фасаді даного відділення та ввела пін-код, після чого таємно, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу викрала з рахунку 8000 гривень, котрі в подальшому витратила на власні потреби, чим завдала доньці ОСОБА_4 - потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкода на вказану суму.
Після цього, 31.10.2016 рокублизько 13:19 год. ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік Хмельницького відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, вставила наявну у неї банківську картку ОСОБА_4 , що прив`язана до його карткового рахунку № НОМЕР_3 в банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться на фасаді даного відділення та ввела пін-код, після чого таємно, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу викрала з рахунку 8000 гривень, котрі в подальшому витратила на власні потреби, чим завдала доньці ОСОБА_4 - потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкода на вказану суму.
Також, 01.11.2016 року близько 13:15 год. ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні Хмельницького відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, вставила наявну у неї банківську картку, що прив`язана до карткового рахунку № НОМЕР_3 в банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться у даному відділенні та ввела пін-код, після чого таємно, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу викрала з рахунку 7670 гривень, котрі в подальшому витратила на власні потреби, чим завдала доньці ОСОБА_4 - потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкода на вказану суму.
А тому, з метою встановлення дійсності зв`язків ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також встановлення їх місця знаходження в момент проведення реєстраційних дій і зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 та встановлення чи спростування їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у якого можуть бути використані, як докази.
Враховуючи те, що іншими способами встановити місцезнаходження особи що здійснювала дзвінок, довести обставини її перебування у місці вчинення злочину та встановити її особистість неможливо, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , та старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в проміжок часу з 10.10.2016 по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 липня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1