Справа № 186/484/17
Провадження № 1-кс/0186/101/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.04.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 07 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
20 квітня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 07 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 07 березня 2017 року о 10 годині 40 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_4 , 1987 р.н., в якій прохає прийняти заходів до невстановленої особи, якій він 03 березня 2017 року, приблизно о 21 годині 10 хвилин, за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахував грошові кошти в розмірі 500 гривень на карт-рахунок № НОМЕР_1 , яка закріплена за ОСОБА_5 , у вигляді доплати за замовлений товар в мережі інтернет OLX, але, як потім зрозумів ОСОБА_4 , дана особа виявилась шахраєм.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000131 від 07 березня 2017 року та кваліфіковано по ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 07 березня 2017 року в якості потерпілого було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні свідчення, що 03 березня 2017 року в інтернет мережі сайту торгового магазину OLX він знайшов побутову техніку в б/у стані а саме: холодильник, мікрохвильову пічку, пральну машину, на одному сайті було вказано ім`я особи яка продавала даний товар, а саме: ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_4 , зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону, слухавку підняв чоловік, це він зрозумів по голосу, з яким ОСОБА_4 домовився про те, що він перерахує на його рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 доплату в розмірі 500 гривень, а вже в понеділок він ОСОБА_4 пришле вищевказаний товар, так як того дня була п`ятниця, а у вихідні дні пошта не працювала. ОСОБА_4 погодився. Після чого, даний чоловік ОСОБА_4 на мобільний прислав смс повідомлення з номер карт-рахунку № НОМЕР_1 . Цього дня, приблизно о 21 годині 10 хвилин, ОСОБА_4 перерахував кошти за допомогою оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в розмірі 500 гривень, на карт-рахунок № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка закріплена за ОСОБА_5 . Після проведеної операції ОСОБА_4 , зателефонував даній особі та повідомив її, що гроші він перерахував, дана особа пообіцяла відправити даний товар в понеділок 06 березня 2017 року, та видалити оголошення з сайту, але станом на 05 березня 2017 року, оголошення було активне. ОСОБА_4 попрохав свого товариша зателефонувати на вищевказаний номер та дізнатись чи продається холодильник та інша техніка, на що йому відповіли, що продається. Коли ОСОБА_4 передзвонив продавцю його увіряли, що йому відправлять техніку 06 березня 2017 року, по пошті, а оголошення не встигли видалити з сайту, так як він із сім`єю переїжджає мешкати в Польщу і йому потрібно терміново продати все, що в нього є.

06 березня 2017 року, приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 зателефонувала з номеру НОМЕР_3 вищевказана особа та запитала в нього куди відсилати товар. ОСОБА_4 відправив смс повідомлення з адресою пошти інтайм, розташованої в м.Першотравенську. Приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_4 зателефонували з вищевказаного номеру та пояснили йому, що даний чоловік не встигне отримати кошти переводом, так як він із сім`єю в той час коли перерахують кошти вже буде в Польщі, і попрохав ОСОБА_4 прислати йому номер його картки на яку він зможе повернути гроші в розмірі 500 гривень. Після чого, ОСОБА_4 відправив на номер НОМЕР_3 смс повідомлення з номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ближче до 16 години 00 хвилин, 06 березня 2017 року ОСОБА_4 зателефонував даній особі та запитав в неї коли вона перерахує його кошти, дана особа пообіцяла відправити йому гроші того ж дня. Потім ОСОБА_4 зателефонував декілька разів на вказаний номер та уточнив час коли їх чекати. Через деякий час, ближче до 19 годині 00 хвилин, вищевказані номери а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , були в зоні недосяжності.

06 березня 2017 року ОСОБА_4 зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 та подав заяву по факту шахрайства, після чого оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 його повідомив про те, що дану карту, на яку він перераховував кошти, буде заблоковано, але до теперішнього часу дані особи гроші не перерахували, чим йому було завдано матеріального збитку в розмірі 500 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отримані роздруківки руху коштів за карт рахунком № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який закріплений за ОСОБА_5 , в період часу з 03 березня 2017 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, місце розташування банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 з яких можливо знімались кошти за вказаним карт рахунком, фото та відео матеріали з даних банкоматів, анкетних даних особи за якою закріплений вказаний рахунок, інформації щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інформацію щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 за якими закріплені додатки ІНФОРМАЦІЯ_1 якщо такі будуть встановлені.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 яка закріплена за ОСОБА_5 , а саме: роздруківки руху коштів та фото і відео матеріалів в період часу з03.03.2017 року по час проведення тимчасово доступу до вказаної інформації, з банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформація щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інформацію щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якими закріплені додатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо такі будуть встановлені,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації роботи за банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 , яка закріплена за ОСОБА_5 , в період часу з 03 березня 2017 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, місце розташування банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких, можливо, знімались кошти за вказаною банківською картою, фото та відео матеріали з даних банкоматів, анкетних даних особи за якою закріплений вказаний рахунок банківської карти, інформації щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інформацію щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 за якими закріплені додатки ІНФОРМАЦІЯ_1 якщо такі будуть встановлені, які перебувають у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- роздруківок руху коштів по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в період часу з 03 березня 2017 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

- фото та відео матеріалів з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та місце їх розташування, за допомогою яких проводились операції по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в тому числі і знімання коштів, в період часу з 03 березня 2017 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

- анкетних даних клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 , копія паспорту, фото, місце проживання, роботи, номер мобільного та стаціонарного телефону.

- інформації щодо інших рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які можуть бути закріплені за клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якому належить банківська карта № НОМЕР_1 .

- інформації щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою додатків " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та інформації щодо клієнтів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за якими закріплені вказані додатки, номери телефонів, анкетні дані, якщо такі будуть встановлені,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Дані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2017 року по 21 травня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1