печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001288 від 30.08.2016 за фактом зловживання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи спільно за попередньою змовою зі службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом надання суб`єктам господарювання, які не мають необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері зберігання, утилізації, захоронення твердих відходів, здійснення діяльності у сфері поводження з твердими відходами ліцензій на право здійснення операцій у сфері поводження з твердими відходами, та здійснення неналежного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з твердими відходами, використовуючи для прикриття своєї злочинної діяльності ряд суб`єктів господарювання, створили злочинну схему для подальшого виведення грошових коштів отриманих за вивезення твердих відходів, шляхом перерахування отриманих коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшої їх конвертації у готівку.

Крім того, встановлено, що переведення безготівкових грошових коштів у готівку здійснювалось через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На теперішній час у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні банківських установ.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у зазначених документах в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема інформації про здійснення перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаних підприємств; про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаних підприємств та службових осіб останнього, необхідні для проведення відповідних експертиз.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001288, тимчасовий доступ до документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 ) або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) - НОМЕР_16 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ) - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , (мультивалютний рахунок);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ) - НОМЕР_24 , НОМЕР_25

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- документи щодо придбання та видачі чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по всіх рахунках в паперовому та електронному вигляді (носії);

- договори, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення.

- документи, на підставі яких купували, обмінювали іноземну валюту;

- платіжні доручення в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документи подані зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19834/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1