Справа № 462/3808/17
У Х В А Л А
16 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.07.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003123 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужило матеріали скеровані УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, щодо виявлених правопорушень при виконанні договірних зобовязань ПП « ОСОБА_4 » Лого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативного супроводу видатків в сфері забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації ІНФОРМАЦІЯ_2 у відповідності до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» укладено договір із ПП « ОСОБА_4 » Лого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 2 млн.. грн. предметом якого являється поставка протезно-ортопедичних виробів особам з інвалідністю.
Так, в ході виконання договірних зобовязань ПП « ОСОБА_4 » Лого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено поставку технічних та інших засобів реабілітації (протезів) за які ІНФОРМАЦІЯ_2 відшкодовано кошти в сумі вартості укладеної угоди. Проте в процесі проведеної звірки із постачальниками комплектуючих протезних механізмів встановлено, що протягом 2016 року ПП « ОСОБА_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з метою безпідставного збільшення вартості виробництва та отримання незаконного відшкодування вартості протезних виробів здійснило закупівлю комплектуючих протезних механізмів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за тією ж адресою: АДРЕСА_1 , та за вказаною адресою не знаходиться та діяльності не здійснює.
Таким чином існує ймовірність, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_4 » Лого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують як проміжкову ланку для перерахування та подальшого переведення у готівку і привласнення коштів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається:
?ПП « ОСОБА_4 » Львівської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві ( МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рахунки відкриті у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у вказаних установах ( ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львова) ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на доступ та можливість вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві ( МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рахунки відкриті у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- копій документів щодо відкриття рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві ( МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рахунки відкриті у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ПП « ОСОБА_4 » Львівської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;
- повний рух коштів відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві ( МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рахунки відкриті у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 , слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінакл ухвали.