Справа №№643/7278/17, 1-кс/643/1329/17
У Х В А Л А
Іменем України
07 червня 2017 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення огляду,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в магазині «Basic», що розташований в ТЦ «Французький бульвар» за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова 44-Б фізична особа підприємець ОСОБА_6 під виглядом продажу взуття відомих торгівельних марок, шахрайським шляхом заволодіває коштами громадян.
В ході проведення досудового розслідування був допитаний ОСОБА_5 , який показав, що з вересня 2013 року він працював у ФО-П ОСОБА_6 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з середини травня 2017 року назву магазину було змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований в ТЦ «Французький бульвар» за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 44-Б, на першому поверсі (згідно нумерації ТЦ «Французький бульвар» на нульовому поверсі), зліва від входу в ліфт, на посаді «управляючого мережі магазинів». В його обов`язки,поміж іншого, входило продаж взуття та аксесуарів в магазинах, де здійснює свою діяльність ФО-П ОСОБА_6 , а саме в магазині «Basic» що розташований в ТЦ «Французький бульвар» за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 44-Б та в магазині «Basic» що розташований в ТЦ «Караван» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 7.
Під час робити у ФО-П ОСОБА_6 йому стало відомо про те, що в магазині «Basic» що розташований в ТЦ «Французький бульвар» за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 44-Б та в магазині «Basic» що розташований в ТЦ «Караван» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 7 ФО-П ОСОБА_6 реалізує підроблене взуття відомих торгових марок, оскільки до нього надходили скарги від покупців, про не якісне взуття. Крім того, ОСОБА_5 сам неодноразово купував взуття у ФО-П ОСОБА_6 , близько 10 пар взуття різних відомих торгових марок. Так в січні 2017 він придбав у ФО-П ОСОБА_6 жіночі кросівки для своєї дружини, торгівельної марки «Chanel», розмір 38, чорного кольору з білими вставками, з в`язаним верхом. На зазначених кросівках присутні фірмові логотипи торгової марки «Chanel», їх вартість була 2900 гривень. Однак уже через 10 днів використання дані кросівки порвалися, при цьому повилазили нитки і кросівки придбали пошарпаний вигляд. Також він помітив, що вказані кросівки мали різкий хімічний запах. За сукупністю зазначених факторів він зробив висновок про те, що дані кросівки підроблені.
В подальшому ОСОБА_5 дізнався про те. що ФО-П ОСОБА_7 купує підроблене взуття відомих брендів, яке виготовляється в Туреччині, Китаї та у цехах з виготовлення взуття, які розташовані в м. Харкові. Ніяких сертифікатів якості на взуття ФО-П ОСОБА_7 не має, накладні на взуття у останнього відсутні, облік продаж ведеться у звичайному зошиті, в магазинах по декілька років працюють не оформлені працівники, документи, що підтверджують факт придбання взуття пишуться «від руки» на звичайному бланку з надписом «товарний чек», на якому будь-які реквізити ФО-П ОСОБА_7 відсутні, крім того працівники, за згодою ФО-П ОСОБА_7 приймають оплату у валюті - доларах США. Зі слів ОСОБА_5 кінці березня 2017 року ФО-П ОСОБА_7 безпідставно звільнив його з займаної посади. Своє звільнення ОСОБА_5 пов`язує з тим, що йому стала відома інформація про вищевказані факти порушення законодавства ФО-П ОСОБА_7 .
Згідно отриманої інформації стосовно ФО-П ОСОБА_6 від Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області було встановлено, що ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ) зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності 12.02.1999 року, свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_2 , видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради, та з 19.02.1999 р. по теперішній час перебуває на обліку в Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області на другій групі спрощеної системи оподаткування обліку та звітності.
Згідно відомостей з Реєстру платників єдиного податку, на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності ФО-П ОСОБА_6 має право здійснювати такі види діяльності:
-46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
-47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
-46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям (основний вид діяльності);
-47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах (основний);
-47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
-47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.
ФО-П ОСОБА_6 з 19.02.1999 року по теперішній час не був зареєстрований платником податку на додану вартість.
Згідно наданої звітності по єдиному внесу за період з січня 2017 року по квітень 2017 року у ФО-П ОСОБА_6 працювало чотири найманих працівника, а саме:
- ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 )
- ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 )
- ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 )
- ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 )
Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ні хто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення огляду нежитлового приміщення з вивіскою «Basic», яке займає ФО-П ОСОБА_6 , що розташоване в ТЦ "Караван" за адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 7.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукувані речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_13 дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займає ФО-П ОСОБА_6 , що розташоване в ТЦ «Караван» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання підробленої продукції відомих торгівельних марок, бухгалтерської та іншої документації, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, печаток, штампів, грошових коштів, отриманих в результаті збуту підробленої продукції, кліше відомих торгівельних марок, а також обладнання для виробництва підроблених виробів відомих торгівельних марок.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

07.06.2017