Справа № 185/1340/17
Провадження № 1-кс/185/264/17
У Х В А Л А
17 лютого 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 18 січня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні, прокурор Павлоградської місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2017 року за № 0000175, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.
З клопотання вбачається, що 31.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(підрядник) укладено договір №411 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція КНС-3 (каналізаційно-напірної станції-3) з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування». 16.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено Договір субпідряду №15/11 на виконання будівельно-монтажних робіт», відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування». 18.01.2017 року за участю судового експерта проведено огляд КНС-3 по АДРЕСА_1 . На момент огляду будь-яких будівельних робіт на об`єкті не проводилося. В ході проведення огляду встановлено, що в КНС-3 відсутнє будь-яке нове обладнання та устаткування, яке зазначено в локальному кошторисі на проведення будівельних робіт з реконструкції КНС-3. Будівельно-монтажні роботи виконано частково та не в тих обсягах, які визначені Графіком виконання робіт (додаток до договору №411) та явно не відповідають сумам безготівкових грошових коштів, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та актам виконаних робіт. 18 січня 2017 року за даним фактом було відкрито кримінальне провадження № 0000175, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені у великих розмірах.

Допитаний начальник дільниці КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 пояснив, що КНС-3 експлуатується КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в його обов`язки входить забезпечення збереженості майна КНС-3.Обладнання (засувки, насоси, електродвигун) КНС-3 було демонтовано до кінця грудня 2016 року, а нове обладнання (засувки, насоси, електродвигун та ін.) з моменту демонтажу по теперішній час на КНС-3 поставлено не було. Приблизно в кінці січня - на початку лютого 2017 року на КНС-3 було завезено 2 (дві) засувки: або ДУ-600, або ДУ-500.

Під час провадження вказаного досудового розслідування отримано інформацію ПП « ОСОБА_7 » про те, що 16.11.2016 року між ними та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір поставки, відповідно до якого ПП « ОСОБА_7 » зобов`язується поставити занурюємі одноступінчаті відцентровані насоси FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води) або інше обладнання для систем водопостачання, водовідведення, в тому числі наступних торгівельних марок WILO, Salmson, Flamco, Gruenbeck, Seepex, Spirovent. Ha виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало попередню оплату 18.11.2016 року та 23.12.2016 року у розмірі 1897320 грн. за три FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води). Поставка вказаного товару планується на лютий-березень 2017 року. Таким чином, є достатні підстави вважати, що вказані насоси в кількості 3- х штук на КНС-3 не надходили та протягом грудня 2016 - лютого 2017 року на КНС-3 м. Павлограда не встановлювалися та не випробовувались, а вищевказані дії свідчать про умисні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_8 щодо складання завідомо неправдивих документів та про заподіяння збитків місцевому бюджету у великих розмірах. Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять банківську таємницю з метою отримання відомостей: про фізичну або юридичну особу, у якої фактично буде придбано 3 (три) насоси; про ціну товару; дату та час перерахування грошових коштів; про реальну можливість поставити у строки насоси для КНС-3.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 18 січня 2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2016 року по 17.02.2017 року.
Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1