Справа № 462/2735/17
У Х В А Л А
13 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.05.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002161 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в ході здійснення УСБУ у Львівській області оперативно-службової діяльності отримано інформацію про розтрату службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів вказаного підприємства. системні порушення ЗУ «Про здійснення державних закупівель» ЗУ «Про публічні закупівлі», наказу начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про порядок закупівель товарів, робіт і послуг» № 284-60 Н/од від 05.05.2016 та річного плану закупівель РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016 р. службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання службовим становищем розтратили кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1382875,35 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та під час господарських відносин із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користувався банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з котрого в подальшому неодноразово перераховував кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Отримання банківських документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаному рахунку № НОМЕР_4 знаходиться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання слід задовольнити, надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із правом вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: копій документів щодо відкриття рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № а саме р/р № НОМЕР_4 та повного руху коштів по рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів з яких отримувались кошти по зазначеному вище рахунку.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 (іншому уповноваженому слідчому з числа групи слідчих у даному провадженні або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області) на тимчасовий доступ із правом вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: копій документів щодо відкриття рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № а саме р/р № НОМЕР_4 та повного руху коштів по рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів з яких отримувались кошти по зазначеному вище рахунку..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню, не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.