печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 24.03.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами районних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з службовими особами окремих суб`єктів господарювання, шляхом сприяння останнім у мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету та незаконному формуванні податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення службовими особами суб`єктів господарювання від сплати податків, що входять в систему оподаткування, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зі службовими особами районних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2015-2016 років, засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , за попередньою змовою з засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_7 та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснюють діяльність щодо незаконної мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, незаконно формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки та переводять безготівкові грошові кошти у не обліковану готівку, внаслідок чого, ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввозить на територію України витратні та комплектуючи матеріали до комп`ютерної техніки поза митним контролем. У подальшому, придбання таких товарів документально оформлюється шляхом укладення «безтоварних» договорів купівлі-продажу з підконтрольними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в свою чергу нібито закуповують товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Вказані суб`єкти господарювання мають ознаки фіктивності, оскільки на товариствах зареєстровані лише по одному працівнику, який є одночасно засновником, директором та головним бухгалтером, відсутні офісні та складські приміщення. Крім того, відповідно до даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.12.2015 по 04.07.2016 перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 8 964 963 грн. за оплату витратних матеріалів. За період з 15.11.2012 по 24.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_8 грошові кошти в загальній сумі 37 381 811 грн. за оплату витратних матеріалів. Також, за період з 22.02.2015 по 09.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 грошові кошти в загальній сумі 13 350 830 грн. за оплату поставки товару. З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , які зберігаються та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та їх обслуговування; документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду; до документів щодо відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_8 та його обслуговування; документів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду; до документів щодо відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_9 та його обслуговування; документів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 по рахунку № НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/20067/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
13.04.2017 р.