Суворовський районний суд міста Одеси
Справа № 523/8323/17
Провадження №1-кс/523/1529/17
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

14.06.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора про накладення в кримінальному провадженні №0000730 від 16 лютого 2017 року арешту на вилучене майно,

в с т а н о в и в:
12 червня 2017 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучену в ТОВ фірма «Комплект» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 65, бухгалтерську та іншу документацію.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що Одеською місцевою прокуратурою № 4 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000730, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2017 за заявою директора ТОВ «СТАР ШАЙН ШИППІНГ» ОСОБА_4 про факти привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03 квітня 2017 року ОСОБА_5 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) VOLVO F 12 д/н НОМЕР_1 з напівпричепом ЧМЗАП 99858 д/н НОМЕР_2 та встановленим на нього контейнером MSKU7106983 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу № 2199 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21970 кг. упаковану у флексітанк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MSKU7106983 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21970 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0382 від 04.04.2017 року складає 18938, 14 доларів США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108847 та ввірений ОСОБА_5 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Також у цей же день 03 квітня 2017 року ОСОБА_6 являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) RENAULT MAGNUM 430 д/н НОМЕР_3 з напівпричепом DENNISON EF25SKA д/н НОМЕР_4 та встановленим на нього контейнером MRKU7211483 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу № 2201 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21990 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRKU7211483 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21990 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0383 від 04.04.2017 року складає 18950, 38 доларів США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108848 та ввірений ОСОБА_6 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Крім того, 03 квітня 2017 року ОСОБА_7 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) RENAULT PREMIUM 385 д/н НОМЕР_5 з напівпричепом ЧМЗАП9985 д/н НОМЕР_6 та встановленим на нього контейнером MSKU2907850 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу № 2203 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21960 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MSKU2907850 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21960 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0384 від 04.04.2017 року складає 18929, 52 долари США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108849 та ввірений ОСОБА_7 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Також 03 квітня 2017 року ОСОБА_8 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) «MAN F02» д/н НОМЕР_7 з напівпричепом «PACTON 3142D» д/н НОМЕР_8 встановленим на нього контейнером MRKU8622299 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу № 2202 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21950 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRKU8622299 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21950 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0381 від 04.04.2017 року складає 18920,90 доларів США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108846 та ввірений ОСОБА_8 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Будучи знайомі між собою та спілкуючись один з одним, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримавши ввірене їм майно соняшникову олію, належну ТОВ «Фірма Комплект», маючи намір привласнити частину ввіреного їм майна, вступили у злочинну змову між собою направлену на привласнення частини ввіреної їм соняшникової олії, при цьому, для досягнення своєї мети вони домовилися відхилитися від маршруту під час перевезення ввіреного їм вантажу, заїхати на закриту територію за адресою: м. Одеса, вул. Житомирська, 6, де за допомогою спеціального обладнання відчинити двері контейнерів, уникаючи пошкодження пломб, після чого злити частину вантажу у інші ємкості, приготовлені заздалегідь.

Реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення ввіреного їм майна соняшникової олії, належної ТОВ «Фірма Комплект», діючи їз користі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 рухаючись на своїх автомобілях з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області у напрямку ТОВ «Іллічівський морський рибний порт», 06.04.2017 близько 7.00 год. діючи умисно згідно раніше досягнутої домовленості, направленої на привласнення частини ввіреного їм майна соняшникової олії, разом відхилилися від маршруту та реалізовуючи свій спільний план щодо заволодіння соняшниковою олією належною ТОВ «Фірма Комплект», заїхали на закриту територію за адресою: м. Одеса, вул. Житомирська, 6, де на протязі кількох годин, маючи відповідне обладнання по черзі відчинили двері усіх чотирьох контейнерів, які знаходилися під митним контролем, та які перевозили на своїх автомобілях, уникаючи при цьому пошкодження пломб, та злили частину вантажу у інші ємкості, приготовлені на закритій території заздалегідь.

Після злиття частини вантажу, водії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у той же день на своїх автомобілях з напівпричепами та контейнерами на них, були затримані співробітниками правоохоронних органів недалеко від Іллічівського морського рибного порту.

Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MSKU7106983 який перевозив ОСОБА_5 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27413 від 06.04.2017 склала 21 130 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2199 від 03.04.2017 - 21 970 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_5 склала 840 кг.
Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MRKU7211483 який перевозив ОСОБА_6 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27415 від 06.04.2017 склала 20990 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2201 від 03.04.2017 - 21 990 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_6 склала 1000 кг.
Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MSKU2907850 який перевозив ОСОБА_7 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27416 від 06.04.2017 склала 21120 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2203 від 03.04.2017 - 21 960 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_7 склала 840 кг.
Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MRKU8622299 який перевозив ОСОБА_8 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27414 від 06.04.2017 склала 21130 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2203 від 03.04.2017 - 21 950 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_8 склала 820 кг.
Таким чином, у загальному 06.04.2017 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 привласнив ввірене їм майно, належне ТОВ «Фірма Комплект» у кількості 3500 кг. на загальну суму 81760 грн., спричинивши матеріальну шкоду ТОВ «Фірма комплект» в особі ОСОБА_9 .

06.04.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були затримані у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

07.04.2017 року їм було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що 28 березня 2017 року ОСОБА_5 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) VOLVO F 12 д/н НОМЕР_1 з напівпричепом ЧМЗАП 99858 д/н НОМЕР_2 та встановленим на нього контейнером НОМЕР_9 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу № 2046 від 28.03.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21960 кг. упаковану у флексітанк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

28 березня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRSU 0323890 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21960 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0340 від 28.03.2017 року складає 18929,52 доларів США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108843 та ввірений ОСОБА_5 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Також у цей же день 28 березня 2017 року ОСОБА_6 являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) RENAULT MAGNUM 430 д/н НОМЕР_3 з напівпричепом DENNISON EF25SKA д/н НОМЕР_4 та встановленим на нього контейнером MRKU6763575 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу №2045 від 28.03.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21930 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

28 березня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRKU6763575 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21930 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0341 від 28.03.2017 року складає 18903, 66 доларів США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108844 та ввірений ОСОБА_6 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Будучи знайомі між собою та спілкуючись один з одним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши ввірене їм майно соняшникову олію, належну ТОВ «Фірма Комплект», маючи намір привласнити частину ввіреного їм майна, вступили у злочинну змову між собою направлену на привласнення частини ввіреної їм соняшникової олії, при цьому, для досягнення своєї мети вони домовилися відхилитися від маршруту під час перевезення ввіреного їм вантажу, заїхати на закриту територію за адресою: м. Одеса, вул. Житомирська, 6, де за допомогою спеціального обладнання відчинити двері контейнерів, уникаючи пошкодження пломб, після чого злити частину вантажу у інші ємкості, приготовлені заздалегідь.

Реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення ввіреного їм майна соняшникової олії, належної ТОВ «Фірма Комплект», діючи їз користі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , рухаючись на своїх автомобілях з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області у напрямку ТОВ «Іллічівський морський рибний порт», 30.03.2017 близько 7.00 год. діючи умисно згідно раніше досягнутої домовленості, направленої на привласнення частини ввіреного їм майна соняшникової олії, разом відхилилися від маршруту та реалізовуючи свій спільний план щодо заволодіння соняшниковою олією належною ТОВ «Фірма Комплект», заїхали на закриту територію за адресою: м. Одеса, вул. Житомирська, 6, де на протязі кількох годин, маючи відповідне обладнання по черзі відчинили двері обох контейнерів, які знаходилися під митним контролем, та які перевозили на своїх автомобілях, уникаючи при цьому пошкодження пломб, та злили частину вантажу у інші ємкості, приготовлені на закритій території заздалегідь.

Після злиття частини вантажу, водії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у той же день на своїх автомобілях з напівпричепами та контейнерами на них заїхали на територію Іллічівського морського рибного порту.

Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MRSU 0323890 який перевозив ОСОБА_5 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування №27149 від 31.03.2017 склала 21080 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2046 від 28.03.2017 - 21 960 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_6 склала 880 кг.
Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MRKU6763575 який перевозив ОСОБА_6 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27148 від 31.03.2017 склала 21130 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2045 від 28.03.2017 - 21 930 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_6 склала 800 кг.
Таким чином, у загальному 30.03.2017 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 привласнив ввірене їм майно, належне ТОВ фірма «Комплект» у кількості 1680 кг., спричинивши матеріальну шкоду ТОВ фірма «Комплект» в особі ОСОБА_9 .

На підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 12.05.2017 співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України 09.06.2017 тимчасово вилучені оригінали документів ТОВ фірма «Комплект» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, с.м.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65, а саме:

- акти зважування, продукції, відваженої на експорт №2199 від 03.04.2017; №2201 від 03.04.2017; № 2202 від 03.04.2017; 2203 від 03.04.2017;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2): №000166 від 04.04.2017; №000167 від 04.04.2017; №000168 від 04.04.2017; №000169 від 04.04.2017;

- акти зважування, продукції, відваженої на експорт № 2046 від 28.03.2017, №2045 від 28.03.2017;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2): № 000138 від 28.03.2017; № 000140 від 28.03.2017;

- міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR) по контейнеру MRSU0323890 від 28.03.2017; по контейнеру MRKU6763575 від 28.03.2017;

- видатковий ордер №18311 від 26.03.2017 на контейнер MRSU0323890;

- видатковий ордер № 18310 від 26.03.2017 на контейнер MRKU6763575;

- рахунок-фактура №К-0341 від 28.03.2017;

- рахунок-фактура №К-0340 від 28.03.2017.

Прокурор просить накласти арешт на зазначені документи, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми збитку спричиненого злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ТОВ фірма «Комплект».

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно обумовлюється необхідністю збереження слідів злочину, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження у кримінальному провадженні №0007430 слідів кримінального правопорушення накласти арешт на належне ТОВ фірма «Комплект» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 65, наступну бухгалтерську та іншу документацію:

- акти зважування, продукції, відваженої на експорт №2199 від 03.04.2017; №2201 від 03.04.2017; № 2202 від 03.04.2017; 2203 від 03.04.2017;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2): №000166 від 04.04.2017; №000167 від 04.04.2017; №000168 від 04.04.2017; №000169 від 04.04.2017;

- акти зважування, продукції, відваженої на експорт № 2046 від 28.03.2017, №2045 від 28.03.2017;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2): № 000138 від 28.03.2017; № 000140 від 28.03.2017;

- міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR) по контейнеру MRSU0323890 від 28.03.2017; по контейнеру MRKU6763575 від 28.03.2017;

- видатковий ордер №18311 від 26.03.2017 на контейнер MRSU0323890;

- видатковий ордер № 18310 від 26.03.2017 на контейнер MRKU6763575;

- рахунок-фактура №К-0341 від 28.03.2017;

- рахунок-фактура №К-0340 від 28.03.2017

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000730, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1