Справа № 643/5994/17
Номер провадження 1-кс/643/1129/17
УХВАЛА
З представлених суду матеріалів вбачається, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява генерального директора ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про шахрайські дії ОСОБА_5 , який у 2016 році безпідставно отримав у ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських вкладів фізичних осіб 200000грн. у якості компенсації за його депозит.
В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона в період з 2006 року по 2015 рік працювала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на різних посадах. Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено договір банківського вкладу №8605/03 від 30.12.2011 на суму 230000 доларів США на строк до 04.01.2013. Постановою правління НБУ від 23.08.2012 №357 «Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 28.08.2012 відкликано банківську ліцензію, ініційовано процедуру ліквідації та призначено ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даними балансу станом на останній робочий день банку на 28.08.2012 загальна сума заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 в гривневому еквіваленті за курсом НБУ складала 1928302,70 грн. 14.08.2014 Постановою окружного адміністративного суду м.Києва скасовано постанову правління НБУ від 23.08.2012 №357 «Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.07.2015 на виконання рішення апеляційного суду Харківської області від 07.03.2013, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоду про залік грошових зобов`язань. З рахунку вкладника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 списано зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 в повному розмірі в сумі 1928302,70 грн., в тому числі сума 200000 грн., що підлягала відшкодуванню фондом гарантування вкладів фізичних осіб. ОСОБА_5 написав заяву на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримав суму відшкодування в розмірі 200000 грн. через банк-агент фонду після укладення угоди про залік грошових зобов`язань від 30.07.2015. Таким чином, ОСОБА_5 використав двічі грошові кошти в розмірі 200000грн.
До матеріалів провадження долучені: договір банківського вкладу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 №8605/03 від 30.12.2011 на суму 230000 доларів США; рішення апеляційного суду Харківської області від 07.03.2013, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зобов`язання укладення угоди про залік грошових зобов`язань; угода про залік грошових зобов`язань від 07.03.2013, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 про отримання ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в сумі 200000 грн. у якості компенсації (часткової) за неповернутий йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозит, а також до документів, на підставі яких отримано ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в сумі 200000 грн. у якості компенсації (часткової) за неповернутий йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозит, та до документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в сумі 200000 грн. у якості компенсації (часткової) за неповернутий йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозит, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні .
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: завірених копій про отримання ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в сумі 200000грн. у якості компенсації (часткової) за неповернутий йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозит, а також до документів, на підставі яких отримано ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в сумі 200000грн. у якості компенсації (часткової) за неповернутий йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозит, та до документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в сумі 200000грн. у якості компенсації (часткової) за неповернутий йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозит, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює свою діяльність за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 18.06.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1