Справа № 538/527/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2017 року за №0000325,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 стосовно вчинення відносно неї шахрайських дій. Так, знайшовши оголошення на одному із сайтів Інтернет мережі про продаж запчастини до її власного автобуса, потерпіла зателефонувала по вказаному мобільному номеру НОМЕР_1 до автора даного оголошення, обговоривши умови купівлі-продажу даної запчастини, продавець попросив стовідсоткову передоплату в сумі 1300 грн. Після чого 03.06.2017 року в м. Лохвиця Полтавської області через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти в сумі 1300 грн. на банківський рахунок картку за № НОМЕР_2 . Потім одразу зателефонувала автору оголошення і повідомила, що гроші перераховані. Він подякував і поклав телефон. Станом на 10.07.2017 року товар, а саме запчастини до автобуса потерпіла не отримала. Особа, яка заволоділа коштами в сумі 1300 гривень на зв`язок не виходить.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, прохають винести ухвалу якою дати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 03.06.2017 по 05.06.2017, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 07.06.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити

Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_11 , т.в.о. начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком - карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.06.2017 по 05.06.2017, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком - карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного картки та місце перебування даної особи яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 03.06.2017 року по 05.06.2017 року включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 08.09.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1