Дата документу 19.04.2017 Справа № 554/207/17
Справа № 554/207/17
Провадження № 1-кс/554/2894/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 квітня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Полтавського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

23.05.2016 наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаду військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) призначений полковник ОСОБА_3 .

28.05.2016 колишній військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 відповідно до акту прийому-переді вказаної посади, який затверджений 31.05.2016 командувачем Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначену посаду здав полковнику ОСОБА_3

21.06.2016 згідно з наказом військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_6 полковника ОСОБА_3 №125 полковник ОСОБА_4 виключений із списків особового складу даного військкомату та знятий з усіх видів забезпечення.

Однак, 21.06.2016 полковник ОСОБА_4 , не маючи законних підстав, видав наказ військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_6 про преміювання працівників зазначеного військкомату, який підготовлений начальником відділення персоналу, погоджений помічником військового комісара з правової роботи, заступником військового комісара по роботі з особовим складом начальником групи по роботі з особовим складом та громадськістю, начальником відділу фінансового забезпечення та переданий до відділу фінансового забезпечення для виконання.

На підставі наведеного наказу відділом фінансового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 працівникам даного військкомату, всупереч встановленому законом порядку, виплачена премія за рахунок бюджетних коштів на суму 595262,06 грн.

20.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу з метою доведення винуватості осіб, діями яких державі спричинено збитки у кримінальному провадженні та визначення розміру матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням.

05.04.2017 до військової прокуратури Полтавського гарнізону надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для проведення судової економічної експертизи. Зокрема, у клопотанні зазначено, що у наданих на експертизу матеріалах відсутні звітно-облікові документи, що підтверджують облік відповідних операцій із перерахування відповідних коштів на особові карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи їх виплати з каси, та відповідні перерахування до державних цільових коштів.

На підставі викладеного, з метою проведення повної, об`єктивної експертизи у встановлений законом термін експерту необхідно надати: 1) платіжні доручення за червень 2016 року, згідно яких здійснювалося перерахування зазначених коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на особові карткові рахунки працівників, сплату єдиних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 2) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів в розрізі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за квітень, травень та червень 2016 року (таблиця 6 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435); 3) оборотні відомості по рахунках 661, 651, 642 та 641, що сформовані за червень 2016 року у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 4) розрахункові листи з нарахувань та виплат коштів щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; 5) розрахункові платіжні відомості по заробітній платі Полтавського ОВК за червень 2016 року; 6) книгу по розрахунку заробітної плати за квітень, травень та червень 2016 року із зазначенням сум всіх нарахувань та виплат в розрізі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; 7) касову книгу, видаткові касові ордери, платіжні відомості (по касі) за червень 2016 року на видачу готівкових коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

При цьому, володільцем усіх зазначених вище документів являється ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів розгляд клопотання, виникла необхідність у розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Крім того існує необхідність вилучення вказаних вище документів, оскільки без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів, а саме надання їх у розпорядження судового експерта з метою виконання судової економічної експертизи.
З метою проведення судової економічної експертизи, а також для перевірки факту виплати премій за рахунок бюджетних коштів всупереч встановленому законом порядку службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме до: 1) платіжних доручень за червень 2016 року, згідно яких здійснювалося перерахування зазначених коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на особові карткові рахунки працівників, сплату єдиних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 2) звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів в розрізі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за квітень, травень та червень 2016 року (таблиця 6 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435); 3) оборотних відомостей по рахунках 661, 651, 642 та 641, що сформовані за червень 2016 року у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 4) розрахункових листів з нарахувань та виплат коштів щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; 5) розрахункових платіжних відомостей по заробітній платі Полтавського ОВК за червень 2016 року; 6) книги по розрахунку заробітної плати за квітень, травень та червень 2016 року із зазначенням сум всіх нарахувань та виплат в розрізі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; 7) касової книги, видаткових касових ордерів, платіжних відомостей (по касі) за червень 2016 року на видачу готівкових коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх вищевказаних документів.
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до:
1) платіжних доручень за червень 2016 року, згідно яких здійснювалося перерахування зазначених коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на особові карткові рахунки працівників, сплату єдиних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

2) звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів в розрізі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за квітень, травень та червень 2016 року (таблиця 6 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435);
3) оборотних відомостей по рахунках 661, 651, 642 та 641, що сформовані за червень 2016 року у ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
4) розрахункових листів з нарахувань та виплат коштів щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

5) розрахункових платіжних відомостей по заробітній платі Полтавського ОВК за червень 2016 року;

6) книги по розрахунку заробітної плати за квітень, травень та червень 2016 року із зазначенням сум всіх нарахувань та виплат в розрізі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

7) касової книги, видаткових касових ордерів, платіжних відомостей (по касі) за червень 2016 року на видачу готівкових коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх вищевказаних документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1