Справа № 195/1068/17
1кс/195/173/17
У Х В А Л А
іменем України

14.07.2017 смт. Томаківка Дніпропетровської області

Слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого СВ Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням від 13.07.2017 року, за погодженням з прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з картки № НОМЕР_1 в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій та надання фото відео матеріалів в період часу 08.00 годин до 23.55 годин 18.05.2017 року, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а також про надання дозволу на отримання даної інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- оперативно уповноваженому СКП Томаківського відділення
поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,
- старшому слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 .

З клопотання слідчого вбачається, що 26.05.2017 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 18.05.2017 року, невстановлена особа шляхом зловживанням довіри та шляхом обману перевела на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 700 грн.
26.05.2017 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України за № 0000316.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав свідчення про те що 15.05.2017 року він через інтернет мережу сайту «РСТ» подав заявку на покупку передньої лівої двері автомобіля марки «Нісан ар мера класік» де вказав свої дані та залишив свій мобільний телефон № НОМЕР_2 .
Так 18.05.2017 року він знаходився в м. Дніпро де на його мобільний телефон зателефонував незнайомий номер № НОМЕР_3 та узявши слухавку почав спілкуватися з незнайомим чоловіком, який запитав чи потрібні дверцята на автівку, на що він відповів, що потрібні, але тільки білого кольору, на що останній пояснив, що такі двері є тільки в Польщі, та їх привезуть 22.05.2017 року з Польщі, та 23.05.2017 року відправлять Новою поштою до смт. Томаківка. Також чоловік сказав, що треба зробити передоплату в сумі 700 грн на карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , при цьому пояснює, що коли він спілкувався з чоловіком то він не представився та як його звати та анкетних даних він не знає. Після того як вони з ним домовилися про оплату двері та її покупку, Московка пішов до терміналу який знаходиться в приміщені відділу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Томаківка вул. Шевченка, де він перерахував гроші в сумі 700 грн. на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого він
зателефонував останньому та повідомив, що гроші перерахував на вищевказану карту, на що останній пояснив, що бухгалтер підтвердив дану операцію (гроші були отримані) та зателефонують йому коли будуть відправляти товар.
Старший слідчий звернувся з даним клопотанням у зв`язку з тим, що встановити відомості про рух коштів з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було переведено гроші в сумі 700 грн., та встановити відомості про місце, де було знято грошові кошти, в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Дане клопотання слідчого містить всі відомості, передбачені ст.160 КПК України.

Розглянувши матеріали справи, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливої інформації, та мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, для правильної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 13.07.2017 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з картки № НОМЕР_1 в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій та надання фото відео матеріалів в період часу 08.00 годин до 23.55 годин 18.05.2017 року, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Надати дозвіл на отримання даної інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- оперативно уповноваженому СКП Томаківського відділенняполіції Нікопольського відділу поліції Головного управлінняНаціональної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,
- старшому слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14.08.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1