Справа № 216/3138/17
У Х В А Л А
07 липня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
06.07.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Попередньо у кримінальному провадженні встановлено, що 23.09.2016 р. невстановлена особа підробила підпис ОСОБА_5 у договорах кредитування та поруки з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки підроблення офіційного документа, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
23.09.2014 р. згідно видаткового касового ордеру № 207 від 23.09.2014 р. грошові кошти в сумі 5032 грн. одержав ОСОБА_7
Проте в процесі допиту свідка ОСОБА_5 остання дала свідчення, що вищевказаний договір поруки № 55/14 від 23.09.2014 р. вона не укладала та не підписувала.
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність дослідженні обставин видачі кредитних коштів ОСОБА_7 в сумі 5032 грн. згідно кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., а також у перевірці свідчень ОСОБА_5 щодо непричетності до підписання договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р. шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення ким саме виконано підпис у договорі поруки ОСОБА_5 чи іншою особою.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо обставин укладання кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., які перебувають у володінні кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; а саме: кредитний договір № 55/14 від 23.09.2014 р., укладений між кредитодавцем КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та позичальником членом кредитної спілки ОСОБА_7 (ІК НОМЕР_2 ); заяви, анкети на вступ до КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладання вищевказаного кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., видачу кредитних коштів у кредит за вказаним кредитним договором, які надавалися від імені ОСОБА_7 ;
паспорт, картка платника податків та інші документи, які надавалися від імені ОСОБА_7 в зв`язку з вступом до КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладанням вищевказаного кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р.; видатковий касовий ордер № 207 від 23.09.2014 р., відповідно до якого ОСОБА_7 одержано грошові кошти в сумі 5032 грн.; договір поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., укладений між кредитодавцем КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 , поручителем ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), позичальником ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ); заяви, анкети на вступ до КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладання вищевказаного договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., які надавалися від імені ОСОБА_5 ; паспорт, картка платника податків та інші документи, які надавалися від імені ОСОБА_5 в зв`язку з укладанням вищевказаного договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р.; відомості про видаткові та прибуткові касові операції за кредитним договором № 55/14 від 23.09.2014 р. у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення касових операцій, платника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 23.09.2014 р. по 01.07.2017 р.
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про видачу кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів позичальнику ОСОБА_7 під поручительство ОСОБА_5 , з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, на які вказує ОСОБА_5 , встановити причетних до цього осіб.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
-кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., укладеного між кредитодавцем кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та позичальником членом кредитної спілки ОСОБА_7 (ІК НОМЕР_2 );
-заяви, анкети на вступ до кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладання вищевказаного кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., видачу кредитних коштів у кредит за вказаним кредитним договором, які надавалися від імені ОСОБА_7 ;
-паспорта, картки платника податків та інших документів, які надавалися від імені ОСОБА_7 в зв`язку з вступом до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладанням вищевказаного кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р.;
-видаткового касового ордера № 207 від 23.09.2014 р., відповідно до якого ОСОБА_7 одержано грошові кошти в сумі 5032 грн.;
-договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., укладеного між кредитодавцем кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 , поручителем ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_5 ), позичальником ОСОБА_7 (ІК НОМЕР_2 );
-заяви, анкети на вступ до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладання вищевказаного договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., які надавалися від імені ОСОБА_5 ;
-паспорта, картки платника податків та інші документи, які надавалися від імені ОСОБА_5 в зв`язку з укладанням вищевказаного договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р.;
-відомостей про видаткові та прибуткові касові операції за кредитним договором № 55/14 від 23.09.2014 р. у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення касових операцій, платника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 23.09.2014 р. по 01.07.2017 р. (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.08.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1