печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення службовими особами підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 (Самоправство), ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), частинами 1, 2 ст. 382 (Невиконання судового рішення), ч. 1 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), частинами 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

До ГСУ НП України надійшли заяви від потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем заволоділи їх коштами приблизно на загальну суму коштів 1 220 тис. грн.. під приводом продажу квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 у третій секції житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , який згідно проведеному досудовому розслідуванню являється самовільно збудованим на самовільно зайняій земельній ділянці, у зв`язку з чим ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру в учиненні вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України.

Як доказ потерпілі надали відповідні документи, а саме попередні договори купівлі продажу майнових прав на квартири, договори про заміну сторони у попередніх договорах та про відступлення права вимоги, а також довідки про сплату 97% вартості майнових прав на квартиру.

Для перевірки показів потерпілих проведено аналіз рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом їх огляду, в ході яких встановлено, що кошти на рахунки зазначених товариств, ні від ОСОБА_7 , ні від ОСОБА_8 , ні від потерпілих не надходили.

На підставі постанови слідчого податковою інспекцію у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проведено перевірку з питань дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог податкового, валютного та іншого законодавства . За результатами, якої складено акт № 3284/26-56-22-04-09/39100476 від 05.08.2015 відповідно до якого встановлено порушення податкового законодавства щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 3 324 055 грн.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 заперечив свою причетність до підписання ним попередніх договорів та договорів про відступлення права вимоги.

Враховуючи викладене у досудового розслідування виникла необхідність у призначені судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів ОСОБА_8 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дані документи необхідні для: перевірки показань свідків та потерпілих по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинення реєстраційних дій; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_11 та/або за дорученням іншим членам слідчої групи право тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 . до оригіналів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1