УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було у нього вилучено під час особистого обшуку: мобільного терміналу марки «Motorola», модель XT 1080 FCC ID: НОМЕР_1 , чорного кольору, у захисному пластиковому корпусі чорного кольору із наявною у ньому сім-карткою оператора «ВФ Україна» із номером телефону НОМЕР_2 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000097 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час невстановленими особами організовано схему постачання з території України медичних препаратів та інших товарів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької та Луганської областей.

З цією метою вказані особи впровадили схему експортування зазначених товарів з України через територію Російської Федерації, шляхом використання завідомо неправдивих документів про експорт продукції до суб`єктів підприємницької діяльності Республіки Грузія, Республіки Азербайджан, Республіки Вірменія, Республіки Узбекистан та Республіки Туреччина.

У зазначений період, після перетину вантажів з товаром державного кордону України, на території Російської Федерації проводилась операція так званого «перерваного транзиту» і товар незаконно постачався на територію підконтрольну терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Реалізація вказаних товарів здійснюється через підконтрольні цим особам і представникам так званих «ДНР» та «ЛНР» незаконно створені підприємства.

При цьому вказані особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, частину коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів, направляють до незаконно створених «органів влади» так званих «ДНР» та «ЛНР», службові особи яких вчиняють дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

13.08.2017 у м. Волновасі Донецької області за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України був затриманий громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, протидіяв протягом з серпня 2016 року по теперішній час діяльності органів державної влади України та місцевого самоврядування, шляхом сприяння цим організаціям в проведенні протиправної діяльності проти України, усвідомлюючи, що вказана діяльність є незаконною, а саме: організував незаконне постачання товарів з України на територію підконтрольну вказаним терористичним організаціям, при цьому реалізовував їх через підконтрольні йому та іншим невстановленим особам незаконно створенні підприємства за значно завищеними цінами, а частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарів, сплачував до т.зв. «бюджетів» цих організацій всіх рівнів і тим самим забезпечував формування видатків на утримання їх незаконних збройних формувань, члени яких систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні,.
14.08.2017 ОСОБА_5 був доставлений до ГСУ СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, 33), де слідчим було складено протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
Під час особистого обшуку ОСОБА_5 у присутності понятих, у нього вилучено мобільний термінал марки «Motorola», модель XT 1080 FCC ID: IHDT56PE2, чорного кольору, у захисному пластиковому корпусі чорного кольору. ІМЕІ телефону не перевірявся, у зв`язку із заявою затриманого про те, що він не пам`ятає пароль доступу. У телефоні знаходиться сім-картка оператора «ВФ Україна» із номером телефону НОМЕР_2 .
14.08.2017 року мобільний термінал марки «Motorola», модель XT 1080 FCC ID: НОМЕР_1 , чорного кольору, у захисному пластиковому корпусі чорного кольору із наявною у ньому сім-карткою оператора «ВФ Україна» із номером телефону НОМЕР_2 було оглянуто та винесено постанову про визнання його речовими доказами.

Таким чином вказані у клопотанні предмети мають ознаки знарядь вчинення кримінального правопорушення та зберегли його сліди й можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а їх повернення володільцю може призвести до їх знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв*язку із чим слідчий клопоче перед судом про накладення арешту.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000097 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

При цьому, в ракамх вказного кримінального провадження 13.08.2017 у м. Волновасі Донецької області за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України був затриманий громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, протидіяв протягом з серпня 2016 року по теперішній час діяльності органів державної влади України та місцевого самоврядування, шляхом сприяння цим організаціям в проведенні протиправної діяльності проти України, усвідомлюючи, що вказана діяльність є незаконною, а саме: організував незаконне постачання товарів з України на територію підконтрольну вказаним терористичним організаціям, при цьому реалізовував їх через підконтрольні йому та іншим невстановленим особам незаконно створенні підприємства за значно завищеними цінами, а частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарів, сплачував до т.зв. «бюджетів» цих організацій всіх рівнів і тим самим забезпечував формування видатків на утримання їх незаконних збройних формувань, члени яких систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні,.
14.08.2017 ОСОБА_5 був доставлений до ГСУ СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, 33), де слідчим було складено протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
Під час особистого обшуку ОСОБА_5 у присутності понятих, у нього вилучено мобільний термінал марки «Motorola», модель XT 1080 FCC ID: IHDT56PE2, чорного кольору, у захисному пластиковому корпусі чорного кольору. ІМЕІ телефону не перевірявся, у зв`язку із заявою затриманого про те, що він не пам`ятає пароль доступу. У телефоні знаходиться сім-картка оператора «ВФ Україна» із номером телефону НОМЕР_2 .
14.08.2017 року мобільний термінал марки «Motorola», модель XT 1080 FCC ID: НОМЕР_1 , чорного кольору, у захисному пластиковому корпусі чорного кольору із наявною у ньому сім-карткою оператора «ВФ Україна» із номером телефону НОМЕР_2 було оглянуто та винесено постанову про визнання його речовими доказами.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а тому майно (мобільний телефон з сім-карткою), на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадженняй, а їх повернення володільцю може призвести до їх знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було у нього вилучено під час особистого обшуку, а саме на мобільний термінал марки «Motorola», модель XT 1080 FCC ID: НОМЕР_1 , чорного кольору, у захисному пластиковому корпусі чорного кольору із наявною у ньому сім-карткою оператора «ВФ Україна» із номером телефону НОМЕР_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :