печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
20.12.2016 заступник першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчих відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання у володільця - банківської установи AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів:

- картки від 10.01.2003 із зразками підписів представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) (далі за текстом - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») клієнта № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- заяви від 13.10.1997 представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про використання зміненого підпису для дій з розрахунковим рахунком;

- договору від 13.10.1997 розрахункового рахунку з кодовою таблицею, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяви від 19.04.2004 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання чекових книжок;

- заяви від 27.04.2007 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про закриття рахунків;

- рукописного листа від 28.06.2005 від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розпочинається словом: «DESCRIPTION» та закінчується словами: « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- анкети від 21.06.2005 опитування клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для юридичної особи (нерезидента) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- анкети від 15.03.2003 опитування клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для юридичної особи (нерезидента) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Inc;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- картки від 12.09.2008 із зразками підписів довіреності представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса реєстрації: United Kingdom) (далі за текстом - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картки від 13.04.2007 із зразками підписів довіреності представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- заяви від 13.03.2009 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про закриття рахунків;

- договору рахунку №LV81 НАВА 255 від 26.03.2007, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договору про рахунок у цінних паперах від 15.07.2008, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- анкети від 21.11.2006 опитування клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для юридичної особи (нерезидента) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- примірника №2 акта від 12.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №8 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004, укладеної ДК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі агентська угода №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004);

- примірника №2 акта від 12.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №9 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004,

- примірника акта від 2006 року виконаних робіт №2 по доповненню №6 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004;

- примірника акта від 2006 року виконаних робіт №2 по доповненню №5 від 11.05.2006 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004;

- примірника №2 акта від 27.06.2008 виконаних робіт №3 по доповненню №15 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004;

- примірника №2 доповнення від 11.05.2006 №5 до угоди №17.3-22-ДК-04 від 8.12.2004;

- угоди «Agreement №OM 08.117» від 28.04.2006, укладеної компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Hong Hong із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- картки від 12.09.2008 із зразками підписів довіреності представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний номер ОС322506 адреса реєстрації: London, United Kingdom) (далі за текстом - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картки від 05.12.2006 із зразками підписів довіреності представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договору від 05.12.2006 рахунку НОМЕР_5 , укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- анкети від опитування клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для юридичної особи (нерезидента) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із датою підписання клієнтом 21.11.2006;

- заявки від 13.02.2014 клієнта № НОМЕР_6 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , персональний код НОМЕР_7 про відкриття рахунків у AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- картки від 08.06.1999 із зразками підписів ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , персональний код НОМЕР_7 ;

- анкети від 10.06.2013 клієнта для фізичної особи ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), персональний код 0;

- інших карток із зразками підписів, анкет опитування фізичної особи, договорів, які містять зразки почерку та/чи підписів ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), персональний код 0, за 2004 2010 роки;

- договору від 07.12.1999 про відкриття рахунку та користування послугами (VIP), укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , персональний код НОМЕР_8 ;

- договору рахунку від 09.09.2011 №104453, укладеного AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), персональний код НОМЕР_8 ;

- анкети від 03.05.2013 клієнта для фізичної особи ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6;

- анкети від 21.10.2008 клієнта для фізичної особи ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6;

- заяви від 20.10.2015 про закриття рахунків фізичної особи ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6;

- заяви від 28.02.2012 ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6, про припинення дії договору на індивідуальне управління коштами;

- заяви від 08.02.2012 ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6, про вилучення активів інвестиційного портфеля;

- заяви від 08.02.2012 ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6, про нерозміщення інвестиційних звітів;

- довіреності 315 BN 00-040Р від 05.09.2014 ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6;

- інших карток із зразками підписів, анкет опитування фізичної особи, договорів, довіреностей, які містять зразки почерку та/чи підписів ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6, за 2004 2010 роки.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

Так, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого ІНФОРМАЦІЯ_16 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_11 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В контексті зазначених фактів у даному провадженні досліджуються також обставини укладення службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) (далі за текстом - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), від імені якої нібито діяв громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), агентської угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3-22-ДК-04, доповнень №№1-16 до неї та підписання, в тому числі генеральним директором ДК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 , тридцяти дев`яти актів виконаних робіт. При цьому юридичною адресою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в угоді значиться: АДРЕСА_3 .

За результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні отримано документи про відкриття рахунку № НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунку № НОМЕР_10 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Riga, Latvia), на який надходили кошти, перераховані внаслідок протиправних дій службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». З відомостей зазначених документів про рух коштів встановлено, що частина грошових коштів із рахунків компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалася на рахунки інших компаній та осіб, а також на власні депозитні рахунки у цьому ж банку.

При цьому з`ясовано, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_9 , перерахувала на відкритий у цьому ж банку рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » | НОМЕР_11 | HABALV22 |LV 83HABA755|;- 594 910,00 доларів США ( НОМЕР_12 - 05.12.06; 100 - 07.12.06; НОМЕР_13 - 01.02.07; НОМЕР_14 - 06.02.2007), розпорядником якого значиться також ОСОБА_14 . У подальшому ці кошти перераховані на рахунки інших компаній, що фігурують в матеріалах.

За вказаних обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, що перебувають у володінні банківської установи AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчих відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання у володільця - банківської установи AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів:

- картки від 10.01.2003 із зразками підписів представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) (далі за текстом - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») клієнта № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- заяви від 13.10.1997 представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про використання зміненого підпису для дій з розрахунковим рахунком;

- договору від 13.10.1997 розрахункового рахунку з кодовою таблицею, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяви від 19.04.2004 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання чекових книжок;

- заяви від 27.04.2007 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про закриття рахунків;

- рукописного листа від 28.06.2005 від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розпочинається словом: «DESCRIPTION» та закінчується словами: « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- анкети від 21.06.2005 опитування клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для юридичної особи (нерезидента) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- анкети від 15.03.2003 опитування клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для юридичної особи (нерезидента) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Inc;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- картки від 12.09.2008 із зразками підписів довіреності представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса реєстрації: United Kingdom) (далі за текстом - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картки від 13.04.2007 із зразками підписів довіреності представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- заяви від 13.03.2009 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про закриття рахунків;

- договору рахунку №LV81 НАВА 255 від 26.03.2007, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договору про рахунок у цінних паперах від 15.07.2008, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- анкети від 21.11.2006 опитування клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для юридичної особи (нерезидента) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- примірника №2 акта від 12.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №8 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004, укладеної ДК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі агентська угода №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004);

- примірника №2 акта від 12.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №9 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004,

- примірника акта від 2006 року виконаних робіт №2 по доповненню №6 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004;

- примірника акта від 2006 року виконаних робіт №2 по доповненню №5 від 11.05.2006 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004;

- примірника №2 акта від 27.06.2008 виконаних робіт №3 по доповненню №15 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3-22-ДК-04 від 08.12.2004;

- примірника №2 доповнення від 11.05.2006 №5 до угоди №17.3-22-ДК-04 від 8.12.2004;

- угоди «Agreement №OM 08.117» від 28.04.2006, укладеної компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Hong Hong із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- картки від 12.09.2008 із зразками підписів довіреності представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний номер ОС322506 адреса реєстрації: London, United Kingdom) (далі за текстом - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картки від 05.12.2006 із зразками підписів довіреності представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договору від 05.12.2006 рахунку НОМЕР_5 , укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- анкети від опитування клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для юридичної особи (нерезидента) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із датою підписання клієнтом 21.11.2006;

- заявки від 13.02.2014 клієнта № НОМЕР_6 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , персональний код НОМЕР_7 про відкриття рахунків у AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- картки від 08.06.1999 із зразками підписів ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , персональний код НОМЕР_7 ;

- анкети від 10.06.2013 клієнта для фізичної особи ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), персональний код 0;

- інших карток із зразками підписів, анкет опитування фізичної особи, договорів, які містять зразки почерку та/чи підписів ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), персональний код 0, за 2004 2010 роки;

- договору від 07.12.1999 про відкриття рахунку та користування послугами (VIP), укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , персональний код НОМЕР_8 ;

- договору рахунку від 09.09.2011 №104453, укладеного AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), персональний код НОМЕР_8 ;

- анкети від 03.05.2013 клієнта для фізичної особи ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6;

- анкети від 21.10.2008 клієнта для фізичної особи ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6;

- заяви від 20.10.2015 про закриття рахунків фізичної особи ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6;

- заяви від 28.02.2012 ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6, про припинення дії договору на індивідуальне управління коштами;

- заяви від 08.02.2012 ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6, про вилучення активів інвестиційного портфеля;

- заяви від 08.02.2012 ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6, про нерозміщення інвестиційних звітів;

- довіреності 315 BN 00-040Р від 05.09.2014 ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6;

- інших карток із зразками підписів, анкет опитування фізичної особи, договорів, довіреностей, які містять зразки почерку та/чи підписів ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), персональний код 6, за 2004 2010 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63099/16-к

Примірник 2 видано заступнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

20.14.2016