печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що У провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №0000245 від 25.04.2017 за фактом вимагання 22.04.2017 працівниками правоохоронного органу, за попередньою змовою групою осіб, грошових коштів в сумі 5 тис. доларів США за повернення автомобіля з ОСОБА_4 , за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, в невстановлений період часу, незаконно заволоділи автомобілем Mercedes- BenzML550, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 на праві приватної власності.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000245, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого або прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, зокрема до:

- відомостей про шість карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , в терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківських карт та з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття шести карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , в терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківської картки та з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття шести карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , в терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківської картки та з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;

- документів про рух грошових коштів шести карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , в терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківської картки та з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із шести карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , в терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківської картки та з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по 10.05.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/25461/17-к

Примірник 2 - наданий старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1