ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3126/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" липня 2017 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2017 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000019 від 09.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на поточних рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» (ідентифікаційний код 36825312) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ГІРИВАТБАНК» (м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16; МФО 321842).
В судове засідання заявник та прокурор не з`явились, надали через загальну канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку щодо можливості його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом протиправного заволодіння шахрайським способом посадовими особами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «1МЕКСБАНК» ОСОБА_9 грошовими коштами ОСОБА_10 , відомості про яке 09.02.2017р. внесено до ЄРДР за № 0000019.
Так, 14 березня 2007 року між АКБ «ІМЕКСБАНК» та ОСОБА_11 , чоловіком ОСОБА_10 , був укладений Договір кредиту № 90, за умовами якого АКБ «ІМЕКСБАНК» надав ОСОБА_11 у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності ті цільового характеру використання грошові кошти в сумі 233 495,00 доларів США, зі сплатою 11% річних, з порядком погашення суми основної заборгованості, термін погашення якої закінчується 13 березня 2017 року. Вказані кредитні кошти надавалися АКБ «ІМЕКСБАНК» з метою фінансування будівництва (інвестування) житла, а саме: квартири під будівельним номером АДРЕСА_1 .
У 2016 році для вирішення питань щодо погашення кредитної заборгованості ОСОБА_11 звернувся до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_9 .
ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 , що для вирішення ситуації, яка склалась, останньому потрібно оформити право власності на вищевказану квартиру через керівника факторингової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» (ідентифікаційний код 36825312) ОСОБА_6 .
За рекомендацією ОСОБА_9 ОСОБА_11 звернувся до ОСОБА_6 ..
ОСОБА_6 запропонував надати допомогу у погашенні кредитної заборгованості шляхом підписання угоди про відступлення права вимоги. За умовами угоди ОСОБА_10 має сплатити на користь ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» 900 000,00 грн., а ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» в свою чергу бере на себе зобов`язання викупити в АКБ «ІМЕКСБАНК» право вимоги за кредитною вимогою та повністю погасити кредитну заборгованість ОСОБА_11 ..
01 червня 2016 року ОСОБА_10 з ТОВ «КУПЕР ПРАЙС», в особі підписанта ОСОБА_7 ., уклала Попередній договір № 01/06/Б. За умовами договору ОСОБА_10 сплатила на рахунок факторингової компанії ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» грошові кошти:
- 01 червня 2016 року - 90 000,00 грн., що підтверджується квитанцією № 0.0.561252001.1 від 01.06.2016р.;
- 25жовтня 2016 року - 450 000,00 грн., що підтверджується квитанцією №0.0.640985775.1 від 25.10.2016р. ;
- 09 листопада 2016 року - 360 000,00 грн., що підтверджується квитанцією №0.0.648001942.1 від 09.11.2016р. , - на загальну суму 900 000,00 грн. (Дев`ятсот тисяч гривень 00 копійок).
Проте, ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» свої зобов`язання не виконало, жодних дій з врегулювання відносин з АКБ «ІМЕКСБАНК» щодо погашення кредитної заборгованості за договором кредиту не вчинили, грошові кошти ОСОБА_10 не повернуло.
Листом від 29 грудня 2016 року № 29/12-2016 директор ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» ОСОБА_8 запевнила про повернення грошових коштів ОСОБА_10 до 20 січня 2017 року. Однак, грошові так і не було повернуто.
Враховуючи викладене, наявні достатні об`єктивні та обгрунтовані підстави вважати, що посадові особи ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вступивши у попередню змову з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_9 , протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 900 000,00 грн.
Крім того, є обґрунтовані підстави вважати, що група осіб, до якої входять посадові особи та працівники ТОВ «КУПЕР ПРАЙС», ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , які мають відношення до вчинення злочину відносно ОСОБА_10 , вживають та можуть й надалі вживати заходів до відчуження майна (грошових коштів) ТОВ «КУПЕР ПРАЙС», які містяться на належних товариству рахунках, з метою уникнення відповідальності з відшкодування завданої злочином шкоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно с предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною першою ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановленою, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором., .а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Постановою слідчого про визнання цивільним позивачем та представником цивільного позивача від 30 квітня 2017 року ОСОБА_10 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні№ 0000019 , а ОСОБА_3 - представником цивільного позивача ОСОБА_10 .
Розмір майнової шкоди, завданої ОСОБА_10 вказаним злочином, становить 900 000,00 грн. (Дев`ятсот тисяч гривень 00 копійок).
Розмір моральної шкоди, завданої ОСОБА_10 вказаним злочином, становить 3 000 000,00 грн. (Три мільйони гривень 00 копійок).
Згідно відповіді на запит слідчого, в порядку ст. 93 КПК України, ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві повідомлено, що ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» (ідентифікаційний код 36825312) 25.05.2016 відкрито поточні рахунки підприємства № НОМЕР_1 українська гривня та № НОМЕР_2 українська гривня в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту як захід забезпечення кримінального провадження є доцільним та клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 167, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на поточних рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» (ідентифікаційний код 36825312) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ГІРИВАТБАНК» (м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16; МФО 321842), в межах суми цивільного позову, а саме в розмірі 3 900 000 грн.
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: