Справа №766/2632/17
н/п 1-кс/766/2672/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти в сумі 3545 грн., які перераховано на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (); Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (); Ухвалу для організації виконання направити до Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Херсон, пр.-т Ушакова,43.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000299 від 25.01.2017 за фактом заволодіння,шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .

З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що24.01.2017 о 11:01 годині на його телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру. Йому представились службою безпеки АТ «Райффайзен банк Аваль» і запитали чи не перераховував він гроші, поповнював рахунок чи здійснював інші операції з карткою через мережу Інтернет. Потерпілий повідомив, що ні. Водночас йому повідомили, що його картка піддалась шахрайським діям і знято 3500 грн. за два рази. На його питання, чому він не отримує ніякі повідомлення. йому повідомили, що картку прив`язали до іншого номеру. ОСОБА_4 попросив заблокувати його картку, на що йому повідомили, що будуть приходити смс-повідомлення, які мають приходити після відновлення прив`язки картки до його мобільного номера. Що і відбулось. При цьому йому повідомили залишок коштів на його рахунку і сказали назвати пакет повідомлень, які надійшли. Також йому повідомили, що картку тимчасово заблоковано, а грошові кошти перерахували на інший рахунок про який він може дізнатися при зверненні до відділення банку.

Крім того, йому повідомили, що для того щоб отримати нову картку необхідно чекати 10 днів та запропонували залишити заявку. Під час цієї розмови він назвав дату та місяць свого народження, а також адресу реєстрації.

Також, йому пояснили, що протягом дня йому надійдуть повідомлення з призначенням зустрічі для повернення коштів на картку і отримання нової. Також під час розмови він назвав CVV-код для того щоб стару картку заблокували і видали нову.

У результаті шахрайських дій з рахунку потерпілого знято 3545 грн.

Також встановлено, що грошові кошти перераховано 24.01.2017 з картки потерпілого № НОМЕР_2 у сумі 2833 грн та 712 грн. за допомогою платіжної системи IPAYUA.

З листа ТОВ «Універсальний Дата Центр» від 10.02.2017 №49 встановлено, що грошові кошти перераховано на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок, який закріплений за банківською карткоюПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

У даний час, з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківської картки чи переведення наявних на ній коштів на інші рахунки, виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна, зокрема, допускається, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, щогрошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, мають значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнані такими відповідною постановою, тому з метою їх збереження слід накласти на них арешт, шляхом зупинення видаткових операцій по поточним рахункам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 3545 грн., які перераховано на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ().

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ().
Ухвалу для організації виконання направити до Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Херсон, пр.-т Ушакова, 43.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1