"27" квітня 2017 р. Справа № 363/1041/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2017р. м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна, -
Клопотання надійшло до суду 20.04.2017р.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
Відповідно до наданого клопотання, 25.04.2016 року до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшов рапорт від о/у УЗЕ в Київській області про те, що посадовими особами ДП «Вищедубечанський лісгосп» під час відведення лісосік на 2016 рік здійснено заниження показників на 30-40% з метою привласнення необробленої деревини та подальшої її реалізації фізичним та юридичним особам на території Вишгородського району Київської області.
01.08.2016 року до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла скарга ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення директором ДП «Вищедубечанський лісгосп» та директором ПП «ЕД МЕРЛІС», а саме розкрадання коштів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2016 років ДП «Вищедубечанський лісгосп» укладались фіктивні договори, щодо продажу та заготівлі лісо продукції із різними приватними підприємцями. На виконання умов договорів було перераховано грошові кошти, але фактично роботи не виконувались.
З метою встановлення законності господарських відносин між ДП «Вищедубечанський лісгосп» та ПП «ЕД МЕРЛІС» із проханням надати належним чином завірені копії документів за період з 01.01.2013 р. по березень 2017 р. (Договори та угоди з належними додатками та первинною документацією виконання за договорами; Податкові чи видаткові накладні; Товаро-транспортні накладні; Акти виконаних робіт; Роздруківку розрахункового рахунку ДП «Вищедубечанський лісгосп» щодо перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП «ЕД МЕРЛІС»; Відповідно до наказу № 119 Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 13.07.2005 надати картки технологічних процесів розробки лісу та наряди на допуск на право виконання робіт) було направлено запит у ДП «Вищедубечанський лісгосп», але керівництвом ДП «Вищедубечанський лісгосп» в наданні зазначених документів було відмовлено ізх посиланням на можливість їх отримання виключно за ухвалою слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей ідокументів.
Директор та головний бухгалтер ДП «Вищедубечанський лісгосп», відповідно, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи допитані в якості свідків повідомили, що всі документи будуть надані виключно на підставі ухвали слідчого судді.
Вищезазначені документи за період 2016-2016 р.р. у даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази ймовірного факту привласнення, розтрати чужого майна шляхом зловживання директором ДП «Вищедубечанський лісгосп» своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Зазначена документація є важливою для провадження досудового слідства, встановлення суті та, відповідно, кваліфікації кримінального провадження.
На підставі наведеного слідчим за погодженням з прокурором 15.09.2016 року було подано до Вишгородського районного суду Київської області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
16.09.2016 року слідчим суддею було винесено ухвалу, якою було надано дозвіл на отримання доступу до указаних речей та документів з можливістю їх вилучення, однак після ознайомлення з зазначеною ухвалою та роз`яснення змісту ст. 166 КПК України про наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, директор ДП «Вищедубечанський лісгосп» ОСОБА_6 відмовився надавати зазначені документи для їх вилучення.
На підставі вищевикладеного, заступник начальника СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_8 за погодженням з прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , відповідно до ст.ст. 166, 234 КПК України, звернулись до Вишгородського районного суду з клопотанням про проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні.
В уточненому клопотанні слідчим зазначено, що оскільки вищевказані документи є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, з метою запобігання їх подальшого незаконного відчуження та передачі третім особам, а також їх збереження як речового доказу, просив накласти арешт на вищезазначені документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились.
Представник ДП «Вищедубечанське лісове господарство» адвокат ОСОБА_12 у судове засідання не з`явилась, надала заперечення на клопотання про арешт майна, в якому просила суд розглянути вказане клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення уточненого клопотання про арешт майна з наступних підстав.
Відповідно до ст. 173 ч.2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи доведеність необхідності арешту вказаних у клопотанні документів, виходячи із розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, прихожу до висновку про наявність підстав для арешту тимчасово вилучених документів та задоволення уточненого клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на наступні документи, вилучені 13.04.2017 року під час обшуку ДП «Вищедубечанський лісгосп» за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н., с. Пірново, вул.Київська, 1а:
1) Роздруківка з технічними вимогами на 1 арк.
2) Роздруківка зведення по поставці лісо продукції на експорт ДП «Вищедубечанський лісгосп» станом на 31.12.2016 р. на 1 арк.
3) Роздруківка інформації про виділенні у довгострокове користування лісів, що надані у постійне користування ДП «Вищедубечанський лісгосп» за період з 2006 по 2015 р. на 10 арк.
5) Роздруківка технологічної схеми деревообробних цехів ДП «Вищедубечанський лісгосп» зі схемами цеху на 7 арк.
6) Копія інформації по землекористуванню щодо договорів довгострокового тимчасового користування лісовими ділянками на 3 арк.
7) Червона папка з написом «ціни на продукцію» з копіями роздруківок на 37 арк.
8) Паперова папка синього кольору з зображенням герба України з роздруківками на 27 арк.
9) Картографічна схема, в якій знаходяться наступні документи: роздруківка схеми повірки лісової ділянки з планами лісонасаджень Хотянівської сільської ради; копія договору довгострокового тимчасового користування лісовою ділянкою від 10.11.2011 р. на 2 арк; копія договору № 20 про розірвання договору довгострокового тимчасового користування лісами від 10.11.2011 р. від 25.02.2014 р. на 1 арк.; лист голові Київської ОДА ОСОБА_9 від ТОВ «Юбізнес груп 2014» на 1 арк та копія зазначеного листа на 1 арк; лист-відповідь від 31.07.2015 р. № 258-07 від ФОП « ОСОБА_10 Директору ДП «Вищедубечанський лісгосп» з додатками на 3 арк.; копія розпорядження від 20.06.2014 р. № 187 на 1 арк.
У кабінеті головного інженера ДП «Вищедубечанський лісгосп» ОСОБА_11 :
10) Роздруківка матеріально-грошової оцінки лісосік: № 085д, № 031д, №061д, №087д, №089д, №084д, №083д на 17 арк.
11) Бланк роздруківки сортиментної структури лісосічного фонду на 1 арк
12) Папка чорного кольору за написом «Ціни», в якій знаходяться роздруківки цін на лісову продукцію, що реалізується на умовах франко нижній склад, водиться в дію з 11.10.2016 (додаток 1, 2, 3, 9, 7) на 5 арк.
13) Ціни на лісо продукцію для побутових потреб населення, що реалізуєтсьяна умовах франко нижній склад, вводиться в дію з 11ю01ю2016 р. (додаток № 2, 3) на 2 арк.
14) Роздруківка цін на пиломатеріали, вводиться в дію з 11.01.2016 (додаток 4) на 1 арк.
15) Роздруківка цін на продукцію переробки деревини, вводиться в дію з 11.01.2016 р., (додаток № 7) на 1 арк.
16) Ціни на послуги, які надаються по переробці деревини на 1 арк.
17) Додаток № 5 на 1 арк.
18) Додаток № 8 на 1 арк.
19) Роздруківка цін на лісо продукцію, що реалізується на умовах франко нижній склад, вводиться в дію з 01.07.2016 р (додаток № 1, 2, 13) на 3 арк.
20) Паперова папка з написом «лісорубні квитки» на 2016 р., в якій знаходяться лісорубні квитки за 2016 р. на 20 арк.
21) Паперова папка з надписом Матеріали по сортиментній структурі рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів на 2016 р. по ДП Вищедубечанський лісгосп, в якій знаходяться акти попередньої передачі лісничого фонду на 2016 р. на 18 арк.
22) Роздруківка сортиментарної структури лісосічного фонду на 2016 р. по Вищедубечанського лісгоспу на 48 арк.
23) Паперова папка за надписом «матріали по сортиментарній структурі рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів на 2016 рік по ДП «Вищедубечанський лісгосп»»
24) Паперова папка за надписом «Звіти по використанню лісосічного фонд ССР 2016 р.»
25) Паперова папка зі звітами по використанню лісосічного фонду РГК на 2016 рік.
26) Паперова папка за надписом «сортиментарна структура по ССР по дачному лісництву 2016 р.)
27) Паперова папка за надписом «Планування виробничих завдань по заготівлі та вивезенні деревини»
28) Паперова папка за надписом «Використання Л/Ф по СЕС 2016 р. Приморське лісництво» з роздруківками сортиментарної структури лісосіки на 32 арк., звіти по використанню лісничого фонду СЕС 2016 р. на 5 арк та роздруківки матеріально-грошової оцінки лісосіки на 9 арк.
29) Паперова папка за надписом «Звіт по використанню лісосічного фонду на суспільних санітарних рубках у 2016 р., сортиментарна структура по СРС на 2016 р.» з роздруківками на 5 арк.
30) Паперова папка з надписом «ДП ВДЛГ «Хутірське лісництво» аналіз використання лісосічного фонду за 2016 р.», в якій знаходяться звіти використання лісосічного фонду СРС по Хутірському лісництву, роздруківка матеріально-грошової оцінки та лісорубні квитки за 2016 р.
31) Паперова папка з надписом «Хотянівська лісництво 2016 р. сортиментарна структура», в якій знаходяться звіти по використанню лісосічного фонду за 2016 р., плани інструментальної зйомки ділянки відведення для суцільної санітарної рубки на 2016 р., роздруківки сортиментарної структури лісосічного фонду на 2016 р.
32) Папка швидкозшивач фіолетового кольору, в якій знаходяться звіти по використанню лісосічного фонду СРС за 2016 р по ДП «Вищедубеченський лісгосп» та роздруківки матеріально-грошової оцінки лісосіки»
33) Папка швидкозшивач бірюзового кольору, в якій містяться звіти по сортиментарній структурі використання лісосічного онду Довгобродіївського лісництва 2016 р., а саме звіти та матеріально-грошова оцінка на 26 арк.
34) Папка-швидкосшивач синього кольору, в якій містяться звіти по використанню лісосічного фонду СРС за липень 2016 р. ро Вищедубечанському лісгоспу та роздруківка сортиментарної структури лісосічного фонду на 2016 р. по ДП Вищедубечанський лісгосп на 2016 р. на 37 арк.
35) Паперова папка з надписом сортиментарна структура суцільних санітарних рубок за 2016 р., в якій містяться звіти та матеріально-грошова оцінка лісосічного фонду
36) Паперова папка з надписом сортиментарна структура по ССР по Пірнівському лісництву на 2016 рік зі звітами та документами про матеріально-грошову оцінку
37) Файл, в якому знаходяться акт попередньої передачі лісосічного фонлу на 2016 рік Приморське лісництво ДП «Вищедубечанський лісгосп» на 3 арк.., акт попередньої передачі лісосічного фонлу на 2016 рік Центральне лісництво ДП «Вищедубечанський лісгосп» на 2 арк, акт попередньої передачі лісосічного фонлу на 2016 рік Хутірське лісництво ДП «Вищедубечанський лісгосп» на 2 арк, акт попередньої передачі лісосічного фонлу на 2016 рік Деснянське лісництво ДП «Вищедубечанський лісгосп» на 1 арк, акт попередньої передачі лісосічного фонлу на 2016 рік Довгобродіївське лісництво ДП «Вищедубечанський лісгосп» на 1 арк, акт попередньої передачі лісосічного фонлу на 2016 рік дачне лісництво ДП «Вищедубечанський лісгосп» на 1 арк
38) Файл з роздруківкою про сортиментну структуру лісничого фонду на 2016 р по ДП «Вищедубечанський лісгосп»
39) Акти попередньої передачі лісосічного фонду на 2016 р. ДП «Вищедубечанський лісгосп» Довгобродіївське, Деснянське, Дачне, Приморське, Хутірське, гутівське, Центральне на 9 арк.
41) Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Оперативне заведення по Гутівському лісництву», в якій містяться документи оперативного зведення по виробничій діяльності на 17 арк.
42) Пластикова папка червоного кольору з надписом «Київське обласне управління ЛМГ», в якій знаходиться: копія листа від 15.11.2016 № 10-25-18-18/6528, копія листа № 062/10/69-006 від 14.11.2016, копія ухвали № 760/1854/16-к, договір № 312 про надання повторної фінансової допомоги від 25.11.2016, лист № 08-01/531 від 29.11.2016, лист № 07-52/6502-16 від 28.11.2016 р., копія листа № 12-14/455-16 від 09.08.2016, додаток до листа Держлісагенства від 15.04.2016 № 07-52/2300-16, інформація про суми коштів державних підприємств 2014 р., річний звіт за 2016 ДП «Вищедубечанський лісгосп» з додатками на 13 арк.
43) Аудиторський звіт № 09-09.4/2 за результатами аудиту відповідності оцінки діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів з питань використання лісосировинних ресурсів ДП «Вищедубечанський лісгосп» за період діяльності з 01.01.2015 по 01.03.2016 на 56 арк з рекомендаціями на 2 арк. та листом на 1 арк.
44) Копія Наказу № 47 від 21.03.2015
45) Аудиторський звіт № 09-09.4/2 за результатами аудиту відповідності оцінки діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства з питань обліку лісо продукції ДП «Вищедубечанський лісгосп» та його структурнх підрозділів за період з 01.01.2016 по 01.03.2017 на 49 арк та рекомендаціями на 2 арк.
46) Папка синього кольору з актами виконаних робіт за 4 квартал 2016 року з документами на 450 арк.
47) Папка синього кольору з актами виконаних робіт за 3 квартал 2016 року з документами на 257 арк.
48) Папка синього кольору з актами виконаних робіт за 2 квартал 2016 року з документами на 277 арк.
49) Папка синього кольору з актами виконаних робіт за 1 квартал 2016 року з документами на 239 арк.
50) Папка синього кольору з актами виконаних робіт за 1 квартал 2015 року з документами на 200 арк.
51) Папка синього кольору з актами виконаних робіт за 2 квартал 2015 року з документами на 211 арк.
52) Папка синього кольору з актами виконаних робіт за 4 квартал 2015 року з документами на 215 арк.
53) Папка синього кольору з актами виконаних робіт за 3 квартал 2015 року з документами на 246 арк.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1