Справа №766/5226/17
н/п 1-кс/766/3858/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.04.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за її дорученням іншому працівнику поліції, на розкриття банківської таємниці та отримання доступу до речей та документів,а саме: кредитного договору № Z 99.264.70162 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні НОМЕР_1 (банк-партнер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучити (здійснення виїмки).

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, перебуває кримінальне провадження за № 0000615 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області із заявою звернувся спеціаліст відділу внутрішньої безпеки Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за фактом противоправних дій з боку ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.08.2016 між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір №Z99.264.70162, за умов якого ОСОБА_4 одержала кредитні кошти на поточні потреби в сумі 20000 грн. В ході вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що для оформлення вказаного кредитного договору ОСОБА_4 надала документи із ознаками підробки, а саме паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_2 у якому виправлений номер та картку фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_4 у якій виправлений ідентифікаційний номер.

З огляду на викладене виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх огляду з можливістю вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: кредитного договору № Z 99.264.70162 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні НОМЕР_1 (банк-партнер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за її дорученням іншому працівнику поліції, на розкриття банківської таємниці та отримання доступу до речей та документів,а саме: кредитного договору № Z 99.264.70162 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні НОМЕР_1 (банк-партнер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучити (здійснення виїмки).

Встановити строк дії ухвали строком до 14.05.2017 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1