У Х В А Л А
10 листопада 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
26.10.2015 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 20.05.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які причетні до діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), вчиняють тяжкий злочин, а саме: надають незаконні послуги різним суб`єктам господарювання з штучної мінімізації їх податкових зобов`язань та сприяють їм у подальшому ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення придбання та використання підконтрольних їм підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо-господарських» операцій, що нанесуть державі збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи злочини, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_18 ), уродженець с. Лихочиха Володарського району, Київської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (іпн. НОМЕР_19 ), уродженцем с. Чупира Білоцерківського району, Київської області, зареєстрованим та фактично проживючим за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (іпн. НОМЕР_20 ), зареєстрованою та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_21 (іпн. НОМЕР_21 ), зареєстрованою та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 , створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ).

Таким чином підприємства реально діючого сектору економіки, використовуючи послуги «конвертаційного центру» створеного громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що оглядом Єдиного реєстру податкових накладних Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2012 року і по даний час були подані з кінцевого обладнання з наступники ІР-адресами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_5 ).

Враховуючи вищевикладене, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » володіє інформацією про точне місцезнаходження кінцевого обладнання з якого були подані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_5 ), з подальшим її вилученням, а саме: - щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2012-2015 роки по наступним ІР-адресам; - щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам, - виду кінцевого обладнання (комп`ютер, модем, тощо) із зазначенням його номер за вказаний період по наступним ІР-адресам:

НОМЕР_22 - 12.02.2014 року, у діапазон часу, об 13:03:20, 13:55:17, 16:12:44;

- 14.02.2014 року, у діапазон часу, об 14:58:34;

- 17.02.2014 року, у діапазон часу, об 10:33:37;

- 21.02.2014 року, у діапазон часу, об 13:14:43;

- 28.02.2014 року, у діапазон часу, об 12:59:41;

- 04.03.2014 року, у діапазон часу, об 15:44:38;

- 12.11.2014 року, у діапазон часу, об 16:42:14, 12:19:17, 16:38:10;

- 13.11.2014 року, у діапазон часу, об 14:31:40;

- 14.11.2014 року, у діапазон часу, об 18:54:19, 17:06:07;

- 24.11.2014 року, у діапазон часу, об 14:42:34, 14:45:22, 14:36:38;

194.44.12.17 - 27.02.2015 року, у діапазон часу, об 13:58:23;

- 12.03.2015 року, у діапазон часу, об 14:15:54, 14:16:53, 14:21:56;

- 17.03.2015 року, у діапазон часу, об 15:50:24;

- 04.06.2015 року, у діапазон часу, об 11:08:14, 11:13:21, 11:28:21;

- 08.06.2015 року, у діапазон часу, об 14:01:11, 14:06:05, 13:59:14, 13:54:03;

- 10.09.2015 року, у діапазон часу, об 15:48:50

- 15.09.2015 року, у діапазон часу, об 10:55:21, 10:55:54,

94.248.4.214 - 17.09.2015 року, у діапазон часу, 14:11:25, 14:10:07, 13:18:42, 14:12:00, 13:03:36,

94.248.9.8 - 17.09.2015 року, у діапазон часу, 12:59:49, 12:59:17, 12:58:33, 12:58:02, 12:57:45, 12:57:21, 12:56:46, 12:57:21, 12:56:46,

94.248.4.151 - 16.09.2015 року, у діапазон часу, 15:45:47, 15:46:58, 15:46:58,

94.248.82.66 - 10.09.2015 року, у діапазон часу, 16:49:40, 16:34:00, 16:49:40, 16:46:00, 16:46:55, 16:47:14, 16:43:18, 16:43:58, 16:44:25, 16:45:17, 16:45:47, 16:42:22, 16:42:47, 16:42:05, 16:41:48, 16:41:31, 16:40:57, 16:40:57,

94.248.2.88 - 10.09.2015 року, у діапазон часу, 12:39:25, 9:25:54, 12:39:25, 14:27:46,

94.248.78.135 - 11.09.2015 року, у діапазон часу, 12:04:29, 12:07:53, 12:18:41, 12:18:10, 12:10:48, 12:05:00, 12:06:19, 12:07:53, 12:08:04, 12:08:40, 12:09:35, 12:10:25, 12:03:02, 12:03:02, 12:02:39,

94.248.15.52 - 14.09.2015 року, у діапазон часу, 11:35:15, 12:11:50, 12:11:50, 11:35:15,

94.248.15.46 - 15.09.2015 року, у діапазон часу, 13:42:17, 13:42:57, 13:43:20, 13:43:51, 13:44:32, 13:44:56, 13:59:06, 14:11:55, 14:09:56,

94.248.15.222 - 09.09.2015 року, у діапазон часу, 17:56:29, 17:56:44, 17:11:24,

94.248.10.107 - 10.09.2015 року, у діапазон часу, 19:42:16,

94.248.26.176 - 11.09.2015 року, у діапазон часу, 8:37:38,

94.248.0.36 - 07.09.2015 року, у діапазон часу, 18:40:20, 18:45:59, 18:36:10, 18:36:10, 18:36:49,

94.248.51.186 - 09.09.2015 року, у діапазон часу, 13:01:01;

НОМЕР_37 - 04.09.2015 року, у діапазон часу, 19:11:01, 19:11:27;

НОМЕР_38 - 04.09.2015 року, у діапазон часу, 17:07:04, 17:05:51, 17:05:26, 17:05:09,

94.248.0.116 - 03.09.2015 року, у діапазон часу, 20:09:35, 20:06:44,

94.248.24.60 - 02.09.2015 року, у діапазон часу, 19:53:31, 19:49:35,

94.248.5.144 - 02.09.2015 року, у діапазон часу, 17:23:05, 17:21:15, 17:21:26, 17:18:57, 17:18:36, 17:18:36, 17:20:00, 17:20:21, 17:20:43, 17:18:57, 17:09:25, 17:18:12, 17:11:58, 17:06:35, 17:09:12, 17:06:14, 17:06:14, 17:05:50, 17:05:30, 16:23:16, 16:59:49, 16:59:56, 17:05:05, 17:00:40, 17:00:27, 16:46:01, 16:56:13, 16:47:09, 16:40:14, 16:27:41,

94.248.50.190 - 27.08.2015 року, у діапазон часу, 14:39:30, 14:39:30,

94.248.18.8 - 01.09.2015 року, у діапазон часу, 10:12:58, 10:09:54, 10:10:19, 10:20:25, 10:13:42, 10:15:47, 10:16:34, 10:09:54, 10:10:19, 10:11:23, 10:10:45,

94.248.22.31 - 02.09.2015 року, у діапазон часу, 12:39:13, 10:13:45, 12:37:24, 12:34:49,

94.248.46.246 - 26.08.2015 року, у діапазон часу, 22:01:38,

94.248.9.4 - 28.08.2015 року, у діапазон часу, 20:40:09, 16:59:12, 16:58:03, 16:57:50, 16:56:24, 16:56:24, 16:57:29, 16:52:55, 16:55:42, 16:54:18, 16:56:00, 16:49:43, 16:48:16, 16:50:03, 16:52:40, 16:46:09, 16:45:46, 16:46:35, 16:45:26, 16:44:37, 16:44:24, 16:44:06, 16:43:28, 16:44:57,

94.248.7.98 - 25.08.2015 року, у діапазон часу, 12:27:13, 12:23:30, 12:22:51,

94.248.14.33 - 21.08.2015 року, у діапазон часу, 11:42:24, 11:42:04, 11:41:40,

94.248.36.87 - 27.08.2015 року, у діапазон часу, 10:56:41,

94.248.1.26 - 10.08.2015 року, у діапазон часу, 14:45:00, 13:58:28, 14:01:12, 14:14:55, 14:55:15, 14:13:56, 14:24:23, 14:23:56, 14:23:35, 14:22:31, 14:31:26,

94.248.26.64 - 18.08.2015 року, у діапазон часу, 9:20:53, 9:21:23, 9:20:08, 9:14:02, 9:13:26,

94.248.6.179 - 19.08.2015 року, у діапазон часу, 20:02:37, 20:04:03, 20:14:09, 20:13:53, 20:13:39, 20:10:22, 20:09:59, 20:09:39, 20:07:36, 20:08:07, 20:09:02, 20:09:18, 20:07:20, 20:06:47, 20:05:21, 20:04:58, 20:04:27, 20:29:39, 20:33:39, 20:30:24, 20:28:26,

94.248.9.53 - 14.08.2015 року, у діапазон часу, 16:29:45, 15:04:31, 13:56:38,

94.248.16.128 - 13.08.2015 року, у діапазон часу, 15:58:16,

94.248.8.124 - 13.08.2015 року, у діапазон часу, 14:07:15, 12:46:27, 12:33:08, 12:16:13, 12:07:09,

94.248.82.184 - 11.08.2015 року, у діапазон часу, 10:32:13, 10:26:27, 10:17:31, 10:26:27, 10:31:48,

94.248.12.227 - 17.08.2015 року, у діапазон часу, 13:58:51,

НОМЕР_58 - 18.08.2015 року, у діапазон часу, 13:51:22,

94.248.41.248 - 13.08.2015 року, у діапазон часу, 17:31:05,

НОМЕР_60 - 31.07.2015 року, у діапазон часу, 20:59:41, 21:02:07, 21:03:36, 21:33:30, 21:56:44, 21:48:47, 21:47:52, 22:32:52,

94.248.11.158 - 07.08.2015 року, у діапазон часу, 13:07:48, 13:06:46, 13:08:32, 13:09:02, 13:09:39, 13:10:23, 13:10:50,

94.248.0.68 - 05.08.2015 року, у діапазон часу, 11:17:26, 11:56:19,

94.248.4.242 - 11.08.2015 року, у діапазон часу, 20:17:04,

94.248.10.184 - 04.08.2015 року, у діапазон часу, 16:47:19, 16:32:15, 16:23:25,

94.248.21.222 - 11.08.2015 року, у діапазон часу, 13:09:45, 13:09:05,

94.248.15.201 - 04.08.2015 року, у діапазон часу, 0:20:40,

- 03.08.2015 року, у діапазон часу, 23:34:56, 23:38:21, 23:54:08,

94.248.47.109 - 04.08.2015 року, у діапазон часу, 10:25:29, 10:24:05, 10:23:37, 10:20:22, 10:40:06, 10:16:07, 10:13:01, 10:08:38, 8:57:02, 9:06:37, 8:49:43, 0:04:39, 10:03:43,

94.248.5.38 - 07.08.2015 року, у діапазон часу, 17:09:23,

94.248.17.244 - 06.08.2015 року, у діапазон часу, 17:24:4,

94.248.0.98 - 04.08.2015 року, у діапазон часу, 16:38:36, 16:29:34, 16:21:40,

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » виготовити на паперовому носії документ за вказаними вище ІР-адресами.

Строк дії ухвали не перевищує 10 грудня 2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1