Дата документу 05.12.2016

Справа № 334/5969/16-к
Провадження № 1-кс/334/1244/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 05 грудня 2016 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , у відкритому судовому засіданні в залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя розглянувши скаргу ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «Ребел», на дії слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003678 від 10 червня 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшла скарга директора ТОВ «Ребел» ОСОБА_4 , на дії слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0003678 від 10 червня 2016 року.

Скарга обґрунтована наступним чином.

В провадженні Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0003678 від 10.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 203-2 КК України.

В рамках вищевказаного кримінального провадження до приміщення пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «РЕБЕЛ», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна (Соборний)/вул. Сталеварів, буд. 151/11, прим. 175, 07.09.2016 року близько 22:00 увійшла (протиправно проникла) слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізький області ОСОБА_5 яка, в присутності прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , пред`явила співробітникам ТОВ «РЕБЕЛ» ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 від 08.08.2016 року про проведення обшуку. Вказане приміщення перебуває в законному користуванні ТОВ «РЕБЕЛ» на підставі договору суборенди з метою здійснення господарської діяльності в сфері розповсюдження держаних лотерей.

Відповідно до резолютивної частини вказаної ухвали, слідчим суддею, у відповідності до ст. 234-235 КПК України, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВИ ГУНП ОСОБА_7 або за його дорученням слідчим або оперативним співробітникам, було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності Територіальній громаді м. Запоріжжя Запорізької області, проте фактично слідчий та прокурор почали проводити слідчу дію в іншому приміщенні, а саме приміщенні №175 за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_8 .

Одразу після проникнення до приміщення пункту розповсюдження державних лотерей розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий почав проводити слідчу дію - обшук.

При цьому, слідчому одразу було повідомлено, що його проведення слідчих дій в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ«РЕБЕЛ», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проси. Леніна ( Соборний)/вул. Сталеварів, буд. 151/11, прим. 175 є протиправним, оскільки відповідно до вимог чинного КПК, обшук проводиться виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. Проте, ухвали слідчого судді, суду на обшук приміщення, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна ( Соборний)/вул. Сталеварів, буд. 151/11, прим. 1 слідчий не пред`явив і продовжив протиправні слідчі дії з перевищенням владних повноважень.

Приблизно об 23 год.40 хв. обшук було завершено. Всупереч вимогам КПК, примірник протоколу обшуку представникам ТОВ «Ребел» надано не було.

В ході протиправного проведення обшуку, в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «РЕБЕЛ», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна ( Соборний)/вул. Сталеварів, буд. 151/11, прим. 175, було тимчасово вилучено наступне майно, що належить ТОВ «РЕБЕЛ» на законних підставах: 19 системних блоків до персональних комп`ютерів: 17 флеш-накопичувачів ємністю 16 гігабайт; 3 флеш-накопичувачі ємністю 8 гігабайт; 2 флеш-накопичувачі ємністю 4 гігабайти; автоматизоване робоче місце касира КС-1; Wi-Fi роутер; комутатор; посвідчення розповсюджувача державних лотерей в кількості 5 одиниць; нотатник синього кольору; пластикові картки учасників державної лотереї синього кольору в кількості 164 одиниці; пластикові картки учасників державної лотереї червоного кольору в кількості 10 одиниць; відеореєстратор; реєстраційна та дозвільна документація ТОВ «РЕБЕЛ», грошові кошти в сумі 2043 (дві тисячі сорок три) грн. 00 коп.

Вищезазначене майно слідчим вивезено у невідомому напрямку.

Відповідно до резолютивної частини вказаної Ухвали, слідчим суддею, у відповідності до ст. 234-235 КІІК України, було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання речей та документів, що підтверджує факт зайняття гральним бізнесом, проте слідчим було тимчасово вилучено майно, яке не має жодного відношення до забороненої діяльності.

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ», на виконання приписів законодавства, отримало від Міністерства фінансів України ліцензію на проведення державної миттєвої лотереї, номер ліцензії АВ 446756 від 02.09.2013 року і відповідно до п. 11 ч.І ст.1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» має право визначатися як оператор державних лотереї.

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕБЕЛ» та ПП «УНЛ» уклали договір доручення № 1676/02 від 10.06.2016 на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

За вищевказаним Договором доручення, ТОВ «РЕБЕЛ», як розповсюджувач зобов`язується розповсюджувати від імені, за дорученням та під контролем ПІІ «УНЛ» державну грошову миттєву лотерею «Золотий Кубок» (надалі - Лотерея) в електронній формі, яка проводиться ПП «УНЛ».

Ч.5, ч.6 ст.9 Закону України «Про державні лотереї в Україні» передбачають, що розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором державних лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів.

Згідно із п. 9 ст. Закону України «Про державні лотереї в Україні», в своїй діяльності ТОВ «РЕБЕЛ» керується умовами випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» зі змінами, затвердженими наказом генерального директора підприємства з 100% іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» ОСОБА_9 № 159 від 04 червня 2014 року, що долучені Міністерством фінансів України до ліцензійної справи.

Скаржник вважає, що майно, вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна (Соборннй)/вул. Сталеварів, буд. 151/11, прим. 175, було тимчасово вилучено наступне майно, що належить ТОВ «РЕБЕЛ» на законних підставах: 19 системних блоків до персональних комп`ютерів; 17 флеш-накопичувачів ємністю 16 гігабайт; 3 флеш-накопичувачі ємністю 8 гігабайт; 2 флеш-накопичувачі ємністю 4 гігабайти; автоматизоване робоче місце касира КС-І; Wi-Fi роутер; комутатор; посвідчення розповсюджувача державних лотерей в кількості 5 одиниць; нотатник синього кольору; пластикові картки учасників держаної лотереї синього кольору в кількості 164 одиниці; пластикові картки учасників держаної лотереї червоного кольору в кількості 10 одиниць; відеореєстратор; реєстраційна та дозвільна документацію ТОВ «РЕБЕЛ», грошові кошти в сумі 2043 (дві тисячі сорок три) грн.00 коп. має процесуальний статус тимчасово вилученого майна.

В частині 5 ст. 171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно було подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В даному спірному випадку, зазначене в частині 5 сг.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано не було, при цьому слідчий, прокурор не повернув тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено - ТОВ «РЕБЕЛ».

Просить визнати протиправною бездіяльність слідчого, прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , що проявилась у неповерненні майна, тимчасово вилученого із приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває в законному володінні ТОВ «РЕБЕЛ»; Зобов`язати слідчого, прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 негайно повернути майно, тимчасово вилученого із приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває в законному володінні ТОВ «РЕБЕЛ» в ході проведення незаконного обшуку 07 вересня 2016 р. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0003678 від 10.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 203-2 КК України.

В судовому засіданні представник заявника підтримав скаргу, просив її задовольнити. Навів аргументи аналогічні викладеним в скарзі.

Прокурор в судовому засіданні пояснив, що матеріали кримінального провадження на цей час витребувані до Генеральної прокуратури України, тому надати документи щодо обґрунтованості та законності слідчих дій він не має можливості.

Заслухавши думку представника скаржника, прокурора, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, що полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч.1 ст.304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Таким чином, скарга подана належною особою у встановлені законом строки.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Отже, майно вилучене під час обшуку, який проводився 7 вересня 2016 року в період часу о 22.00 год. до постановлення ухвали слідчого судді про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , є тимчасово вилученим.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вилучено під час обшуку майно, що належить ТОВ «РЕБЕЛ», не вилучено з цивільного обороту.

В судовому засіданні слідчому судді не було надано документів, що підтверджували б накладення арешту на вилучене майно в порядку, передбаченому ст. ст. 170-173 КПК України.

За таких обставин скарга має бути задоволена, а майно - має бути повернуто законному володільцеві.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-172, 303, 304, 306, 307 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити скаргу ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «Ребел», на дії слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003678 від 10 червня 2016 року.

Визнати протиправною бездіяльність слідчого, прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , що проявилась у неповерненні майна, тимчасово вилученого із приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває в законному володінні ТОВ «РЕБЕЛ».

Зобов`язати слідчого, прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 негайно повернути майно, тимчасово вилученого із приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває в законному володінні ТОВ «РЕБЕЛ» в ході проведення незаконного обшуку 07 вересня 2016 р. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0003678 від 10.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 203-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1