Справа № 592/337/17
Провадження № 1-кс/592/197/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
10 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0005416 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_4 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що пПротягом листопада 2016 року, невстановлена особа, маючи вільний доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , таємно, шляхом вільного доступу з вказаної банківської картки, що відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 98813 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
14.11.2016 року за даним фактом СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1.ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 є приватним підприємцем. Свою підприємницьку діяльність здійснює через мережу Інтернет, на інтернет-ресурсі olx.ua розміщаючи оголошення про продаж автомобільних коліс. Останнє оголошення було розміщено в період часу з 05.11.2016 по 06.11.2026. 08.11.2016 на телефонний номер ОСОБА_5 , « НОМЕР_2 » зателефонував з номеру телефона « НОМЕР_3 » невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 та запропонував купити колеса. Умовами продажу було перерахування 7800 грн. на банківську картку ОСОБА_5 , щоб останній відправив колеса до в м. Харків. Для цього ОСОБА_6 було надано рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Того ж дня о 15 год., 27 хв., з телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок ОСОБА_5 від чоловіка, який назвався ОСОБА_7 та представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що кошти на рахунок надійшли, однак ці кошти, а також всі кошти на карті заарештовані і заблоковані, оскільки перевід йшов від юридичної, а не від фізичної особи. Також було зазначено, що для розблокування коштів потрібно пройти перевірку картки. Надалі в період часу з 15 год., 41 хв., до 16 год., 26 хв., на телефон ОСОБА_5 надійшли шість СМС повідомлень про зняття з його картки грошових коштів в сумі 14953 грн. на загальну суму 89718 грн., та одне СМС повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 9095 грн. Загальна сума знятих грошових коштів склала 98813 грн.

В подальшому при з`ясуванні всіх обставин ОСОБА_5 від працівника банку стало відомо, що грошові кошти з картки були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 о 16 год., 15 хв., в сумі 14953 грн., та о 15 год., 41 хв., до 16 год., 26 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_6 в сумі 83860 грн.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація про вхідні, вихідні дзвінки, смс- повідомлення із заначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінків, під час яких з`єднання не відбулося (нульові дзвінки) за період 00:00 год. 08.11.2016 року по 10.01.2017 року у вигляді роздруківки даної інформації по абонентському номеру " НОМЕР_4 "
Тимчасовий доступ до документів має надати - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою
АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали до30.01.2017 року.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддя ОСОБА_1