Справа № 526/864/17
Провадження № 1-кс/526/202/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2017 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000314 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2017 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , надійшла письмова заява проте, що 24.04.2017 невідома особа, яка в розмові з потерпілим повідомила, що проживає в м.Гадяч Полтавської області, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, в загальній сумі 2000 грн., які останній перерахував на електронну банківську картку в якості передплати при покупці мотоциклу, який заявник по теперішній час не отримав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 25.04.2017 року за № 0000314 правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 гривень були перераховані потерпілим через Дарницьке районне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилося можливим.
У зв`язку з цим, виникла необхідність для тимчасового доступу до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 13 год. 30 хв. 25.04.2017 по теперішній з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансивого номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 13 год. 30 хв. 25.04.2017 по теперішній час на вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 13 год. 30 хв. 25.04.2017 по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Крім того, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати йому право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з за період часу з 13 год. 30 хв. 25.04.2017 по теперішній час з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період часу з 13 год. 30 хв. 25.04.2017 по теперішній час на вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період часу з 13 год. 30 хв. 25.04.2017по теперішній час ? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з за період часу з 13 год. 30 хв. 25.04.2017 по теперішній час з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період часу з 13 год. 30 хв. 25.04.2017 по теперішній час на вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період часу з 13 год. 30 хв. 25.04.2017по теперішній час ? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області: ОСОБА_1