Провадження №1-КС/522/542/17
У Х В А Л А
13 січня 2017 року
12 січня 2017 року слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
15.07.2016 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським способом, шляхом обману, під видом продажу товару на Інтернет-сайті «olx», розмістивши на вказаному сайті завідомо неправдиве оголошення про продаж меблі та надіслав потерпілій реквізити необхідні для попередньої оплати товару, а саме реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .
Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_4 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , 09.07.2016 року перерахувала за придбання меблі грошові кошти загальною сумою 2 000 гривень на номер № НОМЕР_1 карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , керуючись злочинним корисливим умислом, привласнив всі грошові кошти, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_4 .
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.
Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Посилаючись на зазначене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважав, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або оперативним співробітникам, за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:
тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Документи та речі, до яких планується доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1