Справа№751/4910/17
Провадження №1-кс/751/2136/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт розтрати державних коштів з боку службових осіб Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час безпідставного відбракування і списання бурильних труб та їх продажу в якості металобрухту, що мало місце в жовтні 2016 року.
Встановлено, що 14.06.2016 між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір оренди майна № 67, згідно якого ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується передати в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133; ТБІ 114,3х10,92 G 105 33 шт./ 297 м., з різзю З-122; ОБТ 165 АЕ 14 шт./124,6 м., з різзю З-122; ОБТ 203 А 4шт./ 34,8 м. з різзю З 163;
На підставі вказаного договору 26.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено звіт з належної оцінки орендованого майна, згідно якого ринкова вартість труб ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133 складає 2 188 500,12 грн.
22.09.2016 договір оренди майна № 67 від 14.06.2016 розірвано, і відповідно до товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133.
В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133 вартістю 2 188 500,12 грн., були безпідставно відбраковані та у жовтні 2016 року списані згідно відповідних актів, які складалися формально без фактичної наявності труб на ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договорів купівлі-продажу брухту та відходів чорних металів № 03/10/2016 від 03.10.2016,№ 04/10/2016 від 04.10.2016, № 05/10/2016 від 05.10.2016, № 06/10/2016 від 06.10.2016, № 07/10/2016 від 07.10.2016, № 10/10/2016 від 10.10.2016, № 11/10/2016 від 11.10.2016, № 12/10/2016 від 12.10.2016, № 13/10/2016 від 13.10.2016, та показів головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , встановлено, що за вказаними вище договорами було реалізовано списані бурильні труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-13.
На даний час місцезнаходження бурильних труб ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-13, які відповідно до договору № 67 від 14.06.2016 надавались в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не встановлене.
Відповідно до відкритої інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено відомості про юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; керівник юридичної особи: ОСОБА_9 .
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічних експертиз, встановлення та документування факту заволодіння грошовими коштами, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до таких документів: договорів суборенди (оренди) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 предметом яких були бурильні труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133; ТБІ 114,3х10,92 G 105 33 шт./ 297 м., з різзю З-122; ОБТ 165 АЕ 14 шт./124,6 м., з різзю З-122; ОБТ 203 А 4шт./ 34,8 м. з різзю З 163 ( попередньо орендовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з усіма додатковими угодами, договорами, актами приймання-передачі, товарно-транспортними накладними до них та первинними бухгалтерськими документами; договорів оренди (договорів про надання послуг) вантажного автомобіля марки «КрАЗ» 260В, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа: PACTON TXL339, д.н.з. НОМЕР_2 , довіреностей на них; трудового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ОСОБА_6 ; наказів про призначення на посаду водія ОСОБА_6 ; наказів на відрядження водія ОСОБА_6 та автомобіля марки «КрАЗ» 260В, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом: PACTON TXL339, д.н.з. НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2016 по 23.09.2016 (включно); рахунків, касових чеків, квитанцій, звітів про заправку автомобіля марки «КрАЗ» 260В, д.н.з. НОМЕР_1 а період часу з 20.09.2016 по 23.09.2016 (включно); журналу обліку товарно-матеріальних цінностей на свердловині № 1 Новософіївської площі; журналу обліку відвідування території свердловини № 1 Новософіївської площі; бурового журналу свердловини № 1 Новософіївської площі; актів описання проведених робіт на свердловині № 1 Новософіївської площі; документів в якій зафіксовано міру спущених труб в свердловину № 1 Новософіївської площі; документів (наказів, розпоряджень) про призначення на посади ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; документів (наказів, розпоряджень, штатних розкладів) в яких зафіксована інформація про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які задіювалися на роботи з буріння свердловини № 1 Новософіївської площі; журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію баз, складів. територій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, які ведуться на території баз, складів, територій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати достовірні відомості про заволодіння грошовими коштами ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використання та облік бурильних труб ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133; ТБІ 114,3х10,92 G 105 33 шт./ 297 м., з різзю З-122; ОБТ 165 АЕ 14 шт./124,6 м., з різзю З-122; ОБТ 203 А 4шт./ 34,8 м. з різзю З 163 під час оренди та суборенди, обставини про транспортування вказаних бурильних труб, осіб у віданні яких перебували вказані бурильні труби під час їх оренди та суборенди на даний час, неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 право на тимчасовий доступ ( можливість ознайомитися, зняти їх копії ) до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: договорів суборенди (оренди) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 предметом яких були бурильні труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-133; ТБІ 114,3х10,92 G 105 33 шт./ 297 м., з різзю З-122; ОБТ 165 АЕ 14 шт./124,6 м., з різзю З-122; ОБТ 203 А 4шт./ 34,8 м. з різзю З 163 ( попередньо орендовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з усіма додатковими угодами, договорами, актами приймання-передачі, товарно-транспортними накладними до них та первинними бухгалтерськими документами; договорів оренди (договорів про надання послуг) вантажного автомобіля марки «КрАЗ» 260В, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа: PACTON TXL339, д.н.з. НОМЕР_2 , довіреностей на них; трудового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ОСОБА_6 ; наказів про призначення на посаду водія ОСОБА_6 ; наказів на відрядження водія ОСОБА_6 та автомобіля марки «КрАЗ» 260В, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом: PACTON TXL339, д.н.з. НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2016 по 23.09.2016 (включно); рахунків, касових чеків, квитанцій, звітів про заправку автомобіля марки «КрАЗ» 260В, д.н.з. НОМЕР_1 а період часу з 20.09.2016 по 23.09.2016 (включно); журналу обліку товарно-матеріальних цінностей на свердловині № 1 Новософіївської площі; журналу обліку відвідування території свердловини № 1 Новософіївської площі; бурового журналу свердловини № 1 Новософіївської площі; актів описання проведених робіт на свердловині № 1 Новософіївської площі; документів в якій зафіксовано міру спущених труб в свердловину № 1 Новософіївської площі; документів (наказів, розпоряджень) про призначення на посади ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; документів (наказів, розпоряджень, штатних розкладів) в яких зафіксована інформація про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які задіювалися на роботи з буріння свердловини № 1 Новософіївської площі; журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію баз, складів, територій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, які ведуться на території баз, складів, територій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
В задоволені решти вимог відмовити.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1