ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9379/17
Провадження № 1-кс/201/5949/2017
УХВАЛА
04 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості щодо якого 25.05.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 23.08.2016, вид діяльності - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 . Засновником був ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 .

19.02.2017 внесено зміни по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: змінено назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінено юридичну адресу на АДРЕСА_2 , а також змінено директора на ОСОБА_5 (станом на травень 2017 року є директором 31 підприємства).

Згідно митних декларацій за листопад - грудень 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортувало форматор-вулканізатор для виготовлення покришок ФВІ-740-2200-600/900 (1985 року виготовлення) виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у кількості 8 шт. до Російської Федерації, а саме ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Курська обл., м. Желєзногорськ) через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) на загальну суму 13,60 млн. грн.

Вищенаведений форматор-вулканізатор для виготовлення покришок ФВІ-740-2200-600/900 у Дніпропетровській області використовувало лише одне підприємство, а саме ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке 23.07.2015 знято з обліку у ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпро. На даний час засновник вищенаведеного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ліквідатор ОСОБА_6 .

При цьому ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) здійснює повний комплекс транспортно-експедиторських послуг з перевезення залізничним, автомобільним і морським транспортом з можливістю митного оформлення вантажу.

Згідно реєстру податкових накладних за 2016 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купувало автопослуги по маршруту Україна - Росія у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 32 тис. грн., та послуги з прийому, розміщенню та перебуванню автотранспорту на території у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 4,8 тис. грн.

Разом з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), дата реєстрації 04.08.2016, вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно митних декларацій за квітень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » експортувало верстат для зборки шарів обгумованого корду покришок ЯМО-323 (рік виготовлення 1978) у кількості 13 шт. до Російської Федерації, а саме ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 4,3 млн. грн.

Також згідно реєстру податкових накладних за 2016 - 2017 рік підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не вказало походження товару, яке в подальшому імпортувало до Російської Федерації.

При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби провели митне оформлення зазначених товарів за суттєво заниженими коефіцієнтами, чим тяжкі наслідки державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) наявні, відкриті/діючі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_13 (код валюти 643), НОМЕР_13 (код валюти 978), НОМЕР_13 (код валюти 840), НОМЕР_13 (код валюти 980).

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні відкриті/діючі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_14 (код валюти 643), НОМЕР_14 (код валюти 978), НОМЕР_14 (код валюти 840), НОМЕР_14 (код валюти 980).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), у тому числі за № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 відповідно, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкривало та використовувало у своїй господарській діяльності рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах стосовно відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх оригіналів, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000604, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх оригіналів, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 27.09.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку: НОМЕР_13 (код валюти 643), НОМЕР_13 (код валюти 978), НОМЕР_13 (код валюти 840), НОМЕР_13 (код валюти 980).

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки: НОМЕР_13 (код валюти 643), НОМЕР_13 (код валюти 978), НОМЕР_13 (код валюти 840), НОМЕР_13 (код валюти 980) та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_13 (код валюти 643), НОМЕР_13 (код валюти 978), НОМЕР_13 (код валюти 840), НОМЕР_13 (код валюти 980);

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) згідно угоди укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 );

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх оригіналів, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 07.09.2016 по 14.02.2017 банківські рахунки №№ НОМЕР_14 (код валюти 643), НОМЕР_14 (код валюти 978), НОМЕР_14 (код валюти 840), НОМЕР_14 (код валюти 980);

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки №№ НОМЕР_14 (код валюти 643), НОМЕР_14 (код валюти 978), НОМЕР_14 (код валюти 840), НОМЕР_14 (код валюти 980) та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунків: №№ НОМЕР_14 (код валюти 643), НОМЕР_14 (код валюти 978), НОМЕР_14 (код валюти 840), НОМЕР_14 (код валюти 980);

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно угоди укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 );

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000604, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим чи прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ у Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1