ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/2301/17
провадження 1кс/201/1813/2017
У Х В А Л А
10 лютого 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000188 від 18.01.2017 року, старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
10 лютого 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , здійснює шахрайські дії та переробку номерних панелей, вузлів та агрегатів автомобілей в приміщенні гаражного кооперативу на території м. Дніпра.

За даним фактом 18 січня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України.

Крім того, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області надійшло інформування УСБУ в Дніпропетровській області від 30.01.2017 р, щодо шахрайських дій, знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання документів, печаток, штампів.

Допитаний свідок ОСОБА_5 , показав, що від одного з його знайомих на прізвисько ОСОБА_7 йому стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) на території гаражного кооперативу знаходиться автомобільна розборка. На вказаній розборці займаються перебиванням номерів кузова автомобілів, які потрапляють до розборки з закордону нелегальним шляхом, та у подальшому з підробними документами їздять по Україні, як легальні автомобілі, керівником зазначеної розробки на вивісці зазначений чоловік на ім`я ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відповідно до інформування УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що в ході виконання покладених на службу завдань, виявлено протиправну схему легалізації незаконно завезених автомобілів із-за кордону, а також автомобілів, привезених із зони проведення АТО, без відповідних документів. Зокрема, оперативним шляхом встановлено мешканця міста Дніпро - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новогупалівка Вільнянського району Запорізької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який на території гаражного кооперативу організував цех для реставрації кузовних частин автомобілів з метою подальшого шахрайського продажу під виглядом нових деталей.

Також, у цьому самому приміщенні проводиться перебивка агрегатів автомобілів для зміни VIN-коду кузова і подальшої підробки документів на автомобіль, а також продаж мешканцям Дніпропетровського регіону, деталей з автомобілів під виглядом нових.

За наявними даними, вказані підроблені документи на автомобілі, а також автомобілі з перебитими VIN-кодами кузова зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

09.02.2017 р. за адресою м. Дніпро, вул. Куп`янська, 1 ( АДРЕСА_2 ), де знаходиться гаражний бокс № НОМЕР_3 , а також на прилеглій території було проведено обшук під час якого було виявлено і вилучено наступні речі:

- Зошит у клітинку чорного кольору з написом Luxury;

- Папка білого кольору з назвою «Гарантии Договора»;

- Аркуш паперу з надписом С160443307;

- Аркуш паперу поліс №АК/4565300;

- Прозорий файл з документами, Е29939W;

- Аркуш паперу «(22) 4444444»;

- Аркуш паперу VK Registration на 1 арк.;

- Щоденник чорного кольору;

- Щоденний червоного кольору з надписом «2012»;

- Блокнот сірого кольору з написом «Закази»;

- Флеш накопичувач Verbation сірого кольору;

- Блокнот чорно коричневого кольору з надписом AYGEN;

- Блокнот червоного кольору з надписом «2011»;

- Папка білого кольору з надписом «Приходные накладные»

- Прозорой файл в якому знаходятьсялисти формату А-4 у кылькосты 7 шт.

З выдтискомпечатки «Альошкін ОСОБА_9 »;

Прозорий файл в якому знаходяться аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки «Володимир»;

Блокнот червоного білого кольору з надписом OSRAM;

Прозорий файл в якому містяться аркуші паперу з надписом «Переделать»;

Синя папка «Высшая школа Бизнеса» на якій кріпиться аркуш паперу з надписом «Договора, расписки, паспорта;

Синя папка з надписом «Высшая школа Бизнеса» на якій міститься арк. паперу з надписом «СТО»;

Синя папка з надписом «Высшая школа Бизнеса» на якій знаходиться надпис «Гараж»;

Прозорий файл в якому знаходяться квитанції;

Журнал з надписом «You are what Drink;

Блокнот чорного кольору з назвою www.if.se;

Журнал червоно чорного кольору з надписом Note book;

Журнал коричневого кольору з надписом «Office»;

Журнал з зображенням міста «Office»;

Журнал червоного чорного кольору з надписом Note book;

Блокнот зеленого кольору з надписом «Hard S»;

Папка синього кольору з надписом «Высшая школа Бизнеса» в якій знаходиться документи про державну реєстрацію фіз. Осіб. Підпр. та інш;

Чорна папка з матеріалу, що нагадує шкіру з надписом Audi,

Чорна папка з матеріалу, що нагадує шкіру з надписом Skoda Auto;

Файл прозорого кольору з надписом UK Registration та ін. документи;

Блокнот чорного кольору з ручкою;

Блокнот в клітинку без обкладинки;

Пластикова картка Приват Банк №515530; картка Smart №1359211;

Папка білого кольору з надписом «Акти робіт, замовники;

Блокнот червоного кольору «ГРМ»;

Папка зеленого кольору «Форум» з надписом Vin в якій знаходяться документи;

Конверт білого кольору з надписом «ВАГ- сервіс»;

Файл прозорого кольору в якому знаходиться документ «Рахунок-фактура» №СФ-0000003 та інші документи;

Картонна папка білого кольору з надписом «Договора, Заказчики»;

Папка білого кольору з надписом «Поставщики»;

Блокнот чорного кольору «city night»;

Блокнот «Office» на якому наклеєно наліпку зеленого кольору «15»;

Блокнот з надписом Note book;

Блокнот з надписом «Mazda Kaan;

Блокнот «Autofit»;

Пластикова картка 568258 Приват банку;

Папка чорного кольору «Скорозшивач» з документами;

Блокнот з надписом «vip» жовтого кольору;

Блокнот коричневого кольору з надписом «Office»;

Документ з назвою «перечень запчастей №1940»;

Аркуш паперу в клітинку «Заклепки А-5»;

Державний номерний знак серії АА регіон 04, номер 48271;

Державний номерний знак НОМЕР_4 у кількості двох штук;

Державний номерний знак ВІ регіон 04 номер 8288 у кількості 2 шт.;

Номерний знак PJ55NWW білого кольору у кількості 1 шт.;

Номерний знак НОМЕР_5 у кількості двох штук, білого кольору;

Номерний знак 482-71АА регіону 04 у кількості 1 шт.;

Номерний знак W667 BTW у кількості 2 штук, один жовтого другий білого кольору;

Номерний знак sc04 zkl у кількості 1 шт. білого кольору;

Номерний знак R 524 HHK у кількості 2 шт. білого кольору та жовтого кольору;

Номерний знак серії ВК регіон 10 номер5438 червоного кольору у кількості 2 шт.;

Номерний знак RYO5UGA білого кольору та жовтого кольору у кількості 2 шт.;

Номерний знак CTR3T65 у кількості 2 шт, білого кольору з позначкою чер. на одному з номерів А6 (С5) 2.5 ЕDI МКП;

Технічний паспорт серії НОМЕР_6 на автомобіль audi АС сірого кольору номер шасі НОМЕР_7 ;

Технічний паспорт серії НОМЕР_8 на автомобіль Seat Leon номер НОМЕР_9 на ім`я Сапронский, колір синій, номер шасі НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на чотирьох клаптиках паперу із облікового карткою № НОМЕР_12 ;

Один комплект брилків 2 шт. чорного кольору;

Ключі у кількості 2 шт. чорного кольору, з позначками «А-4» «В7»;

Ключ брилок 1 шт. чорного кольору з зеленою наклейкою з надписом «Биток А-6»;

Ключ брилок чорного кольору 1 шт. з зеленою наклейкою із позначкою А5;

Ключ чорного кольору у кількості 1 шт. з наклейкою та надписом «Avant 1,gt,b5;

Ключ чорного кольору із надписом audi та двома брилками до них;

Технічний паспорт серії НОМЕР_13 на автомобіль Volkswagen Passat wwwzzz3cz6p106676 сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

Технічний паспорт на автомобіль серії НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 2003 р.в. на імя Abajyan Patvakan Akhalkalaki Audi A 4 1/8 t номер шасі НОМЕР_17 ;

Облікова картка № НОМЕР_18 від 30.08.2014 р. із довіреністю серії НАВ 557147;

Пластикова картка з надписом на ній НОМЕР_19 ;

Прямокутна металева фігура із позначками на ній WALKSWAGEN AG WV 2ZZZ70ZNh14166 №2630363;

Предмет прямокутної форми бордового кольору із позначками на ньому WVWzzz1HZRW394361;

Прямокутна металева фігура чорного кольору з позначками на ній WAUZZZ4AZRN000425;

Ноутбук марки Леново syn CB21586239;

Ноутбук марки emachines model Kawfo;

Ноутбук марки LG s/n MEZ39244006;

Ноутбук марки Леново s/n СВ 21514321;

Паспорт (закордонний) на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Номер паспорту НОМЕР_20 ;

Купюри НБУ номіналом 100 грн. у кількості 2 шт.. номіналом 50 грн. у кількості 15 шт., номіналом 20 грн. у кількості 3 шт., номіналом 10 грн. у кількості 7 шт., номіналом 5 грн. у кількості 3 шт., номіналом 2 грн. у кількості 10 шт., номіналом 1 грн. у кількості 3 шт., купюра «Євро» номіналом 50 у кількості 1 шт., купюра долар США номіналом 20 у кількості 2 шт., купюра долар США номіналом 10 у кількості 3 шт., купюра долар США номіналом 5 у кількості 6 шт.;

Мобільний телефон марки Самсунг сірого кольору модель SM G360h, imei НОМЕР_21 ;

Мобільний телефон марки Nokia, imei НОМЕР_22 ; imei НОМЕР_23 ;

Папки темно зеленого кольору з документацією ТОВ «ВАГ сервіс»;

Серверне обладнання «Hikvision» s/n 628622842 та серверне обладнання HIKVISION s/n 404802301 , що знаходилось на першому поверсі у приміщенні складу;

Walkswagen номер кузова НОМЕР_24 з номерним знаком НОМЕР_25 під час обшуку салону даного авто було виявлено та вилучено поліс №АK/0794811;

Вказані речі та документи та предмети мають особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування, встановлення власників даного майна, повну перевірку вилученого майна на предмет того, що воно може являтися викраденим і належати іншим особам, а також вказувати на протиправну діяльність осіб, які займають обшукуванні приміщення і прилеглу до нього територію. Отже існують достатні підстави вважати, що особа у якої були вилучені дані речі причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та може в подальшому із використанням вищевказаних речей продовжити свою незаконну діяльність

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 09.02.2017 року за адресою: м. Дніпро, вул. Куп`янська, 1 (м. Дніпро, вул. Саксаганського, 58) а саме на:

- Зошит у клітинку чорного кольору з написом Luxury;

- Папка білого кольору з назвою «Гарантии Договора»;

- Аркуш паперу з надписом С160443307;

- Аркуш паперу поліс №АК/4565300;

- Прозорий файл з документами, Е29939W;

- Аркуш паперу «(22) 4444444»;

- Аркуш паперу VK Registration на 1 арк.;

- Щоденник чорного кольору;

- Щоденний червоного кольору з надписом «2012»;

- Блокнот сірого кольору з написом «Закази»;

- Флеш накопичувач Verbation сірого кольору;

- Блокнот чорно коричневого кольору з надписом AYGEN;

- Блокнот червоного кольору з надписом «2011»;

- Папка білого кольору з надписом «Приходные накладные»

- Прозорой файл в якому знаходятьсялисти формату А-4 у кылькосты 7 шт.

З выдтискомпечатки «Альошкін ОСОБА_9 »;

Прозорий файл в якому знаходяться аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки «Володимир»;

Блокнот червоного білого кольору з надписом OSRAM;

Прозорий файл в якому містяться аркуші паперу з надписом «Переделать»;

Синя папка «Высшая школа Бизнеса» на якій кріпиться аркуш паперу з надписом «Договора, расписки, паспорта;

Синя папка з надписом «Высшая школа Бизнеса» на якій міститься арк. паперу з надписом «СТО»;

Синя папка з надписом «Высшая школа Бизнеса» на якій знаходиться надпис «Гараж»;

Прозорий файл в якому знаходяться квитанції;

Журнал з надписом «You are what Drink;

Блокнот чорного кольору з назвою www.if.se;

Журнал червоно чорного кольору з надписом Note book;

Журнал коричневого кольору з надписом «Office»;

Журнал з зображенням міста «Office»;

Журнал червоного чорного кольору з надписом Note book;

Блокнот зеленого кольору з надписом «Hard S»;

Папка синього кольору з надписом «Высшая школа Бизнеса» в якій знаходиться документи про державну реєстрацію фіз. Осіб. Підпр. та інш;

Чорна папка з матеріалу, що нагадує шкіру з надписом Audi,

Чорна папка з матеріалу, що нагадує шкіру з надписом Skoda Auto;

Файл прозорого кольору з надписом UK Registration та ін. документи;

Блокнот чорного кольору з ручкою;

Блокнот в клітинку без обкладинки;

Пластикова картка Приват Банк №515530; картка Smart №1359211;

Папка білого кольору з надписом «Акти робіт, замовники;

Блокнот червоного кольору «ГРМ»;

Папка зеленого кольору «Форум» з надписом Vin в якій знаходяться документи;

Конверт білого кольору з надписом «ВАГ- сервіс»;

Файл прозорого кольору в якому знаходиться документ «Рахунок-фактура» №СФ-0000003 та інші документи;

Картонна папка білого кольору з надписом «Договора, Заказчики»;

Папка білого кольору з надписом «Поставщики»;

Блокнот чорного кольору «city night»;

Блокнот «Office» на якому наклеєно наліпку зеленого кольору «15»;

Блокнот з надписом Note book;

Блокнот з надписом «Mazda Kaan;

Блокнот «Autofit»;

Пластикова картка 568258 Приват банку;

Папка чорного кольору «Скорозшивач» з документами;

Блокнот з надписом «vip» жовтого кольору;

Блокнот коричневого кольору з надписом «Office»;

Документ з назвою «перечень запчастей №1940»;

Аркуш паперу в клітинку «Заклепки А-5»;

Державний номерний знак серії АА регіон 04, номер 48271;

Державний номерний знак НОМЕР_4 у кількості двох штук;

Державний номерний знак ВІ регіон 04 номер 8288 у кількості 2 шт.;

Номерний знак PJ55NWW білого кольору у кількості 1 шт.;

Номерний знак НОМЕР_5 у кількості двох штук, білого кольору;

Номерний знак 482-71АА регіону 04 у кількості 1 шт.;

Номерний знак W667 BTW у кількості 2 штук, один жовтого другий білого кольору;

Номерний знак sc04 zkl у кількості 1 шт. білого кольору;

Номерний знак R 524 HHK у кількості 2 шт. білого кольору та жовтого кольору;

Номерний знак серії ВК регіон 10 номер5438 червоного кольору у кількості 2 шт.;

Номерний знак RYO5UGA білого кольору та жовтого кольору у кількості 2 шт.;

Номерний знак CTR3T65 у кількості 2 шт, білого кольору з позначкою чер. на одному з номерів А6 (С5) 2.5 ЕDI МКП;

Технічний паспорт серії НОМЕР_6 на автомобіль audi АС сірого кольору номер шасі НОМЕР_7 ;

Технічний паспорт серії НОМЕР_8 на автомобіль Seat Leon номер НОМЕР_9 на ім`я Сапронский, колір синій, номер шасі НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на чотирьох клаптиках паперу із облікового карткою № НОМЕР_12 ;

Один комплект брилків 2 шт. чорного кольору;

Ключі у кількості 2 шт. чорного кольору, з позначками «А-4» «В7»;

Ключ брилок 1 шт. чорного кольору з зеленою наклейкою з надписом «Биток А-6»;

Ключ брилок чорного кольору 1 шт. з зеленою наклейкою із позначкою А5;

Ключ чорного кольору у кількості 1 шт. з наклейкою та надписом «Avant 1,gt,b5;

Ключ чорного кольору із надписом audi та двома брилками до них;

Технічний паспорт серії НОМЕР_13 на автомобіль Volkswagen Passat wwwzzz3cz6p106676 сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

Технічний паспорт на автомобіль серії НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 2003 р.в. на імя Abajyan Patvakan Akhalkalaki Audi A 4 1/8 t номер шасі НОМЕР_17 ;

Облікова картка № НОМЕР_18 від 30.08.2014 р. із довіреністю серії НАВ 557147;

Пластикова картка з надписом на ній НОМЕР_19 ;

Прямокутна металева фігура із позначками на ній WALKSWAGEN AG WV 2ZZZ70ZNh14166 №2630363;

Предмет прямокутної форми бордового кольору із позначками на ньому WVWzzz1HZRW394361;

Прямокутна металева фігура чорного кольору з позначками на ній WAUZZZ4AZRN000425;

Ноутбук марки Леново syn CB21586239;

Ноутбук марки emachines model Kawfo;

Ноутбук марки LG s/n MEZ39244006;

Ноутбук марки Леново s/n СВ 21514321;

Паспорт (закордонний) на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Номер паспорту НОМЕР_20 ;

Купюри НБУ номіналом 100 грн. у кількості 2 шт.. номіналом 50 грн. у кількості 15 шт., номіналом 20 грн. у кількості 3 шт., номіналом 10 грн. у кількості 7 шт., номіналом 5 грн. у кількості 3 шт., номіналом 2 грн. у кількості 10 шт., номіналом 1 грн. у кількості 3 шт., купюра «Євро» номіналом 50 у кількості 1 шт., купюра долар США номіналом 20 у кількості 2 шт., купюра долар США номіналом 10 у кількості 3 шт., купюра долар США номіналом 5 у кількості 6 шт.;

Мобільний телефон марки Самсунг сірого кольору модель SM G360h, imei НОМЕР_21 ;

Мобільний телефон марки Nokia, imei НОМЕР_22 ; imei НОМЕР_23 ;

Папки темно зеленого кольору з документацією ТОВ «ВАГ сервіс»;

Серверне обладнання «Hikvision» s/n 628622842 та серверне обладнання HIKVISION s/n 404802301 , що знаходилось на першому поверсі у приміщенні складу;

Walkswagen номер кузова НОМЕР_24 з номерним знаком НОМЕР_25 під час обшуку салону даного авто було виявлено та вилучено поліс №АK/0794811.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1