Справа № 522/4836/17
Провадження № 1-кс/522/4582/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , представника цивільного позивача ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника цивільного позивача ТОВ «МЕГАС-СТРОЙ» ОСОБА_4 . про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 20.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «МЕГАС-СТРОЙ» визнано цивільним позивачем в рамках кримінального провадження № 0000918 внесеного в ЄРДР 20.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Представником цивільного позивача ТОВ «МЕГАС-СТРОЙ» визнано генерального директора юридичної особи ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів зазначеного кримінального провадження, 28.12.2016 р. посадові особи ТОВ «Фінанс Траст Груп» та ТОВ «Прайм Одеса» зловживаючи своїми службовими повноваженнями, не маючи жодних законних підстав, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та для інших осіб, всупереч інтересам та правам ТОВ «МЕГАС - СТРОЙ» без відповідної згоди законного власника, здійснили неправомірну зміну власника готельного комплексу, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Приморська, 36 та перебуває на балансі та фактично належить ТОВ «МЕГАС - СТРОЙ», що спричинило тяжкі наслідки, а саме спричинило збитки ТОВ «МЕГАС - СТРОЙ» в сумі 5045202,50 грн.

Так, з інформаційній довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 79657771 від 06.02.2017 року стало відомо, що належне ТОВ «МЕГАС-СТРОЙ» майно, а саме готельній комплекс що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Приморська, 36, зареєстровано на праві спільній частковій власності за ТОВ «Прайм Одеса». ТОВ «Мегас-Строй» жодних договорів купівлі-продажу належного йому нерухомого майна не укладало, ні з ТОВ «Прайм Одеса», ні з будь-якою іншою особою.

21.05.2007 року між АБ «Факторіал-Банк» та ТОВ «Мегас-Строй» з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника-фізичної особи перед АБ «Факторіал-Банк», що випливають з договору кредиту №001-в/47 від 17.05.2007 року було укладено іпотечний договір. Предметом іпотеки виступило нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, З-б. На строк дії іпотечного договору предмет іпотеки залишався у володінні і користуванні іпотекодавця. Слід зазначити, що згідно іпотечного договору від 21.05.2007 року для того, щоб задовольнити свої вимоги в позасудовому порядку, Іпотекодержателю й відповідно будь-якому правонаступнику іпотекодержателя необхідно було укласти з іпотекодавцем окремі договорі, про задоволення вимог іпотеко держателя. Такі договори з іпотекодавцем ТОВ «Мегас-Строй» не укладались.

Права вимоги за договором кредиту від 17.05.2007 року та іпотечним договором від 21.05.2007 року неодноразово відступались. В подальшому правонаступником Акціонерного банку «Факторіал-Банк» став ПУАТ «СЕБ банк», правонаступником, якого став ПАТ «Фідобанк». ПАТ «Фідобанк» відступив право вимоги за кредитним договором та іпотечним договором ТОВ «Скай Кепітал», а ТОВ «Скай Кепітал» відступило право вимоги за цими договорами ТОВ «Фінанс Траст Груп» й в теперішний час вони належать останньому.

Згідно інформаційної довідки №79657771 від 06.02.2017 року право власності на спірне нерухоме майно було зареєстровано лише за двома особами: за ТОВ «Мегас-Строй» та ТОВ «Прайм Одеса». Вважаю, що посадові особи ТОВ «Фінанс Траст Груп» перевищуючи власні повноваження, всупереч вимог закону продало будівлю готелю ТОВ «Прайм Одеса» без жодних правових підстав, оскільки іпотечний договір від 21.05.2007 року не містить відповідного застереження про задоволення прав іпотекодержателя, а окремий договорі про задоволення вимог іпотекодержателя ТОВ «Мегас-Строй» ні з ким не укладало ні під час укладення іпотечного договору в 2007 році, ні в подальшому.

ТОВ «Прайм Одеса» 28.12.2016 року придбало нерухоме майно за двома договорами купівлі-продажу. За кожним договором купівлі-продажу відповідач придбав по ? частки предмету іпотеки за іпотечним договором від 21.05.2007 року, хоча в іпотеку ТОВ «Мегас-Строй» надавало цільний об`єкт нерухомості. ТОВ «Прайм Одеса» було створено 22.12.2016 року, основним видом діяльності є купівля та продаж власного нерухомого майна.

В теперішній час ТОВ «Мегас-Строй» стало відомо, що ТОВ «Прайм Одеса» 07.03.2017 p., шляхом укладання договору купівлі-продажу, передало право власності на зазначений готельній комплекс юридичній особі TOB «BIIR PROPERTY». Невжиття заходів до забезпечення позову може утруднити встановлення справедливості та повернення майна справжньому законному власнику, оскільки посадовими особами ТОВ «BIIR PROPERTY»можуть вжити заходів для подальшого укриття майна ТОВ «МЕГАС-СТОРОЙ», а саме продати нерухоме майно будь-якій іншій особі. У разі якщо TOB «BIIR PROPERTY» відчужить спірне нерухоме майно, буде неможливо виконати рішення суду про витребування майна від відповідача, оскільки на момент виконання рішення суду майно вже не буде у власності TOB «BIIR PROPERTY».

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Викладене свідчить, про наявність фактичні обставини, які підтверджують, що на момент прийняття судом рішення по справі, може змінитись власник незаконно відчуженого нерухомого майна, і новий власник можливо і не буде причетний до злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Фінанс Траст Труп», ТОВ «Прайм Одеса» та TOB «BIIR PROPERTY», а отже вказані особи зможуть продовжити свою злочину діяльність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника цивільного позивача ТОВ «МЕГАС-СТРОЙ» ОСОБА_4 . про накладення арешту на майно задовольнити.

Забезпечити цивільний позов ТОВ «МЕГАС-СТРОЙ» в рамках кримінального провадження № 0000918, до службових осіб ТОВ «Фінанс Трас Груп», ТОВ «Прайм Одеса» та TOB «BIIR PROPERTY», які скоїли ряд кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 364-1, 365-2 КК України, чим спричинило тяжкі наслідки, а саме спричинили збитки ТОВ «МЕГАС-СТРОЙ» в сумі 5045202,50 грн.

Накласти арешт на незаконно відчужене майно ТОВ «МЕГАС-СТРОЙ», а саме готельний комплекс, розташований за адресою м. Одеса, вул. Приморська, 36.

Заборонити TOB «BIIR PROPERTY», на час дії ухвали про накладення арешту, відчужувати у будь який спосіб вказане майно, а саме готельний комплекс, розташований за адресою м. Одеса, вул. Приморська, 36.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.03.2017