УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/6481/17
Провадження № 1-кс /712/2914/17
25 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002347 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, дотримуючись злочинного плану щодо незаконного збагачення за рахунок виготовлення та збуту відеопродукції та зображень порнографічного характеру в режимі реального часу в мережі Інтернет, з використанням персональних ноутбуків оснащених веб камерами з доступом до мережі Інтернет за допомогою інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом авторизації моделей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою створення анкет з їх логінами та паролями, доступ до яких мали, крім моделей, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що надало їй можливість особисто здійснювати функції адміністратора та спостерігати в реальному часі з ноутбука за вчинюваними моделями виготовленням та збутом відеопродукції та зображень порнографічного характеру в режимі реального часу в мережі Інтернет, контролювати хід їх виконання та надавати моделям відповідні вказівки, пов`язані з характером вчинюваних дій, отримувати інформацію про фактичне надходження оплати, яка сплачувались клієнтами за збут їм відеопродукції та зображень порнографічного характеру та отримувати грошові кошти за виготовлення та збут відеопродукції та зображень порнографічного характеру, здійснила виготовлення та збут відеопродукції порнографічного характеру за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила реєстрацію ОСОБА_9 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сервер якого знаходиться в місті Нью Йорк штату Нью Йорк в Сполучених Штатах Америки, надавши останній персональні логін та пароль для авторизації на вказаному сайті, доступ до яких крім ОСОБА_9 мали ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , тим самим забезпечивши ОСОБА_9 можливість здійснювати в реальному часі трансляції під час яких виготовляти та збувати відеопродукцію та зображення порнографічного характеру в мережі Інтернет за матеріальну винагороду в розмірі 98 центів США за 1 хвилину, після чого ОСОБА_9 16.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, за допомогою персонального ноутбука оснащеного веб камерою, в режимі приватного чату з відвідувачем сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за сплачені ним грошові кошти в сумі 98 центів США/хвилину оголилася крупним планом на веб камеру та діючи всупереч моральним засадам суспільства в частині заборони поширення серед населення вульгарно натуралістичних цинічних способів демонстрацій статевих органів, порушуючи Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2013, вчиняючи маніпуляційні дії зі своїми статевими органами та демонструвала їх, таким чином виготовила та збула за своєю особистою участю відеопродукцію та зображення, що відповідно до висновку експерта №3/43 від 30.03.2017, являється продукцією, що має ознаки порнографічного характеру;
Так, ОСОБА_5 виконуючи функції адміністратора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », маючи можливість особисто спостерігати в реальному часі з ноутбука за вчинюваними виготовленням та збутом відеопродукції та зображень порнографічного характеру в режимі реального часу в мережі Інтернет ОСОБА_11 , якій було надано ОСОБА_6 персональні логін та пароль для авторизації на вказаному сайті, контролювати хід його виконання, отримувати інформацію про фактичне надходження оплати, яка сплачувались клієнтами за збут їм відеопродукції та зображень порнографічного характеру та отримувати грошові кошти за виготовлення та збут відеопродукції та зображень порнографічного характеру, тим самим забезпечивши ОСОБА_11 можливість здійснювати в реальному часі трансляції під час яких виготовляти та збувати відеопродукцію та зображення порнографічного характеру в мережі Інтернет за матеріальну винагороду в розмірі 98 центів США за 1 хвилину, після чого ОСОБА_11 17.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, за допомогою персонального ноутбука оснащеного веб камерою, в режимі приватного часу з відвідувачем сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за сплачені ним грошові кошти в сумі 98 центів США/хвилину оголилася крупним планом на веб камеру та діючи всупереч моральним засадам суспільства в частині заборони поширення серед населення вульгарно натуралістичних цинічних способів демонстрацій статевих органів, порушуючи Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2013, вчиняючи маніпуляційні дії зі своїми статевими органами та демонструвала їх, таким чином виготовила та збула за своєю особистою участю відеопродукцію та зображення, що відповідно до висновку експерта №3/43 від 30.03.2017, являється продукцією, що має ознаки порнографічного характеру;
Так, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила реєстрацію ОСОБА_8 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сервер якого знаходиться в місті Нью Йорк штату Нью Йорк в Сполучених Штатах Америки, надавши останній персональні логін та пароль для авторизації на вказаному сайті, доступ до яких крім ОСОБА_8 мали ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , тим самим забезпечивши ОСОБА_8 можливість здійснювати в реальному часі трансляції під час яких виготовляти та збувати відеопродукцію та зображення порнографічного характеру в мережі Інтернет за матеріальну винагороду в розмірі 98 центів США за 1 хвилину, після чого ОСОБА_8 20.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, за допомогою персонального ноутбука оснащеного веб камерою, в режимі приватного чату з відвідувачем сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за сплачені ним грошові кошти в сумі 98 центів США/хвилину оголилася крупним планом на веб камеру та діючи всупереч моральним засадам суспільства в частині заборони поширення серед населення вульгарно натуралістичних цинічних способів демонстрацій статевих органів, порушуючи Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2013, вчиняючи маніпуляційні дії зі своїми статевими органами та демонструвала їх, таким чином виготовила та збула за своєю особистою участю відеопродукцію та зображення, що відповідно до висновку експерта №3/43 від 30.03.2017, являється продукцією, що має ознаки порнографічного характеру;
Так, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила реєстрацію ОСОБА_10 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сервер якого знаходиться в місті Нью Йорк штату Нью Йорк в Сполучених Штатах Америки, надавши останній персональні логін та пароль для авторизації на вказаному сайті, доступ до яких крім ОСОБА_10 мали ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , тим самим забезпечивши ОСОБА_10 можливість здійснювати в реальному часі трансляції під час яких виготовляти та збувати відеопродукцію та зображення порнографічного характеру в мережі Інтернет за матеріальну винагороду в розмірі 98 центів США за 1 хвилину, після чого ОСОБА_10 23.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, за допомогою персонального ноутбука оснащеного веб камерою, в режимі приватного чату з відвідувачем сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за сплачені ним грошові кошти в сумі 98 центів США/хвилину оголилася крупним планом на веб камеру та діючи всупереч моральним засадам суспільства в частині заборони поширення серед населення вульгарно натуралістичних цинічних способів демонстрацій статевих органів, порушуючи Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2013, вчиняючи маніпуляційні дії зі своїми статевими органами та демонструвала їх, таким чином виготовила та збула за своєю особистою участю відеопродукцію та зображення, що відповідно до висновку експерта №3/43 від 30.03.2017, являється продукцією, що має ознаки порнографічного характеру;
Так, ОСОБА_5 , виконуючи функції адміністратора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », маючи можливість особисто спостерігати в реальному часі з ноутбука за вчинюваними виготовленням та збутом відеопродукції та зображень порнографічного характеру в режимі реального часу в мережі Інтернет ОСОБА_7 , якій було надано персональні логін та пароль для авторизації на вказаному сайті, контролювати хід його виконання, отримувати інформацію про фактичне надходження оплати, яка сплачувались клієнтами за збут їм відеопродукції та зображень порнографічного характеру та отримувати грошові кошти за виготовлення та збут відеопродукції порнографічного характеру, тим самим забезпечивши ОСОБА_7 можливість здійснювати в реальному часі трансляції під час яких виготовляти та збувати відеопродукцію та зображення порнографічного характеру в мережі Інтернет за матеріальну винагороду в розмірі 98 центів США за 1 хвилину, після чого ОСОБА_7 17.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, за допомогою персонального ноутбука оснащеного веб камерою, в режимі приватного чату з відвідувачем сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за сплачені ним грошові кошти в сумі 98 центів США/хвилину оголилася крупним планом на веб камеру та діючи всупереч моральним засадам суспільства в частині заборони поширення серед населення вульгарно натуралістичних цинічних способів демонстрацій статевих органів, порушуючи Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2013, вчиняючи маніпуляційні дії зі своїми статевими органами та демонструвала їх, таким чином виготовила та збула за своєю особистою участю відеопродукцію та зображення, що відповідно до висновку експерта №3/43 від 30.03.2017, являється продукцією, що має ознаки порнографічного характеру;
Таким чином встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у виготовленні та збуті відеопродукції та зображень порнографічного характеру, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, переслідуючи корисливі спонукання, порушуючи моральні засади суспільства в частині встановлення зв`язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою наживи, в період з 19.10.2015 по 03.04.2017 за адресою АДРЕСА_1 , утримувала місце розпусти за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , домовившись у невстановлений в ході досудового розслідування час з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 19.10.2015, відповідно до договору оренди винайняла квартиру АДРЕСА_2 , площею 40,7 м? з метою використання зазначеного приміщення для розпусти, а саме виготовлення та збуту відеопродукції та зображень порнографічного характеру особами жіночої статі та заключила договір на використання за вказаною адресою послуг «Інтернет» з компанією « ОСОБА_12 » з метою використання вказаного провайдера для виготовлення та збуту відеопродукції та зображень порнографічного характеру в режимі реального часу в мережі «Інтернет» особами жіночої статі, забезпечила зазначене місце розпусти, шляхом підбору осіб жіночої статі, які вчиняли розпусні дії, та вносячи щомісячну плату за оренду квартири АДРЕСА_2 в розмірі 2700 (дві тисячі сімсот) грн., утримувала місце розпусти.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір щодо отримання наживи, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 за участю моделей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом здійснення функцій адміністратора, що надало їй можливість особисто спостерігати в реальному часі з ноутбука за вчинюваними в квартирі АДРЕСА_2 моделями жіночої статі, виготовленням та збутом відеопродукції та зображень порнографічного характеру в режимі реального часу в мережі Інтернет, контролювати хід їх виконання та надавати моделям відповідні вказівки, пов`язані з характером вчинюваних дій, отримувати інформацію про фактичне надходження оплати, яка сплачувались клієнтами за збут їм відеопродукції та зображень порнографічного характеру, отримувала грошові кошти, які в подальшому розподілялися між нею, ОСОБА_6 та моделями, за виготовлення та збут відеопродукції і зображень порнографічного характеру.
Тим самим ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою наживи утримувала місце розпусти за адресою АДРЕСА_1 , де вчинялись розпусні дії у вигляді виготовлення та збуту відеопродукції та зображень порнографічного характеру.
Таким чином встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 в утриманні місць розпусти, вчиненому з метою наживи за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень в своїй діяльності використовували інтернет сайти " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а для виведення коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності використовували пластикові картки міжнародного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та закордонного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснювали зняття грошових коштів з вище вказаних карток за допомогою банкоматів, терміналів та через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в межах України.

Під час досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було скеровано запит №7121/46/01-17 від 15.05.2017 та отримано відповідь №81-15-9/3169 від 17.05.2017, в якій зазначено, що, відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» на запит органів Національної поліції розкривається банківська таємниця відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, тобто запитувана інформація виходить за межі визначені законодавством.

Тому виникла необхідність провести тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів платіжних карток сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та закордонного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 19.10.2015 до 20.05.2017 із зазначенням суми операції, місця та часу її проведення, а також до фотографій та відеозаписів з приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банкоматів, терміналів самообслуговування, які відображають проведення операцій з вказаними вище картками, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та Законом України «Про банк і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів платіжних карток сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та закордонного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 19.10.2015 до 20.05.2017 із зазначенням суми операції, місця та часу її проведення, а також до фотографій та відеозаписів з приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в межах території України, банкоматів, терміналів самообслуговування, які відображають проведення операцій з вказаними вище картками та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаної інформації.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1