н/п 1-кс/640/6463/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 07.08.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме ознайомитися з оригіналами документів з можливістю їх копіювання та скопіювати інформацію: договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, інформацією про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали/видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх електронних документів та інформації, створених, розміщених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою системи «Бітрікс24», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі отримати резервні копії з хмарного сховища даних користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувались у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.
29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання тимчасового доступу до речей і документів, в якому представник потерпілого зазначає, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/« ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка представляє собою програму з комплектом інструментів для організації роботи компаній, в тому числі містить функціонал роботи з проектами, розподілення задач, визначення відповідальних за їх виконання, надає можливість обміну інформацією, документами, здійснення дзвінків, листування та інше. Зазначений сервіс надається товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 ). Інформація та документи, якими обмінюються користувачі програми зберігається у належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хмарних сховищах, серверах. Перегляд зазначеної інформації являється можливим лише за умови використання спеціальних програмних компонентів «Бітрікс24». Інформація та документи, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі «Бітрікс24» можуть мати значення для розслідування даного кримінального провадження, адже за даними допитаних співробітників, туди вони заносили інформацію про клієнтів, їх контактні дані, про хід їх обслуговування, тощо. На підставі чого представник потерпілого просить звернутися до суду з клопотанням про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 ) надати слідчому доступ до інформації і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копію договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, інформацію про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали / видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх документів та інформації, створених, розміщених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою системи «Бітрікс24», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у хмарному сховищі створити резервні копії даних користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому обліковий запис (пароль, логін) для перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувались у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або у будь-який інший спосіб забезпечити доступ слідчого до вказаних даних та документів та надати можливість скопіювати всі вказані дані з можливістю їх наступного автономного перегляду.
Розглянувши клопотання орган досудового розслідування вважає необхідним отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронних документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивченням клопотання адвоката встановлено що його доводи про наявність фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Так під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів в органі ДФС за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого вилучено реєстр податкових накладних вказаного підприємства, відповідно до якого у 2015 та 2016 роках мали місце господарські взаємовідносини вказаного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказане підприємство було постачальником послуг протягом вказаних років на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації, яка міститься на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане підприємство надає послуги створення електронних проектів визначеної тематичної спрямованості, тобто програми з організації господарської діяльності підприємства в електронному вигляді з урахуванням виду його діяльності.
Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 та основним видом діяльності підприємства є торгівля програмним забезпеченням.
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме вилучити в електронному та паперовому вигляді інформацію та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про всіх користувачів програмою від вказаного підприємства, документів які підтверджують факт користування вказаними програмними засобами, а також електронні документи, які підтверджують злочинну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, інформацією про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали/видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх електронних документів та інформації, створених, розміщених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою системи «Бітрікс24», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі отримати резервні копії з хмарного сховища даних користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувались у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2014 по 16.08.2017, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, інформацією про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали/видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх електронних документів та інформації, створених, розміщених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою системи «Бітрікс24», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі отримати резервні копії з хмарного сховища даних користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувались у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2014 по 16.08.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2017.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1