Провадження № 725/7475/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2013 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневий районного суду м. Чернівці Федіна А.В.

при секретарі Сорокан М.М.

за участю прокурора Мельник О.Г.

слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0001765 від 15.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Першотравневого району м. Чернівці ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме періодичні виписки про стан рахунку № 5211 5373 1199 0134, роздруківки руху коштів за період часу з 13.11.2013 року до 19.11.2013 року на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок № 5211 5373 1199 0134 грошові кошти, шляхи їх надходження із зазначенням номера рахунку картки та кому він належить, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач з привязкою до місця отримання готівки за період часу з 13.11.2013 року до 19.11.2013 року, з метою їх вилучення.

Посилалась на те, що 13.11.2013 року, невідома особа, яка назвалася ОСОБА_3, шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу мобільного телефону, заволодів грошима в сумі 2500 грн., які гр. ОСОБА_4 перерахував через банкомат "Приватбанку" на рахунок № 990143.

Вказувала на те, що в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4, пояснив, що 10.11.2013 року він побачив на сайті «Вконтакте»,а саме за електронною адресою https://vk.com/id197240185, що продаються мобільні телефони марки «Iphone 4S». Після цього ОСОБА_4 почав переписуватися у групі «Вконтакте» за адресою https://vk.com/id197240185 із чоловіком, який продавав вказані на сайті телефони, цікавився у нього які характеристики у телефона марки «Iphone 4S», який він хотів придбати, та під час переписки даний чоловік надав ОСОБА_4 номер свого мобільного телефону № 063-878-70-54 та вказав, що його звуть ОСОБА_3. Під час переписки на сайті «Вконтакте», ОСОБА_4 попросив чоловіка, який продавав мобільні телефони відсканувати його паспорт для підтвердження його особи, на що він одразу скинув свою фотографію разом із паспортом. Після цього ОСОБА_4 перетелефонував даному чоловіку на номер мобільного телефону № 063-878-70-54 уточнив у нього всі деталі, які були йому цікаві та ОСОБА_3 скинув смс-повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_4 № номер карткового рахунку № 5211 5373 1199 0134 на який необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 2 500 грн. для оплати мобільного телефону «Iphone 4S», який ОСОБА_4 хотів придбати.

Після цього ОСОБА_4 пішов до магазину «Зорька», що по вул. Головна та о 13 год. 48 хв. через термінал «Приватбанку» перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн. на картковий рахунок № 5211 5373 1199 0134. Під час перерахунку даних коштів на терміналі «Приватбанку» висвітилися дані власника карткового рахунку № 5211 5373 1199 0134 - ОСОБА_3. Після цього ОСОБА_4 одразу перетелефонував на номер мобільного телефону № 063-878-70-54, який належав чоловіку який представився ОСОБА_3, однак телефон ніхто не піднімав. Останнього разу, ОСОБА_4 перетелефонував на номер мобільного телефону № 063-878-70-54, який належав чоловіку який представився ОСОБА_3, 14.11.2013 року приблизно о 13 год. 00 хв., після чого він підняв трубку та повідомив ОСОБА_4, що він помилився номером телефону і він ні про який мобільний телефон нічого не знає.

В ході досудового розслідування стало відомо, що особа, яка представилася ОСОБА_3, під час здійснення своїх шахрайських дій, користувалася карткою «Приватбанку» № 5211 5373 1199 0134.

У звязку з наведеним просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», періодичні виписки про стан рахунку № 5211 5373 1199 0134, роздруківки руху коштів за період часу з 13.11.2013 року до 19.11.2013 року на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок № 5211 5373 1199 0134 грошові кошти, шляхи їх надходження із зазначенням номера рахунку картки та кому він належить, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач з привязкою до місця отримання готівки за період часу з 13.11.2013 року до 19.11.2013 року, з метою їх вилучення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його змісту та просив задовольнити.

Представник ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про причини своєї неявки суду не повідомив, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання факсовим звязком.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в звязку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, в провадженні СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 0001765 від 15.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, що документи до яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу перебувають у володіння ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк», які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема на це вказує копія квитанції про переказ коштів через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, а також з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення досягнення мети отримання доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташована за адресою:58005 м. Чернівці, вул. Стасюка, 14-А, а саме: періодичні виписки про стан рахунку № 5211 5373 1199 0134, роздруківки руху коштів за період часу з 13.11.2013 року до 19.11.2013 року на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок № 5211 5373 1199 0134 грошові кошти, шляхи їх надходження із зазначенням номера рахунку картки та кому він належить, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач з привязкою до місця отримання готівки за період часу з 13.11.2013 року до 19.11.2013 року та можливість вилучення вище вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці А. В. Федіна