Справа № 216/2639/17
У Х В А Л А
29 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
26.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарювання які зареєстровані та займаються підприємницькою діяльністю на території Криворізького та Широківського районів, Дніпропетровської області вносять не правдиві відомості до офіційних документів, а саме до податкових звітів та статистичних відомостей, в наслідок чого здійснюється незаконне відшкодування ПДВ останнім.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації сільськогосподарської продукції, причетність має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в своїй діяльності порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні».
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет закупівлі товарів сільськогосподарського призначення.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про банківські операції і рух грошових коштів на рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 р. по 01.06.2017 р., а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію про операції щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про відкриття, обслуговування рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» та встановити причетних до цього осіб.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
-заяви на відкриття рахунків щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , додатках до них, а також подані до таких заяв документи;
-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
-інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
-відомості про розрахункові операції і рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 р. по 01.03.2017 р. (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);
-платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 01.01.2016 р. по 01.03.2017 р. відбувалися розрахункові операції та рух коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1