Справа № 645/3178/17
Провадження № 1-кс/645/612/17
У Х В А Л А
іменем України

27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 29.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України
в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , в якому просить суд надати дозвіл до оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним її вилученням у належним чином завірених копіях: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним її вилученням у належних завірених копіях, до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 з наступним її вилученням у належним чином завірених копіях.

Підставами для надання доступу до матеріалів слідчий зазначає те, що 20.01.2017 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області з Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України надійшли матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 29.07.2016 року за ч.5 ст.191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 державних коштів в особливо великих розмірах на суму 13 171308 грн. та внесення до офіційний документів завідомо неправдивих відомостей.Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено План заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК. Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 . Прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_6 під час перевірки вимог законодавства щодо використання бюджетних коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету у зв`язку з оголошенням мобілізації в 1 окремому ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі 1 ОВКБ) встановлено, що замовником будівництва 1 ОВКБ в 2015 році укладено з генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 чотири договори з додатковими угодами на виконання робіт з інженерно- технічного облаштування українсько-російського кордону та перераховано грошові кошти, отримані за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно- технічного облаштування кордону» , загальною вартістю 65 864 364, 41 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 . Згідно з актками виконаних робіт КБ 2В, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовнику- 1 ОВКБ , вказані роботи виконано протягом грудня 2015 року, а кошти на вказану суму сплачено на користь комерційної структури. Водночас встановлено, що з метою виконання робіт, передбачених вказаними договорами, генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 2 договори з субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № 08/12/15-Ш4-2 від 08.12.2015 та ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за № 08-20/34з від 22.03.2016 , на розрахункові рахунки яких перераховано відповідно 8 258177 грн. та 4 913131 грн., та які фактично й повинні були виконувати роботи з інженерно-технічного облаштування кордону. Проте, як вбачається з Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 окремого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.03.2016 № 07-30/394 фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 та ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації : АДРЕСА_5 не встановлено та виконання робіт субпідрядними підприємствами документально не підтверджено. Фактично вказані субпідрядні товариства роботи не виконували, первинні документи акти форми КБ-2В та КБ-3 про виконання робіт відсутні, що може свідчити про внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, в результаті чого з державного бюджету безпідставно сплачено кошти та нанесено збитки державі. 13.07.2017 року за вих. №5143/119/59/115-2017 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до ст.2,40, 93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів по виконанню робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону по договорам з 1ОВКБ та субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » та бухгалтерської документації щодо перерахування грошових коштів по зазначеним договорам зі строком виконання до 18.07.2017. Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № 168 від 17.07.2017 надійшла відмова у наданні запитуваної інформації та копій документів, що її підтверджує. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, підтвердження або спростування факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, необхідно встановити чи фактично існують та ведуть господарську діяльність субпідрядні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та чи виконувалися даними підприємствами фактично роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону за укладеними договорами. Встановлено, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правпорушення.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № № 0000146 від 29.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які містять охоронювану законом таємницю:

-до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним її вилученням у належним чином завірених копіях:

-до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним її вилученням у належних завірених копіях, до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 з наступним її вилученням у належним чином завірених копіях.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 27.08.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1