Справа №295/606/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,за участі секретаря - ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2014-2015 років, шляхом штучного формування валових витрат на придбання лісоматеріалів, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Слідчий в клопотанні вказує, що у період 2014-2015 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по бухгалтерському та податкових обліках, відобразили придбання лісоматеріалів у лісництв Житомирської та Вінницької областей кількістю 2880,31 кв. м. та в подальшому відображали реалізацію лісоматеріалів на території України та експорт виробів з деревини кількістю 6698,38 кв. м. Різницю між реалізованою та придбаною кількістю лісоматеріалів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купують за готівкові кошти без відображення по бухгалтерському та податковому обліках.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що за наданими матеріалами оперативного підрозділу встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, яка здійснює закупку деревини, що отримана шляхом незаконної вирубки, списання або іншим незаконним чином, за цінами, які є нижчими за ринкові. В подальшому, шляхом дублювання товарно-транспортних накладних, які є документами, що засвідчують походження сировини, останні, за попередньою домовленістю, через суб`єкти господарської діяльності серед яких встановлені оперативним шляхом є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) здійснюють їх переробку (розпилювання) та експортують до Туреччини, Ізраїлю, Лівану, Саудівської Аравії.
В клопотанні зазначено, що супровідним листом № 1717/7/06-70-20 від 31.10.2016 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області скеровано лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться матеріали адміністративних справ № 0447-0451/101000014/2016 стосовно директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у вилученні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 документів, адміністративної справи № 0447-0451/101000014/2016 відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який протягом 2015 року організував переміщення товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через митний кордон України з приховуванням від митного контрою, тобто з поданням митному органу як підстави для переміщення через митний кордон України вказаного товару, загальною кількістю 3000 м3., загальною вартістю 6 915 248, 32 гривень, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, що одержані незаконним шляхом.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів, які містяться у адміністративній справі № 0447-0451/101000014/2016 відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , а також особам які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , копій документів які містяться в адміністративній справі № 0447-0451/101000014/2016 відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 Встановити
Встановити строк дії ухвали до 20.02.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1