УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що в 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою акумулювання коштів на підтримку української армії, з ініціативи громади Старокостянтинівського району, було залучено громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є неприбутковою організацією та створена для благодійної діяльності. В подальшому, в березні 2014 року керівником організації було відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який добровільно вносились кошти громадянами та суб`єктами господарської діяльності на підтримку військових частин, які дислокуються в м. Старокостянтинів Хмельницької області.
З метою отримання благодійних внесків ІНФОРМАЦІЯ_2 було підготовлено листи за підписом міського голови ОСОБА_3 суб`єктам господарської діяльності м. Старокостянтинів з проханням перерахувати благодійну допомогу на вищевказаний рахунок.
20.03.2014 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір № 3, предметом якого є виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт по капітальному ремонту казарми аеродромно-експлуатаційної роти № 33 військової частини А 2502 в м. Старокостянтинові Хмельницької області. Відповідно до пункту 1.1 даного договору ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалась сплатити вартість робіт і матеріалів, яка становить 633 000 грн.
У період з березня по травень 2014 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові коштів на суму 421 606,12 грн. та надала товарно-матеріальні цінності на суму 123 711,14 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 ) для виконання робіт із капітального ремонту приміщень будівель за №№ ГП 165а та 21/33 відповідно, що знаходяться на території аеродрому військової частини А НОМЕР_4 (на даний час НОМЕР_5 ) в м. Старокостянтинів Хмельницької області.
30.05.2014 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було підписано акт приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, рішенням 39 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 квітня 2014 року № 5, затверджено «Програму взаємодії військових частин ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2014-2015 роки», відповідно до якої, ІНФОРМАЦІЯ_8 передбачалося виділення військовій частині А НОМЕР_4 субвенції з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будівель на території аеродрому на загальну суму 480 000 гривень. Рішенням 41 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18 липня 2014 року № 5 «Про внесення змін до бюджету міста на 2014 рік», збільшено розмір виділення військовій частині А 2502 субвенції з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будівель, що на території аеродрому військової частини НОМЕР_6 на загальну суму 784 957 гривень.
В подальшому, в липні - серпні 2014 року з метою реалізації вищезазначених Рішень, ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі міського голови ОСОБА_3 та військовою частиною НОМЕР_6 , в особі командира військової частини полковника ОСОБА_6 укладено угоди №36 від 16 липня 2014 року та № 49 від 18 серпня 2014 року про передачу субвенції. Предмет вищезазначених Угод полягав в тому, що ІНФОРМАЦІЯ_9 зобов`язується передати субвенцію в загальній сумі 1 264 952 грн. і перерахувати на рахунок військової частини НОМЕР_6 , а військова частина НОМЕР_6 в свою чергу зобов`язується спрямувати зазначені грошові кошти на проведення капітального ремонту будівель казарм № НОМЕР_7 та буд. № 21/165а, що на території аеродрому, тобто тих будівель, які впродовж березня - травня 2014 року вже були відремонтовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кошти, зібрані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості благодійної допомоги.
У продовж вересня - жовтня 2014 року з місцевого бюджету на рахунок військової частини А 2502 надійшли кошти на загальну суму 1 264 952 грн. для проведення капітального ремонту вищезазначених будівель на території аеродрому військової частини. Після чого, між військовою частиною А НОМЕР_4 , в особі полковника ОСОБА_6 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 77 від 26.11.2014 з капітального ремонту будівлі №21/33 на території аеродрому частини на суму 348 120 грн. та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_4 договір підряду № 76 від з капітального ремонту будівлі № ГП 165а на території аеродрому частини на суму 883 086 грн.
02.12.2014 між військовою частиною НОМЕР_6 , в особі полковника ОСОБА_6 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 підписано акт виконаних будівельних робіт Ф. кб 2в за грудень 2014 рік на загальну суму 348 120 грн. Цього ж дня, між військовою частиною НОМЕР_6 , в особі полковника ОСОБА_6 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_4 підписано акт виконаних будівельних робіт за грудень 2014 рік на загальну суму 883 086 грн.
Встановлено, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй господарській діяльності використовував грошовий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , процесуальним прокурорам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із правом доручення виконання ухвали іншим особам, які згідно КПК України наділені на те відповідними повноваженнями дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Проскурівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", що розташоване за адресою: ( АДРЕСА_3 ), зокрема банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 відкритому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.02.2014 по 08.09.2014 включно в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 січня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя