УХВАЛА
29 травня 2017 року м. Хмельницький
За обставинами кримінального провадження службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2015 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість за операціями з придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які фактично товари не поставляли, та легалізували за такими операціями кошти, перераховані на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Також, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з квітня по липень 2015 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), умисно зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом складання фіктивних бухгалтерських документів, заволоділи коштами державного підприємства на загальну суму 1 852 565 грн., чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.
Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_8 упродовж 2014-2016 років працювала та отримувала доходи в Комунальному житлово-експлуатаційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 , де можуть знаходитись оригінали документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 , необхідні для використанні під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.
У зв`язку з чим, з метою всебічного та повного дослідження обставин кримінального правопорушення, перевірки причетності ОСОБА_8 до реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та здійснення від імені даного підприємства фінансово-господарської діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять підписи ОСОБА_8 , що знаходяться у володінні КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ).
На підставі викладеного, заступник начальника просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , та/або за дорученням слідчим, оперативним працівникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ГУ ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (заяв, наказів, пояснень та інших документів), які містять підписи, виконані ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), які знаходяться у володінні Комунального житлово-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 за 2014-2016 роки, і надати можливість вилучити їх оригінали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 червня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: