ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2538/17
Провадження № 1-кс/201/1939/2017
УХВАЛА
17 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 31.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.09.2016 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку до Межівського ВП кам`яного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн., на загальну суму 150 тис. грн..

Однак, на теперішній час, вищевказане кам`яне вугілля, не зважаючи на те, що грошові кошти за зазначений товар перераховані на банківський рахунок вищезазначеного товариства, не поставлено.

Згідно отриманих у ході досудового слідства доказів, зокрема показань свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які обіймають посади опалювачів логістики ІНФОРМАЦІЯ_1 установлено, що до зазначеного відділення поліції вугілля протягом опалювального сезону 2016-2017 років привозилось двічі, а саме 10 тонн та 6 тонн відповідно. При цьому, зазначили, що якість зазначеного вугілля дуже низька, що не дає змогу тримати відповідну температуру у котлі. Останній раз вугілля на автомобілі «КАМАЗ» було привезено до ІНФОРМАЦІЯ_1 03.02.2017.

Допитана як свідок, у межах цього провадження, ОСОБА_8 яка є членом ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 та обіймає посаду спеціаліста відділу матеріального обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , дала свідчення про те, що розрахунок між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене вугілля здійснювався лише після укладення договору та підписання видаткової накладної. Перерахунок грошових коштів Державним казначейством на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено 14 вересня.

Згідно видаткової накладної, вугілля у кількості 60 тонн уже було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Однак насправді, вугілля на час, підписання видаткової накладної поставлено не було. Проте, начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 завірив, що все необхідне вугілля буде поставлено після здійснення відповідних розрахунків.

При цьому, коли розпочався опалювальний сезон, то дійсно було привезено спершу близько п`ятнадцяти тонн вугілля, це зі слів кочегарів, але п`ять тонн було повернуто із-за низької якості вугілля. Другий раз привезли близько десять тонн вугілля, це зі слів начальника та кочегарів. Наскільки їй відомо, кочегари неодноразово скаржилися начальнику на якість вугілля.

Згідно бухгалтерської документації станом на 01 лютого на території ІНФОРМАЦІЯ_5 має перебувати 27 тонн 800 кілограм вугілля марки антрацит «АМ». Однак, на теперішній час, візуально видно, що такої кількості вугілля на території Межівського ВП не знаходиться. Останній раз вугілля було поставлено 03 лютого 2017 року.

Допитаний як свідок колишній старшина ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , дав свідчення про те, що у вересні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_6 з приватним підприємством укладено договір купівлі-продажу 60 тонн вугілля марки антрацит «АМ».

Зважаючи на те, що вони є бюджетною організацією і перерахування грошових коштів на рахунки постачальника можливе лише після доставляння товару, він піддавшись умовляннями керівника, вимушений був підписати видаткову накладну, відповідно до якої постачальником до ІНФОРМАЦІЯ_5 поставлено вугілля у кількості 60 тонн. Насправді, на той час, вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_5 поставлено не було

При цьому коли розпочався опалювальний сезон, а саме у жовтні 2016 року, то до районного відділення поліції було доставлено спочатку п`ять тон, потім ще раз п`ять тон вугілля. Зазначене вугілля було дуже низької якості і не відповідало маркуванню зазначеному у видатковій накладній. На якість вугілля неодноразово скаржилися кочегари ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Другий раз вугілля привезли чи то в листопаді, чи то в грудні 2016 року, приблизно 11 тонн. Будь-яких документів при цьому йому на надавали. Можливо їх надавали до бухгалтерії районного відділення поліції.

Таким чином, у ході досудового слідства установлено, що вугілля марки антрацит «АМ» поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 не повному об`ємі та не відповідає заявлені у договорі марці.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, обумовлюється необхідністю їх використання як об`єктів дослідження під час проведення судово-почеркознавчої та судово - економічної експертизи, що допоможе у встановлені істотних обставин у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано 24.05.2016, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 24.05.2016 являється ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (виїмки) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000101, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (виїмки) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- угоди, договори, інші документи, які були підставами виникнення, зміни та припинення вищезазначених взаємовідносин, додатки, специфікації до них, сертифікати якості продукції предмету угоди (договору);

- платіжні доручення, чеки, виписки банків, інші документи, що підтверджують проведення розрахунків по вказаним взаємовідносинам;

- рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів (акти прийому здачі робіт, послуг), що стосуються вказаних взаємовідносин;

- довіреності та інші документи, на підставі яких здійснювалось представництво осіб у вказаних взаємовідносинах, у тому числі довіреності на отримання/поставку товарно-матеріальних цінностей;

- інші документи, що стосуються виникнення, зміни та припинення вказаних взаємовідносин, якості, ціни товару (робіт, послуг), що були предметом цих взаємовідносин, а також документів, щодо взаєморозрахунків між сторонами вказаних взаємовідносин.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000101, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1