Справа № 712/3698/17
Провадження № 1кс/1711/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану
законом таємницю

27 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000221 від 28 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Черкаської місцевої прокуратури в Черкаській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000221 від 28 лютого 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці придбала не менш як 148 колб з рідиною коричневого кольору та 147 колб з рідиною прозорого кольору, які скріплені між собою по дві, які в подальшому зберігали за місцем свого проживання.

28.02.2017 о 13 годині під час санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду в м. Черкаси від 27.02.2017, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції у сумці, що знаходилась на підлозі кімнати, біля шафи, виявлено та вилучено 141 колбу з рідиною коричневого кольору та 140 колб з рідиною прозорого кольору, які скріплені між собою, одна колба з рідиною коричневого кольору була окремо.

Працівниками УПН ГУ Національної поліції в Черкаській області було проведено ряд заходів по встановленню осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси, в ході чого надійшла інформація, що до незаконного виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , який для прикриття своєї злочинної діяльності, а саме для отримання грошових коштів за збут наркотиків, останній використовує пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою якої він переводить отримані від злочинної діяльності кошти в готівку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими можливими способами. До даного часу рахунок не закритий.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні:

- матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів в період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали по номеру пластикової картки, а саме НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 24.03.2017;

- фото і відеоматеріалів про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 16.03.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовлоти.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці має істотне значення для даного кримінального провадження та є важливим речовим доказом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію та матеріали:

- про рух та спрямованість грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів в період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали по номеру пластикової картки, а саме НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

- фото і відеоматеріалів про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчих групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1