ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4341/16-к
Провадження № 1-кс/210/1647/16
У Х В А Л А
іменем України
"16" грудня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0003029 від 27.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
16 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003029 від 27.10.2015, внесеного до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів комунального підприємства та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, а також зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленим нормативним документам, зокрема Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2011 № 242, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20 червня 2014 року № 766, умисно завищили тариф для населення у розмірі понад 2,2 рази, що призвело до нанесення матеріальної шкоди населенню міста у сумі понад 500 тис. грн.

Крім того встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог ст. 11, ч. 6 ст. 12, ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження», маючи реальну можливість виконати рішення Господарського суду Дніпропетровської області, ухвалені за позовами прокурора Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, від 02.11.2010 у справі № 29/212-10, від 02.11.2008 у справі №1/283-08 та від 25.11.2008 у справі №1/281-08 про стягнення коштів у сумі 1,7 млн. грн. на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинили умисні дії, направлені на перешкоджання їх виконанню.

Так, постановами державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 про арешт коштів боржника у зведеному виконавчому провадженні №8902686 неодноразово накладалися арешти на кошти, які містяться на розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритих у банківських установах України. У відповідності до 2 Пункту зазначеної постанови про накладення арешту, боржника, у порядку ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження», попереджено про кримінальну відповідальність за ухилення від виконання рішень суду шляхом відкриття нових банківських рахунків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів необхідно отримати доступ до оригіналу журналу обліку вхідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки, карток обліку документів, а саме Постанов державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 про арешт коштів боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки, а також до баз даних вхідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ведеться в електронному вигляді, на окремому оптичному носії.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Також слідчий пояснив, що документи, доступ до яких він просить, містить важливу доказову інформацію у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналу журналу обліку вхідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки, карток обліку документів, а саме Постанов державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 про арешт коштів боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки, а також до баз даних вхідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ведеться в електронному вигляді, на окремому оптичному носії, без можливості вилучення оригіналів цих документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по вищевказаному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1