Провадження по справі № 1-кс/522/7040/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вилучені 18.04.2017 у ході обшуку автомобілю марки «Мазда» 323 д.н. НОМЕР_1 , речі і документи, а саме на:

-Печатка ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄРДПОУ 40866428);

-4 аркуші паперу із чорновими записами.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205,

ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 займалась складанням бухгалтерської та податкової звітності СФГ «Любава-1», ТОВ «Єврохімпром», ТОВ «Тельєза», ТОВ «Праймідоу», СФГ «Сабрам», ПП «Валінор», ТОВ «Грандматео», ТОВ «Родинне поле», ТОВ «Айтер», ФГ «Юго», ТОВ «Ліа Ексим», ТОВ «Алеос», ТОВ «Юніверсал-партнерс». Їй відомо, що вказані підприємства з ознаками фіктивності фактично фінансово-господарську діяльність не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи. Бухгалтерські документи від вказаних посадових осіб підписували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином, встановлено, що ТОВ «Гранд Матео», ТОВ «Праймідоу»,

ТОВ «Алеос», ТОВ «Айтер», ТОВ «Тельєза» та інші є фіктивними підприємствами, створеними для прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків реально-існуючими суб`єктами підприємницької діяльності, надання послуг з переказу безготівкових грошових коштів в готівку.
Крім того, ОСОБА_4 , показала, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 займався оформленням митних документів підприємствімпортерів ТОВ «Гранд Матео», ТОВ «Праймідоу», ТОВ «Алеос», ТОВ «Айтер», ТОВ «Тельєза» по фіктивним операціям з купівлі-продажу імпортних товарів.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що діяльність вказаних підприємств з ознаками фіктивності контролює, крім інших, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . При проведенні впізнання по фотознімкам ОСОБА_4 впізнала ОСОБА_8 , як чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , про якого вона розповідала раніше.

Також, оперативним заходами встановлено, що на території Одеського регіону громадяни України - ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 організували та контролюють діяльність угрупування, причетного до діяльності т.зв. «конвертаційного центру», підконтрольні підприємства якого діють, в тому числі і на каналі зовнішньоекономічної діяльності.

У своїй протиправної діяльності організатори «конвертаційного центру» використовують реквізити понад 10 комерційних структур з ознаками фіктивності, у тому числі: ТОВ «Статус Юкрейн», ТОВ «Голден Харбор», ТОВ «Гранд Матео», ТОВ «Праймідоу», ТОВ «Алеос», ТОВ «Айтер», ТОВ «Тельєза».

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що функції кур`єра у зазначеній незаконній діяльності виконує гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує автомобіль марки «Мазда» 323 д.н. НОМЕР_1 .
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку автомобілю марки «Мазда» 323 д.н. НОМЕР_1 з метою відшукання і вилучення документів первинно-бухгалтерського обліку, чорнової бухгалтерської документації, печаток, статутних документів фіктивних підприємств, комп`ютерної техніки, готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших електронних носіїв інформації, у яких можуть зберігатись документи первинно-бухгалтерського обліку, а також інші речі і документи, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.

18.04.2017 року, на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 12.04.2017 старшим слідчим другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_13 проведено обшук автомобілю марки
«Мазда» 323 д.н. НОМЕР_1 в ході якого виявлено та вилучено:

-Печатка ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄРДПОУ 40866428);

-4 аркуші паперу із чорновими записами.

Вказані речі і документи, що вилучені у ході обшуку мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової почеркознавчої та судової трасологічної ексипертиз.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання прокурора майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 18.04.2017 у ході обшуку автомобілю марки «Мазда» 323 д.н. НОМЕР_1 , речі і документи, а саме на:

-Печатка ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄРДПОУ 40866428);

-4 аркуші паперу із чорновими записами.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.04.2017