печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581, за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що на території Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Одеської областей у 2014-2016 роках групою осіб організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.
Під час розслідування встановлено, що групою осіб під керівництвом ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створено/придбано та організовано діяльність низки суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Крім того, вказані суб`єкти господарської діяльності мають спільних контрагентів та пов`язані взаємовідносини, зареєстровані на адресах масової реєстрації з метою унеможливлення пошуку правоохоронними органами. Ряд із перелічених вище юридичних осіб не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.
При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.
Для реалізації своїх протиправних дій у Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ Комерційного Банку "Приватбанк" (МФО 326610) підприємствами ТОВ "ЮГ-ЗЕРНОСТРОЙ" було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "КОВІТА НІК" № НОМЕР_3 ; ТОВ "ГРІНТЕН" № НОМЕР_4 ; ТОВ "ЛАВРАН" № НОМЕР_5 ; ТОВ "ЛАЙН-ЛТД" № НОМЕР_6 ; ТОВ "МЕДАКАР" № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ГЕРМЕС ТОРГ» - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "НІКФАНТ" - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "ДАНТЕН" - № НОМЕР_16 ; ТОВ "ТЕХКОМПЛЕКТ Н" - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .
Крім цього установлено, що в теперішній час по розрахунковим рахункам вказаних підприємств проходять значні суми безготівкових коштів по безтоварним операціям в різних секторах економіки. Таким чином, досудовим розслідуванням установлено, що для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються вищевказані розрахункові рахунки.
Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, - фіктивного підприємництва, минаючи при цьому систему оподаткування.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення можливості конфіскації майна, передбаченої санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, а також з метою відшкодування шкоди, завданої державі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ЮГ-ЗЕРНОСТРОЙ" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "КОВІТА НІК" № НОМЕР_3 ; ТОВ "ГРІНТЕН" № НОМЕР_4 ; ТОВ "ЛАВРАН" № НОМЕР_5 ; ТОВ "ЛАЙН-ЛТД" № НОМЕР_6 ; ТОВ "МЕДАКАР" № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ГЕРМЕС ТОРГ» - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ "НІКФАНТ" - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "ДАНТЕН" - № НОМЕР_16 ; ТОВ "ТЕХКОМПЛЕКТ Н" - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих у Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ Комерційного Банку "Приватбанк" (МФО 326610, юридична адреса: м. Миколаїв, вул.Мостобудівників,17/11,17/12, 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,30), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1