Справа № 588/487/17
1-кс/588/205/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2017 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 07.04.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 13.04.2017 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.04.2017 по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 07.04.2017.
Досудовим розслідуванням установлено, що 06.04.2017 до чергової частини Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що невідома особа 03.04.2017 шляхом вчинення шахрайських вій під приводом продажу мотоблоку «Кентавр» заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 6250 грн. через мережу «OLX», внаслідок чого заявнику спричинено матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що в Інтернет мережі на сайті «OLX» від побачив об`яву про продаж в м.Хорол Полтавської області мотоблоку «Кентавр» за 8000 грн. Продавцем було зазначено чоловіка на ім`я ОСОБА_7 . Продавець просив потерпілого переслати йому на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 максима ОСОБА_9 ) грошові кошти в сумі 750 грн., на що потерпілий погодився. Вказані грошові кошти він перерахував зі свого рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня 04.04.2017 близько 10 години йому на мобільний з іншого номера, а саме НОМЕР_2 зателефонував чоловік, за голосом потерпілий впізнав ОСОБА_7 , який запропонував зекономити грошові кошти при пересиланні товару післяплатою в сумі 200 грн та вказав про те, щоб потерпілий надіслав йому на інший рахунок більшу частину оплати за товар, саме 6000 грн, після чого він відправить товар. ОСОБА_6 погодився, але за умови, що він надішле копію накладеної про відправлення товару, на що ОСОБА_7 погодився. Через деякий час потерпілому на електронну адресу надійшла копія накладної, в якій було зазначено відправника, отримувача, вказана сума оплати за товар у розмірі 200 грн, а також вказано про те, що товар відправлено. Після цього 0 14 годині 13 хвилин потерпілий відправив на другий рахунок, який вказав ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_3 , який є рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти спочатку в сумі 4000 грн., а о 14 годині 29 хвилин грошові кошти в сумі 1500 грн. після цього він на другий мобільний номер зателефонував ОСОБА_7 та вказав про те, що відправив на рахунок грошові кошти. Денис зазначив, що кошти отримав, а товар проходить завантаження та після його відправлення він отримає смс-повідомлення. 05.04.2017 повинен був надійти мотоблок та у цей день потерпілий перебував на чергуванні. 06.04.2017 він телефонував на другий мобільний телефон ОСОБА_7 , який спочатку відбив його дзвінок, а потім взяв слухавку та вказав, що товар вже відправлено. Потім потерпілий звернувся до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де довідався про те, що зроблена була заявка про відправлення товару за маршрутом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак відправка не була підтвердження відправником. Також йому сповістили про те, що накладна, яку він отримав від ОСОБА_7 , була виготовлена в електронному кабінеті. Потерпілий знову зателефонував ОСОБА_7 на другий з двох номерів та просив повернути грошові кошти, на що останній не погодився.
Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації якою володіє банк про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000149 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України по факту того, що 06.04.2017 до чергової частини Тростянецького відділення поліції звернувся із заявою ОСОБА_6 , який вказав про те, що 03.04.2017 він оплатив на банківський рахунок раніше йому невідомій особі грошові кошти в сумі 6200 грн за придбання мотоблоку через мережу «OLX», однак власник зазначеного мотоблоку після відправлення грошових коштів вказаний товар заявнику не відправив.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 детально розповів про обставини скоєння відносно нього кримінального правопорушення. Крім того до клопотання додано копію накладної №8607 вбачається, що з м.Хорол відправником ОСОБА_10 до м.Тростянець (одержувач ОСОБА_6 ) через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відправлено мотоблок «Кентавр». Переказ коштів в сумі 6250 грн. підтверджується наданими квитанція з платіжного терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Тостянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 03.04.2017 по день постановлення ухвали із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
Ухвала діє до 03 червня 2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1