1-кс/754/1021/17
Справа № 754/5187/17
У Х В А Л А
Іменем України
24 квітня 2017 року Деснянський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Страший слідчий СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перебуваючи на території м. Києва, Київської області, м. Дніпропетровська та м. Харкова, діючи повторно, за попередньою змовою, із залученням інших невстановлених осіб, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » од ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: статутні документи та протоколи установчих зборів учасників вищевказаних суб`єктів господарювання, які будучи правильно оформлені зовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, а також документи первинної фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, у тому числі по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ).

Крім того, невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, діючи повторно, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » статутні документи та протоколи установчих зборів учасників які будучи правильно оформлені зовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, вчинили дії щодо реєстрації (перереєстрації) вказаних юридичних осіб в органах державної влади, з метою подальшого використання.

Також слідчий вказує на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки у фінансового господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які перебувають у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), містяться підроблені підписи за допомогою яких приховувалася незаконна діяльність, що полягала у наданні іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з переводу безготівкових грошових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг; документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені вищевказаних суб`єктів.

Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини особи (осіб), яка вчинила кримінальні правопорушення, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу підписів та надати юридичний аналіз правомірності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в рамках взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ІНФОРМАЦІЯ_60 " ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Іншим способом отримати оригінал документа, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, у органа досудового розслідування не має.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_61 , перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_62 , перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотаннястаршого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за весь період діяльності по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ' (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник 2 - наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1