печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
17.05.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт предметів та документів, вилучених 09.03.2017 в ході обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, у головному офісі ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» () за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Обґрунтовуючи означене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000566, внесеного 21.11.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2016-2017 років група осіб із числа мешканців міста Києва та Київської області, одним з керівників якої є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у підпільних цехах на території міста Києва та Київської області, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, незаконно виготовляли алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи можливості оптового збуту алкогольної продукції ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» (), за сприяння співробітників вказаного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснювали збут виготовленої ними продукції на території України.

09.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 проведено обшук у головному офісі ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» () за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, в ході якого вилучено наступні предмети та документи: прозорий файл в якому мітяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Фрегат» з ТОВ «ТД Імперіал» (), на 3 арк.; прозорий файл в якому містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Фрегат» з ТОВ «Овація» (), на 48 арк.; прозорий файл в якому містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Фрегат» з ПрАТ «Галіція дистилері» (), на 111 арк.; НЖМД марки «Samsung», sSOMQJDSP923662; НЖМД марки «Seagate», s5JVS90R6; НЖМД марки «Samsung», sSOV3JABQ509458; печатка з написом «Торговий Дім - Фрегат», ідентифікаційний код 36100206; штамп з підписом (факсиміле); штамп з підписом «Торговий Дім - Фрегат» 5»; штамп з підписом «Торговий Дім - Фрегат» 3»; печатка з написом «Для податкових накладних Торговий дім - Фрегат»; печатка з написом «Для податкових накладних «Едельвейс-ТВ»; штамп з написом Товариство з обмеженою відповідальністю «Едельвейс-ТВ 5»; штамп з написом Товариство з обмеженою відповідальністю «Едельвейс-ТВ 1».

Надалі, з метою підтвердження причетності посадових осіб ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» () до вчинення розслідуваного злочину та збереження речових доказів, вищевказані предмети та документи, приймаючи до уваги, що вони підпадають під визначення ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, визнані речовими доказами, про що винесена відповідна постанова.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого про арешт майна, приходжу до наступного висновку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, переслідуючи мету забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт зазначеного вище майна, переслідуючи мету збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені 09.03.2017 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у головному офісі ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» () за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, а саме: прозорий файл в якому мітяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Фрегат» з ТОВ «ТД Імперіал» (), на 3 арк.; прозорий файл в якому містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Фрегат» з ТОВ «Овація» (), на 48 арк.; прозорий файл в якому містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Фрегат» з ПрАТ «Галіція дистилері» (), на 111 арк.; НЖМД марки «Samsung», sSOMQJDSP923662; НЖМД марки «Seagate», s5JVS90R6; НЖМД марки «Samsung», sSOV3JABQ509458; печатка з написом «Торговий Дім - Фрегат», ідентифікаційний код 36100206; штамп з підписом (факсиміле); штамп з підписом «Торговий Дім - Фрегат» 5»; штамп з підписом «Торговий Дім - Фрегат» 3»; печатка з написом «Для податкових накладних Торговий дім - Фрегат»; печатка з написом «Для податкових накладних «Едельвейс-ТВ»; штамп з написом Товариство з обмеженою відповідальністю «Едельвейс-ТВ 5»; штамп з написом Товариство з обмеженою відповідальністю «Едельвейс-ТВ 1».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1