печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчої групи начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2011 Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , затвердив Постанову Правління Національного банку України № 196 "Про створення телерадіоорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 " під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із статутним фондом у розмірі 10 млн. грн., за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі відповідних постанов Правління НБУ, статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " збільшено до 220 млн. грн.

Після державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 , маючи безпосередній вплив на економічну, ефірну та організаційну діяльність зазначеного Товариства, став його фактичним власником.

Крім того, встановлено, що основною метою діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до її статуту є отримання прибутку від господарської діяльності, тобто від розповсюдження та посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації, транслювання програмних продуктів не власного виробництва в ефірі телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тощо. Отриманий внаслідок господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " прибуток не направлявся до поточних рахунків НБУ, а привласнювався ОСОБА_5 .

В ході розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно інформації по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта: долар США, Євро) відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчої групи начальнику третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та прокурору групи прокурорів у провадженні прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому 23.06.2011 та № НОМЕР_2 (валюта: долар США, Євро), відкритому 30.08.2012, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунків по 26.09.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по 26.09.2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для проведення операцій по цих рахунках з дня відкриття рахунків по 26.09.2016.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46549/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1