Справа № 646/1204/17
№ провадження 1-кс/646/1148/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням у порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам Національної поліції дозвіл на отримання інформації та її подальшого вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , номер рахунку № НОМЕР_1 , повні анкетні дані власника даного рахунку, реєстрацію; номери рахунків від яких на даний рахунок переводились будь-які грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків;рух коштів на ньому та про те у якому відділенні, або банкоматі, ким та в який час, у разі їх зняття, знімались грошові кошти з даного рахунку, а також доступ до відеозаписів терміналу із зазначенням адреси, де знімались грошові кошти за період часу з 22.12.2016 до моменту надання відомостей включно.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 03.01.2017 року гр. ОСОБА_4 звернувся із заявою щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка під приводом продажу мобільного телефону шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1680 гривень.
04.01.2017за даним фактом слідчим СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, внесеному до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 22.12.2016 він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж мобільного телефону «DodgemaxproX5» за ціною 1680 гривень. Зателефонувавши за номером ( НОМЕР_2 ), в ході бесіди йому повідомили, що це «Інтернет-магазин», та ОСОБА_4 домовився про купівлю мобільного телефону. У відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , вніс через термінал грошові кошти у розмірі 1680 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_4 надіслав грошові кошти на вказаний номер картки, він зателефонував та повідомив про це. В ході бесіди йому повідомили, що гроші було отримано та щоб він чекав кур`єра. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував за номером ( НОМЕР_2 ), але він був вимкнений.

Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якої, можливо встановити особу яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому притягти її до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а саме у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000030, 04.01.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 03.01.2017 року до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 22.12.2016 року шахрайським шляхом за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами в сумі 1680 гривень.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.01.2017 року, грошові кошти в сумі 1680 гривень він перерахував на рахунок НОМЕР_3 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням оперативним підрозділам Національної поліції, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації та її подальшого вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , номер рахунку № НОМЕР_1 , повні анкетні дані власника даного рахунку, реєстрацію; номери рахунків від яких на даний рахунок переводились будь-які грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків;рух коштів на ньому та про те у якому відділенні, або банкоматі, ким та в який час, у разі їх зняття, знімались грошові кошти з даного рахунку, а також доступ до відеозаписів терміналу із зазначенням адреси, де знімались грошові кошти за період часу з 22.12.2016 до моменту надання відомостей включно.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1