Справа № 357/3082/17
У Х В А Л А
11 вересня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000001 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
05 вересня 2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів їй та слідчому слідчої групи з розслідування кримінального провадження ОСОБА_4 , а саме, до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 01.02.2017, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , під час проведення якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занижено податок на прибуток в розмірі 676 250 грн, та податок на додану вартість в розмірі 724 681 грн., діяння cлужбових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, а саме 1 400 931 грн.
Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 30 березня 2016 року передано первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи по взаємовідносинам з: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володіння адвоката ОСОБА_5 , що засвідчує Акт приймання-передачі первинних бухгалтерських документів від 30.03.2016 року, а тому тимчасовий доступ необхідний з метою вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки вони можуть бути використані для проведення судових експертиз. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт безтоварності проведених операцій.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та пояснила, що тимчасовий доступ до документів необхідний з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити, дати дозвіл на доступ до документів, які перебувають у володінні адвоката ОСОБА_5 в зв`язку з його адвокатською діяльністю.
Володілець документів, адвокат ОСОБА_5 , попереджений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, що не являється перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає як таке, що подане до слідчого судді всупереч вимогам закону, ст.ст. 160,161 КПК України, згідно вимог яких слідчий має право під час досудового розслідування звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за винятком, зазначених у ст. 161 КПК України, відповідно до вимог якої прямо заборонено доступ до документів, -листування або іншої форми
обміну інформацією між захисником та його клієнтом у зв`язку з наданням правової допомоги.
Захисник ОСОБА_5 надає правову допомогу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , під час чого ним згідно акту прийому-передачі від 30 березня 2016 року і було отримано первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в силу закону до зазначених документів доступ заборонено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 161,163, 309,395 КПК України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000001 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1