№ 1-«кс»/522/375/17

УХВАЛА
Іменем України
06 березня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

адвоката: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК», 29.09.2016 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях №514 та №515, розташованих на 5 поверсі нежитлової будівлі бізнес-центру, що знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12 а. Вищевказані приміщення знаходились у користуванні ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК». На момент проведення обшуку у приміщеннях №514 та №515 не знаходилось жодного співробітника ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК».

На вилучене в ході обшуку майно ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 03.10.2016 року був накладений арешт.

Посадові особи ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» у кримінальному провадженні не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, підстав вважати, що вилучене майно є доказом злочину також не має.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце слухання клопотання був повідомлений належним чином

Розглянувши клопотання ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» про скасування арешту майна, заслухав думку адвоката ОСОБА_3 , яка просила клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000513, внесене до ЄРДР 10.08.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах.

29.09.2016 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях №514 та №515, розташованих на 5 поверсі нежитлової будівлі бізнес-центру, що знаходиться за адресою: м. Одеса, пр.. Гагаріна, 12 а. Вищевказані приміщення знаходились у користуванні ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК». На момент проведення обшуку у приміщеннях №514 та №515 не знаходилось жодного співробітника ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК».

На вилучене в ході обшуку майно ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 03.10.2016 року був накладений арешт.

Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

З матеріалів вбачається, що посадові особи ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» у кримінальному провадженні не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Керуючись ст.170, 173,174 КПК Країни, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.10.2016 року по справі №522/18090/16-к, №1-к/522/18206/16 ке було вилучено 29.09.2016 в період з 10.30 год. до 15.05. год в ході обшуку офісного приміщення 514 та 515 5-го поверху за адресою: м.Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, а саме:
1.Копії документів та чорнові записи на листах формата А4 на 82 арк (офіс 514 кабінет № 1)
2.Ноутбук чорного кольору Compaq # 2MFH3-T6PV9-XMXGB-MFJ3P з зарядним пристроєм(офіс 514 кабінет № 1)
3.Копії документів та чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 2)
4.флеш накопичувач Ridata8Gb чорного кольору (офіс 514 кабінет № 2)
5.Копії та оригінали документів, чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 3)
6.Копії та оригінали документів, чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 3)
7.блокноти з чорновими записами 4 штуки (офіс 514 кабінет № 3)
8.мобільний телефон без акумулятора та сім карток Nokia 107 IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору (офіс 514 кабінет № 3)
9.мобільний телефон MTS Nokia 107 IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , чорного кольору (офіс 514 кабінет № 3)
10. мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1: НОМЕР_5 та IMEI 2: НОМЕР_6 та сім карта MTS № НОМЕР_7 . (офіс 514 кабінет № 3)
11.флеш накопичувач Verbatim # 04668AAS чорного кольору(офіс 514 кабінет № 3)
12.паливні картки на АЗС Socar 3 шт (офіс 514 кабінет № 3)
13.паливні картки на АЗС WOG 16 шт (офіс 514 кабінет № 3)
14.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 (офіс 514 кабінет № 3)
15.2 ключа від транспортного засобу (офіс 514 кабінет № 3)
16.печатки: Одеська регіональна торгівельно-промислова палата України «Для звірки сертифікатів »; ТОВ «Арес плюс трейд »; печатка «Ukraine»; печатка «AS Carrier Odessa LGL»; «Миколаївська обласна фіто санітарна лабораторія »; штамп Copy NON-Negotiable; Ukrmortransservice Limited liability company ; штамп COPY; кліше підпису; штамп Original; штамп вх. 158684; печатка Sroffonkl trade LLP Corporate united kingdom SEAL; ТОВ «Родлайф» (офіс 514 кабінет № 3)
17.ноутбук чорного кольору «Acer» s/n NXMS2 EU0124392 з зарядним пристроєм; (офіс 514 кабінет № 3)
18.ноутбук чорного кольору «Acer» s/n NXMNDEU87600 з зарядним пристроєм (офіс 514 кабінет № 3)
19.документи (оригінали, копії), чорнові записи на листах формату А 4 та на перфорованій бумазі (офіс 514 кабінет № 3)
20.2 блокноти із чорновими записами (офіс 514 кабінет № 3)
21.ноутбук чорного кольору «HP» s/n CND54234pt з зарядним пристроєм(офіс 514 кабінет № 3)
22.мобільний телефон «nomi» I401 colt білого кольору IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 (офіс 514 кабінет № 3)
23.мобільний телефон «Lenovo» A 516 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 з сім картами sim pati 4 G # НОМЕР_13 та MTS № НОМЕР_14 (офіс 514 кабінет № 3)
24.копії документів та чорнові записи на листах формату А 4 (офіс 514 кабінет № 3)
25. екран домофону QLIALVISION модель QV-IDS4729(офіс 514 кабінет № 3)
26.системний блок чорного кольору «Cooler Maste» NRC350KKN5(офіс 514 кабінет № 3)
27.оригінали та копії документів, чорнові записи на листах формату А 4 (офіс 515)
28.3 блокноти з чорновими записами (офіс 515)
29.чекова книжка по рахунку № НОМЕР_15 (офіс 515)
30.мобільний телефон «SAMSUNG» Verizon чорного кольору IMEI A00000484OB523(офіс 515)
31.флеш накопичувач «Gilicon Power» 16 GB # D33B29 сірого кольору (офіс 515)
32.флеш накопичувач «HASP» № 325-616063070 фіолетового кольору (офіс 515)
33.флеш накопичувач червоного кольору (офіс 515)
34.пульт дистанційного управління чорного кольору № СЄ 0681(офіс 515).
35. ноутбук чорного кольору «Aser» s/nN XM12EUA3400 із зарядним пристроєм(офіс 515)
36. грошові кошти номіналом 500 грн-122 шт на загальну суму 61000 грн, номіналом 200 грн 1шт, номіналом 100 грн 1 шт на суму 100 грн, номіналом 50 грн 8 шт на суму 400 грн, номіналом 100 дол США- 3 шт на суму 300 доларів США, номіналом 50 доларів США 4 шт на суму 200 доларів США, всього грошових коштів в розмірі 61700 грн в сумі та 500 доларів США (офіс 515)
37.Квитанції , акт звірки та чорнові записи (офіс 515)
38.Папка з документами салатового кольору (офіс 515)
39.Папка з документами синього кольору-банк 311(офіс 515)
40.Папка з документами синього кольору-ТОВ «Гранум груп компані» (офіс 515)
41.Папка з документами синього кольору-631 поставщики(офіс 515)
42.Папка з документами жовтого кольору(офіс 515)
43. Папка з документами синього кольору ОСОБА_5 груп логістик (офіс 515)
44.Папка з документами рожевого кольору-транспорт(офіс 515)
45.Папка з документами рожевого кольору (офіс 515)
46.Папка з документами білого кольору розходні ордери січень-березень (офіс 515)
47.Папка білого кольору з документами ОСОБА_5 груп логістик (офіс 515)
48.Посвідчення зверненика ОСОБА_8 ТОВ «Чорномор монтаж» (офіс 515)
49.Банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_16 на імя KHALIN LEONID
50.Лист до банківської картки на 1 арк.
Зобовязати слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №0000513 негайно повернути ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» вилучене в ході обшуку майно, а саме:

1.Копії документів та чорнові записи на листах формата А4 на 82 арк (офіс 514 кабінет № 1)
2.Ноутбук чорного кольору Compaq # 2MFH3-T6PV9-XMXGB-MFJ3P з зарядним пристроєм(офіс 514 кабінет № 1)
3.Копії документів та чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 2)
4.флеш накопичувач Ridata8Gb чорного кольору (офіс 514 кабінет № 2)
5.Копії та оригінали документів, чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 3)
6.Копії та оригінали документів, чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 3)
7.блокноти з чорновими записами 4 штуки (офіс 514 кабінет № 3)
8.мобільний телефон без акумулятора та сім карток Nokia 107 IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору (офіс 514 кабінет № 3)
9.мобільний телефон MTS Nokia 107 IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , чорного кольору (офіс 514 кабінет № 3)
10. мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1: НОМЕР_5 та IMEI 2: НОМЕР_6 та сім карта MTS № НОМЕР_7 . (офіс 514 кабінет № 3)
11.флеш накопичувач Verbatim # 04668AAS чорного кольору(офіс 514 кабінет № 3)
12.паливні картки на АЗС Socar 3 шт (офіс 514 кабінет № 3)
13.паливні картки на АЗС WOG 16 шт (офіс 514 кабінет № 3)
14.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 (офіс 514 кабінет № 3)
15.2 ключа від транспортного засобу (офіс 514 кабінет № 3)
16.печатки: Одеська регіональна торгівельно-промислова палата України «Для звірки сертифікатів »; ТОВ «Арес плюс трейд »; печатка «Ukraine»; печатка «AS Carrier Odessa LGL»; «Миколаївська обласна фіто санітарна лабораторія »; штамп Copy NON-Negotiable; Ukrmortransservice Limited liability company ; штамп COPY; кліше підпису; штамп Original; штамп вх. 158684; печатка Sroffonkl trade LLP Corporate united kingdom SEAL; ТОВ «Родлайф» (офіс 514 кабінет № 3)
17.ноутбук чорного кольору «Acer» s/n NXMS2 EU0124392 з зарядним пристроєм; (офіс 514 кабінет № 3)
18.ноутбук чорного кольору «Acer» s/n NXMNDEU87600 з зарядним пристроєм (офіс 514 кабінет № 3)
19.документи (оригінали, копії), чорнові записи на листах формату А 4 та на перфорованій бумазі (офіс 514 кабінет № 3)
20.2 блокноти із чорновими записами (офіс 514 кабінет № 3)
21.ноутбук чорного кольору «HP» s/n CND54234pt з зарядним пристроєм(офіс 514 кабінет № 3)
22.мобільний телефон «nomi» I401 colt білого кольору IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 (офіс 514 кабінет № 3)
23.мобільний телефон «Lenovo» A 516 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 з сім картами sim pati 4 G # НОМЕР_13 та MTS № НОМЕР_14 (офіс 514 кабінет № 3)
24.копії документів та чорнові записи на листах формату А 4 (офіс 514 кабінет № 3)
25. екран домофону QLIALVISION модель QV-IDS4729(офіс 514 кабінет № 3)
26.системний блок чорного кольору «Cooler Maste» NRC350KKN5(офіс 514 кабінет № 3)
27.оригінали та копії документів, чорнові записи на листах формату А 4 (офіс 515)
28.3 блокноти з чорновими записами (офіс 515)
29.чекова книжка по рахунку № НОМЕР_15 (офіс 515)
30.мобільний телефон «SAMSUNG» Verizon чорного кольору IMEI A00000484OB523(офіс 515)
31.флеш накопичувач «Gilicon Power» 16 GB # D33B29 сірого кольору (офіс 515)
32.флеш накопичувач «HASP» № 325-616063070 фіолетового кольору (офіс 515)
33.флеш накопичувач червоного кольору (офіс 515)
34.пульт дистанційного управління чорного кольору № СЄ 0681(офіс 515).
35. ноутбук чорного кольору «Aser» s/nN XM12EUA3400 із зарядним пристроєм(офіс 515)
36. грошові кошти номіналом 500 грн-122 шт на загальну суму 61000 грн, номіналом 200 грн 1шт, номіналом 100 грн 1 шт на суму 100 грн, номіналом 50 грн 8 шт на суму 400 грн, номіналом 100 дол США- 3 шт на суму 300 доларів США, номіналом 50 доларів США 4 шт на суму 200 доларів США, всього грошових коштів в розмірі 61700 грн в сумі та 500 доларів США (офіс 515)
37.Квитанції , акт звірки та чорнові записи (офіс 515)
38.Папка з документами салатового кольору (офіс 515)
39.Папка з документами синього кольору-банк 311(офіс 515)
40.Папка з документами синього кольору-ТОВ «Гранум груп компані» (офіс 515)
41.Папка з документами синього кольору-631 поставщики(офіс 515)
42.Папка з документами жовтого кольору(офіс 515)
43. Папка з документами синього кольору ОСОБА_5 груп логістик (офіс 515)
44.Папка з документами рожевого кольору-транспорт(офіс 515)
45.Папка з документами рожевого кольору (офіс 515)
46.Папка з документами білого кольору розходні ордери січень-березень (офіс 515)
47.Папка білого кольору з документами ОСОБА_5 груп логістик (офіс 515)
48.Посвідчення зверненика ОСОБА_8 ТОВ «Чорномор монтаж» (офіс 515)
49.Банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_16 на імя KHALIN LEONID
50.Лист до банківської картки на 1 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: