Справа № 209/3776/16-к
Провадження № 1-кс/209/245/17
УХВАЛА
Іменем України

07 квітня 2017 рокуслідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002088,

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2017 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 31 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 04 квітня 2017 року клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлений строк для їх усунення в сімдесят дві години.

06 квітня 2017 року слідчий ОСОБА_4 після усунення недоліків повторно звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 31 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 31 березня 2017 року співробітниками Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 30 березня 2017 року було проведено обшук приміщення Інтернет-центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено 11 моніторів, 11 системних блоків, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей, гроші у сумі 240 гривень, відеореєстратор, відео рекордер, 2 світч пристрої, 1 пристрій «Спектр S», 1 пристрій для видачі чеків, документація на 85 аркушах та 30 дротів, які використовувались для зайняття гральним бізнесом за вищевказаною адресою.

Вилучені 11 моніторів, 11 системних блоків, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей, гроші у сумі 240 гривень, відеореєстратор, відео рекордер, 2 світч пристрої, 1 пристрій «Спектр S», 1 пристрій для видачі чеків, документація на 85 аркушах та 30 дротів, які використовувались для зайняття гральним бізнесом за вищевказаною адресою, мають наступні серійні номери:

- Грошові кошти у сумі 240 гривень, номіналом 100 гривень s.n. KE6274607, 50 гривень

s.n. УГ8274508, 50 гривень s.n. СВ45113694, 20 гривень s.n. М31369518, 20 гривень s.n. ПБ6822923.

- Монітор S26361-K907-V150,

- Клавіатура s.n.KB-111-4,

- Комп`ютерна миша s.n. MC-206,

- Монітори: CNC818QWKZ, СN-OFC9-OKTS, 6YE27903TB, CN061221C5, 88TO6498NB, 62-05000079G021, VN2E, 4805936, s.n. «HA19HM» DP212377E, s.n.D2543123N4,

- системні блоки: s.n. 80045-539-982-476, YKXK113882, CZC84347S1, CZC84347MW, s.n. YK8X072188, s.n. YKXR116850, s.n. LMMASYK, s.n. CZC8299965, s.n. , CZC84347K8, s.n. CZC6092ZDB,

- Клавіатури у кількості 10 штук (без номерів),

- Комп`ютерні миші у кількості 10 штук (без номерів),

- Комп`ютерні дроти у кількості 30 штук (без номерів),

- 2 світч прибори s.n. 100701, 3108SHNK58101350,

- Відеореєстратор «Hikvision» s.n. 627025538,

- Пристрій «Спектр-S» (без номеру),

- Пристрій для видачі чеків «thermal» s.n. ,

- Документація на 85 аркушах.

В ході досудового розслідування для повного, об`єктивного та всебічного розслідування провадження з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність арешту майна, що вилучене в ході проведення обшуку приміщення Інтернет-центру, розташованого за адресою по проспекту Перемоги, 59-А у м. Кам`янське, яке на праві власності, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №73350465 від 18.11.2016 року, належить ТОВ «Віка-Дніпро» ЛТД.

Вилучені під час обшуку майно та грошові кошти є предметом злочину та містять на собі його сліди, що згідно п.1, ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно.

Власником вилученого під час обшуку майна є ТОВ "Укрлото-Київ", інтереси якого, згідно довіреності від 19 грудня 2016 року, представляє ОСОБА_5 .

02 квітня 2017 року вилучене майно та грошові кошти постановою слідчого ОСОБА_4 визнані речовими доказами.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину.

Для збереження вилученого під час обшуку майна та грошових коштів, як речових доказів у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз з метою встановлення або спростування факту того, чи є вилучене майно знаряддям та предметом кримінального правопорушення, на вказане вище майно необхідно накласти арешт.

Прокурор в судовому засіданні підтримував клопотання слідчого про арешт майна, просив його задовольнити та застосувати арешт відносно грошей у сумі 240 гривень, 11 моніторів, 11 системних блоків, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей, відеореєстратору, відео рекордеру, 2 світч пристроїв, 1 пристрою «Спектр S», 1 пристрою для видачі чеків, документації на 85 аркушах та 30 дротів, які вилучені 31 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - клубу по проспекту Перемоги, буд. 59-А у м. Кам`янське і належать ТОВ "Укрлото-Киїів", які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а по вилученій комп`ютерній техніці необхідно провести судові експертизи. Наполягав, що згідно наявних у кримінальному провадженні доказів, вилучене майно та гроші використовувалося для зайняття гральним бізнесом, а вилучені документи є доказами у справі.

Представник ТОВ "Укрлото-Київ" - ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, просив відмовити в його задоволенні та суду пояснив, що ТОВ "Укрлото-Киїів" є розповсюджувачем Державної лотереї "Грошова лотерея", зареєстрованої в Мінфін за № 160. За адресою, де був проведений обшук, розташований пункт розповсюдження Державної лотереї. Обладнання, що знаходиться в пунктах розповсюдження Державної лотереї "Грошова лотерея" є типовим для всіх пунктів розповсюдження і по ньому перед початком робіт було проведена незалежна експертиза. Все обладнання - пристрої для розповсюдження лотереї не є предметами, що можуть бути використані в гральному бізнесі. На пунктах розповсюдження є перелік документів, що дає право на розповсюдження лотереї, а також документи на обладнання. Кримінальне провадження внесене в ЄРДР 30 вересня 2016 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України ніяким чином не розслідується, слідчі дії в ньому не проводяться, тільки вилучається комп`ютерне обладнання пунктів розповсюдження лотереї, таким чином здійснюється втручання у підприємницьку діяльність по розповсюдженню Державної лотереї, всупереч діючого законодавства.

Заслухавши прокурора, представника ТОВ "Укрлото-Київ", прокурора, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, а також надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Із наданого суду клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 01 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення правопорушення за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 30 березня 2017 року слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_6 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщення, розташованого за адресою: м. Кам`янське, проспект Перемоги, буд. 59-А, і приналежних до нього господарських приміщень, власником якого є, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №73350465 від 18.11.2016 року, ТОВ «Віка-Дніпро» ЛТД, з метою відшукання та вилучення ігрового обладнання, відео-реєстратора, документів та грошей, що здобуті в результаті здійснення ігрового бізнесу.

31 березня 2017 року слідчим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_6 проведений обшук Інтернет-клубу, розташованого за адресою: м. Кам`янське, проспект Перемоги, буд. 59-А.

Під час обшуку у вказаному Інтернет-клубі було виявлено та вилучено належне ТОВ "Укролото-Киів" майно та грошові кошти, зазначені в клопотанні.

Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП від 02 квітня 2017 року ОСОБА_4 вилучене майно та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження вилучених під час обшуку Інтернет - клубу по проспекту Перемоги, буд. 59-А у м. Кам`янське належних ТОВ "Укрлото-Київ" грошових коштів 240 гривень, 11 моніторів, 11 системних блоків, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей, відеореєстратору, відео рекордеру, 2 світч пристроїв, 1 пристрою «Спектр S», 1 пристрою для видачі чеків, документації на 85 аркушах та 30 дротів, як речових доказів у кримінальному провадженні, та для подальшого проведення судових експертиз з метою встановлення або спростування факту того, чи є вилучене комп`ютерне обладнання знаряддям та предметом кримінального правопорушення, на вказане у клопотанні майно необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні 0002088.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Укрлото-Київ" (, адреса: 03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелява, буд. 6), що вилучене 31 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - клубу за адресою: м. Кам`янське, проспект Перемоги, буд. 59-А, а саме на:

- Грошові кошти у сумі 240 гривень, номіналом 100 гривень s.n. KE6274607, 50 гривень

s.n. УГ8274508, 50 гривень s.n. СВ45113694, 20 гривень s.n. М31369518, 20 гривень s.n. ПБ6822923.

- Монітор S26361-K907-V150,

- Клавіатура s.n.KB-111-4,

- Комп`ютерна миша s.n. MC-206,

- Монітори: CNC818QWKZ, СN-OFC9-OKTS, 6YE27903TB, CN061221C5, 88TO6498NB, 62-05000079G021, VN2E, 4805936, s.n. «HA19HM» DP212377E, s.n.D2543123N4,

- системні блоки: s.n. 80045-539-982-476, YKXK113882, CZC84347S1, CZC84347MW, s.n. YK8X072188, s.n. YKXR116850, s.n. LMMASYK, s.n. CZC8299965, s.n. , CZC84347K8, s.n. CZC6092ZDB,

- Клавіатури у кількості 10 штук (без номерів),

- Комп`ютерні миші у кількості 10 штук (без номерів),

- Комп`ютерні дроти у кількості 30 штук (без номерів),

- 2 світч прибори s.n. 100701, 3108SHNK58101350,

- Відеореєстратор «Hikvision» s.n. 627025538,

- Пристрій «Спектр-S» (без номеру),

- Пристрій для видачі чеків «thermal» s.n. ,

- Документація на 85 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .