УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
24.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мл. лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 04.05.2017 року, близько 09 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу цуценя, через мережу «інтернет» заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., у ОСОБА_4 , які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та в подальшому дані кошти були зняті через банкомат №А2200015, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , завдавши останній матеріального збитку на суму 1000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи на інтернет-сайті «ОЛХ» знайшла оголошення відносно продажу цуценяти та номер мобільного телефону № НОМЕР_3 особи, яка розмістила оголошення. Під час спілкування по вказаному номеру з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , домовилась про купівлю цуценяти та переказала на його картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який оформлений на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1000 гривні, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 01.05.2017 року по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_2 », а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
- виписки про рух коштів по рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , в період часу з 01.05.2017 року по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- фото, відео-зйомки банкомату №А2200015, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , який фіксував зняття коштів в період з 01.05.2017 року, по теперішній час по рахунку, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_2 ».
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя