Справа № 165/1402/17
Провадження № 1-кс/165/369/17
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2017 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31 березня 2015 року в м. Нововолинську, невідома особа, шляхом підроблення підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на офіційних документах - заявах про відкриття рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які надавали право на здійснення фінансових операцій, без відома останніх, відкрила поточні рахунки у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , через які протягом 2015-2016 проводилися фінансові операції.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22 лютого 2017 року до відділення АДРЕСА_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ звернулася клієнт ОСОБА_7 , яка проживає у АДРЕСА_3 із заявою про те, що вона звернувшись до вказаного вище відділення з метою відкриття рахунку, однак працівники відділення повідомили, що на її ім`я в Банку вже відкритий рахунок, на який протягом 2015-2016 років надходили кошти, які в подальшому знімалися через банкомати. У своєму звернення ОСОБА_7 зазначила, що вона ніколи до Банку не зверталася та рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривала.
23 лютого 2017 року до відділення АДРЕСА_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівному звернулася клієнтка ОСОБА_8 , яка проживає за адресою АДРЕСА_5 із заявою про те, що вона звернувшись до вказаного вище відділення з метою відкриття рахунку, однак працівники відділення повідомили, що на її ім`я в Банку вже відкритий рахунок, на який протягом 2015-2016 років надходили кошти, які в подальшому знімалися через банкомати. У своєму звернення ОСОБА_7 зазначила що вона ніколи до Банку не зверталася та рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривала, і банківські платіжні картки не отримувала.
За результатами перевірки зазначених фактів встановлено, що на клієнтів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 31.03.2015 року були відкриті поточні рахунки на Відділенні АДРЕСА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Нововолинську.
ОСОБА_7 - рахунок № НОМЕР_1 , та виготовлена МПК НОМЕР_2 ;
ОСОБА_8 - рахунок № НОМЕР_3 , та виготовлена МПК НОМЕР_4 .
У ході перевірки правомірності відкриття рахунків на зазначених вище осіб працівниками Відділення АДРЕСА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Нововолинськ, встановлено, що рахунки на клієнтів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були відкриті на Відділенні без присутності клієнтів та на підставі сканкопії паспортів і картки платників податків, при цьому самі клієнти не писали заяв на відкриття рахунків. Документи на відкриття рахунків, копії паспортів, копії карток платників податків, Анкета для надання комплексних банківських послуг фізичним особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опитувальник клієнта - фізичної особи, були надані директором благодійного фонду ВОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що юридичні справи клієнтів про відкриття карткових рахунків, відомості про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , анкети для надання комплексних банківських послуг, а також висновки службового розслідування та копії матеріалів службового розслідування знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що з метою зібрання належних доказів у кримінальному провадженні виконання завдань кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгурнтованому процесуальному примусу і щоб до учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а вилучення документів про відкриття карткових рахунків (юридичних справ) ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , МПК НОМЕР_2 та ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , МПК НОМЕР_4 , відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках у тому числі і матеріалів фотофіксації зняття коштів з карткових рахунків у банкоматах, висновків службового розслідування та матеріалів до висновків службового розслідування з вказаного приводу, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про які становлять банківську таємницю, але можуть мати доказове значення для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, згідно ч.2 ст.159 КПК України не може бути здійснено без ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано та у повній мірі провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати старшому слідчому ОСОБА_3 та/або оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів про відкриття карткових рахунків (юридичних справ) ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , МПК НОМЕР_2 та ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , МПК НОМЕР_4 , відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках у тому числі і матеріалів фотофіксації зняття коштів з карткових рахунків у банкоматах, висновків службового розслідування та матеріалів до висновків службового розслідування з вказаного приводу, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання в рамках даного кримінального провадження, а також можливих кримінальних проваджень по кримінальних правопорушеннях, виявлених у ході розслідування вказаного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ОСОБА_3 та/або оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів про відкриття карткових рахунків (юридичних справ) ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , МПК НОМЕР_2 та ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , МПК НОМЕР_4 , відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках у тому числі і матеріалів фотофіксації зняття коштів з карткових рахунків у банкоматах, висновків службового розслідування та матеріалів до висновків службового розслідування з вказаного приводу, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання в рамках даного кримінального провадження, а також можливих кримінальних проваджень по кримінальних правопорушеннях, виявлених у ході розслідування вказаного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Строк дії ухвали суду встановити до 13 липня 2017 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1