Справа № 551/529/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
17 липня 2017 року селище Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
17 липня 2017 року слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що слідчим у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які вважали клопотання обґрунтованим та просили його задовольнити з мотивів зазначених у ньому, наголошуючи на неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні іншим шляхом, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
04 листопада 2016 року до Шишацького відділення поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій звернулась ОСОБА_5 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що невідома особа назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито з метою розблокування кредитної картки дізналась від потерпілої реквізити картки та код до неї. Через деякий час з картки потерпілої НОМЕР_1 через UKR DNSK SendmoneydbMCuah 1323BL 565213 було перераховано 989,80 грн.
Як вбачається з пояснень слідчого проведений комплекс слідчих (розшукових) дій не привів до розкриття вказаного злочину та встановлення особи злочинця.
Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відображають рух коштів по даній банківській картці у день вчинення злочину та містять відомості про контрагентів банківських операцій з використання даної картки.
Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку засобів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та/або начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) шляхом витребування та отримання від філії вищевказаної юридичної особи:
- виписки (повного трафіку банківських операцій) з карткового рахунку НОМЕР_1 за;
- - інформацію про те куди саме 03 листопада 2016 року через UKR DNSK SendmoneydbMCuah 1323BL 565213 з карткового рахунку НОМЕР_1 були спрямовані грошові кошти
- якщо кошти поступили на інший рахунок (рахунки) - вказати його (їх) номер, на чиє ім`я та коли він (вони) був (були) відкритий, надавши виписку по ньому (ним) за 03 листопада 2016, а також фото (відео) з банкоматів, на яких зафіксовано особу, що проводила протягом вказаного дня знання готівки з даного рахунку (рахунків).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та (або) електронному носії документи, що містять вищевказану інформацію та надати їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Сиволап