233 № 233/3931/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що в провадженні слідчого відділу Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження за № 0001011 від 17.08.2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (тодішнього ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі колишнього директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 уклала, договір № 67/2010 від 06.12.2010 та договір № 70/2010 від 13.12.2010 року з ФЛП ОСОБА_6 на виконання робіт по розробці технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки державного лісового фонду державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постійне користування за межами для ведення лісового господарства в постійне користування за межами населених пунктів на території 18-ти сільських рад Костянтинівського району Донецької області. Після чого 09.12.2010 між колишнім директором ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 було підписано акт про здавання приймання виконаних проектно-вишукувальних робіт, про виконання ФЛП ОСОБА_6 робіт по розробці технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки державного лісового фонду державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постійне користування за межами для ведення лісового господарства в постійне користування за межами населених пунктів на території 18-ти сільських рад Костянтинівського району Донецької області. Вищевказаний акт став підставою для здійснення перерахування державних грошових коштів з рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФЛП ОСОБА_6

14.12.2010 року платіжним дорученням № 968 ДП Покровське лісове господарство перерахувало з свого рахунку на рахунок № НОМЕР_1 що відкритий на ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 35,649,02 гр.

20.12.2010 року . платіжним дорученням № 986 ДП Покровське лісове господарство перерахувало з свого рахунку на рахунок № НОМЕР_1 що відкритий на ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50,000 гр.

Однак на теперішній час проекти із землеустрою, що посвідчують право на земельні ділянки не зроблені в повному обсязі.

Проведеним допитом ОСОБА_6 , підтвердив, що на теперішній час документація із землеустрою не зроблена в повному обсязі.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації в відділенні № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, виписки руху по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 01.12.2010 року 15.08.2017 рік.

Зазначені документи чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи можливість доступу працівників ПАТ УкрСіббанку, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо виписки руху по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 01.12.2010 року 15.08.2017 рік. ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 ,які знаходяться за місцем розташування відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. Зазначені документи чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю співробітникам СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо виписки руху по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 01.12.2010 року 15.08.2017 рік. ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 ,які знаходяться за місцем розташування відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1