Справа № 580/1319/16-к
Номер провадження 1-кс/580/524/16
У Х В А Л А
20 грудня 2016 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
5 грудня 2016 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що в період часу з 17 год. 00 хв. апо 17 год. 15 хв. 25.08.2016 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. по АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн. через термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 , як попередній внесок за придбаний ним товар через мережу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але товар йому до цього часу не надійшов.

Відомості за вказаним фактом 31.08.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 17 год. 00 хв. 25.08.2016 по теперішній час, де знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 2500 грн.

Фото та відео матеріали знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000503 від 31.08.16 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню, надати слідчому Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про рух коштів в сумі 2500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17 год. 00 хв. 25.08.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 19.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1