печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
08.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004105 від 29.12.2016 року, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Установлено, що під час перебування ОСОБА_6 на посаді тимчасово виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), останнім був розроблений злочинний план з метою розкрадання державного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, для реалізації якого було залучено й інших осіб, зокрема: бувшого голову ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , начальника управління з надання надр ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , радника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , радника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та невстановлених на даний час осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою реалізації злочинного плану для свого власного збагачення та розкрадання державного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем,, надавали спецдозволи на видобуток корисних копалин умисно затверджували занижені коефіцієнти геолого-економічної оцінки запасів таких копалин, що призводить до зменшення обов`язкових платежів до державного бюджету.

В результаті вказаних дій упродовж 2015-2016 років державі завдано збитків на суму понад 10 млн. грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що для здійснення діяльності за Договором про спільну діяльність від 24.12.1997 року за №999/97 виконавчою дирекцією НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 2010 року по теперішній час використовувалися наступні поточні банківські рахунки у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках уповноваженої особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за Договором про спільну діяльність від 24.12.1997 року за №999/97, відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування для з`ясування фактичного перерахування з вказаних рахунків коштів, перевірки показань свідків, встановлення причетних осіб, з метою проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а також використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні за № 0004105 виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість отримання їх копій у філії "Полтавське Головне регіональне управління" ПАТ Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме:

о оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали грошових коштів по рахунках, які належать уповноваженій особі НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які використовувалися з 2010 року по теперішній час для здійснення господарської діяльності по Договору про спільну діяльність від 24.12.1997 року за №999/97, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення цього рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаному рахунку на момент отримання на виконання даної ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45901/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1