Провадження № 1кс/712/4765/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно
м. Черкаси 23 серпня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006114 від 25.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст.191 КК України старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 , виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 22 березня 2017 року в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 500,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив вказаному Товариству матеріального збитку на суму 500,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 27 березня 2017 року в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 600,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив вказаному Товариству матеріального збитку на суму 600,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 3 квітня 2017 року в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 400,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 400,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 10 квітня 2017 року в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 800,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 800,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 24 квітня 2017 року в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 800,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 800,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 25 квітня 2017 року в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 500,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 500,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 3 травня 2017 року в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 300,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 300,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 10 травня 2017 року в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 600,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 600,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 15 травня 2017 року в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_7 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 500,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 500,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, в період часу з 01.01.2017 по 28.03.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_8 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 499,73 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_8 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 499,73 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, в період часу з 01.01.2017 по 18.05.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_9 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 416,67 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_9 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 416,67 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 10 травня 2017 року, в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_10 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 700,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_10 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 700,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 12 травня 2017 року, в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_10 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 447 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_10 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 447 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 31 березня 2017 року, в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_11 , отримав з каси останнього грошові кошти за відвантажений товар в розмірі 1 478,39 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_11 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому частину отриманих грошових коштів в сумі 1000,00 грн. передав в касу ТОВ «Євротех Груп», а 478,39 грн. не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 478,39 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, в період часу з 01.01.2017 по 18.05.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна (Криваліївський ринок), де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_12 , отримав з каси останнього грошові кошти за раніше відвантажений товар в розмірі 1 360,00 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_12 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп» не повернув, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 1 360,00 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, в період часу з 01.01.2017 по 25.04.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в денний час доби, подав до бухгалтерії ТОВ «Євротех Груп» неправдиві відомості з приводу замовлення товару ФОП ОСОБА_13 , який здійснює господарську діяльність в АДРЕСА_6 , отримавши товар від ТОВ «Євротех Груп» та реалізував його невстановленим слідством особім, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків між ОСОБА_13 з ТОВ «Євротех Груп», грошові кошти не передав в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп», використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 600,03 грн.

Він же, повторно, виконуючи роботи за спеціальністю менеджера збуту, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2017 укладеного між ТОВ «Євротех Груп» (2) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язувався зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, дбайливо ставитись до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані, забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для охорони, а також відповідно до зазначеного договору являючись матеріально-відповідальною особою згідно п. 5.1 бере на себе матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 7 квітня 2017 року, в денний час доби, перебуваючи в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_14 , отримав з каси останнього грошові кошти за відвантажений товар в розмірі 8 622,03 грн., про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків між ОСОБА_14 з ТОВ «Євротех Груп», однак в подальшому отримані грошові кошти не передав в касу та на рахунок ТОВ «Євротех Груп», використавши їх на власні потреби, чим спричинив ТОВ «Євротех Груп» матеріального збитку на суму 8 622,03 грн.

22.08.2017 року на підставі зібраних доказів в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Черкаси, громадянину України, українцю, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 1,3 ст.191 КК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали і просили його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України, передбачено, що Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що обвинувачуваний підозрюється у скоєнні злочину та заподіяння збитків в сумі 18923 грн. Вартість майна, а саме земельної ділянки, на яку просить накласти слідчий арешт не встановлена. Тобто не доведена співрозмірність арешту майна із розміром заподіяної шкоди.

В даному випадку, слідчим та прокурором не доведено необхідність накладення арешту на земельну ділянку за кадастровим номером :02:000:0073 площею 3, 5365 га відповідно до вимог ст.ст.170-173 КПК України, а тому клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про накладення арешту відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15