н/п 1-кс/766/1215/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0004785 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004785 від 30.08.2016 року слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), та її вилучення.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004785 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Херсонського ВП надійшли матеріали з Причорноморського Управління Кіберполіції ВПК в Херсонській області, за заявою ОСОБА_4 , 1988 р.н., щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою інтернет-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8918 гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В результаті проведених заходів з`ясовано, що невстановленими особами з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої побутової техніки окрім Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , також створений Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою виникнення хибного уявлення про дійсність своїх намірів щодо продажу побутової техніки ними зареєстровано наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 ».

Протягом лютого-жовтня 2016 року невідомими через мережу кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міста Херсона, зокрема через її відділення, розташовані по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , здійснено ряд відправлень посилок, вмістом яких нібито була побутова техніка, придбана громадянами через Інтернет-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за товарно-транспортними накладними: ТТН №9595 від 09.02.2016, ТТН №5759 від 11.02.2016, ТТН №8577 від 15.02.2016, ТТН №0697 від 17.02.2016, ТТН №6592 від 09.03.2016, ТТН №8361 від 10.03.2016, ТТН №1650 від 05.04.2016, ТТН №5233 від 07.04.2016,

ТТН №5155 від 23.05.2016, ТТН №7511 від 30.05.2016, ТТН №9758 від 21.06.2016, ТТН №4544 від 23.06.2016, ТТН №5046 від 29.06.2016, ТТН №1840 від 28.07.2016, ТТН №1723 від 09.08.2016, ТТН №1223 від 09.08.2016, ТТН №9500 від 09.08.2016, ТТН №9878 від 09.08.2016, ТТН №7697 від 11.08.2016, ТТН №8572 від 25.08.2016, ТТН №5374 від 05.09.2016, ТТН №2739 від 22.09.2016 та ТТН №2324 від 05.10.2016.

Також оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів, отриманих від громадян за замовлені товари, відправлені за вищевказаними товарно-транспортними накладними, відбувалося у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також те, що поштові відправлення надсилалися з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що свідчить про ймовірну причетність їх до вказаного кримінального правопорушення.

В подальшому встановлено, що оформлення карткових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювалося у головному офісі за адресою: АДРЕСА_5 , оформлення контрактних номерів телефонів, які вказані на сайтах Інтернет-магазинів, здійснювалося в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_6 , зняття грошових коштів також здійснювалося у м. Нова Каховка, у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Для встановлення ідентифікаторів (LAC, CID) базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними адресами УОТЗ ГУНП в Херсонській області проведені радіорозвідки та визначено відповідні ідентифікатори: АДРЕСА_2 , ідентифікатори LAC: 45073, CID: 27526, 17526, 8032, 32, 31, 9061, 8033; LAC: 65535, CID: 17526; АДРЕСА_3 , ідентифікатори LAC: 45073, CID: 27365, 17365, 37365; LAC: 47032, CID: 63752, 63952, 27013, 63472, 63751; АДРЕСА_4 , ідентифікатори LAC: 45073, CID: 25177, 15177, 9103, 9102, 1023, 9103, 19342, 1023; АДРЕСА_7 , ідентифікатори LAC: 45073, CID: 15177, 9103, 19342, 8033, 9102, 33, 1023, 9061; АДРЕСА_8 , ідентифікатори LAC: 45073, CID: 23077, 33077, 8173, 173, 9082, 9072, 9073, 8171, 28053; АДРЕСА_9 , ідентифікатори LAC: 45073, CID: 26666, 16666, 9131, 29012, 29011, 8132, 132; АДРЕСА_4 (біля ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ідентифікатори LAC: 45073, CID: 24197, 14197, 37365, 9081, 8783, 9083, 8782, 19412; АДРЕСА_5 (біля ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ідентифікатори LAC: 45073, CID: 24195, 14195, 34195, 8781, 8782, 781, 13, 8013, 9081; АДРЕСА_6 (біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ідентифікатори LAC: 45073, CID: 23295, 13295, 33295, 8091, 91, 9143, 8092, 92, 8781; АДРЕСА_10 , ідентифікатори LAC: 65535, CID: 26207, LAC: 45085, CID: 26207, 9703, 19421, 213, 8213, 211, 9702, 10782; АДРЕСА_11 , ідентифікатори LAC: 65535, CID: 16375, LAC: 45085, CID: 26375, 16207, 19421, 19422, 19423; АДРЕСА_12 , ідентифікатори LAC: 45085, CID: 26265, 16267, 36327, 9553, 10551, 10553, 9551, 19122, 10552.

Слідчий також вказує, що проведеним досудовим розслідуванням осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення не встановлено, отримати відомості про них не виявляється можливим, вказані дані можна отримати з інформації про з`єднання мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку з урахуванням місця вчинення злочину, прилеглої території та маршруту можливого руху особи (моніторинг), яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0004785 від 30.08.2016 року слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004785 - ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо абонентських номерів, які мали сеанси зв`язку в зоні дії базових станцій за адресами:

- АДРЕСА_2 , за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 року з ідентифікаторами: LAC: 45073, CID: 27526, 17526, 8032, 32, 31, 9061, 8033; LAC: 65535, CID: 17526;

- АДРЕСА_3 , за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 року з ідентифікаторами: LAC: 45073, CID: 27365, 17365, 37365; LAC: 47032, CID: 63752, 63952, 27013, 63472, 63751;

- АДРЕСА_4 , за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 року з ідентифікаторами: LAC: 45073, CID: 25177, 15177, 9103, 9102, 1023, 9103, 19342, 1023;

- АДРЕСА_7 , за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 року з ідентифікаторами: LAC: 45073, CID: 15177, 9103, 19342, 8033, 9102, 33, 1023, 9061;

- АДРЕСА_8 , за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016, 05.10.2016 та 02.12.2016 року з ідентифікаторами: LAC: 45073, CID: 23077, 33077, 8173, 173, 9082, 9072, 9073, 8171, 28053;

- АДРЕСА_9 , за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 року з ідентифікаторами: LAC: 45073, CID: 26666, 16666, 9131, 29012, 29011, 8132, 132;

- АДРЕСА_4 (біля ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за 09.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 05.04.2016, 07.04.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 28.07.2016, 09.08.2016, 11.08.2016, 25.08.2016, 05.09.2016, 22.09.2016 та 05.10.2016 року з ідентифікаторами: LAC: 45073, CID: 24197, 14197, 37365, 9081, 8783, 9083, 8782, 19412;

- АДРЕСА_5 (біля ІНФОРМАЦІЯ_12 ), за період часу 02.12.2016 з 13 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв., ідентифікатори LAC: 45073, CID: 24195, 14195, 34195, 8781, 8782, 781, 13, 8013, 9081;

- АДРЕСА_6 (біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), за період часу 02.12.2016 з 14 год. 30 хв. по 16 год. 00 хв., ідентифікатори LAC: 45073, CID: 23295, 13295, 33295, 8091, 91, 9143, 8092, 92, 8781;

- АДРЕСА_10 , 09.12.2016 о 17:16:46, 17:17:51, 19:19:28, 19:20:32, 22:58:29; 10.12.2016 о 17:48:26; 12.12.2016 о 10:59:35, 11:41:33, 12:30:59, 12:31:53, 16:18:12, 16:19:35, 16:20:25, 19:34:33, 19:35:21, 19:36:09, 22:51:38, 22:52:27; 13.12.2016 о 10:46:39, 13:52:52, 13:53:45, 14:03:52, 17:08:38, 17:09:31, 17:10:23, 20:11:33, 20:52:16, 20:53:30, 23:56:22; 14.12.2016 о 06:13:42, 10:04:56, 10:49:10, 10:50:04, 11:48:07, 13:44:30, 13:45:31, 16:48:10, 16:49:11, 16:49:54, 16:50:36, ідентифікатори LAC: 65535, CID: 26207, LAC: 45085, CID: 26207, 9703, 19421, 213, 8213, 211, 9702, 10782;

- АДРЕСА_11 , 09.12.2016 о 17:16:46, 17:17:51, 19:19:28, 19:20:32, 22:58:29; 10.12.2016 о 17:48:26; 12.12.2016 о 10:59:35, 11:41:33, 12:30:59, 12:31:53, 16:18:12, 16:19:35, 16:20:25, 19:34:33, 19:35:21, 19:36:09, 22:51:38, 22:52:27; 13.12.2016 о 10:46:39, 13:52:52, 13:53:45, 14:03:52, 17:08:38, 17:09:31, 17:10:23, 20:11:33, 20:52:16, 20:53:30, 23:56:22; 14.12.2016 о 06:13:42, 10:04:56, 10:49:10, 10:50:04, 11:48:07, 13:44:30, 13:45:31, 16:48:10, 16:49:11, 16:49:54, 16:50:36, ідентифікатори LAC: 65535, CID: 16375, LAC: 45085, CID: 26375, 16207, 19421, 19422, 19423;

- АДРЕСА_12 , 09.12.2016 о 17:16:46, 17:17:51, 19:19:28, 19:20:32, 22:58:29; 10.12.2016 о 17:48:26; 12.12.2016 о 10:59:35, 11:41:33, 12:30:59, 12:31:53, 16:18:12, 16:19:35, 16:20:25, 19:34:33, 19:35:21, 19:36:09, 22:51:38, 22:52:27; 13.12.2016 о 10:46:39, 13:52:52, 13:53:45, 14:03:52, 17:08:38, 17:09:31, 17:10:23, 20:11:33, 20:52:16, 20:53:30, 23:56:22; 14.12.2016 о 06:13:42, 10:04:56, 10:49:10, 10:50:04, 11:48:07, 13:44:30, 13:45:31, 16:48:10, 16:49:11, 16:49:54, 16:50:36, ідентифікатори LAC: 45085, CID: 26265, 16267, 36327, 9553, 10551, 10553, 9551, 19122, 10552, із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ даних абонентів, абонентських номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, та можливість її вилучення в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1