Справа № 367/66/17
УХВАЛА

06 січня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора Роговенко М
слідчого ОСОБА_3
захисника Прокопенка
підозрюваної ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні, в приміщенні Ірпінського міського суд клопотання начальника відділення СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків,передбачений ч 5 ст. 194 КПК України,покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, українку, уродженка м. Ірпінь, Київської області,яка має вищу освіту, тимчасово не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч 3 ст.191,ч 1 ст.366 КК України.

встановив:
Начальник відділення СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків,передбачених ч 5 ст. 194 КПК України.

Згідно поданого клопотання ОСОБА_4 підозрюється у тому, що відповідно до наказу начальника Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області № 483- ОС від 28.02.2014 ОСОБА_4 призначено на посаду завідувача ТВБВ № 10026/0784 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (далі - ТВБВ № 10026/0784).

При цьому відповідно до розділу 2 «Завдання та обов`язки» посадової інструкції завідувача територіально відокремленого без балансового відділення № 10026/0784, пункту 8.6 розділу 8 «Керівництво ТВБВ» Положення про територіально відокремлене без балансове відділення №10026/0784,

ОСОБА_4 була зобов`язана здійснювати керівництво поточною діяльністю ТВБВ, забезпечувати належне виконання банківських та інших операцій, нести персональну відповідальність за виконання покладених на ТВБВ завдань і функцій, забезпечувати неухильне дотримання вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, інших нормативно-правових актів, розподіляти обов`язки між працівниками ТВБВ № 10026/0784, забезпечувати складання первинної звітності, укладати договори на виконання банківських та інших операцій, забезпечувати дотримання вимог з організації бухгалтерського обліку, операційної діяльності, фіксування фактів усіх операцій у первинних документах, забезпечувати належне ведення діловодства виконання та збереження документів, забезпечувати збереження коштів та майна, закріпленого за ТВБВ № 10026/0784, забезпечувати та виконувати здійснення операцій з приймання, зберігання, видачі готівки, здійснювати відкриття (закриття) та ведення рахунків фізичних осіб.

Таким чином ОСОБА_4 , у період з 28.02.2014 до 29.01.2016 була наділена правами, обов`язками повноваженнями спрямованими на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому в період перебування на посаді завідувача ТВБВ № 10026/0784 являлась службовою особою (відповідно до примітки до ст. 364 КК України).

Так, ОСОБА_4 26.08.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем розташування ТВБВ № 10026/0784 за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Пролетарська, 39, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документа, з метою заволодіння грошовими коштами AT «Ощадбанк», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій всупереч вимогам п. 1.1, розділу 1, розділів 6-8 Правил від 17.01.2014 № 17, роздрукувала договір на відкриття депозитного рахунку на вклад «Довіра» строком на 6 місяців під 21% річних між ОСОБА_6 та банком на суму 50000,00 гривень в одному примірнику, який хоч і містить всі необхідні реквізити для такого виду документа, однак свідомо не проведений ОСОБА_4 в еталонному бізнес-процесі та в АБС «БАРС Millennium», що стало наслідком ненадходження грошових коштів на банківський рахунок, оскільки такий рахунок умисно не був створений ОСОБА_4 .

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_4 склала завідомо неправдивий офіційний документ.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивих офіційного документа, ОСОБА_4 26.08.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем розташування ТВБВ № 10026/0784 за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Пролетарська, 39 з метою заволодіння грошовими коштами AT «Ощадбанк», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, шляхом уведення в оману вкладника банку ОСОБА_6 в частині сумлінного виконання усної домовленості про відкриття нового депозитного рахунку, з метою приховання своїх злочинних дії, передала останній завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір на відкриття депозитного рахунку на вклад «Довіра» від 26.08.2015.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину і кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме завідувачем ТВБВ № 10026/0784 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем розташування ТВБВ № 10026/0784, а саме за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Пролетарська, 39, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк» зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно- небезпечних наслідків у вигляді майнової шкоди АТ «Ощадбанк», будучи обізнаною, що на рахунку клієнта банку ОСОБА_6 наявні грошові кошти, всупереч своїм посадовим інструкціям та нормативно-правовим документам, які регулюють її діяльність, діяльність банку та використовуючи завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: з договір на відкриття депозитного рахунку на вклад «Довіра» строком на 6 місяців під 21% річних на ім`я ОСОБА_6 на суму 50000,00 гривень, та ввівши в оману свою підлеглу - старшого контролера-касира ОСОБА_7 , яка не була обізнана в її злочинних намірах, отримала від останньої другий ключ від сейфа, який знаходиться у робочій зоні операційного залу ТВБВ № 10026/0784, з якого дістала грошові кошти у сумі 50000,00 гривень, після чого заволоділа та розпорядилася ними на власний розсуд. З метою приховання своїх злочинних дій ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 завідомо неправдивий офіційний документ - договір на відкриття депозитного рахунку на вклад «Довіра» строком на 6 місяців під 21% річних на ім`я ОСОБА_6 на суму 50000,00 гривень.

Умисними діями ОСОБА_4 спричинила матеріальну шкоду АТ «Ощадбанк» на суму 50000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Крім того, 27.10.2015 перебуваючи за місцем розташування ТВБВ № 10026/0784 за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Пролетарська, 39, ОСОБА_6 звернулася до ОСОБА_4 як до завідувача ТВБВ № 10026/0784, з метою відкриття нового депозитного рахунку, для чого передала їй грошові кошти в сумі 5000,00 гривень.

У ОСОБА_4 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 виник злочинний умисел на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документа, а саме договору на відкриття депозитного рахунку на вклад, з метою заволодіння вказаними грошовими коштами зловживаючи службовою особою своїм службовим.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документа, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000,00 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, ОСОБА_4 всупереч вимогам п. 1.1, розділу 1, розділів 6-8 Правил від 17.01.2014 № 17, роздрукувала договір на відкриття депозитного рахунку на вклад «Капітал» від 27.10.2015 строком на 6 місяців під 18% річних на ім`я ОСОБА_6 на суму 5000,00 гривень в одному примірнику який хоч і містить всі необхідні реквізити для такого виду документа, однак свідомо не проведений ОСОБА_4 в еталонному бізнес-процесі та в АБС «БАРС Millennium», що стало наслідком ненадходження грошових коштів на банківський рахунок, оскільки такий рахунок умисно не був створений ОСОБА_4 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 склала завідомо неправдивий офіційний документ.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивих офіційного документа, ОСОБА_4 27.10.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем розташування ТВБВ № 10026/0784 за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Пролетарська, 39 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, шляхом уведення в оману вкладника банку ОСОБА_6 в частині сумлінного виконання усної домовленості про відкриття нового депозитного рахунку, передала останній завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: договір на відкриття депозитного рахунку на вклад «Капітал» від 27.10.2015 на ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
В подальшому, ОСОБА_4 , 26.08.2015 будучи службовою особою, а саме завідувачем ТВБВ №10026/0784 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем розташування ТВБВ № 10026/0784, а саме за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Пролетарська, 39, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді майнової шкоди для ОСОБА_6 , всупереч своїм посадовим інструкціям та нормативно-правовим документам, які регулюють її діяльність, діяльність банку та використовуючи завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: договір на відкриття депозитного рахунку на вклад «Капітал» від 27.10.2015, заволоділа отриманими від ОСОБА_6 грошовими кошти в сумі 5000,00 гривень, які ОСОБА_4 згідно усної домовленості повинна була покласти на депозитний рахунок ОСОБА_6 , який ОСОБА_4 повинна була створити, таким чином привласнивши їх, та в подальшому розпорядившись ними на власний розсуд.

Умисними діями ОСОБА_4 спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 на суму 5000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину кримінального правопорушення), передбаченого ч. З ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Слідчий зазначає,що ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду від 01.12.2016р ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді особистого забов`язання та покладено на ОСОБА_4 обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утриматись від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Строк дії ухвали про запобіжний захід до 10.01.2017.

У зв`язку з тим, що 10.01.2017 закінчується строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , тому виникла необхідність у продовженні строку обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України покладених слідчим суддею на підозрювану ОСОБА_4 , оскільки необхідно ознайомити потерпілих та підозрювану з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та направити його до суду.

Таким чином, підставою для продовження покладених на підозрювану ОСОБА_4 слідчим суддею обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, : .гідно ч. 2 ст. 177 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ¦ кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п.1, З, 5 ч 1 ст. 177 КПЖ України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_12 в судовому засіданні, клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Захисник ОСОБА_13 у судовому засіданні не заперечував проти про продовження підозрюваній строку обов`язку,передбаченого ч 5 ст. 194 КПК України,однак заперечував проти виступу прокурора у судовому засіданні.
Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні проти клопотання слідчого не заперечувала.
Суд, вислухавши слідчого, думку прокурора, захисника, підозрювану, вивчивши матеріали додані до клопотання , вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Так, в судовому засіданні встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 01.12.2016р ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді особистого забов`язання та покладено на ОСОБА_4 обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утриматись від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Строк дії ухвали про запобіжний захід до 10.01.2017.

Слідчий суддя вважає,що підставою для продовження покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, : згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ¦ кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п. 1,З, 5 ч 1 ст. 177 КПК України,які були підставою для обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 слідчим суддею 01.12.2016р та які на час розгляду даного клопотання не зменшились.

Крім того,досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню не закінчено,по справі необхідно ознайомити потерпілих та підозрювану з матеріалами кримінального провадження,скласти обвинувальний акт на направити його до суду.

Керуючись ст.194,197,199 КПК України,слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання начальника відділення СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків,передбачений ч 5 ст. 194 КПК України,покладених на підозрювану ОСОБА_4 -задовольнити.
Продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим суддею обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; ¦повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утриматись від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до 29.01.2017.

Початок строку дії ухвали 06.01.2017р

Закінчення строку дії ухвали 29.01.2017р.
На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Київської області на протязі 5 діб, підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Суддя: ОСОБА_1