УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2016 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років невстановлені особи, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою та узгоджено між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, коригували вагу металобрухту на вагах № 49, які розташовані на території ПАТ Запорізькій металургійний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та на автомобільних вагах, які розташовані в копровому цеху на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , таким чином заволоділи майном підприємств в особливо великому розмірі.
Крім того, невстановлені особи в період 2013-2016 років скоїли інші тяжкі злочини на території м. Запоріжжя, Запорізької та Дніпропетровської областей.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на автомобільних вагах, на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально надходив від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, на думку органу Національної поліції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх осіб причетних до кримінального правопорушення, відстеження руху грошових коштів, які були виведені в нелегальний оббіг, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, які відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), та знаходяться у уповноваженої особою ІНФОРМАЦІЯ_9 призначено ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , та знаходяться в стадії ліквідації та а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня), в тому числі: копії заяви про відкриття рахунків, копії договору на розрахунково-касове обслуговування, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;
-копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями;
-копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
-копії довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; копії довідки Пенсійного фонду;
-копії свідоцтва фонду соціального страхування;
-копій наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства;
-оригіналу картки зі зразками підписів і відбитків печатки;
-копій інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії договору банківського рахунку; копії договору про використання системи «Клієнт-Банк», «Клієнт-Інтернет-Банк», «Телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
-копії повідомленя про взяття рахунку на облік органами ДПС;
-копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства;
-копії документів юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 )у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-копій документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (копій чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 )про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-копій договорів щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, копій векселю, які підтверджують пред`явлення їх сплати, копій заяв щодо сплати векселя, копій актів пред`явлення векселів до сплати;
-копій матеріалів кредитних справ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 )за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Слідчий вказує у клопотанні, що забезпечення тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять відомості про відкриття вищезазначеного рахунку та руху коштів по ньому є необхідним для встановлення обставин злочину, осіб які його вчинили, а також для виконання судових рішень, в тому числі накладення арешту на кошти з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування заподіяної шкоди.
В судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_9 призначено ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, та з метою перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення їх копій, які відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), та знаходяться у уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , які необхідні органу досудового розслідування для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , начальнику відділу управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), та знаходяться у уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня), в тому числі: копії заяви про відкриття рахунків, копії договору на розрахунково-касове обслуговування, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;
-копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями;
-копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
-копії довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; копії довідки Пенсійного фонду;
-копії свідоцтва фонду соціального страхування;
-копій наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства;
-оригіналу картки зі зразками підписів і відбитків печатки;
-копій інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії договору банківського рахунку; копії договору про використання системи «Клієнт-Банк», «Клієнт-Інтернет-Банк», «Телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
-копії повідомленя про взяття рахунку на облік органами ДПС;
-копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства;
-копії документів юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 )у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з часу з моменту відкриття рахунків по 29 грудня 2016 року;
-копій документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (копій чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 29 грудня 2016 року;
-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 )про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунків по 29 грудня 2016 року;
-копій договорів щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, копій векселю, які підтверджують пред`явлення їх сплати, копій заяв щодо сплати векселя, копій актів пред`явлення векселів до сплати;
-копій матеріалів кредитних справ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 )за період часу з моменту відкриття рахунків по 29 грудня 2016 року;
-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період часу з моменту відкриття рахунку по 29 грудня 2016 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29 січня 2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1