СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/88/17
ун. № 759/36/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0009882 від 04.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
04.01.2017 року слідчий СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2016 до моменту здійснення тимчасового доступуcallto: НОМЕР_6 ;

-відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-якщо при керуванні рахункоами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 01.06.2016 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-дані стосовно власника рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунків (копіїї паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 01.06.2016 до моменту здійснення тимчасового доступуcallto: НОМЕР_6 ;

-аудіозаписи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 callto: НОМЕР_6 за допомогою телефону.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 0009882, що було внесене 04.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що невстановлена особа, приблизно в період часу з 01.06.2016 по 01.11.2016 використовуючи електронно-обчислювальну техніку на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 створила групи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 та під приводом проведення онлайн-аукціону, використовуючи карткові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян.

Допитана як потерпіла гр. ОСОБА_6 повідомила, що на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла групу ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій продають товар на умовах аукціону. Вона прийняла участь в аукціоні та виграла лот. Після цього, 12.08.2016 вона перерахувала гроші в сумі 205 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Однак до теперішнього часу товар не отримала. В подальшому на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла групу осіб, які також були ошукані організаторами аукціону ІНФОРМАЦІЯ_5 . Там вона знайшла контакти ОСОБА_7 , зв`язалась з нею та остання пообіцяла їй посприяти у поверненні коштів. Однак до теперішнього часу гроші їй не повернули.

Допитана як потерпіла гр. ОСОБА_8 повідомила, що на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 вона прийняла участь в аукціоні та виграла лот. Адміністратором аукціону була ОСОБА_9 . На банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 вона перерахувала гроші 19.08.2016 в сумі 101 та 24.08.2016 в сумі 210 грн. Однак товар до теперішнього часу не отримала.

Допитана як потерпіла гр. ОСОБА_10 повідомила, що в мережі Інтернет знайшла групу ІНФОРМАЦІЯ_5 , адміністратором якої була ОСОБА_9 . Вона зареєструвалась у вказаній групі, прийняла участь в аукціоні та виграла лот. Після чого вона перерахувала гроші в сумі 310 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_5 та отримала повідомлення, що товар буде доставлено протягом 45 діб. Однак до теперішнього часу товар не отримала. В подальшому на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » де листувалась з ОСОБА_7 , яка обіцяла повернути гроші, однак гроші до теперішнього часу їй не повернули.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Враховуючи, що інформація про стан руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інформація про осіб, які розпоряджались даними рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0009882 від 04.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2016 до моменту здійснення тимчасового доступуcallto: НОМЕР_6 ;

-відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-якщо при керуванні рахункоами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 01.06.2016 до 04.01.2017;

-дані стосовно власника рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунків (копіїї паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 01.06.2016 до 04.01.2017 callto: НОМЕР_6 ;

-аудіозаписи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 callto: НОМЕР_6 за допомогою телефону.

-Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1