Справа № 200/9165/17
Провадження №1-кс/200/5409/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000533 від 06.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 06.07.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК у відношенні службових осіб підприємств, які на території Дніпропетровської області здійснюють протиправні дії, пов`язані з придбанням, переробкою та подальшою реалізацією товарів за межі митної території України, а також привласнення гуманітарної допомоги.

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємствами ТОВ Альвариум Україна (), ТОВ Меганом-АП (), ТОВ Смарт Трейд Систем (), ТОВ Торгівельна компанія АТК Україна (), ТОВ Золотий нектар України (), ТОВ Агроцентр розвитку бджільництва Спас (), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ Торгівельний дім Мед України (), ТОВ НВП Біотек (), ТОВ Бі Блум Компані (), ТОВ ВТПФ ЕСКО (), ТОВ Золотий Альянс Ко () з 2014 року по 01.05.2016 здійснювався експорт за межі митної території України меду натурального бджолиного.

Відповідно до ст. 544 Митного кодексу України до основних завдань митниці ДФС віднесено видачу у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження.

Відповідно до міжнародних зобов`язань України (Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 7 грудня 2011 року № 4091-VI, Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами від 27 червня 2014 року, ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII), митниці ДФС здійснюють видачу сертифікатів з перевезення форми EUR.1.

Сертифікати з перевезення товарів з України за формою EUR.1 видаються на товари, що експортуються до країн ЄС та які задовольняють вимогам Протоколу 1 до Угоди (Правила походження).

За умови подання митним адміністраціям країн ЄС сертифікатів з перевезення товарів з України за формою EUR.1, до товарів українського походження застосовуються пільги зі сплати мита.

Для видачі митницею ДФС сертифіката з перевезення товарів з України за формою EUR.1 експортер або його уповноважена особа (далі - експортер) пред`являє такі документи:

- заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною у додатку III до Угоди;

- заповнені відповідно до вимог Угоди електронна копія сертифіката та оригінал бланка сертифіката (у разі наявності його в експортера);

- документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до вимог Правил, у разі якщо це перша поставка таких товарів до країн ЄС.

Встановлено, що ТОВ Альвариум Україна () під час отримання сертифікату форми EUR.1 у якості документів, що підтверджують преференційне походження товарів з України було надано до Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати завірені копії підроблених довідок щодо наявності підсобного господарства та бджолосімей у виробників, а саме: ОСОБА_4 видана Жуковецькою сільською радою, Жмеринського району, Вінницької області № 153 від 03.07.2017; гр. ОСОБА_5 видана Прохорівською сільською радою, Борзнянського району, Чернігівської області № 3311 від 20.07.2015; ОСОБА_6 № 145 від 14.04.2015, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 № 33 від 01.06.2015, ОСОБА_9 № 430 від 20.03.2015 видані Лосинівської сільської радою, Ніженського району, Чернигівської області; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 видані Драбове-Барятинською сільською радою, Драбівського району, Черкаської області; ОСОБА_13 видана Погребською сільською радою, Драбівського району, Черкаської області.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ Альвариум Україна () розташовано за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Кам`янка, вул. Карла Маркса (Медова), 6/1а, де у свою чергу можуть знаходитись оригінали документів та речей, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, оскільки зазначені документи та речі можуть містити підроблені зразки підписів і почерку громадян, а також відомості щодо фактичних обсягів продукції, що експортується та сплати податкових та митних зборів.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 87499706 від 19.05.2017 року, об`єкт нерухомості, а саме: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Кам`янка, вул. Карла Маркса (Медова), 6/1а, належить на праві приватної власності ТОВ Альвариум Україна ().

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

- документи на підставі яких здійснювався експорт меду натурального за межі митної території України (договори, контракти із додатками та специфікаціями, сертифікати за формою EUR.1, ветеринарні сертифікати, сертифікати відповідності та інші документи);

- закупівельні акти меду, воску і інших продуктів бджільництва від індивідуальних продавців пасічників;

- довідки щодо наявності підсобного господарства та бджолосімей у виробників;

- складських квитанцій на мед, віск і інші продукти бджільництва, журнали вісовщика, відомостей руху меду, воску і інших продуктів бджільництва, документи щодо лабораторних досліджень сільськогосподарської продукції (меду, воску і інших продуктів бджільництва), товарно-транспортних накладних, документів складського обліку сільськогосподарської продукції (меду, воску і інших продуктів бджільництва), чорнових записів, носіїв електронної інформації (комп`ютерної техніки, в т.ч. ноутбуків, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та інше), накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, дорожніх листів в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ Альвариум Україна () та ТОВ Агермед () із закупівлі меду, воску і інших продуктів бджільництва, інших документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали 25.06.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1