Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/358/17
Провадження № 1-кс/670/102/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
29.05.2017 року слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 3 класу ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами в період часу із з 00 год. по 24 год. 14.02.2017 року, фотознімки зняття грошових коштів із картки, на яку було здійснено перерахунок коштів в сумі 4559 гривень з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 14.02.2017 року невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району під приводом купівлі дитячого ліжка шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне провадження 09.03.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000050, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній повідомив, що розмістив із дружиною на інтернет сайті «ОLX.ua» оголошення про продаж дитячої коляски за ціною 800 гривень. 14.02.2017 року на мобільний телефон потерпілого № НОМЕР_2 зателефонували із № НОМЕР_3 та невідомий чоловік повідомив, що придбає коляску із оголошення та перерахує наперед грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому потерпілий узявши у своєї дружини ОСОБА_9 за згодою останньої кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та продиктував невідомій особі, із якою відбувалась розмова. Після чого ОСОБА_8 пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 де виконуючи вказівки особи, з якою спілкувався по мобільному телефону, проводячи банківські операції здійснив перерахунок коштів на ім`я ОСОБА_10 в сумі 4559 гривень, а також здійснив поповнення мобільного телефону № НОМЕР_3 в сумі 199 гривень. Вказані операції ОСОБА_8 здійснював з метою отримання грошових коштів за продаж дитячої коляски, проте після здійснення переказів коштів зрозумів, що його обдурили.

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_8 з № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, встановлення картки на яку надійшли вказані кошти та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунку, на який надійшли грошові кошти.

У судовому засіданні слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.03.2017 року за № 0000050, 14.02.2017 року невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району під приводом купівлі дитячого ліжка шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами в період часу із з 00 год. по 24 год. 14.02.2017 року, фотознімки зняття грошових коштів із картки, на яку було здійснено перерахунок коштів в сумі 4559 гривень з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000050, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій із коштами в період часу із з 00 год. по 24 год. 14.02.2017 року, фотознімки зняття грошових коштів із картки, на яку було здійснено перерахунок коштів в сумі 4559 гривень з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Надати слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1