Справа № 200/5878/17
Провадження №1-кс/200/3526/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000025 від 26.02.2016 р. за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Дніпро ОСОБА_3 , за попередньою змовою з іншими встановленими особами серед яких за даними ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, було встановлено громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює контрабандне ввезення на територію України через міжнародний аеропорт «Бориспіль» та іншими шляхами перетину державного кордону України наркотичних засобів, у тому числі «кокаїн», які у подальшому незаконно перевозяться та збуваються вказаними особами на території Дніпропетровської області, зокрема в розважальних закладах та місцях масового відпочинку молоді.

Так, 25.02.2017 року за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: прозорий сліп-пакет, в якому знаходилась речовина білого кольору, приладдя для хімічного використання та пластикові картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1) пластикова банківська картка № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), 2) пластикова банківська картка № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), 3) пластикова банківська картка № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які в свою чергу могли використовуватись для протиправної діяльності .

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

Особа у володінні якої перебувають домунети, у зудове засідання за викликом суду не з`явилась, про дату та час слухання справи повідомлялась належним чином, причини неявки суду не повідомила тому у відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дану справу за її відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- у паперовому та електронному вигляді відомості щодо перерахування клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 грошових коштів з України за кордон будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати (WebMoney, Moneygram, PayPal, Wirecard та іншими) у період з 1-го січня 2016 року по 30 березня 2017 року включно, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів;

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по всім банківським рахункам (карткам) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 01.01.2016 по 25.03.2017 з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, валюти, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.- у паперовому та електронному вигляді відомості щодо перерахування клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , грошових коштів з України за кордон, будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати (WebMoney, Moneygram, PayPal, Wirecard та іншими), перерахування з їх банківських рахунків, у період з 1-го січня 2016 року по 30 березня 2017 року включно, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 20 .05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1