печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4454/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
26 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з правом отримання копій до:

- відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володільцем та держателем інформації якого є Міністерство юстиції України, та одержати інформацію у паперовому та електронному вигляді про усі вчинені реєстраційні дії державними реєстраторами, нотаріусами, іншими суб`єктами реєстрації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу та реєстратора, ключем якого її вчинено, реквізитів прийнятого рішення, роздрукуванням і наданням ІНФОРМАЦІЯ_4 завірених копій документів, які наявні у сформованих прикріплених розділах (папках) до кожної проведеної реєстраційної дії;про те, хто за даними Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 27.09.2016 року був (були) засновниками ТОВ«ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна з наданням розгорнутої інформації стосовно об`єктів нерухомого майна, які є предметом кримінального правопорушення, визнані речовим доказом через заволодіння ними злочинним шляхом, а саме будинку АДРЕСА_1 , будинку АДРЕСА_2 , у якій відобразити усі вчинені реєстраційні дії державними реєстраторами, нотаріусами, іншими суб`єктами реєстрації реєстраційні дії щодо цього майнаіз зазначенням часу та реєстратора, ключем якого її вчинено, реквізитів прийнятого рішення, роздрукуванням і наданням ІНФОРМАЦІЯ_4 завірених копій документів, які наявні у сформованих прикріплених розділах (папках) до кожної проведеної реєстраційної дії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Вказане клопотання з урахуванням посилань прокурора на ризики, визначені ч. 2 ст. 162 КПК України вирішено розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006450 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , якою вчинено реєстраційну дію по внесенню змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та внаслідок чого заволоділи злочинним шляхом часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та належним на праві власності цим юридичним особам нерухомим майном, а саме нежитловим приміщенням № 27 (літ Б) по АДРЕСА_1 та житловим будинком АДРЕСА_2 , чим спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду.

Так, Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником нерухомого майна нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по АДРЕСА_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником нерухомого майна, будинку АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, у тому числі долученою до цього клопотання інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYENHOLDINGLTD, зареєстрованої у АДРЕСА_3 , Віргінські Британські острови; протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів та з метою отримання доступу, а також усіх правоустановчих документів на майно і майнові права юридичних осіб, по відношенню до яких вчинено так зване «рейдерське захоплення», співучасники злочинів під виглядом необхідності реєстрації права власності та з підстав начеб то втрати державного акту на право власності на земельну ділянку звернулись до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким 26.10.2016 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване право власності на житловий будинок АДРЕСА_2 та земельну ділянку з кадастровим номером :76:013:0034 по АДРЕСА_2 .

У подальшому, з метою маскування та приховування набутого протиправним чином права на майно, невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили план, відповідно до якого планувалось укласти із майном та майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » низку нікчемних та/або удаваних правочинів, за змістом яких права на таке майно перейдуть до співучасників злочину або підконтрольних їм особам, а у подальшому вчинити відчуження таких прав або майна добросовісному набувачу за грошові кошти, який не мав би знати про злочинний характер набуття на нього права власності.

З цією метою невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи начеб то на законних підставах та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », уклали договір купівлі-продажу номер 666 від 28.10.2016, відповідно до якого право власності на будинок АДРЕСА_1 перейшло до компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 з місцем реєстрації у Республіці Беліз.

Цей правочин було посвідчено приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 28.10.2016 із внесенням запису про право власності 17161970, після чого прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 32111920 від 29.10.2016.

Також розслідуванням установлено, що приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 вчинено щодо майна (речей), які є предметами кримінальних - правопорушень та речовими доказами низку реєстраційних дій, зокрема:

- припинення обтяження щодо арешту усього нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке накладено 05.05.2015, номер обтяження 9563122 державним реєстратором ГУЮ м. Києва ОСОБА_9 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 757/14395/15-к від 24.04.2015, про що ОСОБА_8 прийняте рішення № 32080947 від 27.10.2016;

- припинення обтяження на житловий будинок АДРЕСА_4 , накладеного 05.05.2015, номер обтяження 9563092, накладеного державним реєстратором ОСОБА_10 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 757/14395/15-к від 24.04.2015, про що ОСОБА_8 прийняте рішення 32080622 від 27.10.2016;

- вчинення реєстраційної дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме рішення щодо внесення в реєстр запису про рішення засновників цього товариства про припинення юридичної особи унаслідок її ліквідації, про що ОСОБА_8 23.12.2016 прийняте рішення за № 2079432;

- вчинення реєстраційної дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )щодо внесення до реєстру рішення засновників про припинення юридичної особи унаслідок її ліквідації, про що ОСОБА_8 14.01.2017 прийняте рішення за № 0079620.

У той же час допитані як свідки засновники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчать, що будь-яких рішень про продаж корпоративних прав та про ліквідацію юридичних осіб не приймалось.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно з`ясувати підстави та обставини кожної вчиненої реєстраційної дії стосовно юридичних осіб, по відношенню до яких відбуваються «рейдерські захоплення», а також дослідити документи, які були передумовою та підставою їх учинення, після чого надати правову оцінку посадовим особам.

Одержати відомості, які необхідні органу розслідування шляхом ознайомлення із матеріалами реєстраційних справ юридичних осіб ускладнено, оскільки по мірі одержання відповідних ухвал та здійснення тимчасового доступу до речей і документів співучасники злочинів вчиняють дії по зміні місцезнаходження цих підприємств, маніпуляції щодо внесення щодо них відомостей до ЄДРПОУ, а іноді скеровані нотаріусами примірники документів про проведені реєстраційні дії на адресу знаходження справи не надходять взагалі.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Міністерство юстиції України є держателем Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших реєстрів та відповідно має доступ до усіх інформаційних ресурсів систем, у тому числі сформованих суб`єктами реєстрації у електронних копіях (скан-копіях) документів, поданих заявниками вчинення реєстраційної дії та складених реєстратором у зв`язку із її вчиненням.

Відтак, з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та з`ясування обставин, які входять до предмету доказування, необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володільцем та держателем інформації якого є Міністерство юстиції України, та одержати інформацію у паперовому та електронному вигляді про:

- усі вчинені реєстраційні дії державними реєстраторами, нотаріусами, іншими суб`єктами реєстрації стосовноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу та реєстратора, ключем якого її вчинено, реквізитів прийнятого рішення, роздрукуванням і наданням ІНФОРМАЦІЯ_4 завірених копій документів, які наявні у сформованих прикріплених розділах (папках) до кожної проведеної реєстраційної дії;

- про те, хто за даними Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 27.09.2016 року був (були) засновниками ТОВ«ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, стороні обвинувачення необхідно одержати розгорнуту інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стосовно об`єктів нерухомого майна, які є предметом кримінального правопорушення, визнані речовим доказом через заволодіння ними злочинним шляхом, а саме будинку АДРЕСА_1 , будинку АДРЕСА_2 , у якій відобразити усі вчинені реєстраційні дії державними реєстраторами, нотаріусами, іншими суб`єктами реєстрації реєстраційні дії щодо цього майнаіз зазначенням часу та реєстратора, ключем якого її вчинено, реквізитів прийнятого рішення, роздрукуванням і наданням ІНФОРМАЦІЯ_4 завірених копій документів, які наявні у сформованих прикріплених розділах (папках) до кожної проведеної реєстраційної дії.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання доступу до вказаних документів може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказані документи у інший спосіб не можливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володільцем та держателем інформації якого є Міністерство юстиції України, та одержати інформацію у паперовому та електронному вигляді про усі вчинені реєстраційні дії державними реєстраторами, нотаріусами, іншими суб`єктами реєстрації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу та реєстратора, ключем якого її вчинено, реквізитів прийнятого рішення, роздрукуванням і наданням ІНФОРМАЦІЯ_4 завірених копій документів, які наявні у сформованих прикріплених розділах (папках) до кожної проведеної реєстраційної дії;про те, хто за даними Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 27.09.2016 року був (були) засновниками ТОВ«ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна з наданням розгорнутої інформації стосовно об`єктів нерухомого майна, які є предметом кримінального правопорушення, визнані речовим доказом через заволодіння ними злочинним шляхом, а саме будинку АДРЕСА_1 , будинку АДРЕСА_2 , у якій відобразити усі вчинені реєстраційні дії державними реєстраторами, нотаріусами, іншими суб`єктами реєстрації реєстраційні дії щодо цього майнаіз зазначенням часу та реєстратора, ключем якого її вчинено, реквізитів прийнятого рішення, роздрукуванням і наданням ІНФОРМАЦІЯ_4 завірених копій документів, які наявні у сформованих прикріплених розділах (папках) до кожної проведеної реєстраційної дії, з правом отримання копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162-164, 166, ст . 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням, тимчасовий доступ з правом отримання копій до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володільцем та держателем інформації якого є Міністерство юстиції України, та одержати інформацію у паперовому та електронному вигляді про усі вчинені реєстраційні дії державними реєстраторами, нотаріусами, іншими суб`єктами реєстрації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу та реєстратора, ключем якого її вчинено, реквізитів прийнятого рішення, роздрукуванням і наданням ІНФОРМАЦІЯ_4 завірених копій документів, які наявні у сформованих прикріплених розділах (папках) до кожної проведеної реєстраційної дії;про те, хто за даними Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 27.09.2016 року був (були) засновниками ТОВ«ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна з наданням розгорнутої інформації стосовно об`єктів нерухомого майна, які є предметом кримінального правопорушення, визнані речовим доказом через заволодіння ними злочинним шляхом, а саме будинку АДРЕСА_1 , будинку АДРЕСА_2 , у якій відобразити усі вчинені реєстраційні дії державними реєстраторами, нотаріусами, іншими суб`єктами реєстрації реєстраційні дії щодо цього майна із зазначенням часу та реєстратора, ключем якого її вчинено, реквізитів прийнятого рішення, роздрукуванням і наданням ІНФОРМАЦІЯ_4 завірених копій документів, які наявні у сформованих прикріплених розділах (папках) до кожної проведеної реєстраційної дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість виготовити копії матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена у трьох примірниках.
Примірник 1 у матеріалах судового провадження №………., примірник 2 надано прокурору ГПУ ОСОБА_3 , копія для вручення Уповноваженим посадовим особам Донецького окружного адміністративного суду

Слідчий суддя ОСОБА_1