Справа № 521/7863/17
Номер провадження:1-кс/521/2435/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2017 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000491 від 04.07.2013 року про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в період часу з вересня 2009 р. по квітень 2010 р., невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману та використання підроблених документів, заволоділи майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та правом на 90% акцій вказаних підприємств, чим завдали шкоди власникам в особливо великих розмірах.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення про злочин від гр-на ОСОБА_4 - представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому вказав, що в 2004 р. члени родини ОСОБА_5 акумулювали близько 90% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оформили їх на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником якої була рідна сестра ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

В 2009 р., на підставі довіреності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 продала акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм родичам, які в свою чергу 02.10.2009 р. продали їх офшорній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці на у невстановлений період часу, було підроблено нотаріальну заяву власника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , яку відповідно до тексту посвідчено 07.10.2009 р. у м. Кишиневі Республіки Молдова приватним нотаріусом ОСОБА_7 , про начебто переведення на громадянина Румунії ОСОБА_8 прав власності та прав по управлінню зазначеною компанією, якій належали контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказане повністю не відповідає дійсності, оскільки згідно відповіді Міністерства юстиції Молдови та листа нотаріуса ОСОБА_9 вона цієї заяви не посвідчувала, нотаріальний бланк із зазначеним номером їй не видавався, на заяві виконано відтиск тієї печатки, якою вона станом на 2009 рік не користувалася, оскільки її було знищено у зв`язку зі змінами в законодавстві республіки Молдова.

У подальшому, приблизно в лютому-березні 2010 р., офшорним провайдером в Україні філією Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено підроблені документи у республіку Кіпр номінальному(компанія зі створення та управління офшорами ІНФОРМАЦІЯ_8 ) директору компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для заміни її власника та видачі довіреностей від ОСОБА_10 на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з управління компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в повному обсязі. В результаті вищевикладених злочинних дій, на підставі отриманих недостовірних документів номінальний ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив переоформлення прав власності на контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на іншу офшорну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яку контролює Голова наглядової ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 через свою дружину, яка є засновником та власником « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .

Крім того, в рамках зазначеного провадження здійснюється досудове розслідування відносно окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , внаслідок неправомірних дій яких за дорученням начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 від 26.10.2009 р. була проведена перевірка та складено акт, яким засвідчено виявлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » факту відсутності документів систем реєстрів власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого 20.01.2010 р. винесено постанову №20-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів, згідно якої без участі нового реєстратора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », систему реєстрів власників іменних цінних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано втраченими без можливості відновлення. Однак, 10.08.2010 р. за наслідком розгляду протесту Генеральної прокуратури України, постанова №29-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів скасовано, як таку, що винесена з порушеннями вимог діючого законодавства та призвело до утворення подвійних реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело у подальшому до створення та ведення подвійних реєстрів власників іменних цінних паперів вказаних акціонерних товариств, а саме:

1) реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », - спочатку зараховано на зберігання до зберігача ЗАТ ПРДКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », потім передано для ведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (з 24.03.2010 по 29.04.2010), у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (з 29.04.2010 по жовтень 2013), після чого знову повернуто до зберігача ЗАТ ПРДКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

2) реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який у подальшому реорганізовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (з 01.10.2010 до цього часу).

Крім того, 21.02.2017 представником потерпілого у кримінальному провадженні офшорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особи захисника адвоката ОСОБА_4 була подана заява про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені слідством особи вчиняють цілеспрямовані протиправні дії на відчуження нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вжиття у зв`язку з цим невідкладних слідчих дій, а саме: накладання арешту на нерухоме майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №79208430 від 31.01.2017, яку долучено до заяви ОСОБА_4 , за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.06.2004 зареєстровано право власності на нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_18 », загальною площею 1659,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , про що ІНФОРМАЦІЯ_19 07.06.2004 видано свідоцтво про право власності, серії НОМЕР_2 .

У свою чергу, відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №87262172 від 17.05.2017, право власності на нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_18 », загальною площею 1659,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом внесення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частки до статутного фонду створеного товариства. Реєстрацію права власності вчинено 09.03.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2017.

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що невстановлені особи вчиняють умисні дії щодо відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушуються права потерпілої сторони у зазначеному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою з`ясування обставин створення зазначеного товариства, набуття ним прав власності на об`єкт нерухомого майна та повноважень органів управління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відчуження цього майна.

Слідчим суддею встановлено, та прокурором в судовому засіданні доведено, що дійсно є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000491 від 04.07.2013 року про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 задовольнити.

1. Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_16 або за їх дорученням (в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) працівникам Національної поліції тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 01.06.2017 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)