Провадження № 1-кс/344/2981/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000114 від 31.05.2017 р., -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилався на те, що Військовою прокуратурою Івано-Франківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000114 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, матеріали якого виділені в окреме провадження із кримінального провадження № 0000027.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 від 16.03.2016 встановлено, що ОСОБА_4 , будучи одруженим із ОСОБА_5 , яка є сестрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , перебуваючи в дружніх стосунках з останнім, з метою незаконного збагачення, вимагав та, перебуваючи 02.02.2017 поблизу закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебуваючи 05.04.2017 в приміщенні закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду матеріального характеру в сумі 32 847 грн., за вчинення дій щодо впливу на прийняття рішення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , тобто особою уповноваженою на виконання функцій держави, щодо видачі ОСОБА_7 дозвільних документів на розробку проектів землеустрою та подальшого отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розміщені за межами с. Потік Рогатинського району Івано-Франківської області, в оренду.

Разом з цим, у рамках досудового розслідування кримінального провадження, матеріали якого виділені в окреме провадження № 0000114 від 31.05.2017 встановлено обставини, які можуть свідчити про неодноразові факти отримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності за видачу та сприяння в оформленні права на отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду та прийняття позитивних рішень для останніх.

Зокрема, у ході огляду мобільного телефона ОСОБА_4 , стало відомо, що останній вів активну переписку із керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно діяльності вказаної державної установи, направляли один одному фотокопії офіційних документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювали перекази грошових коштів як на особисті, так і на сторонні карткові рахунки.

Так, 24.03.2017 на мобільний телефон ОСОБА_4 поступило повідомлення із фотографією банківської карти на ім`я ОСОБА_6 із № НОМЕР_1 .

У той же час, ОСОБА_4 користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , із якого ймовірно здійснювались грошові перекази на користь ОСОБА_6 , або інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що неодноразово мали місце факти обговорення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливості додаткового заробітку на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_6 тощо.

У зв`язку із вищевказаним, виникла необхідність у дослідженні зазначених обставин, зокрема, шляхом отримання доступу до руху коштів на банківських рахунках, якими користувались ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Дана інформація, якою володіє Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху коштів по рахунку, має суттєве значення для всебічного та повного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, доказування факту наявності або відсутності кримінального правопорушення та використання цих відомостей як доказів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Враховуючи те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, не є можливим, а також необхідність у подальшому ідентифікації особи платника та одержувача, встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення та копіювання вказаної інформації.

Прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити частково.

Надати прокурору військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: тимчасовий доступ і можливість тимчасового вилучення та копіювання документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з січня 2016 року по квітень 2017 року, а також інформацію про відкриття вказаних рахунків із зазначенням прізвищ, імен по батькові клієнтів, їх ідентифікаційних номерів та адрес проживання/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 09 вересня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1