справа № 274/3519/17
провадження № 1-кс/0274/879/17
11.09.2017 року м. Бердичів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку за період часу з 00 год. 06.06.2016 року по 00 год. 08.06.2016 року, з правом отримання доступу до документів у Бердичівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що 06.06.2016 року близько 12 год. невстановлена особа в ході телефонної розмови, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом запобігти спробам зняття коштів невідомими особами з банківських карток, належних ОСОБА_4 , який знаходився за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 , шляхом обману останнього заволоділа коштами з пенсійних карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в сумі 9600 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 06.06.2016 року близько 12 год. 00 хв. на його номер зателефонував незнайомий чоловік, який представився ніби працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і повідомив, що з його картки намагаються зняти гроші, але для того, щоб заблокувати картки потрібно назвати свої данні і останні чотири цифри пенсійної картки № НОМЕР_2 та пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належної його дружині ОСОБА_5 НОМЕР_3 , на що останній погодився. Вподальшому на його телефон приходили смс-повідомлення з кодами, які він повідомив незнайомцеві по телефону. Далі йому прийшли на телефон смс-повідомлення про зняття з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 коштів в сумі 8000 грн., а з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 коштів в сумі 1600 грн. Після цього, він зрозумів, що його ошукали і зняли гроші на загальну суму 9600 грн.
04.07.2017 року в ході виконання ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайоного суду №274/2117/17 від 24.05.2017 року була вилучена інформація з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 кошти в розмірі 9600 грн. були перераховані через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту іншого банку № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши поясненння слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що на банківський номер картки НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні злочину, їх власників, або причетних осіб до вчинення злочину, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку за період часу з 00 год. 06.06.2016 року по 00 год. 08.06.2016 року, з правом отримання доступу до документів у Бердичівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 11 жовтня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1