ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8733/17
провадження 1кс/201/5598/2017
У Х В А Л А
20 черня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0002026 від 09.06.2017 року, клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
20 червня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.06.2017 року близько 12:00 годин у приміщенні Першої Дніпровської нотаріальної контори за адресою: м. Дніпро, вул. Вернадського 19/21, невстановлені особи надали підроблені документи для вчинення нотаріальних дій, а саме реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна квартиру що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 09 червня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час огляду автомобіля "Ауді 90" на якому переміщувались гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 було виявлено та вилучено чорну сумку яка належить ОСОБА_6 в якій знаходився наступний документ - Договір дарування квартири від 02.02.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 дарувальник, ОСОБА_5 - обдаровуваний, реєстровий № 560, посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , бланк ВММ №764302 на 1 арк.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 було надано на огляд договір дарування квартири від 02.02.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 реєстровий № 560, посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , бланк ВММ №764302 на 1 арк., в ході візуального огляду гр. ОСОБА_5 зазначив що вищевказаний договір перший раз бачить та ніколи його не підписував, крім того зазначив, що з гр. ОСОБА_8 не знайомий. Також ОСОБА_5 вказав, що передав оригінал паспорту громадянина України, та індивідуальний податковий номер на його ім`я, знайомому ОСОБА_7 який в свою чергу за наданий ОСОБА_5 паспорт та ІПН пообіцяв ОСОБА_5 списати його борг, умовою списання боргу було надання паспорту громадянина України, ІПН, та в подальшому оформлення об`єкту нерухомості на ім`я ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було здійснено перевірку спеціального бланка нотаріального документа серія бланка: ВММ номер бланка: НОМЕР_1 за допомогою єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. За результатами перевірки бланка: ВММ 764392 було встановлено що за такою серією та номером значиться «Довіреність» видана від 02.02.2010 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що знайомий з ОСОБА_6 на протязі місяця. Крім того зазначив, що познайомився з ОСОБА_6 через подругу ОСОБА_10 яка є співмешканкою ОСОБА_6 , також ОСОБА_7 вказав що на початку травня місяця мав діалог з ОСОБА_10 яка попрохала ОСОБА_7 за грошову винагороду знайти особу яка походиться оформити на себе об`єкт нерухомості за грошову винагороду в розмірі 400$ США. ОСОБА_7 в свою чергу погодився на такі умови та запропонував ОСОБА_5 надати паспорт громадянина України та ІПН взамін на списання боргу, ОСОБА_5 погодився на такі умови та передав свій паспорт громадянина України та ІПН ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_6 про зустріч, під час зустрічі ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 паспорт громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в свою чергу повідомив ОСОБА_7 про те, що зазначить дату, час та місце вчинення нотаріальної дії щодо переоформлення об`єкту нерухомості на ОСОБА_5 під час якої ОСОБА_5 необхідно буде прибути в зазначене місце.

Проведеним додатковим оглядом сумки яка належить ОСОБА_6 було виявлено і вилучено:

1)Паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Дніпропетровськ, НОМЕР_2 виданий 03.10.1997 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о;

2)Паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_3 виданий 28.05.2011 року Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о;

3)Паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_4 виданий Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о;

4)Паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 с. Кочережки, Павлоградський район, Дніпропетровська область, паспорт НОМЕР_5 виданий 05.07.2007 року Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о;

5)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Баку Азербайджан, паспорт НОМЕР_6 виданий 13.12.2007 року Красногвардійським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о;

6)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 с. Шульгівка, Солонянського району, Дніпропетровської області, паспорт НОМЕР_7 виданий 13.03.2009 Солонянським РВ ГУМВС України в Д/о;

7)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_8 виданий 28.05.1998 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о;

8)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_9 виданий 26.02.2016 року Кіровським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДНС України в Д/о;

9) Індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час проведення досудового розслідування відповідно до деталізованих інформаційних довідок з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру речових прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта було встановлено, що за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано/було зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна:

Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14 який 02.02.2016 року був відчужений ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 ;

Земельна ділянка кадастровий номер: :02:009:0006, площа (га): 0.117 розташована за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14, яка 02.02.2016 року була відчужена ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 ;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

Земельна ділянка кадастровий номер: :08:628:0070, площа (га): 0.1 розташована за адресою: АДРЕСА_4 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 яка 18.02.2016 року була відчужена ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 ;

Домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_4 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 яке 18.02.2016 року було відчужено ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 ;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 яка 21.08.2015 року була відчужена ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_13 ;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 яка 11.03.2015 року була відчужена ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_14 ;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_7 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1 яка 09.02.2016 року була відчужена ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_15 ;

За ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано/було зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна:

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_9 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3488762;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_10 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12126736;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_11 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12411490;

Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_12 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 13408158;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_13 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14299941;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_8 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14806104;

1/3 частка домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_14 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15161297;

Паркувальне місце АДРЕСА_15 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21975911;

Паркувальне місце АДРЕСА_16 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22045358;

1/3 частка домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_17 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29774217;

За ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано/було зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна:

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_18 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 яка 20.05.2016 була відчужена;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_19 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04 яка 10.02.2015 була відчужена;

Інше житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_20 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 яка 13.09.2013 була відчужена;

За ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано/було зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна:

Склад паливно-мастильних матеріалів розташований за адресою: АДРЕСА_21 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04;

Магазин продовольчих товарів/вбудоване приміщення

АДРЕСА_22 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04;

Магазин (вбудоване приміщення №34)розташований за адресою: АДРЕСА_23 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_24 , іпотекодержатель: ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 ;

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_25 , іпотекодержатель: ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 922442;

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказані об`єкти нерухомого майна, які належать/належали - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 можливо є предметом вчинення кримінального правопорушення та право власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, можливо було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки №89283878 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна, а саме житловий будинок та земельна ділянка кадастровий номер: :02:009:0006, площа (га): 0.117 що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 14, 14 які зареєстровані за ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 .

Фактичні обставини кримінального провадження свідчать про необхідність негайного забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна.

Приймаючи до уваги викладене, з метою перевірки законності набуття права власності на об`єкти нерухомого майна вважаю за необхідне накласти арешт та заборонити відчуження вищевказаного нерухомого майна, а саме житлового будинку та земельної ділянки кадастровий номер: :02:009:0006, площа (га): 0.117 що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 14, 14 які належать ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 . з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення право власності на які було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення зі сторони невстановлених осіб.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження об`єкту житлової нерухомості: Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14 який належить ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 .

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження об`єкту житлової нерухомості: Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14 який належить ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 ;

Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження об`єкту житлової нерухомості: Земельна ділянка кадастровий номер: :02:009:0006, площа (га): 0.117 розташована за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14, яка належить ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 ;

Зобов`язати відділ реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської Міської Ради, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, арешт/заборону відчуження на об`єкти житлової нерухомості: Земельної ділянки кадастровий номер: :02:009:0006, площа (га): 0.117 розташована за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14, яка належить ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 , Житлового будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14 який належить ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11 .

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1