Справа № 592/5410/17
Провадження № 1-кс/592/2591/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
18 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000013 від 13.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ч.1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , м. Суми) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 гривень.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Київ) та перераховують грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_9 (980 UAH), який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
документів по поточному рахунку № НОМЕР_9 (980 UAH), який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_9 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_9 (980 UAH), за період з 02.09.2016 по 28.02.2017;

- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- чеків про зняття готівки за період з 02.09.2016 по 28.02.2017.

Тимчасовий доступ до документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 )

3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1