УХВАЛА
21 липня 2017 року м. Хмельницький
З матеріалів кримінального провадження слідує, що в період січня 2014 року вересня 2015 року СФГ « ОСОБА_5 » не обробляло земель на території с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району, оскільки власники земельних ділянок в двосторонньому порядку розірвали з СФГ « ОСОБА_5 » договори оренди. Усі поля на території с. Кузьминці у вказаний період використовувалися СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким власники земельних ділянок уклали відповідні договори оренди. Таким чином, СФГ « ОСОБА_5 » в період січня 2014 року вересня 2015 року не мало працівників для обробітку земель та обслуговування тваринницької ферми с. Кузьминці. З метою перевірки вказаних фактів необхідно встановити та допитати як свідків керівників, бухгалтерів, агронома, юриста, водіїв, трактористів, працівників охорони, та інших працівників СФГ « ОСОБА_5 » за період січня грудня 2015 року.
В період 16-19 вересня 2015 року невстановлені особи, в тому числі СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за фізичної підтримки ПП « ОСОБА_6 », використовуючи сільськогосподарську техніку та транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно зібрали з полів площею 250 га та заволоділи урожаєм сої, що належав СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах. Вказаний урожай був доставлений транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Красилівський елеватор за документами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до виготовлення яких ймовірно причетні працівники бухгалтерії та керівництво зазначених підприємств, а до використання - водії, яких необхідно встановити та допитати як свідків. 23-24 вересня 2015 року невстановлені особи, в тому числі представники СФГ « ОСОБА_5 », використовуючи бурякозбиральні комбайни, здійснили копку урожаю цукрового буряка на полі № НОМЕР_1 площею 57 га, поблизу с. Кузьминці Теофіпольського району, який належав СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах. Вказаний урожай був транспортований з с. Кузьминці Теофіпольського району транспортними засобами приватних підприємців та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Старокостянтинів на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оформлений за документами як ніби то отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В організації перевезення, приймання, оформлення по бухгалтерських документах та переробки вказаного урожаю цукрових буряків, а також в реалізації виробленого цукру приймали участь більшість працівників зазначеного підприємства, а саме: керівники, службові особи, працівники бухгалтерії, водії, диспетчера, бухгалтерія, вагарі, працівники лабораторії, та інші, яких необхідно встановити та допитати як свідків. 31 жовтня та 1 листопада 2015 року з території тракторного парку с. Кузьминці Поляхівської сільської ради представниками СФГ « ОСОБА_5 » за участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_7 та інших) та під охороною осіб, найнятих на роботу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановленому напрямку вивезено 52 тонни мінеральних добрив, які належать громадянину ОСОБА_8 3 листопада 2015 року невстановлені особи, в тому числі СФГ « ОСОБА_5 », використовуючи сільськогосподарську техніку та транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно зібрали з полів площею 50 га та заволоділи урожаєм кукурудзи, що належав СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах. Вказаний урожай був доставлений на Старокостянтинівський елеватор транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за документами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підписані керівником та бухгалтером даного підприємства, яких необхідно встановити та допитати як свідків.
З метою встановлення обставин вчинення даних злочинів та зв`язку осіб, які перебували на території с. Кузьминці під час вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, між собою та з СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий відділ звернувся із запитом №72/3/1113 від 27.04.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації щодо працівників СФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період 2014-2015 років. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №4603/07 від 10.05.2017, склад відомостей реєстру застрахованих осіб свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, яка охороняється законом.
Відомості про службових осіб та усіх інших працівників СФГ « ОСОБА_5 » за період січня-грудня 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період серпня-грудня 2015 року, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: підтвердять зв`язок осіб, які вчинили зазначені вище злочини з СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зв`язок вказаних осіб між собою, перебування їх під керівництвом та управлінням власника вказаних підприємств ОСОБА_9 , а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо працівників та службових осіб СФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період січня-грудня 2015 року, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . за період серпня грудня 2015 року. З метою встановлення вказаних відомостей орган досудового розслідування звертався з відповідними запитами до керівництва СФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відповіді на вказані запити не надійшло.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією, поданою органам ПФ України СФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також в отриманні копій документів, які містять вказану інформацію.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що документи з інформацією щодо працівників та службових осіб СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо працівників та службових осіб зазначених підприємств знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи що вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: