печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання начальника відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання з ІНФОРМАЦІЯ_1 де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий посилався на те, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року службові особи Всеукраїнської громадської жіночої організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ВГЖО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які перебували на території Російської Федерації, переслідуючи мету зміни меж території України, уклали із посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючих за кордоном» ( АДРЕСА_1 ) договір про надання грошових коштів в розмірі 8 млн. російських рублів (еквівалент майже 2 млн. гривень), які наприкінці квітня 2014 року надійшли на рахунок ВГЖО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ). В подальшому, після отримання на території України вказаних грошових коштів, вони мали бути використані для ведення пропагандистської роботи по дискредитації діючої влади, провокації збройних конфліктів між різними верствами населення України, розпалювання національної ворожнечі, інформаційної підтримки проведення в східних регіонах України всупереч положенням Конституції України так званих «референдумів» щодо приєднання адміністративно-територіальних одиниць України до Російської Федерації, що могло спричинити зміни існуючих меж території України та її державних кордонів.

18.11.2016 у цокольному приміщенні малого залу міжнародного ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , під час огляду місця події виявлено та вилучено речі, які призначались для постійного проживання невстановлених осіб для організації та проведення акцій протесту з метою зміни меж території України на порушення порядку встановленого Конституцією України.

Згідно з договором позички № 13/10 від 13.11.2016, приміщення, де були виявлені вказані речі, передано згідно акту прийому-передачі від 13.11.2016 у безоплатне користування голові громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , який є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході розслідування встановлено, що сесією ІНФОРМАЦІЯ_8 сьомого скликання від 06.09.2016 № 183-08-VІІ «Про затвердження окремих статутів комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_8 та збільшення їх статутних капіталів» прийнято рішення виділити на збільшення статутного капіталу комунальних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » грошові кошти у розмірі 35 мільйонів гривень.

Виділені таким чином кошти, після надходження на рахунки комунальних підприємств, переказуються на рахунки підконтрольні юридичним та фізичним особам-підприємцям, після чого переводяться у готівку, за рахунок якої здійснюється матеріальне забезпечення акцій протесту з метою зміни меж території України на порушення порядку встановленого Конституцією України.

Для перерахування виділених грошових коштів, використовуються наступні рахунки комунальних підприємств в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

1. КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номери рахунків:

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

2. КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номери рахунків:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_13 ;

3. КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номери рахунків:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

4. КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », номери рахунків:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

5. КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », номери рахунків:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000152, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_13 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , (далі по тексту вказаними юридичними особами), відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_36 ) (далі по тексту зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаними юридичними особами в зазначеній банківській установі, у період з 01.01.2017 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних юридичних осіб в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2017 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2017 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Відомості, які містяться у справі з юридичного оформлення рахунків вказаних юридичних осіб та відомості про рух грошових коштів по всіх відкритих у банківській установі рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів для здійснення протиправної діяльності.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів, які становлять банківську таємницю, необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Разом з тим, документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у зазначеній банківській установі, оскільки розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб відкриті та обслуговуються цією банківською установою.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_36 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_13 ,

КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , (далі по тексту вказаними юридичними особами), відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_36 ) (далі по тексту зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаними юридичними особами в зазначеній банківській установі, у період з 01.01.2017 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних юридичних осіб в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2017 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2017 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/12379/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві

Слідчий суддя