печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4355/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_6 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 26.07.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 209 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 26.07.2016, за фактами внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок використання підроблених документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, 19.01.2016, перебуваючи в торгово-розважальному центрі «МОСТ-Сіті», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , підписав та передав останньому реєстраційні документи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), в які внесено неправдиві відомості, за наступних обставин.

19.01.2016, ОСОБА_4 , перебуваючи в торгово-розважальному центрі «МОСТ-Сіті», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 2, в денний час доби, познайомився з раніше незнайомою йому особою на ім`я ОСОБА_7 . У ході розмови останній запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснити підписання документів, де його буде зареєстровано як фізичну-особу підприємця без подальшого здійснення будь-якої господарської діяльності від його імені, на що ОСОБА_4 погодився.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи без відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи-підприємця, відповів згодою на його реєстрацію, тим самим вступивши у попередню змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 . Діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. З, 42, 44, 56, 57, 62, 65, 79, 80, 83, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 14, 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІУ в редакції від 01.01.2016, з метою реалізації злочинного умислу на внесення в документи фізичної особи- підприємця завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_4 , бажаючи одержати грошову винагороду за підписання документів, в той самий день, перебуваючи в торгово-розважальному центрі «МОСТ-Сіті», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надав останньому копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про необхідність повторної їхньої зустрічі цього ж дня, на що останній погодився.

У подальшому, того ж дня, невстановленою особою при невстановлених обставинах, використовуючи паспортні дані ОСОБА_4 , виготовлено реєстраційні документи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), у яких ОСОБА_4 був зазначений як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець.

Після цього, ОСОБА_4 , зустрівшись того ж дня в торгово- розважальному центрі «МОСТ-Сіті», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із особою на ім`я ОСОБА_7 , за вказівкою останнього, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_7 , підписав реєстраційні документи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), а саме: перший та другий аркуші заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 та опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи- підприємця», після чого надав їх останньому. Відповідно до підписаних ОСОБА_4 документів останній 19.01.2016 заповнив реєстраційні документи про реєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи-підприємця.

Вчинюючи перелічені дії, ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що документи щодо реєстрації фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ) містять завідомо неправдиві відомості щодо його набуття статусу суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому достовірно знав, що фактично не буде здійснювати фінансово-господарську діяльність від свого імені як фізична особа-підприємець.

У подальшому, 19.01.2016 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи від імені ОСОБА_4 , на підставі офіційного документу - заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, засвідченого ОСОБА_4 , подала його до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши реєстрацію документів суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи- підприємця « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №0104357.

Таким чином, ОСОБА_4 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди, та фактично підписавши реєстраційні документи про реєстрацію ним на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), досягнув своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи- підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

У діях ОСОБА_4 убачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

23 січня 2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дніпропетровська, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимому за ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 203-2 КК України, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

24 січня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в учиненні вказаного злочину.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому діяння в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме:

матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилученими на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2016, які перебували у володінні посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, відповідно до яких документально підтверджується факт підписання ОСОБА_4 документів щодо реєстрації фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ),

показаннями ОСОБА_4 , викладеними в протоколі допиту як підозрюваного, який повідомив, що підписання документів щодо реєстрації фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ) здійснював без наміру здійснення подальшої господарської діяльності, а виключно за грошову винагороду на прохання особи на ім`я ОСОБА_7 ,

показаннями ОСОБА_8 , викладеними в протоколі допиту як свідка, який повідомив, що перебуваючи на посаді керівника ТОВ «Мастер-Кабель Україна» невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 пропонувала йому послуги з реалізації товарів від указаного товариства за готівку в адресу фізичної особи ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , згідно з ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

п. 1 - переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

п. 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 :

1) може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

2) може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема матеріали реєстраційних справ юридичних осіб;

3) незаконно впливатиме на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання, надавши інформацію про те, що підозрюваний самостійно виховує дев`ятирічну дитину, має батьків похилого віку, працює та отримує дохід.

Вислухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

Встановлено, що особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, наявний також ризик, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Беручи до уваги те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, що підтверджується вищезазначеними матеріалами досудового слідства, слід клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 184, 194 , 205,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає (за адресою: м. Дніпро), без дозволу слідчого, прокурора або суду, ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім як при проведенні слідчих та процесуальних дій за його участі;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, та за наявності інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу та покладених обов`язків визначити на два місяці, в межах строку досудового розслідування, але не більше ніж 26 березня 2017 року.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1