Справа № 296/5730/17
УХВАЛА
Іменем України
24 липня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017 за № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Житомирського району, шляхом незаконних операцій, зокрема з використанням мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи грошовими коштами клієнтів, отриманими внаслідок реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

В ході виконання доручення по кримінальному провадженню оперативними працівниками встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), однак фактично за вказаною адресою знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_3 та Фельдшерсько-акушерський пункт с. Соснівка.

Крім цього встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , а керівником даного підприємства ОСОБА_5 .

Також в межах провадження працівниками ДФС було проведено дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким встановлено, що в період з 2015 по 2017 року, шляхом підробки документів, останнє здійснювало ряд фіктивних безготівкових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ Оптова база « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_8 », які не знаходяться за місцем реєстрації та мають ознаки фіктивності.

Згідно аналізу банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також показань засновника та заступника директора ОСОБА_4 , основним постачальником засобів захисту рослин для Товариства є ряд підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_1 .

На даний час необхідно отримати доступ до документів, що підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , з метою встановлення істини у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувається без участі представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали та враховуючи, що документи спільної фінансово-господарської діяльності знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_9 (ЖТП №002990 від 22.03.2017) та старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 (ЖТП №000539 від 06.12.2016) до документів, що знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та розпорядження про їх вилучення:

- Копії документів спільної фінансово-господарської діяльності (накладні, договори, довіреності, банківські виписки, тощо), які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 за період з 2015 року по дату проведення тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1