Справа № 461/5249/16-к
Провадження № 1-кс/461/1276/17
27.02.2017 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
Своїми умисними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими слідством особами спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду у особливо великих розмірах на загальну суму 697 240 грн.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 : інформації щодо відкриття та власника рахунку, яким обслуговується платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована ІНФОРМАЦІЯ_6 LV1076, LATVIA; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) здійснених за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , емітована ІНФОРМАЦІЯ_6 LV1076, ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.03.2015 по 01.05.2015 року, в паперовому та електронному вигляді. Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на компетентні органи Латвійської Республіки.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку
платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_6 LV1076, LATVIA є його дослідження.
Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення операцій за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні знаходяться JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA іншим способом їх отримати не можливо.
Для виконання ухвали слідчого судді органи досудового розслідування мають намір відповідно до Європейської конвенції «Про взаємну допомогу в кримінальних справах» від 20.04.1959 звернутися за наданням правової допомоги до компетентних органів Латвійської Республіки.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 : інформації щодо відкриття та власника рахунку, яким обслуговується платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована ІНФОРМАЦІЯ_6 LV1076, LATVIA; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) здійснених за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , емітована JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA за період з 01.03.2015 по 01.05.2015 року, в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на компетентні органи Латвійської Республіки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий Суддя ОСОБА_1