Справа № 686/6819/17
УХВАЛА
19 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , проживаючи разом із ОСОБА_6 була проінформована про наявність у нього депозитного рахунку № НОМЕР_1 , відритого 22.07.2016 у Зарічанському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , терміном на 6 місяців.
До закінчення строку дії банківського вкладу, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 помер. Після смерті ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи про наявність спадкоємців, та усвідомлюючи про неналежність їй даних грошових коштів, вирішила ними заволодіти, знявши банківський вклад із рахунку ОСОБА_6 до вступу в спадщину усіх спадкоємців. При цьому ОСОБА_5 , будучи начальником фінансового відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знала, що після завершення строку дії договору банківського вкладу уся сума розміщених за цим договором грошових коштів буде автоматично переведена на поточний рахунок, з котрого можливо зняти грошові кошти лише у банківській установі та лише ОСОБА_6 або особою за його нотаріальним дорученням. Усвідомлюючи, що заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 без зміни рахунку, на котрий буде перерахований депозит неможливо, ОСОБА_5 вирішила організувати вчинення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в комп`ютерних мережах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за для подальшого отримання доступу до грошових коштів депозитного вкладу га їх викрадення.
З цією метою, 12.10.2016 в період часу з 13:00 години по 14:00 годину. ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом, зателефонувала до невстановленого на досудовому слідстві працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому повідомляючи неправдиві відомості щодо її дійсних намірів, попрохала його змінити номер рахунку, на який буде здійснюватись перерахунок депозитного вкладу ОСОБА_6 із поточного № НОМЕР_2 на картковий № НОМЕР_3 . до котрого вона мала доступ у зв`язку із наявністю пластикової банківської картки. Невстановлений працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виконання прохання ОСОБА_5 будучи впевненим у тому, що ОСОБА_6 знаходиться на лікуванні, а тому особисто не може з`явитись до відділення банку, зателефонував своїй колезі - головному економісту Зарічанського відділення № НОМЕР_4 ОСОБА_7 та передав прохання ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 , на що остання погодилась.
Своїми умисними діями, які виразились у організації несанкціонованої зміни інформації яка обробляється в комп`ютерних мережах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 362 КК України.
Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документа, який видається установою, що має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.
Своїми зміненими діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Після цього, отримавши доступ до депозитного вкладу ОСОБА_6 , котрий 24.10.2016 був перерахований на картковий рахунок № НОМЕР_3 , в результаті вчинення ОСОБА_5 зазначених вище кримінальних правопорушень, остання у період часу з 24.10.2016 по 01.11.2016 вчинила ряд крадіжок грошових коштів із даного рахунку.
У зв`язку із викладеним, з метою отримання значимої для органів досудового розслідування інформації, встановлення суми матеріального збитку, завданого в результаті вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, а також перевірки обставин, викладених захисником, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську та комерційну таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_6 , ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_6 , ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу договору № 17339822 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь фізичної особи від 29.07.2015, оригіналу меморіального ордеру № 74664244 від 21.04.2016, інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2015 по теперішній час, інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2015 по теперішній час.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: