1-кс/754/119/17
Справа № 754/413/17
У Х В А Л А
Іменем України
31 січня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , а участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 10 серпня 2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000058 від 10 серпня 2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податку з орендної плати за землю протягом 2014-2016 р.р., в розмірі понад 800 тисяч гривень при користуванні земельною ділянкою, кадастровий номер :62:095:0009, яка знаходиться за адресою м. Київ, Деснянський район, перетин вул. Милославської та пр. Маяковського, що призвело до фактичного ненадходження до місцевого бюджету коштів у значному розмірі.

Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті мультивалютні розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що фінансово-банківські документи стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази щодо обставин, які мають значення у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків та необхідні для встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунку та з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунків та подальшого користування ними.
Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні та в суді, довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідування ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по мультивалютних розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали, а в разу відсутності завірені належним чином копії, а саме:

-установчих документів; картки з відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; копій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяв про відкриття рахунків, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків та доручень на отримання готівки); документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти;

-інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з період з 01 січня 2014р. по 31 січня 2017р. із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати та часу надходження та списання коштів з вказівкою даних підприємств, з якими були взаємовідносини: код ЄДРПОУ та номеру рахунку;

-протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва та ІР-адреса клієнта, МАС-адреса клієнта, електронні документи по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01 січня 2014р. по 31 січня 2017р.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому СВ фінансових розслідування ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01.03.2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: