печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
17.05.2017 Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Кримінальне провадження №0000015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 на підставі того, що 20.04.2017 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшло письмове повідомлення про вчинення злочину від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у вересні 2016 року невстановленні особи, незаконно, використовуючи його анкетні (паспортні) данні, зареєстрували створили суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, тим самим здійснили фіктивне підприємництво.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні дослідження документів реєстраційної, облікової та звітної справи, в тому числі документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), а також проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи фактично підписував податкову звітність директор товариства ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) реєстраційної справи, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в кримінальному провадженні №0000015 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (в разі їх відсутності - копій):

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження вказаного володільця).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27141/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1