Провадження № 1-кс/592/4901/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 29.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що у період часу з 2011 по 2013 рік громадянин Німеччини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу автомобілів, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима мешканців м. Суми ОСОБА_6 у сумі 19 000 доларів США, ОСОБА_7 у сумі 25 000 доларів США, ОСОБА_8 у сумі 40 000 грн доларів США, ОСОБА_9 в сумі 35 000 доларів США, ОСОБА_10 в сумі 160 000 грн., ОСОБА_11 в сумі 3 000 Євро та ОСОБА_12 у сумі 98 000 грн., а також під приводом зайняття підприємницькою діяльність, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , чим спричинив збитки вищевказаним особам, в тому числі і у великих розмірах.

Допитані, як потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомили, що ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, які вони йому передавали в якості передоплати за придбання автомобілів, договори придбання яких долучили до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 , з метою переконання потерпілих у правомірності та щирості своїх намірів та надання їм вигляду законності, складав договори на поставку автомобілів, які власноручно заповнював, а також на них виконував записи про передачу йому грошових коштів як передоплати за придбання транспортних засобів потерпілими. Так, потерпілими ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до матеріалів кримінального провадження долучені копії договорів, а саме:

-договір на поставку автомобіля без номеру від 05.11.2012 між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на поставку автомобіля «Volkswagen Touareg 3,0 TDI», відповідно до якого останній передав ОСОБА_5 30 000 грн., як передоплату за придбання автомобіля.

-договір на поставку автомобіля №35/12 Р-35 від 01.11.2012 між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на поставку автомобіля «Toyota LC Premium SR», відповідно до якого остання передала ОСОБА_5 32 000 доларів США, як передоплату за придбання автомобіля.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців міністерства юстиції України, встановлено, що ОСОБА_14 є співзасновником ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_15 повідомив, що в 2008 році він як засновник ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переоформив зазначене підприємство з попередніх засновників, якими були ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на нього та ОСОБА_5 . Крім того, через кілька місяців на прохання ОСОБА_5 він подав необхідні документи щодо внесення в сфери діяльності підприємства торгівлю автотранспортом, роздрібну та оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів. На той час ОСОБА_5 також діяв як содиректор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на кілька місяців брав печать підприємства. Яким саме чином він її використовував, та які договори міг укладати, йому не відомо.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також вищезазначені документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаної документації, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1