печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8430/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002752, -

В С Т А Н О В И В :
14.02.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» () № НОМЕР_1 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок, відкритий в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г) ОСОБА_4 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК», протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 гривень за наступних обставин.
03.03.2016, на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 17.11.2015 у справі №910/23199/15, за позовом ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» до ДП «Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО», про стягнення 54799688,79 грн., яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.02.2016 та набрало законної сили 16.02.2016, Господарським судом м. Києва видано наказ про примусове виконання зазначеного судового рішення.
У відповідності до вказаного наказу, з ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на користь ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» стягнуто 50939455,02 грн. основного боргу, 3860233,77 грн. 3% річних та 73080,00 грн. судового збору. В подальшому, в квітні 2016 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС», відкритий в ПАТ «ЮНЕКС БАНК», ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на виконання вищевказаного рішення Господарського суду м. Києва від 17.11.2015, були перераховані грошові кошти в сумі 54799688,79 грн.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв`язку з чим розробив злочинний план.
Згідно вказаного злочинного плану, директор ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_5 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження, мав виступити безпосереднім виконавцем злочину та разом із співвласником вказаного підприємства ОСОБА_4 , повинен підшукати інших співучасників для його вчинення.
В свою чергу, ОСОБА_4 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження мав забезпечити усунення перешкод під час заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в особливо великих розмірах, всіляким чином сприяти його вчиненню та подальшому приховуванню.
З метою полегшення реалізації свого злочинного умислу та ускладнення можливого викриття його протиправних дій іншими особами до втілення свого злочинного задуму ОСОБА_5 вирішив залучити бухгалтера ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_6 , повідомивши йому про свої злочинні наміри. ОСОБА_6 , будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, погодився взяти участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС». Згідно їхнього злочинного задуму, ОСОБА_6 , в силу своїх повноважень бухгалтера підприємства, повинен був стати співвиконавцем запланованого злочину та забезпечити в подальшому його приховування, зокрема, але не виключено, шляхом підроблення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС».
Разом з цим, з метою прикриття їх спільних незаконних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вирішили залучити осіб з числа працівників правоохоронних органів. Останні, в свою чергу, повинні були забезпечити унеможливлення притягнення ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у разі викриття їх злочинних дій та іншим чином сприяти приховуванню вказаного злочину.
За злочинним задумом ОСОБА_5 , заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» мало відбутися шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки інших юридичних осіб, під виглядом оплати за проведені будівельні роботи на об`єкті будівництва сукупності приміщень і споруд або окремих приміщень (споруд), будівництво яких здійснюється відповідно до робочого проекту «ЛЕП 110 кВ Придунайська Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне». Схема організації диспетчерсько-технологічного зв`язку. Організація охоронної периметрової сигналізації та системи відеоспостереження».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК» (ідентифікаційний код 35197268, місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 11) направлену на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в особливо великих розмірах. Згідно злочинних домовленостей, досягнутих зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК», на банківський рахунок вказаного підприємства мали бути перераховані грошові кошти ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в розмірі 11 700 000,00 гривень, нібито в якості оплати за проведені будівельні роботи на вищевказаному об`єкті будівництва. Разом з цим, в дійсності ніяких робіт на вказаному об`єкті будівництва ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК» не проводило та ніякого відношення до нього не мало.
Згодом, реалізуючи спільний злочинний умисел, протягом квітня 2016 року, учасником ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 , директором цього Товариства ОСОБА_5 та бухгалтером ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «ЮНЕКС БАНК», на банківський рахунок ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК» під виглядом оплати за проведення будівельних робіт, незаконно були перераховані грошові кошти на загальну суму 11700000,00 гривень, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , службові особи ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК» та невстановлені особи діючи групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 гривень, чим спричинили вказаному підприємству матеріального збитку на зазначену суму, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК» перераховувались на рахунки фіктивних підприємств таких як ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Сієна Груп Логістік», ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Марінсервіс» з метою подальшого переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП «НЕК «Укренерго».
Згідно наявних у слідства даних, грошові кошти на загальну суму 11 700 000,00 гривень, які були незаконно отримані ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК» під виглядом оплати за проведення будівельних робіт від ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС», в подальшому перерахувались на розрахункові рахунки наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (), ТОВ «Дервік Капітал» (), ТОВ «Марінсервіс» ().
Також досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» з травня 2014 року по теперішній час будь-які роботи на об`єктах ДП «НЕК «Укренерго», згідно договору генпідряду № 01-2/1186-12 від 29.12.2012 не виконує. На даний час ТОВ «Зв`язоктехсервіс» не поставив обладнання та не виконав пусконалагоджувальні роботи по диспетчерському пункту керування (організації зв`язку та збору телеметричних даних, параметрів підстанції). Жодні акти ТОВ «Зв`язоктехсервіс» по факту поставки обладнання та проведенню будівельно монтажних робіт з боку ДП «НЕК «Укренерго» не підписано. (підтверджується показами начальника служби капітального будівництва Південної енергосистеми відокремленого підрозділу ДП «НЕК «Укренерго» ОСОБА_7 ).
З метою підтвердження фактів розкрадання державних коштів, ухилення від сплати податків та встановлення суми збитків завданих державі з метою їх подальшого відшкодування, згідно ухвал Печерського районного суду м. Києва призначено виїздні позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС», ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК», ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Сієна Груп Логістік», ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Марінсервіс». Направлено листа до Державної аудиторської служби України щодо погодження проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» з питань укладання та виконання умов договору генпідряду № 01-2/1186-12 від 29.12.2012 між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «Зв`язоктехсервіс».
Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» () користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (, МФО 306500), що зареєстроване за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46:
Встановлено, що кошти на рахунках зазначеного СГД набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою припинення розкрадання державних коштів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, на кошти слід накласти арешт.
Слідство вважає, що з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вище вказаному рахунку, та конфіскації в дохід держави, у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на зазначений рахунок ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ().
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони використовувати або будь-яким чином відчужувати вказане майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002752 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0002752 арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» () № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (, МФО 306500), за адресою: 49054, м. Дніпро пр. Кірова, 46, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1