Справа № 466/5462/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
«15» серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 , розглянув клопотання участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000152 від 24.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_2 ,-

у с т а н о в и в :

15 серпня 2017 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів з метою відібрання зразків продуктів харчування, які поставлялися до військової частини упродовж 2017 року та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, тих, які перебувають на відповідальному зберіганні у інших суб`єктів господарювання на підставі укладених договорів зберігання.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) у ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

Так, за результатами проведеного тендеру у ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 ) 15.02.2017 укладено договір №12 про закупівлю послуг щодо забезпечення харчуванням останньої на суму 24 966 000 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, на вищезгадану тендерну процедуру закупівлі було подано дві пропозиції. Єдиним конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з різницею в ціні 0,1% стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання належить ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Фірма-переможець, створена у червні 2016 року, виграла тендер уперше.

Так, фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайняла в пулі харчувальників армії нішу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у грудні 2015 року було ліквідовано.

Отже, згідно із даними YouControl, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зареєстроване 02.09.2014. Юридична адреса: АДРЕСА_3 . Керівник - ОСОБА_6 . Вид діяльності - постачання інших готових страв. Розмір статутного капіталу - 25 тисяч гривень.

Засновники і кінцевими бенефіціарними власниками є троє осіб - ОСОБА_7 , зареєстрований в Одесі, йому належить 40% компанії, ОСОБА_6 з Донецька, володіє 20% і ОСОБА_8 з Києва, якому належить 40%.

За понад два роки діяльності у досьє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 41 судовий документ, з яких 39 кримінальних ухвал і 2 - господарські. Останні стосувалися боргів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожитий газ та електроенергію. Оскільки підприємство сплатило заборгованість, в обох випадках провадження були припинені.

Також є ухвала Печерського районного суду Києва датована 17.12.2015. В останній йдеться про тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Так, у судовій ухвалі зокрема зазначається: «Згідно висновків дослідження № 229/16-00/39373129 від 07 грудня 2015 року «Про проведені фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2015 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке являється переможцем конкурсних торгів по постачанню продуктів харчування до військових частин, проведених Міністерством оборони України, протягом 2015 року шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства нібито проведених господарських операцій з купівлі продуктів харчування у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), безпідставно завищили суму податкового кредиту на загальну суму 5 876 261 гривень, що призвело до заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в державний бюджет у сумі 5 876 261 гривень, що є особливо великим розміром». Суд задовольнив клопотання слідчого.

Згідно із наступними судовими ухвалами, слідчому надавався доступ до рахунків підприємства і пов`язаних із ним інших підприємств у різних банках.

Остання судова ухвала, у якій фігурує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Солом`янського районного суду Києва датована 08.02.2017.

Окрім того, Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування за фактом заволодіння держкоштами на суму 446 млн грн. службовцями підприємств, яким Міноборони у 2015 році замовило забезпечення харчування особового складу. Серед цих підрядників вказані зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (710 млн грн.) і «Адмет-Груп» (151 млн грн).

Власником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значиться ОСОБА_9 , яка була співзасновником вищезгаданої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з інформацією, розповсюдженою у засобах масової інформації про незадовільний стан харчування у військовій частині, дислокованій у Самборі, що на Львівщині, Міністр оборони України призначив службове розслідування цих фактів. Про останнє інформує сайт Міноборони України.

Як зазначено на сайті Міноборони України, послуги з харчування у зазначеній військовій частині, згідно з укладеним договором, надає компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, за рішенням Міністра оборони України ОСОБА_10 , спеціальні мобільні групи представників ІНФОРМАЦІЯ_10 перевірять усі військові частини, у яких надає послуги з харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засноване 02.09.2014 у м. Києві (офіс - АДРЕСА_2 ), засновники - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Керівник згідно із статутом - ОСОБА_11 .

Видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є виробництво готової їжі та страв, їх постачання, вирощування овочів і баштанних культур, лісозаготівля, прісноводне рибальство, оптова торгівля фруктами й овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, надання послуг мобільного харчування.

Таким чином, що під час розгляду пропозиції конкурсних торгів пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягала відхиленню на підставі п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), оскільки останнє як учасник процедури закупівлі є пов`язаною особою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що посвідчує також Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який доданий до конкурсної пропозиції учасника.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону пов`язана особа, зокрема, юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі. Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов`язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі,

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов`язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, зокрема, якщо пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 ) 15.02.2017 за результатами тендеру замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги щодо забезпечення харчуванням на 24,97 млн грн.

На березень-грудень поточного року ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 ) замовили 300 тисяч добових видач по 83,22 грн. Із цієї суми на сніданок припадає 35% (29,13 грн.), на обід - 45% (37,45 грн.), а на вечерю - 20% (16,64 грн.).

Окрім того, з тендерної документації учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поданої на вищезгаданий конкурс стало відомо, що останнє має незначний та нетривалий досвід виконання аналогічних договорів про надання послуг з харчування.

Так, у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало послуги ФОП ОСОБА_14 га суму 1 725 грн. (Договір №5 від 23.12.2016) та ГЗВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 4 320 грн. (Договір №4 від 01.12.2016).

Також, відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі - Закон) в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення вищезгаданої тендерної закупівлі товарів, робіт та послуг спостерігаються антиконкурентні узгоджені дії останніх.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону узгодженими діями є укладення суб`єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об`єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб`єктів господарювання

Викладені обставини свідчать про наявність в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 410 КК України, за вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

На даний час в рамках кримінального провадження необхідно слідчим шляхом дослідити якість продуктів харчування, які поставлялися до ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з метою відібрання зразків продуктів харчування, які поставлялися до військової частини упродовж 2017 року та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, тих, які перебувають на відповідальному зберіганні у інших суб`єктів господарювання на підставі укладених договорів зберігання.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , а також прокурорам групи прокурорів цієї ж прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 , першому заступнику військового прокурора Львівського гарнізону ОСОБА_19 , заступнику військового прокурора Львівського гарнізону ОСОБА_20 та за їх дорученням іншим особам, які згідно вимог КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1