14.08.2017 Єдиний унікальний номер 389/239/17
Провадження №1-кс/389/1946/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2017 року м. Знам`янка Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 16.02.2017 та клопотання старшого слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 15.02.2017 року до Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали Знам`янського МВ УСБУ в Кіровоградській області відносно ОСОБА_2 , яка шляхом обману надала недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого їй було нараховано грошові кошти в сумі 15000 грн.
За вказаним фактом 16.02.17 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було вилучено копії всіх документів, що стосуються відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім цього, було допитано працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме начальника управління ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного спеціаліста ОСОБА_5 та спеціаліста ОСОБА_6 .

Також було допитано працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме головного державного аудитора ОСОБА_7 , начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності ОСОБА_8 , начальника Управління соц.захисту ОСОБА_3 , які входили в склад комісії та складали акт № 04/09, згідно якого були виявлені факти шахрайства.

Згідно акту № 04/09 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено, що ОСОБА_9 став на облік, як внутрішньо переміщена особа та на проживання отримував щомісячну допомогу розміром 884 грн., таким чином з моменту поставлення на облік ОСОБА_9 отримав допомогу в розмірі 18069,72 грн., при цьому останній мав депозит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але про це до проведення перевірки ОСОБА_9 не повідомив.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене правопорушення вчинив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець АДРЕСА_1 , мешканець АДРЕСА_2 .

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів переведення готівкових коштів на рахунки вищезазначеної особи, отримання доказів набуття неправомірної вигоди, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді інформації про наявність поточних рахунків, які належать вищезазначеній особі, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку.

Вказані документи відносно клієнта банку вищезазначеної особи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу встановити факти наявності чи відсутності переведення грошових коштів від підприємств - експедиторів, вантажних перевізниками та пов`язаних з ними осіб на рахунок вищезазначеної особи, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 . Крім того, інформація про рух коштів в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово-бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі.

Зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати доступ лише ОСОБА_10 , так як не підтверджена участь ОСОБА_11 як слідчого в досудовому розслідування даного кримінального провадження.
Також, суд вважає врахувати, що згідно із затвердженою новою редакцією Статуту банку, юридичну адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » змінено з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_10 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-відомостей про наявність за період з 01.11.2014р. по 31.07.2016р. поточних, кореспондентських та вкладних (депозитних) банківських рахунків, які належать ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- копій відомостей (у вигляді збереженої інформації на оптичний диск з наданим вихідним номером банківської установи, який засвідчує достовірність даних збережених на диску) про рух коштів за період з 01.11.2014р. по 31.07.2016р. із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахункових рахунках, які належать ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Строк дії даної ухвали з 14 серпня 2017 року по 10 вересня 2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1