н/п 1-кс/640/1202/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківської області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за рахунком №: НОМЕР_2 з 01.01.2014 по теперішній час, а саме до:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , №: НОМЕР_2 з 01.01.2014 по теперішній час.
Висновком уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель, підписаного заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , під час перевірки процедури закупівлі робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів встановлено наступне :
- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пунктам 2 і 3 частини другої статті 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закону), абзацу третього частини другої статті 31 Закону, зміни до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. №749» та від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;
-порядок проведення процедури закупівлі не відповідає абзацу третьому частини другої статті 31 Закону та частині п`ятій статті 40 Закону;
- виконання забов`язань за договором на закупівлю робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Під час досудового розслідування встановлено, що 06.08.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладений договір № 24 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_10 . 03.10.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладений договір на виконання додаткових робіт по будівництву Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів на загальну суму 19 833 456,00 грн.
У період з жовтня 2014 по 15.12.2015, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виконувало будівельні роботи з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Станом на 30.12.2014 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при виконанні робіт отримали понад 18 691 000,00 грн., які були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування призначена та проведена судово економічна експертиза, згідно висновку якої № 111 від 03.11.2016 встановлено наступне: перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наданими для дослідження документами бухгалтерського обліку підтверджується в сумі 77 725 484, 42 грн. у період з 02.06.2014 по 30.12.2015 рік. Перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами бухгалтерського обліку підтверджується в сумі 3 610 888,32 грн., в тому числі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 343 710,00 грн. платіжками 11 та 12.08.2014, на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 267 178,32 грн. платіжками у період з 04.09.2014 по 19.12.2014.
Крім того, слідчий вказує, що в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , має в ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок №: НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком №: НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 22.02.2017, а саме до:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , №: НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 22.02.2017.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком №: НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 22.02.2017, а саме до:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ Науково виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , №: НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 22.02.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.03.2017 року.
Роз`яснити ПАТ Акціонерний Бак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1