У Х В А Л А
Іменем України
25 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 18.05.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 18 травня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; документів майнового найму банківського сейфу; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 18 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальног7о правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2015, в невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні офісу 28, шляхом обману, переслідуючи власні корисливі мотиви, під приводом отримання позики заволоділи грошовими коштами у сумі 80 000 000 гривень, які належать ОСОБА_7 ..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що приблизно на при кінці липня 2015 року, до нього звернулась його донька ОСОБА_8 , яка попросила у надати їй значну суму грошових коштів у сумі 80 000 000 гривень, для відкриття заводу у Франції разом з ОСОБА_6 , з якого у майбутньому буде надходити прибуток у 50% частці.

03.08.2015, приблизно о 07.40, він на автомобілі марки «Ренж Ровер», н.з. НОМЕР_4 , приїхав до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самостійно підняв до кабінету ОСОБА_6 грошові кошти у загальній сумі 80 000 000 гривень, при цьому вони були розкладені, до 5-х сумок, купюрами по 500 гривень. В кабінеті окрім ОСОБА_6 перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 залишивши грошові кошти своїй дочці, та пішов по власним справам.

Далі, на протязі тривалого часу, а це з моменту передачі грошових коштів по теперішній час вказані кошти повернуто і не було, протягом всього часу відбувались розмови з ОСОБА_6 щодо позики, проте з її сторони були лише обіцянки та нічого більше.

Допитана як свідок ОСОБА_8 повідомила, що 03.08.2015, її батько ОСОБА_7 дійсно привіз до офісу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 80 000 000 гривень, які залишив їй в кабінеті ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_5 , та після чого пішов у своїх справах. При цьому, дані грошові кошти були передані ОСОБА_6 у повному розмірі наручно, з умовою подальшого внесення їх на розрахунковий рахунок Товариства відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та укладено договір позики від 03.08.2015 між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора товариства ОСОБА_5 , який підписаний обома сторонами.

Відповідно до договору позики від 03.08.2015 Позичальник зобов`язаний повернути всю позику до 30.08.2016, проте до цього часу грошових коштів повернуто не було, що може свідчити про заволодіння вказаними коштами шляхом обману, з метою власного збагачення.

18 травня 2017 року Київською місцевою прокуратурою № 10 за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000171 від 18.05.2017 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000171 від 18.05.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000171 від 18.05.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 18.05.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 03.08.2015 по 30.09.2016; документів майнового найму банківського сейфу; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1