У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 15 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001223 від 15 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відомості щодо можливого сприяння посадовцями оборонного відомства комерційним структурам у постачанні до ІНФОРМАЦІЯ_6 неякісного речового майна за завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2015 Комітетом з конкурсних торгів (ККТ) ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі заявки ІНФОРМАЦІЯ_8 започатковано переговорну процедуру закупівлі шкарпеток напіввовняних в кількості 1 400 000 пар загальною очікуваною вартістю 9 828 000 грн. (7,02 грн. за пару). Зазначені вироби мали відповідати вимогам ГОСТу 8541-84 (вміст 80% бавовни та 20% поліамідного волокна (поліефіру).

За результатами проведеної процедури, ККТ МО України 27.05.2015 акцептовано пропозиції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

При цьому вартість акцептованих пропозицій та укладених за їх результатами договорів (від 09.06.2015 №№286/3/15/239-286/3/15/239 та від 11.06.2015 №№286/3/15/262-286/3/15/276) становить 13 475 000,00 грн. (8,94 грн., 9,12 грн., 9,96 грн. та 10,48 грн. за пару відповідно), що на суму 3 647 000,00 грн. перевищує очікувану вартість закупівлі, визначену Тилом ЗС України.

Згідно протоколів випробувань, вироби жодного із вищевказаних суб`єктів господарювання не відповідають вимогам ГОСТу 8541-84 (вміст бавовни від 20% до 50%).

Крім того, за висновками компетентних фахівців, фактична собівартість таких шкарпеток складає приблизно 4,5 грн. за пару, що разом із існуючою практикою встановлення норми прибутку для державних закупівель до 12,5% вказує на значно завищену вартість майна, яке поставляється до оборонного відомства.

Таким чином, в діях посадовців оборонного відомства та вказаних суб`єктів господарювання, вбачаються окремі ознаки вчинення кримінальних правопорушень.

З метою встановлення важливих для доказування у кримінальному провадженні обставин, на письмову вимогу до Міністерства оборони України, витребувано для проведеннях криміналістичної експертизи зразки шкарпеток літніх чорного кольору вид «И» (склад: бавовна -80%, поліамід 20%) з кожної партії, поставлених до в/ч НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно договорів №286/3/15/239 від 09.06.2015, №286/3/15/240 від 09.06.2015, №286/3/15/241 від 09.06.2015, №286/3/15/242 від 09.06.2015, №286/3/15/243 від 09.06.2015.

Так, згідно висновку експерта №6531/6863/16-34 встановлено, що вміст волокон представлених на дослідження зразків шкарпеток чорного кольору, які вилучено на території в/ч НОМЕР_4 , постачальником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 58% та 58%, поліамід 20%, встановлено 0%.

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 42% та 42% з поліефіру, про що не зазначено на ярлику.

Також, на письмову вимогу до Міністерства оборони України, витребувано для проведеннях криміналістичної експертизи зразки шкарпеток літніх чорного кольору вид «И» (склад: бавовна -80%, поліамід 20%) з кожної партії, поставлених до в/ч НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно договору №286/3/15/476 від 16.10.2015 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно договорів №286/3/15/262 від 11.06.2015, №286/3/15/263 від 11.06.2015, №286/3/15/264 від 11.06.2015, №286/3/15/265 від 11.06.2015, №286/3/15/266 від 11.06.2015.

Так, згідно висновку експерта №6505/6865-6867/16-34 встановлено, що вміст волокон представлених на дослідження зразків шкарпеток чорного кольору, які вилучено на території в/ч НОМЕР_5 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не відповідає інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 39% та 56%, поліамід 20% (або аналог), встановлено 0%.

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 61% та 44% з поліефіру.

Крім цього, шкарпетки поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідають інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 55% та 35%, поліамід 20%, встановлено 0%.

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 45% та 65% з поліефіру, про що не зазначено на ярлику.

Також, на письмову вимогу до Міністерства оборони України, витребувано для проведеннях криміналістичної експертизи зразки шкарпеток літніх чорного кольору вид «И» (склад: бавовна -80%, поліамід 20%) з кожної партії, поставлених до в/ч НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно договорів №286/3/15/267 від 11.06.2015, №286/3/15/268 від 11.06.2015, №286/3/15/269 від 11.06.2015, №286/3/15/270 від 11.06.2015, №286/3/15/271 від 11.06.2015.

Так, згідно висновку експерта №6506/6862/16-34 встановлено, що вміст волокон представлених на дослідження зразків шкарпеток чорного кольору, які вилучено на території в/ч НОМЕР_6 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не відповідає інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 39 та 35%, поліамід 20% (або аналог), встановлено 0%

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 61% та 65% з поліефіру.

Також, на письмову вимогу до Міністерства оборони України, витребувано для проведеннях криміналістичної експертизи зразки шкарпеток літніх чорного кольору вид «И» (склад: бавовна -80%, поліамід 20%) з кожної партії, поставлених до в/ч НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , згідно договорів №286/3/15/272 від 11.06.2015, №286/3/15/273 від 11.06.2015, №286/3/15/274 від 11.06.2015, №286/3/15/275 від 11.06.2015, №286/3/15/276 від 11.06.2015.

Так, згідно висновку експерта №6504/6864/16-34 встановлено, що вміст волокон представлених на дослідження зразків шкарпеток чорного кольору, які вилучено на території в/ч НОМЕР_7 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », не відповідає інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 43% та 44%, поліамід 20%, встановлено 0%.

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 57% та 56% з поліефіру, про що не зазначено на ярлику.

З огляду на характер та спосіб вчинення вищезазначених злочинних дій, очевидним є те, що наразі посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ввівши в оману державу в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою привласнення коштів, отриманих з Державного бюджету України, поставили завідомо не якісну продукцію, а отримані грошові кошти використала на власні потреби.

Станом на 13.06.2016р., вищевказані шкарпетки літні чорного кольору вид «И» розміщуються на складах ІНФОРМАЦІЯ_12 в військових частинах А2756, А2678, А2788 та А1361.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито рахунки № НОМЕР_8 (російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 (Долар США, Євро, Українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві.
Слідчий зазначив, що з метою забезпечення цивільного позову та/або в подальшому відшкодування завданої шкоди, досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використанні як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо руху коштів по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні документів, які перебувають у володінні: 1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2015 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунків, log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді. 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2015 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунків, log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді. 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 (КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2015 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунків, log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді.
Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів щодо руху коштів по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , викликається тим, що зазначені документи необхідні для проведення економічних та бухгалтерських експертиз, а також нарахування збитків.
Крім того, отримати документи, які неможливо отримати в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді можливо достовірно підтвердити факт заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб, їх використання, подальший рух та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, можуть бути використанні як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом неможливо.
Виходячи із вище зазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати доступ прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2015 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунків, log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді.
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2015 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунків, log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді.
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 (КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2015 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунків, log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінально провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя