Справа № 342/331/17
Провадження № 1-кс/342/33/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2017 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 20.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

05 квітня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: коли, де та в якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , рух коштів в період часу з 16.03.2017 по 26.03.2017 по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того зазначити номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 , 16.03.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа); всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, на котру здійснено переказ та з котрої ймовірно здійснено зняття коштів в період часу з 16.03.2017 по 05.04.2017 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000058 внесеному 20.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2017 близько 11.00 год. невідома особа під приводом продажу дизельного пального, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 тисяч гривень, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_6 пояснив, що по мобільному телефону він познайомився з чоловіком, який представився ОСОБА_7 та який запропонував продати 1000 літрів дизельного пального по дешевій ціні. Також дана особа запропонувала перевести кошти за пальне в сумі 15 000 гривень через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продиктував номер банківської карти, а саме НОМЕР_1 . В наступному, ОСОБА_6 у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 в касі банку перечислив грошові кошти в сумі 15 000 грн. трьома платежами на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Однак, ОСОБА_6 дизельне пальне не привезли, гроші не повернули та мобільний номер по якому він спілкував з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , вимкнули. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення. В зв`язку з цим виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по вказаному рахунку та його власника, оскільки встановлення вказаних даних буде мати суттєве значення у кримінальному провадженні. Іншим чином встановити дані, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по даному рахунку, крім її вилучення, неможливо.

Оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
В судовому засіданні слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 підтримав клопотання з підстав, наведених в ньому, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 0000058, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 0000058 містить інформацію про внесення 20.03.2017 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_6 про те, що 16.03.2017 близько 11.00 год. невідома особа під приводом продажу дизельного пального, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 тисяч гривень, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму. Згідно з Витягом з кримінального провадження органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, слідчий ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування потерпілий надав квитанції (чеки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1163, 1164, 1169 від 16.03.2017 року, про переказ готівки 16.03.2017 року в сумі 15150 грн. (3939,00 грн. + 2959,30 грн. + 8251,70 грн.), комісія 151,50 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 1997.10.28 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-коли, де та в якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , рух коштів в період часу з 16.03.2017 по 26.03.2017 по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того зазначити номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

-інформацію про місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 , 16.03.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа);

-всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

-відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, на котру здійснено переказ та з котрої ймовірно здійснено зняття коштів в період часу з 16.03.2017 по 05.04.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1