Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"13" червня 2017 р. Справа № 596/899/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів оригіналів документів, а саме: договору поставки №АГ22/03/17-1 від 22.03.2017 та додатків до нього, накладної на переміщення №5 від 24.04.2017, товарно-транспортної накладної №Р5 від 24.04.2017 з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: 47013, Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). в кримінальному провадженні № 0000145 від 30 травня 2017 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000145 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, вбачається, що 30 травня 2017 року у СВ Гусятинського ВП надійшли скасовані матеріали ЖЄО ГУНП в Тернопільській області від 17.05.2017 року за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 23.03.2015 року згідно договору №1/ПОС відповідального зберігання вказана компанія передала на зберігання рідкі комплексні добрива в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в складські приміщення: за адресою АДРЕСА_1 . Надалі вже, 01.03.2017 року відповідно до акту звірки під час проведення інвентаризації виявлено нестачу внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація привласнення чи розтрата майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 23 березня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 уклали договір №1/ПОС, відповідального зберігання. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає на зберігання рідкі комплексні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є їхньою власністю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає на відповідальне зберігання вищевказаний товар на складські приміщення за адресою АДРЕСА_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний здійснити належне розвантаження, розміщення та зберігання вищевказаних добрив. 29 березня 2016 року під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору відповідального зберігання №1/ПСО від 23.03.2015 року було виявлено недостачу, матеріальних цінностей про що був складений інвентаризаційний опис. Відповідно до акту звірки від 01.03.2017 року загальна сума збитків становить 580184 грн. 70 коп.

22 березня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки №АГ22/03/17-1. На підставі вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передала на підставі накладної №5 від 24 квітня 2017 року товар належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відповідного дозволу.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору поставки №АГ22/03/17-1 від 22.03.2017 року та додатків до нього, накладної на переміщення №5 від 24.04.2017 року, товарно-транспортної накладної №Р5 від 24.04.2017 року.

Таким чином, вище вказані документи щодо передачі майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Окрім того, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доцільності призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів оригіналів документів, а саме: договору поставки №АГ22/03/17-1 від 22.03.2017 року та додатків до нього, накладної на переміщення №5 від 24.04.2017 року, товарно-транспортної накладної №Р5 від 24.04.2017 року з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: 47013, Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище наведене, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів оригіналів документів, а саме: договору поставки №АГ22/03/17-1 від 22.03.2017 року та додатків до нього, накладної на переміщення №5 від 24.04.2017, товарно-транспортної накладної №Р5 від 24.04.2017 року з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: 47013, Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 та заступнику начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів оригіналів документів, а саме: договору поставки №АГ22/03/17-1 від 22.03.2017 року та додатків до нього, накладної на переміщення №5 від 24.04.2017 року, товарно-транспортної накладної №Р5 від 24.04.2017 року, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: 47013, Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя:
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1