Справа № 522/7137/16-к
Провадження № 1-кс/522/9057/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000023 від 30.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305; ч. 3 ст. 305; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305; ч. 3 ст. 307; ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що навесні 2015 року, знаходячись в Приморському районі м. Одеса (більш точно час та місце досудовим розслідуванням не встановлено), громадянин України ОСОБА_3 , керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з іншими невстановленими слідством особами, направлену на контрабанду наркотичного засобу - кокаїну, в особливо великих розмірах, з метою отримання матеріальної винагороди.

Так, на виконання злочинного плану, ОСОБА_3 разом з іншими спільниками підшукали осіб, а саме громадян України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за вказівкою організаторів протиправної діяльності вилетіли за кордон, де отримавши прихований у коробки з-під цукерок та печива наркотичний засіб кокаїн, привезли їх на територію України, де останні були затримані співробітниками СБ України та ДПС України.

Згідно наявної інформації, під час знаходження так званих "кур`єрів" за кордоном, останні потребували в додатковому фінансуванні для проживання у готелях та перельотах між країнами під час очікування невстановлених осіб, які повинні були передати посилки з прихованим наркотичним засобам. З цією метою, на їхні банківські рахунки перераховувались ОСОБА_3 , його спільниками та іншими невстановленими особами грошові кошти для реалізації злочинного умислу. Одним з таких кур`єрів був громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користувався банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з розрахунковим номером № НОМЕР_1 .

Матеріали провадження свідчать про те, що на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_1 надходили грошові кошти від наступних осіб:

- 18.02.2016 - 09:51:05 - розмір переказу - 2994, 00 грн, від платника з номером телефону НОМЕР_2 ;

- 26.01.2016 - 07:27:44 - розмір переказу - 500,00 гривень від платника ОСОБА_8 , який використовував картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 ;

- 25.02.2016 - 15:35:53 - розмір переказу - 3,493.00 гривень від платника із номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- 27.02.2016 - 12:40:47 - розмір переказу 2700,00 гривень від платника ОСОБА_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію про можливу обізнаність та причетність до обставин вчинення кримінального правопорушення, який полягає в організації та наданні засобів або сприянні вчиненню контрабанди наркотичних засобів в особливо великому розмірі громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучити в Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , наступну інформацію:

- повні дані осіб та номерів мобільних телефонів, які здійснили переказ грошових коштів на № НОМЕР_1 через банківські термінали з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 (подробиці операцій зазначені у мотивувальній частині);

- повідомити про всі операції (із зазначенням повних реквізитів операції, відправник/одержувач, суми грошових коштів, дати, часу та місця, копії юридичних справ, тощо), за період з 01.01.2015 по 01.03.2016, які здійсненні в банківських терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням номерів мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , які зазначені як платники в операції з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 (подробиці операцій зазначені у мотивувальній частині);

- копію юридичних справ: ОСОБА_8 (номер банківської картки № НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_8 , (номер банківської картки № НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 , РНОКПП № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2015 по 24.05.2017, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, розшифрованих номерів мобільних телефонів та даних осіб, які здійснюють операцію на їх користь, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.05.2017