Справа № 369/3816/17
Провадження № 1-кс/369/886/17
УХВАЛА
Іменем України
12.04.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001885 відкритого 31.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 29.03.2017 надійшла заява Головного управління по м.Києву та Київської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем привласнила грошові кошти клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 10 300, 23 гривень.

Крім цього в ході слідства було встановлено, що в філії - Головному управлінні по м.Києву та Київської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами здобути неможливо.

Беручи до уваги, що в філії - Головному управлінні по м.Києву та Київської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Тому слідчий просив задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити в копіях, а саме:

- Наказ на призначення на посаду в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Наказ на звільнення з посади в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Договір про матеріальну відповідальність укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Посадова інструкція, з якою була ознайомлена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Матеріали службового розслідування (перевірки) щодо заволодіння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 10 300, 23 гривень;

- Документів на відкриття соціального карткового рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- Рух коштів (банківські виписки) по соціальному картковому рахунку оформленого ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- Документів на відкриття соціального карткового рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 ;

- Рух коштів (банківські виписки) по соціальному картковому рахунку оформленого ОСОБА_6 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 ;

- Документів на відкриття соціального карткового рахунку ОСОБА_8 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 ;

- Рух коштів (банківські виписки) по соціальному картковому рахунку оформленого ОСОБА_8 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 .

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників філії - Головному управлінні по м.Києву та Київської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії - Головному управлінні по м.Києву та Київської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити в копіях, а саме:

- Наказ на призначення на посаду в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Наказ на звільнення з посади в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Договір про матеріальну відповідальність укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Посадова інструкція, з якою була ознайомлена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Матеріали службового розслідування (перевірки) щодо заволодіння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 10 300, 23 гривень;

- Документів на відкриття соціального карткового рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- Рух коштів (банківські виписки) по соціальному картковому рахунку оформленого ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- Документів на відкриття соціального карткового рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 ;

- Рух коштів (банківські виписки) по соціальному картковому рахунку оформленого ОСОБА_6 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 ;

- Документів на відкриття соціального карткового рахунку ОСОБА_8 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 ;

- Рух коштів (банківські виписки) по соціальному картковому рахунку оформленого ОСОБА_8 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1