печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

16.05.2017 старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001038 від 25.10.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за фактом перевезення радіоактивних матеріалів, що створило небезпеку загибелі людей посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 267, ч. 2 ст. 364 КК України.

Необхідно встановити наявність та рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , законність здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контрагентами за період з 2015 року по 01.04.2017 року.

Досудовим розслідування установлено, що здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з контрагентами за період з 2015 року по 01.04.2017 року мало відкриті банківські рахунки в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовувалися та використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.02.2017.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 05.09.2016, валюта рахунку Євро; № НОМЕР_4 , дата відкриття 02.09.2010, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 23.09.2016, валюта рахунку українська гривня, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Необхідність вилучення саме оригіналів таких документів зумовлена перш за все тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001038 від 25.10.2016 та іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та здійснити виїмку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 05.09.2016, валюта рахунку Євро; № НОМЕР_4 , дата відкриття 02.09.2010, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 23.09.2016, валюта рахунку українська гривня, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 05.09.2016, валюта рахунку Євро; № НОМЕР_4 , дата відкриття 02.09.2010, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 23.09.2016, валюта рахунку українська гривня, за період з дати відкриття рахунку по 20.05.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: № НОМЕР_3 , дата відкриття 05.09.2016, валюта рахунку Євро; № НОМЕР_4 , дата відкриття 02.09.2010, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 23.09.2016, валюта рахунку українська гривня, за період з дати відкриття рахунку по 20.05.2017;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по 20.05.2017 або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 05.09.2016, валюта рахунку Євро; № НОМЕР_4 , дата відкриття 02.09.2010, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 02.09.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 23.09.2016, валюта рахунку українська гривня, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунку по 20.05.2017.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 видано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1