печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справа Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11 700000,00 гривень за наступних обставин.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв`язку з чим розробив злочинний план.

З метою полегшення реалізації свого злочинного умислу та ускладнення можливого викриття його протиправних дій іншими особами до втілення свого злочинного задуму ОСОБА_5 вирішив залучити бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , повідомивши йому про свої злочинні наміри. ОСОБА_6 , будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, погодився взяти участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно їхнього злочинного задуму, ОСОБА_6 , в силу своїх повноважень бухгалтера підприємства, повинен був стати співвиконавцем запланованого злочину та забезпечити в подальшому його приховування, зокрема, але не виключено, шляхом підроблення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За злочинним задумом ОСОБА_5 , заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало відбутися шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки інших юридичних осіб, під виглядом оплати за проведені будівельні роботи на об`єкті будівництва сукупності приміщень і споруд або окремих приміщень (споруд), будівництво яких здійснюється відповідно до робочого проекту «ЛЕП 110 кВ Придунайська Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне». Схема організації диспетчерсько-технологічного зв`язку. Організація охоронної периметрової сигналізації та системи відеоспостереження».

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на рахунки фіктивних підприємств таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою подальшого переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, за наявною оперативною інформацією ГУ БКОЗ грошові кошти на загальну суму 11 700000,00 гривень, які були незаконно отриманіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом оплати за проведення будівельних робіт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому перерахувались на розрахункові рахунки наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , посилаючись на ст. 63 Конституції України, відмовився надавати будь-які покази щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання робіт на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Але не дивлячись на це, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішеннями суду на виконання умов договору генерального підряду №01-2/1186-12 від 29.12.2012 було фактично перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 130 500 941,22 гривень, з даної суми, прямі збитки нанесені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 79 561 486,20 гривень. А саме з них 35 660 560,95 гривень це штрафні санкції безпідставно нараховані за рішенням суду та 43 900 925,25 гривень незаконно стягнені судом за будівельно-монтажні роботи по яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувало актів виконаних робіт.

Тобто з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно були списані кошти в сумі 79 561 486,20 гривень, які в подальшому надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ) платежами, вказаними слідчим у клопотанні.

В подальшому кошти з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) підприємство почало перераховувати на підприємства, діяльність яких не пов`язана з будівництвом та поставкою товару, в тому числі, не пов`язаної з будівництвом об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином на даний час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередніми даними, в результаті невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору підряду №01-2/1186-12 від 29.12.2012, завдані збитки в сумі 84 445 786,20 гривень, а саме з них: 35 660 560,95 гривень це штрафні санкції безпідставно нараховані за рішенням суду та 43 900 925,25 гривень незаконно стягнені судом за виконані будівельно-монтажні роботи по яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувало актів виконаних робіт, 4 884 300 гривень сума недотриманої амортизація, яка була б включена до складу тарифу на передачу електричної енергії. (підтверджується показами головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ).

Крім цього у зв`язку з скасуванням Вищим господарським судом України рішень судів попередніх інстанцій, 21.12.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » звернулось до Господарського суду м. Києва з заявою про поворот виконання рішення, та з заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 138 907 506,76 грн. (підтверджується показами начальника управління юридичного супроводження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ).

Таким чином було установлено, що кошти на рахунках зазначених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані факти підтверджуються заявою співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його показами, показами інших свідків, інформацією ГУБКОЗ СБ України та рухом грошових коштів по банківським рахункам вищезазначених підприємств.

Також встановлено, що під час здійснення вищезазначених незаконних операцій по списанню державних коштів, офіційним керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) являлась ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідент. код: НОМЕР_12 , уродженка АДРЕСА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ). В ході допиту остання повідомила, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не має, а зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду.

Також встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшого обготівкування перераховувались безготівкові кошти рядом суб`єктів господарської діяльності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

З огляду на викладене, з метою вивчення законності відповідних фінансово-господарських відносин між указаними суб`єктами господарювання, для призначення та проведення перевірок дотримання вимог податкового законодавства та відповідних судово-економічних експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний час перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справаї Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням у кримінальному провадженні № 0002752 від 06.10.2016 вилучити оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний час перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних або поставлених товарів (робіт, послуг) і прийому-передачі товарів (робіт, послуг); листування; платіжні документи; документи здачі товарів (робіт, послуг), звіти про проведені дослідження, висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість поставлених ТМЦ,

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням у кримінальному провадженні № 0002752 від 06.10.2016 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2013 по 22.06.2017, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1