У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2017 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду 18 серпня 2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, слідчий суддя,
В С Т А Н О В И В:
У клопотанні старшого слідчого СВ вказано, що 28 липня 2017 року за фактом підробки документів від імені юридичної особи СТОВ «Україна» с.Скорики Підволочиського району та відкриття розрахункового рахуноку в ПАТ «Мегабанк Україна» звернувся директор СТОВ Україна ОСОБА_4 , про що 29 липня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21 по 25 липня 2017 року між дійсними представниками СТОВ «Україна» () та ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» () проведено переговори щодо купівлі-продажу 4 000 т. ріпаку 1-го класу. Після досягнення усних домовленостей працівниками компаній були здійснені підготовчі дії на підписання та фактичне виконання угоди. Зокрема, відбувся електронний обмін документами.

Невстановлені особи, представляючись працівниками СТОВ «Україна» () 25 липня 2017 року надали ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» неправдиві відомості про нібито зміну рахунку СТОВ «Україна» з № НОМЕР_1 в ПАТ Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито невстановленими особами в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, на ім`я СТОВ «Україна» (). 27 липня 2017 року вказаний поточний рахунок, який відкрито невстановленими особами в ПАТ «Мегабанк», на ім`я СТОВ «Україна» (), було здійснено перерахування коштів з рахунку ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» () на загальну суму 39 360 000 грн. При цьому в призначенні платежу вказано «за ріпак 1-го класу».

Вказані кошти службовими особами ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» перераховано на рахунок СТОВ «Україна» дійсно за придбання ріпаку 1-го класу, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який не відкривався службовими особами СТОВ «Україна» (), зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4 . Як стало відомо, в подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого невстановленими особами у відділенні ПАТ «Мегабанк» м. Харків, перерахували значну їх частину (39 073 835 грн.) на підконтрольне їм підприємство, а саме: ТОВ «Тренд-Макс» (), рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк «КІБ», МФО 322540.

На даний момент вказані грошові кошти заблоковані Державною службою фінансового моніторингу України на рахунках: 292 290,12 грн. на рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Мегабанк» - до 08.09.2017 року; 39 073 835 грн. на рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ «КІБ» - до 11.09.2017 року.

Незважаючи на те, що даний рахунок відкритий від імені СТОВ «Україна», насправді СТОВ «Україна» не здійснює управління вказаними рахунками, не контролює його і не має жодного відношення до операцій із даним рахунком, зокрема і до тих прибутково-видаткових операцій, що відбулися 27 липня 2017 року. Оскільки блокування Державною службою фінансового моніторингу України носить тимчасовий характер, після його закінчення злочинний умисел невстановлених осіб буде доведений до завершення шляхом відчуження грошових коштів на інші рахунки або переведення в готівкову форму, що матиме наслідком їх втрату.

Даний рахунок належить ТОВ «Тренд-Макс» (), з яким станом на 27 липня 2017 року жодних господарських відносин Товариством не проводилось. Грошові кошти у розмірі 39 073 835 грн. були перераховані на даний рахунок 27 липня 2017 року невстановленими особами без жодних наявних на те правових підстав.

Як відомо з відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Тренд-Макс» зареєстровано 07 липня 2016 року із статутним капіталом у розмірі 100 гривень. Дане Товариство здійснює надзвичайно широкі види економічної діяльності (за 18 кодами КВЕД), а безпосередньо після шахрайських дій, що відбулися 25-28 липня 2017 року, 31 липня 2017 у Товаристві відбулась зміна керівництва, новим директором було призначено ОСОБА_5 .

Всі ці обставини, а також факт перерахування зловмисниками грошових коштів на рахунок саме цього підприємства, можуть свідчити про наявність у ТОВ «Тренд-Макс» ознак фіктивності та, ймовірно, про співучасть у спільних шахрайських діях, об`єднаних єдиним злочинним умислом на заволодіння майном ТОВ «АДМ Трейдінг Україна».

За таких умов існують обґрунтовані підстави вважати, що після закінчення блокування грошових коштів Державною службою фінансового моніторингу України 11 вересня 2017 року, грошові кошти 39 073 835 грн., що перебувають на рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ «КІБ» будуть переведені у готівкову форму або на інші рахунки підконтрольним зловмисникам підприємств, що призведе до відчуження і втрати грошових коштів.

Таким чином, на думку старшого слідчого накладення арешту на зазначені готівкові кошти у кримінальному провадженні відповідатиме його завданням, визначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме унеможливить втрату і відчуження майна та дозволить повернути його законному власнику.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав, просить задовольнити, оскільки накладення арешту забезпечить повноту та всебічність розслідування кримінального провадження.

Володілці майна, будучи повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частинами 1, 3 та 4 ст. 170 КПК України передбачено застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів грошових коштів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим обґрунтована необхідність накладення арешту, оскільки є достатні підстави вважати, що грошові кошти у сумі 39 073 835 грн., розміщені на рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ «КІБ» (МФО 322540), є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165, а тому для запобігання можливості їх відчуження та розпорядження ними необхідно накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на даному рахунку.

З огляду на вказане, клопотання старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області є підставним та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі: 39 073 835 грн. на рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ «КІБ» на який 27.07.2017 року з рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Мегабанк» невстановленими особами було перераховано більшу частину грошових коштів у розмірі 39 073 835 грн.

Зупинити видачу і перерахунок готівкових коштів за банківськім рахунком № НОМЕР_3 відритого у ПАТ «КІБ» (МФО 322540 код ЄДРПОУ 215 80 639), що знаходиться за юридичною адресою вул. Бульварно-Кудрявська, 6, м.Київ.

Зобов`язати банківську установу - ПАТ «КІБ» (МФО 322540 код ЄДРПОУ 215 80 639), що знаходиться за юридичною адресою вул. Бульварно-Кудрявська, 6, м. Київ зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на банківській рахунок № НОМЕР_3 в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1