Справа № 539/2610/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2013 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Яценко В. В.

при секретарі Білик Т.П., з участю прокурора Мисюри С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою : вул.Набережна Перемоги 50 м.Дніпропетровськ, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001014 від 09.07.2013 року , -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2013 року відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001014, та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що 09.07.2013 року близько 11 год. 50 хв. невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з ОСОБА_2 повідомивши неправдиві свідчення, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 7000 грн., які були перераховані на р/р 5211-5373-4050-4393 на імя ОСОБА_3.

Так в ході досудового слідства допитаний потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що 09.07.2013 року близько 11 години йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, повідомивши, що його син потрапив в ДТП і тому необхідно перерахувати терміново кошти в сумі 7000 грн., вказавши номер рахунку, ОСОБА_2 погодився та через банк ПАТ КБ «ПриватБанк» 09.07.2013 року перерахував на рахунок р/р 5211-5373-4050-4393 гроші через банк на загальну суму 7 000 грн. на імя ОСОБА_3.

Цього ж дня, ОСОБА_2 встановив, що його ошукали, повідомили неправдиві відомості та зателефонував ОСОБА_3 на імя якої були перераховані кошти, яка пояснила, що двоє невідомих осіб чоловічої статі та дві особи жіночої статі звернулися до неї з пропозицією надати їм належну їй платіжну карту з її рахунком, щоб отримати кошти, на що вона погодилася та вказала їм свій номер рахунку картки і отримала перераховані кошти, які відала цим невідомим особам, за що отримала 200 грн. ОСОБА_2 звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Для зясування обєктивності та повноти досудового розслідування необхідні відомості, що можуть міститися в платіжних документах банку ПАТ КБ «ПриватБанк» на рахунок відкритий на імя ОСОБА_3

Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання обєктивних даних у справі, а також підтвердження умислу спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, прохають надати тимчасовий доступ до підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ) про зняття коштів власником карткового рахунку № 5211-5373-4050-4393 на імя ОСОБА_3, щодо надходження грошових коштів на вказаний рахунок 09.07.2013 року, який знаходиться у ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою : вул.Набережна Перемоги 50 м.Дніпропетровськ.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться у банківській установі - у ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою : вул.Набережна Перемоги 50 м.Дніпропетровськ.

Іншим шляхом неможливо отримати достовірні відомості, а тому необхідно отримати доступ до розрахункового рахунку ОСОБА_3, про зняття нею коштів перерахованих від ОСОБА_2, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин і може бути доказом у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучити, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою : вул.Набережна Перемоги 50, м. Дніпропетровськ, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ПриватБанк, тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації, а тому вони мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ) про зняття коштів власником карткового рахунку № 5211-5373-4050-4393 на імя ОСОБА_3, щодо надходження грошових коштів на вказаний рахунок 09.07.2013 року, який знаходиться у ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою : вул.Набережна Перемоги 50 м.Дніпропетровськ.

Строк дії ухвали слідчого судді 10 днів, закінчується 21.07.2013 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Яценко В. В.