Справа № 686/5197/17

УХВАЛА

17 березня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 04.05.2011 р. по 21.03.2016 р. невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку взаєморозрахунків між юридичними особами, умисно, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості щодо списання боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі понад 520000 гривень, за що безоплатно отримала від власника вказаних підприємств квартиру площею 77,9 кв.м., що за адресою АДРЕСА_2 , а також нежитлове приміщення площею 33,1 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення №174оф, та нежитлове приміщення площею 13,4 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення №174п, котрі на момент отримання були співрозмірні по вартості із сумою списаного боргу. Тобто невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди, використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки та чим завдала товариству матеріальної шкоди в розмірі 520000 грн.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку обліку, руху та списання матеріально-технічних засобів, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості до облікових документів, в результаті чого з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було безпідставно вилучено комп`ютерну техніку, офісні меблі, будівельний та монтажний інструмент, загальною вартістю близько 800000 грн. Таким чином, своїми умисними діями, невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки та чим завдала товариству матеріальної шкоди в розмірі 800000 грн.
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту у якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що у 2005 році її чоловік, разом із 4-ма іншими фізичними особами, заснував товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому частка її чоловіка становила 55 відсотків. У відповідності до КВЕДів товариство займалось: будівництвом, монтажем систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, оптовою торгівлею непродовольчими споживчими товарами. В ході ведення господарської діяльності підприємство розвивалось та у 2011 році було змінено юридичну та фактичну адресу товариства. 04.05.2011 р., у відповідності до укладеного між її чоловіком у якості голови зборів Засновників ТОВ та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцем с.Капочівка, Волочиського району, Хмельницької області, зареєстрованим за адресою: смт. Наркевичі, фактично проживаючим на даний момент за адресою АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , трудовий контракт, на підставі якого останній став працювати на посаді директора товариства, про що було видано наказ №015. Наприкінці осені 2011 року, чоловіка потерпілої було обрано сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_7 , а тому з метою уникнення ймовірних конфліктів інтересів, він був змушений відчужити товариство, адже на той момент фактично являвся одноособовим його власником. Зважаючи на те, що за пів року роботи ОСОБА_5 зарекомендував себе трудолюбивим відданим та компетентним працівником, чоловік потерпілої вирішив йому довірити керівництво товариством. У зв`язку із цим, за результатами рішення загальних зборів Засновників 10 грудня 2012 року, у товаристві були змінені власники та частики були розподілені між потерпілою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у співвідношенні 60/40 відсотків відповідно. Після таких змін, 01.12.2012 р., у відповідності до наказу №025 ОСОБА_4 була прийнята на вказане товариство у якості фінансового директора, проте фактично директором товариства залишився ОСОБА_5 . Після цього, у особистій бесіді з чоловіком потерпілої ОСОБА_6 запевнив, що якщо найближчих декілька років ніхто не буде втручатись у діяльність товариства, то він якнайкращим чином розвине господарську діяльність останнього. В подальшому у діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто із родини потерпілої не втручався. Після цього, на початку березня 2016 року ОСОБА_5 повідомив чоловіку ОСОБА_4 про те, що товариство необхідно закривати, а господарську діяльність припиняти, адже воно стало збитковим. Не вірячи у це.ю потерпіла з чоловіком провели поверхневу перевірку стану діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дійсно виявили наявність боргів у товариства, у зв`язку із чим, 21.02.2016 р., ОСОБА_5 нотаріально відмовився від власної частки у товаристві на користь ОСОБА_7 (чоловіка потерпілої) та був в подальшому звільнений з посади директора за власним бажанням у відповідності до наказу №1к від 21.03.2016 р. Після звільнення ОСОБА_5 . ОСОБА_4 почала перевіряти більш детально причини збитковості товариства та виявила наступні факти підробки її підпису у різного роду документах товариства, а також ймовірні факти привласнення майна колишнім директором, а саме: на момент передачі та в ході розвитку товариства на баланс було прийнято велику кількість будівельних інструментів, орг. техніки, тощо, проте після звільнення ОСОБА_8 потерпіла виявила, що складське приміщення, що винаймалось товариством порожнє. Окрім цього, зникла вся інженерна техніка та орг. техніка, загальною вартістю близько 800000 гривень. Під час проведення взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено безпідставне списання боргу, котре власниця товариства ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_3 , пояснила передачею квартири АДРЕСА_4 та двох нежитлових приміщень у цьому ж будинку, у власність дружини ОСОБА_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки смт.Ясне, Волочиського району, Хмельницької області, зареєстрованої у с. Наркевичі. Сума списаного боргу становить близько 520000 грн. Окрім цього, були виявлені фіктивні договори безвідсоткової позики, що укладались між ОСОБА_5 у якості директора та персоналом товариства. Загальна сума грошових коштів, котрими заволодів ОСОБА_5 у такий спосіб становить близько 160000 гривень.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки показів, що були викладені потерпілою ОСОБА_4 під час допиту, котрі стосуються ймовірного привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його колишнім директором ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, а саме інформації про наявність відкритих банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , а також виписок по картках та рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , та прив`язаних до таких рахунків картках, у тому числі корпоративних.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 04.05.2011 р. по теперішній час.
В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.
Отримані в ході тимчасового доступу документи та інформація в сукупності з іншими доказами зібраними по к/п дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та оперуповноваженому сектору Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - інформації про наявність відкритих банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , а також виписок по картках та рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , та прив`язаних до таких рахунків картках, у тому числі корпоративних, у період часу з 04.05.2011 р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 16 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя