Провадження №1-кс/760/9271/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування №0000081 від 23.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 (далі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в ході укладання та виконання ряду зовнішньоекономічних контрактів по експорту продукції і послуг військового призначення, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів (договорів), послуги за якими фактично не надавались, вчинили заволодіння на свою користь чужим майном коштами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .C укладено договір щодо постачанням до ІНФОРМАЦІЯ_4 запасних частин та інших комплектуючих до військових літаків.

У подальшому на виконання вказаного договору з рахунку ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .C перераховано державні кошти.

Разом з цим, встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 .C будь-яких послуг пов`язаних з реалізацією (постачанням) продукції військового призначення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавала.

В своєму листі від 15.06.2016 голова та керуючий директор ІНФОРМАЦІЯ_5 вказує, що зазначена компанія жодного відношення до постачання запасних частин та інших комплектуючих до військових літаків на території Іраку не має, а належні їй банківські рахунки використовувались для транзиту коштів.

Таким чином, службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про відсутність фактичного виконання договору зі сторони Paramount General Trading L.L.C, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату за вказаним вище договором.

Вказане свідчить про наявність в діях службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а також складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України, а саме вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.

За результатами проведених слідчих та розшукових дій у кримінальному провадженні встановлено, що 20.06.2011 у місті Миколаїв громадянами ОСОБА_4 (директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема:

- НОМЕР_3 у валюті рахунку російський рубль;

- НОМЕР_4 у валюті рахунку Євро;

- НОМЕР_5 у валюті рахунку долар США;

- НОМЕР_6 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_7 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_8 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_9 у валюті рахунку українська гривня.

В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами, що належать ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як виручка від виконання зовнішньоекономічного контракту, між компанією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір, за умовами якого останнім надавались транспортні послуги по перевезенню вантажів а також послуги, пов`язаних з проходженням процедур митного контролю та митного оформлення для Paramount General Trading L.L.C.

На виконання даного удаваного правочину, ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувало грошові кошти на рахунки підконтрольного посадовим особам ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі отримані кошти конвертувались у готівкову форму та привласнювались.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 07.07.2015 у місті Києві громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Основним видом економічної діяльності даного Товариства визначено «Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками».

19.08.2015 з метою ведення господарської діяльності Товариством відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема:

- НОМЕР_11 у валюті рахунку Євро;

- НОМЕР_12 у валюті рахунку долар США;

- НОМЕР_13 у валюті рахунку українська гривня.

Встановлено, що ОСОБА_7 являється дружиною ОСОБА_9 , директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_8 є цивільною дружиною ОСОБА_10 .

Викладені обставини свідчать про факти використання підконтрольного посадовим особам ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для вчинення незаконних операцій з перерахування грошових коштів, їх конвертації у готівку та подальшого їх привласнення.

З урахуванням встановлених в ході досудового слідства обставин, з метою збору доказів у кримінальному провадженні та перевірки встановлених фактів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: оригіналів документів справи клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться в банківській установі та на основі яких здійснювалось відкриття і обслуговування рахунків даних підприємств; виписок про рух грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаних Товариств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, а також інших документів пов`язаних з рухом грошових коштів по рахунках.

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Володільцем зазначеної вище інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) інформація та документи по відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунках є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000081 від 23.03.2016, а саме для підтвердження факту незаконного перерахування коштів із рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші розрахункові рахунки, у тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі через компанії-нерезиденти, встановлення осіб, які незаконно перераховували та отримували зазначені вище грошові кошти, а також під час допиту свідків, проведення почеркознавчих експертиз та інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 23.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , адреса знаходження банківської установи: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

1) оригіналів документів справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться в банківській установі та на основі яких здійснювалось відкриття і обслуговування наступних рахунків:

- НОМЕР_3 у валюті рахунку російський рубль;

- НОМЕР_4 у валюті рахунку Євро;

- НОМЕР_5 у валюті рахунку долар США;

- НОМЕР_6 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_7 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_8 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_9 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_11 у валюті рахунку Євро;

- НОМЕР_12 у валюті рахунку долар США;

- НОМЕР_13 у валюті рахунку українська гривня.

а також належним чином завірених копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки; копій договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», протоколів системи «Клієнт Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт Банк»);

2) належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з моменту відкриття і по теперішній час на паперових та електронних носіях, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

3) належним чином завірених платіжних доручень в іноземній валюті та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з моменту відкриття і по теперішній час;

4) документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття і по теперішній час;

5) належним чином завірених копій документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

6)інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга

SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

7) належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів, по всіх поточних та карткових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

8) належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1