КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7319/13-к
Провадження № 1-кс/552/1043/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2013 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В.

при секретарі Махиня І.В.

за участю старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю. У клопотанні посилалася на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У клопотанні посилався на те, що 05 жовтня 2013 року від ПГРУ ПАТ КБ ПриватБанк надійшов інформаційний лист про вчинення шахрайських дій по кредитній картці № 5457 0829 0363 8992, яка належить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2013 року вчинено шахрайські дії по кредитній картці № 5457 0829 0363 8992, яка належить ОСОБА_2 . Кошти з картки перераховані з використанням ПК банка Приват 24 на карту № 6762 4660 0004 5730, що оформлена на жителя ІНФОРМАЦІЯ_3. Згідно запису камер відео спостереження банкомату в момент проведення транзакції з картки ОСОБА_3 кошти знімав він особисто.

З метою встановлення особи, якій належить картка № 6762 4660 0004 5730 , повного руху по даній картці, відомостей щодо місця зняття грошових коштів, слідчий звернувся до суду щодо надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної інформації.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

06 жовтня 2013 року СВ Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення

необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення документів про особу якій належить картка № 6762 4660 0004 5730, руху грошових коштів , місце зняття коштів та отримання фото з банкоматів з котрих знімалися гроші з зазначеної картки.

Дана інформація, є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Що стосується періоду надання інформації, то враховуючи межи кримінального провадження, інформацію необхідно надати з 28 вересня по 01 жовтня 2013 року.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів , які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, а саме:

1. надати відомості (повну інформацію) про особу, якій належить картка ПАТ КБ ПриватБанк № 6762 4660 0004 5730;

2. надати інформацію про повний рух по картці ПАТ КБ ПриватБанк № 6762 4660 0004 5730, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки в період часу з 00:00 год. 28 вересня 2013 року по 00:00 год. 01 жовтня 2013 року;

3. надати інформацію щодо місця зняття грошових коштів з даної картки (повної адреси) в період часу з 00:00 год. 28 вересня 2013 року по 00:00 год. 01 жовтня 2013 року та надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ ПриватБанк в момент зняття грошових коштів з картки № 6762 4660 0004 5730.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна