Справа № 713/411/17
Провадження №1-кс/713/32/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2017 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 20.01.2017 року, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького ВП ОСОБА_3 звернулася у суд з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №00 00032 від 20.01.2017 року.

У клопотанні вказувала, що 19.01.2017 року, біля 19.00 год. в м. Вижниця невідома особа, представившись по телефону працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3881,98 грн. спричинивши шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 19.01.2017 року, біля 09.00 год. на її мобільний зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та сказав, що має намір придбати у неї земельну ділянку, яка виставлена на продаж в інтернет мережі та хоче перерахувати завдаток в сумі 2800,00 грн., для чого ОСОБА_4 продиктувала номер своєї банківської карти № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ). Того ж дня біля 18.30 год. до ОСОБА_4 знову зателефонував із номеру НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що на її рахунок юридична особа перерахувала кошти, що є порушенням умов договору, у зв`язку із чим їй буде нараховано штраф. Надалі ОСОБА_4 із своєю банківською карткою поїхала в м. Вижниця до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки чоловік по телефону вказав, що потрібно зробити реструктуризацію карти, для чого потрібен банкомат, однак проводячи операції з карткою в банкоматі, з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 3881,98 грн.

Інформація про рух коштів в сумі 3880,00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_3 за 19.01.2017 року, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 /Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Вважає, що необхідно надати розпорядження на вилучення вказаної інформація про рух коштів в сумі 3881,98 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 за 19.01.2017 року, оскільки без такого, існує загроза її знищення, та не встановлено ким саме були зняті вказані кошти. З цих же підстав вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.

Просила: Надати тимчасовий доступу до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 /Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 /, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 19.01.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 19.01.2017 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 19.01.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 19.01.2017 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 . Також просила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 /Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 , надати право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 . На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, просила надати тимчасовий доступ.

Процесуальний прокурор ОСОБА_5 на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, суд дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає виходячи з такого.

Судом установлено, що 20.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 внесено запис про кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч.1 КК України, а саме про те, що 19.01.2017 року, біля 19.00 год. в м. Вижниця невідома особа, представившись по телефону працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3880,00 грн., чим спричинила шкоду на вказану суму.

10.03.2017 року за вих. №1779/123/48/03/2017 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) направлено запит, у якому просила видати інформацію про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с. Чорногузи Вижницького району за 19.01.2017 року.

Відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали клопотання на які посилається слідчий, не містять.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено всіх обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України, а саме, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Всупереч ч.5 ст.132 КПК України слідчий не надала доказів, що вказані документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , чи у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

А отже ними не доведено обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, зокрема наявності достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , чи у володінні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Також у клопотанні всупереч ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення зазначених у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 неможливо читати, а не долучення оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, дослідження яких має значення для встановлення обставин, зазначених у клопотанні, також є підставою для відмови в його задоволенні.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 20.01.2017 року відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не позбавляє права слідчого після усунення недоліків повторно звернутись до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1