Справа №766/9447/17
н/п 1-кс/766/5828/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме - договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, акти приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, укладених в ході взаємодії з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2013-2015 років із правом вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції ОСОБА_5 .

Клопотання вмотивоване тим, що Дніпровським ВП ХВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000271 за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового слідства встановлено, що, відповідно до наявної інформації, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2013-2016 років здійснювалась взаємодія, що полягала у постачанні мазуту, бітуму та транспортних послуг від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Протягом зазначеного періоду з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки вищевказаних підприємств було перераховано кошти у сумі 13 149 868,72грн. у якості сплати за поставлені товари та послуги.

В подальшому, в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013-2015 років ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було сформовано штучний схемних податковий кредит від суб`єктів господарської діяльності, про які в ЄДР внесено відомості про відсутність за місцезнаходженням, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), які, крім того, задіяні в схемах ухилення від сплати податків шляхом формування безпідставного податкового кредиту іншим суб`єктам господарської діяльності. Загальна сума коштів, сплачених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) протягом вищевказаного періоду, складає 8 975 931, 48 грн.

Крім того, встановлено, що протягом 2013-2015 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало взаємодію з ПП « ОСОБА_7 », а саме проводило операції із придбання бітуму шляхового БНД 60/90, мазуту паливного М 100, транспортних послуг на загальну суму 4 173 937, 24 грн.

В подальшому встановлено, що, згідно податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » здійснювало придбання бітуму нафтового дорожнього в`язкого БНД 60*90, мазуту паливного М 100, мазуту паливного М-40, Пічного палива нафтового, щебню фр. 20-40, щебню фр. 40-70, послуг консультування з питань інформатизації у підприємств, що входили до складу ліквідованого «конвертаційного центру», а саме : ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ). Відповідно до наданої звітності, перелічені суб`єкти придбання вищеперерахованих товарів не здійснювали.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовими повноваженнями, шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності, здійснили оформлення операцій з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » без наміру фактичного одержання товарів та послуг, а можливо з метою заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 13 149 868,72грн.

Інформація, що може свідчити про вчинення правопорушення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, податкові накладні, укладені в ході взаємодії з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 », може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме - договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, акти приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, укладених в ході взаємодії з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2013-2015 років із правом вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1