Дата документу 22.06.2017 Справа № 554/3025/17
Провадження № 1-кс/554/4390/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 червня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000026 від 07.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 000026 від 07.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, здійснення досудове розслідування в якому доручено групі слідчих з числа слідчих слідчого управління та слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є замовником робіт за укладеними договорами на виконання будівельних робіт з поточних капітальних ремонтів навчальних закладів (систем теплопостачання, покрівлі та внутрішніх поточних і капітальних ремонтів) на території Полтавського району, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших об`єктів освіти, укладених з юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_3 », ФОП ОСОБА_4 не виконувалися, зловживаючи своїми повноваженнями, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В у період з серпня по грудень 2016, тобто внесли до ззовні правильного оформлених документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання будівельних робіт та їх виконавця по зазначеним об`єктам, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені будівельні роботи підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_3 », ФОП ОСОБА_4 не виконувалися.

Відповідно до матеріалів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_11 , які були складені ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи на І квартал 2017 року під час планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 було встановлено оплату завищеної вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт в сумі 519,92 тис.грн., внаслідок порушення підрядними організаціями вимог п. 4.3.1 дсту-н б д.1.1-3:2013, П. 5 СТ. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI в частині не підтвердження фактичної сплати єдиного соціального внеску, включеного в акти форми КБ-2в та застосування у 2016 році відсотку ЄСВ в розмірі 38,5% замість 22% при визначенні розміру ІІ блоку загальновиробничих витрат, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму (серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші суб`єкти господарювання).

Крім того, вказаними суб`єктами господарювання. які виступали підрядними організаціями, під час виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок застосування ресурсних елементних кошторисних норм ( РЕКН), що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28.12.2012 № 668 втратили чинність, включення в акти форми КБ-2в робіт, що за своїм складом не відповідають фактично виконаним, чим порушено вимоги п. 1.2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, п. 4.3.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, п. 6.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, п. 3 додатку 1 до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених Наказом Мінрегіонбуду від 31.12.2010 № 573. Включення в акти форми КБ-2в обсягів робіт, які фактично не виконані, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі та районному бюджету в особливо великих розмірах.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено з ФОП « ОСОБА_4 » три договори підряду на загальну суму 854136,00 грн., серед яких догові підряду №180 від 04.06.2015 року щодо капітального ремонту дошкільного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 450 000 грн., договір підряду№406 від 07.10.2016 року щодо капітального ремонту приміщень дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 на суму 356 497 грн., договір підряду №93 від 31.03.2016 року щодо поточного ремонту санвузлів ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 47 639 грн..

В ході досудового розслідування отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах суб`єкту господарювання фізична особа підприємець (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , українець, громадянин України, уродженець Полтавська область, Зіньківський район, с. Ступки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 23.11.1996 р.н., а саме:

-№ НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), відкритий 19.04.2010 року;

-№ НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), відкритий 18.01.2010 року;

-№ НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), відкритий 27.02.2015 року.

Проаналізувавши отримані в ході тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » дані встановлено, що:

28.10.2016 року на особовий рахунок Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на підставі договору №406 від 07.10.2016 року згідно платіжного доручення №42 проведений перерахунок грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 106 949,10 грн.

28.10.2016 року з поточного рахунку Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 100 000 грн. на картковий рахунок Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та 08.11.2016 року аналогічне перерахування було на суму 6 800 грн..

11.11.2016 року на особовий рахунок Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на підставі договору №406 від 07.10.2016 року згідно платіжного доручення №51 проведений перерахунок грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 202 928, 90 грн. Цієї ж дати, з поточного рахунку Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 100 000 грн. на картковий рахунок Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та 16.11.2017 року аналогічне перерахування було на суму 70 000 грн.

06.12.2016 року в касі відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Кас? ОСОБА_6 отримав готівкою грошові кошти в сумі 40 000 грн. з метою придбання матеріалів.

08.12.2016 року з поточного рахунку Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 5 000 грн. на картковий рахунок Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , та 23.12.2016 року відбулося аналогічне перерахування на суму 11 000 грн.

23.12.2016 року на особовий рахунок Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на підставі договору №406 від 07.10.2016 року згідно платіжного доручення №94 проведений перерахунок грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 46 619 грн. Цієї ж дати, з поточного рахунку Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 40 000 грн. на картковий рахунок Кас? ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

26.12.2016 року в касі відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Кас? ОСОБА_6 отримав готівкою грошові кошти в сумі 7 000 грн. з метою придбання матеріалів.

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ФОП « ОСОБА_4 », їх отриманням Кас? ОСОБА_7 , усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по особовому рахунку) по поточним рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_3 , які належать ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2015 по 01.09.2016, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_3 відкритий 19.04.2010 року; № НОМЕР_4 відкритий 18.01.2010 року; № НОМЕР_5 , відкритий 27.02.2015 року із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 по

поточному рахунку № НОМЕР_4 відкритий 18.01.2010 року:

зняття готівки в сумі 40 000 грн. 06.12.2016 року в касі відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Кас? ОСОБА_6 квитанція №ЛИ7946886,

зняття готівки в сумі 7 000 грн. 26.12.2016 року в касі відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Кас? ОСОБА_6 квитанція №ЛИ7946887;

оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 по

поточним рахункам № НОМЕР_3 відкритий 19.04.2010 року; № НОМЕР_4 відкритий 18.01.2010 року; № НОМЕР_5 , відкритий 27.02.2015 року за операціями, проведеними за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_3 відкритий 19.04.2010 року; № НОМЕР_4 відкритий 18.01.2010 року; № НОМЕР_5 , відкритий 27.02.2015 року за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику підозрюваного ОСОБА_8 , 1998 року народження, а також його представників та захисників, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого СВ Полтавського ВПГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та заступнику начальника УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по особовому рахунку) по поточним рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_3 , які належать ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2015 по 01.09.2016, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_3 відкритий 19.04.2010 року; № НОМЕР_4 відкритий 18.01.2010 року; № НОМЕР_5 , відкритий 27.02.2015 року із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 по

поточному рахунку № НОМЕР_4 відкритий 18.01.2010 року:

?зняття готівки в сумі 40 000 грн. 06.12.2016 року в касі відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Кас? ОСОБА_6 квитанція №ЛИ7946886,

?зняття готівки в сумі 7 000 грн. 26.12.2016 року в касі відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Кас? ОСОБА_6 квитанція №ЛИ7946887;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 по

поточним рахункам № НОМЕР_3 відкритий 19.04.2010 року; № НОМЕР_4 відкритий 18.01.2010 року; № НОМЕР_5 , відкритий 27.02.2015 року за операціями, проведеними за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_3 відкритий 19.04.2010 року; № НОМЕР_4 відкритий 18.01.2010 року; № НОМЕР_5 , відкритий 27.02.2015 року за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1