Провадження №1-кс/485/27/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Снігурівка 30 січня 2017 року
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000738 від 29 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 26 січня 2017 року.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з"явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії,
дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
документи, що містять інформацію щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_6 за період з 28 грудня 2016 року до часу розгляду подання, на який було перераховано грошові кошти в сумі 2000грн. потерпілою ОСОБА_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", якою володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_7 від 28 грудня 2016 року по факту заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 2000грн., які від її імені були переказані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім"я ОСОБА_6 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
3. Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є показання потерпілої про те, що 28 грудня 2016 року їй зателефонував невідомий чоловік, представився сином, просив гроші для уникнення відповідальності за ДТП. Гроші для переказування на банківський рахунок у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " передала через службу таксі м.Снігурівка. Допитаний свідком ОСОБА_8 показав, що 28 грудня 2016 року на телефонне звернення незнайомої жінки дйсно робив переказ коштів у сумі 1900грн. на вказаний нею банківський рахунок у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з попередньою активацією належної йому банківської картки № НОМЕР_2 . Гроші для переказу йому надала жінка похилого віку за адресою АДРЕСА_1 . Як слідує з копії дубліката чека 28.12.2016 року о 13-56 ОСОБА_8 переказав на рахунок № НОМЕР_3 одержувача ОСОБА_6 1900грн.
4. Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
5. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за підтвердження дати/часу та суми зарахування чи переведеня грошових коштів, дати/часу, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" за період з 28 грудня 2016 року по 30 січня 2017 року.
Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, бо вони свідчать про подію кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім"я ОСОБА_6 за період з 28 грудня 2016 року по 30 січня 2017 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".
2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 .
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя