Справа № 535/602/17
Провадження № 1-кс/535/79/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року смт Котельва
Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старший сержант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000202 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старший сержант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.05.2017 року до моменту постановлення ухвали року щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео та фотоматеріали у діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському центральному регіональному відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.06.2017 року до чергової частини Котелевського ВП через секретаря надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_6 , про те що, ним отримано звернення гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки: АДРЕСА_3 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, через мережу Інтернет. Встановлено, що 29.05.2017 року ввівши в оману ОСОБА_7 , невідома особа змусила перевести грошові кошти в сумі 750,00 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 , у якості передплати за товар та у подальшому ними заволоділа.

08.06.2017 року відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за 0000202 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 29.05.2017 року вона знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж триколісного велосипеду «Trike best», та, зв`язавшись з продавцем, за вказаним в оголошенні мобільним телефоном НОМЕР_2 , обговоривши умови, домовилася про продаж їй зазначеного велосипеда. Продавець повідомив номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку потрібно було перевести грошові кошти у сумі 750,00 грн. та запевнив ОСОБА_7 , що ввечері надішле товар на вказану нею адресу. 29.05.2017 року ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 750 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_8 . Наступного дня - 30.50.2017 року, ОСОБА_7 не отримуючи ніяких повідомлень від продавця, зателефонувала за вказаним номером в оголошенні, але телефон був вимкнений, перевіривши сайт оголошень «ОЛХ», виявила, що дане оголошення є неактивним, до цього часу у ОСОБА_7 зв`язку з продавцем немає.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, змусила ОСОБА_7 провести перерахунок коштів 29.05.2017 року у сумі 750,00 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Також у матеріалах кримінального провадження є рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фотоматеріали у діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківської карти № НОМЕР_1 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної карти, сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого було зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Оскільки дана банківська карта видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вказані речі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старший сержант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000202 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, у тому числі можливість ознайомитися з подальшим вилученням, що містить банківську таємницю, а саме: роздруківки, виписки з особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.05.2017 року до моменту постановлення ухвали, зокрема щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео та фотоматеріали у діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ), анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Полтавському центральному регіональному відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 11.08.2017 року.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя