У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.01.2017 Справа №607/13008/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало випробування зерна сої, яке надало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяву про проведення випробування зерна, яка подана директором або представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол випробування вищевказаного зерна та інші супутні документи, які стали підставою для проведення випробування зерна, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товаро-матеріальних цінностей.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2016 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайоннного суду про внесення відомостей у ЄРДР за фактом розтрати директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 матеріальних цінностей, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому було встановлено, що 03 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір складського зберігання №11 від 03.11.2014 року.

Згідно даного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки, зберігання і відвантаження, а Поклажодавець, тобто ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання. У зв`язку з виконанням умов договору Приватне сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 05.11.2014 року по 03.12.2014 року поставило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасове зберігання зерно сої загальною заліковою вагою 12 207 10 кг. або 1220,7 тон. на вимогу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажив останньому із зернового складу зерно сої в кількості 279 840 кг або 279,84 тон. На зберіганні у зернового складу залишилось 940 860 кг зерна сої. На підтвердження факту отримання на тимчасове зберігання зерна сої, яке було їй ввірене, ОСОБА_5 підписала, завірила печаткою та видала складські квитанції за № 71 від 10.12.2014 серії АФ071675, № 70 від 10.12.2014 серії АФ№ 071674, № 68 від 10.12.2014 серії АФ№ 071672, № 66 від 01.12.2014 серії АФ№ 071670 та № 65 від 01.12.2014 серії АФ№ 071669.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказане зерно яке належало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для реалізації даного зерна посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відібрано взірці зерна сої та передано їх ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для випробування (лист-відношення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №919 від 16.06.2015 року). Проведеним випробуванням відібраних взірців зерна сої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено суттєві відмінності якісних характеристик, а саме: сміттєвої та олійної домішки до 58,2 % та сміттєвої домішки 39,8 від прийнятого на зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і також цим випробуванням встановлено невідповідність вказаного зерна сої вимогам ДСТУ 4946:2008 (протокол випробувань №0124 від 17 червня 20015 року).

Крім цього, 11 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір складського зберігання №14 від 11.11.2014 року.

Згідно цього договору, «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» зобов`язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки зерна, відвантаження зерна на визначених цим договором умовах і встановлений строк (термін) або за першою вимогою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернути його у стані передбаченому цим договором та законодавством, а ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад)прийнято на зберігання від Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 1 734 750 кілограм в заліковій вазі, що підтверджується реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом. Частково зерно кукурудзи зерновим складом було переоформлено (відвантажено) Поклажодавцю.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 в порушення умов укладеного договору складського зберігання зерна № 14 від 11 листопада 2014 року, у визначені строки не повернула із зберігання (відмовила у поверненні) Поклажодавцю (власнику) зазначене зерно кукурудзи та привласнила його, яке вона зберігає на зерновому складі.

Неодноразово службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавця), зверталось до керівника Зернового складу, ОСОБА_5 з вимогами повернути із зберігання (відвантажити) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 266 580 (двісті шістдесят шість тисяч п`ятсот вісімдесят) кілограм в заліковій вазі.

В подальшому було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір поставки №2206 від 22.06.2015 року із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , згідно якого було відчужено зерно сої в кількості 868 340 кг., що належало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, 26 листопада 2014 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір складського зберігання зерна №15.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерно сої урожаю 2014 року, в заліковій вазі 179780 кілограм, що підтверджується товарно-транспортними накладними №001526, №001527, №001528, №001529, №001530, від 03 грудня 2014 року, №001531, №001532 від 04 грудня 2014 року та реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом №62 від 03 грудня 2014 року, № 63 від 04 грудня 2014 року. Частково зерно сої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відвантажено.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно заяви, було неодноразово на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилались вимоги щодо відвантаження зерна сої відповідно до договору №15 від 26 листопада 2014 року, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на загальну суму 915 567, 60 гривень.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало випробування зерна сої, яке надало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяву про проведення випробування зерна, яка подана директором або представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол випробування вищевказаного зерна та інші супутні документи, які стали підставою для проведення випробування зерна існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало випробування зерна сої, яке надало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяву про проведення випробування зерна, яка подана директором або представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол випробування вищевказаного зерна та інші супутні документи, які стали підставою для проведення випробування зерна, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало випробування зерна сої, яке надало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяву про проведення випробування зерна, яка подана директором або представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол випробування вищевказаного зерна та інші супутні документи, які стали підставою для проведення випробування зерна, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1