Справа № 724/795/17
Провадження № 1-кс/724/29/17
У Х В А Л А
22 травня 2017 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
секретарь: ОСОБА_2
за участі прокурора: ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В:
16 травня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.
Будучи допитаною в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 10 квітня 2017 року приблизно о 06:00 годині, на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалось, що її грошова картка заблокована та для розблокування необхідно зателефонувати на номер зазначений в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомленні, що в свою чергу вона в подальшому і зробила.
Так, у ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку про рух коштів на її банківської картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де зазначено, що 10.04.2017 перераховано грошові кошти в сумі 16 000 грн. та знято 117 грн. комісії.
Зазначає, що оскільки в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх знято, тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив суд надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши при цьому володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- всієї наявної інформації щодо руху коштів із номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 , зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 10.04.2017, в період часу з 05 год. по 08 год., грошових коштів в сумі 16 000 грн. (із зазначенням номера банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти);
- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на яку злочинним шляхом 10.04.2017 року, було перераховано гроші в загальній сумі 16 000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1