ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2606/16-к
Провадження № 1-кс/210/989/16

"18" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду заяву представника ТОВ «Скарб» в особі ОСОБА_3 про часткове скасування арешту, накладеного для забезпечення кримінального провадження ,

дослідивши матеріали заяви представника ТОВ «Скарб» в особі ОСОБА_3 про часткове скасування арешту та матеріали кримінального провадження № 0000498, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулася заявник ОСОБА_3 з заявою про часткове скасування арешту на тимчасове вилучене майно, накладеного для забезпечення кримінального провадження. В обґрунтування заяви зазначив, що 22 серпня 2016 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу була винесена ухвала про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Цей захід забезпечення кримінального провадження вжито судом за клопотанням слідчого СВ Металургійного ВП КВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , обгрунтованого тим, що в провадженні слідчого відділу Металургійного ВП КВП перебуває кримінальне провадження № 0000498 від 27.05.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно зумовлене тим, що вилучені під час огляду комп`ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація та інші речі є предметом кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, визнані речовим доказом, а також для забезпечення проведення відповідних експертиз. Не погодившись з винесеною ухвалою, заявник просить частково скасувати арешт, обґрунтовуючи це тим , що прийняте судове рішення повністю паралізувало здійснення підприємством господарської діяльності, це призвело до збитків підприємства та штрафних санкцій. У клопотанні слідчого про проведення огляду приміщення ТОВ «Скарб» ставилось питання про необхідність отримання копій документів, однак при проведенні огляду вилучено оригінали усіх документів, техніку, установчі документи підприємства.

Таким чином, мета арешту тимчасово вилучених документів є досягнутою, оскільки вона полягала в унеможливленні шляхом зникнення, втрати або пошкодження слідів кримінального правопорушення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи приходить до наступного.

Встановлено, що 22 серпня 2016 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу було винесено ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000498 від 27.05.2015 року , а саме :

-Картонна папка 1 з чековими книгами;
-Картонна папка 2 з надписом «Скарб» архів;
-Картонна папка 3 з надписом «Кристал» архів;
-Картонна папка 4 з надписом ТКРЗ «Валіза договір Техновик»;
-Картонна папка 5 з надписом касові книги з 1997 року;
-Картонна папка 6 з надписом «Фирма Евровіт ЛТД»;
-Картонна папка 7 з надписом «Лицензии на тр-т»;
-Картонна папка 8 з надписом «Чекові книжки»;
-Картонна папка 9 з дозволами на діяльність;
-Пакет поліетиленовий 1 з картонними папками за 2013 р. ТОВ «Скарб» зв`язані мотузкою;
-Пакет поліетиленовий2 з картонними папками за 2014 р. ТОВ «Скарб» зв`язані мотузкою;
-Пакет поліетиленовийЗ з картонними папками за 2015 р. ТОВ «Скарб» зв`язані мотузкою;
-Ноутбук марки «Acer» aspirv3-731 чорного кольору, серійний номер s: НОМЕР_1 , SNID: 2;
-Папка картонна 1 з надписом ООО «Скарб» травень 2016 р.
-Папка картонна2 з надписом ООО «Скарб» апрель 2016 р.
-Папка картоннаЗ з надписом ООО «Скарб» март 2016 р.
-Папка картонна4 з надписом ООО «Скарб» февраль 2016 р.
-Папка картонна5 з надписом ООО «Скарб» январь 2016 р.
-Папка картоннаб з надписом ООО «Скарб» август 2016 р.
-Папка картонна7 з надписом ООО «Скарб» июль 2016 р.
-Папка картонна8 з надписом ООО «Скарб» июнь 2016 р
-Папка картонна з надписом «Налоговая проверка»
-Папка картонна з надписом «Заявление на предоставление льгот по налогу»
-Папка картонна з надписом ООО «Скарб» договора;
-Журнал реєстрації перевірок;
-Посвідчення в кількості 45 штук;
-Журнали реєстрації інструктажів в кількості 5 шт.;
-Папка скорошивач жовтого кольору з надписом «Кристал» 2015-2016;
-Папка скорошивач зеленого кольору з надписом « Скарб» 2015-2016;
-Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом «Кристал- ВКФ»
2014;
-Папка скорошивач синього кольору з надписом « Скарб» 2014;
-Папка скорошивач світло-зеленого кольору з надписом «Кристал» 2013;
-Папка скорошивач рожевого кольору з надписом «Скарб» 2013;
-Печатка квадратна в темному корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;
-Печатка квадратна в жовтому корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;
-Печатка кругла в темному корпусі ТОВ «Кристал» і.к. 19312624;
-Системний блок марки «VENTO» чорного кольору серійний номер MVN-13040741;
-Ноутбук марки ASUS темно сірого кольору, серійний номер A3NOAS469815124.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, які не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки. Аналогічні положення містяться у частині 2 статті 113 КПК України, де зазначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу. Статтею 116 КПК України також встановлено, що процесуальні дії мають виконуватись у встановлені цим Кодексом строки.
Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

За приписами ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшуковик) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Частиною другою ст. 100 КПК визначено, що речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються впротоколі огляду.

Відповідно до ч.ч. 2-4 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії. У разі втрати чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй документа вона зобов`язана відшкодувати володільцю витрати, пов`язані з втратою чи знищенням документа та виготовленням його дубліката.
Вимогами ч. 2 ст. 159 КПК України, прямо встановлено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Так, після постановлення накладення арешту слідчим суддею, працівниками Дзержинського відділення поліції вилучені комп`ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація та інші документи за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Українська, 98.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, мета арешту тимчасово вилучених документів як речового доказу є досягнутою, оскільки вона полягала в унеможливленій шляхом зникнення, втрати або пошкодження слідів кримінального правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; невідповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Статтями 7, 16 КПК установлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканність права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим кодексом. Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Поняття «законність» у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає дотримання відповідних положень національного законодавства та принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справах «Антріш проти Франції» та «Кушоглу проти Болгарії»).

Підстави, які визначають ступінь необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, не встановлено у судовому засіданні та не наведено обґрунтувань для подальшого застосування арешту.

Отже, продовження арешту тимчасово вилученого майна значно обмежує для ТОВ «Скарб» виконання договорів, їх укладання, підписання, виконання податкових зобов`язань. Без будь-яких обґрунтованих правових підстав на це. Станом на момент розглядузаяви, підозра у кримінальному провадженні посадовим особам ТОВ "Скарб" не пред"явлена.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-171, 173, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Заяву представника ТОВ «Скарб» в особі ОСОБА_3 про часткове скасування арешту, накладеного для забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 22 серпня 2016 року та зобов`язати слідчого СВ Металургійного ВП КВП повернути власникові ТОВ «Скарб:

-Картону папку 7 з надписом «Лицензии на тр-т» (в якій знаходяться дозвільні документи на проведення господарської діяльності підприємства), без даної документації ТОВ «Скарб», не може здійснювати господарську діяльність; -Ноутбук марки «Acer» aspirv3-731 чорного кольору, серійний номер s: nxmЗ 1 eu07200, SNID: 2;
-Ноутбук марки ASUS темно сірого кольору, серійний номер A3NOAS469815124. На вказаних ноутбуках знаходиться технічна документація, креслення, проекти, документація щодо настройки, обслуговування приборів;
-Папку картонну 6 з надписом ООО «Скарб» август 2016 р.;
-Папку картонну 7 з надписом ООО «Скарб» июль 2016 р.;
-Папку картонну 8 з надписом ООО «Скарб» июнь 2016 р.;
в яких знаходяться діючи договори, по діяльності ООО «Скарб» з іншими контрагентами, їх зобов`язання, форми , строки та порядок виконання та оплати за проведену роботу;
-Картонна папка 9 з дозволами на діяльність, потрібна проведення певних видів господарської діяльності;
-Журнали реєстрації інструктажів в кількості 5 шт.;
-Папка скорошивач жовтого кольору з надписом «Кристал» 2015-2016;
-Папка скорошивач зеленого кольору з надписом « Скарб» 2015-2016;
в яких знаходяться журнали інструктажів - потрібно для допуску робітників до виконання своїх обов`язків, та статистична звітність, без якої підприємство не може сформувати нову стат. Звітність;
-Печатку квадратну в темному корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;
-Печатку квадратну в жовтому корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;
-Печатку круглу в темному корпусі ТОВ «Кристал» і.к. 19312624;
-Системний блок марки «VENTO» чорного кольору серійний номер MVN-13040741; ( на жорсткому диску якого знаходяться звітності до податкових органів та програми формування цих звітностей. Крім того програма « банк-клієнт», програма «медок» - для надання статистичної та бухгалтерської звітності перед контролюючими органами );
-Посвідчення в кількості 45 штук - зазначені документи є посвідчення спеціалістів які працюють або працювали на ТОВ «Скарб», і є особистими документами працівників;
-Оригінали вилучених установчих та засновницьких документів на підприємство ТОВ «Скарб», без наявності яких неможливо здійснювати господарську діяльність підприємства в жодних установах та організаціях.
Ухвала суду скарженню не підлягає .

Повний текст ухвали складено 21 листопада 2016 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1