Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування №0000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357,ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що 11.12.2015 до СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від розпорядника майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що арбітражні керуючі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2013-2014 р.р. використовуючи своє службове становище вчинили незаконні дії, щодо майна дочірнього підприємства, внаслідок чого спричинили збитки державі в розмірі понад 13 млн. грн., а також не виконуючи рішення господарського суду Черкаської області, про передачу бухгалтерської документації Підприємства, печаток і штампів матеріальних та інших цінностей ухиляються від виконання свої обов`язків та своїми умисними діями перешкоджають здійсненню господарської діяльності Підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісного майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

25.12.2013 господарським судом Черкаської області ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

04.07.2014 господарським судом Черкаської області ліквідатором ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_6

25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідатором ОСОБА_6 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого був ОСОБА_7 , було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рухоме майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів на погашення кредиторських вимог та розрахункові операції, у зв`язку із реалізацією цілісного майнового комплексу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 через банківський рахунокФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), а саме через розрахунковийрахунок№ НОМЕР_2 відкритий в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого,має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено що колишнім ліквідатором ОСОБА_6 , було отримано та перераховано грошові кошти з ліквідаційного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на свій особистий ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому використано за не цільовим призначенням, тому вроздруківці руху коштів, можна буде отримати інформацію за, яка підтвердить не цільове використання грошових коштів, які надійшли від продажу державного майна, за період часу з 04.07.2014 по 16.12.2014.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення економічної експертизи слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування №0000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357,ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , а саме:
- зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_2 ,відкритого ФОП « ОСОБА_6 »(код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , за період часу з 04.07.2014 та по 16.12.2014.

- надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , яка стала підставою для відкриття ФОП « ОСОБА_6 »(код НОМЕР_1 ), банківського рахунку№ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1