Справа № 522/7137/17
Провадження № 1-кс/522/6676/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000023 від 30.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305; ч. 3 ст. 305; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305; ч. 3 ст. 307; ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що навесні 2015 року, знаходячись в Приморському районі м. Одеса (більш точно час та місце досудовим розслідуванням не встановлено), громадянин України ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з іншими невстановленими слідством особами, направлену на контрабанду наркотичного засобу - кокаїну, в особливо великих розмірах, з метою отримання матеріальної винагороди.

Так, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 разом з іншими спільниками підшукали осіб, а саме громадян України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які за вказівкою організаторів протиправної діяльності вилетіли за кордон, де отримавши прихований у коробки з-під цукерок та печива наркотичний засіб кокаїн, привезли їх на територію України, де останні були затримані співробітниками СБ України та ДПС України.

Згідно наявної інформації, під час знаходження так званих "кур`єрів" за кордоном, останні потребували в додатковому фінансуванні для проживання у готелях та перельотах між країнами під час очікування невстановлених осіб, які повинні були передати посилки з прихованим наркотичним засобам. З цією метою, на їхні банківські рахунки перераховувались ОСОБА_4 , його спільниками та іншими невстановленими особами грошові кошти для реалізації злочинного умислу.

Матеріали провадження свідчать про те, що 22.02.2016 об 11:26:34 в банківському терміналі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) було здійснено операцію з перерахування грошових коштів одному з вищезазначених кур`єрів, а саме поповнення банківської картки за номером НОМЕР_1 , здійсненої особою з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 8134,00 грн. Інші реквізити операції: термінал TS209895; АДРЕСА_1 ; Єдиний код - 0417-4127-7229-0751; transaction id: 2016.02.22 11:22:45Qn1fea59874-bb3d-46f2-bf75-9d7d39dae224.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучити в Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою: АДРЕСА_3 , наступну інформацію:

- повні реквізити кореспондентів (відправника та одержувача) згідно проведеної 22.02.2016 об 11:26:34 банківської операції з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та рахунку одержувача за номером НОМЕР_1 (подробиці операції зазначені у мотивувальній частині даного клопотання);

- копії юридичних справ відправника та одержувача вищезазначеної операції;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам відправника та одержувача вищезазначеної операції, за період з 01.01.2015 по 12.04.2017, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.04.2017