печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5202/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ "Альфа Банк" у м. Києві (МФО 300346), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, із можливістю вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 321-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та генеральним підрядником ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія" укладено договір підряду на виконання робіт з реконструкції об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 та додаткові угоди № 1 від 23.07.2012, № 2 від 18.09.2012, № 3 від 22.10.2012, №4 від 19.12.2012, № 5 від 25.03.2013. Об`єктом виконання робіт є: "Реконструкція об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров`я України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10, у Солом`янському районі м. Києва".
Органом досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" було укладено ряд договорів з ТОВ "БПФ Україна", ТОВ "УКРЛІФПРОМ", ТОВ "Ремспецбуд-КС", ТОВ "АНФАС", ТОВ "НВК-СТРОЙ", ТОВ "ВУДЛАЙН", ТОВ "АЛЕКС-ПЛЮС ЛТД", ТОВ "Опек", ТОВ "Укрдах", ТОВ "ВКК Інженірінгсістем", ТОВ "Технології престижу", ТОВ "Бігма", ТОВ "Л-стік Лтд", ТОВ "Укрліфт", ТОВ "Аеротехбуд", ПрАТ "Отіс", які в свою чергу виконували будівельно-монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи по Об`єкту.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених будівельно-монтажних робіт на об`єкті і поставленого обладнання, на підставі актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в ДП "Державний експертний центр МОЗ України" сплачено ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" 19 911 670 грн, але перевіркою, проведеною щодо використання бюджетних коштів ДП "Державний експертний центр МОЗ України", виділених для виконання робіт по Об`єкту, встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з березня по листопад 2012 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, яка отримала позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП "Державний експертний центр МОЗ України" в сумі близько 2,5 млн. грн.
Крім того, між Замовником ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та Уповноваженим Замовника ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" укладено договір № ДП/13-51 від 23.09.2013 про делегування функцій Замовника. Об`єктом виконання робіт є: "Реконструкція об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства «Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров`я України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10, у Солом`янському районі м. Києва" (далі Об`єкт). Поряд з цим, між ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" та ДП "Центр капітального будівництва Міністерства доходів і зборів України" укладено договір генерального підряду № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткові угоди до договору № 1-6.
На виконання умов договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 між ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" укладені договори з ТОВ "БПФ Україна", ТОВ "УКРЛІФПРОМ", ТОВ "Ремспецбуд-КС", ТОВ "АНФАС", ТОВ "НВК-СТРОЙ", ТОВ "ВУДЛАЙН", ТОВ "АЛЕКС ПЛЮС ЛТД", ТОВ "Опек", ТОВ "Укрдах", ТОВ "ВКК Інженірінгсістем", ТОВ "Технології престижу", ТОВ "Бігма", ТОВ "Л-стік Лтд", ТОВ "Укрліфт", ТОВ "Аеротехбуд", ПрАТ "Отіс" та іншими, які виконували будівельно-монтажні роботи по Об`єкту, алепроведеною перевіркою щодо використання бюджетних коштів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" виділених для виконання робіт по Об`єкту встановлено, що ДП "Державний експертний центр МОЗ України" перераховано ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" грошові кошти у сумі 21 642 682, 34 грн, станом на 01.08.2014 у бухгалтерському обліку ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" обліковується виконані будівельно-монтажні роботи на загальну суму 14 162 641,21 грн, а по договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткових угод № 1-6 виконано роботи на загальну суму 15 983 761,32 грн. Також встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з грудня 2013 року по лютий 2014 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП "Державний експертний центр МОЗ України» у сумі близько 720 тис. грн.
21.08.2015 між ДП "Державний експертний центр" МОЗ України (далі Замовник) та ПП "Науково-виробнича фірма "Діамант" (далі Уповноважений Замовника) укладено договір про делегування функцій замовника № 87/10-15. Об`єктом виконання робіт є: "Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства "Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров`я України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом`янському районі м. Києва", 2-й пусковий комплекс.
ПП "Науково-виробнича фірма "Діамант" з метою виконання умов договору про делегування функцій замовника № 87/10-15 від 21.08.2015 укладено договори з ТОВ "БПФ Україна", ТОВ "УКРЛІФПРОМ", ТОВ "Ремспецбуд-КС", ТОВ "АНФАС", ТОВ "НВК-СТРОЙ", ТОВ "ВУДЛАЙН", ТОВ "АЛЕКС ПЛЮС ЛТД" та іншими. Виконані роботи вказаних організацій було сплачено у повному обсязі на підставі складених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3в, але в подальшому, між уповноваженими особами ДП "Державний експертний центр" МОЗ України та ПП "Науково-виробнича фірма "Діамант" підписано акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 15.09.2015, № 6 від 23.10.2015, № 10 від 19.11.2015, № 14 від 26.11.2015, № 15 від 07.12.2015, № 16 від 24.12.2015 на загальну суму близько 9 млн. грн.
Згідно Звіту про проведений будівельно-технічний аудит по Об`єкту встановлено, що будівельно-монтажні роботи в актах виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за вересень 2015 року січень 2016 року не відповідають вартості матеріалів, розцінкам та видам робіт, вказаних в проектно-кошторисній документації, що затверджена висновком Державної експертизи, об`єми будівельних робіт не відповідають фактично виконаним об`ємам будівельно-монтажних робіт на об`єкті, відсутні та оформлені з недоліками акти прихованих робіт та виконавчі схеми, та загальна сума нанесених збитків, прямих витрат (без урахування загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, ПДВ) складає близько 7 млн. грн.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин і джерел надходження на банківському рахунку ТОВ "Алекс-Плюс ЛТД" () № НОМЕР_1 грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана самостійно і в сукупності з іншими відомостями, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури Україниу кримінальному провадженні № 0000326 від 17.12.2014р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Альфа Банк" у м. Києві (МФО 300346), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,а саме:
юридичної справи ТОВ "Алекс-Плюс ЛТД" () та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5202/17-к.
Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .