печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості до якого внесено 10.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Генеральної прокуратури України від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та підставі принципу взаємності надійшло клопотання про перейняття кримінального провадження стосовно громадян України

ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Установлено, що зазначенні особи та інші учасники міжнародної злочинної організації, використовуючи мережу Інтернет, проникали до автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем, через які розповсюджували шкідливу комп`ютерну троянську програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський троян). Після інфікування комп`ютера шкідливою програмою, отримувалися банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення в потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями відображається помилкове отримання коштів.

Переконавши потерпілого у правомірності передачі грошових коштів, він через банківський переказ перераховував власні грошові кошти. На формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій як отримувач вказувалася третя особа.

Унаслідок таких шахрайських дій учасники організованої групи привласнили та легалізували грошові кошти на суму 5 999 381,76 євро.

ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що під час вчинення даних злочинів члени організованої групи підтримували зв`язок з ОСОБА_7 з використанням мобільних терміналів НОМЕР_1 операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СГ ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,за їх дорученням оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення ( виїмку) у операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію по мобільним терміналам НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про приналежність абонентського номеру, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких виданий контрактний номер) оператора мобільного терміналу НОМЕР_1 ;

- інформацію про оператора мобільного терміналу НОМЕР_1 , (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків у період часу з 01.01.2016 по дату надходження ухвали суду на виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 35663/17-к.

Примірник № 2 старшому слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя