Справа № 686/383/17
УХВАЛА
11 січня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 17.09.2015 до Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області надійшло повідомлення головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про вчинення злочину, а саме розтрату майна на яке накладено арешт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2015 державним виконавцем проведено опис та накладено арешт на щебінь фракції 5x20 в кількості 5000 т. який знаходився на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Описане та арештоване майно передано на відповідальне зберігання представнику ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . Арештоване майно (щебінь фракції 5x20) на реалізацію не передавалось в зв`язку з судовим оскарженням його права власності. З метою перевірки наявності та стану зберігання арештованого майна боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 11.09.2015 здійснено виїзд за адресою боржника ( АДРЕСА_1 ). Візуально встановлено недостатню кількість на території ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щебеню фракції 5x20. В ході подальших оглядів місця події підтверджено відсутність на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щебню фракції 5x20, який був описаний, арештований та переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .
Разом з тим встановлено що відповідно договору зберігання №01.08/14-3 від 01.08.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щебінь фракції 5-20 в кількості 5 400 тон. Оплата за вказаний щебінь здійснена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно накладної №0023 від 11.02.2015.
В зв`язку з цим, а також з метою забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, підтвердження/спростування факту перерахунку коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації про рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими доказами зібраними по справі дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, заступник начальника відділу слідчого правління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого (постанови про проведення процесуальних дій на іншій території), тимчасовий доступ, можливість ознай омитися та вилучити інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.08.2014 по 31.12.2015.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 лютого 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: