Справа №766/4660/17
н/п 1-кс/766/3802/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.04.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Представник потерпілого ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до наступних документів поданих для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містяться в Єдиному державному реєстрі, які знаходяться у Комунального Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_3 ) із можливістю їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містяться в Єдиному державному реєстрі;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою (протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) №7/1 від 10.10.2016 р.);

- документ про сплату адміністративного збору;

- установчий документ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в новій редакції;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) договору про перехід частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )(договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ));

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження особи яка подавала документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на реєстрацію.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити співробітникам Херсонського міського відділу поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Херсонського міського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001232 від 06.03.2017 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження відкрите за заявою ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, тому в силу ст.. 55 КПК України він є потерпілим.

Група осіб заволоділи нерухомим майном, за адресою: АДРЕСА_2 , що належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за наступних обставин.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване 23.06.2011 р. Керівником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з 30.07.2015 р. є ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_4 ). У власності зазначеного підприємства знаходився об`єкт нерухомого майна, - житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Під час підготовки декларації по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки(місцевий податок) було з`ясовано, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано нову редакцію статуту, зміну складу засновників, зміну керівника та зміну юридичної адреси. Згідно зареєстрованих змін новим керівником і єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 . Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) змінилась з АДРЕСА_4 на АДРЕСА_5 .

ОСОБА_4 став єдиним учасником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. та протоколу загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) від 10.10.2016 р. та протокол загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. ОСОБА_5 не підписував, його підпис підроблений.

Підроблені договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. та протокол загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. особи які заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) передали акредитованому суб`єкту державної реєстрації Комунальному Підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_3 ) для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Реєстратором ОСОБА_6 акредитованого суб`єкта державної реєстрації Комунального Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації(код НОМЕР_2 ) вчинено дві реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): 1) державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 12.10.2016 № 8013579; зміна місцезнаходження, зміна складу засновників; 2) внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.10.2016 № 9013579; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

Об`єкт нерухомості, - житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що раніше перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідченого приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 , гр. прим. № 1 літ. "А", тел.: НОМЕР_6 ) переданий ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 03.05.2013 Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві, адреса: АДРЕСА_7 .

ОСОБА_2 , як єдиний учасник і керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зазначених договору і протоколу не підписував, документи на реєстрацію не подавав.

Органами досудового слідства у акредитованого суб`єкта державної реєстрації КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) не вилучено оригінали підроблених документів, не призначена експертиза на підтвердження факту підробки, не вилучені матеріали правочину, за яким злочинці на підставі підроблених документів здійснили відчуження жилого будинку.

У відповідності до ч.ч. 4, 19 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

11) особою, яка подає документи на реєстрацію додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує її повноваження.

Таким чином, планується отримати доступ до наступних речей і документів:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містяться в Єдиному державному реєстрі;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою (протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) №7/1 від 10.10.2016 р.);

- документ про сплату адміністративного збору;

- установчий документ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в новій редакції;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) договору про перехід частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )(договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ));

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження особи яка подавала документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на реєстрацію.

Повний витяг з Єдиного державного реєстру, свідчить що реєстраційні дії пов`язані зі зміною складу учасників, керівника адреси юридичної особи та зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вчинені реєстратором акредитованого суб`єкта державної реєстрації Комунального Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації(код НОМЕР_2 ) - ОСОБА_6 . Це дає підстави вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні Комунального Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_3 ).

Документи, до яких вимагається тимчасовий доступ, мають наступне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Почеркознавча експертиза дасть можливість підтвердити або спростувати виконання підписів на договорі купівлі-продажу корпоративних прав від 10.10.2016 р. та протоколі загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. від імені ОСОБА_2 іншою особою. Крім того, зазначені документи підтвердять факт вчинення реєстраційних дій та переходу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від ОСОБА_2 до ОСОБА_4 .

Підроблені договір та протокол, а також документи, що свідчать про перехід частки у статутному капіталі(документи до яких вимагається тимчасовий доступ) можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Документи, до яких вимагається тимчасовий доступ не містять охоронювану законом таємницю, тому неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не обґрунтовується.

Беручи до уваги вищевикладене договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. та протокол загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. на підставі яких змінився власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ОСОБА_2 на ОСОБА_4 , заяви подані акредитованому суб`єкту державної реєстрації та інші документа передбачені ч. 4, 19 ст. 17 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у Комунального Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_3 ) шляхом вилучення цих документів.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення заявника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані представником потерпілого та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
При цьому, суд враховує, що згідно наданого витягу з кримінального провадження № 0001232, слідчим за даним провадженням є ОСОБА_9 , тому доступ до вказаних речей та документів необхідно надати саме йому, як стороні кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних документів поданих для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містяться в Єдиному державному реєстрі, які знаходяться у Комунального Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_3 ) із можливістю їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містяться в Єдиному державному реєстрі;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою (протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) №7/1 від 10.10.2016 р.);

- документ про сплату адміністративного збору;

- установчий документ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в новій редакції;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) договору про перехід частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ));

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження особи яка подавала документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на реєстрацію.

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1