Справа № 344/9215/17
Провадження № 1-кс/344/2683/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001577 від 21.04.2017 за заявою ОСОБА_5 по факту того, що в період часу з вересня 2016 року по березень 2017 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським способом шляхом зловживання довіри заволодів грошовими коштами засновників підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як зазначається у клопотанні, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що скориставшись своїм службовим становищем, 24 жовтня 2016 року, коли він прийшов на роботу, директор ОСОБА_6 , повідомив йому, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинило свою господарську діяльність, а вся наявна на складах продукція передана на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відкрило рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і буде здійснювати торговельну діяльність. Також ОСОБА_5 вважає, що директор Товариства ОСОБА_6 , починаючи з вересня 2016 року зловживаючи службовим становищем та правами, що надані йому згідно п.7.12 Статуту, діючи в супереч інтересам ТОВ та особисто моїм інтересам, як учасника Товариства, уклав договори з ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому є учасником, фактично заволодів чужим майном, точніше, викрав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, які перевів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як в безготівковій формі так і готівкою, в сумі понад 3 млн. грн. Повноважень щодо укладення договорів оренди майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності, загальними зборами Товариства директору ОСОБА_6 не надавалися, а тому такі його дії суперечать статуту ТОВ, і на моє переконання є зловживанням ним службовим становищем, в наслідок якого він привласнив чуже майно, а саме грошові кошти, що належали ТОВ і були безпідставно перераховані на рахунки ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому ОСОБА_6 є учасником.

У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування відповідно до видаткових накладних №Р-00087069 від 06.10.2016 та №ТД-0000890 від 28.10.2016, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для встановлення фактів переказу грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.09.2016 року по даний час з можливістю вилучення документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи).

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 на електронних та паперових носіях з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період часу з 01.09.2016 року по 20.07.2017 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1