Провадження: 1-кс/484/379/17
Справа: 484/2015/17
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Первомайськ 05 липня 2017 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0001242 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
29.06.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в котрому вказав, що В період часу з 06.05.2017 по 08.05.2017 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу, через Інтернет мережу, з сайту «OLX», дитячої коляски « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 2500 гривень.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що 06.05.2017 та 08.05.2017, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_1 за два рази перерахувала грошові кошти на загальну суму 25000 грн. невідомій особі, яка представилась, як ОСОБА_6 і обіцяла продати дитячу коляску «RIDER», чорного кольору. Але після перерахунку вище зазначеної суми ОСОБА_5 , обіцяної дитячої коляски « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримала. В результаті чого, ОСОБА_5 , звернулась з заявою до Первомайського ВП ГУНП по даному факту, а тому сілдчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронгюваної законом теємниці належать відомості, що містять банківську таємницю.

З метою збереження інформації слідчий просив розглядати клопотання без участі представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

-надати повний номер рахунку (скорочений НОМЕР_1 ) на який 06.05.2017 року о 11 годині 10 хвилин 25 секунд та 08.05.2017 року о 11годині 47 хвилин 52 секунди, через термінал TS202492 по АДРЕСА_1 відбулося поповнення картки: 06.05.2017 о 11:10:25 на суму 500 гривень, комісія склала 7,51 гривень та 08.05.2017 о 11:47:52 на суму 2000 гривень, комісія склала 20,05 гривень.

-за ким зареєстрована вищевказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (неповний номер НОМЕР_1 );

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки (неповний номер НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась з даного рахунку з 06.05.2017 року по теперішній час

-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06.05.2017 року по теперішній час.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом: Слідчий суддя ОСОБА_1