печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 31.03.2013, за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_4 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та інших статей КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2008-2010 років ОСОБА_5 , перебуваючи у складі злочинної організації ОСОБА_4 , з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив злочинну організацію, та як організатор і співвиконавець прийняв участь у вчинених цією організацією злочинах, зокрема у заволодінні чужим майном, коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також коштами клієнтів та вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму понад 5 млрд. гривень.

Протягом 2008-2014 років ОСОБА_5 залучав до складу злочинної організації інших осіб, зорганізувавши їх у стійке, ієрархічне об`єднання, діюче за єдиним відомим всім учасникам злочинної організації планом, з розподілом ролей, спрямованих на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Також, протягом 2010-2013 років ОСОБА_5 було придбано два банки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через які злочинною організацією здійснювались незаконні фінансові операції.

У квітні 2013 року ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння державними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучив до участі у злочинній організації Голову ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого зобов`язав, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, забезпечити незаконну видачу підконтрольному ОСОБА_5 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 млн. грн.

Для забезпечення незаконного заволодіння державними коштами, учасник злочинної організації голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спільно з ОСОБА_5 , забезпечили проведення низки удаваних фінансових операцій та правочинів за участі наступних підконтрольних їм товариств, які мали ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП " ОСОБА_6 ", тощо.

Протягом квітня-листопада 2013 року ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, незаконно заволодів коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України на загальну суму 800 млн. грн., які протиправно вивів на банківські рахунки підконтрольних підприємств нерезидентів.

При цьому встановлено, що зазначені грошові кошти було незаконно виведено шляхом здійснення низки перерахувань на рахунки підконтрольних підприємств.

Так, одним із вказаних підприємств є ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які надані ПП « ОСОБА_7 » в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 оригінали документів.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 є матеріали кримінального провадження, зокрема, відомості з ЄДР з відображенням дати державної реєстрації зазначеного вище підприємства та найменуванням органу державної реєстрації, також витяг з ЄДРПОУ.

Також прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 16.03.2017 року було винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати прокурору групи прокурорів Генеральному прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або іншому слідчому, прокурору за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, а саме: оригінали матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/15409/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_30

Виконавець: ОСОБА_1 31.03.2017 р.