Справа № 588/285/17
1-кс/588/122/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2017 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького відділення Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 17.02.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 06.03.2017 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперуповноваженим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.12.2016 по 18.12.2016 із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи, яка знімала кошти).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 17.02.2017 року.
Досудовим розслідуванням установлено, що 08.12.2016 року близько 11 години 10 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2650 грн., які належать ОСОБА_16 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перерахував на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за наступних обставин: 07.12.2016 року ОСОБА_16 вирішив придбати телефон (смартфон) через інтернет-магазин, з цією метою зайшов на сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий, згідно сайту розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Переглянувши товар, вирішив придбати смартфон ХІАОМЕ REDMI 3/16 Gb, зателефонував до інтернет-магазину на номер, котрий був указаний на сайті, а саме на № НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, котрий не представився, лише відповів, що він працівник інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що в наявності є вказаний потерпілим телефон вартістю 2650 грн. В подальшому працівник інтернет-магазину переслав смс-повідомленням номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 . Однак смс-повідомлення потерпілому прийшло не з телефону, на який він телефонував, а з адресату Інфоцентр, де номеру телефону вказано не було. 08.12.2016 року через інтернет мережу, а саме через послуги Приватбанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 зі своєї картки перевів 2650 грн. на картку № НОМЕР_1 , в подальшому зателефонував на № НОМЕР_2 та повідомив, що перерахував кошти. У відповідь йому відповіли, що ввечері йому прийде смс-повідомлення з кодом, за яким можна прослідити за замовленням та отримати своє замовлення. Однак ні ввечері, ні в подальшому неповідомлення не прийшло та № НОМЕР_2 не відповідав. Після чого потерпілий із заявою звернувся до правоохоронних органів.
Слідчий у клопотанні вказала, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє банк власника банківського рахунку картка № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні СВ Тростянецького відділення Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за рапортом прокурора Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури про виявлення під час перевірки матеріалів за результатами розгляду звернення ОСОБА_16 щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб.
Під час допиту 02.03.2017 року потерпілий ОСОБА_16 детально розповів про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення. До матеріалів клопотання додано дублікат чека про перерахуванням останнім грошових коштів в сумі 2650 грн. на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_3 за мобільний телефон (смартфон) ХІАОМЕ REDMI 3/16 Gb. Вказане також підтверджено і карткою замовлення.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В частині надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперуповноваженим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з такого.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 17.02.2016 року, слідчим у даному кримінальному провадженні є лише слідчий ОСОБА_3 , відомості про створення групи слідчих у матеріалах клопотання відсутні.
Крім того, слідчим не надано доказів про наданням ним відповідно до пункту 3 частини 1 статті 40 КПК України доручення оперуповноваженим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на проведення слідчих та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять : анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 08.12.2016 по 18.12.2016 із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи, яка знімала кошти), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє до 12 квітня 2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1