УХВАЛА

Справа № 569/1528/17

22 лютого 2017 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕЙТ ОІЛ» - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуків речей, а саме на паливно-мастильні матеріали, резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним, які належать та використовуються ТОВ «Стейт ОІЛ» (, Київська обл., м. Обухів).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 за фактом зберігання та збуту незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «Стейт ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «Стейт ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 здійснюється зберігання та реалізація незаконно виготовлених та недоброякісних паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки «А-95 євро виду ІІ класу С».

Так, гр. ОСОБА_6 22.11.2016 на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 було придбано бензин марки «А-95 євро виду ІІ класу С» у кількості 10 літрів та надано фіскальний чек №702566, де сума за 10 літрів пального становила 222,90 грн., та зазначено фірму ТОВ «Стейт ОІЛ». 2 літри придбаного пального Власенко залив у чисту металеву каністру, а інші 8 літрів пального залив до бензобаку автомобіля, від`їхавши від заправки, його автомобіль перестав працювати, зокрема були порушення роботи автомобіля характерні за умови використання недоброякісного, фальсифікованого пального.

Таким чином, на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 невстановленими особами проводиться зберігання та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), відповідальність за що передбачена ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта» використовуючи нафтобази за адресами Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1А, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Шевченка, 26, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи «БРСМ-Нафта», з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. Згідно висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №188 від 26.07.2016, №117 від 11.11.2016, №166 від 12.03.2016, №118 від 11.11.2016, №119 від 11.11.2016, №193 від 22.11.2016 та висновків Львівського НДІСЕ, Київського НДІСЕ нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами нафтобаз, не відповідають ДСТУ.

Також встановлено, що з території вищевказаних об`єктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі «БРСМ-Нафта» розташованих по всій території України

Встановлено, що на території Рівненської області функціонує ще дві автозаправні станції «БРСМ» за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та АДРЕСА_1 , на яких також можуть зберігатись та реалізовуватись незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).

Вищевказані автозаправні станції використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Стейт ОІЛ» (, Київська обл., м. Обухів).

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, зберігаються та реалізовуються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та зберігаються фінансово-господарські документи щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх якості.

05.12.2016 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/15932/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс) «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42.

23.12.2016 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс далі АЗК) «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42, у ході якого обшуку виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, які містять ознаки незаконно виготовлених, оскільки під час обшуку будь-яких документі щодо якості, походження паливно-мастильних матеріалів не виявлено та працівниками АЗК не надано, згідно протоколу обшуку від 23.12.2016.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 29.11.2016 №74314616 нерухоме майно за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, на праві приватної власності належить ТОВ «БРСМ-Нафта» (), ТОВ «Метан» ().

05.12.2016 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/15931/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс) «БРСМ-Нафта» Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36.

23.12.2016 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс далі АЗК) «БРСМ-Нафта» Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, у ході якого обшуку виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, які містять ознаки незаконно виготовлених, оскільки під час обшуку будь-яких документі щодо якості, походження паливно-мастильних матеріалів не виявлено та працівниками АЗК не надано, згідно протоколу обшуку від 23.12.2016р.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 29.11.2016 №74315259 нерухоме майно за адресою Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, на праві приватної власності належить ТОВ «БРСМ» ().

05.12.2016 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/15930/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс) «БРСМ-Нафта» Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55.

23.12.2016 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс далі АЗК) «БРСМ-Нафта» Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55, у ході якого обшуку виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, які містять ознаки незаконно виготовлених, оскільки під час обшуку будь-яких документі щодо якості, походження паливно-мастильних матеріалів не виявлено та працівниками АЗК не надано, згідно протоколу обшуку від 23.12.2016р.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 29.11.2016 №74314971 нерухоме майно за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55, на праві приватної власності належить ТОВ «БРСМ» (), ТОВ «Техномаркет 2015» ().

З метою підтвердження незаконного зберігання, реалізації паливо-мастильних матеріалів, визначення їх якості, хімічних характеристик, складу, інше, необхідно відібрати зразки для проведення експертних досліджень, відповідних експертиз паливно-мастильних матеріалів.
Оскільки вилучені резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним (окрім газу), використовувались ТОВ «Стейт ОІЛ» для зберігання та реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, то вказане майно виготовлене, використане як засоби для вчинення кримінального правопорушення зберігання та реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, та зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом реалізацією незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, таким чином існує сукупність підстав, розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину, підлягає конфіскації майна.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним (окрім газу), вилучені паливно-мастильні матеріали, з метою забезпечення збереження речових доказів паливно-мастильних матеріалів; конфіскації вказаного майна як виду покарання.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучені за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним (окрім газу), паливно-мастильні матеріали ТОВ «Стейт ОІЛ» - є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме використані як докази, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконного виготовлених паливно-мастильних матеріалів, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення фізико-хімічної, інших експертиз, досліджень, і не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження знаряддя вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ТзОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - адвоката ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти клопотання в задоволенні якого просив відмовити.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із матеріалів справи, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 внесено по факту зберігання та збуту незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «Стейт ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В даному кримінальному провадженні за результатами проведених слідчих дій було вилучено паливно-мастильні матеріали, резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним, які належать та використовуються ТОВ «Стейт ОІЛ» (, Київська обл., м. Обухів).

З метою збереження речових доказів слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області 26 грудня 2016 року застосовано заходи забезпечення кримінального провадження (арешт майна) на вилучені під час обшуків речі, що належать ТОВ «Стейт ОІЛ». Ухвалою від 10 січня 2017 року вказані арешти скасовано.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В судовому засіданні представником ТОВ «Стейт ОІЛ» надано докази реалізації паливно-мастильних матеріалів стосовно яких ініціатор клопотання просить застосувати заходи забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя не вбачає наявних достатніх підстав для накладення арешту та задоволення клопотання.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя