Справа № 367/142/17
УХВАЛА
Іменем України
24 лютого 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю Укрлото-Київ на бездіяльність слідчого,

в с т а н о в и в:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю Укрлото-Київ звернувся до Ірпінського міського суду Київської області із даною скаргою та уточненнями до скарги, в якій посилається на те, що в межах кримінального провадження № 0000132 від 30.09.2015 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, 26 грудня 2016 року слідчим суддею Ірпінського міського суду Київської області було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Центральна, 6/г, що на підставі договору суборенди від 07 грудня 2016 року перебуває у володінні та користуванні ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте в результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: гральні автомати, комп`ютерні стимулятори; оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських та фінансово-господарських документів, пов`язаних з підприємницькою діяльністю в сфері грального бізнесу та іншими суб`єктами господарювання, записні книжки, журнали ведення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; дискети, диски, флеш-карти, комп`ютерна оргтехніка та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарської діяльності, тощо; гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, комп`ютерна оргтехніка, що містить у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення,; інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На виконання вищезазначеної ухвали слідчим СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 30 грудня 2016 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення.

Проте в ході проведення обшуку слідчим, що проводив відповідну слідчу дію, було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 26 грудня 2016 року дозволу не надавалося.

ТОВ «Укрлото-Київ» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». Вказане підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» № 570-1 від 01.08.2016 року про надання дозволу на укладення між ТОВ «Розумні ігри» (розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на підставі договору розповсюдження № 07-07-2016 від 01 липня 2016 року) та ТОВ «Укрлото-Київ» договору передоручення, за яким останній зобов`язуватиметься здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Укладеним між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 05 серпня 2016 року № УК-05-08-2016, ТОВ «Укрлото-Київ» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Окрім цього на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 05 серпня 2016 року між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ» ліцензійний договір № ЛУК-05-08-2016 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золотий тріумф».

Також необхідно відзначити, що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 07 грудня 2016 року, згідно з яким між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ» погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені за вказаною адресою станом на дату відкриття такого пункту.

Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, то відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, розробленого за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037 (зі змінами). Тобто вказане програмне забезпечення є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні.

Вказує, що чинним вітчизняним законодавством, яке регулює питання розповсюдження та проведення державних лотерей не встановлено ніяких вимог щодо технічних характеристик пристроїв ВБЛ і взагалі технічних пристроїв, які можуть використовуватись як пристрої ВБЛ та вважатись ними.

Відповідно до п. 4 Висновків вказаного висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ», що є складовою частиною Програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф», відповідає ТУ У 26.4-1:2015.

Таким чином, усе вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов`язане саме з відповідною законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» за вказаною адресою з 07 грудня 2016 року, і ніякого відношення до незаконних дій із ведення та організації грального бізнесу немає.

За допомогою вилученого майна у нежилому приміщенні за вказаною адресою, що на підставі договору суборенди перебуває у володінні та користуванні ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ», здійснюється законна господарська діяльність з розповсюдження державних грошових лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», яка ніякого відношення до грального бізнесу не має.

Кримінальне провадження, в рамках якого проводився обшук та вилучення майна, було відкрите ще 30.09.2015 року, тоді як вказане приміщення та діяльність із розповсюдження лотерей у ньому ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» почала здійснюватись лише із 7 грудня 2016 року. Вказаний факт підтверджує абсолютну непричетність ТОВ «УКРЛОТО-Київ» до вказаного провадження та неможливість проведення стосовно нього слідчих дій в рамках відповідного провадження.

Окрім цього, відповідна документація, яка підтверджує законний характер господарської діяльності, що здійснюється за вказаною адресою ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ», добровільно була надана представниками ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» слідчому, що проводив обшук, проте з незрозумілих причин була ним проігнорована на момент початку обшуку та вилучена разом із усім іншим майном. Вказане свідчить про чітко спрямований на вилучення майна, за допомогою якого ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» здійснювалась законна господарська діяльність, характер дій слідчого.

Із вказаного вбачається, що вищезазначене майно вилучене 30.12.2016 року безпідставно та без прямого дозволу слідчого судді, оформленого у вигляді ухвали, оскільки слідчий суддя зі слів слідчого надав дозвіл на вилучення майна, яке використовується під час здійснення діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом (зокрема, гральних автоматів), а не на вилучення майна, за допомогою якого здійснюється законна господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Однак, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, норма, передбачена ч. 7 ст. 236 КПК України, передбачає загальне правило, згідно з яким вилучене під час обшуку майно, яке безпосередньо не зазначене в ухвалі слідчого судді на обшук, вважається тимчасово вилученим. А норма передбачена абз. 2 ч. 2 ст. 168 КК України (щодо електронних інформаційних систем) встановлює виняток із цього правила та є спеціальною стосовно передбаченої ч. 7 ст. 236 КПК України нормою, адже вказує на те, що навіть у разі безпосереднього зазначення в ухвалі слідчого судді електронних інформаційних систем у разі їх вилучення під час обшуку вони будуть вважатися тимчасово вилученим майном.

Таким чином, норма абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК вказує на те, що електронні інформаційні системи можуть бути виключно вилучені як тимчасово вилучене майно. Тобто абсолютно на всі випадки вилучення електронних інформаційних систем, мобільних терміналів зв`язку під час затримання, огляду та обшуку будуть поширюватись норми про тимчасове вилучення майна, а вилучене таке майно буде мати правову природу тимчасово вилученого із усіма наслідками, що з цього витікають.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після вилучення майна.

Згідно з абз. 2 ч.5 ст.171 КПК у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, відповідно до кримінально-процесуального законодавства України слідчий був зобов`язаний внести клопотання слідчому судді про арешт вилученого майна не пізніше 02.01.2017 року.

У зв`язку із тим, що слідчий не виконав імперативну вимогу норми ст. ст.169 та 171 КПК, майно, вилучене під час проведення обшуку нежилого приміщення 30.12.2016 року, підлягає поверненню особі, у якої його було вилучено.

В зв`язку із викладеними обставинами заявник просить припинити допущену бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в порядку визначеному ст. 169 КПК України, шляхом постановлення ухвали про зобов`язання старшого слідчого СВ Ірпінського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000132 від 30.09.2015 року, повернути ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» тимчасово вилучене 30.12.2016 року під час обшуку приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Центральна, 6/г, майно, а саме: Системний блок марки Gamex; Системні блоки марки НР у кількості 6 шт.; Системний блок марки Dell; Монітор марки Dell у кількості 5 шт.; Монітор марки Siemens; Монітор марки Samsung; Грошові кошти на загальну суму 303 грн.; Клавіатура марки Gembird; Клавіатура марки havic; Клавіатура без назви чорного кольору; Електронний апарат Bixolon.

В судове засідання представник заявника ОСОБА_4 не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати скаргу у його відсутності та приєднати до матеріалів справи клопотання про уточнення вимог скарги, скаргу з уточненнями підтримує, просив її задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Вивчивши матеріали скарги та оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000132 від 30.09.2015, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що скарга підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_5 від 26 грудня 2016 року клопотання слідчого слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задоволено, надано дозвіл слідчому слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_7 на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з усіма наявними приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно ( речі, цінності, гроші), яке здобуте в результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: гральні автомати, комп`ютерні стимулятори; оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських та фінансово-господарських документів пов`язаних з підприємницькою діяльністю в сфері грального бізнесу, та іншими суб`єктами господарювання, записні книжки, журнали ведення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; дискети, диски, флеш-картки, комп`ютерна оргтехніка та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарської діяльності, тощо; гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, комп`ютерна оргтехніка, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, строк дії ухвали визнано в термін 20 днів з дня винесення ухвали.

На виконання вищезазначеної ухвали старшим слідчим слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 30 грудня 2016 року було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 та в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: Системний блок марки Gamex; Системні блоки марки НР у кількості 6 шт.; Системний блок марки Dell; Монітор марки Dell у кількості 5 шт.; Монітор марки Siemens; Монітор марки Samsung; Грошові кошти на загальну суму 303 грн.; Клавіатура марки Gembird; Клавіатура марки havic; Клавіатура без назви чорного кольору; Електронний апарат Bixolon .

У відповідності до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Також відповідно до п. 3 ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В порушення вимог ч.1 ст. 100, ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області після вилучення вказаного вище майна не звернувся до суду із клопотанням про його арешт, що підтверджується оглянутими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, а тому вказане майно підлягає негайному поверненню особі, у якої воно було вилучено.

У зв`язку з викладеним слідчий суддя прийшов до висновку, що скаргу слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 169, 171, 236, 303-304, 307 КПК України слідчий суддя

у х в а л и в:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю Укрлото-Київ на бездіяльність слідчого задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 повернути тимчасово вилучене 30 грудня 2016 року за адресою Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна 6-г майно, а саме : Системний блок марки Gamex; Системні блоки марки НР у кількості 6 шт.; Системний блок марки Dell; Монітор марки Dell у кількості 5 шт.; Монітор марки Siemens; Монітор марки Samsung; Грошові кошти на загальну суму 303 грн.; Клавіатура марки Gembird; Клавіатура марки havic; Клавіатура без назви чорного кольору; Електронний апарат Bixolon.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1