Справа № 592/3222/17
Провадження № 1-кс/592/1527/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 13.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358. ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000079 від 13.06.2016 р. за ознаками кримінальних проваджень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.191 КК України.
Так, 13.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за матеріалами рапорту заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 стосовно внесення невстановленими особами - працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 2009 до 2016 р.р. до фінансово-бухгалтерських документів (заяв про відпустки, наказів про надання відпустки, табелів обліку робочого саму, відомостей про нарахування заробітної плати та інше) неправдивих відомостей щодо працювання в закладі тренерів з кікбоксингу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які фактично не працювали, однак останнім нараховувалася заробітна плата.
25.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000198 за рапортом прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про те, що в ході здійснення процесуального керівництва встановлено, що посадові особи Сумського обласного ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди. За попередньою змовою між собою шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. Упродовж 2009-2016 р.р. нараховували заробітну плату та інші виплати фактично не працюючим працівникам закладу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріального збитку бюджету.
28.11.2016 кримінальні провадження за № 0000079 та за № 0000198 об`єднані в одне провадження.
09.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 00000926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що директор ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, в період часу з 2010 року по вересень 2016 року нараховував грошові кошти в якості заробітної плати інструктору методисту ОСОБА_9 за час, коли останній перебував за межами України та не міг виконувати покладені на нього посадові обов`язки, чим розтратив грошові кошти з обласного бюджету, сума яких встановлюється.
09.03.2017 кримінальні провадження за № 0000079 та за № 00000926 об`єднані в одне провадження.
Так, допитані під час досудового слідства гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що протягом 2009 року дійсно працювали тренерами-викладачами в обласному КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На початку 2010 р. їх викликав директор ОСОБА_8 та повідомив, що у зв`язку з недостатнім фінансуванням їх посади були скорочені, але запропонував залишитися у «резерві», на що брати Молоноси погодилися, при цьому на вимогу ОСОБА_8 передали останньому зарплатні банківські картки. Протягом 2010 -2016 років ані ОСОБА_6 , ані ОСОБА_7 занять чи тренувань не проводили, грошові кошти не отримували, офіційно повідомлені про звільнення у вересні 2016 року.
Згідно інформації міжнародного оперативно-розшукового відділу ( з м.д. н.п. Суми) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 перетинав державний кордон Ураїни в напрямку Російської федерації два рази - 20.01.2015 та 04.03.2015; ОСОБА_7 перетинав державний кордон в напрямку Російської федерації один раз - 03.12.2014.
Допитаний ОСОБА_10 пояснив, що з 04.07.2016 року він перебуває на посаді заступника директора в ІНФОРМАЦІЯ_6 єдиноборств, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . До його обов`язків входить складання різних наказів, табелю нарахування заробітної плати, ведення документації та інше. Відповідно до наявних наказів з 01.07.2016 по 01.09.2016 гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебували у відпустці. Він особисто складав табелі нарахування заробітної плати на підставі розкладу занять, який був складений колишнім заступником директора ОСОБА_11 та затверджений директором ОСОБА_8 . Відповідно до наявної в приміщенні закладу документації гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є тренерами з кікбоксингу, проводили зайняття в м. Охтирка в ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Особисто з вказаними особами він не знайомий.
Допитана директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 пояснила, що в приміщенні школи не проводилися тренування обласної ДЮСШ секції з кікбоксингу, особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 їй не знайомі.
Згідно наявних відомостей по нарахуванні заробітної плати гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нараховувалася заробітна плата.
На даний час особи, які отримували грошові кошти з банківський карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не встановлені.
Також встановлено, що протягом 2011-2016 р.р. інструктору-методисту ОСОБА_9 нараховувалася та виплачувалася заробітна плата згідно табелів обліку використаного робочого часу, однак згідно інформації міжнародного оперативно-розшукового відділу ( з м.д. н.п. Суми) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 перетинав державний кордон України в 2012-2015 р.р. та був відсутній на території України в загальній сумі півроку.
Допитаний ОСОБА_9 пояснює, що працював згідно графіку та особисто заповню Журнали обліку роботи груп тренерів закладу.

03.03.2017 за вих. № 121-2376-16 до ІНФОРМАЦІЯ_10 за підписом прокурора Сумської місцевої прокуратури направлено лист про виділення спеціаліста та проведення розрахунків за матеріалами кримінального провадження з метою встановлення суми можливого матеріального збитку.

На даний час у кримінальному провадженні аудитором ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюються розрахунки можливого матеріального збитку, для повного та об`єктивного проведення яких необхідні додаткові документи, що є матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та зберігаються в приміщенні ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиноборств»

Таким чином, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідував у вказаному кримінальному провадженні, здобуття доказів вини директора ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину виникла необхідність отримати документи, які знаходяться в приміщенні офісі № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем його знаходження за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: посадову інструкцію директора ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ; накази про призначення, переведення, звільнення, надання відпусток директора ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 за період з 2010 по 2016 р.р.; накази на призначення, переведення, звільнення, надання відпусток ОСОБА_9 за період з 2010 по 2016 р.р.; особова справа ОСОБА_9 ; посадові інструкції ОСОБА_9 з 2010 по 2016 р.р.; розрахунковий рахунок по розрахунках зарплати ОСОБА_9 з 2010 по .2016 (Ф-7); зарплатна відомість, розрахунково платіжна відомість та табель обліку використаного робочого часу за квітень 2014 р.; Журнали обліку роботи груп тренерів викладачів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за 2010-2015 р.р.; Журнали обліку роботи груп тренера викладача ОСОБА_9 за 2010-2016 р.р.; посадову інструкцію головного бухгалтера ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення в наявних оригіналах і копіях.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться в ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе видозмінення або знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні - офісі № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: посадової інструкції директора ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ; наказів про призначення, переведення, звільнення, надання відпусток директора ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 за період з 2010 по 2016 р.р.; наказів про призначення, переведення, звільнення, надання відпусток ОСОБА_9 за період з 2010 по 2016 р.р.; особової справи ОСОБА_9 ; посадових інструкцій ОСОБА_9 з 2010 по 2016 р.р.; розрахункового рахунку по розрахунках зарплати ОСОБА_9 з 2010 по .2016 ( Ф-7); зарплатної відомості, розрахунково платіжної відомості та табеля обліку використаного робочого часу за квітень 2014 р.; Журналів обліку роботи груп тренерів викладачів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за 2010-2015 р.р.; Журналів обліку роботи груп тренера викладача ОСОБА_9 за 2010-2016 р.р.; посадової інструкції головного бухгалтера ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 з можливістю їх вилучення в наявних оригіналах і копіях.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1