Справа № 592/8978/17
Провадження № 1-кс/592/4219/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000088 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайство, а саме щодо надання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, неправдивої інформації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відсутності у них на депозитних банківських рахунках коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на підставі чого останнім призначили адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам. У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_11 звернувся до ДСЗН СМР із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Так, ОСОБА_11 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 01.05.2016 по 31.07.2016 в загальній сумі 2652 грн. В заявах про призначення щомісячної адресної допомоги ОСОБА_11 вказав про відсутність у нього та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В той же час згідно, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вказаній банківській установі ОСОБА_11 відкрито два строкових депозити від 23.04.2016 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термін 6 місяців та 26.04.2016 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термін 3 місяці, сума яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Таким чином внаслідок надання ОСОБА_11 до ДСЗН СМР завідомо неправдивої інформації про відсутність у нього депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримав грошові кошти на загальну суму 2652 грн. Тому слідчий з метою встановлення осіб причетних до скоєного злочину та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація: 1)інформація щодо депозитних вкладів, відкритих гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Антрацитівським В УМВС України в Луганській області 11.05.1999, а саме номера депозитних банківських рахунків, документи депозитних договорів та інші документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу (вкладів) ОСОБА_11 (договір, заява) та підписані ним; 2)відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_11 депозитних вкладів та термін їх дії; 3)відомості щодо суми грошових коштів, які знаходились на депозитних рахунках, відкритих гр. ОСОБА_11 , на момент відкриття даного депозитного вкладу; 4)відомості щодо руху грошових коштів по вказаним депозитним рахункам, відкритим гр. ОСОБА_11 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунках після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитних вкладів по 31.12.2016.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація, а саме:

- інформація щодо депозитних вкладів, відкритих гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Антрацитівським В УМВС України в Луганській області 11.05.1999, а саме номера депозитних банківських рахунків, документи депозитних договорів та інші документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу (вкладів) ОСОБА_11 (договір, заява) та підписані ним;

- відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_11 депозитних вкладів та термін їх дії;

- відомості щодо суми грошових коштів, які знаходились на депозитних рахунках, відкритих гр. ОСОБА_11 , на момент відкриття даного депозитного вкладу;

- відомості щодо руху грошових коштів по вказаним депозитним рахункам, відкритим гр. ОСОБА_11 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунках після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитних вкладів по 31.12.2016.

Строк дії ухвали до 18.09.2017 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1