УХВАЛА
"11" лютого 2015 р. 145/174/15-к

1-кс/145/26/2015

Тиврівський районний суд Вінницької області

в складі: слідчий суддя ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 01.08.2014 року до ЧЧ Тиврівського РВ УМВС з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 27.07.2014 року через мережу Інтернет ним було замовлено автомобіль УАЗ 3303 у невідомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_6 та він перерахував через термінал ТS НОМЕР_1 на рахунок картки № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , кошти в сумі 1500 грн. як завдаток, але до даного часу автомобіль так і не отримав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформації яка стосується банківської карточки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_7 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська карточка № НОМЕР_2 , хто її оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 08-00 год. 27.07.2014 по 20-00 год. 01.08.2014 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській карточці № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаної банківської карточки № № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська карточка № НОМЕР_2 , хто її оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 08-00 год. 27.07.2014 по 20-00 год. 01.08.2014 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), а також копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_7 .

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_7 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська карточка № НОМЕР_2 , хто її оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 08-00 год. 27.07.2014 по 20-00 год. 01.08.2014 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копій юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який доручити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - ОСОБА_9 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації .

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони кримінального провадження слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про особу на яку зареєстровано дану картку, у тому числі отриманні по ній послуги та рух коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його місце знаходження .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_7 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська карточка № НОМЕР_2 , хто її оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 08-00 год. 27.07.2014 по 20-00 год. 01.08.2014 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копій юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який доручити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - ОСОБА_9 .

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1