Справа № 308/6355/17
У Х В А Л А
іменем україни
06.07.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, року, невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, таємно викрала пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та в подальшому зняла з неї грошові кошти в сумі 800 гривень.
СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань - за №0001533 від 08.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 07.06.2017, коли він відпочивав у нього було викрадено належну йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому на його телефон прийшли два смс повідомлення, про те, що о 15.26 год. з мого рахунку було знято 500 гривень та о 15.28 год. 300 гривень, всього на загальну суму 800 гривень, в банкоматі по АДРЕСА_1 .
Крім того, потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по рахунку № НОМЕР_1 , де відображено зняття вказаних сум грошей.
Для органу досудового розслідування важливе значення має хто саме проводив зняття коштів з банківської картки, яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Слідчий стверджує, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як суб`єктивна сторона та об`єктивна сторона.
Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою збереження документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та враховуючи те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як тимчасовим доступом до речей і документів в ході чого можливо вилучити необхідні документи, а саме: фотозображення щодо зняття коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по рахунку № НОМЕР_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 09.00 год. по 23.00 год. 07.06.2017, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий просить слідчого суддю надати старшому слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам поліції тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та інформації, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії довідки про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та його додаткових рахунків (в т.ч. № НОМЕР_4 ) з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, дати, часу зняття коштів, а також, при наявності, записи фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по вказаному рахунку в період часу з 09.00 год. по 23.00 год. 07.06.2017.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, прокурора, розгляд клопотання проведено за ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з кримінального провадження № 30001533, сформованим 27.06.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Ужгородським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про які 08.06.2017 року внесені до ЄРДР.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обов`язками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.
Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001533 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати учаснику кримінального провадження старшому слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володільця - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії довідки про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та його додаткових рахунків (в т.ч. № НОМЕР_4 ) з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, дати, часу зняття коштів, а також, при наявності, записи фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по вказаному рахунку в період часу з 09.00 год. по 23.00 год. 07.06.2017.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1