Справа№751/2503/17
Провадження №1-кс/751/1040/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення, а саме:
- копій документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 26.08.2015 по 05.05.2017;
- копій документів про відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , юридичної справи, карток зі зразками підписів, чеків до цього рахунку;
- копій документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 26.08.2015 по 05.05.2017;
- копій документів про відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , юридичної справи, карток зі зразками підписів, чеків до цього рахунку;
- копій документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 31.12.2015 по 05.05.2017;
- копій документів про відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , юридичної справи, карток зі зразками підписів, чеків до цього рахунку;
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи: про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ), про відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків, юридичних справ, карток зі зразками підписів, чеків перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості вилучення їх оригіналів.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 26.08.2015 по 05.05.2017;
- про відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , юридичної справи, карток зі зразками підписів, чеків до цього рахунку;
- про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 26.08.2015 по 05.05.2017;
- про відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , юридичної справи, карток зі зразками підписів, чеків до цього рахунку;
- про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 31.12.2015 по 05.05.2017;
- про відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , юридичної справи, карток зі зразками підписів, чеків до цього рахунку;
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1