УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 15.06.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2017 о 16 год. 20 хв громадянин Республіки Молдова ОСОБА_3 здійснив закінчений замах на здійснення контрабанди спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації через пункт пропуску "Кучурган" Одеської митниці ДФС України в напрямку Республіки Молдова (регіон ПМР), однак був затриманий співробітниками правоохоронних органів України.

Зокрема, 14.06.2017 проведено огляд місця події у службовому кабінеті митного посту «Кучурган» Одеської митниці ДФС України, в ході якого у громадянина Республіки Молдова ОСОБА_3 виявлено та вилучено предмет, на якому нанесено маркування «диктофон Tuny+E71 EDIC-mini, T/S 208907, під`єднаний чорним дротом до предмету, схожого на батарею розміром 38х40х5мм, обмотаного ізолентою з написом білого кольору «7».

Згідно з висновком експерта зонального експертного сектору ІСТЕ СБУ Управління СБ України в Одеській області № 76 від 14.06.2017, наданий на дослідження предмет у вигляді диктофону Tiny+E71EDIC-mini, T/S НОМЕР_1 , з`єднаний чорним дротом з батареєю, виявлений 14.06.2017 у зоні діяльності міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Кучурган-Первомайськ» Одеської митниці ДФС України співробітникам Державної фіскальної служби України у ОСОБА_3 під час особистого огляду схований у спеціально виготовленому тайнику у вигляді спеціально прошитого карману з правої внутрішньої сторони джинсів ОСОБА_3 в районі поясу, є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації, який знаходиться у робочому стані.
Крім того, 14.06.2017 в ході проведення вищезазначеного огляду місця події у ОСОБА_3 було вилучено, крім іншого, картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

На вказаний рахунок надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому ОСОБА_3 використовував у своїй злочинній діяльності. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні на рахунки інших осіб та підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаному картковому рахунку є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику власника рахунку № НОМЕР_2 та банківської установи.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльністю», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на картковому рахунку:

- № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704

Зобов`язати службових осіб Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахункам.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.07.2017