Справа №522/3773/17 Провадження№1-кс/522/3623/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчогоСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
СлідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №00007297 від 16.09.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.16 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява від представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо протиправних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка 11.05.2016 року оформила грошовий кредит (картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 79 000 грн. Однак умови договору не виконала, грошові кошти не повертає. Чим ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдано значних збитків.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостіщодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію щодо руху коштів по вказаних карток з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 філія за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 , у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити факти викладені в заяві представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №00007297 від 16.09.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження, відомості які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 004627 від 28.12.2016), прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , або діючим співробітникам Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчогост.ст. 40, 41 КПК України:
-майору поліції ОСОБА_6 ,
-капітану поліції ОСОБА_7 ,
-майору поліції ОСОБА_8 ,

-майору поліції ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по наступних рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 - відображених на паперовому носію відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжні доручення; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації по 14.02.17р.;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються банківської картки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- відео та аудіо матеріали, щодо відкриття та користуваннябанківською карткою: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені забанківською карткою: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

27.02.2017