Провадження № 1-кс/161/4973/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 18 липня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,, слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00003014 від 06.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №00003014 від 06.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення офіційних документів.

Також, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в липні місяці 2013 року в місті Луцьку невстановлена особа підробила інший офіційний документ, який видається і посвідчується головою та секретарем вищого органу управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол загальних зборів учасників товариства №3 від 26 липня 2013 року, який є актом спрямованим на настання правових наслідків і має обов`язковий характер для суб`єкта господарювання, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою та на підставі якого шляхом укладення договорів купівлі продажу було відчужено основні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельна ділянка площею 0,0133 га, кадастровий номер :33:010:0024, за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення якої обслуговування трансформаторної підстанції; земельна ділянка площею 3,0101 га, кадастровий номер :33:005:0008, :33:005:0027 за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення обслуговування виробничої бази; нежитлові приміщення, адміністративний будинок /А-1/ загальною площею 34,5 м2, будівлю пилорами /В-1/ загальною площею 193,5 м2, столярну майстерню та склади /Г-1/ загальною площею 441,0 м2, гараж /Д НОМЕР_1 / загальною площею 384,5 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею 4727 м2, кадастровий номер :01:001:6521, за адресою: АДРЕСА_3 , цільове призначення для обслуговування виробничих приміщень; господарський комплекс /А НОМЕР_2 / загальною площею 818,0 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які в подальшому було відповідно 31.08.2013, 30.09.2015, 18.09.2013, 13.09.2013 зареєстровано на громадянина Республіки Польща ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_3 ).

Окрім того, слідчий зазначив, що 06.07.2016 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області майором поліції ОСОБА_6 відомості про даний факт внесено за №00003014 до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а 31.05.2017 старшим слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Також, слідчий зазначив, що в протоколі загальних зборів учасників товариства №3 від 26 липня 2013 року, який завірений нерозбірливими підписами в реквізитах «Голова зборів ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «Секретар зборів ОСОБА_7 », підставою для реалізації основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано настання для товариства важкої економічної ситуації, та необхідністю поповнення обігових коштів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення або спростування причетності до них посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, судово-бухгалтерської та судово-економічної експертиз на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий ОСОБА_4 просив суд,-

1. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням оперативним працівникам на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2015, а саме:

фінансову звітність;

податкову звітність;

декларації про податок на прибуток;

первинні бухгалтерські документи;

облікові регістри (головна книга, журнал ордерів, оборотно сальдові відомості, аналізи рахунків;

первинні документи щодо обліку основних засобів, а саме акти за формою ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4;

картки обліку основних засобів і малоцінних не оборотних матеріальних активів - ОЗ-6;

банківські і касові документи;

матеріали інвентаризації в тому числі інвентаризаційні описи;

акти звірки з контрагентами;

протоколи інвентаризаційних комісій;

акти перевірок податковими органами.

2. У зв`язку з можливим пошкодженням чи знищенням вказаних документів та для попередження розголошення таємниці досудового розслідування і інших відомостей, які можуть негативно вплинути на хід досудового розслідування, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів доцільно проводити без володільця документів, яким є яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його представників чи законного представника.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав, навівши доводи, аналогічно тим, що зазначив в клопотанні.
Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення або спростування причетності до них посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, судово-бухгалтерської та судово-економічної експертиз, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та подані докази, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, з`ясувавши думку прокурора, встановив наступні обставини та підстави щодо заявленого клопотання.
До Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за заявою ОСОБА_13 06.07.2016 року внесені відомості про те, що невстановлена особа внесла недостовірну інформацію до змісту протокола загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3 від 26.07.2013, а саме про надання дозволу відчужити основні засоби, які належать товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не відповідає дійсним обставинам та волевиявленню засновників вказаного товариства, тим самим сфальсифікувала даний документ, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України (а.с.3)
Згідно поданих слідчим доказів, а саме: заяви про вчинення злочину, протоколу загальних зборів, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 слідчим суддею встановлені дані про можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України (а.с.4-16).

Окрім того, згідно постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 12 липня 2017 року встановлено, що у кримінальному провадженні №00003014 від 06.07.2016 року призначено судову фінансово-економічну експертизу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №00003014 внесеному з відомостями до ЄРДР 06 липня 2016 року, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2015, а саме:

фінансову звітність;

податкову звітність;

декларації про податок на прибуток;

первинні бухгалтерські документи;

облікові регістри (головна книга, журнал ордерів, оборотно сальдові відомості, аналізи рахунків;

первинні документи щодо обліку основних засобів, а саме акти за формою ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4;

картки обліку основних засобів і малоцінних не оборотних матеріальних активів - ОЗ-6;

банківські і касові документи;

матеріали інвентаризації в тому числі інвентаризаційні описи;

акти звірки з контрагентами;

протоколи інвентаризаційних комісій;

акти перевірок податковими органами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1