Справа № 296/3793/17
УХВАЛА
Іменем України
13 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000036 про проведення огляду речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

До суду звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ «Братерство» шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ «Братерське» про те, що посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна», вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ «Братерське», а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 31.01.2017 між ТОВ «Сіейчес Україна» (надалі Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_5 , та ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі Продавець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки №4П16Е414.НС відповідно якого, Продавець зобов`язується в місці поставки зерновий склад ТОВ «Порттрансбуд» поставити з 31.01.2017 по 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника походження врожаю 2016 року в кількості 4,000.000 метричних тон на загальну суму з ПДВ 42 800 016 грн., який зобов`язується його оплатити.

В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , та Фермерським господарством ФГ «Братерське» (надалі Постачальник) в особі його голови ОСОБА_7 , укладено договір поставки №2 від 01.02.2017 відповідно якого, Постачальник зобов`язується в місці поставки зерновий склад ТОВ «Порттрансбуд» поставити до 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника в кількості 3 966 900 метричних тон на загальну суму за з ПДВ 42 247 485 грн., який зобов`язується його оплатити.

На виконання умов договору поставки ФГ «Братерське» видано покупцю ТОВ «Агропродукт-СП»: Рахунок на оплату №3 від 01.02.2017 та Видаткову накладну №3 від 01.02.2017 на товар. Крім цього, 02.02.2017 укладено трьохсторонній акт прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд» (надалі елеватор), ФГ «Братерське» (надалі продавець) в особі Голови ОСОБА_7 , ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі покупець) в особі директора ОСОБА_6 про те, що сторони провели приймання-передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме: продавець переоформляє, а покупець приймає на зберігання зерно урожаю 2016 року: соняшник 3 клас в кількості 708 тон 160 кг., та соняшник некласний в кількості 3 258 тон 740 кг., яке знаходиться на зберіганні на елеваторі.

Після чого, 02.02.2017 було укладено трьохсторонній акт прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд» (надалі елеватор), ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі продавець) в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ «Сіейчес Україна» (надалі покупець) в особі представника ОСОБА_8 , про те, що сторони провели приймання-передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме: продавець переоформляє, а покупець приймає на зберігання зерно урожаю 2016 року: соняшник 3 клас в кількості 708 тон 160 кг. та соняшник некласний в кількості 3 258 тон 740 кг., яке знаходиться на зберіганні на елеваторі.

Відповідно виданої 02.02.2017 ТОВ «Порттрансбуд» складської квитанції на зерно №555 від 02.02.2017 серії АЦ №678955, зерновий склад ТОВ «Порттрансбуд» Житомирська область, Овруцький район, с.Радчиці, вул.Шевченка, 39, прийняв на зберігання від ТОВ «Сіейчес Україна», м.Київ, вул.Іллінська, буд.8, на підставі договору складського зберігання від 27.10.2016 №49/16 відповідно до накладної зерно соняшник (3 класу) урожаю 2016 року фізичною та залікової вагою 708 160 кг., переоформлено від ТОВ «Агропродукт СП». Зерновий склад зобов`язується зберігати зерно в строк 31.05.2017 та видати ТОВ «Сіейчес Україна» згідно акту розрахунку.

Відповідно виданої 02.02.2017 ТОВ «Порттрансбуд» складської квитанції на зерно №556 від 02.02.2017 серії АЦ №678956, зерновий склад ТОВ «Порттрансбуд» Житомирська область, Овруцький район, с.Радчиці, вул.Шевченка, 39, прийняв на зберігання від ТОВ «Сіейчес Україна», м.Київ, вул.Іллінська, буд.8, на підставі договору складського зберігання від 27.10.2016 №49/16 відповідно до накладної зерно соняшник (некласне) урожаю 2016 року фізичною та залікової вагою 3 258 740 кг., переоформлено від ТОВ «Агропродукт СП». Зерновий склад зобов`язується зберігати зерно в строк 31.05.2017 та видати ТОВ «Сіейчес Україна» згідно акту розрахунку.

03.02.2017 ТОВ «Сіейчес Україна» згідно платіжного доручення №2102 перерахувало на рахунок одержувача ТОВ «Агропродукт СП» грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80 відсотків) згідно рахунку №2 від 02.02.2017 (договір 4П16Е414.НС).

У подальшому, посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» отримавши від ТОВ «Сіейчес Україна» грошові кошти на свій рахунок, не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядились ними на свій розсуд.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» отримавши безоплатно товар від ФГ «Братерське», не здійснюючи його оплату згідно умов договору на користь ФГ «Братерське», поставили його до ТОВ «Сіейчес Україна», за що отримали грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн., якими розпорядились на свій розсуд.

З метою забезпечення кримінального провадження №0000036 та запобігання можливості пошкодження, знищення, відчуження зерна соняшнику, яке фактично перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ Порттрансбуд, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/1910/17 1-кс/296/849/17 від 07.03.2017 накладено арешт на зерно соняшнику у кількості 3 966 900 тон, що зберігається на елеваторі ТОВ Порттрансбуд, за адресою: Житомирська область, Овруцький район, с. Радчиці, вул. Шевченка, 39, із позбавленням права користування та розпорядження ним, з метою запобігання його відчуження, яка направлена для виконання до ТОВ Порттрансбуд.

В ході досудового розслідування представник потерпілого ФГ «Братерське» в особі адвоката ОСОБА_9 звернувся до слідчого із письмовим клопотанням від 30.03.2017 про проведення процесуальних дій в порядку ст.220 КПК України, у тому числі про проведення огляду зернового складу ТОВ «Порттрансбуд» та зернової продукції, яка є предметом злочину із застосуванням фото-, відеозйомки.

Вказане клопотання задоволено, за виключенням застосування відеозйомки, оскільки враховуючи специфіку вказаної слідчої дії та місця її проведення, застосування фотографування є найбільш належним та достатнім додатковим способом для виявлення та фіксації відомостей, щодо встановлення обставин.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існує необхідність у проведенні огляду зерна соняшнику (3 класу) урожаю 2016 року фізичною та залікової вагою 708 160 кг., та зерна соняшнику (некласне) урожаю 2016 року фізичною та залікової вагою 3 258 740 кг., прийнятого на зберігання від ТОВ «Сіейчес Україна», що зберігається на зерновому складі ТОВ «Порттрансбуд» за адресою: Житомирська область, Овруцький район, с.Радчиці, вул.Шевченка, 39, а також огляду документації пов`язаної із обліком та зберіганням вказаного зерна соняшнику.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ч.ч.1,7 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що слідчим наведено достатніх підстав про необхідності проведення огляду приміщення огляду зерна соняшнику, що зберігається на зерновому складі ТОВ «Порттрансбуд» за адресою: Житомирська область, Овруцький район, с.Радчиці, вул.Шевченка, 39, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про проведення огляду речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчим - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України або іншим працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, як спільно, так і незалежно один від одного, на проведення огляду зерна соняшнику (3 класу) урожаю 2016 року фізичною та залікової вагою 708 160 кг., та зерна соняшнику (некласне) урожаю 2016 року фізичною та залікової вагою 3 258 740 кг., прийнятого на зберігання від ТОВ «Сіейчес Україна», що зберігається на зерновому складі ТОВ «Порттрансбуд» за адресою: Житомирська область, Овруцький район, с.Радчиці, вул. Шевченка, 39, а також огляду документації пов`язаної із обліком та зберіганням вказаного зерна соняшнику.

Строк для проведення огляду визначити 30 днів з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1