Справа №127/9019/17
Провадження №1-кс/127/3565/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,- -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що упровадженні слідчого Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00011251, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 28.04.2011 між Спільним українсько-російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна, м. Вінниця), правонаступником якого згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 14.09.2016 є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_5 ) (Кіпр, м. Лімассол) був укладений договір позики № 6, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 , як позикодавець, перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як позичальнику, позику в загальній сумі 1 954 987,00 доларів СІЛА, що підтверджується випискою по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.9.2016 за період з 01.05.2011 по 31.08.2011, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням додаткової угоди від 30.07.2012 до договору позики, укладеної між сторонами, зобов`язалось повернути отриману позику у строк не пізніше 31.12.2015, зі сплатою відсотків в розмірі 9,6% річних на суму отриманої та неповерненої позики згідно пп. (С) п. З договору позики.

В подальшому, один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , запевняв представників ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому, що до 01.06.2016 буде повернуто всі кошти, які були отримані в якості позики з відсотками, а у випадку відсутності можливості повернення коштів, буде передано нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельну ділянку, площею 0,447 га, кадастровий номер :02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час свої зобов`язання не виконали, від виконання покладених на них зобов`язань ухиляються та з метою недопущення стягнення заборгованості у судовому порядку, відчужили частину належного їм майна. Так, 16.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в іпотеку ОСОБА_7 вказані вище об`єкти. Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво на право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2956), було засвідчено договір іпотеки (серія на номер 382, виданий 16.06.2016, номер запису про іпотеку: 15011307 від 16.06.2016), згідно якого, нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельна ділянка, площею 0,447 га, кадастровий номер :02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було обтяжено.

Враховуючи викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво на право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2956), яка здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до реєстру нотаріальних дій, вчинених нею 16.06.2016, з можливостю зробити відповідні копії, оригіналу нотаріальної справи від 16.06.2016 за фактом посвідчення вищевказаним приватним нотаріусом договору іпотеки (серія на номер 382, виданий 16.06.2016, номер запису про іпотеку: 15011307 від 16.06.2016), згідно якого, нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельна ділянка, площею 0,447 га, кадастровий номер :02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було обтяжено, та усіх документів, що стосуються укладення вказаного договору, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Оскільки по даному кримінальному провадженні планується проведення ряду почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналу документів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від приватного нотаріуса, мать суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме нададуть можливість стороні обвинувачення проведення аналізу документів, шляхом подальшої перевірки достовірності їх записів, проведення ряду почеркознавчих експертиз, для встановлення всіх обставин, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини, які потребують виявлення і фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У приватного нотаріуса ОСОБА_4 знаходяться вищезазначені документи, які будь використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні. Слід зазначити, що іншими способами неможливо довести обставини, які потребують доведення за допомогою цих документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_4 , у володінні якої перебувають вказані документи.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнений до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задоволити.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що в клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вищевказаних норм кримінально процесуального закону, в матеріалах клопотання слідчий не обґрунтовує, що документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим під час розгляду клопотання жодним чином не доведено підстав, передбачених ст. 167 КПК України, для тимчасового вилучення документів та яке відношення вказані документи мають до вчиненого кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя