Справа № 191/740/17
Провадження № 1-кс/191/216/17
У Х В А Л А
іменем України
28 квітня 2017 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001705 від 04.09.2014 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001705 від «04» вересня 2014 року були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що гр. ОСОБА_5 розмістила об`яву через мережу інтернет на сайті «Сландо» про те, що продає диван.

03.09.2014 року близько 14.00 год. на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , та запитав ціну дивана. Сума в розмірі 2160 гривень його влаштувала. Чоловік сказав, що переведе грошові кошти через кредитну картку № НОМЕР_2 . Для цього ОСОБА_5 здійснила всі вимоги, які запропонував чоловік. А саме, вона пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по вул. Робочій смт.Іларіонове Синельниківського району Дніпропетровської області, та стала виконувати операції, які диктував невідомий чоловік по мобільному телефону. ОСОБА_5 зробила чотири операції. Після цього ОСОБА_5 перевірила рахунок картки № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , де виявила, що з картки зникли грошові кошти в розмірі біля 8640 гривень. Після того, як потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківську картку, абонент номеру НОМЕР_1 був вимкнутий.

Факт здійснення грошового переказу з картки гр. ОСОБА_6 підтверджується копіями чеків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , згідно яких 03.09.2014 року о 17.55 год., 17.57 год., 17.59 год. та 18.28 год. з рахунку картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на загальну суму 8640 гри.

Слідчий вважає, що встановлення інформації про грошові перекази через кредитну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , має істотне значения для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особи, які здійснювали операції з даною банківською карткою, можуть бути причетними до вчинення шахрайства, або володіти потрібною для розслідування провадження інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про стан рахунку та зняття коштів, а також всіх банківських операцій, проведених з банківським рахунком по картці НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 03.09.2014 року по 03.12.2014 року включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити ..

Надати слідчому Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , та містять інформацію про грошові перекази через кредитну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 03.09.2014 року по 03.12.2014 року включно, із зазначенням часу та адреси здійснення операції, а також фотознімки особи, яка здійснювала дані операції.

Строк дії ухвали до 28.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1