Справа № 353/808/17
Провадження № 1-кс/353/104/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2017 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: прокурора Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 2-го класу ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000210, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «08» вересня 2017 року о 10 год. 20 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 30.08.2017 року по 31.08.2017 року, інформацію про відкриття вказаного рахунку з значенням прізвища, ім`я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживаня/реєстрації, а також інформацію на який рахунок проводився перерахунок коштів та інформацію про відкриття вказаного рахунку з значенням прізвища, ім`я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера копії паспортних даних та адреси проживання/реєстрації, та де саме проводилось зняття коштів із карткових рахунків із наданням фото- (відео-) фіксації особи.

У клопотанні слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 зазначила, що 30.08.2017 року в м.Тлумач Івано-Франківської області, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 2970 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

Слідчим відділенням Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНПУ Країни в Івано-Франківській області в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який вказав, що 30.08.2017 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про те, що продається станок форматно розкрійний. Після цього зателефонував на номер, який був вказаний у оголошенні, а саме: НОМЕР_2 .

В ході телефонної розмови чоловік, який розмовляв з потерпілим представився ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_5 домовився із ним, що його знайомий під`їде по АДРЕСА_3 для того, щоб подивитись на товар та перевірити його справність. Продавець погодився на пропозицію. Зустріч повинна була відбутись 03 вересня 2017 року.

Однак, продавець сказав, щоб товар почекав до неділі йому потрібен аванс у сумі 500,0 гривень. На що потерпілий погодився та перерахував 500,0 гривень у терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 . В той же день, після того, як він перерахував грошові кошти до нього зателефонував продавець ОСОБА_6 та запропонував придбати шліфувальну машинку. На наступний день ОСОБА_5 за вказану шліфувальну машинку перерахував грошові кошти у сумі 1200,0 гривень на номер картки НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 . Далі продавець ОСОБА_6 зателефонував і повідомив, що йому ще потрібні кошти у сумі 1270,0 гривень як завдаток за вказаний станок.

Потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 1270,0 гривень на номер картки НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Через деякий час він зателефонував знову з номера : НОМЕР_3 та сказав, що 03 вересня 2017 року буде чекати товариша ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 , а також повідомив, що якщо його мобільний номер, з якого він телефонував раніше, не буде відповідати, то можна зателефонувати на мобільний номер НОМЕР_3 . Всього потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 2970,0 гривень на номер картки НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

03 вересня 2017 року товариш ОСОБА_5 , який поїхав на АДРЕСА_3 зателефонував потерпілому і сказав, що за вказаною адресою проживає пожила жінка, продавця ОСОБА_6 тут немає. ОСОБА_5 зателефонував на мобільні номера: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , однак надані номера телефонів не відповідають.

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000210 від 03 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять інформацію про персональні дані особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а також інформацію про рух коштів за даним рахунком, слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, є необхідними для ідентифікації особи, якій належить банківський рахунок та встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, хоча був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор довів, що документи зазначені в клопотанні, в тому числі документи, які містять інформацію про персональні дані особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , а також інформацію про рух коштів за даним рахунком, самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до кримінальних правопорушень, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 30.08.2017 року по 31.08.2017 року, інформацію про відкриття вказаного рахунку з значенням прізвища, ім`я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживаня/реєстрації, а також інформацію на який рахунок проводився перерахунок коштів та інформацію про відкриття вказаного рахунку з значенням прізвища, ім`я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера копії паспортних даних та адреси проживання/реєстрації, та де саме проводилось зняття коштів із карткових рахунків із наданням фото- (відео-) фіксації особи, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівником Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1