печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Харківському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) та в Столичній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представники Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Столичної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України. Слідчий зазначив, що підчас досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюдокументів про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 зберігаються в приміщеннях Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) та в Столичній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в приміщеннях Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) та в Столичній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1