печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, -
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в кримінальному провадженні за № №0000804 від 07.07.2015р. в рамках якого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.04.2016р. накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти - а саме :5 упаковок грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 500 штук в загальній сумі 50 000 доларів США, 11 грошових купюр номіналом по 100 доларів США в загальній сумі 1100 доларів США, 37 грошових купюр номіналом по 20 доларів США в загальній сумі 740 доларів США, 15 грошових купюр номіналом по 50 доларів США в загальній сумі 750 доларів США, 3 купюри по 10 доларів США в загальній сумі 30 доларів США, 7 купюр по 1 долару США ( 7 доларів США), 72 грошові купюри номіналом по 100 Євро ( 7200 Євро), 19 грошових купюр номіналом по 50 Євро (950 Євро), 100 грошових купюр номіналом по 20 Євро (2000 Євро), 1 грошова купюра номіналом 20 Євро в загальній сумі 52 677 доларів США та 11 220 Євро, пластикові банківські картки: - «Приват Банк» НОМЕР_1 ; «Приват Банк» НОМЕР_2 ; «Діамант Банк» НОМЕР_3 ; «Діамант Банк» НОМЕР_4 ; «Банк Південний» НОМЕР_5 ; «Ощад Банк» НОМЕР_6 , копії паспортів та ідентифікаційних номерів ( ІПН) громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всього на 10 аркушах, 6 картонних карток з написами 7770 Євро, 7600 Євро, «Пат АКБ «Капітал» 10880 Євро, 500 гривень з рукописним текстом на звороті, 500 гривень з рукописним текстом та з надписом «Банк Надра», мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон IPhone 6 S з лицевої сторони білого кольору, MODEL A1688 IC 579C-E 2946A, ноутбуки Mac Book Pro в кількості 3 штуки сірого кольору ( Serial N80167MTAGZ, Serial C02M452S FH01, Serial C17N HF9QG085, переносний носій інформації «Transcend» 1 Тb фіолетового кольору, 2 зарядні пристрої марки «Apple», сім карту мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 , аркуш формату А3 зі схемою, на якій зображено назви банківських установ, 3 аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом, одну візитницю з написом «Аваль» з візитними картками, три візитниці червоного кольору з написом «CARDS», одну візитницю з написом «CARDS» сірого кольору, у яких містяться візитні картки, заяви на переказ грошових коштів «Western Union» в кількості 25 штук та заяви на переказ грошових коштів «Money Gram» в кількості 145 штук,паперовий конверт з написом «Центральна філія ПрАТ УФГ», пеперові листочки з рукописним текстом в кількості 45 штук. Договір № 146/1 від 13.11.2014 «Про користування індивідуальним сейфом» на 3 аркушах та договір № 1/1-Ф від 25.04.2015 «На послуги з інкасації фізичної особи» на 5 аркушах разом з додатком, довідки «Партнер Банк» у кількості 2 штуки по одному аркушу кожна та виписки по особовому рахунку ПАТ «Конверс Банк» на 3 аркушах, які вилучено під час проведення обшуку 29.04.2016 за місцем проживання ОСОБА_5 . Посилається на те, що арешт накладено необґрунтовано і в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судовому засіданні представив суду прийняту 04.08.2016р. ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №755/12027/16-к за заявою ОСОБА_9 про скасування арешту грошових коштів у сумі 200 000 доларів США, накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.04.2016р. у кримінальному провадженні № 757/20929/16-к, вилучених в ході обшуку 29.04.2016р. за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого зазначене майно було вилучено.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, представлені слідчим копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим управління прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000804 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДФС в м. Києві.
Матеріалами, якими обґрунтовується клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.04.2016р. накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти - 5 упаковок грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 500 штук в загальній сумі 50 000 доларів США, 11 грошових купюр номіналом по 100 доларів США в загальній сумі 1100 доларів США, 37 грошових купюр номіналом по 20 доларів США в загальній сумі 740 доларів США, 15 грошових купюр номіналом по 50 доларів США в загальній сумі 750 доларів США, 3 купюри по 10 доларів США в загальній сумі 30 доларів США, 7 купюр по 1 долару США ( 7 доларів США), 72 грошові купюри номіналом по 100 Євро ( 7200 Євро), 19 грошових купюр номіналом по 50 Євро (950 Євро), 100 грошових купюр номіналом по 20 Євро (2000 Євро), 1 грошова купюра номіналом 20 Євро в загальній сумі 52 677 доларів США та 11 220 Євро, пластикові банківські картки: - «Приват Банк» НОМЕР_1 ; «Приват Банк» НОМЕР_2 ; «Діамант Банк» НОМЕР_3 ; «Діамант Банк» НОМЕР_4 ; «Банк Південний» НОМЕР_5 ; «Ощад Банк» НОМЕР_6 , копії паспортів та ідентифікаційних номерів ( ІПН) громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всього на 10 аркушах, 6 картонних карток з написами 7770 Євро, 7600 Євро, «Пат АКБ «Капітал» 10880 Євро, 500 гривень з рукописним текстом на звороті, 500 гривень з рукописним текстом та з надписом «Банк Надра», мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон IPhone 6 S з лицевої сторони білого кольору, MODEL A1688 IC 579C-E 2946A, ноутбуки Mac Book Pro в кількості 3 штуки сірого кольору ( Serial N80167MTAGZ, Serial C02M452S FH01, Serial C17N HF9QG085, переносний носій інформації «Transcend» 1 Тb фіолетового кольору, 2 зарядні пристрої марки «Apple», сім карту мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 , аркуш формату А3 зі схемою, на якій зображено назви банківських установ, 3 аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом, одну візитницю з написом «Аваль» з візитними картками, три візитниці червоного кольору з написом «CARDS», одну візитницю з написом «CARDS» сірого кольору, у яких містяться візитні картки, заяви на переказ грошових коштів «Western Union» в кількості 25 штук та заяви на переказ грошових коштів «Money Gram» в кількості 145 штук,паперовий конверт з написом «Центральна філія ПрАТ УФГ», пеперові листочки з рукописним текстом в кількості 45 штук. Договір № 146/1 від 13.11.2014 «Про користування індивідуальним сейфом» на 3 аркушах та договір № 1/1-Ф від 25.04.2015 «На послуги з інкасації фізичної особи» на 5 аркушах разом з додатком, довідки «Партнер Банк» у кількості 2 штуки по одному аркушу кожна та виписки по особовому рахунку ПАТ «Конверс Банк» на 3 аркушах, які вилучено під час проведення обшуку 29.04.2016 за місцем мешкання ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000804 від 07.07.2015.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддане обґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальномупровадженніабозастосуваннящодоньогоспеціальноїконфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Підстави та порядок накладення арешту під час кримінального провадження регулюється главою 17 «Арешт майна» КПК України.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, встановлено, що зазначений арешт грошових коштів скасований ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 04.08.2016р. у кримінальному провадженні №755/12027/16-к, а відтак предмету розгляду у даному кримінального не має.
Виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначеного ст.ст. 7, 22, 26 КПК України, не вбачаючи підстав для задоволення клопотання, керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, а саме: грошові кошти - 5 упаковок грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 500 штук в загальній сумі 50 000 доларів США, 11 грошових купюр номіналом по 100 доларів США в загальній сумі 1100 доларів США, 37 грошових купюр номіналом по 20 доларів США в загальній сумі 740 доларів США, 15 грошових купюр номіналом по 50 доларів США в загальній сумі 750 доларів США, 3 купюри по 10 доларів США в загальній сумі 30 доларів США, 7 купюр по 1 долару США ( 7 доларів США), 72 грошові купюри номіналом по 100 Євро ( 7200 Євро), 19 грошових купюр номіналом по 50 Євро (950 Євро), 100 грошових купюр номіналом по 20 Євро (2000 Євро), 1 грошова купюра номіналом 20 Євро в загальній сумі 52 677 доларів США та 11 220 Євро, пластикові банківські картки: - «Приват Банк» НОМЕР_1 ; «Приват Банк» НОМЕР_2 ; «Діамант Банк» НОМЕР_3 ; «Діамант Банк» НОМЕР_4 ; «Банк Південний» НОМЕР_5 ; «Ощад Банк» НОМЕР_6 , копії паспортів та ідентифікаційних номерів ( ІПН) громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всього на 10 аркушах, 6 картонних карток з написами 7770 Євро, 7600 Євро, «Пат АКБ «Капітал» 10880 Євро, 500 гривень з рукописним текстом на звороті, 500 гривень з рукописним текстом та з надписом «Банк Надра», мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон IPhone 6 S з лицевої сторони білого кольору, MODEL A1688 IC 579C-E 2946A, ноутбуки Mac Book Pro в кількості 3 штуки сірого кольору ( Serial N80167MTAGZ, Serial C02M452S FH01, Serial C17N HF9QG085, переносний носій інформації «Transcend» 1 Тb фіолетового кольору, 2 зарядні пристрої марки «Apple», сім карту мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 , аркуш формату А3 зі схемою, на якій зображено назви банківських установ, 3 аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом, одну візитницю з написом «Аваль» з візитними картками, три візитниці червоного кольору з написом «CARDS», одну візитницю з написом «CARDS» сірого кольору, у яких містяться візитні картки, заяви на переказ грошових коштів «Western Union» в кількості 25 штук та заяви на переказ грошових коштів «Money Gram» в кількості 145 штук,паперовий конверт з написом «Центральна філія ПрАТ УФГ», пеперові листочки з рукописним текстом в кількості 45 штук. Договір № 146/1 від 13.11.2014 «Про користування індивідуальним сейфом» на 3 аркушах та договір № 1/1-Ф від 25.04.2015 «На послуги з інкасації фізичної особи» на 5 аркушах разом з додатком, довідки «Партнер Банк» у кількості 2 штуки по одному аркушу кожна та виписки по особовому рахунку ПАТ «Конверс Банк» на 3 аркушах, які вилучено під час проведення обшуку 29.04.2016 за місцем проживання ОСОБА_5 , накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.04.2016р. у кримінальному провадженні № 757/20929/16-к, залишити без задоволення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1