Справа № 591/1144/17
Провадження № 1-кс/591/1260/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 07.04.2017, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах тощо.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 08.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на виробничих потужностях ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) в порушення вимог ДСтУ із сировини невідомого походження, без відповідних дозвільних документів (сертифікатів, дозволів та ліцензій) виготовляються спиртовмісткі рідини та настоянки. Виготовлена таким чином продукція ПП « ОСОБА_4 » розповсюджується через мережі аптечних закладів України.

Окрім цього, досліджуються дані, які вказують на те, що керівництво ПП « ОСОБА_4 », шляхом укладання фіктивних договорів з реалізації виробленої продукції фірмам з ознаками фіктивності, проводить ряд безтоварних операцій, що в кінцевому результаті дає можливість керівництву ПП « ОСОБА_4 » незаконно отримувати відшкодування ПДВ..

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому клопотання про надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 07.04.2017, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах тощо.

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1