Справа № 200/6834/17
Провадження №1-кс/200/4087/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню 0000663 від 27.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступили в попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени організованої групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено організовану групу у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В ході допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено, що вищевказані потерпілі у різний час та у різний період, після укладання договорів про надання послуг з вищевказаними підприємствами, будучи введені в оману співробітниками вказаних підприємств отримували в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,споживчі кредити для придбання товарів та кредити готівкою. Після чого, вищевказані члени організованої групи заволодівали товарами та грошима за дані товари використовуючи різні злочинні способи, такі як шахрайство та грабіж.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані потерпілі укладали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні договори, а саме:

1. ОСОБА_7 кредитний договір № Р29.417.70177 від 21.03.2016 року;

2. ОСОБА_8 кредитний договір № Z20.217.72053 від 29.07.2016 року;

3. ОСОБА_9 кредитний договір № Z70.217.72410 від 17.11.2016 року;

4. ОСОБА_10 - №Z60.288.70623 від 18.11.2016 року

Крім того, в ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що останній укладав вищезазначений кредитний договір в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та отримував картку вказаного банку з якої і знімав кредитні кошти. Таким чином необхідно встановити шляхом отримання тимчасового доступу чи є будь-які договори між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу кредитів між вказаними фінансовими установами.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та до інформації як в електронному так і в паперовому вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та /або слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме:

?до завіреної копії кредитного договору № Z70.217.72410 від 17.11.2016 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 з усіма додатками до нього;

?до документів про отримання готівки потерпілою ОСОБА_9 по вказаному договору, у сумі 13 000 гривень в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням інформації про осіб, які отримали вказані грошові кошти з наданням документів, які засвідчують отримання грошових коштів в касі (чеки, відомості та ін);

?до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_12 за договором № Z70.217.72410 від 17.11.2016 року з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_9 по кредитному договору № Z70.217.72410 від 17.11.2016 року на теперішній час.

?до завірених копій кредитного договору № Z20.217.72053 від 29.07.2016 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 з копіями всіх додатків до нього;

?до документів про отримання готівки потерпілою ОСОБА_8 по договору № Z20.217.72053 від 29.07.2016 року, в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням інформації про осіб, які отримали вказані грошові кошти з наданням документів, які засвідчують отримання грошових коштів в касі (чеки, відомості та ін);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_8 по договору № Z20.217.72053 від 29.07.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.07.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку.

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № Z20.217.72053 від 29.07.2016 року на теперішній час;

?до завірених копій кредитного договору № Р29.417.70177 від 21.03.2016 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 з копіями всіх додатків до нього;

?до інформації про працівника банку (посада, П.І.Б., дата народження, місце проживання, контактний телефон), яка оформлювала кредитний договір № Р29.417.70177 від 21.03.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ,;

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 по договору Р29.417.70177 від 21.03.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 21.03.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку.

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору Р29.417.70177 від 21.03.2016 року на теперішній час;

?до завірених копій правочину між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу кредитів між вказаними фінансовими установами;

?до завірених копій кредитного договору №Z60.288.70623 від 18.11.2016 року з усіма додатками до нього;

?до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку який вказаний у вказаному договорі на ім`я ОСОБА_10 , для сплати кредиту по вказаному договору з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку, про рахунки контрагентів на рахунки яких переводилися кошти з вказаних рахунків та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком за період часу з 18.11.2016 року по теперішній час;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_10 по кредитному договору № від 05.11.2016 року на теперішній час;

?до інформації про П.І.Б., місце проживання, контактного телефону посадової особи, яка діючи від імені банку оформлювала для потерпілого ОСОБА_10 кредитний договір №Z60.288.70623 від 18.11.2016 року,

з подальшим вилученням вищевказаних документів, як у електронному так і в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 24 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1