Справа № 685/1211/17
Провадження № 1-кс/685/158/17
УХВАЛА

іменем України

09 серпня 2017 року смт.Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, погоджене з прокурором групи прокурорів, про тимчасовий доступ до речей та надання можливості їх вилучити по кримінальному провадженні №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 13.01.2017 року за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем бюджетних коштів за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2016 року

по листопад 2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи

умисно та зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою

групою осіб спільно із ФОП ОСОБА_4 незаконно привласнили бюджетні кошти, які були виділені для проведення капітального та поточного ремонту доріг у смт. Теофіполь. Згідно зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що всі без виключення ремонтні роботи що поточному та капітальному ремонту доріг, а також грейдеруванню доріг у смт. Теофіполь виконував ФОП ОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок якого перераховувались грошові кошти. Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 №1135 від 21.10.2016 на звернення ОСОБА_5 у 2016 році ФОП ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти для виконання поточного ямкового та капітального ремонту доріг смт. Теофіполя на загальну суму 2 380 683 грн. Згідно інформації, яку отримано із офіційного порталу публічних фінансів України встановлено, що сума, яка зазначена у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит ОСОБА_5 відрізняється із сумою, яка була перерахована ФОП ОСОБА_4 , а саме згідно даних вищевказаного офіційного порталу всього ФОП ОСОБА_4 за виконані роботи на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 2 630 721 грн. 14 коп. Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано зайві грошові кошти в сумі 250 038 грн. 14 коп. в період з 01.04.2016 по 30.11.2016 на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 ). З метою підтвердження та встановлення суми надмірно перерахованих коштів виникла необхідність в отриманні інформації та завірених копій підтверджуючих документів про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 за період з 01.04.2016 по 30.11.2016, а саме:

- номери рахунків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 ), документів про їх відкриття;

- інформацію та документи про перерахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) на рахунки ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 ), документи про нарахування коштів на рахунки ОСОБА_4 ;

- інформацію та документи про суми коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ОСОБА_4 , призначених до видачі;

- інформацію та документи про зняття або інше використання ОСОБА_4 коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ОСОБА_4 , призначених до видачі.

У зв`язку з тим, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, іншим способом, окрім отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримати вказану інформацію, неможливо, тому просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника банку .

Вислухавши пояснення слідчого СВ Теофіпольського РВ УМВСУ, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 13.01.2017 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000014, згідно якого посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб спільно із ФОП ОСОБА_4 незаконно привласнили бюджетні кошти, які були виділені для проведення капітального та поточного ремонту доріг у смт. Теофіполь. Правова кваліфікація вчиненого ч.3 ст.191 КК України

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні - наявність чи відсутність вини посадових осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст 191 КК України неможливо без отримання права тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

п о с т а н о в и в :

дати слідчим Теофіпольського відділення поліції ГУНП в Хмельницькій області:

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

та за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції ГУНП в Хмельницькій області:

- капітану поліції ОСОБА_9 ;

- капітану поліції ОСОБА_10 ;

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації та завірених копій підтверджуючих документів про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 за період з 01.04.2016 по 30.11.2016, а саме:

-номери рахунків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 ), документів про їх відкриття;

- інформацію та документи про перерахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) на рахунки ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 ), документи про нарахування коштів на рахунки ОСОБА_4 ;

- інформацію та документи про суми коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ОСОБА_4 , призначених до видачі;

інформацію та документи про зняття або інше використання ОСОБА_4 коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ОСОБА_4 , призначених до видачі, в тому числі адреси банків чи відділення банків, через які знімалися грошові кошти з банківських рахунків із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даними рахунками,

яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали до 09.09.2017 року.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя