УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000012 від 04.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про у кримінальному провадженні № 0000012 від 04.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштів які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), що належить ТОВ «Корк-Стайл і К» ().
На обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР Офісу ВПП ДФС перебуває кримінальне провадження №0000012, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Айсберг-Фіш» (), ТОВ «Уно-Фіш» (), ТОВ «У.Т.К.-Груп» () в період з січня по грудень 2016 року в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будторг Опт» (), ТОВ «Металобудсервіс» (), ТОВ «Велсіт Інвест» (), ТОВ «Веста Грант» (), ПП «Вектор СТ» (), ТОВ «Агро промбуд» (код 40506337), ТОВ «Велсіт інвест» (), ТОВ «Веста Грант» (), ТОВ «Пром технолоджи (), ТОВ «Корк-Стайл і К» (), ПП «Ювема» (), які мають ознаки «ризиковості», щодо постачання в адресу останніх морепродуктів, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 149 500,68 грн.
Крім того встановлено, що ТОВ «Корк-Стайл і К» () ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, місто Львів, вулиця Наливайка, 6) відкрито рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980).
Грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, власником яких являється ТОВ «Корк-Стайл і К» (), використовуються для фінансування кримінального правопорушення та / або як винагорода за його вчинення.
З метою припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), що належить ТОВ «Корк-Стайл і К» ().
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали доводи клопотання, просили клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчим здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000012 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, що підтверджується даними внесеними до ЄРДР.
При цьому в ЄРДР внесені дані за ознаками вчинення злочину за ч.3 ст.212 КК України відносно службових осіб ТОВ «Айсберг-Фіш», ТОВ «Уно-Фіш», ТОВ «У.Т.К.-Груп».
Разом з тим, дані щодоТОВ «Корк-Стайл і К» є неконкретними, носять загальний характер, не містять даних, які б вказували на ознаки злочину щодо вчинення службовими особами цього підприємства ознак злочину за ч.3 ст.212 КК України.
У відповідності до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
За таких обставин доводи клопотання є незаконними а необґрунтованими, а тому не підлягають задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 про арешт майна - грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), що належить ТОВ «Корк-Стайл і К» ().
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: