Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/2532/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на речі та документи, які належать ОСОБА_4 , виявлені та вилучені в ході обшуку автомобіля ДеоЛанос , д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме:

1. п`ять аркушів паперу формату А4, на яких міститься друкований текст, який починається « ОСОБА_6 . Період…» та закінчується: «Итого 124584, 95 372661,66», також на вказаних аркушах паперу міститься рукописний текст, виконаний чорнилом синього кольору.

2. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст, який починається «Обновить пост ройка…» та завершується «13007,00 Z»;

3. п`ять аркушів паперу-бланків накладних, на яких міститься рукописний текст;

4. накладна № 79 від 02.03.2017 з друкованим текстом;

5. квитанції № 10В433130, № 10В433385;

6. видаткова накладна № 2700 від 02.03.2017;

7. прихідна накладна №166 від 02.0.2017;

8. два аркуші паперу, які озаглавлені «Ведомости по взаиморасчету с контрагентами»;

9. три аркуші паперу, які озаглавлені «ТОВ ВП «Каховськіковбаси»;

10. товарно-транспортна накладна № Р-00011149 від 02.02.2017 з додатками всього на 3 арк.;

11. аркуш паперу, який озаглавлений «Поставщик…»;

12. товарна накладна № 3404034, на 1 арк.;

13. три аркуші паперу, які озаглавлені ПАТ «Миронівські Хлібопродукти»;

14. аркуш паперу з друкованим текстом, який починається «от 27.02.2017» та закінчується «55,27»;

15. видаткова накладна № ФЛП-00г187 від 01.03.2017 на 1 арк.;

16. копії паспортів якості № 2640, № 3241, на 2 арк.;

17. блокнот в обкладенці зеленого кольору з відтиском «2017» « ОСОБА_7 », на аркушах якого міститься рукописний текст;

18. мобільний телефон SONY ІМЕІ1: НОМЕР_2 та ІМЕІ2: НОМЕР_3 у корпусі чорного кольору з сім-картою «Vodofon» № НОМЕР_4 та «Київстар» № НОМЕР_5 ;

19. накладні, у кількості 11 шт.;

20. грошові кошти номіналом: 100 грн. у кількості 271 купюра, 200 грн. у кількості 70 купюр, 500 грн. у кількості 3 купюри, 50 грн. у кількості 39 купюр.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м. Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_8 , разом із громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактичномешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_8 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_8 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ., фактично проживаюча в АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 ).

При цьому, громадянка ОСОБА_8 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 0000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на даний час знаходиться на розгляді в суді в порядку спеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_11 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_12 та ОСОБА_9 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_8

02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук офісних приміщень промислової бази за адресою: Запорізька область, вул.. Фінальна, 1, яка використовується ОСОБА_9 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Смарт Торг», ТОВ «Ізобіліє Груп». У ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме:

1. п`ять аркушів паперу формату А4, на яких міститься друкований текст, який починається « ОСОБА_6 . Період…» та закінчується: «Итого 124584, 95 372661,66», також на вказаних аркушах паперу міститься рукописний текст, виконаний чорнилом синього кольору.

2. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст, який починається «Обновить пост ройка…» та завершується «13007,00 Z»;

3. п`ять аркушів паперу-бланків накладних, на яких міститься рукописний текст;

4. накладна № 79 від 02.03.2017 з друкованим текстом;

5. квитанції № 10В433130, № 10В433385;

6. видаткова накладна № 2700 від 02.03.2017;

7. прихідна накладна №166 від 02.0.2017;

8. два аркуші паперу, які озаглавлені «Ведомости по взаиморасчету с контрагентами»;

9. три аркуші паперу, які озаглавлені «ТОВ ВП «Каховські ковбаси»;

10. товарно-транспортна накладна № Р-00011149 від 02.02.2017 з додатками всього на 3 арк.;

11. аркуш паперу, який озаглавлений «Поставщик…»;

12. товарна накладна № 3404034, на 1 арк.;

13. три аркуші паперу, які озаглавлені ПАТ «Миронівські Хлібопродукти»;

14. аркуш паперу з друкованим текстом, який починається «от 27.02.2017» та закінчується «55,27»;

15. видаткова накладна № ФЛП-00г187 від 01.03.2017 на 1 арк.;

16. копії паспортів якості № 2640, № 3241, на 2 арк.;

17. блокнот в обкладенці зеленого кольору з відтиском «2017» « ОСОБА_7 », на аркушах якого міститься рукописний текст;

18. мобільний телефонSONYІМЕІ1: НОМЕР_2 та ІМЕІ2: НОМЕР_3 у корпусі чорного кольору з сім-картою «Vodofon» № НОМЕР_4 та «Київстар» № НОМЕР_5 ;

19. накладні, у кількості 11 шт.;

20. грошові кошти номіналом: 100 грн. у кількості 271 купюра, 200 грн. у кількості 70 купюр, 500 грн. у кількості 3 купюри, 50 грн. у кількості 39 купюр.

02.03.2017 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000032, про що винесено відповідну постанову.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000032, з метою збереження речових доказів,а також те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які належать ОСОБА_4 , виявлені та вилучені в ході обшуку автомобіля Део Ланос , д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме:

1. п`ять аркушів паперу формату А4, на яких міститься друкований текст, який починається « ОСОБА_6 . Період…» та закінчується: «Итого 124584, 95 372661,66», також на вказаних аркушах паперу міститься рукописний текст, виконаний чорнилом синього кольору.

2. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст, який починається «Обновить пост ройка…» та завершується «13007,00 Z»;

3. п`ять аркушів паперу-бланків накладних, на яких міститься рукописний текст;

4. накладна № 79 від 02.03.2017 з друкованим текстом;

5. квитанції № 10В433130, № 10В433385;

6. видаткова накладна № 2700 від 02.03.2017;

7. прихідна накладна №166 від 02.0.2017;

8. два аркуші паперу, які озаглавлені «Ведомости по взаиморасчету с контрагентами»;

9. три аркуші паперу, які озаглавлені «ТОВ ВП «Каховськіковбаси»;

10. товарно-транспортна накладна № Р-00011149 від 02.02.2017 з додатками всього на 3 арк.;

11. аркуш паперу, який озаглавлений «Поставщик…»;

12. товарна накладна № 3404034, на 1 арк.;

13. три аркуші паперу, які озаглавлені ПАТ «Миронівські Хлібопродукти»;

14. аркуш паперу з друкованим текстом, який починається «от 27.02.2017» та закінчується «55,27»;

15. видаткова накладна № ФЛП-00г187 від 01.03.2017 на 1 арк.;

16. копії паспортів якості № 2640, № 3241, на 2 арк.;

17. блокнот в обкладенці зеленого кольору з відтиском «2017» « ОСОБА_7 », на аркушах якого міститься рукописний текст;

18. мобільний телефон SONY ІМЕІ1: НОМЕР_2 та ІМЕІ2: НОМЕР_3 у корпусі чорного кольору з сім-картою «Vodofon» № НОМЕР_4 та «Київстар» № НОМЕР_5 ;

19. накладні, у кількості 11 шт.;

20. грошові кошти номіналом: 100 грн. у кількості 271 купюра, 200 грн. у кількості 70 купюр, 500 грн. у кількості 3 купюри, 50 грн. у кількості 39 купюр.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1