н/п 1-кс/766/7972/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 07.07.2017 за фактом укладення фіктивних договорів та привласнення майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2015 по 01.07.2017шляхом укладення фіктивних угод привласнив зерно пшениці і кукурудзи, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 2489, 8 тис.грн.
Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- документи, які підтверджують фактичну купівлю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальних цінностей у 2015-2017 роках у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо;
- документи, які підтверджують продаж ТМЦ, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у 2015-2017 роках в подальшому контрагентам-покупцям: договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо.
У вказаних документах містяться відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків державному бюджету України і які є доказами у кримінальному провадженні.
Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.
Іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,які перебувають у володінні (розпорядженні)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- документи, які підтверджують фактичну купівлю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальних цінностей у 2015-2017 роках у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо;
- документи, які підтверджують продаж ТМЦ, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у 2015-2017 роках в подальшому контрагентам-покупцям: договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо.
Встановити строк дії ухвали до 27.08.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя