АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2385/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

власника майна ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, представника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 березня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку помешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - копію грошового чека ТОВ «Інтерком Юг», серія ЛД 5835507, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_1 (на суму 299100,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Креола Інвест», серія ЛД 1851810, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_2 (на суму 290000,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Манолліс», серія ЛД 5835610, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_3 (на суму 294800,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Стандарт Фінанс Групп», серія ЛД 6500347, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_4 (на суму 295000,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Трилоджик», серія ЛД 7829858, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_5 (на суму 299300,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Авернір`с», серія ЛД 3180669, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_6 (на суму 298900,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ПП «Бізнес Транс», серія ЛД 8491101, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_7 (на суму 295000,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 1265_37 (на суму 8000,00 гривень, отримувач ОСОБА_10 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015року № 985_30 (на суму 299900,00 гривень, отримувач ОСОБА_11 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_7 (на суму 299000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_12 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_9 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_13 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_17 (на суму 298500,00 гривень, отримувач ОСОБА_14 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_24 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_15 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_16 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_16 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_25 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_8 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_18 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_22 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_19 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_21 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_20 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_11 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_21 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_13 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_22 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_27 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_20 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_24 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_26 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_25 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_23 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_10 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_27 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_15 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_28 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_4 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_3 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_6 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_2 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_32 ), на 1 арк.; - копіюзаяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_14 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_33 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_18 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_34 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_5 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_49 (на суму 27000,00 гривень, отримувач ОСОБА_36 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 795_2 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_37 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_6 (на загальну суму 45710,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_7 (на загальну суму 45000,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ), на 1 арк.; - квитанцію від 14 серпня 2015 року № 985_6 (на загальну суму 53000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ), на 1 арк.; - квитанцію від 14 серпня 2015 року № 985_5 (на загальну суму 33000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - квитанцію від 18 вересня 2015 року № 311_2 (на загальну суму 150000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 18 вересня 2015 року № 311_1 (на загальну суму 145000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 23 вересня 2015 року № 985_1 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_15 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - квитанцію від 23 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 148000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_8 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 55000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_1 (на загальну суму 200000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_4 (на загальну суму 49900,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_17 (на загальну суму 199000,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 199000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_11 (на загальну суму 195000,00 гривень, отримувач ОСОБА_12 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_3 (на загальну суму 44926,84 гривень, отримувач ОСОБА_38 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_4 (на загальну суму 198000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ), на 1 арк.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подала в інтересах ОСОБА_6 апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без повідомлення ОСОБА_6 , а про ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 березня 2017 року представник останнього дізналася лише 13 квітня 2017 року під час ознайомлення з матеріалами провадження.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що старший слідчий в клопотанні і слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі належним чином не обґрунтували необхідність та правомірність вилучення документів, на які не було прямо вказано в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів від 08 лютого 2017 року, при цьому запевняючи, що вилучені документи стосуються фінансових операцій юридичних та фізичних осіб, які не фігурують у матеріалах кримінального провадження № 0000974. Також представник ОСОБА_7 звертає увагу, що тимчасово вилучені документи були передані ОСОБА_6 , як адвокату, його клієнтом за актом прийняття-передачі документів у зв`язку із наданням адвокатських послуг відповідно до договору про надання адвокатських послуг.

Крім того, представник вказує, що клопотання про арешт майна від 06 березня 2017 року, яке подане старшим слідчим ОСОБА_8 , було складене з численними неточностями та помилками, обґрунтоване неналежними доказами, а також подано на розгляд слідчого судді лише 06 березня 2017 року, тобто з пропуском строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання йому було завчасно належним чином повідомлено. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна та його представника, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого суддіпредставник ОСОБА_7 не пропустила, а її апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до матеріалів судового провадження, клопотання старшого слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 07 березня 2017 року без виклику ОСОБА_6 . Лише 13 квітня 2017 року представник останнього адвокат ОСОБА_7 дізналася та ознайомилася з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 березня 2017 року, а 14 квітня 2017 року цей представник направила поштою до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таким чином, представник ОСОБА_7 не пропустила п`ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, в провадженні Головного слідчого управління НП України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974 від 05 листопада 2015 року за фактом розтрати коштів ПАТ «Юніон Стандард Банк», вчиненого службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в 2015 році службові особи ПАТ «Юніон Стандард Банк», використовуючи своє службове становище, привласнили кошти цього банку шляхом видачі завідомо невигідних кредитів пов`язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, а саме: - ТОВ «Кепітайл Стайл» за договором про відкриття кредитної лінії від 25 серпня 2015 року № 64/08-15 в період з 25 серпня по 22 вересня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 48 млн. гривень; - ТОВ «Нові Технології Світла» за договором про відкриття кредитної лінії від 15 липня 2015 року № 53/07-15 15 липня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 50 млн. гривень; - ПАТ «Альфа Інвест» за договором про відкриття кредитної лінії від 06 лютого 2015 року № 07/02-15 09 лютого 2015 року надано кредитні кошти в сумі 50 млн. гривень; - ТОВ «Інтерком Юг» за договором про відкриття кредитної лінії від 26 червня 2015 року № 47/06-15 в період з 26 червня по 21 вересня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 49,3 млн. гривень; - ТОВ «Інфокредит Україна» за договором про надання кредиту від 24 лютого 2014 року № 9/02-14 надано кредитні кошти в сумі 271,5 тис. гривень, за договором про відкриття кредитної лінії від 28 липня 2015 року № 56/07-15 28 липня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 40 млн. гривень; - ТОВ «Мульти Трейд» () за договором про відкриття кредитної лінії від 29 липня 2015 року № 58/07-15 в період з 29 липня по 18 серпня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 50 млн. гривень; - ТОВ «Ол Компані» за договором про відкриття кредитної лінії від 30 червня 2015 року № 49/06-15 надано 30 червня 2015 року кредитні кошти в сумі 50 млн. гривень; - ТОВ «Есельт» за договором про відкриття кредитної лінії від 29 травня 2015 року № 32/05-15 надано кредитні кошти в сумі 40 млн. гривень; - ТОВ «Тезаурус Інфо» за договором про відкриття кредитної лінії від 19 червня 2015 року № 37/06-15 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. гривень; - ТОВ «Екселенд-С» за договором про відкриття кредитної лінії від 20 квітня 2015 року № 28/04-15 в період з 30 квітня 2015 року по 22 травня 2015 року

надано кредитні кошти в сумі 49 млн. гривень; - ТОВ «Квотербек» за договором про відкриття кредитної лінії від 18 червня 2015 року №36/06-15 18 червня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 45 млн. гривень.

Таким чином, службовими особами банку привласнено кошти на суму 521571500 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

05 березня 2017 року, як вказано в клопотанні старшого слідчого, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 лютого 2017 року було проведено обшук за місцем проживання колишнього члена спостережної ради ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до протоколу обшуку це мало місце 03 березня 2017 року).

Під час проведення цього обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено документи, які відображають рух коштів, зокрема, проведення операцій з готівкою у ПАТ «Юніон Стандард Банк», а саме: - копію грошового чека ТОВ «Інтерком Юг», серія ЛД 5835507, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_1 (на суму 299100,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Креола Інвест», серія ЛД 1851810, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_2 (на суму 290000,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Манолліс», серія ЛД 5835610, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_3 (на суму 294800,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Стандарт Фінанс Групп», серія ЛД 6500347, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_4 (на суму 295000,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Трилоджик», серія ЛД 7829858, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_5 (на суму 299300,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Авернір`с», серія ЛД 3180669, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_6 (на суму 298900,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ПП «Бізнес Транс», серія ЛД 8491101, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_7 (на суму 295000,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 1265_37 (на суму 8000,00 гривень, отримувач ОСОБА_10 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015року № 985_30 (на суму 299900,00 гривень, отримувач ОСОБА_11 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_7 (на суму 299000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_12 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_9 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_13 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_17 (на суму 298500,00 гривень, отримувач ОСОБА_14 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_24 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_15 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_16 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_16 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_25 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_8 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_18 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_22 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_19 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_21 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_20 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_11 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_21 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_13 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_22 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_27 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_20 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_24 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_26 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_25 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_23 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_10 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_27 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_15 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_28 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_4 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_3 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_6 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_2 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_32 ), на 1 арк.; - копіюзаяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_14 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_33 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_18 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_34 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_5 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_49 (на суму 27000,00 гривень, отримувач ОСОБА_36 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 795_2 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_37 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_6 (на загальну суму 45710,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_7 (на загальну суму 45000,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ), на 1 арк.; - квитанцію від 14 серпня 2015 року № 985_6 (на загальну суму 53000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ), на 1 арк.; - квитанцію від 14 серпня 2015 року № 985_5 (на загальну суму 33000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - квитанцію від 18 вересня 2015 року № 311_2 (на загальну суму 150000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 18 вересня 2015 року № 311_1 (на загальну суму 145000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 23 вересня 2015 року № 985_1 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_15 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - квитанцію від 23 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 148000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_8 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 55000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_1 (на загальну суму 200000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_4 (на загальну суму 49900,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_17 (на загальну суму 199000,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 199000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_11 (на загальну суму 195000,00 гривень, отримувач ОСОБА_12 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_3 (на загальну суму 44926,84 гривень, отримувач ОСОБА_38 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_4 (на загальну суму 198000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ), на 1 арк.

06 березня 2017 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку помешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на перелічені вище копії грошових чеків, копії заяв на видачу готівки та квитанції.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 березня 2017 року клопотання старшого слідчого було задоволено та накладено арешт на вказані копії грошових чеків, копії заяв на видачу готівки і квитанції.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000974, про накладення арешту на перелічене вище майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку помешкання ОСОБА_6 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_9 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що зазначене тимчасово вилучене майно підлягає арешту, так як є предметом кримінального правопорушення та містить на собі його сліди, мотивувавши цей висновок тим, що, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З таким рішенням слідчого судді неможливо погодитися не тільки через неправильне визначення мети та правової підстави накладення арешту на майно, оскільки ОСОБА_6 підозра у кримінальному провадженні не повідомлялася, а і з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак, зазначених вимог закону старший слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, та слідчий суддя не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що в 2015 році службові особи ПАТ «Юніон Стандард Банк», використовуючи своє службове становище, привласнили кошти цього банку шляхом видачі завідомо невигідних кредитів пов`язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, слідчий та прокурор не тільки не надали таких доказів, а і не привели у клопотанні, яке саме відношення колишній член спостережної ради ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_6 має до цього кримінального провадження та чи він взагалі входив в 2015 році до складу вказаної спостережної ради і якими повноваженнями він був наділений.

В той же час, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак старший слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Так, до свого клопотання старший слідчий додав, крім витягу з ЄРДР та постанов про визначення слідчих і прокурорів у провадженні, ніким не підписаний протокол огляду вилучених під час обшуку у помешканні ОСОБА_6 документів, у зв`язку з чим він не може вважатися належним процесуальним документом у судовому провадженні, а також постанову про визнання вилучених під час обшуку у помешканні ОСОБА_6 документів речовими доказами, в якій міститься посилання на вищенаведений протокол огляду документів, що, в свою чергу, ставить під сумнів і легітимність постанови старшого слідчого про визнання документів речовими доказами. Крім того, до клопотання старший слідчий додав протокол обшуку від 03 березня 2017 року, хоча в клопотанні посилається на обшук, який було проведено 05 березня 2017 року. Будь-яких інших документів старшим слідчим до клопотання додано не було, тобто в матеріалах судового провадження взагалі відсутні докази про привласнення у 2015 році службовими особами ПАТ «Юніон Стандард Банк» коштів цього банку та про причетність ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що жодних підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в матеріалах судового провадження не міститься. Крім того, мета, з якою старший слідчий в клопотанні ставить питання накласти арешт на вказане майно, а саме забезпечення кримінального провадження, не передбачена в ч. 2 ст. 170 КПК України, а отже є незаконною.

В свою чергу, слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення п. п. 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не обґрунтував, яким чином зазначене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та не оцінив розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт майна як такого, що внесено до суду з порушенням вимог ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, представника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 07 березня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку помешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - копію грошового чека ТОВ «Інтерком Юг», серія ЛД 5835507, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_1 (на суму 299100,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Креола Інвест», серія ЛД 1851810, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_2 (на суму 290000,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Манолліс», серія ЛД 5835610, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_3 (на суму 294800,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Стандарт Фінанс Групп», серія ЛД 6500347, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_4 (на суму 295000,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Трилоджик», серія ЛД 7829858, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_5 (на суму 299300,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Авернір`с», серія ЛД 3180669, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_6 (на суму 298900,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ПП «Бізнес Транс», серія ЛД 8491101, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_7 (на суму 295000,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 1265_37 (на суму 8000,00 гривень, отримувач ОСОБА_10 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015року № 985_30 (на суму 299900,00 гривень, отримувач ОСОБА_11 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_7 (на суму 299000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_12 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_9 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_13 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_17 (на суму 298500,00 гривень, отримувач ОСОБА_14 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_24 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_15 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_16 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_16 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_25 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_8 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_18 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_22 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_19 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_21 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_20 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_11 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_21 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_13 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_22 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_27 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_20 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_24 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_26 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_25 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_23 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_10 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_27 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_15 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_28 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_4 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_3 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_6 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_2 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_32 ), на 1 арк.; - копіюзаяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_14 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_33 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_18 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_34 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_5 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_49 (на суму 27000,00 гривень, отримувач ОСОБА_36 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 795_2 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_37 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_6 (на загальну суму 45710,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_7 (на загальну суму 45000,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ), на 1 арк.; - квитанцію від 14 серпня 2015 року № 985_6 (на загальну суму 53000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ), на 1 арк.; - квитанцію від 14 серпня 2015 року № 985_5 (на загальну суму 33000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - квитанцію від 18 вересня 2015 року № 311_2 (на загальну суму 150000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 18 вересня 2015 року № 311_1 (на загальну суму 145000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 23 вересня 2015 року № 985_1 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_15 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - квитанцію від 23 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 148000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_8 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 55000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_1 (на загальну суму 200000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_4 (на загальну суму 49900,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_17 (на загальну суму 199000,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 199000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_11 (на загальну суму 195000,00 гривень, отримувач ОСОБА_12 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_3 (на загальну суму 44926,84 гривень, отримувач ОСОБА_38 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_4 (на загальну суму 198000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ), на 1 арк., скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку помешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - копію грошового чека ТОВ «Інтерком Юг», серія ЛД 5835507, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_1 (на суму 299100,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Креола Інвест», серія ЛД 1851810, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_2 (на суму 290000,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Манолліс», серія ЛД 5835610, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_3 (на суму 294800,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Стандарт Фінанс Групп», серія ЛД 6500347, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_4 (на суму 295000,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Трилоджик», серія ЛД 7829858, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_5 (на суму 299300,00 гривень) від 30 вересня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ТОВ «Авернір`с», серія ЛД 3180669, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_6 (на суму 298900,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію грошового чека ПП «Бізнес Транс», серія ЛД 8491101, за номером рахунку подавця чека НОМЕР_7 (на суму 295000,00 гривень) від 01 жовтня 2015 року, на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 1265_37 (на суму 8000,00 гривень, отримувач ОСОБА_10 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015року № 985_30 (на суму 299900,00 гривень, отримувач ОСОБА_11 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_7 (на суму 299000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_12 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_9 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_13 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_17 (на суму 298500,00 гривень, отримувач ОСОБА_14 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_24 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_15 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_16 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_16 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_25 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_8 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_18 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_22 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_19 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_21 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_20 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_11 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_21 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_13 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_22 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_27 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_20 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_24 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_26 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_25 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_23 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_10 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_27 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_15 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_28 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_4 (на суму 295000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_3 (на суму 297000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_6 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_2 (на суму 298000,00 гривень, отримувач ОСОБА_32 ), на 1 арк.; - копіюзаяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_14 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_33 ) і копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_18 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_34 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_5 (на суму 296000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 985_49 (на суму 27000,00 гривень, отримувач ОСОБА_36 ), на 1 арк.; - копію заяви на видачу готівки від 01 жовтня 2015 року № 795_2 (на суму 299000,00 гривень, отримувач ОСОБА_37 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_6 (на загальну суму 45710,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_7 (на загальну суму 45000,00 гривень, отримувач ОСОБА_23 ), на 1 арк.; - квитанцію від 14 серпня 2015 року № 985_6 (на загальну суму 53000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ), на 1 арк.; - квитанцію від 14 серпня 2015 року № 985_5 (на загальну суму 33000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - квитанцію від 18 вересня 2015 року № 311_2 (на загальну суму 150000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 18 вересня 2015 року № 311_1 (на загальну суму 145000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 23 вересня 2015 року № 985_1 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_15 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_30 ), на 1 арк.; - квитанцію від 23 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 148000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_8 (на загальну суму 150000,00 гривень, отримувач ОСОБА_29 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 55000, 00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_1 (на загальну суму 200000,00 гривень, отримувач ОСОБА_26 ), на 1 арк.; - квитанцію від 24 вересня 2015 року № 985_4 (на загальну суму 49900,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_17 (на загальну суму 199000,00 гривень, отримувач ОСОБА_17 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_2 (на загальну суму 199000,00 гривень, отримувач ОСОБА_35 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_11 (на загальну суму 195000,00 гривень, отримувач ОСОБА_12 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_3 (на загальну суму 44926,84 гривень, отримувач ОСОБА_38 ), на 1 арк.; - квитанцію від 25 вересня 2015 року № 985_4 (на загальну суму 198000,00 гривень, отримувач ОСОБА_31 ), на 1 арк., відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4