Справа № 738/33/17
№ провадження 1-кс/738/13/2017
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів
13 січня 2017 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та містяться в філії-Чернігівського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000489 від 12 серпня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 11.08.2016 року до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 11 серпня 2016 року невідома особа, зловживаючи її довірою, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 10000,00 грн., які вона перерахувала невідомій особі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 11.08.2016 року їй зателефонувала її невістка ОСОБА_5 та попросила у потерпілої пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вона в мережі «Інтернет» продала випускну сукню своєї доньки і для того, щоб покупець перерахувала грошові кошти, то ОСОБА_5 взяла у ОСОБА_4 картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонувала жінка, яка повинна була перерахувати грошові кошти на карту потерпілої та попросила назвати цифри, які пришли на мобільний номер у вигляді повідомлення потерпілій. Передавши цифри невідомій жінці, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 10000,00. Далі мобільний номер невідомої жінки був поза зоною досяжності.

Отже, в центральному апараті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в філії-Чернігівського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились та не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2016 року за № 0000489.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні філії-Чернігівського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи філії-Чернігівського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться в філії-Чернігівського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:

?копії справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з якого 11.08.2016 були перераховані грошові кошти в сумі 10000,00 грн;
?копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого 11.08.2016 були перераховані грошові кошти в сумі 10000,00 грн., з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;

?номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 11.08.2016, яким шляхом відбулось зняття готівки з вищевказаних рахунків;
?місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка в сумі 10000,00 грн., що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 11.08.2016 року;
?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки (в сумі 10000,00 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 11.08.2016 року.
Строк дії ухвали з 13 січня 2017 року по 13 лютого 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1