Справа № 165/892/17
Провадження № 1-кс/165/231/17
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року м. Нововолинськ
встановив:
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані у пункті 1 вказаного клопотання документи через Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Наступного дня, тобто 23.12.2016 до потерпілої зателефонувала ОСОБА_12 , яка представилась працівником медичного центру і повідомила, що для цього щоб потерпіла могла отримати компенсацію, повинна піти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 8000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_8 відповіла, що не має такої суми грошей, тоді ОСОБА_13 сказала, що потерпіла може перевести лише 4000 грн., а ще 4000 вона доплатить сама, а потерпіла їй поверне коли перерахують компенсацію. ОСОБА_8 погодилася і відразу пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою проспект Перемоги м. Нововолинска, де за допомогою терміналу (айбоксу) перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на вищевказаний рахунок.
В подальшому, 26.12.2016 після 14.00 год. ОСОБА_8 за допомогою терміналу (айбоксу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по проспекту Перемоги, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 6400 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 .
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України №492 від 12.11.2003 (надалі Інструкція).
Згідно п. 2.1. Інструкції, банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов`язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
Відповідно до п. 2.3 інструкції, банк з метою ідентифікації резидентів має встановити: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта. У якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Пунктом 2.6 Інструкції передбачено, що уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_8 в період часу з 22.12.2016 по 26.12.2016 і мають значення для встановлення особи (осіб), що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій(здійснення виїмки).
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) дозволу слідчому СВ Нововолинського ВП ГУНП України у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або оперативному працівнику СКП Нововолинського ВП ГУНП України у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані у пункті 1 вказаного клопотання документи через Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_14