Справа №766/1924/16-к
н/п 1-кс/766/5053/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000019 слідчого СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000019 від 11.02.2016 р. слідчого СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення розрахунків за договором №02/12 від 02.12.2015, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з іншої, щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодамидо нього за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 11.02.2016, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Посилаючись на те, що для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до:

- виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення розрахунків за договором №02/12 від 02.12.2015, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з іншої, щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- первинних документів (платіжні доручення), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по 22.05.2017, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно надати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000019 від 11.02.2016 р. слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення розрахунків за договором №02/12 від 02.12.2015, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з іншої, щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- первинних документів (платіжні доручення), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по 22.05.2017.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1