справа № 208/7216/16-к
№ провадження 1-кс/208/1613/16
УХВАЛА
Іменем України

23 грудня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , пославшись на те, що 16.11.2016 до Заводського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області від Управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшов матеріал перевірки про факт порушення законодавства ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, протягом 2014-2016 років незаконно призначували, нараховували та здійснювали виплату особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України грошові кошти на загальну суму 473,20 тис. грн., чим завдали збитку місцевому бюджету на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено планову виїзну ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за 2014-2016 роки в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.08.2016, якою встановлено ряд фінансових порушень, відображених в акті ревізії від 29.09.2016 № 04.2-20/16, який підписано без заперечень.
Ревізією встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 473,20 тис. грн., з якої на дату надання інформації відшкодовано - 23,94 тис. гривень.
Так, ревізією використання коштів на надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання встановлено, що в порушення вимог п. 6 Порядку № 505, Управлінням в період з 01.10.2014 по 31.08.2016 надміру призначено та виплачено з державного бюджету коштів на щомісячну адресну допомогу 18- ти переміщеним особам на загальну суму 165,53 тис. грн (у тому числі ОСОБА_4 - 16,97 тис. грн., при наявності у неї депозиту у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 165,53 тис. гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 до органу соціального захисту населення Заводського району м.Дніпродзержинська подала заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 21.10.2014 р. до якої внесла інформацію про те, що у будь-якого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб відсутні.
Державною фінансовою інспекцією у Дніпропетровській області в ході проведення ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проведена в період з 04.07.2016 по 22.09.2016 з перервою з 25.07.2016 по 08.08.2016 та з 18.08.2016 по 22.09.2016 встановлено, що у період з 01.05.2015 по 01.03.2016 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 наявний відкритий депозитний банківський рахунок, сума коштів на якому перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виконання завдань кримінально-процесуального законодавства, успішного розкриття та розслідування кримінального правопорушення, виникає необхідність у отриманні відомостей щодо депозитного рахунку, відкритого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що 16.11.2016 до Заводського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області від Управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшов матеріал перевірки про факт порушення законодавства ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, протягом 2014-2016 років незаконно призначували, нараховували та здійснювали виплату особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України грошові кошти на загальну суму 473,20 тис. грн., чим завдали збитку місцевому бюджету на вище
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до документів, в яких міститься інформація стосовно депозитного рахунку, відкритого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати групі слідчих СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 , та групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій відомостей, а саме:
-документів, що послугували відкриттям депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 );
-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточних депозитних рахунках в період з 20.10.2014р. по 05.12.2016р.;
-інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на депозитних рахунках станом на 20.10.2014р., 21.10.2014р., 30.04.2015р., 02.10.2015р., 09.04.2016р., 08.11.2016р.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1