Справа № 369/4413/17
Провадження № 1-кс/369/1103/17
УХВАЛА
Іменем України
26.04.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області, в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000052 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 28.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми службовими обов`язками яка полягає у використанні службових обов`язків всупереч інтересам служби з метою здійснення державної реєстрації земельної ділянки, та внесення неправдивих відомостей до Поземельної книги, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді незаконного вибуття земельної ділянки площею 10,2516 га, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішенням XV сесії V скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.03.2007 року погоджено місце розташування та надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокове користування на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для житлової та громадської забудови по АДРЕСА_1 площею 10,2516 (рілля) з земель міської ради.

Рішенням XV сесії V скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.05.2007 року затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки терміном 25 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для житлової та громадської забудови.

В подальшому, 21.06.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди земельної ділянки в АДРЕСА_1 площею 10,2516 га.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, технічна документація із землеустрою на земельну ділянку :01:009:0007 розроблялася ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Однак, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокове користування на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для житлової та громадської забудови по АДРЕСА_1 площею 10,2516 га не видавалися.
Також, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що останніми не видавались висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокове користування на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для житлової та громадської забудови по АДРЕСА_1 , площею 10,2516 га.
Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що Інститут з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в договірні відносини не вступав, договір на проведення землевпорядних робіт з товариством не підписував та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки терміном на 25 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для житлової та громадської забудови у 2007 році не розробляв.
В ході досудового розслідування з метою підтвердження чи спростування факту проведення розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки терміном на 25 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для житлової та громадської забудови виникла необхідність у вивченні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження у слідства маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) зокрема рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 22.03.2007 по 29.05.2007, які містять охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 22.03.2007 року по 29.05.2007 року, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 за його дорученням на тимчасовий доступ та можливість вилучити рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 22.03.2007 по 29.05.2007, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1