У Х В А Л А Справа № 200/9453/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5577/17
12 червня 2017 року м. Дніпро
08 червня 2017 року старша слідча СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена посадова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнила грошові кошти, які були їй ввірені, а саме грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останнім майнову шкоду, сума якої встановлюється.
В ході допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що в 28.112013 між останнім, в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір банківського вкладу та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у валюті 980 (гривня) на суму 1 000 000,00 грн. строком на до 12.09.2014. Після закінчення строку договору банківського вкладу, його дію неодноразово було пролонговано. На момент закінчення дії договору 16.03.2015 сума грошових коштів на банківському рахунок № НОМЕР_1 у валюті 980 (гривня) складала 2 000 000,00 грн. 25.02.2015 ОСОБА_3 звернувся із заявою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій просив повернути грошові кошти за вказаним депозитом, однак до теперішнього часу грошові кошти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок
№ НОМЕР_1 у валюті 980 (гривня) в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме підтвердження надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 у валюті 980 (гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення подальшого руху грошових коштів виникла необхідність у отримання доступу до роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті 980 (гривня).
Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшій слідчій СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперативним працівникам за її дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у валюті 980 (гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період з 28 листопада 2013 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 12 липня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1