Дата документу 12.05.2017 Справа № 554/3623/17
Провадження № 1-кс/554/3211/2017
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2017 року м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, і погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим із прокурором, у якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказане майно.

На обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий вказує, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших житлових приміщень проведено обшуки, в ході проведення яких було виявлено та вилучено, ряд об`єктів, що мають значення у кримінальному провадженні.

Так, 03.05.2017 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27.04.2017 року на дозвіл про проведення обшуку виявлено та вилучено, ряд предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, що зазначені та не зазначені в ухвалі слідчого судді.

Тому, з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий вважав необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні з клопотанням про арешт не погодився, заперечував проти клопотання, зазначивши, що слідчий під час обшуку вийшов за межі повноважень, наданих за ухвалою суду про обшук та вилучив грошові кошти.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні встановлено, що 24.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з клопотанням надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 25.09.2016 року, копії чеків, якими підтверджується переказ грошових коштів, копію виписки по картковому рахунку, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 від 28.01.2017 року, копії повідомлень про підозру ОСОБА_6 від 03.05.2017 року, ОСОБА_8 від 03.05.2017 року, ОСОБА_7 від 03.05.2017 року, копію вимоги на ОСОБА_6 ; копію ухвали слідчого судді від 27.04.2017 року згідно з якою було проведено обшук 03.05.2017 року та вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт в рамках даного кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 27.04.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі н за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з протоколом обшуку від 03.05.2017 року в ході зазначеної слідчої дії виявлено та вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон «Xiomi» сріблястого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 з SIM картками оператора МТС(Водафон) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; платіжні картки банку «ОщадБанк» з номерами №№: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; платіжні картки банку «ПриватБанк» з номерами №№: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; мобільний телефон Nokia 1100 IMEI: НОМЕР_13 , з SIM карткою «Київстар» НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Nomi» IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 з SIM карткою з номером абонента НОМЕР_17 ; ноутбук Asus чорного кольору X550c MPVX550CCD6NDCV2670225D pin НОМЕР_18 ; мобільний телефон «LG» IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 з SIM карткою за номером НОМЕР_21 ; аркуш паперу з фрагментами записів та картки «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; квитанції банку «Райффайзен банк Аваль» в кількості 8 шт.; пастпорт громадянина України виданого на « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії КО891421»; квитанцію «Аваль»; квитанцію «ОщадБанк»; пластикові картки «Ощадбанк» за номерами №№: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 на імя ОСОБА_11 ; НОМЕР_27 ОСОБА_12 ; НОМЕР_28 ; пластикові картки «ПриватБанк» за номерами: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; пластикову картку «ОТР БАНК» за номером № НОМЕР_32 ; квитанції «АВАЛЬ» 3 шт; квитанції «ПриватБанк» 57 шт.; квитанції (чеки) банку «Ощадбанк» про зняття готівки: 23 шт; квитанції(чеки) про підключення послуги смс повідомлення банку «Ощадбанк»: 22шт, грошові кошти купюрами номіналом 500 грн 41 шт.;номіналом 50 грн 60 шт, номіналом 100 грн 43 шт, номіналом 200 грн 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору з надписом «APRIORI» б/н; мобільний телефон Nokia 300 IMEI: НОМЕР_33 SIM картка Київстар НОМЕР_34 ; моб.тел Nokia 1600 IMEI: НОМЕР_35 без SIM картки; пластикові картки до сім-карт оператора Київстар з номерами; сім картки «Київстар» з номерами; сім картки «Водафон» з номеруванням: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; пластикові картки до сім карток «Водафон» з номерами: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_40 та картка без номеру; сім картки «Лайф» з номеруванням: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; пластикові картки до сім карток «Лайф» з номерами: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; флеш картку USB Good Ram чорного кольору; зошит учнівський з рукописними записами на 1 аркуші загалом 12 аркушів, назва «Ощад паролі»; зошит учнівський «BRISK GOLD» на 9 арк. на 1-му рукописний текст; зошит учнівський «БРІСК» на 11 арк. на 1-му рукописний текст; зошит учнівський «БРІСК» на 12 арк. на 1-му рукописний текст; блокнот коричневого кольору з написом «Анжеліка» з рукописним текстом на сторінках; блокнот чорного кольору та застібкою з рукописним текстом на сторінках; блокнот рожевого кольору з написом «HELLO ANIMALS ІІ» з рукописним текстом на сторінках; блокнот коричневого кольору з написом «NOTEBOOK» з застібкою в якому мається рукописний текст на сторінках; 10 аркушів паперу з друкованою інформацією та рукописними записами, паролями та номерами банківських карток; 10 відрізків паперу друкованим та рукописним текстом; 20 відрізків паперу різного розміру з рукописним текстом; Листівку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним рукописним текстом: « ОСОБА_13 ) пін 0224», « ОСОБА_14 (ощадбанк) пін 1007, пам`ятка «ПриватБанк» з рукописним текстом.

Враховуючи, що тимчасово вилучене в ході обшуку майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, використовувалось в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення та могло зберегли на собі його сліди або інші відомості, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно із зазначенням його родових ознак.

Щодо доводів захисника про те, що слідчий під час проведення слідчої дії обшуку вийшов за межі ухвали слідчого судді, то з цього приводу не було наведено переконливих аргументів, а слідчі дії були проведені відповідно до вимог КПК України, після чого слідчий звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасового вилученого майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , та належить ОСОБА_6 , шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати наступне майно, а саме: мобільний телефон «Xiomi» сріблястого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 з SIM картками оператора МТС (Водафон) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; платіжні картки банку «ОщадБанк» з номерами №№: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; платіжні картки банку «ПриватБанк» з номерами №№: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; мобільний телефон Nokia 1100 IMEI: НОМЕР_13 , з SIM карткою «Київстар» НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Nomi» IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 з SIM карткою з номером абонента НОМЕР_17 ; ноутбук Asus чорного кольору X550c MPVX550CCD6NDCV2670225D pin НОМЕР_18 ; мобільний телефон «LG» IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 з SIM карткою за номером НОМЕР_21 ; аркуш паперу з фрагментами записів та картки «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; квитанції банку «Райффайзен банк Аваль» в кількості 8 шт.; пастпорт громадянина України виданого на « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії КО891421»; квитанцію «Аваль»; квитанцію «ОщадБанк»; пластикові картки «Ощадбанк» за номерами №№: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_11 ; НОМЕР_27 ОСОБА_12 ; НОМЕР_28 ; пластикові картки «ПриватБанк» за номерами: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; пластикову картку «ОТР БАНК» за номером № НОМЕР_32 ; квитанції «АВАЛЬ» 3 ш.т; квитанції «ПриватБанк» 57 шт.; квитанції (чеки) банку «Ощадбанк» про зняття готівки: 23 шт; квитанції(чеки) про підключення послуги смс повідомлення банку «Ощадбанк»: 22шт, а саме: 8957, 3771,2696, 0417, 5301, 7740, 2879, 5392, 8795, 9837, 3824, 1735, 9248, 1390, 5827, 7617, 3291, 3795, 9864, 7363; грошові кошти купюрами номіналом 500 грн 41 шт.;номіналом 50 грн 60 шт, номіналом 100 грн 43 шт, номіналом 200 грн 1 шт.; компютерний системний блок чорного кольору з надписом «APRIORI» б/н; мобільний телефон Nokia 300 IMEI: НОМЕР_33 SIM картка Київстар НОМЕР_34 ; мобільний телефон Nokia 1600 IMEI: НОМЕР_35 без SIM картки; пластикові картки до сім-карт оператора Київстар з номерами: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ; сім картки «Київстар» з номерами: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; сім картки «Водафон» з номеруванням: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; пластикові картки до сім карток «Водафон» з номерами: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_40 та картка без номеру; сім картки «Лайф» з номеруванням: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; пластикові картки до сім карток «Лайф» з номерами: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; флеш картку USB Good Ram чорного кольору; зошит учнівський з рукописними записами на 1 аркуші загалом 12 аркушів, назва «Ощад паролі»; зошит учнівський «BRISK GOLD» на 9 арк. на 1-му рукописний текст; зошит учнівський «БРІСК» на 11 арк. на 1-му рукописний текст; зошит учнівський «БРІСК» на 12 арк. на 1-му рукописний текст; блокнот коричневого кольору з написом «Анжеліка» з рукописним текстом на сторінках; блокнот чорного кольору та застібкою з рукописним текстом на сторінках; блокнот рожевого кольору з написом «HELLO ANIMALS ІІ» з рукописним текстом на сторінках; блокнот коричневого кольору з написом «NOTEBOOK» з застібкою в якому мається рукописний текст на сторінках; 10 аркушів паперу з друкованою інформацією та рукописними записами, паролями та номерами банківських карток; 10 відрізків паперу друкованим та рукописним текстом; 20 відрізків паперу різного розміру з рукописним текстом; Листівку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним рукописним текстом: « ОСОБА_13 ) пін 0224», « ОСОБА_14 (ощадбанк) пін 1007, пам`ятку «ПриватБанк» з рукописним текстом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1