Єдиний унікальний номер №: 378/166/17
Провадження № 1-кс/378/46/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"17" лютого 2017 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0000316, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
До суду надійшло вказане клопотання з посиланням на те, що 14.11.2016 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 18450 гривень, які та перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 в якості оплати за купівлю трактору "Булат 120", але товару по цей час ОСОБА_4 не отримала, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 19.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити даний злочин та встановити осіб, які його скоїли, не виявилося можливим.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото - та відеофіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 14.11.2016 року до 19.11.2016 року, з можливістю її вилучення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання вказана особа повідомлена належним чином.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000316, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 18450 грн., які належать ОСОБА_4 ..

Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці за №267 від 14.07.2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 р. за N 935/12809, до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, необхідно зобов`язати ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.

Вказана інформація можлива до використання як доказ по справі.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути використана для розкриття злочину та немає можливості отримати її іншим шляхом, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 162-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженому Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженому Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото - та відеофіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 14.11.2016 року до 19.11.2016 року, з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 15 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1