печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3591/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 - 2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55 - 1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 2015 2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок вказаних підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та перевели їх в готівку через розрахункові рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО 305675), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 339500), ПАТ «ВіЕс БАНК» (МФО 325213), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Досудовим розслідуванням установлено, що вказана група осіб у період 2015 2016 років використовує рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) для переведення з безготівкової форми в готівку суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВЕСТА РІАЛ ГРУП» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «АДЕЛЬ - БІЗ» №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «АРЕНА ІНТЕРНЕШИНАЛ» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «БЕСТ ІНТЕРНЕШЕНЕЛ КОМПАНІ» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ДНІПРО - ФІШЕР» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ЛІДГЕР» №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «РОЯЛ - ТАЙМ» №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «СПЄКТР ГРУП» №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «СФЕРА - ГРУП» №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ТАЙГЕР АЛЬЯНС» №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «ТОЛОСПЛЮС» №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «ФІНТОРГ ТРЕДІНГ» №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «ФАЕТТОН» №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Зазначені рахунки використовуються для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених підприємств є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Також, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), одержаного злочинним шляхом. Таким чином, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки, що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на банківських рахунках суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВЕСТА РІАЛ ГРУП» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «АДЕЛЬ - БІЗ» №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «АРЕНА ІНТЕРНЕШИНАЛ» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «БЕСТ ІНТЕРНЕШЕНЕЛ КОМПАНІ» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ДНІПРО - ФІШЕР» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ЛІДГЕР» №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_18 ; ТОВ «РОЯЛ - ТАЙМ » №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «СПЄКТР ГРУП» №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «СФЕРА - ГРУП» №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ТАЙГЕР АЛЬЯНС» №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «ТОЛОСПЛЮС» №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «ФІНТОРГ ТРЕДІНГ» №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «ФАЕТТОН» №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, буд. 46, відповідно до офіційного сайту Національного банку України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АВЕСТА РІАЛ ГРУП» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «АДЕЛЬ - БІЗ» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «АРЕНА ІНТЕРНЕШИНАЛ» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «БЕСТ ІНТЕРНЕШЕНЕЛ КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ДНІПРО - ФІШЕР» (), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ЛІДГЕР» () №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_18 ; ТОВ «РОЯЛ - ТАЙМ» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «СПЄКТР ГРУП» () №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «СФЕРА - ГРУП» () №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ТАЙГЕР АЛЬЯНС» () №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «ТОЛОСПЛЮС» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «ФІНТОРГ ТРЕДІНГ» () №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «ФАЕТТОН» () №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, буд. 46 в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя