Справа № 379/129/16-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.12.2016 м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 ,

секретаря: ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні за № 0000405 від 27.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 26 грудня 2016 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26.09.2015 о 13 год. 09 хв., невстановлена слідством особа, представляючись працівником правоохоронних органів, по телефону повідомила ОСОБА_5 інформацію щодо затримання працівниками міліції за вчинення злочину її дочки ОСОБА_6 , та поставила вимогу переказати на відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 2000 грн. В подальшому, після здійснення переказу вказаної суми грошей, ОСОБА_5 встановила, що невідома особа ввела її в оману, і в такий спосіб заволоділа її грошима, тобто вчинила щодо неї шахрайство.

Дії невстановленої особи органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, для встановлення особи, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією вказаного банку, а також прослідкувати надходження на цей рахунок коштів отриманих шахрайським шляхом, їх зняття з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 25.09.2015 по 10.10.2015 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_1 , за період з 25.09.2015 по 10.10.2015;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції, які були проведенні з 25.09.2015 по 10.10.2015, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 ;

- документи про відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших (додаткових) рахунків на ім`я якої відкрито НОМЕР_1 ;

- при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- отримати ІР-адресу, МАС-адресу, з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 через web-інтерфейс Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LigPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходиться річ і документи, оскільки слідчим в клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи, що інформація про рахунок НОМЕР_1 знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у Київському Головному регіональному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є охоронюваною законом банківською таємницею, в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 , перевіривши надані матеріали, враховуючи, що слідчим доведено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, зокрема щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 , проведенні інші банківські операції по рахунку цієї особи, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 , і в свою чергу є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також у Київському Головному регіональному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 ) - задовольнити.

Надати дозвіл для старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 через Київське Головне регіональне управління «ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ) здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію) та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_1 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати документи, а саме:

на паперовому носії - документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 ;

на паперовому носії - документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 25.09.2015 по 10.10.2015 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

на паперовому носії - заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_1 , за період з 25.09.2015 по 10.10.2015;

на електронному носії - документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції, які були проведенні з 25.09.2015 по 10.10.2015, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 ;

на паперовому носії - документи про відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших (додаткових) рахунків на ім`я якої відкрито НОМЕР_1 ;

на паперовому носії - переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

на паперовому носії - ІР-адресу, МАС-адресу, з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ;

на паперовому носії про переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 через web-інтерфейс Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LigPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1