Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/246/2014 Справа №641/3340/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м.Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м.Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що 21.03.2013 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з УБК ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , про те, що у червні 2011 року за адресою АДРЕСА_1 , біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 грн., нібито, для оформлення документів на земельну ділянку і до теперішній час домовленість не виконана.

21.03.2013 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 22.03.2013 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000943 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 пояснила, що у 2007 році нею було придбано земельну ділянку та з метою переведення землі у цільове призначення вона звернулась у філіал приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але документи на земельну ділянку так і не були оформлені, через деякий час вона та її чоловік познайомились з громадянином, який представився ОСОБА_7 та пообіцяв допомогти з оформленням документів на землю, але для цього потрібні грошові кошти у сумі 8000 грн. Через тиждень вона передала йому грошові кошти в сумі 3000 грн. за адресою: АДРЕСА_1 річчя СРСР біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пізніше ОСОБА_7 повідомив, що необхідно перерахувати залишок суми, а саме 4000 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритий на ім`я гр. ОСОБА_8 , нібито це у ОСОБА_9 змінилась корпоративна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тепер це його новий рахунок, що потерпіла і зробила.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення факту переказу та отримання грошових коштів від потерпілої, їх кількості та призначення, та факту повернення або можливості провести повернення грошових коштів отримувачем, і таким чином встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима або виявлення інших випадків шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян вказаною особою і припинення злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по зазначеному вище картковому рахунку з 04.09.2012 року до моменту останнього грошового переказу, а саме до 20.12.2012 року, а також до персональних даних володільця даної пластикової картки, а саме гр. ОСОБА_8 , які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (МФО НОМЕР_3 ), які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Крім того, враховуючи, що документи про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку є речовим доказом, то необхідно провести вилучення документів про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку.

При цьому, згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація відноситься до такої, що містить банківську таємницю та охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з*явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: вважає достатнім витребування копій документі, які свідчать про видачу пластикової картки ОСОБА_8 .

Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів , які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 04.09.2012 року до 20.12.2012 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), а також копії документів, які свідчать про видачу пластикової картки № НОМЕР_4 гр. ОСОБА_8 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1