Справа № 640/2942/17
н/п 1-кс/640/1537/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2017 р. м. Харків
- Громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІН НОМЕР_5 ), які містять банківську таємницю, а саме: відомості про наявність або відсутність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_4 ), та у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІН НОМЕР_5 ) розрахункових рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на них та документів, які свідчать про зарахування на встановлені банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки), відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по встановленим рахункам.
- Інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_6 , а саме: власника карткового рахунку, відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_6 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 24.01.2017 до часу отримання ухвали; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за період з 24.01.2017 по теперішній час.
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В період часу з 20.01.2017 по теперішній час, невстановлені особи ввели в оману ОСОБА_5 щодо дійсності намірів з відкриття банківського рахунку на його ім`я, з метою подальшого здійснення незаконних банківських операцій від імені ОСОБА_5 на суму грошових коштів у великих розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за місцем розташування відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість копіювання документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за місцем розташування відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно:
- громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІН НОМЕР_5 ), які містять банківську таємницю, а саме: відомості про наявність або відсутність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_4 ), та у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІН НОМЕР_5 ) розрахункових рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на них та документів, які свідчать про зарахування на встановлені банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки), відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по встановленим рахункам;
- інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_6 , а саме: власника карткового рахунку, відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_6 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 24.01.2017 до часу отримання ухвали; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за період з 24.01.2017 по 02.03.2017.
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.04.2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1