Справа №576/1265/17
1-кс/576/585/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000567 від 09.07.2017 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000567, відкритого за ознаками частини першої статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення осіб, які приймали участь у скоєнні зазначеного злочину, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку інформації про дату, час, місця, способу та суми здійснення поповнення мобільних рахунків сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 04.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 24.07.2017; відомостей щодо переліку ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, які застосовувались для реєстрації та адміністрування облікових записів користувачів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 04.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 24.07.2017; повних відомостей щодо платіжних реквізитів (номерів абонентських телефонів, банківських карток, розрахункових рахунків, номерів електронних гаманців), на які було здійснено переказ грошових коштів з облікових записів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з авторизованими абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точної дати, часу та суми таких операцій за період з 00 години 00 хвилин 04.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 24.07.2017; інформації про телефонні з`єднання з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з`єднання і послідовним зазначенням по кожному з`єднанню дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону абонентів з якими відбулось з`єднання, а також розташування базових станцій, що обслуговували зазначені номери протягом часу з 00 години 00 хвилин 04.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 24.07.2017.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі частини першої статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 08.07.2017 до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про притягнення до відповідальності невідомої особи чоловічої статі, який представившись ОСОБА_5 , під приводом продажу мотоцикла через сайт «оlх», 05.07., 06.07. та 07.07.2017, шахрайським способом заволодів його грошовими коштами в сумі 8700 грн. Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що приблизно 02.07.2017 в мережі інтернет на сайті «оlх» він знайшов оголошення з приводу продажу мотоцикла марки «Джуніон-250» вартістю 9100 грн. На сайті було зазначено ім`я продавця ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В той же день ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером, на що йому відповів чоловік (по голосу близько 30 років). В ході розмови ОСОБА_4 дізнався, що вказаний чоловік дійсно продавав мотоцикл і домовились про продаж. ОСОБА_4 запитував про необхідність приїхати та подивитись на вказаний мотоцикл, на що чоловік, який представився ОСОБА_5 сказав, щоб він не їхав, і що відправить мотоцикл через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він сказав, що наступного дня, тобто 03.07.2017, відправить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мотоцикл, після чого номер накладної продиктує по телефону. На це ОСОБА_4 погодився та сказав йому відправляти посилку. Дійсно, 03.07.2017 приблизно о 10.30 год. по телефону за номером НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що мотоцикл він відправив і щоб ОСОБА_4 записав номер накладної, що він і зробив, записавши номер накладної на аркуш паперу. 05.07.2017 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно переслати 300 грн., за те, щоб мотоцикл зняти з реєстрації. І 05.07.2017 о 15 год. 30 хв. через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , на номер НОМЕР_1 , якиий продиктував ОСОБА_6 , ОСОБА_4 переслав 300 грн. ОСОБА_4 запитував з приводу того, чому саме на мобільний номер необхідно переслати гроші, на що чоловік, який представився ОСОБА_5 , відповів, що у нього немає банківського рахунку, а є лише мобільний номер. 06.07.2017 ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що збирається відправляти мотоцикл і що необхідно оплатити вартість відправки, тобто, щоб потерпілий йому відправив гроші в сумі 2400 грн. ОСОБА_4 запитував про те, куди пересилати грошові кошти, на що ОСОБА_6 продиктував номер мобільного телефону НОМЕР_2 . О 11 год.38 хв. потерпілий знову ж таки через «Айбокс» відправив на вказаний номер грошові кошти в сумі 2400 грн. 07.07.2017 приблизно о 07 год. 30 хв. до птерпілого знову зателефонував ОСОБА_6 та запитав з приводу того, коли він відправить решту грошових коштів, на що потерпілий сказав, що коли отриимає товар, тоді і відправить. Чоловік, який представився ОСОБА_5 говорив, що боїться, що ОСОБА_4 не вишле гроші і так зараз трапляється багато випадків шахрайства і він хвилюється за гроші. ОСОБА_4 наполягав на своєму, щоб дочекатись товар, але ОСОБА_6 все одно говорив, щоб він переслав гроші, інакше товар буде відкликано. Так як ОСОБА_4 із розмов з чоловіком, який представився ОСОБА_5 , не заподозрів нічого підозрілого в його діях, тим паче будь-яких шахрайських дій, тому вирішив відправити решту грошей за мотоцикл. О 09 год. 15 хв. таким же самим чином як і раніше, тобто через « ОСОБА_8 », на номер мобільного оператора НОМЕР_2 ОСОБА_4 відправив грошові кошти в сумі 6000 грн. 08.07.2017 близько 12 год. 00 хв. до нього зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що гроші він отримав, що все в порядку і залишилось лише чекати на товар. Цього ж дня о 13 год. 40 хв. на номер потерпілого прийшло смс-повідомлення про те, що прийшов товар, і що він має його забрати. ОСОБА_4 відразу направився до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 , де почали оформляти відповідні документи, в ході чого запитували в нього про те, який саме товар повинен прийти, на що ОСОБА_4 говорив, що має прийти мотоцикл. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому повідомили, що ніякого мотоциклу у них на складі немає, після чого почали шукати товар за накладною. Знайшовши товар, було встановлено, що за накладною № НОМЕР_4 , дійсно відправленою ОСОБА_9 , м. Піщане Полтавської області, з відділення № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 , прийшов товар у вигляді піноблоків у кількості 10 шт., які в свою чергу складені на дерев`яному каркасі та обмотані плівкою. ОСОБА_4 сказав, що це не його товар, на що хтось із робітників « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив, щоб товар переслали на адресу відправника, на що потерпілий погодився, оформивши при цьому відповідні документи.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації,

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити. Надати групі слідчих слідчого відділення Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх копіювання (у тому числі електронних) про дату, час, місця, способу та суми здійснення поповнення мобільних рахунків сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 04.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 24.07.2017; відомостей щодо переліку ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, які застосовувались для реєстрації та адміністрування облікових записів користувачів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 04.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 24.07.2017; повних відомостей щодо платіжних реквізитів (номерів абонентських телефонів, банківських карток, розрахункових рахунків, номерів електронних гаманців), на які було здійснено переказ грошових коштів з облікових записів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з авторизованими абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точної дати, часу та суми таких операцій за період з 00 години 00 хвилин 04.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 24.07.2017; інформації про телефонні з`єднання з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з`єднання і послідовним зазначенням по кожному з`єднанню дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону абонентів з якими відбулось з`єднання, а також розташування базових станцій, що обслуговували зазначені номери протягом часу з 00 години 00 хвилин 04.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 24.07.2017, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 . Інформацію виготовити на паперовому та/або електронному носії за вказаними вище координатами та періодом часу. У разі відсутності з будь-яких причин вказаної інформації надати обгрунтовану письмову відповідь.

Роз`яснити Керівнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1