Справа № 357/2932/17
У Х В А Л А
27 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0005698, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за зверненням філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГУ по м. Києву та Київській області, -

В С Т А Н О В И В:
21.03.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до банківських справ: за картковим рахунком ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за картковим рахунком ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 та за картковим рахунком ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , з відомостями про рух коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 02.02.2017, фотовідеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 26 вересня 2016 року, невстановлена особа заволодівши шляхом обману в ході телефонної розмови персональними даними власника карткового рахунку ОСОБА_7 , здійснила несанкціоновану транзакцію та з рахунку останнього, на рахунок ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переказано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_7 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_9 01.12.2016, було перераховано грошові кошти в сумі 1750 та 3100 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_12 , було перераховано грошові кошти в сумі 1900 та 2500 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме : ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_15 було перераховано грошові кошти в сумі 1100 та 2700 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_7 , в результаті яких з рахунків останнього, на картковий рахунок ОСОБА_8 , було перераховано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнта вказаного банку, а саме: ОСОБА_19 , в результаті якого з рахунку останнього, на картковий рахунок ОСОБА_18 було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.

Також під час допиту ОСОБА_20 , було встановлено, що останній зробив на прохання ОСОБА_21 , банківську картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку разом із сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яку передав невстановленій особі на імя ОСОБА_22 за грошову винагороду. Також ОСОБА_20 , відкрив на своє імя рахунки в банках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківські картки від яких за грошову винагороду передав матері Кошового.

В послідуючому ОСОБА_20 , за грошову винагороду запропонував відкрити аналогічним способом в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку, рахунки ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані банківські картки були передані невстановленому чоловіку на імя ОСОБА_22 .

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження, розслідується факт заволодіння в результаті вчинення шахрайських дій з боку невстановлених осіб грошовими коштами в сумі 42000 грн., що належать ОСОБА_23 , який перебуваючи під дією впливу обману, перерахував на рахунки окремих громадян вищевказані суми грошових коштів.

Також відповідно до довідки наданої СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області про результати розгляду електронного звернення Департаментом кіберполіції Національної поліції України громадянина ОСОБА_23 ,було встановлено, що заявник у якості передоплати 1-го відсотка за ніби то виграний автомобіль протягом трьох днів перераховував грошові кошти за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки емітовані в різних банках на банківські картки, в тому числі і в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), а тому з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину необхідно володіти інформацію про рух коштів по вказаним банківським рахункам, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу, інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення так як в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи за картковим рахунком ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за картковим рахунком ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 та за картковим рахунком ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи в копіях.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів банківських справ: за картковим рахунком ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за картковим рахунком ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 та за картковим рахунком ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , з відомостями про рух коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 02.02.2017, фотовідеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1