печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477 внесене 18.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), можуть використовуватись в протиправних схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам-вигодонабувачам, а також для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами зазначеного суб`єкта господарювання, що фактично займається виробництвом оптичних приладів і фотографічного устаткування, сформовано податковий кредит за рахунок передплати ряду підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), на загальну суму понад 560 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), на загальну суму понад 100 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), на загальну суму понад 24,3 млн. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) на загальну суму понад 57,4 млн. грн.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , попередня адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), засновники підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , не звітується) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , не звітується).

Згідно наявних у сдлідства даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) банківські рахунки: №№ НОМЕР_10 у гривні НОМЕР_10 у доларах США, НОМЕР_10 в Євро; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) банківські рахунки: №№ НОМЕР_11 у гривні, НОМЕР_11 у доларах США, НОМЕР_11 в Євро; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) банківські рахунки: №№ НОМЕР_13 у гривні, НОМЕР_13 у доларах США, НОМЕР_13 в Євро; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) банківські рахунки: №№ НОМЕР_14 у гривні, НОМЕР_14 у доларах США, НОМЕР_14 в Євро; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) банківські рахунки: №№ НОМЕР_15 у гривні, НОМЕР_15 у доларах США, НОМЕР_15 в Євро.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ). Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000477 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій в електроному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме до:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_10 у гривні, НОМЕР_10 у доларах США, НОМЕР_10 в Євро, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ); банківських рахунках №№ НОМЕР_11 у гривні, НОМЕР_11 у доларах США, НОМЕР_11 в Євро, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ); банківських рахунках №№ НОМЕР_13 у гривні, НОМЕР_13 у доларах США, НОМЕР_13 в Євро, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ); банківських рахунках №№ НОМЕР_14 у гривні, НОМЕР_14 у доларах США, НОМЕР_14 в Євро, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ); банківських рахунках №№ НОМЕР_15 у гривні, НОМЕР_15 у доларах США, НОМЕР_15 в Євро, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), а також всіма іншими рахунками, відкритими зазначеними суб`єктами господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2016 по 01.06.2017 в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2016 по 01.06.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2016 по 01.06.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2016 по 01.06.2017, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30910/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1