Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/322/17
У Х В А Л А

19 січня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 по матеріалах кримінального провадження №0000379 від 28.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, мотивуючи його тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшла заява ФОП ОСОБА_3 про те, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у грудні 2015 року шляхом обману заволодів товаром, а саме рибою свіжемороженою судаком, вартістю 131 040 грн. Крім того, з 11.07.2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, шляхом зміни власника та керівника, зміни адреси реєстрації товариства та приховування майна, не виконують рішення господарського суду Київської області від 11.07.2016 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_3 боргу в сумі 147 247 грн. 25 коп.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено зміну юридичного місця знаходження товариства з адреси АДРЕСА_1 (фактичне місце знаходження на цей час виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на адресу АДРЕСА_2 , а також було змінено директора товариства з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 (адреса проживання АДРЕСА_3 ), однак вся господарська документація та виробничі потужності підприємства на теперішній час знаходяться за попереднім місцем реєстрації підприємства, тобто за адресою: АДРЕСА_1 . В ході розслідування встановлено, що за вказаною адресою зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має доступ до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі тієї, що відображає взаємовідносини з ПП ОСОБА_3 .
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_3 а саме: договори купівлі-продажу товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, якісні посвідчення на товар, акти прийому-передачі матеріальних цінностей та інші документи, що підтверджують відповідні взаємовідносини.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що для проведення досліджень з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, отримання доказів протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникає необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_3 а саме: договори купівлі-продажу товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, якісні посвідчення на товар, акти прийому-передачі матеріальних цінностей та інші документи, що підтверджують відповідні взаємовідносини. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_4 ) до оригіналів наступних документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_3 , а саме: договори купівлі-продажу товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, якісні посвідчення на товар, акти прийому-передачі матеріальних цінностей та інші документи, що підтверджують відповідні взаємовідносини з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копій зазначених документів.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1