Провадження № 1-кс/537/512/2017
Справа № 537/3640/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в копіях документів зазначених в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що слідче відділення ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001454 від 15 серпня 2017 року, за фактом шахрайських дій, в результаті яких, 23.05.2017 року, невстановлена особа, шляхом обману на сайті «ОЛХ», заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 , тобто вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. З показань потерпілої було встановлено, що гр. ОСОБА_4 на сайті оголошень «ОЛХ» натрапила на інформацію про продаж баяну марки «Тула», діапазоном НОМЕР_4 відповідних одиниць по ціні 13500 грн.. В даному оголошені були наявні фото вказаного баяну та інформація про покупця: ОСОБА_5 ; Маріуполь; моб. тел. НОМЕР_5 . 23.05.2017 року о 11:11:36 годині потерпіла із банкомату, що по АДРЕСА_3 із власної кредитної картки НОМЕР_6 перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 - 11520,37 грн., із яких комісія 520,37 грн.. Отримавши посилку потерпіла на місці розгорнула та виявила, що в ній знаходиться зовсім інший баян, не той про який вона домовлялась, баян мав численні дефекти та був не справний. Після виявлення даного факту, гр. ОСОБА_4 відразу зателефонувала до ОСОБА_6 , проте телефон не відповідав. На даний час виникла необхідність в з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме: встановити особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було надіслано кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановити рух коштів по вказаному рахунку з 23.05.2017 року по теперішній час; встановити особу, яка проводила зняття готівки, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню вказаного карткового рахунку, адже іншими способами з`ясувати обставини кримінального правопорушення, які містяться в цих речах та документах, неможливо, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001454, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 23.05.2017 року, невстановлена особа, шляхом обману на сайті «ОЛХ», заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 , 1955 року народження.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілої гр. ОСОБА_4 від 22.08.2017 року вбачається, що вона через сайті оголошень «ОЛХ» придбала баян, але отримавши посилку виявила, що в ній знаходиться зовсім інший баян, не той про який вона домовлялась, баян мав численні дефекти та був не справний. Так 23.05.2017 року о 11:11 год. потерпіла із банкомату, що по АДРЕСА_3 із власної кредитної картки НОМЕР_6 перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 - 11520,37 грн., із яких комісія 520,37 грн., за баян.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Окрім того, щодо вимоги слідчого про надання доступу до вищевказаних документів «уповноваженій посадовій особі за процесуальним рішенням слідчого», то в даній частині слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення, адже відповідно до положень КПК України, які стосуються надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі, в ухвалі слідчого судді має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів. Також, згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, таким чином враховуючи викладене клопотання слідчого в даній частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в копіях наступних документів:
- договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 та додатків до нього;
- виписок по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 23.05.2017 року по 23.08.2017 року;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 23.05.2017 року по 23.08.2017 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 05.10.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1