У Х В А Л А
Іменем України
17 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення кримінального провадження № 0000209, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно. У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що у період з 2013-2014 р.р. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ». При цьому встановлено, що вищевказані невстановлені особи для обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом використовують банківські рахунку юридичних та фізичних осіб-підприємців, відкритих переважно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та інші. При цьому встановлено, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям надання фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр», до складу якого входять наступні фізичні та юридичні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ПП « ОСОБА_19 » та інші. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ПП ОСОБА_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 13.05.2015 по 20.10.2015 грошовихкоштів по рахунку № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке має ознаки фіктивності та використовується в схемі діяльності «конвертаційного центру» у якості «транзитного підприємства». Під час аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄПРПОУ НОМЕР_7 ) в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_80 (МФО НОМЕР_9 ) встановлено, що останнє мало фінансово-господарські відносини із ПП ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_81 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В ході аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ПП ІНФОРМАЦІЯ_82 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 " м.Київ (МФО НОМЕР_11 ) встановлено, що в період з 04.02.2015 по 12.05.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄПРПОУ НОМЕР_7 ) з рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » перераховано на вказаний рахунок ПП ОСОБА_19 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 " понад 90 млн. грн. з призначенням платежу «оплата за тютюнові вироби». Водночас, відповідно до даних реєстру податкових накладних: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » в період з лютого місяця 2015 року по червень місяць 2015 року (закупівлі здійснювались щомісячно) здійснило купівлю тютюнової продукції у ПП ІНФОРМАЦІЯ_82 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 127 млн.грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » не здійснило жодної операції щодо продажу придбаної тютюнової продукції, а остання сплата за послуги складського господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » проведено в грудні місяці 2014 року. Аналіз отриманих матеріалів, свідчить про можливе використання ПП ОСОБА_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у якості «транзитного» підприємства в схемі діяльності зазначеного «конвертаційного центру», в тому числі в схемі виведення у «тіньовий обіг» грошових коштів по схемі «зустрічний потік» (реалізація підприємствами реального сектору економіки товарів за готівкові кошти через розгалужену торгівельну мережу без обліку готівки за їх продаж внаслідок чого акумулюється великий обсяг не облікованих готівкових коштів, які перелаються функціонерам «конвертаційного центру», а з рахунків «транзитних» на рахунки підприємств реального сектору економіки надходять кошти без фактичного руху товарів). Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_84 24.07.2014 ПП ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_81 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрило рахунок № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду розкрито рух коштів по вказаному рахунку з 01.01.2014р. по 12.05.2015р. Відомості, що містяться в документах юридичної справи ПП ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_81 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 13.05.2015 по 20.10.2015 грошовихкоштів по рахунку № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000209 та свідчать про фактичне перерахування коштів від клієнтів на рахунки ПП ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_81 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000209, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_12 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання ПП ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_81 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань або за його дорученням іншими співробітниками, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПП ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_81 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

? копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з13.05.2015 по 20.10.2015 грошовихкоштів по рахунку № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
? справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
? виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: