УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 10. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004981, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004981, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004981 від 23 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснила розтрату матеріальних цінностей товариства за наступних обставин.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 19.09.2011.

ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом першого підпису банківських документів, податкових та фінансових звітів, договорів та інших документів від імені Товариства з іншими правами, передбаченими чинним законодавством та статутними документами Товариства з 13 вересня 2011 року (наказ №1 від 13.09.2011, підстава - Рішення зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Звільнена із займаної посади з 08.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 18 від 08.07.2016 по кадрам).

Окрім цього на підприємстві працювали наступні особи:

- ОСОБА_6 (з 01.02.2012 року. Прийнятий на посаду начальника виробництва 01.02.2016 (наказ № 9 від 01.02.2012 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 15.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 24 від 15.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_7 01.02.2012 (на той час менеджер (управитель) із збуту). Переведена з 02.04.2012 на посаду оператора технологічних установок (наказ № 14 від 02.04.2012 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 22 від 11.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_8 01.02.2012 (на той час менеджер (управитель) із збуту. Переведена на посаду комерційного директора (наказ № 15 від 01.06.2016 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 року за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 19 від 11.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_9 03.02.2012. Прийнята на посаду бухгалтера з обов`язками касира з 03.12.2012 (наказ № 33 від 03.12.2012 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 21 від 11.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_10 01.02.2012 (на той час менеджер із збуту). Прийнятий на посаду менеджера із збуту з 01.02.2013 (наказ № 5 від 01.02.2013 по кадрам). Переведений на посаду комерційного директора з правом підпису первинних документів з 01.01.2014 (наказ № 2 від 01.01.2014 по кадрам). Звільнений із займаної посади з 30.04.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 13 від 30.04.2016 по кадрам).

- ОСОБА_11 01.02.2012. Прийнятий з 01.02.2012 на посаду технолога (наказ № 10 від 01.02.2012 по кадрам. В теперішній час працює на підприємстві.

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Прийнятий з 09.04.2012 на посаду оператора технологічних установок (наказ № 15 від 09.04.2012 по кадрам). В теперішній час працює на підприємстві.

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Прийнятий за сумісництвом з 09.04.2012 на посаду інженера з охорони праці (наказ № 16 від 09.042012 по кадрам). В теперішній час працює на підприємстві.

- ОСОБА_14 01.02.2012 (на той час менеджер з продажу). Звільнений.

- ОСОБА_15 01.02.2012 (на той час менеджер з продажу). Звільнена.

- ОСОБА_16 - прийнятий на посаду механіка з ремонту транспорту з 03.02.2014 (наказ № 4 від 03.02.2012 по кадрам).Звільнений із займаної посади з 31.05.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 14 від 31.05.2016 по кадрам).

- ОСОБА_17 - прийнята з 01.08.2014 на посаду помічника керівника підприємства (наказ № 10 від 01.08.2014 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 20 від 11.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_18 - прийнятий з 03.08.2015 на посаду менеджера із збуту (наказ № 5/1 від 03.08.2015 по кадрам). Звільнений із займаної посади з 30.06.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 17 від 30.06.2016 по кадрам).

Згідно висновку щодо результатів вивчення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлених правопорушень за період роботи ОСОБА_5 від 07.10.2016 року встановлено: Згідно з Наказом № 3 від 09.07.2016 «Про призначення Директора Товариства», ОСОБА_19 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 09.07.2016. Після цього ОСОБА_19 було встановлено, що на підприємстві після звільнення директора підприємства ОСОБА_5 став заблокованим доступ до електронного бухгалтерського обліку та обліку готової продукції (доступ до цього обліку мала ОСОБА_5 ).

17.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 звернулось із заявою на адресу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 ( АДРЕСА_1 ) про передачу прав власності на сайт http://www.pan-yteplyai.com згідно договору про надання інформаційних (консультаційних) послуг № 1200-247 від 01.04.2013, та договору на підтримку сайту №1112-369-02 від 15.08.2015, фізичній особі ОСОБА_5 .

У травні 2016 року за підписом ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачувало послуги інформатизації на адресу ФОП ОСОБА_21 (Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) НОМЕР_2 , м. Київ). В наявності акт надання послуг № ОК-00000028 від 31.05.2016 послуги інформатизації за травень на суму 6000 грн. В цьому акті вказані банківські реквізити ФОП ОСОБА_21 рахунок НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Харків, МФО НОМЕР_4 .

09 липня 2016 року на підставі Розпорядження директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_19 було розпочато відновлення бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підприємстві у зв`язку з встановленням його знешкодження після звільнення ОСОБА_5 .

На підставі наказу № 21/1 від 11.07.2016 за підписом директора підприємства ОСОБА_19 про проведення інвентаризації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 11.07.2016 на підприємстві була розпочато проведення інвентаризації основних засобів, товарів, сировини та інших товарно-матеріальних цінностей, малоцінних предметів за місцем знаходження виробництва та складських приміщень підприємства: АДРЕСА_2 , в результаті інвентаризації було встановлено нестачу основних засобів (за період діяльності службової (посадової) особи директора ОСОБА_5 ), на загальну суму з ПДВ 1 271 962,37 грн., без ПДВ 1 059 985,31 грн.

Так згідно п.44 акту інвентаризації нестача холодильної установки ОСП16/ТАG4561Z/SPR24 на суму 128 101,38 грн. без ПДВ. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ) 10.05.2016 було укладено договір №01/05/16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку обладнання і виконання монтажних робіт. Отримано на рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 138 510,45 грн. (перерахування коштів 19.05.2016, 20.05.2016, 22.05.2016) за поставку та монтаж холодильної установки ОСП16/ТАG4561Z/SPR24. Оплата на рахунок Постачальника від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось відповідно до платіжних доручень: №480 від 18.05.2016 на суму 45633,65 грн., №481 від 18.05.2016 на суму 1609,50 грн., №646 від 22.06.2016 на суму 91267,30 грн.

Згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів(лист-відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N01/10 від 07.10.2016), холодильне обладнання отримувалось на підставі довіреності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 №339 від 04.07.2016 (за підписом керівника підприємства ОСОБА_5 ), виданої на ім`я начальника виробництва ОСОБА_6 , та видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №56 від 04.07.2016 на суму 152 112,16 грн. з ПДВ, на якій у графі Отримав відображено - «начальник виробництва ОСОБА_6 »та стоїть підпис.

Відповідно до листа-відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №01/10 від 07.10.2016, монтажні та пуско-налагоджувальні роботи були виконані на об`єкті Замовника за адресою: АДРЕСА_3 у повному обсязі та закриті актом виконаних робіт №62 від 02.08.2016. Хоча станом на 02.08.2016 року ОСОБА_5 була звільнена з посади директора товариства. Однак, вищевказане обладнання та послуги з його монтажу не було отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поставка та монтажні, пуско-налагоджувальні роботи холодильного обладнання були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою знаходяться нежитлові приміщення, які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновники: ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_8 , директор ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_9 (працював на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 03.08.2015 по 30.06.2016 на посаді менеджера із збуту), у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. Київ, код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). За адресою: АДРЕСА_4 зареєстроване ще одне підприємство, у якому засновники та посадові особи, як і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », працювали раніше на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та були підлеглими директора ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновники: ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , (працювала на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.08.2014по 11.07.2016 на посаду помічника керівника), директор: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , (працював на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 : з 01.02.2013 - менеджер із збуту, а з 01.01.2014 по 30.04.2016 комерційний директор з правом підпису первинних документів).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір (угоду) оренди складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ні з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 не укладало.

У 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 офіційно оформлювалася реалізація готової продукції на адресу цих підприємств, а саме:

- на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - на суму 1 685 164 грн.;

- на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 236 962 грн.

За адресою: АДРЕСА_3 знаходяться приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де встановлювалась холодильна установка ОСП16/ТАG4561Z/SPR24 та здійснювались монтажні, пуско-налагоджувальні роботи по монтажу (офіційно (документально) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка в результаті протиправних дій керівника підприємства ОСОБА_5 та начальника виробництва ОСОБА_6 без законних на то підстав використовується у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього актом про проведення інвентаризації сировини (місцe проведення інвентарізації склади сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), відповідно до якого встановлено нестачу сировини (за період діяльності службової (посадової) особи директора ОСОБА_5 ), на загальну суму без ПДВ - 12 587 922,12 грн., з ПДВ - на суму 15 105 506,54 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 року здійснювало перерахування коштів за різні ТМЦ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Київ) на загальну суму 1 393 009 грн., а саме: 22.03.2016, 04.04.2016, 06.05.2016.

Перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалося за підписом ОСОБА_5 .

Після звільнення ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 в бухгалтерії підприємства було виявлені первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 393 009 грн., а саме:

Відповідно до видаткової накладної № РН-0000191, 31.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відвантажено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_5 суму 126 009грн. з ПДВ. Однак фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цю сировину не отримувало, що підтверджується даними Акту інвентаризації сировини від 03.08.2016.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 не використовує таку сировину ( АДРЕСА_5 ) у виробничому процесі, а також - не закуповує сировину для перепродажу. Відповідно до видаткової накладної № РН-0000206, 31.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відвантажено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 дюбелі 180, 160, 220 на загальну суму 281 500 грн. з ПДВ. Однак фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх не отримувало. Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно виробляє дюбелі та не закуповує таку продукцію для перепродажу.

Відповідно до видаткової накладної № РН-0000234, 30.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відвантажено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пресформу РFM-016-075 вартістю 600 000грн. з ПДВ. Однак фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її не отримувало, що підтверджується даними акту інвентаризації основних засобів від 03.08.2016.

Таким чином встановлено обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховувались без належних законних підстав, а це може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме аналізу руху коштів по рахунку підприємства.
Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ), а саме по рахунку № НОМЕР_16 , за період часу з 19.09.2011 року по 25.10.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ), а саме щодо руху коштів по рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ), а саме по рахунку № НОМЕР_16 , за період часу з 19.09.2011 року по 10.10.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1