КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3924/17
Провадження № 1-кс/552/1172/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000285 від 03.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Із матеріалів установлено, що в період з 14.08.2014 року по 27.11.2015 року невідома особа підробила підпис про ознайомлення ОСОБА_4 в посадовій інструкції провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17 червня 2016 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено посадову інструкцію провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана посадова інструкція складається з чотирьох аркушів паперу, на четвертій сторінці якої під написом: «з посадовою інструкцією ознайомився» в графі «підпис, ініціали та прізвище», зокрема, зображені зразки почерку та підпису ОСОБА_4 (далі за текстом досліджуваний документ).

26 січня 2017 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судово-технічну експертизу досліджуваного документа, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ; тел./факс: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

28 лютого 2017 року до Полтавської місцевої прокуратури надійшло клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання додаткових матеріалів для проведення судово-технічної експертизи матеріалів документів № 2353/17-34, призначеної у кримінальному провадженні, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких у період з серпня 2014 року до лютого 2016 року рукописно виконано записи та підписи синьо-фіолетовими пастами кульових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як і у записах та підписах у посадовій інструкції провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датованої 01.08.2014), а також перелік документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких у період з серпня 2014 року до лютого 2016 року міститься відтиск печатки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тієї ж, відтиск якої міститься у досліджуваній посадовій інструкції провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датованої 01.08.2014 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також виконання клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання додаткових матеріалів для проведення судово-технічної експертизи матеріалів документів № 2353/17-34 та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення, а саме оригіналів таких документів:

Кадрові документи:

Накази по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

серії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з № 68-К від 01.08.2014 по № 752-К від 2016 року з додатками про ознайомлення в кількості 684 шт.;

серії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з № 1-В від 2014 року по № 273-В з додатками про ознайомлення в кількості 273 шт.

Посвідчення про відрядження провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в період з 01.08.2014 по 02.11.2015, в тому числі:

З 01.04.2015 по 02.04.2015 відрядження до АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

З 14.04.2015 по 16.04.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Ромни, АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка;

18.04.2015 відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

23.04.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Ромни;

24.04.2015 відрядження до АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків;

З 27.04.2015 по 28.04.2015 відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

З 29.04.2015 по 30.04.2015 відрядження до АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків та Матяшівсько-Легейдівського НГКР № 3;

05.05.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

06.05.2015 відрядження до АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків;

З 12.05.2015 по 14.05.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Охтирка, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Ромни та АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків;

15.05.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

19.05.2015 відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

21.05.2015 відрядження до АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків;

З 27.05.2015 по 28.05.2015 . відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

02.06.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка;

З 04.06.2015 по 05.06.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

З 08.06.2015 по 09.06.2015 - відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Ромни;

12.06.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

З 13.06.2015 по 14.06.2015 відрядження до м. Київ;

15.06.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Ромни;

25.06.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

З 02.07.2015 по 03.07.2015 відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка;

З 07.07.2015 по 08.07.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка та АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків;

13.07.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Ромни;

15.07.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

З 22.07.2015 по 24.07.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка, АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків та до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

З 04.08.2015 по 05.08.2015 відрядження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Суми;

08.09.2015 відрядження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Суми;

З 09.09.2015 по 11.09.2015 відрядження до АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків та до ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

З 14.09.2015 по 15.09.2015 відрядження до м. Суми та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

22.09.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Ромни;

З 24.09.2015 по 25.09.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Ромни та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка;

З 06.10.2015 по 07.10.2015 - відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_13 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Красногорівка;

09.10.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка;

13.10.2015 відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

22.10.2015 відрядження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка.

Звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт складені провідним енергетиком енергетичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в період з 01.08.2014 по 30.10.2015, в тому числі:

від 03.04.2015 на суму 160 грн.; від 17.04.2015 на суму 220 грн.; від 20.04.2015 на суму 60 грн.; від 24.04.2015 на суму 60 грн.; від 25.04.2015 на суму 100 грн.; від 29.04.2015 на суму 120 грн.; від 04.05.2015 на суму 160 грн.; від 06.05.2015 на суму 60 грн.; від 07.05.2015 на суму 100 грн.; від 15.05.2015 на суму 220 грн.; від 18.05.2015 на суму 60 грн.; від 20.05.2015 на суму 60 грн.; від 22.05.2015 на суму 100 грн.; від 29.05.2015 на суму 120 грн.; від 03.06.2015 на суму 60 грн.; від 08.06.2015 на суму 160 грн.; від 10.06.2015 на суму 120 грн.; від 15.06.2015 на суму 60 грн.; від 15.06.2015 на суму 360 грн.; від 16.06.2015 на суму 60 грн.; від 26.06.2015 на суму 60 грн.; від 06.07.2015 на суму 120 грн.; від 09.07.2015 на суму 160 грн.; від 14.07.2015 на суму 60 грн.; від 16.07.2015 на суму 60 грн.; від 27.07.2015 на суму 220 грн.; від 06.08.2015 на суму 200 грн.; від 09.08.2015 на суму 100 грн.; від 14.09.2015 на суму 260 грн.; від 16.09.2015 на суму 160 грн.; від 23.09.2015 на суму 60 грн.; від 28.09.2015 на суму 120 грн.; від 08.10.2015 на суму 120 грн.; від 12.10.2015 на суму 60 грн.; від 14.10.2015 на суму 60 грн.; від 23.10.2015 на суму 60 грн.

Договір про постачання електричної енергії № 1511182 від 16.02.2015 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (філією Роменський район електричних мереж) з додатками, в тому числі актами про обсяги переданої споживачу (спожитої споживачем) електричної енергії від:

13.03.2015; 13.04.2015; 13.05.2015; 13.06.2015; 13.07.2015; 13.08.2015; 13.09.2015; 13.10.2015; 13.11.2015; 13.12.2015; 13.01.2016; 13.02.2016; 13.03.2016; 13.04.2016; 13.05.2016; 13.06.2016; 13.07.2016.

Договір (договори) про постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі природного газу від:

25.06.2014; 25.07.2014; 25.08.2014; 25.09.2014; 25.10.2014; 25.11.2014; 25.12.2014; 25.01.2015; 25.02.2015; 25.03.2015; 25.04.2015; 25.05.2015; 25.06.2015; 25.07.2015; 25.08.2015; 25.09.2015; 25.10.2015; 25.11.2015; 25.12.2015; 25.01.2016; 25.02.2016; 25.03.2016; 25.04.2016; 25.05.2016; 25.06.2016; 25.07.2016.

Договір (договори) про постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період 2015-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі природного газу від:

25.07.2015; 25.08.2015; 25.09.2015; 25.10.2015; 25.11.2015; 25.12.2015; 25.01.2016; 25.02.2016; 25.03.2016; 25.04.2016; 25.05.2016; 25.06.2016; 25.07.2016.

Договір (договори) про виконання ремонту електрообладнання (електричних машин, електродвигунів, генераторів, тощо) укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Довідка (вих. № 377/1 від 01.12.2015).

Лист (вих. № 1115 від 30.12.2015).

Лист (вих. № 57 від 29.01.2016).

Апеляційна скарга (вих. № 548 від 06.06.2016).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

ОСОБА_6 ;

ОСОБА_7 ;

ОСОБА_8 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ;

ОСОБА_11 ;

ОСОБА_12 ;

ОСОБА_13 ;

ОСОБА_14 ;

ОСОБА_15 ;

ОСОБА_16 ;

ОСОБА_17 ;

ОСОБА_18 ;

ОСОБА_19 ;

ОСОБА_20 ;

ОСОБА_21 ;

ОСОБА_22 ;

ОСОБА_23 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 липня 2017 року.
Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1