УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000011, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме: парфумерну продукцію наступного асортименту та кількості:

№ п/пНоменклатураКількість, штук
1A scent edt 100 ml spray30
2Ame Coquine edt 100 ml spray,20
3Donna edp 30 ml spray, 21
4Donna edp 50 ml spray,20
5Eau de Star edt 50 ml spray Refill,25
6Matthew Williamson edp 100 ml spray,23
7Montana Mood Sexy TESTER edt 100 ml spray, 2
8Moschino Cheap and Chic edt 50 ml spray15
9Moschino Toujours Glamour deo spray 50 ml,15
10Nickel Eau Maximum edt 40 ml spray142
11Nickel Eau Maximum edt 75 ml spray,7
12Purplelight edt 100 ml spray,254
13Purplelight edt 30 ml spray79
14Purplelight TESTER edt 100 ml spray24
15Richard James edt 50 ml spray,35
16Seison 1 TESTER edt 100 ml spray22
17#02 Art Collection by Jacomo edp 100 ml,33
18#02 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 64
19#02 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml,31
20#08 Art Collection by Jacomo edp 100 ml, 134
21#08 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 326
22#08 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml, 29
23#09 Art Collection by Jacomo edp 100 ml,152
24#09 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 334
25#09 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml, 24
26212 Sexy Men bag, 1
27Aura edp 30 ml refillable spray34
28Decibel edt 100 ml spray,6
29Duo Men edt 30 ml spray,61
30Eau D'orange verte edc 100 ml spray, 34
31Eau D'orange verte edc 50 ml spray, 9
32Eau de gentiane blanche edc 100ml, 56
33Eau de Mandarine ambree edc 100ml, ujt62
34Eau de Narcisse bleu edc 100ml, ujt126
35Eau de Pampl Rose edc 100ml, lut39
36Eau Des Merveilles edt 50 ml spray, 50
37It's Me For Her edp 50 ml,740
38It's Me For Her TESTER edp 50 ml, 3
39It's Me For Him edt 50 ml, ujt748
40Jacomo For Her edp 100 ml, ujt12
41Jacomo For Her edp 50 ml, ujt32
42Jacomo For Her TESTER edp 100 ml, ujt21
43Jacomo For Men edt 100 ml, uit36
44Jacomo For Men edt 50 ml, ujt63
45Jacomo For Men TESTER edt 100 ml, lut16
46Jardin en Mediterranee edt 100 ml spray, ujt82
47Jardin sur le Toit edt 100 ml spray, lut78
48Jardin sur le Toit edt 30 ml spray, lut207
49Jour d'Hermes SET 85ml + 7.5 ml + body lotion 30 ml+shower gel 30мл295
50Jour d'Hermes Absolu edp 30ml spray, ujt159
51Jour d'Hermes Absolu edp 50ml spray, lut237
52Jour d'Hermes Absolu edp 85ml spray, lut213
53Jour d'Hermes Absolu PRESS GIFT 85 ml, lut8
54Jour d'Hermes Absolu SET 50ml + 7.5 ml + body lotion 30 ml, lut418
55Jour d'Hermes Absolu training gift edp 50 ml, lut70
56Jour d'Hermes edp 30ml spray164
57Jour d'Hermes edp 50ml spray,113
58Jour d'Hermes edp 85ml spray, 110
59Jour d'Hermes shower gel 200ml, 10
60Kelly Caleche edp 100 ml spray,24
61Kelly Caleche edt 100 ml spray,2
62MINI Gentle Peeling 15ml,33
63Montegrappa Nerouno edt 100 ml128
64Montegrappa Nerouno edt 100 ml TESTER, ujt37
65Montegrappa Nerouno edt 50 ml, ujt274
66Moschino Forever edt 100 ml spray, ujt15
67Moschino Forever edt 30 ml spray, ujt70
68Moschino Forever edt 50 ml spray, ujt55
69Moschino Glamour edp 50 ml spray, ujt29
70Moschino Light Clouds edt 100 ml spray, ujt36
71Moschino Light Clouds edt 50 ml spray, ujt61
72Moschino Pink Bouquet edt 100 ml spray, ujt189
73Moschino Pink Bouquet edt 50 ml spray, ujt22
74Moschino Pink Bouquet vial edt 1 ml CRASHPROOF, ujt3
75Moschino Toujours Glamour body lotion 200 ml, ujt1
76Moschino Toujours Glamour edt 100 ml spray, ujt80
77Moschino Toujours Glamour edt 30 ml spray, ujt18
78Moschino Toujours Glamour edt 50 ml spray, ujt85
79Orobianco 417 edp 50 ml spray, ujt54
80Orobianco 417 TESTER edp 50 ml spray, uit1
81Orobianco 418 edp 50 ml spray, uit71
82Orobianco 418 TESTER edp 50 ml spray, ujt6
83R. Gigli Woman edp 100 ml spray , uut79
84R. Gigli Woman edp 30 ml spray , ujt91
85R. Gigli Woman edp 50 ml spray , lut80
86R. Gigli Woman TESTER edp 100 ml spray , ujt14
87R.Gigli Man edt 125 ml spray, ujt84
88R.Gigli Man edt 40 ml spray, ujt430
89R.Gigli Man edt 75 ml spray, ujt215
90R.Gigli Man TESTER edt 125 ml spray, ujt18
91SET EDV edc 100 ml spray+7,5 deluxe replica+40ml body lotion +40 ml shampoo11
92TDH ETF training gift edt 125 ml,77
93Terre d'Hermes Eau Tres Fraiche edt 125 ml spray, 861
94Terre d'Hermes ETF TESTER edt 125 ml spray, 173
95TESTER Extra-Firming Day Cream AST 50ml, 29
96TESTER Extra-Firming Day Cream DS 50ml, 11
97TESTER Extra-Firming Night Cream AST 50ml,24
98Versace Vanitas edp 30 ml, uit619
99Versace Vanitas edt 100 ml, lut252
100Versace Vanitas edt 30 ml, ujt796
101Versace Vanitas edt 50 ml, 487
102VersaceVersus edt 100 ml spray, 55
103VersaceVersus edt 50 ml spray,27
104Viva Rock edt 100 ml spray,164
105Voyage d'Hermes edp 35 ml spray, 20
106Voyage d'Hermes edt 35 ml spray, 24

Відповідно до змісту клопотання, у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
Далі, як зазначає прокурор, встановлено, що службові особи ТОВ «Будинок тканин» (код ЄДРПОУ 1564978) та ТОВ «Дівіна» () в період з січня по листопад 2015 року ухилилися від сплати податків шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій з придбання товарів у підприємств, що перебувають на спеціальному режимі оподаткування СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 3733223), ПП «Ухожани» () та ТОВ «Рачанське» (), СТОВ «Славутич» (код ЄДРПОУ 3733269), ПОСП «Україна» (ЄДРПОУ 3735446), ПОА «Колос» (ЄДРПОУ 5478203), ТОВ «ВВ Холдинг» () та ТОВ «ВВ Агро» (), що призвело до фактичної несплати до бюджету коштів у загальній сумі 7 588 793,28 гривень, що є особливо великим розміром. Порушення податкового законодавства в частині необґрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ по вказаними операціями підтверджується результатами дослідження від 19.01.2016 №11/15-40/01564978 головного державного ревізор-інспектора Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві.
Крім того, як зазначає прокурор, 14-15 травня 2016 року працівниками податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві на підстав ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 червня 2016 року був проведений обшук в приміщені, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, 29-Б, належить на праві власності ОСОБА_6 , та в якому знаходились офісні приміщення ТОВ «Будинок тканин» (код ЄДРПОУ 1564978), ТОВ «Дівіна» (), СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 3733223), ПП «Ухожани» () та ТОВ «Рачанське» (), СТОВ «Славутич» (код ЄДРПОУ 3733269), ПОСП «Україна» (ЄДРПОУ 3735446), ПОА «Колос» (ЄДРПОУ 5478203), ТОВ «ВВ Холдинг» () та ТОВ «ВВ Агро» ().

Відповідно до клопотання, в ході проведення обшуку в підвальному приміщенні будівлі виявлено парфумерну продукцію іноземного виробництва в кількості 12 109 одиниць орієнтовною вартістю 21,5 млн. гривень. Дана парфумерна продукція була частково упакована в картонні коробки з маркування перетину митного кордону іноземних держав (не України). Маркування про перетин митного кордону України на пакуванні не виявлено. Також в підвальному приміщенні виявлено рахунки фактури, виписані від імені ТОВ «ВВ Холдінг» та стенд з наліпками, які свідчать про приналежність даної продукції до підприємства ТОВ «ВВ Холдінг».

Як зазначає прокурор, з метою відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, а також з метою запобігти реалізації майна, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000011, він просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Представник володільця вилученого майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000011 від 20 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, під час обшуку 14-15 травня 2016 року, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, 29-Б, було вилучено вказані товарно-матеріальні цінності, які в подальшому визнано речовим доказом.

Далі, відповідно до матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, зобов`язано слідчого повернути ОСОБА_7 вилучені під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , товарно-матеріальні цінності.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В той же час, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, яке 14-15 травня 2016 року було виявлено та вилучено у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, 29-Б, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

Що ж стосується доводів представника володільця майна щодо фактичної відсутності значної частини переліку зазначених матеріальних цінностей через їх псування, у зв`язку зі перебігом тривалого часу, то, як пояснив слідчий в судовому засіданні, після вилучення згаданого майна, ним, або ким-небудь зі слідчої групи, жодній особі такі речі не поверталися.

З приводу вирішення слідчим суддею питання щодо повернення згаданого майна (ухвала від 11 травня 2017 року), то зазначеним рішенням визнано незаконною бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 14-15.05.2016 в приміщенні по АДРЕСА_1 , при цьому питання щодо наявності/відсутності правових підстав для накладення арешту не досліджувалось.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 0000011 арешт на майно, а саме: парфумерну продукцію наступного асортименту та кількості:

№ п/пНоменклатураКількість, штук
1A scent edt 100 ml spray30
2Ame Coquine edt 100 ml spray,20
3Donna edp 30 ml spray, 21
4Donna edp 50 ml spray,20
5Eau de Star edt 50 ml spray Refill,25
6Matthew Williamson edp 100 ml spray,23
7Montana Mood Sexy TESTER edt 100 ml spray, 2
8Moschino Cheap and Chic edt 50 ml spray15
9Moschino Toujours Glamour deo spray 50 ml,15
10Nickel Eau Maximum edt 40 ml spray142
11Nickel Eau Maximum edt 75 ml spray,7
12Purplelight edt 100 ml spray,254
13Purplelight edt 30 ml spray79
14Purplelight TESTER edt 100 ml spray24
15Richard James edt 50 ml spray,35
16Seison 1 TESTER edt 100 ml spray22
17#02 Art Collection by Jacomo edp 100 ml,33
18#02 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 64
19#02 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml,31
20#08 Art Collection by Jacomo edp 100 ml, 134
21#08 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 326
22#08 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml, 29
23#09 Art Collection by Jacomo edp 100 ml,152
24#09 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 334
25#09 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml, 24
26212 Sexy Men bag, 1
27Aura edp 30 ml refillable spray34
28Decibel edt 100 ml spray,6
29Duo Men edt 30 ml spray,61
30Eau D'orange verte edc 100 ml spray, 34
31Eau D'orange verte edc 50 ml spray, 9
32Eau de gentiane blanche edc 100ml, 56
33Eau de Mandarine ambree edc 100ml, ujt62
34Eau de Narcisse bleu edc 100ml, ujt126
35Eau de Pampl Rose edc 100ml, lut39
36Eau Des Merveilles edt 50 ml spray, 50
37It's Me For Her edp 50 ml,740
38It's Me For Her TESTER edp 50 ml, 3
39It's Me For Him edt 50 ml, ujt748
40Jacomo For Her edp 100 ml, ujt12
41Jacomo For Her edp 50 ml, ujt32
42Jacomo For Her TESTER edp 100 ml, ujt21
43Jacomo For Men edt 100 ml, uit36
44Jacomo For Men edt 50 ml, ujt63
45Jacomo For Men TESTER edt 100 ml, lut16
46Jardin en Mediterranee edt 100 ml spray, ujt82
47Jardin sur le Toit edt 100 ml spray, lut78
48Jardin sur le Toit edt 30 ml spray, lut207
49Jour d'Hermes SET 85ml + 7.5 ml + body lotion 30 ml+shower gel 30мл295
50Jour d'Hermes Absolu edp 30ml spray, ujt159
51Jour d'Hermes Absolu edp 50ml spray, lut237
52Jour d'Hermes Absolu edp 85ml spray, lut213
53Jour d'Hermes Absolu PRESS GIFT 85 ml, lut8
54Jour d'Hermes Absolu SET 50ml + 7.5 ml + body lotion 30 ml, lut418
55Jour d'Hermes Absolu training gift edp 50 ml, lut70
56Jour d'Hermes edp 30ml spray164
57Jour d'Hermes edp 50ml spray,113
58Jour d'Hermes edp 85ml spray, 110
59Jour d'Hermes shower gel 200ml, 10
60Kelly Caleche edp 100 ml spray,24
61Kelly Caleche edt 100 ml spray,2
62MINI Gentle Peeling 15ml,33
63Montegrappa Nerouno edt 100 ml128
64Montegrappa Nerouno edt 100 ml TESTER, ujt37
65Montegrappa Nerouno edt 50 ml, ujt274
66Moschino Forever edt 100 ml spray, ujt15
67Moschino Forever edt 30 ml spray, ujt70
68Moschino Forever edt 50 ml spray, ujt55
69Moschino Glamour edp 50 ml spray, ujt29
70Moschino Light Clouds edt 100 ml spray, ujt36
71Moschino Light Clouds edt 50 ml spray, ujt61
72Moschino Pink Bouquet edt 100 ml spray, ujt189
73Moschino Pink Bouquet edt 50 ml spray, ujt22
74Moschino Pink Bouquet vial edt 1 ml CRASHPROOF, ujt3
75Moschino Toujours Glamour body lotion 200 ml, ujt1
76Moschino Toujours Glamour edt 100 ml spray, ujt80
77Moschino Toujours Glamour edt 30 ml spray, ujt18
78Moschino Toujours Glamour edt 50 ml spray, ujt85
79Orobianco 417 edp 50 ml spray, ujt54
80Orobianco 417 TESTER edp 50 ml spray, uit1
81Orobianco 418 edp 50 ml spray, uit71
82Orobianco 418 TESTER edp 50 ml spray, ujt6
83R. Gigli Woman edp 100 ml spray , uut79
84R. Gigli Woman edp 30 ml spray , ujt91
85R. Gigli Woman edp 50 ml spray , lut80
86R. Gigli Woman TESTER edp 100 ml spray , ujt14
87R.Gigli Man edt 125 ml spray, ujt84
88R.Gigli Man edt 40 ml spray, ujt430
89R.Gigli Man edt 75 ml spray, ujt215
90R.Gigli Man TESTER edt 125 ml spray, ujt18
91SET EDV edc 100 ml spray+7,5 deluxe replica+40ml body lotion +40 ml shampoo11
92TDH ETF training gift edt 125 ml,77
93Terre d'Hermes Eau Tres Fraiche edt 125 ml spray, 861
94Terre d'Hermes ETF TESTER edt 125 ml spray, 173
95TESTER Extra-Firming Day Cream AST 50ml, 29
96TESTER Extra-Firming Day Cream DS 50ml, 11
97TESTER Extra-Firming Night Cream AST 50ml,24
98Versace Vanitas edp 30 ml, uit619
99Versace Vanitas edt 100 ml, lut252
100Versace Vanitas edt 30 ml, ujt796
101Versace Vanitas edt 50 ml, 487
102VersaceVersus edt 100 ml spray, 55
103VersaceVersus edt 50 ml spray,27
104Viva Rock edt 100 ml spray,164
105Voyage d'Hermes edp 35 ml spray, 20
106Voyage d'Hermes edt 35 ml spray, 24

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1