12.12.2016
Провадження № 1-кп/760/1197/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2016 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі колегії суддів: головуючого- судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі: ОСОБА_4

провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання, яке ухвалою суду від 24.11..2016 року призначено на підставі клопотання прокурора-начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 255 КК України та закриття відносно нього кримінального провадження № 1-кп/760/1197/2016, що зареєстроване в ЄРДР 22.11.2016 року за № 00000442, на підставі ч. 2 ст. 255 КК України-

за участю прокурорів : ОСОБА_5

ОСОБА_7

захисника : ОСОБА_8

обвинуваченого : ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

24.11.2016 року з Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України надійшло клопотання прокурора-начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255 КК України та закриття відносно нього кримінального провадження № 1-кп/760/1197/2016, що зареєстроване в ЄРДР 22.11.2016 року за № 00000442, на підставі ч. 2 ст. 255 КК України, яке відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 24.11..2016 року було призначено у підготовче судове засідання на 12.12.2016 року на 12 год. 00 хв. у приміщенні суду з викликом учасників кримінального провадження.

Прокурор просить звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 255 КК України на підставі ч. 2 ст. 255 КК України та кримінальне провадження в цій частині закрити у зв`язку з тим, що він до набуття статусу підозрюваного добровільно заявив про існування злочинної організації, його участь у злочинах вчинюваних такою організацією та активно сприяв її розкриттю шляхом надання правдивих викривальних показань про участь у злочинах, вчинених ним у складі злочинної організації, та його співучасників з числа її членів.

В судовому засіданні прокурори підтримали клопотання, проти якого не заперечують захисник та обвинувачений ОСОБА_6 , при цьому останній надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання ОСОБА_9 з травня по жовтень 2014 року був учасником злочинів вчинюваних злочинною організацією, створеною та очоленою ОСОБА № 1 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересів юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Злочинну організацію було створено та залучено до участі у вчинюваних нею злочинах ОСОБА_6 за наступних обставин.

ОСОБА № 1, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активної участі ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем, до участі в якій, а також до участі у вчинюваних такою організацією злочинах, у різний період часу було залучено ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА_6 , ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 13, ОСОБА_10 (засуджений вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), ОСОБА_11 (засуджений вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України), ОСОБА_12 (засуджена вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України), ОСОБА № 17, ОСОБА № 18, ОСОБА № 19, ОСОБА_13 (засуджений вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19 липня 2016 року за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), ОСОБА_14 (засуджений вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 08 серпня 2016 року за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), ОСОБА № 22, ОСОБА № 23, а також інших невстановлених досудовим слідством осіб, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо

тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА № 1, як організатора злочинної організації.

Створена ОСОБА № 1 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА № 6, ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 13, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА № 19, а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17, ОСОБА № 22, ОСОБА № 23, ОСОБА № 18, а також невстановлені слідством особи.

Організовану ОСОБА № 1 злочинну організацію характеризували наступні ознаки: безумовний авторитет керівника злочинної організації ОСОБА № 1 як народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; використання ОСОБА № 1 статусу народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК «Нафтогаз», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади; попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; залучення керівником злочинної організації ОСОБА № 1 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем; стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату; тривалість злочинної діяльності злочинної організації із січня 2013 року по червень 2016 року; розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони осіб близьких до ОСОБА № 1; визначення способу і механізму заволодіння коштами отриманими ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування»; постійне залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинної організації, що налічувало понад двадцять осіб, кожен з яких усвідомлював свою приналежність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах; наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування; домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто ОСОБА № 1 та безпосередньому контролі з боку ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4; забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації

цілої мережі фіктивних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації; невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам; розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.

Так, ОСОБА № 1 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА № 1 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне: забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу; для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і рядом створених з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність у престижному районі м. Києва приміщення під офіс; для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА № 1, при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було; створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами господарювання, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах в операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами; забезпечити отримання створеними (придбаними) підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України; відкрити від імені створених (придбаних) підприємств рахунки в банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації; створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами; організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами; підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами; створити з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності

юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції для переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку;підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу; підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів з метою прикриття незаконної діяльності, які від імені фіктивних підприємств здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками фіктивних підприємств; підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності; забезпечити неформальну співпрацю з представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до Комітетів управління спільною діяльністю; з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності розробити механізм отримання від органів ДФС України розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Крім того, ОСОБА № 1 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА № 1 був організатором злочинної організації, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та координував дії вказаних осіб, розподілив обов`язки між членами злочинної організації та як її керівник виконував наступне: загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації; розробку детального плану діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів; розподілення обов`язків між керівниками структурних частин та виконавцями злочинної організації із визначенням ролей кожного учасника злочинної організації при вчиненні злочинів; спрямовування, об`єднання та координування зусиль членів злочинної організації при організації та під час вчинення злочинів й інших осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри членів злочинної організації; залучення нових членів до складу злочинної організації як виконавців; налагодження функціонування стійкого злочинного об`єднання шляхом встановлення тісного взаємозв`язку в діях окремих його учасників; підшукування місця вчинення злочинів, а саме: оренда офісів та приміщень для прийому представників промислових споживачів природного газу та розміщення працівників ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» і ТОВ «Карпатнадраінвест», необізнаних в злочинній діяльності, та працівників інших підконтрольних злочинній організації підприємств; створення (придбання) юридичних осіб, визначення їх форм діяльності при залученні до злочинної організації та створення нових структурних частин у злочинній організації; використання статусу народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК «Нафтогаз», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади; пошук промислових споживачів України, яким здійснювалась реалізація природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» за ринковими цінами, використовуючи при цьому авторитет і вплив народного депутата України заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; забезпечення, як власником частки у

статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», повного контролю над вказаними суб`єктами господарювання і над спільною діяльністю загалом; створення умов приховування злочинної діяльності, що полягали у наданні вказівок учасникам злочинної організації в укритті доказів злочинів, тобто складенні (виготовленні) ними документів з подальшим їх приховуванням від правоохоронних органів; приховування своєї причетності до діяльності злочинної організації, шляхом формального продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» підконтрольним підприємствам-нерезидентам, зареєстрованим за законами Республіки Кіпр; розподілення коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної організації у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі; маскування злочинної діяльності організації, що полягало в наданні вказівок перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» частини коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної діяльності, під виглядом прибутків спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України; визначення напрямів подальшого перерахунків коштів, одержаних злочинним шляхом; надання вказівок та переконання членів злочинної організації у безкарності, тобто у неможливості притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, зважаючи на власний авторитет народного депутата України та наявність зв`язків в органах державної влади; виключне право керівника злочинної організації на розпорядження коштами злочинної організації та прийняття кінцевих рішень щодо продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування»; проведення зборів учасників злочинної організації в офісі злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 2 був співорганізатором злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо виконував заплановані злочини у складі злочинної організації та був довіреною особою керівника злочинної організації ОСОБА № 1, який доручив йому виконувати наступне: особисто підпорядковуватись ОСОБА № 1; керувати діями офіційних керівників ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а через них діями інших службових осіб та працівників, необізнаних про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»; забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об`єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників; залучати нових учасників злочинної організації, розподіляти та перерозподіляти між ними функціональні обов`язки; здійснювати перемовини з уповноваженими службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України» від імені операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест»; забезпечувати, будучи співзасновником ТОВ «Карпатнадраінвест», а також представником компанії з обмеженою відповідальністю «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр і є співзасновником ТОВ Фірма «Хас», контроль та вплив на вказаних суб`єктів господарювання; за попереднім узгодженням з ОСОБА № 1 визначати напрями перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, для чого підшуковувати фіктивні юридичні особи для співпраці, де спільно з ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17, ОСОБА № 22 та

невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб конвертувати безготівкові кошти у неконтрольовану готівку; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 3 була співорганізатором злочинної організації, організовувала скоєння злочинів та керувала їх підготовкою і вчиненням, приховування злочинної діяльності, координувала поведінку інших співучасників і спрямувала їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, була безпосереднім виконавцем запланованих злочинів у складі злочинної організації та, будучи пов`язаною тісними родинними зв`язками з керівником злочинної організації, ОСОБА № 1 (є його матір`ю), їй було доручено виконувати наступне: особисто підпорядковуватись тільки ОСОБА № 1; представляти інтереси підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів «Остексперт Лімітед» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які являються співзасновниками ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест»; здійснювати поточне керівництво справами підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», а також справами ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та іншими підприємствами, створеними з метою прикриття незаконної діяльності; надавати вказівки керівнику ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА № 11 та керівнику ТОВ «Нафтогаз Трейд» ОСОБА № 10, а також іншим керівникам підконтрольних підприємств, які фактично знаходились в офісі злочинної організації; забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного угруповання;контролювати дотримання членами злочинної організації встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації; розподіляти та перерозподіляти між працівниками вказаних підприємств, які не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, функціональні обов`язки; інструктувати працівників підконтрольних підприємств щодо виконання відповідних дій та забезпечувати контроль їх виконання; здійснювати керівництво та координацію діяльності працівників підконтрольних підприємств, які перебувають у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 6 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ОСОБА № 1, якому останній доручив виконувати наступне:підпорядковуватись ОСОБА № 1, а також співорганізаторам злочинної організації ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; забезпечувати зовнішню стійкість злочинної організації шляхом схиляння представників промислових споживачів України до приховування фактичних власників підконтрольних злочинній організації підприємств з якими досягалась домовленість про продаж природного газу, а саме ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2; здійснювати юридичний супровід безтоварних операцій підконтрольних злочинній організації підприємств;готувати документи щодо створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшої їх перереєстрації на підставних осіб та фіктивного банкрутства підприємств ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» залучених з метою прикриття злочинної діяльності; представляти інтереси підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів «Остексперт Лімітед» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які є співзасновниками ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» з метою забезпечення повного контролю ОСОБА № 1 над спільною діяльністю ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест»; керувати діями офіційних керівників ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі діяльності; координувати поведінку учасників злочинної

організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами; приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», що є доказами вчинених злочинів; керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»;представляти інтереси ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд» та інших підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування; представляти інтереси ОСОБА № 1 в органах державної влади, підприємствах установах та організаціях, при цьому виконуючи злочинний умисел організатора злочинної організації; надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз`яснення наявності владних повноважень і впливових зв`язків у організатора злочинної організації ОСОБА № 1; створення умов приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів, в тому числі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд»; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 13 була виконавцем у складі злочинної організації, якій ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися, при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6; підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації від імені операторів спільної діяльності підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами; проводити пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким природний газ, видобутий в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», реалізовувався б за ринковими цінами та здійснювати відповідні переговори з ними; залучення нових членів до складу злочинної організації як виконавців; проводити за попереднім погодженням з ОСОБА № 1 переговори з потенційними покупцями від імені ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» щодо ціни природного газу; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 7 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6; виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Надра Геоцентр», яке було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27-б в м. Києві, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;

виконувати роль представника ТОВ «Надра Геоцентр» як учасника за договором спільної діяльності в Комітеті управління спільною діяльністю; подавати заявки на підконтрольні злочинному об`єднанню товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, що не перевищувала розміру рентної плати, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ; маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 8 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»; вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність інших підконтрольних злочинній організації підприємств; брати участь в отриманні контролю учасниками злочинної організації над ТОВ Фірма «Хас» як директор ТОВ «Технопаклюкс», засновником якого є ОСОБА № 2; здійснювати управління коштами, які перебували на рахунках ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств; перераховувати кошти з рахунків ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств; керувати та координувати дії бухгалтерських працівників підконтрольних злочинній організації підприємств; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 9 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6; виконувати роль фактичного керівника ТОВ Фірма «Хас», яке було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», та керувати працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності; виконувати роль представника ТОВ Фірма «Хас» як учасника за договором спільної діяльності в Комітеті управління спільною діяльністю; подавати заявки на підконтрольні злочинному об`єднанню товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, що не перевищувала розміру рентної плати, що підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ; маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6; виконувати роль номінального керівника ТОВ «Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами; виконувати роль керівника ТОВ Фірма «Хас», яке було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» із 16 січня 2016 року; приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Фірма «Хас» та невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів; представництво інтересів підконтрольних організатору злочинної організації ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, через співорганізаторів ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3; при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6; виконання ролі керівника ТОВ «Газтранспроект», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах на товарних біржах з продажу природного газу за заниженими цінами з подальшою реалізацію природного газу, видобутого відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами; приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення; орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газтранспроект», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА_6 був виконавцем у злочинах вчинюваних злочинною організацією, якому планом злочинної діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне: підпорядковуватися при вчиненні злочинів, через учасника злочинної організації ОСОБА № 7, організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; забезпечити членам злочинної організації повний контроль над підприємством ТОВ «Карпатнадраінвест», що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування» шляхом передачі належної йому частки в статутному капіталі товариства розміром 100 %; виконувати роль керівника ТОВ «Карпатнадраінвест» та здійснювати керівництво працівниками товариства, які не були обізнані про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності; призначити заступником директора ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА № 7 та наділити його організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями службової особи товариства для подачі останнім до Товарної біржі

«Львівська універсальна» заявок на проведення аукціонів з продажу природного газу за істотно заниженими цінами; приховувати вплив та контроль організатора злочинної організації над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Карпатнадраінвест», шляхом продажу частки в статутному капіталі товариства, підконтрольним ОСОБА № 1 підприємствам нерезидентам «Остексперт Лімітед» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засновані відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр; використовуючи повноваження, надані довіреністю до Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, з метою створення видимості існування прозорого механізму формування ціни на природний газ підписувати звіти про розподіл коштів за результатами проведення аукціонних торгів Товарною біржею «Львівська універсальна», які фактично не проводились; на підставі аукціонних свідоцтв Товарної біржі «Львівська універсальна» до яких внесені завідомо неправдиві відомості підписувати, від імені оператора спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест», договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі природного газу, за якими видобутий спільною діяльністю природний газ реалізовувався за істотно заниженими цінами в адресу підконтрольного злочинній організації фіктивного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД»; здійснювати дії для прикриття незаконної діяльності шляхом передачі до комітету управління спільною діяльністю аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольного злочинній організації фіктивного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» за істотно заниженими цінами та створювати видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ; ОСОБА_10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через невстановлених досудовим слідством осіб доручив виконувати наступне: підпорядковуватися через невстановлених слідством осіб організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись через невстановлених слідством осіб члену злочинної організації ОСОБА № 6; придбати діюче підприємство з метою подальшого прикриття незаконної злочинної діяльності; виконувати роль фактичного керівника товарної біржі «Центр», реквізити якої використовувалися для складання документів щодо начебто проведення аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам; орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання; здійснювати дії для прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторам спільної діяльності аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ; приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення; приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвали слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Центр», які є доказами вчинених злочинів.

ОСОБА № 4 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне: підпорядковуватись при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1; керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 22 які займались створенням фіктивних підприємств, та у співпраці з ОСОБА № 5 та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти, отримані злочинною організацією, у неконтрольовану готівку; керувати діями

учасників злочинної організації ОСОБА № 5 та ОСОБА № 17, які займалась веденням бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені створених ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА № 22 фіктивних підприємств; надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв`язків зі службовими особами органів державної влади; забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації; залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців; надавати вказівки та моделювати поведінку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 22 і ОСОБА № 17, а також невстановлених досудовим слідством осіб при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів.

ОСОБА_11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 4 доручив виконувати наступне:підпорядковуватись при виконанні своєї ролі члену злочинної організації ОСОБА № 4;керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА_12 , яка займалась створенням фіктивних підприємств, та у співпраці з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти, отримані злочинною організацією, у неконтрольовану готівку;керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА № 17, яка займалась веденням бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені створених ОСОБА_12 фіктивних підприємств;надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв`язків зі службовими особами органів державної влади;забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;надавати вказівки та моделювати поведінку ОСОБА_12 і ОСОБА № 17, а також невстановлених досудовим слідством осіб при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів.

ОСОБА № 5 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:підпорядковуватись виключно учаснику злочинної організації ОСОБА № 4;вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;при веденні бухгалтерського обліку фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів в готівку координувати свою діяльність з підпорядкованими ОСОБА № 8 працівниками бухгалтерії ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр»; забезпечувати доставку конвертованих в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом, до офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б;здійснювати управління банківськими рахунками створених ОСОБА № 22, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 фіктивними підприємствами;забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.

ОСОБА_12 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконувати наступне:підпорядковуватись учасникам злочинної організації ОСОБА № 4 та

ОСОБА_11 ;підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами реєстраційних та податкових органів;проводити розрахунки з формальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної діяльності;вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;організувати відкриття від імені створених фіктивних підприємств рахунків у банківських установах та забезпечити контроль над ними учасниками злочинної організації;забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

ОСОБА № 17 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:підпорядковуватись учасникам злочинної організації ОСОБА № 4 та ОСОБА_11 ;вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.

ОСОБА № 18 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через невстановлених досудовим слідством осіб доручив виконувати наступне:підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;виконання ролі керівника ТОВ «Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газ Транс Груп», які є доказами вчинених злочинів; орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газ Транс Груп», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання.

ОСОБА № 19 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 113 та ОСОБА № 24 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також ОСОБА № 2;придбати з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб`єкти господарювання ТОВ «Екселент-ЛТД» та «ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», при цьому останнє з підприємств перереєструвати на необізнану про злочинну діяльність злочинної організації особу;виконувати роль номінального керівника та засновника ТОВ «Екселент-ЛТД», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах з продажу природного газу на товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами з подальшою реалізацію природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра

Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», підприємству, підконтрольному злочинній організації ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковими цінами, що включало в себе серед іншого підписання офіційних документів аукціонних свідоцтв про начеб-то придбання природного газу на аукціоні, проведеному на товарній біржі Львівська універсальна та інших документів - договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу, видаткових та податкових накладних, інших документів, які створювали б видимість господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД»;координувати діяльність щодо перерахунку коштів отриманих від реалізації природного газу з рахунків ТОВ «Екселент-ЛТД» на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» для подальшого переведення в готівку з учасником злочинної організації ОСОБА № 24;організувати відкриття від імені ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» рахунків у банківських установах та перераховувати на них різницю коштів отриманих від реалізації природного газу з подальшою метою зняття цих коштів у вигляді готівки; використовуючи необізнаного про злочинну діяльність злочинної організації номінального директора і засновника ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА_16 перераховувати безготівкові кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» від ТОВ «Екселент-ЛТД» як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв, в неконтрольовану готівку;готівкові кошти отримані як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв передавати організатору злочинної організації ОСОБА № 1 через його особистого охоронця помічника народного депутата України ОСОБА_17 ; приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», які є доказами вчинених злочинів; з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», приховування взаємозв`язок з злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс, змінити місце реєстрації підприємства та отримати необхідні дозвільні документи;з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» формально зареєструвати в якості найманих працівників необізнаних про злочинну діяльність злочинної організації осіб, які ніякого відношення до діяльності підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» не мали;приховати злочинну діяльність злочинної організації шляхом перереєстрації на інших осіб підконтрольного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» та організації його фіктивного банкрутства.

ОСОБА_13 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; використовувати свої повноваження як керівника товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторам спільної діяльності аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ; приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвали слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів.

ОСОБА_14 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 планом діяльності злочинної організації доручив виконувати наступне:підпорядковуватись учаснику злочинної організації ОСОБА_13 та через нього організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також

співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;виконувати роль брокера ПП «Колорит» та формально представляти інтереси продавців природного газу, видобутого ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», під час продажу на товарній біржі «Львівська універсальна» за заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;складати та видавати завідомо неправдиві аукціонні щодо проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;виконувати роль представника в обміні документами між товарною біржею «Львівська універсальна» та іншими підконтрольними злочинній організації підприємствами.

ОСОБА № 22 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 4 визначив виконувати наступне:підпорядковуватися через ОСОБА № 4 керівнику злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;виконувати роль керівника ТОВ «Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах на товарних біржах з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації, ТОВ «Нафтогаз Трейд» і ТОВ «Газтранспроект»;приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів;з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Київпромзбут», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс;підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств; координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами контролюючих, реєстраційних та податкових органів;проводити розрахунки з номінальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної діяльності;забезпечити відкриття від імені створених фіктивних підприємств рахунки в банківських установах та забезпечити контроль над ними учасникам злочинної організації;забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 23 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручив виконувати наступне: підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2; при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6; виконувати роль керівника ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах на товарних біржах з продажу природного газу за заниженими цінами з подальшою реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами; приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», які є доказами вчинених злочинів; орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення

видимості легальної діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 24 була виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне:підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатору ОСОБА № 2;вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»;вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект»; здійснювати управління коштами, які перебували на рахунках ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»; перераховувати кошти з рахунків ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств для подальшої їх легалізації; контролювати діяльність ОСОБА № 19 в частині переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку; координувати свої дії з ОСОБА № 5 під час перерахування коштів з рахунків ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» на рахунки фіктивних підприємств для переведення їх в готівку; координувати свої дії з ОСОБА № 5 під час перерахування коштів з рахунків ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ «Морісель Груп» на рахунки фіктивних підприємств для подальшого переведенні їх на особисті рахунки ОСОБА № 1 та на рахунки підконтрольного йому підприємства OSTEXPERT LIMITED, що зареєстроване за законами Республіки Кіпр; брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Таким чином, члени злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА № 1, у складі: ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА_6 , ОСОБА № 24, ОСОБА № 13, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17, ОСОБА № 18, ОСОБА № 19, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА № 22, ОСОБА № 23 та невстановлених слідством осіб, у тому числі службових осіб ПАТ «Укргазвидобування», у період із січня 2013 року по червень 2016 року заволоділи коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в розмірі 1 613 224 251,69 грн. та спричинили збитків ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 740 065 924,96 грн., шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, використовуючи такі підконтрольні ОСОБА № 1 суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп», товарна біржа «Центр» і товарна біржа «Львівська універсальна», спричинивши матеріальну шкоду державним інтересам на зазначену суму в розмірі 25 564 021 грн.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 органами досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України, оскільки він своїми умисними діями приймав участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією, створеною з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 255 КК України звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.

Враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_6 до набуття статусу підозрюваного добровільно заявив про існування злочинної організації, його участь у злочинах вчинюваних такою організацією та активно сприяв її розкриттю шляхом надання правдивих викривальних показань про участь у злочинах, вчинених ним у складі злочинної організації, та його співучасників з числа її членів, вчинене ним діяння втратило характер суспільно небезпечного, суд вважає, що він може бути на підставі ч. 4 ст. 309 КК України звільнений від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті і кримінальне провадження відносно нього в цій частині підлягає закриттю.

Керуючись ч. 2 ст. 255 КК України, ст. 285-287 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити: звільнити на підставі ст. 255 ч. 2 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Артемівка Чутівського району Полтавської області, громадянина України, українця, одруженого, з вищою освітою, працюючого приватним підприємцем, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, від кримінальної відповідальності за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Кримінальне провадження № 1-кп/760/1197/2016, що зареєстроване в ЄРДР 22.11.2016 року за № 00000442, за фактом вчинення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, закрити.

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали буде складений не пізніше 5 діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження, а саме:16.12.2016 року о 13 годині.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя:

Судді: