Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшли матеріали за зверненням представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які призвели до заволодіння грошовими котами банку.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 14.08.2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про надання кредиту № CR07-390/29-1 на суму 2 000 000 доларів США. В забезпечення виконання даного договору було укладено Іпотечний договір № PL07-464/29-1 від 14.08.2007 року. Предметом договору іпотеки є нежитлові приміщення загальною площею 1309,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 22.09.2011 року було порушено провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та введено процедуру розпорядження майном.
Крім того, встановлено, що 14.08.2007 року, тобто у день укладання кредитного та іпотечного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір купівлі продажу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 2980-д від 14.08.2007 року, предметом якого виступили нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , які і були передані в іпотеку Банку.
В зв`язку з невиконанням обов`язків покупцем, Господарський суд Харківської області 18.12.2009 року виніс рішення у справі № 38/335-09 про розірвання вище зазначеного договору купівлі продажу та визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на вказані нежитлові приміщення.
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 14.11.2013 року, залишеною без змін ухвалою Вищого господарського суду України від 14.01.2014 року, апеляційну скаргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено, скасовано рішення господарського суду Харківської області від 18.12.2009 року, а позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розірвання договору купівлі продажу відмовлено.
Однак, за період з 18.12.2009 року до 14.01.2014 року спірне майно декілька разів змінило свого власника.
03.02.2012 року Господарським судом Харківської області винесено рішення у справі №5023/9787/11 щодо визнання права власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Право власності на вказане майно було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.08.2013 року та в той же день передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому право власності на вказані об`єкти нерухомості набув ОСОБА_7 за договором купівлі продажу від 10.09.2013 року, який одразу передав об`єкт в іпотеку ОСОБА_8 .
05.12.2013 року право власності на 28/100 майна набув ОСОБА_8 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 2492. В той же день на підставі договору про поділ нерухомого майна утворюється 3 об`єкти, власниками яких стали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 (ІІН АДРЕСА_4 ), в судах представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізичної особи ОСОБА_7 , тобто осіб, чиї інтереси були прямо протилежними.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що укладання кредитного та іпотечного договору мало на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пряме відношення до цих дій має ОСОБА_8 , який безпосередньо приймав участь у судових засіданнях щодо подальших змін власників на майно, яке виступало предметом іпотеки, та особисто набув право власності на частину даного майна.
Таким чином, для встановлення підстав, які послугували укладенню кредитного та іпотечного договору, а також осіб, які виступали представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи за договором про надання кредиту № CR07-390/29-1 від 14.08.2007 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Іпотечного договору № PL07-464/29-1 від 14.08.2007 року, що перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення у м. Харкові розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість виготовити її копії.
Слідчий вважає, що наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість виготовити їх копії.
У судовому засіданні начальник відідлення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про причини не явки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення у м. Харкові розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до кредитної справи за договором про надання кредиту № CR07-390/29-1 від 14.08.2007 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Іпотечного договору № PL07-464/29-1 від 14.08.2007 року та можливість виготовити її копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1