АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер справи: 766/3276/17
Номер провадження: 11-сс/791/226/17 Головуючий в І-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія : арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2017 року травня місяця 10 дня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Херсонської області в складі:

Головуючого судді : ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

Секретар судового засідання: ОСОБА_5

З участю прокурора: ОСОБА_6

Адвоката: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні матеріали кримінального провадження №0000032 від 27.07.2016 року, за апеляційною скаргою ОСОБА_8 який дія в інтересах ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.03.2017 року, про накладення арешту на майно ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», вилучене 02.03.2017 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, за ч. 1 ст. 258-5 КК України

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області задоволено клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , про арешт майна та накладено арешт на майно, яке належить ТОВ ВП «Каховські ковбаси» , а саме : мобільний телефон «Nokia» жовтого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;

-sim карту оператора djuice на якій містяться наступні дані: НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Alcatel» чорного кольору;

-sim карту оператора djuice на якій містяться наступні дані: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон (розкладушка) «Nokia» чорного кольору;

-мобільний телефон «1,0» чорного кольору ІМЕІ А: НОМЕР_5 . ІМЕІ В: НОМЕР_6 ;

-sim карту оператора «Life»;

-sim карту оператора «Київстар» на якій містяться наступні дані: НОМЕР_7 ; - мобільний телефон ZTE Blade GF3 ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

-simкарту оператора «Київстар»;

-simкарту на якій містяться наступні дані: НОМЕР_10 ;

-флеш карту «Toshiba» білого кольору 16GB;

-флеш карту у вигляді іграшки на якій міститься текст: «Smartbuy»; - жорсткий диск S/N: SOGEJ1PLB03125;

-жорсткий диск S/N: WMAV38628088;

-документи, що стосуються ТОВ ВП «Каховські ковбаси» , а саме: договори, чисті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відбитком печатки вказаного товариства, накладні, листи, прас-листи, списки залишків ТМЦ, акти звірок, декларації виробника, товарно-транспортні накладні, виписки з журнал-ордера і відомості по рахунку, а також інші чорнові документи;

-печатку на якій містяться наступні дані: ТОВ «Ізобіліє груп» товар отримано;

-документи, що стосуються ТОВ ««Ізобіліє груп» », а саме: видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, чисті бланки довіреностей з відбитком печатки даного товариства, товарно-транспортні накладні, чисті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відбитком печатки вказаного товариства та інші документи;

-ноутбук «Samsung» model: NP-R508 S/N: ZA7W93CS400237N;

-ноутбук «Asus» model: X50N S/N 86N0AS273063262;

-ноутбук «Toshiba» чорного кольору S/N: 7B300558R;

-ноутбук «Samsung» чорного кольору S/N: ZLV93ESB00018B;

-ноутбук «Lепоvо» чорного кольору S/N: CBG 3919557;

-печатку на якій міститься наступний текст: «ПП «Флоид» 23156905 товар отримано, однак відбиток з наступним текстом: «ТОВ СМАРТ ТОРГ ТОВАР ОТРИМАНО;

-документа, що стосуються ТОВ «Смарт Торг» , а саме: видаткові накладні, акти виконаних робіт, залишки ТМЦ, договори, чисті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відбитком печатки даного товариства, акти звірок, чисті бланки довіреностей з відбитком печатки даного товариства та підписами в графах керівник підприємства, головний бухгалтер, декларації виробника та інші документи;

-документи, що стосуються ТОВ «КЛІОН» , а саме: декларації, замовлення покупця, товарно-транспортні накладні та інші документи;

-чисті бланки довіреностей ТОВ «Абердін груп» на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер;

-блокнот в чорній обкладинці з рукописними записами;

-блокнот з обкладинкою фіолетового кольору в якому містяться рукописні записи;

-файл-папку жовтого кольору з накладними ТОВ «ВП» «Каховські ковбаси»;

-файл-папку фіолетового кольору з документами та їх копіями, а саме з товарно-транспортними накладними та накладними на повернення;

-файл-папку зеленого кольору з копіями товарних чеків та видаткових накладних;

-файл-папку жовтого кольору з подорожніми листами їх копіями та чистими бланками;

-файл-папку зеленого кольору з залишками ТМЦ, їх копіями та чорновими записами даних документів;

-папку для паперів в якій містяться копії свідоцтв, паспортів та інших документів;

-video recorder S/N: ADM-88V150408056;

-центрально-кільцеву довіреність ТОВ «ТОРГСЕРВ1С» на 1 арк.;

-центрально-кільцеву довіреність ТОВ «Мевенд» на 1 арк.;

-видаткову накладну ПП «Аттіка-М» на 1 арк.;

-копію видаткової накладної ПП «Аттіка-М» на 1 арк.;

-документи, що стосуються ТОВ «Віртус-Трейд», а саме: видаткові накладні, рахунки фактура, товарно-транспортні накладні;

-чисті бланки накладних та товарних чеків;

-чисті бланки довіреностей на яких містяться відбитки печатки ТОВ «Европродмаркет» , а також нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства, головний бухгалтер;

-документи щодо ТОВ «Марікомгарант», а саме договір поставки, витяг з реєстру платників податку на додану, накладна, чисті бланки довіреностей на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_7 та інші документи;

-чисті бланки довіреностей на яких містяться відбитки печатки ТОВ «ВІКТОРІ КРАИЛЗ» та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер;

-центрально-кільцеву довіреність ТОВ «Комерційна Компанія Контур» на 1 арк.;

-чисті бланки довіреностей ТОВ «Комерційна Компанія Контур» на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер;

-документи, щодо ПАТ «Миронівський хлібопродукт», а саме: акти звірок, видаткові накладні, декларації виробника, накладні на повернення тари, рахунки фактури, заявки клієнтів, договори, акти прийому - передачі продукції, товарно-транспортні накладні, їх копії та інші документи;

-довіреність ТОВ «Афон Компани» на 1 арк.;

-чисті бланки довіреностей в яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер;

-чисті бланки довіреностей ТОВ «РІАЛ ДІЛ» на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер;

-чисті бланки довіреностей ТОВ «ТОРГСЕРВІЄ 2016» на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер;

-документи щодо ТОВ ВП «Каховські ковбаси» , а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні Накладні, копії даних документів, чорнові документи та інші документи щодо вказаного підприємства;

-зачинений металевий сейф чорного кольору;

-документи щодо ПАТ «Український Бекон»;

-копію свідоцтва про відповідність якості та безпечності продукції № 8 від 26.10.16 на 1 арк.;

-документи щодо ПАТ «Миронівська птахофабрика».

Слідчий суддя задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна вказав що речі на які слідчий просить накласти арешт, зберегли на собі сліди злочину, визнані речовими доказами та є підстави для накладення на них арешту з метою їх збереження.

В апеляційній скарзі ОСОБА_8 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.03.2017 року. Вказує що вказана ухвала була постановлена без участі власників майна та копія ухвали не була надіслана апелянтам. Копію ухвали було отримано тільки 12.04.2017 року. Просить вказану ухвалу слідчого судді скасувати та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, вилученого 02.03.2017 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - повністю.

Вважає, що вказана ухвала слідчого судді в частині задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за вищевказаною адресою, є незаконною, необгрунтованою та підлягає скасуванню.

Зазначає що слідчим належним чином не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вилучене під час обшуку майно відповідає будь-якому з критеріїв, зазначеному у ст. 98 КПК України, та не доведено необхідності арешту зазначеного майна.

Вказує що з клопотання слідчого, ані з доданих до нього документів, не вбачається, що вилучені під час обшуку предмети, речі і документи мають будь-яке доказове значення у даному кримінальному провадженні. Слідчим жодним чином не доведено, що підприємства, фінансово- господарські та бухгалтерські документи яких були вилучені під час обшуку, мають будь-яке відношення до даного кримінального провадження. Будь-яких даних про те, що вилучені під час обшуку речі та документи містять інформацію про обставини вчиненого злочину або про фізичних осіб, які підозрюються у його вчинення, ані клопотання слідчого, ані надані в його обгрунтування документи також не містять. Тобто, доводи слідчого про те, що речі та документи, виявлені та вилучені вході обшуку, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні є виключно суб`єктивинм припущенням слідчого та не підтверджуються жодними з доданих до клопотання документами.

Крім того, обшук, під час якого були вилучені, в т. ч. речі та документи ТОВ ВП «Каховські ковбаси», був проведений на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_10 від 23.02.2017 p., якою була визначена єдина мета такого обшуку, а саме: відшукання та вилучення установчих, реєстраційних, первинних бухгалтерських і документів бухгалтерського та податкового обліку, печаток і штампів, первинних фінансових та господарських документів ТОВ «Каховські ковбаси», ТОВ ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Смарт Торг», ТОВ «ІзобІліє груп» та суб`єктів господарської діяльності створених для прикриття протиправної діяльності без мети здійснення господарської діяльності, а також інших підприємств, задіяних у схемах з переведення безготівкових грошових коштів в готівку для їх використання у фінансування терористичного формування ДНР, засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, магнітних, цифрових, електронних засобів зберігання і передачі інформації, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом та/або призначених для фінансування ДНР, чорнових записів, які використовуються у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до зазначеної протиправної діяльності або пособництва у ній.

Однак, окрім дозволених слідчим суддею до відшукання та вилучення речей і документів, всупереч вищенаведеним положенням ст. ст. 234, 236 КПК України, а також визначеній в ухвалах слідчим суддею меті обшуків, під час обшуку за вищевказаною адресою було також вилучено речі інших осіб, які жодного відношення до даного кримінального провадження не мають.

Так, під час вказаного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено майно, що належить наступним особам, які перебували за вказаною адресою, в т. ч. у зв`язку з виконанням своїх трудових обов`язків: ОСОБА_11 - мобільні телефони « Nokia» - жовтого кольору та чорного кольору(розкладушка); ОСОБА_12 - мобільний телефон «Alkotel»; ОСОБА_13 - мобільний телефон « LG » чорного кольору, флеш-карта «Toshiba» білого кольору, флеш-карта у вигляді кішки Smartbuy, ноутбук «Lenovo» чорного кольору; ОСОБА_14 - мобільний телефон ZTE Blade GF3, ОСОБА_15 - ноутбук «Asus » чорного кольору.

Вказані речі є особистою власністю вищезазначених осіб, не містять в собі будь-яких відомостей про вчинене кримінальне правопорушення або осіб, які підозрюються у його вчиненні, відповідно не мають будь-якого доказового значення у даному кримінальному провадженні.

Безпідставне вилучення речей вказаних осіб є грубим порушенням їхніх прав та законних інтересів, при тому що вказані особи взагалі не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.

Вилучення ж під час обшуку фінансово-господарської та бухгалтерської документації, комп`ютерної техніки ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», а також документації інших підприємств, зокрема, контрагентів ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», призводить до фактичного блокування господарської діяльності підприємства, унеможливлює виконання ним своїх зобов`язань не лише перед контрагентами, а й перед Державою зі своєчасної сплати податків та зборів, та перед працівниками з виплати заробітної плати, тощо.

Заслухавши міркування адвоката який підтримав клопотання та апеляційну скаргу, прокурора який не підтримав апеляційну скаргу і просив ухвалу суду залишити без зміни, перевіривши матеріали провадження і доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За ч.1 ст.117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до 2 абзацу ч.3 ст.395 КПК України, якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Апелянти отримали оскаржену ухвалу 12.04.2017року, подали 18.04.2017 року на неї апеляційну скаргу, а тому строк на оскарження був пропущений з поважних причин і тому клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження підлягає задоволенню.

Згідно п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про арешт майна.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У дотримання вимог ч. 1 ст. 171 КПК України в клопотанні належним чином зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати.

За матеріалами справи слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м. Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

ОСОБА_16 , разом із громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРГІОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (), ГОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРГІОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_16 (підтверджується ви тягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_16 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ., фактично проживаюча в АДРЕСА_6 .

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_18 та ОСОБА_8 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час Громадяни ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичною угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника - ОСОБА_16 .

02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_10 від 23.02.2017 року проведено обшук в офісних приміщеннях промислової бази за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_8 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (), які належать на праві власності ТОВ «Югаш-Торг» (). В ході обшуку вилучені предмети, речі і документи, які належать ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» () в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_8 .

Згідно статті 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

До матеріалів кримінального провадження додано постанову слідчого про визнання вказаного майна, вилученого за протоколом обшуку від 07.03.2017 року в ході санкціонованого ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_10 від 23.02.2017 року обшуку (а.с. 18), речовими доказами (а.с.26-31), так як вони являються безпосередньо знаряддям вчинення злочину та його предметом, тому зважаючи на вищевикладені норми КПК України накладення на них арешту є обґрунтованим та обов`язковим.

За матеріалами провадження накладено арешту на майно ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в офісі м. Мелітополь, вул. 8 Березня, 43/8.

Судом обґрунтовано вказано що існують ризики, передбачені абз. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, що за п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та що власник майна має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту одразу ж після зникнення підстав для застосування арешту.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. 171-174,404,407,422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу ОСОБА_8 який дія в інтересах ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.03.2017 року, про задоволення клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно та накладення арешту на майно ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», виявлене та вилучене 02.03.2017 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000032 від 27.07.2016 року, за ч. 1 ст. 258-5 КК України - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Учасники судового розгляду мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Надіслати не пізніше наступного дня після постановлення ухвали її копію учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Судді: ОСОБА_2 /підпис/ ОСОБА_3 /підпис/ ОСОБА_4 /підпис/

З оригіналом згідно:

Суддя: ОСОБА_2