Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер провадження 1-кс/711/907/17

Справа № 711/2381/17

30 березня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що До СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 під час проведення робіт на об`єкті "Будівництво господарського приміщення ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в с. Степанки Черкаського району Черкаської області.

Так 13.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , як Виконавцем, укладений договір на виконання робіт №80, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт «Будівництво господарського приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району, Черкаської області».

Відповідно п.п. 3.1. зазначеного договору , договірна ціна об`єкту складає 1 409 560,00 грн., із яких: фінансування за рахунок державного бюджету 250 000,00 грн., за рахунок місцевого бюджеті 1 159 560,00 грн.

Відповідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 №16-1/7 від 08.12.2016 на фінансування даного об`єкту будівництва в 2016 було виділено 391 768,00 грн.

Відповідно акту №1 від 22.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 22.12.2016, ФОП ОСОБА_4 були виконані будівельні роботи на загальну суму 344 523 грн. (з яких вартість будівельних робіт на суму 66 674 грн., вартість будівельних матеріалів - 277 849 грн.), які були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 в повному обсязі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємця.

13.03.2017, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено огляд об`єкта «Будівництво господарського приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району, Черкаської області», що в АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено відсутність початку проведення будь-яких будівельних робіт та наявність на території ДНЗ будівельних матеріалів.

13.03.2017, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, в ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво господарського приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого, зокрема, було вилучено:

- договір зберігання від 22.12.2016, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як Поклажодавцем та ФОП ОСОБА_4 , як Зберігачем, відповідно якого Поклажодавець передав, а зберігач прийняв на відповідальне зберігання будівельні матеріали на суму 235 962 грн., які були внесені в акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 за грудень 2016 року по об`єкту будівництва «Будівництво господарського приміщення ДЗН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району Черкаської області»,

- договір відшкодування від 22.12.2016, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як Замовником та ФОП ОСОБА_4 , як Виконавцем, відповідно якого Виконавець зобов`язувався компенсувати витрати в сумі 66 674 грн., внесені в акти КБ-2в та КБ-3 за грудень 2016 року по об`єкту будівництва «Будівництво господарського приміщення ДЗН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району Черкаської області», шляхом виконання цих робіт в майбутньому періоді.

21.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був проведений тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво господарського приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району, Черкаської області», під час якого, зокрема, було вилучено:

- видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів від ПП « ОСОБА_6 »,

- товарно-транспортні накладні на придбання будівельних матеріалів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та контрагентами, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорі на виконання робіт №80 від 13.12.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , як Виконавцем, на виконання робіт «Будівництво господарського приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району, Черкаської області», ФОП ОСОБА_4 використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Тальне (МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) роздруківки руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 13.12.2016 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 13.12.2016 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1