печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000345, про продовження строку тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Василівка, Запорізька область, громадянина України, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209,ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
10.04.2017 слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000345, звернувся з клопотанням про продовження строку тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Василівка, Запорізька область, громадянина України, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №0000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у організації фіктивного підприємництва, що призвело до заподіяння великої матеріальної шкоди державі та організації ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, а також за фактом фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

26.08.2016 у кримінальному провадженні №0000345 від 01.02.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Василівка Запорізької області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, тобто в організації вчинення фіктивного підприємництва, а саме організації створення та придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (ідентифікаційний код 39541635, далі ТОВ «БТТК»), з метою прикриття незаконної діяльності (шляхом письмового вручення повідомлення про підозру близьким родичам останнього та направлення за всіма відомими адресами такого повідомлення). 21.10.2016 вказане повідомлення про підозру ОСОБА_5 отримав особисто.

04.10.2016 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

07.10.2016 постановою заступника Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000345 від 01.02.2016 до чотирьох місяців.

28.11.2016 з матеріалів досудового розслідування №0000345 від 01.02.2016 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 в окреме провадження в оригіналах та копіях, виділеним в окреме провадження матеріалам досудового розслідування в Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно №0003718.

28.11.2016 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

30.11.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003718 від 28.11.2016 зупинено на підставі п. 2 ч. 1, ч.2 ст. 280 КПК України.

06.02.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003718 від 28.11.2016 відновлено, у зв`язку з потребою у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, на підставі ст. 282 КПК України.

09.02.2017 винесено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри відносно ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209,ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

15.02.2017 ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2017 та 16.02.2017 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного задоволено.

Строк тримання під вартою визначено ухвалою слідчого судді до 15 год. 47 хв. 15.04.2017.

15.02.2017 постановою заступника Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003718 від 28.11.2016 до шести місяців.

07.04.2017 матеріали досудового розслідування №0003718 від 28.11.2016 об`єднано з матеріалами досудового розслідування №0000345 від 01.02.2016, об`єднаним матеріалам досудового розслідування в Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно №0000345.

09.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209,ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Додатково зазначає, що необхідність продовження раніше обраного запобіжного заходу зумовлена зокрема необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій для встановлення істини в кримінальному провадження.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав в повному обсязі просив його задовольнити та продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 на шістдесят днів. Додатково зазначив, що на час розгляду внесеного клопотання не з`явились нові обставини, які б слугували для обрання підозрюваному іншого запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, з урахування фабули підозри та складів кримінального правопорушення, які інкримінуються підозрюваному.

Захисник та сам підозрюваний заперечували проти доводів клопотання просили відмовити в його задоволенні та застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Слідчий суддя вислухавши думку у часників судового розгляду, дослідивши клопотання та матеріали, яким воно обґрунтоване, приходить до наступного висновку.

26.08.2016 у кримінальному провадженні №0000345 від 01.02.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Василівка Запорізької області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, тобто в організації вчинення фіктивного підприємництва, а саме організації створення та придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (ідентифікаційний код 39541635, далі ТОВ «БТТК»), з метою прикриття незаконної діяльності (шляхом письмового вручення повідомлення про підозру близьким родичам останнього та направлення за всіма відомими адресами такого повідомлення). 21.10.2016 вказане повідомлення про підозру ОСОБА_5 отримав особисто.

04.10.2016 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

07.10.2016 постановою заступника Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000345 від 01.02.2016 до чотирьох місяців.

28.11.2016 з матеріалів досудового розслідування №0000345 від 01.02.2016 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 в окреме провадження в оригіналах та копіях, виділеним в окреме провадження матеріалам досудового розслідування в Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно №0003718.

28.11.2016 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

30.11.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003718 від 28.11.2016 зупинено на підставі п. 2 ч. 1, ч.2 ст. 280 КПК України.

06.02.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003718 від 28.11.2016 відновлено, у зв`язку з потребою у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, на підставі ст. 282 КПК України.

09.02.2017 винесено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри відносно ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

15.02.2017 ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2017 та 16.02.2017 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного задоволено.

Строк тримання під вартою визначено ухвалою слідчого судді до 15 год. 47 хв. 15.04.2017.

15.02.2017 постановою заступника Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003718 від 28.11.2016 до шести місяців.

07.04.2017 матеріали досудового розслідування №0003718 від 28.11.2016 об`єднано з матеріалами досудового розслідування №0000345 від 01.02.2016, об`єднаним матеріалам досудового розслідування в Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно №0000345.

09.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.199 КПК України при продовженні строку тримання під вартою слідчий суддя враховує наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено.

Слідчий суддя виходить з наявних в наданих суду матеріалах даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів за передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, доведеність та наявність такого ризику як можливість з боку підозрюваного ухилятись та перешкоджати слідству, а також незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження, які на даний час не зменшились.

Слідчий суддя не приймає доводів захисника щодо необґрунтованості підозри ОСОБА_5 та ризиків, оскільки ці обставини були предметом судового дослідження при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і до цього часу обставини та підстави підозри не змінились, як і заявлені ризики.

Враховуючи вищевказані обставини, слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке зможе запобігти наявним під час розгляду ризикам і забезпечить здійснення всіх процесуальних та слідчих дій до закінчення досудового розслідування.

При цьому слідчий суддя вважає необхідним визначений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2017 альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно становить 480 000 грн. 00 коп. із покладенням у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України певних обов`язків у випадку сплати такої застави вважати продовженим.

На підставі та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000345, про продовження строку тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209,ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до 03.05.2017.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно становить 480 000 грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок та надати документ, що це підтверджує слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 373 110 010 028 07;

МФО (код банку) 820019;

ЗКПО 02 896 745;

ЄДРПОУ банку: 38004897;

Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом;

- не відлучатись із м. Запоріжжя, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до Генеральної прокуратури України свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування з будь-ким із колишніх службових осіб ТОВ «БТТК», ТОВ «ТБКС», ТОВ «Снабавіапром».

-носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави, визначити строком у два місяця, який відраховувати з дати фактичного внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти, внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1