Справа № 640/2230/17
н/п 1-кс/640/1552/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
-27 лютого 2017р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів, контрагентів, реквізити їх рахунків, валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, а також документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за період з 01.08.2016р. до 27.02.2017р. за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
№ НОМЕР_4 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 пояснив, що він восени 2016р. на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » побачив оголошення про проведення аукціону з продажу прав вимог по кредитам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », забезпечених іпотекою. ОСОБА_5 зацікався придбанням вимоги на них. ОСОБА_5 звернувся до переможця аукціону - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з пропозицією подальшого відступлення прав вимог на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені угоди, за якими 01.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів про відступлення права вимоги набуло статусу нового кредитора/іпотекодержателя у зобов`язаннях TОB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відповідними кредитними договорами. В якості забезпечення виконання зобов`язань за зазначеними вище кредитними договорами боржниками передані в іпотеку об`єкти нерухомого майна, які слідчий просить арештувати. 03.02.2017р. ОСОБА_5 стало відомо, що 06.12.2016р. зазначені вище об`єкти, що є предметом іпотечних договорів, перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підробленого протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2016р. про проведення другого повторного аукціону. У жовтні 2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на веб-сайті Вищого господарського суду України та веб-сайті Міністерства юстиції України розміщені оголошення про проведення аукціонів з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими визначено, що на публічні торги (аукціони) мають відбутись о 08:30 та о 09:30 24.11.2016р. ОСОБА_5 пояснив, що йому від ОСОБА_6 -представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 відомо, що у строк, визначений оголошенням про проведення аукціону, надіслало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повний пакет документів та 15.11.2016р. перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 537 658,20 грн. у якості гарантійних внесків. 24.11.2016р. о 8:00, ОСОБА_6 , прибув за вказаною у оголошенні адресою АДРЕСА_2 , де мав проводитись аукціон, однак двері до приміщення були зачинені та знаходились під охороною співробітників приватного охоронного підприємства. ОСОБА_6 не вдалось зареєструватися та прийняти участь у аукціону. До теперішнього часу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 не реагує на вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не повертає гарантійні внески.
Також слідчий зазначає, що з 24.11.2016 р. по теперішній час ОСОБА_6 та ОСОБА_8 намагались зв`язатись з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з приводу повернення грошових коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості гарантійних внесків. 06.12.2016р. ОСОБА_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рекомендованим листом надіслав письмову вимогу, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , про повернення гарантійних внесків, сплачених для участі в аукціоні з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак до теперішнього часу кошти не повернуті.
користується розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , та № НОМЕР_14 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_15 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , який відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів, контрагентів, реквізити їх рахунків, валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, а також документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за період з 01.08.2016р. до 27.02.2017р. за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів про рух грошових коштів, контрагентів, реквізити їх рахунків, валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, а також документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за період з 01.08.2016р. до 27.02.2017р. за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.04.2017р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1