печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінального провадження №0000130 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
13 квітня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінального провадження №0000130 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

Apple Watch S1 38mm s/n FHLS8DMOHF12 в кількості 1 шт.

Apple Watch Nike+ 38mm s/n FH7SLOWBHHYK в кількості 1 шт.

Apple Watch S2, 42 mm Space Black Stainless Steel s/n FH7T117ZHDY9 в кількості 1 шт.

Apple IPod touch 32GB Blue s/n DJ6S508LGGNJ, який ззовні має ознаки використання в кількості 1 шт.

Apple IPad mini 4 128 GB imei 93884 в кількості 1 шт.

Apple IPad Pr0 9.7-inch 32 GB s/n DMPSNC84H1M9 в кількості 1 шт.

Apple IPad Air 2 32GB s/n DMPT7231HG5G в кількості 1 шт.

Apple IPad Air 2 32GB s/n DMPSYR7MHG5D в кількості 1 шт.

Apple iPhone 6, Silver, 128 GB, imei 19791 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 6, Silver, 128 GB, imei 26672 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 6, Space Gray, 32GB, imei 96037 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 5s, Space Gray, 16GB, imei 79692 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 6s, Gold Gray, 32GB, imei81147 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 6s, Space Gray, 32GB, imei 11886 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 7, Gold, 32GB, imei 82276 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 5s, Space Gray, 16GB, imei 77605 в кількості 1 шт.

Apple iPhone SE, Gold, 16GB, imei 81814 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 7 Plus, Rose Gold, 32GB, imei 99573 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 7 Plus, Rose Gold, 32GB, imei 40207 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 7 Plus, Gold, 256GB, imei 29948 в кількості 1 шт.

Apple iPhone 6s Plus, Gold, 128GB, imei 59459 в кількості 1 шт.

Apple MacBook, model A1534, s/n C02S80M1GTHT в кількості 1 шт.

Apple MacBook, model A1534, s/n C02S60DFGTHT в кількості 1 шт.

Apple MacBook Pro, model A1706, s/n C02T27BUGYFH в кількості 1 шт.

Apple MacPro 6-Core Intel Xeon E5 processor with 12 MB L3 cache s/n F5KS905RF693 в кількості 1 шт.

Apple MacPro 6-Core Intel Xeon E5 processor with 12 MB L3 cache s/n F5KT605VF693 в кількості 1 шт.

Блок живлення Apple MagSafe 2 (60w) для MacBook в кількості 8 шт.

Блок живлення Apple MagSafe 2 (45w) для MacBook в кількості 6 шт.

Блок живлення Apple MagSafe 2 (85w) для MacBook в кількості 6 шт.

Блок живлення Apple MagSafe (60w) для MacBook в кількості 11 шт.

Блок живлення Apple MagSafe (45w) для MacBook в кількості 4 шт.

Блок живлення Apple MagSafe (45w) для MacBook в кількості 6 шт.

УМБ Lenmar Powers&Charges MacBook Air Computers 45w&60w в кількості 2 шт.

Клавіатура Apple MB110LL/B в кількості 2 шт.

Apple Pencil for IPad Pro s/n C4MT7KPFGWTJ в кількості 1 шт.

Apple Magic Trackpad OEM model A1339 в кількості 1 шт.

Зарядка до IPad 10W USB, MC359 в кількості 1 шт.

Apple USB-C CargeCable 2m в кількості 13 шт.

Кабель Apple Lightning to USB в кількості 10 шт.

Наушники Apple EarPods with, MD827, в кількості 12 шт.

Сanon Speedlite 600Ex II-RT 1177C004AA02 в кількості 1 шт.

Nikon AF-S DX VR II Zoom-Nikkor 55-200mm 20712786 в кількості 1 шт.

Nikon AF-S DX Nikkor 35 mm 3245469 в кількості 1 шт.

Сanon Speedlite 430Ex III-RT 0585C014AA в кількості 1 шт.

Tamron Spaf17-50mm F/2.8 XR Di II VC ooooo3450 в кількості 1 шт.

Nikon Speedlight FSB-1 в кількості 1 шт.

Canon EF 500mm f/1.8 STM 20160603 в кількості 1 шт.

Об`єктив Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm, 010258513, що не має коробки в кількості 1 шт.

Об`єктив Сanon EF-S 18-135mm, 010266124, що не має коробки в кількості 1 шт.

Об`єктив Nikon AF-S 18-55 mm, 010190533, що не має коробки в кількості 1 шт.

Toshiba Excite Go AT7-C8 в кількості 2 шт.

Lenovo TAB 3-850 8 LTE 16 GB White в кількості 1 шт.

Amazon Kindle Paperwhite 2015 у кількості 2 шт.

Pocket Book Basis Touck 2 в кількості 2 шт.

Pocket Book Touck Lux 3 в кількості 1 шт.

Pocket Book 614 Basis 2 Grey в кількості 1 шт.

Планшетний персональний комп`ютер Bravisз медулем 3G s/n NB5479 в кількості 1 шт.

Планшет Lenovo Tab 2 A10-70L 10, imei 5692 в кількості 1 шт.

Huawei Media Pad T2 7.0 PRO imei 66015 в кількості 1 шт.

Oukitel C3 Blackimei 32814 в кількості 1 шт.

Oukitel K7000 2/16gb Black imei 08892 в кількості 1 шт.

GoPro Hero4 C840 в кількості 1 шт.

Huawei Honor V8 4/32Gb Gold imei 1 22149 в кількості 1 шт.

Lenovo Idea Phone K900 16Gb Black imei 58408 в кількості 1 шт.

Lenovo K30-W 1/16GB Greenimei58490 в кількості 1 шт.

Lenovo S60-T Pinkimei 1- 12246 в кількості 1 шт.

Lenovo A2860 Blackimei 65751 в кількості 1 шт.

Bluboo Model Maya White imei 1 98723 в кількості 1 шт.

Blackviєw BV6000s Green в кількості 1 шт.

Blackviєw BV6000s Black в кількості 1 шт.

Blackviєw BV6000 Green в кількості 3 шт.

Blackviєw BV5000 Orange в кількості 1 шт.

Google Pixel XL 32GB ReallyBlue в кількості 2 шт.

Google Pixel C 64GB SilverAluminem в кількості 1 шт.

Microsoft Lunia 640 XL Orange в кількості 1 шт.

Sigma mobile X-styleTab A101 White UCRF в кількості 1 шт.

Pebble Time Steel Smartwatch for Apple Black в кількості 1 шт.

Pebble Time Black X00167XHT3 в кількості 1 шт.

Google Chromecast Ultra в кількості 2 шт.

Shield nvidia 500GB Android TV P2571 в кількості 1 шт.

Розумні часи Huawei Wstch Black Stainless Steel with в кількості 1 шт.

Сферична камера LG 360 camХ0018ZVQIH в кількості 1 шт.

Amazon Kindle 6 (2016) White у кількості 4 шт.

Мобільний телефон LG X VIEW K500DS в кількості 1 шт.

Мобільний телефон LG K580 X DS Titan Silver, з розпечатаною коробкою в кількості 1 шт.

LG Nexus 5x 32GB Black в кількості 5 шт.

Amazon Kindle Voyage WiFi в кількості 2 шт.

Amazon Kindle Paperwhite (2016) White в кількості 1 шт.

Bravis A551 Atlas Dual Sin Gold в кількості 1 шт.

Asus Zenfone Max 2/32GB White в кількості 3 шт.

Asus Zenfone Max 2/32GB Black в кількості 3 шт.

Asus Zenfone 2 2/32GB Dual Sim Gold в кількості 1 шт.

Samsung Galaxy Tab E SM-T560 s/n R52H71NBKPA в кількості 1 шт.

Meizu M3s 3|32GB Silver в кількості 3 шт.

Meizu M3s 3|32GB Gold в кількості 1 шт.

Meizu M3 MaxGray в кількості 1 шт.

Doogee T5s Gray в кількості 2 шт.

Doogee X5 Max Pru White в кількості 1 шт.

Doogee X5 Max Pru Black в кількості 1 шт.

Doogee Calicia X5 Pro 4G White в кількості 1 шт.

Doogee Y6C Blue в кількості 1 шт.

МЕІЗУ-м3 ноутimei 1 62589 в кількості 1 шт.

Asus ZenFone Zoom 64GB Black imei 15317 в кількості 1 шт.

Blackviєw R7 Gold imei 1 81694 в кількості 1 шт.

Xiaoma Mі Max 3/32GB Gold у кількосіті 3 шт.

Xiaoma Mі Pad 2 64 GB Gold у кількості 9 шт.

Xiaoma Mі Pad 2 16GB Silver в кількості 1 шт.

Xiaoma Mі Pad 2 16GB Pink у кількості 4 шт.

Xiaoma Mi5 Standatd 3/32 GB Gold в кількості 1 шт.

Xiaoma Mi5 Pro 3/64GB Gold у кількості 5 шт.

Xiaoma Mі Pad 2 64GB Gray у кількості 2 шт.

Xiaoma Mi4 Pro 3/16GB White у кількості 3 шт.

Xiaoma Redma Note 3 Pro 2/16GB Gold у кількості 6 шт.

Xiaoma Redma Note 3 Pro 2/32GB Silver в кількості 1 шт.

Xiaoma Redmi 4 Prome 3/32 GB Gold у кількості 2 шт.

Meizu MX 32GB Dual Sim Black в кількості 1 шт.

Xiaoma Redmi 4 2/16 GB Gold у кількості 5 шт.

Xiaoma Redmi 4 2/16 GB Gray у кількості 16 шт.

Xiaoma Redmi 4 Prime 3/32 GB Gray у кількості 11 шт.

Xiaoma Redmi 4 Prime 3/32 GB Silver у кількості 2 шт.

Xiaoma Redmi 4 2/16 GB Silver у кількості 8 шт.

Meizu M5 3/32GB Champanage Gold у кількості 13 шт.

Meizu M5 2/16GB Glacie rWhite у кількості 13 шт.

Meizu M5 3/32GB Glacier White у кількості 8 шт.

Xiaoma Redmi Note 4 3/64GB Silver у кількості 2 шт.

Xiaoma Redmi Note 4 3/32GB Gold у кількості 7 шт.

Xiaoma Redmi Note 4X 3/32GB Gold у кількості 2 шт.

Google Pixel 32GB Quite Black у кількості 2 шт.

Google Pixel XL 32GB Quite Very Black в кількості 1 шт.

Asua T00J imei 02965 в кількості 1 шт.

Xiaoma Redmi Note 4 3/32GB Gray в кількості 1 шт.

Meizu MX6 Silver imei 1 72674 в кількості 1 шт.

AsusZenfone 3 ZE520KL 32GB Black в кількості 1 шт.

Xiaoma Redmi Note 4 3/32GB Grayу кількості 9 шт.

Xiaoma Redmi Note 4 3/64GB Gold у кількості 10 шт.

Xiaoma Redmi Note 4 3/32GB Silver у кількості 5 шт.

Xiaoma Mi5s 3/64GB Gray у кількості 4 шт.

Xiaoma MIPad 2 64Gb Champagne gold у кількості 9 шт.

Ноутбук SKU JYU4003CN, 13138/00095344 в кількості 1 шт.

Xiaoma MI Pad 2 64Gb Windows Champagne gold у кількості 2 шт.

Xiaoma MI Pad 2 64Gb Champagne gold в кількості 1 шт.

Xiaoma Mi Max 3/32GB Silver в кількості 1 шт.

Xiaoma Mi5 Pro 3/64GB White в кількості 1 шт.

Xiaoma Redmi Pro High 3/64GB Gray у кількості 2 шт.

Meizu M3 2/16GB Gray у кількості 3 шт.

Meizu U10 2/16GB Gold у кількості 2 шт.

Meizu M3 Note 2/16GB White в кількості 1 шт.

Xiaoma Mi5s 3/64GB Silver в кількості 1 шт.

Xiaoma Mi Max 3/32GB Silver в кількості 1 шт.

Meizu M3 Note M681H 3/32GB White у кількості 2 шт.

Meizu M3s 3/32GB Silver в кількості 1 шт.

Xiaoma Redmi Note 3i Pro SE 3/32GB Gold в кількості 1 шт.

Xiaoma Redmi Note 4x 3/32GB Gray в кількості 1 шт.

Xiaoma Redmi Note 3 Pro 3/32GB Gray в кількості 1 шт.

Xiaoma Redmi Note 3i Pro SE 3/32GB Gray в кількості 1 шт.

Xiaoma Mi5 Exclusive 4/128 GB White Ceramic в кількості 1 шт.

Meizu M5 Note 3|16GB Blue в кількості 1 шт.

Meizu Pro 6 32GB Gold в кількості 1 шт.

Meizu M2 Note M571H 16H 16GB Dual Sim White в кількості 1 шт.

Meizu M5 2/16 Champagne gold в кількості 1 шт.

Meizu U10 3/32GB Silver в кількості 1 шт.

Meizu M5 2/16GB Sapphire Blue в кількості 1 шт.

Meizu M5 2/16GB Sapphire Pink в кількості 1 шт.

Asus Zenfone 2 4/64 Gray в кількості 1 шт.

Meizu M5 Note 3/32GB Gold у кількості 2 шт.

Meizu M5 Note 3/16GB Gray у кількості 2 шт.

Meizu M3 2/16GB Blue в кількості 1 шт.

Meizu M3 Note 3/32GB White в кількості 1 шт.

Meizu M5 Note 3/32GB Silver в кількості 1 шт.

One Plus 3T Gunmetalу кількості 2 шт.

One Plus 3T Soft Gold в кількості 1 шт.

Asus Zenfone Max 2/32GB Black у кількості 2 шт.

Huawei Honor 8 4/32GB Blue у кількості 2 шт.

Huawei Honor 8 4/32GB Black у кількості 2 шт.

Huawei Honor 8 4/64GB Black в кількості 1 шт.

Sigms mobil X-Treme IT68 в кількості 1 шт.

Huawei G9 3/16 GB Dual Black в кількості 1 шт.

Huawei P9 3/32GB Dual Sim Titanium Gray в кількості 1 шт.

Huawei Ascend P6 Black в кількості 1 шт.

Адаптер Apple 61W USB-C у кількості 3 шт.

Адаптер Apple 87W USB-C у кількості 3 шт.

Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter у кількості 3 шт.

Asus Zenfone 2 4/32GB Gold в кількості 1 шт.

Браслет Xiaomi Mi Band Black 1S Pulse у кількості 5 шт.

Універсальна батарея Xiaomi Mi power bank 2 (10000mAh) Black у кількості 4 шт.

Універсальна батарея Xiaomi Mi power bank 2 (10000mAh) Silver у кількості 4 шт.

Withings Smart Temporal SKU-SCT01 у кількості 2 шт.

Logitech Powershell iPhone 5/5s black в кількості 1 шт.

Зарядний пристрій Apple MD813 у кількості 3 шт.

Мини PC Beelink Mins M8S II в кількості 1 шт.

SSD Trsbscend JetDrive 720 960Gb для MacBook Pro в кількості 1 шт.

Гаджет Leap Motion Contriller в кількості 1 шт.

Джойстик для Xbox One Wireless Controller в кількості 1 шт.

Веб-камера Microsoft LifeCam Studio (5WH-00002) в кількості 1 шт.

Розумні часи Sony SmartWatch 3 (SWR50) Black в кількості 1 шт.

iNeXT TV 0022D0A90E4 в кількості 1 шт.

Універсальна батареєю Xiaoma Mi power bank (10000mAh) Silver в кількості 1 шт.

Мультифункціональний прилад Xiaomi Mi Smart Home 010269549 в кількості 1 шт.

Xiaomi Ants Xiaoyi Smart Camera Night Vision в кількості 1 шт.

Джойстик Sony PlayStation 4 Dualshock 4 Wireless у кількості 2 шт.

Камера DropCam HD Pro у кількості 3 шт.

Монопод для камери Xiaomi Yi Sport Original в кількості 1 шт.

SkyBell HD Wi-Fi Doorbell with Motion Sensor Night Vision у кількості 2 шт.

Веб камера Microsoft LifeCam Studioу кількості 2 шт.

Веб-камера Withings Smart Bady Monitor у кількості 4 шт.

Мишка Apple Wired Mighty Mouse (MB112) в кількості 1 шт.

Джойстик Sony PlayStation 4 Dualshock 4 Wireless в кількості 1 шт.

Клавіатура Magic Keyboard (MLA22) Europe в кількості 1 шт.

IP-телефон Cisco 7942G в кількості 1 шт.

Наушники Sennheiser OMX 80 Sport II (Orange) у кількості 3 шт.

Пульт Apple Remote (MC377LL/A) в кількості 1 шт.

HTC Vire s/n FA6ASAB01377 в кількості 1 шт.

HTC Vire s/n FA69EAB00528 в кількості 1 шт.

Цифрова фоторамка Merlin 12 Digstal Photo Frame New у кількості 3 шт.

Наушники Soul by Ludacris SL49 (Silver) у кількості 4 шт.

Наушники Sennheiser OMX 680 Sport у кількості 2 шт.

Медіаплеєр INeXT 3D Kid у кількості 2 шт.

Ноутбук MSI CX62 6QD s/n CX62 6QD-047USK в кількості 1 шт.

Наушники Sennheiser HD 238 у кількості 5 шт.

iNeXT HD1 W s/Nm1430il000677 в кількості 1 шт.

iNeXT HD1 W s/Nm1430il000679 в кількості 1 шт.

Аналізатор сну Withings Aura Smart Sleep System в кількості 1 шт.

Універсальні батареї Meizu M10 10000mAh у кількості 14 шт.

Smart Ball Imporove Your Game у кількості 2 шт.

Soni Play Station 4 Pro 1000Gb 010257261 в кількості 1 шт.

Телевізор Samsung UE22H5610AKXUA S/N 0A6Q3LLHC00478 в кількості 1 шт.

Ноутбук Asus R510JX p/n 90NB08X2-M04460 в кількості 1 шт.

Soni PlayStation 4 Pro 1000Gb Slim в кількості 1 шт.

Ноутбук HP 17T-BTO (V3E53AAR) s/n 8CX6325KHQ в кількості 1 шт.

Ноутбук HP 15-BA079 (W2M88UAR) s/nsCE6163PNV в кількості 1 шт.

Телевізор Bravis LED-22F1000 Black 010256541 в кількості 1 шт.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 510-15iSK s/n PF0K6AZ5 в кількості 1 шт.

Ноутбук Lenovo Flex 3 15 s/n R90HN09L в кількості 1 шт.

Ноутбук Lenovo Flex 3 15 s/n R90KFPPC в кількості 1 шт.

iMac 27 p/n MK472PL/A s/n C02SR27UGG7L в кількості 1 шт.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув вказане клопотання у відсутність власників майна.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання прокуророві для усунення недоліків відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, виходячи з такого.

З матеріалів клопотання вбачається, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та конфіскація майна.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з тим, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання на накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні службові особи ТОВ «Нотус.ЮА», не мають процесуального статусу особи підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, тобто є третіми особами у розумінні положень ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України, то з таким клопотання про накладення арешту може звернутись лише прокурор, а не слідчий.

Отже, зазначене клопотання подане не уповноваженою особою, у зв`язку з чим підлягає поверненню.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-172, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінального провадження №0000130 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України повернути прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1