Справа № 303/2066/17
Провадження № 1-кс/303/438/17
У Х В А Л А
Іменем України
11 квітня 2017 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області
ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000766 від 03.04.2017 року про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів на вказану банківську картку, з дня видачі даної банківської картки по 10 квітня 2017 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить картка № НОМЕР_1 .
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у підприємства, зазначененому в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2017 року до чергової частини Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , з відомостями про те, що 17 березня 2017 року, невстановлена особа власник карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , під приводом продажу заявниці одягу, виманила від неї грошові кошти в сумі 1100 гривень.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та фактичних обставин справи відомо, що потерпіла ОСОБА_4 в середині березня місяця 2017 року, в соціальній мережі «Вконтакте», натрапила на сторінку (id 38033164), користувачем якої являлась громадянка під нікнеймом « ОСОБА_5 », яка займається продажем одягу в мережі Інтернет. В якості контактного номеру телефону як продавця, остання на сторінці в соціальній мережі розмістила свій номер мобільного телефону мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . По вказаному номеру між потерпілою та невстановленою особою користувачем соціальної мережі id НОМЕР_3 , виникла усна домовленість про те, що потерпіла перерахує на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти (100% вартості товару) за придбання предметів одягу, а продавець вишле на адресу проживання потерпілої замовлений товар.
15 березня 2017 року та 17 березня 2017 року у 2 етапи, шляхом транзакції через термінал самообслуговування, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищезазначений картковий рахунок гроші в сумі 370 та 760 гривень відповідно, однак замовлений товар по сьогоднішній день потерпілій не надійшов.
Відомо, що під час вчинення шахрайського заволодіння грошима потерпілої, невстановлена особа використовувала платіжну пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала гроші, та через використання якої невстановлена особа розпоряджалась об`єктами посягання у даному кримінальному провадженні, шляхом зняття готівки в банкоматі, безготівкового здійснення переказів, іншим чином використовувала. Крім того відомо, що під час здійснення готівкової операції з використанням банківської карти, процес транзакції фіксується камерою відеоспостереження, вмонтованої у відпорному пристрої (банкоматі, терміналі самообслуговування, тощо).
Відомість про вчинення даного злочину внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2017 року з визначенням правової кваліфікації ч.1 ст. 190 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, а також з`ясування повних анкетних даних про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001851) та по моєму дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (номер службового посвідчення АНП 002380), тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які містять інформацію, наявну в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів на вказану банківську картку, з дня видачі даної банківської картки по 10 квітня 2017 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить картка № НОМЕР_1 .
Вказані вище речі та документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1