печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні судув м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
02.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003216 від 08.11.2016.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ст. 340, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Крім того в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «ГлобалАдвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Тамарін» (код 36671480), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффітеск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ ТрейдІнвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «НьютекТрейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726), ТОВ «Фермерське об`єднання «Колос» (код 39982087), ТОВ «Мерксстайл» (код 39276987), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Пром гравіс» (код 40421683), ТОВ «Кей сіті» (код 39406211), ТОВ «Пауер буд» (код 38870482), ТОВ «ВлакоТрейд» (код 37866276), ТОВ «Глобал - Ерідан» ( код 40888609), ТОВ «АвіронТрейд» (код 39936706), ВКП ТОВ «Стенк» (код 13339527), ТОВ «АспаТрейд» (код 41191185) та інші.

Згідно висновку експертного дослідження від 03.10.2016 № 2-03/10/2016 встановлено, що службовими особами ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток за 2015 р. у загальній сумі 119 470 875 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію з приводу ряду нових підприємств, які входять до даної злочинної групи та здійснюють свою незаконну підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі території України, а саме:

- ТОВ «Аспа Трейд» ( код 41191185) перебуває на обліку у Чорноморській ОДПІ ГУ ДФС у Одеській області, директором підприємства значиться гр. ОСОБА_5 ;

- ВКП ТОВ «Стенк» (код 13339527) перебуває на обліку у ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві, директором підприємства значиться гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також значиться посадовою особою на ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565).

- ТОВ «АвіронТрейд» (код 39936706) перебуває на обліку у ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві, директором підприємства значиться гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також значиться посадовою особою на ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565).

- ТОВ «Глобал - Ерідан» ( код 40888609) перебуває на обліку у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, директором підприємства значиться гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

які мають ознаки фіктивності та використовується для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом проведення безтоварних операцій та обготівковування грошових коштів.

Встановлено, що 25.05.2017 ТОВ «АспаТрейд» подано попередні РР декларації: №UA500040/2017/003406 згідно якої підприємство зобов`язується експортувати насіння кукурудзи в кількості 20 000 тон, а також №UA500040/2017/003374 згідно якої підприємство зобов`язується експортувати пшеницю в кількості 20 000 тон до Ірландії. Також встановлено, що весь товар за договором транспортно - експедиційного обслуговування №17/04/17ТЭО від 17.04.2017 року знаходиться на зберіганні у ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» ( код 20005502) в Одеському морському торговому порту.

Також, 31.03.2017 року ВКП ТОВ «Стенк» подано попередню РР декларацію: №UA500040/2017/001414 згідно якої підприємство зобов`язується експортувати пшеницю в кількості 2 300 тон до Сполученого Королівства Великобританії. Також встановлено, що весь товар згідно додатку-специфікації №1 до контракту №012017 від 06.03.2017 року знаходиться на зберіганні у ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» ( код 20005502) та ТОВ «Порто-Сан» ( код 35405869) в Одеському морському торговому порту.

Таким чином на даний час встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ВКП ТОВ «Стенк» (код 13339527), ТОВ «Аспа Трейд» (код 41191185), яка перебуває в Одеському морському торговому порту є предметом та доказом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2017 році завезена ВКП ТОВ «Стенк» (код 13339527), ТОВ «АспаТрейд» (код 41191185) та на даний час знаходиться на зберіганні у ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» ( код 20005502) та ТОВ «Порто-Сан» ( код 35405869) в Одеському морському торговому порту, що розташований за адресою м. Одеса, площа Митна, 1, а саме: зерно кукурудзи в кількості 20 000 тон, пшеницю в кількості 20 000 тон, яка належить ТОВ «АспаТрейд»; зерно пшениці в кількості 2 300 тон, яка належить ВКП ТОВ «Стенк» та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним.

Арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме: зерно кукурудзи в кількості 20 000 тон, пшениці в кількості 20 000 тон, яка належить ТОВ «АспаТрейд» та зберігається в ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502); зерно пшениці в кількості 2 300 тон, яка належить ВКП ТОВ «Стенк», що зберігається в ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502) та ТОВ «Порто-Сан» ( код 35405869), передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502) та ТОВ «Порто-Сан» (код 35405869), витрати на зберігання покласти на власника сільськогосподарської продукції.

Зобов`язати службових осіб ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502) та ТОВ «Порто-Сан» (код 35405869) надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці та іншої продукції) підприємств ВКП ТОВ «Стенк» (код 13339527), ТОВ «АспаТрейд» (код 41191185), які на даний час зберігаються в ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502) та ТОВ «Порто-Сан» (код 35405869), а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ВКП ТОВ «Стенк» (код 13339527), ТОВ «АспаТрейд» (код 41191185) на територію комплексу ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502) та ТОВ «Порто-Сан» (код 35405869), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ (м. Київ, вул. Різницька, 13/15) про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ВКП ТОВ «Стенк» (код 13339527), ТОВ «АспаТрейд» (код 41191185), що зберігаються в комплексі ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502) та ТОВ «Порто-Сан» (код 35405869).

Заборонити службовим особам та працівникам ВКП ТОВ «Стенк» (код 13339527), ТОВ «АспаТрейд» (код 41191185), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8