Справа № 461/6838/16-к
Провадження № 1-кс/461/3919/17
УХВАЛА
Дане клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_5 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні сутенерства, а саме в забезпеченні заняттям проституцією щодо кількох осіб, в складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України, а також в організації утримання місця розпусти, з метою наживи, вчиненому в складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.
Крім цього, ОСОБА_6 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні сутенерства, а саме в забезпеченні заняттям проституцією щодо кількох осіб, в складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України, а також в організації утримання місця розпусти, з метою наживи, вчиненому в складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , мав у користуванні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " індивідуальний сейф, в якому зберігав кошти одержані злочинним шляхом та надавав доручення іншому підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , на користування вказаним сейфом. Як встановлено слідчим, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває тимчасова адміністрації, уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація про те, які депозити, кредити, в банку отримували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , рух коштів по рахунках вказаних кредитів з моменту оформлення депозитів, кредитів, іпотечних договорів, кредитних/депозитних справ, з повною розшифровкою отримувачів, сплати платежів, повних даних про трансакції, платіжних доручень, листів розпоряджень на перерахування коштів; договорів оренди індивідуальних сейфів, документів які стали підставою для оренди індивідуальних сейфів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , довіреностей від імені зазначених осіб на ім`я інших осіб; графіків відвідування індивідуальних сейфів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , та особами на яких вони надавали доручення (довіреності), відеозаписи з камер відеоспостережень в період відвідування орендованих індивідуальних сейфів вказаними особами та особами, яким надавались довіреності, мають значення для досудового розслідування, слідчий просить слідчого суддю надати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні речей та документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Суд задовольняє клопотання слідчого частково та не надає дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки перелік таких документів не є вичерпним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Надати /забезпечити/ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 та головному оперуповноваженому департаменту боротьби зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та документів, а саме: до повної інформації, які депозити, кредити, в банку отримували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , рух коштів по рахунках вказаних кредитів з моменту оформлення депозитів, кредитів, іпотечних договорів, кредитних/депозитних справ, з повною розшифровкою отримувачів, сплати платежів, повних даних про трансакції, платіжних доручень, листів розпоряджень на перерахування коштів; договорів оренди індивідуальних сейфів, документів які стали підставою для оренди індивідуальних сейфів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , довіреностей від імені зазначених осіб на ім`я інших осіб; графіків відвідування індивідуальних сейфів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , та особами на яких вони надавали доручення (довіреності), відеозаписи з камер відео спостережень в період відвідування орендованих індивідуальних сейфів вказаними особами та особами, яким надавались довіреності, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
В решті частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна до 12.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1