ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
19 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Дана заява була розглянута, про що винесено постанову про залучення ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_5 до провадження у якості потерпілої сторони
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як суб`єкт господарювання це виробниче підприємство (завод), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , фактично завод розташовується за адресою: м. Каменське (Дніпродзержинськ), Західний проїзд 2-б (між вул. Дніпробудівська та вул. Тритузна).
У 2007 році між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, надалі за текстом «Установа», та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені господарські договори:
Договір про надання кредиту №07-007/К від 23.10.2007 року;
Іпотечний договір №4438 від 20.12.2007 року.
12.12.2007 року платіжним дорученням № 67 Установа перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 80 000 000,0 гривень гроші які були виділені з державного бюджету на реалізацію виробничого проекту, загальна вартість майна якого складала понад 180 000 000,0 гривень.
В частині забезпечення виконання зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Установою, були укладені договори застави, Предмет застави був Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій (цех металоконструкцій та адміністративно побутовий корпус, загальною площею 12 327,2 м. кв.), та земельна ділянка площею 5,0437 га, на якій розташовано завод.
27.10.2011 року розпочата процедура банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою Г/с Дніпропетровської області від 18.12.2012 року були зняті заборони та обмеження на все майно банкрута, включаючи заставне майно, як забезпечення кредиту отриманих від Установи.
При цьому слід зазначити, що сума в розмірі 526 585,00 гривень, за яку було продано майно на аукціоні, не була перерахована покупцем на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Наявність коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 881 667,82 гривень, була виявлена керуючим санацією ОСОБА_8 , тобто до того моменту, коли ліквідатором став ОСОБА_6 . При цьому джерело таких коштів не відомо.
Відомо, що вищевказана сума грошових коштів була направлена ліквідатором ОСОБА_6 на погашення зобов`язань перед третіми особами, зокрема за охорону майна 1 362 903,85 гривень, 299 163,97 гривень відшкодування витрат арбітражного керуючого ОСОБА_9 та інші витрати.
В ході досудового розслідування встановлено, що сплачені ліквідатором ОСОБА_6 грошові кошти за «охорону майна» на рахунок ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано 27.08.2012 року за адресою АДРЕСА_3 . Основними видами діяльності вказаного підприємства є «01.41 розведення великої рогатої худоби молочних порід», «01.50 змішане сільське господарство (основний)», «46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» та іншими аналогічними видами діяльності. Здійснення охоронних видів діяльності на даному підприємстві не передбачено.
Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_9 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- юридичну справу, установчі та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- заяви на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_4 в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості клієнтів, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_9 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- юридичну справу, установчі та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- заяви на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_4 в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості клієнтів, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1