печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4173/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
25.01.2017 прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження №0000644 від 31.12.2015, а саме: вилученої в ході тимчасового доступу до документів Справи № 35 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Першому Луганському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА_4 ; вилученої в ході тимчасового доступу до документів Справи №1104 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА_4 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 25.06.2013; протоколу отримання у ОСОБА_4 зразків почерку та підпису для експертизи від 25.06.2013, разом з додатками, що містять вільні та експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 № 1-01, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2012 між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено договір № 1-01 про надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (Сейсморозвідувальні 3D дослідження на площі Паласа) на загальну суму 407 600 000,00 грн.

З боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний договір, додатки до нього, додаткові угоди, а також акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення, листи до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших суб`єктів господарювання, та інші документи на виконання вказаного договору підписувалися директором вказаного підприємства ОСОБА_4 .

12.01.2017 постановою прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначена судова-почеркознавча експертиза належності підписів та рукописного тексту ОСОБА_4 , який як свідок пояснив, що фактичне управління діяльність товариства не здійснював, був лише номінальним директором, документи підписував за грошову винагороду.

Прокурором групи прокурорів ГВП ГПУ 25.10.2016 оглянуто матеріали кримінального провадження №0000644 від 31.12.2015, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , у яких містяться оригінали наступних документів, що містять вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 : вилучена в ході тимчасового доступу до документів Справа № 35 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Першому Луганському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА_4 ; вилучена в ході тимчасового доступу до документів Справа № 1104 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА_4 ; протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 25.06.2013; протокол отримання у ОСОБА_4 зразків почерку та підпису для експертизи від 25.06.2013, разом з додатками, що містять вільні та експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 .

Зазначені документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , та є необхідними для повного та неупередженого розслідування та проведення в рамках кримінального провадження судових експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 12.01.2017 про призначення судової-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині вилучення оригіналів документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів у матеріалах кримінального провадження №0000644 від 31.12.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , і містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , а саме матеріалів: справи № 35 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Першому Луганському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА_4 ; справи №1104 з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить картки із зразками підпису, довідки, заяви та інші документи, підписані ОСОБА_4 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 25.06.2013; протоколу отримання у ОСОБА_4 зразків почерку та підпису для експертизи від 25.06.2013, разом з додатками, що містять вільні та експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , - з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4173/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

25.01.2017