печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 знаходиться клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 15.04.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкурсних торгів щодо страхування пасажирів отримала право на страхування пасажирів від нещасних випадків на маршрутах приміських потягів та на маршрутах швидкісних потягів.

Незважаючи на значні ризики співпраці з СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », більш вигідні пропозиції з боку інших страхових компаній (у більшості страхових компаній значно розгалуженіша мережа регіональних філій та набагато більша кількість працівників, значно більші статутні капітали, страхові фонди, а страхові ризики розміщені в тому числі у іноземних провідних компаніях і установах, тощо), керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою домовленістю з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою можливого одержання неправомірної вигоди, у квітні 2016 року надано сприяння у отриманні права страхування саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розроблено і запроваджено механізм нібито офіційної аргументації вибору саме вказаної страхової компанії, а фактично заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході викупу акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.04.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито «для поліпшення ліквідності і платоспроможності компанії» було проведено додаткову емісію акцій у кількості 29 341 штука на загальну суму 8 802 300 грн., тобто номінальна вартість однієї акції складала 300 грн.

Водночас, незалежним оцінювачем можливо безпідставно визначено вартість акцій для їх розміщення за ціною 783,18 грн. за 1 штуку (на 483,18 грн. більше за номінальну), тобто вартість емісії збільшено до 22 970 000 грн.

26.07.2016 зазначені акції в повному обсязі безпідставно викуплено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без погодження з Кабінетом Міністрів України за завищеною вартістю (за ціною 783,18 грн. за 1 штуку), чим державі в особі залізничної компанії нанесено збитки на суму 14 176 995 грн.

Як вказує слідчий, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб, причетних до вчинення злочину.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати, старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000961 від 10.10.2016, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15577/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1