Справа № 592/9375/17
Провадження № 1-кс/592/4358/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання слідчого СВ Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 28.03.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про крадіжку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП Сумського ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 28.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2017 року близько 14 год. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , який знаходився за місцем мешкання, за адресою АДРЕСА_1 шляхом обману дізналась відомості про його картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за допомогою яких таємно викрала з нього грошові кошти в сумі 1400грн.

Відомості за даним фактом 28.03.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В кримінальному провадженні допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на момент крадіжки він користувався мобільним телефоном з абонентським номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . На його мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшов дзвінок від незнайомого чоловіка який представився менеджером коллцентру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував підключити інтерне - банкінг, пояснивши, що хтось намахався зняти кошти з його банківської картки. ОСОБА_4 пояснив, що він спілкувався з вказаним чоловіком близько 4 разів, а потім на прохання останнього, з свого телефону відправив на абонентський номер НОМЕР_1 вісім останніх цифр своєї картки та вказав суму грошей па своєму рахунку. Після цього, йому на телефон приходили коди для входу в веб-банкінг, а потім прийшло СМС повідомлення про перерахування грошей в сумі 1400 грн. з його картки на картку іншою банку і таким чином гроші було викрадено. Крім цього, потерпілий ОСОБА_4 вказав, що на момент крадіжки він користувався рахунком Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритим на його ім`я , для доступу до якого він використовував пластикову банківську карту № НОМЕР_2 .

25.04.2017 року в ході досудового розслідування, згідно ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми, було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких міститься інформація про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 .

18.05.2017 року на виконання ухвали надійшов лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому зазначено, що 22.01.2017 року з банківської картки ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 1400, 00 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було отримано оперативну інформацію, що банківська картка з номером № НОМЕР_4 належить клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення повного кола підозрюваних і свідків, розмірів спричинених потерпілій збитків та інших важливих для доказування під час досудового розслідування обставин, у слідства виникла обґрунтована необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні відомостей, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином для розкриття даного злочину необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступного: відомостей відносно власника картки з вищенаведеним номером (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше); відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 22.01.2017 року до 24.01.2017 року, із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів;

відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану картку за період з 22.01.2017 року до 24.01.2017 року; відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою; відомостей відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 22.01.2017 року до 24.01.2017 року.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- відомості по картці з номером: № НОМЕР_4 , а саме:

- відомості відносно власника картки з вищенаведеним номером (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше);

- відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 22.01.2017 року до 24.01.2017 року, із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів;

- відомості про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану картку за період з 22.01.2017 року до 24.01.2017 року;

- відомостіпро осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомості про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою;

- відомості відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 22.01.2017 року до 24.01.2017 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 19.09.2017 року включно.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1