УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000069, внесеного до ЄРДР 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000069, внесеного до ЄРДР 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 16.11.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на території Київської та Житомирської областей організовано схему незаконної вирубки та розкрадання лісу, з якого у подальшому виробляється продукцію, яка, у свою чергу експортується за підробленим документам за митну територію України, що призводить до привласнення державних коштів та ухилення від сплати обов`язкових митних платежів.

Суть злочинної схеми полягає в наступному: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_10 ) без відповідного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків здійснюють закупівлю не облікованої деревини у невстановлених осіб, одержаної внаслідок незаконної вирубки лісів на територіях державних лісгоспів Київської та Житомирської областей, з якої в подальшому виробляють продукцію, яку по підробленим документам експортують за митну територію України, в результаті чого вчиняється розтрата державного майна (державного лісового фонду) у великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 2016 року документально відображали проведення експортних операцій дерев`яних піддонів бувших у вжитку митне оформлення яких здійснювалось зокрема і ІНФОРМАЦІЯ_9 . Сторона обвинувачення вважає, що експортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може здійснюватися також виготовлення дерев`яних піддонів торгової марки «EPAL» з необлікованої деревини або їх ремонтування з використанням пиломатеріалів.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало експорт столярних виробів з рідкісних порід деревини, переважно з дубу, однак задекларовані обсяги реалізації на експорт цієї продукції не відповідають даним про обсяги походження (придбання) лісоматеріалів з яких їх виготовлено.

На ІНФОРМАЦІЯ_10 зберігаються документи, які фіксують факти митного оформлення та експорту товарно-матеріальних цінностей за територію України, їх якість, комплектація та інше.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, може бути використана у доказуванні та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам оперативного управління ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням вищевказаного слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 оригіналів документів, які фіксують факти митного оформлення та експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) за митну територію України товарно-матеріальних цінностей за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали, а саме:

- експортні вантажно-митні декларації;

- товарно-транспортні накладні, у тому числі міжнародні типу CMR;

- експортні контракти та договори з додатками до них, специфікації;

- інвойси;

- Movement certificate;

- акти комісійної загрузки;

- сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

- карантинні та фітосанітарні сертифікати;

- документи, які свідчать про походження експортованої продукції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1