Справа № 676/2765/17
Номер провадження 1-кс/676/718/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
02 червня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідча суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 03 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000779 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и л а:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та становлять відомості авторизації перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за кодом операції № 395643052, що відбувався з 13 год. 10 хв. 03 травня 2017 року по 13 год. 20 хв. 3 травня 2017 року, із зазначенням руху коштів, дати, часу, номера карткового рахунку, на який відбулося зарахування коштів, з можливістю зробити копії таких документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, 03 травня 2017 року в м. Кам`янці-Подільському, зателефонувавши з номера абонента мобільного зв`язку НОМЕР_2 , під приводом уникнення онуком потерпілої ОСОБА_4 , кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., які потерпіла, за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , отримавши телефонний дзвінок від невідомої особи, яка повідомила про заподіяння онуком потерпілої тілесних ушкоджень малолітній дитині та необхідність оплати термінової операції цій дитині, за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , перерахувала на банківську картку 5000 грн. для забезпечення непритягнення її онука до кримінальної відповідальності. Слідчий просив клопотання задоволити, з метою відшукання викрадених коштів та встановлення винуватої особи, оскільки іншим шляхом отримати вказану інформацію можливості не має.

Розгляд клопотання здійснено слідчою суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як встановлено з витягу з ЄРДР, 03 травня 2017 року розпочато кримінальне провадження № 0000779 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча суддя дійшла висновку, що з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, та відшукання цих коштів клопотання підлягає задоволенню, а слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що містять необхідну інформацію.

Однак суд, не вправі надавати право тимчасового доступу посадовій особі, щодо якої матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження її повноважень здійснювати досудове розслідування у цьому провадженні, оперуповноваженому СКП Кам`янець-Подільського ВПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , тому в задоволенні клопотання в частині надання права тимчасового доступу цьому співробітнику поліції слід відмовити.

Щодо копій документів, які містять зазначену у клопотанні інформацію, то можливість виготовлення таких копій охоплюються змістом самого поняття тимчасового доступу до документів, як вбачається з ч. 1 ст. 159 КПК України, тому додаткового дозволу слідчого судді право слідчого робити вказані копії, не потребує.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задоволити частково.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію авторизації перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за кодом операції № 395643052, що відбувався з 13 год. 10 хв. 03 травня 2017 року по 13 год. 20 хв. 3 травн я 2017 року, із зазначенням руху коштів, дати, часу, номера карткового рахунку, на який відбулося зарахування коштів.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 02 червня 2017 року по 01 липня 2017 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідча суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідча суддя ОСОБА_1