пр. № 1-кс/759/2750/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0005503 від 26.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №0005503 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на перевезення вантажу з Франкфурту-на-Майні (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась ФОП ОСОБА_5 , яка здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 19.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір на перевезення вантажу. 27.04.2017 після виконання умов договору та здійснення перевезень за вказаним маршрутом представником ФОП ОСОБА_5 було направлено міжнародну товарно-транспортну накладну, акти виконаних робіт та рахунок на оплату послуг за договором на суму 53520,50 грн. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 сплачені не були. Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , який є замовником зазначеного перевезення перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувачем вантажу, 15.05.2017 року здійснив платіж в розмірі 54109,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості розрахунку за послуги з перевезення. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 53520,50 грн., які підлягали перерахуванню ФОП ОСОБА_5 .

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в червні 2017 розмістили на сайті транспортної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовлення на перевезення вантажу з м. Ротенбург (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 08.06.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір на перевезення вантажу та оформлено дві заявки до договору на 33395,00 та 34846,00 грн. 16.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умови договору та заявок до нього було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 68241,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в травні 2017 розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на перевезення вантажу з Нідерландів до України. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 11.05.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було складено заявку на перевезення вантажу на суму 129654,00 грн. 02.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умови заявок на перевезення було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 129654,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на перевезення вантажу з України до Нідерландів. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 20.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір на перевезення вантажу на оформлено заявки до нього на суму 246666,00 грн. 05.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатами виконання договору та заявок було спрямовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт виконаних робіт та рахунок на сплату наданих послуг. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі246666,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначив, що 08 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31.07.2017 року було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З наданої банком інформації встановлено, що дистанційне керування зазначеним рахунком відбувалось з використанням наступних ІР-адрес: 04.04.2017 року НОМЕР_2 , 06.04.2017 року НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , 21.04.2017 року НОМЕР_5 , 03.05.2017 року НОМЕР_6 , 04.05.2017 року НОМЕР_7 , 05.05.2017 року НОМЕР_8 , 15.05.2017 року НОМЕР_9 , 16.05.2017 року НОМЕР_10 , 17.05.2017 року НОМЕР_11 , 18.05.2017 року НОМЕР_12 , 19.05.2017 року НОМЕР_13 та 46.133.2.72, 22.05.2017 року НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , 23.05.2017 року НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , 24.05.2017 року НОМЕР_18 , 25.05.2017 року НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , 26.05.2017 року НОМЕР_21 ,

29.05.2017 року НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , 30.05.2017 року НОМЕР_24 , 31.05.2017 року НОМЕР_3 , 01.06.2017 року НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , 02.06.2017 року НОМЕР_27 , 06.06.2017 року - НОМЕР_28 , 07.06.2017 року НОМЕР_29 , 08.06.2017 року НОМЕР_30 , 09.06.2017 року- НОМЕР_31 , 12.06.2017 року- НОМЕР_32 , 13.06.2017 року НОМЕР_33 , 14.06.2017 року НОМЕР_34 , 14.06.2017 року НОМЕР_35 та НОМЕР_35 , 15.06.2017 року НОМЕР_36 та НОМЕР_37 , 16.06.2017 року НОМЕР_38 , 20.06.2017 року НОМЕР_39 , 21.06.2017 року НОМЕР_40 , 21.06.2017 року- НОМЕР_41 , 23.06.2017 року НОМЕР_42 та НОМЕР_43 , 26.06.2017 року НОМЕР_44 та НОМЕР_45 , 27.06.2017 року НОМЕР_46 , 29.06.2017 року-46.133.207.156 та НОМЕР_47 , 03.07.2017 року НОМЕР_48 , 04.07.2017 року НОМЕР_49 , 05.07.2017 року НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , 06.07.2017 року НОМЕР_52 та НОМЕР_53 , 07.07.2017 року 46.133.5.65.

За даними інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначені IP-адреси надаються провайдером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, які містять таємницю перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно користувачів вище вказаних електронних скриньок мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення встановлення особи що вчинила дане правопорушення.

У ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », протягом тривалого часу може не зберігатися.

Слідчий вказував, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження частково вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити

частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ,), та містять охоронювану законом таємницю, стосовно ІР-адрес, а саме:

- письмову інформацію щодо, укладених договорів з користувачем (користувачами) , адресу надання послуг, а також інформацію, щодо форми оплати послуг та реквізитів платника, по даним договорам (у разі наявності копії платіжних доручень),

- письмові дані про використання даних адрес для реєстрації користувачів соціальних мереж, та прив`язку до інших електронних адрес.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1