печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу SUDIMA INTERNATIONAL PTE на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004362,

В С Т А Н О В И В :

5 грудня 2016 року до слідчого судді надійшла скарга представника SUDIMA INTERNATIONAL PTE на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004362, котре 2 вересня 2016 року було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 3 штабелі пиловочника сосни. У штабелі з позначкою «3778» міститься 68 колод пиловочника сосни, штабелі з позначкою «9387» міститься 166 колод пиловочника сосни, штабелі з позначкою «0370» міститься 113 одиниць деревини пиловочника сосни, накладну № 34660555 та специфікацію-накладну загалом на 2 арк., накладну № 34677640 специфікацію-накладну загалом на 2 арк., накладну № 34872481 специфікацію-накладну загалом на 2 арк.

Представник SUDIMA INTERNATIONAL PTE зазначає, що на вказане вилучене майно арешт ухвалою слідчого судді не накладався, у зв`язку з чим підлягає поверненню. Просила поновити строк для звернення зі скаргою, оскільки про вилучення майна товариство дізналось лише після повідомлення 14 листопада 2016 року ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски», у зв`язку з чим, 18 листопада 2016 року звернулись з відповідною скаргою до Приморського районного суду м. Одеси. Під час розгляну скарги стало відомо представнику товариства, що кримінальне провадження, у якому проводився обшук, передано Генеральною прокуратурою України для здійснення досудового розслідування Головному слідчому управлінню Національної поліції України

До судового засідання представник SUDIMA INTERNATIONAL PTE не з`явилась, надала заяву про розгляд скарги у її відсутність.

Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у її відсутність на підставі ст. 26 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що вилучене майна не є тимчасово вилучений майном, оскільки про його вилучення зазначено в ухвалі слідчого судді надана вказівка. Тому підстав для накладення арешту на нього та його повернення немає.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про поновлення SUDIMA INTERNATIONAL PTE строку на звернення зі скаргою, оскільки вказаним товариством він пропущений з поважних причин.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004362 за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом того, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД», ТОВ «Бріліант Україна», ТОВ «Смарт Логістік», ТОВ «Трейн Юкрейн», ПП «Кота Логістік», ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски»,ТОВ «БЦ «Орловський», ТВО «Ефемджи Одеса», ПП «Валета», ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «МД Рада», ТОВ «Транспортна компанія Карготранс», ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі», ТОВ «Фесіт Блек Сі», ТОВ «Фесіт Одеса», ТОВ «Компанія «Мар Шиппінг», ТОВ «Еф Енд Ті Логістік», ТВО «Трейн Юкрейн», ТОВ «Трексім», ТОВ «Ворлд Оушен Скай» та інші, зловживаючи своїм службовим становищем, експортують з України лісоматеріали без ідентифікаційних бірок деревини та на підставі інформації про їх закупівлю у державних лісових господарств, що призвело до тяжких наслідків

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25 серпня 2016 року у кримінальному провадженні № 0004362 надано дозвіл слідчому на проведення обшуку за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Усатове, вул. Залізнична, 14, за місцем знаходження Державного підприємства «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» з метою відшукання та вилучення договорів, контрактів, виписок з банківських рахунків, митних декларацій, сертифікатів про походження лісоматеріалів, товарно-транспортних накладних на лісоматеріали та виготовлені з них пиломатеріали, заявок на проведення фітосаністрних процедур, актів контролю за проведенням обробки та фумігації, повідомлень, комп`ютерної техніки, документів, чорнових записів, блокнотів, листів, які свідчать про незаконну діяльність, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, печаток, штампів інших підприємств, а також лісопродукції.

Під час проведення обшуку 2 вересня 2016 року було за вказаною адресою було вилучене таке майно: 3 штабелі пиловочника сосни. У штабелі з позначкою «3778» міститься 68 колод пиловочника сосни, штабелі з позначкою «9387» міститься 166 колод пиловочника сосни, штабелі з позначкою «0370» міститься 113 одиниць деревини пиловочника сосни, накладну № 34660555 та специфікацію-накладну загалом на 2 арк., накладну № 34677640 специфікацію-накладну загалом на 2 арк., накладну № 34872481 специфікацію-накладну загалом на 2 арк.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку зазначено на необхідність відшукання та вилучення накладних та лісоматеріалів та накладних, то вилучені майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Тому скарга у цій частині задоволенню не підлягає.

Будь-яких документів, що вилучені накладні та лісоматеріали належать SUDIMA INTERNATIONAL PTE та не мають ніякого відношення до кримінального правопорушення, до ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски», інших підприємств, які є причетними до вказаного кримінального правопорушення, слідчому судді не надано.

Ксерокопії документів, на котрі посилається представник SUDIMA INTERNATIONAL PTE в обґрунтування необхідності повернення майна виготовлені неналежної якості. З них неможливо отримати будь-яку інформацію.

Крім того, у скарзі заявник зазначає, що лісопродукція була відправлена 8, 14, та 21 серпня 2016 року без маркування колодок бірками у зв`язку з технічними проблемами, а бірки було направлено поштою після відправки лісопродукції. Проте, даних щодо відправки бірок слідчому судді не надано, а лист ДП «Семенівського лісгоспу» щодо поставки лісопродукції Одеському відділенню Філії «ЦТС» «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» для ООО «Хіллдом логістікс» викликає сумніви, оскільки лист датований 5 вересня 2016 року, тобто після проведення обшуку, вилучення майна та стосується інших підприємств, а не SUDIMA INTERNATIONAL PTE.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги.

Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Поновити SUDIMA INTERNATIONAL PTE строк на звернення до слідчого судді зі скаргою бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004362.

У задоволенні скарги SUDIMA INTERNATIONAL PTE на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004362 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1