Справа № 559/360/17
Номер провадження 1-кс/559/156/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"03" березня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000002 від 04 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. 01.09.2016 на виконання відділу ДВС Дубенського міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції в Рівненській області надійшов наказ Господарського суду Рівненської області від 04.07.2016 за № 918/425/16 щодо стягнення з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 626 226, 64 грн. основного боргу та 9393,4 грн. судового збору. 01.09.2016 держаним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та було надано боржнику - комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільний термін виконання рішення суду до 07.09.2016 року. Так 07.09.2016 року державним виконавцем було перевірено виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконання наказу Господарського суду Рівненської області та встановлено, що наказ невиконано, відповідні кошти на погашення заборгованості перераховані не було.

14.09.2016 держаним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено постанову про арешт майна боржника та заборони на його відчуження. В ході здійснення виконавчого провадження, згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 15.09.2016 за боржником зареєстровано 16 рахунків у банківських установах України, в на які державним виконавцем накладено арешт, про що винесено відповідні постанови, які направлено до виконання до банківських установ.

Разом із тим, державним виконавцем 15.11.2016 року повторно подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про номери рахунків наявних у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за боржником зареєстровано 17 рахунків у банківських установах України, так новий рахунок відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , через який проводилися господарські операції.

17 листопада 2016 року державним виконавцем Дубенського МР винесено постанову про накладення арешту на нововиявлений рахунок відкритий КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 в межах наявної заборгованості. Таким чином посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії спрямовані на невиконання наказу Господарського суду Рівненської області від 04.07.2016 за № 918/425/16 щодо стягнення з на користь Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 626 226, 64 грн. основного боргу та 9393,4 грн. судового збору.

04 січня 2017 року виконавче провадження, що було розпочато з метою виконання наказу Господарського суду Рівненської області від 04.07.2016 за № 918/425/16 щодо стягнення з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 626 226, 64 грн. основного боргу та 9393,4 грн. судового збору, було закінчено в зв`язку з сплатою заборгованості в повному обсязі.

22 лютого 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду ОСОБА_4 від 21 лютого 2017 року було вилучено матеріали виконавчого провадження розпочатого за виконавчим листом за № 918/425/16 від 04.07.2016 року, щодо стягнення з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 626 226, 64 грн. основного боргу та 9393,4 грн. судового збору, яке у свою чергу має значення для даного кримінального провадження.

А тому, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення №0000002 підтвердження чи спростування вини особи правопорушника до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий у - ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з дати відкриття даного рахунку по 17.11.2016 року. Також вилучення поданих посадовими особами комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком, необхідно для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування вини особи правопорушника.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Зазначені документи та інформація перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме в Рівненській обласній дирекції ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах та гроші, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів та грошей, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в Рівненській обласній дирекції ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в Рівненській обласній дирекції ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів та їх вилучення, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у Рівненській обласній дирекції ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених володільцем умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму про, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути автоматично знищена. При цьому виклик їх представника Рівненської обласної дирекції ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташована по АДРЕСА_1 , займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій. А.тому, доцільності виклику представників Рівненської обласної дирекції ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, а саме справа з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться у володінні Рівненській обласній дирекції ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташована по АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься в цих документах, може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці та отриманні доступу до документів, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні Рівненській обласній дирекції ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташовані по АДРЕСА_1 , а саме:

- до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий у - ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та надати можливість вилучення документів поданих посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для його оформлення:

?заяви про відкриття рахунку,
?договору на розрахунково-касове обслуговування,
?свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;
?копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями;
?довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
?довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;
?довідки Пенсійного фонду;
?свідоцтво фонду соціального страхування;
?накази про призначення керівників і службових осіб підприємства;
?картки зі зразками підписів і вітбитків печатки;
?інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком;
?та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: