Справа № 216/2255/17
Провадження 1-кс/216/1226/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1983 від 22.05.2013 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу» із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження, внесення змін до бюджету міста Кривого Рогу на 2013 рік із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято - в частині, що стосується вирішення питання щодо розпорядження коштами для придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 та зміни призначення цих коштів внаслідок не укладення в 2013 році договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ;
- Програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік із всіма змінами та доповненнями, рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження цієї програми, а також будь-яких змін до неї;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та посадових осіб, які стали підставою для не укладення договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та посадових осіб із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу, а також подальшого не укладення договору купівлі-продажу вказаної будівлі;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та посадових осіб із органами ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу, а також подальшого не укладення договору купівлі-продажу вказаної будівлі із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рішення № 3656 від 27.05.2015 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2013 № 1983 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу» із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження, внесення змін до бюджету міста Кривого Рогу на 2015 рік із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято - в частині, що стосується вирішення питання щодо розпорядження коштами для придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ;
- програми соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік із всіма змінами та доповненнями, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження цієї програми, а також будь-яких змін до неї;
- договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із всіма додатками, змінами та доповненнями;
- всіх оцінок вартості об`єкту нерухомого майна - будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ;
- платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату коштів на виконання договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що відповідно до заяви ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , попереднім ліквідатором цього підприємства можливо вчинено кримінальне правопорушення під час здійснення процедури реалізації майна боржника будівлі поліклініки за наступних обставин.
06.12.2014 року ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято одноособове рішення реалізувати шляхом укладання прямого договору купівлі-продажу нерухоме майно будівлю поліклініки за ціною 678000 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за заявкою покупця.
12.12.2014 між ліквідатором банкрута та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі-продажу поліклініки за 678 тис. грн.
Реалізація майна проведена за прямим договором без проведення другого повторного аукціону, що суперечить вимогам ст. 65 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
В ході досудового розслідування встановлено, що через 4 місяці, а саме 06.08.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір купівлі-продажу поліклініки за 1792000 гривень.
У пункті 5 договору купівлі-продажу вказано, що за даними звіту про оцінку нерухомості, здійсненої суб`єктом оціночної діяльності - товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оціночна вартість об`єкту становить 1792000 грн.
Вказаний договір укладено на виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.05.2013 № 1983 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу» та № 3656 від 27.05.2015 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2013 № 1983 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу».
14.08.2015 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила нотаріуса про те, що на їх банківський рахунок надійшли кошти в сумі 1792000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Таким чином, різниця між ціною, за якою відчужено майно ліквідатором та новим власником майна у проміжок часу, що становить менше року, склала 1114000 грн.
Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою спростування або підтвердження зазначених фактів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документації щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_4 будівлі поліклініки, у тому числі:
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1983 від 22.05.2013 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу» із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження, внесення змін до бюджету міста Кривого Рогу на 2013 рік із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято - в частині, що стосується вирішення питання щодо розпорядження коштами для придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 та зміни призначення цих коштів внаслідок неукладення в 2013 році договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ;
- Програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік із всіма змінами та доповненнями, рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження цієї програми, а також будь-яких змін до неї;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та посадових осіб, які стали підставою для неукладення договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та посадових осіб із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу, а також подальшого не укладення договору купівлі-продажу вказаної будівлі;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та посадових осіб із органами ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу, а також подальшого не укладення договору купівлі-продажу вказаної будівлі із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рішення № 3656 від 27.05.2015 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2013 № 1983 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу» із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження, внесення змін до бюджету міста Кривого Рогу на 2015 рік із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято - в частині, що стосується вирішення питання щодо розпорядження коштами для придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ;
- програми соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік із всіма змінами та доповненнями, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження цієї програми, а також будь-яких змін до неї;
- договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із всіма додатками, змінами та доповненнями;
- всіх оцінок вартості об`єкту нерухомого майна - будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ;
- платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату коштів на виконання договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 .
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні, в якості доказової бази та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому в інший спосіб довести обставини укладання договорів купівлі-продажу будівлі по АДРЕСА_2 та прийняття ліквідатором рішень щодо її реалізації за ціною, меншою суми, за яку пропонувалось і в подальшому було набуто ІНФОРМАЦІЯ_4 , вважаю, неможливо.
Враховуючи, що у вказаних документах може міститись інформація про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в зв`язку із чим відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України прошу розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у цьому кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою:м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, площа Молодіжна.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.
Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести обставини укладання договорів купівлі-продажу будівлі по АДРЕСА_2 та прийняття ліквідатором рішень щодо її реалізації за ціною, меншою суми, за яку пропонувалось і в подальшому було набуто ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливо, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій завірених належним чином.
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою:м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, площа Молодіжна, а саме до:
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1983 від 22.05.2013 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу» із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження, внесення змін до бюджету міста Кривого Рогу на 2013 рік із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято - в частині, що стосується вирішення питання щодо розпорядження коштами для придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 та зміни призначення цих коштів внаслідок не укладення в 2013 році договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ;
- Програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік із всіма змінами та доповненнями, рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження цієї програми, а також будь-яких змін до неї;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та посадових осіб, які стали підставою для не укладення договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та посадових осіб із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу, а також подальшого не укладення договору купівлі-продажу вказаної будівлі;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та посадових осіб із органами ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу, а також подальшого не укладення договору купівлі-продажу вказаної будівлі із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рішення № 3656 від 27.05.2015 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2013 № 1983 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу» із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження, внесення змін до бюджету міста Кривого Рогу на 2015 рік із всіма додатками, доповненнями та документами, за результатами розгляду яких воно прийнято - в частині, що стосується вирішення питання щодо розпорядження коштами для придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ;
- програми соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік із всіма змінами та доповненнями, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження цієї програми, а також будь-яких змін до неї;
- договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із всіма додатками, змінами та доповненнями;
- всіх оцінок вартості об`єкту нерухомого майна - будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ;
- платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату коштів на виконання договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 ,
з можливістю ознайомлення з оригіналами вище вказаних документів та вилученням їх копій, завірених належним чином для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 17 червня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1