УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 юрист 2-го класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , а також дати розпорядження на вилучення наступних копій та надання інформації, а саме:
- копію договору № 070214-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 07.02.14, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копію договору № 180814Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 18.08.14, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копію Генеральної угоди на проведення міжбанківської операції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформацію про стан розрахунків за вищезазначеними договорами у 2014-2015 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(банківські виписки в електронному вигляді);
- інформацію про стан заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.12.15;
- копію договорів застави майнових прав укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії будь-якого офіційного листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2015 років;
- копію рішення комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з перевірки правочинів за операціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням всіх підтверджуючих матеріалів на підставі яких приймалися рішення.
Зокрема встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_7 № 2675 від 03.06.16, в ході допиту ОСОБА_7 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу Банку. В подальшому встановлено, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн.
Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", чим завдали матеріальної шкоди ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Крім того, згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юрист 2-го класу ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юристу 2-го класу ОСОБА_3 , та прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- копію договору № 070214-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 07.02.14, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копію договору № 180814Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 18.08.14, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копію Генеральної угоди на проведення міжбанківської операції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформацію про стан розрахунків за вищезазначеними договорами у 2014-2015 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(банківські виписки в електронному вигляді);
- інформацію про стан заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.12.15;
- копію договорів застави майнових прав укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії будь-якого офіційного листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2015 років;
- копію рішення комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з перевірки правочинів за операціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням всіх підтверджуючих матеріалів на підставі яких приймалися рішення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1