Справа № 479/417/17
№ 1-кс/479/39/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2017 року Кривоозерський районний суд Миколаївської області

в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в смт. Криве Озеро клопотання начальника СВ Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області погоджене з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Начальник СВ Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором у кримінальному проваджені Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст.190 КК України, вказуючи що: 22 лютого 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що в рамках проведення фахівцями відділу ревізій та контролю Філії перевірки встановлено, що 19.01.2017 в період часу з 09:57 до 10:45 год., провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , привласнила грошові кошти у розмірі 26200 гривень, які знаходились на рахунку ОСОБА_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28 березня 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №11229-227 від 23.03.2017 року про те, що в ході проведення ревізії було виявлено, факт заволодіння працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошовими коштами у сумі 102633,55 грн., які на праві приватної власності належать клієнтам банку.
Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 28.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
1 травня 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №11229/24/29-271 від 25.04.2017 про те, що в ході проведення ревізії було виявлено факт заволодіння працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у сумі 150 025 грн. 75 коп., 841,01 доларів США, 31,01 євро які на праві приватної власності належать клієнтам банку.
Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 01.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування відповідно до результатів перевірки фактів отримання грошових коштів з поточних рахунків, відкритих в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено факти привласнення грошових коштів провідним економістом служби роздрібного бізнесу, ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з січня 2016 року по лютий 2017 року, а саме:
03.02.2017 р. ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 8400,00 грн. Для цього ОСОБА_5 роздрукувала заяву на видачу готівки № 200740 (#88440685) від 03.02.2017 на ім`я ОСОБА_6 та власноруч поставила підпис від імені клієнта, яку потім передала старшому контролеру-касиру служби касових операцій ОСОБА_8 .. Остання в свою чергу не перевіривши повноваження ОСОБА_5 на отримання грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8400,00 грн. Таким чином ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було.
Також, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_3 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 за допомогою POS - терміналу № НОМЕР_5 провела видаткові операції з видачі готівкових коштів: 01.02.2017 о 16:08 год. в сумі 1400,00 доларів США, 03.02.2017 о 14:57 год. 700,00 доларів США, 03.02.2017 о 14:59 год. 30,00 доларів США всього на загальну суму 2130,00 доларів США (за курсом НБУ на цей день 27.119036 грн. за 1 долар США сума складає 57743,55 грн.) Для цього ОСОБА_5 на чеках POS - терміналу №1697 від 01.02.2017 на суму 1400,00 доларів США, № 1729 від 03.02.2017 на суму 700,00 доларів США, № 1730 від 03.02.2017 на суму 30,00 доларів США, з операціями зняття готівки з БПК, випущеної на ім`я ОСОБА_9 власноруч поставила підпис від імені клієнта, які потім передала старшому контролеру-касиру служби касових операцій ОСОБА_8 .. Остання в свою чергу не звіривши підпис клієнта з підписом на картці, не перевіривши документ, що посвідчує особу клієнта та не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2130,00 доларів США. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_6 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зняла з рахунку грошові кошти в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 19.02.2016 - 3500,00 грн (133,90 доларів США), 24.06.2016 - 3300,00 грн (134,39 доларів США), 11.08.2016 - 840,00 грн (34,21 доларів США), 02.09.2016 - 800,00 грн (30,78 доларів США), 19.09.2016 - 100,00 грн (3,95 доларів США), 21.09.2016 - 850,00 грн (33,40 доларів США), 28.10.2016 - 900,00 грн (35,64 доларів США) всього на загальну суму 10290,00 грн, що еквівалентно 406,27 доларів США. Таким чином ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та АТМ інших банків, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 07.10.2016 - 2600,00 грн., 14.11.2016 - 1200,00 грн., 23.12.2016 - 200,00 грн., 25.12.2016 - 300,00 грн., 20.01.2017 - 500,00 грн., всього на загальну суму 4800.00 грн.. Таким чином ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Окрім цього ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 та зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 13.01.2016 - 4000,00 грн. (171,93 доларів США), 15.01.2016 - 3000,00 грн (123,70 доларів США), 24.01.2016 - 1000,00 грн (39,47 доларів США), 29.01.2016 - 150,00 грн (5,91 доларів США), 30.01.2016 - 1800,00 грн (70,90 доларів США), 07.02.2016 - 50,00 грн (1.96 доларів США), 07.03.2016 - 100,00 грн (3,90 доларів США), 06.09.2016 - 1000,00 грн (38,25 доларів США), 08.09.2016 - 1600,00 грн (61,21 доларів США), 08.12.2016 - 250,00 грн (9,68 доларів США), всього на загальну суму 12950,00 грн., що еквівалентно 526,91 доларів США. Таким чином ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Окрім цього ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_13 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 та зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 18.04.2016 - 500,00 грн., 26.08.2016 - 1000.00 грн., 29.08.2016 - 400.00 грн., також ОСОБА_5 здійснювала розрахунки в ТСП 17.04.2016 - 169,10 грн., всього на загальну суму 12950,00 грн., що еквівалентно 526,91 доларів США. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_15 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 за допомогою POS - терміналу в касі ТВБВ № НОМЕР_1 провела видаткову операцію з видачі готівки: 25.01.2017 - 2000, 00 грн. та на чеці POS терміналу від 25.01.2017 на суму 2000, 00 грн., з операціями зняття готівки з БПК підпис клієнта на чеку відсутній, який потім передала старшому контролеру-касиру служби касових операцій ОСОБА_14 . Остання в свою чергу не перевіривши наявності підпису клієнта, не перевіривши документ, що посвідчує особу клієнта та не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000,00 грн. Також ОСОБА_5 маючи вказану банківську платіжну картку зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та ATM іншого банку, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 25.01.2017 - 200,00 грн., 26.01.2017 - 700,00 грн., 29.01.2017 - 20,00 грн.. Таким чином ОСОБА_5 привласнила кошти на загальну суму 2920,00 грн. і витратила їх на власний розсуд.

Також ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_17 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та АТМ інших банків, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 13.10.2016 - 500,00 грн., 28.10.2016 - 500,00 грн., 29.01.2017 - 130.00 грн., всього на загальну суму 1130,00 грн.. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму привласнила і витратила їх на власний розсуд..

Окрім цього, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_19 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 24.10.2016 - 2600,00 грн., 27.10.2016 - 50,00 грн., 27.10.2016- 500,00 грн., 28.10.2016 - 190,00 грн., всього на загальну суму 3340,00 грн. Таким чином ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Також ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_21 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 20.10.2016 - 1400,00 грн., 21.10.2016 - 500,00 грн., 23.10.2016 - 1400,00 грн., всього на загальну суму 3300,00 грн.. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Окрім цього ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_23 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_24 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 21.04.2016 - 4000,00 грн. (142,47 євро), 22.04.2016 - 3550,00 грн (126,67 євро), 22.04.2016 - 1000,00 грн (35,69 євро), 23.04.2016 - 1000,00 грн (35,69 євро), 24.04.2016 - 1000,00 грн (35,69 євро), 26.04.2016 - 4000,00 грн (144.77 євро), 27.04.2016 - 4000,00 грн (145,28 євро), 28.04.2016 - 4000,00 грн (145,28 євро), 29.04.2016 - 4000,00 грн (145,80 євро), 04.05.2016 - 1000.00 грн (36,19 євро), 05.05.2016 - 1000,00 грн (36,06 євро), 06.05.2016 - 1500,00 грн (54,09 євро), 13.05.2016 - 200,00 грн (7,08 євро), всього на загальну суму 30250,00 грн., що еквівалентно 1090,76 євро. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Також ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_25 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_26 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 за допомогою POS - терміналу в касі ТВБВ № НОМЕР_1 провела видаткову операцію з видачі готівки: 19.01.2016 - 1976,85 грн. Для цього ОСОБА_5 на чеці POS - терміналу від 19.01.2016 на суму 1976,85 грн., з операціями зняття готівки з БПК, випущеної на ім`я ОСОБА_19 власноруч поставила підпис від імені клієнта. Також ОСОБА_5 маючи вказану банківську платіжну картку зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та ATM іншого банку, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 28.11.2016 - 6000,00 грн., 29.11.2016 - 6000,00 грн., 01.12.2016 - 7000,00 грн., 05.12.2016 - 2000.00 грн., 16.12.2016 - 500,00 грн., 16.12.2016 - 1500,00 грн., 23.12.2016 - 200,00 грн., 23.12.2016 - 600.00 грн., 25.12.2016 - 200,00 грн., 06.01.2016 - 200,00 грн., 19.01.2016 - 200,00 грн.. Таким чином, ОСОБА_5 привласнила кошти на загальну суму 30376,85 грн. і витратила їх на власний розсуд.

Окрім цього ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_27 (додаткова БПК № НОМЕР_28 знаходиться у клієнта), яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_29 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та ATM іншого банку, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 25.11.2016 - 1000,00 грн. (39,84 доларів США), 27.11.2016 - 700,00 грн (27,95 доларів США), 09.01.2017 - 1000,00 грн (37,83 доларів США), 06.01.2017 - 200,00 грн (7,78 доларів США), 13.01.2017 - 1200.00 грн (43,76 доларів США), 14.01.2017 - 200,00 грн (7,29 доларів США), 14.01.2017 - 700,00 грн (25,94 доларів США), 18.01.2017 - 200,00 грн (7,33 доларів США), 19.01.2017 - 300,00 грн (11,04 доларів США), 21.01.2017 - 600.00 грн (22,08 доларів США), 03.02.2017 - 2000,00 грн (74,95 доларів США), 11.02.2017- 200,00 грн (7,73доларів США), всього на загальну суму 8300.00 грн., що еквівалентно 313,52 доларів США. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба отримання інформації яка мітить банківську таємницю, а саме: інформації та документації щодо руху грошових коштів по рахункам клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з можливістю ознайомитись з наявною інформацією та вилучити її для запобігання можливому знищенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказана інформація та документація, мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив отримати тимчасовий доступ до інформації та документації щодо руху грошових коштів по рахункам клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що зберігається в Фiлiї - Миколаївське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних відомостей, інформації та документації.

Представник філії-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суд не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

В судовому засідання встановлено, що 22 лютого 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що в рамках проведення фахівцями відділу ревізій та контролю Філії перевірки встановлено, що 19.01.2017 в період часу з 09:57 по 10:45 год., провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , привласнила грошові кошти у розмірі 26200 гривень, які знаходились на рахунку ОСОБА_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28 березня 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №11229-227 від 23.03.2017 року про те, що в ході проведення ревізії було виявлено, факт заволодіння працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошовими коштами у сумі 102633,55 грн., які на праві приватної власності належать клієнтам банку.
Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 28.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
1 травня 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №11229/24/29-271 від 25.04.2017 про те, що в ході проведення ревізії було виявлено факт заволодіння працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у сумі 150025, 75 гривень, 841,01 доларів США, 31,01 євро які на праві приватної власності належать клієнтам банку.
Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 01.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування відповідно до результатів перевірки фактів отримання грошових коштів з поточного рахунку, відкритого в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено факти привласнення грошових коштів провідним економістом служби роздрібного бізнесу, ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з січня 2016 року по лютий 2017 року, а саме:
03.02.2017 р. ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 8400,00 грн. Для цього ОСОБА_5 роздрукувала заяву на видачу готівки № 200740 (#88440685) від 03.02.2017 на ім`я ОСОБА_6 та власноруч поставила підпис від імені клієнта, яку потім передала старшому контролеру-касиру служби касових операцій ОСОБА_8 .. Остання в свою чергу не перевіривши повноваження ОСОБА_5 на отримання грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8400,00 грн. Таким чином ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було.
Також, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_3 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 за допомогою POS - терміналу № НОМЕР_5 провела видаткові операції з видачі готівкових коштів: 01.02.2017 о 16:08 год. в сумі 1400,00 доларів США, 03.02.2017 о 14:57 год. 700,00 доларів США, 03.02.2017 о 14:59 год. 30,00 доларів США всього на загальну суму 2130,00 доларів США (за курсом НБУ на цей день 27.119036 грн. за 1 долар США сума складає 57743,55 грн.) Для цього ОСОБА_5 на чеках POS - терміналу №1697 від 01.02.2017 на суму 1400,00 доларів США, № 1729 від 03.02.2017 на суму 700,00 доларів США, № 1730 від 03.02.2017 на суму 30,00 доларів США, з операціями зняття готівки з БПК, випущеної на ім`я ОСОБА_9 власноруч поставила підпис від імені клієнта, які потім передала старшому контролеру-касиру служби касових операцій ОСОБА_8 .. Остання в свою чергу не звіривши підпис клієнта з підписом на картці, не перевіривши документ, що посвідчує особу клієнта та не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2130,00 доларів США. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_6 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зняла з рахунку грошові кошти в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 19.02.2016 - 3500,00 грн (133,90 доларів США), 24.06.2016 - 3300,00 грн (134,39 доларів США), 11.08.2016 - 840,00 грн (34,21 доларів США), 02.09.2016 - 800,00 грн (30,78 доларів США), 19.09.2016 - 100,00 грн (3,95 доларів США), 21.09.2016 - 850,00 грн (33,40 доларів США), 28.10.2016 - 900,00 грн (35,64 доларів США) всього на загальну суму 10290,00 грн, що еквівалентно 406,27 доларів США. Таким чином ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та АТМ інших банків, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 07.10.2016 - 2600,00 грн., 14.11.2016 - 1200,00 грн., 23.12.2016 - 200,00 грн., 25.12.2016 - 300,00 грн., 20.01.2017 - 500,00 грн., всього на загальну суму 4800.00 грн.. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Окрім цього ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 та зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 13.01.2016 - 4000,00 грн. (171,93 доларів США), 15.01.2016 - 3000,00 грн (123,70 доларів США), 24.01.2016 - 1000,00 грн (39,47 доларів США), 29.01.2016 - 150,00 грн (5,91 доларів США), 30.01.2016 - 1800,00 грн (70,90 доларів США), 07.02.2016 - 50,00 грн (1.96 доларів США), 07.03.2016 - 100,00 грн (3,90 доларів США), 06.09.2016 - 1000,00 грн (38,25 доларів США), 08.09.2016 - 1600,00 грн (61,21 доларів США), 08.12.2016 - 250,00 грн (9,68 доларів США), всього на загальну суму 12950,00 грн., що еквівалентно 526,91 доларів США. Таким чином ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Окрім цього ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_13 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 та зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 18.04.2016 - 500,00 грн., 26.08.2016 - 1000.00 грн., 29.08.2016 - 400.00 грн., також ОСОБА_5 здійснювала розрахунки в ТСП 17.04.2016 - 169,10 грн., всього на загальну суму 12950,00 грн., що еквівалентно 526,91 доларів США. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_15 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 за допомогою POS - терміналу в касі ТВБВ № НОМЕР_1 провела видаткову операцію з видачі готівки: 25.01.2017 - 2000, 00 грн. та на чеці POS терміналу від 25.01.2017 на суму 2000, 00 грн., з операціями зняття готівки з БПК підпис клієнта на чеку відсутній, який потім передала старшому контролеру-касиру служби касових операцій ОСОБА_14 . Остання в свою чергу не перевіривши наявності підпису клієнта, не перевіривши документ, що посвідчує особу клієнта та не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000,00 грн. Також ОСОБА_5 маючи вказану банківську платіжну картку зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та ATM іншого банку, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 25.01.2017 - 200,00 грн., 26.01.2017 - 700,00 грн., 29.01.2017 - 20,00 грн.. Таким чином ОСОБА_5 привласнила кошти на загальну суму 2920,00 грн. і витратила їх на власний розсуд.

Також ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_17 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та АТМ інших банків, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 13.10.2016 - 500,00 грн., 28.10.2016 - 500,00 грн., 29.01.2017 - 130.00 грн., всього на загальну суму 1130,00 грн.. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_19 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 24.10.2016 - 2600,00 грн., 27.10.2016 - 50,00 грн., 27.10.2016- 500,00 грн., 28.10.2016 - 190,00 грн., всього на загальну суму 3340,00 грн.. Таким чином ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Також ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_21 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 20.10.2016 - 1400,00 грн., 21.10.2016 - 500,00 грн., 23.10.2016 - 1400,00 грн., всього на загальну суму 3300,00 грн.. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Окрім цього ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_23 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_24 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 , таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 21.04.2016 - 4000,00 грн. (142,47 євро), 22.04.2016 - 3550,00 грн (126,67 євро), 22.04.2016 - 1000,00 грн (35,69 євро), 23.04.2016 - 1000,00 грн (35,69 євро), 24.04.2016 - 1000,00 грн (35,69 євро), 26.04.2016 - 4000,00 грн (144.77 євро), 27.04.2016 - 4000,00 грн (145,28 євро), 28.04.2016 - 4000,00 грн (145,28 євро), 29.04.2016 - 4000,00 грн (145,80 євро), 04.05.2016 - 1000.00 грн (36,19 євро), 05.05.2016 - 1000,00 грн (36,06 євро), 06.05.2016 - 1500,00 грн (54,09 євро), 13.05.2016 - 200,00 грн (7,08 євро), всього на загальну суму 30250,00 грн., що еквівалентно 1090,76 євро. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Також ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_25 , яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_26 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 за допомогою POS - терміналу в касі ТВБВ № НОМЕР_1 провела видаткову операцію з видачі готівки: 19.01.2016 - 1976,85 грн. Для цього ОСОБА_5 на чеці POS - терміналу від 19.01.2016 на суму 1976,85 грн., з операціями зняття готівки з БПК, випущеної на ім`я ОСОБА_19 власноруч поставила підпис від імені клієнта. Також ОСОБА_5 маючи вказану банківську платіжну картку зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та ATM іншого банку, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 28.11.2016 - 6000,00 грн., 29.11.2016 - 6000,00 грн., 01.12.2016 - 7000,00 грн., 05.12.2016 - 2000.00 грн., 16.12.2016 - 500,00 грн., 16.12.2016 - 1500,00 грн., 23.12.2016 - 200,00 грн., 23.12.2016 - 600.00 грн., 25.12.2016 - 200,00 грн., 06.01.2016 - 200,00 грн., 19.01.2016 - 200,00 грн.. Таким чином, ОСОБА_5 привласнила кошти на загальну суму 30376,85 грн. і витратила їх на власний розсуд.

Окрім цього ОСОБА_5 маючи доступ до видачі банківських платіжних карток в ТВБВ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_27 (додаткова БПК № НОМЕР_28 знаходиться у клієнта), яку було випущено для обслуговування рахунку № НОМЕР_29 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , зняла з рахунку грошові кошти в ATM НОМЕР_1 та ATM іншого банку, таким чином провела видаткові операції з видачі готівки: 25.11.2016 - 1000,00 грн. (39,84 доларів США), 27.11.2016 - 700,00 грн (27,95 доларів США), 09.01.2017 - 1000,00 грн (37,83 доларів США), 06.01.2017 - 200,00 грн (7,78 доларів США), 13.01.2017 - 1200.00 грн (43,76 доларів США), 14.01.2017 - 200,00 грн (7,29 доларів США), 14.01.2017 - 700,00 грн (25,94 доларів США), 18.01.2017 - 200,00 грн (7,33 доларів США), 19.01.2017 - 300,00 грн (11,04 доларів США), 21.01.2017 - 600.00 грн (22,08 доларів США), 03.02.2017 - 2000,00 грн (74,95 доларів США), 11.02.2017- 200,00 грн (7,73доларів США), всього на загальну суму 8300.00 грн., що еквівалентно 313,52 доларів США. Таким чином, ОСОБА_5 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба отримання інформації яка мітить банківську таємницю, а саме: інформації та документації щодо руху грошових коштів по рахункам клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з можливістю ознайомитись з наявною інформацією та вилучити її для запобігання можливому знищенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказана інформація та документація мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації та документації щодо руху грошових коштів по рахункам клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що зберігається в Фiлiї - Миколаївське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , а також можливість тимчасового вилучення вказаних відомостей, інформації та документації.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 N 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання начальника Слідчого відділу Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області погоджене з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документації, які містять банківську таємницю, а саме:
-юридичних справ клієнтів Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
-заяви на видачу готівки № 203755 (#87406019) від 19.01.2017 з рахунку № НОМЕР_30 клієнта ОСОБА_6 на суму 26200,00 грн.;
-заяви на видачу готівки № 200740 (#88440685) від 03.02.2017 з рахунку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_21 на суму 8400,00 грн.;
-заяви на переказ готівки № 82020352 (# 82070532) від 04.08.2016 на рахунок № НОМЕР_14 клієнта ОСОБА_12 на суму 670,00 грн.;
-заяви на переказ готівки від 27.10.2016 на рахунок № НОМЕР_18 клієнта ОСОБА_15 на суму 500,00 грн.;
-чеків POS - терміналу №1697 від 01.02.2017 на суму 1400,00 USD, № 1729 від 03.02.2017 на суму 700,00 USD, № 1730 від 03.02.2017 на суму 30,00 USD, з операціями зняття готівки з БПК № НОМЕР_3 , випущеної на ім`я ОСОБА_9 по картковому рахунку НОМЕР_4 ;
-чеку POS - терміналу в касі ТВБВ № 10014/0142 від 25.01.2017 на суму 2000,00 грн., з операціями зняття готівки з БПК № НОМЕР_15 , випущеної на ім`я ОСОБА_13 по картковому рахунку НОМЕР_16 ;
-чеку POS - терміналу в касі ТВБВ № 10014/0142 від 19.01.2016 на суму 1976,85 грн., з операціями зняття готівки з БПК № НОМЕР_25 , випущеної на ім`я ОСОБА_19 по картковому рахунку НОМЕР_26 ;
-записів відеоспостереження подій які відбувались в операційному залі вікна касової зони ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 19.01.2017 о 10:44 год.; 01.02.2017 о 16:08 год.; 03.02.2017 о 15:06 год., о 14:57 год., о 14:59 год.;
-фотознімків з ATM № А1400027 щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_6 , по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 : 19.02.2016 - 3500,00 грн, 24.06.2016 - 3300,00 грн., 11.08.2016 - 840,00 грн., 02.09.2016 - 800,00 грн., 19.09.2016 - 100,00 грн., 21.09.2016 - 850,00 грн., 28.10.2016 - 900,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № 10014/0142 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_9 , по картковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 : 07.10.2016 - 2600,00 грн.; 14.11.2016 - 1200,00 грн.; 25.12.2016 - 300,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № 10014/0142 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_11 , по картковому рахунку № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 : 13.01.2016 - 4000,00 грн., 15.01.2016 - 3000,00 грн., 24.01.2016 - 1000,00 грн., 29.01.2016 - 150,00 грн., 30.01.2016 - 1800,00 грн., 07.02.2016 - 50,00 грн., 07.03.2016 - 100,00 грн., 08.09.2016 - 1600,00 грн., 08.12.2016 - 250,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № 10014/0142 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_13 , по картковому рахунку № НОМЕР_14 , відкритому на ім`я ОСОБА_12 : 18.04.2016 - 500,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № НОМЕР_1 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_15 , по картковому рахунку № НОМЕР_16 , відкритому на ім`я ОСОБА_13 : 25.01.2017 - 200,00 грн., 26.01.2017 - 700,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № НОМЕР_1 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_17 , по картковому рахунку № НОМЕР_18 , відкритому на ім`я ОСОБА_15 : 13.10.2016 - 500,00 грн., 28.01.2017 - 500,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № НОМЕР_1 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_19 , по картковому рахунку № НОМЕР_20 , відкритому на ім`я ОСОБА_16 : 24.10.2016 - 2600,00 грн., 27.10.2016 - 50,00 грн., 27.10.2016- 500,00 грн., 28.10.2016 - 190,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № 10014/0142 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_21 , по картковому рахунку № НОМЕР_22 , відкритому на ім`я ОСОБА_17 : 20.10.2016 - 1400,00 грн., 21.10.2016 - 500,00 грн., 23.10.2016 - 1400,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № 10014/0142 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_23 , по картковому рахунку № НОМЕР_24 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 : 21.04.2016 - 4000,00 грн., 22.04.2016 - 3550,00 грн., 22.04.2016 - 1000,00 грн., 23.04.2016 - 1000,00 грн., 24.04.2016 - 1000,00 грн., 26.04.2016 - 4000,00 грн., 27.04.2016 - 4000,00 грн., 28.04.2016 - 4000,00 грн., 29.04.2016 - 4000,00 грн., 04.05.2016 - 1000.00 грн., 05.05.2016 - 1000,00 грн., 06.05.2016 - 1500,00 грн., 13.05.2016 - 200,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № 10014/0142 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_25 , по картковому рахунку № НОМЕР_26 , відкритому на ім`я ОСОБА_19 : 28.11.2016 - 6000,00 грн., 29.11.2016 - 6000,00 грн., 01.12.2016 - 7000,00 грн., 05.12.2016 - 2000.00 грн., 16.12.2016 - 500,00 грн., 16.12.2016 - 1500,00 грн.;
-записів відеоспостереження з ATM № НОМЕР_1 ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання коштів з БПК № НОМЕР_27 (додаткова БПК № НОМЕР_28 знаходиться у клієнта), по картковому рахунку № НОМЕР_29 , відкритому на ім`я ОСОБА_20 : 09.01.2017 - 1000,00 грн, 13.01.2017 - 1200.00 грн., 14.01.2017 - 200,00 грн., 18.01.2017 - 200,00 грн., 19.01.2017 - 300,00 грн., 21.01.2017 - 600.00 грн., 03.02.2017 - 2000,00 грн.;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_30 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_9 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкритих на ім`я ОСОБА_10 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 та № НОМЕР_12 відкритих на ім`я ОСОБА_22 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_44 та № НОМЕР_14 відкритих на ім`я ОСОБА_12 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_45 та № НОМЕР_16 відкритих на ім`я ОСОБА_13 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_46 та № НОМЕР_18 відкритих на ім`я ОСОБА_15 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_47 та № НОМЕР_20 відкритих на ім`я ОСОБА_16 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_48 та № НОМЕР_22 відкритих на ім`я ОСОБА_17 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 та № НОМЕР_24 відкритих на ім`я ОСОБА_10 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_26 відкритого на ім`я ОСОБА_19 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_55 та № НОМЕР_29 відкритих на ім`я ОСОБА_20 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_30 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_9 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкритих на ім`я ОСОБА_10 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 та № НОМЕР_12 відкритих на ім`я ОСОБА_22
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_44 та № НОМЕР_14 відкритих на ім`я ОСОБА_12 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_45 та № НОМЕР_16 відкритих на ім`я ОСОБА_13 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_46 та № НОМЕР_18 відкритих на ім`я ОСОБА_15 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_47 та № НОМЕР_20 відкритих на ім`я ОСОБА_16 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_48 та № НОМЕР_22 відкритих на ім`я ОСОБА_17 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 та № НОМЕР_24 відкритих на ім`я ОСОБА_10 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_26 відкритого на ім`я ОСОБА_19 ;
-касові документи операційного дня по зарахуванню, перерахуванню та зняттю грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_55 та № НОМЕР_29 відкритих на ім`я ОСОБА_20 ;
(тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються за адресою АДРЕСА_2 , в Філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати Філію - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість ознайомитись з документацією та вилучити її для запобігання їх можливому знищенню працівникам Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СВ Кривоозерського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_25 , ст. оперуповноваженому Кривоозерського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_30 , прокурору у кримінальному провадженні Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 29 червня 2017 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна:
Суддя Кривоозерського
районного суду ОСОБА_1
Ухвала суду вступила в законну силу «30» травня 2017 року
Оригінал ухвали знаходиться в суді в к/провадженню № 479/293/17
Керівник апарату суду ОСОБА_31