Справа № 308/5655/17
У Х В А Л А
іменем україни
15.06.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000084, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12 лютого 2008 року між АК ПІБ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_5 , був укладений кредитний договір №1/4-08, забезпечення вимог якого був укладений іпотечний договір №45/23-2008 від 28 березня 2008 року за умовами якого в іпотеку банку були передані наступні об`єкти нерухомого майна: земельна ділянка площею 5000 м. кв. та комплекс, що складається з пункту миття автомобілів (літ. А) загальною площею 374,8 кв.м., оглядова яма поз. І, збірник водостоків поз ІІ і ІІІ, майданчик поз. ІV огорожа, адміністративний будинок (літ. Б, Б», що підлягає здачі в експлуатацію площею 243,8 м. кв. та навіс (лі. В), що підлягає здачі в експлуатацію площею 339,0 м. кв.
26 листопада 2010 року між АК ПІБ та ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені договори відступлення права вимоги як по кредитному договору, та і по іпотечному, на підставі чого права кредитора та права іпотеко держателя у повному обсязі перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Рішенням господарського суду Закарпатської області у справі №5008/579/2012 від 03 жовтня 2013 року повністю задоволено позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та присуджено стягнути з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми заборгованості по кредиту №1/4-08 в розмірі 7 739093,85 та судового збору 64380,00 гривень.
На виконання зазначеного рішення суду було видано судовий наказ про примусове виконання рішень суду від 03 жовтня 2013 року у справі №5008/579/2012.
Згідно договорів відступлення права вимоги по кредитному договору від 13 червня 2016 року та договору про відступлення права вимоги по іпотечному договору від 16 червня 2016 року укладених між ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всі права кредитора та іпотеко держателя на наведене вище нерухоме майно в повному обсязі перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
16 червня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_6 укладено договір відступлення права вимоги №30-16062016. Відповідно до п. 14 цього договору, до ОСОБА_6 перейшли всі без винятку права та обов`язки кредитора за кредитним договором №1/4-08 від 12 лютого 2008 року з усіма змінами і доповненнями).
Відповідно, 16 червня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_6 були укладені договори відступлення права вимоги №30-16072016/1, за умовами якого до ОСОБА_6 перейшли всі без винятку права та обов`язки іпотеко держателя за іпотечним договором №45/23-2008 від 28 березня 2008 року.
На підставі вищевказаного господарським судом Закарпатської області 25 серпня 2016 року винесено ухвалу про заміну сторони виконавчого провадження у справі №5008/579/20012, де ОСОБА_6 визнано правонаступником стягувача ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського суду Закарпатської області від 03 жовтня 2013 року.
В межах виконавчого провадження №53186502 з метою реалізації арештованого нерухомого майна, іпотеко держателем якого являлась ОСОБА_6 , було проведено оцінку майна. 01 лютого 2017 року за вих№84-4/53186502 головний державний виконавець направив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витяг про оцінку арештованого майна для ознайомлення.
Іпотечне майно, яке складається з комплексу будівель та земельної ділянки, розташованих в АДРЕСА_3 , виставлене на продаж на електронні торги, що мали відбутись 03 квітня 2017 року. 11 квітня 2017 року в зв`язку з тим, що електронні торги 03 квітня 2017 року не відбулись, в порядку примусового виконання наказу Господарського суду Закарпатської області №5008/579/2012 від 03 жовтня 2013 року про стягнення з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь стягувача ОСОБА_6 суми заборгованості за кредитним договором №1/4-2008 від 12.08.2008 року в розмірі 7 739 093, 85 гривень та суми судового збору 64 380,00 гривень начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 були винесені постанова та акт ВП №53186502 про передачу майна стягувача у рахунок погашення боргу.
На підставі цих постанов та акту 11 квітня 2017 року приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_7 було посвідчено свідоцтво за реєстром №510 згідно якого ОСОБА_6 належить на праві власності майно що складається з:
Комплексу: пункт миття автомобілів під літ А, загальною площею 374,8 м. кв.; адміністративний будинок літ. Б, Б площею 243,8 м кВ.; навіс літери В площею 339,0 м. кВ.; огорожа позначена №1-5; споруда (майданчик) І; споруда (збірник водостоків) ІІ, споруда (збірник водостоків) ІІІ; що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Земельної ділянки площею 0,5000 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування автостоянки та авто мийки вантажного транспорту, за кадастровим №:036017:0131, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
12 квітня 2017 року до ГУПН в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що нею було виявлено нестачу та пошкодження частини майна розташованого з адресою АДРЕСА_3 , власником якого вона стала, а саме: повністю знищене обладнання, необхідне для функціонування нерухомого майна, знищена інфраструктура з енерго- та водопостачання на об`єктах, викрадений трансформатор, викрадене тверде покриття у вигляді залізобетонних плит у кількості 141 шт. розміром 6х2х0,14 см.
При цьому, ОСОБА_6 повідомила, що вважає, що пошкодження та втрата частини майна відбулись в результаті протиправних діянь директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
09 червня 2017 року адвокатом ОСОБА_8 , представником потерпілої ОСОБА_6 , подано цивільний позов від 08 червня 2017 року щодо визнання ОСОБА_6 цивільним позивачем у кримінальному провадженні №0000084. Із зазначенням суми завданих збитків у розмірі 292 127,00 гривень.
Крім цього, 09 червня 2017 року адвокатом ОСОБА_8 , представником потерпілої ОСОБА_6 , подано клопотання від 09 червня 2017 року щодо накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти і цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права та інше майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (валюта рахунку російський рубль), № НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США). № НОМЕР_3 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) та № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня).
Таким чином, враховуючи вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, перевірки інформації щодо можливого відчуження майна та отримання відповідного доходу, здійснення відповідних фінансових операцій щодо відчуження майна, отримання відомостей про отримані доходи та відслідкування використання коштів, виявлення належного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою забезпечення виконання клопотання адвоката ОСОБА_8 , щодо накладення арешту, виникла необхідність в тимчасовому доступі до розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (валюта рахунку російський рубль), № НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США). № НОМЕР_3 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) та № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , у період з 16.06.2016 по даний час (з моменту переходу прав іпотекодержателя до ОСОБА_6 ).
Враховуючи вищенаведене, слідча просить слідчого суддю надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (групі слідчих по матеріалах кримінального провадження), дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 (валюта рахунку російський рубль), № НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США) № НОМЕР_3 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) та № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 16.06.2016 по даний час.
Виконання ухвали в частині надання тимчасового доступу покласти на Універсальне відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з кримінального провадження № 0000084, сформованим 13.06.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області, здійснюється розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обов`язками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.
Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000084 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати учаснику кримінального провадження старшому слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих по матеріалах кримінального провадження: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у володільця - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , Універсальне відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 (валюта рахунку російський рубль), № НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США) № НОМЕР_3 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) та № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 16.06.2016 року по 15.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1