Справа №295/5076/17
УХВАЛА
Іменем України

12.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001481 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001481 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2017 на підставі рахунку-фактури № НВ-001516 від 22.02.2017 підписаного директором ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА» фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності в м. Житомир на розрахунковий рахунок наданий у реквізитах ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА», , № НОМЕР_1 відкритий у філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380269 перераховано грошові кошти у сумі 34262,87 грн., за поставку будівельного матеріалу, яка не проведена а мала бути здійсненою до м. Житомир, внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділи грошовими коштами на суму 34262,87 грн.

Слідчий вказала, що надалі для отримання інформації про осіб що причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію, що становить банківську таємницю, оскільки встановлено що Директором та засновником ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА» є гр. ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2 який крім цього є засновником та директором ТОВ «Арсеенал Менеджмент» (). Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» () МФО 380571 де відкриті та обслуговуються рахунки клієнтів, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, щодо осіб які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких потерпілому завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України. Крім того вказала, що беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» () МФО 380571 юридична адреса: м. Київ вул. Дмитрівська, буд.69 мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» () МФО 380571 юридична адреса: м. Київ вул. Дмитрівська, буд.69 оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по час надання інформації, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії(у форматі Exel), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівника суб`єкта господарської діяльності, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

-платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк» Встановити строк дії ухвали до 11.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: