Справа № 209/3776/16-к
Провадження № 1-кс/209/312/17
У Х В А Л А
про скасування арешту майна
27 квітня 2017 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4

розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0002088 клопотання володільця майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0002088 за ст. 203-2 ч.1 КК України, згідно якого на території Дніпровського району м. Кам`янське проводиться зайняття гральним бізнесом за адресами: АДРЕСА_1 "В мережі", АДРЕСА_2 Інтернет клуб "Неон", АДРЕСА_3 Лотерея "Мегалот", бульвар Героїв, 1 "Українська національна лотерея", АДРЕСА_4 Лото-маркет "В мережі", на ринку "Кваки", по бульвару Героїв, 1-А"Національна лотерея".

01.10.2016 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 21 листопада 2016 року у кримінальному провадженні № 002088 слідчому Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , і прилеглих до нього господарських приміщень.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 08 грудня 2016 року в період часу з 18 години 20 хвилин до 21 години 01 хвилини старшим слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції ОСОБА_6 був проведений обшук Інтернет - клубу, розташованого по АДРЕСА_5 , в ході якого за вказаною адресою було виявлено та вилучено належне ТОВ "Продакт Маркет" (ЄДРПОУ 380537) майно, а саме:

17 системних блоків:

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, білого кольору серійний номер C/ N 419394,

- системний блок, сірого кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N HUB 5330H06,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N LMYR3NC,0

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N 81PS531,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N LMFC KY9,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, чорного кольору серійний номер LMTB TC8;

Відео-реєстратор марки «Digital Video Recorder HIKVISION», Model DS-7208HGH1 S/N 14 audio, S/N 543428407;

Грошові кошти:

- 1 шт. 20 гривень, МЄ1323048,

- 2 шт. 10 грн. СД4302049, МЗ5571952,

- 5 шт. 200 грн., КЖ2936237, ЄВ9725865, КИ 4387330,АА9493381,ЄШ7448711,

- 1 шт. 500 грн., ЛА5908603,

- 7 шт. 200 грн., КА8181861, ЄХ9336802, ЛЕ5926658, КЇ3234179,ЄГ7298282, КЕ1819870,

ЕИ8868495,

- 7 шт. 100 грн., УН5164733, УН 6956241, УН5447987, УВ7967450, УС2986131, УН3933921, УМ1760329,

- 5 шт. 500 грн., ЛЗ0777648, ХА0488330, ХА4821472, ХА4821475, СГ0639474,

- 1 шт. 10 доларів США, ML08144939B.

09 грудня 2016 року вилучене майно та грошові кошти постановою слідчого ОСОБА_5 визнані речовими доказами.

На вказане вище майно, в тому числі й на вилучені грошові кошти, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 13 грудня 2016 року накладено арешт.

ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту накладеного ухвалою суду на грошові кошти у розмірі 4600 грн. та 10 доларів США, які тимчасово вилучені під час обшуку, проведеного у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . В обґрунтування клопотання зазначено, що 08 грудня 2016 року під час проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 вилучив її особисті кошти в розмірі 4600 грн. та 10 доларів США, хоча вона повідомила всіх осіб, які проводили обшук, що вказані грошові кошти є її особистими і не мають ніякого відношення до ТОВ "ПродактМаркет", до кримінального провадження та до тих грошей, що дійсно вилучені із каси. У вказаному приміщенні вона стажувалася на посаду оператора ПВБЛ точки розповсюдження білетів лотереї та не мала доступу до будь-яких грошей, які могли б знаходитися в приміщенні, де проводився обшук.

В судовому засіданні ОСОБА_4 пояснила, що вона стажувалася на посаду оператора та адміністратора зали в "ПродактМаркет" або в "ЛотоМаркет", що розташоване у приміщенні за адресою: м. Кам`янське, проспект Перемоги, буд. 29-А. 08 грудня 2016 року у вказаному приміщенні проводився обшук, під час якого були вилучені її особисті кошти в сумі 4600 грн. та 10 доларів США із гаманця, що був в її дамській сумочці, яка знаходилася у підсобному приміщенні. При обшуку вона казала працівникам поліції, що це її власні кошти, які є частково її особистими грошами, частково грошовими коштами які наддав їй її чоловік, з метою купівлі дивану.
Прокурор заперечував проти задоволення клопотання оскільки гроші є речовими доказами по справі та скасування арешту може сприяти приховуванню слідів злочину.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, матеріали клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження №0002088, суд приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Суд вважає, що арешт на вищезазначені кошти було накладено необгрунтовано, оскільки судом встановлено, що вищезазначені грошові кошти були вилучені під час обшуку з гаманця ОСОБА_4 , який знаходився в її дамській сумочці, що перебувала у підсобному приміщенні. В матеріалах кримінального провадження відсутні будьякі докази того, що вилучені грошові кошти мають відношення до кримінального провадження та не є особистими коштами ОСОБА_4 .. Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню та грошові кошти поверненню ОСОБА_4 .. Повернення вищезазначеного майна на даний час не може перешкодити кримінальному провадженню та слідчим діям, крім того вищезазначені грошові кошти не можливо використати як доказ у вищезазначеному кримінальному провадженні, тому потреба в накладенні арешту на дані грошові кошти відсутня.
Враховуючі вищевикладене, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання власника майна ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002088 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти у розмірі 4600 грн. та 10 доларів США які належать ОСОБА_4 накладений на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 13 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1