печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких являвся ОСОБА_5 , грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що протягом 2011 2014 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і низкою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », пов`язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , укладено ряд кредитних договорів на загальну суму 4,1 млрд. гривень, 66,7 млн. доларів США та 4,5 млн. Євро. Загальна сума заборгованості по тілу кредиту станом на 01.04.2016 становить 3,3 млрд. гривень, 21,5 млн. доларів США та 4,5 млн. Євро.

Зокрема, 13.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено кредитний договір №107К-01Ю (строк дії якого який закінчився 27.05.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 105 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 104 529 927,90 гривень.

Також, 21.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір №108К-01Ю (строк дії якого який закінчився 20.08.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 145 500 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 144 991 181,24 гривні.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 17.09.2014, тобто в один день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило повне та скорочене найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зміну їх власників та керівного складу, встановлення контактних даних цих осіб, що дасть можливість підтвердити або спростувати відношення цих та інших афільованих підприємств-боржників до незаконної діяльності як ОСОБА_5 , так і інших службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх пов`язаність між собою, у зв`язку із чим є необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 02.04.2015, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та отримати їх копії, реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/44437/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_33

Виконавець: ОСОБА_1 01.08.2017 р.