Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"02" лютого 2017 р. Справа № 596/171/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні №0000184 від «05» липня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000184 від «05» липня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 04.07.2016 року у Гусятинського відділення поліції телефоном надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік який представився міліціонером та попросив перевести 5 000 грн. за якоби оплату штрафу за скоєне ДТП нібито її чоловіком ОСОБА_6 , 1952 р.н., проживають разом.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від «05» липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ОСОБА_4 у своєму клопотанні посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що в період з 12.10 год. по 14.00 год. 04.07.2016 року із рахунку банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_5 , невстановлена особа, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що 04.07.2016 року біля 12.05 год. перебувала в Господарському магазині як в цей час до мене на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із № НОМЕР_3 , який представився якоби її чоловіком із заплаканим голосом та в стані стресу який сказав «Допоможи мені бо я потрапив у ДТП та збив хлопця та сам постраждав і не може говорити» після чого з нею почав говорити інший невідомий чоловік який сказав «заспокойтесь не переживайте Ваш чоловік в нормі справа конфіденційна і він не може з нею по телефоні говорити про деталі, і сказав під`їхати в районний відділ міліції і взяти з собою грошові кошти в сумі 5 000 грн.». В подальшому поїхала до додому взяла вказану суму грошей та спільно із сином поїхали в напрямку смт. Гусятина. Як в той час коли ми доїхали до ОСОБА_7 моста до неї знов ж таки зателефонував з того ж номера той же чоловік який запитав чи ми вже виїхали та чи гроші в наявності, на що вона відповіла що виїхали та що гроші з нею. Після чого невідомий чоловік сказав що їй потрібно в найближчий термінал або банкомат для того щоб оплатити штраф. Внаслідок чого вона зайшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_2 , де до неї зателефонував той же невідомий чоловік із вищевказаного мобільного номера, який запитав чи вона вже в банку та, на що вона повідомила що так. Останній сказав не класти трубку, та сказав натисніть на закладку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого продиктував номер НОМЕР_3 та сказав переказати грошові кошти, здійснюючи операцію. В загальному на вказаний номер перерахувала 4 000 грн. та на номер який НОМЕР_4 також 1 000 грн.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те що терміни зберігання даної інформації обмеженні, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , та працівникам СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 03 по 05.07.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, в разі відсутності провести та направити на адресу: АДРЕСА_4 , у Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 03 по 05.07.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 03 по 05.07.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 03 по 05.07.2016 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1