Cправа № 750/715/17
Провадження № 1-кс/750/176/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0012107 від 28.12.2016 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відеоматеріалів з камери відеоспостереження, яка розташована в коридорі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 12 год. 20 хв. до 13 год. 20 хв. 23.12.2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012107, порушеному за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2016 ОСОБА_5 виявив крадіжку грошових коштів в сумі 900 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що на даний час навчається на 2-му курсі в академії ДПС в м. Чернігові в 26-й навчальній групі. Восени 2016 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив два карткових рахунки та отримав дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна - соціальна (для виплат стипендії) з № НОМЕР_1 , друга - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нульовим кредитним лімітом № НОМЕР_2 . В 20 числах грудня 2016 року до нього звернувся одногрупник, курсант ОСОБА_6 та попросив картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб він міг користуватись нею у власних потребах. Так як в даній картці потреби не було, коштів також не було, він погодився та віддав універсальну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 для здійснення особистих дзвінків часто брав у потерпілого мобільний телефон. На даному телефоні зберігалось СМС-повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПІН-кодом соціальної картки, в зв`язку з чим ОСОБА_6 міг виявити та заволодіти відомостями про ПІН-код, ознайомившись з СМС повідомленням від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 25.12.2016 перевіривши баланс соціальної картки № НОМЕР_1 потерпілий виявив відсутність грошових коштів на загальну суму 900 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та попитавши у оператора про те коли були зняті кошти з соціальної картки, оператор пояснив що кошти були зняті 23.12.2016 року о 09:36 год. 202 грн., 23.12.2016 року о 12:50 год. 102 грн., 23.12.2016 року о 16:59 год. 202 грн., 24.12.2016 року о 11:00 год. 202 грн., 24.12.2016 року о 20:28 год. 202 грн. Зазначені вище зняття грошових коштів потерпілий не здійснював, картка з № НОМЕР_1 постійно перебувала в ОСОБА_5 . На час зняття грошових коштів у зазначений вище час картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знаходилась у користуванні ОСОБА_6 . Також додав, що картка «Універсальна» була жовто-блакитного кольору з написом «Слава Україні! Героям слава!» ПІН-код від даної картки він повідомив ОСОБА_6 добровільно. ПІН-код від своєї «Соціальної» картки № НОМЕР_1 він ОСОБА_6 не повідомляв. Повідомив про це начальника курсу ОСОБА_7 , останній порадив йому отримати у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку про рух коштів по його соціальній картці та звернутись до поліції. 27.12.2016 року ОСОБА_6 повернув потерпілому картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка на даний час перебуває у ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено довідку №80FQ-KTDT-H7UB-GBIU від 26.12.2016 про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , де зазначено місця зняття готівки з картки після її викрадення.

Зокрема 23.12.2016 в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 знято грошові кошти в сумі 200 грн.; 23.12.2016 в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 знято грошові кошти в сумі 100 грн.; 23.12.2016 в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 знято грошові кошти на суму 200 грн.; 24.12.2016 в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 знято грошові кошти на суму 200 грн.; 24.12.2016 в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , знято грошові кошти на суму 200 грн. Загалом, з банківської картки невстановленою особою було знято грошові кошти 900 грн. Окрім цього, встановлено, що у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розміщена камера відеоспостереження, яка направлена в сторону банкомату, який знаходиться в коридорі вказаного відділення.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відеоматеріалів з камери відеоспостереження, яка розташована в коридорі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 12 год. 20 хв. до 13 год. 20 хв. 23.12.2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1