Єдиний унікальний номер 741/1627/16
Провадження № 1-кс/741/369/16
У Х В А Л А

м. Носівка 14 грудня 2016 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000061 від 6 вересня 2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

встановив:
14 грудня 2016 року від слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що в провадження Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 6 вересня 2016 року було внесене до ЄРДР за № 0000061, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

У клопотанні зазначено, що 1 березня 2016 року стало відомо про те, що 26 лютого 2016 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено оголошення про здійснення електронної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 загальною масою 30 тонн.

У процедурі закупівлі взяли участь наступні підприємства: ПП « ОСОБА_4 » з остаточною пропозицією поставки вугілля за 50 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 67 850 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 67 860 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 71 800 грн.

Згідно протоколу № 5 засідання тендерної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.03.2016 переможцем електронної процедури закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , вартістю 50 000,00 грн. з ПДВ визнано ПП « ОСОБА_4 ».

У зв`язку з поданням 15 березня 2016 року ПП « ОСОБА_4 » листа про відмову від підписання договору на постачання вугілля за обумовленою ціною пропозицію вказаного приватного підприємства відхилено (протокол № 7 від 16 березня 2016 року).

Відтак, переможцем електронної процедури закупівлі вугілля кам`яного через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , вартістю 67 850,00 грн., з ПДВ обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол № 7 від 16 березня 2016 року).

За результатами електронної процедури 12 квітня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 12 купівлі-продажу вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 вагою 30 тонн зі строком поставки до 31 травня 2016 року.

Проте, з невідомих причин вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлено. Відповідно кошти за договором не перераховано.

29 червня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без проведення процедури електронної закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договір купівлі-продажу 30 тонн кам`яного вугілля марки ДГ 13-100 на суму 89 400 грн.

Цього ж дня, начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та директором МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано акт прийому-передачі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн.

Згідно платіжних доручень № № 1689, 1690 від 29 вересня 2016 року за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 частково сплачено кошти за вугілля у сумі 29 800 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно платіжного доручення № 2127 від 16 серпня 2016 року за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено кошти за вугілля у сумі 59 600 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно умов договору (п. 5.2.) місцем поставки вугілля є: Плосківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » І-ІІІ ступенів 10 тонн; Червонопартизанська (нині Володьководівицька) ЗОШ І-ІІІ ступенів 15 тонн; Будинок дитячої юнацької творчості 5 тонн.

Під час огляду земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_9 , проведеного 05 вересня 2016 року встановлено наявність залишків вугілля, поставленого до навчального закладу у січні 2016 року.

Під час огляду земельної ділянки Плосківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » І-ІІІ ступенів, проведеного 05 вересня 2016 року встановлено наявність залишків вугілля, поставленого до навчального закладу у січні 2016 року.

Згідно пояснень директорів вказаних навчальних закладів вугілля, яке на даний час наявне в залишку, було поставлено у січні 2016 року. Після цього завезення вугілля до навчальних закладів не було.

Під час огляду господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведеного 29 вересня 2016 року встановлено наявність залишків вугілля, поставленого до навчального закладу у лютому 2016 року.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення наявних збитків у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів про рух коштів по рахунку МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2016 по час надання інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, приймаю рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух коштів на даному рахунку, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення наявності коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів про рух коштів по рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 1 січня 2016 року по час надання інформації, з можливістю вилучення таких документів.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому носії документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 1 січня 2016 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1