Справа № 464/2145/17
пр.№ 1-кс/464/600/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 березня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме документів, що містять інформацію щодо персональних даних його теперішніх та колишніх працівників, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в яких зазначене рік та дата народження, займана ними посада у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011-2014 років, адреса реєстрації, фактичне місце проживання, контактні телефони, е-mail адреси, а також інші дані що можуть вказувати на фактичне місцезнаходження останніх, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000100 від 24.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015 під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) занизили сплату по податку на прибуток в сумі 568 798 грн., по податку на додану вартість в сумі 192 234 грн., а всього занизили сплату податків на загальну суму 761 032,0 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Встановлено, що з банківського рахунку ПП « ОСОБА_10 », що відкритий у першому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові, для надання позики його керівникам та головному бухгалтеру, серед яких був ОСОБА_12 , проводилась конвертація безготівкових коштів у готівкові. Однак, відповідно до показів одного із директорів ПП « ОСОБА_10 » - ОСОБА_12 , останній став директором даного підприємства на прохання ОСОБА_13 , який фактично і здійснював керівництво господарською діяльністю підприємства, а також вказав, що ним не проводилось зняття готівкових коштів з банківського рахунку підприємства. Досудовим слідством, в ході допиту, в якості свідка керуючого першим відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львові ОСОБА_14 , встановлено, що у даному відділенні банку, зняття готівкових коштів по чековій книжці особою, яка не вказана у представлених документах не можливо, оскільки це перевіряється посадовими особами відділення банку. Однак, остання зазначила, що всі посадові особи відділення банку, які перевіряли осіб, що знімали готівкові кошти з рахунку ПП « ОСОБА_10 » та підписувались про це у чековій книжці, з певних причин на даний час, у відділенні банку не працюють. З метою встановлення та проведення допитів посадових осіб банківського відділення, в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо персональних даних його теперішніх та колишніх працівників, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в яких зазначене рік та дата народження, займана ними посада у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011-2014 років, адреса реєстрації, фактичне місце проживання, контактні телефони, е-mail адреси.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1