Справа № 344/1624/17
Провадження № 1-кс/344/384/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000247, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що старший оперуповноважений в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_1 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 будучи службовою особою наділеною повноваженнями представника влади, діючи умисно, за попередньою змовою із головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , у період з 14.11.2016р. вимагали та у два прийоми 25.11.2016р. і 28.12.2016р., через посередника ОСОБА_7 , одержали від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів США, що згідно курсу НБУ на момент одержання становить 52 769,9 гривень, за не проведення перевірки дотримання вказаним товариством вимог податкового законодавства при проведенні експортних операцій та не вилучення документів щодо здійснення цим товариством господарської діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що у відділі організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області знаходяться матеріали щодо: проведення аналізу податкової інформації та виявлення фактів, які свідчать про ймовірні порушення платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкового законодавства; проведення, у період з жовтня по грудень 2016 року, перевірки дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимог податкового законодавства при проведенні експортних операцій та вилучених документів щодо фінансово-господарської діяльності товариства за період 2015-2016 років, у тому числі і оригінали других примірників листів (запитів) з вимогою надання документів № 3082/10/09-19-21-03 від 09.11.2016р., № 3741/10/09-19-21-03 від 19.12.2016р., № 3740/10/09-19-21-03 від 19.12.2016р. та інших аналогічних листів, які готувались в період з жовтня по грудень 2016 року у зв`язку із проведенням перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки журналу вихідних документів ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.11.2016 по 29.12.2016 з автоматизованої системи документообігу, у якій викладена інформація, що стосується кореспонденції щодо проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); комп`ютерна техніка, якою користувалися ОСОБА_5 при виготовленні листів (запитів) з вимогою надання документів № 3082/10/09-19-21-03 від 09.11.2016, № 3741/10/09-19-21-03 від 19.12.2016, № 3740/10/09-19-21-03 від 19.12.2016 та інших аналогічних листів.

Зазначені вище документи та комп`ютерна техніка із збереженою на ній інформацією знаходяться у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання зазначено, з метою досягнення завдань кримінального провадження, проведення повного та всебічного досудового розслідування у провадженні, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до оригіналів вищевказаних документів та комп`ютерної техніки з можливістю копіювання збереженої в електронному вигляді інформації про зміст зазначених листів, дату та час її збереження, виготовлення і редагування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів щодо проведення аналізу податкової інформації та виявлення фактів, які свідчать про ймовірні порушення платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкового законодавства; оригіналів матеріалів про проведення у період з жовтня по грудень 2016 року перевірки дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимог податкового законодавства при проведенні експортних операцій та вилучених документів щодо фінансово-господарської діяльності товариства за період 2015-2016 років, у тому числі і оригінали других примірників листів (запитів) з вимогою надання документів № 3082/10/09-19-21-03 від 09.11.2016р., № 3741/10/09-19-21-03 від 19.12.2016р., № 3740/10/09-19-21-03 від 19.12.2016р. та інших аналогічних листів, які готувались в період з жовтня по грудень 2016 року у зв`язку із проведенням перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки журналу вихідних документів ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.11.2016р. по 29.12.2016р. з автоматизованої системи документообігу, у якій викладена інформація, що стосується кореспонденції щодо проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання), з можливістю їх вилучення, а також до комп`ютерної техніки, якою користувалися ОСОБА_5 при виготовленні листів (запитів) з вимогою надання документів № 3082/10/09-19-21-03 від 09.11.2016р., № 3741/10/09-19-21-03 від 19.12.2016р., № 3740/10/09-19-21-03 від 19.12.2016р. та інших аналогічних листів з можливістю копіювання збереженої в електронному вигляді інформації про зміст таких листів, дату та час їх збереження, виготовлення і редагування.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 березня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1