Справа №150/871/15-к
Провадження по справі №1-кс/150/5/16
УХВАЛА

06 січня 2016 року Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю начальника СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 29.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

¦відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

¦відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.10.2015 по 06.11.2015.

¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 20.10.2015 по 06.11.2015 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

¦зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 20.10.2015 по 06.11.2015, посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 29.10.2015 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні начальник СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького ВП розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати інформацію про рух та операції, які проводились по рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

27.10.2015, невідома особа чоловічої статі, яка назвалась ОСОБА_4 , шляхом обману, під час усної домовленості купівлі трактора, заволоділа грошовими коштами в сумі 44 000 гривень, чим завдала матеріального збитку жителю АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 29 жовтня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування встановлено, що 24.10.2015 у вечірній час ОСОБА_5 в всесвітній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення із пропозицією продажу трактора, після чого ОСОБА_5 зателефонував на вказаний мобільний номер НОМЕР_3 та на дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 та вони усно домовились про купівлю-продаж трактора. Далі, під час розмови вони узгодили, що ОСОБА_5 виконає попередню оплату у розмірі 44 000 гривень, після чого 27.10.2015 року ОСОБА_5 перерахував вказані грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який знаходиться у власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого на наступний день ОСОБА_5 виявив, що трактор йому не нададуть та грошові кошти не повернули.

Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 44 000 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 , який являється клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідна інформація та документи знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Начальником СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, надасть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб.

Крім того, начальником слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах , які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до інформації , яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КК України,-

УХВАЛИВ:
Надати начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи оперативному підрозділу за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

¦відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

¦відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.10.2015 по 06.11.2015.

¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 20.10.2015 по 06.11.2015 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

¦зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 20.10.2015 по 06.11.2015.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6