Справа № 569/305/17
УХВАЛА

11 січня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з моменту відкриття карткового рахунку по термін дії ухвали, а саме про переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахункового рахунку (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів надати (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку) з можливістю ознайомитись з нею, а також вилучити її.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що До Рівненського ВП надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що у ході моніторингу мережі Інтернет встановлено, що на сайті "olx.ua" невстановлені особи розмістили оголошення про продаж бази даних Державного реєстру фізичних осіб, а саме продають доступ до вказаної бази даних, чим здійснюють несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно - обчислювальних машинах, автоматизованих системах , комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 користуючись всесвітньою мережею Інтернет знайшов оголошення про продаж бази даних Державного реєстру фізичних осіб. Оглянувши оголошення громадянин ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до продавця за номером телефону НОМЕР_2 та детальніше обговорити умови придбання бази даних. В ході спілкування продавець, який підписаний на сайті як ОСОБА_6 повідомив, що продасть базу за ціною 800 грн., які потрібно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 , на що громадянин ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти у сумі 800 грн. на вищевказаний картковий рахунок.
В подальшому продавець відправив повідомлення громадянину ОСОБА_5 з посиланнями для завантаження файлів бази даних ДРФО та пароль до них.
За даним фактом 09.12.2016 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008525.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, передбачене ч. 1 ст. 361-2 КК України.
Слідчий зазначив, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням вищевказаних фактів.
Дані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 .
Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 0008525, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 .
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121 -III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з моменту відкриття карткового рахунку по термін дії ухвали, а саме про переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахункового рахунку (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів надати (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку) з можливістю ознайомитись з ними, а також її вилучити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського
міського суду ОСОБА_1