Дата документу 08.06.2017 Справа № 554/249/17
Провадження № 1-КС/554/3960/2017
УХВАЛА

Іменем України
08 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту, -

встановила:

07.06.2017 року до суду звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 , із клопотанням про накладення арешту у вигляді заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно нерухомого майна, а саме об`єкта будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де замовник будівництва - ОК «ЖБК «Затишок-8» проектувальник - ТОВ «Три-Пілля Проект».

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ОК «ЖБК «Затишок-8» у порушення вимог Указу Президента України від 03.03.2006 року «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла» та ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», вводячи в оману громадян, шляхом підписання договорів про сплату внеску ОК «ЖБК «Затишок-8», з метою заволодіння коштами громадян у великих розмірах, при цьому, не повідомляючи останніх про відсутність вихідної документації на будівництво житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Затишок-8» станом на 23.11.2016 проводить будівельні роботи по спорудженню житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , про що свідчить відомча декларація про початок будівельних робіт ПТ 35 зареєстрована Департаментом ДАБІ Полтавської області.

У подальшому, представниками ОК «ЖБК «Затишок-8» у порушення вимог Указу Президента України від 03.03.2006 року «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла» та ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою визначено, що інвестування та фінансування будівництва об`єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов`язань за якими здійснюється шляхом передачі об`єкта (частини об`єкта) житлового будівництва.

Окрім того, встановлено, що ОК «ЖБК «Затишок-8» - замовник та ТОВ «Три-Пілля Проект» - проектувальник під час виготовлення проектної документації на указаний об`єкт житлового будівництва не звертались до КП ПОР «Полтававодоканал», ПАТ «Полтавагаз», ПАТ «Полтаваобленерго» з метою отримання технічних умов на підключення житлового будинку до системи життєзабезпечення населення.

Таким чином, у діях ОК «ЖБК «Затишок-8», ТОВ «Три-Пілля Проект» та ТОВ «ВКРТИКАЛЬ 2014» вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка під кадастровим номером :01:004:0170, що розташована за адресою: с. Щербані, вул. Петровського, 41 перебуває на праві користування (право забудови земельної ділянки (суперфіцій)) Обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Затишок-8» ().

Слідчий ввважає, що в даному випадку існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що вказаний об`єкт будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є речовим доказам, оскільки використовується для введення в оману громадян для отримання від останній грошових коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у накладенні арешту у вигляді заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно нерухомого майна, а саме об`єкта будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Г. Біліченко (Петровського) 41-А, де замовник будівництва - ОК «ЖБК «Затишок-8» проектувальник - ТОВ «Три-Пілля Проект»

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно нерухомого майна, а саме об`єкта будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де замовник будівництва - ОК «ЖБК «Затишок-8» проектувальник - ТОВ «Три-Пілля Проект».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1