печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області розслідується кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016, за фактом неправомірних дій окремих керівників Національної поліції України, в частині сприяння протиправній діяльності на території Київської області роботі ігрових закладів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, з використанням несертифікованого в Україні програмного забезпечення, проводять під виглядом лотерей заборонені на території України азартні ігри, які по своїй суті та візуалізації не відрізняються від онлайн-казино. При цьому, для прикриття своєї діяльності використовують документи ТОВ «М.С.Л.».
В ході проведеного обшуку 15.06.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувається зайняття гральним бізнесом виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, які вказані слідчим у клопотанні.
Вказані речі та документи набуті злочинним шляхом в результаті вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України КК України, обставини вчинення якого розслідується у кримінальному провадженні № 0000273 від 19.05.2016.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області розслідується кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016, за фактом неправомірних дій окремих керівників Національної поліції України, в частині сприяння протиправній діяльності на території Київської області роботі ігрових закладів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти та речі, які з які вилучені під час проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
грошові кошти на загальну суму 14 848 грн. 00 коп.
Купюри номіналом 500 гривень 8 штук на суму 4000 гривень. Ідентифікаційні ознаки кожної купюри: серія ЗЗ № 7053275, серія МА № 0600062, серія ГТ № 3635883, серія МА № 4897836, серія ВА № 4482475, серія ГК № 6326446, серія ЗИ № 7414555, серія ВХ № 0001927.
Купюри номіналом 200 гривень 22 штуки на суму 4400 гривень. Ідентифікаційні ознаки кожної купюри: серія ЄЄ № 3720543, серія ПА № 2310161, серія ЗЕ № 5965011, серія КЛ № 5121974, серія ЄЖ № 3831004, серія ВИ № 3823799, серія ПА № 1397030, серія КЗ № 1076283, серія ЕИ № 4728800, серія ЗА № 9514719, серія КД № 9818010, серія ЕЮ № 5929225, серія ЄЯ № 9936385, серія ЗЗ № 6359971, серія ЕЯ № 8993728, серія ЄЮ № 9535056, серія ВА № 7271075, серія ЄЄ № 2933603, серія КА № 8312310, серія ЗА № 6197395, серія ЄГ № 3873393.
Купюри номіналом 100 гривень 26 штук на суму 2600 гривень. Ідентифікаційні ознаки кожної купюри: серія УЖ № 5658508, серія ГЗ № 3172351, серія ГК № 2605052, серія КВ № 7760717, серія ГХ № 0978074, серія ЕЧ № 4487832, серія ВГ № 7853905, серія МБ № 5371800, серія ЗФ № 0614793, серія ЗБ № 5633997, серія МР № 3977272, серія ЗЦ № 5712638, серія КД № 2057621, серія КЛ № 0520299, серія МЛ № 0999853, серія МБ № 8116298, серія СА № 7148192, серія КЙ № 2971455, серія КР № 8816110, серія ГБ № 7992939, серія СА № 2323060, серія ГИ № 7484194, серія ЕЄ 4475959, серія КТ № 8931158, серія КЙ № 6317414, серія ББ № 9096180.
Купюри номіналом 50 гривень 73 штуки на суму 3650 гривень. Ідентифікаційні ознаки кожної купюри: серія СВ № 4741820, серія СВ № 3105544, серія СБ № 2179883, серія ПБ № 9319473, серія КД № 2192946, серія УК № 0610336, серія РЗ № 5990079, серія СИ № 4635018, серія СБ № 9336288, серія СД № 1618121, серія СВ № 7626254, серія КЯ № 0803322, серія ПВ № 9947158, серія СГ № 9433513, серія СЖ № 8917909, серія СЗ № 2744753, серія РЖ № 7610117, серія КЖ № 4269783, серія СГ № 2910538, серія СИ 1098358, серія ТЕ № 1328698, серія СП № 2313565, серія КГ № 2950243, серія КК № 2720163, серія УЕ № 0226732, серія ПВ № 7797883, серія КТ № 5398320, серія СП № 3665239, серія ПЖ № 8736481, серія КР № 7687967, серія СВ № 3982928, серія ЕЮ № 9653596, серія СБ № 4061856, серія ПГ № 5350077, серія РВ № 0600595, серія ФЄ № 8624864, серія ВЕ № 2139873, серія ТД № 3551743, серія СГ № 2930306, серія ПЗ № 4369240, серія РЗ № 0652120, серія ПА № 9951261, серія РД № 1296659, серія СЄ № 1578642, серія СЄ № 5880347, серія РВ № 0101766, серія СГ № 4605364, серія КВ № 4026707, серія РЄ № 6338445, серія ПИ № 1984814, серія РА № 5379128, серія ПГ № 4008344, серія СН № 8225108, серія ЕШ № 3284047, серія ЗД № 9364934, серія УВ № 7926301, серія СА № 7543464, серія КГ № 9203582, серія РГ № 4223051, серія УВ № 7441898, серія СП № 7276847, серія РЗ № 2428357, серія УВ № 2607819, серія КС № 1376538, серія КИ № 9969807, серія СИ № 0711595, серія РЖ № 9938428, серія СП № 9832598, серія СВ № 9934726, серія СИ № 7508359, серія КФ № 9391368, серія СВ № 1453530, серія КЛ № 2035613.
Купюри номіналом 20 гривень 2 штуки на суму 40 гривень. Ідентифікаційні ознаки кожної купюри: серія СА № 0897949, серія ТЖ № 1755511.
Купюри номіналом 10 гривень 13 штук на суму 130 гривень. Ідентифікаційні ознаки кожної купюри: серія СБ № 7455358, серія ПЄ № 4486659, серія СГ № 6024439, серія СД № 2265520, серія ПВ № 9032664, серія ПЗ № 9777273, серія ПЄ № 8662090, серія ПГ № 2989427, серія МВ № 4608720, серія СБ № 3334288, серія НВ № 4118931, серія СА № 0999965, серія КД № 1459112.
Купюри номіналом 5 гривень 4 штуки на суму 20 гривень. Ідентифікаційні ознаки кожної купюри: серія РЕ № 9675997, серія СЄ № 3871984, серія СЗ № 5430398, серія ПВ № 8293787.
Купюри номіналом 2 гривні 2 штуки на суму 4 гривні. Ідентифікаційні ознаки кожної купюри: серія РЄ № 5215919, серія СЗ № 8263536.
Купюри номіналом 1 гривня 4 штуки на суму 4 гривні. Ідентифікаційні ознаки кожної купюри: серія НЛ № 0771400, серія СБ № 1203328, серія СА № 6562293, серія УД № 8239373.
- мобільний телефон SAMSUNG, модель GT-E1200l, IMEI НОМЕР_1 із сім-картою «Київстар» № НОМЕР_2 .
- 18 ключів від комп`ютерних системних блоків;
10 usb-накопичувачів чорного кольору Transcend. З них 3 із вставками червоного кольору. а 7 із вставками блакитного кольору. Всі 10 накопичувачів об`ємом пам`яті 8 гігабайт. Ідентифікаційні ознаки кожного usb-накопичувача: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №.
- 6 зошитів, один з яких у твердій обкладинці вишневого кольору. У зазначених зошитах містяться чорнові записи (розрахунки по касі, список відвідувачів по кожному дню, телефони постійних клієнтів).
- книга скарг, журнал перевірок, інші копії офіційних документів, повідомлення про проведення розіграшів, 21 смужка паперу із комбінаціями цифр. 21 комп`ютерний системний блок, 20 usb-накопичувачів об`ємом пам`яті 8 гігабайт кожен, 21 комп`ютерна миша, 21 монітор, 10 комп`ютерних клавіатур, 2 маршрутизатори: 1 D-Link з дротами, 1 TP-Link з дротами, термінал модель SX-410, детектор банкнот Delux MD-2
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1