Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5263/2016 У Х В А Л А
07.11.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в податковому обліку відобразили придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємств сільгоспвиробників, а саме: СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які фактично не мали технічної та виробничої можливості для її вирощування, чим незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток та ухилились від сплати податків на суму понад 3 млн. грн. за період з 01.09.2014 по 31.05.2015.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя
Клопотання задовольнити, надати начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні МИКОЛАЇВСЬКОГО РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО банку НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритому в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_6 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 17.09.2014 по теперішній час;
-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
-грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;
-документів, на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок та здійснювалось його обслуговування, кредитних справ, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, а також відомостей по інших банківських рахунках, пов`язаних з обслуговуванням банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;
-інформації щодо IP адреси комп`ютерного засобу, з якого здійснювалось керування вказаним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк».
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України буде наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1