УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме рух грошових коштів

ДСК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 в паперовому та електронному виді у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, а саме інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку тощо),справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємстватощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №0000271 за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2015 до чергової частини на JIB ст. Одеса-Головна поштою надійшла заява від директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за фактом зловживання керуючого санацією ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , своїми службовими обов`язками, що призвело до настання тяжких наслідків державним інтересам. 01.07.2015 до чергової частини на JIB ст. Одеса-Головна поштою надійшла скарга голови профспілкового комітету ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо протиправних дій з боку арбітражного керуючого ОСОБА_5 відносно трудового колективу та зловживань із використанням службового становища.

В ході досудового слідства встановлено, що 18.02.2011 ухвалою Господарського суду Одеської області по справі № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 про визнання банкрутом ДСК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керуючим санацією ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_5 .

Встановлено, що при існуючій процедурі санації на підприємстві керуючий санацією має здійснити систему заходів, з метою яких має запобігти визнання боржника банкрутом та його ліквідації, його дії мають бути спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського положення боржника, задоволення в повному обсязі вимог кредиторів, підтримувати в нормальному режимі господарську діяльність підприємства, а також реалізувати заходи поновлення платоспроможності підприємства.

Проте при зарплаті керуючого санацією ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в розмірі 2 436 грн., при розумінні того, що на підприємстві існує заборгованість по виплаті заробітної плати, заборгованість перед кредиторами, ним витрачені значні грошові кошти на зарплату керівництва ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на відрядження, проживання в дорогих готелях, відшкодування вартості пального без звітування про використання, обслуговування автомобіля, що підтверджується рахунками фактурами виставленими за відповідні послуги. При цьому зазначені витрати не узгоджувались комітетом кредиторів.

Згідно показів виконуючого обов`язки головного бухгалтера ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , встановлено, що в 2014 році за ініціативою арбітражного керуючого ОСОБА_5 в ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено аудиторську перевірку, вартість перевірки 30 000 гривень, але висновок аудиторської перевірки складено не було, натомість під приводом надання бухгалтерської документації для проведення перевірки, підприємством надавались первинні бухгалтерські документи ,які в подальшому до ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повертались.

Одночасно з тим, в ході досудового розслідування встановлено те, що між ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_8 » укладено договори оренди транспортних засобів № КС-192 від 21.11.2011 р. та № КС-141 від 19.08.2011 p., відповідно до умов вищевказаних договорів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало в оренду автотранспортні засоби, про те жодної оплати контрагентами за користування орендним майном не відбулось, факт передачі автотранспортних засобів у оренду з фондом державного майна України не узгоджувався.Даний факт підтверджується показами виконуючого обов`язки головного бухгалтера ГСК « ОСОБА_9 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, здійснив привласнення і розтрату державних коштів, шляхом виплати їх в якості заробітної плати та на відрядження особам, які мають близьке відношення до ОСОБА_5 , неотримання ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за надання в оренду транспортних засобів, доводить підприємство до банкрутства, нераціонально використовує кошти підприємства.

У період з 17.09.2014 по 08.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилась перевірка діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 під час виконання ним повноважень керуючого санацією ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дослідженням питань щодо виконання плану санації ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здавання в оренду майна боржника, передачі будівель та споруд міжрейсової бази моряків на баланс Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », порушення майнових інтересів боржника та його кредиторів, звільнення та прийняття на роботу працівників ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виплати заробітної плати працівникам ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками підприємства.

За результатами проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 складено акт про відмову арбітражного керуючого у проведенні перевірки від 21.10.2014 № 58 та направлено пропозицію до Міністерства юстиції України від 22.10.2014 № 07-16/6-1-911 щодо внесення до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - Комісія) подання про накладання на арбітражного керуючого ОСОБА_5 дисциплінарного стягнення.

На засіданні 04.12.2014 Комісією прийнято рішення про накладення на арбітражного керуючого ОСОБА_5 дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Наказом міністерства юстиції України від09.12.2014 № 2078/5 свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 21 видане ОСОБА_5 , анульовано.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що у ДСК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у Южному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення арбітражним керуючим ДСК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ДСК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкрито у Южному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), а тому без розкриття банківської таємниці дослідити документи та відомості в іншій спосіб не можливо.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, суд вважає необхідно клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчим доведено, що документи, які містять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів

ДСК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 в паперовому та електронному виді у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, а саме інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні а довести вищенаведені обставини вчинення злочину іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу про надання тимчасового доступу - задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ДСК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які відкрито у Южному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку тощо (на паперовому та електронному носії);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку, банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам, тощо);

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в повному обсязі (в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.
3. Встановити строк дії ухвали суду один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

16.01.2016