справа №619/1484/16-к
провадження №1-кс/619/335/16
УХВАЛА
іменем України
20 травня 2016 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3 огли
слідчогоОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000285 від 18.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

встановив:
У провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000285 від 18.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресом: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на виконання робіт, виготовлення проектно-кошторисної документації, дослідницької та іншої документації, щодо виконання робіт зі встановлення та капітального ремонту світлофорів впродовж проїжджої частини дороги державного значення Т-21-03 «Харків-Золочів-КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що проходить в м. Дергачі Харківської області (по вул. Сумський Шлях, площа Перемоги, вул. Революції та вул. Золочівський Шлях) за період з 01.01.2015 по 30.03.2016; проектно-кошторисну документацію, документів внесення змін в проектно-кошторисну документацію, щодо виконання робіт зі встановлення та капітального ремонту світлофорів впродовж проїжджої частини дороги державного значення Т-21-03 «Харків-Золочів-КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що проходить в м. Дергачі Харківської області (по вул. Сумський Шлях, площа Перемоги, вул. Революції та вул. Золочівський Шлях) за період з 01.01.2015 по 30.03.2016; договорів на придбання товарів, робіт та послуг укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок за договорами придбання робіт, товарів та послуг укладених з ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; платіжні доручення на перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в адресу ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 за придбання робіт, товарів та послуг за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; договорів на придбання товарів, робіт та послуг укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок за договорами придбання робіт, товарів та послуг укладених з ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; платіжні доручення на перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в адресу ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 за придбання робіт, товарів та послуг за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; договорів на придбання товарів, робіт та послуг укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок за договорами придбання робіт, товарів та послуг укладених з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; платіжні доручення на перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в адресу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за придбання робіт, товарів та послуг за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; договорів на придбання товарів, робіт та послуг укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 код НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок за договорами придбання робіт, товарів та послуг укладених з ОСОБА_7 код НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; платіжні доручення на перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в адресу ОСОБА_7 код НОМЕР_5 за придбання робіт, товарів та послуг за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 р.; документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів.

Як вбачається з клопотання, 16 лютого 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_5 до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення, щодо порушення норм державних стандартів та державних будівельних норм під час облаштування проїжджої частини дороги державного значення Т-21-03 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що проходить в м. Дергачі Харківської області (по вул. Сумський Шлях, площа Перемоги, вул. Революції та вул. Золочівський Шлях) світлофорами. Зазначена інформація внесена слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000285 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в лютому 2016 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори на закупівлю світлофорів та робіт по їх встановлено в м. Дергачі Харківської області. Під час проведення робіт з встановлення світлофорів проїжджої частини дороги державного значення Т-21-03 «Харків-Золочів-КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що проходить в м. Дергачі Харківської області (по вул. Сумський Шлях, площа Перемоги, вул. Революції та вул. Золочівський Шлях) було порушено вимоги Закону України «Про дорожній рух» та вимоги Національних стандартів України, державних будівельних норм, що регламентують встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху та вуличного освітлення. Окрім того в порушення вимог ст. 22 Закону України «Про дорожній рух» не була проведена експертиза проекту на будівництво, реконструкцію і ремонт зазначених вулиць та зазначені роботи не погодженню в органах державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху на відповідність вимогам правил, нормативів і стандартів з безпеки дорожнього руху та екологічній експертизі. В подальшому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , для укриття зазначених порушень, шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, було внесена недостовірна інформація до актів виконаних робіт, які були складені та підписані за результатами зазначених робіт, тим самим, завдали істотну шкоду охоронюваним законам правам, свободам та громадським інтересам. Згідно отриманих під час досудового розслідування фактичних даних ІНФОРМАЦІЯ_7 для встановлення зазначених світлофорів закуповувала наступні товари, роботи та послуги, а саме: у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 код НОМЕР_2 закуплені комплект світлофорів; у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 закуплені роботи з капітального ремонту світлофорів; у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 код НОМЕР_3 закуплені кабель, лампи, крюк для кабелю, лічильники електричні та сигнальну ленту; у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 код НОМЕР_5 закуплені послуги автовишки.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у зв`язку з викладеним з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині вартості закуплених товарів, обсягу та вартості виконаних робіт, та наданих послуг, а також для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, виникає необхідність в проведені контрольних замірів, судової будівельно-технічної, товарознавчої, судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи. Для проведення контрольних замірів та зазначених експертиз необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження зазначені у клопотанні оригінали бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 просили задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Слідчий суддя на підставі наданих копій з матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст.160 КПК України, слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 18 лютого 2016 року відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, для вилучення документів щодо закупівлі комплектів світлофорів, робіт з капітального ремонту світлофорів та речей, необхідних для їх встановлення, в тому числі послуг автовишки, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
При цьому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині доступу та вилучення не визначених документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів, тане визначених документів щодо діяльності: ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 , ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_5 , оскільки у клопотанні відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000285 від 18.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів на виконання робіт, виготовлення проектно-кошторисної документації, дослідницької та іншої документації, щодо виконання робіт зі встановлення та капітального ремонту світлофорів впродовж проїжджої частини дороги державного значення Т-21-03 «Харків-Золочів-КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що проходить в м. Дергачі Харківської області (по вул. Сумський Шлях, площа Перемоги, вул. Революції та вул. Золочівський Шлях) за період з 01.01.2015 по 30.03.2016;
- проектно-кошторисну документацію, документів внесення змін в проектно-кошторисну документацію, щодо виконання робіт зі встановлення та капітального ремонту світлофорів впродовж проїжджої частини дороги державного значення Т-21-03 «Харків-Золочів-КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що проходить в м. Дергачі Харківської області (по вул. Сумський Шлях, площа Перемоги, вул. Революції та вул. Золочівський Шлях) за період з 01.01.2015 по 30.03.2016;
- договорів на придбання товарів, робіт та послуг укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки комплектів світлофорів;
- акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок за договорами придбання робіт, товарів та послуг укладених з ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки комплектів світлофорів;
- платіжні доручення на перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в адресу ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 за придбання робіт, товарів та послуг за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки комплектів світлофорів;
- договорів на придбання товарів, робіт та послуг укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки кабелю, ламп, крюків для кабелю, лічильників електричних та сигнальної ленти;
- акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок за договорами придбання робіт, товарів та послуг укладених з ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки кабелю, ламп, крюків для кабелю, лічильників електричних та сигнальної ленти;
- платіжні доручення на перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в адресу ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 за придбання робіт, товарів та послуг за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки кабелю, ламп, крюків для кабелю, лічильників електричних та сигнальної ленти;
- договорів на придбання товарів, робіт та послуг укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки робіт з капітального ремонту світлофорів;
- акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок за договорами придбання робіт, товарів та послуг укладених з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки робіт з капітального ремонту світлофорів;
- платіжні доручення на перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в адресу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за придбання робіт, товарів та послуг за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки робіт з капітального ремонту світлофорів;
- договорів на придбання товарів, робіт та послуг укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 код НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки послуг автовишки;
- акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок за договорами придбання робіт, товарів та послуг укладених з ОСОБА_7 код НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки послуг автовишки;
- платіжні доручення на перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в адресу ОСОБА_7 код НОМЕР_5 за придбання робіт, товарів та послуг за період з 01.01.2015 по 30.03.2016 щодо закупки послуг автовишки.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 19 червня 2016 року.

ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до ч.1 ст.165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в цій ухвалі слідчого судді документів слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Слідчий СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 відповідно до ч.2 ст.165 КПК України зобов`язана пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст.166 КПК України, а саме що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1