Провадження №1- кс/712/5177/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0008326 від 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 17.10.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про те, що 23.07.2016 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа пиломатеріалами об`ємом 25,315 метрів кубічних, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , значної матеріальної шкоди.

Згідно показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , 20.06.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SRL був укладений контракт № CT/WD/20/06/2016, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується доставити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SRL пиломатеріали, а останній прийняти та оплатити доставлені пиломатеріали на умовах контракту. Крім цього, відповідно до зазначеного контракту платіж за доставлені пиломатеріали здійснюється в Євро на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські реквізити якого вказані у Контракті, а саме НОМЕР_2 . Однак, всупереч умов договору представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SRL за доставлені пиломатеріали здійснили перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом Черкаським відділом поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, внесено відомості до ЄРДР під №0008326 від 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати інформації про володільця карткового рахунку НОМЕР_3 , даних про місце знаходження платіжних терміналів з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.07.2016 року по теперішній час з вищевказаного банківського рахунку, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів з яких були зняті грошові кошти в період часу з 01.08.2016 року по теперішній час з рахунку № НОМЕР_3 , а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________