ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5938/16-к
провадження № 1кс/201/3653/2016
УХВАЛА
22 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000316, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадовою особою органу місцевого самоврядування, зловживаючи владою, діючи умисно, в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, 26.04.2005 за відсутності відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 підписав з міжнародним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чехія, Прага) в особі генерального директора ОСОБА_4 договір, відповідно до якого Дніпропетровська обласна рада гарантувала, що державні підприємства області, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в строк до 31.12.2010 рівномірно погасять заборгованість за виконані поставки по контракту Держзамовлення в розмірі 519 770, 29 доларів США.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, винності осіб у кримінальному провадженні виникла потреба у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які необхідні для перевірки слідством фактів укладання вищевказаних договорів, правдивості показань свідків, потерпілого, а також інших фактів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та А/Т « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) за період з 1991 року по теперішній час оригіналів наступних документів: оригіналів усіх договорів, угод з усіма додатками та доповненнями, укладених між вказаними підприємствами; оригіналів документів, які були підставами для укладання цих договорів, угод; оригінали декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток (основні та додаткові) з Додатками 5; оригіналів первинної бухгалтерської документації; рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ж/д накладні, рахунки, вантажно-транспортні декларації, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, кошторисів; платіжні доручення, виписки банків; зведення по взаєморозрахункам, акти звірок, дані щодо наявності кредиторської/дебіторської заборгованості; журнали обліку ТМЦ; документи, які підтверджують отримання та використання ТМЦ; путьові листи; документи на переміщення ТМЦ; сертифікати якості товару; баланс підприємства, роздруківки за рахунками підприємства, які підтверджують постановку та зняття з обліку таких ТМЦ; звіти про заборгованості.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000316, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та А/Т « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) за період з 1991 року по теперішній час оригіналів наступних документів:

- оригіналів усіх договорів, угод з усіма додатками та доповненнями, укладених між вказаними підприємствами;

- оригіналів документів, які були підставами для укладання цих договорів, угод;

- оригінали декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток (основні та додаткові) з Додатками 5;

- оригіналів первинної бухгалтерської документації;

- рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ж/д накладні, рахунки, вантажно-транспортні декларації, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, кошторисів;

- платіжні доручення, виписки банків;

- зведення по взаєморозрахункам, акти звірок, дані щодо наявності кредиторської/дебіторської заборгованості;

- журнали обліку ТМЦ;

- документи, які підтверджують отримання та використання ТМЦ;

- путьові листи;

- документи на переміщення ТМЦ;

- сертифікати якості товару;

- баланс підприємства,

- роздруківки за рахунками підприємства, які підтверджують постановку та зняття з обліку таких ТМЦ;

- звіти про заборгованості.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000316.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1