Єдиний унікальний номер (справа №) 216/452/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/2876/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000648, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України,
встановив:
В період часу з початку 2015 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Автоскай», при посередництві посадових осіб Територіального сервісного центру 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Конституційна 7, здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх ім`я рухомого майна та не зверталися до ТСЦ 1213 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Під час проведення досудового розслідування із допиту ОСОБА_4 з`ясовано, що в березні 2013 року він придбав для себе у власність за 12000 гривень автомобіль марки ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 у ОСОБА_5 , який являється рідним братом його дружини ОСОБА_6 . 12.05.2015 року ОСОБА_5 оформив на ОСОБА_4 генеральну довіреність з правом продажу вказаного автомобіля. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 помер, у зв`язку із чим, ОСОБА_4 вирішив переоформити вказаний автомобіль на своє ім`я. 18.11.2015 року ОСОБА_4 прибув до Територіального сервісного центру 1243 по вул. Волгоградська,11 в Саксаганському районі м.Кривого Рогу, де на території Центру зустрів чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував свою допомогу в складанні та видачі довідки-рахунок на автомобіль марки ВАЗ 21063. В той самий день, ОСОБА_4 у приміщенні фірми «Світ авто плюс» передав ОСОБА_7 для оформлення довідки-рахунок копію свого паспорта, тех. паспорт, ІНН, а також оригінал генеральної довіреності на автомобіль ВАЗ 21063. Після чого, наступного для 19.11.2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_7 , використовуючи генеральну довіреність від імені померлого ОСОБА_5 , видав ОСОБА_4 довідку-рахунок, видану ТОВ «Автоскай» №933674 від 18.11.2015 року.

Під час досудового розслідування свідкові ОСОБА_4 пред`явлено для впізнання фотознімки осіб, з метою встановлення особи чоловіка, який видав завідомо підроблену довідку-рахунок на автомобіль ВАЗ 21063.

В ході впізнання ОСОБА_4 серед пред`явлених осіб, впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 05.12.2014 перебуває на посаді керівника філії ТОВ «Світ Авто Плюс», код ЄРДПОУ 39725161, юридична адреса: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7 кімната А1, відокремлені підрозділи юридичної особи розташовані за адресою Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Волгоградська,11Б, офіс-1 та Дніпропетровська область місто Нікополь вулиця Долвгалівська 2 офіс 1.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було зареєстровано автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , однак під час допиту ОСОБА_9 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. Було встановлено що довідку - рахунок також видано ТОВ «Автоскай». Під час реєстрації та перереєстрації вказаного транспортного засобу «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_3 - оформлення та отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , здійснював ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у зв`язку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_3 було змінено з чорного на білий.

Згідно заяви № 76035299 від 05.11.2015 року «про перереєстрацію ТЗ на нового власника за довідкой-рахунок» серії НОМЕР_4 виданої ТОВ «Світ авто плюс» 05.11.2015 року, транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 було перереєстровано з власника ОСОБА_9 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , при цьому, як вище зазначив у своєму допиті свідок ОСОБА_9 у м. Кривому Розі він ніколи не був, перший раз приїхав на допит до слідчого, який відбувся 11.09.2016 року. Отже, перереєстрація транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 було здійснено із використанням підроблених документів, тобто з порушенням норм чинного законодавства.
09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Територіальному сервісному центрі 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 14/1.1-2004 від 01.08.2016, підпис від імені ОСОБА_9 розташований в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_9 », «Здав», «отримав» заяви №74266688 від 13.10.2015 р.( про перереєстрацію транспортного засобу у зв`язку зі зміною кольору) виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 розташовані в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_9 », «здав», «отримав», заяви №74117218 від 09.10.2015 р. (перереєстрація транспортного засобу на нового власника за довідкой-рахунок), виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 розташовані в графах «Зазначений транспортний засіб складову частину, що має ідентифікаційні номери одержав) у довідці-рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «Авто скай», виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , при посередництві ОСОБА_11 , було зареєстровано на ОСОБА_9 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.
Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_3 , з власника ОСОБА_9 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , та реєстраційний номер НОМЕР_7 .

В подальшому транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_3 було знято з реєстрації в територіальному сервісному центрі №6345 регіонального сервісного центру ДАІ Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, Красноградський р-н, село Наталіно, вулиця Димитрова 122.

11.07.2016 на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на спеціально обладнаній площадці для зберігання транспортних засобів, виявлено та вилучено наступні транспортні засоби елітного класу:
- автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер ТЗ: НОМЕР_9 .
- автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , який знаходиться у міжнародному розшуку по базі «Інтерпол», та значиться викраденим в Угорщіні.
- автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 .
Під час проведення обшуку на виявлені транспортні засоби відсутні свідоцтва про їх реєстрацію, відсутні ключі від замків запалювання. Окрім цього, встановлено, що приміщення та прилеглу територію відповідно до договору суборенди орендує Криворізька філія Європейського університету, виявлені 3 транспортні засоби були залишені на зберігання гр. ОСОБА_11 без здійснення відповідних записів до журналу обліку транспортних засобів, що тимчасово зберігаються у внутрішньому подвір`ї будинку АДРЕСА_1 .
Згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , розміщений на вилученому автомобілі марки Mercedes-Benz S 600, належить іншому транспортному засобу «Пежо 308, зареєстрованому у м. Києві.
Крім того, згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що транспортні засоби з він-кодами НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , взагалі на території України не зареєстровані; вказані транспортні засоби, з підробленими реєстраційними номерними знаками, та ймовірно, зміненими вузлами та агрегатами, які були оформлені за допомогою довідок-рахунків, виданих ТОВ «Автоскай» при посередництві гр. ОСОБА_11 . Окрім цього, слідчим та оперативним шляхами встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 достовірно може бути причетним до здійснення торгівельних операцій з купівлі продажу транспортних засобів іноземного виробництва зі знищеними (зміненими) номерами вузлів та агрегатів, що крім оперативної формації підтверджується витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 19.09.2013 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно інформації наданої приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_13 , з історії реєстру виданих витягів рухомого майна, встановлено, що до вказаного нотаріуса з заявою про отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, стосовно транспортного засобу марки «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору.
12.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено оригінали документів, у територіальному сервісному центрі 1248, які стали підставою для перереєстрації «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору, серед яких в том числі було вилучено свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_15 .
17.10.2016 року було призначено технічну експертизу за вилученим свідоцтвом про реєстрацію, наразі очікується висновок експерта.
09.08.2015 року згідно історії ТЗ «НАІС ДДАІ» МВС України автомобіль марки «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору було перереєстровано на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та видане нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 та державні номерні знаки НОМЕР_17 .

Є підстави вважати, що зазначений вище автотранспорт - «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору ймовірно має змінені вузли та агрегати, які були оформлені при посередництві гр. ОСОБА_11 , із використанням ймовірно підробленого свідоцтва про реєстрацію, тому з метою встановлення місцезнаходження транспортного засобу «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору, його було оголошено в розшук.
26.10.2016 року працівниками Подільського Управління поліції ГУНП у м. Києві, було зупинено затримано та вилучено автомобіль «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору р.н. НОМЕР_17 , ключі від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 .
04.11.2016 року транспортний засіб «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору р.н. НОМЕР_17 , ключі від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , було вилучено працівниками Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу.
04.11.2016 року транспортний засіб «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору р.н. НОМЕР_17 , ключі від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 визнано речовим доказом у кримінальному проваджені № 000648.
Зазначений транспортний засіб має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки він набутий протиправним шляхом, тому існує реальна загроза їх зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.

07.11.2016 слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про арешт транспортного засобу «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору р.н. НОМЕР_17 , ключі від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 .
Клопотання мотивоване тим, що майно, тимчасово вилучене 04.11.2016, фактично є речовим доказом у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення, та з урахуванням того, що в найближчий час за вилученим транспортним засобом автомобілем «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору р.н. НОМЕР_17 будуть проведені необхідні слідчі (розшукові) дії, зокрема призначені судові експертизи, проведений додатковий огляд за участю експерта на предмет встановлення ознак зміни вузлів та агрегатів; направлення запитів для отримання інформації про перетин зазначеними транспортними засобами державного кордону України та перевірку за інформаційними базами Укрбюро Інтерполу на предмет знаходження їх в розшуку.
Так, 11 листопада 2016 року слідчим через канцелярію суду надано висновок експерта № 4/4.4-798 від 10.11.2016 року.

Крім того, 11.11.2016 до суду надійшла заява прокурора ОСОБА_15 про відкликання клопотання відповідно ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає поверненню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Пунктом 15 частини 1 статті 7 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

При цьому, відповідно до вимог ч. 1 ст. 185 КПК України передбачено, зокрема, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу прокурору стали відомі обставини, що виключають обґрунтовану підозру у вчиненні особою кримінального правопорушення, він зобов`язаний відкликати клопотання про застосування запобіжного заходу та відкликати дозвіл на затримання, якщо такий дозвіл був отриманий.

Нормами КПК України передбачений інститут повернення процесуальних документів прокуророві (ст. 304 КПК України - повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора; ст. 314 КПК України повернення обвинувального акту прокурору за наслідками підготовчого засідання).

Тому, з урахуванням загальних принципів кримінального процесуального законодавства, суд вважає за необхідне повернути прокуророві клопотання про арешт транспортного засобу «KIA, SPORTAGE» номер кузову НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2011 року випуску, сірого кольору р.н. НОМЕР_17 , ключі від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 .
Одночасно з цим в силу вимог ч. 7 ст. 304 КПК України повернення клопотання не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 9, 7, 185, 304 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, повернути прокурору.

Клопотання може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1