Єдиний унікальний номер справи
У Х В А Л А

19 лютого 2013 року Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду

Дніпропетровської області Тимченко С.О.,

за участі секретаря Пономаренко Л.Г.,

слідчого Безрук О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання слідчого СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області Безрук О.Ю., погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Павлограда Дробот Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.02.2013 року слідчий СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області Безрук О.Ю звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Павлограда Дробот Ю.В., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, а також для проведення судово-економічної експертизи для отримання доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000003) до документів КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (), що знаходяться у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (МФО 805021) (м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, МФО 805012), а саме: обліково-реєстраційної юридичної довідки КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» () за період з 01.04.2010 року по 31.12.2012 року; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку № 7526 за період з 01.04.2010 року по 31.12.2012 року; платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків, в тому числі документів на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.04.2010 року по 31.12.2012 року. Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000003) до документів КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (), що знаходяться у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (МФО 805021) (м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, МФО 805012) слідчим слідчої групи по кримінальному правадженню № 0000003.

04.01.2013 року було відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» () у період 2009-2010 рр. зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом безпідставного перерахуваення на адресу ТОВ «Компанія Центр Автоматика» (), ТОВ «Союз Опт» (), ТОВ ТД «Тіара» () грошових коштів у сумі 350839 грн., отриманих підприємством на закупівлю товарно-

матеріальних цінностей, здійснили їх розтрату, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах на вказану суму.

Встановлено, що КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» () знаходиться на розрахунково-касовому обслуговуванні у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (МФО 805021), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, де підприємству відкрито рахунок 7526.

У судовому засіданні слідчий СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області Безрук О.Ю. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області у судове засідання не з’явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Заслухавши слідчого СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області, дослідивши матеріали провадження, вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному прорвадженні – визначення остаточної суми несплачених до бюджету податків службовими особами вказаного підприємства, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у Головному управлінні Державної казначейської служби України для залучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведення судово-економічної експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області Безрук Олексія Юрійовича, затвердженого прокурором прокуратури м. Павлограда Дробот Юрієм Вікторовичем, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області Безрук Олексію Юрійовичу тимчасовий доступ та вилучення документів КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (), що знаходяться у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (МФО 805021) (м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, МФО 805012), а саме: обліково-реєстраційної юридичної довідки КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» () за період з 01.04.2010 року по 31.12.2012 року; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку № 7526 за період з 01.04.2010 року по 31.12.2012 року; платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових

коштів з вказаних рахунків, в тому числі документів на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.04.2010 року по 31.12.2012 року.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Тимченко