У Х В А Л А
15 червня 2016 року старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, старшим якої призначено ОСОБА_3 , про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудовим розслідуванням установлено, що за період з серпня 2014 року по лютий 2015 року під час надходження морським транспортом на митну територію України, а саме: у зону діяльності митних постів «Іллічівськ» та «Одеса-порт» ІНФОРМАЦІЯ_1 цигарок орієнтованою вагою 1 мільйон тон, без сплати обов`язкових митних платежів, до початку митного оформлення працівниками правоохоронних органів вищевказаний вантаж вилучався на підставі ухвал слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси та у подальшому рішенням слідчих суддів вищевказаного суду зазначених вантаж утилізовано.
№ TGHU8796632 - 21 540 000 цигарок марки «Police», у подальшому 04.11.2014 виявлено та вилучено із контейнерів № NYKU4866564, № NKU5815622,
№ TCLU5538954, № GLDU7199863, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,
№ GESU 6397610, № CAXU 9100600, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 , № MSKU 4738847 61 950 000 цигарок та 12.12.2014 із контейнерів № NYKU4989682, NYKU4023600 вилучено 9 240 000 цигарок. Всього в рамка вищевказаного кримінального провадження працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено 92 730 000 цигарок.
У подальшому проведеною в рамках кримінального провадження
У зв`язку з чим, 06.12.2014 утилізовано 10 770 000 цигарок, 07.12.2014 10 770 000, 08.12.2014 10 240 000, 09.12.2014 - 10 500 000, 10.12.2014 10 500 000, 11.12.2014 9 600 000, 12.12.2014 10 600 000, 13.12.2014 9 600 000, 13.12.2014 9 600 000, 14.12.2014 11 200 000, 13.01.2015 10 600 000, всього у рамках кримінального провадження утилізовано 104 380 000 цигарок.
Тобто кількість утилізованої неякісної тютюнової продукції перевищує вилучену.
У ході досудового розслідування кримінального провадження
Крім того, до копії укладених угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання на знищення вилучених працівниками правоохоронних органів неякісних тютюнових виробів, ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надає повний комплекс послуг з організації утилізації всіх видів виготовленої або імпортованої неякісної продукції, інших ліцензій; документів, що стосуються перевірки обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його відповідність техніки безпеки виробництва та технічного стану; актів прийому-передачі цієї продукції; актів про знищення (утилізацію) неякісної, небезпечної продукції; документів, що стосуються придбання та обслуговування обладнання за допомогою якого утилізовувалась зазначена продукція; сертифікатів якості на обладнання, технічних паспортів і специфікацій на обладнання; журналів, реєстрів в яких відображено кількість утилізованої продукції; документів, що стосуються вивезення, захоронення відходів від утилізованої продукції; документів, що стосуються сплати за утилізацію неякісної продукції; документів, що стосуються сплати за комунальні послуги, світло, постачання газу, мазуту, воду, тощо під час утилізації неякісного товару; документів, що стосуються кількості техніки, працівників, обладнання, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що стосуються листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правоохоронними органами та іншими підприємствами та організаціями з приводу отримання, обліку, утилізації та розпорядженням відходами, які можливо використати як доказ відомостей, та без їх отримання неможливо іншим способом встановити дійсні обставини кримінального правопорушення.
Перелічені вище, документи та відомості можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 або за юридичною адресою АДРЕСА_3 .
- до завіреної належних чином копій правоустановчих документів
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : до статуту, протоколів загальних зборів, наказів про призначення та звільнення службових осіб товариства, розпорядчих документи, податкових звітів, статистичних звітів, балансів, звітів про результати фінансово-господарської діяльності підприємства, звіту про рух грошових коштів, додатки № 5 до декларацій з ПДВ, копії актів податкових перевірок та інших контролюючих органів, звітів до органів пенсійного фонду України, тощо;
- до звірених належним чином копій укладених угоди між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання на знищення вилучених працівниками правоохоронних органів неякісних тютюнових виробів;
- до завірених належним чином копій ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надає повний комплекс послуг з організації утилізації всіх видів виготовленої або імпортованої неякісної продукції та інших ліцензій;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються перевірки обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його відповідність техніки безпеки виробництва та технічного стану;
- до завірених належним чином копій актів прийому-передачі вилученої працівниками правоохоронних органів тютюнової продукції;
- до завірених належних чином копій актів про знищення (утилізацію) неякісної, небезпечної продукції;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються придбання та обслуговування обладнання за допомогою якого спалювались зазначена продукція;
- до завірених належним чином копій сертифікатів якості на обладнання, технічних паспортів і специфікацій на обладнання;
- до завірених належним чином копій журналів, реєстрів в яких відображено кількість утилізованої продукції;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються вивезення, захоронення відходів від утилізованої продукції, документів, що стосуються сплати за утилізацію неякісної продукції;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються сплати за комунальні послуги, світло, постачання газу, мазуту, води, тощо під час утилізації неякісного товару;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються кількості техніки, працівників, обладнання, які перебувають на балансі
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що стосуються листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правоохоронними органами та іншими підприємствами та організаціями з приводу отримання, обліку, утилізації тютюнової продукції виявленої та вилученої правоохоронними органами та розпорядженням відходами від цієї продукції.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання просив розглядати без участі володільця у володінні якого знаходяться документи та відомості, що підлягають виїмці.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , за його дорученням групі слідчих чи УВБ в Одеській області ДВБ НП України або слідчим Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві до речей і документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ;
АДРЕСА_2 , або за юридичною адресою
- до завіреної належних чином копій правоустановчих документів
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : до статуту, протоколів загальних зборів, наказів про призначення та звільнення службових осіб товариства, розпорядчих документи, податкових звітів, статистичних звітів, балансів, звітів про результати фінансово-господарської діяльності підприємства, звіту про рух грошових коштів, додатки № 5 до декларацій з ПДВ, копії актів податкових перевірок та інших контролюючих органів, звітів до органів пенсійного фонду України, тощо;
- до звірених належним чином копій укладених угоди між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання на знищення вилучених працівниками правоохоронних органів неякісних тютюнових виробів;
- до завірених належним чином копій ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надає повний комплекс послуг з організації утилізації всіх видів виготовленої або імпортованої неякісної продукції та інших ліцензій;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються перевірки обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його відповідність техніки безпеки виробництва та технічного стану;
- до завірених належним чином копій актів прийому-передачі вилученої працівниками правоохоронних органів тютюнової продукції;
- до завірених належних чином копій актів про знищення (утилізацію) неякісної, небезпечної продукції;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються придбання та обслуговування обладнання за допомогою якого спалювались зазначена продукція;
- до завірених належним чином копій сертифікатів якості на обладнання, технічних паспортів і специфікацій на обладнання;
- до завірених належним чином копій журналів, реєстрів в яких відображено кількість утилізованої продукції;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються вивезення, захоронення відходів від утилізованої продукції, документів, що стосуються сплати за утилізацію неякісної продукції;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються сплати за комунальні послуги, світло, постачання газу, мазуту, води, тощо під час утилізації неякісного товару;
- до завірених належним чином копій документів, що стосуються кількості техніки, працівників, обладнання, які перебувають на балансі
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що стосуються листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правоохоронними органами та іншими підприємствами та організаціями з приводу отримання, обліку, утилізації тютюнової продукції виявленої та вилученої правоохоронними органами та розпорядженням відходами від цієї продукції.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1