Справа № 459/2204/16-к
Провадження № 1-кс/459/869/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 серпня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9

В обґрунтування клопотання вказав, що на досудовому розслідуванні у Червоноградському ВП перебуває кримінальне провадження № 0001127, внесене у ЄРДР 02.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, щодо шахрайських дій невстановленою особо чоловічої статті, у результаті яких 30.06.2014 року остання шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_5 , завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 158 тис. грн. Зазначив, що у ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, з метою особистого збагачення зателефонував ОСОБА_5 та увійшовши в довіру шляхом обману під вигаданим приводом дійшов згоди про отримання коштів на загальну суму 11 тис. дол. США та 26 тис.грн. Доводячи свій злочинний задум до кінця, ОСОБА_6 зателефонував до своєї дружини ОСОБА_7 , яка підтримуючи стосунки з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , із якими в минулому контактував ОСОБА_6 , та за їх допомогою отримала від ОСОБА_5 кошти, якими розпорядилася зі своїм чоловіком на власний розсуд. Також вказав, що для відшкодування завданих збитків ОСОБА_5 постала необхідність у встановленні та накладенню арешту на банківські рахунки, відкриті у вище вказаних банках. Тому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні цих установ і стосується рахунків, відкритих у них на ім`я вище вказаної особи, руху коштів по цих рахунках та інших відомостей.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, вказаних у ньому.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вище вказаних банків має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), а саме щодо:

?інформації про зареєстровані фінансові телефони, банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 ;

?інформації про рух коштів по даним банківським рахункам у період часу з 25.06.2014 року по час виконання ухвали;

?інформації про те, коли та де саме, на які банківські рахунки та які суми коштів у період часу з 30.06.2014 року по 01.08.2014 року через термінали самообслуговування вказаних банків ОСОБА_4 , використовуючи наявні банківські платіжні картки або абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 перераховував кошти з наданням фото, відеоматеріалів за наявності.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ) надати в розпорядження слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 вище вказану інформацію.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання зазначеними банками даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК

Суддя: ОСОБА_1