Справа №741/351/16
Провадження № 1-кс/741/103/16
УХВАЛА
"16" березня 2016 р. м. Носівка

Слідчий суддя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000580 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 15 березня 2015 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,

ДІЙШОВ ТАКИХ ВИСНОВКІВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України. В клопотанні зазначено, що 20.12.2015 року до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом здійснила банківську операцію та вчинила перерахунок коштів з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 10 000 грн.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 20.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав, що 20.12.2015 року близько 12.30 його товариш попросив в нього скористатися його банківською карткою на що він погодився. Товариш ОСОБА_5 вирішив продати свій трактор через мережу інтернет. Так як до нього зателефонував покупець і поцікавився товаром, але так як для перерахунку коштів потрібна банківська картка а в ОСОБА_6 банківської картки не має то він попросив скористатися карткою ОСОБА_4 та повідомив що на картку повинні надійти 20 000 грн. Через деякий час до ОСОБА_4 зателефонував чоловік який представився працівником банку з телефону НОМЕР_1 та попросив повідомити номер банківської картки, який він повідомив № НОМЕР_2 , також невідома особа повідомила ОСОБА_4 що в його банківські карти зарплатна та кредитна взаємопов`язані, що на перерахунок коштів йому потрібен час, що і насторожило потерпілого. Після проведення банківський операцій ОСОБА_4 одразу звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Носівка. Там йому повідомили, що з його кредитної карти знято кошти в сумі 10 000 грн.

Досудовим розслідування встановлено що кошти гр. ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_7 . На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

Інформація,щодо особи , яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_3 та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення, кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримувала клопотання та просила його задовольнити, вказуючи, що з метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_3 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про клієнта на якого відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, що наддавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 20.12.2015 року по 20.01.2016 року, а також, до документів виписок про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 20.12.2015 по 20.01.2016 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями :

1) Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ;

2) Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

3) Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.12.2015 року по 20.01.2016 року;

4) Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 20.12.2015 року по 20.01.2016.

Ухвала підлягає виконанню слідчою Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1