Справа № 686/9792/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що 06.02.2015 близько 18.30 год. невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом зарахування грошових коштів за придбання товару, виставленого на сайті «OLX», шляхом обману, заволоділа у ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 4146 грн., внаслідок чого заподіяла ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 4146 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа здійснила перерахування грошових коштів потерпілого на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , інформація з якого має суттєве значення для встановлення всіх обставин справи.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) - документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 05.02.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття нарахованих коштів, області, міста, дати зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку; відео-та фото матеріали із банкоматів у час зняття грошових коштів з 05.02.2014 по теперішній час із рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ; матеріали службового розслідування (перевірки), проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 червня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1