28.07.2016 Справа № 756/9224/16-к
Унікальний номер №756/9224/16-к
Провадження №1-кс/756/1206/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2016 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №5, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Згідно Акту документальної планової перевірки №543/26-54-22-04-07/33192357 від 15.06.15 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 059 580 грн. та податку на прибуток на суму 3 527 864 грн., тобто на загальну суму 7 587 444 грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » порушено вимоги п. 198.1, 198.3, 198.6 ст. 198, пп. 138.1.1 п. 138.1, пп. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 4 059 580 грн. та занижено податок на прибуток підприємства на загальну суму 3 527 864 грн.
Встановлено, що взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 01.01.2013 по 31.12.2014, пов`язані з виконанням договору Генерального підряду з будівництва житлово-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями, закладами громадського харчування та підземною автостоянкою за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Крім того встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Так, відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» між Київською місцевою Державною адміністрацією та суб`єктом господарської діяльності, що здійснює створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, повинні укладатися договори про пайову участь та сплату обов`язкових платежів до місцевого бюджету.
В ході проведення перевірки встановлено, що згідно АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » залучало для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , наступні підприємства, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що:
1)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
- НОМЕР_32 (українська гривня), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
2)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок:
- НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, Євро) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_35 ) , за адресою: АДРЕСА_4 .
3)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_36 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
- НОМЕР_37 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_38 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
4)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відкрито рахунки:
- НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_42 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_43 ), за адресою: АДРЕСА_6 .
- НОМЕР_44 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_7 .
- НОМЕР_46 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) та НОМЕР_47 (українська гривня) в Київській Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою: АДРЕСА_8 .
- НОМЕР_49 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_50 (долар США), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (Євро), НОМЕР_54 (російський рубль) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_55 ), за адресою: АДРЕСА_9 .
- НОМЕР_56 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_57 ), за адресою: АДРЕСА_10 .
- НОМЕР_58 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ), за адресою: АДРЕСА_11 .
- НОМЕР_60 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_61 ), за адресою: АДРЕСА_12 .
- НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_63 (долар США), НОМЕР_64 (російський рубль), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (Євро), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (долар США), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_72 ), за адресою: АДРЕСА_13 .
- НОМЕР_73 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_74 ), за адресою: АДРЕСА_14 .
5)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_75 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 ), за адресою: АДРЕСА_15 .
- НОМЕР_77 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_78 ), за адресою: АДРЕСА_16 .
- НОМЕР_79 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_38 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
- НОМЕР_80 (українська гривня) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_81 ), за адресою: АДРЕСА_17 .
6)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») відкрито рахунки:
- НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_43 ), за адресою: АДРЕСА_6 .
- НОМЕР_85 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_7 .
- НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_88 (українська гривня) в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Львiв (МФО НОМЕР_89 ), за адресою: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 .
- НОМЕР_90 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_91 (українська гривня) в Київській Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою: АДРЕСА_8 .
- НОМЕР_92 (долар США), НОМЕР_93 (російський рубль), НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (Євро) в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Київ (МФО НОМЕР_96 ), за адресою: АДРЕСА_20 , АДРЕСА_19 .
- НОМЕР_97 (українська гривня, долар США, Євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_98 ), за адресою: АДРЕСА_21 .
- НОМЕР_99 (українська гривня), НОМЕР_100 (російський рубль), НОМЕР_101 (Євро), НОМЕР_102 (долар США) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_55 ), за адресою: АДРЕСА_9 .
- НОМЕР_103 (українська гривня) та НОМЕР_104 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ), за адресою: АДРЕСА_11 .
- НОМЕР_105 (українська гривня, долар США, Євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_106 ), за адресою: АДРЕСА_22 .
- НОМЕР_107 (українська гривня), НОМЕР_108 (долар США), НОМЕР_109 (російський рубль), НОМЕР_110 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_72 ), за адресою: АДРЕСА_13 .
- НОМЕР_111 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) та НОМЕР_112 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_74 ), за адресою: АДРЕСА_14 .
7)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрито рахунок:
- НОМЕР_113 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 ), за адресою: АДРЕСА_15 .
8)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_114 (українська гривня), НОМЕР_115 (долар США), НОМЕР_116 (Євро) та НОМЕР_117 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_38 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
- НОМЕР_118 (українська гривня) та НОМЕР_119 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_7 .
- НОМЕР_120 (українська гривня) в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Київ (МФО НОМЕР_121 ), за адресою: АДРЕСА_23 .
9)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_122 (українська гривня, долар США, Євро) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_7 .
- НОМЕР_123 (українська гривня, долар США, Євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), за адресою: АДРЕСА_24 .
- НОМЕР_125 (українська гривня), НОМЕР_126 (українська гривня), НОМЕР_127 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_128 ), за адресою: АДРЕСА_25 .
- НОМЕР_129 (українська гривня), НОМЕР_130 (долар США), НОМЕР_131 (Євро), НОМЕР_132 (українська гривня), НОМЕР_133 (українська гривня), НОМЕР_129 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
- НОМЕР_134 (українська гривня) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_135 ), за адресою: АДРЕСА_26 .
10)службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_136 (українська гривня), НОМЕР_137 (українська гривня), НОМЕР_138 (українська гривня), НОМЕР_139 (українська гривня), НОМЕР_140 (українська гривня), НОМЕР_141 (українська гривня), НОМЕР_142 (українська гривня), НОМЕР_143 (українська гривня), НОМЕР_144 (українська гривня), НОМЕР_145 (українська гривня), НОМЕР_146 (українська гривня), НОМЕР_147 (українська гривня), НОМЕР_148 (українська гривня), НОМЕР_149 (українська гривня), НОМЕР_150 (українська гривня), НОМЕР_151 (українська гривня), НОМЕР_152 (українська гривня), НОМЕР_153 (українська гривня), НОМЕР_154 (українська гривня), НОМЕР_155 (українська гривня), НОМЕР_156 (українська гривня), НОМЕР_157 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
- НОМЕР_158 (українська гривня) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_135 ), за адресою: АДРЕСА_26 .
- НОМЕР_159 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
- НОМЕР_160 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), за адресою: АДРЕСА_24 .
- НОМЕР_161 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », за адресою: АДРЕСА_11 .
- НОМЕР_162 (Євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_163 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_7 .
- НОМЕР_164 (українська гривня) та НОМЕР_165 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_128 ), за адресою: АДРЕСА_25 .
- НОМЕР_166 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_167 ), за адресою: АДРЕСА_27 ;
11)службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито рахунки:
- НОМЕР_168 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_169 ), за адресою:
АДРЕСА_28 (українська гривня) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_170 ) за адресою: АДРЕСА_29 .
- НОМЕР_171 (українська гривня) в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_172 ) за адресою: АДРЕСА_30 ;
12)службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито рахунки:
- НОМЕР_173 (українська гривня) в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_172 ) за адресою: АДРЕСА_31 .
- НОМЕР_174 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_175 ) за адресою: АДРЕСА_32 .
- НОМЕР_176 (українська гривня) в Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_177 ) за адресою: АДРЕСА_33 .
13)службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відкрито рахунки:
- НОМЕР_178 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_179 ) за адресою: АДРЕСА_34 .
- НОМЕР_180 (українська гривня), НОМЕР_181 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_35 .
У зв`язку з вище викладеним, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків з 01.01.13 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_35 ), за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_38 ), за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_43 ), за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_7 , Київській Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_55 ), за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_57 ), за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ), за адресою: АДРЕСА_11 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_61 ), за адресою: АДРЕСА_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_72 ), за адресою: АДРЕСА_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_74 ), за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 ), за адресою: АДРЕСА_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_78 ), за адресою: АДРЕСА_16 , Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Львiв (МФО НОМЕР_89 ), за адресою: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Київ (МФО НОМЕР_96 ), за адресою: АДРЕСА_20 , АДРЕСА_19 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_98 ), за адресою: АДРЕСА_21 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_106 ), за адресою: АДРЕСА_22 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), за адресою: АДРЕСА_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_128 ), за адресою: АДРЕСА_25 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_135 ), за адресою: АДРЕСА_26 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », за адресою: АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_167 ), за адресою: АДРЕСА_27 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_169 ), за адресою: АДРЕСА_36 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_170 ) за адресою: АДРЕСА_29 , Філія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_172 ) за адресою: АДРЕСА_37 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_175 ) за адресою: АДРЕСА_32 , Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_177 ) за адресою: АДРЕСА_33 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_179 ) за адресою: АДРЕСА_34 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_43 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_45 ), Київській Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_55 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_57 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_72 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_74 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_78 ), Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Львiв (МФО НОМЕР_89 ), Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Київ (МФО НОМЕР_96 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_98 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_106 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_128 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_135 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_167 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_169 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_170 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_172 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_175 ), Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_177 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_179 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме документів, які зберігаються:
1)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_31 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_182 НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_159 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
2) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_129 (українська гривня), НОМЕР_130 (долар США), НОМЕР_131 (Євро), НОМЕР_132 (українська гривня), НОМЕР_133 (українська гривня), НОМЕР_129 (українська гривня), НОМЕР_136 (українська гривня), НОМЕР_137 (українська гривня), НОМЕР_138 (українська гривня), НОМЕР_139 (українська гривня), НОМЕР_140 (українська гривня), НОМЕР_141 (українська гривня), НОМЕР_142 (українська гривня), НОМЕР_143 (українська гривня), НОМЕР_144 (українська гривня), НОМЕР_145 (українська гривня), НОМЕР_146 (українська гривня), НОМЕР_147 (українська гривня), НОМЕР_148 (українська гривня), НОМЕР_149 (українська гривня), НОМЕР_150 (українська гривня), НОМЕР_151 (українська гривня), НОМЕР_152 (українська гривня), НОМЕР_153 (українська гривня), НОМЕР_154 (українська гривня), НОМЕР_155 (українська гривня), НОМЕР_156 (українська гривня), НОМЕР_157 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
3)в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_35 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та містять банківську таємницю клієнта банку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
4)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_38 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_114 (українська гривня), НОМЕР_115 (долар США), НОМЕР_116 (Євро) та НОМЕР_117 (українська гривня), НОМЕР_120 (українська гривня) слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
5)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_43 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
6)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_45 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_183 (Українська гривня), НОМЕР_184 (Українська гривня) та НОМЕР_185 (Українська гривня), НОМЕР_85 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_118 (українська гривня) та НОМЕР_119 (українська гривня), НОМЕР_122 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_162 (Євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_163 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
7)в Київській Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_48 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_46 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_91 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
8)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_55 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_49 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_50 (долар США), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (Євро), НОМЕР_54 (російський рубль), НОМЕР_99 (українська гривня), НОМЕР_100 (російський рубль), НОМЕР_101 (Євро), НОМЕР_102 (долар США), НОМЕР_180 (українська гривня), НОМЕР_181 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
9)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_57 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_56 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
10)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_103 (українська гривня) та НОМЕР_104 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
11)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_61 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_186 (Російський рубль), НОМЕР_187 (Українська гривня), НОМЕР_188 (долар США) та НОМЕР_189 (Українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
12)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_72 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_13 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків: - який розташований (українська гривня), НОМЕР_63 (долар США), НОМЕР_64 (російський рубль), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (Євро), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (долар США), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_107 (українська гривня), НОМЕР_108 (долар США), НОМЕР_109 (російський рубль), НОМЕР_190 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
13)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_74 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_14 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_73 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_111 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_112 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
14)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_15 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_75 (українська гривня), НОМЕР_113 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
15)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_78 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_16 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
16)в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Львiв (МФО НОМЕР_89 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , та містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_88 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
17)в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Київ (МФО НОМЕР_96 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_20 , АДРЕСА_19 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_92 (долар США), НОМЕР_93 (російський рубль), НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
18)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_98 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_21 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню рахунку - НОМЕР_97 (українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
19)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_106 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_22 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_105 (українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
20)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_24 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_123 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_160 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
21)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_128 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_25 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_125 (українська гривня), НОМЕР_126 (українська гривня), НОМЕР_127 (українська гривня), НОМЕР_164 (українська гривня) та НОМЕР_165 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
22)в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_135 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_26 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_134 (українська гривня), НОМЕР_158 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
23)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , та містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_161 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
24)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_167 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_27 , та містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_166 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
25)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_169 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_36 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_168 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
26)в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_170 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_29 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_191 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
27)в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_172 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_37 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_171 (українська гривня), НОМЕР_173 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
28)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_175 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_32 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_174 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
29)в Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_177 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_33 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_176 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
30)в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_179 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_34 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_178 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_43 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_45 ), Київській Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_55 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_57 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_72 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_74 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_78 ), Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Львiв (МФО НОМЕР_89 ), Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Київ (МФО НОМЕР_96 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_98 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_106 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_124 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_128 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_135 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_167 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_169 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_170 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_172 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_175 ), Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_177 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_179 ) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасовий доступу до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1