УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України,-

встановив:
1.02 липня 2016 року старший слідчий Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на наступні документи, які були вилучені 01.07.2016 під час обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір купівлі-продажу від 16.12.2014 кв. АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_6 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_7 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_7 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- свідоцтво про право власності на житло від 17.10.1997 на 1 арк.;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.07.2000 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №88300225 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності №31057312 на 1 арк.4

- довідка КП «ХМБТІ» №2410980 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- довідка КП «Жилкомсервіс» №1186 від 12.12.2014 на 1 арк.;

- звіт в стислій формі про оцінку майна на кв. АДРЕСА_2 у прошитому стані на 15 арк.;

- роздруківка для нотаріусів №308251_28112014_А141128-003 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №80552478 на 1 арк.;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №80553060 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податки застави №45878290 на 1 арк.;

- витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкти нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №80572083 на 1 арк.;

- витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкти нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №80572330 на 1 арк.;

- ксерокопія аркушів з журналу реєстрації нотаріальних дій з п.184 від 04.03.2016 по п.187 від 04.03.2016 на 2 арк.;

- ксерокопії аркушів з журналу реєстрації нотаріальних дій з п.1898 від 16.12.2014 по 1903 від 17.12.2014 на 2 арк.4

- аркуші паперу з вітисками печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на 5 арк. , та Місцем зберігання арештованого майна визначити - кімнату для речових доказів Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 25.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 16.12.2014 у період часу з 13:30 год. по 14:00 год. в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою та в групі з приватним нотаріусом ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном померлої на той час ОСОБА_7 , а саме кв. АДРЕСА_2 , для чого підробили та нотаріально посвідчили договір купівлі-продажу, який підписали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та посвідчили приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Продовжуючи свій злочинний намір з метою отримання грошових коштів, 03.04.2015 ОСОБА_6 з одного боку та ОСОБА_8 з іншого боку було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який було посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Крім того, 15.01.2016 об 16.30 год. в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: м.Харків, вул.Пушкінська, 45, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділи кв. АДРЕСА_3 , яка до 22.07.2015 перебувала в комунальній власності та яку наймав померлий ОСОБА_12 , для чого підробили та нотаріально посвідчили договір купівлі-продажу, який підписали невстановлена особа, ОСОБА_11 та посвідчили приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

Продовжуючи свій злочинний намір з метою отримання грошових коштів, 04.03.2016 між ОСОБА_11 з одного боку та ОСОБА_13 з іншого боку було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , який було посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5

01.07.2016 під час обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- ксерокопія ухвали Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 30 травня 2016 справа №644/4509/16-к (н/п 1-кс/644/446/16) на 3 арк.;

- ксерокопія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.06.2016 на 1 арк.;

- ксерокопія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 10.06.2016 на 1 арк.;

- ксерокопія протоколу тимчасового вилучення майна від 10.06.2016 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 16.12.2014 кв. АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_6 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_7 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_7 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- свідоцтво про право власності на житло від 17.10.1997 на 1 арк.;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.07.2000 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №88300225 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності №31057312 на 1 арк.4

- довідка КП «ХМБТІ» №2410980 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- довідка КП «Жилкомсервіс» №1186 від 12.12.2014 на 1 арк.;

- звіт в стислій формі про оцінку майна на кв. АДРЕСА_2 у прошитому стані на 15 арк.;

- роздруківка для нотаріусів №308251_28112014_А141128-003 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №80552478 на 1 арк.;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №80553060 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податки застави №45878290 на 1 арк.;

- витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкти нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №80572083 на 1 арк.;

- витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкти нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №80572330 на 1 арк.;

- ксерокопія аркушів з журналу реєстрації нотаріальних дій з п.184 від 04.03.2016 по п.187 від 04.03.2016 на 2 арк.;

- ксерокопії аркушів з журналу реєстрації нотаріальних дій з п.1898 від 16.12.2014 по 1903 від 17.12.2014 на 2 арк.4

- аркуші паперу з вітисками печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на 5 арк.

Вилучені 01.07.2016 під час проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 документи були направлені до СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області, адреса: м.Харків, вул.Вєсніна, 14.

Тому слідчий зазначає, що з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, належить арештувати документи тимчасово вилучені 01.07.2016 під час обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що речі та документи які були вилучені під час проведення розслідування по кримінальному провадженню відповідають критеріям зазначеним у ст.167 ч.2 КПК України як речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, крім того, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення підозрюваного.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Органом досудового розслідування Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області внесена інформація за № 0000089 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України та розпочато досудове розслідування.

За змістом положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на:а) нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; б) майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку, коли вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно приписів ст. 170 КПК України, спеціальною метою застосування арешту є забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, які зокрема можуть бути у виді арешту майна.

Відповідно до п. 1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчі судді зобов`язані, зокрема, перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів, зважати, що обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для застосування заходів забезпечення (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора.

Приймаючи до уваги, що повернення вилучених предметів може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими обґрунтовувались доводи клопотання, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки воно важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 168, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на наступні документи, які були вилучені 01.07.2016 під час обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір купівлі-продажу від 16.12.2014 кв. АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_6 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_7 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_7 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- свідоцтво про право власності на житло від 17.10.1997 на 1 арк.;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.07.2000 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №88300225 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності №31057312 на 1 арк.4

- довідка КП «ХМБТІ» №2410980 від 16.12.2014 на 1 арк.;

- довідка КП «Жилкомсервіс» №1186 від 12.12.2014 на 1 арк.;

- звіт в стислій формі про оцінку майна на кв. АДРЕСА_2 у прошитому стані на 15 арк.;

- роздруківка для нотаріусів №308251_28112014_А141128-003 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №80552478 на 1 арк.;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №80553060 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податки застави №45878290 на 1 арк.;

- витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкти нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №80572083 на 1 арк.;

- витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкти нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №80572330 на 1 арк.;

- ксерокопія аркушів з журналу реєстрації нотаріальних дій з п.184 від 04.03.2016 по п.187 від 04.03.2016 на 2 арк.;

- ксерокопії аркушів з журналу реєстрації нотаріальних дій з п.1898 від 16.12.2014 по 1903 від 17.12.2014 на 2 арк.4

- аркуші паперу з вітисками печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на 5 арк.

Місцем зберігання арештованого майна визначити - кімнату для речових доказів Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскарження безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня винесення ухвали.

Слідчий суддя - ОСОБА_1