Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-1600/11 ПОСТАНОВА
06 червня 2011 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рудика Л.Д., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Рівне Горплюка А.М. про проведення обшуку,-
23 лютого 2011 року прокуратурою м. Рівне порушено кримінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД", за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД" при виконанні будівельних робіт з реконструкції Рівненського міського центру зайнятості на виконання договору із Рівненським обласним центром зайнятості № 54/08 від 07.10.2008 року та при виконанні будівельних робіт з реконструкції ЗОШ в с.Глинськ, Рокитнівського району на виконання, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ „Укрпромгруп" (м.Луганськ) та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (м.Київ) достовірно знаючи, що вказані підприємства не здійснюють будь-якої господарської діяльності, в тому числі з будівництва, будь-яка матеріально-технічна база та відповідний штат працівників відсутні уклали із ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" договори субпідряду на виконання робіт по вказаних об'єктах, підписали акти здачі-прийняття виконаних робіт. При цьому ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" будь-які будівельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ „Осма ЛТД" внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт із Рівненським обласним центром зайнятості та з УКБ Рівненської облдержадміністрації, щодо понесення витрат на сплату внесків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, податку на прибуток та придбання будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися. Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД" в період з грудня 2008 року по жовтень 2009 року заволоділи ввіреними їм бюджетними коштами на загальну суму 237 903 грн.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" входить до складу „конвертаційного центру", що займається переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, їх легалізацією та мінімізацією податкових зобов'язань для ряду підприємств і організацій на території Рівненської та інших областей України. Також в склад вказаного „конвертаційного центру" входить ТОВ „Прайм-Дівелопмент, (м.Київ, вул.Кіквідзе, 13, код за ЄДРПОУ). ТОВ „Прайм-Дівелопмент" формувався податковий кредит для ТОВ „Осма ЛТД". Також встановлено, що до реєстрації ТОВ „Прайм-Дівелопмент" в Печерській райдержадміністрації м.Києва та в Печерській ДПІ м.Києва причетна гр.ОСОБА_2. Зокрема, нею від імені директорів та засновників ТОВ „Прайм-Дівелопмент" відповідно до довіреностей проведена більшість реєстраційних дій.
Враховуючи викладене, а також те, що за місцем реєстрації ОСОБА_2 по АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи та предмети, що підтверджують факт злочинних дій службових осіб ТОВ „Осма ЛТД" та осіб, які діяли від імені службовх осіб ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в помешканні ОСОБА_2 по АДРЕСА_1.
Вивченням матеріалів подання встановлено достатність підстав вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, можуть знаходитися в помешканні ОСОБА_2 по АДРЕСА_1.
На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -
Надати дозвіл на проведення обшуку в помешканні ОСОБА_2 по АДРЕСА_1.
Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л.Д.Рудика