печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Ст. слідчий в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , за погодженням прокурором ГПУ ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, (здійснення виїмки копій) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002852 від 15.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст.146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 157, ч. 2 ст. 187, ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 289, ст. 349, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ст. 386 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання

про тимчасовий доступдо речей і документів з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки копій), в межах кримінального провадження № 0002852 від 15.08.2014 року, які містять охоронювану законом таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати, у межах кримінального провадження № 0002852 від 15.08.2014 року, слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також слідчому, який діятиме на підставі ст.40 ч. 6 ст. 218 КПК України(оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному провадженні № 0002852), тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 виїмку їх копій, а саме: юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів; документів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38840/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1