Справа № 164/1178/16-к
п/с 1-кс/164/133/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2016 року. Смт. Маневичі.
13 січня 2016 року до канцелярії Маневицького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 2 липня 2015 року ним через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ковелі було перераховано грошові кошти в сумі 2763 гривні на рахунок інтернет магазину електроніки з Китаю, що в м. Одеса за купівлю мобільного телефону, однак на даний час телефон йому не надійшов.
Допитаний в якості потерпілого з даного приводу ОСОБА_5 показав, що 30 червня 2015 року з метою придбання мобільного телефону через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет магазин електроніки Китаю) оформив замовлення на мобільний телефон моделі «Lenovo S860». Після оформлення замовлення на його електронну пошту надійшло повідомлення щодо реквізитів карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які можна здійснити перерахунок коштів, як оплату за мобільний телефон, а саме за номерами № НОМЕР_1 (для перерахунку в гривні України), № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . 2 липня 2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Ковель, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2855 гривень на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що на даний час відомо номер банківського рахунку (карти), на який було перерахованого грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , виникла необхідність встановити місце, ким та яким способом здійснювалось зняття коштів, ст. слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 29 червня 2015 року по 23 год. 59 хв. 1 вересня 2015 року із зазначенням адреси зняття готівки; - відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, а також чи видавалась пластикова платіжна картка; - відео -, фотознімки особи/осіб, виконані за період з 00 год. 01 хв. 29 червня 2015 року по 23 год. 59 хв. 1 вересня 2015 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 було завчасно у встановленому законом порядку повідомлено про час та місце проведення судового засідання, однак його представник для розгляду справи не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація, з клопотанням про тимчасовий доступ до якої звернувся ст. слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , знаходяться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Старшим слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Маневицького ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: - рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 29 червня 2015 року по 23 год. 59 хв. 1 вересня 2015 року із зазначенням адреси зняття готівки; - відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, а також чи видавалась пластикова платіжна картка; - відео -, фотознімки особи/осіб, виконані за період з 00 год. 01 хв. 29 червня 2015 року по 23 год. 59 хв. 1 вересня 2015 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1