КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8022/13-к
Провадження № 1-кс/552/1123/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Звагольській Т.А., за участі слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації подальшим вилученням, до документів (довідок) які міститься в Приватбанку.

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0003530, внесене до ЄРДР 19.08.2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2013 року близько 13 год. 15 хв., невідома особа, перебуваючи по вул.Жовтнева, 70-а в м.Полтава, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2, чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 8000 гривень.

В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілої, встановлено, що 19.08.2013 року їй на домашній телефон надійшов дзвінок, в ході телефонної розмови вона почула начебто голос сина, ОСОБА_3, який схвильованим голосом повідомив, що він потрапив в ДТП і збив дівчину, після чого передав комусь телефонну слухавку, чоловік представився, як ОСОБА_4, слідчий Київського РВ ПМУ, він повідомив, що збита сином дівчина, знаходиться в лікарні, і що їй терміново потрібні гроші на лікування, крім цього дав телефон її батька № НОМЕР_1 та повідомив, якщо вона оплатить лікування то батько збитої дівчини забере заяву. Після чого потерпіла зателефонувала на вищевказаний номер, чоловік який взяв слухавку представився ОСОБА_5, він сказав, що донька перебувала в реанімації і що необхідно 8000 гривень перерахувати на рахунок № 891123 на імя ОСОБА_6. Також він повідомив, що після отримання грошей, він напише зустрічну заяву. Після чого вона поїхала в центральне відділення ПриватБанку, що по вул.Жовтнева, 70А, де перерахувала на рахунок № 891123, грошові кошти в сумі 8000 гривень. Після того, як потерпіла відправила кошти, вона зателефонувала начебто батьку збитої дівчини та слідчому, які назначили зустріч в Київському РВ ПМУ, по приїзду зясувалось, що син ні в яку аварію не потрапляв, і що він обідає вдома.

До матеріалів кримінального провадження долучено чек № 891123, де зазначено, що 19.08.2013 року, в 13:13:44 годині було переведено грошові кошти в сумі 8000,00 грн. на картку 891123 (ОСОБА_6).

Слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні дані про те, що інформація яка міститься в Приватбанку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів (довідок) які міститься в Приватбанку про інформацію:

1. Кому саме належить картка Приватбанк № 4149 4378 1289 1123 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб).

2. Повного руху по картці Приватбанк № 4149 4378 1289 1123, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 18.08.2013 року по 00:00 год. 20.08.2013 року).

3. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 18.08.2013 року по 00:00 год. 20.08.2013 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки Приватбанку, в моменти зняття грошових коштів з вказаної картки № 4149 4378 1289 1123.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2013 року..

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність;

Слідчий суддя Л.М.Васильєва