Справа № 274/3691/16-к
Провадження № 1-кс/0274/596/16
У Х В А Л А
про доступ до документів
05.07.16 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУПН України в Житомирській області ОСОБА_3 , про доступ до документів, поданого у межах кримінального провадження №0000668 від 15.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Згідно поданого клопотання, слідчий просить надати доступ до документів з правом їх вилучення, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитної справи по кредитній картці № НОМЕР_1 та кредитного договору; інформації про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , з зазначенням сум нарахованих та сплачених обов`язкових щомісячних платежів, суми нарахованих штрафів та пені за несвоєчасне погашення кредиту; кредитного договору, укладеного з ОСОБА_4 , на підставі якого була видана кредитна карта № № НОМЕР_1 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом та є одним із основних доказів у кримінальному провадженні.

Просить розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як наявні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, тому існує загроза її зміни або знищення.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в лютому 2009 року отримала у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Бердичеві кредитну картку № НОМЕР_1 , з якої зняла гроші на поховання своєї матері в сумі 3000 грн. 10.05.2012 року вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 вирішила погасити заборгованість за кредитом і внесла до каси банку кошти на загальну суму 4200 грн. Після цього, ОСОБА_4 та її чоловік ОСОБА_5 звернулись до працівників Бердичівського відділення ПАт КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з усною вимогою надати довідку про відсутність заборгованості за кредитом, їм відповіли, що така довідка може бути надана через 7-10 днів. 18.05.2012 року ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , вважаючи, що їй неправильно були нараховані штрафні санкції по кредиту, знову звернулась до керуючого відділенням ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 з вимогою надати довідку про суму нарахованих штрафів та пені за кредитом, однак таку довідку працівники банку їй не надали. Також ОСОБА_4 пояснила, що коли вона отримувала кредитну картку, то підписувала кредитний договір, однак другий екземпляр даного договору їй не надали, тому вона не може детально ознайомитись з його умовами. По даному факту 15.05.2014 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Клопотання розглянуте за відсутності особи у володіння якої перебувають документи (частина друга статті 163 КПК України).
Відповідно до частини першої статті131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частини п`ята та шоста статті 163 КПК ).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР №0000668 від 15.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, письмового звернення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 28, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, а саме:

- матеріалів кредитної справи по кредитній картці № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , з зазначенням сум нарахованих та сплачених обов`язкових щомісячних платежів, суми нарахованих штрафів та пені за несвоєчасне погашення кредиту;

- кредитного договору укладеного з ОСОБА_4 , на підставі якого була видана кредитна картка № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1