Справа № 591/4626/16-к
Провадження № 1-кс/591/2483/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні, про накладення арешту на документи, які вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів в Лебединській РДА за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Сумська, 12 та належать вказаній установі, у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Представник особи, у володінні якого перебувають вказані документи в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений, причини неявки суду невідомі.

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, суд дійшов наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході відпрацювання території оперативного обслуговування від оперативних підрозділів отримано інформацію про те, що перший заступник голови Лебединської РДА ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 внесла до офіційних документах завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила що в 2002 році закінчила Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка та надала диплом про отримання вищої освіти в даному університеті. Відповідно до листа Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, в книгах реєстрації видачі дипломів 2002 року випуску економічного факультету ОСОБА_4 відсутня. Студентська особова справа на ім`я ОСОБА_4 до архіву університету не надходила.

01.09.2016 за даним фактом СУ ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126 від 01.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

07.09.2016 Зарічним районним судом м. Суми надано дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містяться в особовій справі першого заступника голови Лебединської РДА ОСОБА_4 та зберігаються в Лебединській РДА за адресою: Сумська обл., м. Лебедин., вул. Сумська, 12. На підставі вказаної ухвали 09.09.2016 проведено тимчасовий доступ до речей і документів під час якого вилучено особову справу ОСОБА_4 , в якій містяться документи з відомостями про отриману нею освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка, а також документи які мають зразки почерку ОСОБА_4 і слугували підставою для переведення та призначення ОСОБА_4 на посади в Лебединській РДА.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 168 КПК України вказані вище документи є тимчасово вилученим майном під час тимчасового доступу 09.09.2016.

Згідно ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність застосування арешту вказаного майна полягає у необхідності забезпечення цивільних позовів поданих потерпілими в ході досудового розслідування.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи, які вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів в Лебединській РДА за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Сумська, 12 та належать вказаній установі, а саме:

- описи документів, що знаходяться в особовій справі ОСОБА_4 ;

- особова картка ОСОБА_4 з додатками, у якій серед іншого містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- автобіографія ОСОБА_4 зі зразками її почерку;

- копію диплому ОСОБА_4 серії НОМЕР_1 про закінчення Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка;

- копію свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 твід 27.05.2004;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_4 серії НОМЕР_3 виданий Лебединським МРВ УМВС України в Сумській області 17.12.1997;

- заяву про призначення на посаду спеціаліста І категорії управління економіки Лебединської РДА ОСОБА_4 ;

- наказ Лебединської РДА № 6 від 18.05.2005, про прийняття ОСОБА_4 на посаду спеціаліста 1 категорії;

- клопотання Лебединської РДА № 06-03/380 від 17.05.2005 про перевід ОСОБА_4 в управління економіки;

- копія протоколу засідання конкурсної комісії РДА № 4 від 11.05.2005;

- присягу державного службовця ОСОБА_4 від 18.05.2005;

- Загальні правила поведінки державного службовця ОСОБА_4 від 18.05.2005;

- попередження про спеціальні обмеження встановлені Законами України, щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби від 18.05.2005;

- Декларацію про доходи ОСОБА_4 від 18.05.2005;

- Копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 ;

- Копію свідоцтва № РП 295/ІІ-05 від 30.09.2005 про підвищення кваліфікації ОСОБА_4 ;

- декларацію про доходи ОСОБА_4 від 20.03.2006;

- бланк щорічної оцінки виконання державним службовцем ОСОБА_4 посадових обов`язків і завдань від 31.01.2007;

- декларацію про доходи ОСОБА_4 від 30.03.2007;

- подання про присвоєння ОСОБА_4 14 ранг державного службовця в межах 7 категорії посад від 18.05.2007;

- наказ Лебединської РДА № 8 від 18.05.2007 «Про ОСОБА_4 »;

- атестаційний лист ОСОБА_4 від 20.11.2007 у якому містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- службова характеристика на ОСОБА_4 від 26.10.2007 у якій містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- заява ОСОБА_4 від 17.12.2007 про переведення її на посаду провідного спеціаліста управління економіки Лебединської РДА;

- наказ Лебединської РДА № 18 від 17.12.2007 «Про ОСОБА_4 », згідно якого останню призначено на посаду провідного спеціаліста управління економіки Лебединської РДА;

- бланк щорічної оцінки виконання державним службовцем ОСОБА_4 посадових обов`язків і завдань від 18.03.2008;

- декларація про доходи ОСОБА_4 від 18.03.2008;

- наказ Лебединської РДА № 8 від 19.05.2008 «Про ОСОБА_4 » згідно якого останній установлено надбавку за вислугу років в органах державної служби;

- заява ОСОБА_4 про призначення її на посаду головного спеціаліста управління економіки Лебединської РДА від 02.12.2008;

- наказ Лебединської РДА № 29 від 02.12.2008, згідно якого ОСОБА_4 призначено на посаду головного спеціаліста управління економіки Лебединської РДА;

- список осіб які зараховані до кадрового резерву на посади керівників та спеціалістів управління економіки Лебединської РДА на 2008 рік;

- бланк щорічної оцінки виконання державним службовцем ОСОБА_4 посадових обов`язків і завдань від 29.01.2009;

- декларація про доходи ОСОБА_4 за 2008 рік;

- подання про присвоєння ОСОБА_4 13 рангу державного службовця в межах 7 категорії посад;

- наказ Лебединської РДА № 1 від 18.05.2009 «Про ОСОБА_4 », згідно якого їй присвоєно 13 ранг державного службовця в межах 7 категорії посад;

- копія свідоцтва про проходження навчання в Сумському центрі післядипломної освіти ОСОБА_4 № 3053 від 02.10.2009;

- бланк щорічної оцінки виконання державним службовцем ОСОБА_4 посадових обов`язків і завдань від 09.02.2010;

- декларація про доходи ОСОБА_4 від 25.03.2010;

- наказ Лебединської РДА № 6 від 18.05.2010 «Про ОСОБА_4 », згідно якого останній встановлено надбавку за вислугу років;

- атестаційний лист ОСОБА_4 від 17.10.2010 у якому містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка,

- службова характеристика на ОСОБА_4 від 08.11.2010 у якій містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- копія свідоцтва про проходження навчання в Сумському центрі післядипломної освіти ОСОБА_4 № 4484 від 08.12.2010;

- заява ОСОБА_4 від 20.01.2011 про призначення її на посаду заступника начальника управління економіки Лебединської РДА;

- наказ Лебединської РДА № 3 від 20.01.2011 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника начальника управління економіки Лебединської РДА;

- клопотання Лебединської РДА № 06-03/29 від 20.01.2011, про погодження її кандидатури на посаду заступника начальника управління економіки Лебединської РДА;

- витяг зі списку осіб, які зараховані до кадрового резерву на посади керівників та спеціалістів управління економіки на 2011 рік;

- бланк щорічної оцінки виконання державним службовцем ОСОБА_4 посадових обов`язків і завдань від 15.02.2011;

- біографічна довідка ОСОБА_4 від 18.02.2011 2010 у якій містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- клопотання № 01-11/344 від 18.02.2011 про погодження кандидатури ОСОБА_4 на посаду начальника управління економіки Лебединської РДА у якому містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- лист погодження кандидатури ОСОБА_4 на посаду начальника управління економіки Лебединської РДА № 01-03/248 від 18.02.2011;

- заява ОСОБА_4 про призначення її на посаду начальника управління економіки Лебединської РДА від 18.02.2011;

- розпорядження голови Лебединської РДА № 10-к від 18.02.2011 «Про ОСОБА_4 » згідно якого останню призначено на посаду начальника управління економіки Лебединської РДА;

- довідка про перебування ОСОБА_4 у кадровому резерві;

- загальні правила поведінки державного службовця ОСОБА_4 від 21.02.2011;

- декларація про доходи ОСОБА_4 від 30.03.2011;

- довідка про участь ОСОБА_4 у тематичному семінарі № 82 від 18.06.2011;

- попередження про спеціальні обмеження ОСОБА_4 від 29.07.2011;

- бланк щорічної оцінки виконання державним службовцем ОСОБА_4 посадових обов`язків і завдань від 13.02.2012;

- декларація про доходи ОСОБА_4 від 27.03.2012;

- попередження про переведення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Лебединської РДА від 17.07.2012;

- заява ОСОБА_4 про надання згоди на переведення на посаду начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Лебединської РДА від 20.09.2012;

- розпорядження Лебединської РДА № 22-к від 20.09.2012 «Про переведення працівників Лебединської РДА та ліквідацію управління економіки Лебединської РДА»;

- копія сертифікату про підвищення кваліфікації ОСОБА_4 № 1408 від 21.02.2012;

- копія свідоцтва про проходження навчання ОСОБА_4 № 6311 від 22.11.2012;

- подання про присвоєння чергового рангу державного службовця ОСОБА_4 від 23.01.2013;

- розпорядження голови Лебединської РДА № 3-к від 21.01.2013, про присвоєння ОСОБА_4 11 рангу державного службовця в рамках 6 категорії посад;

- бланк щорічної оцінки виконання державним службовцем ОСОБА_4 посадових обов`язків і завдань від 13.02.2013;

- декларація про доходи ОСОБА_4 від 27.03.2013;

- копія протоколу засідання організаційного комітету № 4 від 12.04.2013;

- копія свідоцтва про проходження навчання ОСОБА_4 № 6637 від 22.05.2013;

- службова характеристика ОСОБА_4 від 07.11.2013 у якій містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- атестаційний лист ОСОБА_4 від 18.11.2013 у якому містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- бланк щорічної оцінки виконання державним службовцем ОСОБА_4 посадових обов`язків і завдань від 13.02.2014;

- копія диплому магістра ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 від 28.02.2014 про закінчення Харківського регіонального інституту державного управління при Президентові України та здобуття кваліфікації магістра державного управління;

- декларація про доходи ОСОБА_4 від 28.03.2014;

- Бланк щорічної оцінки виконання державним службовцем ОСОБА_4 посадових обов`язків і завдань від 13.02.2015;

- розпорядження голови Лебединської РДА № 16-К від 13.05.2015 «Про встановлення надбавки за вислугу років ОСОБА_4 ….»;

- декларація про доходи ОСОБА_4 від 20.03.2015;

- заява ОСОБА_4 від 09.07.2015 про призначення на посаду першого заступника голови Лебединської РДА;

- клопотання Лебединської РДА № 01-30/1879 від 09.07.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови Лебединської РДА у якому містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- біографічна довідка ОСОБА_4 від 09.07.2015 у якій містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка;

- попередження ОСОБА_4 про встановленні Законами України обмеження під час прийняття на державну службу та її проходження;

- підтвердження про ознайомлення ОСОБА_4 з загальними правилами поведінки державного службовця від 09.07.2015;

- згода ОСОБА_4 на обробку персональних даних від 09.07.2015;

- декларація про доходи ОСОБА_4 від 09.07.2015;

- лист Сумської обласної державної адміністрації № 01-49/4052 від 13.07.2015, про погодження кандидатури ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови Лебединської РДА;

- клопотання голови Лебединської РДА № 01-30/1049 від 16.07.2015, про погодження переведення на посаду ОСОБА_4 ;

- погодження переведення на посаду першого заступника голови Лебединської РДА ОСОБА_4 № 01-03/990 від 23.07.2015;

- наказ Лебединської РДА № 29-к від 23.07.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови Лебединської РДА;

- біографічна довідка ОСОБА_4 від 24.07.2015 у якій містяться відомості про отриману освіту, в тому числі у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка;

- заява ОСОБА_4 від 03.04.2015 про проведення перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

- копія повідомлення про початок проходження перевірки № 01-44/960 від 06.04.2015;

- запити про проведення пе5ревірки передбаченої ЗУ «Про очищення влади» відносно ОСОБА_4 ;

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення ЗУ «Про очищення влади» стосовно ОСОБА_4 № 17105/08-25 від 15.04.2015;

- копії інформаційних довідок та висновків про результати проведеної перевірки стосовно ОСОБА_4 ;

- попередження про зміну істотних умов праці ОСОБА_6 від 25.02.2016;

- декларація про доходи ОСОБА_4 від 31.03.2016.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер