У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2013 по теперішній час по рахункам:

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;

№ НОМЕР_14 ;

№ НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 ;

№ НОМЕР_18 ;

№ НОМЕР_19 ;

№ НОМЕР_20 ;

№ НОМЕР_21 ;

№ НОМЕР_22 ;

№ НОМЕР_23 ;

№ НОМЕР_24 ;

№ НОМЕР_25 .

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам:

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ;

№ НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ;

№ НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

№ НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25

з 01.01. 2013 року по теперішній час;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 по теперішній час;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків:

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ;

№ НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ;

№ НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

№ НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25

з 01.01. 2013 року по теперішній час;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч покладених на них службових обов`язків щодо ефективного оперативного керівництва діяльністю підприємства, розпорядженням їхнім майном та коштами, діючи умисно, упродовж 2014-2015 років провели низку завідомо збиткових та економічно недоцільних (невигідних) фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання ГНТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що призвело до стійкої фінансової неспроможності очолюваного підприємства, неможливості погашення заборгованості за укладеними цивільно-правовими договорами, як наслідок, порушення справи про банкрутство та введення процедури санації Державного підприємства.

В результаті вчинення упродовж 2014-2015 років службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищезазначених дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, державі завдано великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків та зборів на загальну суму 583 196 грн., а також безпідставного виникнення кредитної заборгованості перед підконтрольними суб`єктами господарювання на суму 12 337 333 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки :

№ НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня);

№ НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня);

№ НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня);

№ НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня);

№ НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_14 (українська гривня);

№ НОМЕР_15 (українська гривня); № НОМЕР_16 (українська гривня);

№ НОМЕР_17 (українська гривня); № НОМЕР_18 (українська гривня);

№ НОМЕР_19 (українська гривня); № НОМЕР_20 (українська гривня);

№ НОМЕР_21 (українська гривня); № НОМЕР_22 (українська гривня);

№ НОМЕР_23 (українська гривня); № НОМЕР_24 (українська гривня); № НОМЕР_25 (українська гривня).

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів та суму взаємовідносин можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити відомості про підприємства-контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суму розрахунків, довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.

Крім того, виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості стосовно вказаних в клопотанні слідчого осіб та підприємств не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.12.2016