Справа № 357/1885/16-к
У Х В А Л А
09 лютого 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
09.02.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: число, місяць та рік народження, місце народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, ІПН особи платника податків номера телефонів мобільного та стаціонарного, номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілої з вищевказаних карток, а також адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, в яких використовувалася картка на яку було здійснено переказ коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 26.01.2016 року і по теперішній час, із зазначенням дати та часу операцій, які були здійснені по вказаній картці з фотографіями особи(осіб), які використовували зазначену картку в банкоматах та терміналах самообслуговування і до часу фактичного виконання вимог ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 26.01.2016 року до Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 9152 гривень, який виразився у повідомленні всіх реквізитів її банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання показала, що вона розмістила оголошення про продаж дитячого комбінезону. Так 26.01.2016 року, близько 11 год.00 хв., на мобільний телефон ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який не назвався та повідомив, що він хоче придбати вказаний комбінезон та йому необхідно переслати СМС повідомлення на № НОМЕР_4 та реквізити її банківського рахунку, на що остання погодилась та надала йому реквізити своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Цього ж дня близько 17 год. 20 хв., до потерпілої зателефонував невідомий чоловік за № НОМЕР_5 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що їй на її банківську картку повинен прийти грошовий переказ, але вказані кошти зайти на рахунок не можуть, так як здійснити переказ із картки юридичної особи на картку фізичної особи неможливо та на даний час вона заблокована. Також останній повідомив, що банківську картку потрібно оновити та попросив у потерпілої номер її телефону та логін для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану інформацію остання продиктувала та до останньої на мобільний телефон прийшло цифрове повідомлення з входом у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та остання продиктувала вказані цифри. В послідуючому потерпіла отримала повідомлення з кодом про те, чи бажає вона здійснити грошовий переказ з її картки в сумі 7600 гривень. В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок її чоловіка № НОМЕР_1 , яка була у її користуванні. Перед цим із вищевказаної картки 26.01.2016 року о 18 год.40 хв.,було знято грошові кошти в сумі 8800 гривень разом із комісією в сумі 352 гривень. Також досудовим розслідуванням було встановлено, що до чоловіка потерпілої, ОСОБА_5 , також було здійснено дзвінки із № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 . Також було встановлено, що переказ відбувся на картковий рахунок ОСОБА_6 . Крім того чоловік котрий збирався придбати вказаний комбінезон повідомив, що отримати він його зможе в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_7 та його № НОМЕР_4 .В подальшому ОСОБА_8 також перестав відповідати на її телефонні дзвінки.

З метою встановлення фактичних обставин злочину, в тому числі для встановлення особи, яка зняла грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_9 та картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_10 , яка може бути причетна до вчинення даного злочину, органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: число, місяць та рік народження, місце народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, ІПН особи платника податків номера її телефонів мобільного та стаціонарного, номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілої з вищевказаних карток, а також адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, в яких використовувалася картка на яку було здійснено переказ коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 26.01.2016 року і по теперішній час, із зазначенням дати та часу операцій, які були здійснені по вказаній картці з фотографіями особи (осіб), які використовували зазначену картку в банкоматах та терміналах самообслуговування. Враховуючи, що вказана вище інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має статус банківської таємниці, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді. В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, що може вплинути на встановлення особи, яка скоїла даний злочин, органами досудового розслідування, необхідно володіти інформацією про вхідні та вихідні дзвінки, зроблені із вищевказаних номерів, також мати доступ до документації банку, а тому просить задовольнити клопотання, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, причини неприбуття не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст.163 ч.4 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних міроприємств для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ст.163 ч.6,7 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162,163 ,164,165,309,395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: число, місяць та рік народження, місце народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, ІПН особи платника податків номера телефонів мобільного та стаціонарного, номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілої з вищевказаних карток, а також адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, в яких використовувалася картка на яку було здійснено переказ коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 26.01.2016 року і по теперішній час, із зазначенням дати та часу операцій, які були здійснені по вказаній картці з фотографіями особи (осіб), які використовували зазначену картку в банкоматах та терміналах самообслуговування і до часу фактичного виконання вимог ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити до Білоцерківського

відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1