печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7561/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 22.07.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення обшуку 18.02.2016 у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за якою розташовано магазин одягу, а саме на наступне майно:

- жіноче пальто з біркою з написом: МОD: VC2005, CAR 9995_373, CAPPOTTO TESSUTO DOUBLE, SIZE 44;

- жіноче хутро MODELLO 15LL-15V VOLPE GROENLANDIA BOUVARD A105;

- жіноче хутро з біркою з написом: CLIENTE 50802 MODELLO 15N-38KD KIDASSIA BOUVARD TAGLIA 44;

- жіноче хутро з біркою з написом: 000157 G01VFLR4 000003 Art.MOD.R14/601 40;

- головний убір Rindi, розмір 58, без бірки;

- головний убір Rindi, з біркою з написом 2ВR5 000001 58;

- головний убір з біркою з написом: Сliente 116 Codice Colb3;

- головний убір з біркою з написом: 000157, 4020ZBR4 000001 58;

- головний убір з написом бірки: Sizem Art.Aco49S100MDAW16;

- головний убір з написом бірки: Cod. Cliente 000020 Mod.cptg;

- шарф з біркою з написом: Сliente 50801 Modello Sciarpa Tagliau 82 2 шт.;

- жіночий жилет GILET MAT 05000584 COL: CC1, Size 40 1 шт.;

- жіночий жилет з біркою Modello LP 15-22 TESUUTO 110P ZAFFIRO, 1 шт., із накидкою з біркою: Modello L-15-65R, 1 шт.;

- жіночий жилет MODELLO LP15-22 TESSUTO 110P MINT, із накидкою MODELLO 15LC-15V NOLPE GROENLANDIA MINT A103- 1 шт.;

- куртка хутряна з біркою Cliente 116, Соdice Rubya 47 p -1 шт.;

- куртка хутряна з біркою Nodello 15N-38KD RIDASSIA OPALINE TAGLIA 42;

- жіноче пальто з біркою з написом: MAT № 4004710 MOD VFH011 Size 42, 1 шт.;

- жіноче хутро з біркою з написом: 6WYV36755REUN VESTE 55 см., 1 шт.;

- жіноча куртка з біркою з написом: СLIENTE 50801 MODELLO LP15-22 TESSUTO 110P BLACK, TAGLIA 44 із накидкою з біркою з написом: MODELLO L14-59 RISV VOLPE BLU FROST BLACK TAGLIA 44;

- жіноче пальто з біркою з написом: 823AG0J5 000100 TG.40 Art.mod.j15/823;

- жіноче хутро з біркою з написом : GWYV36755 REUN VESTE 55 см. AUBERGINE;

- жіноче хутро з біркою з написом: 556Y00R2 Tipo Vape Ctad Cross Tg 42 цвет Gold;

- жіноче хутро з біркою з написом: Cliente 50612 Modello L14-16TR REX RABBIT MUSHED VIOLET TAGLIA 42;

- жіноче хутро з біркою з написом: Cliente 116, Соdice 4TYRR Mix 4;

- жіноча накидка з біркою з написом: MOD VC2007 CAR 9995_373 COL 118A 44;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольоруPantulonBianca (newtyny) as, 282 -1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору cliente 116, Ty 38, codice LEGMPXN 1шт.;

- штани жіночі світлого кольору style 5211117, COL. 62 -1шт.,

- кофта жіноча світлого кольору style 5211114, COL. 62 -1шт.,

- сукня жіноча світлого кольору style 5217536, COL. 43 -1шт.,

- штани жіночі синього кольору style 5211117, COL. 17 -1шт.,

- штани жіночі синього кольору style 5211117, COL. 17 -1шт.,

- кофта жіноча синього кольору style 5211114, COL. 17 L -1шт.,

- кофта жіноча синього кольору style 5211114, COL. 17 М -1шт.,

- кофта жіноча фіолетового кольору SHOOD 02, iwdigo, 288, m -1шт.;

- кофта жіноча сірого кольору ART. W1 E 104, Col. 014 1шт.;

- куртка жіноча сірого кольору з хутром CLIEWTE50801, ORD. 82, MODELLO 15B-22 -1шт.;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром CLIEWTE50801, ORD. 82, MODELLO 15D-21 -1шт.;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром CLIEWTE50808, ORD. 81, TAGLIA -44, MODELLO 15D-21 -1шт.;

- жіноча куртка з біркою з написом: 6WYV534G2MAKA VESTE G2C FOUR IVOIRE 36;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору, СОDE , COL-ARMY;

- шубу жіноча темно-синього кольору, MOD R14/601 COL VISCNE BLU NOTTE;

- куртка жіноча зеленого кольору, MOD-SELEN ART-COTONE-MON ALB.BIANCO, COL-VERDE;

- куртка жіноча темно-сірого кольору, СODE COLOR-ARMY;

- сукня жіноча сірого кольору, STYLE 3215053 COLOR 82, розмір «М»;

- сукня жіноча сірого кольору, STYLE 3215053 COLOR 82, розмір «Х»;

- куртка жіноча сірого кольору, СОD- COLOR-ARMY;

- куртка жіноча синього кольору, MOD-OLGA COL-BLU;

- жилетка жіноча хутряна білого кольору, МАТ К100094У COL№1 NATURALE;

- куртка жіноча синього кольору, MOD-OLGA COL BLU BIANCO;

- жилетка жіноча чорного кольору, MOD J15/809 COL XIANGA00 MERO+;

- куртка жіноча сірого кольору, СОDE COLOR-ARMY;

- куртка жіноча синього кольору, CLIENTE50801 ORD.82 MODELLO 15B-24;

- куртка жіноча синього кольору, CLIENTE50803 ORD.79 MODELLO 15B-22;

- куртка жіноча жовтого кольору, СОDE 152FM RK098R, COLOR-ARMY;

- куртка жіноча хутряна світлого кольору, МАТ N4004733 MDO-VFH060, COL-G6V;

- куртка жіноча синього кольору, ORD 300 MOD-PLATI 3 COL-BLU;

- куртка жіноча сірого кольору з хутром, CLIENTE 50800 ORD-81 MODELLO-LP 15-4;

- куртка жіноча хутряна сірого кольору, МАТ N4004738 MDD- VFH120, COL-G6;

- пальто жіноче хутряне темно-синього кольору, CLIENTE 116, TG38 CODICE-GABSG;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору з хутром, CLIENTE 50612 ORD-311 MODELLO-14Т-88;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору, CLIENTE 5081 ORD-82 MODELLO-15R-21;

- куртка жіноча джинсова синього кольору з хутром, СОDE COLOR-LID/DON;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром, CLIENTE 50801 ORD-82 MODELLO-15B-21;

- куртка жіноча джинсова синього кольору з хутром, СОDE COL-LIP PINK/LIP;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору з хутром, CLIENTE 50801 ORD-82 MODELLO-15B-22;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору з хутром, CLIENTE 50801 ORD-82 MODELLO-LP15-14BIS;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром, PARKA MELITARE WITH BROWN REX SIZE S;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром, MOD PLATI-2 ART-COTONE-NOW COL-VERDE;

- жилетка жіноча хутряна білого кольору, ART MOD MR14/126 000157 COL-VERDE ARTIO;

- куртка жіноча хутряна білого кольору, 439MGONU ART MOD MR14/439 COL-MONGOLIA BIANKA;

- куртка жіноча хутряна чорного кольору, COD CLIЕNTE 000020 MOD G100;

- шуба жіноча чорного кольору SIWOMETTA RAVIZZA, 38 розм. -1 шт.;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутромPARKAMELITAREWITH, SKIMFOXCREW-1шт.;

- пальто жіноче світлого кольору з хутром MOD-VCZ005,COL -100TT -1шт.;

- пальто жіноче сірого кольору з хутром MAT0500125, MOD-FR130, COL: ZF- 1шт.;

- жилет жіночий хутряний 000157, Amt.mod. r14/603 COL. VISONEROSA -1шт.;

- куртка жіноча коричневого кольору CLIEWTE 50612, ORD. 311, MODELLO14CA-55 -1шт.;

- куртка жіноча червоного з хутром CLIEWTE 50612, ORD. 311, MODELLU14CA-55 -1шт.;

- куртка жіноча сірого кольору з хутром CLIEWTE50800, ORD. 155, MODELLOLP 15-22 -1шт.;

- жилетка жіноча хутряна білого кольору cliente 116, Ty 40, codice LilA1, 577. -1шт.;

- Шуба жіноча чорного кольору хутряна CLIEWTE50543, ORD. 131, MODELLOL14-37FM -1шт.;

- Сукня жіноча сірого кольору W29, DARKGREYDRESSWITHRIBBEDWAIST -1шт.;

- кофта жіноча сірого кольору S-HOOD02-20, DARKGREYSPORTHOODIE, 001 SIMI 1шт,

- сукня жіноча шкіряна чорного кольору cliente 116, Ty 44, codiceDIVA 9 1шт.;

- блузажіночашкіряначорногокольоруcliente 116, Ty 40 Codice - Fleq9 1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору Alowova S 1 шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору Alowova ХS 1 шт.;

- юбка жіноча шкіряна чорного кольору OAAW 15017 1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору cliente 116, Ty 38, codice LEGMRXN 1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору MolleleTIM/- STRETCHPLOWGE/ H 13 COL. BLACK 1шт.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідуванні в кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ФОП- ОСОБА_6 , ФОП- ОСОБА_7 , ФОП- ОСОБА_8 , ФОП- ОСОБА_9 , ФОП- ОСОБА_10 , ФОП- ОСОБА_11 , ФОП- ОСОБА_12 , ФОП- ОСОБА_13 , ФОП- ОСОБА_14 , ФОП- ОСОБА_15 , та невстановленою групою осіб, упродовж 2014-2015 років здійснювала фінансово-господарську діяльність, пов`язану з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів, через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську.

Для організації діяльності мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.

Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою мінімізації податкового навантаження, змусила зареєструватися своїх підлеглих, як фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП- ОСОБА_6 , ФОП- ОСОБА_7 , ФОП- ОСОБА_8 , ФОП- ОСОБА_9 , ФОП- ОСОБА_10 , ФОП- ОСОБА_11 , ФОП- ОСОБА_12 , ФОП- ОСОБА_13 , ФОП- ОСОБА_14 , ФОП- ОСОБА_15 , які переоформили договори оренди на приміщення, де розташовані магазини ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також переоформили трудові відносини з персоналом.

Допитані в якості свідків фізичні особи підприємці: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що здійснюють свою діяльність в мережах магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 (Пассаж) ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 а - Symbol Sophia, АДРЕСА_4 - Symbol Gorodetskogo, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Ходосівка, вул. Обуховське шосе -2, буд.2 Symbol Outlet, м. Харків, вул. Сумська, 116 Symbol Luxury, м. Харків, вул. Сумська, 116 Symbol Gold,м. Харків, вул. Сумська, 116 Symbol Gallery, м. Харків, вул. Сумська, 118 Symbol Accessory, м. Харків, вул. Сумська, 118 Symbol Woman, м. Харків, вул. Мироносицька, 72 Symbol Assorti, м. Харків, пл. Свободи, 7 Symbol Plaza, м. Харків, пл. Свободи, 7 Symbol Men, АДРЕСА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Дніпропетровськ, бул. Катеринославський, 1, (МФК Cascade Plaza) ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Дніпропетровськ, бул. Катеринославський, 1, (МФК Cascade Plaza) ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Дніпропетровськ, бул. Катеринославський, 1, (МФК Cascade Plaza) ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Дніпропетровськ, бул. Катеринославський, 2, (ТДК "Босфор") ІНФОРМАЦІЯ_1 , органу досудового розслідування не змогли пояснити як саме вони здійснюють свою підприємницьку діяльність, поставки товару, як сплачують податки та інше, зазначені вище фізичні особи - підприємці при допиті в якості свідків в своїх анкетних даних вказали абонентські номери мобільних телефонів, якими вони користуються.

Усі магазини мережі «Symbol», зареєстровані на ФОП, хоча в дійсності вони належать ОСОБА_5 , яка контролює усю діяльність мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В магазинах мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутні касові апарати, у зв`язку з тим, що всі магазини зареєстровані на ФОП.

При проведені досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 продовжує здійснювати підприємницьку діяльність та ухилятися від сплати податків шляхом реєстрації своїх працівників торгівельної мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичними особами - підприємствами.

04.01.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_16 винесено ухвали про дозвіл на проведення обшуків в нежитлових приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_7 , за якими знаходяться магазини мережі Symbol

На виконання ухвал Печерського районного суду м.Києва про проведення обшуків слідчими ГСУ НП України були проведені обшуки в нежитлових приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_7 , за якою знаходяться магазини мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після проведення обшуку за вищевказаними адресами старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України майором поліції ОСОБА_17 були вилучені речі, документи, одяг та аксесуари.

25.01.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_18 , було винесено ухвали про арешт майна, яке було вилучено під час обшуків за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_7 , в нежитлових приміщеннях магазинів мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.02.2016 року ухвали про арешт майна були вручені представнику ФОП « ОСОБА_19 » та ФОП « ОСОБА_20 » - ОСОБА_21 та все майно, яке було вилучено під час обшуків в зазначених вище магазинах, було йому передане на відповідальне зберігання, про що було складено протоколи про виконання ухвали про арешт, та відібрані розписки.

Все арештоване майно зберігалось в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , в магазинах мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_7 .

Після вручення ухвал про арешт вилученого майна представником ФОП « ОСОБА_19 » та ФОП « ОСОБА_20 » - ОСОБА_21 відповідно до повідомлення, арештоване майно яке йому було передано на відповідальне зберігання, було перевезено на територію ТРЦ «Мануфактура» в сховище № НОМЕР_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , про що було повідомлено безпосередньо до ГСУ НП України.

16.02.2016 слідчим СГ ГСУ НП України майором поліції ОСОБА_22 , було здійснено виїзд разом з експертами КНІЕСЕ для проведення огляду арештованого майна за адресою: АДРЕСА_6 . в сховище № НОМЕР_1 . При відкриті дверей сховища № НОМЕР_1 представником ФОП « ОСОБА_19 » та ФОП « ОСОБА_20 »- ОСОБА_21 , було встановлено візуальним оглядом що в сховищі відсутнє арештоване майно, яке зазначене в ухвалах Печерського районного суду м.Києва, та перевезене з трьох магазинів. На питання слідчого, де знаходиться все арештоване майно ОСОБА_21 , повідомив , що йому не відомо.

Після чого слідчим ОСОБА_22 було запропоновано представнику ОСОБА_21 пройти в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований на території ТРЦ «Мануфактура» за адресою: АДРЕСА_6 , де раніше зберігалось арештоване майно.

В подальшому слідчий та ОСОБА_21 пройшли в зазначений магазин, де слідчим було встановлено, що в даному магазині знаходяться частково на полицях речі, які були вилучені під час обушку 15.01.2016 та на які було накладено арешт на майно відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва. Слідчим було ідентифіковано бирки ФОП « ОСОБА_19 », на деякі бирки наклеювались чисті аркуші з метою приховування відношення до них ФОП « ОСОБА_19 ». Указані переклеєні бирки та речі слідчим ОСОБА_22 було сфотографовано на мобільний телефон.

На питання, як речі, на які було накладено арешт, знаходяться в магазині з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснює підприємницьку діяльність інший невстановлений ФОП, ОСОБА_21 відповіді не надав.

Відповідно до повідомлення суборендаря ТОВ «Алагар», що між останнім та ФОП « ОСОБА_19 » договір суборенди розірвано 09.02.2016 та вони просять перевезти весь товар, який був арештований з їх приміщення АДРЕСА_6 , у зв`язку з тим, що новий орендар буде орендувати приміщення з 10.02.2016.

Про скоєний злочин було повідомлено на телефон 102, після чого працівники магазину самостійно покинули приміщення магазину з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та зачинили двері. По приїзду на виклик СОГ працівниками поліції було складено протокол огляду від 16.02.2016 та ув`язку з відсутністю власника, орендаря слідчим СОГ Києво-Святоинського РВ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , приміщення магазину було опечатано.

17.02.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_24 винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_7 .

На виконання зазначеної ухвали Печерського районного суду міста Києва, 18.02.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за під час якого було вилучено 77 одиниць одягу, головних уборів, тощо. Під час проведення обшуку представники зазначеного магазину не надали жодних документів, які б свідчили про походження вилучених речей.

Посилаючись на те, що вилучені під час проведення обшуку речі є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та свідчать про обставини його вчинення, а також про намагання певних осіб приховати майно, на яке накладено арешт, слідчий просить постановити ухвалу про накладення арешту на зазначене майно у відповідності до вимог ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання слідчий, власник майна, або особа у володінні якого знаходилось вилучене майно, не з,явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду справи судом, поважності причин неявки в судове засідання не надали, у зв`язку з чим слідчий суддя з огляду на вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України вважає за можливе розгляд справи провести за їх відсутністю, оскільки неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212, ч. ст.263 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 17.02.2016р. в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000147 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, які можуть свідчити про незаконну діяльність, арештованого майна, відеозаписів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких збереглася інформація, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Тобто зазначеною ухвалою слідчого судді надано дозвіл на виявлення та вилучення з приміщення відповідного магазину в тому числі арештованого майна.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.02.2016р. приміщення магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 18-27), під час обшуку зокрема вилучено перелічене в клопотанні про арешт майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема фіксації слідів протиправної діяльності, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також ідентифікації майна, на яке раніше було накладено арешт, органу досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України (в редакції Закону України від 10.11.2015р.) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 168 КПК України слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчий вказує на те, що вилучені під час проведення обшуку речі є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та свідчать про обставини його вчинення, а також про намагання певних осіб приховати майно, на яке накладено арешт.

Визначаючи правову підставу для накладення арешту, слідчий зазначив, що перелічені речі і документи можуть бути використані як докази вчинених кримінальних правопорушень, що відповідно до ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України дає підстави для їх арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначений обов`язок слідчого, прокурора звернутись до слідчого судді не пізніше наступного робочого дня після тимчасового вилучення майна з клопотанням про його арешт. Зазначені строки звернення з відповідним клопотанням слідчим дотримані в повному обсязі.

Між тим, слідчим не прийнято до уваги, що в ухвалі слідчого судді надано прямий дозвіл на відшукання та вилучення арештованого майна, у зв`язку з чим майно, яке має бути ідентифіковане як таке, на яке накладено арешт, та яке було здано на збереження відповідальній особі, не має статусу тимчасово вилученого майна, а відтак на нього не може бути накладений арешт, оскільки воно вилучено на правовій підставі та перебуває у слідчого органу під забороною відповідним особам реалізувати своє право на розпорядження цим майном.

Крім того, слідчий при поданні клопотання про накладення арешту посилається на вимоги ч. 2 ст. 170 КПК України, яка на момент вчинення слідчої дії з втратила дії на підставі Заону України від 10.11.2015р.

Разом з тим, згідно норм Глави 10 та Глави 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Крім того, в клопотанні та долучених до нього матеріалах з достатньою повнотою органом досудового розслідування не обґрунтовано, та в судовому засіданні не доведено, яким саме чином всі перелічені речі є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочинів, доказом злочинів, набуті злочинним шляхом, є доходом від вчинених злочинів або отримані за рахунок доходів від вчинених злочинів, та отже, відповідають критеріям, визначеним ч. 1, 3 ст. 170 КПК України.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення вилучені речі мають до розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні слідчий не довів необхідності у накладенні арешту на перелічені речі, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України мало стати підставою для відмови у задоволенні клопотання.

З огляду на встановлене, слідчий суддя вважає помилковим посилання слідчого на застосування до вказаного майна такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, яке вилучено згідно протоколу обшуку від 18.02.2016р. у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого наведений в описово-мотивувальній частині ухвали, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1