Справа №127/6227/16-к
Провадження №1-кс/127/2402/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 29.02.2016 року біля 14 год 52 хв. невідома особа під приводом продажі кросівок та чобіт через інтернет мережу «Вконтакте» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , після чого з місця події зникла, чим завдала шкоди потерпілому на загальну суму 1750 грн.

У ході досудового слідства, а саме під час допиту потерпілий вказав, що 29.02.2016 року через інтернет мережу « В контакте» від сторінки « ОСОБА_6 » у особи на сторінці на ім`я « ОСОБА_7 » замовив 2 пари взуття, одну пару кросівок « Nike » та одну пару весняних чобіт чорного кольору для дружини, ОСОБА_7 повідомленням «Вконтакте» написала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та вказала перерахувати всю суму 1750 грн. відразу. Потерпілий 29.02.2016 року біля 14 год 52 хв через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 готівкою перерахував 1750 грн., при чому вибрав у терміналі, що картка отримувача грошей не належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У повідомленні « Вконтакте» вказана особа написала, що гроші отримала та відправлення буде 29.02.2016 року, про що прийде повідомлення на номер телефону, який вказав потерпілий, однак повідомлення про посилку не прийшло, 01.03.2016 року потерпілий написав повідомлення, чи є номер накладної, на що особа вказана особа нічого не відповіла. У телефонному режимі потерпілий з вказаною особою не спілкувався.

Крім того, у «Вконтакте» є група « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої входить вказана особа.

У ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , на яку потерпілий і зробив переказ грошових коштів .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, відносяться також і відомості, які становлять банківську таємницю.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка у них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи місці вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити у кримінальному провадженні подальші слідчі дії, спрямовані на розкриття злочину.

У звязку з вищевикладеним, на даний момент виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , що має значення для встановлення істини по справі, а також може використовуватись як доказ у суді для встановлення особи правопорушника, зважаючи на те, що іншим чином, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням та отримання відповідного дозволу інформації про рух коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 не представляється можливим, на даний момент виникла необхідність у звернені до суду з даним клопотанням, оскільки в подальшому дані документи, які підлягають вилученню, можуть використовуватись як докази, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 з можливістю передоручення на оперуповноважених співробітників Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володіння комерційного банку: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати доступну інформацію та відповідні копії (витяги):

1) Виписку про рухи коштів банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки у касі, перерахування у електронному вигляді) у період часу з 29.02.2016 року до дати прийняття судом рішення із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів;

2) Фото та відео особи (осіб), які у період часу з 29.02.2016 року по з дати прийняття судом рішення знімала готівку через банківські термінали з карти № НОМЕР_1 ;

3) Анкету клієнта на оформлення банківської карти № НОМЕР_1 ;

4) Інформацію про те, який номер мобільного телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: