Справа №1- кс/760/8407/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення співзасновник fТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (надалі Товариство) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який повідомив, що Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності.
ОСОБА_6 займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зпокладенням на нього виконання обов`язків по здійсненню керівництва поточною діяльністю товариства, зокрема, самостійного вирішення всіх питань діяльності товариства (за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників), виконання без довіреності дій від імені товариства, розпорядження грошовими коштами та майном, укладання угод необхідних для досягнення Товариством поставлених цілей.
Відповідно до п.3.1 Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основною ціллю діяльності Товаристває отримання на засадах госпрозрахунку прибутку від проведення Товариством господарської діяльності.
Всупереч вказаному, в процесі господарської діяльності Товариства, всігрошові кошти, за період з 01.01.2015 до 05.11.2015, які надходили на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді внесків на формування Статутного капіталу для здійснення господарської діяльності та надходження від реалізації робіт (послуг), ОСОБА_7 перераховував на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором якої він є одноосібно з 26.04.2011 р., як безвідсоткову фінансову допомогу без погодження і дозволу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всупереч положенням п.3.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім цього, таке перерахування суперечить положенням п.2.7 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому не передбачено право ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надання будь-якого роду фінансових допомог та позик.
Всього за період з 01.01.2015 р. по 05.11.2015 р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 562100,00 грн. Кошти, які надходили на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яквнески на формування Статутного капіталу Товариства, не використовувались у господарській діяльності Товариства, а на наступний день перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником якого безпосередньо є ОСОБА_7 , про що свідчать виписки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
Дата випискиСума, грн.Дата випискиСума, грн.Дата випискиСума, грн.
16.12.201430 000,0024.12.20145 000,0010.02.201510 500,00
17.12.201455 000,0025.12.20147 500,0010.02.2015300,00
17.12.20145 000,0029.12.20144 500,0012.02.201517 000,00
18.12.201460 000,0014.01.20155 000,0017.02.20153 000,00
18.12.201465 000,0030.01.201556 300,0023.02.20156 000,00
19.12.201415 000,0030.01.201512 400,0017.03.201510 000,00
22.12.201425 000,0002.02.201520 100,0002.11.201515 000,00
23.12.201432 000,0004.02.201528 000,0005.11.201563 000,00
24.12.20148 500,0010.02.20153 000,00

Відповідно протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4 від 12.11.2015 р., прийнято рішення провести аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з 01.01.2015р. по даний час, звільнити ОСОБА_6 від виконання обов`язків директора Товариства з 12 листопада 2015 р., та зобов`язати ОСОБА_6 передати фінансово-господарські документи, статут товариства, виписки, витяги, протоколи, кадрову документацію та всі інші документи, витяги, накази, заяви, первинну документаціюта печатку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасово виконуючому обов`язки директора Товариства.
Станом на 11.03.2016 р. ОСОБА_7 не передав зазначені вище документи тимчасово виконуючому обов`язки директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, щодо руху коштів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення тяжкого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого вида заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на рахунку та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,у зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює господарську діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , до документів щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, а також документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків, видаткових касових ордерів тощо), а також до документів щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» (log-файли) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, з можливості їх копіювання та вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1