Справа № 369/2945/16-к
Провадження № 1-кп/369/227/16
В И Р О К
іменем України
11.04.16 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Умань Черкаської області, не одружена, має на утриманні малолітню дитину 2012 року народження, не працює, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , раніше не судима, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В липні 2015 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_4 зустрілася з невстановленою слідством особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з приводу пособництва у придбанні за грошову винагороду суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Мілано-2000», з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), як майбутнього учасника та власника підприємства ТОВ «Мілано-2000», та те, що придбання підприємства на її ім`я здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_4 з корисливих спонукань погодилася на таку пропозицію.

ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Гребінківським РС УДМС України в Полтавській області 25.10.2012 та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 . На підставі цих документів невстановлена особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) виготовила протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Мілано-2000» від 29.07.2015, договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Мілано-2000» від 29.07.2015 та Статут ТОВ «Мілано-2000», затверджений протоколом № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Мілано-2000» від 29.07.2015, в яких ОСОБА_4 була зазначена як одноосібний учасник товариства.

В подальшому 30.07.2015 ОСОБА_4 зустрілася з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) біля виходу зі станції метро «Вокзальна» в місті Києві, де підписала підготовлені невстановленими особами протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Мілано-2000» від 29.07.2015, договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Мілано-2000» від 29.07.2015 та Статут ТОВ «Мілано-2000», затверджений протоколом № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Мілано-2000» від 29.07.2015, чим засвідчила факт придбання даного товариства.

Того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_4 передала їх невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за обумовлену грошову винагороду у розмірі 2 000 грн.

Під час підписання протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Мілано-2000» від 29.07.2015, договору купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Мілано-2000» від 29.07.2015 та статуту ТОВ «Мілано-2000», затвердженого протоколом № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства від 29.07.2015, ОСОБА_4 розуміла, що вона підписує документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Мілано-2000» та придбання нею вказаного товариства, оскільки ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи домовились про те, що учасником та директором підприємства буде призначено ОСОБА_4 , але вона в подальшому до діяльності ТОВ «Мілано-2000» не буде мати ніякого відношення, а незаконною діяльністю з використанням документів та печатки ТОВ «Мілано-2000» будуть займатись інші особи.

Вказані дії ОСОБА_4 , як пособник злочину, здійснювала виключно за грошову винагороду у розмірі 2 000 грн. При придбанні ТОВ «Мілано-2000» ОСОБА_4 не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві.

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_4 як одноосібним учасником ТОВ «Мілано-2000», невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), у відповідності відведеної їй ролі, 30.07.2015 з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Мілано-2000»,подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до установчих документів статуту ТОВ «Мілано-2000», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0034560.

Незаконна діяльність ОСОБА_4 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши установчі та реєстраційні документ ТОВ «Мілано-2000», відповідно до яких ОСОБА_4 виступала одноосібним учасником та директором товариства, а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність від імені ОСОБА_4 ,направлену на формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення витрат іншим підприємствам, з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім того в липні 2015 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_4 зустрілася з невстановленою слідством особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з приводу придбання за грошову винагороду суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Мілано-2000» без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_5 », як майбутнього учасника та власника придбаного підприємства, усвідомлюючи, що придбання підприємства нею здійснюється без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного підприємства, ОСОБА_4 з корисливих спонукань погодилася на таку пропозицію.

В свою чергу ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, в денний час доби 30.07.2015, перебуваючи біля виходу зі станції метро «Вокзальна» в місті Києві, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру придбати та приймати статутний капітал ТОВ «Мілано-2000», засвідчила своїм підписом офіційний документ, який видається учасником підприємства, і який надає права на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та ведення господарської діяльності, а саме: статут ТОВ «Мілано-2000», затверджений протоколом № 2 Загальних зборів учасників від 29.07.2015, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: п.1.2 визначено, що учасником підприємства є ОСОБА_4 , яка фактично наміру придбати вказане підприємство і бути його учасником не мала; в подальшому права учасника товариства не використовувала та обов`язки учасника товариства не виконувала;п.2. визначено цілі та предмет діяльності ТОВ «Мілано-2000», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мала; п.7. Загальний розмір Статутного капіталу становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок. Частки учасників в Статутному капіталі Товариства розподіляються таким чином: ОСОБА_4 1 000,00 гривень, що становить 100% у Статутному капіталі Товариства, хоча фактично ОСОБА_4 не робила вклади в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами.
Того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу зі станції метро «Вокзальна» в місті Києві, ОСОБА_4 передала їх за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), тобто вчинила їх збут, з метою використання іншими особами.

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_4 як учасником Товариства, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), у відповідності відведеної їй ролі, 30.07.2015 з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Мілано-2000»подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до установчих документів статуту ТОВ «Мілано-2000».

В підготовчому судовому засіданні прокурором надано суду угоду про визнання винуватості, яка укладена 11 квітня 2016 року між прокурором та обвинуваченою, яка відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди, де зазначені її сторони, формулювання обвинувачення, обвинувачена та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, істотних для відповідного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, а також узгоджене покарання, яке повинна понести ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень; за ч. 1 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, призначити остаточне покарання обвинуваченій за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Вивчивши обвинувальний акт, вивчивши матеріали кримінального провадження, надані прокурором, вивчивши угоду, вислухавши обвинувачену, яка просила суд затвердити угоду про визнання винуватості та винести вирок на підставі даної угоди, вислухавши думку прокурора, який вважає, що угода відповідає вимогам КПК України та КК України і вважав за можливе задовольнити клопотання про затвердження даної угоди та винести вирок на підставі угоди, суд дійшов до висновку, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 , яка укладена в даному кримінальному провадженні, підлягає до затвердження з наступних підстав.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватостіміж прокурором та обвинуваченим.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватостіміж прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, який згідно ст. 12 КК України, є злочином середньої тяжкості, та за ч. 1 ст. 358 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Судом з`ясовано, що обвинувачена розуміє права, визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, які передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним і не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеноїміж прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 і призначення обвинуваченій узгодженого сторонами виду та розміру покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 373, 374, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду від 11 квітня 2016 року про визнання винуватостіміж прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання:

-за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить суму 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень;

-за ч. 1 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати за проведення експертизи в сумі 1058 гривень 48 копійок.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1