Справа № 165/774/16-к
Провадження № 1-кс/165/180/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2016 року м.Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.12.2015 року о 15 год. 50 хв. дві невстановлені особи зловживаючи довірою ОСОБА_5 , а саме під приводом реалізації комплектуючих до димоходів через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділи коштами останньої в розмірі 3132 гривні, які потерпіла перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий вказує, що дані особи використовуючи телефонні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зв`язувалися із ОСОБА_5 , одна із даних осіб представилася ОСОБА_6 і надала реквізити для оплати замовлення, а саме картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пояснивши у розмові, що дана картка належить директору підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . 11.12.2015 року близько 11 години вперше розмовляла із особою чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_6 -представником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після чого, ОСОБА_5 14.12.2015 року о 15 годині 50 хвилині через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти за замовлення у сумі 3130 гривень.
25.12.2015 року близько 13 години із мобільного телефону НОМЕР_3 на мобільний телефон НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив що замовлення, яке вона мала отримати 21.12.2015 року буде виконане 28.12.2015 року, але замовлення ОСОБА_5 не отримала, і кошти їй ніхто не повернув. Після чого на телефонні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ніхто не відповідав.
Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілої у сумі 3130 грн, чим спричинили шкоду на вказану суму.
Слідчий посилається на те, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її місця знаходження під час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 15 години 50 хвилин 14.12.2015 року по 31.12.2015 року, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_5 . Окрім цього виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій паспорта, реєстраціного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами, які відображають факти і обставини заволодіння коштами ОСОБА_5 , мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчому Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: інформації на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках), оригіналів документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15 години 50 хвилин 14.12.2015 року по 31.12.2015 року, із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, та належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали суду встановити до 19 травня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1