Номер провадження:1-кс/521/3747/16
У Х В А Л А
23 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за кримінальним провадженням № 0004254 від 29.09.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 28.09.2016 року, до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов рапорт ст. інспектора відділу протидії кібер злочинам в Одеській області Причорноморського Управління кібер поліції Департаменту кібер поліції Національної поліції України ОСОБА_4 , про те. що 12.09.2016 року в невстановлений слідством час, невстановлена особа представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». зателефонувавши ОСОБА_5 , що є за довіреністю законним представником Фермерського господарства « ОСОБА_6 », запропонувала останньому надання своїх послуг, а саме для придбання мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для Фермерського господарства « ОСОБА_6 ».

Після чого, вже 14.09.2016 року, вказана невстановлена особа увійшовши в довіру, до ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними Фермерському господарству « ОСОБА_6 шляхом їх переведення, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому були обготівковані в банкоматі ПА`Г KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, що представилась представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було завдано матеріальний збиток Фермерському господарству « ОСОБА_6 », на загальну суму 134 000 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування, в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , який згідно довіреності наданої головою Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , є законним представником, вказаного господарства, строком на 1 (один) рік і діє по 5 вересня 2017 року, було встановлено, що 12.09.2016 року, на мобільний телефон НОМЕР_2 . належний ОСОБА_5 , було за телефоновано особою з мобільного телефону за номером НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказана особа, представилася представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонувала придбати останньому, для потреб Фермерського господарства « ОСОБА_6 », мінеральні добрива, а саме «Карбамід № 46,2». Представник Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , був зацікавлений пропозицією, придбання мінерального добрива, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході телефонної розмови з представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав останньому електронну адресу своєї сторінки, в «Інтернет» мережі, з метою впевнитись в справжності представника та його правомірних намірах, для подальшої співпраці, на що представником Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , в «Інтернет» мережі на електронну адресу, від представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було надіслано копії документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ідентифікаційним кодом юридичної особи: НОМЕР_4 , юридичною адресою, якого є. АДРЕСА_2 , особою-підприємця, якого ОСОБА_11 ; довідку АА № 503691, з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), в якій було вказаного, що про види діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: не спеціалізована оптова торгівля; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами, промисловими хімічними речовинами; надання вантажного автомобільного транспорту; надання іншої допоміжної діяльності у сфері транспорту; оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Після цього, 14.09.2016 року, представник Фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 , впевнившись, в наявність існування TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовився з представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про замовлення, здійснення закупки «Карбамід № 46,2», на загальну кількість 40 тон (біг-беги по 800 (вісімсот) кілограм), загальною вартістю 233 333 гривень, яка згідно ПДВ становить 268 000 гривень, з умовою поставки та прийняття товару, згідно договору № 214-09-14 віл 14 вересня 2016 року, п. 4.2 «Доставка товару до місця призначення здійснюватиметься автотранспортом за рахунок продавця протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту оплати товару».

Далі, з рахунку Фермерського господарства « ОСОБА_12 », було сплачено частину вартості «Карбамід № 46,2», а саме за 20 тон, а саме гроші, в сумі 134 000 гривень, були переведені з розрахункового рахунку НОМЕР_5 , належного Фермерському господарству « ОСОБА_6 », через Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_6 , були переведені, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку НОМЕР_7 .

Після цього, вже 18.09.2016 року, коли до Фермерського господарства « ОСОБА_6 », не надійшло 20 тон «Карбамід № 46,2», від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді вже, представник Фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 , зв`язався з керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , від якої було надано відповідь, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з Фермерським господарством « ОСОБА_6 », не укладали договорів чи правочинів, а тим паче, на поставку «Карбамід № 46,2», на загальну кількість 40 тон (біг-беги по 800 (вісімсот) кілограм), загальною вартістю 233 333 гривень.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність, у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка містить охоронювану законом таємницю, щодо використання зазначеного мобільного терміналу та телефонних з`єднань мобільних номерів, та як в інший спосіб не можливо отримати відомості, про коло осіб, які були присутні в момент скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». розташованою за адресою: АДРЕСА_3 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження. - зв`язку з яким подасться клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та ік доказ причетності невстановленої на теперішній час особи та інших осіб до скоєного кримінального правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до роздруківок телефонних розмов, згідно з нормами КПК України, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , ОД № 001936, або за його дорученням співробітникам відділу протидії кібер злочинам в Одеській області Причорноморського Управлінні кібер поліції Департаменту кібер поліції Національної поліції України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні з сім картки мобільного оператора зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за абонентським номером: НОМЕР_3 , у період часу з активації даного номера до сьогоднішнього часу, (Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); Дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента).

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 23.11.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.12.2016 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1