печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
20.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
19 листопада 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться в «досьє» договору від 22.08.2012 № 14/4260/12, яке зберігається в кабінеті № НОМЕР_1 в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: листка з письмовою резолюцією та з ініціалами першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В. Тріколіч на 1 аркуші; проекта протоколу засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядком денним «Про заходи щодо участі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формуванні ринку альтернативних видів палива і біокомпонентів, стабілізації ринку нафтопродуктів б/н та без дати на 3 аркушах, з можливістю подальшого вилучення зазначених документів (здійснити виїмку);

та до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються в Департаменті бухгалтерського обліку та звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів рахунків на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3020 від 30.08.2012 до додаткової угоди №1 від 22.08.2012 до договору № 14/4260/12 від 22.08.2012, №4468 від 11.10.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012 до договору № 14/4260/12 від 22.08.2012, №4565 від 23.10.2012 до додаткової угоди №1/2 від 09.10.2012 до договору № 14/4260/12 від 22.08.2012, з можливістю подальшого вилучення зазначених документів (здійснити виїмку).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 22.08.2012 № 14/4260/12 перераховано 449,9 млн. грн. передоплати за нафтопродукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Актом приймання передачі №1 від 30.10.2012 оформлено отримання від вказаного постачальника бензину марки А-95 на суму 50 млн. грн., а актом приймання-передачі №2 від 29.01.2013 марки А-95, А-92 на суму 399,9 млн. грн. Фактичної поставки бензину не відбулося, а з метою її прикриття, в додаткових угодах до договору від 22.08.2012 № 14/4260/12 зазначено, що зберігання паливно-мастильних матеріалів покладене на постачальника, тобто на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні доступу та вилучення оригіналів службових документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме листка з письмовою резолюцією та з ініціалами першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В. Тріколіч на 1 аркуші, та проекту протоколу засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядком денним «Про заходи щодо участі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формуванні ринку альтернативних видів палива і біокомпонентів, стабілізації ринку нафтопродуктів б/н та без дати на 3 аркушах, які знаходяться в «досьє» договору, яке зберігається в кабінеті № НОМЕР_1 в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та оригіналів рахунків на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3020 від 30.08.2012 до додаткової угоди №1 від 22.08.2012 до договору № 14/4260/12 від 22.08.2012, №4468 від 11.10.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012 до договору № 14/4260/12 від 22.08.2012, №4565 від 23.10.2012 до додаткової угоди №1/2 від 09.10.2012 до договору № 14/4260/12 від 22.08.2012, які зберігаються в Департаменті бухгалтерського обліку та звітності за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, речі самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження криміналістичної експертизи.

Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013р. а також за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до оригіналів документів:

- які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться в «досьє» договору від 22.08.2012 № 14/4260/12, яке зберігається в кабінеті № НОМЕР_1 в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: листка з письмовою резолюцією та з ініціалами першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В. Тріколіч на 1 аркуші; проекта протоколу засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядком денним «Про заходи щодо участі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формуванні ринку альтернативних видів палива і біокомпонентів, стабілізації ринку нафтопродуктів б/н та без дати на 3 аркушах, з можливістю подальшого вилучення зазначених документів (здійснити виїмку) з заміною вилучених документів на копії;

- які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються в Департаменті бухгалтерського обліку та звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів рахунків на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3020 від 30.08.2012 до додаткової угоди №1 від 22.08.2012 до договору № 14/4260/12 від 22.08.2012, №4468 від 11.10.2012 до додаткової угоди №2 від 10.10.2012 до договору № 14/4260/12 від 22.08.2012, №4565 від 23.10.2012 до додаткової угоди №1/2 від 09.10.2012 до договору № 14/4260/12 від 22.08.2012, з можливістю подальшого вилучення зазначених документів (здійснити виїмку), з заміною вилучених документів на копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43545/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1