П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4/0825/47/2012
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
31 января 2012 года Судья Хортицкого районного суда г.Запорожья Курбатова Е.Н., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление ст.следователя Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области -Христьян Д.А., согласованное с прокурором Хортицкого района г.Запорожья , о даче разрешения на проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1, по месту жительства и регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, суд , -
Ст. следователь Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области -Христьян Д.А. обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение обыска , указав следующее : 31.12.2009 года неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные приобрели субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - общество с ограниченной ответственностью «БИГОР».
При этом они, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовили новый устав предприятия, местонахождение: АДРЕСА_2, которое вновь 31.12.2009 года зарегистрировали в исполнительном комитете Запорожского городского Совета, открыв расчетные счета в банковских учреждениях, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде, социальном страховании.
Учредителем и директором ООО «Бигор»был назначен ОСОБА_3, предварительно подысканный неустановленными лицами, которые в дальнейшем использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в последующем обналичивались.
В результате приобретения ООО «Бигор», с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в дальнейшей конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные с период с 25.07.2010 года по 18.02.2011 года в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 грн, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.
Следствием установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО «Бигор», ООО «Строй-Энерго-Стандарт», ООО «Агро-Хим-Холдинг», ООО «Консомтпром», ООО «Торговый дом «Бизнес Стандарт», ООО «Евротрейд-Холдинг», ООО «Мариоль», ООО «Альтаир-ХХI 7к», ООО «Проксена-9СК», ООО «Рил-5МС», ООО «Строй-Энерго-Атом», ООО «Опт-Трейд-Регион», ООО «Хорс», ООО «Агротрейд ХХI», ЧП «Туристическая фирма «Меркурий-Тур», ООО «Манитрейд», ООО «Седьмой континент-5», ООО «Маркет-Пром ХХI», ООО «Мит-Комплекс», ООО «Орфей», ООО «Вершина Мечты», OOO «Галатекс», ООО «ЮгУкрБизнес», ООО «Янтарь ЭКО-5»проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.
Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
Постановлением следователя ОВД СВ НМ ГНА в Запорожской области Гайдар А.В. от 04.10.2011 года возбуждено уголовное дело №211113пр-3 по факту фиктивного предпринимательства , то есть создание неустановленными лицами субъекта предпринимательской деятельности в целях прикрытия незаконной деятельности , по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.
Постановлением зам.прокурора Запорожской области Береговских В.В. от 25.01.2012 года определена подследственность уголовного дела №211113пр-3, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины за следственным отделением Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.
Следствием установлено, что учредителем ООО «Маркет-Пром XXI»является ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1.
В представлении следователя ставится вопрос о даче разрешения на проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1, по месту жительства и регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, с целью обнаружения бухгалтерских документов, печатей, штампов субъектов предпринимательской деятельности, используемых в преступной деятельности, а также иных предметов и материальных ценностей, добытых преступным путем, имеющих значение для расследования уголовного дела.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю с целью обнаружения и изъятия, вещественных доказательств и выяснения иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу , - представление следователя о даче разрешения на проведение обыска подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
Представление ст.следователя Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области -Христьян Д.А. согласованное с прокурором Хортицкого района г.Запорожья , о даче разрешения на проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1, по месту жительства и регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 -удовлетворить.
Разрешить проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1, по месту жительства и регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, с целью обнаружения бухгалтерских документов, печатей, штампов субъектов предпринимательской деятельности, используемых в преступной деятельности, а также иных предметов и материальных ценностей, добытых преступным путем, имеющих значение для расследования уголовного дела.
Производство обыска поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья: