Справа №1- м/760/27/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 27.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
Встановлено, що у 2011 році за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища Міністерством екології та природних ресурсів України проведено закупівлю «послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (Впровадження технологій дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. 1 етап (за виключенням придбання комп`ютерної техніки) шляхом проведення процедури відкритих торгів.
При цьому, службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, зловживаючи службовим становищем, не перевірили відповідність наданих Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH» у складі тендерної пропозиції документів кваліфікаційним вимогам, установленим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та документацією конкурсних торгів.
У подальшому, в порушення вимог статтей 29, 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України пропозицію вказаного учасника акцептовано.
За результатами процедури закупівлі з Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH» укладено договір № 8/9 від 09.12.2011 на суму 49 380 000,00 грн., який підписано заступником Міністра екології та природних ресурсів України ОСОБА_5 ..
Відповідно до п. 11.4 договору № 8/9 від 09.12.2011 по завершенні надання Послуг за цим договором виконавець здійснює безкоштовний авторський супровід впродовж двадцяти чотирьох (24) місяців після підписання акту здавання приймання послуг.
Водночас, службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, достовірно знаючи про обов`язок Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» здійснювати безкоштовний авторський супровід продукту впродовж 2012 2013 років, безпідставно внесли до плану природоохоронних заходів на 2012 рік, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, послуги з супроводу та технічного обслуговування зазначеного програмного забезпечення на суму 1 570 000,00 грн.. Вартість послуг оплачена повністю за рахунок бюджетних коштів.
Встановлено, що згідно наявного в матеріалах кримінального провадження обґрунтування, підставою для застосування процедури закупівлі в одного учасника слугував той факт, що співвиконавцем по розробці «Система моніторингу територій об`єктів природно заповідного фонду» у Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» було ТОВ «Спектр ВДМ».
Крім того, згідно виписки з особового рахунку ТОВ «Спектр ВДМ» № НОМЕР_1 за період з 07.12.2011 по 01.01.2014 між останнім та Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH» проводились операції по перерахуванню грошових коштів.
Також, при поданні конкурсної документації Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH», а також на договорі вказувались реквізити свого банківського рахунку, а саме: Unicredit Bank Austria AG BLZ: 12000 № 235-100-838 00 IBAN: НОМЕР_2 BIC/SWIFT: BKAUATWW.

Це єдиний встановлений досудовим розслідуванням банківський рахунок Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH». Водночас, відомості про інші банківські рахунки Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH», без звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Австрія, отримати неможливо.

Таким чином, інформація має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме про: рух грошових коштів по рахунку, який належить Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» за № 235-100-838 00, відкритий в Unicredit Bank Austria AG, що знаходиться за адресою: 1010 Wien, Schottengasse 6 - 8, та на інших рахунках компанії із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, за період з 01.10.2011 по 31.12.2012 включно, необхідно звернутися до компетентних органів Республіки Австрія із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ Республіки Австрія (UniCreditbank Austria AG) та містять банківську таємницю щодо Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини, що свідчать про можливі перерахування коштів службовим особам Міністерства екології та природних ресурсів чи пов`язаним з ними юридичних чи фізичним особам.

Володільцями зазначених документів та наявних у них відомостей є банківські установи Республіки Австрія.

Враховуючи викладене, наявна у банківських установ Республіки Австрія (UniCreditbank Austria AG) інформація про рух коштів на рахунках Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, детектив просив розглядати клопотання відповідно до ч.4 ст.27 КПК України.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів.
Так, з урахуванням зазначених обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 558 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Республіки Австрія доступу та можливості вилучення (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ Республіки Австрія (Unicredit Bank Austria AG, який розташований за адресою: 1010 Wien, Schottengasse 6 8 та інших банках), а саме: про рахунки Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» (реєстраційний номер FN 196696i) в Республіці Австрія, що використовувалися останнім у період з 01.10.2011 по 31.12.2012 із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття; про рух грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку Unicredit Bank Austria AG BLZ: 12000 № 235-100-838 00 IBAN: НОМЕР_2 BIC/SWIFT: BKAUATWW, а також інших рахунках, що належить Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» із зазначенням платників та отримувачів коштів, дат, сум, валют, призначення таких платежів, банківських установ та номерів рахунків платників і отримувачів коштів за період з 01.10.2011 по 31.12.2012 включно; осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та інших рахунках; платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1