Справа №766/1449/16-к
н/п 1-кс/766/6140/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
18.10.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Т.в.о. слідчого звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, отриманні документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, встановлення власника даного рахунку із отриманням копій документів, встановлюючи його особу, документів, які послужили відкриттям даного рахунку, його прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за даним рахунком у період часу з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №0000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.04.2016 за фактом вчинення невстановленими особами шахрайства відносно ФГ « ОСОБА_13 » з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 23.03.2016 по 30.03.2016 невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом надання благодійної фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали вказаному господарству шкоду на загальну суму 35 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_13 » ОСОБА_14 показав, що належне йому ФГ « ОСОБА_13 » зареєстроване та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . 17.03.2016 він звернувся із заявою до Каланчацького відділення поліції у зв`язку з виникненням у нього конфлікту з мешканцем Каланчацького району ОСОБА_15 , який самовільно засіяв орендовані ФГ « ОСОБА_13 » землі загальною площею 22 га. 23.03.2016 близько 10:00 годин йому на мобільний телефон № НОМЕР_4 подзвонив незнайомий чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_5 , який представився юристом виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 , та якому, нібито, керівництвом було доручено вжити заходів для залагодження його конфлікту з ОСОБА_15 . При цьому вказаний чоловік повідомив йому, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 є список сільськогосподарських господарств області, яким планується надання державної допомоги для ведення сільського господарства і для позитивного вирішення питання щодо надання його господарству « ОСОБА_13 » вказаної державної допомоги, запропонував здійснити переказ грошових коштів на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 25 000 гривень. Він погодився та того ж дня перерахував на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші у розмірі 25000 гривень. Після цього в той же день, невідомий чоловік йому знову зателефонував та повідомив, що йому передзвонить слідчий прокуратури Херсонської області, який буде займатися розглядом його заяви відносно ОСОБА_15 23 чи 24 березня 2016 року йому з мобільного телефону № НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_17 , слідчим прокуратури Херсонської області та буде займатися розслідуванням його справи. 30.03.2016 року йому знову зателефонував чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_5 , який повідомив, що 31.03.2016 до Каланчацького району будуть виїздити працівники слідчого відділу прокуратури області, яким необхідно перерахувати ще 10 000 гривень на той же рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він погодився та 31.03.2016 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього його ніхто з працівників прокуратури не викликав, а також 31.03.2016 в Каланчацькому відділенні поліції він дізнався про те, що його заяву відносно ОСОБА_15 ніхто не забирав і вона залишається на розгляді у вказаному відділенні поліції. З огляду на викладене він зрозумів, що вказані невідомі йому особи обманули його, та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_13 » на загальну суму 35 000 гривень.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.04.2016, благодійна організація «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровано 15.08.2014 за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаної благодійної організації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.09.2014 відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та 10.11.2015 відкрито рахунок № НОМЕР_12 .

Згідно Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 від 22.06.2016 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено виїмку документів щодо руху грошових коштів по рахункам благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час вивчення вилучених документів було встановлено, що грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , в тому числі і кошти, які були переведені ФГ « ОСОБА_13 » на загальну суму 35 000 гривень, отримувались в банкоматах за допомогою картки № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ФГ « ОСОБА_13 », якими протиправне заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення власника даного рахунку із отриманням копій документів, встановлюючи його особу, документів, які послужили відкриттям даного рахунку, його прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за даним рахунком.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні т.в.о. слідчого подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, отриманні документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, встановлення власника даного рахунку із отриманням копій документів, встановлюючи його особу, документів, які послужили відкриттям даного рахунку, його прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за даним рахунком у період часу з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали строком до 13.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1