Справа № 161/2615/16-к
Провадження № 1-кп/161/204/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 09 березня 2016 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

Судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в місті Луцьку кримінальне провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, від 29.05.2015 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, працюючого поваром в піцерії «Соло», раніше несудимого, -

-за ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Обвинувачений ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, в травні 2014 року, вступив в змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, відносно якої зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, знаходячись на території розважального комплексу «Адреналін», що по вул. Карбишева, 1, у м. Луцьку, Волинської області, погодився на пропозицію цієї особи, за грошову винагороду у сумі 10 000 грн., зареєструвати (перереєструвати) на свої ім`я підприємство (юридичну особу), а саме ТОВ «Крафт», при цьому, обвинувачений ОСОБА_4 , не мав жодного наміру та можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством, оскільки не мав відповідних на це: освіти, спеціальних знань чи навичок, а також необхідних для здійснення підприємницької діяльності капіталовкладень.

Маючи на меті отримання обіцяної грошової винагороди, обвинувачений ОСОБА_4 , виконуючи вказівки невстановленої особи, 05.05.2014 року, прибув у м. Ковель, Волинської області, де в офісному приміщенні ТОВ «Крафт», що у м. Ковель, пров. Ватутіна, 9, Волинської області, підписав виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, документи, а саме:

протокол установчих зборів учасників ТОВ «Крафт», за №15, від 02.05.2014 року, відповідно до якого обвинувачений ОСОБА_4 включений до складу учасників товариства, та передано 100 % статутного капіталу товариства в розмірі 16 500 грн., що належав попередньому власнику гр. ОСОБА_6 ;

протокол за №16, від 02.05.2014 року, відповідно до якого обвинувачений ОСОБА_4 одноособово прийняв рішення про призначення себе директором товариства;

Статут ТОВ «Крафт» (в новій редакції), від 02.05.2014 року.

Після підписання вказаних документів, обвинувачений ОСОБА_4 отримав від головного бухгалтера ТОВ «Крафт» - ОСОБА_7 , печатку товариства, яку передав невстановленій особі.

Того ж дня, обвинувачений ОСОБА_4 , продовжуючи виконання вказівок невстановленої особи, знаходячись у м. Ковелі, Волинської області, в приміщенні Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Ковельського міськрйонного управління юстиції Волинської області подав вищевказані документи Державному реєстратору та підписав бланки реєстраційних карток «Про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» за формами №3 та №4, на підставі яких Державним реєстратором 05.05.2015 року, проведено реєстрацію змін до установчих документів товариства за обліковим записом за №5000154, а саме про те, що ОСОБА_4 являється одноособовим власником та службовою особою ТОВ «Крафт».

Продовжуючи виконання вказівок невстановленої особи, 02.06.2014 року, обвинувачений ОСОБА_4 , у м. Луцьку, Волинської області, в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440), що за адресою: м. Луцьк, вул. Задворецька, 1а, Волинської області, відкрив банківські рахунки ТОВ «Крафт» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . У цьому ж банку ОСОБА_4 оформив на своє ім`я ключ доступу (пластикову банківську картку) до вищевказаних рахунків за № НОМЕР_6 , та передав цю картку невстановленій особі, чим надав їй можливість розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «Крафт».

Вищевказаними умисними діями обвинуваченого ОСОБА_4 щодо придбання, тобто перереєстрації на свої ім`я ТОВ «Крафт», вчинені останнім без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю й досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, а також без мети здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності, порушено вимоги, передбачені ст.ст.81; 87; 89 ЦК України, ст.ст.56; 57; 62; 79; 80; 89 Господарського кодексу України та ст.ст.8; 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», які встановлюють підстави і порядок реєстрації юридичних осіб та загальні принципи здійснення господарської діяльності.

В результаті передачі обвинуваченим ОСОБА_4 в розпорядження невстановленої особи печатки ТОВ «Крафт», реквізитів та картки доступу до банківських рахунків цього товариства, надало можливість невстановленій особі здійснювати незаконну діяльність, а саме вчиняти шахрайські дії, що полягали в розміщенні у мережі «Інтернет» оголошень про надання ТОВ «Крафт» транспортних послуг, отримувати винагороду за ці послуги без фактичного їх виконання, про що за вказаним фактом 26.02.2016 року, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, своїми умисними діями, обвинувачений ОСОБА_4 , вчинив фіктивне підприємництво, а саме придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, чим скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме 29.02.2016 року, між прокурором ОСОБА_3 і обвинуваченим ОСОБА_4 , укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з угодою, обвинувачений ОСОБА_4 , беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та зобов`язався співпрацювати з правоохоронними органами у викритті та виявлені осіб, які займаються фіктивним підприємництвом, тобто створенням або придбанням суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди обвинуваченому ОСОБА_4 , буде призначено покарання за ч.1 ст.205 КК України, у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн..

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного:

Відповідно до ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_4 , визнав себе винуватим, віднесений до категорії невеликої тяжкості, внаслідок якого, шкода завдана лише суспільним інтересам.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 , цілком розуміє положення, передбачені ч.ч.4; 5 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження, свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 , погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження укладеної угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 і обвинуваченим ОСОБА_4 ..

Керуючись ч.3 п.1 ст. 314; ст.ст. 373; 374; 475 КПК України (в редакції 2012 р.), суд, -

З А С У Д И В :
Угоду про визнання винуватості, у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, від 29.05.2015 року, укладену 29 лютого 2016 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , затвердити.

Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та призначити узгоджене покарання у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Міру запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_4 , до вступу вироку в законну силу залишити попередньою у виді особистого зобов`язання, залишивши за ним обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, з`являтись за першою вимогою на виклик суду та повідомляти суд про зміну місця свого проживання.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: ОСОБА_1