печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені, в ході обшуку, за місцем здійснення адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5, речі та документи, які мають значення доказів для кримінального провадження, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 та інших осіб до інших так званих рейдерських захватів підприємств.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном ТОВ «ВКФ «Амос» в особливо великих розмірах підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинення правочину з майном ТОВ «ВКФ «Амос», одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження майна (легалізацію) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
В судове засідання особа, за місцем здійснення діяльності якої проводився обшук, не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного, оскільки вважає наявні передбачені ст.170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене, в ході обшуку, за місцем здійснення адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5, а саме на:
Печатку ПАТ «Черкаси обленерго»;
Печатку НИИКГП 21988790;
Штамп з написом корпорація « Укрмостобуд» та її реквізитами;
Печатку ФОП ОСОБА_6 ;
Печатку ТОВ «ТАС-Агро» ;
Печатку ТОВ «Промислово-зернова компанія України» ;
Печатку ТОВ «ТІНТО Трейд» ;
Печатку ТОВ «Будівельна компанія Афіна» ;
Печатку Донецького обласного постійно діючого третейського суду при асоціації «Правозахист підприємств та громадян України» ;
Печатку ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест- Актив » ;
Печатку асоціації «Правозахист підприємств та громадян України» ;
Печатку ТОВ «УКР-ТПВ-Сервіс»;
Печатку ТОВ «ЮССАМ» ;
Печатку підприємства з іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея»;
Згорток паперу з відтиском печатки «Тetrarchinvestmens LTDSEAL» ;
Нотаріальний бланк без записів серії НВТ 798765,
Документи щодо діяльності ПАТ «Черкасиобленерго», а саме:
Фотокопію статуту «Черкасиобленерго», Положення про наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго»;
Витяг ЄДРЮОФОП ПАТ «Черкасиобленерго»;
Заява державному реєстратору про скасування помилкової реєстраційної дії щодо внесення запису до ЄДРЮОФОП щодо зміни керівника ПАТ «Черкасиобленерго»;
Заява про злочин бюро державної реєстрації щодо безпідставних змін відомостей в ЄДРЮОФОП щодо керівника ПАТ «Черкасиобленерго»;
Витяг із ЄДРЮОФОП щодо заборони здійснення дій спрямованих на зміну керів6ника ПАТ «Черкасиобленерго»;
Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» від 31.08.2016;
Копія трудової угоди з в.о. керівника виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» від 17.04.2015 ОСОБА_7 ;
Копія контракту з особою, що виконує обов`язки голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» від 06.09.2016 ОСОБА_8 ,
Витяг з мережі інтернет «Щодо порядку призначення особи на посаду голови правління акціонерного товариства»;
Копія паспорта та кода ОСОБА_8 ,;
Аналіз компанії ПАТ «Черкасиобленерго» станом на 02.09.2016 де керівником значиться ОСОБА_7 ;
Довіреність ПАТ «Черкасиобленерго» в особі ОСОБА_7 ОСОБА_9 ;
Заява ОСОБА_7 про забезпечення позову.;
Наказ №110 від 17.04.2015 про прийняття повноважень в.о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_7 ;
Заява про забезпечення позову ОСОБА_8 ;
Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.09.2016 про накладення заборони на вчинення ПАТ «Черкасиобленерго» дій щодо зміни керівника;
Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.09.2016 щодо заборони державному реєстратору вчиняти дії щодо зміни відомостей про керівника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців;
Копія ухвали Придніпровського районного суду про скасування заходів забезпечення позову від 09.09.2016;
Копія паспорту та коду ОСОБА_7 ;
Інформаційна довідка Національний депозитарій України від 02.07.2016 Пат «Черкасиобленерго»;
Лист ОСОБА_8 до ПАТ «Платинум банк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Приватбанк», Державний ощадний банк України, про зупинення всіх операцій до отримання нових карток із зразками підписів та печатки;
Лист Петровського до Фонду державного майна України №02/16 від 12.09.16;
Договір про надання юридичних послуг №16/09-6 від 06.09.16 між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ;
Договір про надання послуг охорони від 06.09.2016 між ОСОБА_8 та ТОВ «Компанія «Гром»;
Заява про скасування заходів забезпечення позову позивача ОСОБА_7 ;
Наказ про скасування реєстраційної дії в ЄДР від 16.09.2016,
Копія паспорту та коду ОСОБА_11 ,
Наказ про призначення на посаду виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» №01-п від 01.09.2016,
Нотаріальна довіреність ОСОБА_8 на ОСОБА_11 від 08.09.2016;
Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» від 17.04.2015;
Проект заяви про скасування заходів про забезпечення позову;
Довідка № ю-16322/2003 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
Реєстр земельних ділянок;
Довідка № ю-03287 про грошову оцінку земельної ділянки;
Довідка про грошову оцінку земельної ділянки № 418 від 16.10.2000;
Висновок № 19 (позитивний);
Викопіювання № 744;
Лист № 2107 від 17.10.2000;
Лист № 03-52/4908 від 26.07.00;
Висновок № 07-0190-09 від 13.08.2009;
Лист № 2107 від 17.10.2000;
Лист № 4607 про попереднє погодження місця розташування павільйону кафе;
Лист № 64-нзс від 14.11.2001;
Лист № 225-7ср-2336/2 від 09.06.00;
Лист-дозвіл на проведення проектно-вишукувальних робіт;
Висновок щодо умов використання земельної ділянки та наявності містобудівних обмежень та обтяжень для погодження місця розташування;
Лист № 03-52/708 від 21.01.02;
Реєстр земельних ділянок (черговий план);
Черговий кадастровий план;
Реєстр земельних ділянок (черговий план);
Договір оренди земельної ділянки від 12.11.2003;
Рішення про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею;
Рішення № 58 від 25.01.1996;
Договір на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 16.04.1999;
Договір на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 16.04.2000;
Лист № 578 від 19.04.1999;
Скарга на проведені державним реєстратором реєстраційні дії;
Протокол № 02.03-16 від 02.03.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив»;
Довідка № 12.03-16-5 від 12.03.2016;
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємств та громадських формувань;
Довідка № 12.03-16-17 від12.03.2016;
Статут ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив»;
Ухвала від 27.05.2016 справа № 906/321/16;
Ухвала від 27.05.2016 справа № 906/321/16;
Ухвала від 07.04.2016 про порушення провадження у справі № 906/321/16;
Ухвала від 21.04.2016 справа № 761/15348/16-к;
Ухвала від 31.05.2016 справа № 906/235/16;
Клопотання про призначення експертизи;
Світлокопія паспорту ОСОБА_12 ;
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 ;
Довіреність від 30.03.2016;
Ухвала про порушення провадження у справі № 906/235/16 від 18.03.2016;
Наказ № 1 від 02.03.2016;
Світлокопія паспорту ОСОБА_12 ;
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 ;
Протокол № 02.03-16 загальних зборів ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив»;
Доповнення до скарги на проведення державним реєстратором реєстраційні дії;
Наказ № 1007/5 від 05.07.2016;
Уточнення до скарги на проведені державним реєстратором реєстраційні дії;
Ухвала від 18.03.2016 справа № 906/235/16;
Скарга на проведені державним реєстратором реєстраційні дії;
Договір про доставку вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань;
Конверт повідомлення № 588;
ухвала від 18.03.2016 справа № 906/235/16;
ухвала про порушення провадження у справі № 906/235/16 від 18.03.2016;
ухвала № 757/10761/16-к від 12.01.2016;
схема;
додаткові росходи;
аффідавіт;
документи на іноземній мові;
останній лист протоколу обшуку;
лист з відтиском печатки «Інвест-актив»;
лист з рукописним текстом;
технічний звіт по встановленню зовнішніх меж землекористування ТОВ «ТСІ-Компанія»;
світлокопія паспорта ОСОБА_13 ;
ідентифікаційних код ОСОБА_13 ;
заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Нетсистемсглобалс»;
статут ТОВ «Нетсистемсглобалс»;
протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Нетсистемсглобалс»;
статут ТОВ «Нетсистемсглобалс»;
Касаційна скарга ТОВ «Юссам»;
КлопотанняТОВ «Юссам»;
Клопотання ТОВ «Юссам»;
Схема;
Фото та схема будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
Рішення № 1012/3081 від 24.12.2009;
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань ТОВ «ФІК Старе місто»;
Схеми по заволодінню підприємств;
Викіпіровка;
Договір про наміри щодо купівлі-продажу нерухомого майна від 01.03.2016;
Договір купівлі-продажу від 19.02.2008;
Ухвала від 12.01.2016 справа № 757/10761/16-к;
Ухвала від 12.01.2016 справа № 757/10761/16-к;
Договір купівлі продажу нежилих будівель від 19.02.2016;
Витяг з Державного реєстру правочинів;
Довіреність від 20.02.2016;
Договір купівлі-продажу нежилих будівель від 02.12.2015;
Рішення № 09-01/17/2009 від 15.01.2009;
Документи на іноземній мові;
Папка нова пошта відправник ОСОБА_14 ;
Схема по заволодінню підприємств;
Довіреність ОСОБА_15 від 11.08.2016;
Довіреність ОСОБА_16 від 27.07.2016;
Довіреність ОСОБА_12 від 10.05.2016;
Копія довіреності ОСОБА_12 від 10.05.2016;
Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;
Копія довіреності ОСОБА_12 від 10.05.2016;
Світлокопія паспорта ОСОБА_17 ;
світлокопія паспорта ОСОБА_18 ;
Світлокопія паспорта ОСОБА_19 ;
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 ;
Світлокопія паспорта ОСОБА_20 ;
Чисті аркуші паперу із підписами в різних місцях виконані пастою синього кольору 7 штук,
заборонивши розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1