09.06.2016 Справа №607/5978/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :
У судовому засіданні Слідчий СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, представники незареєстрованої громадської організації «територіальна громада міста Тернополя», самовільно присвоївши собі владні повноваження поєднані із вчиненням суспільно небезпечного діяння, проводять діяльність із реєстрації «народних підприємців», видачі номерних знаків на транспортні засоби «Транспортною реєстраційною службою народу України» та інших документів невстановленого зразка.
В ході перевірки інформації щодо діяльності у м. Тернополі «народних підприємців» та «народних підприємств» отримано дані щодо вчинення громадянкою України ОСОБА_5 , жителькою АДРЕСА_2 , «уповноважена у справах територіальної громади м. Тернопіль», «народний підприємець» та «народний реєстратор», ознак кримінального правопорушення, з попередньою кваліфікацією за ч.і ст. 353 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що свого протиправну діяльність ОСОБА_5 здійснювала з 10.02.2015 року до квітня 2016 року, в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке на даний час з 15.04.2016 року орендує ОСОБА_6 .
06.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №607/5978/15-к від 03.06.2016 року було проведено обшук на другому поверсі готелю Тернопіль в офісному приміщенні № НОМЕР_1 , загальною площею 30 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювала свою протиправну діяльність ОСОБА_5 , який на даний час з 15.04.2016 року орендує ОСОБА_6 - член громадської організації «Територіальна громада міста Тернополя», в ході якого було виявлено та вилучено папку з надписом «Народні підприємці», в якій є 25 файлів із свідоцтвами народного підприємця; папку з надписом «ЛМНО», в якій знаходяться 71 файл з копіями паспортів; папку з надписом «Зразки документів», в якій знаходяться 6 файлів з документами; папку з надписом «ДЖЗІК», в якій знаходяться 75 файлів з копіями паспортів; журнал реєстрації договорів приєднання до договору територіальної громади міста Тернополя на 192 аркушах; журнал реєстрації договорів про початок діяльності народних підприємців та свідоцтв народних підприємців на 192 аркушах; паспорт № 02 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № НОМЕР_2 від 23 липня 2015 р. на 26 аркушах; паспорт № НОМЕР_10 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № НОМЕР_3 від 25.12.2014 р. на 22 аркушах; паспорт № НОМЕР_4 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № НОМЕР_5 від 04.12.2014 р. на 20 аркушах; паспорт №03 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № НОМЕР_6 від 26.01.2016 р. на 25 аркушах; паспорт № 01 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № НОМЕР_7 від 26.06.2015 р. на 25 аркушах; паспорт № 01/02 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя №26122014/01/01 від 26.12.2014 р. на 25 аркушах; папку з надписом «РСТУФХЧШЩЮЯ»», в якій знаходяться 82 файли з копіями паспортів; журнал реєстрації договорів приєднання до договору з уповноваженим у справах територіальної громади міста Тернополя на 192 аркушах; папку з надписом «АБВР»», в якій знаходяться 73 файли з копіями паспортів; папку з файлами, в яких знаходяться різні рішення територіальної громади міста Тернополя на 14 аркушах; папку з файлами із свідоцтвами народного підприємця на 43 аркушах; журнал реєстрації вхідної кореспонденції територіальної громади міста Тернополя на 60 аркушах; журнал реєстрації вихідної кореспонденції територіальної громади міста Тернополя на 60 аркушах; папку з надписом «Вихідна», в якій знаходяться 15 файлі в з документами; папку з надписом «Вихідна»,в якій знаходяться 26файлів з документами; папку з файлами рішення територіальної громади міста Тернополя, в якій знаходяться 32 файли з документами; папку реєстр актів приймання-передачі земельних ділянок, в якій знаходяться 7 файлів з документами; папку з файлами реєстр договорів земельних ділянок, актів приймання-передачі земельних ділянок, в якій знаходяться 4 файли з документами; папку з надписом «Банки», в якій знаходяться 13 файлів з документами; папку з надписом «Мобілізація», в якій знаходяться 7 файлів з документами; папку з надписом «Договір територіальної громади міста Тернополя», в якій знаходяться 3 файли з документами; папку з надписом «Договір територіальної громади міста Тернополя», в якій знаходяться 3 файли з документами; пенсійне посвідчення № НОМЕР_8 видане Рудь ІванПарфілович: книжечка з надписом Паспорт, УН 00001343, світова міжнародна екстериторія «Український народ» - 16 аркушів; книжечку з надписом Паспорт, УН 00001234, світова міжнародна екстериторія «Український народ» - 16 аркушів; книжечку з надписом Паспорт, УН 00001344, світова міжнародна екстериторія «Український народ» - 16 аркушів; цифровий диск CD-R 700 MB «Verbatim»; цифровий диск CD-R 700 MB «VerBatira»; цифровий диск DVD-R 120 «Vereatim»; папку з файлами, в якій знаходяться 6 файлів з документами: папку з файлами, в якій знаходяться 12 файлів з документами; справу № 3 з надписом «Архів», в якій знаходяться 7 файлів з документами; зошит з надписом «SPA» на 192 аркушах; журнал Реєстрації народних підприємців територіальної громади міста Тернополя на 80 аркушах; файл з договорами уповноваженого територіальної громади міста Тернополя з питань землевпорядкування на 26 аркушах: файли з квитанціями: за оренду офісу ОСОБА_5 , квитанції за квітень 2016 року; квитанції до березня 2016 року, договори оферти; відомість із зазначенням прізвища, імені, по-батьковІ. вартість. винагорода на 4 аркушах; папку з надписом «Архів», в якій знаходяться 24 файли з свідоцтвами народного підприємця; папку з файлами «Договори з уповноваженим у справах територіальної громади міста,Тернополя», в якій знаходяться 23 файли з документами; папку з надписом «Прошутінський», в якій знаходяться 16 файлів з документами; папку, в якій знаходяться 35 документів-комштектів скріплених скрепками, 8 рекомендованих повідомлень, 8 листків вирваних Із зошита в клітинку із зазначенням відправки документа; папку з надписом «Територіальна громада. Семінари», в якій знаходяться 93 документи; журнал реєстрації самооподаткування народних підприємців. початок жовтень 2014 на 94 аркушах; папку з файлами, в якій знаходяться 12 файлів з документами; журнал реєстрації народних підприємців, початок 2014.10.15. на 97 аркушах; журнал реєстрації коштів територіальної громади міста Тернополя, початок жовтень 2014 на 192 аркуші; журнал реєстрації звернень громадян до територіальної громади міста Тернополя на 160 аркушах; папку з надписом «2014 p.», в якій знаходяться 166 комплектів документів скріплених скрепками; папку з надписом «2015 p.», в якій знаходяться 84 комплекти документів скріплених скрепками; папку з файлами, в якій знаходяться 11 файлів з документами ВГО «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» зошит, в якому знаходяться 104 аркуші-документи, зошит не заповнений; список, де вказані 34 особи, які працюють на 1 аркуші: список, де вказані 34 особи, які не працюють на 1 аркуші; файл з копією паспорта ОСОБА_7 файл з надписом «Оригінали» договір з уповноваженим у справах територіальної громади міста Тернополя» на 22 аркушах; свідоцтво народного підприємця № НОМЕР_9 видане ОСОБА_8 на 1 аркуші; папку з файлами, в якій знаходяться 26 файлів з документами; журнал реєстрації самооподаткування, де вказані прізвища, імена, по-батькові, та розхід на 80 аркушах, також в журналі знаходяться два пакети з надписами: квитанції за оренду офісу 2016р., квитанції травень 2016 p.; папку з файлами, в якій знаходяться 33 файли з документами; папку з файлами, в якій знаходяться 4 файли з документами; оснастка з клІше-печаткою, на якій надпис «Територіальна громада міста Тернополя. Уповноважений у справах територіальної громади. Людина. Народ України.» - 1 штука; оснастка з кліше-печаткою, на якій надпис «світовий міжнародний екстериторіальний простір. Суверенний соціально-економічний простір України. Територіальна громада міста Тернополя. Безпосередня влада народу.» - 1 штука: оснастка з кліше-печаткого, на якій надпис «Територіальна громада міста Тернополя. Уповноважений з питань реєстрації. Народний реєстратор. Безпосередня влада народу.» - 1 штука; оснастка з кліше-штамп, з надписом «Копія» - 1 штука; оснастка з кліше-штамп, з надписом «Відповідає оригіналу» - 1 штука; системний блок № 217, номер нанесений маркером - 1 штука: системний блок з надписом «Совга internet multimedia system» - 1 штука; системний блок з надписом Соларис», С/Н 010993 89 - 1 штука. Вказані речі були оглянуті, опечатані, вилучені та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На думку слідчого судді, є підстави вважати, що виявлені та вилучені 06 червня 2016 року під час проведення обшуку речі та документи відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
1.папку з надписом «Народні підприємці», в якій є 25 файлів із свідоцтвами народного підприємця;
2.папку з надписом «ЛМНО», в якій знаходяться 71 файл з копіями паспортів;
3.папку з надписом «Зразки документів», в якій знаходяться 6 файлів з документами;
4.папку з надписом «ДЖЗІК», в якій знаходяться 75 файлів з копіями паспортів;
5.журнал реєстрації договорів приєднання до договору територіальної громади міста Тернополя на 192 арк.;
6.журнал реєстрації договорів про початок діяльності народних підприємців та свідоцтв народних підприємців на 192 арк.;
7.паспорт №02 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № 23972015/01 /01 від 23 липня 2015р. на 26 арк.;
8.паспорт № НОМЕР_10 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № 25122014/01/10 від 25.12.2014 р. На 22 арк.;
9.паспорт № НОМЕР_4 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № НОМЕР_5 від 04.12.2014 р. на 20 аркушах;
10.паспорт № 03 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № НОМЕР_6 від 26.01.2016 р. на 25 аркушах;
11.паспорт № 01 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя № 26062015/01/01 від 26.06.2015 р. на 25 аркушах;
12.паспорт № НОМЕР_11 згідно Рішення територіальної громади міста Тернополя №26122014/01/01 від 26.12.2014 р. на 25 аркушах;
13.папку з надписом «РСТУФХЧШЩЮЯ»», в якій знаходяться 82 файли з копіями паспортів;
14.журнал реєстрації договорів приєднання до договору з уповноваженим у справах територіальної громади міста Тернополя на 192 аркушах;
15.папку з надписом «АБВР»», в якій знаходяться 73 файли з копіями паспортів;
16.папку з файлами, в яких знаходяться різні рішення територіальної громади міста Тернополя на 14 аркушах;
17.папку з файлами із свідоцтвами народного підприємця на 43 аркушах;
18.журнал реєстрації вхідної кореспонденції територіальної громади міста Тернополя на 60 аркушах;
19.журнал реєстрації вихідної кореспонденції територіальної громади міста Тернополя на 60 аркушах;
20.папку з надписом «Вихідна», в якій знаходяться 15 файлі в з документами;
21.папку з надписом «Вихідна», в якій знаходяться 26 файлів з документами;
22.папку з файлами рішення територіальної громади міста Тернополя, в якій знаходяться 32 файли з документами;
23.папку реєстр актів приймання-передачі земельних ділянок, в якій знаходяться 7 файлів з документами; папку з файлами реєстр договорів земельних ділянок, актів приймання-передачі земельних ділянок, в якій знаходяться 4 файли з документами;
24.папку з надписом «Банки», в якій знаходяться 13 файлів з документами;
25.папку з надписом «Мобілізація», в якій знаходяться 7 файлів з документами;
26.папку з надписом «Договір територіальної громади міста Тернополя», в якій знаходяться 3 файли з документами;
27.папку з надписом «Договір територіальної громади міста Тернополя», в якій знаходяться 3 файли з документами;
28.пенсійне посвідчення № НОМЕР_8 видане Рудь ІванПарфілович: книжечка з надписом Паспорт, УН 00001343, світова міжнародна екстериторія «Український народ» - 16 аркушів;
29.книжечку з надписом Паспорт, УН 00001234, світова міжнародна екстериторія «Український народ» - 16 аркушів;
30.книжечку з надписом Паспорт, УН 00001344, світова міжнародна екстериторія «Український народ» - 16 аркушів;
31.цифровий диск CD-R 700 MB «Verbatim»;
32.цифровий диск CD-R 700 MB «VerBatira»;
33.цифровий диск DVD-R 120 «Vereatim»;
34.папку з файлами, в якій знаходяться 6 файлів з документами: папку з файлами, в якій знаходяться 12 файлів з документами;
35.справу № 3 з надписом «Архів», в якій знаходяться 7 файлів з документами;
36.зошит з надписом «SPA» на 192 аркушах;
37.журнал Реєстрації народних підприємців територіальної громади міста Тернополя на 80 аркушах;
38.файл з договорами уповноваженого територіальної громади міста Тернополя з питань землевпорядкування на 26 аркушах: файли з квитанціями: за оренду офісу ОСОБА_5 , квитанції за квітень 2016 року; квитанції до березня 2016 року, договори оферти;
39.відомість із зазначенням прізвища, імені, по-батьковІ. вартість. винагорода на 4 аркушах;
40.папку з надписом «Архів», в якій знаходяться 24 файли з свідоцтвами народного підприємця;
41.папку з файлами «Договори з уповноваженим у справах територіальної громади міста,Тернополя», в якій знаходяться 23 файли з документами;
42.папку з надписом «Прошутінський», в якій знаходяться 16 файлів з документами;
43.папку, в якій знаходяться 35 документів-комштектів скріплених скрепками, 8 рекомендованих повідомлень, 8 листків вирваних Із зошита в клітинку із зазначенням відправки документа;
44.папку з надписом «Територіальна громада. Семінари», в якій знаходяться 93 документи;
45.журнал реєстрації самооподаткування народних підприємців. початок жовтень 2014 на 94 аркушах;
46.папку з файлами, в якій знаходяться 12 файлів з документами;
47.журнал реєстрації народних підприємців, початок 2014.10.15. на 97 аркушах;
48.журнал реєстрації коштів територіальної громади міста Тернополя, початок жовтень 2014 на 192 аркуші;
49.журнал реєстрації звернень громадян до територіальної громади міста Тернополя на 160 аркушах;
50.папку з надписом «2014 p.», в якій знаходяться 166 комплектів документів скріплених скрепками;
51.папку з надписом «2015 p.», в якій знаходяться 84 комплекти документів скріплених скрепками;
52.папку з файлами, в якій знаходяться 11 файлів з документами ВГО «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» зошит, в якому знаходяться 104 аркуші-документи, зошит не заповнений;
53.список, де вказані 34 особи, які працюють на 1 аркуші: список, де вказані 34 особи, які не працюють на 1 аркуші;
54.файл з копією паспорта ОСОБА_7 файл з надписом «Оригінали» договір з уповноваженим у справах територіальної громади міста Тернополя» на 22 аркушах;
55.свідоцтво народного підприємця № НОМЕР_9 видане ОСОБА_8 на 1 аркуші;
56.папку з файлами, в якій знаходяться 26 файлів з документами;
57.журнал реєстрації самооподаткування, де вказані прізвища, імена, по-батькові, та розхід на 80 аркушах, також в журналі знаходяться два пакети з надписами: квитанції за оренду офісу 20 І 6 p., квитанції травень 2016 p.;
58.папку з файлами, в якій знаходяться 33 файли з документами;
59.папку з файлами, в якій знаходяться 4 файли з документами;
60.оснастка з клІше-печаткою, на якій надпис «Територіальна громада міста Тернополя. Уповноважений у справах територіальної громади. Людина. Народ України.» - 1 штука;
61.оснастка з кліше-печаткою, на якій надпис «світовий міжнародний екстериторіальний простір. Суверенний соціально-економічний простір України. Територіальна громада міста Тернополя. Безпосередня влада народу.» - 1 штука:
62.оснастка з кліше-печаткого, на якій надпис «Територіальна громада міста Тернополя. Уповноважений з питань реєстрації. Народний реєстратор. Безпосередня влада народу.» - 1 штука;
63.оснастка з кліше-штамп, з надписом «Копія» - 1 штука;
64.оснастка з кліше-штамп, з надписом «Відповідає оригіналу» - 1 штука;
65.системний блок № 217, номер нанесений маркером - 1 штука:
66.системний блок з надписом «Совга internet multimedia system» - 1 штука;
67.системний блок з надписом Соларис», С/Н НОМЕР_12 - 1 штука.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб CM.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб CM.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 .