Справа № 497/1621/16-к
Провадження № 1-кс/497/202/16
22.08.2016 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
З поданого клопотання вбачається, що у 2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній сам перераховував на його банківський рахунок , для участі і Інтернет проекті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів у вигляді (виписки руху коштів) з можливістю вилучення, що знаходяться у володіння Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 та містить наступну інформацію: хто є власником банківської карти Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному номеру на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотозйомок особи на кого оформлена вказана карта; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 року до 31.05.2015 року ( у разі перерахування чи знаття грошових коштів через банкомати, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів ( в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформації хто саме отримував грошові кошти; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок перераховані кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини , Інтернет послуги,тощо).
Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження цих доказів, для запобігання їх знищення, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з правом їх виїмки, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів у вигляді (виписки руху коштів) з можливістю вилучення, що знаходяться у володіння Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 та містить наступну інформацію: хто є власником банківської карти Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному номеру на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотозйомок особи на кого оформлена вказана карта; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 року до 31.05.2015 року ( у разі перерахування чи знаття грошових коштів через банкомати, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів ( в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформації хто саме отримував грошові кошти; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок перераховані кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини , Інтернет послуги,тощо)
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1