печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002824 від 24.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 351, ч. 2 ст. 28, ст. 365 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002824 від 24.12.2015 за підозрою колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Полтава, Полтавської області за ч. 2 ст. 28, ст. 351, ч. 2 ст.28, ст. 365 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.1-5, 10, 20 Закону України «Про міліцію», ст.17 Закону України «Про статус народного депутата України», Присяги працівника органів внутрішніх справ України, особисто, разом із підлеглими працівниками міліції, які знаходились поруч, створив перепону, з метою не допуску проходу учасників мітингу біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), у тому числі й деяких народних депутатів України, та у подальшому здійснював поточне керівництво вказаними працівниками.

24 грудня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 призначено пенсію по інвалідності з 25.03.2014 в розмірі 4989,41 грн., а з 01.08.2014 в розмірі 6547,74 грн.

Вказані кошти перераховуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві та Київській обл.. ТВБВ № НОМЕР_1 .

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою отримання відомостей, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли на даному етапі у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по пенсійному рахунку ОСОБА_5 , а також інформації щодо здійснення банківських операцій, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002824 від 24.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 351, ч. 2 ст. 28, ст. 365 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТВБВ НОМЕР_1 , філії ІНФОРМАЦІЯ_6 (поштова адреса:

АДРЕСА_2 , внутрішньобанківський код НОМЕР_2 ), а саме:

- паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), пенсійного рахунку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по пенсійному рахунку на ім`я ОСОБА_5 з 23.12.2015 по 23.06.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з указанням місця, в якому проведено вказані операції з коштами з пенсійного рахунку на ім`я ОСОБА_5 з 23.12.2015 по 23.06.2016;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по пенсійному рахунку ОСОБА_5 в паперовому та в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 23.12.2015 по 23.06.2016.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/30660/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1