Провадження №1-кс/127/3958/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000081 від 29.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом незаконних дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненні за попередньою змовою групою осіб.
Згідно заяви від 25.02.2016 керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ОСОБА_4 , являючись працівником контакт-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи право доступу до автоматизованої системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк»), діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж лютого 2016 року, у м. Вінниці, несанкціоновано, змінив реквізити рахунків клієнтів даного банку та використовуючи шкідливе програмне забезпечення для підбору СVV/CVV-2 кодів банківських карток безпідставно перерахував кошти з їх рахунків на інші, спеціально задіяні для злочинної мети, якими розпорядився на власний розсуд.
Зважаючи на вищевикладене, а також беручи до уваги, що документи в друкованому та електронному вигляді та матеріальні носії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про взаємовідносини між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до програмних комплексів, автоматизованої системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про їх персональні облікові дані для входу в систему Банку (аккаунти, логін, пароль, комп`ютерне обладнання, МАС-адреси, ІР-адреси), блокування доступу до АС зазначених працівників, опис несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в АС з облікових записів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , внесення номеру телефону з подальшим підключенням сервісу СМС-інформування, що далі було використано для реєстрації в системі «WEB-банкінг» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 11-18 лютого 2016 року, електронні документи на підставі яких здійснювались перекази коштів, реквізити рахунків та банківських карт клієнтів Банку, що були використані внаслідок зазначених вище протиправних дій, рух коштів по даним рахункам, персональні дані клієнтів Банку на рахунки, яких виконувались перекази, відомості про регламент та функціонування платіжної системи, яка була задіяна під час незаконного переказу коштів, відеозаписи та фотозйомки щодо фізичного перебування ОСОБА_4 на території операторського залу «call-center Оператора» під час незаконних вищеописаних операцій, а також осіб, які отримували кошти через банкоматну мережу за наведеними операціями, документи про відшкодування збитку, пояснення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактами вчинення незаконних операцій, за період з моменту виникнення взаємовідносин між Банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колл-центром Оператора, працівниками останніх ( ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ) до 23 травня 2016 року, часу проведення незаконних операцій за період 11-18 лютого 2016 року, з моменту відкриття рахунків та карт, використаних в незаконній діяльності до 23 травня 2016 року, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу, місць та обставин злочину.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та працівнику Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, який буде діяти на підставі доручення слідчого про проведення слідчих дій ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді та матеріальних носіїв, які знаходяться у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які містять інформацію про взаємовідносини між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до програмних комплексів, автоматизованої системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про їх персональні облікові дані для входу в систему Банку (аккаунти, логін, пароль, комп`ютерне обладнання, МАС-адреси, ІР-адреси), блокування доступу до АС зазначених працівників, опис несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в АС з облікових записів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , внесення номеру телефону з подальшим підключенням сервісу СМС-інформування, що далі було використано для реєстрації в системі «WEB-банкінг» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 11-18 лютого 2016 року, електронні документи на підставі яких здійснювались перекази коштів, реквізити рахунків та банківських карт клієнтів Банку, що були використані внаслідок зазначених вище протиправних дій, рух коштів по даним рахункам, персональні дані клієнтів Банку на рахунки, яких виконувались перекази, відомості про регламент та функціонування платіжної системи, яка була задіяна під час незаконного переказу коштів, відеозаписи та фотозйомки щодо фізичного перебування ОСОБА_4 на території операторського залу «call-center Оператора» під час незаконних вищеописаних операцій, а також осіб, які отримували кошти через банкоматну мережу за наведеними операціями, документи про відшкодування збитку, пояснення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактами вчинення незаконних операцій, за період з моменту виникнення взаємовідносин між Банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колл-центром Оператора, працівниками останніх ( ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ) до 23 травня 2016 року, часу проведення незаконних операцій за період 11-18 лютого 2016 року, з моменту відкриття рахунків та карт, використаних в незаконній діяльності до 23 травня 2016 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: