печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та інші невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, щомісячно одержує неправомірну вигоду за прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконній мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, інших протиправних схем, пов`язаних із легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, суб`єктів господарювання вказаних слідчим у клопотанні, діяльність яких організовуються та контролюється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чим спричиняється шкода у виді ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків у великих розмірах.

Слідством встановлено, що службові особи підприємств, вказаних слідчим у клопотанні, ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Установлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; завірених належним чином роздруківок руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

- облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 12.10.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1