печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
14 листопада 2016 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000062, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Калинівка Вінницької області, громадянина України, маючого середню освіту, офіційно не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

- у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є власником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Укрпросторг» (код 38347590), юридична адреса: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 6/2А.

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, як пособник.

Так, влітку 2012 року в м. Києві ОСОБА_4 зустрівся з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка запропонувала йому за грошову винагороду у розмірі 500 гривень документально значитись засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590). Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих йому дій, але, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію.

Реалізовуючи спільний з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел, у серпні 2012 року ОСОБА_4 передав останній свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Калиновським РВ УМВС України в Вінницькій області 06.02.1996 року, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_4 , у той же день, разом із особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, прослідував до приватного нотаріуса Отрок Наталії за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова 27, де, достовірно знаючи, що здійснює реєстрацію товариства без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590), усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що здійснює реєстрацію ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590) для прикриття незаконної діяльності, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса наступні документи: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590) від 28.08.2012 року, Статут ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590) від 28.08.2012, довіреність від 28.08.2012, чим вчинив дії, направлені на реєстрацію суб`єкта підприємництва.

Заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590), не формуючи статутний капітал ТОВ «Укрпросторг» у розмірі 1000 грн., як це передбачалось Статутом ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590) від 28.08.2012, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 500 грн., ОСОБА_4 засвідчив власним підписом вищевказані реєстраційні документи.

На час підписання статуту ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590) ОСОБА_4 усвідомлював, що дане товариство реєструється на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності.

Після підписання вказаних документів, ОСОБА_4 передав їх особі, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка надала їх до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова).

На підставі вищезазначених підписаних ОСОБА_4 документів, згідно довіреності від 28.08.2012, оформленої у порядку ст.ст. 237-240, 242, 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України, в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) проведено державну реєстрацію юридичної особи, про що внесено запис до ЄДРПОУ за №0047304 від 29.08.2012, чим закінчено злочин.

Встановлено, що підписи від імені ОСОБА_4 в Статуті ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590) від 28.08.2012 та Протоколі №1 Загальних зборів учасників товариства від 28.08.2012 виконані ОСОБА_4 .

Підписання ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590), а саме: Протоколу №1 Загальних зборів учасників товариства від 28.08.2012, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації ЮО від 29.08.2012, Статуту ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590) від 28.08.2012, довіреності від 28.08.2012, дало змогу особам, матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності зареєстрованого Товариства.

Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДР 38347590) особи, матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження, отримали можливість, минуючи ОСОБА_4 , який згідно документів товариства був його директором, складати від його імені фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи (накладні, податкові накладні, рахунки, акти виконаних робіт), що свідчать про нібито реалізовані товари, роботи (послуги), надавати такі документи службовим особам підприємств для відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

За результатами документальних перевірок, проведених органами податкової служби, не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із підприємствами-контрагентами від імені ТОВ «Укрпросторг» код ЄДР 38347590).

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав та підтвердив, що вчинив його за викладених в клопотанні про звільнення його від кримінальної відповідальності обставин, зареєструвавши на себе ТОВ «Укрпросторг» на пропозицію невідомої раніше особи за грошову винагороду в сумі 500 грн., не маючи на міру здійснювати господарську діяльність.

Судом роз`яснені підозрюваному правові наслідки закриття кримінального провадженні із нереабілітуючих підстав, при цьому ОСОБА_4 наполягав на задоволенні клопотання прокурора та не бажав скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Прокурор вважав наявними всі підстави для задоволення клопотання з викладених в ньому підстав.

Вивчивши клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності, реєстр матеріалів досудового розслідування, вислухавши позиції сторін, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Таким чином, передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення судом обставин вчинення особою злочину невеликої або середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, вважається закінченим з моменту створення або придбання суб`єкта підприємницької діяльності, зазначеного у диспозиції норми.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, що мав місце в серпні 2012 року, тобто на час розгляду вказаного клопотання минуло понад два роки з дня вчинення злочину.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як визначено ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

В матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що підозрюваний ухилявся від слідства або суду, або дані про вчинення ним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину в період з серпня 2012 року по день розгляду даного клопотання.

Враховуючи викладене та ті обставини, що з дня вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , минуло понад два роки (тобто минув передбачений законом про кримінальну відповідальність дворічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності), відсутні дані про вчинення підозрюваним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину чи даних про те, що він ухилявся від слідства чи суду, суд на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Питання речових доказів слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України, питання щодо розподілу процесуальних витрат у відповідності до ст. 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205 КК України ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Процесуальні витрати за залучення експерта на стадії досудового розслідування віднести на рахунок держави.

Речові докази залишити в матеріалах провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1