Провадження № 4/1615/262/2012
Справа № 1615/2866/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2012 року суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Карпенко О.В., з участю прокурора Новосела Р.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів по банківському рахунку № 1303, відкритому в відділенні ПАТ ОТП Банкв м. Кременчук, який належить ОСОБА_3 Юрієвичу,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором м.Кременчука звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів по банківському рахунку № 1303, відкритому в відділенні ПАТ ОТП Банк в м. Кременчук, який належить ОСОБА_3.

В поданні зазначив, що в провадженні слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС знаходиться кримінальна справа № 125318005, порушена відносно громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України. З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, у тому числі встановленні кінцевого отримувача коштів та встановлення фактичного постачальника незаконно виготовлених тютюнових виробів придбаних ОСОБА_3Ю, прохає надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме оригінали документів по банківському рахунку № 1303, відкритому в відділенні ПАТ ОТП Банкв м. Кременчук, який належить ОСОБА_3..

Вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС знаходиться кримінальна справа № 125318005, порушена відносно громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що ОСОБА_3, в період з 01.01.2012р. до 12.05.2012р., в порушення положень Указу Президента України №60-95 від 12.07.1995 року Про марки акцизного збору, ст.2 абзац 1, ст. 15 абзац 7 Закону України Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів №481 від 19.12.1995 року, розділу 6 Податкового кодексу України, діючи умисно, з метою подальшої реалізації тютюнових виробів іноземного походження, без документів щодо їх якості та на яких відсутні марки акцизного податку відповідного зразка, виготовлених з недоброякісної сировини, вчинив незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

ОСОБА_3 будучи зареєстрований як СПД-ФО, з використанням найманих працівників (продавців) та особисто, без будь-яких дозвільних документів, в 2012 році, у не встановлених під час досудового слідства осіб придбав з метою збуту, незаконно виготовлені тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, які збував з торгівельних місць ринків міста Кременчука Полтавської області.

12.05.2012 року, в рамках кримінальної справи, проведено огляд торгового місця (кіоску), розташованого на території ринку (База № 1) ПП Аура-А, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60-років Жовтня, 172, під час якого було вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби з ознаками фальсифікації та документи на їх закупівлю, поставку і розрахунки, а саме: квитанції на оплату в розрахункових реквізитах яких в полі платник вказано: ОСОБА_3Ю., а в полі отримувач зазначено: Бондаренко Олеся Володимирівна, розрахункові накладні та інші документи.

Згідно квитаніції № 6 від 22.03.2012р., ОСОБА_3 має розрахунковий рахунок №1303, що у відділенні ПАТ ОТП Банкв м. Кременчук МФО 30528 (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леніна, 33/29), з якого він перераховував кошти на рахунок цього ж відділення банку № 4773, а саме на імя громадянки ОСОБА_4, за поставку незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні у відділенні ПАТ ОТП Банкв м. Кременчук зберігаються документи та інформація що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, проведення повного, всебічного та обєктивного досудового слідства по справі, вважаю за необхідне подання задовільнити, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Керуючись ст..62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів по банківському рахунку № 1303, відкритому в відділенні ПАТ ОТП Банкв м. Кременчук, який належить ОСОБА_3 Юрієвичу задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківському рахунку № 1303 (валюта українська гривня), відкритому в відділенні ПАТ ОТП Банкв м. Кременчук МФО 300528 (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леніна, 33/29), який належить ОСОБА_3 Юрієвичу, у тому числі:

- виписку про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях, із зазначенням в останніх повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, залишків коштів на кожен день, призначення платежів, за період з 01.01.2012р. по 12.05.2012р.;

- оригіналів документів на відкриття рахунку № 1303 (валюта українська гривня);

- грошових чеків на зняття готівки, за період з 01.01.2012р. по 12.05.2012р..

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: