Справа № 459/3278/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання заступника начальника СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В обґрунтування клопотання вказав, що на досудовому розслідуванні у Червоноградському ВП перебуває кримінальне провадження № 0001127, внесене у ЄРДР 02.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, щодо шахрайських дій невстановленою особою чоловічої статті, у результаті яких 30.06.2014 року остання шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_6 , завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 158 тис. грн. Зазначив, що у ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, з метою особистого збагачення зателефонував ОСОБА_6 та увійшовши в довіру шляхом обману під вигаданим приводом дійшов згоди про отримання коштів на загальну суму 11 тис. дол. США та 26 тис.грн. Доводячи свій злочинний задум до кінця, ОСОБА_7 зателефонував до своєї дружини ОСОБА_8 , яка підтримуючи стосунки з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , із якими в минулому контактував ОСОБА_7 , та за їх допомогою отримала від ОСОБА_6 кошти, якими розпорядилася зі своїм чоловіком на власний розсуд. Також вказав, що для відшкодування завданих збитків ОСОБА_6 постала необхідність у встановленні та накладенню арешту на банківські рахунки, відкриті у вище вказаних банках. Тому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні перелічених банківських установ і стосується рахунків, відкритих у них на ім`я вище вказаної особи, руху коштів по цих рахунках та інших відомостей, що є банківською таємницею.

Прокурор та заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 в судовому засіданні клопотання підтримали, з підстав вказаних у останньому.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Вислухавши думку прокурора та заступника начальника СВ Червоноградського ВП, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши заступника начальника СВ Червоноградського ВП, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вище вказаних банків має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Червоноградського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), а саме щодо:

?інформації про зареєстровані фінансові телефони, банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

?інформації про рух коштів по даним банківським рахункам у період часу з 25.06.2014 року по 01.08.2014 року;

?інформації про те, коли та де саме, на які банківські рахунки та які суми коштів у період часу з 30.06.2014 року по 01.08.2014 року через термінали самообслуговування вказаних банків ОСОБА_5 , використовуючи наявні банківські платіжні картки або абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 перераховував кошти з наданням фото, відеоматеріалів за наявності.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) надати в розпорядження заступника начальника СВ Червоноградського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 вище вказану інформацію.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання зазначеними банками даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1