Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5560/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
08 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Полтави ОСОБА_4 .В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );оригіналів податкових декларацій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності суб`єктів господарювання з 2011 і по 01.09.2014, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів матеріалів перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 2011 по 01 вересня 2014 року. Просили клопотання розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України. Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської Міської ради під час виконання робіт з придбання та встановлення ігрових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Полтави, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в подальшому переведені в готівку. Крім того, упродовж 2011 по 2014 роки службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, систематично схиляли підприємців, якими здійснювалася торгівельна діяльність на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 до додаткових, зокрема загальних рахунків, щомісячних перерахувань грошових коштів у розмірі 1200-2350 грн. на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, під приводом оренди торгівельного місця. Допитані в якості свідків підприємці показали, що у 2012 році, із метою погашення заборгованості, ними здійснювалися перерахунки грошових коштів у сумі 1500-1700 грн. на розрахункові рахунки приватних медичних закладів, попередньо наданих їм чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме : податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності суб`єктів господарювання з 01 січня 2011 року по 01 вересня 2014 рік; договору про визнання електронних документів; матеріали перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 08 жовтня 2014 року до 08 листопада 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційних справ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 08 жовтня 2014 року до 08 листопада 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме : податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності суб`єктів господарювання з 01 січня 2011 року по 01 вересня 2014 рік; договору про визнання електронних документів; матеріали перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1