УХВАЛА

02 грудня 2016 року м. Хмельницький
Прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучений, 21.11.2016 р. під час обшуку будинку АДРЕСА_1 , та інших будівлях та спорудах за вказаною адресою, цемент, а саме: 794 мішки цементу «Волинь-Бетон» по 50 кг., 244 мішки цементу «Волинь-Бетон» по 25 кг., 636 мішків цементу «Портландцемент» по 50 кг., 200 мішків цементу «Портландцемент» по 25 кг.
Як зазначено в клопотанні, 17 жовтня 2016 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява комерційного директора ПАТ «Подільський цемент» ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють виробництво та реалізацію цементної продукції ПАТ «Подільський цемент», яка входить до групи міжнародних компаній CRH, з незаконним використанням знаку для товарів та послуг «CRH» (міжнародна реєстрація №858045), внаслідок чого групі компаній CRH завдається матеріальна шкода у значному розмірі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 , за допомогою спеціального обладнання та найманої праці здійснює незаконне виробництво, зберігання та реалізацію цементної продукції ПАТ «Подільський цемент» з незаконним використанням знаків для товарів та послуг «CRH», без укладення відповідних документів та отримання дозволу у власника вказаного знаку на його використання.
21 листопада 2016 року було проведено обшук будинку АДРЕСА_1 та інших будівлях та спорудах за вказаною адресою, з метою відшукання і вилучення: фінансово-бухгалтерських документів, товарно-транспортних накладних, записників та іншої документації щодо обліку руху цементної продукції, сировини та техніки для її виготовлення і пакування; комп`ютерної техніки, на якій могли бути виготовленні вказані документи; цементної продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг «CRH», сировини та обладнання для її виготовлення і реалізації, пакувальної продукції з зображенням знаку «CRH».
В ході обшуку продукції з зображенням знаку «CRH» не виявлено, разом з тим вилучено 794 мішки цементу «Волинь-Бетон» по 50 кг., 244 мішки цементу «Волинь-Бетон» по 25 кг., 636 мішків цементу «Портландцемент» по 50 кг., 200 мішків цементу «Портландцемент» по 25 кг., вилучена продукція залишена ОСОБА_7 на відповідальне зберігання під розписку. Для проведення досліджень відібрано 1 мішок цементу «Волинь-Бетон» 25 кг. та 1 мішок цементу «Портландцемент» 25 кг.
22 листопада 2016 року 1 мішок цементу «Волинь-Бетон» 25 кг. та 1 мішок цементу «Портландцемент» 25 кг. відправлено на адресу ПАТ «Подільський цемент» для проведення досліджень, з метою встановлення наявності домішків у ньому, а також марки наданого на дослідження цементу.
На даний час відповідь за наслідками проведення дослідження не отримано.
Допитаний директор ТОВ «Волинь-Бетон», який фактично займає приміщення №1а, по вул. Кільцева в м.Шепетівка Хмельницької області, ОСОБА_8 показав, що за вказаною адресою він за допомогою найманих працівників та обладнання здійснює фасування цементу виробництва ПАТ «Івано-Франківськцемент» у мішки «Портландцемент» вагою по 25 та 50 кг. без зазначення на них будь-яких даних щодо походження продукту, а також у мішки «Волинь-Бетон» по 25 та 50 кг., з зазначенням даних ТОВ ВО «Волинь-Бетон», Рівненська область, м. Здолбунів, вул. 8 Березня, 35. Реалізовує лише цемент ТОВ ВО «Волинь-Бетон», цемент з написом «Портландцемент» використовується у власних цілях для виробництва бетону.
Таким чином ОСОБА_7 може вводити в оману покупців щодо походження та якості реалізованого ним цементу.
Зважаючи на вказане, а також те, що вилучені речі підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, слідчий у клопотанні просить накласти арешт на вказані речі.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10).
Згідно зі ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач (ч.1). У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (ч.2).
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, окрім іншого повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, а також те, що відсутні сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно, арешт на яке просить накласти прокурор, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, тобто прокурором не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, в зв`язку з чим клопотання прокурора задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,-
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучене, 21.11.2016 р. під час обшуку будинку АДРЕСА_1 , майно, а саме на: 794 мішки цементу «Волинь-Бетон» по 50 кг., 244 мішки цементу «Волинь-Бетон» по 25 кг., 636 мішків цементу «Портландцемент» по 50 кг., 200 мішків цементу «Портландцемент» по 25 кг., яке підлягає поверненню власнику.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя