Справа № 216/5181/16-к
Провадження № 1-кс/216/2781/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

27.10.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002107 від 20.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.10.2016 року надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним. До ЧЧ Центрально-Міського ВП КВП надійшло письмове повідомлення з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної Поліції України про те, що 30.07.2016 р. невстановлена особа, обманним шляхом під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500грн., які належать ОСОБА_4 .. Департаментом Кіберполіції Національної Поліції України було встановлено, що перераховані грошові кошти ОСОБА_4 були зняті у АДРЕСА_1 .

Відповідно до заяви, ОСОБА_4 через Інтернет сайт "ОLX.UA" домовилась з жінкою на ім`я ОСОБА_5 , про купівлю собаки вартістю 1500 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів жінка на ім`я ОСОБА_5 . мобільний телефон вимкнула, та на телефоні дзвінки не відповідає, оплачену собаку замовнику не переслала.

Під час виконання окремого доручення співробітниками СКП Центрально-Міського ВП КВП був встановлений гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підтвердив наявність у нього зазначеної банківської карти, але при цьому повідомив, що вказану карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він втратив у травні 2016 року.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 25.07.2016 року по 05.08.2016 року, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також на яку картку переводили грошові кошти та кому вона належить, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.

На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 1500 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , за допомогою якої невстановлена особа шахрайським шляхом отримала грошове перерахування від гр. ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 25.07.2016р. 00.00 год. по 05.08.2016 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25.07.2016р. 00.00 год. по 05.08.2016 р. 00.00 год. ;

- відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки№ НОМЕР_1 на яку було здійснено перерахування грошей у сумі 1500 гривень 25.07.2016р. 00.00 год. по 05.08.2016 р. 00.00 год.

Термін дії ухвали встановити до 28.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1