Справа №295/8624/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2016 року м. Житомир
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період.
Суть даної схеми полягає у наступному: в період червня-жовтня 2014 року на вимогу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали імпорт скрапленого газу.
Встановлено, що у вищевказаний період на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вантажоотримувач) поставлялась хімічна речовина (складова для виробництва каучуку) вантажовідправниками якого являються ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Росія).
Разом з тим, згідно бази даних ГУ ДФС «податковий блок» встановлено, що імпорт товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код митниці НОМЕР_6 .
У органу досудового розслідування у матеріалах кримінального провадження наявно достатньо доказів, що дають обґрунтовані підстави вважати, що ТМЦ імпортовані на митну територію України - є предметом кримінального правопорушення.
У митних документах що оформлялись даними підприємствами під час імпорту ТМЦ, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які діятимуть за його дорученням (постановою), а також старшому оперуповноваженому з ОВС ВВКП у МС ОУ ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВВКП у МС ОУ ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВВКП у МС ОУ ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому з ОВС ВВКП у МС ОУ ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб «митний пост ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 оригіналів документів, які фіксують факти митного оформлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) ТМЦ в режимі імпорт у період часу 01.06.2014 по 01.10.2014 років, а саме:
- товарно-транспортних накладних;
- періодичні митні декларації під якими здійснювалося вивезення ТМЦ;
- документи, які підтверджують вартість продукції;
- картка акредитації суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці;
- декларації валютних цінностей;
- зовнішньоекономічні договори та специфікації до них;
- сертифікати про походження;
- рахунок про транспортні витрати та договір з перевізником чи експедитором;
- сертифікати якості, малюнки, фотографії;
- а також iнші документи, які були складені та надані при здійсненні митного контролю та митного оформлення ТМЦ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_7 ) чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ) по вказаним номерам ВМД.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1