22.07.2016 Справа № 756/8958/16-к
Унікальний номер №756/8958/16-к
Провадження №1-кс/756/1163/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 11.06.15, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході реалізації квартир не віднесли до податкової декларації з податку на прибуток повної вартості реалізованих квартир, що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великому розмірі.

28.01.16 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду роздруківки руху коштів рахунку, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що службові особи вказаного кооперативу здійснювали перерахунок коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших СГД за нібито виконану роботу та поставлені в їх адресу будівельні матеріали.

В ході досудового розслідування встановлено, що:
службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки:
НОМЕР_5 (українська гривня),НОМЕР_6 (українська гривня), в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою:
АДРЕСА_1 (Українська гривня, долар США, Євро), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки:
НОМЕР_9 (Українська гривня), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою:
АДРЕСА_3 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки:
НОМЕР_12 (Українська гривня), в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (Українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_6 .
НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (Українська гривня), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_7 .
НОМЕР_21 (Українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 .
На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.
Як вказує слідчий, зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім цього, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000053 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписів на документах згідно яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрили розрахункові рахунки в банківських установах та які перебувають у володінніКиївського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ).

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.
У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим протеа таким, що підлягає задоволенню частково.
В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2016року щодо кримінального провадження вбачається, що 11.06.2015року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України (кримінальне провадження № 0000053), які вчинялися починаючи з січня 2014 року та протягом всього 2014 та 2015 року.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.
Крім того, надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 та надати можливість зробити їх копії.
Однак, враховуючи те, що згідно відомостей, внесений до ЄРДР за № 0000053 від 11.06.2015 року кримінальні правопорушення вчинялися з січня 2014 рокута протягом 2014 2015 р.р., то і тимчасовий доступ до документі слід надати лише за вказаний період, а не до цього часу, як про це у клопотання просить слідчий, оскільки період 2016 року вже перебуває за межами вчинених кримінальних правопорушень.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000053 від 11.06.15, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню рахунку - НОМЕР_23 (Українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по відкриттю та функціонуванню рахунку - НОМЕР_9 (Українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по відкриттю та функціонуванню рахунку - НОМЕР_24 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р., а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню рахунку - НОМЕР_12 (Українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню рахунку - НОМЕР_21 (Українська гривня), за період з з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Зобов`язати посадових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000053 від 11.06.2015 року та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.
Крім того, надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000053 від 11.06.2015 року тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 та надати можливість зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 22 серпня 2016 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В решті клопотання слідчого відхилити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: