Справа № 559/1195/15-к
Номер провадження 1-кс/559/553/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"22" листопада 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001035 від 01 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку, -

ВСТАНОВИВ:
01 грудня 2014 року о 13.30 год. до Дубенського відділу поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1971 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 24.11.2014 невідома особа під приводом продажу фотоапарату від фірми ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 . Зокрема, на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_5 , здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на р/р НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за фотоапарат на загальну суму 6788,00 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001035 від 01 грудня 2014 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 21 грудня 2014 року ОСОБА_5 , 1971 р.н., жителька АДРЕСА_1 , по телефону домовилась з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Чернігів) менеджером (моб.тел. НОМЕР_3 ) про купівлю фотоапарата марки Canon EOS 700D. Від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Чернігів), на електронну адресу ОСОБА_5 , - надійшов рахунок-фактура № 201237, де було зазначено розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для проведення оплати, що відкритий у - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р НОМЕР_1 .

24.11.2014 ОСОБА_5 перерахувала кошти на розрахунковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Чернігів). Згідно домовленості товар повинен був поставлений впродовж 5 днів, однак з 24.11.2014 до цього часу вищевказаний товар поставлений не був.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Чернігів) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ОСОБА_6 , однак, встановити особу, що використала дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Чернігів) та мала доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та вчинили даний злочин, встановити не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку р/р НОМЕР_1 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком за період з 24.11.2014 по 31.12.2014 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Зазначені документи та інформація перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, та отримати її окрім згідно ухвали суду не можливо.

Разом з тим, відомості, що містяться у документах та гроші, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів та грошей, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи та гроші, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини окрім як за допомогою документів та грошей, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з наведених у ньому підстав.

Вислухавши доводи учасників, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

У ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима, як доказ.

Керуючись ст.ст. 159- 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або особі, яка перебуває в складі слідчої групи, тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , а саме:

- до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Чернігів) з правом виготовлення копій,

- відомостей (виписки) про рух коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Чернігів) № НОМЕР_1 за період з 24.11.2014 по 31.12.2014, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: