печерський районний суд міста києва
У ХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000376, внесеного 13.11.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 342, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 02.03.2015 р. протоколом засідання Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено повноваження генерального директора ОСОБА_6 та обрано виконувачем обов`язків генерального директора ОСОБА_7 .

20.04.2015 ОСОБА_7 незаконно продав рухоме майно обладнання та засоби виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), кількістю 2299 одиниць товару, загальною вартістю 9 451 852, 85 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною кількістю 35 одиниць на суму 6 042 806 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) з 04.02.2016 р. перебувають в стадії ліквідації.

29.04.2015 р. на річних загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ініціативою нібито акціонера - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника ОСОБА_8 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на той час було ліквідовано), прийнято рішення про скасування обмеження щодо підписання виконуючим обов`язки генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значних правочинів та про збільшення граничної суми підписання виконуючим обов`язки генерального директора правочинів без погодження органів правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 5 мільярдів гривень.

29.04.2015 р. Господарський суд Полтавської області за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наклав арешт на усе рухоме та нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, 09-10.06.2015 р. ОСОБА_7 продав за заниженою вартістю нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), яке має ознаки фіктивності та 29.12.2015 р. ліквідоване.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало вказану нерухомість на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке з 12.05.2016 р. також перебуває на стадії припинення.

02.07.2015 року Господарським судом Полтавської області винесено Рішення котрим визнано недійсним рішення загальних зборів від 29.04.2015 р., яке набуло законної сили 21.09.2015.

Крім того, протягом серпня листопада 2015 року ОСОБА_7 незаконно підписав від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Загальна сума проданих ОСОБА_7 активів становить приблизно 100 млн. грн.

02.10.2015 р. ОСОБА_7 ввів на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » охорону у кількості понад 100 осіб, яку наприкінці 2015 року було збільшено до 200-250 осіб, які незаконно володіють вогнепальною зброєю.

04.11.2015 р. на засіданні Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві прийнято рішення про звільнення з посади в.о. генерального директора ОСОБА_7 та призначення на посаду генерального директора ОСОБА_9 .

Станом на 04.08.2016 р. відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.06.2016 р. значиться ОСОБА_7 .

Оглядом реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в становлено, що документи, на підставі яких ОСОБА_7 з 02.06.2016 р. значиться генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають ознаки підробки.

На сьогоднішній день усіма активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке здійснює діяльність у приміщеннях діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданих копій документів Генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тараторіним О.Г. компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична особа, що створена за законодавством Британських Віргінських островів 10 червня 2010 року, реєстраційний номер 1589155), є власником 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

21.07.2016 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_10 ) від імені якого виступав повірений покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі члена Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що діяв на підставі довіреності Компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.11.2015 р., укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1, предметом якого виступали акції емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) штук. Продаж акцій здійснено за 14 689 200,00 (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят дев`ять тисяч двісті грн.).

Відповідно до копії листа ОСОБА_12 директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.08.2016 р. в період з 01 травня 2015 року по 09 серпня 2016 року жодних довіреностей щодо розпорядження акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 не видавала. Також довіреність від 24 листопада 2015 року на ім`я ОСОБА_11 не видавалась.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що продаж вищевказаних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено на підставі підроблених документів.

Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., довіреність компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.11.2015 р., додаткові угоди та додатки до нього, розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на проведення облікової операції, документи на підставі яких, здійснено продаж акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) штук (договір доручення від 21.07.2016 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № БД23, довіреність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № 1 від 21.07.2016 р.) та документи щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунку в цінних паперах № НОМЕР_8 , цінні папери щодо розрахунку за виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., виписка по рахунку в цінних паперах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_9 - НОМЕР_10 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виписка по рахунку в цінних паперах Компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (номер реєстрації НОМЕР_11 ) № НОМЕР_9 - НОМЕР_12 , службові записки, листи та інші документи, на підставі яких підписано та виконано договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., накази про призначення на посаду керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), реєстр акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що відомості у зазначених документах мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин вчинення злочину.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у даному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо укладання та виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р. з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до таких документів: договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., додаткових угод та додатків до нього, довіреності компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.11.2015 р., додаткових угод та додатків до нього, розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на проведення облікової операції, документів на підставі яких, здійснено продаж акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) штук (договір доручення від 21.07.2016 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № БД23, довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № 1 від 21.07.2016 р.), документів щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунку в цінних паперах № НОМЕР_8 , документів щодо відкриття Компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 (номер реєстрації НОМЕР_11 )у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунку в цінних паперах № НОМЕР_13 , цінних паперів щодо розрахунку за виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., виписки по рахунку в цінних паперах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_9 - НОМЕР_10 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виписки по рахунку в цінних паперах Компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (номер реєстрації НОМЕР_11 ) № НОМЕР_9 - НОМЕР_12 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), службових записок, листів та інших документів, на підставі яких підписано та виконано договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., наказів про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 40501/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1