Провадження по справі №1-кс/6882/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000770 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 63517037 грн., 405 тис. євро, 44 тис. доларів США.

Також, в ході проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Одеській області надійшло звернення Національного банку України про те, що в ході перевірки при запровадженні особливого режиму контролю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено видачу посадовими особами банку за період 2015 року ряду сумнівних кредитів колу суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), за якими отримані кредитні грошові кошти використовуються підприємствами в якості застави за кредитами вказаного кола підприємств, та, крім того, направлялись для погашення кредитної заборгованості у вказаному колі підприємств шляхом перерахування на рахунки через розрахунки за договорами та контрактами.

Загальна заборгованість зазначених юридичних осіб перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.09.2015 становить 520 236 100 грн.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій наступних документів:

- доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_14 №В/211- від 26.08.2015, складеної за результатами позапланової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- звіту позапланової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної на підставі розпорядження НБУ №21-00002/55648 від 06.08.2015;
- доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_15 №В/20-03008/66500БТ від 21.09.2015, складеної за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 №631/БТ від 24.09.2015 Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних за запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку, та документів, що стали підставою для прийняття зазначеного рішення;
- постанови Правління НБУ №665/Б`Г від 02.10.2015 Про віднесення ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних;
- документів щодо постанови про визнання банку проблемним (листуваннякуратора з керівництвом та співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запити, відповіді на них, відповідні додатки, акти перевірок, доповідні та інше), в т.ч. письмової вимоги куратора до голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2015 про акумулювання грошових коштів, що знаходяться в дорозі;
- звітів куратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 02.10.2015, призначеного Постановою правління НБУ №631/БТ від 24.09.2015;
- актів ревізії від 30.09.2015 Артемівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- постанови правління НБУ від 24.12.2015 №939 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо пропозиції про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документами, яким обґрунтовується рішення;
- відеозаписи з камер спостереження Артемівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.09.2015 до 31.09.2015.
Володільцем вищезазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1

У зв`язку з тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах, можливо використати як докази, крім того, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення таких документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000770 від 09.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій, а саме доступ до:

- доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_14 №В/211- від 26.08.2015, складеної за результатами позапланової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- звіту позапланової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної на підставі розпорядження НБУ №21-00002/55648 від 06.08.2015;
- доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_15 №В/20-03008/66500БТ від 21.09.2015, складеної за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 №631/БТ від 24.09.2015 Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних за запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку, та документів, що стали підставою для прийняття зазначеного рішення;
- постанови Правління НБУ №665/Б`Г від 02.10.2015 Про віднесення ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних;
- документів щодо постанови про визнання банку проблемним (листуваннякуратора з керівництвом та співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запити, відповіді на них, відповідні додатки, акти перевірок, доповідні та інше), в т.ч. письмової вимоги куратора до голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2015 про акумулювання грошових коштів, що знаходяться в дорозі;
- звітів куратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 02.10.2015, призначеного Постановою правління НБУ №631/БТ від 24.09.2015;
- актів ревізії від 30.09.2015 Артемівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- постанови правління НБУ від 24.12.2015 №939 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо пропозиції про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документами, яким обґрунтовується рішення;
- відеозаписи з камер спостереження Артемівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.09.2015 до 31.09.2015
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
07.04.2016