Провадження: 1-кс/643/1877/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2014 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Харченко А.М.

при секретарі Горборуковій М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіної Я.О., про проведення обшуку, за кримінальним провадженням № 0000222 від 16.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіна Я.О. звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в гаражі №190, розташованому в Обслуговуючому кооперативі «Гаражно-будівельному кооперативі Сотня» за адресою : м.Харків, вул.Кашуби, 8, де може знаходитися майно здобуте злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіної Я.О. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 16.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказує на те, що 16.01.2014р. до Московського РВ надійшла заява від Мягкої Т.С. про те, що Чеканова О.С., будучи її довіреною особою – торговим представником, використовуючи свої повноваження, в період часу з 30.11.2013р. до 28.12.2013р., шахрайським шляхом заволоділа ТМЦ (продуктами харчування) на суму 275.949,20 грн.

Допитана в якості потерпілої Мягка Т.С. пояснила, що вона є підприємцем, фізична особа. Основним видом діяльності є торгівля продуктами харчування, бакалія. Протягом більш ніж трьох років, користується послугами Чеканової О.С., яка є її довіреною особою за дорученням і представляє її інтереси в пошуку потенційних постачальників і покупців та зборі інформації по ринку і товарам. В кінці листопада 2013 року, не проінформувавши її до відома і скориставшись передсвятковим ажіотажем та напруженим графіком роботи, Чеканова О.С. різко збільшила кількість і суму постачаємого на адресу ФОП Сапєлкіна товару. При цьому малася ще заборгованість з оплати за раніше поставлений товар. Нею було заборонено Чекановій О.С. будь-кому щось поставляти, так як для неї це було сильне моральне потрясіння і збитки по несплаті за товар. Але з 30.11.2013 року по 28.12.2013 року без її згоди і дозволу Чекановою О.С. були виписані замовлення-накладні та організовані доставки товару за шести накладним на загальну суму 275.949,20 грн. на адресу ФОП Сапєлкіна, які були доставлені в вказане Чекановою О.С. місце і перевантажені в зазначений нею автомобіль Газель. Кошти за поставлений товар на адресу ФОП Сапєлкіна до ФОП Мягкої Т.С. досі не надійшли.

Допитаний в якості свідка ФОП Сапєлкін О.С. пояснив, що ніколи не був клієнтом ФОП Мягкої Т.С. Договір на поставку товару з ФОП Мягкою Т.С. не укладав, підпис від його імені в договорі № 01-08 від 01.08.2013 залишено не ним.

Допитана в якості свідка Чеканова О.С. пояснила, що вона мешкає за адресою : м.Харків, вул.Залізнична, буд.28, кв.2 разом із сестрою Чекановою М.С. З 2010 до 2014 працювала в ТОВ «Дарника», де Мягка Т.С. була менеджером. Через знайомого на ім’я Віталій, даних його не знає, уклала договір із Сапєлкіним О.С. Згідно даного договору вона постачала товар Сапєлкіну О.С. Звільнилася в січні 2014р. через те, що у Сапєлкіна О.С. утворилась дебіторська заборгованість.

Допитана в якості свідка Чеканова М.С. пояснила, що вона мешкає за адресою : м.Харків, вул.Залізнична, буд.28, кв.2 разом із сестрою Чекановою О.С. З 2010 до 2011 працювала торговим представником в ТОВ «Дарника». Її сестра Чеканова О.С. працювала там же до 2014р. торговим представником. Зі слів сестри знає, що у неї зник якийсь клієнт, який винен був якусь суму грошей.

При проведенні досудового розслідування у відношенні Чеканової М.С. було проведено негласні слідчо-розшукові дії – втручання у приватне спілкування, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ПРаТ «МТС Україна» за номером № .

Згідно протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 20.06.2014 року встановлено, що Лепехін О.В., причетний до незаконного заволодіння майном ФОП Мягкої Т.С., а саме: Лепехін О.В. повністю обізнаний про спричинення ФОП Мягкій Т.С. матеріальних збитків на суму 275.949,20 грн. Обговорює із Чекановою М.С. подробиці незаконного заволодіння ним та Чекановою М.С. ТМЦ ФОП Мягкої Т.С. за допомогою її сестри Чеканової О.С. Радиться з Чекановою М.С. про формування версій показів Чеканової О.С. слідчому та адвокату. Разом з Чекановою М.С. продовжує підшукувати покупців на товар, яким вони незаконно заволоділи у ФОП Мягкої Т.С. (сірники, олія, томатна паста та ін.).

Також було встановлено, що Лепехін О.В. є членом ОК ГБК «Сотня», розташованому за адресою : м.Харків ул.Кашуби, 8. Йому належить гараж № 190.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що вищезазначене кримінальне правопорушення вчинене Чекановою О.С., Чекановою М.С., Лепехіним О.В. та в гаражі № 190 за вказаною адресою може знаходитися майно, здобуте злочинним шляхом, яке може бути використано як докази протиправної діяльності Чеканової О.С., Чеканової М.С. та Лепехіна О.В., що має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що в гаражі № 190, розташованому в Обслуговуючому кооперативі «Гаражно-будівельному кооперативі Сотня» за адресою : м. Харків, вул. Кашуби, 8 може знаходитися майно, здобуте злочинним шляхом, яке може бути використано як докази протиправної діяльності Чеканової О.С., Чеканової М.С. та Лепехіна О.В., у зв’язку з чим слідчий звернулася з зазначеним клопотанням та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі Лепехіна О.В. відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіної Я.О. – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіній Я.О. на проведення обшуку в гаражі №190, розташованому в Обслуговуючому кооперативі «Гаражно-будівельному кооперативі Сотня» за адресою : м.Харків, вул.Кашуби, 8, де може знаходитися майно здобуте злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харченко А.М.