УХВАЛА
Справа № 126/888/16-к

Провадження № 1-кс/126/185/2016

"06" квітня 2016 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :
06.04.2016 року в провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить зобов`язати керуючого Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати йому інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, її фотокартку, рух коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 09.03.2016 року ОСОБА_5 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував грошові кошти в сумі 250 грн. за придбання взуття громадянину ОСОБА_6 , але по теперішній час вказане взуття не отримав. В ході досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 та особисті дані на особу, на яку відкрито рахунок. В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначену інформацію, яка підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення злочину.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Бершадським ВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000225 від 17.03.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 09.03.2016 року ОСОБА_5 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував грошові кошти в сумі 250 грн. за придбання взуття громадянину ОСОБА_6 , але по теперішній час вказане взуття не отримав. В ході досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 та особисті дані на особу, на яку відкрито рахунок. В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначену інформацію, яка підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення злочину.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являється згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати керуючого Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 інформацію по рахунку № № НОМЕР_1 , а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, її фотокартку, рух коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1