Дата документу 28.10.2016 Справа № 554/8785/16-к
Справа № 554/8785 /16-к
Провадження № 1-кс/554/7780/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 жовтня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000806 від 20.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ, -

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000806 від 20.10.2016 року, вчинене за наступних обставин:

20 жовтня 2016 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20 жовтня 2016 року з рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 447375, 24 грн. в рахунок оплати вартості дизельного палива в кількості 26310 л., згідно договору поставки №144/сб від 18.10.2016 року. В подальшому було встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступили посередником у придбанні дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно укладеного договору купівлі-продажу нафтопродуктів. В ході виконання умов договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділо коштами належними СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і привласнило їх не здійснивши перерахування за призначенням на рахунок фірми-продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В результаті шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизпалива не отримав, незважаючи на те, що кошти на його придбання було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов укладеного договору.

За вказаним фактом 20.10.2016 року відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Таким чином, злочинними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненими в особливо великих розмірах, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти (розрахунок) за дизпаливо було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою якого було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому слідством було встановлено, що із вище вказаного рахунку № НОМЕР_2 було перераховано кошти частинами на інші рахунки.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, МФО НОМЕР_3 , із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 і які мають доказове значення при розслідуванні.

Слідчий суддя, згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне провести розгляд питання слідчим суддею клопотання без участі володільців документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалила:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим, які розслідують кримінальне провадження у групі слідчих тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, МФО НОМЕР_3 , і становить банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 18.10.2016 по 27.10.2016 , чеків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1