ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4807/16-к
Провадження № 1-кс/210/1349/16
У Х В А Л А
іменем України
"31" жовтня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 подане в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 04.10.2016 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна , -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000038 від 04.10.2016 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 03.10.2016 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 збула громадянину ОСОБА_5 пляшку горілки, яка має ознаки фальсифікації.

Так, 06.10.2016 року оперативному управлінню Криворізької південної ОДПІ надано доручення № 1258/7/04-82-23, щодо встановлення постачальників фальсифікованих горілчаних виробів до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та встановлення осіб, які займаються виготовленням фальсифікованих горілчаних виробів, встановлення адрес розташування підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих горілчаних виробів з використанням обладнання для їх масового виробництва.

В ході виконання вищевказаного доручення ОУ Криворізької південної ОДПІ встановлено, що в гаражі № НОМЕР_1 розташованому в гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться з адресою м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний здійснюється незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з тією ж метою та збут незаконно виготовлених горілчаних виробів.

Так, 26.10.2016 року до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку/огляду у зв`язку з невідкладним вжиттям заходів пов`язаних із врятуванням життя людей, які могли отруїтись від вживання недоброякісної горілки, а також пов`язаним з врятуванням майна у вигляді незаконно виготовленої алкогольної продукції та інших підакцизних товарів у вигляді спирту (відповідно до ст. 204 КК України є предметом вчинення кримінального правопорушення), заступником начальника СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , за добровільною згодою ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було проведено огляд алкогольних напоїв з ознаками фальсифікації та фурнітури до неї, які знаходились поряд з гаражем № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний та належить громадянину ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

- картонні коробки у яких знаходяться пластикові пляшки ємністю по 10 літрів кожна у кількості 2 штуки, із характерним запахом спирту у загальній кількості 45 ящиків з 90 пляшками;

- дві картонні коробки по 4 пластикові пляшки в кожній об`ємом по 10 літрів кожна, всього 8 пляшок;

- один поліетиленовий мішок в якому знаходиться кокосовий активізований уголь, один поліетиленовий мішок в якому знаходиться патока та один поліетиленовий мішок в якому знаходиться фруктоза;

- одна картонна коробка зі флаконами «Ароматизатор клюква» у кількості 13 штук;

- одна картонна коробка зі флаконами харчові ароматизатори «Украрома» у кількості 9 штук та флакони «Віта-лайф» у кількості 2 штуки;

- чотири картонні коробки в яких знаходяться террапаки з надписом «Фінляндія (Finlandia)» об`ємом по 3 літра кожен, у кількості 49 штук;

- три пластикові бочки об`ємом по 50 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною їз запахом водно-спиртової суміші;

- одна пластикова бочка об`ємом 40 літрів наполовину заповнена прозорою рідиною їз запахом водно-спиртової суміші;

- один клейовий пістолет;

- один фільтр для очищення води;

- одна картонна коробка з тетрапаками у кількості 500 штук;

- один білий поліетиленовий мішок з пластиковими ручками для тетра-паків у кількості 500 штук;

- п`ять картонних коробок з упаковками для тетрапаків з надписами «Helsin vodka» у кількості 300 штук;

- один електричний насос «Novax zob»;

- один пустий пластиковий бак об`ємом 500 літрів;

- одна пуста пластикова бочка об`ємом 125 літра;

- три картонні ящики з упаковками для террапаків з назвами «Finlandia» об`ємом по 2 літри кожний, у кількості 150 штук;

- дві картонні коробки та один поліетиленовий мішок в яких знаходяться террапаки з назвами «Absolvt blue lignt» ємністю по 3 літри кожен у загальній кількості 18 штук, заповнені рідиною їз запахом водно-спиртової суміші;

- один поліетиленовий мішок з террапаками «Helsin citron vodka» ємністю по 3 літра кожен у кількості 6 штук;

- два террапаки з надписом «Helsin currant vodka»;

- чотирнадцять картонних коробок в яких знаходяться террапаки з надписами «Helsin vodka» об`ємом по 3 літра кожна, які заповнені рідиною їз запахом водно-спиртової суміші у кількості 201 штук;

- мобільний телефон «Nokia», imei НОМЕР_2 та imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Sansung», imei НОМЕР_4 та imei НОМЕР_5 .

Таким чином, в ході огляду було виявлено та вилучено вищезазначену горілчану продукцію з ознаками фальсифікації, фурнітуру до неї, також мобільні телефони, які знаходились поряд з гаражем № НОМЕР_1 , розташованому в гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний, та були добровільно надані для огляду ОСОБА_7 , є тимчасово вилученим майном, оскільки огляд вище переліченого майна проводився без постановленої ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду/обшуку, а за добровільною згодою користувача приміщення.
Незаконно виготовленні алкогольні напої вилучені під час огляду 26.10.2016 року визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою недопущення їх втрати, знищення чи пошкодження для встановлення істини у кримінальному провадженні, на дані товари необхідно накласти арешт.

Клопотання подано до суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Володілець тимчасово вилученого майна до суду не прибув.

Вислухавши доводи слідчого, та дослідивши додані до клопотання копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного:

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, зокрема на тимчасово вилучене майно, яке є предметом кримінального правопорушення або зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Також, згідно з положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В силу п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; та в такому випадку, арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

КПК передбачає накладення арешту на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що виявлене в ході огляду майно, яке знаходились поряд з гаражем № НОМЕР_1 , розташованому в гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний, згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України є тимчасово вилученим майно, відповідає критеріям ст.98 КПК України, оскільки воно є предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того пластикові ємності в свою чергу потребують дослідження спеціалістами в ході проведення необхідних судових експертиз (хімічних, дактилоскопічних, тощо) з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У зв"язку з вищенаведеним, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 подане в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 04.10.2016 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, ро арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке знаходились поряд з гаражем № НОМЕР_1 , розташованому в гаражному кооперативі «Сонячний», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний а саме на:

- картонні коробки у яких знаходяться пластикові пляшки ємністю по 10 літрів кожна у кількості 2 штуки, із характерним запахом спирту у загальній кількості 45 ящиків з 90 пляшками по 10 літрів кожна;

- дві картонні коробки по 4 пластикові пляшки в кожній об`ємом по 10 літрів кожна, всього 8 пляшок;

- один поліетиленовий мішок в якому знаходиться кокосовий активізований уголь, один поліетиленовий мішок в якому знаходиться патока та один поліетиленовий мішок в якому знаходиться фруктоза;

- одна картонна коробка зі флаконами «Ароматизатор клюква» у кількості 13 штук;

- одна картонна коробка зі флаконами харчові ароматизатори «Украрома» у кількості 9 штук та флакони «Віта-лайф» у кількості 2 штуки;

- чотири картонні коробки в яких знаходяться террапаки з надписом «Фінляндія (Finlandia)» об`ємом по 3 літра кожен, у кількості 49 штук;

- три пластикові бочки об`ємом по 50 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною їз запахом водно-спиртової суміші;

- одна пластикова бочка об`ємом 40 літрів наполовину заповнена прозорою рідиною їз запахом водно-спиртової суміші;

- один клейовий пістолет;

- один фільтр для очищення води;

- одна картонна коробка з тетрапаками у кількості 500 штук;

- один білий поліетиленовий мішок з пластиковими ручками для тетра-паків у кількості 500 штук;

- п`ять картонних коробок з упаковками для тетрапаків з надписами «Helsin vodka» у кількості 300 штук;

- один електричний насос «Novax zob»;

- один пустий пластиковий бак об`ємом 500 літрів;

- одна пуста пластикова бочка об`ємом 125 літра;

- три картонні ящики з упаковками для террапаків з назвами «Finlandia» об`ємом по 2 літри кожний, у кількості 150 штук;

- дві картонні коробки та один поліетиленовий мішок в яких знаходяться террапаки з назвами «Absolvt blue lignt» ємністю по 3 літри кожен у загальній кількості 18 штук, заповнені рідиною їз запахом водно-спиртової суміші;

- один поліетиленовий мішок з террапаками «Helsin citron vodka» ємністю по 3 літра кожен у кількості 6 штук;

- два террапаки з надписом «Helsin currant vodka»;

- чотирнадцять картонних коробок в яких знаходяться террапаки з надписами «Helsin vodka» об`ємом по 3 літра кожна, які заповнені рідиною їз запахом водно-спиртової суміші у кількості 201 штук;

- мобільний телефон «Nokia», imei НОМЕР_2 та imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Sansung», imei НОМЕР_4 та imei НОМЕР_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Зобов"язати слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 вручити копію ухвали володільцю тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її отримання.

Повний текст ухвали складено 07 листопада 2016 року.

Слідчий уддя: ОСОБА_1