Провадження № 1-кс/200/5958/16
13 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 10.06.2016 року під час огляду автомобіля «KIA CЕЕD» (білого кольору), реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , 1994 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмети та документи, що мають значення для кримінального правопорушення, а саме:
1. Комп`ютерний планшет у чохлі коричневого кольору, з залишками порошка білого кольору на екрані та банківською пластиковою карткою
№ НОМЕР_2 , КDV VISA, строк дії 11/19.
2. Металева трубка циліндричної форми, довжиною 5,6 см, діаметром
3. Терези, закамуфльовані під комп`ютерний маніпулятор «миш» «Mingheng».
4. Металеві коробки, у кількості 3-х штук, з написами «BARKLEYS», «ROUTE 66» та зображенням ящірки.
5. Комп`ютерний планшет «Asus» з відірваним від клавіатури екраном.
6. Мобільний телефон з позначкою на зворотній стороні екрану «1+».
7. Мобільний телефон iPhone6 у світлому корпусі.
8. Банківські пластикові картки «Приватбанку»: № НОМЕР_3 , «ProCredit Bank» № НОМЕР_4 , «PAYONEER» № НОМЕР_5 .
9. Банківські пластикові картки «Приватбанку»: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
10. Записна книжка коричневого кольору з рукописними записами;
11. Мобільний телефон «Nokia RM-1035» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з сім карткою № НОМЕР_14 .
12. Мобільний телефон Samsung DUOS (білого кольору) з сім-карткою, imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
13. Мобільний телефон Samsung (чорного кольору) з сім-карткою, imei: НОМЕР_17 .
14. Аркуші паперу з текстами обвинувальних актів № 073 від 28.05.2016 року, на 6 аркушах.
15. Аркуші паперу в клітинку на яких містяться рукописні записи, на 4 аркушах.
16. Банківські пластикові картки «Приватбанку»: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
17. Ручні ваги та чотири набори гир для зважування на ручних вагах.
18. Прямокутна коробка розмірами 40смх50смх15см, з наклеєними на ній поштовими ярликами, та написами:
- штрих-код міжнародне поштове відправлення СС05461760 4 NL, з датою, часом та вагою відправлення 24-05-2016, 17:4, 1139 gr, а також зазначенням вартості (у євро) 19,30;
- відправник: Intertoys Holland B.V.
19. Револьвер E3UP-13102716, з п`ятьма набоями.
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчу, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав. 10 червня 2016 року під час огляду автомобіля «KIA CЕЕD» (білого кольору), реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , 1994 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмети та документи. Тому, з метою забезпечення кримінального провадження, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, а саме:
1. Комп`ютерний планшет у чохлі коричневого кольору, з залишками порошка білого кольору на екрані та банківською пластиковою карткою
№ НОМЕР_2 , КDV VISA, строк дії 11/19.
2. Металева трубка циліндричної форми, довжиною 5,6 см, діаметром
3. Терези, закамуфльовані під комп`ютерний маніпулятор «миш» «Mingheng».
4. Металеві коробки, у кількості 3-х штук, з написами «BARKLEYS», «ROUTE 66» та зображенням ящірки.
5. Комп`ютерний планшет «Asus» з відірваним від клавіатури екраном.
6. Мобільний телефон з позначкою на зворотній стороні екрану «1+».
7. Мобільний телефон iPhone6 у світлому корпусі.
8. Банківські пластикові картки «Приватбанку»: № НОМЕР_3 , «ProCredit Bank» № НОМЕР_4 , «PAYONEER» № НОМЕР_5 .
9. Банківські пластикові картки «Приватбанку»: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
10. Записна книжка коричневого кольору з рукописними записами;
11. Мобільний телефон «Nokia RM-1035» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з сім карткою № НОМЕР_14 .
12. Мобільний телефон Samsung DUOS (білого кольору) з сім-карткою, imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
13. Мобільний телефон Samsung (чорного кольору) з сім-карткою, imei: НОМЕР_17 .
14. Аркуші паперу з текстами обвинувальних актів № 073 від 28.05.2016 року, на 6 аркушах.
15. Аркуші паперу в клітинку на яких містяться рукописні записи, на 4 аркушах.
16. Банківські пластикові картки «Приватбанку»: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
17. Ручні ваги та чотири набори гир для зважування на ручних вагах.
18. Прямокутна коробка розмірами 40смх50смх15см, з наклеєними на ній поштовими ярликами, та написами:
- штрих-код міжнародне поштове відправлення СС05461760 4 NL, з датою, часом та вагою відправлення 24-05-2016, 17:4, 1139 gr, а також зазначенням вартості (у євро) 19,30;
- відправник: Intertoys Holland B.V.
19. Револьвер E3UP-13102716, з п`ятьма набоями.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на предмети та документи, які вилучені 10 червня 2016 року у ході огляду автомобіля «KIA CЕЕD» (білого кольору), реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , 1994 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Комп`ютерний планшет у чохлі коричневого кольору, з залишками порошка білого кольору на екрані та банківською пластиковою карткою
№ НОМЕР_2 , КDV VISA, строк дії 11/19.
2. Металева трубка циліндричної форми, довжиною 5,6 см, діаметром
3. Терези, закамуфльовані під комп`ютерний маніпулятор «миш» «Mingheng».
4. Металеві коробки, у кількості 3-х штук, з написами «BARKLEYS», «ROUTE 66» та зображенням ящірки.
5. Комп`ютерний планшет «Asus» з відірваним від клавіатури екраном.
6. Мобільний телефон з позначкою на зворотній стороні екрану «1+».
7. Мобільний телефон iPhone6 у світлому корпусі.
8. Банківські пластикові картки «Приватбанку»: № НОМЕР_3 , «ProCredit Bank» № НОМЕР_4 , «PAYONEER» № НОМЕР_5 .
9. Банківські пластикові картки «Приватбанку»: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
10. Записна книжка коричневого кольору з рукописними записами;
11. Мобільний телефон «Nokia RM-1035» imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з сім карткою № НОМЕР_14 .
12. Мобільний телефон Samsung DUOS (білого кольору) з сім-карткою, imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
13. Мобільний телефон Samsung (чорного кольору) з сім-карткою, imei: НОМЕР_17 .
14. Аркуші паперу з текстами обвинувальних актів № 073 від 28.05.2016 року, на 6 аркушах.
15. Аркуші паперу в клітинку на яких містяться рукописні записи, на 4 аркушах.
16. Банківські пластикові картки «Приватбанку»: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
17. Ручні ваги та чотири набори гир для зважування на ручних вагах.
18. Прямокутна коробка розмірами 40смх50смх15см, з наклеєними на ній поштовими ярликами, та написами:
- штрих-код міжнародне поштове відправлення СС05461760 4 NL, з датою, часом та вагою відправлення 24-05-2016, 17:4, 1139 gr, а також зазначенням вартості (у євро) 19,30;
- відправник: Intertoys Holland B.V.
19. Револьвер E3UP-13102716, з п`ятьма набоями.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчій суддя ОСОБА_1