У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.11.2016 Справа №607/9118/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення інформації, в рамках кримінального провадження № 0000145, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, звернувся слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Також, клопоче про розгляд даного клопотання без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 18.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ГУ НП в Тернопільській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом виявлення самовільного зайняття двох земельних ділянок загальною площею 30,5267 га розташованих на території Денисівської сільської ради Козівського району, які належать до державної форми власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і не надані у власність та користування, внаслідок чого завдано значної шкоди інтересам держави.

Зокрема встановлено, що самовільно зайнято: земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:0675, площею 20,4920 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Денисівської сільської ради Козівського району, земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:0679, площею 10,0347 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Денисівської сільської ради Козівського району.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки, внаслідок чого завдано шкоди інтересам держави.

Окрім цього встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклали із ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » угоди про відшкодування збитків, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_5 отримує грошові кошти, за користування ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельними ділянками на території Денисівської сільської ради за межами населеного пункту. Хоча в дійсності, розпорядження вказаними ділянками здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 і право власності на них належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , а не ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказані угоди про добровільне відшкодування збитків є фактично договорами оренди, які ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ІНФОРМАЦІЯ_7 для приховування від реального власника факту орендування вказаних земельних ділянок та з метою зменшення сум грошових коштів, які б необхідно було б сплачувати в бюджет у разі укладення договорів оренди на вказані земельні ділянки у встановленому законом порядку.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення необхідних перевірок, в ході яких необхідно встановити чи дійсно ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 за незаконне користування земельними ділянками, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.07.2016 року по 24.10.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказує на те, що необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити інформацію про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_8 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дозволить встановили осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення і те, що вказана інформація буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказані документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що дозволить встановили осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення і те, що вказана інформація буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.07.2016 року по 24.10.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_9 , які зберігаються в у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її копіювання.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1