УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.11.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 13.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, у порушення законодавства у сфері електроенергетики, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів про відступлення права вимоги.

При цьому відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося упродовж 2015 року перерахувати на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як первісного кредитора грошові кошти на загальну суму понад 168,9 млн. грн.

Водночас, ОСОБА_4 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів про відступлення права вимоги та вчинив з ними фінансові операції, організувавши їх перерахування на рахунки інших товариств з ознаками фіктивності, зокрема на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також фізичних осіб. При цьому розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були у подальшому перераховані нзазначеним товариством а користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з призначенням платежів: «оплата за іменні цінні папери». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були перераховані на рахунки ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 ». Грошові кошти отримані ПП « ОСОБА_5 » знімались з рахунку ПП « ОСОБА_5 » та перераховувались на рахунки ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 . Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховувались на рахунки ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » та ПП « ОСОБА_11 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ПП « ОСОБА_12 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » перераховувались на рахунок ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 ». Грошові кошти отримані ПП « ОСОБА_6 » перераховувались на рахунок ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » та ПП « ОСОБА_15 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ПП « ОСОБА_16 ». Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 ».

За результатами розслідування кримінального провадження №0000200 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.06.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та 29.06.2016 оголошено розшук підозрюваного.

Вказані суспільно небезпечні протиправні діяння передували легалізації (відмиванню) доходів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування дії голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання:

- договорів про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №№ 641214/41, 651214/42, укладених між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договорів про порядок проведення розрахунків по договорах про відступлення права вимоги від 23.12.2014 №№ 43, 44 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями від 23.12.2014 №№ 35492, 35498, 35494, 35496 сплатило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 80 000 000 грн. на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »;

- договорів про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023 та про порядок проведення розрахунків по від 06.01.2015 № 02/05150022 платіжним дорученням від 15.01.2015 № 647 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 36 133 594,13 грн. на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »;

- договорів про відступлення права вимоги від 12.02.2015 №№ 23, 24 та про порядок проведення розрахунків від 12.02.2015 №№ 25, 26 платіжними дорученнями від 13.02.2015 №№ 3711, 3712, від 20.02.2015 № 4075 та від 04.03.2015 № 4703 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 80 689 888,01 грн. на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в Головному управлінні по м. Києву та Київськiй областi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 ».

З виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 19.05.2015 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_5 ) перераховано грошові кошти на загальну суму 10 000 000 грн. з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-2/18/05/2015 від 18.05.2015 р.» чотирма транзакціями, а саме 3 000 000 грн., 3 000 000 грн., 2 000 000 грн., 2 000 000 грн.

Аналізом виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » встановлено, що у подальшому отримані грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_5 ) були перераховані 25.05.2015 на рахунок ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_8 ) у загальній сумі 7980000 грн. з призначенням платежу «Надання безвідсотково зворотної фін.допомоги згідно Договору доручення №БД-1/18/05/2015».

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), якому перераховано грошові кошти.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_8 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 ».

Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі).

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_8 , адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Ураховуючи вищевикладене, наявна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » інформація щодо руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритими виключно за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним співробітникам за дорученням детектива, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_18 та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_8 , адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з часу відкриття рахунків по 23.11.2016 року, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_7 ;

- усіх документів, що надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_7 , з моменту їх відкриття по 23.11.2016 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 , з дня відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_17 », у тому числі з рахунку № НОМЕР_7 , з дня відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та клієнтом ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку ПП « ОСОБА_17 », у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- документів щодо здійснення клієнтом ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- депозитних, кредитних справ ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ПП « ОСОБА_17 », у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 ;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_17 », у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 з 04.02.2015 по 23.11.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1