Справа № 640/3134/16-к
н/п 1-кс/640/1757/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4 ,
25.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо страхування працівників протягом 2015 року та протоколів (конференцій), згідно з якими були прийняті рішення про страхування членів профспілки - працівників АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні первинної профспілкової організації АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту Укрелектропрофспілки; протоколу звітно виборчої конференції у 2015 році; протоколів засідань президії профкому з питань щодо страхування у 2015 році; договорів страхування; платіжний доручень на перерахування коштів страховим компаніям у 2015 році; бухгалтерських документів, які мають відомості щодо перерахування у 2015 році грошових коштів від АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення голови та членів: звітно виборчої конференції у 2015 році; протоколів засідань президії профкому з питань щодо страхування у 2015 році, функціональні обов`язки останніх, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Згідно оперативної інформації встановлено, що посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року укладено угоду щодо страхування працівників підприємства на загальну суму 50 млн. грн., які вже були застраховані. Внаслідок чого з рахунку підприємства були перераховані грошові кошти на рахунок страхової компанії, яка в подальшому використовуючи послуги підприємств з ознаками фіктивності, конвертували зазначені кошти з безготівкової форми в готівку з метою їх привласнення.
19.02.2016 голові профспілки комітету первинної профспілкової організації АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вручений запит № 3900/119-24-2016, згідно якого останньому необхідно надати копії: статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколу звітно виборчої конференції у 2015 році; протоколів засідань президії профкому з питань щодо страхування у 2015 році; договорів страхування; платіжний доручень на перерахування коштів страховим компаніям у 2015 році; бухгалтерських документів, які мають відомості щодо перерахування у 2015 році грошових коштів від АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, згідно відповіді голови ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 № 48/27-27 від 23.02.2016 у наданні копій вищевказаних документів відмовлено у зв`язку з відсутністю ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі вищевикладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерської документації по страхуванню працівників АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - членів профспілки ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні первинної профспілкової організація АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник первинної профспілкової організації АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників судового розгляду, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають у володінні первинної профспілкової організації АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо страхування працівників протягом 2015 року та протоколів (конференцій), згідно з якими були прийняті рішення про страхування членів профспілки - працівників АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні первинної профспілкової організації АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту Укрелектропрофспілки; протоколу звітно виборчої конференції у 2015 році; протоколів засідань президії профкому з питань щодо страхування у 2015 році; договорів страхування; платіжний доручень на перерахування коштів страховим компаніям у 2015 році; бухгалтерських документів, які мають відомості щодо перерахування у 2015 році грошових коштів від АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення голови та членів: звітно виборчої конференції у 2015 році; протоколів засідань президії профкому з питань щодо страхування у 2015 році, функціональні обов`язки останніх.
Зобов`язати первинну профспілкову організацію АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо страхування працівників протягом 2015 року та протоколів (конференцій), згідно з якими були прийняті рішення про страхування членів профспілки - працівників АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статуту Укрелектропрофспілки; протоколу звітно виборчої конференції у 2015 році; протоколів засідань президії профкому з питань щодо страхування у 2015 році; договорів страхування; платіжний доручень на перерахування коштів страховим компаніям у 2015 році; бухгалтерських документів, які мають відомості щодо перерахування у 2015 році грошових коштів від АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення голови та членів: звітно виборчої конференції у 2015 році; протоколів засідань президії профкому з питань щодо страхування у 2015 році, функціональні обов`язки останніх, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.04.2016 року.
Роз`яснити керівнику первинної профспілкової організації АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1