печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0001093 від 22.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.354, ч. 4 ст. 354 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слічих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Третім слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001093 від 22.04.2016 за фактами неодноразового одержання футболістами професіональної футбольної команди U-19 та U-21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є службовими особами, упродовж серпня листопада 2015 року неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення дій під час футбольних матчів в інтересах третіх осіб, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 354, ч. 4 ст. 354 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовував картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно руху коштів по вказаному рахунку.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих - слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та/або за їх дорученням, в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативним працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про відкриття рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , копію його паспорту, доручень, договору про відкриття рахунку, повідомлень про відкриття рахунку,в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної особи, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 ,з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , щорозташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/47883/16-к

Прим. 2 Слідчий ОСОБА_4

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 10.10.2016