Справа № 667/1476/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2016 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме - просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи, оформленої з приводу укладання договору кредиту у формі овердрафту № 464 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » від 18.06.2013 року, які зберігаються у приміщенні дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон, за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що невстановлена особа в період часу з 18.06.2013 року до 06.01.2015 року шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , заволоділа належним йому майном, а саме квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні ряду експертиз з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного правопорушення, у зв`язку з чим необхідно вирішити питання про тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи, оформленої з приводу укладання договору кредиту у формі овердрафту № 464 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » від 18.06.2013 року, та вирішення питання щодо виїмки вказаного документу, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 , та має двох дітей ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неповнолітню ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_7 , на підставі Свідоцтва про право власності, виданого Фондом державного майна м. Херсон від 19.01.2005 року та договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, ОСОБА_9 , від 04.04.2011 року. За вказаною адресою зареєстрована та постійно проживає його неповнолітня дочка ОСОБА_8 , факт реєстрації якої посвідчується довідкою № 020 «А» від 28.01.2015 року, виданої ДП АТ ЖЕУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, за вказаною адресою зареєстровані та постійно проживали ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

18.10.2012 року від імені ОСОБА_7 , було видано довіреність строком на десять років з правом передовіри повноважень третім особам, відповідно до якої уповноважила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 управляти та розпоряджатись незалежно один від одного усім належним їй рухомим та нерухомим майном. Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстровий номер 1432.

У свою чергу, 26.11.2014 року, ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від 18.10.2012 року від імені ОСОБА_7 , уповноважив громадянина ОСОБА_10 управляти та розпоряджатись належним ОСОБА_7 усім рухомим та нерухомим майном. Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , реєстровий номер « 1267.

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи від імені ОСОБА_5 , який діє від імені ОСОБА_7 уклав договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 з ОСОБА_12 . Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 06.01.2015 року за реєстровим номером 5. Того ж дня, 06.01.2015 року, між ОСОБА_12 та ОСОБА_10 було укладено договір дарування квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Договір дарування посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 06.01.2015 року за реєстровим номером 6.

05.02.2015 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_14 укладено договір купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 05.02.2015 року за реєстровим номером 109. В результаті чого право власності на квартиру перейшло до ОСОБА_14 . Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що невстановлена особа в період часу з 18.06.2013 року до 06.01.2015 року шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , заволоділа належним йому майном, а саме квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні ряду експертиз з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного правопорушення, у зв`язку з чим необхідно вирішити питання про тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи, оформленої з приводу укладання договору кредиту у формі овердрафту № 464 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » від 18.06.2013 року, та вирішення питання щодо виїмки вказаного документу, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 , та має двох дітей ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неповнолітню ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_7 , на підставі Свідоцтва про право власності, виданого Фондом державного майна м. Херсон від 19.01.2005 року та договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, ОСОБА_9 , від 04.04.2011 року. За вказаною адресою зареєстрована та постійно проживає його неповнолітня дочка ОСОБА_8 , факт реєстрації якої посвідчується довідкою № 020 «А» від 28.01.2015 року, виданої ДП АТ ЖЕУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, за вказаною адресою зареєстровані та постійно проживали ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

18.10.2012 року від імені ОСОБА_7 , було видано довіреність строком на десять років з правом передовіри повноважень третім особам, відповідно до якої уповноважила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 управляти та розпоряджатись незалежно один від одного усім належним їй рухомим та нерухомим майном. Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстровий номер 1432.

У свою чергу, 26.11.2014 року, ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від 18.10.2012 року від імені ОСОБА_7 , уповноважив громадянина ОСОБА_10 управляти та розпоряджатись належним ОСОБА_7 усім рухомим та нерухомим майном. Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , реєстровий номер « 1267.

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи від імені ОСОБА_5 , який діє від імені ОСОБА_7 уклав договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 з ОСОБА_12 . Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 06.01.2015 року за реєстровим номером 5. Того ж дня, 06.01.2015 року, між ОСОБА_12 та ОСОБА_10 було укладено договір дарування квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Договір дарування посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 06.01.2015 року за реєстровим номером 6.

05.02.2015 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_14 укладено договір купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 05.02.2015 року за реєстровим номером 109. В результаті чого право власності на квартиру перейшло до ОСОБА_14 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, оскільки вказана слідча дія дасть можливість призначити експертизу та встановити особу, причетну до вчинення правопорушення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи, оформленої з приводу укладання договору кредиту у формі овердрафту № 464 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » від 18.06.2013 року, які зберігаються у приміщенні дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон, за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1