Справа № 559/1564/16-к
Номер провадження 1-кс/559/335/2016
УХВАЛА
"29" липня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від «17» травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000412 від 17 травня 2014 року по факту вчинення шахрайства невідомою особою відносно ОСОБА_4 , 1985 р.н.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 маючи у власності дитячу коляску вирішила продати її, для чого на інтернет магазині розмістила оголошення про продаж коляски вартістю 1700 гривень. 16 квітня 2014 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий, який виявив бажання придбати даний товар та який попросив у ОСОБА_5 номер її банківської картки. Остання не маючи банківської картки звернулася із проханням використати банківську картку до дружини свого брата ОСОБА_4 , із якою в подальшому з мобільного телефону № НОМЕР_1 зв`язався так званий покупець якому остання повідомила номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 своє прізвище ім`я та по батькові та термін дії своєї картки після чого покупець повідомив ОСОБА_4 , що їй потрібно пройти до банкомату щоб зняти грошові кошти та роздрукувати декларацію яку в подальшому необхідно відправити разом із коляскою для звітності. Після того як ОСОБА_6 прибула до банкомату невідомий чоловік, що зателефонував шляхом обману, спонукав ОСОБА_6 останню здійснити переказ коштів із свого банківського рахунку, що остання і зробила перерахувавши із своєї картки на продиктований невідомими номер банківського рахунку, який ОСОБА_6 не запам`ятала.

18.07.2014 р. на підставі Ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 18.06.2014 р. із банку «Приватбанк» протоколом тимчасового доступу було вилучено виписку по рахунку ОСОБА_7 внаслідок чого встановлено, що грошові кошти і з картки ОСОБА_4 було переказано на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

В зв`язку із необхідністю встановлення власника банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів із рахунку ОСОБА_4 а саме № НОМЕР_3 , встановлення місця його проживання та реєстрації, виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні персональних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_3 та довідки про рух коштів в період від 17.05.2014 по 20.05.2014.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні посилається на те, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридична адреса якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому вважає доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених у ньому підстав.

Вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

У ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима, як доказ.

Керуючись ст.ст. 159- 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від «17» травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку задоволити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000412 старшому слідчому ОСОБА_3 , працівникам слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 а також для працівників СКР Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на підставі письмового доручення слідчого, отримати доступ та вилучити в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні року у Приватного акціонерного товариства «Приватбанк» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 та персональні дані (прізвище, ім`я по батькові, дату народження, адресу проживання та мобільний телефон) власника зазначеного рахунку за період з 17.05.2014 по 20.05.2014 року.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: