Провадження 1-кс/127/4059/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
26.05.2016, начальник першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000054 від 19.05.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 04.01.2011 невідомі особи під час здійснення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості та подали їх державному реєстратору до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення даної реєстраційної дії.

При опитуванні ОСОБА_6 вказала, що до здійснення державної реєстрації її як фізичної особи-підприємця відношення вона не має, державному реєстратору необхідні для проведення даної реєстраційної дії документи не подавала.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) останні проводили розрахунки та отримували кошти через рахунок: № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Факт проведення фінансово-господарських операцій фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , перерахування грошових коштів по рахунках вказаної особи, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунку, відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунку, відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній знаходяться ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику першого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , як слідчому, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) по рахунку: № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 (українська гривня) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а саме: заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копій свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

- карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаним рахунком за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя