Справа №766/1924/16-к
н/п 1-кс/766/6417/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
24.10.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому

раднику юстиції ОСОБА_3 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0000019, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в

т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, банківські картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка оформлена на гр.

ОСОБА_4 , банківські картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , яка оформлена на гр. ОСОБА_5 .

Розглянути дане клопотання без участі представників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом можливого службового підроблення з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні робіт з капітального ремонту, реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

02.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 02/12 щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 903 906 гривень у тому числі НДС.

29.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду № 1 до договору № 02/12 щодо додаткових робіт реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ', ціна договору 1 360 980 гривень у тому числі НДС.

25.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 7 щодо виконання капітального ремонту електромережі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 354 246 гривень у тому числі НДС 59 041 гривень.

Проведеним оглядом зазначених договорів та актів виконаних робіт візуально встановлено, що підпис ОСОБА_4 відрізняється на кожному документів, що свідчить про можливий факт підробки підпису та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи.

Крім того, встановлено, що 25.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 7 щодо виконання капітального ремонту електромережі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 354 246 гривень у тому числі НДС 59 041 гривень та 25.12.2015 підписано акти виконаних робіт тобто за один день уклали договір та виконали капітальний ремонт. Вказані відомості свідчать про фіктивність укладення договору та фіктивності (сумнівності4) проведення капітальних робіт.

Проведеним комплексом заходів не надалося можливим встановити місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_3 , р/р № НОМЕР_2 в ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку.

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину.

З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути у відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому

раднику юстиції ОСОБА_3 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0000019, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в

т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, банківські картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка оформлена на гр.

ОСОБА_4 , банківські картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , яка оформлена на гр. ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали строком до 24.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1