У Х В А Л А
23 листопада 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретарія судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківського ОДПІ ГУ ДФС в Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.06.2016 р. за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

22.11.2016 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого, мотивоване наступним.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.06.2016 року, щодо службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 212 КК України.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період 2012-2014 років, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 01.10.2012 по 31.12.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило господарські операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання насіння соняшника.

В ході досудового слідства встановлено, що Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області винесено вирок у справі № 185/12656/14к від 06.01.15, про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та затверджено угоду про визнання винуватості від 17.12.14 у кримінальному провадженні №0000027 між прокурором та обвинуваченим.

Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області 03.02.15 винесено вирок у справі № 185/309/15-к, про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та затверджено угоду про визнання винуватості від 11.12.14 у кримінальному провадженні № 0000122 між прокурором та обвинуваченим.

Згідно вироку у період з 01.11.2011 року по 30.06.2013 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний намір, спрямований на пособництво гр. ОСОБА_6 в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем, за не встановлених слідством обставин документально оформили реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарських товарів, соняшнику, кукурудзи, пшениці та незначної кількості іншої сільськогосподарської продукції, хоча фактично товариство не здійснювало їх виробництва, безпідставно склавши та видавши первинні документи: договори, акти приймання-передавання зерна, видаткові накладні, акти приймання-передавання товару, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні та податкові накладні про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарської продукції власного виробництва ряду підприємств, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

06.10.16 призначено почеркознавчу експертизу підписів, виконаних водіями, що перевозили насіння соняшника від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.11.2016 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи № 15944?15958/16-32 в якому судові експерти ІНФОРМАЦІЯ_7 , ознайомившись з постановою про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 06.10.2016, для відповіді на питання постанови просять надати заяви на видачу паспорта (форми №1) водіїв, які зазначенні в ТТН, які надані для проведення почеркознавчої експертизи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у тимчасовому доступі до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про видачу паспорта форми 1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , може бути використана як доказ, а також необхідність здійснити її вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного документу, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 а

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з вищезазначених підстав і просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, рахую, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.188, 189, 190, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з її подальшим вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 23 грудня 2016 року.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1