ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6402/16-к
Провадження № 1-кс/201/3924/2016
УХВАЛА
05 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У період часу з 16.10.2015 по 21.10.2015 не встановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

За даним фактом 17.11.2015 до ЄРДР за №0004754 були внесені відомості, та відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надавалось окреме доручення співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, та встановлено, 09.10.2015 абонентський номер НОМЕР_1 закріплений у якості ідентифікатора для входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 був відновлений невстановленою особою у центрі обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпропетровська.

Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, за допомогою використання абонентського номеру НОМЕР_1 здійснено авторизований вхід до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 та підтверджено несанкціоновані транзакції з переведення грошових коштів з його рахунку № НОМЕР_2 у сумі 75 000 доларів США на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були підключені до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхід до якого здійснювався з наступних IP-адрес:

-14.08.2015 о 19:16 годині з IP-37.73.197.134;

-16.08.2015 о 10:33 годині з IP-37.73.205.42;

-17.08.2015 о 08:24 годині з IP-37.73.235.177;

-17.08.2015 о 23:47 годині з IP-37.73.224.83;

-31.08.2015 о 14:43 годині з IP-37.73.250.219;

-31.08.2015 о 14:45 годині з IP-37.73.250.219;

-04.09.2015 о 21:51 годині з IP-37.73.221.70;

-27.09.2015 о 10:19 годині з IP-37.73.229.7;

-27.09.2015 о 10:29 годині з IP-37.73.229.7;

-02.10.2015 о 00:35 годині з IP-37.73.217.22;

-02.10.2015 о 13:37 годині з IP-37.73.210.43;

-09.10.2015 о 23:07 годині з IP-37.73.196.29;

-14.10.2015 о 01:20 годині з IP-37.73.229.63;

-26.10.2015 о 00:29 годині з IP-37.73.237.147;

-22.11.2015 о 00:46 годині з IP-37.73.230.240;

-25.11.2015 о 21:57 годині з IP-37.73.222.206;

-25.11.2015 о 21:58 годині з IP-37.73.222.206;

-29.11.2015 о 23:50 годині з IP-37.73.218.219;

-29.11.2015 о 23:58 годині з IP-37.73.218.219;

-01.12.2015 о 13:47 годині з IP-37.73.201.82;

-01.12.2015 о 13:51 годині з IP-37.73.201.82;

-24.12.2015 о 10:52 годині з IP-37.73.249.142;

-24.12.2015 о 10:54 годині з IP-37.73.249.142;

-26.12.2015 о 15:21 годині з IP-37.73.199.106;

-26.12.2015 о 16:50 годині з IP НОМЕР_9 ;

-05.01.2016 о 17:42 годині з IP НОМЕР_10 ;

-05.01.2016 о 17:44 годині з IP НОМЕР_10 ;

-07.01.2016 о 12:20 годині з IP НОМЕР_11 ;

-07.01.2016 о 12:24 годині з IP НОМЕР_11 ;

-13.01.2016 о 22:26 годині з IP НОМЕР_12 ;

-01.02.2016 о 21:33 годині з IP-37.73.225.207;

-02.02.2016 о 21:32 годині з IP-37.73.227.28;

-22.02.2016 о 21:47 годині з IP-37.73.246.60;

-25.02.2016 о 12:37 годині з IP-37.73.195.208.

Зазначені ІР-адреси належать мобільному оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться безпосередньо у юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , про абонента який використовував IP-адреси з наданням договору про надання телекомунікаційних послуг, з зазначенням ІМЕІ (MAC-адреси) пристрою за допомогою якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, інформації щодо всіх підключень вказаного пристрою за період часу з 01.08.2015 по 01.03.2016, іншої наявної інформації на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0004754, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_1 , про абонента який використовував IP-адреси:

-14.08.2015 о 19:16 годині з IP НОМЕР_14 ;

-16.08.2015 о 10:33 годині з IP-37.73.205.42;

-17.08.2015 о 08:24 годині з IP-37.73.235.177;

-17.08.2015 о 23:47 годині з IP-37.73.224.83;

-31.08.2015 о 14:43 годині з IP-37.73.250.219;

-31.08.2015 о 14:45 годині з IP-37.73.250.219;

-04.09.2015 о 21:51 годині з IP-37.73.221.70;

-27.09.2015 о 10:19 годині з IP-37.73.229.7;

-27.09.2015 о 10:29 годині з IP-37.73.229.7;

-02.10.2015 о 00:35 годині з IP-37.73.217.22;

-02.10.2015 о 13:37 годині з IP-37.73.210.43;

-09.10.2015 о 23:07 годині з IP-37.73.196.29;

-14.10.2015 о 01:20 годині з IP-37.73.229.63;

-26.10.2015 о 00:29 годині з IP-37.73.237.147;

-22.11.2015 о 00:46 годині з IP-37.73.230.240;

-25.11.2015 о 21:57 годині з IP-37.73.222.206;

-25.11.2015 о 21:58 годині з IP-37.73.222.206;

-29.11.2015 о 23:50 годині з IP-37.73.218.219;

-29.11.2015 о 23:58 годині з IP-37.73.218.219;

-01.12.2015 о 13:47 годині з IP-37.73.201.82;

-01.12.2015 о 13:51 годині з IP-37.73.201.82;

-24.12.2015 о 10:52 годині з IP-37.73.249.142;

-24.12.2015 о 10:54 годині з IP-37.73.249.142;

-26.12.2015 о 15:21 годині з IP-37.73.199.106;

-26.12.2015 о 16:50 годині з IP НОМЕР_9 ;

-05.01.2016 о 17:42 годині з IP НОМЕР_10 ;

-05.01.2016 о 17:44 годині з IP НОМЕР_10 ;

-07.01.2016 о 12:20 годині з IP НОМЕР_11 ;

-07.01.2016 о 12:24 годині з IP НОМЕР_11 ;

-13.01.2016 о 22:26 годині з IP-37.73.201.75;

-01.02.2016 о 21:33 годині з IP-37.73.225.207;

-02.02.2016 о 21:32 годині з IP-37.73.227.28;

-22.02.2016 о 21:47 годині з IP-37.73.246.60;

-25.02.2016 о 12:37 годині з IP-37.73.195.208,

з наданням договору про надання телекомунікаційних послуг, з зазначенням ІМЕІ (MAC-адреси) пристрою за допомогою якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, інформації щодо всіх підключень вказаного пристрою за період часу з 01.08.2015 по 01.03.2016, іншої наявної інформації на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 00004754.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1