СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/3707/16-к
Провадження №1-кс/712/1916/16
м. Черкаси 01 квітня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000031 від 25.02.2016, прокурором Черкаської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_3 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 3 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06 за вказаним договором ПП « ОСОБА_4 » частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 342 тис. 182 грн.
За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 25.02.2016 внесені відомості за № № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вище викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в зборі доказової бази, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, документів та інших речей і предметів, котрі в своїй сукупності чи окремо, матимуть доказове значення при розслідуванні вказаного кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини.

В клопотанні вказано, що в ході перевірки встановлено, що між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06 за вказаним договором ПП « ОСОБА_4 » згідно платіжним дорученням № 89, № 90, № 92 частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 342 тис. 182 грн.
Також зазначено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено нафтопродукти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 342 тис. 182 грн.
Прокурор вважає, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, а саме тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Тому з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів, а саме: особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з часу відкриття рахунку по теперішній час по рахунку ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також прокурор зауважив, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПУ НОМЕР_1 розрахункового рахуноку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 );

-роздруківки руху коштів на паперових носіях, за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 );

Виконання ухвали покласти на працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівників Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області.

Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1