Провадження №1-кс/523/1023/15
УХВАЛА

09.07.2015 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002687 слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 22.05.2015 року близько 12 годин на території цеху механічної обробки та фарбування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи всупереч законного порядку пошкодили замки вищевказаного цеху, сума матеріального збитку встановлюється.

Із показань ОСОБА_3 вбачається, що особи, які здійснили напад, діяли під керівництвом ОСОБА_4 та вимагали віддати їм під охорону обладнання, яке нібито знаходилось у цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але товариства ці, зі слів ОСОБА_3 , ніяких договірних відносин не мали.

Із показань ОСОБА_4 вбачається, що він, як один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбав з публічних торгів виробниче обладнання, яке працювало та знаходилось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договорів, укладених між вказаними підприємствами.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , а саме:

-18.10.2012 р. розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в доларах США;

-18.10.2012 р. розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в українській гривні;

-04.06.2013 р. розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в доларах США;

-04.06.2013 р. розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в українській гривні;

-02.07.2013р. розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в Євро.

Після вивчення руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде встановлено чи мали місце договірні відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи підтверджується факт придбання обладнання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період існування вказаного підприємства.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: Одеська філія АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_4 ), головний офіс АДРЕСА_3 , знаходиться інформація про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме про рух грошових коштів, що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2 , а також особам, які діятимуть за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, відображений на електронному та паперових носіях в період часу з 2012 року по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оригіналів наступних документів: документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: Одеська філія АДРЕСА_2 ( НОМЕР_4 ), головний офіс АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1