г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/326/16-к
Номер провадження 1-кс/213/113/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.04.2016 року слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000141 від 01.02.2016 року.

Як зазначено в клопотанні слідчого, 31.01.2016 року приблизно о 20.30 годині невстановлена особа за допомогою мобільного телефону, під приводом працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5055 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останній матеріальний збиток на вказану суму.

31.01.2016 дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було знято з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 і переведено на банківську карту за № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , начальник відділення ОСОБА_5 ).

Також в клопотанні зазначено, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які містять відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема повні анкетні дані особи; місце її реєстрації та мешкання; номери мобільного, робочого, домашнього телефонів; фото особи; інформацію про рух грошових коштів, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи, що проводила дані операції в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), є довідка, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що банківський рахунок № НОМЕР_2 обслуговується зазначеною юридичною особою.

Слідчий зазначає, що запитувані документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування для встановлення особи, причетної до даного кримінального правопорушення, слідчим було направлено вимогу до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , але в наданні даної інформації було відмовлено.

Оскільки іншим шляхом встановити особу, причетну до кримінального правопорушення, та довести обставини його вчинення неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про повні анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок, місце її реєстрації та проживання; номери мобільного, робочого, домашнього телефонів; фото особи; інформацію про рух грошових коштів на даному рахунку, напрям їх руху, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи, що проводила дані операції в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Також просить розглядати клопотання за відсутності представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для забезпечення дієвості та реальності виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів в майбутньому.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав, та суду пояснив, що на даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановити не видалося можливим.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю знаття їх копій та вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять наступні відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-повні анкетні дані особи; місце реєстрації та мешкання; номер мобільного, робочого, домашнього телефонів; фото особи;

-інформацію про рух грошових коштів, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи, що проводила дані операції в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1