Справа № 502/1539/16-к
УХВАЛА

18 липня 2016 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

10.01.2013 року, до Ізмаїльського РВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від членів комісії по розпаюванню КСП «Україна», у якій зазначено, що 26.12.2008 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , жоден з яких не був членом Сільськогосподарського кооперативу «Україна», організували загальні збори членів кооперативу, на яких були присутні 23 мешканця с. Багате та м. Ізмаїл Одеської області, з яких тільки одна особа, а саме ОСОБА_7 був членом кооперативу.

Після проведення загальних зборів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 (обраний головуючим на зборах та який не був членом СК «Україна»), та ОСОБА_12 (яка була обрана секретарем на зборах та яка не була членом СК «Україна») виготовили фальсифікований протокол загальних зборів СК «Україна» від 28.12.2008 року, на якому нібито були присутні 118 членів СК «Україна».

На підставі вказаного протоколу загальних зборів членів СК «Україна», та прийнявши вказаним протоколом себе у члени СК «Україна», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , увійшли до кабінету директора СК «Україна» - ОСОБА_13 , де ОСОБА_14 у присутності головного бухгалтера СК «Україна» - ОСОБА_15 та начальника відділу кадрів СК «Україна» - ОСОБА_16 вигнали ОСОБА_13 з кабінету і захопили печатку вищезазначеного сільськогосподарського кооперативу, якою завірили прийнятий ними раніше протокол загальних зборів. Після чого вказані особи відчинили сейф, та забрали усі цінності і правовстановлюючі документи, які належать СК «Україна». На підставі того самого протоколу загальних зборів вказані вище особи виключили деяких членів СК «Україна» та самого директора СК «Україна» - ОСОБА_13 з членів правління кооперативу.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення (злочини) 17.12.2012 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України та слідчим відділом Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області спільно зі слідчим відділом Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ведеться досудове розслідування.

15.07.2016 року старший слідчий СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 звернувся до Кілійського районного суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово влученого майна (документів).

У клопотанні зазначено та підтверджено поясненнями прокурора наступне:

14.07.2016 року в рамках кримінального провадження було проведено санкціонований судом обшук, за юридичною адресою ФГ «Дінекс-Агро», а саме: б. АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаного обшуку, працівниками поліції були виявлені та тимчасово вилучені документи, які були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також можуть бути використані у подальшому як речові докази по даному кримінальному провадженню. На теперішній час вищенаведені документи необхідні для проведення почеркознавчої і бухгалтерської експертиз та порівняльного аналізу, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та доказування вини певних посадових осіб, у зв`язку з чим, виникла необхідність у накладанні арешту на вказані документи.

У клопотанні також зазначено, що слідчій просить розглянути питання викладені у клопотанні за відсутності осіб, у яких були тимчасово вилучені вищевказані документи, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається.
Згідно з ч. 5 та ч. 7 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
У відповідності до ч. 1 та ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінально-процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину (ст. 2 КПК України), та те, що існує достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також можуть бути використані у подальшому як речові докази по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки відмова в його задоволенні перешкоджає виконанню вищевказаних завдань.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131 132, 167, 170 - 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та тимчасово вилучені 14.07.2016 року під час проведення санкціонованого обшуку за юридичною адресою ФГ «Дінекс-Агро», а саме: б. № 1-а, по вул. Суворова, в с. Першотравневе, Ізмаїльского району, Одеської області, документи:

- блокнот зеленого кольору з надписом «DOHCHAБ»;
- папку з договорами підряду,оренди земельних ділянок ФГ «Дінекс-Агро», актами приймання-передачі земельної ділянки у с. Н. Покровка, на 58 аркушах;
- папку з документами «Структури посівних площ ФГ «Дінекс-Агро» за 2015-2016 роки», на 26 аркушах.
Заборонити будь яким особам користуватись та розпоряджатись вищевказаними речами та предметами.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП України ОСОБА_17 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1