солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

17 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ,з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Так, Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 31.03.2016.

Детектив стверджує, що відповідно до вимог Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та Постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2014 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статутний капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформовано за рахунок майна підприємств залізничного транспорту, у тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому підприємство перебуває у державній власності.

При цьому, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам законодавства України, шляхом неналежного виконання господарсько-правових зобов`язань, які виникли у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з однієї сторони, та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з другої сторони, в частині своєчасної та повноти сплати грошових зобов`язань за договорами поставки, здійснюючи закупівлю закладних анкерів для потреб виробництва, нанесли збитки ввіреному їм підприємству на загальну суму 540 418 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2015 році було придбано у ПП « ОСОБА_5 » закладні анкери АЗ-1, проте розрахунок за поставлений товар було здійснено несвоєчасно та не у повному обсязі, що в подальшому призвело до стягнення в порядку господарського процесу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПП « ОСОБА_5 » інфляційних витрат, 3 % річних, пені та судового збору на загальну суму 540 418 грн., що спричинило тяжкі наслідки в розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Окрім цього встановлено, що на виконання договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).Однак, з метою надання вказаним підприємствам неправомірної вигоди при здійсненні даної закупівлі, вартість придбаної продукції була штучно завищена. Так вартість певних найменувань придбаної продукції відрізняється від середньої ринкової вартості майже в два рази.

Відповідно до звіту від 21.04.2016 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в порушення п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства проведено закупівлю та подальшу реалізацію вищевказаної продукції, яка не передбачалась фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснило закупівлю вказаної продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Проведеним досудовим розслідуванням з`ясовано, що для переказу грошових коштів при здійсненні вищевказаних операцій підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовувалися поточні рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ).
З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку виробника з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до вищенаведених документів.

Вказані документи відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ).
Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаному рахунку, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу, зазначає детектив, встановити факти наявності чи відсутності розрахунків, наступних операцій з коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку. Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 0000089 від 31.03.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ) щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по зазначеним рахункам відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;

- копій документів справи з юридичного оформлення указаних рахунків, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;

- роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками;

- копій кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/8130/16-к; 1-кс/760/11145/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_11

Слідчий суддя ОСОБА_1