ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8085/2016
УХВАЛА
26 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 26.08.2016 до Жовтневого відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 09.08.2016, раніше незнайома ОСОБА_5 , шляхом шахрайства, використовуючи підроблені документи згідно яких ОСОБА_5 , є нібито власником, заволоділа автомобілем потерпілої, а саме: «TOYOTA LAND CRUISER», VIN: НОМЕР_1 , д/з НОМЕР_2 .

Вході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , 15 вересня 2015 року придбала у раніше незнайомого чоловіка автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER», VIN: НОМЕР_1 , д/з НОМЕР_2 , про що свідчить видане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , яке видано ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15 вересня 2015 року.

Після чого ОСОБА_5 , звернулась до Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, де розглянувши звернення останньої суддя ОСОБА_6 , виніс ухвалу та визначив право власності на автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER», VIN: НОМЕР_1 , д/з НОМЕР_2 , за ОСОБА_5 , в результаті чого остання здобула право власності та заволоділа зазначеним автомобілем.

06.09.2016 до Жовтневого відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що 09.08.2016, раніше незнайома ОСОБА_5 , шляхом шахрайства, використовуючи підроблені документи згідно яких ОСОБА_5 , є нібито власником, заволоділа автомобілем потерпілої, а саме: «LEXUS GX 470», VIN: НОМЕР_4 , д/з НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , 15 вересня 2015 року придбала у раніше незнайомого чоловіка автомобіль «LEXUS GX 470», VIN: НОМЕР_4 , д/з НОМЕР_5 , про що свідчить видане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 , яке видано ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15 вересня 2015 року.

Після чого ОСОБА_5 , звернулась до Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, де розглянувши звернення останньої суддя ОСОБА_6 , виніс ухвалу та визначив право власності на автомобіль «LEXUS GX 470», VIN: НОМЕР_4 , д/з НОМЕР_5 , за ОСОБА_5 , в результаті чого остання здобула право власності та заволоділа зазначеним автомобілем.

15.09.2016 до Жовтневого відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив про те, що 09.08.2016, раніше незнайома ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , шляхом шахрайства, використовуючи підроблені документи згідно яких ОСОБА_9 , є нібито власником, заволоділи автомобілем потерпілого, а саме: «CITROEN» VIN: НОМЕР_7 , д/з НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 , у березні 2015 року придбав у своєї сестри ОСОБА_10 , автомобіль «CITROEN» VIN: НОМЕР_7 , д/з НОМЕР_8 , про що свідчить видане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_9 , яке видано ІНФОРМАЦІЯ_5 , 30.03.2016 року. До цього ОСОБА_10 , придбала зазначений автомобіль у невстановленої особи де перереєструвала автомобіль у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , звернулись до Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, де розглянувши звернення останніх суддя ОСОБА_6 , виніс ухвалу та визначив право власності на автомобіль «CITROEN» VIN: НОМЕР_7 , д/з НОМЕР_8 за ОСОБА_9 , в результаті чого останні здобули право власності та заволоділи зазначеним автомобілем.

15.09.2016 до Жовтневого відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка повідомила про те, що 09.08.2016, раніше незнайома ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , шляхом шахрайства, використовуючи підроблені документи згідно яких ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , є нібито власниками, заволоділи автомобілем потерпілої, а саме: «TOYOTA VENZA», VIN: НОМЕР_10 , д/з НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_11 , 11.02.2016 року придбала у раніше незнайомого чоловіка автомобіль «TOYOTA VENZA», VIN: НОМЕР_10 , д/з НОМЕР_11 , про що свідчить видане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 , яке видано ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.02.2016 року.

Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , звернулись до Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, де розглянувши звернення останніх суддя ОСОБА_6 , виніс ухвалу та визначив право власності на автомобіль «TOYOTA VENZA», VIN: НОМЕР_10 , д/з НОМЕР_11 , за ОСОБА_9 , в результаті чого останній здобув право власності та заволодів зазначеним автомобілем.

Також вході досудового розслідування було встановлено, що вищезазначені автомобілі перереєстровувались на підставі довідок-рахунків ААЕ №415433 від 15.09.2015р., ААЕ №415434 від 15.09.2015р., ААЕ №415435 від 15.09.2015р., ААЕ №415436 від 15.09.2015р., переоформлення права власності та всі реєстраційні дії щодо транспортних засобів: TOYOTA LAND CRUISER, 2014 р.в., чорного кольору, д/з НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_1 ; TOYOTA VENZA, 2013 р.в., коричневого кольору, д/з НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ; LEXUS GX 470, 2006 р.в., сріблястого кольору, д/з НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_4 ; СITROEN C1SX, 2011 р.в., червоного кольору, д/з НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Проаналізувавши вищезазначені обставини слідство доходить висновку, що для повного та об`єктивного прийняття рішення по вищезазначеному кримінальному провадженню необхідно вилучити документи та провести почеркознавчу експертизу, а саме: документи які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних справ та оригіналів всіх документів на підставі яких здійснювалось оформлення довідок-рахунків ААЕ № НОМЕР_19 від 15.09.2015р., ААЕ № НОМЕР_20 від 15.09.2015р., ААЕ №415435 від 15.09.2015р., ААЕ №415436 від 15.09.2015р., переоформлення права власності та всі реєстраційні дії щодо транспортних засобів: TOYOTA LAND CRUISER, 2014 р.в., чорного кольору, д/з НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_1 ; TOYOTA VENZA, 2013 р.в., коричневого кольору, д/з НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ; LEXUS GX 470, 2006 р.в., сріблястого кольору, д/з НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_4 ; СITROEN C1SX, 2011 р.в., червоного кольору, д/з НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), яка здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі повних реєстраційних справ транспортних засобів, договорів на здійснення комісійної торгівлі транспортних засобів з усіма додатками до нього та актами про виконані роботи і документів про прийняття транспортного засобу на комісійну торгівлю; журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів; заяв власників, поданих особисто або через уповноважених представників, копій документів, що посвідчують їх особу, і підтверджують повноваження представників, а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів; актів технічних оглядів транспортних засобів; довідок-рахунків; облікових карт знятих для реалізації транспортних засобів, договорів купівлі-продажу транспортних засобів; витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності заборон на відчуження ТЗ; нотаріальної згоди іншого із подружжя покупців/продавців на набуття у власність ТЗ; звітів суб`єктів оціночної діяльності, що проводили оцінку транспортного засобу; актів приймання-передачі транспортного засобу; актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, біржових угод, договорів комісії; договорів купівлі-продажу транспортного засобу; фінансових документів про оплату комісії торгівельній організації, бюджетних платежів та вартості придбаного транспортного засобу; фінансових документів про внесення готівкових коштів на рахунок або в касу торгівельної організації за проданий транспортний засіб; фінансових документів про утримання із сторін угоди податку на доходи фізичних осіб; письмових повідомлень власників транспортних засобів із зазначенням інформації про кількість легкових автомобілів, що відчужені ним протягом поточного календарного року.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0003661, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних справ та оригіналів всіх документів на підставі яких здійснювалось оформлення довідок-рахунків ААЕ № НОМЕР_19 від 15.09.2015р., ААЕ №415434 від 15.09.2015р., ААЕ №415435 від 15.09.2015р., ААЕ №415436 від 15.09.2015р., переоформлення права власності та всі реєстраційні дії щодо транспортних засобів: TOYOTA LAND CRUISER, 2014 р.в., чорного кольору, д/з НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_1 ; TOYOTA VENZA, 2013 р.в., коричневого кольору, д/з НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ; LEXUS GX 470, 2006 р.в., сріблястого кольору, д/з НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_4 ; СITROEN C1SX, 2011 р.в., червоного кольору, д/з НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), яка здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі повних реєстраційних справ транспортних засобів, договорів на здійснення комісійної торгівлі транспортних засобів з усіма додатками до нього та актами про виконані роботи і документів про прийняття транспортного засобу на комісійну торгівлю; журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів; заяв власників, поданих особисто або через уповноважених представників, копій документів, що посвідчують їх особу, і підтверджують повноваження представників, а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів; актів технічних оглядів транспортних засобів; довідок-рахунків; облікових карт знятих для реалізації транспортних засобів, договорів купівлі-продажу транспортних засобів; витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності заборон на відчуження ТЗ; нотаріальної згоди іншого із подружжя покупців/продавців на набуття у власність ТЗ; звітів суб`єктів оціночної діяльності, що проводили оцінку транспортного засобу; актів приймання-передачі транспортного засобу; актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, біржових угод, договорів комісії; договорів купівлі-продажу транспортного засобу; фінансових документів про оплату комісії торгівельній організації, бюджетних платежів та вартості придбаного транспортного засобу; фінансових документів про внесення готівкових коштів на рахунок або в касу торгівельної організації за проданий транспортний засіб; фінансових документів про утримання із сторін угоди податку на доходи фізичних осіб; письмових повідомлень власників транспортних засобів із зазначенням інформації про кількість легкових автомобілів, що відчужені ним протягом поточного календарного року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003661.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1