У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 травня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001581 від 07.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договору № 605/646/09 про відкриття та обслуговування рахунку в іноземній валюті та національній валюті для фізичних осіб від 27.01.2009 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , а також оригінали документів, що стали підставою для укладення даного договору;

Договору № 775203 про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTPdirekt від 27.05.2009 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а також довіреності від 27.05.2009, видана ОСОБА_4 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та розписки ОСОБА_4 про отримання генератора паролів та оригінали документів, що стали підставою для укладення даного договору;

особову справу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов`язки ОСОБА_5 як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

особову справу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов`язки ОСОБА_7 як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

особову справу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов`язки ОСОБА_8 як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

інформації та документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у даному банку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

документи банку із вільними зразками підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які брали участь у здійснені трансакцій по переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 через Системи OTPdirekt із зазначенням відомостей про прізвище, ім`я та по батькові, дати народження, логіну та паролю даних працівників.

Заслухавши думку старшого слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договору № 605/646/09 про відкриття та обслуговування рахунку в іноземній валюті та національній валюті для фізичних осіб від 27.01.2009 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , а також оригінали документів, що стали підставою для укладення даного договору;

Договору № 775203 про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTPdirekt від 27.05.2009 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а також довіреності від 27.05.2009, видана ОСОБА_4 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та розписки ОСОБА_4 про отримання генератора паролів та оригінали документів, що стали підставою для укладення даного договору;

особову справу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов`язки ОСОБА_5 як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

особову справу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов`язки ОСОБА_7 як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

особову справу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та посадові інструкції або інший документ, в якому прописані посадові права та обов`язки ОСОБА_8 як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

інформації та документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у даному банку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

інформації та документи про рух коштів по рахунках, що відкриті у даному банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 27.05.2009 до 20.04.2012, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів, банкоматів, кас відділень банків, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вище зазначених терміналів, банкоматів, відділень банків отримані за період їх використання;

документи банку із вільними зразками підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які брали участь у здійснені трансакцій по переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 через Системи OTPdirekt із зазначенням відомостей про прізвище, ім`я та по батькові, дати народження, логіну та паролю даних працівників.

Обов`язок надати тимчасовий доступ (з правом ознайомлення та вилучення) вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1