№ 1-кп/243/59/2016
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2016 року Слов`янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 12 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області кримінальне провадження № 1-кп/243/59/2016 (№0000798) за підозрою

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Олександрівка, Слов`янського району, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні має малолітню дитину - доньку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України не судимого, ІНПП НОМЕР_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_8 скоїв особливо тяжке кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності при наступних обставинах: в один з днів лютого 2015 року, більш повно дату та час в ході судового слідства та досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності і отримання доходу від зайняття гральним бізнесом, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 із змінами та доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх, орендував частину нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Далі, в один з днів лютого 2015 року, більш повно дату та час в ході судового слідства та досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію грального бізнесу з метою отримання доходу, і усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в орендованій частині нежитлового приміщення за вищевказаною адресою, розмістив в залі приміщення стіл для гри в покер і інші необхідні меблі, обладнав зал з метою подальшого проведення азартних ігор в покер.

Після чого, в один із днів лютого 2015 року, більш повно дату та час в ході судового слідства та досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, з метою проведення азартних ігор і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор в покер на ігровому столі, встановленому в орендованій частині нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , підшукав раніше знайомих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яким запропонував без укладення трудового договору та офіційного працевлаштування, за винагороду, працювати круп`є зазначеного залу проведення покеру, зацікавивши можливістю швидкого збагачення.

Крім того, в один із днів лютого 2015 року, більш повно дату та час в ході судового слідства та досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, з метою проведення азартних ігор і надання можливості доступу до азартних ігор в покер на ігровому столі, встановленого в орендованій частині нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , підшукав раніше не знайомому ОСОБА_12 , якій запропонував без укладення трудового договору та офіційного працевлаштування, за винагороду у сумі 150 гривень за ніч, працювати поваром зазначеного залу проведення покеру, з метою обслуговування їжею гравців в азартні ігри.

10 червня 2015 року, приблизно о 19 годині, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на отримання доходу від зайняття гральним бізнесом, тобто здійснення діяльності, пов`язаної з проведенням і наданням можливості доступу здійснення діяльності, пов`язаної з проведенням і наданням можливості доступу до азартних ігор в покер, перебуваючи в приміщенні залу, а саме в орендованій частині нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 організував проведення азартної гри громадянами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Прийнявши грошові кошти від гравців у готівковій формі, обмінявши на гральні фішки, що було умовою участі останніх в грі, на розташованому у вказаному столі для гри в покер та надавши вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 по забезпеченню гри між гравцями в якості круп`є, ОСОБА_8 надав можливість здійснювати азартну гру в покер на гроші, результат якої повністю залежав від випадковості, тобто виконав дії, спрямовані на організацію та проведення азартної гри.

У той же день, тобто 10.06.2015 року, в період часу з 22 години 25 хвилин до 02 години 22 хвилин наступного дня, в результаті проведеного співробітниками міліції обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено гральні карти в покер, фішки, грошові кошти отримані від гравців, стіл для гри в покер, чим було припинено злочинну діяльність ОСОБА_8 .

Підозрюваний ОСОБА_8 в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України свою вину не визнав, від надання показань відповідно до ст. 63 Конституції України відмовився, після вивчення письмових доказів пояснив, що дійсно він зі своїми друзями грав у орендованому ним кафе за адресою: АДРЕСА_2 в карти, нарди, шахи, але грали вони не на гроші, він вів записи гри щоб знати її переможця.

Суд не приймає показання ОСОБА_8 в частині того, що він не вчиняв інкримінованого йому кримінального правопорушення, так, як це суперечать іншим наявним у справі доказам, вважає їх такими, що надані підозрюваним ОСОБА_8 з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

Незважаючи на невизнання своєї вини у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, винуватість ОСОБА_8 у зайнятті гральним бізнесом підтверджується сукупністю усіх наявних доказів, а саме:

Договором оренди № 1 вбудованого нежитлового приміщення від 14.02.2015р. між ТОВ «Олександрія» та ФОП-СП ОСОБА_21 .

Показаннями свідка ОСОБА_21 , яка показала, що деякий час з березня 2014р. вона була орендарем приміщення кафе по АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 відповідав за рекламу цього кафе. В той час, коли вона була орендарем кафе вона була присутня в кафе з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин, в цей час в кафе не було жодних азартних ігор. Що відбувалося в кафе після 13 години 00 хвилин вона не знає. У зв`язку з тим, що кафе приносило мало прибутку у червні 2015р. вона відмовилася від оренди цього кафе.

Висновком почеркознавчої експертизи № 1351 від 27.07.2015р., згідно до якого підписи в договорі оренди між ТОВ «Олександрія» та орендатором «СПД ОСОБА_22 » і акті прийому-передачі майна і обладнання до Договору № 1 оренди вбудованого нежитлового приміщення від 14.02.2015р. та графі «Принял» виконані ОСОБА_21 . Вартість експертизи склала 859,00 грн.

Висновком почеркознавчої експертизи № 1204 від 13.07.2015р., згідно до якого рукописні записи в блокноті «Diary WG-80614» на аркушах, пронумерованих цифрами 15а, 41 на зворотному боці, 42 на лицевому боці, 45 на зворотному боці, 45-58, виконані ОСОБА_8 . Рукописні записи в блокноті «Diary WG-80614» на аркушах, пронумерованих цифрами 59 та в блокноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на аркушах пронумерованими цифрами 3-14 виконані ОСОБА_11 . Вартість експертизи склала 1536,00 грн.

Протоколом про наслідки проведення слідчих розшукових дій від 07.07.2015р., з якого слідує, що 29.05.2015р. в приміщенні кафе здійснювалася гра в карти на гроші, перед грою встановлювався стіл для гри в карти, після гри здійснювалися грошові розрахунки між гравцями та працівниками кафе (а.с. 2-10 т.2).

Протоколом про наслідки проведення слідчих розшукових дій від 07.07.2015р., з якого слідує, що 12.05.2015р., 13.05.2015р., 16.05.2015р., 17.05.2015р., 20.05.2015р., 25.05.2015р., 28.05.2015р., 04.06.2015р., 05.06.2015р., 06.06.2015р., 07.06.2015р. в приміщенні кафе обговорювалися питання гри в карти, отримання та розміру виграшу, надсилалися СМС - запрошення як прийняти участь в грі, так і про те, що гра вже почалася в кафе (а.с. 12-27 т.2).

Протоколом про наслідки проведення слідчих розшукових дій від 07.07.2015р., з якого слідує, що 05.06.2015р. в приміщенні кафе здійснювалася розмова чоловіка з працівником кафе ОСОБА_11 а потім з ОСОБА_8 , під час якої ОСОБА_8 оглянув записи у своєму блокноті та повідомив про наявність у боржників грошового боргу та про те, що боржники купляли фішки для гри (а.с. 23-32 т.2).

Протоколом про наслідки проведення слідчих розшукових дій від 07.07.2015р., з якого слідує, що 10.06.2015р. в приміщенні кафе здійснювалася гра в карти, перед грою встановлювався стіл для гри в карти, ОСОБА_8 обмінював гроші на фішки до початку гри (а.с. 33-45 т.2).

Протоколом огляду вхідних та вихідних дзвінків та смс - повідомлень з мобільного телефону «SAMSUNG» чорного кольору НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-картами мобільних операторів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 від 11.06.2015р., під час якого виявлено наявність відправлених багатьох смс повідомлень із запрошенням на гру (а.с. 197-199 т. 2).

Показаннями свідка ОСОБА_23 , який суду показав, що 10.06.2015р. він знаходився у кафе по АДРЕСА_3 , де грав із іншими особами в покер на фішки, які отримував в кафе. В покер грали близько 6-7 чоловік, із його знайомих грав тільки ОСОБА_24 , інші гравці йому були незнайомі. Керував грою круп`є працівник бару. Загалом він грав в покер в кафе двічі обидва рази був один й той самий круп`є. ОСОБА_8 в кафе був присутній, але сам в покер не грав.

Показаннями свідка ОСОБА_18 , який суду показав, що 10.06.2015р. він знаходився у кафе, де грав із незнайомими йому особами в покер. Грали на фішки. Загалом він грав в покер в цьому кафе три рази, нічого не виграв та нічого не програв.

Показаннями свідка ОСОБА_25 , яка суду показала, що вона працювала на посаді адміністратора в кафе, яке належало ОСОБА_8 . До її обов`язків входило здійснити закупівлю продуктів, скласти та підрахувати меню. Кафе працює з 10-00 години до 22-00 години, її робочий час з 9 год. 30 хв. до 18 год. 00 хв. 10.06.2015р. вона хворіла і не була на роботі, але їй відомо, що 10.06.2015р. працівники міліції закрили кафе за азартні ігри.

Показаннями свідка ОСОБА_14 , який суду показав, що 10.06.2015р. він знаходився у кафе, де грав із незнайомими йому особами в покер. Гра здійснювалася на фішки, карти роздавав круп`є.

Показаннями свідка ОСОБА_19 , який суду показав, що 10.06.2015р. він знаходився у кафе, де грали в покер на фішки, які були різнокольорові. Окрім цього дня він раніше неодноразово бачив як грали в карти в кафе. На його мобільний телефон неодноразово приходили смс-повідомлення про те, що в кафе буде проходити гра.

На відеозаписах, які містяться на СД- дисках, отриманих в ході проведення оперативних розшукових дій в кафе по АДРЕСА_2 та переглянутих в судовому засіданні відеозаписів, є відео зображення як в приміщенні кафе грають в карти різні особи та розраховуються фішками.

Аналіз викладених доказів у їх сукупності переконує суд у тому, що ОСОБА_8 вчинив зайняття гральним бізнесом, що є тяжким кримінальним правопорушенням, і його дії правильно кваліфіковані за ст. 203-2 ч. 1 КК України.

При цьому суд виходить з аналізу усіх наявних доказів, а саме: ОСОБА_8 організував гру в карти на гроші не в себе вдома а в приміщенні кафе; гру здійснював найнятий круп`є; під час гри використовувалися ігрові фішки різного ґатунку у великій кількості; гра здійснювалася після розсилання смс-повідомлень із запрошенням прийняти у грі участь; більшість гравців не була знайома між собою; ОСОБА_8 вів розрахунки за наслідками гри та нагадував боржникам про необхідність розрахуватися за боргами.

При цьому суд не приймає заперечення захисника про те, що дозвіл на проведення обшуку був наданий на проведення обшуку у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить « ОСОБА_26 и Ко», а фактично приміщення належить ТОВ «Олександрія» і не має жодного відношення до ОСОБА_8 , який орендував кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто отриманні на підставі обшуку докази є недопустимими.

В дійсності дозвіл на проведення обшуку було надано на його проведення у частині приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить « ОСОБА_26 и Ко» та на підставі правових відносин використовується ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими особами для зайняття гральним бізнесом.

Право власності на зазначене нежитлове приміщення за інформацією реєстраційної служби з 18.12.2003р. зареєстроване за повним товариством «Дяченко и Ко», правонаступником якого є ТОВ «Олександрія» (а.с. 56, 106, 107 -113 т. 2).

Докази стосовно реєстрації права власності на зазначене нежитлове приміщення за іншою особою, ніж ПТ «Дьяченко и Ко» та державної реєстрації кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час судового розгляду та досудового слідства не надавалися, клопотань про їх витребування не заявлялося, у зв`язку з чим суд вважає отримані під час обшуку докази допустимими та належними.

Суд також не приймає посилання захисника на те, що винесення Слов`янським міськрайонним судом 19.08.2015р. постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 181 КУпАП стосовно ОСОБА_16 є підставою для винесення виправдувального вироку стосовно ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, вважаючи при цьому, що в кожному конкретному випадку винуватість той чи іншої особи у вчинені кримінального або адміністративного правопорушення потрібно доводити/спростовувати сукупністю усіх наявних доказів. Протоколами про наслідки проведення слідчих розшукових дій від 07.07.2015р. доведено, що в приміщенні кафе неодноразово здійснювалася гра в карти на гроші, перед грою встановлювався стіл для гри в карти, після гри здійснювалися грошові розрахунки між гравцями та працівниками кафе, ОСОБА_8 приймав участь в організації цієї гри та забезпечував здійснення розрахунків між гравцями за наслідками гри (а.с. 2-45 т.2).

Суд погоджується із висловлюванням захисника про те, що факт засудження в минулому ОСОБА_8 за ст. 203-2 ч. 1 КК України не є доказом вчинення ним цього кримінального правопорушення повторно, так, як судимість погашена і це дійсно не є «клеймом на все життя», але враховує погашену судимість тільки як характеризуючу обставину особи ОСОБА_8 .

Суд приймає до уваги ті обставини, що ОСОБА_8 в силу ст. 89 КК України не судимий, вчинив кримінальне правопорушення яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, не працює, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

Як характеризуючу обставину особи ОСОБА_8 суд приймає до уваги те, що ОСОБА_8 був 19.12.2012р. року засуджений вироком Євпаторійського міського суду АРК за ст.ст. 203-2 ч. 1, 209 ч. 1, 69, 75, 76 КК України до штрафу в розмірі 51000,00 грн. та 3 років позбавлення волі з випробуванням терміном 1 рік, ухвалою Слов`янського міськрайонного суду від 27.12.2013р. ОСОБА_8 звільнено від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, судимість погашена.

Згідно роз`яснень п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року, «суди при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержуватися вимог ст. 65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання».

Згідно з п.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» - «Відповідно до п.1 ч.1 ст. 65 КК суди повинні призначати покарання в межах, установлених санкцією статті Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. Із урахуванням ступеня тяжкості, обставин цього злочину, його наслідків і даних про особу судам належить обговорювати питання про призначення передбаченого законом... менш суворого покарання особам, які вперше вчинили злочини, неповнолітнім, жінкам, котрі на час вчинення злочину чи розгляду справи перебували у стані вагітності, інвалідам, особам похилого віку і тим, які щиро розкаялись у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочину, відшкодували завдані збитки тощо».

Призначаючи покарання підозрюваному, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, особу підозрюваного, обставини що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставин, які пом`якшують покарання підозрюваного ОСОБА_8 згідно ст. 66 КК України судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання підозрюваного ОСОБА_8 згідно ст. 67 КК України судом не встановлено.

Суд, призначаючи ОСОБА_8 покарання, також враховує вимоги ч. 2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

На підставі викладеного, призначаючи покарання підозрюваному ОСОБА_8 у відповідності зі ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, вважає можливим і достатнім для виправлення ОСОБА_8 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень призначення йому мінімального покарання, передбаченого санкцією ст. 203-2 ч. 1 КК України

Цивільний позов не заявлено.

Вирішуючи питання про стягнення з засудженого судових витрат за проведення почеркознавчих експертиз суд приходить до висновку про необхідність стягнення вартості обох проведених почеркознавчих експертиз із засудженого ОСОБА_8 на користь держави.

Речові докази по справі:

?мобільні телефони «Iphone» з сім-картою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_6 , «ZOPO» з сім-картою мобільного оператора «МТС Україна» № НОМЕР_7 , які передані для зберігання ОСОБА_8 - по набуттю вироком чинності повернути їх власнику ОСОБА_8 ;

?грошові кошти: 6063,00 грн., 203 долари США, 5 євро, 250 рублів Росії, які передані на зберігання в Публічне акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» відділення «РЦ в м. Маріуполь» згідно акту прийому передачі б/н від 24.07.2015р. - по набуттю вироком чинності звернути на користь держави;

?фішки різного кольору та ґатунку в загальній кількості 1639 шт., лотки для збереження фішок у кількості 9 шт., колоди карт ігрових у кількості 7 шт., картонні коробки для зберігання фішок у кількості 6 шт., карти для ігри «Мафія» у кількості 96 шт., пристрій для замірювання часу, які передані для зберігання до камери схову Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області за квитанцією № 330 без дати - по набуттю вироком чинності - знищити;

?2 CD-диски з відеозаписом, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Обраний 12.06.2015р. відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави у сумі 146160,00 грн. до набуття вироком чинності залишити без змін, після набуття вироком чинності - звернути на виконання вироку в частині майнових стягнень.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України і призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що станом на 01 липня 2016р. складає 170000 грн. 00 коп. (Сто сімдесят тисяч 00 гривен 00 копійок).

До набрання вироком чинності обраний 12.06.2015р. відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави у сумі 146160,00 грн. залишити без змін, після набуття вироком чинності - звернути на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Стягнути із засудженого ОСОБА_8 на користь держави вартість проведених по справі почеркознавчих експертиз в сумі 2395 грн. 00 коп. (Дві тисячі триста дев`яносто п`ять гривень 00 копійок).

Речові докази по справі:

?мобільні телефони «Iphone» з сім-картою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_6 , «ZOPO» з сім-картою мобільного оператора «МТС Україна» № НОМЕР_7 , які передані для зберігання ОСОБА_8 повернути їх власнику ОСОБА_8 ;

?грошові кошти: 6063,00 грн., 203 долари США, 5 євро, 250 рублів Росії, які передані на зберігання в Публічне акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» відділення «РЦ в м. Маріуполь» згідно акту прийому передачі б/н від 24.07.2015р. звернути на користь держави;

?фішки різного кольору та ґатунку в загальній кількості 1639 шт., лотки для збереження фішок у кількості 9 шт., колоди карт ігрових у кількості 7 шт., картонні коробки для зберігання фішок у кількості 6 шт., карти для ігри «Мафія» у кількості 96 шт., пристрій для замірювання часу, які передані для зберігання до камери схову Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області за квитанцією № 330 без дати - знищити;

?2 CD-диски з відеозаписом, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Донецької області через Слов`янський міськрайонний суд Донецької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1