Справа № 277/306/16-к
УХВАЛА
"01" червня 2016 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, ст. л-та поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Новоград Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 26.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, ст. л-та поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 26.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій як на паперовому, так і магнітному (електронному) носіях в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху коштів розрахункового рахунку на картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 22.05.2016 року з 00 год. 00 хв. по час зняття грошових коштів платника ОСОБА_5 із зазначенням трафіку банківських операції, місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів з яких знімалися грошові кошти; анкети (анкетні дані) громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок, що перебуває у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.05.2015 року до Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 22 травня 2015 року біля 17.00 год. в смт. Ємільчине під час перерахування грошових коштів з однієї банківської картки на іншу з ]] невідомою особою знято грошові кошти в сумі 4020 грн.

Відомості за даним фактом 26.05.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07 березня 2016 року в м. Маріуполь Донецької області, в ОСОБА_6 невідома особа викрала документи та кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.05.2015 року ОСОБА_5 перераховувала на кредитну карту свого чоловіка ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 грн. В ході виконання даної операції ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , яка їй належить відсутність грошових коштів в сумі 4020 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 22 по 25 травня 2015 року встановлено, що 22.05.2015 року з вказаної картки здійснено 2 (дві) операції по переказу на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на особу із анкетними даними ОСОБА_7 грошових коштів 2000 грн. та 2020 грн. відповідно на загальну суму 4020 грн.

З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 22.05.2016 року в період часу з 00.00 год. до моменту зняття грошових коштів платника ОСОБА_5 . Крім того необхідно встановити, кому саме належить картка, в якому саме банку та де були зняті грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, думку прокурора Новоград Волинської місцевої прокуратури, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, ст. л-та поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням уповноваженій особі до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій як на паперовому, так і магнітному (електронному) носіях в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів розрахункового рахунку на картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 22.05.2016 року з 00 год. 00 хв. по час зняття грошових коштів платника ОСОБА_5 із зазначенням трафіку банківських операції, місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів з яких знімалися грошові кошти; анкети (анкетні дані) громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок, що перебуває у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1