печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
18.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи, оскільки існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002179 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2015 спеціаліст 1 категорії 2 відділу ФЕУ старший лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем, службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок служби зовнішньої розвідки з метою оплати праці співробітників, незаконно отримавши у своє розпорядження банківську картку, належну ОСОБА_6 та пін-код до неї, включив до відомості на перерахування коштів грошового забезпечення в сумі 23570,06 грн., згідно якої, на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 перераховані вищевказані кошти, достовірно знаючи, що остання звільнена з військової служби. Таким чином, вбачається, що ОСОБА_8 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Одночасно досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2012-2015 років на карткові рахунки відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 (№ НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (№ НОМЕР_5 ), безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 461720,84 грн. Вищевказані грошові кошти були зняті невстановленими особами з банкоматів в м. Києві та Київській області.

Поряд з цим досудовим розслідуванням встановлено, що начальник 2 служби ФЕУ СЗР України ОСОБА_13 намагався приховати факт безпідставного нарахування ОСОБА_5 грошової виплати в розмірі 23 570,06 грн. звільненому співробітнику СЗР України ОСОБА_6 перед керівництвом СЗР України, а також здійснював спроби зняття готівкових коштів з банківської картки останньої.

Крім того встановлено, що ОСОБА_13 упродовж 2012-2015 років отримував грошове забезпечення (заробітну плату) на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

Слідчий в клопотанні вказує, що необхідно надати дозвіл на розкриття ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ( АДРЕСА_1 ) старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 та прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по теперішній час, який відкритий та використовувався ОСОБА_13 , щодо видачі (отримання) банківських карток по картковим рахункам на ім`я ОСОБА_7 (№ НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (№ НОМЕР_5 ), а також інформацію про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 .

З метою встановлення фактів можливого перерахування грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на банківський рахунок ОСОБА_13 та подальшого зняття грошових коштів останнім з власного карткового рахунку у період з 2012 2015 рік в банкоматах в м. Києві та Київській області, виникла необхідність отримати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію за період з 01.01.2012 по теперішній час про рух грошових коштів по вказаному банківському (картковому) рахунку; джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання; дату, час, розмір зняття грошових коштів, розташування банкоматів з яких знімались грошові кошти, а також відеозаписи з камер спостереження зазначених банкоматів, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Поряд з цим, з метою встановлення фактів безпідставного оформлення (переоформлення) карткових рахунків та випуску банківських карток на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 виникла необхідність отримати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали документів за період з 01.01.2012 по теперішній час про отримання вищезазначеними особами банківських карток, а також оригінали документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 .

Вищевказані документи, як слідує з вимог п.п. 4, 5 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по 19.05.2016, а саме: про рух грошових коштів; джерела надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання; дату, час, розмір зняття грошових коштів, розташування банкоматів з яких знімались грошові кошти, а також відеозаписи з камер спостереження зазначених банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять відомості на паперових носіях, які становлять банківську таємницю щодо видачі (отримання) банківських карток по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_7 (№ НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (№ НОМЕР_5 ), а також документи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/23559/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1