Справа № 760/5313/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 вересня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило господарську діяльність та на його базі створено філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

З публічних джерел інформації, в тому числі з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі», отримано інформацію та встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП уклали з вказаними СГД договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Проведеним аналізом податкової звітності контрагентів ЦУП встановлено, що в подальшому кошти отримані від державного підприємства скеровувались службовими особами переможців конкурсних торів на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності де, ймовірно, конвертувалися в готівку для повернення та передачі частини суми службовим особам ЦУП в якості неправомірної вигоди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які стали підставою укладення договорів та перерахування коштів та мають значення для кримінального провадження, а саме: документів, які підтверджують оплату та поставку закуплених товарів за період з лютого по липень 2016 року включно (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, специфікації, сертифікати походження, сертифікати якості платіжні доручення, тощо), рішень про створення комітету з конкурсних торгів за період з лютого по липень 2016 року; положень про комітет з конкурсних торгів за аналогічний період; посадових інструкцій службових осіб, які входять або впродовж 2016 року входили до складу комітету з конкурсних торгів, а також керівників та працівників структурних підрозділів, які забезпечували проведення закупівлі в 2016 році; інші документи, які стосуються проведення закупівель дерев`яних не просочених шпал, мостового брусу та брусу під стрілочні переводи за 2014-2016 років.

Відомості, відображені у перелічених документах будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім того, інформація в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово-бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі.

Встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні замовника закупівлі - філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено, що в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило господарську діяльність та на його базі створено філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які стали підставою укладення договорів та перерахування коштів та мають значення для кримінального провадження, а саме: документів, які підтверджують оплату та поставку закуплених товарів за період з лютого по липень 2016 року включно (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, специфікації, сертифікати походження, сертифікати якості платіжні доручення, тощо), рішень про створення комітету з конкурсних торгів за період з лютого по липень 2016 року; положень про комітет з конкурсних торгів за аналогічний період; посадових інструкцій службових осіб, які входять або впродовж 2016 року входили до складу комітету з конкурсних торгів, а також керівників та працівників структурних підрозділів, які забезпечували проведення закупівлі в 2016 році; інші документи, які стосуються проведення закупівель дерев`яних непросочених шпал, мостового брусу та брусу під стрілочні переводи за 2014-2016 років.

Відомості, відображені у перелічених документах будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім того, інформація в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово-бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі.

Встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні замовника закупівлі - філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з тим, детективом не подано доказів про необхідність вилучення оригіналі документів.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які підтверджують оплату та поставку закуплених товарів (дерев`яної не просоченої шпали, мостового брусу та брусу під стрілочні переводи) за період з лютого по липень 2016 року включно (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, специфікації, сертифікати походження, сертифікати якості платіжні доручення, акти звірок, картки складського обліку, тощо), рішень про створення комітету з конкурсних торгів за період з лютого по липень 2016 року; положень про комітет з конкурсних торгів за аналогічний період; посадових інструкцій службових осіб, які входять або впродовж 2016 року входили до складу комітету з конкурсних торгів, а також керівників та працівників структурних підрозділів, які забезпечували проведення закупівлі в 2016 році; інші документи, які стосуються проведення закупівель дерев`яних не просочених шпал, мостового брусу та брусу під стрілочні переводи за 2016 рік.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: