Справа №718/1982/16-к
Провадження №1-кс/718/148/16
29.09.2016 року м.Кіцмань
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що внесено слідчим СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_4
За матеріалами оперативно-розшукової справи досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється головою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1 599 997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, 29.07.2016 року з 11 год. 42 хв. по 11 год. 52 хв., з рахунку № НОМЕР_1 , на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код № НОМЕР_3 ), перераховано окремими операціями 8 платежів по 180 000 гривень та один платіж на суму 170 000 гривень, як за будівельні матеріали.
Після чого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані вище грошові кошти було перераховано на інші рахунки фізичних та юридичних осіб серед яких наявні рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час інформація щодо рахунів, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначення адресу банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами.
Доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженню, отримані дані можуть бути використані як доказ злочинної діяльності.
На даний час, іншим способом встановити вказану інформацію, яка має суттєве значення у кримінальному провадженні, довести обставини, які становлять банківську таємницю та встановити їх зв`язки, до вчинення злочину, неможливо.
Прокурор в судовому засіданні обґрунтовано довів потребу досудового розслідування такого ступеня втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та підтримав клопотання, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які безпосередньо можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та оперу уповноваженому У (КР) ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дозволи про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів або копій, а саме:
1.Роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за наступними рахунками:
-рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_8 ;
-рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_9 ;
-рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_10 ;
-рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_11 ;
-рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_12 ;
-рахунок № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_13 ;
-рахунок № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_14 ;
-рахунок № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_15 ;
-рахунок № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_16 ;
-рахунок № НОМЕР_13 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_17 ;
-рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_18 ;
-рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_19 ;
-рахунок № НОМЕР_16 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_20 ;
-рахунок № НОМЕР_17 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_21 ,
за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час;
2.Фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за наступними рахунками:
-рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_8 ;
-рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_9 ;
-рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_10 ;
-рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_11 ;
-рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_12 ;
-рахунок № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_13 ;
-рахунок № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_14 ;
-рахунок № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_15 ;
-рахунок № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_16 ;
-рахунок № НОМЕР_13 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_17 ;
-рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_18 ;
-рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_19 ;
-рахунок № НОМЕР_16 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_20 ;
-рахунок № НОМЕР_17 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_21 ,
у період часу: з 25.07.2016 по теперішній час;
3.Повну наявну інформацію про власників вказаних вище банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме про власників наступних рахунків:
-рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_8 ;
-рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_9 ;
-рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_10 ;
-рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_11 ;
-рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_12 ;
-рахунок № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_13 ;
-рахунок № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_14 ;
-рахунок № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_15 ;
-рахунок № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_16 ;
-рахунок № НОМЕР_13 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_17 ;
-рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянином ОСОБА_18 ;
-рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_19 ;
-рахунок № НОМЕР_16 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_20 ;
-рахунок № НОМЕР_17 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянкою ОСОБА_21 ,
за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час,
які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса
АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1