Справа № 1319/4683/2012
П О С Т А Н О В А

27 квітня 2012 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова, в якому просить винести постанову про проведення виїмки з приміщення АТ КБ ТК Кредит(МФО 322830), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 - оригіналів наступних документів:

- юридичної справи про відкриття рахунків №7004, №7003, №7002, №7001, ПП Поляріс Лайт();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №7004, №7003, №7002, №7001, які належить ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №7004, №7003, №7002, №7001 ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час;

- чеків на зняття готівки з рахунках №7004, №7003, №7002, №7001 ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №7004, №7003, №7002, №7001 ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ПП Поляріс Лайт() по рахунках №7004, №7003, №7002, №7001, за період з 01.01.11 по даний час.

- кредитних угод з додатками, які укладались ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час з АТ КБ ТК Кредит.

В обґрунтування подання покликається на те, що СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС розслідується кримінальна справа №140-1125, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ТТ Пласт(), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ ТТ Пласт, яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. І.Франка, 14, під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, з метою ухилення від сплати податків, в період січня жовтня 2011 року уклали завідомо суперечливі інтересам держави та суспільства нікчемні правочини, а саме: договори купівлі - продажу з ТОВ Інтехмаш(), ТзОВ Альфа-Мед 2006(), ПП Поляріс Лайт(), ПП Західбудстиль(), ІП Віндекс Проджект() про поставку труб для ТОВ „ТТ Пласт, а також договір із ТОВ Компанія Форест 2010() та ПП Голден Елітсервіс() про виконання робіт та надання послуг. На виконання умов укладених договірних документів, ТОВ ТТ Пластоформлено поставку товарів, отримання робіт і послуг від вищевказаних підприємств на загальну суму 14 193 595 грн., в т.ч. ПДВ 2 365 599 грн. та внаслідок умисних дій службових осіб ТОВ ТТ Пластзанижено сплату податку на додану вартість на загальну суму 2 365 599 грн.

Досудовим слідством у кримінальній справі також встановлено, що ПП Поляріс Лайт() для проведення взаєморозрахунків з ТОВ "ТТ Пласт" використовував рахунки №7004, №7003, №7002, №7001, відкриті в АТ КБ ТК Кредит(МФО 322830), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

З метою повного всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи, фактичності, повноти, обставин взаєморозрахунків ПП Поляріс Лайт, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки задоволити.

Провести виїмку з приміщення АТ КБ ТК Кредит(МФО 322830), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 - оригіналів наступних документів:

- юридичної справи про відкриття рахунків №7004, №7003, №7002, №7001, ПП Поляріс Лайт();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №7004, №7003, №7002, №7001, які належить ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №7004, №7003, №7002, №7001 ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час;

- чеків на зняття готівки з рахунках №7004, №7003, №7002, №7001 ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №7004, №7003, №7002, №7001 ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ПП Поляріс Лайт() по рахунках №7004, №7003, №7002, №7001, за період з 01.01.11 по даний час.

- кредитних угод з додатками, які укладались ПП Поляріс Лайт() за період з 01.01.11 по даний час з АТ КБ ТК Кредит.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко