Справа № 464/3326/16-к
пр.№ 1-кс/464/735/16
У Х В А Л А
21.04.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , ліквідатора ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області майор податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотання про накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45, а саме: реєстраційний номер майна 2441088, головний виробничий корпус, загальною площею 123 918,5 м.кв.; реєстраційний номер майна: 3149057, об`єкти нерухомого майна: будівля корпусу "Монастир" ліг. А-3, загальною площею 4364.2 м.кв.; приміщення блоку складів загальною площею 1651,1 м.кв.; дільниця помпування шип загальною площею 329.1 м.кв.; прохідна № 3 загальною площею 195,0 м.кв.: теплиця загальною площею 1489.3 м.кв.; адміністративне приміщення а прохідною № 2 заг. площею 478,0 м.кв.; адміністративне побутовий корпус №6 літ. В-3. заг.площею 1374,3 м.кв.; механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями літ. П, П-1. П-2 загальною площею 2006,1 м.кв.; автомобільна вага загальною площею 70.5 м.кв.; склади ВКБ (2 шт.) загальною площею 742.8 м.кв.; транспортний цех поз. 13 загальною площею 1456,1 м.кв.; гаражі і майстерні загальною площею 598,3 м.кв.,загальною площею 14 754, 8 кв.м.
В обгрунтування клопотання клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000232 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ЗАТ «Завод комунального транспорту», за ч.3 ст.212 КК України, за фактом шахрайських дій щодо незаконного відчуження майна ЗАТ «Завод комунального транспорту» за ч.4 ст.190 КК України та за фактом використання завідомо підробленого документа за ч.4 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.07.2011 р. по 31.12.2012р. ЗАТ «Завод комунального транспорту» декларує орендну плату за землю на підставі договору оренди землі від 11.06.2004 р. про оренду земельної ділянки загальною площею 56,3174 га. для обслуговування виробничих споруд, за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45. Проте, даний договір розірвано юридичним управлінням Львівської міської ради на підставі ухвали від 29.09.2011 за №828. Службові особи ЗАТ «Завод комунального транспорту», в період з 01.07.2011 р. по 31.12.2012 р., незважаючи на розірваний ЛМР договір оренди землі, продовжували декларувати орендну плату в розмірі визначеним у даному договорі, і в свою чергу не сплачувати орендну плату за землю. Разом з цим встановлено, що вказаний вище договір оренди земельної ділянки укладався Львівською міською радою із ЗАТ «Завод комунального транспорту» для обслуговування будівель і споруд, інших нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45. Упродовж 2003-2004 років службові особи ЗАТ «Завод комунального транспорту» уклали кредитні угоди із ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ВАТ «Державний експортно-імпортний банк», в забезпечення виконання яких ЗАТ «Завод комунального транспорту» укладено договори іпотеки та передано в іпотеку наступне майно: реєстраційний номер майна: 2441088, головний виробничий корпус, загальною площею 123 918,5 м.кв.; реєстраційний номер майна: 3149057, об`єкти нерухомого майна:будівля корпусу "Монастир" ліг. А-3, загальною площею 4364.2 м.кв.; приміщення блоку складів загальною площею 1651,1 м.кв.; дільниця помпування шип загальною площею 329.1 м.кв.;прохідна № 3 загальною площею 195,0 м.кв.: теплиця загальною площею 1489.3 м.кв.; адміністративне приміщення а прохідною № 2 заг. площею 478,0 м.кв.; адміністративне побутовий корпус №6 літ. В-3. заг.площею 1374,3 м.кв.; механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями літ. П, П-1. П-2 загальною площею 2006,1 м.кв.; автомобільна вага загальною площею 70.5 м.кв.; склади ВКБ (2 шт.) загальною площею 742.8 м.кв.; транспортний цех поз. 13 загальною площею 1456,1 м.кв.; гаражі і майстерні загальною площею 598,3 м.кв.,загальною площею 14 754, 8 кв.м. Крім того, досудовим слідством встановлено, що на вищезазначені приміщення державним реєстратором Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області 21.10.2014 внесено відомості про зняття арештів, заборон, іпотек та інших обтяжень на підставі рішення Господарського суду м.Києва від 26.09.2014. Відповідно до бази даних сайту Єдиний державний реєстр судових рішень, зазначене рішення суду не внесено в реєстр судових рішень. З врахуванням вищевказаних обставин, 17.02.2016 арбітражним керуючим ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_3 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення, щодо шахрайських дій та використання підробленого документу рішення суду невстановленими особами, з метою заволодіння майном вказаного підприємства. У своїй заяві ОСОБА_3 повідомив, що арбітражним керуючим згідно ухвали Господарського суду Львівської області являється з лютого 2014 року. З приводу встановлених фактів повідомив, що жодних позовів у господарський суд м.Києва він від імені ЗАТ не підписував. Заяву про вчинення кримінального правопорушення 01.04.2016 року також отримано від виконуючого обов`язки керуючого Філією АТ «Укрексімбанк» у м.Львові ОСОБА_4 , який вказав, що іпотека банку на вищевказані приміщення ЗАТ «Завод комунального транспорту» знята незаконно, кредитні кошти банку не повернуті. З метою недопущення незаконного відчуження приміщень ЗАТ «Завод комунального транспорту» просить негайно накласти арешт на вказані вище приміщення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просить таке задоволити.

Ліквідатор ЗАТ «Завод комунального транспорту» в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого ОСОБА_2 , просить накласти арешт на майно.

Заслухавши пояснення слідчого, ліквідатора ЗАТ «Завод комунального транспорту», вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Накласти арешт у вигляді заборони відчуження нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45, а саме: реєстраційний номер майна 2441088, головний виробничий корпус, загальною площею 123 918,5 м.кв.; реєстраційний номер майна: 3149057, об`єкти нерухомого майна: будівля корпусу "Монастир" ліг. А-3, загальною площею 4364.2 м.кв.; приміщення блоку складів загальною площею 1651,1 м.кв.; дільниця помпування шип загальною площею 329.1 м.кв.; прохідна № 3 загальною площею 195,0 м.кв.: теплиця загальною площею 1489.3 м.кв.; адміністративне приміщення а прохідною № 2 заг. площею 478,0 м.кв.; адміністративне побутовий корпус №6 літ. В-3. заг.площею 1374,3 м.кв.; механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями літ. П, П-1. П-2 загальною площею 2006,1 м.кв.; автомобільна вага загальною площею 70.5 м.кв.; склади ВКБ (2 шт.) загальною площею 742.8 м.кв.; транспортний цех поз. 13 загальною площею 1456,1 м.кв.; гаражі і майстерні загальною площею 598,3 м.кв.,загальною площею 14 754, 8 кв.м.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Копію ухвали для відома надіслати ЗАТ «Завод комунального транспорту».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1