Справа № 165/599/16-к
Провадження № 1-кс/165/118/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2016 року м. Нововолинськ

встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.03.2015 року в інтернеті на одному із сайтів оголошень ОСОБА_6 знайшла оголошення про продаж цигарок марки «LD» за ціною 9 грн. за одну пачку синього «LD» та 9,50 грн. червоного «LD» і зателефонувала на зазначений в оголошенні номер НОМЕР_2 . Трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 з ОСОБА_8 і повідомив, що дійсно він продає цигарки марки «LD» за вказаною вище ціною. Однією з умов ОСОБА_7 була повна передоплата за товар. 09.03.2016 близько 10.00 год. ранку потерпіла знову зателефонувала до нього за вказаним номером і зробила замовлення: один ящик синього «LD» та один ящик червоного «LD» на суму 9250 грн. Після цього, ОСОБА_7 вказав номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , на яку вона мала перевести гроші у вказані сумі. Після зробленого замовлення, ОСОБА_6 відразу пішла у головне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м. Нововолинську, де перевела гроші в сумі 9252 грн. на вказаний ОСОБА_7 рахунок. Після переводу коштів, потерпіла відразу зателефонувала до ОСОБА_7 і повідомила його про перерахунок, у відповідь останній сказав, що відразу передасть товар « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перше відділення. Товар мав прийти 12.03.2016, про те а ні 12, ні 13 товар на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прийшов. При набиранні до ОСОБА_7 , телефон вже був поза зоною досяжності. На даний час товар не прийшов і номер телефону ОСОБА_7 не відповідає.
Слідчий вказує, що 26.03.2016 року зв`язок з невстановленою особою відсутній, гроші потерпілій не повернуто, що дає підстави вважати про спричинення шкоди ОСОБА_6 на суму 9252 грн.
Таким чином, згідно копій банківської квитанції, 09.03.2016 о 12 год.07 хв. ОСОБА_6 здійснила через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , переказ грошей, що в сумі разом із комісією становило 9252 тис. грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Отримувачем коштів зазначена ОСОБА_5 .
З метою встановлення місця знаходження винної особи під час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення на паперовому та/або електронному носії, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати дозвіл старшому слідчому Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК, вилучити (здійснити виїмку) на паперовому та/або електронному носії інформаці, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали суду встановити до 01 травня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1