Справа № 727/288/16-к
Провадження № 1-кс/727/144/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000745 від 06.10.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000745 від 06.10.2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, протягом 2010-2011 років, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді відшкодування ПДВ з державного бюджету, внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Так, службові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від`ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

Зокрема, службові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом І-кварталу 2010 року здійснили реалізацію транспортних засобів, а саме: - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_1 , - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль МAN 8.163, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_2 , колір червоний, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 18.03.2010 року) 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 412D, 1998 р.в., шасі № НОМЕР_3 , колір бежевий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 18.03.2010 року); - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_2 , - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 1320, 1995 р.в, шасі № НОМЕР_4 , колір червоний, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 04.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1995 р.в., шасі № НОМЕР_5 , колір-синій, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 04.03.2010 року); - гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 , - транспортні засоби: 1)Вантажний автомобіль МAN 12.163, 1995 р.в., шасі № НОМЕР_6 , колір червоний, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 19.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль МAN 18.232, 1993 р.в., шасі № НОМЕР_7 , колір білий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 19.03.2010 року); 3) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_8 , колір білий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 19.03.2010 року); - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_4 , - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль ІVECO 35-10, 2000 р.в., шасі № НОМЕР_9 , колір білий (довідка рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 16.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль ІVECO 35-10, 2000 р.в., шасі № НОМЕР_10 , колір білий (довідка рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 16.03.2010 року); - гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці та жительці АДРЕСА_5 транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1998 р.в., шасі № НОМЕР_11 , колір білий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 03.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814L, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_12 , колір червоний, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 10.03.2010 року); - гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_6 , транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_13 , колір зелений, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 15.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1994 р.в., шасі № НОМЕР_14 , колір білий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 15.03.2010 року); - гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_7 , транспортний засіб: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz, 1995 р.в., колір білий; - гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_8 , транспортний засіб: Меrcedes-Benz 412, 1999 р.в., шасі № НОМЕР_15 , довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 21.01.2010 року; - гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, транспортний засіб: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz, 2003 р.в., шасі № НОМЕР_16 , - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали та їх реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_10 не проводили.

Під час досудового розслідування встановлено, що документи, які свідчать про придбання даних транспортних засобів на ПП « ОСОБА_5 » та які були підставою для реєстрації їх у ІНФОРМАЦІЯ_10 працівниками прокуратури Львівської області було вилучено та частину з них було долучено до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13 по обвинуваченню заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, яка 13.11.2013 року була розглянута ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13 по обвинуваченню ОСОБА_15 за ч. ст. 367 КК України (вирок від 13.11.2013 року).

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх завірених копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою АДРЕСА_9 ,. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії, а саме до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13 по обвинуваченню ОСОБА_15 за ч. ст. 367 КК України (вирок від 13.11.2013 року), які свідчать про придбання транспортних засобів на ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які стали підставою для реєстрації транспортних засобів у ІНФОРМАЦІЯ_10 на наступних осіб: /

- гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку та жительку АДРЕСА_1 , - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль МAN 8.163, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_2 , колір червоний, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 18.03.2010 року) 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 412D, 1998 р.в., шасі № НОМЕР_3 , колір бежевий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 18.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя: АДРЕСА_2 , - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 1320, 1995 р.в, шасі № НОМЕР_4 , колір червоний, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 04.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1995 р.в., шасі № НОМЕР_5 , колір-синій, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 04.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 , - транспортні засоби: 1)Вантажний автомобіль МAN 12.163, 1995 р.в., шасі № НОМЕР_6 , колір червоний, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 19.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль МAN 18.232, 1993 р.в., шасі № НОМЕР_7 , колір білий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 19.03.2010 року); 3) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_8 , колір білий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 19.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя: АДРЕСА_4 , - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль ІVECO 35-10, 2000 р.в., шасі № НОМЕР_9 , колір білий (довідка рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 16.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль ІVECO 35-10, 2000 р.в., шасі № НОМЕР_10 , колір білий (довідка рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 16.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку та жительку АДРЕСА_5 транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1998 р.в., шасі № НОМЕР_11 , колір білий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 03.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814L, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_12 , колір червоний, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 10.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_6 , транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_13 , колір зелений, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 15.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1994 р.в., шасі № НОМЕР_14 , колір білий, (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 15.03.2010 року);

- гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця та жителя: АДРЕСА_7 , транспортний засіб: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz, 1995 р.в., колір білий;

- гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_8 , транспортний засіб: Меrcedes-Benz 412, 1999 р.в., шасі № НОМЕР_15 , довідка-рахунок ПП « ОСОБА_5 » від 21.01.2010 року;

- гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, транспортний засіб: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz, 2003 р.в., шасі № НОМЕР_16

- протоколів допиту осіб в якості свідків (потерпілих);

- постанов (заяв) про визнання вказаних осіб потерпілими;

- документів (експертиз), які визнані доказами та свідчать про непричетність вказаних осіб до придбання на ПП « ОСОБА_5 » зазначених транспортних засобів та реєстрацію їх у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1