Справа № 405/2201/16-к
УХВАЛА

10.03.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у м. Кіровограді клопотання старшого слідчого в ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2016 р. за № 0000023, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; уродженця міста Одеси; українця; громадянина України; з середньою спеціальною освітою, одруженого, зі слів, на утриманні троє неповнолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2016 р. за № 0000023, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 26.02.2016 року, за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м.Кіровограда ОСОБА_7 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) та мешканець м.Одеси ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового мешканцям м.Кіровограда та інших регіонів України.

Так, з листопада 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 24.12.2015, мешканець м.Кіровограда ОСОБА_7 та мешканець м.Одеси ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою, неодноразово будучи охоплені єдиним умислом, з метою реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, придбавали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий.

Незаконно виготовлений спирт етиловий ОСОБА_5 на власних автомобілях «Toyota Prado», д.н.з. НОМЕР_1 , УАЗ 3163-010, д.н.з. НОМЕР_2 та на автомобілі УАЗ 3163-030, д.н.з. НОМЕР_3 , що зареєстрований на праві власності за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перевозив в належні йоиму квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та металевий гараж № НОМЕР_4 розташований по вул.Костанді м.Одеси навпроти житлового будинку ОСОБА_5 по вул.Академіка Корольова, 21. При цьому частину придбаного незаконно виготовленого спирту ОСОБА_5 передавав ОСОБА_7 засобами кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта» до м.Кіровограда, а іншу частину придбаного незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_7 на власних автомобілях ВАЗ 210994 20, д.н.з. НОМЕР_5 та ВАЗ 21011, д.н.з. НОМЕР_6 перевозив з м.Одеси в належне йому домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

Незаконно виготовлений спирт етиловий ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зберігали з метою збуту в належному ОСОБА_7 домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 та в належних ОСОБА_5 квартирі за адресою: АДРЕСА_2 і металевому гаражі № НОМЕР_4 розташованому по вул.Костанді м.Одеси навпроти житлового будинку ОСОБА_5 по АДРЕСА_4 .

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, здійснювали реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового з території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_7 , шляхом розвезення товару на автомобілях ВАЗ 210994 20, д.н.з. НОМЕР_5 та ВАЗ 21011, д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_7 мешканцям м.Кіровограда і Кіровоградської області, а також, з квартири за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 та з належного ОСОБА_5 металевого гаражу № НОМЕР_4 розташованого по вул.Костанді м.Одеси навпроти житлового будинку ОСОБА_5 по вул.Академіка Корольова, 21, відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_5 , шляхом розвезення товару на автомобілях «Toyota Prado», д.н.з. НОМЕР_1 , УАЗ 3163-010, д.н.з. НОМЕР_2 , УАЗ 3163-030, д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_5 мешканцям м.Одеси і Одеської області, а крім того, шляхом пересилання засобами ТОВ «Нова Пошта» мешканцям інших регіонів України.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового), тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; уродженець міста Одеси; українець; громадянин України; освіта середня спеціальна; одружений; тимчасово не працює; зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; не судимий.

09.03.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю та показав, що дійсно з листопада 2014 року по 24.12.2015 року здійснював незаконне придбання спирту етилового у невстановлених осіб, який в подальшому транспортував з метою збуту та збував спільно з ОСОБА_7 на території Кіровоградської області, Одеської області та інших регіонів України.

Метою застосування такого запобіжного заходу є запобігання спробам ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії передбачені п. п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність підстав для задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, який наполягав на застосуванні відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваного, його захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Ч. 1 ст. 177 КПК України такими діями визначено: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, ховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується особа.

Викладене свідчить, як про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, так і про існування ризику переховування вказаною особою від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, та незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, в звязку з чим існує необхідність застосування відносно нього запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, відносно ОСОБА_5 є необхідним застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обовязків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої тяжкості, визначається у межах від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який законом максимально передбачено покарання у вигляді штрафу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на його утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, є очевидною, остільки слідчий суддя вважає необхідним визначення застави у розмірі 15 розмірів мінімальних заробітних плат, тобто 20 670 грн.

При цьому, крім зобовязання ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, є необхідним покладення на нього інших, зазначених в клопотанні слідчого обовязків, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2016 р. за № 0000023, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2016 р. за № 0000023, запобіжний захід заставу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; уродженця міста Одеси, у розмірі 15 розмірів мінімальних заробітних плат, тобто 20 670 грн., які необхідно внести на депозитний рахунок: рахунок отримувача № 2505, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, , банк отримувача ГУ ДКСУ в Кіровоградській області, код банку отримувача МФО 823016. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2016 р. за № 0000023.

Зобовязати ОСОБА_5 , прибувати до слідчого та суду за кожною вимогою.

Покласти на ОСОБА_5 на строк до 09.05.2016 р. наступні обов`язки:

1) не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, старшому слідчому в ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий судді вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1