Дата документу 24.03.2016 Справа № 554/1890/16-к
Справа №554/1890/16-к
Провадження № 1-кс/554/2552/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000059 від 16 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
24 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення вилучення (виїмки) документів, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: до бухгалтерської та фінансово-господарської документації та первинна документація (угоди, акти виконаних робіт, податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспорті накладні, тощо) за 2015-2015 роки по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000059 від 16 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами із ознаками «фіктивності, які фактично місця не мали, заволоділи бюджетними коштами на суму 635,75 тис.грн, чим заподіяно державному бюджету України збитків у вигляді незаконного одержання права формування податкового кредиту на вказану суму, що є особливо великим розміром. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (генпідрядник) укладено договори з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (замовник) з надання протягом 2015-2016 років послуг спецтехніки у кар`єрах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів за період 2015-2016 років, а саме до : бухгалтерської, фінансово-господарської, первинної документація (угоди, акти виконаних робіт, податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспорті накладні, тощо) по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000059 від 16 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 24 березня 2016 року до 24 квітня 2016 року старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів за період 2015-2016 років, а саме до : бухгалтерської, фінансово-господарської, первинної документація (угоди, акти виконаних робіт, податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспорті накладні, тощо) по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1