Справа № 583/3380/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" листопада 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 12 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.10.2016 до суду надійшло клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 12.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: надання тимчасового доступу (можливість ознайомитись та вилучити копії відповідних документів) до наступних речей та документів: завірених належним чином копій документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у 2003 році в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), в тому числі банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та зразків відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригіналів чеків на зняття коштів за період 2015-2016 років, для встановлення осіб, які здійснювали зняття коштів; відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період 2015-2016 років, відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обсяг коштів по рахункам, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 12.09.2016 за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які умисно завищили вартість комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води мешканцям м. Охтирка, що завдало істотної шкоди інтересам громадян, а також за фактом внесення службовими особами даного підприємства упродовж 2015-2016 років завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які товариством подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для встановлення відповідного тарифу, що в подальшому призвело до необґрунтованого підвищення тарифу на теплову енергію для потреб населення м. Охтирка, а також до протиправного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової підтримки (дотації) з бюджету, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що тарифи на теплову енергію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюються постановами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 , Комісія). На даний час тариф на теплову енергію для потреб населення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено постановою НКРЕКП № 1071 від 09.06.2016 та становить 1116,25 грн/Гкал. При цьому обсяг реалізації товариством теплової енергії власним споживачам становить 94756 гКал, а вартість теплової енергії за відповідним тарифом (повна її собівартість) 105771,48 грн. Фактично структура тарифу на теплову енергію для потреб населення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складається з наступних показників: собівартості виробництва теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 101296,86 тис. грн (1069,03 грн/Гкал; витрат на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 522,23 тис. грн (5,51 грн/Гкал); витрат на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, ІНФОРМАЦІЯ_6 2465,21 тис. грн (26,02 грн/Гкал); амортизаційних відрахувань без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 263,88 тис. грн (2,78 грн/Гкал); інших витрат собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 1223,3 тис. грн (12,91 грн/Гкал). Процес розгляду та затвердження тарифів НКРЕКП відбувається на підставі вищевказаних даних про собівартість виробництва теплової енергії, які подаються підприємством до Комісії. Проте, в ході досудового розслідування здобуті об`єктивні відомості про завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних про собівартість виробництва теплової енергії, які подаються підприємством до Комісії, що, в свою чергу, призводить до завищення тарифу на теплову енергію для потреб населення. Зокрема, до таких даних підприємством можливо включаються зайві витрати на придбання природного газу по більшій ціні, проведення ремонтних та будівельних робіт, придбання товарів, робіт і послуг, та інше. Так, у ході досудового розслідування аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до інформації в Єдиному реєстрі податкових накладних та Системі співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, встановлені постачальники товарів (робіт, послуг), операції мають ознаки фіктивних, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводячи закупівлю товарів, робіт та послуг у постачальників, операції з якими мають ознаки фіктивних (по завищеним цінам), фактично завищує показники собівартість виробництва теплової енергії, які подаються підприємством до НКРЕКП, для затвердження відповідного тарифу. З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним обставинам, виникла необхідність у детальному дослідженні руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2016 року. Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також у зв`язку з необхідністю по даному кримінальному провадженню проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у вилученні зазначених документів, в зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000065, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно завищили вартість комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води мешканцям м. Охтирка, що завдало істотної шкоди інтересам громадян. Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які підприємством подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для встановлення відповідного тарифу, що в подальшому призвело до необґрунтованого підвищення тарифу на теплову енергію для потреб населення м. Охтирка, а також до протиправного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової підтримки (дотації) з бюджету.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене прокурором клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Охтирської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , юристу 1 класу ОСОБА_4 та юристу 2 класу ОСОБА_5 , слідчим Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступних речей та документів: завірених належним чином копій документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у 2003 році в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), в тому числі банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та зразків відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригіналів чеків на зняття коштів за період 2015-2016 років, для встановлення осіб, які здійснювали зняття коштів; відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період 2015-2016 років, відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обсяг коштів по рахункам, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій відповідних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1