печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на речові докази,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 26 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти.
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000069 від 26 травня 2016 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.
Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «НВФ» Бассет» (), ТОВ «Промфінтрейд ЛТД-2011» (), ТОВ «БК «Таінінвест» (), ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (), ТОВ «Прім-Фінком КС» (), ТОВ «КЦФП» (), ТОВ «Скайд Трейд Груп» (), ТОВ «Менеджмент-Груп» (), ТОВ «Капелон-Логістік» (ТОВ «Капелан Інвест») (), ТОВ «Імбріз» (), ТОВ «Краст Союз» (), ТОВ «Грант Груп» (), ТОВ «Олден Груп» (), ТОВ «Скай Консалт Груп» (), ТОВ «Скай Консалт Груп» (), ТОВ «Прім-Фінком КС» (), ТОВ «Алар Консалт» (), ТОВ «Мехстас» (), ТОВ «Сервіс Контракт» (), ТОВ «Скай Трейд Груп» (), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (), ТОВ «Поліал» (), ТОВ «КУА «Оптимум» (), ТОВ «Київський Проектний Інститут» (), ТОВ «Сі Пі Груп» (), ТОВ «Атлас Контракт» (), ТОВ «ЮФ «Сентіс» (), ТОВ «Сукре Хендмейд Гурме Канді Груп Юкрейн» (), ТОВ «Кепітал Стайл» (), ТОВ «Форум Вест Сайд» (), ТОВ «Арт-Облік» (), ТОВ «Краст Союз» (), ТОВ «Кепітал Голд Груп» (), ТОВ «Кастром Груп» (), ТОВ «Ландінг» (), ТОВ «ФК «Сенс Актив» (), ТОВ «Інвест Холдинг Груп» (), ТОВ «Прог Трейд» (), ТОВ «Скай Консалт Груп» (), ТОВ «АП Фінанс» (код ЄДРПОУ 39785220), ТОВ «ФК «Флайн Фінанс» (), ТОВ «Протекшн Груп» (), ТОВ «ФК «Лайт Фінанс» (), ТОВ «ПТДФК» (), ТОВ «Інформпостач» (), ТОВ «Брендсіті» (), ТОВ «Сенд Інформ» (), ТОВ «Віп Інсайд» (), ТОВ «Амбер Сервіс» (), ТОВ «Гарант Холдинг» (), ТОВ «Фінанс Експерт» (), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (), ТОВ «Мега Експрес Компані» (), ТОВ «Інтернешинал Трейд Компані» (), ТОВ «ФК» Мега Фінанс» (), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (), ТОВ «Гакрурс» (), ТОВ «Альянс Інформ» (), ТОВ «Кінг Сіті» (), ТОВ «Орієнт Фінанс» (), ТОВ «Інсайд Проект» (), ТОВ «Топ Ворк» (), ТОВ «Старт Капітал» (), ТОВ «Інтро Проект» (), ТОВ «Прогрес Фінанс» (), ТОВ «Таргет Лайф» (), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (), ТОВ «Тайм Трейдер» (), ТОВ «Євроголд» (), ТОВ «Омега Сіті» (), ТОВ «ФК «Перспектива» (), ТОВ «Саннест» (), ТОВ «Манінвест» (), ТОВ «Тітро» (), ТОВ «Гріннест» (), ТОВ «ФК «Плаза Фінанс» (), ТОВ «ФК «Траст Фінанс» (), ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс» (), ТОВ «ФК «Континеталь Фінанс» (), ТОВ «Інфорпостач» (), ТОВ «Фінкомгруп 2016» (), ТОВ «Сервіс Контракт» (), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (), ТОВ «Техно ВЕБ» (), ТОВ «Альянс Інформ» (), ТОВ «Флагман Фінанс» (), ТОВ «КУБ Фінанс» (), ТОВ «Сенд Інформ» (), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (), ТОВ «Трейд-Енерджи» (), ТОВ «Строй Девелопмент» (), ТОВ «Гравінг Стей» (), ТОВ «ФК «Гравінг Стейт» (), ТОВ «Ван Капітал» (код ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «Гарант Вікторі» (), ТОВ «Санта Груп» (), ТОВ «Ю Ай Сі Файненшил» (), ТОВ «Кінгс Айс» () використавши при цьому реквізити таких підприємств ТОВ «Фінмаркет Груп» (), ТОВ «ФК «Трейд Фінанс» (), ТОВ «ІК «Абсолют Інвест» () та ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» ().
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Салта Груп» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» () - № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Ван Капітал» () - № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» () - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» () -№ НОМЕР_5 (українська гривня),ТОВ «Омега Сіті» () - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» () - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Тайм Трейдер» (2) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «ТаргетЛайф» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» () - № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Інтро Проект» () - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» () - № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» () - № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» () - № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» () - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» () - № НОМЕР_15 (українська гривень), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» () - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» () - № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «ПрогТрейд» () - № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «КепіталСтайл» () - № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Фінмаркет-груп» () - № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал»» () - № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), №9015 (євро), №9014 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), №9012 (євро), №9011 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня).
Враховуючи, що грошові кошти що знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними та іншими невстановленими слідством особами, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно вищевказаних підприємств, що є підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим слідством особам, з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами.
Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств фактично використовуються на власний розсуд ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, а також те, що згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Саме тому, СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві 23.09.2016 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів що знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалось без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
1. В банківській установі ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Салта Груп» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» () - № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Ван Капітал» () - № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» () - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» () -№ НОМЕР_5 (українська гривня),ТОВ «Омега Сіті» () - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» () - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Тайм Трейдер» (2) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» () - № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Інтро Проект» () - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» () - № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» () - № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» () - № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» () - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» () - № НОМЕР_15 (українська гривень), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» () - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» () - № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» () - № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» () - № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Фінмаркет-Груп» () - № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» () - № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Салта Груп» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» () - № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Ван Капітал» () - № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» () - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» () -№ НОМЕР_5 (українська гривня),ТОВ «Омега Сіті» () - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» () - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Тайм Трейдер» (2) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» () - № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Інтро Проект» () - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» () - № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» () - № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» () - № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» () - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» () - № НОМЕР_15 (українська гривень), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» () - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» () - № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» () - № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» () - № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Фінмаркет-Груп» () - № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» () - № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
3. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «Салта Груп» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» () - № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Ван Капітал» () - № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» () - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» () -№ НОМЕР_5 (українська гривня),ТОВ «Омега Сіті» () - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» () - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Тайм Трейдер» (2) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» () - № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Інтро Проект» () - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» () - № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» () - № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» () - № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» () - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» () - № НОМЕР_15 (українська гривень), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» () - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» () - № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» () - № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» () - № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Фінмаркет-Груп» () - № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» () - № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня)- та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1