Кримінальне провадження № 1-кс/243/34/2013
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

28 січня 2013 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі -Денисенко О.Ю., за участю прокурора -Верещаги А.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Киркач К.Т., про надання дозволу на проведення обшуку у приватному володінні, розташованому за адресою: м. Слов'янськ, вул. Свободи, буд. 5, каб. 7 з метою відшукання, виявлення знаряддя злочину , -

В С Т А Н О В И В :

28 січня 2013 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського МВ ГУМВС України подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у приватному володінні, розташованому за адресою: м. Слов'янськ, вул. Свободи, буд. 5, каб. 7, з метою відшукання, виявлення й вилучення майна, що може мати значення речових доказів по кримінальному провадженню, а саме наркотичних засобі, психотропних речовин та предметів злочинної діяльності.

Із вказаного клопотання вбачається, що 17 січня 2013 року до Слов'янського МВ звернулась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що посадові особи ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»шляхом шахрайства заволоділи її грошовими коштами в сумі 1800 грн., які ОСОБА_2 перерахувала на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В ході розслідування встановлено, що 27 вересня 2012 року ОСОБА_2 за порадою своєї подруги ОСОБА_3 звернулась до ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер», яке розташоване за адресою: м. Слов'янськ, вул. К. Маркса, 34 з метою одержання кредиту. Прийшовши до зазначеного банку, гр. ОСОБА_2 зустріла менеджер з кредитування, яка відрекомендувалась ОСОБА_1 та розповіла умови кредитування ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер», ОСОБА_2 погодилась на умови кредитування та вирішила оформити договір кредиту на суму 50000 грн. Для цього вона надала менеджеру на ім'я ОСОБА_1 копію паспорту та податкового номеру, після чого остання уклала з ОСОБА_2 угоди № 104179 та 204179 від 27 вересня 2012 року. Після чого, менеджер ОСОБА_1 надала гр. ОСОБА_2 номер розрахункового рахунку, з метою оплати первинного внеску у сумы 1800 грн., що гр. ОСОБА_2 ы зробила. 25 жовтня 2012 року гр. ОСОБА_2 отримала розрахункову картку «ПриватБанк», на яку як їй повідомила менеджер повинні були надійти грошові кошти за кредитом у сумі 50000 грн. Після чого, гр. ОСОБА_2, з метою зняття грошових коштів звернулась до «ПриватБанку», однак співробітники банку відповіли їй, що картка недійсна.

Співробітника СДСБЕЗ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області спрямовано доручення на проведення негласних слідчих дій на встановлення місцезнаходження банку ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»та іншої інформації щодо банку. В ході виконання доручення співробітниками СДСБЕЗ Слов'янського МВ встановлено, що офіс ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»знаходиться за адресою: м. Слов'янськ, вул. Свободи, буд. 5, 3-й поверх, каб. 7. Прийом громадян за вищезазначеною адресою здійснює ОСОБА_4, яка відрекомендовується як менеджер та консультант вказаної організації.

Також в ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_4 прийом громадян веде самостійно, при цьому використовує комп'ютер (ноутбук), в який вносить дані клієнтів, які звернулись, а також використовує в діяльності мобільний телефон НОМЕР_1, після чого надає клієнтам для підпису не заповнені бланки на оформлення кредиту у вигляді договорів, на яких стоять відтиски мокрих печаток організації.

Крім того, в результаті проведених заходів встановлено, що ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»в м. Слов'янську здійснює свою діяльність з вересня 2012 року по теперішній час, при цьому змінило вже дві адреси розміщення свого офісу за наступними адресами: вул. Лозановича, 4 та вул. К. Маркса, 34.

Згідно архівної довідки КП «БТІ»м. Слов'янська № 2200, право власності на нежитлові приміщення розташовані в м. Слов'янську, по вул. Свободи, 5, третій поверх, рівні IV-V, блоку 2 зареєстровано за ТОВ «Инмар»на підставі договору купівлі-продажу від 14.11.1996 року № 116/5.

Слідчий СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області Киркач К.Т., звернулась з клопотанням, погодженим із прокурором Слов'янської міжрайонної прокуратури, про проведення обшуку в житлі і іншому приватному володінні, мотивуючи необхідність такого звернення метою відшуканням і виявленням знарядь злочину, а саме правовстановлюючих документів на зайняття діяльністю в сфері кредитування, ліцензій, організаційно-розпорядчих документів, угод з мокрими печатками, засобів електронних носіїв (ноутбук), які містять інформацію про потенційних потерпілих, засоби телефонного зв'язку, які використовуються у злочинній діяльності, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що такі речі знаходяться у зазначеному у клопотанні об'єкті нерухомості.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є мета виявлення знарядь злочину, а саме правовстановлюючих документів на зайняття діяльністю в сфері кредитування, ліцензій, організаційно-розпорядчих документів, угод з мокрими печатками, засобів електронних носіїв (ноутбук), які містять інформацію про потенційних потерпілих, засоби телефонного зв'язку, які використовуються у злочинній діяльності, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000378, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що такі речі знаходяться у приміщенні кабінету № 7, розташованого у 2-му блоці на 4-му рівні третього поверху будівлі № 5 по вулиці Свободи м. Слов'янська, яка належить на праві власності ТОВ «Инмар», що підтверджується копією Довідки КП Слов'янської міської ради «Бюро технічної інвентаризації»№ 115-2/0.56/01 від 22 січня 2013 року.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини викладені у ньому не викликають сумнівів щодо: вчинення кримінального правопорушення; значення відшукуваних речей і документів для кримінального провадження; можливості використання відомостей, що містяться у відшукуваних речах і документа, у якості доказів у кримінальному провадженні під час судового розгляду; знаходження, відшукуваних речей та документів у іншому володінні особи, зазначеному у клопотанні.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області Киркач К.Т., погоджене з прокурором Слов'янської міжрайонної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку у приватному приміщенні, а саме у приміщенні кабінету № 7, розташованому у 2-му блоці на 4-му рівні третього поверху будівлі № 5 по вулиці Свободи м. Слов'янська, який належить на праві приватної власності ТОВ «Инмар», з метою відшукання, виявлення й вилучення майна, що може мати значення речових доказів по кримінальному провадженню, а саме правовстановлюючих документів на зайняття діяльністю в сфері кредитування, ліцензій, організаційно-розпорядчих документів, угод з мокрими печатками, засобів електронних носіїв (ноутбук), які містять інформацію про потенційних потерпілих, засоби телефонного зв'язку, які використовуються у злочинній діяльності, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Киркач К.Т., про надання дозволу на проведення обшуку у приватному володінні, розташованому за адресою: м. Слов'янськ, вул. Свободи, буд. 5, каб. 7 з метою відшукання, виявлення знаряддя злочину -задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанту міліції Киркач К.Т. дозвіл на проведення обшуку у приміщенні кабінету № 7, розташованому у 2-му блоці на 4-му рівні третього поверху будівлі № 5 по вулиці Свободи м. Слов'янська, з метою відшукання, виявлення й вилучення знарядь злочину, а саме правовстановлюючих документів на зайняття діяльністю в сфері кредитування, ліцензій, організаційно-розпорядчих документів, угод з мокрими печатками, засобів електронних носіїв (ноутбук), які містять інформацію про потенційних потерпілих, засоби телефонного зв'язку, які використовуються у злочинній діяльності, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов'янського

міськрайонного суду Р.В. Кузнецов