Справа №: 400/1764/16-к
Провадження № 1-кс/400/158/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні №0000022 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Петрівського ВП Долинського ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000022 від 12.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 12.01.2013 року до Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 12.01.2013 року близько 13 год. 40 хв. дві невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 4200 доларів США.

За вказаним фактом 12.01.2013 року СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одна із невстановлених жінок під час вчинення шахрайських дій, перебуваючи поряд з будинком АДРЕСА_2 , користувалася мобільним телефоном та приймала дзвінки. В результаті опрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікацій вдалося встановити кінцеві обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номером НОМЕР_1 (номерний ресурс належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ІМЕІ НОМЕР_2 , який реєструвався в зоні дії базових станцій в момент та на місці вчинення злочину.

02.09.2013 року Петрівським районним судом Кіровоградської області надано дозвіл на отримання інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 11.01.2013 року до 00 годин 00 хвилин 29.08.2013 року з абонентським номером НОМЕР_1 (номерний ресурс належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Проведеним аналізом телефонних з`єднань абонента № НОМЕР_1 було встановлено, що 17.06.2013 року о 10 годині 34 хвилини 26 секунд абонентський номер НОМЕР_1 було використано невстановленою слідством особою як фінансовий номер при проведенні фінансових операцій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про особу, яка використовує абонентський номер № НОМЕР_1 в якості фінансового номера, при проведенні банківських операцій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація про власника фінансового номеру надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та (або) сприяла його вчиненню, вжити заходів по її затриманню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація щодо відомостей про особу, яка використовує абонентський номер № НОМЕР_1 в якості фінансового номера, при проведенні банківських операцій, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000022, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація щодо власника фінансового номеру № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і хоча є охоронюваною законом таємницею, проте іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кіровоградське РУ за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Інформацію про особу, яка використовує абонентський номер НОМЕР_1 в якості фінансового номера при проведенні банківських операцій, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2012-2013 році.

2. Відомості про проведення валютно-обмінних операцій у відділеннях та відділах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України в період часу з 12.01.2013 року по 31.12.2013 року громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 18 жовтня 2016 року до 18 листопада 2016 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_7