28.12.15
У Х В А Л А
Іменем України
28 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №0000313 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
09.12.2015 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення прокуратури області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за №0000313 від 20.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до клопотання прокурора, службова особа - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , штучно створює умови юридичним та фізичним особам, які бажають зареєструвати земельні ділянки в національній кадастровій базі України, щоб останні не мали можливості зареєструвати земельні ділянки без звернення за послугами до директора землевпорядних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 . Для цього ОСОБА_3 надає вказівки працівникам канцелярії та ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто підлеглим йому працівникам, про те, щоб під час вивчення документів, які надаються до Управління фізичними та/чи юридичними особами з метою реєстрації земельних ділянок в національній кадастровій базі України, чи отримання витягів з вказаної бази за вже зареєстрованими земельними ділянками, вони відмовляли останнім у реєстрації чи наданні витягів за нібито не повний «пакет» документів, наданих на реєстрацію, а також рекомендувати останнім звернутись до директора землевпорядних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виготовлення XML файлу складної конфігурації, не зважаючи на те, що у замовників вже маються саме такі файли.

Внаслідок штучно створених умов, громадяни змушені звертатися до гр. ОСОБА_4 , як до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та укладати з одним із зазначеним підприємств договори щодо виготовлення XML файлу складної конфігурації, що необхідно для подальшої реєстрації земельних ділянок чи отримання витягів з національної кадастрової бази України.

Вартість послуг, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з виготовлення XML файлу складної конфігурації становить щонайменше 5000грн.

Згідно Закону «Про Державний земельний кадастр» та Постанови КМУ

від 17.10.2012 №1051 не існують ХМL файли «складної конфігурації», існують лише ХМL файли.

Тобто, громадяни які звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_2 із документацією, яка розроблена іншими землевпорядними організаціями, одразу надають працівникам канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронному носії ІНФОРМАЦІЯ_6 файли та в них немає потреби звернення до гр. ОСОБА_4 , як до директора землевпорядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо розробленням ще одного ідентичного файлу, який фактично виготовлятися останнім не буде. В подальшому співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 виробляють копії ХМL файлів та передають гр. ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточні та розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлений про час і місце судового засідання належним чином, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення прокуратури області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , саме: документів, що стос уються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:

1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 вказаного вище товариства, у т.ч.:

?заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

?належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

?копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

?договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

?договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

?заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

?інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточним рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом періоду: з дня відкриття кожного рахунку окремо до моменту оголошення даної постанови співробітникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням наступних відомостей:

?дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

?сума відповідної фінансово-господарської операції;

?призначення відповідного платежу;

?назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4.Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з дня відкриття кожного рахунку окремо до моменту оголошення даної постанови, або закриття рахунку;

6.Договору РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

7.Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

8.Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9.Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

10.Документів щодо видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , векселів та ін.

11.Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківською установою.

12.Документів майнового найму банківського сейфу.

13.Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами.

14.Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в банківській установі.

Строк дії ухвали до 28 січня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1