ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дело № 4-82/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
26.07.2011 судья Васильковского районного суда Днепропетровской области Ушакова Н.Е., рассмотрев в пос. Васильковка представление следователя прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области О проведении выемки документов, -
В Васильковский районный суд обратился следователь прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области с представлением о проведении выемки в ПАО КБ «Приватбанк» документов, содержащих банковскую тайну по картсчету № 4246 0051 0391 2411.
В обоснование этого указывает, что прокуратурой Васильковского района расследуется уголовное дело № 02119009 в отношении должностных лиц управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины.
Расследованием по делу установлено, что противоправная деятельность должностных лиц управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области осуществлялась с использованием пластиковой карты ПАО КБ «Приватбанк»№ 4246 0051 0391 2411, эмитированной на имя ОСОБА_1, путем обналичивания при ее помощи добытых незаконным путем денежных средств.
Информация о зачислении и снятии денежных средств с использованием указанной корпоративной пластиковой карты за период с 01.01.2009 года по 27.06.2011 года в совокупности с иными доказательствами будет способствовать полному, объективному и всестороннему расследованию уголовного дела.
Принимая во внимание, что незаконные операции с денежными средствами первичной профсоюзной организации управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области осуществлялись при помощи корпоративной пластиковой карты ПАО КБ «Приватбанк»№ 4246 0051 0391 2411, эмитированной на имя ОСОБА_1, с целью полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», следователь в представлении согласованном с прокурором Васильковского района Днепропетровской области ходатайствует о разрешении проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну по данному текущему счету.
Судья, исследовав материалы дела, считает, что представление подлежит удовлетворению.
25 июня 2011 года следователем прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 02119009 в отношении должностных лиц управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины.
Для получения документов, имеющих доказательное значение по уголовному делу, необходимо провести выемку в ПАО КБ «Приватбанк»документов, содержащих банковскую тайну по картсчету № 4246 0051 0391 2411.
Руководствуясь ч.3 ст.178 УПК Украины, судья
П О С Т А Н О В И Л:
Дать разрешение следователю прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области на проведение выемки в ПАО КБ «Приватбанк»документов, содержащих банковскую тайну по картсчету № 4246 0051 0391 2411, а именно документов, отражающих открытие и распоряжение указанным картсчетом, в том числе заявлений на эмиссию карты, договоров на обслуживание картсчета, документов на право управления счетом и распоряжением находящимися на нем денежными средствами, документов, удостоверяющих личность владельца картсчета, сведений (реестра) о движении денежных средств по указанной корпоративной пластиковой карте за период с 01.01.2009 года по 27.06.2011 года с указанием получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, сумм и назначений платежа на бумажном и магнитном носителях, отчетов банкоматов о снятии денежных средств и фотографий камер наблюдения в момент проведения операций по снятию денежных средств.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: