печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0003670 від 22.05.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003670 від 22.05.2014, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання коштів в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ввів в оману іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчивши факт відсутності майнових прав своїх малолітніх дітей на користування квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання довідки про реєстрацію та склад сім`ї, при укладанні договору іпотеки від 18.11.2011 р., предметом якого виступила вищевказана квартира в забезпечення виконання грошових зобов`язань, що випливають та/або виникнуть у майбутньому з Генеральної кредитної угоди від 15.12.2010 року та кредитних договорів, що укладені та будуть укладені в подальшому.

Слідчий зазначає, що з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріали кредитної справи № 601/02-2010 (оригінали рішень кредитних комісій кредитних комітетів, оригінали кредитних договорів, договорів поруки, іпотечних договорів та оригіналів інших документів у кредитній справі). Знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003670 від 22.05.2014, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0003670 від 22.05.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до матеріалів кредитної справи № 601/02-2010 (оригінали рішень кредитних комісій кредитних комітетів, оригінали кредитних договорів, договорів поруки, іпотечних договорів та оригіналів інших документів у кредитній справі).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/37607/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1