солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000235, відомості за яким внесені до ЄРДР 11.07.2016 за ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи умисно, уклали два договори переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015, згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавало, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймало на себе борг перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену електричну енергію на загальну суму 164 900 000,00 грн. При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 164 900 000,00 грн. використало на власні потреби та розрахунку перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про переведення боргу від 07.12.2015 №117, на виконання якого 08.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 35 982 938,93 грн. та які використані вказаним товариством на власні потреби. При цьому господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично контролювалася ОСОБА_6 .

Детектив акцентує увагу на тому, що для потреб кримінального провадження виникла необхідність в доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які були задіяні при укладенні договорів про переведення боргу за поставлену раніше електричну енергію.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтована можливим проведення почеркознавчих експертиз.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:

листів, комерційних пропозицій, інших звернень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення договорів про переведення боргу, а також резолюцій керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких звернень;

відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення договорів про переведення боргу;

повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про укладення договорів про переведення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідей на вказані повідомлення;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про надходження упродовж 2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, інших звернень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », результати розгляду таких звернень та осіб, що залучалися до вказаного процесу;

документів щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які збиралися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розробки (погодження) договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117 та договору про порядок взаєморозрахунків від 08.12.2015 № 124;

акту звірки розрахунків між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

протоколу погодження суми заборгованості за електроенергію до договору про переведення боргу № 117 від 07.12.2015;

платіжних доручень про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 з 07.12.2015 по даний час грошових коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

платіжних доручень про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 07.12.2015 по даний час грошових коштів для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

попереджень, застережень, претензій, інших зверненьВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неналежного виконання умов договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких звернень;

відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про надходження упродовж 2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, інших звернень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання поворотної фінансової допомоги, результати розгляду таких звернень та осіб, що залучалися до вказаного процесу;

документів щодо контрагента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які збиралися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розробки (погодження) договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 №26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

актів звірки розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами виконання договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

платіжних доручень про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.08.2015 по даний час грошових коштів для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

попереджень, застережень, претензій, інших звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо неналежного виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

документів щодо претензійно-позовної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неналежним виконанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з неналежним виконанням своїх зобов`язань за договором про переведення боргу від 07.12.2015 № 117, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 01.08.2015 по 08.12.2015;

наказу про розподіл обов`язків, повноважень між керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 01.08.2015 по 08.12.2015;

положення, наказу, інструкції, інших документів, яким визначався порядок ведення договірної роботи, узгодження умов договорів та подальшого їх підписання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 01.08.2015 по 08.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/13575/16-к; 1-кс/760/11087/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1