печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника банку ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
15 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 17.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні державного замовлення, здійснення процедур державних закупівель, відчуженні об`єктів державної власності шляхом надання переваги при укладанні договорів, а також неефективного використання державного майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2012 №1388, державне нерухоме майно нежиле приміщення площею 1512,7 кв.м. (за адресою АДРЕСА_2 ) передано на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, нежилі приміщення за вказаною адресою площею 471,1 кв.м., 485,8 кв.м. та 555,8 кв.м., ІНФОРМАЦІЯ_5 передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно.

Аналогічно наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2012 №1926, адміністративну будівлю площею 2817,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 передано на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому, приміщення за вказаною адресою площею 1171,7 кв.м., 186,3 кв.м., 691,6 кв.м. та 757,8 кв.м., ІНФОРМАЦІЯ_5 передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно.

Комісією з майнових питань підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначені об`єкти нерухомого майна, за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , включено до переліку об`єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, шляхом викупу, про що ІНФОРМАЦІЯ_14 прийняті відповідні накази.

Протягом 2013 року суб`єктами оціночної діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» та ФОП ОСОБА_6 проведено оцінку вказаних нежитлових приміщень та складено висновки про вартість майна.

У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договори купівлі-продажу та акти передачі державного майна, відповідно до яких, останні отримали у власність державні об`єкти нерухомості та процедуру приватизації вказаних об`єктів завершено.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » одержали у власність зазначене державне нерухоме майно нежилі приміщення, які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

10.12.2014 органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Згідно руху грошових коштів зазначені підприємства на виконання договорів купівлі-продажу укладених з ІНФОРМАЦІЯ_14 перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок останнього, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_18 . Перед цим на банківські рахунки вказаних товариств були перераховані грошові кошти від продажу доларів США в українській гривні з банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 10.12.2013 з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 3179328,60 грн., 2178962,06 грн. та 1000366,54 грн., № 3830 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 3330725,20 грн. та 3330725,20 грн., 13.12.2013 з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 4298475,66 грн., 945640,09 грн. та 5244115,75 грн., № 4365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» у сумі 5041783,72 грн. та 5041783,72 грн.

У той же час на валютні рахунки вказаних товариств було зараховано грошові кошти як добровільний продаж валюти, а саме:

по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 10.12.2013 з банківського рахунку № НОМЕР_4 перераховано на рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3105280 грн. та цього ж дня ці кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_6 ;

по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 10.12.2013 з банківського рахунку № НОМЕР_7 перераховано на рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 3253151 грн. та цього ж дня ці кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_8 на рахунок № НОМЕР_9 ;

по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 13.12.2013 з банківського рахунку № НОМЕР_10 перераховано на рахунок № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 5075555 грн. та цього ж дня ці кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_11 на рахунок № НОМЕР_12 ;

по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» 13.12.2013 з банківського рахунку № НОМЕР_13 перераховано на рахунок № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 4879726,50 грн. та цього ж дня ці кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_14 на рахунок № НОМЕР_15 .

Посилаючись на те, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення правомірності зарахування коштів щодо оплати вказаних приміщень на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановлення реального платника та джерела походження коштів на оплату нерухомості, існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» та № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник банку проти задоволення клопотання не заперечувала.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000239 від 17.03.2014р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що становлять банківську таємницю, а саме:

1) документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» та № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.09.2013 по 31.01.2014;

2) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» та № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2013 по 31.01.2014 по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11474/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1