Єдиний унікальний номер №440/1061/16-к
Провадження №1-кс/440/276/2016
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 серпня 2016 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю начальника Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із начальником Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається: 23 грудня 2014 року в чергову частину Буського РВ ГУ МВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом 28.11.2014 року зняла через електронну банківську систему з його кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 7668,38 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України 24.12.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 28 листопада 2014 з його кредитної банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено п`ять операцій по переказу коштів, в рівних частинах, а саме по 1899,14 грн., на загальну суму 7668,38 грн.

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження переказану грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації наявних у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування карткового рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на вказаний рахунок № НОМЕР_1 .

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по рахунку № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, осіб які проводили розрахунки, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також отримання такої документації та інформації по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № НОМЕР_1 , наявного у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 та думку прокурора в підтримку даного клопотання, вивчивши додані матеріали, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса якого: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.163 ч.2, 234-236, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса якого: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- оригіналів документів юридичної справи особи з реєстраційними документами, щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , заявами на відкриття (закриття) рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунку (карткового рахунку) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01 жовтня 2014 року до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

- грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Жовтневого відділення поліції

Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, згідно положень ч. 6 ст. 218 КПК України.

Розяснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса якого: АДРЕСА_2 про те, що у разі відмови у наданні зазначених в ухвалі документів за клопотанням старшого слідчого Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 слідчим суддею може бути постановлена ухвала на проведення обшуку з цією ж метою.

Ухвала підлягає виконанню до12 вересня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1