Справа № 344/2134/16-к
Провадження № 1-кс/344/1018/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні за № 0000013 від 03.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Івано-Франківської митниці під час митного оформлення транспортного засобу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митній декларації № 20650000/2013/3067 від 18.04.2013, маючи достатні дані, які свідчили про код товару, в порушення вимог статті 69 Митного кодексу України, розділу ІІІ Порядку роботи відділу митних платежів митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщаються через митний кордон України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 650, Методичних рекомендацій щодо класифікації згідно з вимогами УКТЗЕД, впроваджених листом Держмитслужби України від 05.03.2013 № 11.1/2-16.2/2165-ЕП, п.2.12 посадової інструкції інспектора митної служби від 16.02.2012, здійснили митне оформлення зазначеного вище транспортного засобу за кодом УКТЗЕД як вантажного, за наявності документів та інформації про те, що транспортний засіб підлягав оформленню за кодом 8703 УКТЗЕД як легковий (вантажопасажирський), зі сплатою акцизного податку.

У зв`язку з наведеним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатило до бюджету держави митні платежі на суму 58967,61 грн., що спричинило істотну шкоду державі.

Враховуючи наведене, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, у яких міститься інформація про митне оформлення транспортного засобу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митній декларації № 20650000/2013/3067 від 18.04.2013, інформація щодо класифікацію такого роду товарів, порядку їх митного оформлення, віднесення таких товарів до певного роду, категорії, груп, тощо, а також інформація про перелік митних процедур які мали виконуватись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 під час митного оформлення транспортного засобу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митній декларації № 20650000/2013/3067 від 18.04.2013.

Матеріалами даного кримінального провадження встановлено, що наведена інформація та документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки в них міститься інформація про транспортний засіб, який оформлявся по митній декларації № 20650000/2013/3067 від 18.04.2013, на підставі даних документів можна буде отримати інформацію щодо класифікації товарів, порядку їх митного оформлення, віднесення таких товарів до певного роду, категорії, групи, тощо, а також інформацію про перелік митних процедур які виконали та які мали виконуватись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 під час митного оформлення транспортного засобу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митній декларації № 20650000/2013/3067 від 18.04.2013.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів:

- митної декларації № 20650000/2013/003067 від 18.04.2013 та долучених до неї документів, в тому числі реєстраційних документі про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , транзитного реєстраційного документа ZBI119045966, рахунку-фактури 96-PC/GA, контракту на поставку автомобілів № 10/12 від 01.10.2012 з додатками, сертифікату відповідності UA1.173.0075270-13 від 15.04.2013, висновку про якісні характеристики № 201334749, акту митного огляду автомобіля «Mercedes-benz» моделі «Vito 111 cdi» від 18.04.2015 та додаткових актів огляду даного автомобіля з додатками (фото таблицями, тощо), запитів ОСОБА_5 зроблених під час митного оформлення вказаного транспортного засобу по митній декларації № 20650000/2013/003067 від 18.04.2013, в тому числі запиту № 206050000/2013/003067 від 18.04.2013, а також отриманих на подані запити відповідей, інших документів які складались, видавались та отримувались ІНФОРМАЦІЯ_5 та подавались декларантом під час оформлення транспортного засобу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митній декларації № 20650000/2013/3067 від 18.04.2013, документів про переклад вищевказаних документів на українську (російську) мови, а також інших документів (каталогів, класифікатору товарів, тощо) на підставі яких проводилось митне оформлення вказаного транспортного засобу та якими керувались у роботі працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 під час митного оформлення вказаного транспортного засобу з можливістю ознайомитись із ними, отримати засвідчені копії вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться по АДРЕСА_1 .

- до електронних інформаційних систем або їх частин, зокрема до: Програмно-інформаційного комплексу «Реєстр попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД», Автоматизованої системи митного оформлення, Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, бази даних «Класифікаційні рішення», реєстру попередніх рішень про класифікацію товарів, Єдиної автоматизованої інформаційної системи, Системи управління ризиками Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», «Інспектор 2006», ПІК Еuгореаn Vehicle Identification Databese, а також інших програмно інформаційних комплексів, автоматизованих систем, баз даних, тощо у яких міститься інформація (містилась на момент митного оформлення транспортного засобу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митній декларації № 20650000/2013/3067 від 18.04.2013), зокрема щодо визначення коду товару заявленого у митній декларації, характеристик такого товару, характеристик, які є визначальними для його класифікації, інформація з приводу перевірки митної декларації № 20650000/2013/3067 від 18.04.2013 та доданих до неї документів по категоріях ризику проведеної працівниками митниці, в тому числі ОСОБА_5 , а також про порядок дій (алгоритм дій), перелік митних процедур, які мали виконати або виконання яких рекомендувалось працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 під час митного оформлення вказаного транспортного засобу, інформація із системи АСАУР, яка була надана ОСОБА_5 під час митного оформлення даного транспортного засобу, інформація про отримання даних працівниками митниці щодо походження транспортного засобу технологічних етапів митного оформлення, тощо, інформація про те чи не проводились митне оформлення аналогічного транспортного засобу та яким чином воно проводилось, а також інша наявна інформація з приводу вчинення інших дій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 під час митного оформлення транспортного засобу, який оформлявся ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митній декларації № 20650000/2013/3067 від 18.04.2013 та інформація яку можна було отримати з вищевказаних програмних комплексів та баз даних під час проведення митного оформлення даного транспортного засобу у відповідності до вимог чинного законодавства з можливістю ознайомитись із інформацією наявною в даних системах та отримати таку інформацію (у разі можливості шляхом її розпечатування та посвідчення роздрукованої інформації відповідальними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1