Справа № 640/4293/16-к
н/п 1-кс/640/2383/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, невстановлені особи 15.03.2016 року в 09.34 години шляхом незаконних операцій (несанкціонованого доступу) з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою системи «Клієнт-банк», перерахували грошові кошти в загальній сумі 9013540 гривен, на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення, з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Харків, МФО 351618, у відділенні розташованому за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11, який належить ТОВ «Хімтрейд Україна» на поточний рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Селтайр», відкритий у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві, чим завдали ТОВ «Хімтрейд Україна» матеріальний збиток у особливо великих розмірах на суму 9013540 гривен.
Таким чином, грошові кошти у розмірі 9013540 гривен, перераховані з поточного рахунку ТОВ «Хімтрейд Україна» № НОМЕР_2 , відкритого у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Харків, МФО 351618, у відділенні розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11 на поточний рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Селтайр», відкритий у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві, підпадають під ознаки майна, передбаченого п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, за ознаками: є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1