Справа № 537/2300/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.04.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому та прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 чи іншій уповноваженій особі за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , на оптичному диску та (або) на паперовому носії:

1.1. при наявності договору про надання послуг виходу в мережу Інтернет копію вказаного договору, а також відомості про особу, уклавши договір, дату і строк дії договору, mac-адресу мережевого пристрою, за наступними з`єднаннями:

№IP- адресаДата
1НОМЕР_1 Період з 22.04.2013 по 20.05.2013

№IP- адресаДата
1НОМЕР_2 Період з 03.11.2011 по 30.12.2012

1.2. відомості про ім`я аканту, його приналежності, номер вихідного телефону.

1.3. відомості про всі проведені оплати послуг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за максимально можливий період часу, зв`язаний з наданням вказаних IP-адресах вищевказаним абонентам, з зазначенням, при їх наявності, реквізитів платіжних систем і розрахункових рахунків, з використанням яких відбувалась оплата.

2. Зобов`язати представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних відомостей в клопотанні прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії інформації.

3. Надати дозвіл для участі в проведенні слідчої дії представникам компетентних органів Республіки Білорусь.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 14.04.2016 до Кременчуцької місцевої прокуратури надійшло міжнародне доручення з Головного слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5 за обвинуваченням ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 214 , ст. 14, ч. 4 ст. 212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_7 в період часу з 29.07.2011 по 10.03.2014 з метою вивода і легалізації викрадених грошових коштів в сумі 7 716 411,7 доллара США, на рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевів частину даних грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час правонаступником якого є банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). У вказаний період даний рахунок відкритий на ім`я бенефіціара компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

По відношенню до ОСОБА_7 у кримінальній справі 24.11.2015 винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченого, встановлено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і оголошено в розшук.

Допитана у якості обвинуваченої у кримінальній справі №6 ОСОБА_8 показала, що ОСОБА_7 запропонував їй стати директором унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що вона погодилась. В подальшому, після оформлення усіх необхідних документів, вона стала директором даного підприємства. В своїй діяльності вона повністю була підзвітна і виконувала вказівки ОСОБА_7 в тому числі за його вказівкою переводила викрадені грошові кошти вищевказаним способом на розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі викрадені грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних і фізичних осіб.

У вищевказаний період розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я бенефіціара компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Директором і представником даного підприємства з правом підпису є ОСОБА_7 , а розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я бенефіціара компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », уповноваженою особою якого являється також ОСОБА_7 ..

Згідно відомостей, наданих у ході виконання доручення про надання міжнародної допомоги від компетентного органу Республіки Кіпр, при управлінні рахунком № НОМЕР_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого перерахунку вищевказаних викрадених грошових коштів використовувались статичні IP-адреси: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 українського провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_5 ):

№IP- адресаДата
1НОМЕР_1 Період з 22.04.2013 по 20.05.2013

№IP- адресаДата
1НОМЕР_2 Період з 03.11.2011 по 30.12.2012

Тому у слідчих органів Республіки Білорусь на даний час виникла необхідність в проведенні виїмки інформації за вищевказаними IP-адресами у представника компанії ОСОБА_5 , яка має значення в кримінальному провадженні.

Компетентні органи Республіки Білорусь, згідно з законодавством України, просили відповідні органи юстиції України надати наступну допомогу, а саме, провести виїмку щодо документів, що перебувають у володінні представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , на оптичному диску та (або) на паперовому носії:

1.1. при наявності договору про надання послуг виходу в мережу Інтернет копію вказаного договору, а також відомості про особу, уклавши договір, дату і строк дії договору, mac-адресу мережевого пристрою, за наступними з`єднаннями:

№IP- адресаДата
1НОМЕР_1 Період з 22.04.2013 по 20.05.2013

№IP- адресаДата
1НОМЕР_2 Період з 03.11.2011 по 30.12.2012

1.2. відомості про ім`я аканту, його приналежності, номер вихідного телефону.

1.3. відомості про всі проведені оплати послуг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за максимально можливий період часу, зв`язаний з наданням вказаних IP-адресах вищевказаним абонентам, з зазначенням, при їх наявності, реквізитів платіжних систем і розрахункових рахунків, з використанням яких відбувалась оплата.

Як зазначається в ч. 1, 2 ст. 98 КПК України, Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до положення ст. 159 КПК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у вказаний період часу та на місці вчинення злочину, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Данні документи та інформація самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами крім як звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та отримати його з метою довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.

Таким чином, в зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій на території України, на підставі ст. ст. 4, 6 Конвенції «Про правову допомогу і правових відносинах в цивільних, сімейних і кримінальних справах», підписаної 22.01.1993, а також Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах доручення маються достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі запитуваної сторони, компетентним органам України, прокурор просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться на носіях інформації.

В судове засідання з`явився прокурор ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не з`явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Судом встановлено, що Компетентні органи Республіки Білорусь, звернулися до відповідних органів юстиції України з дорученням, в якому просили надати наступну допомогу, а саме, провести виїмку щодо документів, що перебувають у володінні представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , на оптичному диску та (або) на паперовому носії:

1.1. при наявності договору про надання послуг виходу в мережу Інтернет копію вказаного договору, а також відомості про особу, уклавши договір, дату і строк дії договору, mac-адресу мережевого пристрою, за наступними з`єднаннями:

№IP- адресаДата
1НОМЕР_1 Період з 22.04.2013 по 20.05.2013

№IP- адресаДата
1НОМЕР_2 Період з 03.11.2011 по 30.12.2012

1.2. відомості про ім`я аканту, його приналежності, номер вихідного телефону.

1.3. відомості про всі проведені оплати послуг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за максимально можливий період часу, зв`язаний з наданням вказаних IP-адресах вищевказаним абонентам, з зазначенням, при їх наявності, реквізитів платіжних систем і розрахункових рахунків, з використанням яких відбувалась оплата.

На підставі ст. ст. 4, 6 Конвенції «Про правову допомогу і правових відносинах в цивільних, сімейних і кримінальних справах», підписаної 22.01.1993, а також Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, Кременчуцькою місцевою прокуратурою виконується міжнародне доручення Головного слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5 за обвинуваченням ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 214 , ст. 14, ч. 4 ст. 212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь. А саме, що ОСОБА_7 в період часу з 29.07.2011 по 10.03.2014 з метою вивода і легалізації викрадених грошових коштів в сумі 7 716 411,7 доллара США, на рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевів частину даних грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час правонаступником якого є банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). У вказаний період даний рахунок відкритий на ім`я бенефіціара компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що зазначені в поданні прокурора документи, що перебувають у володінні представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №5 за обвинуваченням ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 214 , ст. 14, ч. 4 ст. 212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь, й іншим шляхом ці документи та речі не можуть бути отримані, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити подання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за вказаною адресою.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.

Прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , на оптичному диску та (або) на паперовому носії:

1.1. при наявності договору про надання послуг виходу в мережу Інтернет копію вказаного договору, а також відомості про особу, уклавши договір, дату і строк дії договору, mac-адресу мережевого пристрою, за наступними з`єднаннями:

№IP- адресаДата
1НОМЕР_1 Період з 22.04.2013 по 20.05.2013

№IP- адресаДата
1НОМЕР_2 Період з 03.11.2011 по 30.12.2012

1.2. відомості про ім`я аканту, його приналежності, номер вихідного телефону.

1.3. відомості про всі проведені оплати послуг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за максимально можливий період часу, зв`язаний з наданням вказаних IP-адресах вищевказаним абонентам, з зазначенням, при їх наявності, реквізитів платіжних систем і розрахункових рахунків, з використанням яких відбувалась оплата.

2. Надати дозвіл для участі в проведенні слідчої дії представникам компетентних органів Республіки Білорусь, а саме старшому слідчому головного слідчого управління слідчого комітету Республіки Беларусь майору юстиції ОСОБА_9 , начальнику управління по розслідуванню злочинів проти інформаційної безпеки та інтелектуальної власності головного слідчого управління слідчого комітету Республіки Беларусь підполковнику юстиції ОСОБА_10

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1