Справа № 727/9251/16-к Провадження № 1-кс/727/2997/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування №0002006 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 19.07.2016 близько 20 години 45 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом виграшу автомобіля марки «Хюндай Соната» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14400 грн., які останній перерахував на банківський рахунок за адресою АДРЕСА_1 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.07.2016 близько 11 години 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_1 прийшло SMS повідомлення з приводу того, що потерпілий виграв автомобіль марки «Хюндай Соната». В повідомленні було вказано два контактні мобільні номери, на один з яких в подальшому ОСОБА_4 дзвонив і цікавився акцією. В ході телефонних розмов невідома особа повідомляла потерпілому, на що згідно умов отримання виграшу необхідно було сплатити грошові кошти в розмірі 1% від суми вартості призу. Тоді 19.07.2016 близько 20 години 30 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 потерпілий, знаходячись біля терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з невідомим, самостійно добровільно двічі перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумах 5000 грн. та 800 грн., з яких суми трансакцій 4850 грн. та 776 грн., а 150 грн. та 24 грн. комісії відповідно. В подальшому того ж дня потерпілому сказали перерахувати ще 8600 грн. за міжбанківську комісію, на що останній погодився і як близько 21 години 30 хвилин, перебуваючи за тією ж адресою, подзвонив за тим же номером і знову двічі перерахував двома трансакціями на той же банківський рахунок грошові кошти в сумах 5000 грн. та 3600 грн., з яких суми трансакцій 4850 грн. та 3492 грн., а 150 грн. та 108 грн. - комісії відповідно. В подальшому потерпілий зрозумів, що його ошукали і звернувся до поліції.

Згідно міжнародної електронної пошукової системи «Bin Database - Credit Card Bin Checker» встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказує, що для встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0002006 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 19.07.2016 близько 20 години 45 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом виграшу автомобіля марки «Хюндай Соната» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14400 грн., які останній перерахував на банківський рахунок за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_4 в м. Чернівці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-до повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер).
-до виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 19.07.2016 по 25.07.2016, у разі перерахунку 4850 грн., 776 грн., 4850 грн., 3492 грн., які надійшли в період часу з 19.07.2016 по 25.07.2016, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті, який підконтрольний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 19.07.2016 по 25.07.2016, та мобільних телефонів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1