ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4196/16-к
Провадження № 1-кс/210/1050/16

"13" вересня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0002055 від 22 липня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 , винесеного в рамках кримінального провадження №0002055 від 22 липня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.

Клопотання слідчим вмотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0002055 від 22 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня 2016 року до Металургійного (Дзержинського) ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу жіночої статі, яка 13 липня 2016 року, у період часу з 10:50 години по 12:00 годину, знаходячись в його помешканні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала кредитку банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , з якої 13 липня 2016 року через банкомат по АДРЕСА_2 , зняла грошові кошти на загальну суму 9000 гривень, чим завдала ОСОБА_4 матеріальний збиток на зазначену суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні показання, а саме, що 13 липня 2016 року, близько 09:00 години, він зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , де познайомився з жінкою яка представилась ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 купивши горілки та продукти харчування запросив свою нову знайому до себе додому.

Цього ж дня о 09:30 годині ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі, яка представилась потерпілому ОСОБА_5 , прийшли до помешкання потерпілого ОСОБА_4 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де почали сумісно вживати горілку. Потім від вжитої горілки ОСОБА_4 заснув, а коли прокинувся то виявив, що ОСОБА_5 з його квартири пішла, а разом з нею зникла його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого потерпілий ОСОБА_4 зателефонував оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аби заблокувати вказану картку, але оператор йому повідомив, що з його банківської картки трьома транзакціями через банкомат, який розташований по АДРЕСА_2 , було знято 9000 гривень.

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, переведених з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів та її відеофіксації за період часу з 10:00 години по 15:00 годину 13 липня 2016 року.

В теперішній час вищезазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації з метою їх подальшого аналізу та вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України). Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів та речей, вказаних у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в сфері надання банківських послуг. Їх значимість також пов`язана зі специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері службової, банківської та професійної діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, а саме носить банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002055 від 22 липня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчим до суду не надано доказів необхідності витребування саме оригіналів вказаної документації, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 131, 159 - 164, 309, 369 - 372 та 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0002055 від 22 липня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні посадових осіб Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , і відображають інформацію про рух грошових коштів місця зняття грошових коштів та її відеофіксації за період часу з 10:00 години по 15:00 годину 13 липня 2016 року, а саме інформації про рух грошових коштів переведених чи знятих з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по строк дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, та без можливості отримання їх оригіналів.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002055 від 22 липня 2016 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002055 від 22 липня 2016 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, та без можливості отримання їх оригіналів.

В іншій частині клопотання слідчого, - відмовити.

Строк дії даної ували, - до 12 жовтня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1