справа № 208/2986/15-к
№ провадження 1-кс/208/613/15
УХВАЛА

24 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Ст. слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів: декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство.
В судовому засіданні ст. слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів: декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28 жовтня 2004 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визначене виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій лівобережного житлового масиву та селища Дніпробуд, у зв`язку з чим у 2004 році ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено відповідний договір на обслуговування житла.
Сплата населенням м. Дніпродзержинська за надані підприємством послуги здійснюється з урахуванням розміру встановленого тарифу, шляхом перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою розкрадання грошових коштів, отриманих від населення м. Дніпродзержинська, шляхом складання фіктивних Актів форми КБ-2В, навмисно завищують об`єми виконаних робіт, використовуючи при цьому приватні підприємства (з ознаками фіктивності). Під час перевірки зазначеної інформації, було встановлено, що в 2014 році мешканцями м. Дніпродзержинська за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано на розрахунковий рахунок грошові кошти у сумі понад 16 млн. гривень, за виконані роботи по обслуговуванню житла лівобережного житлового масиву та селища Дніпробуд. Після цього службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою розкрадання частини грошових коштів отриманих від населення у якості оплати за надані житлово-комунальні послуги, по підробленим документам за нібито виконані роботи та поставку ТМЦ, перерахував їх на розрахункові рахунки приватних підприємств (з ознаками фіктивності): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів: декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1