Провадження №1-кс/127/4481/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 11 березня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027, внесеному в ЄРДР 11.03.2016 щодо невстановлених осіб, які під час здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиві відомості та зареєстрували вищевказаних громадян фізичними особами-підприємцями.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадяни ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході допиту повідомили, що на прохання громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 вони здійснили державну реєстрацію відповідних фізичних осіб-підприємців без мети здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані громадяни повідомили, що грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки підприємців не розпоряджався та будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписували, податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_6 не подавали.

Також, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027, встановлено ряд фізичних осіб-підприємців, які надавали довіреність на представлення інтересів гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .. За результатами допитів вказаних осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ДРФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ДРФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ДРФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ДРФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ДРФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 ) встановлено, що вказані громадяни не мають відношення до господарської діяльності відповідних фізичних осіб-підприємців та зареєстрували їх за винагороду без мети проведення господарської діяльності.

В подальшому встановлено, що на ФОП ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (код за ДРФО НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (код за ДРФО НОМЕР_7 ), відкрито банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_13 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_8 , рахунок за № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_9 , № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_11 , № НОМЕР_17 (валюта українська гривня).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, відслідкування руху коштів до ФОП ОСОБА_13 , (код ДРФО НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 , (код за ДРФО НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 , (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 , (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 , (код за ДРФО НОМЕР_7 ) від суб`єктів господарювання, які використовували вище вказаних приватних підприємців для мінімізації сплати податків до бюджету, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особових справ та документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, по рахунках ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_13 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_8 , рахунок за № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_9 , № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_11 , № НОМЕР_17 (валюта українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_18 ), що містять банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення, за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, а саме:

- особових (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_13 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_8 , рахунок за № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_9 , № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_11 , № НОМЕР_17 (валюта українська гривня)

- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_13 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_8 , рахунок за № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_9 , № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_11 , № НОМЕР_17 (валюта українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя