печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7785/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
22.02.2016 слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: до документів, що були подані в період часу з 28.01.2016 по 29.01.2016, з метою проведення реєстраційних дій, зокрема, державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ) зокрема: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; - документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; - установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; - інші документи, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ) та визначення нових засновників (учасників) вказаних суб`єктів господарювання тощо.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що В СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648, внесеному 30.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2016 по 29.01.2016 невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно використала завідомо підроблені документи, подавши їх до вказаної установи, з метою проведення реєстраційних дій, а саме державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 та змін складу засновників даних суб`єктів господарювання.

Згідно матеріалів кримінального провадження, засновниками (учасниками) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Ідентифікаційний код НОМЕР_21 ) виступають: - ОСОБА_5 з часткою у розмірі 50 000 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства; - ОСОБА_6 з часткою у розмірі 50 000 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства. Засновниками (учасниками) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (Ідентифікаційний код НОМЕР_22 ) є: - ОСОБА_5 з часткою у розмірі 50 000 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства; - ОСОБА_6 з часткою у розмірі 50 000 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства.

28.01.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено реєстраційні дії, а саме проведено державну реєстрацію змін до установчих документів зазначених юридичних осіб та зміну складу про засновників (реєстраційний записи №3005365 та №9005364), відповідно до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було виключено з числа засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", а новими засновниками (учасниками) даних суб`єктів господарювання вказані невідомі особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Разом з тим, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не мали та не мають бажання відступати свої частки у вищезазначених Товариствах, не відчужували їх та не приймали рішення про вихід з числа учасників вказаних суб`єктів господарювання. Останні жодних Договорів купівлі продажу часток у вищезазначених Товариствах не підписували, участі у Загальних зборах учасників вищезазначених Товариств з даного приводу ніколи не приймали, відповідно, Протоколи Загальних зборах учасників вищезазначених Товариств не підписували.

Окрім того, невстановленими особами 29.01.2016, були подані встановлені законодавством пакети документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення реєстраційних дій, а саме державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 та змін складу засновників даних суб`єктів господарювання. Разом з тим, вказаний злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі.

З огляду на вищевикладене, в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину тощо.

10.02.2016 у кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення реєстраційних дій, а саме проведення державної реєстрації змін до установчих документів вищевказаних суб`єктів господарювання.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд провадження повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 10.02.2016 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене зі із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також на підставі доручення слідчого, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, працівникові оперативного підрозділу Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (а в разі відсутності оригіналів документів вилучення копій/фотокопій документів), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: до документів, що були подані в період часу з 28.01.2016 по 29.01.2016, з метою проведення реєстраційних дій, зокрема, державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ) зокрема: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; - документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; - установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; - інші документи, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ) та визначення нових засновників (учасників) вказаних суб`єктів господарювання тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7785/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

03.03.2016