Справа № 337/3539/16-к
Пров. №1-кп/337/265/2016
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2016 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі:головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжі кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що народився в м.Запоріжжі, громадянина України, освіта вища, неодруженого, не працюючого, що зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ст.205 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та подальшого придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

Згідно реєстраційної та установчої документації, і податкової звітності, ОСОБА_5 у період часу з 11.12.2014р. по 21.12.2015р. рахувався директором «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () та з 23.10.2015 року по 21.12.2015 року засновником вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, тобто його учасником, а саме власником частки у розмірі 100% статутного капіталу, який зареєстровано 10.12.2014 року у Запорізькому міському управлінні юстиції Головного управління юстиції у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Харчова, 5, однак, незважаючи на вищевикладене, створення товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності, у порушення вимог та положень наступного законодавства України, а саме:

1. Господарського кодексу України від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями), а саме:

- ст. 3 визначає, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями.

- ст. 42, згідно положень якої підприємництво - це безпосередня, самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому Законом;

- ст. 19, згідно положень якої всі суб`єкти господарювання зобов`язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію про свою господарську діяльність, інші дані, визначені законом;

- ст. 55-1, визначені ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними: зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.
- ст. 56, згідно з якою суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу шляхом створення нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства;

- ст. 57, згідно з якою установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.
Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. Положенням визначається господарська компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб`єктів у випадках, визначених законом. Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб`єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб`єктами відповідно до закону.
- ст. 58, згідно положень якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

- ст. 62, згідно з якою підприємство - самостійний суб`єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб`єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту.

- ст. 65, згідно з якою управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.
- ст. 79, згідно з якою господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб`єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об`єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у складі одного учасника. Засновниками і учасниками товариства можуть бути громадяни, які не є суб`єктами господарювання. Господарські товариства є юридичними особами.

- ст. 80, згідно з якою товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном.

- ст. 82, згідно з якою установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут.

- ст. 83, згідно з якою державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Зміни, які відбулися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.

- ст. 88, згідно з якою учасники господарського товариства органи дотримуватися вимог установчих документів товариства.

- ст. 89, відповідно до якої управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

2. Цивільного кодексу України від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями), а саме:

- ст. 80, згідно з якою юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

- ст. 83, згідно з якою товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.
- ст. 84, згідно з якою товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

- ст. 87, згідно з якою для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

- ст. 89, згідно з якою юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

- ст. 93, згідно з якою місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

3. Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 (зі змінами та доповненнями):

- ст. 3, згідно з якою господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

- ст. 4, згідно з якою товариство з обмеженою відповідальністю створюється і діє на підставі статуту.

- ст. 6, згідно з якою товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Суспільства підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом.

- ст. 7, згідно з якою зміни, які сталися в установчих документах товариства і які підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців та громадських формувань". Товариство зобов`язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних

змін до державного реєстру.

- ст.11, згідно з якою учасники товариства зобов`язані: додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства.

- ст. 15, згідно з якою прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

- ст. 18, згідно з якою товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

- ст. 50, згідно з якою товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

- ст. 62, згідно з якою в товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий директор. Директор діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами; Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключноїкомпетенції загальних зборів учасників.

Так, наприкінці 2014 року, перебуваючи у м. Запоріжжя, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у ході досудового розслідування іншого кримінального провадження, матеріали якого виділені в окреме провадження №0000345 від 01.02.2016 року /особа 1/, та особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у ході досудового розслідування іншого кримінального провадження, матеріали якого виділені в окреме провадження №0000345 від 01.02.2016 року /особа 2/, та інші особи, невстановлені органом досудового розслідування, вступивши в попередню змову між собою, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів в економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучивши до цього малозабезпечених громадян, а також осіб зі свого оточення, які, перебуваючи в матеріальній або іншій залежності від організаторів злочинів, за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, не маючи при цьому наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.

Зокрема, наприкінці 2014 року, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, особа 1 та особа 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, прагнучі приховати свою незаконну діяльність, домовились підшукати особу, на яку за грошову винагороду можна було б оформити створення (оформити придбання) суб`єкта підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () у спосіб штучного оформлення статутних та інших документів, що стосуються цього товариства, на фіктивного директора без фактичної втрати їх контролю над товариством. З цією метою особа 1 та особа 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, діючи за попередньою змовою між собою, виступаючи в ролі організаторів та співвиконавців злочину і фінансуючи його вчинення, попередньо домовилися залучити до нього малозабезпечених громадян, а також осіб зі свого оточення, які перебували в матеріальній або іншій залежності від них, за що обіцяли грошову винагороду, необхідну для досягнення вказаних цілей.

У подальшому особа 1 та особа 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, наприкінці 2014 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, а саме з метою надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері, організовуючи здійснення фіктивного підприємництва, залучили до вчинення цього злочину у якості «фіктивного» директора ОСОБА_5 , якому за створення вказаного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), тобто за оформлення його номінальним керівником вказаного товариства, з метою прикриття незаконної діяльності інших юридичних та фізичних осіб, пообіцяли сплачувати грошову винагороду у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень на місяць.

У свою чергу, ОСОБА_5 наприкінці 2014 року, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи свою роль у розробленій злочинній схемі та протиправність таких дій, а саме те, що це товариство створюється для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, припускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяно шкоду державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисливі цілі, пов`язані з отриманням запропонованої особою 1 та особою 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, як організаторами злочину, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим керівником цього товариства, тобто на його документальне оформлення під час створення товариства, з наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, особа 1 та особа 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, діючи спільно та погоджено між собою, наприкінці 2014 року, перебуваючи за місцем проживання особи 1, за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили дії як організатори здійснення ОСОБА_5 фіктивного підприємництва, тобто створенні останнім суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши його про необхідність надання ним копії картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 та завірених власним підписом останнього копії сторінок паспорта громадянина України на його ім`я, а також підписання наперед підготовлених документів, необхідних для внесення відомостей щодо державної реєстрації новоутвореної юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У період з 01.12.2014р. по 09.12.2014р., більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою домовленістю з особою 1 та особою 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, свідомо не маючи мети здійснення підприємницької діяльності у порядку, передбаченому Господарським кодексом та законами України, надав особі 1 копії картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 та завірені власними підписами копії сторінок свого паспорта громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 29.09.2004року Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, які за невстановлених слідством обставин, були використанні особою 1, особою 2 та іншими невстановленими слідством особами для складання протоколу № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» від 09.12.2014 року та реєстраційної картки від 10.12.2014 року на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, необхідних для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У подальшому, 09.12.2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи досягнуті домовленості з особою 1 та особою 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, з метою отримання обіцяної грошової винагороди, попередньо надавши усну згоду на своє призначення керівником ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), призначений директором вказаного товариства, що підтверджується відомостями зазначеними у протоколі № 1 загальних зборів указаного товариства від 09.12.2014 року про створення ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», єдиним учасником якого є ОСОБА_7 , зі статутним капіталом у розмірі 1300 грн., якому в свою чергу, цим же протоколом, доручено реєстрацію вказаного товариства з правом передоручення третім особам.

Далі, 10.12.2014 року у період з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., на підставі наданих невстановленими органом досудового розслідування особами до Запорізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Харчова, 5, документів, які необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, а саме заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи від 10.12.2014 року, примірника оригіналу протоколу №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» від 09.12.2014 року, двох примірників статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» та копії квитанції, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, які складені у тому числі на підставі наданих ОСОБА_5 документів, державним реєстратором ОСОБА_8 10.12.2014 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), про що здійснено запис про державну реєстрацію за номером 0037249.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, особа 1 та особа 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, діючи спільно та погоджено між собою, у період з 10.12.2014 р. по 18.12.2014 р., перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Єрмака, 1 Б, вчинили дії як організатори здійснення ОСОБА_5 фіктивного підприємництва, тобто створенні останнім суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши його про необхідність особистої присутності останнього 18.12.2014 року у банківській установі АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3, за адресою м. Запоріжжя, проспект Леніна (на даний час проспект Соборний ), 146, з метою відкриття розрахункових банківських рахунків ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» ().

18.12.2014 року у період з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., ОСОБА_5 , діючи на виконання досягнутої домовленості з особою 1 та особою 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, та під керівництвом останніх, перебуваючи в приміщенні АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3 (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна (на даний час проспект Соборний ), 146, надав завірені своїм підписом копії картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , завірені власними підписами копії сторінок свого паспорта громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 29.09.2004 року Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, копію статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія», копію протоколу №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» від 09.12.2014 року, копію наказу від 09.12.2014 року № 1 про призначення на посаду директора, а також підписані особисто ним заяву договір від 18.12.2014 року № Т097-013034913 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування, тарифи комісійної винагороди за банківськими операціями та послугами для юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців від 18.12.2014 року, з метою відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () в АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3 (МФО 320627).

18.12.2014 року на підставі наданих ОСОБА_5 вищевказаних документів у банківській установі АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3 (МФО 320627) відкриті ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () розрахункові банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3 (МФО 320627).

Таким чином, організаторами вчинення злочину особою 1 та особою 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, за попередньою змовою із ОСОБА_5 здійснено дії, які полягали у створенні суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () та штучного створення видимості фактичного призначення директором ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» ОСОБА_5 , з метою подальшого приховання у такий спосіб своєї злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері.

Далі, приблизно в середині 2015 року, більш точний час органом досудового розслідцвання не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, без відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, переслідуючи корисливу мету отримання грошової винагороди, обіцяної особою 1 та особою 2, на пропозицію останніх, надав їм згоду стати, уже будучи оформленим керівником суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), одноособовим учасником вказаного підприємства шляхом укладення в подальшому договору відступлення частки у статутному капіталі товариства між ним та ОСОБА_7 .

У наступному ОСОБА_5 на виконання досягнутих домовленостей з особою 1 та особою 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, з метою отримання обіцяної ними грошової винагороди, приблизно в жовтні 2015 року, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність та будучи формально оформленим керівником ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», уклав, підписавши, договір відступлення частки у статутному капіталі вказаного товариства від 22.10.2015 року із ОСОБА_7 , згідно якого придбав їй належну частину у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), шляхом сплати їй грошової суми в розмірі 1300 грн. у момент підписання договору, що визначено п. 3 цього договору, і того ж дня підписав ряд наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», нібито затвердженого Загальними зборами учасників (протокол від 22.10.2015) та інші документи пов`язані з реєстрацією змін, зокрема довіреність, реєстраційні картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, організаторами вчинення злочину особою 1 та особою 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, штучно створено видимість фактичного призначення директором ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» ОСОБА_5 та в подальшому введення його як засновника товариства, з метою приховання у такий спосіб своєї злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері.

У жовтні 2015 року, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, нову редакцію статуту ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», підписаного (затвердженого) за раніше вказаних обставин ОСОБА_5 , нібито як єдиним учасником товариства, надано невстановленими особами до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та легалізації об`єднання громадян Запорізького міського управління юстиції, за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Будівельників, буд. № 19, де державним реєстратором ОСОБА_9 23.10.2015 року здійснено державну реєстрацію змін установчих документів за номером 5037249.

Отже, діючи відповідно до злочинних вказівок особи 1 та особи 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, як організаторів злочину спільно та погоджено з ними, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність указаного товариства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія».

При цьому ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену у статуті ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» фінансово-господарську діяльність та обіймати (фактично виконувати обов`язки) посаду директора товариства не буде, згідно з попередньою домовленістю із особою 1 та особою 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи цього товариства, якими і надалі вони користувалися спільно з невстановленими слідством особами.

У період часу з січня 2015 року по серпень 2015 року, за адресою: АДРЕСА_2 , за здійснення злочинних дій, пов`язаних зі створення та подальшого придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 отримав від особи 1 та особи 2, матеріали відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження, як організаторів злочину, грошову винагороду у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень.

З моменту підписання ОСОБА_5 документів про призначення його на посаду директора та введення його як засновника ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна-компанія» () участі у діяльності товариства фактично не брав, розрахунковим рахунком не користувався, печаткою, статутними, реєстраційними та іншими документами ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» не володів, не розпоряджався і доступу до них не мав.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачений в тому, що в період часу з 01.12.2014 року по 21.12.2015 року, перебуваючи на території міста Запоріжжя, вчинив активні умисні дії, направлені на створення та придбання суб`єкта господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () з метою прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ст.205 ч.1 КК України (в ред. від 15.11.2011 року) за кваліфікуючими ознаками здійснення фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання особою суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

07 вересня 2016 року між обвинуваченим та прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0001882, укладена угода про визнання винуватості.
Суд вважає необхідним угоду про визнання винуватості затвердити виходячи з такого.

Згідно даної угоди ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, в обсязі підозри. За вказаною угодою сторони погодили покарання за вчинений злочин: за ст.205 ч.1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн /вісім тисяч п`ятьсот грн./.
Згідно ст.ст. 468,469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, за ініціативою прокурора чи обвинуваченого.

Частиною четвертою ст. 469 цього Кодексу угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості, внаслідок якого шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому судом встановлено, що обвинувачений цілком розуміє що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його він обвинувачується а він, обвинувачений, має права, визначені пунктом першим ч. 4 ст. 474 КПК України та розуміє наслідки укладення та затвердження даної угоди передбачені ст. 473 КПК України зокрема, про характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та що він цілком розуміє свої права, передбачені ч. 5 ст. 474 цього Кодексу.

Вислухавши сторони кримінального провадження, зокрема прокурора та захисника, які просили винести вирок на підставі угоди, обвинуваченого ОСОБА_5 , який показав що укладення угоди з його сторони є добровільним, оцінюючи викладені обставини провадження у їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що укладення угоди сторонами є добровільним і не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Виходячи з наведеного, приймаючи до уваги що умови даної угоди відповідають вимогам ст. 472 КПК України та КК України суд приходить до висновку про необхідність затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Відповідно ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Обвинуваченому ОСОБА_5 роз`яснено і йому зрозумілі наслідки невиконання угоди, встановлені ст. 476 КПК України.

Керуючись ст.ст. 370, 373, 374, 469, 472 - 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 07 вересня 2016 року між прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Визнати винуватим ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 8500 грн /вісім тисяч п`ятьсот грн./.
Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Запорізької області через Хортицький районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України:

- обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою ст. 474 КПК України, у тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно частини четвертої ст.469 КПК України угода не може бути укладена.

Суддя