Справа № 200/4744/16-к
Провадження № 1-кс/200/2877/16
У Х В А Л А
Іменем України
18 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
18.03.2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу їй та слідчим слідчої групи до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);
- забезпечити надання інформації щодо інших пластикових карток, якщо користувач картки № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 використовував інші платіжні картки під час зняття грошових коштів в банкоматі, або виконував інші операції в цих банкоматах, а також надати записи систем відеоспостереження з цих банкоматів по цим операціям;
- забезпечити надання інформації в режимі реального часу протягом 45 діб, щодо зняття грошових коштів з картки в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку повідомляти на мобільні телефоні номери № НОМЕР_6 працівнику 7-го управління Департаменту наркозлочинності Національної поліції України..
Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що працівниками 7-го управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) ДПН НП отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка міста Дніпропетровськ, займається незаконним розповсюдженням наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області, використовуючи при цьому мобільні телефони та банківські картки з метою переводу грошових коштів.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні при допиті свідків встановлена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка за телефону № НОМЕР_7 домовляється про збут наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області, грошові кошти отримує або особисто, або на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
При проведенні слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що дійсно на території Дніпропетровської області діє злочинна група, члени якої займаються незаконним збутом наркотичного засобу "СУБІТЕКС" з використанням мобільних телефонів та платіжної системи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім ОСОБА_4 в неї входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка за допомогою номер НОМЕР_8 домовляється про збут наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області та з ОСОБА_4 , грошові кошти отримує або особисто, або на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який за допомогою телефону № НОМЕР_9 домовляється про збут наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області та з ОСОБА_4 , з ОСОБА_5 , грошові кошти отримує або особисто або на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка за допомогою телефону № НОМЕР_10 домовляється про збут наркотичного засобу "СУБІТЕКС" на території Дніпропетровської області та з ОСОБА_4 , грошові кошти отримує або особисто або на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити. За обгрунтованими доводами слідчого, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється за відсутності представника ПАТ КБ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стосовно останніх двох пунктів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки ці вимоги не грунтуються на нормах закону.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи до інформації з можливістю її вилучення щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 по 18.03.2016 рпоку та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по 18.03.2016 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції).
Строк дії ухвали до 18 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1