Справа № 592/4554/16-к
Провадження № 1-кс/592/1922/16
УХВАЛА

про відмову у задоволенні скарги

25 травня 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , з участю особи, яка подала скаргу, адвоката ОСОБА_3 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Суми скаргу адвоката ОСОБА_3 в порядку ст. ст. 303 307 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.05.2016 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми зі скаргою в порядку ст. ст. 303 307 КПК України, в якій він зазначив про те, що 03.03.2016 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУДФС у Сумській області ОСОБА_5 було проведено обшук на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 . На земельній ділянці знаходиться нежитлове приміщення, що належить на праві власності ОСОБА_6 та ємності для виготовлення деревного вугілля в кількості 13 (тринадцять) штук, які належать ОСОБА_7 . Підставою для проведення даного обшуку була ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2016 року по справі 592/1987/16-к, якою було надано дозвіл слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів; зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій; первинної бухгалтерської та іншої документації (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ) ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери) ; договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; ... деревне вугілля, обладнане, що забезпечує виробництво деревного вугілля, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності. Під час проведення даного обшуку на земельній ділянці було незаконно вилучено наступне майно: - ємності для виготовлення деревного вугілля в кількості 13 (тринадцять) штук; - 222 пропіленових мішків наповнених деревним вугіллям. Відповідно до ст. 236 КПК України, якою урегульовано порядок виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, зокрема частиною 7 передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст. 171, частиною шостою статті 173 цього кодексу; 4) у разі скасування арешту. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. На даний час не було повернуто майно, яке було незаконно вилучено в ході обшуку земельної ділянки та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 . Під час проведення обшуку не було встановлено, хто саме власник даного приміщення та хто являється власником майна, наявного на території, а саме: 13 ємностей для виготовлення деревного вугілля та 222 поліпропіленових мішки наповнених деревним вугіллям. 05.05.2016 року було подано клопотання старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 з проханням негайно повернути негайно повернути тимчасово вилучене майно з земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 або його представнику адвокату ОСОБА_3 , яке було вилучене на підставі протоколу обшуку від 03.03.2016 року, що був проведений на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2016 року, але тимчасово вилучене майно не було повернуто. У зв`язку з тим, що на даний час відсутні законні підстави, щодо утримання майна, він просив зобов`язати слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 або іншу уповноважену особу на здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001025 негайно повернути тимчасово вилучене майно з земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 або його представнику адвокату ОСОБА_3 , яке було вилучене на підставі протоколу обшуку від 03.03.2016 року, що був проведений на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2016 року, а саме: - ємності для виготовлення деревного вугілля в кількості 13 (тринадцять) штук; - 222 пропіленових мішків наповнених деревним вугіллям (вхідний № 16785 від 12.05.2016 року) (а. с. 1) .

У відкритому судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, дав пояснення, аналогічні викладеним в скарзі, просив її задовольнити.

У відкритому судовому засіданні старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 пояснив про те, що, на його думку, законних підтав для повернення майна, вилученого на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2016 року, немає. Він просив у задоволенні скарги відмовити.

Розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в порядку ст. ст. 303 307 КПК України, вислухавши його пояснення, вислухавши пояснення старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , дослідивши документи, додані до скарги, дослідивши документи надані в судовому засіданні адвокатом ОСОБА_8 , слідчим з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , не вирішуючи питання, що можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні, суд дійшов до наступного висновку.

Із змісту витягу № 1 з кримінального провадження №0001025 вбачається, що дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела: 21.12.2015 року. Заявник або потерпілий: матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Дата внесення до ЄРДР: 22.12.2015 року. Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 241 КК України. Фабула: до ЧЧ Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП надійшло звернення Олешнянського сільського голови ОСОБА_9 про те, що невстановлені особи самовільно без оформлення будь-яких документів на земельній ділянці в межах АДРЕСА_2 , організували свою підприємницьку діяльність по виробництву деревного вугілля. Встановлено, що до вказаного виробництва вугілля та виробництва вугілля на території Тростянецького р-ну Сумської обл. можуть бути причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ТОВ Укрбіоресурси . Із змісту витягу № 2 з кримінального провадження №0001025 вбачається, що дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела: 13.01.2016 року. Заявник або потерпілий: матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Дата внесення до ЄРДР: 13.01.2016 року. Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 212 КК України. Фабула: службові особи ТОВ Укрбіоресурси (, м. Тростянець, вул. Червоноармійська, буд. 40, кв. 2, керівник ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_1 , засновник ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ) за співучастю громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підпільні спеціально обладнані виробництва деревного вугілля, які розміщені на території Сумської області, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z. o. o. , Sp. k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля, виготовлене на даних виробничих потужностях з деревини, яку отримано від ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ) , ТОВ Сумитрансвугілля (, м. Тростянець, вул. Червоноармійська, буд. 40, кв. 2, керівник та засновник ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ) , ДП Тростянецьке лісове господарство (, м. Тростянець, вуя. Нескучанська, буд. 3) , керівник ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_3 ) , ДП Охтирське лісове господарство (, м. Охтирка, вул. Київська, буд. 121) , керівник ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_4 ) за період 2015-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 3500000 грн. , що є особливо великим розміром. Із змісту витягу № 3 з кримінального провадження №0001025 вбачається, що дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела: 29.02.2016 року. Заявник або потерпілий: матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Дата внесення до ЄРДР: 29.02.2016 року. Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 212 КК України. Фабула: службові особи ТОВ Укрбіоресурси (, м. Тростянець, вул. Червоноармійська, буд. 40, кв. 2) , керівник ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_1 ) , засновник ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ) , за співучастю громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_5 ) та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_6 ) , використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності за період 2014-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 5500000 грн. , що є особливо великим розміром. Із змісту витягу № 4 з кримінального провадження №0001025 вбачається, що дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела: 19.04.2016 року. Заявник або потерпілий: самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення, у тому числі під час досудового розслідування. Дата внесення до ЄРДР: 19.04.2016 року. Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 241 КК України. Фабула: службові особи ТОВ Укрбіоресурси (, м. Тростянець, вуя. Червоноармійська, буд. 40, кв. 2) , керівник ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_1 ) , засновник ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ) під час виробництва деревного вугілля, використовуючи спеціально обладнані виробництва деревного вугілля, які розміщені на території Сумської області, а саме: за адресами: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер :00:001:0913, Сумська обл. , Охтирський р-н, Староіванівська сільська рада, земельна ділянка кадастровий номер :01:001:5791, Сумська обл. , Охтирський р-н, Олешнянська сільська рада, земельна ділянка кадастровий номер :01:002:5273, АДРЕСА_3 , земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0061, протягом 2015-2016 років вчинили забруднення атмосферного повітря (а. с. 24 26) .

Із змісту ухвали про проведення обшуку слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2016 року по справі № 592/1987/16-к, провадження № 1-кс/592/728/16 вбачається, що клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 було задоволене частково. Було ухвалено дозволити старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 проведення обшуку земельної ділянки та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій; первинної бухгалтерської та іншої документації (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ) ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери) ; договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг) , прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів) ; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії ТОВ Укрбіоресурси () , ТОВ Сумитрансвугілля () , ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ) за 2015-2016 роки, яка може бути знищена, не обліковані готівкові кошти, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки суб`єктів підприємницької діяльності, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, деревне вугілля, обладнання, що забезпечує виробництво деревного вугілля, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності (а. с. 27) .

Із змісту повідомлення про підозру від 23.05.2016 року вбачається, що ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тобто в ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 3 млн. 412 тис. за 2015 рік, яка в п`ять тисяч і більше разів (5 тис. 485 разів) перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 01.01.2015 року складало 609 грн. ) , а тому є особливо великим розміром (а. с. 47 49) .

Отже, - оскільки ємності для виготовлення деревного вугілля в кількості 13 (тринадцять) штук та 222 пропіленових мішка наповнених деревним вугіллям, виявлені та вилучені на підставі ухвали про проведення обшуку слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2016 року по справі № 592/1987/16-к, провадження № 1-кс/592/728/16, є речами, які планувалося відшукати, у суворій відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 234 КПК України; - оскільки ємності для виготовлення деревного вугілля в кількості 13 (тринадцять) штук та 222 пропіленових мішка наповнених деревним вугіллям, виявлені та вилучені на підставі ухвали про проведення обшуку слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2016 року по справі № 592/1987/16-к, провадження № 1-кс/592/728/16, як відшукувані речі дійсно мають значення для досудового розслідування, згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України; - оскільки адвокат ОСОБА_3 не надав суду будь-яких доказів на підтвердження того, що ОСОБА_7 є володільцем або власником ємностей для виготовлення деревного вугілля в кількості 13 (тринадцять) штук та 222 пропіленових мішків наповнених деревним вугіллям; - оскільки спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується у порядку цивільного судочинства та у такому випадку річ зберігається до набрання рішенням суду законної сили, у відповідності до вимог ч. 12 ст. 100 КПК України; - оскільки санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна; - оскільки обшук був проведений на підставі ухвали про проведення обшуку слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2016 року по справі № 592/1987/16-к, провадження № 1-кс/592/728/16, тобто на законних підставах, а тому відсутні підстави вважати обшук незаконним; - оскільки рішення щодо речових доказів приймає суд при розгляді справи по суті згідно ст. 374 КПК України, відтак суд дійшов до висновку про те, що у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в порядку ст. ст. 303 307 КПК України слід відмовити.

Крім того, всі інші питання щодо наявності чи відсутності складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 212 КК України, правильності кваліфікації тощо, підняті адвокатом ОСОБА_3 , суд не вирішує, оскільки вони можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 19, 55 Конституції України; ст. ст. 21, 303 310, 376, 392, 532, 533 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в порядку ст. ст. 303 307 КПК України відмовити.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1