Справа № 525/939/16-к
Провадження № 1-кс/525/117/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2016 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 31.03.2016 року близько 11 години невідома особа, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , представившись працівником поліції м. Києва повідомила, що за не притягнення їх сина ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати гроші в сумі 4000 грн., після чого остання будучи введена в оману через термінал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сел. Велика Багачка Полтавської області здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріали кримінального провадження №0000121 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2016 року близько 11 години на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_1 , яка представилася працівником поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та повідомила, що її син ОСОБА_6 на даний час перебуває у відділенні поліції та затриманий за вчинення злочину та за не притягнення сина до кримінальної відповідальності потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі 4000 грн. Після чого будучи введеною в оману ОСОБА_8 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сел. Велика Багачка, перерахувала з кредитної картки № НОМЕР_2 гроші загальною сумою 4000 гривень. Через деякий час потерпіла дізналася, що з сином все добре, в поліцію його не викликали та на даний час він знаходиться вдома. Зрозумівши, що це шахрайство одразу ж звернулася до поліції з письмовою заявою про вчинення шахрайських дій.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_2 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, посилався на тяжкість вчиненого злочину та на те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 31.03.2016 року близько 11 години невідома особа, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , представившись працівником поліції м. Києва повідомила, що за не притягнення їх сина ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати гроші в сумі 4000 грн., після чого остання будучи введена в оману через термінал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сел. Велика Багачка Полтавської області здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.1).

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що 31.03.2016 року близько 11 години невідома особа, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , представившись працівником поліції м. Києва повідомила, що за не притягнення їх сина ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати гроші в сумі 4000 грн., після чого остання будучи введена в оману через термінал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сел. Велика Багачка Полтавської області здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.2).

З заяви та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.03.2016 року вбачається, що 31.03.2016 року близько 11 години невідома особа, шляхом зловживання довірою останньої, представившись працівником поліції м. Києва повідомила, що за не притягнення їх сина ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати гроші в сумі 4000 грн., після чого остання будучи введена в оману через термінал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сел. Велика Багачка Полтавської області здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.а.к. НОМЕР_3 ).

Таким чином, доступ до рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримання відомостей (інформації) про особу, яка відкрила рахунок № НОМЕР_4 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку № НОМЕР_4 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 25.06.2015 року по 31.07.2015 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами отриманими на вище зазначений рахунок у зазначений період знімались грошові кошти.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до рахунку, № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримання відомостей (інформації) про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 31.03.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами які були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який у зазначений період надходили суми коштів та знімались грошові кошти, перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 31.03.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 08 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1