Справа№751/5357/16-к
Провадження №1-кс/751/1022/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 27 травня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Встановив:
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внаслідок заниження митної вартості імпортованої продукції з пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ухилилися від сплати ПДВ із ввезених на митну територію України товарів за період 2013-2016 у сумі 865,6 тис. грн.
Також встановлено, що деякі документи по фінансово-господарських відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ПП « ОСОБА_4 » підписував ОСОБА_5 , згідно показів якого жодних довіреностей на представництво інтересів ПП « ОСОБА_4 » він не отримував, жодних документів від імені ПП « ОСОБА_4 » не підписував та не складав.
Документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення криміналістичних досліджень у експертних установах та об`єктивного дослідження всіх обставин. У зв`язку з вище викладеним, по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а саме: карток із зразками підписів і відбитками печаток, які надавалися під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), які становлять банківську таємницю клієнта ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому порядку, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та проведення вилучення таких документів, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме: карток із зразками підписів і відбитками печаток, які надавалися під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), які становлять банківську таємницю клієнта ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1