печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001117 від 26.04.2016 за фактом вчинення розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 державних грошових коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління або ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.03.2015 по 06.11.2015 у зв`язку з припиненням як територіального органу МВС, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено факти порушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 чинного законодавства при закупівлі у юридичних осіб товарів за завищеними цінами, внаслідок чого УДСО при ІНФОРМАЦІЯ_5 переплачено понад 839 тис. грн., при наданні охоронних послуг юридичним особам за ціною нижчою за собівартість цих послуг, внаслідок чого УДСО при ІНФОРМАЦІЯ_5 недоотримано 735 тис. грн., та інші, що завдало шкоди на загальну суму понад 1,5 млн. грн. Дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме начальника управління ОСОБА_4 , заступника начальника управління ОСОБА_5 , т.в.о. начальника управління ОСОБА_6 та головного бухгалтера управління ОСОБА_7 , які у співучасті з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме директором ОСОБА_9 та головним менеджером ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_11 та службовими особами Контактно інформаційного центру ДСО призвели до нанесення збитків державі у розмірі понад 1,5 млн. грн., що згідно п. 4. Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, та містять в собі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області не надано фахівцям внутрішнього аудиту повну інформацію щодо обсягів фактичної закупівлі пристроїв та приладів пожежної та охоронної сигналізації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тільки надано інформацію у межах 01.03.2015 по 01.11.2015, але досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в якому знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно руху коштів підтверджуючих проведення УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області фінансово - господарських операцій з суб`єктами господарювання в тому числі і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час виконання умов договорів.

Вказані документи та відомості із юридичної справи управління мають значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню та самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: усіх заяв УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області про відкриття рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 з дня укладання договору -12 грудня 2014 року по день винесення ухвали;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_4 , з дня укладання договору -12 грудня 2014 року по день винесення ухвали;депозитні, кредитні справи з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункуІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункуІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 28.07.2016р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/35477/16-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

28.07.2016р.