Справа №308/6918/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:
02 червня 2016 року Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001911, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що: в період квітень-грудень 2013 року, вересень-грудень 2014 року, 2015 рік, січень-квітень 2016 року, головний бухгалтер Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянин ОСОБА_3 , будучи службовою особою, маючи право другого підпису та право розпоряджатись рахунками, підписувати розрахункові документи, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами державної установи, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома керівників підприємства та банківських установ здійснив 110 операцій по перерахунку грошових коштів в якості авансу податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перерахування грошових коштів з вказаного рахунку проводилось по системі віддаленого доступу «Клієнт-банк» на підставі договору № 03-3/2-10818-11КЛ про впровадження та використання дистанційного обслуговування «Клієнт банк» від 26.12.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Головний бухгалтер підприємства мав повний доступ до системи «Клієнт Банк» та здійснював операції по перерахуванню коштів за наявності файлів цифрових підписів І-й Директора, ІІ-й головного бухгалтера та ІІІ-ій печатки установи.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по коду НОМЕР_3 зареєстровано за ОСОБА_4 .

Таким чином, в результаті безпідставного перерахування грошових коштів на загальну суму 1 285 000 гривень, головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 нанесено збитки державному підприємству на вказану вище суму.

В ході досудового розслідування, з метою дослідження всіх обставин які підлягають доказування у кримінальному провадженні, зокрема встановленні реквізитів контрагентів, призначень платежів, сум та дат платежів виникла необхідність у отриманні роздруківки на паперових носіях руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в Закарпатському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.04.2013 по 01.07.2016. слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення документів для проведення необхідних слідчих дій, а саме : роздруківки на паперових носіях руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2013 по 01.07.2016, із зазначенням реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, що знаходяться у володінні що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав просив таке задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання і матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання мотивоване, тим що з метою дослідження всіх обставин які підлягають доказування у кримінальному провадженні,зокрема встановленні реквізитів контрагентів, призначень платежів, сум та дат платежів виникла необхідність у отриманні роздруківки на паперових носіях руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в Закарпатському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.04.2013 по 01.07.2016.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя, вважає що є підстави для задоволення клопотання, оскільки таке обґрунтоване, вмотивоване слідчим, що знайшло своє підтвердження у клопотанні про тимчасовий доступ та долучених до неї матеріалів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані роздруківки руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2013 по 01.07.2016 знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 , а отже приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та розкриття банківської таємниці задовольнити.
Надати старшому слідчому Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення документів, а саме: роздруківки на паперових носіях руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2013 по 01.07.2016, із зазначенням реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, що знаходяться у володінні що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 . Документи видати у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1