Cправа № 750/9718/16-к
Провадження № 1-кс/750/2809/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 жовтня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000334 від 16.12.2015р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали нотаріальної справи щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_3 (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378,3 кв.м, що знаходяться у володінні приватного нотаріусу Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, просив надати можливість вилучити оригінали договорів щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_3 (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378,3 кв.м, які зберігаються у даній нотаріальній справі та необхідні для проведення експертизи, про що зазначено у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалась.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена матеріальна шкода у великих розмірах.

Відповідно до поданої заяви головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 до прокуратури Чернігівської області від 11.12.2015 року, встановлено, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнаний кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 14154302,29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний членом комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21242171,38 грн.

В межах здійснення повноважень, передбачених Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у зв`язку з чим голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_6 .

Так в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 ОСОБА_6 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу «надання позики ОСОБА_6 на підставі договору б/н від 26.07.2012» При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки Товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_6 не надходило. Крім того, в бухгалтерських та інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений договір позики від 26.07.2012 відсутній.

ОСОБА_6 реалізував незавершене будівництво по АДРЕСА_3 (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378,3 кв.м, яке станом на 31.12.2012 року рахувалось на балансі Товариства вартістю 6020000,00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013 року) об`єкт будівництва вже був відсутній. Але при цьому кошти від реалізації зазначеного об`єкта будівництва на рахунок Товариства за об`єкт не надійшли.

При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 до заяви в якості доказів неплатоспроможності Товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому враховувались ліквідаційною комісією цих товарів вже у товариства не виявлено, кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену суму за період з 01.01.2013 року по 08.03.2014 р. не поступали.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом Закону України «Про нотаріат», ч.2 ст. 159 КПК України, п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить таємницю вчинення нотаріальних дій, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, знаходяться у приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як доказ, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому є підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю зняття копій та вилучення оригіналів договорів щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_3 (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378,3 кв.м., які необхідні органу досудового розслідування для проведення експертизи.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати тобто в цілому нотаріальної справи.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів всієї нотаріальної справи, а також не доведено, що таке вилучення саме всіх документів нотаріальної справи необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (УЧГ 030146), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (ЧГ 000867). Проте, належних документів на підтвердження повноважень вказаних осіб у даному кримінальному провадженні до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано.

У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю зняття копій нотаріальної справи щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_3 (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378,3 кв.м. та можливість вилучення оригіналів договорів щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_3 (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378,3 кв.м

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1