н/п 1-кс/766/5803/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003961 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 ПАТ «ПУМБ» в розмірі 5000 грн.; № НОМЕР_2 ПАТ «Укрсоцбанк» в розмірі 14000 грн.; №771663 ПАТ «Укрсоцбанк в розмірі 14000; №593139 ПАТ «ПриватБанк» в розмірі 14000 грн.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській областіперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003961 від 28.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.09.2016 року до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.09.2016 йому на мобільний телефон з невідомого номеру НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення про заблокування його коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , що відкрита на банківський рахунок № НОМЕР_5 . Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_3 не підозрюючи, заявник надав особисті дані в результаті чого з картки було знято кошти в сумі 47490 грн.

Згідно виписки з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти в сумі 47490 грн. перераховано на електронний рахунок ТОВ «Фінансова компанія РБК».

28.09.2016 р. Херсонською місцевою прокуратурою отримано відповідь на запит з ТОВ «Фінансова компанія РБК» щодо руху грошових коштів, які надійшли на електронний рахунок ТОВ «Фінансова компанія РБК» з банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 47490 грн. Так згідно відповіді на запит вказані грошові кошти було перераховано до банків: ПАТ «ПУМБ» на картку отримувача № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн.; ПАТ «Укрсоцбанк» на картку отримувача № НОМЕР_2 в сумі 14000 грн.; ПАТ «Укрсоцбанк» на картку отримувача № НОМЕР_6 в сумі 14000 грн.; ПАТ «ПриватБанк» на картку отримувача № НОМЕР_7 в сумі 14000 грн.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто карткові рахунки використання № НОМЕР_1 ПАТ «ПУМБ»; № НОМЕР_2 ПАТ «Укрсоцбанк»; № НОМЕР_6 ПАТ «Укрсоцбанк; № НОМЕР_7 ПАТ «ПриватБанк» є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, призведе до неможливості повернення майна. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

У даний час з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківських карток чи переведення наявних на них коштів на інші рахунки виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на карткові рахунки: № НОМЕР_1 ПАТ «ПУМБ» в розмірі 5000 грн.; № НОМЕР_2 ПАТ «Укрсоцбанк» в розмірі 14000 грн.; №771663 ПАТ «Укрсоцбанк в розмірі 14000 грн.; №593139 ПАТ «ПриватБанк» в розмірі 14000 грн.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 ПАТ «ПУМБ»; № НОМЕР_2 ПАТ «Укрсоцбанк»; № НОМЕР_6 ПАТ «Укрсоцбанк»; № НОМЕР_7 ПАТ «ПриватБанк», мають суттєве значення для забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» в розмірі 5000 грн.; № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» в розмірі 14000 грн.; № НОМЕР_6 в ПАТ «Укрсоцбанк» в розмірі 14000 грн.; № НОМЕР_7 ПАТ «ПриватБанк» в розмірі 14000 грн., в частині завданої потерпілому матеріальної шкоди.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1