УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
27 травня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 18.04.2016 року близько 15:49 годин невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу дитячого візка, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання перерахувала через касу банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований по АДРЕСА_1 , чим останній було завдано матеріального збитку на загальну суму 1500 грн.
В ході досудового слідства було встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 через мережу інтернет знайшла оголошення про продаж дитячої коляски та номер телефону продавця ( НОМЕР_1 ). Передзвонивши із свого номеру телефону НОМЕР_2 на вказаний номер продавець повідомив ОСОБА_3 , що необхідно переказати кошти в сумі 1500 грн. на рахунок НОМЕР_3 , що потерпіла ОСОБА_3 18.04.16 і зробила. Однак потерпіла ОСОБА_3 так і не отримала вище вказану дитячу коляску. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху кошті по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 18.04.2016 по теперішній час.
Посилаючись на те, що інформація щодо зазначеної вище картки, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до виписки про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з «№ НОМЕР_3 », в період часу з 18.04.2016 року по момент виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назв СПД).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 червня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1