н/п 1-кс/490/714/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

20.01.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

26.09.2014 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від сплати податків.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видаткові ордери, відомості щодо "ІР" адрес, документи щодо використання та відкриття банківських рахунків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що під час тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_3 (код валюти 980, 978), який відкрито в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО банку НОМЕР_4 ), розташованого у АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.12.2012 по 01.12.2013.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

- відомості щодо ІР адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи Клієнт Банк.

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО банку НОМЕР_4 ), розташованого у АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України співробітникам податкової міліції.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1