Справа № 464/7802/13-к
пр.№ 1-кс/464/1205/13
У Х В А Л А

про проведення обшуку

14.08.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області Гриніва В.М., слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецького Є.І., при секретарі Троцюк А.А., розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецький Є.І. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000259 від 17.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гринів В.М., про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податку на прибуток службовими особами ТзОВ "Експрес Трейдинг" () при відображенні проведених господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності в період 2012-2013 років на загальну суму 3 700 000 грн.

Старшим оперуповноваженим з ОВС ВПНПС ЗЕД ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області майором податкової міліції Гнатишиним С.Р. на виконання доручення проведено слідчі (розшукові) заходи та встановлено, що ТзОВ "Експрес Трейдинг" для ведення бухгалтерського обліку використовує приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі, яка належить на праві приватної власності громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Так, в ході візуального спостереження встановлено, що дане офісне приміщення знаходиться на 4 поверсі по праву сторону коридора. Двері офісного приміщення світлого кольору без нумерації. Офісне приміщення в період з 05 по 07 серпня 2013 в різну пору часу відвідували керівник ТзОВ "Експрес Трейдинг" ОСОБА_7 та засновник товариства ОСОБА_8

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на 4 поверсі в кабінеті праворуч по праву сторону коридора (світлі двері без нумерації), яке відповідно до інформації ЛОКП БТІ та ЕО належить на праві приватної власності громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6, де можуть зберігатись оригінали первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками "фіктивності", які можуть бути знищені або до яких можуть бути внесені зміни, предмети, речі, печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками "фіктивності", не обліковані готівкові кошти, які можуть бути предметом злочину, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку старшого слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим Галецьким Є.І. клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст. 234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецького Є.І. про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на 4 поверсі в кабінеті праворуч по праву сторону коридора (світлі двері без нумерації), яке відповідно до інформації ЛОКП БТІ та ЕО належить на праві приватної власності громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та яке використовує ТзОВ "Експрес Трейдинг" та можливість вилучення оригіналів первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з ТзОВ "Фінанс Пан Трейд" (), ТзОВ "Нові Технології" (), ТзОВ "ТПК Груп" (), ТзОВ "А-Знак" (), ТзОВ "Укрміксі" (), ТзОВ "Адена" () та іншими СГД із ознаками "фіктивності" за період 2012-2013 років, їх печатки, штампи та інші предмети і речі, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками "фіктивності" чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.