Справа № 161/3259/15-к
Провадження № 1-кс/161/809/15
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2015 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника прокурора Волинської області ОСОБА_3 ,заступника начальника Управління Служби Безпеки України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника Управління Служби Безпеки України у Волинській області ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що Управлінням Служби Безпеки України уВолинській області за оперативно-розшуковою справою № 2225 перевіряється інформація щодо можливого готування з боку посадових осіб ПАТ Волиньобленерго до вчинення протиправного діяння, пов`язаного із фінансуванням комерційних структур, які сприяють сепаратистсько-терористичним групам в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, протягом вересня-грудня 2014 року з рахунку ПАТ Волиньобленерго № НОМЕР_1 , відкритого в Філії ВОУ АТ Державний ощадний банк України, восьми траншами були перераховані кошти загальною сумою 23 млн.грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ ТД Дольче Віта (м.Київ, ), відкритий в АБ Кліринговий Дім з призначенням платежів поворотна фінансова допомога згідно договору № 19/14-412 від 15.09.2014 року та рішення Наглядової Ради від 12.09.2014 року (протокол № 13/2014). Без ПДВ..

Наявна оперативна інформація свідчить, що перераховані на рахунки ТОВ ТД Дольче Віта кошти могли бути використані для фінансування терористичної діяльності сепаратистсько-терористичних угрупувань так званих ДНР і ЛНР.

Інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ ТД Дольче Віта (м.Київ, ), відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім (, МФО 300647, сама по собі або в сукупності з іншими відомостями справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин готування та вчинення злочину, оскільки можуть підтвердити факт переказу вказаних коштів та їх подальший рух по банківських рахунках, тому є одним з основних доказів можливого фінансування терористичної діяльності, а також існує необхідність проведення ряду оперативно-розшукових заходів із вказаною інформацією щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності.

З метою документування фактів протиправної дільності посадових осіб ПАТ Волиньобленерго, виникла необхідність отримати інформацію яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) про рух коштів за розрахунковим рахунком №

НОМЕР_2 , який належить ТОВ ТД Дольче Віта (м.Київ, ), відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім (, МФО 300647), заступник начальника Управління Служби Безпеки України ОСОБА_4 просить надати дозвіл на розкриття для Управління Служби Безпеки України у Волинській області банківської таємниці, зокрема даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ ТД Дольче Віта, відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім (, МФО 300647) за період з 01.05.2014 року по 01.02.2015 року з рошифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, що знаходиться у володінні ПАТ Банк Кліринговий дім, , МФО 300647, м.Київ, вул.Борисоглібська,5а, з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без повідомлення ПАТ Банк Кліринговий дім.

В судовому засіданні, заслухавши заступника начальника Управління Служби Безпеки України у Волинській області, заступника прокурора Волинської області які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл співробітнику Управління Служби Безпеки України у Волинській області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, зокрема даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ ТД Дольче Віта, відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім (, МФО 300647) за період з 01.05.2014 року по 01.02.2015 року з рошифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, що знаходиться у володінні ПАТ Банк Кліринговий дім, , МФО 300647, м.Київ, вул.Борисоглібська,5а, з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

Надати тимчасовий доступ до документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1