Рівненський міський суд Рівненської області
Справа № 4-2389/11
ПОСТАНОВА

09 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши подання начальника відділення СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в ПАТ КБ «Приватбанк»,

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчий зазначає, що слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 20/49-11, порушеній 29.06.2011 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 362 ч.З, 200 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що у період з 30 жовтня 2007 року по ЗО грудня 2008 року службові та матеріально - відповідальні особи Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк", керуючись корисливими мотивами, заволоділи коштами в особливо великих розмірах Рівненської філії ЗАТ КБ „ПриватБанк" на суму понад 217 633 грн., шляхом проведення незаконних операцій по переказу коштів по поточному рахунку № 3068 та картковому рахунку № 4864, відкритих на приватного підприємця ОСОБА_2

Так, у вказаний період службові та матеріально-відповідальні особи відділення Банку, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення коштів відділення Банку, здійснили наступні безпідставні перекази коштів по поточному рахунку № 3068 та картковому рахунку № 4864 ПП ОСОБА_2, а саме:

30 жовтня 2007 року в сумі 24 182 грн. на картковий рахунок № 3087 приватного підприємця

ОСОБА_3; 08 листопада 2007 року в сумі 20700 грн. на картковий рахунок №

2588 приватного підприємця ОСОБА_4; 07 грудня 2007 року в

сумі 6657 грн. на картковий рахунок № 3111 приватного підприємця

ОСОБА_5; 03 березня 2008 року в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № 4681 приватного підприємця ОСОБА_6; 07 березня 2008 року в сумі 2509 грн. на картковий рахунок № 4008 приватного підприємця ОСОБА_7; 21 квітня 2008 року в сумі 9740 грн. на картковий рахунок № 0588 приватного підприємця ОСОБА_8; 30 грудня 2008 року в сумі 11400 грн. на поточний рахунок № 0458 приватного підприємця ОСОБА_9.

Всього, службові та матеріально-відповідальні особи відділення Банку заволоділи коштами банківської установи в загальній суму 217633 грн., чим заподіяли РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" матеріальний збиток на вказану суму.

Оскільки в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів щодо незаконного проведення операцій по вищевказаних рахунках, слідчий просить надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою - м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, оскільки вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і проведення виїмки у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк "ПриватБанк", за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги,50, наступних документів, що становить банківську таємницю, а саме:

- виписку про операції по картковому рахунку № 0898 ПП Рижої ОСОБА_10 за період з 01.12.2008 по 31.12.08;

- виписку про операції по рахунку № 9199 ПП ОСОБА_11 за період з 01.01.2008 по 01.01.09;

- виписку про операції по платіжній картці № 433773 за період з 01.01.2008 по 01.01.09;

- розрахунковий документ від 30.12.2008 про переказ коштів в сумі 15 000 грн. з поточного рахунку № 0276 приватного підприємця ОСОБА_12 на поточний раху ток № 0458 приватного підприємця ОСОБА_9;

- розрахунковий документ від 30 грудня 2008 року про переказ коштів в сумі 26400 грн. з поточного рахунку № 0458 приватного підприємця ОСОБА_9 на картковий рахунок № 0898 приватного підприємця ОСОБА_9;

- розрахунковий документ від 11 січня 2008 року про переказ коштів в сумі ЗО грн. з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_2 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_2;

*розрахунковий документ від 11 січня 2008 року про переказ коштів в сумі 30 000 грн. з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_2 на картковий рахунок № 4861- ПП ОСОБА_2 для поповнення платіжної картки № 433716;

*розрахунковий документ від 19.02.2008 на суму 15 000 грн. про переказ коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_2 на картковий рахунок № 4864 ПП Дежнюк і В.Г. для поповнення платіжної картки № 433716;

- розрахунковий документ від 09.04.2008 про перерахування коштів в сумі 6000 грн. з поточного рахунку № 9199 ОСОБА_11 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_2;

*видатковий документ від 14.04.2008 зняття з карткового рахунку № 4864 ПП ОСОБА_13 коштів в сумі 5 994,63 грн.

*розрахунковий документ від 13.05.2008 на суму 15000 грн. про переказ коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_2 на картковий рахунок № 0588 ПП ОСОБА_8; розрахунковий документ від 13.05.2008 на суму 15000 грн. про переказ коштів з поточного рахунку № 1252 ПП ОСОБА_8 на поточний рахунок № 3068 ПП ОСОБА_13;

- розрахунковий документ від 13.05.2008 на суму 15000 грн. про переказ коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_2 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_2;

- прибутковий касовий документ від 14.05.2008 про зарахування через касу на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_2 коштів в сумі 10 000 грн.;

- розрахунковий документ від 12.06.2008 на суму 25000 грн. про переказ коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_2 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_2 для поповнення платіжної картки № 060980;

- видаткові касові документи від 12.06.2008 про видачу через касу з карткового рахунку № 4864 ПП ОСОБА_2 коштів в сумі 11 000 грн. та 13495 грн.;

- розрахунковий документ від 04.07.2008 на суму 13920 грн. про переказ коштів з поточного рахунку №

3068 ПП ОСОБА_2 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_14 для поповнення платіжної картки № 060980;

- видатковий касовий документ від 04.07.2008 про видачу з карткового рахунку № 48 54 ПП ОСОБА_2 за платіжною карткою № 060980 через касу коштів в сумі 13800 грн.;

*розрахунковий документ від 23.10.2008 на суму 14000 грн. про переказ коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_2 на картковий рахунок № 486 і ПП ОСОБА_2 для поповнення платіжного ліміту платіжної картки № 33716;

*прибутковий касовий документ від 23.10.2008 про зарахування через касу коштів в сумі 10000 грн. на поточний рахунок № 3068 ПП ОСОБА_2;

- видатковий касовий документ від 24.04.2008 про видачу з карткового рахунку № 058!'. ПП ОСОБА_8 за платіжною карткою № 734102 через касу коштів в сумі 900 грн.; розрахунковий документ від 14.04.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № 9199 ПП ОСОБА_11

В разі відсутності оригіналів - надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Проведення виїмки погодити з керівництвом ПАТ КБ «Приватбанк». Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_15