Справа 165/720/16-к
Провадження 1-кс/165/159/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
11 квітня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22 серпня 2015 року невідома особа, під приводом купівлі мотоцикла на сайті «ОLХ», зловживаючи довірою ОСОБА_5 , гр-на Республіки Польща, заволоділа його грошима в сумі 5000, 87 грн.
Слідчий вказує, що в ході слідчо-процесуальних дій з потерпілим встановлено, що під приводом оплати придбання мотоцикла ним було перераховано 22.08.2015 року о 11:26:51 год. через термінал ТS207776, що за адресою: АДРЕСА_2 , гроші в сумі 5000, 87 грн. на рахунок невідомої особи - картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_6 з м.Маріуполь Донецької області.
Слідчий зазначає, що проведеними слідчо-розшуковими діями здобути точні дані про особу правопорушника і обставини заволодіння грошима не виявилось можливим,тому виникла необхідність встановити: які повні дані власника рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.П-б., дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по зазначеному рахунку за період з 22.08.2015 року по 30.08.2015 року, із зазначенням точного місця (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було здійснено зняття коштів) і часу операцій, і зокрема будь-яких переказів грошей на номери мобільних операторів стільникового зв`язку.
Слідчий зазначає також, що оскільки на даний час не встановлено власника банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти ОСОБА_7 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів по картці № НОМЕР_1 , перерахованих ОСОБА_8 , а також отримати матеріали фото відео фіксації операцій зняття коштів.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи,
що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) на паперових та/або електронних носіях інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів, які містять наступну інформацію:
-які повні анкетні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського телефонного номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 10.01.2014 року по 15.01.2014 року, з чиєї ініціативи;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 22.08.2015 року по 30.08.2015 року, із зазначенням дати зняття, суми грошей, що були зняті та адрес місць знаходження банкоматів чи відділень банків якщо зняття готівки здійснювалось через касирів відділень банку, номерів банківських рахунків (чи номери мобільних операторів стільникового зв`язку), на які перераховувалось, і дані про час і місце (об`єкт, адреса) зняття з них коштів, також повні анкетні власників таких рахунків і номерів закріплених за ними абонентських номерів мобільного зв`язку;
-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів з 22.08.2015 року по 30.08.2015 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1