Справа № 1319/4690/2012
П О С Т А Н О В А

27 квітня 2012 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова, в якому просить винести постанову про проведення виїмки з приміщення ПАТ Актабанк(МФО 307394), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7 - оригіналів наступних документів:

- юридичної справи про відкриття рахунку №3174, ІП Віндекс Проджект();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №3174, які належить ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №3174 ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час;

- чеків на зняття готівки з рахунку №3174 ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №3174 ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ІП Віндекс Проджект () по рахунку №3174, за період з 01.01.11 по даний час.

- кредитних угод з додатками, які укладались ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час з ПАТ Актабанк.

В обґрунтування подання покликається на те, що СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС розслідується кримінальна справа №140-1125, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ТТ Пласт(), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ ТТ Пласт, яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. І.Франка, 14, під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, з метою ухилення від сплати податків, в період січня жовтня 2011 року уклали завідомо суперечливі інтересам держави та суспільства нікчемні правочини, а саме: договори купівлі - продажу з ТОВ Інтехмаш(), ТзОВ Альфа-Мед 2006(), ПП Поляріс Лайт(), ПП Західбудстиль(), ІП Віндекс Проджект() про поставку труб для ТОВ „ТТ Пласт, а також договір із ТОВ Компанія Форест 2010() та ПП Голден Елітсервіс() про виконання робіт та надання послуг. На виконання умов укладених договірних документів, ТОВ ТТ Пластоформлено поставку товарів, отримання робіт і послуг від вищевказаних підприємств на загальну суму 14 193 595 грн., в т.ч. ПДВ 2 365 599 грн. та внаслідок умисних дій службових осіб ТОВ ТТ Пластзанижено сплату податку на додану вартість на загальну суму 2 365 599 грн.

Досудовим слідством у кримінальній справі також встановлено, що що ІП Віндекс Проджект() для проведення взаєморозрахунків з ТОВ "ТТ Пласт" використовував рахунок №3174 відкритий в ПАТ Актабанк(МФО 307394), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7.

З метою повного всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи, фактичності, повноти, обставин взаєморозрахунків ІП Віндекс Проджект, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки задоволити.

Провести виїмку з приміщення ПАТ Актабанк(МФО 307394), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7 - оригіналів наступних документів:

- юридичної справи про відкриття рахунку №3174, ІП Віндекс Проджект();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №3174, які належить ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №3174 ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час;

- чеків на зняття готівки з рахунку №3174 ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №3174 ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ІП Віндекс Проджект () по рахунку №3174, за період з 01.01.11 по даний час.

- кредитних угод з додатками, які укладались ІП Віндекс Проджект() за період з 01.01.11 по даний час з ПАТ Актабанк.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко