Справа № 640/2249/16-к
н/п 1-кс/640/1834/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Старший слідчий Слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 29.02.2016 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_5 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_6 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_7 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_8 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_9 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_10 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.01.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом того, що з липня 2015 р. по теперішній час група невстановлених осіб діючи на території м. Харкова та Харківської області здійснюють виготовлення, збут та розповсюдження кіно- та відеопродукції порнографічного характеру, через мережу «Інтернет».
Під час проведення оперативно-технічних заходів та виконання доручення слідчого наданого в порядку ст.40 КПК України співробітниками УБЗПТЛ ГУМВС України в Харківській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на території м. Харкова з використанням мережі Інтернет підшукали ряд жінок із м. Харкова та інших регіонів України, яких завербували для роботи на дому по виготовленню та розповсюдженню в режимі реального часу в мережі Інтернет зображень порнографічного характеру, з використанням сайтів в мережі Інтернет, оплату за виготовлення та розповсюдження порнографічних зображень вказані моделі отримують від організаторів вказаного бізнесу на карткові рахунки відкриті в банківських установах, в тому числі в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок № НОМЕР_2 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_5 має рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Встановлено осіб яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 найняли на роботу в якості моделей для розповсюдження зображень порнографічного характеру та які отримують грошові кошти через банківські установи:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_6 що мешкає за адресою: АДРЕСА_2
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_8 що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , має рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_10 що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 має рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Орган досудового розслідування зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому Слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_5 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_6 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_7 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_8 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_9 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_10 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому Слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_5 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_6 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_7 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_8 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_9 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_10 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по 01.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали десять днів, тобто до 20.03.2016.
Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1