ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/3231/16-к
провадження 1кс/201/1998/2016
У Х В А Л А
02 березня 2016 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000017 від 25.03.2015 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
02 березня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» (), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000017 від 25.03.2015, по ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, протягом 2014 року службові особи ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» (), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Сімферопольська, 21, з метою ухилення від податків, в ході здійснення фінансово господарської діяльності, в порушення положень Податкового кодексу України, безпідставно відобразили у обліках та віднесли до валових витрат господарські операції з ТОВ «Комерційна Фірма «Сервіс Метал Центр» (), що фактично не проводилися, чим умисно ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 3 312 119,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах. В свою чергу, у той же період службовими особами ТОВ «Комерційна Фірма «Сервіс Метал Центр» (), з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з мінімізації прибутку ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» (), безпідставно відображено у обліках у якості постачальника товарів ТОВ «Юста Трейд» (), діяльність та документообіг якого, на ряду з ТОВ «Каранта Плюс» () та ТОВ «Компанія Меткорн» (), що використовуються з тією ж метою, контролюється невстановленими особами.

Згідно із матеріалами виконаного доручення, посадові особи ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» здійснили низку безтоварних операцій по придбанню ТМЦ (брухт металолому, тощо), та безпідставно занизили прибуток від проведеної діяльності. Фактично вказані ТМЦ закуповувались на нелегальних майданчиках по прийому брухту металів від фізичних осіб за готівку, без відображення вказаних взаєморозрахунків у податковому обліку, після чого отриманий брухт металолому перевозився на промисловий майданчик, звідки відбувалася його подальша реалізація кінцевому споживачу.

Даними, наданими ДП «Дніпропетровській регіональний центр операцій з металобрухтом», встановлено, що ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» () діяльність з заготівлі, переробки металобрухту чорних металів здійснює на території виробничої площі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К.

29.02.2016 року на промисловому майданчику (виробничої площі) ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» () за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К. був проведений обшук на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, у ході якого було виявлено, оглянуто та тимчасово вилучено вантажно-розвантажувальна техніка а саме: прес ножиці, автовагова (електронні ваги), гусеничний кран з магнітами, грейферні навантажувачі 2 шт, обладнання вогневого різання металу, навантажувач, автомобіль КАМАЗ р/н НОМЕР_1 .

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вантажно-розвантажувальну техніку: прес ножиці, автовагова (електронні ваги), гусеничний кран з магнітами, грейферні навантажувачі 2 шт, обладнання вогневого різання металу, навантажувач, автомобіль КАМАЗ р/н НОМЕР_1 , заборонивши відчуження зазначеного майна, розпорядження будь яким чином цим майном та його використання; Заборонити власнику земельної ділянки та нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К, ТОВ «Юс ЛТД» (), а також іншим користувачам нерухомого майна за вказаною адресою, розпоряджатися та користуватися майном, на яке накладено арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вантажно-розвантажувальну техніку: прес ножиці, автовагова (електронні ваги), гусеничний кран з магнітами, грейферні навантажувачі 2 шт, обладнання вогневого різання металу, навантажувач, автомобіль КАМАЗ р/н НОМЕР_1 , заборонивши відчуження зазначеного майна, розпорядження будь яким чином цим майном та його використання.

Заборонити власнику земельної ділянки та нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К, ТОВ «Юс ЛТД» (), а також іншим користувачам нерухомого майна за вказаною адресою, розпоряджатися та користуватися майном, на яке накладено арешт.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1