Справа № 439/870/16-к
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
11 липня 2016 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
08.07.2016 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , у якому вона просить суд надати слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , чи іншому працівнику Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області за дорученням у кримінальному провадженні № 000498 від 06.07.2016 року в філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , - тимчасовий доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, із можливістю вилучення, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне: інформацію про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) карток за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , та руху коштів по цих картках ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 01.02.2016 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведенних операцій, фото та відеоматеріали операцій; інформацію про особу (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) одержувача коштів, переказаних 11.03.2016 року о 15.35 год., 05.03.2016 року о 12.04 год., 02.03.2016 року о 14.14 год., 01.03.2016 року о 15.40 год., 03.03.2016 року о 15.16 год. із терміналу що знаходиться в приміщенні відділення Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням номеру карткового банківського рахунку особи, на якій перераховано кошти, руху коштів по карті за період з 01.02.2016року по 31.03.2016 року із зазначенням місця і часу проведення трансакції, долученням фото та відеоматеріалів долучення трансакції; інформацію які саме банківські рахунки має власник даного карткового рахунку, які номера рахунків, час і місце їх відкриття, вид платіжних карток а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках (дата народження та місце проживання власника карткового даного рахунку).
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 06 липня 2016 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у

Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те,

що впродовж 2016 року невстановлена слідством особа шляхом обману, під

приводом повернення коштів, які раніше були витрачені на лікування

ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 44 000 грн.

08.07.2016 року слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України і відповідні відомості внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000498.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2009 році ОСОБА_5 по телебаченні переглядала телепередачу про лікувальний

центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цій телепередачі розповідали про лікування різних видів захворювання, після чого вона звернулась в зазначений

лікуванні сина за допомогою телефонного стаціонарного номера, який був вказаний у цій телепередачі. У телефонній розмові ОСОБА_5 спілкувалась з особою, яка представилась ОСОБА_6 і призначила лікуючого лікаря - ОСОБА_7 , якої надала мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , а згодом зазначений лікар був змінений на іншого - ОСОБА_8 , телефон якого: НОМЕР_4 , які призначили лікування і кур`єрською поштою доставили ліки на суму 36 000 гривень, які нажапь бажаного результату не принесли. А в лютому 2016 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон з номера: НОМЕР_5 зателефонувала жінка, яка представилась начальнико планового управління державної виконавчої служби ОСОБА_9 , а також в цей день до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував чоловік з телефонного номера: НОМЕР_6 , який представився начальником страхового фонду ОСОБА_10 , які в телефонній розмові розповіли ОСОБА_5 про те, що на даний час проходить процес компенсації за неефективне лікування у лікувальному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Конфісковані кошти у центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевели у страховий фонд і виплачується колишнім клієнтам центру за 2015-2016 роки. Зазначені вище дії відбуваються на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 25.12.2014 року. Також зазначені вище особи повідомили ОСОБА_5 , що оскільки її лікування відбувалось у 2010 році, то їй необхідно заплатити страховку 6797 гривень на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 . Після цього, у ОСОБА_5 почали вимагати грошові кошти в сумі 5000 грн. для відновлення терміну страховки, 13370 грн. на податок, 6732 на комісійний збір. Коли ОСОБА_5 попросила, щоб їй повернули хоча б якусь суму, то їй повідомили, що після того, як вона перерахує 9000 грн.,то гроші їй повернуть, що остання і зробила, а саме: 30 березня 2016 року перерахувала 3000 грн. на вище зазначений рахунок ОСОБА_10 , а 6000 грн. двома переказами на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 за № НОМЕР_2 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, в обґрунтування пояснив, що надавши дозвіл на доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, суд надасть можливість слідству встановити важливі обставини у справі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів із можливістю вилучення інформації, про яку просить слідчий, оскільки у інший спосіб встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не видається можливим.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 166 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 чи іншому працівнику Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 000498 від 06.07.2016 року в філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, із можливістю вилучення, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне:
- інформацію про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) банківського краткового рахунку за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , та руху коштів по цих картках ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 01.02.2016 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведенних операцій, фото та відеоматеріали операцій;
- інформацію про особу (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) одержувача коштів, переказаних 11.03.2016 року о 15.35 год., 05.03.2016 року о 12.04 год., 02.03.2016 року о 14.14 год., 01.03.2016 року о 15.40 год., 03.03.2016 року о 15.16 год. із терміналу, що знаходиться в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням номеру карткового банківського рахунку особи, на який перераховано кошти, руху коштів по карті за період з 01.02.2016року по 31.03.2016 року із зазначенням місця і часу проведення трансакції, долученням фото- та відеоматеріалів долучення трансакції;
- інформацію, які саме банківські рахунки має власник даного карткового рахунку, які номера рахунків, час і місце їх відкриття, вид платіжних карток, а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках (дата народження та місце проживання власника карткового даного рахунку).
Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1