Справа №766/3546/16-к
н/п 1-кс/766/2265/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
30.05.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 30.11.2015 року по теперішній час, з зазначенням інформації про дату проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, валюти платежу та контрагентів. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видати вищевказані документи.

Вказане клопотання мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час перевірки вимог законодавства про працю головним ІНФОРМАЦІЯ_3 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виявлено заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2016 року сума якої становить 229 тисяч гривень перед 36 працівниками.

Згідно Акту перевірки №21-01-229/15 додержання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування проведеної службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст.94 КЗпП України, ч. 1 ст.1 Закону України «Про оплату праці» керівництвом підприємства заробітна плата працівникам не виплачується за виконану ними роботу.

В порушення вимог ч.5 ст.97 КЗпПУ, ч. 3 ст.15 Закону України «Про оплату праці», оплата праці на підприємстві здійснюється не в першочерговому порядку. Так, при надходженні коштів на розрахунковий рахунок підприємства в сумі 1789,0 тис. грн., на заробітну плату спрямовано 186 тис.грн, що становить 10,4 % від суми надходжень.

Одночасно, в порушення ч. 1 ст.116 КЗпП України перед 12 звільненими працівникам рахується заборгованість в сумі 83,1 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - за фактом безпідставної невиплата заробітної плати.

Згідно інформації Херсонського ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті такі рахунки у фінансових установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 30.11.2015.

Отже, рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з 30.11.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 30.11.2015 по теперішній час може бути використаний як доказ, оскільки містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт отримання доходів від здійснення господарської діяльності товариства та безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства.

Таким чином з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочином збитків, поновлення конституційних прав працівників, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з 30.11.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 30.11.2015 по теперішній час з зазначенням інформації про дату проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, валюти платежу та контрагентів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 30.11.2015 року по теперішній час, з зазначенням інформації про дату проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, валюти платежу та контрагентів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видати вищевказані документи.

Встановити строк дії ухвали строком до 30.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1