Справа № 537/1512/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2013 року м.Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Яворській А.Г, за участю прокурора Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності у відокремленому підрозділі Кременчуцька Дистанція Електровпостачання державного підприємства Південна залізниця, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері клопотанням, де просить надати дозвіл на проведення позапланової ревізії по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності у у відокремленому підрозділі Кременчуцька Дистанція Електровпостачання державного підприємства Південна залізниця.

Своє клопотання мотивував тим, що протягом 2010 2012 років службові особи відокремленого підрозділу Кременчуцької дистанції електропостачання державного підприємства Південна залізниця уклали з ОСОБА_4 фіктивні цивільно-трудові угоди щодо проведення останньою щоденних медичних оглядів водіїв автотранспорту та електромонтерів відокремленого підрозділу Кременчуцька Дистанція Електровпостачання ДП Південна залізниця. Проте, дану роботу вона не виконувала, протягом часу проведення медичних оглядів ОСОБА_4 фактично перебувала на своїй роботі в Кобеляцькій районній лікарні.

Таким чином, в діях службових осіб ВП Кременчуцької дистанції електропостачання ДП Південна залізниця вбачається розтрата державних коштів, внаслідок чого завдано збитки зазначеному державному підприємству на загальну суму близько 11 000 гривень.

03.01.2013 року СВ ЛВ на ст.Кременчук УМВС України на Південній залізниці рапорт по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Зібрані під час досудового розслідування відомості, вказують на наявність в діях службових осіб ВП Кременчуцької дистанції електропостачання ДП Південна залізниця ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що між відокремленим підрозділом Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця в особі начальника ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 трудові угоди: № 1 від 01.04.2011 року , № 11 від 01.05.2011 року, № 31 від 01.06.2011 року, № 32 від 01.07.2011 року, № 43 від 01.08.2011 року, № 63 від 01.09.2011 року , № 74 від 01.10.2011 року , № 85 від 01.11.2011 року, № 95 від 01.12.2011 року, № 1 від 01.03.2012 року, № 2 від 01.04.2012 року, № 3 від 01.05.2012 року, № 4 від 01.06.2012 року , № 5 від 01.07.2012 року, № 6 від 01.08.2012 року, № 7 від 01.09.2012 року, № 8 від 01.10.2012 року, № 9 від 01.11.2012 року, № 10 від 01.12.2012 року по проведенню щоденних медичних оглядів (перед початком, та вкінці робочого дня) водіїв автотранспорту, СМРС та електромонтерів, фактично присутніх на роботі, з відміткою про фізичний стан працівників у відповідному журналі Кобеляцького району Контактної мережі.

Всього відокремленим підрозділом Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця у 2011 році укладено договорів про виконанню послуг на суму - 2840 грн. 40 коп. у 2012 році на суму 4626 грн. 00 коп. на загальну суму 7466 грн. 40 коп.

Відповідно до трудових угод укладених між відокремленим підрозділом Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця в особі начальника ОСОБА_5 та . ОСОБА_4 за 2011-2012 роки, актів приймання виконаних робіт громадянкою ОСОБА_4 по проведенню щоденних медичних оглядів (перед початком, та вкінці робочого дня) водіїв автотранспорту, СМРС та електромонтерів, фактично присутніх на роботі, з відміткою про фізичний стан працівників у відповідному журналі Кобеляцького району Контактної мережі за 2011 2012 роки, журналів щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв відокремленого підрозділу Кременчуцька дистанція Електропостачання ДП Південна залізниця за 2011-2012 роки в ОСОБА_4 на протязі квітня грудня 2011 року, березня грудня 2012 року вранці та ввечері проводила відповідні медичні огляди водіїв відокремленого підрозділу Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця.

Також встановлено, що відповідно до табелів врахування робочого часу працівників Кобеляцької Центральної Районної лікарні ОСОБА_4 протягом 2011 2012 років постійно працювала в Кобеляцькій ЦРЛ в різних відділеннях лікарні на посаді медичної сестри, в Кобеляцькій Центральній районній лікарні на посаді медичної сестри останні 10 років.

Таким чином, в діях працівників відокремленого підрозділу Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця вбачається розтрата державних коштів.

З метою перевірки та викриття порушень фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу Кременчуцька Дистанція Електровпостачання ДП Південна залізниця, встановлення відповідності виконаних робіт ОСОБА_4 та їх оплати за рахунок державних коштів, встановлення точної суми завданих збитків інтересам держави, правомірність (законність) в діях працівників зазначеного підприємства, необхідно провести документальну ревізію відокремленого підрозділу Кременчуцька Дистанція Електровпостачання Державного підприємства Південна залізниця.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши та проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що в даний час проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000002 за фактом розтрати грошових коштів з боку службових осіб відокремленого підрозділу Кременчуцька Дистанція Електровпостачання державного підприємства Південна залізниця за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює прокурор Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2.

У ході досудового розслідування встановлено, що між відокремленим підрозділом Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця в особі начальника ОСОБА_5 та ОСОБА_4, укладено наступні трудові угоди: № 1 від 01.04.2011 року , № 11 від 01.05.2011 року, № 31 від 01.06.2011 року, № 32 від 01.07.2011 року, № 43 від 01.08.2011 року, № 63 від 01.09.2011 року , № 74 від 01.10.2011 року , № 85 від 01.11.2011 року, № 95 від 01.12.2011 року, № 1 від 01.03.2012 року, № 2 від 01.04.2012 року, № 3 від 01.05.2012 року, № 4 від 01.06.2012 року , № 5 від 01.07.2012 року, № 6 від 01.08.2012 року, № 7 від 01.09.2012 року, № 8 від 01.10.2012 року, № 9 від 01.11.2012 року, № 10 від 01.12.2012 року по проведенню щоденних медичних оглядів (перед початком, та вкінці робочого дня) водіїв автотранспорту, СМРС та електромонтерів, фактично присутніх на роботі, з відміткою про фізичний стан працівників у відповідному журналі Кобеляцького району Контактної мережі.

Всього відокремленим підрозділом Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця у 2011 році укладено договорів про виконанню послуг на суму - 2840 грн. 40 коп. у 2012 році на суму 4626 грн. 00 коп. на загальну суму 7466 грн. 40 коп.

Відповідно до трудових угод укладених між відокремленим підрозділом Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця в особі начальника ОСОБА_7 та . ОСОБА_4 за 2011-2012 роки, актів приймання виконаних робіт громадянкою ОСОБА_4 по проведенню щоденних медичних оглядів (перед початком, та вкінці робочого дня) водіїв автотранспорту, СМРС та електромонтерів, фактично присутніх на роботі, з відміткою про фізичний стан працівників у відповідному журналі Кобеляцького району Контактної мережі за 2011 2012 роки, журналів щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв відокремленого підрозділу Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприєства Південна залізниця за 2011-2012 роки ОСОБА_4 на протязі квітня грудня 2011 року, березня грудня 2012 року вранці та ввечері проводила відповідні медичні огляди водіїв відокремленого підрозділу Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця.

Також встановлено, що відповідно до табелів врахування робочого часу працівників Кобеляцької Центральної Районної лікарні ОСОБА_4 протягом 2011 2012 років постійно працювала в Кобеляцькій ЦРЛ в різних відділеннях лікарні на посаді медичної сестри, в Кобеляцькій Центральній районній лікарні на посаді медичної сестри останні 10 років

Отже, в діях працівників відокремленого підрозділу Кременчуцька дистанція Електропостачання державного підприємства Південна залізниця вбачається розтрата державних коштів.

Окрім того, мають місце інші порушення вимог чинного законодавства.

Пунктом 4 частини 2 статті 40 КПК України визначено, що слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку визначеному законом.

У відповідності до статті 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Враховуючи викладене, а також те, що для правильного, всебічного та об*єктивного встановлення обставин справи у кримінальному провадженні необхідно провести позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності у відокремленому підрозділі Кременчуцька Дистанція Електровпостачання державного підприємства Південна залізниця і наявні підстави для проведення такої ревізії, то суд вважає, що клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись п. 4 ч. 2 ст.40 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. №550 Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органамита п. 2.4 спільного наказу ГоловКРУ, МВС України, СБУ, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 N 346/1025/685/53 Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України , суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності відокремленому підрозділі Кременчуцька Дистанція Електровпостачання державного підприємства Південна залізниця - задовольнити.

- Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності у Державному підприємстві Південна залізниця () в частині діяльності відокремленого підрозділу Кременчуцька Дистанція Електровпостачання державного підприємства Південна залізниця (), за адресою: м. Кременчук провул. Столярний, буд. 26, з наступних питань:

- правильності нарахування і виплат грошових коштів ОСОБА_4 відповідно до актів приймання виконаних робіт громадянкою ОСОБА_4 по проведенню щоденних медичних оглядів (перед початком, та вкінці робочого дня) водіїв автотранспорту, СМРС та електромонтерів, фактично присутніх на роботі, з відміткою про фізичний стан працівників у відповідному журналі Кобеляцького району Контактної мережі по укладеним трудовим угодам між відокремленим підрозділом Кременчуцька Дистанція Електровпостачання Державного підприємства Південна залізниця () та ОСОБА_4 протягом 01.04.2011 року 31.12.2011 року, а також 01.03.2012 року 31.12.2012 року;

- звірки щодо роботи ОСОБА_4 як по основному місцю, так і по сумісництву в Кобеляцькій ЦРЛ та в ВП Кременчуцька дистанція електропостачання ДП Південна залізниця за 2011 2012 роки.

- щодо виконання у повному обємі робіт, які зазначені у вищезазначених актах приймання виконаних робіт табелях обліку робочого часу по вищезазначеним договорам ОСОБА_4 з відокремленим підрозділом Кременчуцька Дистанція Електровпостачання Державного підприємства Південна залізниця () та Кобеляцькою Центральною районною лікарнею, та чи відповідає вартість виконаних ОСОБА_4 робіт отриманим грошовим коштам від відокремленого підрозділу Кременчуцька Дистанція Електровпостачання Державного підприємства Південна залізниця ();

- щодо наявності у ОСОБА_4 всіх дозволів (сертифікати, свідоцтва) на виконання робіт по проведенню щоденних медичних оглядів (перед початком, та вкінці робочого дня) водіїв автотранспорту, СМРС та електромонтерів;

- щодо наявності завищення обсягів проведених робіт ОСОБА_4 на протязі 2011-2012 років по вищевказаним актам, табелям виконаних робіт в відокремленому підрозділі Кременчуцька Дистанція Електровпостачання Державного підприємства Південна залізниця () та Кобеляцькій Центральної Районній лікарні.

- в разі виявлення порушень, зазначити винних осіб, встановити суму завданих збитків.

Проведення позапланової ревізії доручити Кременчуцькій державній обєднаній державній фінансовій інспекції

Визначити строк перевірки - 15 робочих днів з 21.03.2013 року по 10.04.2013 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.І. Сьоря