УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчим відділом ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000016 від 03.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вчинено привласнення чужого майна, яке було їм ввірене - 87 квартир та 8 офісних приміщень у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Так, 28.07.2004 ОСОБА_6 уклала с СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 інвестиційний договір № 00054 за умовами якого СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося проінвестувати будівництво квартири АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_5 повністю перерахувала суму інвестиції СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 342 557, 39 грн., про що свідчать платіжні банківські документи та довідка СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 15 від 06.02.2008.
24.06.2009 будинок за адресою: АДРЕСА_1 був зданий в експлуатацію. 21.06.2009 ОСОБА_5 було отримано акт передачі квартири від виконроба ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Крім того, вона отримала акт передачі квартири від 21.10.2009 за підписом ОСОБА_9 та акт - від 21.10.2009 від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07.12.2009 ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 видано свідоцтво про право власності (серія НОМЕР_1 ) на квартиру АДРЕСА_2 .
16.11.2012 рішенням Приморського районного суду м.Одеси скасовано свідоцтво на право власності (серія НОМЕР_1 ) на квартиру АДРЕСА_2 та надано дозвіл на виселення ОСОБА_5 з квартири АДРЕСА_2 .
Будучи допитаною в якості потепілої ОСОБА_5 показала, що після здачі будинку в експлуатацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 вимагали від інвесторів підписати договір на обслуговування будинку з фірмою «Флагман-К», директором якого на той час була ОСОБА_10 дружина ОСОБА_9 . Після отримання інвесторами права власності на квартири будинку АДРЕСА_1 мешканцями створена ініціативна група, а також було прийнято рішення про створення ОСМД. 25.02.2010 створено ОСМД вказаного будинку, головою якого обрано її. У подальшому, директор СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вступив в змову з ОСОБА_9 , представником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зметою усунути її з посади голови ОСМД.
Також, згідно з наданими ОСОБА_5 показами 16.11.2012 рішенням Приморського районного суду м.Одеси скасовано свідоцтво на право власності (серія НОМЕР_1 ) на квартиру АДРЕСА_2 та надано дозвіл на виселення її з квартири АДРЕСА_2 . У судових засіданнях ОСОБА_9 пояснював, що грошові кошти від неї не отримував. Як свідчить ОСОБА_5 підтвердити факт взаєморахунків СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом будівництва можливо за допомогою даних банку.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) значаться банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки руху коштів (у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника та отримувача по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий, просив клопотання задовольнити, та провести його розгляд без виклику осіб у володінні яких знаходиться зазначена інформація.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, заслухавши думку слідчого, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Надані матеріалі свідчать про те, що відомості про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що виписки руху коштів, мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 або співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого та можливість вилучення інформації, а саме:
- відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків по 24.07.2014 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: