Провадження №1- кс/712/2546/16
Справа № 712/4849/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000030 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що з метою виконання робіт з капітального ремонту приміщень (заміни вікон) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 між ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду № 22 від 02.10.2015 року. Відповідно до актів виконаних робіт за листопад грудень 2015 року, ФОП ОСОБА_5 виконані роботи з капітального ремонту приміщень (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на загальну суму 284 тис. 590 грн. Відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором підряду № 22 від 02.10.2015 ФОП ОСОБА_5 виплачені грошові кошти в сумі 284 тис. 590 грн. Разом з тим, моніторингом мережі інтернет встановлено, що ринкова аналогічних вікон становить близько 150 тис. грн. Таким чином вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 виплачено ФОП ОСОБА_5 завищену вартість матеріалів, що були включені в акти виконаних робіт на суму близько 134 000 грн.

Слідчий вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4 як фізична особа підприємець 26.05.2016 року та 27.05.2015 року взятий на облік із податковою адресою: АДРЕСА_2 , має відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 , в українській гривні та рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні.

Крім того, вказує, що на даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період часу з 01.09.2015 року по 30.01.2016 року включно та реєстраційних даних ФОП ОСОБА_5 , інформація про що відноситься до охоронюваної законом таємниці, та яка знаходяться в Черкаській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ).

На думку слідчого орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до зазначених документів, оскільки саме ці документи в сукупності з іншими доказами будуть мати доказове значення при доведенні вини вчинення вищевказаного злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНН в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого уповноваженій особі відповідного оперативного підрозділу Національної поліції, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.09.2015 року по 31.01.2016 року включно (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) та реєстраційних даних ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні Черкаської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ) з можливістю її вилучення.
Зобов`язати Черкаської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії документ із зазначенням вказаних вище відомостей.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________