Справа № 296/9835/16-к
УХВАЛА
Іменем України
25 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 15.12.2012, за фактом таємного викрадення невідомою особою в період з 17.05.2012 по 13.12.2012, з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , брухту чорних та кольорових металів, загальною вагою 454490 кг., який взяло на себе відповідальність зберігати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що брухт чорних та кольорових металів, вагою 454490 кг., в період з 17.05.2012 по 28.05.2012 був вилучений, описаний, визнаний у кримінальній справі 12/080425 від 17.05.2012 речовим доказом та 29.05.2012 переданий на відповідальне зберігання керівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на зберігання вказаний металобрухт, про що складено відповідний договір зберігання від 17.05.2012 №17/05, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході огляду місця події від 24.12.2012, вказаного металобрухту на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , не виявлено, а проведеними заходами встановлено, що металобрухт був незаконно вивезений (викрадений) з вказаної території за допомогою залізничного транспорту та відчужений.

У ході досудового розслідування, 13.04.2016 за вихідним номером №4599/14-2016 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 було направлено запит щодо надання інформації та копій документів, а саме завірених належним чином - наказу про призначення на посаду начальника ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказу про звільнення з посади керівника ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 , а також завірених належним чином копій статуту, угоди з ІНФОРМАЦІЯ_4 №1/03-12 від 01.03.2012, надання характеристик на указаних осіб.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.04.2016 за вихідним номером 812/5/06-30-10-05 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було створено відповідно до наказу ДПА України від 11.10.2002 №488 та засноване на державній власності.

Засновником ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , являлась ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керівництво Управлінням здійснювалось Засновником, тобто ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі шляхом:

- призначення на посаду та звільнення з посади керівника начальника ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- затвердження Статуту Управління та змін до нього, здійснення контролю за його додержанням;

- прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Управління.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.08.2012 №751 прийнято рішення Засновника про ліквідацію Управління. А, 29.12.2012 державним реєстратором внесено запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі рішення засновника про ліквідацію юридичної особи.

З того ж листа вбачається, що у разі ліквідації підприємства, документи, термін зберігання яких не минув, передаються на зберігання до архівної установи відповідно до затвердженого порядку, зокрема Наказу Державного комітету архівів від 16.03.2001 №16, що діяв на момент ліквідації ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 14.04.2016 за вхідним номером 4630/14-2016 скеровано запит щодо надання інформації про суб`єктів господарювання, які станом на 2012 рік мали право на зберігання вилученого та конфіскованого майна, з наданням підтведжуючих документів.

Отримано формальний лист від 18.04.2016 за вихідним номером №826/5/06-30-23-16, згідно якого повідомлено про те, що необхідну інформацію можливо отримати на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 або у ДФС України, згідно п.12,13 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 №1340 Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним передбачено внесення торгівельних підприємств, яким доручається реалізація конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним до Єдиного реєстру торгівельних підприємств кожного року.

У ході досудового слідства під час проведення слідчих дій встановлено, що до Архівних установ м. Житомира та Житомирської області з ДПІ та ІНФОРМАЦІЯ_10 після ліквідації ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно встановленого законом порядку, будь-які документи не надходили.

Тому, 01.11.2016 за вихідним номером 130-14/24-2016, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , направлено повторний лист з метою витребування необхідної інформації, а саме завірені належним чином копії актів прийому передачі установчих та інших документів до архівних установ, з наданням копій опису переданих матеріалів, щодо ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Завірені належним чином копії статуту ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , угоди з ІНФОРМАЦІЯ_4 №1/03-12 від 01.03.2012, а також завірені належним чином копії посадових обов`язків та характеристики на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працювали в ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано слідчим управлінням 07.11.2016, відповідно до якої жодних документів, що цікавлять слідство не надаyо, лише роз`яснено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 не являються правонаступниками ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів юридичної справи та податкової звітності ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , (на даний час АДРЕСА_3 ).

Вказані документи, тобто документи юридичної справи та податкової звітності, фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи юридичної справи та податкової звітності ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , (на даний час АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 (колишня адреса АДРЕСА_2 ), з метою подальшого їх вилучення, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням заступника начальника відділу оперуповноваженим працівникам УЗЕ ГУ НП в Житомирській області, або іншим уповноваженим за дорученням особам, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів, а саме до юридичної справи та податкової звітності ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , (на даний час АДРЕСА_3 ), які перебувають у віданні начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 (колишня адреса АДРЕСА_2 ), з метою подальшого їх вилучення.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 як володільці документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1