Справа № 686/1102/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
20 січня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що в період з 21.07.2014 по 02.10.2014 невідомі особи, скориставшись вразливістю банківської послуги "Екстренні гроші" з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих на території Київської, Одеської, Львівської, Миколаївської та Вінницької областей, шахрайським шляхом, заволоділи коштами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 1112550 гривень.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що фінансовий телефон НОМЕР_1 за допомогою якого використовувалась послуга " ІНФОРМАЦІЯ_2 " закріплений за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, службою безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що причетними до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути:
· ОСОБА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;
· ОСОБА_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
· ОСОБА_5 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
Іншими способами встановити осіб злочинців та їх місцезнаходження не можливо, а тривале не вжиття заходів по встановленню і виявленню останніх може призвести до їх виїзду за кордон та укриття злочинної діяльності.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, що може призвести до зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВСУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), роздруківок про номера абонентів, які використовувались у мобільному терміналі з стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку за номерами: НОМЕР_5 у період часу з 01.07.2014 року по 06.10.2014 року із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, з прив`язкою до ІМЕІ телефонів, їх дати, часу дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 ), роздруківок про номера абонентів, які використовувались у мобільному терміналі з стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.07.2014 року по 06.10.2014 року із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, з прив`язкою до ІМЕІ телефонів, їх дати, часу дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 19 лютого 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1