Справа № 351/230/16-к
Номер провадження №1-кс/351/34/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 04.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 04.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та пояснив, що близько 15 години 27.11.2014, невідома особа шахрайським способом, під приводом вирішення питання у залагодженні ДТП з участю ОСОБА_5 , 1960 року народження, жит. АДРЕСА_1 увійшла в довіру до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Стецева Снятинського району, внаслідок чого заволоділа її коштами на суму 8000 гривень.

З допиту потерпілої ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_7 встановлено, що приблизно о 14 годині 30 хвилин 27.11.2014 до ОСОБА_6 на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 з прихованого номера зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що її син ОСОБА_5 потрапив в ДТП і йому на лікування терміново потрібні гроші в сумі 8000 гривень. Також невідомий чоловік вказав, що її син збив якусь дівчину і йому також потрібні кошти для того щоб справу про ДТП закрили. В той час невідомий чоловік передавав комусь трубку і звідти ОСОБА_6 чула нібито слова сина, про що подумала, що то дійсно є її син, і з ним вона розмовляла. Після почутого ОСОБА_6 сильно перелякалась та повірила в слова невідомого чоловіка. В подальшому остання про вказане повідомила свого сусіда ОСОБА_7 , якого переконала, що розмовляла з сином ОСОБА_5 . Після цього до ОСОБА_6 знову зателефонував невідомий чоловік з яким почав розмовляти ОСОБА_7 , останній тоді передав невідомому чоловікові номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після того коли невідомий чоловік здзвонився з ОСОБА_7 вони домовились що у найближчому терміналі останній перерахує 8000 гривень на номер карти який вкаже невідомий чоловік. ОСОБА_7 взявши в ОСОБА_6 гроші в сумі 8000 гривень, з ними поїхав в м. Снятин до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на номер картки яку вказав невідомий чоловік переказав 8000 гривень, з яких 40 грн. знято в якості комісії. Чек про переказ вказаних коштів за номером НОМЕР_3 від 27.11.2014 15:00:48 на якій наявний номер мобільного телефону НОМЕР_4 ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 ..

Крім цього, того ж дня ОСОБА_6 стало відомо, що її син ОСОБА_5 в жодну ДТП не потрапляв і з ним все добре.

З метою встановлення власника рахунку, на який ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 7960 грн., та встановлення його причетності до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме :

-номеру рахунку на який відповідно до чека № НОМЕР_3 було надіслано кошти в сумі 7960 гривень;

-документів на підставі яких було відкрито даний рахунок;

-інформації про рух коштів по даному рахунку з 26.11.2014 по 10.02.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із даного рахунку з 26.11.2014 по даний час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксацію при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

За даним фактом 04.12.2014 розпочато досудове розслідування №0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням мобільного телефону, та у інший спосіб неможливо ідентифікувати особу, яка заволоділа коштами шахрайським шляхом.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ доречей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у один місяць.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до наявної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 про :

-номер рахунку на який відповідно до чека № НОМЕР_3 було надіслано кошти в сумі 7960 гривень;

-документів на підставі яких було відкрито даний рахунок;

-інформації про рух коштів по даному рахунку з 26.11.2014 по 10.02.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із даного рахунку з 26.11.2014 по даний час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксацію при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1