Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8206/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні №0000031 від 25.02.2016 року за ст. 190 ч.3 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів, за період часу з 01.12.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП « ОСОБА_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 валюта українська гривня, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів шляхом зловживання довірою заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах за наступних обставин.

Так, 15.02.2016 ОСОБА_6 , будучи директором ПП « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах, зловживаючи довірою уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , додаткову угоду №5 до договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015, на виконання якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » того ж дня поставлено на користь ПП « ОСОБА_5 » 38 000 л палива дизельного, марки ДТ-3-К5, сорт F, на загальну суму 494 000 грн., яке ОСОБА_6 16.02.2016 перепродав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, отримавши протягом 16.02.2016-22.02.2016 оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлене пальне у розмірі 482 448 грн., з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене 15.02.2016 дизельне пальне у повній мірі не розрахувався, та таким чином заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 337 182 грн., спричинивши товариству збитки на вказану суму.

У ході досудового розслідування також встановлено, що на виконання договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015 між ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , у період з 18.06.2015 по 10.02.2016 також укладено додаткові угоди №1, №2, №3, №4.

Також установлено, що ПП « ОСОБА_5 » має відкриті рахунки у банківських установах, а саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 : № НОМЕР_2 відкритий у валюті українська гривня.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе лише у разі проведення тимчасового доступу та вилучення інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 », що дасть змогу встановити надходження коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 » від контрагентів та їх використання.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме роздруківки руху коштів, за період часу з 01.12.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 у валюті українська гривня, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт належності ПП « ОСОБА_5 » банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого 17.09.2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями фіскальної служби.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказу у кримінальному провадженні №0000031, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ПП « ОСОБА_5 » має у вказаному банку рахунок № НОМЕР_2 .

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 якій належить ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2015 року по 09.08.2016 року із зазначенням дати проведення операцій, розшифровкою призначення платежів та зазначенням контрагентів (їх ідентифікаційних кодів та рахунків за допомогою яких проведено операції).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1