справа № 208/1536/16-к
№ провадження 1-кс/208/415/16
УХВАЛА

24 березня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р; інформації про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками фіктивності; актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2016 р.р.; які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволення, з наступних підстав.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори підряду №№ 524-15 від 14.12.2015, 525-15 від 14.12.2015, 523-15 від 15.12.2015, 485-15 від 15.12.2015 на виконання «Капітального ремонту теплоізоляційного покриття трубопроводів теплової мережі на об`єктних дільницях №1, 2, 3, 4 в м.Дніпродзержинську» (Коригування).
Під час допиту в якості свідка інженера виробничо-технічного відділу КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , останній надав показання про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 виконувало роботи з капітального ремонту теплоізоляційного покриття трубопроводів теплової мережі на об`єктних дільницях: № 1 ( АДРЕСА_5 (вул. Айвазовського, вул. Бойко, вул. Кіма, вул. Костромська, вул. Ніколенко), № 3 (вул. Скаліка, вул. Ціолковського,проспект Комсомольський, пров. Більшовитськи), № 4 (вул. Алтайська, вул. Бєсєдова, вул. Матросова, АДРЕСА_6 ).
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 19.02.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ст.ст. 9, 40, 93 КПК України, було направлено запит (вих.№38/2256) з метою отримання відомостей та належним чином завірених копій необхідних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2015-2016 р.р., а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності, податкових декларацій (з додатками) товариства, в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; інформації про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками фіктивності; актів перевірок товариства органами ІНФОРМАЦІЯ_5 .
09.03.2016 на запит було отримано лист-відповідь (вих.№6972/9/04-63-11-01) за підписом першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про відмову в наданні запитуваних відомостей та належним чином завірених копій документів, відповідно до ст.ст.159, 162 КПК України, в зв`язку з тим що запитувана інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд вважає надати слідчому тимчасовий доступ до документів, а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити отримати належним чином завірених копій зазначених документів.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1