Справа № 592/2550/16-к
Провадження № 1-кс/592/1004/16

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
25 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001991 від 25.04.2014, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 125, ч.1,2 ст. 302, ч.2 ст. 303 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що особи, на ім`я « ОСОБА_4 » та ОСОБА_5 , організували за попередньою змовою групою осіб на території м. Суми зайняття сутенерством, а саме втягненням та організацією зайняття проституцією щодо кількох осіб. Аналогічні факти також зафіксовані у м. Запоріжжя, м. Херсон та м. Полтава. Квартири де надаються послуги сексуального характеру знімаються повіями по черзі. В основному орендуються квартири щодобово, двох трьох кімнатні, для того, щоб зручно надавати послуги сексуального характеру. Гроші за послуги сексуального характеру отримуються повіями одразу від клієнта перед наданням сексуальних послуг. Вартість однієї години послуг складає 500 грн. Отримані гроші, а саме 50% заробітку, кожного дня одна з дівчат пересилає організаторам (крищі) на наступний день до 13.00 год. на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери останніх диктують організатори, так як їх часто змінюють. Окрім цього з метою отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності організатори заволоділи банківськими картками належні повіям і використовують останні у злочинній діяльності з метою зняття з останніх грошових коштів, які надходять кожного дня до 13.00 год. від повій, які надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду на території м. Суми, м. Полтава та м. Херсон. Серед вказаних карток досудовому розслідуванню відомо банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій однак встановити причетність ОСОБА_6 та чоловіка на ім`я « ОСОБА_4 » до вказаного кримінального правопорушення на даний час з огляду на зібрані докази не можливо, відтак, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вище вказаних документів. В подальшому вказана інформація буде необхідна, як для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, так і буде доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясовування обставин злочину.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у отриманні даних про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, деталізований рух грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки, які мають наступні номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , документи, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних осіб на які вони відкриті та адреси їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного розрахункового рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформляються, тощо), слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, по не відомій суду причині, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах руху грошових коштів має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_1 з 25.04.2014 до дня винесення ухвали та № НОМЕР_2 з 15.02.2016 до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

2.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_3 з 25.04.2014 до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

3.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_4 з 25.04.2014 до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

4.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_5 з 25.04.2014 до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

5.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_6 з 25.04.2014 до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

6.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_7 з 25.04.2014 до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_8 з 25.04.2014 до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1