Провадження № 1-кс/554/6901/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
09 вересня 2016 року слідчий СУ ГУНП у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якій прохали: надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та уповноваженим особам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.03.2009 року по дату надходження ухвали про тимчасовий доступіз зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період часу з 19.03.2009 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ; залишку коштів на рахунку станом на момент отримання ухвали про тимчасовий доступ., які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№0000066 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що у період часу з 08 грудня 2014 року по 18 грудня 2014 року на підприємстві за адресою АДРЕСА_2 , за наказом директора ТОВ Техніко-транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей (автозапчастини, деталі с/г техніки), під час якої було виявлено нестачу ТМЦ на загальну суму 419786 грн. В ході проведення ОРЗ було встановлено, що з 01 жовтня 2013 року, посадовими особами даного підприємства було привласнення та розтрата майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 419786 грн. ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) відкрито в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), за період часу з 19 березня 2009 року по 09 вересня 2016 року, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме: карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за періодчасу з 19 березня 2009 року по 09 вересня 2016 року, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за періодчасу з 19 березня 2009 року по 09 вересня 2016 року, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 09 вересня 2016 року до 09 жовтня 2016 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), за період часу з 19 березня 2009 року по 09 вересня 2016 року, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 09 вересня 2016 року до 09 жовтня 2016 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме: карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за періодчасу з 19 березня 2009 року по 09 вересня 2016 року, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 09 вересня 2016 року до 09 жовтня 2016 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за періодчасу з 19 березня 2009 року по 09 вересня 2016 року, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1