Справа №766/1732/16-к
н/п 1-кс/766/1019/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
26.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за червень 2010 року.
Вказане клопотання мотивував його тим, що в період часу з 18.06.2010 до 20.06.2010 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу з автомобілю «Ssang Yong Rexton», д.н. НОМЕР_1 , що знаходився біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , викрала гроші в сумі 5 100 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він підозрює у вчиненні вказаного кримінального правопорушення колишню співмешканку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якою на момент скоєння злочину розірвав стосунки, та у вказаний період вона перебувала в його автомобілі (він її підвозив), тому мала можливістю вчинити крадіжку. Також, потерпілий зазначив, що йому відомо, що ОСОБА_4 21.06.2010 на свій рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поклала гроші в сумі 3 000 гривень.
Крім того, з показань потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в червні 2010 року, також на вказаний рахунок внесла грошові кошти, які привласнила, хоча повинна була повернути йому, згідно виниклих між ними цивільно-правових відносин (в грудні 2009 року він передав їй грошові кошти в борг для ведення діяльності по продажу карт поповнення мобільного рахунку). Тому ОСОБА_5 вважає, що банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 відкрила для внесення грошових коштів, якими вона заволоділа незаконно.
На даний момент ОСОБА_4 , згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», наданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходиться за межами території України, тому допитати її на даний момент не надалось можливим.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за червень 2010 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що для досягнення повноти та всебічності розслідування злочину, та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим речей та документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за червень 2010 року.
Встановити строк дії ухвали строком до 26.05.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1