Справа № 0915/2519/12
Провадження № 4/0915/62/12
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2012 року м. Івано-Франківськ

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області в складі:

Головуючого - судді Гургули В.Б.,

секретаря Мотики О.М.,

розглянувши подання старшого прокурора прокуратури Тисменицького району ОСОБА_1,

в с т а н о в и в :

Прокуратурою Тисменицького району проводиться досудове слідство по кримінальній справі №332831, яка порушена за фактом зловживання службовими особами ДП ДГ Перемогаслужбовим становищем, що спричинило інтересам держави тяжкі наслідки за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ДПДГ Перемогапротягом 2011 року здійснювало господарську діяльність від якої отримало дохід у сумі 3591068 грн.

Маючи найману робочу силу в кількості 63 працівників, службові особи товариства виплачували працівникам заробітну плату, будучи зобовязаними сплачувати страхові внески на загальнообовязкове страхування та єдиний соціальний внесок.

Однак, службові особи ДП ДГ Перемога, зловживаючи службовим становищем, в період з 01.04.2011 по 01.01.2012, діючи в порушення ст.20 Закону України Про загальнообовязкове державне пенсійне страхуваннята п.5.1.6. Інструкції Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхуваннята в порушення ст.9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, маючи на розрахункових рахунках достатньо обігових коштів, не сплатили авансові платежі у вигляді сум страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та єдиного соціального внеску, що підлягають сплаті одночасно з виплатою заробітної плати працівникам на загальну суму 462 900 грн.

Внаслідок злочинних дій службових осіб ДПДГ Перемогадо управління пенсійного фонду в Тисменицькому районі не поступило страхових внесків та єдиного соціального внеску на загальну суму 462 900 грн., що є тяжкими наслідками.

В судовому засіданні прокурор подання підтримав та просив надати дозвіл на проведення виїмки банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ДП ДГ Перемога, банківську справу клієнта ДП ДГ Перемога з оригіналами заяви про відкриття рахунку, карточки зі зразками підписів та відбитки печатки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку виписки про рух коштів по рахунку №6421, виписки про рух коштів клієнта банку ДП ДГ Перемогана паперовому та електронному носіях із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежів), платіжних доручень, документів, які підтверджують взаєморозрахунки, надходження коштів від контрагентів та перечислення коштів контрагентам, грошових чеків на отримання готівки в установі банку, документів, що свідчать про проведені розрахунки в системі Клієнт Банкта інших документів ДП ДГ Перемогаза період з 01.04.2011 по 01.01.2012.

Вивчивши матеріали подання та вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає до задоволення, оскільки службові особи ДП ДГ Перемога, зловживаючи службовим становищем, в період з 01.04.2011 по 01.01.2012, діючи в порушення ст.20 Закону України Про загальнообовязкове державне пенсійне страхуваннята п.5.1.6. Інструкції Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхуваннята в порушення ст.9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, маючи на розрахункових рахунках достатньо обігових коштів, не сплатили авансові платежі у вигляді сум страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та єдиного соціального внеску, що підлягають сплаті одночасно з виплатою заробітної плати працівникам на загальну суму 462 900 грн.

Внаслідок чого до управління пенсійного фонду в Тисменицькому районі не поступило страхових внесків та єдиного соціального внеску на загальну суму 462 900 грн.

Згідно ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб , яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд, вважає за доцільне провести виїмку документів, що становлять банківьку таємницю.

Керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську таємницю, ст.130, 178, 179 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого прокурора прокуратури Тисменицького району ОСОБА_1 задоволити, надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ „Банк Форум" м.Київ, вул. Бульвар Верховної Ради 7, - банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ДП ДГ Перемогапо розрахунковому рахунку 6421 в ПАТ „ Банк Форум м.Київ МФО 322948, - за період з 01.04.2011 по 01.01.2012, а саме:

банківську справу клієнта ДП ДГ Перемогаз оригіналами заяви про відкриття рахунку, карточки зі зразками підписів та відбитки печатки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку №6421 в ПАТ „ Банк Форум (МФО 322948);

- виписки про рух коштів по рахунку №6421 , клієнта банку ДП ДГ Перемога на паперовому та електронному носіях із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежів), платіжних доручень, документів, які підтверджують взаєморозрахунки, надходження коштів від контрагентів та перечислення коштів контрагентам, грошових чеків на отримання готівки в установі банку, документів, що свідчать про проведені розрахунки в системі Клієнт Банкта інших документів ДП ДГ Перемога за період з 01.04.2011 по 01.01.2012.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Гургула