УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Акціонерного товариства Акціонерний банк «Порто-Франко» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «Порто-Франко» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000515 від 19.11.2014 року,

в с т а н о в и в:

АТ АБ «Порто-Франко» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «Порто-Франко» ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000515 від 19.11.2014 року, а саме на - 2-х кімнатна квартира, загальною площею 91,9 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 401/3-13 від 31.05.2013 р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ПП АГРОСОЮЗ-2000; 3-х кімнатна квартира, загальною площею 160,1 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 196/2-13 від 18.03.2013р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ПП АГРОСОЮЗ-2000; - 3-х кімнатна квартира, загальною площею 147,4 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 910/1-12 від 25.12.2012р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ НОВЕ ЖИТТЯ; нежилі приміщення, загальною площею 334,6 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , що належать ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 , АДРЕСА_8 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 910/1-12 від 25.12.2012р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ НОВЕ ЖИТТЯ; - 3-х кімнатну квартиру, загальною площею 66,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві власності ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_5 ), в забезпечення кредитного договору № 501/6-08 від 26.03.2008 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ТОВ КЛАСИК; грузовий самосвал МАЗ 551605, 2004р.в., НОМЕР_6 , Грузовий самосвал МАЗ 551605, 2005р.в., НОМЕР_7 , Причеп самосвал МАЗ 8561-024, 2005г.в., НОМЕР_8 , які належать на праві власності ТОВ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-2006 () в забезпечення кредитного договору № 998/2-08 від 09.06.2008 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ТОВ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-2006; цінні папери ТОВ АВМТЕХНО (), цінні папери ТОВ НОТЛЕКСІНВЕСТ () в забезпечення кредитного договору № 998/2-08 від 09.06.2008 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ТОВ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-2006; нежилі приміщення 2-го поверху загальною площею 6 994,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 2, які належать на праві власності ТОВ ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ (), в забезпечення кредитного договору № 490/1-08 від 25.03.2008 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ТОВ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-2006; цінні папери ТОВ АВМТЕХНО (), в забезпечення кредитного договору № 490/1-08 від 25.03.2008 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ТОВ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-2006; цінні папери ТОВ КРИСТАЛПОРТІНВЕСТ () в забезпечення кредитного договору № 490/1-08 від 25.03.2008 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ТОВ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-2006; фруктовий сад 49,5 га, за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Градениці, вул. Леніна, 75, що належить ФГ САДИ ГРАДЕНИЦI (), в забезпечення кредитного договору № 32/2-11 від 26.01.2011 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ФГ САДИ ГРАДЕНИЦI; двухсекційний вісімнадцятиповерховий житловий будинок з вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будівельний номер 16-Б (в межах провулка Союзного і вулиці Заводської в місті Одесі), який належить ТОВ ГРАНІ (), в забезпечення кредитного договору № 32/2-11 від 26.01.2011 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ФГ САДИ ГРАДЕНИЦI; цінні папери ДП ДЕЗ (), в забезпечення кредитного договору № 32/2-11 від 26.01.2011 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ФГ САДИ ГРАДЕНИЦI; цінні папери ТОВ МЕРКАНТЕ (), в забезпечення кредитного договору № 32/2-11 від 26.01.2011 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ФГ САДИ ГРАДЕНИЦI;нежитлове приміщення, загальною площею 8 167,5 кв.м., розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цветаєва, буд. 3, яке належить на праві власності ВАТ АГРОПРОМСЕРВІС (), в забезпечення кредитного договору № 1388/1-05 від 17.10.2005 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_9 ; квартиру, загальною площею 65,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_9 ), в забезпечення кредитного договору № 1317/3-06 від 05.06.2006 року між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_11 ; трьохкімнатну квартиру, загальною площею 45,1 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , яка належать на праві власності ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_10 ), в забезпечення кредитного договору № 632/1-13 від 03.09.2013 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_13 ; квартиру, загальною площею 61,0 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_12 , яка належить ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 ) та ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_12 ) в забезпечення кредитного договору № 1397/2-07 від 30.05.2007 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_14 ; автомобіль грузовий RENAULT MAGNUM 440.19, 2000 р.в., р/н НОМЕР_13 , полупричіп контейнеровоз LIFTLUX CS, 1996 р.в., р/н НОМЕР_14 , який належить на праві власності ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 ); житловий будинок, загальною площею 554,50 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_13 , який належить на праві власності ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_15 ), в забезпечення кредитного договору № 1385/1-08 від 07.08.2008 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) (надалі Банк) та ОСОБА_17 ; житловий будинок загальною площею 55,10 кв.м. та земельну ділянку, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_14 , які належать на праві власності ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_16 ), в забезпечення кредитного договору № 612/2-13 від 27.08.2013 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_18 ; квартиру, загальною площею 44,1 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_15 , яка належить ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_17 ), в забезпечення кредитного договору № 1035/1-06 від 15.05.2006 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_19 ; квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_16 , яка належить на праві власності ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_18 ), в забезпечення кредитного договору № 689/1-12 від 09.10.2012 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_20 ; автомобіль марки SUZUKI модель Wagon 2002 р.в., р/н НОМЕР_19 який належить ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_20 ), в забезпечення кредитного договору № 1613/1-05 від 01.12.2005 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_21 ; автомобіль марки SUZUKI модель GRAND VITARA, 2006 р.в., р/н НОМЕР_21 , який належить на праві власності ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_22 ), в забезпечення кредитного договору № 707/1-07 від 19.03.2007 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_22 ; квартиру, загальною площею 61,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_17 , яка належить на праві власності ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_23 ), в забезпечення кредитного договору № 246/1-11 від 16.06.2011 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_23 ; квартиру, загальною площею 45,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_18 , яка належить на праві власності ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_24 ), в забезпечення кредитного договору № 69/1-12 від 23.02.2012 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_24 ; квартиру, загальною площею 71,2 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_19 , яка належить на праві власності ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_25 ), в забезпечення кредитного договору № 1669/1-05 від 09.12.2005 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_26 ; квартиру, загальною площею 53,72 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_20 , яка належить на праві власності ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_26 ) № 1669/1-05 від 09.12.2005 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_26 ; автомобіль марки OPEL модель VECTRA, 2007 р.в., р/н НОМЕР_27 , який належить на праві власності ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_28 ), в забезпечення кредитного договору № 137/1-07 від 24.01.2007 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_27 ; квартиру, загальною площею 104,4 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_21 , яка належить на праві власності ОСОБА_28 (ІПН: НОМЕР_29 ), в забезпечення кредитного договору № 699/3-07 від 19.03.2007 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) (надалі Банк) та ОСОБА_28 ; земельні ділянки №№ 1272, НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що знаходяться за адресою: Одеська область, с. Протопопівка, с/т Міжлиманне, які належать на праві власності ОСОБА_29 (ІПН: НОМЕР_32 ), в забезпечення кредитного договору № 611/1-07 від 13.03.2007 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_29 ; 4-х кімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 , яка належать на праві власності ОСОБА_30 (ІПН: НОМЕР_33 ), в забезпечення кредитного договору № 620/1-12 від 13.09.2012 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_31 ; квартиру, загальною площею 44,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_23 , яка належить на праві власності ОСОБА_32 (ІПН: НОМЕР_34 ) та ОСОБА_33 (ІПН: НОМЕР_35 ), в забезпечення кредитного договору № 1233/3-08 від 16.07.2008 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_34 ; будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_24 , який належить на праві власності ОСОБА_35 (ІПН: НОМЕР_36 ), в забезпечення кредитного договору № 818/1-06 від 19.04.2006 року укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_36 ; земельну ділянку, кадастровий номер :33:025:0024, площею 0.0893 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_25 та домоволодіння під номером, 109, розташоване за адресою: АДРЕСА_25 , загальною площею 133,9 кв. м, що належить ОСОБА_37 , паспорт НОМЕР_37 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, 28.02.2001 р., ІПН НОМЕР_38 , яка є забезпеченням за кредитним договором №279/2-08 від 21.02.2008 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_38 ; житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_26 , загальною площею 42,9 кв. м. та земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,084 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_26 , що належать ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_39 , АДРЕСА_26 ), на праві власності яка є забезпеченням за кредитним договором № 2701/1-07 від 22.10.2007р. укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_40 ; автомобіль CHEVROLET AVEO TC58U, держ. номер НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_41 ; автомобіль CHEVROLET LACCETTI, держ. номер НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_42 ; автомобіль CHEVROLET AVEO, держ. номер НОМЕР_42 , що належить ОСОБА_43 що є забезпеченням за кредитним договором №27/1-12 від 27.01.2012 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_44 ; автобус пасаж. БАЗ А079.04, 2006 р.в., державний номер НОМЕР_43 , автобус пасаж. БАЗ А079.14, 2006 р.в., державний номер НОМЕР_44 , автобус пасаж. БАЗ А079.14, державний номер НОМЕР_45 , що належать ОСОБА_45 , що є забезпеченням за кредитним договором №307/1-11 від 20.07.2011 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_46 ; автомобіль БМВ Х5 2008р.в., держ. номер НОМЕР_46 , що належить ОСОБА_47 , що є забезпеченням за кредитним договором № 1897/1-08 від 13.11.2008 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_48 ; чотирьохкімнатну квартиру під АДРЕСА_27 , загальною площею 85,7 кв. м, що належать ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_47 , АДРЕСА_28 ), на праві власності та однокімнатну квартиру під АДРЕСА_29 , загальною площею 54,3 кв. м, що належать ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_48 , АДРЕСА_30 ), на праві власності, що є забезпеченням за кредитним договором № 176/1-11 від 29.04.2011р. між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_51 ; житловий будинок, загальною площею 134,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_31 та земельну ділянку, кадастровий номер :22:010:0061, площею 0.1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_31 , що належать ОСОБА_52 , паспорт НОМЕР_49 , виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 19.09.1997р., ІПН НОМЕР_50 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_32 , що є забезпеченням за кредитним договором №2817/5-07 від 06.11.2007 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_53 ; квартира, загальною площею 47,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_33 ; майнові права на квартиру за адресою: АДРЕСА_34 , загальною площею 63.1 м2, що належать ОСОБА_54 , паспорт НОМЕР_51 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївський області, ІПН НОМЕР_52 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , що є забезпеченням за кредитним договором №2107/2-07 від 20.08.2007 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_55 ; квартира, загальною площею 47,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_36 ; майнові права на квартиру за адресою: АДРЕСА_34 , загальною площею 63.1 м2, що належить ОСОБА_56 , паспорт паспорт НОМЕР_53 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, 10.07.1998 р., ІПН НОМЕР_52 , що є забезпеченням за кредитним договором №2106/1-07 від 20.08.2007 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_55 ; майнові права на квартиру АДРЕСА_37 та Радужна, що стане власністю ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_54 , виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 09.02.96, ІПН НОМЕР_55 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 , що є забезпеченням за кредитним договором №246/1-11 від 16.06.2011 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_23 ; автомобіль вантажний марки INTERNATIONAL 9400, 2002 р.в., державний номер НОМЕР_56 , що належить ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_57 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_39 , що є забезпеченням за кредитним договором №302/2-08 від 25.02.2008 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_58 ; трьохкімнатну квартиру під АДРЕСА_40 , загальною площею 78,0 кв. м., що належить ОСОБА_59 (РНОКПП: НОМЕР_58 , АДРЕСА_41 ), на праві власності, що є забезпеченням за кредитним договором № 2946/2-06 від 17.10.2006 р. між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_60 ; 27/100 частин квартири, загальною площею 107,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_42 , що належить ОСОБА_61 , паспорт НОМЕР_59 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 27.03.2003 року, ІПН НОМЕР_60 та легковий седан марки MITSUBISHI LANCER, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_61 , що належить ОСОБА_61 , паспорт НОМЕР_59 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 27.03.2003 року, ІПН НОМЕР_60 , що є забезпеченням за кредитним договором №2448/2-07 від 25.09.2007 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_62 ; квартиру, загальною площею 32,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_43 , що належить ОСОБА_63 , паспорт НОМЕР_62 , виданого Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, 18.06.1999 р., ІПН НОМЕР_63 , що є забезпеченням за кредитним договором №1726/3-07 від 10.07.2007 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_64 ; квартира, загальною площею 54.8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_44 , що належить ОСОБА_65 , паспорт НОМЕР_64 , виданий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області 22.02.2007р., ІПН НОМЕР_65 , що є забезпеченням за кредитним договором №1723/1-08 від 08.10.2008 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_66 ; квартира, загальною площею 55,9 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_45 , що належить ОСОБА_65 , паспорт НОМЕР_64 , виданий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області 22.02.2007р., ІПН НОМЕР_65 , що є забезпеченням за кредитним договором №1723/1-08 від 08.10.2008 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_66 ; трьохкімнатна квартира, загальною площею 62.3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_46 , що належить ОСОБА_67 , паспорт НОМЕР_66 , виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 15.09.97, ІПН НОМЕР_67 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_47 , що є забезпеченням за кредитним договором №186/7-13 від 13.03.2013 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_68 ; земельну ділянку, кадастровий номер :02:001:2087, загальною площею 0,080 га., розташована за адресою: АДРЕСА_48 , що належить на праві власності ОСОБА_69 , паспорт НОМЕР_68 , виданий Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 18.05.2004 року, ІПН НОМЕР_69 , а також накласти арешт на житловий будинок, який знаходиться в АДРЕСА_49 , що належить на праві власності ОСОБА_69 , паспорт НОМЕР_68 , виданий Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 18.05.2004 року, ІПН НОМЕР_69 , що є забезпеченням за кредитним договором №2222/1-07 від 03.09.2007 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_70 ; квартиру, загальною площею 133.5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_50 що належить ОСОБА_71 , паспорт НОМЕР_70 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 14.11.1995 року, ІПН НОМЕР_71 , що є забезпеченням за кредитним договором №2716/1-07 від 23.10.2007 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_72 ; 2-х кімнатна квартира, загальною площею 44.1 кв. м, розташована за адресою: АДРЕСА_51 , що належить ОСОБА_73 , паспорт НОМЕР_72 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 21 грудня 2001 року, ІПН НОМЕР_73 , що є забезпеченням за кредитним договором №305/1-12 від 25.05.2012 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_74 ; нежилі приміщення в будинку № 1, м. Свалява, вул. Менделєєва, Свалянський р-н, Закарпатська обл., що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОБРИКЕТИ", , що є забезпеченням за кредитним договором №39/2-10 від 15.02.2010 року між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ТОВ "ЕКОБРИКЕТИ", ідентифікаційний код 30817332; 3-х кім. квартиру, заг. пл. 147.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 та нежилі приміщення, заг. пл. 334,6 кв.м., за адресою: м. Одеса, вул. Самарська, 2, 201, що належать ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ НОВЕ ЖИТТЯ, ідентифікаційний номер 36673184, що є забезпеченням за кредитним договором №910/1-12 від 25.12.2008р. між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ПП ВК "НОВЕ ЖИТТЯ"; квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_52 , заг. пл.145,3 кв.м., що належить на праві власності ТОВ ГРАНІ (), що є забезпеченням за кредитним договором №42/3-10 від 16.02.2010 року між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ТОВ "ГРАНІ"4; квартира АДРЕСА_53 , що належить ОСОБА_75 (РНОКПП: НОМЕР_74 , АДРЕСА_54 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 454/1-13 від 20.06.2013р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_76 ; квартира АДРЕСА_55 , загальною площею 37,2 кв.м., що належить на праві власності ОСОБА_77 (РНОКПП: НОМЕР_75 , АДРЕСА_56 ) є забезпеченням за кредитним договором № 308/1-08 від 26.02.2008р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_78 ; земельна ділянка № НОМЕР_76 площею 0,071 гектарів, розташована на території ГО ОГ Зоря Долини, Новодолинської сільської ради, Овідіопольського району, Одеської області, що належить ОСОБА_79 (РНОКПП: НОМЕР_77 , АДРЕСА_57 , місце фактичного проживання: АДРЕСА_58 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 308/1-08 від 26.02.2008р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_78 ; автомобіль марки Volkswagen, модель Touareg, 2008 року випуску, об`єм двигуна 2967 куб., номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_78 , реєстраційний номер НОМЕР_79 , що належить ОСОБА_80 (РНОКПП: НОМЕР_80 , АДРЕСА_59 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 440/6-11 від 23.09.2011р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_81 ; нежитлове приміщення, загальною площею 32,7 кв. м., що розташоване в напівпідвальному приміщені будинку АДРЕСА_60 , що належить ОСОБА_82 (РНОКПП: НОМЕР_81 , АДРЕСА_61 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 487/1-10 від 17.12.2010р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_83 ; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_62 , загальною площею 224,9 кв. м., що належить ОСОБА_84 (РНОКПП: НОМЕР_82 , місце реєстрації: АДРЕСА_63 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 432/1-11 від 19.09.2011р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_85 ; 47/100 частини житлового будинку з дворовими спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_64 , житловою площею 68,90 кв.м., що належить ОСОБА_86 (РНОКПП: НОМЕР_83 , адреса: АДРЕСА_64 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 398/6-10 від 27.10.2010р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_87 ; Нежитлове приміщення №22, загальною площею 57,4 кв. м., що знаходиться на об`єкті будівництва, розташованому за адресою: АДРЕСА_65 , що належить ОСОБА_88 (РНОКПП: НОМЕР_84 , АДРЕСА_66 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 418/1-13 від 07.06.2013р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_89 ; Нежитлове приміщення під будівельним №1 на п`ятому поверсі, орієнтувальною загальною площею 46,95 кв. м., у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_65 , що належить ОСОБА_90 (РНОКПП: НОМЕР_85 , АДРЕСА_67 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 489/1-12 від 26.07.2012р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_91 ; Земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_68 , площею 0,100 га., що належить ОСОБА_92 (РНОКПП: НОМЕР_86 , адреса: АДРЕСА_69 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 369/1-07 від 16.02.2007р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_93 ; Житлове приміщення під будівельним №9, на другому поверсі, орієнтувальною загальною площею 92,1 кв. м., у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_70 , що належить ОСОБА_94 (РНОКПП: НОМЕР_87 , АДРЕСА_71 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 526/1-12 від 08.08.2012р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_95 ; нежитлові приміщення весільного салону, за адресою: АДРЕСА_72 , загальною площею 57,3 кв. м, що належить ОСОБА_96 (РНОКПП: НОМЕР_88 , адреса: АДРЕСА_73 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 593/2-08 від 04.04.2008р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_97 ; житлове приміщення квартиру, загальною площею 72,32 кв. м. будівельний номер квартири АДРЕСА_74 , що належить ОСОБА_98 (РНОКПП: НОМЕР_89 , АДРЕСА_75 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 444/1-11 від 28.09.2011р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_99 ; чотирьохкімнатна квартира, під АДРЕСА_76 , загальною площею 85,4 кв. м., що належить ОСОБА_100 (РНОКПП: НОМЕР_90 , місце реєстрації: АДРЕСА_77 ), ОСОБА_101 (РНОКПП: НОМЕР_91 , місце реєстрації: АДРЕСА_78 ), ОСОБА_102 (РНОКПП: НОМЕР_92 , місце реєстрації: АДРЕСА_78 ), ОСОБА_103 (РНОКПП: НОМЕР_93 , місце реєстрації: АДРЕСА_78 ) та ОСОБА_104 (РНОКПП: НОМЕР_94 , місце реєстрації: АДРЕСА_78 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 566/11-11 від 15.12.2011р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_105 ; квартира під АДРЕСА_79 , загальною площею 123,8 кв. м, що належить ОСОБА_106 (РНОКПП: НОМЕР_95 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_80 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 341/1-12 від 07.06.2012р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_107 ; однокімнатна квартира, загальною площею 34,8 кв. м., розташовану за адресою АДРЕСА_81 , що належить ОСОБА_108 (РНОКПП: НОМЕР_96 , АДРЕСА_82 , місце фактичного проживання: АДРЕСА_81 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 312/2-11 від 22.07.2011р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_109 ; квартира під АДРЕСА_83 , загальною площею 62,7 кв.м., що належить ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_97 , адреса: АДРЕСА_84 ), ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_98 , адреса: АДРЕСА_85 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 434/7-11 від 20.09.2011р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_112 ; жиле приміщення квартири, розрахунковою площею 72 кв. м. будівельний номер квартири АДРЕСА_86 , що належить ОСОБА_113 (РНОКПП: НОМЕР_99 , АДРЕСА_87 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 320/1-11 від 29.07.2011р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_114 ; земельна ділянка площею 0,060 га., в тому числі площа сільськогосподарських угідь 0,060га з них ріллі 0,060 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_88 , кадастровий номер: :05:001:0275; та є забезпеченням за кредитним договором № 417/2-07 від 20.02.2007р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_115 ; земельна ділянка площею 0,060 га., в тому числі площа сільськогосподарських угідь 0,060га з них ріллі 0,060 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_89 , кадастровий номер: :05:001:0281; та є забезпеченням за кредитним договором № 417/2-07 від 20.02.2007р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_115 ;земельна ділянка площею 0,120 га., в тому числі площа сільськогосподарських угідь 0,120 га з них ріллі 0,120 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_90 , кадастровий номер: :05:001:0297, що належить ОСОБА_116 (РНОКПП: НОМЕР_100 , АДРЕСА_91 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 417/2-07 від 20.02.2007р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_115 ; квартира загальною площею 55,9 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_92 , що належить ОСОБА_117 (РНОКПП: НОМЕР_101 , адреса: АДРЕСА_92 ), ОСОБА_118 (РНОКПП: НОМЕР_102 , адреса: АДРЕСА_92 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 3091/1-07 від 17.12.2007р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_119 ; автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF, 2010 року, номер шасі (кузов, рами) НОМЕР_103 , державний номер НОМЕР_104 , що належить ОСОБА_120 (РНОКПП: НОМЕР_105 , адреса: АДРЕСА_93 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 3091/1-07 від 17.12.2007р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_119 ; житлове приміщення під будівельним АДРЕСА_94 , що належить ОСОБА_121 (РНОКПП: НОМЕР_106 , АДРЕСА_95 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 513/1-12 від 03.08.2012р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_122 ; квартира під АДРЕСА_96 , загальною площею 41,4 кв. м., що належить ОСОБА_123 (РНОКПП: НОМЕР_107 , адреса: АДРЕСА_97 ), ОСОБА_124 (РНОКПП: НОМЕР_108 , адреса: АДРЕСА_98 ) та ОСОБА_125 (РНОКПП: НОМЕР_109 , адреса: АДРЕСА_97 ), на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 3457/1-06 від 10.11.2006р. укладеним між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_126 ; трьохкімнатна квартира під АДРЕСА_99 , загальною площею 67,6 кв. м., що належить на праві власності ОСОБА_127 (РНОКПП: НОМЕР_110 , адреса: АДРЕСА_100 ) та є забезпеченням за кредитним договором № 398/6-10 від 27.10.2010р. укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_87 ; 620/1000 частин квартири, загальною площею 80,78 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_101 , які належать ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_111 ), ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_112 ) та ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_113 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 1711/1-08 від 03.10.2008 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_131 ; квартиру, яка розташована за адресою АДРЕСА_102 , яка належить ОСОБА_132 (іпн. НОМЕР_114 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 159/1-13 від 28.02.2013 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_133 ; будинок загальною площею 448,2 кв., який розташований за адресою АДРЕСА_103 , який належить ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_115 ) на праві власності, земельну ділянку площею 0,2 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_103 , кадастровий номер :02:002:2481, яка належить ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_115 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 572/1-12 від 31.08.2012 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_135 ; квартира загальною площею 70,8 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_104 , яка належить ОСОБА_136 (іпн. НОМЕР_116 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 457/1-11 від 05.10.2011 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_137 ; квартира загальною площею 66,4 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_105 , яка належить ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_117 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 2714/2-07 від 23.10.2007 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_139 ; квартира загальною площею 47,8 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_106 , яка належить ОСОБА_140 (іпн. НОМЕР_118 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 804/2-07 від 28.03.2007 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_141 ; автомобіль AUDI A8, 2000 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_119 , який належить ОСОБА_142 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 929/1-05 від 08.08.2005 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_143 ; автомобіль Suzuki Grand Vitara, 2007 р.в., держ.номер НОМЕР_120 , який належить ОСОБА_144 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 606/1-08 від 10.04.2008 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_145 ; автомобіль DAEWOO SENS, 2007 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_121 , який належить ОСОБА_146 (іпн. НОМЕР_122 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 420/1-07 від 20.02.2007 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_147 ; автомобіль CHEVROLET AVEO, 2008 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_123 , який належить ОСОБА_148 (іпн. НОМЕР_23 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 784/1-08 від 12.05.2008 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_149 ; житловий будинок, загальною площею 448,2 кв.м., який розташований за адресою АДРЕСА_107 , який належить ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_115 ) на праві власності, земельна ділянка площею 0,2 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_107 , кадастровий номер :02:002:2481, яка належить ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_115 ) на праві власності, земельна ділянка 0,027 га, яка розташована за адресою Одеська обл. Комінтернівський р-н, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер :01:001:2885, яка належить ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_124 ) на праві власності, земельна ділянка 0,027 га, яка розташована за адресою Одеська обл. Комінтернівський р-н, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер :01:001:2886, яка належить ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_124 ) на праві власності, земельна ділянка 0,027 га, яка розташована за адресою Одеська обл. Комінтернівський р-н, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер :01:001:2887, яка належить ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_124 ) на праві власності земельна ділянка 0,027 га, яка розташована за адресою Одеська обл. Комінтернівський р-н, Фонтанська сільська рада, кадастровий номер :01:001:2888, яка належить ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_124 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 733/1-12 від 23.10.2012 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_151 ; квартиру загальною площею 30,5 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_108 , яка належить ОСОБА_152 (іпн. НОМЕР_125 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 811/2-06 від 19.04.2006 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_153 ; квартиру загальною площею 62,7 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_109 , яка належить ОСОБА_154 (іпн. НОМЕР_126 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 168/1-11 від 28.04.2011 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_155 ; нежитлове приміщення, яке розташовано за адресою АДРЕСА_110 , яке належить ПП Сібаріс (іпн. 33933537) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 2987/2-07 від 30.11.2007 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_156 ; автомобіль OPEL ASTRA, 1996 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_127 , який належить ОСОБА_157 (іпн. НОМЕР_128 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 51/2-12 від 09.02.2012 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_158 ; квартиру загальною площею 44,0 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_111 , яка належить ОСОБА_159 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 306/1-12 від 25.05.2012 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_160 ; квартиру загальною площею 30,5 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_108 , яка належить ОСОБА_152 (іпн. НОМЕР_125 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 353/4-08 від 05.03.2008 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО (надалі Банк) та ОСОБА_161 ; на квартиру загальною площею 70,7 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_112 , які належать ОСОБА_162 (іпн. НОМЕР_129 ), ОСОБА_163 (іпн. НОМЕР_130 ), ОСОБА_164 (іпн. НОМЕР_131 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 1745/1-05 від 20.12.2005 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО (надалі Банк) та ОСОБА_165 ; квартиру загальною площею 28,4 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_113 , яка належить ОСОБА_166 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 298/2-07 від 09.02.2007 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_167 ; житловий будинок, загальною площею 133,9 кв.м. та земельна ділянка, площею 0,0893 га, які розташовані за адресою: АДРЕСА_25 , які належать ОСОБА_168 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 45/1-10 від 16.02.2010 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_169 ; автомобіль BMW 520I, 1999 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_132 , який належить ОСОБА_170 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 637/1-05 від 30.06.2005 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_171 ; на житловий будинок, який розташований за адресою АДРЕСА_114 , які належать ОСОБА_172 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 2310/2-07 від 11.09.2007 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_173 ; квартиру загальною площею 38,0 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_115 , яка належить ОСОБА_174 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 157/1-11 від 20.04.2011 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_175 ; на земельну ділянку, площею 0,15 га та житловий будинок загальною площею 106,3 кв.м., які розташовані АДРЕСА_116 та є забезпеченням за кредитним договором № 884/1-12 від 14.12.2012 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_176 ; земельну ділянку площею, 0,1га, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_117 , яка належить ОСОБА_177 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 488/1-07 від 28.02.2007 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_178 ; земельну ділянку площею, 0,1га, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_118 , яка належить ОСОБА_177 на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 1740/2-07 від 11.07.2007 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_178 ; чотирьох кімнатна квартира, загальною площею 84,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_119 , що належить ОСОБА_179 ІПН НОМЕР_133 та ОСОБА_180 ІПН НОМЕР_134 , що є забезпеченням за кредитним договором №239/4-12 від 08.05.2012 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_181 ; житловий будинок, загальною площею 64.5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_120 ; земельна ділянка, площею 0.0505 га, розташований за адресою: АДРЕСА_120 ; квартиру, загальною площею 68.9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_121 , що належить ОСОБА_182 ІПН НОМЕР_135 , що є забезпеченням за кредитним договором №2749/4-06 від 05.10.2006 року укладений між Акціонерним комерційним банком ПОРТО-ФРАНКО (теперішня назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПОРТО-ФРАНКО) та ОСОБА_183 ; Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, заг. пл. 0,15га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_122 , що належить ОСОБА_184 ; Житловий будинок з господарськими спорудами, заг. пл.712.9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_122 , що належить ОСОБА_184 є забезпеченням за кредитним договором № 86/3-13 від 07.12.2013р. укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ТОВ Черноморпечать; Однокімнатна квартира, заг. пл. 29,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_123 , що належить ОСОБА_185 є забезпеченням за кредитним договором № 94/2-12 від 05.03.2012 р. укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ТОВ Черноморпечать; 620/1000 квартири загальною площею 80,78 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_101 , які належать ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_111 ), ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_112 ) та ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_113 ) на праві власності, які є забезпеченням по кредитному договору № 249/8-10 від 03.08.2010 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_186 ; 47/100 частин квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_124 , площею 68,9 кв.м. які належать ОСОБА_187 (іпн. НОМЕР_83 ) на праві власності, які є забезпеченням по кредитному договору № 462/1-09 від 04.09.2009 року укладеного між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_87 ; на квартиру загальною площею, 67,6 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_125 , які належать ОСОБА_188 (іпн. НОМЕР_110 ) на праві власності, яка є забезпеченням по кредитному договору № 462/1-09 від 04.09.2009 року укладеного між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_87 ; квартиру загальною площею 54,60 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_126 , яка належить ОСОБА_189 (іпн. НОМЕР_136 ) та ОСОБА_190 (іпн. НОМЕР_137 ) на праві власності, яка є забезпеченням по кредитному договору № 537/8-09 від 26.10.2009 року укладеного між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_191 ; автомобіль легковий універсал марки BMW X5, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_138 , який належить ОСОБА_192 (іпн. НОМЕР_139 ) на праві власності, який є забезпеченням по кредитному договору № 830/1-07 від 29.03.2007 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_193 ; квартиру загальною площею 45,9 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_127 , яка належать ОСОБА_194 (іпн. НОМЕР_140 ) на праві власності, яка є забезпеченням по кредитному договору № 94/2-10 від 06.04.2010 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_195 ; транспортний засіб, легковий седан марки Chevrolet Evanda, реєстраційний номер НОМЕР_141 , 2005 року, який належить ОСОБА_196 (іпн. НОМЕР_142 ) на праві власності, який є забезпеченням по кредитному договору № 447/2-10 від 29.11.2010р. укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_197 ; цінні папери ПАТ Експертно-импортне агенство Омега (іпн. 32851574), які є забезпеченням по кредитному договору № 2767/2-07 від 29.10.2007 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО (надалі Банк) та ОСОБА_198 ; транспортний засіб, вантажний фургон В, марки TOYOTA HIACE, реєстраційний номер НОМЕР_141 , 2005 року, який належить ОСОБА_199 , який є забезпеченням по кредитному договору № 128/1-11 від 29.03.2011 року між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_200 ; - квартиру загальною площею 47,9 кв.м. яка розташована за адресою АДРЕСА_128 , яка належить ОСОБА_201 (іпн. НОМЕР_143 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 115/1-11 від 28.04.2011 року укладеного між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_202 ; земельну ділянку, площею 0,027га, яка розташована за адресою АДРЕСА_129 кадастровий номер :02:001:2149; земельну ділянку площею 0,0492 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_130 , кадастровий номер :02:001:0362; житловий будинок, площею 293,4 кв.м., який розташований за адресою АДРЕСА_130 , які належать ОСОБА_203 (іпн. НОМЕР_144 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 172/2-11 від 28.04.2011 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_202 ; квартиру загальною площею, 47,7 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_131 , яка належить ОСОБА_204 (іпн. НОМЕР_145 ) та ОСОБА_205 (іпн. НОМЕР_146 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 569/1-08 від 07.04.2008 року укладеного між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_206 ; квартира, загальною площею 66,8 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_132 , яка належить ОСОБА_207 (іпн. НОМЕР_147 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 622/1-07 від 13.03.2007 року укладеного між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_208 ; квартиру загальною площею 220,4 кв.м, яка розташована за адресою АДРЕСА_133 , яка належить ОСОБА_209 (іпн. НОМЕР_148 ) на праві власності та є забезпеченням за кредитним договором № 1683/2-06 від 07.07.2006 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_210 ; земельну ділянку, загальною площею, 0,100 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_134 , кадастровий номер :02:001:2522, яка належить ОСОБА_211 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_149 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_135 ) на праві власності; земельну ділянку, загальною площею, 0,100 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_136 , кадастровий номер :02:001:2524, яка належить ОСОБА_212 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_150 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_137 ) на праві власності; земельну ділянку, загальною площею, 0,100 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_138 , кадастровий номер :02:001:2525, яка належить ОСОБА_213 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_151 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_139 ) на праві власності, які є забезпеченням за кредитним договором № 146/1-11 від 08.04.2011 року укладеним між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО ОСОБА_214 ; на квартиру, загальною площею 84,0 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_140 , яка належить ОСОБА_215 (іпн. НОМЕР_152 ), ОСОБА_216 (іпн. НОМЕР_153 ), ОСОБА_217 (іпн. НОМЕР_154 ), ОСОБА_218 (іпн. НОМЕР_155 ), ОСОБА_219 ( НОМЕР_156 ) на праві власності, яка є забезпеченням по кредитному договору № 253/2-08 від 31.03.2008 року укладеного між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний Банк ПОРТО-ФРАНКО та ОСОБА_220 .

Своє клопотання заявник мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.08.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000202 від 09.10.2015 року, накладено арешт на кошти в межах суми 9863043,0 грн., які знаходяться на рахунках TOB «ТД Санмакс» (код 37208653) №№ НОМЕР_157 (українська гривня) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам TOB «ТД Санмакс».

Заявник вважає, що жодних правових підстав для накладення арешту на вказані грошові кошти немає, оскільки, жодній особі про підозру не повідомлено, достовірних даних, що такі грошові кошти є предметом, доказом кримінального правопорушення або такі грошові кошти були набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, суду не надано.

В судове засідання заявник не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Слідчий у судовому засіданні проти поданого клопотання заперечував у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею було встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000515 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2015 року по матеріалам кримінального провадження № 0000515 від 19.11.2014 року, накладено арешт на вищевказане майно.

У поданому клопотанні заявник зазначає, що рядом рішень Господарського суду було визнано недійсними договори факторингу № 1-5 та застосовано наслідки недійсності нікчемних право чинів, у зв`язку з чим до реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про іпотекодержателя АБ «Порто-Франко».

При цьому, у відповідності до Висновку експерта № 28/7 від 24.09.2015 року висновок довідки спеціаліста начальника відділу контролю господарських товариств державного сектору економіки Департаменту контролю у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції України ОСОБА_221 від 25.06.2015 року щодо завдання збитків Національному банку України на суму 37 768 437,72 грн. внаслідок незаконного виведення з активів ПАТ «АБ «Порто-Франко» предмету застави (майнових прав за укладеними Банком кредитними договорами), переданого у забезпечення кредитного договору № 47, укладеного між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та Національним банком України, підтверджується частково, а саме у сумі 33 190 796,62 грн.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що арешт на майно накладено в межах розслідування кримінального провадження №0000515 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, представник АБ «Порто-Франко» не з`явившись в судове засідання не надав доказів того, що обставини, які були підставами для накладення арешту, змінилися, отже доказів того, що в застосуванні арешту на майно відпала потреба, немає, у зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання Акціонерного товариства Акціонерний банк «Порто-Франко» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «Порто-Франко» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000515 від 19.11.2014 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: