печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 28.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 і ч.2 ст.438, п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 КК України, за фактами вчинення на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», а також діючих у їх складі незаконних збройних формувань, жорстокого поводження з цивільним населенням, захопленими учасниками антитерористичної операції, що полягає в застосуванні до них тортур, мордування та вигнання для примусових робіт, а також розграбування національних цінностей.

На даний час слідством установлено більше двох тисяч осіб, яких незаконно позбавили волі члени указаних терористичних організацій і утримували в спеціально створених таборах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей (військовослужбовці Збройних Сил України та інших воєнізованих формувань і правоохоронних органів, цивільні особи, в тому числі журналісти, волонтери, місцеве цивільне населення).

Майже всі указані особи, у порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної від 04.11.1950, будучи позбавленими волі, зазнавали жорстоких тортур, побиття, катування та безпідставних убивств. Заручники утримувались у непридатних для цього приміщеннях, позбавлялись харчування, води, можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

За вчинення цих нелюдських злочинів слідством вживаються всі можливі законні заходи для забезпечення невідворотності покарання та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Досудовими розслідуванням встановлено, що до жорстокого поводження з військовослужбовцями і цивільним населенням, вчинення тортур та інших незаконних дій, причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Краскіно Хасанського району Приморського краю,код ДРФО НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як активний член терористичної організації «Луганська народна республіка» ОСОБА_5 «обіймає посаду старшого слідчого міністерства державної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Злочинна діяльність ОСОБА_5 у складі терористичної організації підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема показами ряду потерпілих.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи ОСОБА_5 , зокрема копій документів, що підтверджують його особу та наведені анкетні дані, а також інших документів, що можуть бути використані як докази його незаконної діяльності.

За інформацією Державної фіскальної служби України № 6011/5/99-99-11-02-03-16 від 07.04.2016, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мав банківські рахунки в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ," а саме: 1) АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку -українська гривня; 2) Луганська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку - українська гривня; 3) Луганська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку-долар США; 4) АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку -українська гривня; 5) Луганська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку - українська гривня; 6) Луганська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня; 7) АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по усіх банківських рахунках відкритих у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний номер картки платка податків НОМЕР_1 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів на усіх банківських рахунках ОСОБА_5 за період із 10.01.2011 по 30.05.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з рахунків, в тому числі тих, із зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 28.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 і ч.2 ст.438, п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000207 від 28.07.2015 та іншим членам слідчої групи з правом передоручення оперативному підрозділу, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей (інформації) щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Краскіно Хасанського району Приморського краю, код ДРФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , як особи (клієнта), що отримувала послуги в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про наявність у наведеної особи рахунків;

- фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки а також фотознімків ОСОБА_5 , які виготовлялись при відкритті ним рахунків;

- відеозаписів з відділень банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_5 використовувались банківські картки;

- договору між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 про відкриття рахунку;

- копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;

- листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття рахунків у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів щодо видачі платіжних карток до рахунку ОСОБА_5 ;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_5 які відкриті у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичний та фізичних осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1