УХВАЛА

11 листопада 2016 року м. Хмельницький
08 листопада 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 31 серпня 2016 року з прокуратури Хмельницької області, за підслідністю, у слідче управління ГУНП в Хмельницькій області для проведення подальшого досудового розслідування надійшло кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення розтрати даним підприємством дерев породи «дуб», на загальну суму 104269,13 грн.
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно з оперативною інформацією, яка надійшла в ході досудового розслідування у даному провадженні, зазначено, що до діяльності пов`язаною з незаконною рубкою на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переробкою та подальшою реалізацією деревини, за змовою з посадовими особами даного підприємства, причетна фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , який займається господарською діяльністю пов`язаною з переробкою та реалізацією деревини, а також його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також житель м.Шепетівка, який спільно з своїм батьком займається таким же видом діяльності. Однак, згідно з офіційними господарськими взаємовідносинами даних громадян з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані особи і в незаконний спосіб отримують деревину з даного господарства (незаконна рубка, купують деревину в більших об`ємах, а офіційно здійснюють оплату за меншу кількість деревини, офіційно купують деревину меншого сорту, а в дійсності відвантажують кращого/вищого сорту лісо продукцію тощо).
Також, згідно з оперативною інформацією встановлено, що в особистому побуті, у службових справах, з метою ведення конфіденційних розмов та конспірації своїх дій, а також з метою уникнення відповідальності з вчиненні злочини, дані громадяни користуються наступними терміналами мобільного зв`язку з абонентськими номерами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований по адресу: АДРЕСА_2 , НОМЕР_1 (компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований по адресу: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 (компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та його син ОСОБА_5 , в такий спосіб отримують лігопродукцію у вигляді необробленої деревини з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшою метою отримання офіційних документів для перевезення, а відвантаження деревини в дійсності проводиться в більших об`ємах, також відпуск деревини проводиться вищого сорту ніж проходить оплата по офіційних бухгалтерських документах, які проведені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Це свідчить про те що вказані особи здійснюють окрім офіційної господарської діяльності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також і за попередньою змовою посадовими особами даного господарства, а саме заступником директора з питань фінансового забезпечення - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцем та жителем АДРЕСА_3 , проводять і незаконну діяльність пов`язану з незаконним привласненням та реалізацією деревини.
З оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_4 та його син ОСОБА_5 по вказаних питаннях контактують виключно із ОСОБА_7 , як вході особистих зустрічей так і за допомогою засобів мобільного зв`язку.
ОСОБА_7 користувався та наданий час продовжує користуватися терміналом мобільного зв`язку із абонентським номером - НОМЕР_3 (оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими способами довести обставини перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення та встановити її особу, не можливо.
Крім того встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01.10.2015 р. до 00 год. 01.10.2016 р. включно, інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання (вхідні вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, з розшифруванням тексту повідомлень), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про абонента.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 11 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя