У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1621/16-к
Номер провадження: 1-кс/511/217/16
01.08.2016 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Роздільна Одеської області клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:

19.07.2016 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку адвоката ОСОБА_3 , який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що 18.06.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2 500 000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015.

З метою забезпечень зобов`язань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухоме та нерухоме майно:

- винзавод, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1 568 703 грн.;

- земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер :02:001:0001, ринковою вартістю в 645 208, 33 грн.;

- виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування винзаводу, ринковою вартістю 7 754 906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по сплаті відсотків за користування кредитом, у зв`язку з чим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2 350 771, 30 грн.

14.07.2014 року Київський районний суд м. Одеси ухвалив заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2 350 771 грн. 30 коп. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, на думку заявника ОСОБА_4 , у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник намір на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме винзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну ринкову вартість.

З метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на думку ОСОБА_4 , службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили у змову зі службовими особами ФГ « ОСОБА_5 », вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна вистачило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання.

Для реалізації свого умислу, на думку ОСОБА_4 , службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » підшукали суб`єктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі службовими особами яких вступили у змову для проведення експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суб`єкти оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконали та надали звіти в яких, на думку ОСОБА_4 , вказали занижену ринкову вартість заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 03.11.2014.

Таким чином, на думку ОСОБА_4 , посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_6 » вступивши у попередню змову між собою, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши тим самим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4 705 269, 03 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, а також інформація, яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, щодо заволодіння вищевказаним рухомим та нерухомим майном.

Лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володіє документами, а також інформацією, у зв`язку з чим, має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відомості, які знаходяться у документах та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (на підставі чого було прийнято рішення щодо продажу заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи насправді мала місце заборгованість вказаного підприємства перед банком) іншими способами, ніж вилучення необхідних документів та інформації, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001593 від 28 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За клопотанням процесуального керівника - прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , слідчим суддею 18.03.2016 року надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", строк дії ухвали - 15.04.2016 року. У вказаний строк ухвала слідчого судді виконана стороною обвинувачення не була, причини невиконання ухвали у матеріалах кримінального провадження №0001593 - відсутні.

Адвокат ОСОБА_3 повторно звернувся до слідчого судді з аналогічним клопотанням та зазаначив, що необхідність застосування заходу забезпеченням, передбаченого ст.160 КПК України, саме тимчасовий доступ до речей та документів має на меті встановлення відомостей по вказаному кримінальному провадженню, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а тому йому, як стороні кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

1.Копію кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, а також інші документи), копії усіх договорів, якими вносились зміни до кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копії наступних документів:

- усіх договорів поруки, які були укладені для забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів, які надавались для укладення договорів поруки;

- усіх договорів застави, які укладались для забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року з усіма додатками та копії усіх документів, які надавались для укладення такого/таких договорів (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- договору застави № 176/12/13-KL/S-1 від 02.07.2013 з додатком № 1 та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, балансова довідка щодо виробничого обладнання винзаводу, станом на 02.07.2013 року, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- довіреності від 20 серпня 2013 року видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , яка посвідчена приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- усіх договорів іпотеки, які укладались з метою забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- договору іпотеки від 02 липня 2013 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- усіх листів, копії усіх повідомлень, копії листів попередження, копії усіх листів вимог та копій вимог, які направлялись ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, а також копії документів, які підтверджують направлення таких листів, вимог та копій документів, підтверджуючих отримання їх адресатом одержувачем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року;

- усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо прийняття рішень пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо прийняття рішень пов`язаних з ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- протоколу № 36 засідання спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 грудня 2014 року;

- усі документи, які були підставами прийняття рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 36;

- протокол № 50 засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 грудня 2014 року;

- усі документи, які були підставами прийняття рішення правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 50;

- усі рішення ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рішення ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 7 від 24 грудня 2014 року;

- договір купівлі-продажу предмету іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме земельної ділянки, розміром 0,9787 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:001:0001, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11

- звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:001:0001, виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатками до нього;

- договір на підставі якого, суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надало послуги з оцінки, видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:001:0001;

-платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:001:0001;

-договір купівлі-продажу предмета іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11

-звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

-договір на підставі якого, суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договір купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць згідно Додатку № 1 до Договору застави № 176/12/13-KL-S-1 від 02.07.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

-договір на підставі якого, суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість виробничого обладнання в кількості 267 одиниць;

-платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць;

-Додаток № 2 до Договору купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за р. 2147 Акт приймання-передавання Обладнання.

2. - інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

3.- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

4. - копію документів, які послугували підставою закриття рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

5.- копію документів, які послугували підставою закриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

6. -підстави закриття (з наданням відповідних копій документів) та дати закриття рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

6.-копії особових справ (накази, щодо призначення на посади, посадові та службові інструкції, копії трудових книжок, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікової картки платників податків, автобіографії, послужні списки та інші документи) на наступних службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_20 ;

- ОСОБА_21 .

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

Стаття 92 КПК України встановлює, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та у встановлених цим Колексом випадків - на потерпілого. Згідно статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження за правилами, встановленими цією статтею.

З матеріалів, наданих суду, вбачається, що сторона обвинувачення не використала всіх можливостей для збирання доказів у даному кримінальному провадженні.

31.03.2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано банкрутом та від імені вказаної юридичної особи виступає арбутражний керуючий ОСОБА_22 .. Вказана обставина унеможливлює представництво інтересів юридичної особи її засновником ОСОБА_4 та надає йому право бути лише суб`єктом правовідносин, що склалися у зв`язку із банкрутством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як його засновнику.

За таких обставин приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити повністю.

Розяснити потерпілому ОСОБА_4 та його представнику адвокату ОСОБА_3 право на оскарження бездіяльності слідчого та прокурора в рамках ст.303 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя:ОСОБА_1