Справа № 1615/1133/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2012 року м. Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Таран І.О., за участю прокурора Некрасова Р.В., розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області старшого лейтенанта міліції податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам ПП Будівельна компанія Євробудв приміщенні Філії ПАТ ОСОБА_2 Авальв м. Кременчук,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором м. Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам ПП Будівельна компанія Євробудв приміщенні Філії ПАТ ОСОБА_2 Авальу м. Кременчуці.

В подані зазначив, що матеріалами кримінальної справи № 003 встановлено, що в період 2009 року ПП Будівельна компанія Євробудстало переможцем державного тендеру оголошеного УЖКГ Комсомольської міської ради щодо виконання робіт по берегоукріпленню паркового озера в м. Комсомольськ, про що було укладено договір підряду № 7/04-09 від 23.04.2009 року на суму 1 612 056 грн. 00 коп. з ПДВ. За результатами виконання вказаних робіт службовими особами ПП Будівельна компанія Євробудбуло привласнено бюджетні кошти шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання-здачі робіт (тип. Форма № КБ -2в), а саме завищення обємів використання матеріалу та завищення ціни на матеріал, чим було завдано збитки держбюджету в особливо великих розмірах на суму 286 098, 48 грн. Вказав, що з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, а також з метою розкриття злочину щодо легалізації грошових коштів по господарським операціям ПП Будівельна компанія Євробуд, виникла необхідність у проведенні виїмки по банківським рахункам у Філілї ПАТ ОСОБА_3 Авальв м. Кременчуці.

Суд, вислухавши слідчого, який пояснив, що при проведенні фінансових операцій ПП БК Євробудіз бюджетною установою - Управління житлово-комунального господарства Комсомольської міської ради, від останньої в розрахунок договору підряду № 7/04-09 від 23.04.2009 року надійшли кошти в розмірі 1 141 617,60 грн., в тому числі кошти в розмірі 286 098 грн. 48 коп., отримані за рахунок завищення кількості та вартості матеріалів в актах КБ-2В, при цьому також пояснив, що кошти в розрахунок договору підряду надходили на рахунки ПП БК Євробуд, відкриті у Філії ПАТ ОСОБА_3 Авальв м. Кременчуці, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 28.02.2012 року заступником начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 було порушено кримінальну справу за № 003 відносно службових осіб ПП будівельна компанія Євробуд(код за ) за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Матеріалами даної кримінальної справи встановлено, що в період 2009 року ПП Будівельна компанія Євробудстало переможцем державного тендеру оголошеного УЖКГ Комсомольської міської ради () щодо виконання робіт по берегоукріпленню паркового озера в м. Комсомольськ, про що було укладено договір підряду № 7/04-09 від 23.04.2009 року на суму 1 612 056 грн. 00 коп. з ПДВ. На виконання умов викладених в договорі ПП Будівельна компанія Євробудповинно було здійснити берегоукріплення озера в м. Комсомольськ власними силами, матеріалами та засобами.

Ревізором управління БВДОЗШ ДПС у Полтавській області в ході проведення документального дослідження достовірності показників, зазначених в формі КБ-2В (обсягу використання шпунта пластикового, та правильності застосування цін зазначених у формах КБ- службові особи ВАТ Полтавський ГЗКв порушення положень п.п. 5.3.9 п. 5.3, ст. 5 Закону В, які предявлено для оплати Замовнику бюджетній установі Управління житлово-комунального господарства Комсомольської міськради та на підставі яких на р/р ПП БК Євробудбуло перераховано бюджетні кошти, встановлено завищення показників на суму 286 098 грн. 48 коп (в т.ч. ПДВ 47 683, 08 грн., без урахування ПДВ в розмірі 238 415, 40 грн.), включених до актів КБ- 2В та предявлених замовнику. Встановлено, що службовими особами ПП Будівельна компанія Євробудбуло привласнено бюджетні кошти шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання-здачі робіт (тип. Форма № КБ-2в), а саме завищення обємів використання матеріалу та завищення ціни на матеріал, чим було завдано збитки державному бюджету в розмірі 286 098 грн. 48 коп.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області встановлено, що у ПП Будівельна компанія Євробуд відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980 - українська гривня), № 7 (код валюти 840 долар США) у Філілї ПАТ ОСОБА_3 авальв м. Кременчуці (МФО 380805, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22).

Відповідно до платіжних доручень, що містяться в матеріалах справи судом встановлено, що кошти від замовника в розрахунок договору підряду від 23.04.2009 року надходили на рахунки ПП БК Євробуд, відкриті у Філілї ПАТ ОСОБА_3 Авальв м. Кременчуці (МФО 380805, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, що підтверджується копіями платіжних доручень, що містяться в матеріалах справи.

При цьому в матеріалах справи міститься платіжне доручення № 16 від 25.12.2008 року та № 43 від 24.1.2008 року, які суд при визначенні періоду, за який необхідно розкрити банківську таємницю не бере до уваги, так як договір підряду між ПП БК Євробуд із бюджетною установою - Управління житлово-комунального господарства Комсомольської міської ради, № 7/04-09 укладений лише 23.04.2009 року, а доказів які б свідчили, що даний період відноситься до періоду вчинення злочину службовими особами ПП Будівельна компанія Євробудщодо привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах та розкриття банківської таємниці за даний період має значення для встановлення істини по справі суду не надано.

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні Філілї ПАТ ОСОБА_3 авальв м. Кременчуці зберігаються документи та інформація про стан рахунків ПП Будівельна компанія Євробуд, що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю.

При визначенні періоду за який необхідно розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів по банківським рахункам, суд враховує період часу, коли ПП Будівельна компанія Євробудбезпідставно зависив показники сумм, предявлених для оплати відповідно до договору підряду та в який період дані суми були сплачені підряднику, а також період під час якого було сплачено підряднику передоплату за виконання робіт по даному договору, а тому суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю за період з 19.08.2009 року по 16.02.2010 року, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що подання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області старшого лейтенанта міліції податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам ПП Будівельна компанія Євробудв приміщенні Філії ПАТ ОСОБА_3 Авальв м. Кременчук - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам в приміщенні Філії ПАТ ОСОБА_3 Аваль(МФО 380805) за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 22, виїмки по банківських рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980 - українська гривня), № 7 (код валюти 840 долар США), які належать ПП Будівельна компанія Євробуд (м. Кременчук, вул. В.Бойка, буд. 19, код за ), документів з 19.08.2009 року по 16.02.2010 року:

- Виписку про рух грошових коштів (на електронних та паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, залишків коштів, призначення платежів;

- документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

- довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками.

- Оригіналів документів кредитних справ;

- Вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

В іншій частині подання - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: