Справа № 182/4621/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1107/2016
У Х В А Л А
Іменем України
26.08.2016 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме надати можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 17.06.2016 року і по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.
В клопотанні зазначено, що 05.07.2016 року до ЧЧ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 16.06.2016 року на сайті «Аукро» він знайшов оголошення про продаж ноутбуку «Асус». Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону, він домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_5 про продаж вказаного ноутбуку. Так, 17.06.2016 року о 02.45 год. він перерахував гроші в сумі 1580 грн. (з урахуванням комісії 1630 грн.) на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Згідно домовленості, ОСОБА_5 повинен був вислати ноутбук автобусом, однак у вказаний час ОСОБА_4 , прочекавши автобус так його і не дочекався, після чого зрозумів, що його обманули.
За даним фактом 06.07.2016 року порушено кримінальне провадження № 0002530 за ст. 190 ч. 1 КК України.
В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17.06.2016 року і по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 17.06.2016 року і по теперішній час за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Вивчивши наявні матеріали клопотання слідчого, прихожу до висновку про можливість задоволення його з наступних підстав.
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Вважаю, що слідчим достатньо обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення та надано достатній обсяг доказів, що підтверджують необхідність отримання доступу до вищезазначеної інформації.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 17.06.2016 року по 26.08.2016 року, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, оперуповноваженому СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , в офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.09.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1