Справа № 395/1001/16-к Провадження № 1-кс/395/164/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю
19 серпня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000588 від 21 вересня 2015 року слідчим Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
21.09.2015 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 15.07.2015 року по 29.07.2015 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 22725 гривень за отримання візи до країни Польщі, які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код банку НОМЕР_1 ) на рахунок за № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 21.09.2015 року слідчим Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2015 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 15.07.2015 року по 29.07.2015 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 22725 гривень за отримання візи до країни Польщі, які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код банку НОМЕР_1 ) на рахунок за № НОМЕР_2 . В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеку № 2821 від 15.07.2015 року, згідно якого ОСОБА_5 перераховано кошти в сумі 10800 грн. на картку на № НОМЕР_2 , а також копія чеку № 3224 від 29.07.2015 року, згідно якого ОСОБА_5 перераховано кошти в сумі 11925 грн на картку на № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.

Надати в.о. слідчого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , начальнику СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000588 від 21.09.2015 року.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 15.07.2015 р. по 31.07.2015 р.

3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 15.07.2015 р. по 31.07.2015 р.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 15.07.2015 р. по 31.07.2015 р.

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 19 серпня 2016 року по 17 вересня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_9 Орендовський