ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9662/2016
УХВАЛА
16 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
16 листопада 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у період 2016 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 39 370 418,8 грн., отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості сплати за комунальні послуги за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, тощо на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.05.2016 № 30/8, метою діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 є: здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, забезпечення комплексного розвитку житлового господарства міста для задоволення потреб населення у послугах з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та організації роботи з підвищення ефективності їх надання. Функціями ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до завдань та повноважень є: організація, фінансування та виконання проектно-вишукувальних робіт капітального ремонту об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ відповідно до титульних списків (надання пропозицій стосовно їх змін тощо) та укладених договорів за рахунок міського бюджету і за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, укладання в межах своєї компетенції угод з надання житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства, організація роботи з підготовки об`єктів житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонтів об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ, сприяння фінансовому забезпеченню за рахунок бюджетних коштів роботи підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_9 , утримання на балансі житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста відповідно до законодавства, здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства.
КВЖРЕП Індустріального району та ІНФОРМАЦІЯ_10 є підпорядкованими підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_8 та отримують кошти з місцевого бюджету на проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, депаратамент житлового господарства ІНФОРМАЦІЯ_4 розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Також у ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки КВЖРЕП Жовтневого району.
За підприємством ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме:
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня);
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня);
ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня); № НОМЕР_16 (українська гривня); № НОМЕР_17 (українська гривня); № НОМЕР_18 (українська гривня); № НОМЕР_19 (українська гривня); № НОМЕР_20 (українська гривня); № НОМЕР_21 (українська гривня); № НОМЕР_22 (українська гривня); № НОМЕР_23 (українська гривня); № НОМЕР_24 (українська гривня) ;
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам КВЖРЕП Жовтневого району код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня);
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня) ; № НОМЕР_8 (українська гривня), а саме, виписки про операції по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня) ; № НОМЕР_8 (українська гривня), а саме, виписки про операції по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_4 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1