У Х В А Л А

Справа № 634/830/16-к

Провадження № 1-кс/634/51/16

"20" вересня 2016 р. смт. Сахновщина Харківської області
Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000054 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2016 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу щодо тимчасового доступу та вилучення речей і документів, а саме:заяви про видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_5 21.05.2015 року на суму 1306,81 грн.; виписку щодо руху коштів за поточним рахунком клієнта ОСОБА_5 за період з 01.05.2014 року по 22.05.2016 року; всі наявні документи на підставі яких відбулося відкриття поточного рахунку клієнта ОСОБА_5 ; документи на яких містяться підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000054 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий вказує, що 21.05.2015 року в Сахновщинському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був підроблений документ на ім`я ОСОБА_5 , оскільки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_5 , були видані грошові кошти у сумі 1306,81 грн. У ході візуального вивчення підписів у заяві на видачу готівки з`ясовано, що видачу оформила бухгалтер касир відділення ОСОБА_6 , а касову операцію перевірила бухгалтер-касир відділення ОСОБА_7 (відомо з поданої заяви т.в.о. директора юридичного департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ). Відомо, також те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер, згідно актового запису про смерть №137, складений 04.11.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст 358 КК України.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, що отримала з поточного рахунку клієнта ОСОБА_5 в Сахновщинському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гроші в сумі 1306,81 грн., виникла необхідність отримання банківських документів, а саме: заяви про видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_5 21.05.2015 року на суму 1306,81 грн.; виписку щодо руху коштів за поточним рахунком клієнта ОСОБА_5 за період з 01.05.2014 по 22.05.2015; всі наявні документи на підставі яких відбулося відкриття поточного рахунку клієнта ОСОБА_5 ; документи на яких містяться підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою встановлення чи дійсно саме ними були видані грошові кошти, що перебувають (або можуть перебувати ) у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані банківські документи, які містять інформацію, що має значення для кримінального провадження необхідно отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000054 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за довіреністю оперуповноваженому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів, а саме:

-Заяви про видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_5 21.05.2015 року на суму 1306,81 грн.;

-Виписку щодо руху коштів за поточним рахунком клієнта ОСОБА_5 за період з 01.05.2014 року по 22.05.2015 року;

-Всі наявні документи на підставі яких відбулося відкриття поточного рахунку клієнта ОСОБА_5 ;

-Документи на яких містяться підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 20.09.2016 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя :
Копія вірна. Суддя