Справа № 464/9815/13-к
пр.№ 1-кс/464/1673/13
У Х В А Л А

01.10.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000193 від 01.05.2013 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Одеської філії ПАТ УКРІНБАНК (МФО 328696), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Сонячна,10.

В обґрунтування покликається на те, що відповідно до матеріалів перевірки, формуванням показників податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ Стоянівнасіння було безпідставне відображення в податковому обліку підприємства здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ ОСОБА_3 Ресурс (, м. Київ) про придбання товарно-матеріальних цінностей (зернових культур) та з ТОВ ТК Оріон-Трейд (, м.Одеса) про їх подальшу реалізацію. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ТК Оріон-Трейд для проведення взаєморозрахунків з ТОВ Стоянівнасіння, використовувало рахунок №7001, відкритий в Одеській філії ПАТ УКРІНБАНК (МФО 328696), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Сонячна,10. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації ТОВ ТК Оріон-Трейд, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ ТК Оріон-Трейд, є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

У суді слідчий Винник І.О. клопотання підтримав.

Представник Одеської філії ПАТ УКРІНБАНК в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Сугак В.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні Одеської філії ПАТ УКРІНБАНК (МФО 328696) самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку №7001 ТОВ ТК Оріон-Трейд (); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №7001 ТОВ ТК Оріон-Трейд () за період 2012 року в електронному та паперовому вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №7001 ТОВ ТК Оріон-Трейд (), що перебувають у володінні (приміщенні) Одеської філії ПАТ УКРІНБАНК (МФО 328696), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Сонячна,10.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику Одеської філії ПАТ УКРІНБАНК, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.