Справа № 684/180/16-к
УХВАЛА

04 березня 2016 року

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про номер банківського рахунку, на який 19.02.2015 року ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 4041 грн., її власника, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09.00 годин 19.02.2015 року по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з вказаного рахунку та зазначення місцяя провелення вказаних операцій.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25.02.2015 року до чергової частини Старосинявського РВ із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зателефонувала до нього на мобільний телефон та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 4041 грн.

За даним фактом 25.02.2015 до ЄРДР внесено дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням мобільного телефона, та у інший спосіб неможливо встановити місце, з якого було здійснено дзвінок та особу кому були перерахованні кошти в сумі 4041 грн.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 25.02.2015 року 25.02.2015 року до чергової частини Старосинявського РВ надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа зателефонувала до нього на мобільний телефон та представилась працівником банку, шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 4041 грн. з кредитної картки. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про номер банківського рахунку, на який 19.02.2015 року ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 4041 грн., її власника, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09.00 годин 19.02.2015 року по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з вказаного рахунку та зазначення місцяя провелення вказаних операцій.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про номер банківського рахунку, на який 19.02.2015 року ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 4041 грн., її власника, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09.00 годин 19.02.2015 року по теперішній час (04 березня 2016 року), з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з вказаного рахунку та зазначення місцяя провелення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000021.

Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1