Справа №4-1705/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2011 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І.., з участю прокурора Колобиліна М.В.., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ в м. Суми старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, яке мотивував тим, що розслідується кримінальна справа №11290660, порушеної відносно службових осіб ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. З, 366 ч. 2 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в період з 01.10.09 по 31.12.10 не сплатили до бюджету податку на додану вартість на суму 265 894 грн. та податку на прибуток на суму 2 290 780 грн., на загальну суму 2 556 674 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ КБ «Суми - Пластбау» (34451872) та ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» протягом 2010 - 2 здійснювали господарську діяльність.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ КБ «Суми - Пластбау» (34451872) відкрили у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, рахунок № 9 (980).

Тому для встановлення істини по кримінальній справі, з метою всебічної перевірки господарської діяльності між ТОВ КБ «Суми - Пластбау» та ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», мають значення документи ТОВ КБ «Суми Пластбау» (34451872), які знаходяться у службових приміщеннях АТ «ОТП Банк», МФО 300528, що містять банківську таємницю, а саме:

щодо відкриття рахунків №№ 0093 (980), 0093 (980) у АТ «ОТП Банк», МФО 300528 (заяви про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 0093 (980), 0093 (980) ТОВ КБ «Суми - Пластбау» (34451872), з 2010 року по дату останньої операції.

про використання коштів службовими особами ТОВ КБ «Суми - Пластбау» (34451872) саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно- розрахункові документи.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в «ОТП Банк», МФО 300528.

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке під задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл слідчому СВ ПМ ДПІ в м. Суми старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки у службових приміщеннях АТ «ОТП Банк», МФО 300528, за адресою: 1033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 документів ТОВ КБ «Суми Пластбау» (34451872), що містять банківську таємницю, а саме:

щодо відкриття рахунків №№ 0093 (980), 0093 (980) у АТ « ОТП Банк», МФО 300528 (заяви про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагенів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 0093 (980), 0093 (980) ТОВ КБ «Суми - Пластбау» (34451872), з 2010 року по дату останньої операції.

про використання коштів службовими особами ТОВ КБ «Суми - Пластбау» (34451872), а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно- розрахункові документи.

Постанова не оскаржується.

Суддя Собина О.І.