ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7714/16-к
Провадження № 1-кс/201/4821/2016
УХВАЛА
26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 розпочатому 15 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом незаконного зберігання, розповсюдження та збуту на території м. Дніпропетровська підакцизних тютюнових виробів з явними ознаками підробки марок акцизного збору України, за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету податкових платежів на суму, що перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У ході досудового розслідування встановлено, що організацією зберігання, розповсюдження та збуту підакцизних тютюнових виробів з явними ознаками підробки марок акцизного збору України на торгівельних точках у м. Дніпропетровську, за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо займається ОСОБА_3 .

Вказана особа забезпечує постачання на територію м. Дніпропетровська підакцизних тютюнових виробів з явними ознаками підробки марок акцизного збору України, їх зберігання за адресою: АДРЕСА_1 , доставку на місця збуту, контактує з цього приводу із невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після отримання ОСОБА_3 підакцизних тютюнових виробів з явними ознаками підробки марок акцизного збору, остання частину з них зберігає за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , звідки вони розвозяться до точок продажу.

У своїй діяльності ОСОБА_3 користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у даному провадженні встановлено, що доставка на точки збуту здійснюється на автомобілях Audi A6 д/н НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_4 та Opel Omega д/н НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 .

Крім того, згідно висновку експерта № 70/06-31 від 01 лютого 2016 року шість марок акцизного податку України «ТВ ФЗ 15/4 20» з однаковою серією АВЇА та номером 361134, чотири з якких наклеєні на 4 пачки сигарет марки «Донской табак» виробництва «ЗАО «Донской табак» Россия, Ростов-на-Дону», надані ОСОБА_6 , який придбав їх біля буд. АДРЕСА_2 , не відповідають встановленому зразку маркам акцизного податку України для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна» в 4му кварталі 2015 року. Зображення всіх марок отримані електрофотографічним способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки (апарат (кольоровий лазерний принтер або багатофункціональний пристрій, тощо), який обладнаний системою маркування проти підробок, що наносить кодові точки жовтого кольору).

Під час проведення досудового розслідування, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») абонента, який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

Дана інформація необхідна для встановлення зв`язків абонента з іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, які здійснюють перевезення, зберігання або виготовлення підроблених марок акцизного податку та здійснюють маркування тютюнових виробів і буде використана як доказ.

Вказана інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у головному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , про телефонні з`єднання по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.07.2015 по теперішній час, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), маршрути передавання, назви базових станцій і їх точне місце розташування, приналежність (власників) абонентських номерів та час активації абонента, у електронному вигляді шляхом перенесення на оптичний або магнітний носій.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000004, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у головному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , про телефонні з`єднання по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.07.2015 по теперішній час, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), маршрути передавання, назви базових станцій і їх точне місце розташування, приналежність (власників) абонентських номерів та час активації абонента, у електронному вигляді шляхом перенесення на оптичний або магнітний носій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000004.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1