печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), та їх вилучення.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м.Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 0000175, зареєстрованому в ЄРДР 10.09.2015.
Установлено, що у кінці 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді контрабанди в Україну товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , м. Київ) та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Беліз).

У 2014 році невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задекларували до митних органів договір № 23-V-2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг на обробку міжнародних експрес-відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року одержали дозвіл на створення у місті ІНФОРМАЦІЯ_4 і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.
До лютого 2015 року облаштували у місті Києві за адресою: АДРЕСА_2 , центральну сортувальну станцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмістили у глобальній комп`ютерній мережі «INERNET» за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .ua електронно-інформаційні ресурси, які забезпечували рекламу і замовлення послуг щодо доставки компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україну придбаних громадянами за кордоном товарів у міжнародних експрес-відправленнях.
Кожен, хто виявляв бажання скористатися цими послугами, реєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого придбавав каналами глобальної комп`ютерної мережі «INTERNET» на торгових ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потрібні йому товари за ціною, яка перевищувала межу вартості (160 доларів США), з якої в Україні не сплачувалися митні платежі, і зазначав перевалочний торговий склад у Сполучених Штатах Америки, Об`єднаних Арабських Еміратах, Китаї як адресу доставки товару.
Після надходження товару на склад він з метою заниження його митної вартості пакувався не в одне, а в декілька міжнародних експрес-відправлень із зазначенням різних адресатів і каналами авіаційного сполучення надсилався в Україну на центральну сортувальну станцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Упродовж 2015-2016 років із перевалочних торгових складів у Сполучених Штатах Америки, Об`єднаних Арабських Еміратах, Китаї каналами авіаційного сполучення на центральну сортувальну станцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Києві надходили міжнародні експрес-відправлення із товарно-супровідними документами, що містили завідомо неправдиві дані про вартість товарів і їх одержувачів. Відправником експрес-відправлень у всіх випадках значилася компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Одразу після розмитнення міжнародних експрес-відправлень без сплати митних платежів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видавали їх фактичним замовникам в реально придбаних обсягах, вартість яких перевищувала розмір, що не оподатковується згідно з чинним законодавством.
Декларування митними брокерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародних експрес-відправлень здійснювалося у формі відповідних реєстрів, в яких відображалися лише загальні найменування товарів (напр., одяг, електроніка, запчастини), що відповідно до п. 3.3 глави 3 розділу VI «Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 3.09.2007 № 728, зобов`язувало співробітників митниці проводити розпакування і митні огляди експрес-відправлень й у разі встановлення фактів наявності товарів на суми, що перевищували 160 доларів США, нараховувати до сплати митні платежі.
Натомість співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено розпакування і митні огляди лише окремих одиниць міжнародних експрес-відправлень із декількох десятків тисяч, які упродовж 2015-2016 років переміщені через митний кордон України каналом сполучення між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цих випадках були встановлені факти заниження задекларованої вартості товарів і нараховані до сплати відповідні суми митних платежів.
У лютому 2016 року напередодні проведення митного контролю однієї з останніх партій міжнародних експрес-відправлень під час спілкування між собою невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовилися надати уповноваженому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірну вигоду в доларах США.
8.02.2016 після завершення митного контролю і митного оформлення міжнародних експрес-відправлень з товарами, задекларованими у реєстрі загальними найменуваннями, без їх розпакування і нарахування митних платежів у ході огляду місця події слідчими виявлено і вилучено у співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 чотири банкноти номіналом по 100 доларів США.

«Інструкцією з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України», затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 3.09.2007 № 728, передбачено обов`язкові процедури погодження місця розташування сортувальних станцій експрес-перевізників, митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, в ході яких оформляються відповідні документи, які зберігаються в митних органах і Державній фіскальній службі України.
Отже, документи, які стосуються і засвідчують погодження (відмову у погодженні) місця розташування центральної сортувальної станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , м. Київ) за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі й заяви, звернення цього товариства з додатками, а також проведення митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, які надходили до цієї сортувальної станції упродовж 2015-2016 років (авіанакладні, реєстри, домашні транспортні документи, інвойси, митні декларації тощо), можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до означених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки ці документи можуть бути використані як докази під час судового розгляду, у ході слідства призначено їх судову документально-технічну експертизу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати ці речі, документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів, які стосуються і засвідчують погодження (відмову у погодженні) місця розташування центральної сортувальної станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , м. Київ) за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі й заяв, звернень цього товариства з додатками, а також проведення митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, які надходили до цієї сортувальної станції упродовж 2015-2016 років (авіанакладні, реєстри, домашні транспортні документи, інвойси, митні декларації тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - справа 757/23398/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: