Провадження №1-кс/127/4861/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ управління прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2015 - 2016 років, діючи умисно, вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 21 тис. грн. шляхом перерахування вказаних грошових коштів у якості заробітної плати ОСОБА_5 , яка фактично у вказаний період на роботу не виходила та не здійснювала покладених на неї службових обов`язків.

Під час розслідування даного кримінального провадження також установлено, що упродовж 2015 року заробітна плата ОСОБА_5 перераховувалось на картковий рахунок ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: роздруківок про рух грошових коштів по даному рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.03.2015 по теперішній час, призначення платежів, розрахункові рахунки юридичних осіб, місце, дату і час зняття коштів з даного рахунку, а також копії її юридичної та кредитної справи.

Вказаний картковий рахунок відкрито у банку ПАТ ЛБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому вищевказані документи повинні перебувати у ГІАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено наявність ризиків передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не доведено підстави, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу управління прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять банківську таємницю із можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: роздруківок про рух грошових коштів по даному рахунку з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.03.2015 по 05.07.2016; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб, місце, дату і час зняття коштів з даного рахунку, а також копії її юридичної та кредитної справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя