23.02.16
Справа № 200/2845/16-к
Провадження № 1-кс/200/1827/16
У Х В А Л А
Іменем України
23 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №0000746 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
18.02.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000746 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, 03.08.2015 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні не встановлення особи, які під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з використанням підроблених документів здійснили відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОв « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.
На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано та на залишок грошових коштів, що знаходились на вищевказаних рахунках у сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів накладено арешт.
Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_1 , який діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який відповідно до відомостей з ІБД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та заяви про видачу паспорту отриманої в ДМС Юр`ївського району, Дніпропетровської області є втраченим та недійсним, із фотокарткою з власним зображенням здійснив перереєстрацію ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом купівлі-продажу частки статутного фонду.

Під час проведення подальших слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення істини у кримінальному провадженні було отримано інформацію, що до Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надійшла ухвала судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 , у справі № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16 за клопотанням гр. ОСОБА_5 , про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: грошових коштів даного підприємства, що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ).

З метою перевірки змісту наданої до Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної ухвали, в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 , де отримано завірену копію ухвали у справі № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16, аналізом змісту якої було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , дійсно звертався до ІНФОРМАЦІЯ_10 із клопотанням про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте ухвала надана до Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відрізняється від фактично винесеної ухвали за вищевказаним клопотанням, тобто ухвала, яка була надана до Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підробленою.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у справі № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16 (у т.ч. оригіналу ухвали у даній справі), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Додатково зазначив про необхідність тимчасового доступу до матеріалів справи з можливістю вилучення оригіналів ухвали суду та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 або виконані від імені ОСОБА_5 . Зокрема, таким документом може бути заява на видачу копії рішення суду.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання не зявився, повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважаю за необхідне надати дозвіл на вилучення з матеріалів справи № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16 оригіналу ухвали суду та документів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 або виконані від імені ОСОБА_5 . Однак слідчим не доведена необхідність вилучення всіх документів, з яких складається справа № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №0000746 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ухвали по справі № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16, документів, що містяться у справі № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 або виконані від імені ОСОБА_5 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 23 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1