Справа № 592/4414/16-к
Провадження № 1-кс/592/1844/16

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/

10 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчогоСумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчогоСумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від «01» лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 22.01.2015 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 920/2034/15 від 20.03.2015 було відкрито виконавче провадження щодо стягнення заборгованості з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів на загальну суму 1036768,52 грн. за надану бюджетну позичку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР у 2014. Відповідно до постанови про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження старшого державного виконавця ОСОБА_5 від 30.10.2015, у котрому боржник є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 920/2034/14 від 20.03.2015 було приєднано до вищевказаного зведеного виконавчого провадження. Станом на сьогоднішній день через ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 не було здійснено жодного перерахунку у вигляді примусового стягнення заборгованості з боржника.
Таким чином, державний виконавець ОСОБА_5 порушуючи вимоги ст. 44 ЗУ «Про виконавче провадження» здійснював виплату грошових коштів приватним підприємствам, серед яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а не ІНФОРМАЦІЯ_4 за надану бюджетну позичку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР.
Відповідно до розпоряджень державного виконавця ОСОБА_5 , які знаходяться в матеріалах зведеного виконавчого провадження про стягнення грошових коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР, останній видавав розпорядження про перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/с НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .
У зв`язку з чим установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту незаконного перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в порушення вимог ст. 44 ЗУ «Про виконавче провадження», встановлення винних осіб,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період листопад- грудень 2015 року відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять у собі банківську таємницю

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах руху грошових коштів має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до доступ а саме до:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період листопад-грудень 2015 рокувідкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять у собі банківську таємницю.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1