Справа № 466/6524/16-к
У Х В А Л А

25 липня 2016 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,-
у с т а н о в и в :
20 липня 2016 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - квартирно-експлуатаційного ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 20.06.2014 укладено договір №149 (далі - Договір) про спільну обробку землі.
За умовами договору ІНФОРМАЦІЯ_3 площею 2 303 га для співробітництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою залучення додатковихджерелфінансування та вирощуваннясільськогосподарської продукції.
Також відповідно до вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійшлизгоди про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується, за умови сприяння та підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату роботи / виконати послуги з вирощування сільськогосподарської продукції на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставах державного акту на право користування землею, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується оплачувати виконані роботи.
Поряд з цим, за умовами Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується

перерахувати ІНФОРМАЦІЯ_3 за надані послуги/виконані роботи, грошову суму, яка повинна бути не меншою, ніж 1 590 192,00 грн. на рік, в т.ч. ПДВ 265 032,00 грн.

У подальшому, 19.06.2015 між сторонами укладено додаткову угоду № 2 до Договору, відповідно до якої грошова сума, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується перерахувати ІНФОРМАЦІЯ_3 за надані послуги/виконані роботи, повинна бути не меншою, ніж 1 800 000,00 грн. на рік, в т.ч. ПДВ 300 000,00 грн.

Пунктом 1.7 Договору передбачено, що власником вирощеної

сільськогосподарської продукції на землях оборони, площею 2303 га являється

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому за умовами Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується

надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за плату роботи/виконати послуги з вирощування сільськогосподарської продукції на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору від 20.06.2014 № 149 у 2015 році було засіяно та зібрано сільськогосподарських культур/продукції на наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » землях оборони на площі 2303 га, а саме: пшениця озима - 616 га, цукровий буряк 373 га, кукурудза - 682 га та соя - 632 га.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 урожайність окремих сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств Хмельницької області у 2015 році складає: пшениця озима - 5,67 т/га, цукрові буряки - 47 т/га, кукурудза - 6,27 т/га, соя - 1,8 т/га.

Відповідно до наданої інформації

ІНФОРМАЦІЯ_7 упродовж 2015 року у Хмельницькій області середня ціна закупівлі пшениці становить 2 958 грн.; кукурудзи - 2 428 грн.; сої - 5 478 грн.; цукрових буряків - 347,9 грн. (ціна закупівлі цукрових буряків станом на січень 2015 року).

З метою встановлення орієнтовного доходу від реалізації сільськогосподарської продукції, що вирощена на землях оборони у 2015 році та за умовами договору належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено розрахунок орієнтовного доходу.

За результатами проведеного розрахунку, дохід отриманий у 2015 році від пшениці озимої з 1 гектара земельної ділянки становить 16 778 грн., від кукурудзи - 15 224 грн., від сої - 11 660 грн., від цукрових буряків - 16 351 грн.

Враховуючи урожайність сільськогосподарських культур, кількість гектарів та середні ціни закупівлі сільськогосподарських культур, установлено попередню суму отриманого доходу при реалізації сільськогосподарських культур у 2015 році, а саме: пшениці озимої - у сумі 10 335 248 грн., кукурудзи - 10 382 768 грн., сої - 7 369 120 грн. та цукрових буряків - 6 098 923 грн., тобто упродовж 2015 року стороною Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зібрано вищезазначеного урожаю на землях оборони на загальну суму 34 186 059 грн.

Оскільки укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

договір №149 від 20 червня 2014 року має на меті спільну обробку земельної

ділянки, яка перебуває у користуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому питання

передачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усієї вирощеної сільськогосподарської продукції на землях оборони є фактичним наданням вказаному підприємству переваг та пільг для отримання доходу.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_3 від спільної діяльності з оброки земель оборони та вирощення сільськогосподарської продукції жодного доходу не отримало.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , в умовах

особливого періоду, укладаючи договір № 149 від 20.06.2014 року із ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » про спільну обробку землі та визнаючи право власності на усю

сільськогосподарську продукцію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допущено недбале

ставлення до військової служби та виконання свої службових обов`язків, що

спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Перерахування грошових коштів за договором № 149 від 20.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та містять банківську таємницю клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить надати до них тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії(здійснити їх виїмку) для проведення подальших слідчих дій
Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні
тимчасовий доступ до речей і документів: речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - квартирно-експлуатаційного ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.06.2014 ідо 25.07.2016

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2014 ідо 25.07.2016 року

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1