У Х В А Л А
Справа № 185/2503/16-к
Провадження № 1-кс/185/417/16
16 березня 2016 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 16 березня 2016 року, погодженим з прокурором, слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, порушеного за фактом шахрайства, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання пенсійної картки № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття картки до 02 лютого 2016 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- дані карток з якими проводились транзакції;
- анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції зняття грошових коштів, перерахованих з картки № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , що зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- сума відповідної фінансової операції;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- фотознімки фіксації особи, яка 02 лютого 2016 року з пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 844 грн., з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.
Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання пенсійної картки № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття картки до 02 лютого 2016 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- дані карток з якими проводились транзакції;
- анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції зняття грошових коштів, перерахованих з картки № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , що зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- сума відповідної фінансової операції;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- фотознімки фіксації особи, яка 02 лютого 2016 року з пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 844 грн., з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаної інформації, забезпечити слідчому СВ Павлоградського НП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 16 квітня 2016 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1