Провадження № 1-кп/127/1195/16

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2016 Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №0000421, які надійшли з прокуратури Вінницької області з обвинувальним актом по обвинуваченню:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , громадянина України, з середньою освітою, розлученого, приватного підприємця, не судимого,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , умисно, у червні 2015 року за допомогою спеціального технічного та портативного комп`ютерного обладнання, а також програмних засобів, вчинив незаконні дії з платіжними картками, шляхом їх підробки та використання.
Так, ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного наміру, у мережі Інтернет на сайті «http://embargo.сс/» ознайомився з інформацією про можливість проведення операцій за допомогою банківської карти, ініційована не власником рахунку, а також про технічне обладнання та програмне забезпечення, яке необхідне для виготовлення дублікатів банківських карт.
У подальшому, в квітні 2015 року, ОСОБА_6 придбав через сайт «OLX» пристрій «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C» в робочому стані та придатний до використання за призначенням, який має функції зчитування, стирання, запису інформації на магнітній полосі пластикової платіжної карти. Також, придбав нетбук та карту-накопичувач (флеш-карту), на які записав програми (драйвера) для підключення пристрою «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C» та для роботи з ним. Крім того, використовуючи Інтернет-ресурс «briansdump.ru» підшукав персональну інформацію «дампи» про чужі банківські карти, їх володільців/утримувачів та за допомогою кріпт-валюти «btc» (біткоін) через власний особистий рахунок придбав 9 (дев`ять) «дампів», емітовані іноземними банками, інформацію яких зберіг на власній Інтернет-сторінці.
Для підробки платіжних карт обрав спеціальні платіжні засоби у вигляді емітованих в установленому законодавством порядку пластикових карток, що використовуються зокрема для переказу грошей з рахунку платника або з відповідного рахунку банку, оплати товарів і послуг через банківські термінали. За невстановлених обставин та часу підшукав 9 (дев`ять) карт за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , частина яких не персоніфіковані, але функціональні за призначенням, емітовані банками: «ПриватБанк», «Дельта Банк», «Фідо Банк».
В червні 2015 року, невстановлений точний час, у невстановленому місці, ОСОБА_5 реалізовуючи свій умисел, з`єднав зазначене обладнання в єдиний програмно-технічний комплекс, підключив до Інтернет мережі та за допомогою пристрою «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C» записав на магнітні смуги зазначених платіжних карт реквізити (текстові та цифрові сигнатури) іноземних банківських карт.
Так, на карту № НОМЕР_2 «Приватбанк» наніс відомості: «B607181-CORPORATE/CARDA-+00-607181 = 911387». З даних магнітної смуги вбачається закодована інформація щодо платіжної картки з номером НОМЕР_11 , терміном дії до 31 серпня 2017, емітована банком «PNC Bank, Mational Ассосіасіоп», США.
На карту № НОМЕР_3 «Приватбанк» наніс: «

НОМЕР_12 ; 116060=
». З даних магнітної смуги вбачається закодована інформація щодо платіжної картки з № НОМЕР_13 , терміном дії до 31 жовтня 2016 року, банк-емітент «FIFT THIRD Bank, США».
На карту № НОМЕР_4 «ПриватБанк» наніс: « НОМЕР_14 /PREPAIDA НОМЕР_15 ». З даних магнітної смуги вбачається закодована інформація щодо платіжної картки з № НОМЕР_16 , терміном дії до 28 лютого 2018 року, банк-емітент «JPMorgan Chase BankN.A.», США.
На карту № НОМЕР_5 «ПриватБанк» наніс: « НОМЕР_17 /PREPАША НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ». З даних магнітної смуги вбачається закодована інформація щодо платіжної картки з № НОМЕР_20 , терміном дії до 30 червня 2016 року, банк-емітент Charles Schwab Bank, США.
На карту № НОМЕР_6 «ПриватБанк» наніс відомості: «В221214А PREPAID/ CARDA0; 221214=». З даних магнітної смуги вбачається закодована інформація щодо платіжної картки з № НОМЕР_21 , терміном дії до 30 листопада 2017 року, банк-емітент «FIFT THIRD Bank», США.
На карту № НОМЕР_7 наніс: «В857982А CARD/PREPAIDA+ 0». З даних магнітної смуги вбачається закодована інформація щодо платіжної картки з № НОМЕР_22 , терміном дії до 31 січня 2017 року, емітент «SunTrust Bank», США.
На карту № НОМЕР_8 «ДельтаБанк» наніс «В934945А PREPAID/CARD^ 00; НОМЕР_23 ». З даних магнітної смуги вбачається закодована інформація щодо платіжної картки з № НОМЕР_24 , терміном дії до 30 листопада 2016 року , банк-емітент «MUFG Union Bank Х.А.». США.
На карту № НОМЕР_9 «Фідобанк» наніс: « НОМЕР_25 ; 438477= з 012270. З даних магнітної смуги вбачається закодована інформація щодо платіжної картки з № НОМЕР_26 , терміном дії до 30 вересня 2016 року, емітована банком « ОСОБА_7 », США.
На карту № НОМЕР_10 «Фідобанк» наніс: «

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ». З даних магнітної смуги вбачається закодована інформація щодо платіжної картки з № НОМЕР_29 , терміном дії до 30 червня 2017 року, банк-емітент « ОСОБА_8 », США.
Таким чином, підробив карти за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_30 .
У подальшому, ОСОБА_9 використовуючи свого знайомого ОСОБА_10 , який не був обізнаний про його злочинні наміри, 02 липня 2015 о 10.38 год., знаходячись в магазині «MOBILEHOUS», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 13А, використав одну із вказаних вище підроблених платіжних карт № НОМЕР_10 емітовану банком «ФідоБанк», Україна, з нанесеними дампами карткового рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_7 , США, шляхом пред`явлення її як справжньої з метою придбання товару та здійснення з її застосуванням через платіжний термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» оплати планшету на загальну суму 4882,50 грн.
Безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_5 був затриманий з предметами злочинної діяльності.
Відповідно до висновку експерта №74 від 08 жовтня 2015 року інформація на магнітних смугах карт з номерами: 922630, 517624, 404574, 168536, 190646, 542042,984945, 728064, 436908, не відповідає зовнішнім реквізитам.
На жорсткому диску нетбуку виявлено програму (драйвер) для підключення пристрою «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C» (пристрій зчитування, стирання, запису інформації на магнітній полосі пластикової карти).
На флеш карті-накопичувачі (флеш-карті) виявлено програму для роботи з пристроєм «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C» та програму (драйвер) для підключення пристрою «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C» .
Пристрій «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C» має функції зчитування, стирання, запису інформації на магнітній полосі пластикової карти, знаходиться в робочому стані і придатний до використання за призначенням.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні за обставин, викладених в обвинувальному акті визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому. Суду відмовився надавати показання на підставі ст. 63 Конституції України .
Відповідно до вимог ст. 349 КПК України, враховуючи, що проти цього не заперечували учасники судового провадження, з`ясувавши чи правильно розуміють обвинувачений та інші учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, а також роз`яснивши їм, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються.
Згідно довідки Обласного наркологічного диспансеру м. Миколаєва ОСОБА_4 на обліку не перебуває.
Згідно довідки Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1 ОСОБА_4 на обліку не перебуває.
За місцем проживання ОСОБА_4 характеризується позитивно.
Оцінивши досліджені докази, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення повністю знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду, а тому суд кваліфікує його дії за ч.1 ст. 200 КК України, тобто підробка платіжних карт та їх використання.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 суд визнає повне визнання вини обвинуваченим, його щире каяття.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 судом не встановлені.
При обрані виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, характеризується позитивно, приймає до уваги наявність обставин, що пом`якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання.
Речові докази: автомобіль марки «Део Ланос» державний номерний знак НОМЕР_31 - переданий на відповідальне зберігання на авто майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; мобільний телефон марки «Нокіа 6080» серійний номер НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Нокіа» НОМЕР_33 , мобільний телефон марки «LG» серійний номер НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , сім карта оператора Київстар № НОМЕР_36 , Інтернет-модем «Київстар»; 9 платіжних карт за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , емітовані банками «Приватбанк», «Дельтабанк», «Фідо Банк»; пристрій «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C» для зчитування запису інформації з банківських платіжних карт, картка-накопичував з програми для роботи з пристроєм «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C», для підключення; нетбук з програмою (драйвер) для підключення пристрою «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C»; планшет «Самсунг» - передані на відповідальне зберігання в камеру зберігання речових доказів до СУ ГУ НП України у Вінницькій області.
Також суд вважає, що судові витрати по проведенню експертизи слід покласти на обвинуваченого, оскільки її проведення було зумовлено розслідуванням вчинення ним кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, конкретних обставин кримінального провадження, особи обвинуваченого, суд вважає, що виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів ОСОБА_4 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому йому слід призначити покарання у виді штрафу.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 370, 371, 374 КПК України суд, -
УХВАЛИВ :
Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
Речові докази:
автомобіль марки «Део Ланос» державний номерний знак НОМЕР_31 , який переданий на відповідальне зберігання на авто майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28 - повернути власнику;
мобільний телефон марки «Нокіа 6080» серійний номер НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Нокіа» НОМЕР_33 , мобільний телефон марки «LG» серійний номер НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , сім карта оператора Київстар № НОМЕР_36 , Інтернет-модем «Київстар» - повернути ОСОБА_4
нетбук з програмою (драйвер) для підключення пристрою «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C»; картка-накопичувач з програми для роботи з пристроєм «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C», для підключення, планшет «Самсунг», які передані на відповідальне зберігання в камеру зберігання речових доказів до СУ ГУ НП України у Вінницькій області обернути в дохід держави.
9 платіжних карт за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , емітовані банками «Приватбанк», «Дельтабанк», «Фідо Банк»; пристрій «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C» для зчитування запису інформації з банківських платіжних карт, картка-накопичував з програми для роботи з пристроєм «Magnetic stripe Card Reader/Writer Model MSR206C», для підключення, які передані на відповідальне зберігання в камеру зберігання речових доказів до СУ ГУ НП України у Вінницькій області знищити.
Стягнути на користь держави витрати за проведення експертних досліджень та експертиз з ОСОБА_4 - в сумі 1964 (одна тисяча дев`ятсот шістдесят чотири ) грн.16 коп.
На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Вінницької області протягом 30 діб з моменту його проголошення.
Суддя: