У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/721/16-к
провадження № 1-кс/0285/186/16

14 березня 2016 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування,

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0000253 від 16.02.2016 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий 10.03.2016 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, фотографій, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.07.2015 року по максимально можливий період часу.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлена особа 03.07.2015 року під приводом продажу фотоапарату марки «Canon» через мережу Інтернет, умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 в сумі 5 760 грн.; 04.07.2015 року шляхом продажу мототрактора на сайті «ОЛХ» в мережі інтернет, умисно шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9 980 грн. Грошові кошти обидва потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перерахували за допомогою терміналу на вище вказаний картковий рахунок, проте товар до цього часу так і не отримали.
Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий просив справу розглянути за його відсутності, клопотання підтримав.
Представник Банку у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою 11.03.2016 року.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей та документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Із наданих суду матеріалів кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вбачається, що відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинені шахрайські дії.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься в речах та документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити з 01.07.2015 року по день винесення даної ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА :
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 ,
тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містять:
інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаних рахунках, місця зняття грошей

у період часу з 01.07.2016 року по 14.03.2016 року,

та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 14 квітня 2016 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1