Справа № 459/1234/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

25 квітня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1
за участю: прокурора ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання старшого слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням в якому послався на те, що 18.02.2016 року в канцелярію Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області з ОУ ГУ ДФС у Львівській області надійшли матеріали перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо завищення собівартості виробів 1Л24Р-1 поставлених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі угоди № 22/14 укладеної 19.11.2014 року.
При виході працівників податкової міліції за податковими адресами вищевказаних підприємств, встановлено відсутність за місцезнаходженням даних СГД. При бесіді з мешканцями даних житлових будинків, останні повідомили, що вперше чують про дані СГД. З ДПІ за місцем податкової реєстрації вищенаведених СГД отримано податкову інформацію, про нереальні (удавані) господарські операції з придбання/продажу товарів послуг.
Проведеним аналізом документів, які укладались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Казенним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що собівартість кожного виробу 1/124Р-1 можливо завищена на 1 млн. грн.
Так, проведеним дослідженням фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлене відсутність у вищевказаних підприємств необхідних трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів, торгівельного обладнання та інших основних фондів, що свідчить про відсутність у вказаних товариств необхідних умов для здійснення господарської діяльності, адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань та ставить під сумнів факт здійснення суб`єктами господарювання господарських операцій, стверджує про відсутність фактичних дій ,спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань з метою провадження економічно доцільної господарської діяльності.
Так з метою встановлення фактичної господарської діяльності вищевказаного підприємства, походження та використання грошових коштів, повноту та своєчасність проведення взаєморозрахунків з контрагентами, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаних банківських рахунках, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, то слідчий просить клопотання задоволити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому.
При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги те, що дослідження банківських документів в сукупності з іншими доказами здобутими в процесі розслідування кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх знищення або втрати, вважаю що клопотання слідчого підлягає до задоволення, але частково, так як дозвіл на тимчасовий доступ надається особі, яка звернулася з клопотанням.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого задоволити частково.
Старшому слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 в електронному вигляді;
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- чеків на зняття готівки з рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.
В решті клопотання відмовити.
Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У випадку невиконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1