печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

13 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по телефонним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.10.2013 по 01.09.2016р.р.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоУправлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні державного замовлення, здійснення процедур державних закупівель, відчуженні об`єктів державної власності шляхом надання переваги при укладанні договорів, а також неефективного використання державного майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2012 №1388 державне нерухоме майно - нежиле приміщення, площею 1512,7 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_2 , передано на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Нежилі приміщення за вказаною адресою, площею 471,1 кв.м., 485,8 кв.м. та 555,8 кв.м., ІНФОРМАЦІЯ_5 передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно. Крім того, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2012р. №1926 адміністративну будівлю площею 2817,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 передано на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому, приміщення за вказаною адресою площею 1171,7 кв.м., 186,3 кв.м., 691,6 кв.м. та 757,8 кв.м. Регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_10 передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно.

Після здійснення зазначеними орендаторами будівельних робіт в орендованих приміщеннях, визнаних реконструкцією та поліпшенням цих приміщень, Комісією з майнових питань підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч ч. 5 ст. 63 Закону України «Про освіту», ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» об`єкти нерухомого майна за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , включено до переліку об`єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, шляхом викупу, про що ІНФОРМАЦІЯ_15 прийняті відповідні накази.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », протягом грудня 2013 року укладено договори купівлі продажу об`єктів державної власності групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - нежитлових приміщень, що приватизуються шляхом викупу, та акти передачі державного майна, відповідно до яких, зазначені компанії одержали у власність державне нерухоме майно - нежилі приміщення, які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , чим завершено неправомірну приватизацію вказаних об`єктів, та виведено майно з державної власності. Аналогічні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не були укладені за причин не залежних від волі керівників цих підприємств.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фактично мали за документами спільних засновників і власників, зареєстровані за спільними адресами та фінансувались при здійсненні ремонту зазначених вище приміщень, розрахунках по угоді купівлі-продажу за рахунок коштів переведених з рахунків компанії - нерезидента, та ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса ІНФОРМАЦІЯ_19 ), яке має ознаки відношення до офшорних компаній.

Органом досудового розслідування встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, що спричинив тяжкі наслідки інтересам держави у вигляді майнової шкоди на суму понад 35 млн. грн.

Зазначені обставини дають підстави органу досудового розслідування вважати керівників компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , які отримали у власність державне майно та мали намір на укладення таких угод, а також спільного засновника кількох підприємств ОСОБА_10 , особами, які причетні до вчинення тяжкого злочину, та могли підтримувати зв`язки з іншими особами, які мають відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, як організатори та виконавці.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час ведення підготовчої діяльності та укладення в 2013 році договорів купівлі продажу об`єктів державної власності групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - нежитлових приміщень, що приватизуються шляхом викупу, та актів передачі державного майна, керівник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 користувалась мобільним телефоном з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , TOB «САН11» ОСОБА_6 користувалась мобільним телефоном з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 користувалась мобільним телефоном з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 користувався мобільним телефоном з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а спільний засновник кількох підприємств ОСОБА_10 користувався мобільним телефоном з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_6 .

З метою встановлення об`єктивної істини щодо певних дій, аналізу зв`язків та встановлення осіб, які брали участь у вчиненні кримінального правопорушення, а також зібрання інших відомостей, які можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про зв`язок зазначених абонентів, їх місце перебування, коло спілкування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які місять відомості щодо власників абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.10.2013 по 01.09.2016, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав,наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні абонентів можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000239 від 17.03.2014 старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять відомості щодо власників абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: про зв`язок абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, деталізацію вхідних, вихідних та нульових з`єднань із зазначенням дати, часу та тривалості, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), із зазначенням imei терміналів, якими користувалися абоненти, та реєстрації базово-передаючих станцій з прив`язкою до адрес, за період з 01.10.2013 по 01.09.2016р., з можливістювилученняїхналежнозавіренихкопійан паперових та електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44751/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3