печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
26.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо розрахункових рахунків для ведення спільної інвестиційної діяльності за Договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора «без створення юридичної особи) від 03.10.2000 між державним підприємством - Готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті у ПАТ - ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою одержання неправомірної вигода шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності, 03.10.2000 року уклали трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи), яким штучно занизили вартість внесків підприємства.

Указаний договір фактично не виконувався, спільна інвестиційна діяльність не проводилася.

У діях службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариства з обмеженою ьідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно довідки направленої на адресу військової прокуратури Центрального регіону України за вихідним номером 1135/9126-15-08-39 від 09.08.2016 року, з метою виконання договору про спільну діяльність (без створення юридичної особи) між вищевказаними сторонами було відкрито рахунок у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (у валюті гривня).

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) перебуває інформація про створення вказаних рахунків та рух коштів по ним, а також те що дані рахунки були створенні для ведення фінансової діяльності за договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03,10.2000 між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні виконання своїх фінансових зобов`язань та перевірці провадження спільної діяльності за даним договором компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу фінансування державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміру отриманих від вказаного підприємства грошових коштів та перевірки використання спільних коштів за призначенням. Здобута вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (у валюті гривня).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків для ведення спільної інвестиційної діяльності за Договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора «без створення юридичної особи) від 03.10.2000 року між державним підприємством - Готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті у ПАТ - ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті долар гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 року по 05.09.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41580/16-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1