Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Справа № 357/8997/16-к
У Х В А Л А
25 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі в справі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши скаргу ПАТ « Авант-БАНК» на постанову слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області про закриття кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В:
Заявник ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПАТ « Авант-БАНК» на підставі наказу № 22 від 29.01.2016 року звернулася із скаргою в порядку ст. 303 КПК України на постанову слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області від 05.02.2015 року про закриття кримінального провадження № 0004034 від 17.09.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо несанкціонованого списання коштів по міжнародній системі « WESTERN UNION».

Свої вимоги заявник мотивує тим, що постановою Правління Національного банку України від 29 січня 2016 року №44 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВАНТ-БАНК» (далі - Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) від 29 січня 2016 року №96 у Банку запроваджено процедуру тимчасової адміністрації та делегування повноважень тимчасового адміністратора Банку.

25 лютого 2016 року Правлінням Національного банку України прийнято постанову №109 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПА Г «Авант-Банк» та прийнято рішення про ліквідацію Банку.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2016 року №109 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування прийнято Рішення від 26 лютого 2016 року №262 про початок процедури ліквідації ПАТ «Авант-Банк» та делегування всіх повноважень ліквідатора банку ОСОБА_3 як Уповноваженій особі Фонду.

На балансі Банку обліковуються суми в розмірі 10105,30 грн., 7000,00 дол. США та 1400 євро. За своєю сутністю - це є фактом несанкціонованого списання невстановленими особами по міжнародній платіжній системі «WESTERN UNION».

Приймаючи до уваги наведене співробітниками Управління банківської безпеки було направлено заяву повідомлення в МВС України в Київській області, Управління боротьби з кіберзлочинністю, про що отримано відповідь від 17.09.2014 про внесення слідчим СВ Білоцерківського MB ГУ МВС України в Київській області відомостей до СРДР за №0004034, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.07.2016 року за вих. № 3857 ПАТ «Авант-Банк» до Головного управління Національної поліції в Київській області було направлено запит про надання інформації про подальший хід досудового слідства в кримінальному провадженні № 0004034 від 17.09.2014, щодо несанкціонованого списання коштів по міжнародній системі «WESTERN UNION» з наданням відповідних процесуальних документів/рішень.

11.08.2016 року до ПАТ «Авант-Банк» за вихідним номером 24/11 від 03.08.2016 із Головного управління Національної поліції в Київській області за підписом начальника ОСОБА_4 , (виконавець Установа) надійшло повідомлення, що 05.02.2015 слідчим відділом Білоцерківського MB ГУ МВС України в Київській області кримінальне провадження № 0004034, за ознаками ст.190 ч. 1 КК України, закрито на підставі п.1 ст.284 КПК України.

Проте, слідчий всупереч вимогам ч.5 ст.284 КПК України, яка зобов`язує слідчого надіслати заявнику/потерпілому копію постанови про закриття кримінального провадження, однак слідчим Білоцерківського MB ГУ МВС України в Київській області (прізвище слідчого невідоме) не було надано ПАТ «Авант-Банк», який по справі є заявником/потерпілим, постанову про закриття кримінального провадження від 05.02.2015, безпосередньо як після прийняття вказаного процесуального рішення, так і після запиту ПАТ «Авант-Банк» про надання інформації від 12.07.2016 вих. № 3857 до Головного управління національної поліції в Київській області, а посадові особи Білоцерківського MB ГУ МВС України в Київській області лише обмежились повідомленням від 03.08.2016 за вих. № 24/11, що позбавило Банк права на ознайомлення та оскарження.

На підставі викладеного, заявник просить скасувати постанову слідчого Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області про закриття кримінального провадження № 0004034, за ознаками ч. 1 ст.190 КК України від 05.02.2015, та направити вказане кримінальне провадження до слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області для подальшого розслідування.

В судове засідання представник заявника не з`явилась, просить розглянути її скаргу без неї.

Представник Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи належним чином повідомлені, надали суду листа про те, що по оскаржуваному кримінальному провадженні закінчився термін зберігання.

Дослідивши матеріали вказаного кримінального провадження вважаю за необхідне задовольнити скаргу, по слідуючих підставах.

Відповідно до ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Як вбачається з копії листа заступника начальника Головного Управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 від 03.08.2016 року на адресу ПАТ «Авант-Банк» кримінального провадження , наданого слідчому судді 05.02.2015 слідчим відділом Білоцерківського MB ГУ МВС України в Київській області кримінальне провадження № 0004034, за ознаками ст.190 ч. 1 КК України, закрито на підставі п.1 ст.284 КПК України.

Відповідно до діючого законодавства слідчий зобов`язаний вжити заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та прийняти законні процесуальні рішення у передбаченні кримінальним процесуальним законом строки під контролем прокурора по справі.

Відповідно до ст.284 ч. 5 КПК України копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження надсилається заявнику.

В той же час від Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області нге надано слідчому судді ні одного процесуального документа по вказаному кримінальному провадженні та доказів щодо законності закриття провадження по справі, належного повідомлення про це заявника. Враховуючи вище наведені порушення норм діючого законодавства вважаю за необхідне задовільнити скаргу.

Керуючись ст.ст. 214,303, 304, 306, 307 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Скасувати постанову слідчого Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області про закриття кримінального провадження № 0004034, за ознаками ч. 1 ст.190 КК України від 05.02.2015, та направити вказане кримінальне провадження до слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області для подальшого розслідування.

Копії ухвали направити заявнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1