06.06.16
У Х В А Л А Справа № 200/9904/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5563/16
06 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
02 червня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно укладених договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зобов`язаний при першій вимоги потерпілого повернути суму вкладу, в зв`язку з чим ОСОБА_4 був впевнений в тому, що при першій нагоді він зможе отримати частково або всю суму своїх вкладів.
Після закінчення строку дії вказаних вище договорів ОСОБА_4 звернувся до Центрального відділення Дніпропетровського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому безпосередньо розміщені депозити, із заявою про повернення вкладів, однак грошові кошти Банком в установлені договорами строки повернуто не було.
У зв`язку із неповерненням ОСОБА_4 . Банком вкладів потерпілий звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про захист прав споживачів, розірвання договорів банківського вкладу (депозиту), стягнення сум.
18 квітня 2014 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська виніс рішення , яким позов задовольнив. Вказане судове рішення набрало законної сили 03.06.2014 р. Від виконання зазначеного судового рішення Банк відмовився.
Посадові особи, які безпосередньо здійснювали керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Голова правління ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , безпосередній власник і Голова спостережної ради Банку ОСОБА_7 навмисно ухилялися від виконання судового рішення, що набрало законної сили, а також умисно довели Банк до неплатоспроможності.
Так, на підставі постанови Правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 26.05.2014 прийнято рішення № 37 про запровадження з 26.05.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_8 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та їх виїмку, а саме
1. Посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ,
- головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ,
- Голови спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ,
- уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ,
- уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 за період з 16.07.2014 по 25.08.2014 включно,
- уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 за період з 26.09.2014 по 26.09.2015 включно.
2. Копії кредитного договору про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стабілізаційного кредиту в лютому 2014 року на суму 180 000 000 грн.
3. Технічної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про взаємодію програми SRbank та SWIFT з інформацією про призначення платежів та кореспондентських рахунків за період з 31.03.2014 по 30.05.2014.
4. Документів, що містять відомості про всі кореспондентські, транзитні та інші рахунки, які використовувалися «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення своєї діяльності та насамперед у період з 31.03.2014 по 30.05.2014.
5. Копію наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 207 від 27.05.2014, документів, що містять відомості про всі проведені операції (реєстр руху грошових коштів або інший документ, в якому відображено рух грошових коштів, які знаходяться на рахунках банківської установи) з перерахуванням грошових коштів з відображенням суми грошових коштів на початок робочого (операційного) дня, реквізитів контрагентів, на рахунки яких перераховувались грошові кошти, підстави та призначення платежу, суми платежу за період з 31.03.2014 по 30.05.2014.
Строк дії ухвали - до 06 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1