печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
19 листопада 2015 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
19 листопада 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритому 16.11.2015 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» () ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного з ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине, вул. Шахтна, 40.

Протягом січня-липня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі понад 84 млн. грн на розрахункові рахунки ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105». Згідно з отриманою оперативною інформацією, службові особи зазначеного державного підприємства, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна території Донецької області. Згідно із розробленою злочинною схемою, незаконний видобуток кам`яного вугілля здійснюється відкритим шляхом у кар`єрах поблизу населених пунктів Степанівка та Іллінка Маріїнського району Донецької області та транспортується на територію ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105». У подальшому, на території ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» проводиться змішування офіційного видобутку та незаконного видобутку кам`яного вугілля з метою його подальшої реалізації на адресу ПАТ «Центренерго». З метою прикриття незаконної діяльності,

ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» відобразило придбання вугільної продукції від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Авант Контракт» (), ПП «Стандарт Груп» (), ТОВ «Андорра Айтемс» () та інших.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля на адресу ПАТ «Центренерго», забезпечує громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольне йому ТОВ «Актів Груп» (, м. Київ, проспект Миру, 15-А, каб. 102, директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 ), та підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Верхаус» (, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_5 ) і ТОВ «ПФК «Наві Транс» (, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_7 ) організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго», а також легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням рахунків і реквізитів фіктивних ТОВ «Еколайн-СТ» () та ТОВ «Веларіс» ().

Вищезазначена схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів державного підприємства ПАТ «Центренерго» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, зокрема ОСОБА_5 , державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805) 16.11.2015 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня).

Посилаючись на те, що зазначений рахунок використовуються до теперішнього часу службовими особами ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», іншими невстановленими особами з метою створення вигляду дійсних правомірних фінансово-господарських відносин між зазначеними вище підприємствами щодо поставки кам`яного вугілля з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, отримані від державного підприємства ПАТ «Центренерго» у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначеному банківському рахунку, можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), відкритому 16.11.2015 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), відкритому 16.11.2015 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1