Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Пилипенко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Пилипенко А.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000158 від 10 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

14 серпня 2013 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Пилипенко А.В. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юриста другого класу Зорін В.С. в якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме оригіналів реєстраційних документів, що стосуються державної реєстрації ТОВ «Ріал Стар Естейт», (код ЄДРЮО -35894500) від 12 травня 2008 року, а саме оригіналів : реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; реєстраційної картки про включення відомостей про юридичну особу; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи; статуту ТОВ; статуту ТОВ в новій редакції (зареєстрованого Шевченківської районною у місті Києві державною адміністрацією 12 серпня 2011 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу (реєстрація змін до установчих документів) ДО ЄДРЮО 7029891), а також оригіналів документів, що стосуються перереєстрації, внесення змін та доповнень до статутних документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, за адресою м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

З матеріалів клопотання вбачається, СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000158 від 10 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 06 травня 2009 року між приватним підприємцем ОСОБА_4 (позикодавець) та ТОВ «ЖИТЛОБУД-ПЛЮС» в особі засновника товариства ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір позики, згідно якого ОСОБА_4 надав у власність ТОВ «ЖИТЛОБУД-ПЛЮС» грошові кошти в сумі 3 622 500 гривень (450 000 доларів США) строком до 17.06.2009 року. Згідно умов договору позики, ТОВ «ЖИТЛОБУД-ПЛЮС» зобов'язане повернути ОСОБА_6 вказану суму грошей, яка буде еквівалентна на час повернення позики 450 000 доларів США. При цьому 06 травня 2009 року між ПП ОСОБА_4 (іпотекодержатель) та ТОВ «ЖИТЛОБУД-ПЛЮС» в особі ОСОБА_5 (іпотекодавець) було укладено договір іпотеки, згідно якого «іпотекодержатель» має право у випадку невиконання «іпотекодавцем» своїх зобов'язань за Договором позики отримати задоволення за рахунок заставленого майна, а саме: 18 квартир, розташованих у житловому будинку АДРЕСА_1 Житомирської області. Вказаний Договір іпотеки був посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 06.05.2009 за реєстраційним номером № 1206 до якого 23.06.2009 року внесено зміни та доповнення за реєстраційним номером № 1754 та накладено заборону щодо відчуження нерухомого майна, а саме 18 квартир, які розташовані за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шолом-Алейхема, 49.Після закінчення строку, згідно Договору позики від 06.05.2009 року, кошти ПП ОСОБА_4 ТОВ «ЖИТЛОБУД - ПЛЮС» не повернуті, а квартири (по Договору іпотеки) продані на підставі Договору купівлі-продажу квартири від 17.09.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчуком СМ, ТОВ «Ріал Стар Естейт», код ЄДРЮО -35894500, місце знаходження: 01034, м. Київ, Шевченківський район, вул.. Ярославів Вал, будинок № 3-38, зареєстроване 12.05.2008 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, Статут (нова редакція) зареєстрований Шевченківської районною у місті Києві державною адміністрацією 12.08.2011 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу (реєстрація змін до установчих документів) ДО ЄДРЮО 7029891, внаслідок чого приватному підприємцю ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх корпії, а саме: реєстраційних документів, що стосуються державної реєстрації ТОВ «Ріал Стар Естейт», (код ЄДРЮО -35894500) від 12 травня 2008 року, а саме реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; реєстраційної картки про включення відомостей про юридичну особу; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи; статуту ТОВ; статуту ТОВ в новій редакції (зареєстрованого Шевченківської районною у місті Києві державною адміністрацією 12 серпня 2011 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу (реєстрація змін до установчих документів) ДО ЄДРЮО 7029891), а також документів, що стосуються перереєстрації, внесення змін та доповнень до статутних документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, за адресою м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4. Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Пилипенко А.В. дозвіл зробити копії вищезазначених документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві , не надавши доказів того, що працівники відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, працівники ТОВ «Ріал Стар Естет» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000158 від 10 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого лейтенанта міліції Пилипенко А.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000158 від 10 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 19 серпня 2013 року до 19 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Пилипенко Аллі Володимирівні, а саме реєстраційних документів, що стосуються державної реєстрації ТОВ «Ріал Стар Естейт», (код ЄДРЮО -35894500) від 12 травня 2008 року, а саме реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; реєстраційної картки про включення відомостей про юридичну особу; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи; статуту ТОВ; статуту ТОВ в новій редакції (зареєстрованого Шевченківської районною у місті Києві державною адміністрацією 12 серпня 2011 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу (реєстрація змін до установчих документів) ДО ЄДРЮО 7029891), а також документів, що стосуються перереєстрації, внесення змін та доповнень до статутних документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко