У Х В А Л А
13 жовтня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №№ 0000382 від 31 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
07.10.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_4 та оперуповноваженому Білоцерківського відділу поліції який входить до складу слідчо-оперативної групи (або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого)до документів, що знаходяться в володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: повні анкетні дані, число, місяць та рік народження ОСОБА_5 , місце його народження, адресу його реєстрації та фактичного проживання, ІПН особи платника податків ОСОБА_5 , номера його телефонів мобільного та стаціонарного, номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, в яких використовувалася картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2015 року і по теперішній час, із зазначенням дати та часу операцій, які були здійснені по картці № НОМЕР_1 з фотографіями особи(осіб), які використовували зазначену картку в банкоматах та терміналах самообслуговування, з можливістю вилучення вищевказаної інформації у Київському відділенні банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 06.12.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2550 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " No НОМЕР_1 , зареєстровану на прізвище ОСОБА_5 , за оренду будинку в м. Яремчі, Львівської області.

Під час опитування ОСОБА_6 , останній повідомив, що 06.12.2015 року, він перевів грошові кошти в сумі 2550 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на прізвище ОСОБА_5 , за оренду будинку в АДРЕСА_3 , але приїхавши за даною адресою, він дізнався, що будинку за такою адресою не існує, а тому отримання вказаної інформації необхідне з метою встановлення фактичних обставин злочину, в тому числі для встановлення особи власника карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який може бути причетний до вчинення даного злочину, інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та пояснила, що розкриття банківської таємниці необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи за картковим рахунком № НОМЕР_1 знаходяться в володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_4 до документів, що знаходяться в володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: повні анкетні дані, число, місяць та рік народження ОСОБА_5 , місце його народження, адресу його реєстрації та фактичного проживання, ІПН особи платника податків ОСОБА_5 , номера його телефонів мобільного та стаціонарного, номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, в яких використовувалася картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2015 року і по 13.10.2016 року, із зазначенням дати та часу операцій, які були здійснені по картці № НОМЕР_1 з фотографіями особи(осіб), які використовували зазначену картку в банкоматах та терміналах самообслуговування, з можливістю вилучення вищевказаної інформації у Київському відділенні банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1