Провадження № 1-кп/756/710/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2016 року м.Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, українця, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він у невстановлений час, у невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою особою, яка запропонувала здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме придбати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ВЕКТУРА», ТОВ «ЮНК-ОІЛ» та створити суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР», ТОВ «БТС ТРЕЙД ЮНІОН» в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5 погодився та отримав одноразову грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб: ТОВ «ВЕКТУРА», ТОВ «ЮНК-ОІЛ», ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР», ТОВ «БТС ТРЕЙД ЮНІОН».

Не зважаючи на те, що вказані підприємства зареєстровані в державних органах влади, як суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, ОСОБА_5 , взяв участь у їх створені та придбанні (реєстрації та перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутами підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. При цьому, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші документи по реєстрації фіктивних підприємств - ТОВ «ВЕКТУРА», ТОВ «ЮНК-OIЛ», ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР», ТОВ «БТС ТРЕЙД ЮНІОН». У свою чергу, невстановлена слідством особа відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для реєстрації підприємств в органах державної влади та здійснити їх державну реєстрацію, а також надати можливість іншим особам використовувати створені підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, 23.07.2012 ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Києві по провулку Кутузова, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, за грошову винагороду, на виконання раніше розробленого злочинного плану, у присутності невстановленої слідством особою та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (здійснюючий свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ), надав свої паспортні дані (серія НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 29 травня 2001 року), ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та підписав: протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ЮНК-ОІЛ», відповідно до якого ОСОБА_7 призначено директором ТОВ «ЮНК-ОІЛ» та прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту ТОВ «ЮНК-ОІЛ»; додаток до протоколу №5 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВЕКТУРА», відповідно до якого призначено директором ТОВ «ВЕКТУРА» та прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту ТОВ «ВЕКТУРА»; статут ТОВ «ЮНК-ОІЛ» у новій редакції, статут ТОВ «ВЕКТУРА» у новій редакції, статут ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР» у новій редакції, статут ТОВ «БТС ТРЕЙД ЮНІОН» у новій редакції.

У подальшому, ОСОБА_5 на прохання невстановленої слідством особи, за раніше обумовлену винагороду надав підписані ним документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «ВЕКТУРА», ТОВ «ЮНК-ОІЛ», ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР», ТОВ «БТС ТРЕЙД ЮНІОН» та свої паспортні дані, з метою використання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ВЕКТУРА», ТОВ «ЮНК-ОІЛ», ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР», ТОВ «БТС ТРЕЙД ЮНІОН», з метою прикриття незаконної діяльності, а саме, як засіб ухилення від сплати податків.

При цьому, використовуючи вищезазначені документи невстановлена слідством особа у невстановлений слідством точний час, 23 липня 2012 року подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, буд.26/4 , Форму 1 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, про що того ж дня до Єдиного державного реєстру внесено запис за №0042910.

Таким чином, 23 липня 2012 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Також, невстановлена слідством особа, у невстановлений слідством точний час, 27 липня 2012 року подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, буд.26/4, Форму 1 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «БТС ТРЕЙД ЮНЮН», про що того ж дня до Єдиного державного реєстру внесено запис за №0042912.

Таким чином, 27 липня 2012 року проведено державну реєстрацію ТОВ «БТС ТРЕЙД ЮНІОН» відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Також, невстановлена слідством особа, у невстановлений точний час, 19 вересня 2012 року подала до відділу державної реєстрації суб`єктів господарювання виконавчого комітету Луцької міської ради Волинської області, за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, буд 1, Форми 3, 4 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ВЕКТУРА», про що того ж дня до Єдиного державного реєстру внесено запис за №0004512.

Таким чином, 19 вересня 2012 року проведено державну реєстрацію змін ТОВ «ВЕКТУРА» у відділі державної реєстрації суб`єктів господарювання виконавчого комітету Луцької міської ради Волинської області.

Також, невстановлена слідством особа, у невстановлений точний час, 21 червня 2013 року подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, пр-т. Г. Сталінграду, буд. 57, Форму З реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ЮНК-ОІЛ», про що того ж дня до Єдиного державного реєстру внесено запис за №902218.

Таким чином, 21 червня 2013 року проведено державну реєстрацію змін ТОВ «ЮНК-ОІЛ» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Вчинення ОСОБА_8 злочинних дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «ВЕКТУРА», ТОВ «ЮНК-ОІЛ», ТОВ «ГАНТ ЛІДЕР», ТОВ «БТС ТРЕЙД ЮІОН», як засновника вказаних підприємств та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаних юридичних осіб.

Продовжуючи злочинну діяльність невстановлені слідством особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_7 , шляхом підроблення документів, господарських угод та первинних бухгалтерських документів, що свідчили б про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств, тобто ухиленню від сплати податків.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності і закриття відносно нього кримінального провадження на підставі ст.49 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності, пояснивши, що він вину у скоєнні злочину визнає і щиро кається.
Прокурор клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає необхідним кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 закрити і звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності за наступними підставами.
Згідно ст.314 КПК України суд має право у підготовчому судовому засіданні закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом: у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
Враховуючи, що ОСОБА_5 обвинувачується у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, яке, відповідно до ст.12 КПК України відноситься до злочину невеликої, правопорушення скоєно у липні 2012 року тобто з моменту його вчинення злочину більше двох років, він від суду обвинувачений не ухилявся, за скоєння нового злочину до кримінальної відповідальності не притягувався, вину визнає в повному обсязі, проти звільнення його від кримінальної відповідальності не заперечує, тому суд вважає за можливе звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього закрити.
Керуючись ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.286, 288 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №0000028 відносно нього за ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Оболонський районний суд міста Києва протягом сьоми днів з моменту її оголошення.
Головуючий ОСОБА_1