12.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2105/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1431/16
12 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
09 лютого 2016 року слідча СВ Ленінського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів податкової звітності за 2015 рік ФОП ОСОБА_4 (податковий номер за Державним реєстром фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в копіях, а саме: всі документи обліково-реєстраційної податкової справи фізичної особи-підприємця та всі документи податкової звітності за 2015 рік, в тому числі перелік розрахункових рахунків, які відкривались ФОП ОСОБА_4 з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 03.06.2014 група невстановлених осіб , маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підробили протокол про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого майна - автостоянки на земельній ділянці по АДРЕСА_2 площею 1,4215 га, яка належала на праві власності приватній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в подальшому 22.09.2014 року отримали свідоцтво про придбання вищевказаного нерухомого майна з прилюдних торгів, своїми умисними діями завдавши ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значну матеріальну шкоду.
Підставою для несення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення представника Пф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи на підставі підроблених документів акту про проведення прилюдних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна боржника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколу № 0834509 по проведенню прилюдних торгів від 03.06.2014, здійснили реєстрацію права власності на автостоянку по АДРЕСА_2 . Факт фіктивності вказаних документів було встановлено в судовому порядку, а саме рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2015 по справі № 904/5912/15, в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_3 до суду було подано відзив наступного змісту до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило виконавчих документів, де б боржником виступав ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак жодних виконавчих документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 не видавалось.
Придбане на цих прилюдних торгах майно було Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке було зареєстроване як юридична особа 29.05.2014, тобто за декілька днів до проведення фіктивних прилюдних торгів, а вже у квітні 2015 року припинило свою діяльність у зв`язку із банкрутством, при цьому згадане майно було реалізоване на аукціоні як майно збанкрутілого підприємства ФОП ОСОБА_4 (податковий номер за Державним реєстром фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 ) за 606 000,00 гривень. В подальшому ОСОБА_4 уклав договір користування автостоянкою по АДРЕСА_2 з ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 . При цьому слід завважити, що місцезнаходження ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_8 » (кредитора збанкрутілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » практично однакове: АДРЕСА_3 , різняться тільки номери квартир - АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .
Таким чином, у слідства виникають цілком обгрунтовані підстави вважати, що незаконне заволодіння автостоянкою по АДРЕСА_2 здійсне но за злочинною схемою за участі кількох, ймовірно фіктивних підприємств, куди може бути причетний і громадянин ОСОБА_4 .
Згідно з відомостями з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 на безкоштовний запит слідчого стало відомо, що громадянин ОСОБА_4 зареєстрований у АДРЕСА_6 , тобто податкова звітність ним має здаватися у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Ленінського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів податкової звітності за 2015 рік ФОП ОСОБА_4 (податковий номер за Державним реєстром фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в копіях, а саме: всі документи обліково-реєстраційної податкової справи фізичної особи-підприємця та всі документи податкової звітності за 2015 рік, в тому числі перелік розрахункових рахунків, які відкривались ФОП ОСОБА_4 з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.
Строк дії ухвали - до 12 березня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1