11.05.2016
№ 1-«кс»/522/8991/16

УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 21.08.2015, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня по липень 2015 року група невстановлених осіб організувала та незаконно переправила громадян Республіки Ірак - Ал-Кхаффаф ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших осіб через державний кордон України в зоні діяльності аеропорт «Одеса», шляхом використання візових документів, оформлених на підставі запрошень на отримання візи для в`їзду в Україну виданих особам, які повідомили органам міграційної служби завідомо неправдиві відомості.

Метою переправлення вищезазначених осіб на територію України є оформлення через корумповані зв`язки в органах ДМС України громадянства та видача паспортів громадянина України.

На виконання доручення слідчого, ГВ КР УСБУ в Одеській області, в ході здійснення заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також осіб, які вже незаконно перетнули державний кордон України за вищезазначеної схемою, отримано відомості стосовно місцезнаходження осіб (нелегальних мігрантів), які потрапили на територію України із арабських країн (Ірак, Іран, Сирія, тощо) за візами отриманими на підставі запрошень для отримання іноземцями візи для в`їзду в Україну, які в свою чергу отримані на підставі підроблених документів, а також іншим незаконним шляхом.

Згідно отриманої інформації, група нелегальних мігрантів, яка незаконно прибула до України на початку 2016 року, на даний час очікує на паспорти громадян України та інші підроблені документи, тимчасово проживаючи за адресою будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

06.05.2016 в період з 14 год. 20 хв. по 22 год. 20 хв., старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.05.2016, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого виявлено та вилучено:

- ноутбук Lenovo G570, s/n: CB13541329;

- ноутбук Lenovo G570, s/n: CB13416171;

- ноутбук Lenovo G560, s/n: CB07857571;

- жорсткий диск Western Digital, s/n: WCAZA6164232;

- прямокутна печатка синього кольору, яка має листок паперу з написом: ФОП " ОСОБА_14 " инн НОМЕР_1 склад АДРЕСА_2 , із печатною формою: ФЛП ОСОБА_15 инн склад г. Бровары, 07400 ул. Киевская, 298 А;

- листок аркушу паперу - Журнал посещаемости сотрудников склада від 05.05.2016, на 1 арк.;

- лист аркушу формату А4 із рукописним текстом, який починається словами ОСОБА_16 та закінчується словами ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- листок аркушу формату А4 - графік оплат, із рукописним текстом, на 1 арк.;

- копії накладних про придбання товару, на 25 арк.;

- одяг та взуття із товарними знаками та назвами відомих брендів, а саме: спортивні костюми:

- Hermes - 19 шт.; - GAP - 19 шт.; - Nike - 36 шт.; - Puma - 2 шт.;

- Adidas - 107 шт.; - Everlast - 10 шт.;

- Ferrari - 2 шт.; - Armani - 1 шт.; - Iceberg - 1 шт.; - Originals - 1 шт.; - Lacoste - 1 шт.; - Philip Lane - 1 шт.; - Marathon - 9 шт.; - Airlife - 5 шт.; - інші - 9 шт.;

спортивні кофти:

- Ferrari - 62 шт.; - Puma - 15 шт.; - Nike - 21 шт.; - Reebok - 3 шт.; - Paul & Shark - 4 шт.;- Arma - 4 шт.; - Porsche - 51 шт.; - Everlast - 9 шт.; - Adidas - 10 шт.; - Versace - 9 шт.; - Lacoste - 4 шт.; - Originals - 8 шт.;

спортивні штани:

- Champion - 5 шт.; - Nike - 30 шт.; - Adidas - 38 шт.; - Everlast - 2 шт.; - Marathon - 18 шт.; - Ferrari - 15 шт.; - Originals - 7 шт.; - Superfit - 4 шт.; - Airlife - 5 шт.;

спортивні шорти:

- Philip Lane - 9 шт.; - Adidas - 102 шт.; - Marathon - 12 шт.; - Nike - 36 шт.; - - Ferrari - 20 шт.;

шкарпетки:

- Adidas - 120 шт.; - Puma - 108 шт.; - Nike - 108 шт.;

сумки:

- Adidas - 44 шт.; - Puma - 1 шт.; - Converse - 1 шт.; - Nike - 16 шт.;

спортивні кросівки:

- Nike- 2516 пар; - Adidas - 900 пар; - Reebok - 1634 пари;

- Prada - 33 пари; - Lacoste - 7 пар; - Timberland - 12 пар;

- Merrel - 3 пари.

Відповідно до ст. 167 КПК України, майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, зберегли на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження є тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до клопотання матеріалів, СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 21.08.2015, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказані речі, які були вилучені 06.05.2016 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 21.08.2015, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000236, на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 06.05.2015, за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2-Д (власник приміщення ТОВ "Альянс - Техно"), предмети, речі й документи, а саме:

- ноутбук Lenovo G570, s/n: CB13541329;

- ноутбук Lenovo G570, s/n: CB13416171;

- ноутбук Lenovo G560, s/n: CB07857571;

- жорсткий диск Western Digital, s/n: WCAZA6164232;

- прямокутна печатка синього кольору, яка має листок паперу з написом: ФОП " ОСОБА_14 " инн НОМЕР_1 склад АДРЕСА_2 , із печатною формою: ФЛП ОСОБА_15 инн склад г. Бровары, 07400 ул. Киевская, 298 А;

- листок аркушу паперу - Журнал посещаемости сотрудников склада від 05.05.2016, на 1 арк.;

- лист аркушу формату А4 із рукописним текстом, який починається словами ОСОБА_16 та закінчується словами ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- листок аркушу формату А4 - графік оплат, із рукописним текстом, на 1 арк.;

- копії накладних про придбання товару, на 25 арк.;

- одяг та взуття із товарними знаками та назвами відомих брендів, а саме: спортивні костюми: Hermes - 19 шт.; GAP - 19 шт.; Nike - 36 шт.; Puma - 2 шт.; Adidas - 107 шт.; Everlast - 10 шт.; Ferrari - 2 шт.; Armani - 1 шт.; Iceberg - 1 шт.; Originals - 1 шт.; Lacoste - 1 шт.; Philip Lane - 1 шт.; Marathon - 9 шт.; Airlife - 5 шт.; інші - 9 шт.; спортивні кофти: Ferrari - 62 шт.; Puma - 15 шт.; Nike - 21 шт.; Reebok - 3 шт.; Paul & Shark - 4 шт.; Arma - 4 шт.; Porsche - 51 шт.; Everlast - 9 шт.; Adidas - 10 шт.; Versace - 9 шт.; Lacoste - 4 шт.; Originals - 8 шт.; спортивні штани: Champion - 5 шт.; Nike - 30 шт.; Adidas - 38 шт.; Everlast - 2 шт.; Marathon - 18 шт.; Ferrari - 15 шт.; Originals - 7 шт.; Superfit - 4 шт.; Airlife - 5 шт.; спортивні шорти: Philip Lane - 9 шт.; Adidas - 102 шт.; Marathon - 12 шт.; Nike - 36 шт.; Ferrari - 20 шт.; шкарпетки: Adidas - 120 шт.; Puma - 108 шт.; Nike - 108 шт.; сумки: Adidas - 44 шт.; Puma - 1 шт.; Converse - 1 шт.; Nike - 16 шт.; спортивні кросівки: Nike- 2516 пар; Adidas - 900 пар; Reebok - 1634 пари; Prada - 33 пари; Lacoste - 7 пар; Timberland - 12 пар; Merrel - 3 пари.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: