УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що впродовж 2015 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 під керівництвом та за посередництвом невстановлених слідством осіб, вступивши у попередню змову із службовими особами з числа вищого керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з начальником Департаменту планування та контролю за закупівлями матеріально-технічних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , заступником директора та головою комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та начальником відділу верхньої будови колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , незаконно заволоділи частиною коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великому розмірі, шляхом реалізації на адресу останнього метизної продукції за завідомо завищеними для всіх учасників злочину цінами від звичайних ринкових цін на таку або аналогічну продукцію. Заволодівши коштами державного підприємства ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_5 здійснила їх легалізацію, шляхом перерахування на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані послуги.

Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до групи підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є невстановлена на даний час слідством особа. Крім того у зазначену групу підприємств входить зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані суб`єкти господарювання поєднанні централізованим управлінням, спільними фінансовими ресурсами та активами, спільними службовими особами, юридичними та фактичними адресами, єдиним контролером.

З метою встановлення фактів використання спільних фінансових ресурсів, додаткових доказів пов`язаності зазначених вище суб`єктів господарювання між собою, розподілу коштів отриманих злочинним шляхом у фінансовому середовищі вказаної групи підприємств, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в порядку встановленому законом, а також про внесення змін до юридичних справ зазначених суб`єктів господарювання шляхом зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Зазначені відомості містяться в реєстраційних справах зазначених юридичних осіб, оскільки відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа це сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та облікової картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформованої ІС «Податковий блок» (сформована на підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань органами ДФС України) встановлено, що: адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є: АДРЕСА_1 ; адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є: АДРЕСА_1 , а місцезнаходженням їхньої реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 або ІНФОРМАЦІЯ_10 (відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях).

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені реєстраційні справи зазначених юридичних осіб дадуть змогу встановити пов`язаність зазначених вище суб`єктів господарювання між собою та можуть бути використані для проведення слідчих та інших процесуальних дій.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за дорученням будь-кого з цих детективів іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1