1-кс/754/2496/16
У Х В А Л А
Іменем України
04 листопада 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020,

Встановив:
20 жовтня 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів поданих Асоціацією фермерських господарств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання послуг електронного цифрового підпису.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000020 від 25.04.2015 за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.02.2015 по 30.04.2015, при відображенні в податковому обліку удаваних господарських операцій з придбання пшениці у Асоціації фермерських господарств « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завищили податковий кредит з податку на додану вартість на суму 629 960 грн.
Слідчий зазначає, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності осіб, які отримали право цифрового підпису податкових накладних та звітних документів, до вчинення злочину.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч.2 статті 163 КПК України.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні і в суді, довів що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Ухвалив:
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 задовольнити.
Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, (у разі відсутності належним чином завірених копій) документів, поданих Асоціацією фермерських господарств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для отримання послуг електронного цифрового підпису, а саме: реєстраційних документів, наказів про призначення, копій паспортів службових осіб Асоціації фермерських господарств « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та довірених осіб; реєстру даних заявника; заяви-приєднання до Договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», довіреність представляти інтереси Асоціації фермерських господарств « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акту про надання послуг, інших документів, що були надані Асоціацією фермерських господарств « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для отримання послуг електронного цифрового підпису та складалися при укладанні відповідного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2014 по 31.12.2015, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -