Справа № 405/2301/16-к
УХВАЛА

16.03.2016 року cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ФОП ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді скаргу ФОП ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого,-

В С Т А Н О В И В :

ФОП ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою, в якій зазначив, що в межах кримінального провадження № 0000017, внесеного до ЄРДР 19 лютого 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 203-2 КК України, 02 березня 2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі договору оренди нежитлового приміщення № 24 від 15 грудня 2015 року перебуває у володінні та користуванні фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення: гральних терміналів та комп`ютерної техніки, речей, вилучених з цивільного обігу, телекомунікаційного обладнання, за допомогою якого здійснюється моніторинг в режимі реального часу стану кожного грального терміналу, та інших речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. На виконання вищезазначеної ухвали слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшим лейтенантом ОСОБА_6 11 березня 2016 року проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення. Проте, в ході проведення обшуку, слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області виявлено та вилучено речі, на вилучення яких ухвалою слідчого судді від 02 березня 2016 року дозволу не надавалося, зокрема: системні блоки у кількості 15 шт.; флеш-накопичувачі пам`яті у кількості 14 шт.; маршрутизатори білого кольору у кількості 5 шт.; роутер у кількості 1 шт.; 12 приладів вводу; системний блок; касовий апарат жовтого кольору номер; жовті картки «Картка учасника державної миттєвої лотереї» (у

кількості відповідно до протоколу); червоні картки учасника у кількості 2 шт.;

жовта картка «Идентификационнная карта»; відеоархіватор; прилад для зарядки; касовий апарат; роутер, упакований в коробку; системні блоки у кількості 3 шт. Так, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02 березня 2016 року надано дозвіл на обшук нежилого приміщення «з метою відшукання і вилучення: гральних терміналів та комп`ютерної техніки, речей, вилучених з цивільного обігу, телекомунікаційного обладнання, за допомогою якого здійснюється моніторинг в режимі реального часу стану кожного грального терміналу, та інших речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення». Тобто, все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватись кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Таким чином, обшук вказаного приміщення проводився із головною метою - зібрання достатньої доказової бази для ефективного та швидкого проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000017, розпочатого 19 лютого 2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Проте, ФОП ОСОБА_3 у вказаному приміщенні за зазначеною здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». Вказане підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» № 955 від 01.10.2015 року про надання дозволу на укладення між ТОВ «Центральні ігри» (розповсюджувачем державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору розповсюдження білетів державних лотерей № ЦІ 1-10-15 від 1 жовтня 2015 руку) та ФОП ОСОБА_3 договору передоручення, за яким останній зобов`язуватиметься здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.». Укладеним між ТОВ «Центральні ігри» та ФОП ОСОБА_3 договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 24 грудня 2015 року № МО 24-12-2015, ФОП ОСОБА_3 було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.». Окрім цього, на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 24 грудня 2015 року між ТОВ «Центральні ігри» та ФОП ОСОБА_3 ліцензійний договір № ЛМО 24-12-2015 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золотий тріумф». Також необхідно відзначити, що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 22 січня 2016 року, згідно з яким між ТОВ «Центральні ігри» та ФОП ОСОБА_3 погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені за вказаною адресою станом на дату відкриття такого пункту. Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, то відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, розробленому за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037 (зі змінами). Тобто, вказане програмне забезпечення є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні. Вказане засвідчує факт проведення ФОП ОСОБА_3 у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей. Таким чином, усе вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов`язане саме з відповідною законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ФОП ОСОБА_3 за вказаною адресою, і ніяким чином не може бути пов`язане із кримінальним провадженням, відкритим за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. За допомогою вилученого комп`ютерного обладнання у нежилому приміщенні за вказаною адресою, що на підставі договору оренди від 15 грудня 2015 року перебуває у володінні та користуванні ФОП ОСОБА_3 , здійснюється правомірна господарська діяльність з розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», яка ніякого відношення до грального бізнесу не має. Окрім цього, слід зауважити, що відповідна документація, яка підтверджує законний характер господарської діяльності, що здійснюється за вказаною адресою ФОП ОСОБА_3 , добровільно була надана представниками ФОП ОСОБА_3 слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , проте з незрозумілих причин була ним проігнорована. Вказане свідчить про чітко спрямований на вилучення майна, за допомогою якого ФОП ОСОБА_3 здійснювалась законна господарська діяльність, характер дій слідчого. З 5 червня 2015 року ФОП ОСОБА_3 у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється законна господарська діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, що не суперечить вимогам законодавства про заборону грального бізнесу в Україні.Вищезазначене майно, що було вилучене під час обшуку 11.03.2016 року, не належить до майна, на вилучення якого слідчим суддею було надано дозвіл. Усе вилучене майно ніякого відношення до грального бізнесу не має. За його допомогою здійснюється гарантована Конституцією України законна господарська діяльність, що полягає у розповсюдженні державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.». Таким чином, вилучене під час обшуку 11.03.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою суду не було надано дозволу на його вилучення. Згідно з абз. 2 ч.5 ст.171 КПК у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 нього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Таким чином, відповідно до кримінально-процесуального законодавства України слідчий був зобов`язаний внести клопотання слідчому судді про арешт вилученого майна не пізніше 12.03.2016 року.У зв`язку із тим, що слідчий не виконав імперативну вимогу норми ст.ст.169 та 171 КПК, майно, вилучене під час проведення обшуку нежилого приміщення 12.03.2016 року, підлягає поверненню особі, у якої його було вилучено. З урахуванням викладеного просить слідчого суддю постановити ухвалу про зобов`язання слідчого СВ СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_6 повернути ФОП ОСОБА_7 тимчасове вилучене 11.03.2016 року майно.

Вислухавши представника скаржника - адвоката ОСОБА_4 , яка скаргу підтримала та наполягала на її задоволенні, слідчого СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , який зазначив, що вказане у клопотанні майно його постановою від 14.03.2016 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим не підлягає поверненню, вивчивши представлені матеріали слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.03.2016 року в межах кримінального провадження № 0000017, внесеного до ЄРДР 19 лютого 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення: гральних терміналів та комп`ютерної техніки, речей, вилучених з цивільного обігу, телекомунікаційного обладнання, за допомогою якого здійснюється моніторинг в режимі реального часу стану кожного грального терміналу, та інших речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: системні блоки у кількості 15 шт., флеш-накопичувачі пам`яті у кількості 14 шт., маршрутизатори у кількості 5 шт., роутер, 12 приладів вводу, системний блок 61801 W, касовий апарат жовтого кольору, жовті картки «Картка учасника державної миттєвої лотереї ( у кількості відповідно до протоколу); червоні картки учасника у кількості 2 шт.; жовта картка «Идентификационная карта», видеоархіватор, прилад для зарядки, касовий апарат, роутер, упакований в коробку; системні блоки у кількості 3 шт.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вирішуючи питання чи надавався дозвіл в ухвалі на проведення обшуку від 02.03.2016 року на відшукання і вилучення вище перелічених речей і предметів, які фактично вилучено в ході проведення проведення обшуку, слідчим суддею відзначається, що системні блоки у кількості 15 шт., флеш-накопичувачі пам`яті у кількості 14 шт., маршрутизатори білого кольору у кількості 5 шт. ротор, 12 приладів вводу, системний блок 61801 W, відеоархіватор, прилад для зарядки, роутер, упакований в коробку, системні блоки у кількості 3 шт. слід віднести до гральних терміналів та комп`ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання, за допомогою якого здійснюється моніторинг в режимі реального часу стану кожного грального терміналу.

Оскільки на їх відшукання та вилучення прямо надано дозвіл, то вказані речі не мають статусу тимчасово вилученого майна.

Інші вилучені предмети, а саме: касовий апарат жовтого кольору, касовий апарат, жовті картки «Картка учасника державної миттєвої лотереї ( у кількості відповідно до протоколу); червоні картки учасника у кількості 2 шт., жовта картка «Идентификационная карта» є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямо не надавався.

Згідно з абз.2 ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протягом наступного дня після вилучення майна.

Оскільки ні слідчий, ні прокурор у передбачений процесуальним законом строк не звертались до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке є тимчасово вилученим, таке майно слід повернути особі, у якої його вилучено -ФОП ОСОБА_3 , у зв`язку з чим скарга підлягає частковому задоволенню.

Скарга в частині повернення майна, яке за вищевказаних обставин слідчий суддя вважає не тимчасово вилученим задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в цій частині будь-якої бездіяльності не допущено.

Керуючись ст.ст.303-307 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ФОП ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_6 повернути ФОП ОСОБА_3 тимчасове вилучене 11.03.2016 року майно, а саме: касовий апарат жовтого кольору, касовий апарат, жовті картки «Картка учасника державної миттєвої лотереї ( у кількості відповідно до протоколу); червоні картки учасника у кількості 2 шт., жовтка картка «Идентификационная карта».

У задоволенні скарги в іншій частині-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1