Справа № 405/3043/16-к
УХВАЛА

18.04.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети (цінності), а саме, на грошові кошти на загальну суму 121 320 (сто двадцять одну тисячу триста двадцять) гривень, вилучені 06.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 . Крім того, заявлено вимогу про заборону ОСОБА_5 використовувати та розпоряджатися грошовими коштами та автоматизованими печатками, тимчасово вилученими згідно протоколу обшуку офісного приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , від 06.04.2016 року. В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 04.09.2014 року щодо службових осіб ПрАТ «Креатив», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Креатив» (), протягом жовтня 2012 року квітня 2015 року, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства, безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання олії соняшникової та насіння соняшника у суб`єктів підприємництва з ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 250 млн. грн. Так допитані, в якості свідків водії Фірми «БСМ» у формі ТОВ: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , показали, що згідно пред`явлених ТТН, по поставці олії соняшникової на ТОВ «Евері» від ПрАТ «Креатив» вони не здійснювали зазначених перевезень, їхні підписи їм не належать. Також допитані, в якості свідків водії Фірми «БСМ» у формі ТОВ: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 показали, що ТТН, які їм були пред`явлені являються підмінними та були надані останнім перед заїздом на портовий термінал невстановленими особами. Допитаний в якості свідка колишній водій Фірми «БСМ» у формі ТОВ ОСОБА_15 , показав, що протягом 2014 2015 років більшість перевезень олії, відбувалися від заводу розташованого в м. Запоріжжя. На вказаному заводі він та інші водії Фірми «БСМ» у формі ТОВ після передачі грошових коштів отриманих у службових осіб вказаного підприємства, завантажувалися олією соняшниковою після чого їхали в порти, а саме на «Евері» в м. Миколаєв або в порт «Южний» в м.Іллічівськ. Перевезення завжди здійснювалося наступним чином: за вказівкою логіста він їхав на зазначений завод, майже кожного разу ОСОБА_16 повідомляв наступне: що на заводі, після завантаження їм, тобто водіям ТОВ «БСМ», будуть надані ТТН, які необхідні будуть лише для пред`явлення співробітникам ДАІ, в подальшому «правильні» ТТН їм необхідно буде забрати з АЗС «Лукойл» в м.Миколаїві. За вказаними вказівками так і відбувалось, іноді перед заїздом в порт, невідомі люди підвозили та надавали ТТН, для підміни. Ті ТТН, які були отримані на заводі «Солома» були підробленими, оскільки в них заповнені дані: місце завантаження, замовник та ін. не відповідали дійсності.09.03.16 року проведено слідчий експеримент, в ході якого здійснено виїзд до міста Запоріжжя, де ОСОБА_15 вказав на завод, який розташований по вул. Старштовій, 69А та повідомив, що саме звідси він здійснював завантаження олії соняшникової, за яку передавав грошові кошти в сумі від 800 тис. до 1 млн. грн., де також видавали підроблені ТТН. 21.03.2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м.Кіровограда винесено ухвалу про проведення обшуку приміщень будівель розташованих за фактичною адресою ТОВ «Агро-Трейд» (): Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Стартова, 69-А, прилеглої території та будівель розташованих за вказаною адресою, що належать на праві власності ТОВ «МетПромСервіс» (), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ). 06.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення ФОП ОСОБА_18 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, грошових коштів та інших цінностей, які здобуті у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності маслоекстараційного заводу, які прямо вказані в ухвалі суду виявлено та вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 121 320 (сто двадцять одна тисяча триста двадцять) гривень, номінали та кількість купюр яких чітко зазначені в протоколі даного обшуку від 06.04.2016 року;

- автоматизовані печатки ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Хорс-Ойл» (код 37442703), ВК «Іва-2011» (код 37494086), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_4 ),ТОВ «Лісо» (код 37442719).

Вищевказані вилучені предмети (цінності), які прямо не зазначені в ухвалі суду, є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000136 від 04.09.2014 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вищевказані вилучені предмети (цінності), які прямо не зазначені в ухвалі суду, є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000136 від 04.09.2014 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

07.04.2016 винесено клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети (цінності).

12.04.2016 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда винесено ухвалу про повернення прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області для усунення недоліків з метою усунення недоліків.

Так, грошові кошти на загальну суму 121 320 (сто двадцять одна тисяча триста двадцять) згідно постанови від 07.04.2016 року визнані речовими доказами та долучені по даного кримінального провадження.

15.04.2016 року винесено постанову про не визнання речовими доказами автоматизованих печаток ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ). ТОВ «Хорс-Ойл» (код 37442703), ВК «Іва-2011» (код 37494086), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_3 ). ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_4 ).ТОВ «Лісо» (код 37442719).

А з показів свідка водія ОСОБА_15 вбачається, що олія соняшникова придбавалась на території вказаного заводу за грошові кошти в сумі 1000 грн. (дві заповнені автоцистерни), тобто сукупна вказана операція перевищує 1000000 грн., у зв`язку з чим юридична особа зобов`язана була зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням.

Однак, всі підприємства, автоматизовані печатки, яких були виявлені в ході обшуку, а саме: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ). (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_4 ) являються платниками єдиного податку, що підтверджується податковими деклараціями платника єдиного податку - фізичної особи -підприємця, що може свідчити про намір на умисне ухилення від сплати податків.

Окрім цього, протоколом обшуку від 06.04.2016 року зафіксована відсутність первинних документів, що відображає реальність господарської операції та яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , набуті кримінально протиправним шляхом, с засобом га доказом вчинення кримінального правопорушення, а також є речовими доказами того, що отримані

юридичною осооою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі та відповідають вимогам належності до справи.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 та ч.6 ст.170 КПК України арешт накладається на майно, яке перебуває у власності або володінні, користуванні, розпорядженні будь-якої фізичної або юридичної особи.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти у готівковій формі, які були вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стартова. 69 А. з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову та можливої конфіскації майна, або стягнення отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Власник майна до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, який просив клопотання задовольнити, та вивчивши надані матеріали клопотання слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно з наступних підстав.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.03.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ТОВ «Агро-Трейд» та які належать ТОВ «МетПромСервіс» (), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ) , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, та цінностей, які здобуті у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності маслоекстараційного заводу по взаємовідносинам з ПрАТ «Креатив» (), фірмою «БСМ» у формі ТОВ (код 20631062), ТОВ «Аверс плюс» (код 35804621), ТОВ «Автокар 777» (код 36303499), ТОВ «Автопродсервис» (код 3117910), Фірма «БСМ» у формі ТОВ (код 20631062), ПП «Автотех» (код 25013890), ПП «Азур» (код 34522031), ТОВ «Антарктида 17» (код 38094857) ТОВ «БАЗИС-ЛТД» ( код 22154672), ПП «ВТК Белтранс» (код 33803207), ТОВ «Вагонсет» (код 37007897), ТОВ «Волошин і К» (код 37451922), ТОВ «Гермес авто транс» (код 37160203), ПП «Готіка» (код 33340077), ТОВ «Град-Логістік» (код 38211782), ТОВ «Градолія» (код 30048937), ПП «Група Ліс» (код 37713678), ПП «Давиденко» (код 35964623), ПП «Данілов і Ко» (код 34532920), ПП «Демидов» (код 31613141), ПП «Денисенко Логістик» (код 39254446), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ «Євроінвест-ХХІ» (код 37762945), Повне товариство «Євтушенко і Ко» (код 39003831), ТОВ «Ежен» (код 32642592), ТОВ «Златожар-Агросервіс (код 37609476), ТОВ «Інвестагрокапітал» (код 38255835), ПП «Інін Груп» (код 35740579), ПП «Істок Плюс» (код 24953087), ПП «Каліта» (код 31733945), ФОП «Канкадзе» (код ), ТОВ «Кіровоградрембудмонтаж» (код 30227067), ТОВ «Кісам» (код 37486651), ПП «Коваленко і Ко» (код 35176033), ПрАТ «Креатив» (код 31146251), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_8 ), ТОВ «Нікспецтранс» (код 39583984), ТОВ «Олентранс» (код 35667049),ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (код 33566790), ПАТ ЧП (код 37735623), ПП «Прокопюк» (код ), ПП «Профіт-Ц» (код 35824009), ПП «РосТрансАгро» (код 33429448), ТОВ «Рубан Транс» (код 31146047), ТОВ «РУЖ» (код 38563144), ТОВ «Світ Олія» (код 38066068), ПП «Серіском» (код 32265591), ТОВ «Скай групп плюс» (код 38489255), ТОВ «СКБ» (код 33372732), ТОВ «Содружество» (код 23230748), ТОВ «Спецавтотранс» (код 32131529), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ «Топ-Трансбуд» (код 32738512), ТОВ «Транс К2» (код 38632710), ТОВ «Транс Сервис 1» (код 32738512), ПП «Транс-Авто» (код 31492963), ПП «Трансфудсервис» (код 36200255), ТОВ «ТСН» ЛТД (код 13757147), ПП «Удот» (код ), ТОВ «Укрмаслоімпекс» (код 38504530), ПП «Чепеленко» (код ), ФОП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ «Экохимсервис» (код 33428753), ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_12 ) за період з 01.01.13 по теперішній час, а саме: документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, ВМД зі всіма додатками, договорів доручення, довіреностей на отримання товару (журналів видачі довіреностей), вантажно-супровідних документів, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ по складам підприємства (складські книги, складські картки і т.п.), реєстр руху автотранспорту (в`їзд виїзду на територію підприємства, орендованого складу, журнал в`їзду, виїзду транспортних засобів, з обов`язковим зазначенням тоннажу, держ. номери автотранспорту), контрактів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляду можуть знаходитись документи вказаного підприємства або інформація в якій зафіксовані та відображаються дані про виплату заробітної плати, та реальні обсяги придбаної та реалізованої продукції, сертифікати про походження ТМЦ та сертифікати якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, наряди на відвантаження (переоформлення) ТМЦ, документів щодо сплати грошових коштів за зберігання ТМЦ на терміналах, документів, які оформлювалися при розміщенні товару у режимі експорту (імпорту).

В ході проведення 06.04.2016 року обшуку виявлено та вилучено грошові кошти на загальну сумму 121 320 грн., які, згідно протоколу обшуку, знаходились в службовому кабінеті ОСОБА_5 , які мають статус тимчасово вилучених, оскільки в ухвалі суду дозвіл на їх відшукання та вилучення не надавався.

Встановлено, що предметом досудового розслідування є фінансово-господарські операції, здійснені ПрАТ «Креатив» () з придбання олії соняшникової та насіння у суб`єктів підприємнитцтва : фірмою «БСМ» у формі ТОВ (код 20631062), ТОВ «Аверс плюс» (код 35804621), ТОВ «Автокар 777» (код 36303499), ТОВ «Автопродсервис» (код 3117910), Фірма «БСМ» у формі ТОВ (код 20631062), ПП «Автотех» (код 25013890), ПП «Азур» (код 34522031), ТОВ «Антарктида 17» (код 38094857) ТОВ «БАЗИС-ЛТД» ( код 22154672), ПП «ВТК Белтранс» (код 33803207), ТОВ «Вагонсет» (код 37007897), ТОВ «Волошин і К» (код 37451922), ТОВ «Гермес авто транс» (код 37160203), ПП «Готіка» (код 33340077), ТОВ «Град-Логістік» (код 38211782), ТОВ «Градолія» (код 30048937), ПП «Група Ліс» (код 37713678), ПП «Давиденко» (код 35964623), ПП «Данілов і Ко» (код 34532920), ПП «Демидов» (код 31613141), ПП «Денисенко Логістик» (код 39254446), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ «Євроінвест-ХХІ» (код 37762945), Повне товариство «Євтушенко і Ко» (код 39003831), ТОВ «Ежен» (код 32642592), ТОВ «Златожар-Агросервіс (код 37609476), ТОВ «Інвестагрокапітал» (код 38255835), ПП «Інін Груп» (код 35740579), ПП «Істок Плюс» (код 24953087), ПП «Каліта» (код 31733945), ФОП «Канкадзе» (код ), ТОВ «Кіровоградрембудмонтаж» (код 30227067), ТОВ «Кісам» (код 37486651), ПП «Коваленко і Ко» (код 35176033), ПрАТ «Креатив» (код 31146251), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_8 ), ТОВ «Нікспецтранс» (код 39583984), ТОВ «Олентранс» (код 35667049),ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (код 33566790), ПАТ ЧП (код 37735623), ПП «Прокопюк» (код ), ПП «Профіт-Ц» (код 35824009), ПП «РосТрансАгро» (код 33429448), ТОВ «Рубан Транс» (код 31146047), ТОВ «РУЖ» (код 38563144), ТОВ «Світ Олія» (код 38066068), ПП «Серіском» (код 32265591), ТОВ «Скай групп плюс» (код 38489255), ТОВ «СКБ» (код 33372732), ТОВ «Содружество» (код 23230748), ТОВ «Спецавтотранс» (код 32131529), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ «Топ-Трансбуд» (код 32738512), ТОВ «Транс К2» (код 38632710), ТОВ «Транс Сервис 1» (код 32738512), ПП «Транс-Авто» (код 31492963), ПП «Трансфудсервис» (код 36200255), ТОВ «ТСН» ЛТД (код 13757147), ПП «Удот» (код ), ТОВ «Укрмаслоімпекс» (код 38504530), ПП «Чепеленко» (код ), ФОП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ «Экохимсервис» (код 33428753), ФОП « ОСОБА_27 » Відносно ФОП ОСОБА_5 досудове розслідування не проводиться і відповідно до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.

У клопотанні про арешт зазначених коштів, що надійшло до суду після усунення недоліків 15.04.2016 року, вказується, що на вилучені кошти необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, відшкодування шкоди, завдавної внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Отже, слідчим вказано усі передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для накладення арешту.

Так, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, за відсутності кримінального провадження щодо ФОП ОСОБА_5 , або ОСОБА_5 як фізичної особи відсутні підстави вважати, що вилучені кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, при посиланні на спеціальну конфіскацію, конфіскацію та відшкодування шкоди як підстав для накладення арешту слідчим не враховано положення частин 4-6 статті 170 КПК України щодо умов, за яких накладається арешт у випадках, передбачених пунктами 2,3,4 ч.2 ст.170 КПК України.

Так, провадження щодо ФОП ОСОБА_5 не розслідується, жодну особу не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, що розслідується, у тому числі ОСОБА_5 , даних про отримання будь-якої неправомірної вигоди немає, цивільний позов не заявлено.

Крім того, посилання на спеціальну конфіскацію взагалі не заслуговує на увагу, оскільки диспозицією частин 1,2,3 ст.212 КК України не передбачено спеціальної конфіскації.

Вказані обставини дають підстави вважати, що передбачені статтею 170 КПК України підстави для накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку 06.04.2016 року 121 320 грн., належних ОСОБА_5 відсутні, у зв`язку з чим в задоволенні даного клопотання в цій частині слід відмовити.

Стосовно заборони ОСОБА_5 використання та розпорядження автоматизованими печатками, тимчасово вилученими згідно протоколу обшуку офісного приміщення за адресою : АДРЕСА_1 від 27.10.2015 року, слідчим суддею відзначається, що протокол обшуку від 27.10.2015 року слідчому судді не надавався, не був предметом дослідження при розгляді даного клопотання, і, крім того, постановою ст.слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 від 15.04.2016 року автоматизовані печатки ФОП ОСОБА_5 та інш. не визнано речовими доказами та повернуто власнику, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання ст.слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені 06.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та належні ОСОБА_5 грошові кошти відмовити.

Ст.слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , який вилучав речі, предмети та документи, або іншому повноважному на вчинення таких дій слідчому, повернути ОСОБА_5 горошові кошти на загальну суму 121 320 (сто двадцять одну тисячу триста двадцять) гривень, зазначені у протоколі тимчасового вилучення майна від 06.04.2016 року, негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1