печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
04.04.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу на розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по момент зняття інформації, що відкриті службовими (посадовими) особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування досліджується питання можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , діями яких керує колишній працівник правоохоронного органу ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи надану їм владу та повноваження, діючи в інтересах третіх осіб, з метою ухилення їх від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, оформлення вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезення підакцизних товарів тютюнових виробів з РФ до України як таких, що в`їжджають на територію Україну без вантажу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 упродовж 2015-2016 років отримували неправомірну вигоду за вчинення в інтересах третіх осіб дій щодо оформлення вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезення підакцизних товарів тютюнових виробів з Російської Федерації до України, як таких, що в`їжджають на територію Україну без вантажу.

З інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має відкриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відомості про розмір перерахованих та отриманими посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів містять інформацію про цільове їх використання, розмір грошових коштів які можливо були привласнені посадовими особами підприємства та можливі способи їх легалізації. Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння службовими особами отриманих посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам відкритих підприємством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по момент зняття інформації, що відкриті посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по момент зняття інформації із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15386/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1