УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" жовтня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
20.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016., які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 з можливість їх вилучити; до завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду ОСОБА_5 , її посадових обов`язків, наказів про звільнення з посади, документів, що посвідчують отримання нею електронного ключа, за допомогою якого здійснюється доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень, порядку його використання, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучити.
Відповідно до звернення ОСОБА_6 . 06.09.2016 ОСОБА_5 здійснила реєстрацію змін складу засновників та реєстрацію змін до статутів наступних підприємств в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведення зазначених реєстраційних дій підтверджується витягами з ЄДР від 07.09.2016. Згідно з відомостями з сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 (Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.05.2016 №136-к) ОСОБА_5 займає посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Допитана у якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 01.06.2016. В її посадові обов`язки входить державна реєстрація юридичних і фізичних осіб, реєстрація відповідних змін структури юридичних осіб. 06.09.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшло 11 пакетів документів з заявами щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
До заяв були додані протоколи загальних зборів в оригіналі, статут в новій редакції в оригіналі, завірений підписами та печаткою, а також довіреність на подачу документів для державної реєстрації, видана у всіх випадках на ім`я ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області, 11.03.2008, місце реєстрації АДРЕСА_2 , і.п.н. НОМЕР_7 .
Що стосуються процедури подачі документів та проведення державної реєстрації ОСОБА_5 пояснила, що після того, як особа подає у вікно пакет документів, у неї, як у реєстратора, в програмі з`являється електронна заявка, яку вона переглядає, та чекає надходження документів паперовому вигляді, оригіналів документів. Після надходження оригіналів документів, якщо відсутні підстави для відкладення (наприклад невідповідність документів, або якщо подані неналежною особою, тощо), вона проводить державну реєстрацію змін відповідно до заяви.
Таким чином, у зв`язку з тим, що у вказаних пакетах документів були наявні всі необхідні документи, та керуючись вимогами ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів.
ОСОБА_7 їй не знайомий. Жодного разу його не бачила. Вона особисто з особами, які подають документи не спілкується.
У зв`язку з тим, що коли по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » іншим реєстратором було скасовані вказані зміни, ОСОБА_5 , з метою захисту корпоративних прав засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », було прийнято рішення про скасування змін до установчих документів зазначених юридичних осіб.
На даний час оригінали документів, поданих для реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , в т.ч. і оригінали довіреностей на ім`я ОСОБА_7 ..
Крім того, при подачі документів особа надає оригінал паспорту.
Сторона обвинувачення вказує у клопотанні, що для встановлення істини по справі в частині встановлення особи, яка надала завідомо неправдиві відомості державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_11 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів наступних документів: документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення посадових обов`язків ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду ОСОБА_5 , її посадових обов`язків, наказів про звільнення з посади, документів, що посвідчують отримання нею електронного ключа, за допомогою якого здійснюється доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень, порядку його використання, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016, до наказів про призначення на посаду ОСОБА_5 , її посадових обов`язків, наказів про звільнення з посади, документів, що посвідчують отримання нею електронного ключа, за допомогою якого здійснюється доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень, порядку його використання, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016, до наказів про призначення на посаду ОСОБА_5 , її посадових обов`язків, наказів про звільнення з посади, документів, що посвідчують отримання нею електронного ключа, за допомогою якого здійснюється доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень, порядку його використання, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2016.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1