______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до
речей і документів
Справа № 712/2691/16-к
Провадження №1-кс/712/1448/16

м. Черкаси 15 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0000008 від 01.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000008 від 01.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в 2002 року між ПП « ОСОБА_5 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існують договірні відносини на поставку вугілля енергетичного.

20.01.2010 ПП « ОСОБА_5 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір №445-ВЕ про постачання у 2010 році вугілля енергетичного марки ДГР 13-200 в кількості 35,651 т. На суму 40 000,00 грн. по підсумковій ціні 1122,00 грн. за одну тону.

09.08.2010 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали аналогічний договір №469-ВЕ на поставку у 2010 році вугілля енергетичного марки ДГР 13-200 в кількості 147,15 т. На суму 165100,00 грн. по підсумковій ціні 1122,00 грн. за одну тону.

Для гарантування виконання умов договорів на поставку вугілля між сторонами укладались договори зберігання, такий договір було укладено 01.10.2010 відносно переданих на зберігання ПП « ОСОБА_5 » 171 т. вугілля.

У 2010 році ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від ПП « ОСОБА_5 » 162.4 т. вугілля. Станом на 01.01.2011 ПП « ОСОБА_5 » недопоставив позивачу 197, 1 т. вугілля, що підтверджується актом зберігання 01.10.2010.

За чотири місці 2011 року відповідачем поставлено 90,7 т. вугілля.

В клопотанні зазначено, що платіжним дорученням №88 від 28.02.2011 ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату вугілля у сумі 98 356,80 грн., що відповідає 64, 6 т. вугілля, яке ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано не було.

Також вказано, що враховуючи недопоставки вугілля в минулі роки, залишок недопоставленого вугілля станом на 01.05.2011 складає 191 т., що у грошовому еквіваленті становить 196 178, 10 грн., що підтверджується актом звірки між сторонами від 05.05.2011 відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » підтверджує факт зберігання у себе на складі 171 т. вугілля.

В ході розслідування було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний директор ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , який в ході допиту заперечив факт непоставлення до ДНЗ Уманський ПАЛ вугілля обємом 171 тонну.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » ( податковий код НОМЕР_1 , номер свідоцтва платника ПДВ: 32136461) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , має відкритий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Харків, МФО НОМЕР_3 .

Грошові кошти за поставлене вугілля на ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Харків, МФО НОМЕР_3 .

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе лише після здійснення доступу до рахунку: № НОМЕР_2 який належить ПП « ОСОБА_6 », та відкритий в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Суд враховуючи, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку: № НОМЕР_2 який належить ПП « ОСОБА_6 », та відкритий в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до інформації про володільця рахунку: № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 », та відкритий в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів не рахунку: № НОМЕР_2 в період з 01.01.2010 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2010 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1