Дата документу 25.05.2016 Справа № 554/4145/16-к

Справа №554/4145/16-к
Провадження № 1-кс/554/4381/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
25 травня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене заступником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 ідо теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з 01.01.2014 і до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.01.2014 і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по теперішній час, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України. Встановлено, що 21 квітня 2015 року до Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу привласнення останніми кукурудзи 30-го класу, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».12 січня 2015 року до СУ ГУ НП в Полтавській області з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, а саме відповідно до листа ГУ БКОЗ СБ України від 10.07.2015 №14/1/4-7234 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведена комісійна перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо наявності на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна кукурудзи, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, відповідно до довідки від 23.07.2015 «перевірки фактичної наявності зерна у зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено відсутність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9410,162 тон вартістю 12 765 987 грн., яке відповідно до договору зберігання повинно знаходиться на елеваторі за адресою: АДРЕСА_2 , про що 16.07.2015 складено акт про відсутність зерна.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.
На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання. Оскільки до клопотання не надано документів (постанова, витяг з ЄРДР) які підтверджують, що заступник відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні№0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України. Не надано доказів, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок № НОМЕР_8 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1