УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/2049/16-к
Провадження №1-кс/712/1131/16
м. Черкаси 01 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000044 від 11.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу Головного управління поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 11.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2014 року до березня 2015 року ОСОБА_5 , 12.06.1966 перерахував грошові кошти на картковий рахунок за посівний матеріал, який, як виявилось не відповідає державним стандартам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в кінці жовтня 2014 року ОСОБА_5 подзвонив до ОСОБА_6 , у якого можна було дешево придбати посівний матеріал соняшника та кукурудзи фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з ним вони обсудили усі умови реалізації та поставки товару, їх обох все задовольняло. Та домовились про поставку пробної партії посівного матеріалу, а саме в жовтні 2014 року, та домовились про зустріч на кордоні між Черкаською та Кіровоградською областями, де ОСОБА_5 зустрівся з його представниками, після чого він взяв у них один мішок з посівним матеріалом соняшника та один кукурудзи, за мішки він ніяких грошей не віддавав, так як вони були як пробний матеріал. Мішки загрузив до себе в автомобіль. В подальшому він поїхав до агронома, який сказав, що матеріал добрий, та якщо подальша партія посівного матеріалу буде ж така сама, щоб ОСОБА_5 погоджувався. Після цього він передзвонив ОСОБА_6 та вони домовились про поставку першої партії у кількості 50 мішків кукурудзи та 100 мішків насіння (один мішок насіння соняшника 9,8 кг, один мішок насіння кукурудзи 25 кг), домовились в усному порядку, письмово договорів ніяких не укладали, при цьому оговорили вартість, а саме один мішок кукурудзи масою 12 кг 1200 гривень, один мішок насіння масою 12 кг 1400 гривень. Перша поставка товару відбулась 26.11.2014 в ночі, товар було поставлено, та ОСОБА_5 одразу пішов переводити гроші на картковий рахунок ОСОБА_7 , рідна сестра ОСОБА_6 з його слів, її він її ніколи не бачив, грошові кошти переводив після поставки в м. Черкаси у загальній сумі 110 000 гривень (26.11.2014 у сумі 10 гривень, 28.11.2014 та 29.11.2014 по 50 000 гривень)

Також встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 переводив зі свого карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , та який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення дат, зарахованих сум грошових коштів, місця, де знімались грошові кошти виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , та який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (

АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію неможливо, та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (

АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , на печатному носії, з можливістю його вилучення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1