печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854).

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що працівник ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 та інші невстановлені службові особи ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, щомісячно одержує неправомірну вигоду за прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконній мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, інших протиправних схем, пов`язаних із легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, наступних суб`єктів господарювання: ТОВ Зенрол (), ТОВ Лендокс (), ТОВ Райз Актив (), ТОВ Дорал Інвест (), ТОВ Бленд (), ТОВ Лаверна-2015 (), ТОВ Юніверсал Білд (), ТОВ Керімор (), ТОВ Спец Торг (), ТОВ Римторг (), ТОВ Девар Груп (), ТОВ Мастер Профіт Плюс (), ТОВ Ерібор (), ТОВ Галактика-2014 (), ТОВ Ексім Трейд (), ТОВ Ландерон (), ТОВ Естель (), ТОВ Стефан Груп (), ТОВ Ерлайф Трейд (), ТОВ Фартком ЛТД (), ТОВ Стрімшот (), ТОВ Мортейн (), ТОВ Лейсон (), ТОВ Арстон (), ТОВ Крафтер Компані (), ТОВ Юнік-Маркет (), ТОВ Малрон (), ТОВ Каліпсо-2015 (), ТОВ Маріон (), ТОВ Гудтехнолоджи (), ТОВ Сіті-Маркет-М (), діяльність яких організовуються та контролюється ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чим спричиняється шкода у виді ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків у великих розмірах.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі наданих прокурором доказів, слідчий суддя дійшов до висновку, що не накладення арешту може перешкодити кримінальному провадженню та призвести до його втрати, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ Галактика-2014 () № НОМЕР_1 ; ТОВ Ексім Трейд () № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1