Справа № 464/3571/14-к
пр.№ 1-кс/464/967/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 03.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в:

09.04.2014 року до суду надійшло клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 03.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з їх оригіналами та їх вилучення, по рахунку № № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р., що перебувають у володінні (приміщенні) Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фізична особа ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Вищевказані обставини встановлені під час проведення Держфінмоніторингу, згідно якого вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 53,13 млн. грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежів: за товари і будматеріали. Зазначені кошти, в подальшому перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) належний ОСОБА_4 з призначенням платежів: поворотна фінансова допомога, які в повному обсязі отримані останнім готівкою з каси банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 відкритий у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, слідчий просив подання задовольнити.

03.04.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Представник юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 Кадикало ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 Кадикало ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 в електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 Кадикало ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 );

- чеків на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 Кадикало ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1