Справа № 170/1094/13-к
Провадження № 1-кс/170/106/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2013 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю прокурора Оксентюк Б.А., слідчого Світящука В.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє ВАТ АБ "Укргазбанк", ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.11.2013 року в чергову частину Шацького РВ УМВС надійшла заява бухгалтера ПП «ОСОБА_3В.» ОСОБА_4 про те, що 21.11.2013 року в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 40 хв., в смт. Шацьк, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ПП «ОСОБА_3В.», що по вул. 50 років Перемоги, 6, через програму «Приват24», з розрахункового рахунку № 5040, що належить ПП «ОСОБА_3В.» перерахувала кошти в сумі 95000 гривень на користь ТОВ «ТЕК Еталон», що не являється клієнтом ПП «ОСОБА_3В.». 23 листопада 2013 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС України у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ОСОБА_3В.», код НОМЕР_1, користується послугами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та має розрахунковий рахунок № 5040. Бухгалтером у ПП «ОСОБА_3В.» працює ОСОБА_4, яка в своїй службовій діяльності користується послугами системи «Internet Banking Приват-24», тому більшість банківських операцій проводить із персонального компютера, що знаходиться в офісі за адресою: смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6. 21 листопада 2013 року бухгалтер ПП «ОСОБА_3В.» ОСОБА_4 з персонального компютера, що в приміщенні офісу використовуючи систему «Internet Banking Приват-24» ввівши свій логін та пароль, зайшла до даної системи та провела декілька банківських операцій. О 13 год. не виходячи із системи «Internet Banking Приват-24», залишивши приміщення бухгалтерії пішла на обід. Повернулася з обіду о 13 год. 40 хв. і нічого не підозрюючи працювала із документами до 17 год. Після 17 год. 21.11.2013 року ОСОБА_4 через систему «Internet Banking Приват-24» хотіла перевірити стан розрахункового рахунку ПП «ОСОБА_3В». Ввівши декілька раз свій логін та пароль, була повідомлена, що вони не вірні, тому через чат звернулась до центру обслуговування корпоративних клієнтів «ПриватБанк», щоб розблокувати собі вхід до системи.

В ході переписки із центром обслуговування була повідомлена, що в результаті декількох невірних введень логіна та пароля, її пароль був змінений. Далі, отримавши від центру обслуговування новий пароль, ОСОБА_4 зайшла в систему «Internet Banking Приват-24» та побачила, що з розрахункового рахунку ПП «ОСОБА_3В» № 5040 о 13 год. 35 хв. було перераховано кошти в сумі 95000 гривень на кредитний рахунок № 7 в ВАТ АБ «Укргазбанк», що належить ТОВ «ТЕК - ЕТАЛОН», .

Таким чином, слідчий вважає, що інформація про надані банківські послуги може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити. Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_1, заступнику начальника Шацького РВ УМВС України Волинській області майору міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому КР Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ВАТ АБ «Укргазбанк», (юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_7), 39 інд. 01004), а саме: інформацію про власника кредитного рахунку № 7, анкетні дані, місце проживання та перебування, інформацію про стан банківського рахунку, а також інформацію про те де було здійснено зняття коштів з даного банківського рахунку 21.11.2013 року.

Зобовязати «ВАТ АБ «Укргазбанк» надати в друкованому та електронному вигляді роздруківки про надходження та використання коштів банківського рахунку № 7 та інформацію про його власника.

Строк дії ухвали до 02 січня 2014 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_8

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області С.П. Матвійчук