печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7518/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.к. НОМЕР_3 ) та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо);

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_4 , а також інші рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком № НОМЕР_4 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , з кас ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або приймання коштів на вказаний рахунок;

- документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. для видачі готівкових коштів ОСОБА_5 з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 протягом 2009-2014 років за попередньою змовою з вищими посадовими особами органів центральної державної влади, обласних державних адміністрацій, Міжрегіонального головного управління ДФС України - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Міністерство доходів та зборів України,) а також службових осіб НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно заволоділа майном державних підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме - видобутим ними скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів реалізації скрапленого газу склала 2 196 176 418,64 грн.

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду першого заступника голови ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи членом Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, тобто будучи службовою особою, уповноваженою на виконання функцій представників влади, у період з початку 2010 року вчиняла у складі злочинної організації ОСОБА_6 злочини та була її учасником.

Згідно наказів директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 174 від 06.08.2010, № 170 від 27.05.2011 «Про розподіл обов`язків між директором ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його заступниками» (із змінами та доповненнями), статуту ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого 25.01.2011 на ОСОБА_5 покладались обов`язки по контролю за цільовим використанням скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення, по забезпеченню розвитку збуту скрапленого газу, проведення моніторингу ринку скрапленого газу, забезпеченню участі Компанії у проведенні аукціонів з визначення постачальників та покупців скрапленого газу, тощо.

В 2012 та в 2013 роках ОСОБА_5 отримувала доходи у вигляді дивідендів, інвестиційного прибутку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), але походження цінних паперів, якими володіла ОСОБА_5 та способи розпорядження ОСОБА_5 отриманими доходами з інформації, яка надана слідству вказаними підприємствами не встановлено.

Вказані доходи надходили на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що на даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення походження цінних паперів, якими володіла ОСОБА_5 , способів розпорядження останньою отриманими доходами, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритому на ОСОБА_5 , (і.к. НОМЕР_3 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000400 від 31.01.2013р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.к. НОМЕР_3 ) та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо);

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , а також інші рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком № НОМЕР_4 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , з кас ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або приймання коштів на вказаний рахунок;

- документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. для видачі готівкових коштів ОСОБА_5 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7518/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1