печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8294/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
24.02.2016 старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен) клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- документів договорів, угод, доручень щодо права розпорядження рахунком, карток із зразками підписів та інших, що подавалися клієнтом ОСОБА_5 у банківську (фінансову) установу Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та під час обслуговування такого рахунку;

- документів, що видавалися клієнту ОСОБА_5 банківською (фінансовою) установою Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен) під час відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен) клієнта ОСОБА_5 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (кому і за що відправлено кошти та від кого і за що отримано кошти), за період з 01 березня 2009 року по день винесення ухвали суду;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен), що належить ОСОБА_5 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління зазначеним рахунком;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен), що належить ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк» або подібних систем та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 _0 відкритому у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен), власником якого являється ОСОБА_5 за період з 01 березня 2009 року по день винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 _0 відкритому у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен), власником якого являється ОСОБА_5 за період з 01 березня 2009 року по день винесення ухвали суду.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем`єр-міністру України ОСОБА_6 та народному депутату України ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 є власником банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен).

Слідчий зазначає, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди та забезпечення можливої конфіскації майна, на майно ОСОБА_5 , і у тому числі грошові кошти наявні на вказаному рахунку у банку Швейцарської Конфедерації, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.07.2015, накладено арешт.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської (фінансової) установи Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії документів, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен) клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документів договорів, угод, доручень щодо права розпорядження рахунком, карток із зразками підписів та інших, що подавалися клієнтом ОСОБА_5 у банківську (фінансову) установу Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та під час обслуговування такого рахунку;

- документів, що видавалися клієнту ОСОБА_5 банківською (фінансовою) установою Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен) під час відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен) клієнта ОСОБА_5 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (кому і за що відправлено кошти та від кого і за що отримано кошти), за період з 01 березня 2009 року по 24.02.2016;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен), що належить ОСОБА_5 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління зазначеним рахунком;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен), що належить ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк» або подібних систем та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 _0 відкритому у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен), власником якого являється ОСОБА_5 за період з 01 березня 2009 року по 24.02.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 _0 відкритому у банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ст.Галлен), власником якого являється ОСОБА_5 за період з 01 березня 2009 року по 24.02.2016.

В разі відсутності документів надати тимчасовий доступ до засвідчених копій протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8294/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1