Справа № 455/1225/16-к
Провадження № 1-кс/455/161/2016
У Х В А Л А
23 вересня 2016 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , р

розглянувши погоджене з прокурором Самбірської місцевої прокуратури клопотання слідчого від 22.09.2016 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області згідно витягу з кримінального провадження № 0000687, внесеного до ЄРДР 12.09.2016 року, проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про викрадення співмешканцем його матері ОСОБА_5 ОСОБА_6 між 01 та 09.09.2016 року із їх гаражного приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , 899 пачок дитячих памперсів та 378 пачок капсул з пральним порошком загальною вартістю 210572 гривні, які через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслав за винагороду різним клієтам до міста Київ, Коростень та Сарата, отримавши оплату на відкриту на початку вересня 2016 року у Старосамбірському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункову картку НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_6 08.09.2016 року таємно викрав у ОСОБА_4 мобільний телефон «Самсунг.Дуос» з імейлами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 вартістю 2100 гривень.

Правова кваліфікація ч. 3 ст.185 КК України.

З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_6 та вжиття заходів відшкодування матеріальної шкоди орган досудового розслідування просить дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо усієї інформації, яка стосується банківського рахунку номер НОМЕР_1 та зобов`язати керівництво Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , та керівництво Західного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , надати слідчому:
1) роздруківку за період часу із 10.08.2016 року до моменту формулювання відповіді на запит, про всі проведені операції із банківською платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (в т. ч. зняття готівкових коштів, перегляд балансу по картці, операції щодо поповнення рахунку мобільного телефону із зазначенням номеру мобільного телефону, на який було здійснено переказ коштів). В даній роздруківці вказати дату та час проведення операції, тип проведення операції, послідовність проведення операцій, адреси розташування банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які були проведені такі операції;
2) матеріали фото-та/або відеофіксації моментів здійснення будь-якими особами трансакції із зняття готівкових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу із 10.08.2016 року до моменту формулювання відповіді на запит, через будь-які банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всій території України.
3) підготувати і надати довідку, в якій вказати вичерпну інформацію на наступні запитання:
3.1) чи обслуговується саме « ОСОБА_7 » банківський рахунок № НОМЕР_1 .
3.2) яка саме фізична особа є користувачем вище вказаного банківського рахунку.
3.3) коли та в якому саме відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий даний рахунок.
3.4) яка загальна сума грошових коштів знаходиться на вище зазначеному банківському рахунку станом на день формулювання відповіді.
3.5) з яких саме рахунків в період часу із 01.08.2016 року до моменту формулювання відповіді, на вище вказаний банківський рахунок були перераховані грошові кошти та в якій сумі.
3.6) в яких населених пунктах зареєстровані власники тих банківських рахунків, з яких із 01.08.2016 року до моменту формулювання відповіді, були перераховані грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
3.7) які на даний час діючі банківські рахунки у будь-якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті та обслуговуються для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в АДРЕСА_4 , та документований паспортом громадянина України серії « НОМЕР_4 », виданим Малиновським РВ ГУ МВС України в Одеській обл. 30.03.2007 року, а також які суми грошових коштів знаходяться на кожному із банківських рахунків ОСОБА_6 , оскільки така відноситься до банківської таємниці, що у відповідності зі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкривається тільки з письмового дозволу власника інформаціїа бо за рішенням суду.

При вирішенні клопотання суд приймає до уваги наступне:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнта, в тому числі і стан кореспондентських рахунків банків у Національному Банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Вивченням клопотання, долучених до нього документів, встановлено, що запитувана інформація може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; без цієї інформації неможливо встановити особу правопорушника.

Відповідно до вимог ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо усієї інформації, яка стосується банківського рахунку номер НОМЕР_1 та зобов`язати керівництво Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , та керівництво Західного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , надати слідчому:
1) роздруківку за період часу із 10.08.2016 року до моменту формулювання відповіді на запит, про всі проведені операції із банківською платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (в т. ч. зняття готівкових коштів, перегляд балансу по картці, операції щодо поповнення рахунку мобільного телефону із зазначенням номеру мобільного телефону, на який було здійснено переказ коштів). В даній роздруківці вказати дату, час проведення операції, тип проведення операції, послідовність проведення операцій, адреси розташування банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які були проведені такі операції;
2) матеріали фото- та/або відео-фіксації моментів здійснення будь-якими особами трансакції із зняття готівкових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу із 10.08.2016 року до моменту формулювання відповіді на запит, через будь-які банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всій території України.
3) підготувати і надати довідку, в якій вказати вичерпну інформацію на наступні запитання:
3.1) чи обслуговується саме « ОСОБА_7 » банківський рахунок № НОМЕР_1 .
3.2) яка саме фізична особа є користувачем вище вказаного банківського рахунку.
3.3) коли та в якому саме відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий даний рахунок.
3.4) яка загальна сума грошових коштів знаходиться на вище зазначеному банківському рахунку, станом на день формулювання відповіді.
3.5) з яких саме рахунків в період часу із 01.08.2016 року до моменту формулювання відповіді на вище вказаний банківський рахунок були перераховані грошові кошти та в якій сумі.
3.6) в яких населених пунктах зареєстровані власники тих банківських рахунків, з яких із 01.08.2016 року до моменту формулювання відповіді, були перераховані грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
3.7) які на даний час діючі банківські рахунки у будь-якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті та обслуговуються для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в АДРЕСА_4 та документований паспортом громадянина України серії « НОМЕР_4 » виданим Малиновським РВ ГУ МВС України в Одеській обл. 30.03.2007 року, а також які суми грошових коштів знаходяться на кожному із банківських рахунків ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 23.10.2016 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речі, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Слідчий суддя