СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/5156/14-к
Номер провадження 1кс/712/1838/14
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 07 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000022, ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000022 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) при отримані бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення будівельних робіт перерахували їх субпідрядними організаціям для виконання робіт, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 ».

В ході розслідування даного провадження та згідно актів виконаних робіт встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило субпідрядником на будівництві об`єкту по вул. Енергетиків та за виконану роботу отримало від ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 4 795 981 грн., в тому числі на виплату заробітної плати в сумі 1 169 тис. грн. Хоча згідно поданої звітності (звіт про суми нарахованої заробітної плати) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДПІ встановлено, що сума виплаченої заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 124 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 1 045 тис. грн.).

Крім цього, встановлено, що згідно актів виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 », яке також виступало як субпідрядна організація та за виконану роботу отримало від ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало кошти в сумі 445 тис. грн. в тому числі на виплату заробітної плати 64 тис. грн. Хоча згідно поданої звітності (звіт про суми нарахованої заробітної плати) службовими особами ПП « ОСОБА_5 » до ДПІ встановлено, що сума виплаченої заробітної плати працівникам ПП « ОСОБА_5 » становить 28 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 35 тис. грн.).

Окрім цього, встановлено, що згідно актів виконаних робіт ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображає виплату заробітної плати працівникам ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 525 тис. грн., хоча згідно поданої звітності (звіту про суми нарахованої заробітної плати) до ДПІ службовими особами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено суму в розмірі 348 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 176 тис. грн.).

Таким чином, службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », завищивши в актах виконаних робіт сум заробітної плати, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на загальну суму 1 256 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що договір будівельного підряду та додаткові угоди до нього були заключні між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як замовником будівельних робіт, та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як генеральним підрядником будівництва.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою призначення ряду судових експертиз на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів первинних документів ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують заключення угод та проведення будівельного підряду на будівництві будинку культури на 700 місць в АДРЕСА_1 під ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: проектно-кошторису документацію, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розгляду експертної документації, договір будівельного підряду на будівництво будинку культури в м. Каневі з додатковими угодами до нього, листи від ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо залучення субпідрядних організацій до будівництва будинку культури, тендерну документацію по будівництву об`єкту, договірних цін на будівництво будинку культури, календарний план виконання робіт на будівництво будинку культури, акти приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ -2в, платіжні доручення, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2013 по 12.03.2014 років, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказані документи у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо отримати інформацію щодо початку забудови зазначеної ділянки, організацій (осіб), якими проводилось будівництво, їх готовність та вартість на час кожної передачі між власниками. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановленні обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України службовими особами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних оригіналів документів, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати дозвіл та тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують заключення угод та проведення будівельного підряду на будівництві будинку культури на 700 місць в АДРЕСА_1 під ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: проектно-кошторису документацію, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розгляду експертної документації, договір будівельного підряду на будівництво будинку культури в м. Каневі з додатковими угодами до нього, листи від ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо залучення субпідрядних організацій до будівництва будинку культури, документацію по державним закупівлям (тендерну документацію) по будівництву будинку культури, договірних цін на будівництво будинку культури, календарний план виконання робіт на будівництво будинку культури, акти приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ -2, платіжні доручення, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з системи «Клієнт-Банк» та інші документи, які підтверджують заключення та проведення будівельних робіт, за період з 01.01.2013 по 12.03.2014 років, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Організацію виконання ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 та ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_9 ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1