УХВАЛА
29 вересня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що упродовж 2014-2016 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарювання експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди шляхом створення умов для легалізації лісо продукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим суб`єктам 7 500 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 10 млн. грн.., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків
В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до ст.. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами постійними лісокористувачами.
Також встановлено, що Теофіпольське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є користувачем 970 га земель лісового фонду України на території Теофіпольського району. Отримано відомості, що упродовж 2014-2016 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини в об`ємі близько 7 500 куб.м., орієнтовною вартістю 10 млн. гривень. Фактично фінансово-господарські операції між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за даними ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв`язку з чим, службовими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично легалізовано лісо продукції невстановленого походження, у великих розмірах. В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які замитнили та здійснили експорт лісу. Серед даних суб`єктів підприємницької діяльності Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відповідно Витягу з реєстру видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів для експортних операцій отримало в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісопродукцію згідно ТТН №190 від 09.09.2015 ясен об`ємом 18.53 м3, та ФОП ОСОБА_5 , яка відповідно Витягу з реєстру видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів для експортних операцій отримала в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісопродукцію згідно ТТН №ААК250 від 16.12.2014, №ААК262 від 31.12.2015 дуб об`ємом 56.4 м3.
Також встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 , знаходяться, в оригіналах, чи їх примірники - сертифікати про походження лісоматеріалів, отриманих у 2014-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) Теофіпольського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів; листування з лісокористувачем, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН. Зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися та проаналізувати зазначенні документи, а при необхідності призначити за оригіналами зазначених документів відповідні судові експертизи.
Враховуючи те, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення всіх необхідних обставин провадження, заступник начальника відділу слідчого правління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області, до документів, в оригіналах, та їх належним чином завірених копій, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманих у 2014-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних Теофіпольським КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів;
- листування з лісокористувачем, а саме Теофіпольським КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН,
- документи, на підставі яких, надавалися дозволи Теофіпольському КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволи на вирубку лісу на протязі 2014-2016 років (лісорубні квитки, документи лісовпорядкування, тощо).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: