Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3542/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1836/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за № 0000411 від 05.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 05.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України зібрані матеріали за фактом того, що в період часу з 25.04.2007 року по теперішній час гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши недостовірні відомості про наявність пільгового стажу, отриманого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману оформив в колишньому управлінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (після реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та отримував пенсійне забезпечення згідно пільгового стажу, чим своїми діями незаконно отримував протягом вказаного періоду часу пенсію за віком на пільгових умовах.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах надав спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_5 за місцем свого мешкання довідки, що підтверджують пільговий характер робіт останнього, серед яких довідку №4 від 05.06.2007, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про підтвердження роботи на вказаному підприємстві з 01.07.1993 по 30.12.1998 (стаж -5 років 06 місяців 00 днів); довідку, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про підтвердження роботи на вказаному підприємстві з 03.01.1999 по 19.04.1999 (стаж -0 років 03 місяці 17 днів). На підставі наданих документів ІНФОРМАЦІЯ_7 було визначено право та призначено пенсію за віком на пільгових умовах ОСОБА_4 з 25.04.2007.

У травні 2015 року на підставі ст. 64 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління ПФУ від 25.11.2005 №22-1, Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 з відома начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено перевірку достовірності видачі довідки про заробітну плату від 05.06.2007, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з січня 1994 по грудень 1998 р. При перевірці наказів по особовому складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні накази про прийняття та звільнення ОСОБА_4 ; при перевірці відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з січня 1994 по травень 1999 р. записи про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 відсутні.

На підставі результатів перевірки, згідно акту №234 зустрічної перевірки достовірності видачі ІНФОРМАЦІЯ_10 довідки про заробітну плату та ста призначення пенсії від 23.06.2015 встановлена невідповідність документів, наявних в пенсійній справі ОСОБА_4 первинним документами по особовому складу та відомостям про нараховану заробітну плату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Враховуючи відомості, що містилися в трудовій книжці ОСОБА_4 , в довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.06.2007 №7 про заробітну плату для обчислення пенсії, від 05.06.2007 №4, уточнюючої особливий характер робіт, картці обліку робочого часу з 05.06.2007 №14, ОСОБА_4 було визначено право на пенсію на пільгових умовах за Списком №1 з 25.04.2007 та призначена пенсія, що призвело до переплати пенсійних виплат за період з 25.04.2007 по 30.06.2015 в сумі 222074,68 грн.

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПУО НОМЕР_1 , а саме книги наказів про прийняття та звільнення працівників, відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з січня 1994 по травень 1999 р., журналу обліку вихідної кореспонденції (видачі довідок) за 25.06.2007 року, які перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

15.07.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровській області звернувся слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів, які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 4, п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, відносяться до інформації, яка містить охоронюваному законом таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, або за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- книги (журнали, реєстри) наказів про прийняття та звільнення працівників, відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з січня 1994 по травень 1999 р.,

- журналу обліку вихідної кореспонденції (видачі довідок) за 25.06.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- особової справи слюсаря з ремонту гірничого обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

з можливістю їх вилучення, які перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 21 серпня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1