Провадження №1- кс/712/3457/16
Справа № 712/6950/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 0004578 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначає, що 25.05.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 25.05.2016 року близько 09.30 год. поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 під час виконання ремонтних робіт стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув гр. ОСОБА_5 .

По даному факту Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0004578 від 25.05.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2016 між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 та «Підрядником» приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір №2 К, щодо капітального ремонту мереж зливової каналізації від накопичувального басейну по вул. О. Теліги до існуючих мереж в м. Черкаси. Згідно вказаного договору розрахунковим рахунком «Підрядника» ПП « ОСОБА_9 » є рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2016 року по 10.06.2016 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або працівників підрозділу органів Національної поліції, вказаного в дорученні старшого слідчого ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» червня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________