СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у накладенні арешту
Справа №712/2551/16-к
Провадження №1-кс/712/1378/16
м. Черкаси 29 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000011, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 01.02.2016, стосовно службових осіб ТОВ «Корсуньрайагропостач» (Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, ) за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що згідно матеріалів провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Корсуньрайагропостач» на територіїнежитлового виробничого комплексу за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53 здійснюють незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, що не відповідають нормам ДСТУ,які в подальшому збувають через власну мережу авто-заправочних станцій АЗС в м. Корсунь-Шевченківський.

Так, 16.02.2016 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.02.2016 за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53, було виявлено та вилучено рідини з характерним запахом бензину і дизельного палива загальною кількістю 319212 літр, з яких були відібрані зразки для дослідження та експертизи.

17.02.2016 по відібраним зразкам рідин, ТОВ «Черкаси Нафта-2008» проведено лабораторні дослідження, згідно яких встановлено, що рідини, які зберігаються в резервуарах під № 18 в кількості 7742 літрів, під № 11 в кількості 66 690 літрів під № 6 в кількості 24 435 літрів не відповідають діючій в Україні нормативній документації як бензини автомобільні підвищеної якості і паливо дизельне підвищеної якості, та 17.02.2016 вищевказані речовини визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження.

10.03.2016 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.03.2016 здійснено огляд за адресою: Черкаська область, м. корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53, з метою перевірки схоронності вказаних вище речових доказів.

Під час проведення огляду та здійснення замірів встановлено, що в резервуарах відсутні рідини в тій кількості, в якій вилучались під час обшуку, а саме: в резервуарі під № 18 знаходиться 48,5 літрів, в резервуарі під № 11 6868 літрів, в резервуарі під № 6 23850 літрів.

З метою схоронності вказаних вище речових доказів по даному кримінальному провадженні, резервуари із рідинами під № № 18, 11, 6 під час огляду були опечатані вилучені та передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Корсуньрайагропостач» ОСОБА_6 відповідно до протоколу огляду від 10.03.2016.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, доводи слідчого, думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно відмовити в задоволенні клопотання.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що 18 лютого 2016 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси в справі № 712/1607/16-к задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, а саме: рідини, які містяться в резервуарі горизонтальному сталевому під №18 загальним об`ємом 25м3 в кількістю 7742 літр, в резервуарі горизонтальному сталевому під №11 загальним об`ємом 75м3 в кількістю 66690 літр та в резервуарі вертикальному сталевому під №6 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 24435 літр, які знаходяться на відповідальному зберіганні у директора ТОВ «Корсуньрайагропостач» ОСОБА_6 , яківилучені під час обшуку 16.02.2016 за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53.

Також, 02 березня 2016 року ухвалою апеляційного суду Черкаської області апеляційні скарги ТОВ «Корсуньрайагропостач» та ТОВ «Прінт інжінірінг» задоволено, а ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 18 лютого 2016 року, якою накладено арешт на рідини, які містяться в резервуарі горизонтальному сталевому під №18 загальним об`ємом 25м3 в кількістю 7742 літр, в резервуарі горизонтальному сталевому під №11 загальним об`ємом 75м3 в кількістю 66690 літр та в резервуарі вертикальному сталевому під №6 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 24435 літр скасовано. Апеляційним судом Черкаської області постановлено нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на паливно-мастильні матеріали, які містяться в резервуарі горизонтальному сталевому під №18 загальним об`ємом 25м3 в кількістю 7742 літр, в резервуарі горизонтальному сталевому під №11 загальним об`ємом 75м3 в кількістю 66690 літр та в резервуарі вертикальному сталевому під №6 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 24435 літр відмовлено. Вищевказана ухвала оскарженню не підлягає, тобто ухвала набрала законної сили 02 березня 2016 року.

На підставі вищевказаного, слідчий суддя приходить до висновку, що апеляційним судом вже переглядався факт законності накладення арешту на паливно-мастильні матеріали, які містяться в резервуарі горизонтальному сталевому під №18 загальним об`ємом 25м3 в кількістю 7742 літр, в резервуарі горизонтальному сталевому під №11 загальним об`ємом 75м3 в кількістю 66690 літр та в резервуарі вертикальному сталевому під №6 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 24435 літр з тих самих підстав, рішення суду апеляційного суду є чинним.

Оскільки, з аналогічних підстав клопотання слідчого вже переглянуто апеляційним судом Черкаської області, та постановлено ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави для задоволення клопотання та накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1