233 № 233/3465/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000796 від 7 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000796 від 07 липня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , ст..слідчого ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ :
19 липня 2016 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 годин 00 хвилин 21.06.2016 року до 09 години 00 хвилин 30.06.2016 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки, які зберігаються в установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом знайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії документу за вказаними вище періодом часу з зазначеними відомостям, вказуючи, що 7липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 21 червня 2016 року приблизно о 9 год. 22 хв., невідома особа, діючи навмисно, з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 6500 грн., чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 21 червня 2016 року платником ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти (поповнено картку за номером) в сумі 6500 грн., згідно чеку з терміналу ТS210364 (що розташований по АДРЕСА_2 ), час 21.06.2016 09:22:23, містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вищевказану інформацію.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, шляхом знайомлення та виготовленням належним чином завірених копій на паперовому носії документу за вказаним періодом часу з зазначеними відомостям, оскільки, вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 16 липня 2016 року, підлягає задоволенню та ст.. слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмтського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом знайомлення та виготовленням належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії документу за вказаними періодом часу з зазначеними відомостям, які зберігаються в установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000796 від 7 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати ст..слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі дозвіл на тимчасовий доступ до інформацію про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 годин 00 хвилин 21.06.2016 року до 09 години 00 хвилин 30.06.2016 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки, які зберігаються в установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному носії документу за вказаними вище періодом часу з відомостям про всі відомості про власника рахунка № НОМЕР_1 ; дані про надходження на рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів за період з 09 годин 00 хвилин 21.06.2016 року до 09 години 00 хвилин 30.06.2016 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунка № НОМЕР_1 за період з 09 годин 00 хвилин 21.06.2016 року до 09 години 00 хвилин 30.06.2016 року; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , ст..слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати ст.. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя