Справа №712/1918/16-к
Провадження №1кс/712/1064/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «26» лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження 0000050 від 12.01.2016 року, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 12.01.2016 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.01.2016 року в приміщенні КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований по АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 411 грн. з пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гр. ОСОБА_4 , 1971 року народження, чим завдала збитків потерпілій на вище вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що 08.01.2016 вона дала свою пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 та попросила зняти грошові кошти в сумі 100 гривень. Остання взявши картку погодилася, після чого потерпіла її більше не бачила. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення, що з її рахунку № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 411 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 період часу з 08.01.2016 по 12.01.2016 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2016 по 12.01.2016 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або, за його дорученням, на інших працівників СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1