печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001725 від 29.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, досліджуються обставини отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні декілька років від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечили виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Також, попередні дані свідчать, що кошти у сумі 5 млрд. грн., отримані в процесі рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для стабілізації його діяльності і підвищення ліквідності, можливо безпідставно було перераховано на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які прямо або опосередковано пов`язані з зазначеним банком.

В подальшому, вказані суб`єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу.

В ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), а саме:

- документів та відомостей, визначених у п. 6 Положення щодо всіх операції з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті (міжбанківських кредитів, депозитів тощо), які надавалися/отримувалися банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по час проведення виїмки;

- відомості та документи, які підтверджують виконання щодо взаємовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 пункту 3 постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20 структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_23 , а саме: Генеральним департаментом банківського нагляду, Департаментом монетарної політики, Генеральним економічним департаментом, Департаментом бухгалтерського обліку, щодо обов`язку використання інформації щодо операцій банків з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку під час здійснення контролю за фінансовою діяльністю банків, регулювання грошово-кредитного ринку, виявлених у період з 01.01.2013 по час проведення виїмки порушень чинного законодавства та вжитих НБУ заходів реагування тощо.

Оскільки відомості, що містяться в зазначених вище документах, можуть бути використано як докази в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України в кримінальному провадженні №0001725, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів та відомостей, якими визначено розроблення, функціонування та надання банкам, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) програмного забезпечення «КредІнфо» та «КредІнфо2», до якого банки зобов`язанні вносити відомості за кожною операцією з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті;

- документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), визначених пунктом 6 Положення про надання банками інформації за угодами купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 170/8769, щодо всіх операції з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті, які надавалися/отримувалися банками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по 15.07.2016, а саме:

?за кредитами, які отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 від інших банків та окремо за коштами за операціями репо, що отримані від інших банків;

?за депозитами, які залучені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 від інших банків;

?за операціями з отримання/залучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

?за кредитами, які надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 іншим банкам та окремо за коштами за операціями репо, що надані іншим банкам;

?за депозитами, які розміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 в інших банках;

?за операціями з надання/розміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

?документів, які підтверджують виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 та іншими банками/контрагентами вимог пункту 7 Положення, щодо повідомлення НБУ про невиконання або неналежне виконання зобов`язань за вказаними у даному пункті угодами.

- документів та відомостей щодо вжитих заходів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання Постанови Правління НБУ №346 від 17.08.2012 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» в тому числі, але не виключно: документи що підтверджують призначення ІНФОРМАЦІЯ_24 в період з 2012 року по 2016 ріки «куратора» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням документів щодо його призначення, посадових інструкцій, звітів (результатів його діяльності, відомостей про його ідентифікаційні дані (прізвище ім`я по батькові, адреса реєстрації, проживання, контактні номери телефонів), плану фінансового оздоровлення, комплексний план щодо вжиття заходів передбачених вказаною Постановою;

- відомостей та документів, які підтверджують виконання структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_23 , у тому числі Генеральним департаментом банківського нагляду, Департаментом монетарної політики, Генеральним економічним департаментом, Департаментом бухгалтерського обліку, вимог пункту 3 постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20, щодо обов`язку використання інформації про операцій банків з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку під час здійснення контролю за фінансовою діяльністю банків, регулювання грошово-кредитного ринку, виявлених у період з 01.01.2013 по 15.07.2016, порушень чинного законодавства та вжитих НБУ заходів реагування тощо в тому числі щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 :

- положення про зазначені вище департаменти НБУ та їх структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи), накази про їх створення, документи, якими визначено їх компетенцію, завдання, функції; повноваження (права та обов`язки) їх керівників (службові обов`язки), накази про їх призначення та звільнення за період з 01.01.2013 по 15.07.2016;

- документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) та відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 , до компетенції яких у період з 01.01.2013 до 01.07.2016 входило здійснення контролю за фінансовою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 , та контролю за виконанням вказаними банками постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20 та інших відомчих актів НБУ;

- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) у паперовій та електронній формі, які підтверджують ознайомлення конкретних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 з наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 , банками/контрагентами інформацією, визначеною пунктом 6 зазначеного вище Положення, у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» щодо здійснення вказаними банками операцій з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті за період з 01.01.2013 до 13.07.2015;

- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) у паперовій та електронній формі, про всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_23 , які у період з 01.01.2013 до 13.07.2016 мали доступ (ознайомлювались) у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» з здійсненими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 операціями з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті визначеними пунктом 6 Положення; накази про їх призначення та звільнення з посад, документи, якими визначено їх службові обов`язки; за аналогічною схемою документи щодо їх безпосередніх керівників;

- документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), якими підтверджується здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_25 за фінансовою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 у період з 01.01.2013 до 13.07.2016, виявлені порушення чинного законодавства та вжиті НБУ заходи реагування щодо вказаних банків для їх усунення;

- документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують здійснення ІНФОРМАЦІЯ_24 за період 2012-2016 років планових та позапланових перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 , надіслані НБУ до вказаних банків постанови Правління, листи, вказівки, рекомендації та інші документи, при здійсненні НБУ функцій банківського нагляду, забезпечення моніторингу щодо повернення банками стабілізаційних кредитів, застосування до банків адекватних заходів впливу; здійснення фінансового моніторингу; контролю за проведенням операцій щодо яких НБУ видано ліцензії, дозволи погодження;

- документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_26 у період з 01.01.2013 по 15.07.2016 наступних функцій щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 , їх банків-контрагентів, а саме: здійснення ефективного банківського нагляду; контролю за здійсненням територіальними управліннями ІНФОРМАЦІЯ_23 якісного нагляду за вказаними банками; застосування до вказаних банків адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України; забезпечення моніторингу за поверненням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 стабілізаційних кредитів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_27 у період з 01.01.2013 по 15.07.2016 наступних функцій щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 , їх банків-контрагентів, а саме: нагляд за дотриманням зазначеними банками вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

- документів та відомостей у паперовій та електронній формі щодо акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 протягом 2013-2016 років; документів, які підтверджують купівлю-продаж акцій вказаних банків, відповідних дозволів (погоджень) НБУ; усі наявні в НБУ відомості про акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 які подавались з 01.01.2013 по 15.07.2016.

- документів поданих (які надавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо застави власного майна, грошових коштів, в тому числі бухгалтерського обліку в яких відображається заставне майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 та Кредит`за період з 2013 по 15.07.2016;

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що виконані в ІНФОРМАЦІЯ_29 за період з 01.01.2013 до 11.11.2015, у тому числі інформації отриманої та підготовленої за допомогою засобів інформаційно-пошукової системи СЕП НБУ (файли типу ММ_РРРР_А, ММ_РРРР_В), з зазначенням наступних реквізитів: дат платежів, МФО банку, найменування платників та отримувачів, їх рахунків, призначення платежу;

- інформації в електронному вигляді про розкриптовані файли початкових платежів (файли $A) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що виконані в ІНФОРМАЦІЯ_29 за період з 01.01.2013 по 15.07.2016;

- виписки руху коштів по кореспондентським рахункам та всім іншим рахункам (гривня, валюта, цінні папери) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), відкритих в НБУ, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, назви установ та їх рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, підстава перерахування грошових коштів, за період з 01.01.2013 до 11.11.2015, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34031/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1