Дата документу 18.08.2011 Справа № 4-1438/11
Справа № 4-1438/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки в банківській установі ,-

В С Т А Н О В И Л А :

18 серпня 2011 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області Кривобок Ю.А. про проведення виїмки в банківській установі.

З матеріалів подання вбачається, що протягом 2010 - 2011 років службові особи відділення № 26 АБ «Полтава-банк», що знаходиться за адресою м.Полтава, вул. Калініна 45а, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за попередньою змовою групою осіб з матеріально відповідальними особами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, умисно, з метою заволодіння коштами, що надавалися вкладниками відділення № 26 АБ «Полтава-банк» для внесення на депозитні рахунки, шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до банківських документів депозитних справ клієнтів банку, а саме облікових карток рахунків, заяв на переказ готівки вкладником на депозитний рахунок та частково чи повністю не перерахували внесені до каси банку готівкові кошти вкладників на їх депозитні рахунки. Не перераховані на рахунки клієнтів готівкові грошові кошти в національній чи іноземній валюті, службові особи відділення № 26 АБ «Полтава-банк», безпідставно, незаконно, всупереч посадовим обовязкам, вилучали з каси відділення банку та привласнювали.

Вищевказаними незаконними діями службових осіб відділення № 26 АБ «Полтава-банк», відповідно до акту розбіжностей по депозитних та поточних рахунках фізичних осіб в національній та іноземній валюті по відділенню АБ «Полтава-банк» № 26 від 14 березня 2011 року спричинено матеріальні збитки потерпілим на загальну суму 351 218 грн. 7 коп., що в 746 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у особливо великих розмірах, в тому числі відповідно до заяви про відкриття рахунку від 10 лютого 2011 року ОСОБА_9 внесено в банк кошти в сумі 50 000 грн., відповідно до акту розбіжностей №26 від 14 березня 2011 року на рахунок вкладника зараховано 40 000 грн., чим спричинено матеріальні збитки на суму 10 000 грн.

По даному факту 04 квітня 2011 порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_3 заволоділа вищевказаними грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем.

За даним фактом відносно ОСОБА_3 27 травня 2011 року було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

За даним фактом відносно ОСОБА_2 27 червня 2011 року було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту позапланової аудиторської перевірки організації проведення операцій по депозитних та поточних рахунках фізичних осіб в національній та іноземній валюті відділення № 26 АБ «Полтава-банк», від 16 березня 2011 року внаслідок порушень допущених посадових інструкцій службовими особами відділення № 26 АБ «Полтава-банк», зокрема економістом ОСОБА_3, банку та клієнтам був нанесений збиток у розмірах 1 483 318 грн. 57 коп. та 10 370 доларів США.

З метою встановлення усіх обставин справи у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів кредитних договорів, довідок руху по рахункам обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3, крім цього договорів банківських вкладів останніх, які зберігаються в офісному приміщенні ПАТ «Полтава-банк» за адресою м. Полтава, вул. Калініна 45а та справ про відкриття рахунків, папки ідентифікації особи, виписки по рахунках клієнтів, касові документи дня (заяви на переказ говки та заяви на видачу готівки), дані про проведення операцій по рахункам ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_9, які зберігаються в офісному приміщенні ПАТ «Полтава-банк» за адресою м. Полтава, вул. Калініна 45а.

Дослідивши матеріали подання приходжу до висновку про часткове його задоволення, в іншій частині відмовити за відсутністю належних доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки у відділенні № 26 ПАТ «Полтава-банк» «Полтава-банк», за адресою: м. Полтава, вул. Калініна 45а, оригіналів документів :

- справ про відкриття рахунків, папок ідентифікації особи, виписки по рахунках клієнта, договорів банківського вкладу, касових документів дня (заяв на переказ готівки та заяв на видачу готівки), даних про проведення операцій по рахунку клієнта ОСОБА_9, (всі рахунки що були відкриті та діяли протягом 2010-2011 років;

- кредитних договорів (договорів надання кредиту), договорів банківського вкладу, справ про відкриття рахунків, папок ідентифікації особи, виписки по рахунках клієнтів, касових документів дня (заяв на переказ готівки та заяв на видачу готівки), даних про проведення операцій по рахункам клієнтів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, протягом 2010-2011 років.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко