Справа № 464/6962/16-к
пр.№ 1-кс/464/1685/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 вересня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 14.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 10.09.2016 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося чи не відбулось з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, із зазначенням абонентів, яким надсилались та отримувались смс-повідомлення, часу, місця надсилання, отримання смс-повідомлень, а також із зазначенням анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, назва та код юридичної особи, дата, місяць, рік народження, адреси проживання інше) контрактних абонентів, якщо такі є серед вказаних номерів телефонів, та розшифровкою всіх видів дзвінків, смс-повідомлень, запитів, команд, у електронному вигляді, а також вказати кому належить номер телефону НОМЕР_10 із зазначенням усієї наявної інформації про власника вказаного номеру.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Львівській області (повідомлення про злочин від 14.03.2016) щодо здійснення транспортування спирту, що являється підакцизним товаром, автомобілем марки «Рено Преміум», д.н.з. НОМЕР_11 , який належить згідно з технічним паспортом автомобіля, ОСОБА_5 , та перебував під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході досудового розслідування встановлено наступне.
14.03.2016 працівниками ГУ ДФС у Львівській області на підставі добровільної згоди водія автомобіля марки «Рено Преміум», д.н.з. НОМЕР_11 , який належить згідно з технічним паспортом автомобіля ОСОБА_5 та перебував під керуванням водія ОСОБА_6 , здійснено огляд даного автомобіля, в ході проведення якого виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари прозора рідина з характерним запахом спирту в 36 повних пластикових бочках синього кольору, ємністю 200-230 літрів кожна без товарно-супровідних документів, а також виявлено товарно-супровідні документи на здійснення транспортування лимону газованого та макухи.
По факту виявлення вищевказаних підакцизних товарів та товарно-супровідних документів, 14.03.2016 складено протокол огляду, яким виявлено вищевказані підакцизні товари та товарно-супровідні документи.
Після завершення огляду автомобіля марки «Рено Преміум», д.н.з. НОМЕР_12 , в ході проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари прозора рідина з характерним запахом спиту в 36 повних пластикових бочках ємністю 200-230 літрів кожна без товарно-супровідних документів, товарно-супровідні документи на здійснення транспортування лимону газованого та макухи, всі бочки залишено у кузові даного автомобіля, який опечатано смужками паперу з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та скріплено підписами понятих та присутніх, вилучені товарно-супровідні документи поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та теж опечатано смужкою паперу в відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та скріплено підписами понятих та присутніх. З метою збереження цілісності вантажу та для забезпечення можливості проведення в подальшому процесуальних та слідчих (розшукових) дій, автомобіль переміщено під охорону на службову стоянку ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , та подальшого переміщення вилучених речей та документів на зберігання у акредитованому для цього підприємстві ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході пояснення, яке надав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній вказав, що замовлення на транспортування вантажу з м. Одеси йому надала знайома через його сестру особа на ім`я ОСОБА_7 , прізвище якого йому невідомо, з мобільного телефону № НОМЕР_14 . Під час дзвінка, він повідомив, що необхідно прибути 13.03.2016 на автомобілі марки «Рено Преміум», д.н.з. НОМЕР_11 , у м. Одесу, на під`їзді до якого його зустріне чоловік і покаже місце завантаження в м. Одеса. Перед в`їздом у м. Одеса на заправній станції його зустрів невідомий йому чоловік, який попередньо йому зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_15 та повідомив на якій саме заправній станції він буде і в подальшому скерував його до місця завантаження автомобіля та надав товарно-супровідні документи на транспортування лимону газованого.
Проведеним оглядом телефону, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільним телефоном «ЛЕНОВО А-6010» з двома «SІМ»-картками з наступними номерами: НОМЕР_9 та НОМЕР_16 , встановлено, що протягом 12-14 березня на його мобільний телефон дзвонили з таких номерів мобільних телефонів як: НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Проведеним оглядом, дослідженням отриманої інформації про з`єднання вищевказаних абонентів та порівнянням з періодом виїзду з автостоянки автомобіля марки «Рено Преміум», д.н.з. НОМЕР_11 , встановлено, що останні здійснювали/отримували дзвінки та надсилали/отримували смс-повідомлення з наступними абонентами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити, зазначив, що інформація, яка зберігається в оператора мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які причетні до незаконного перевезення з метою збуту спиртовмісних рідин, виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 10.09.2016 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося чи не відбулось з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, із зазначенням абонентів, яким надсилались та отримувались смс-повідомлення, часу, місця надсилання, отримання смс-повідомлень, а також із зазначенням анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, назва та код юридичної особи, дата, місяць, рік народження, адреси проживання інше) контрактних абонентів, якщо такі є серед вказаних номерів телефонів, та розшифровкою всіх видів дзвінків, смс-повідомлень, запитів, команд, у електронному вигляді, а також вказати кому належить номер телефону НОМЕР_10 із зазначенням усієї наявної інформації про власника вказаного номеру.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1