Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9025/16-к
У Х В А Л А

21 жовтня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № №0000250 від 26.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000250 від 26.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », умисно, маючи намір на не повернення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.09.2012 уклали з вказаним банком Договір кредитної лінії № 08-12 на суму 910 000 грн. та 18.11.2013 Договір кредитної лінії № 22-13 на суму 1 200 000 грн., після чого перестали виконувати свої кредитні зобов`язання, тим самим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значні матеріальні збитки.

Встановлено, що 01.07.2014 між ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір будівельного підряду № б/н відповідно до якого підрядчик ФОП ОСОБА_6 повинен був у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації та графіку виконання будівельно-ремонтних робіт здійснити будівництво, ремонт, реконструкцію та технічне переоснащення об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в термін до 30.06.2015.
Постановою Господарського суду Черкаської області по справі № 925/195/16 від 23.03.2016р. за заявою ПП « ОСОБА_7 » боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Далі, з метою утримання більшості голосів кредиторів та подальшого управління процедурою банкрутства, крім реальних кредиторів, кредиторами боржника ПП « ОСОБА_5 » визнано самого засновника підприємства ОСОБА_8 ( на суму 330 375,45 грн.) та ФОП ОСОБА_6 ( на суму 3 577 756,52 грн.), відносно достовірності кредиторських вимог яких виникає дуже багато сумнівів. Як наслідок, вже 29.07.2016 комітетом кредиторів ( більшість голосів складають кредиторські вимоги ФОП ОСОБА_9 ), не зважаючи на заперечення представника кредитора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято рішення про укладення мирової угоди з прощенням практично всіх боргів, зокрема перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалися через банківські рахунки а саме через розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_2 українська гривня,

-№ НОМЕР_3 українська гривня;

-№ НОМЕР_4 українська гривня,

-№ НОМЕР_5 українська гривня,

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.06.2014 і до моменту закриття вказаних рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи- клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, до оригіналів документів, а саме: зобов`язати службових осіб (його ліквідаторів чи тимчасовій адміністрації)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках, що належать ФОП ОСОБА_6 , а саме:

-№ НОМЕР_2 українська гривня,

-№ НОМЕР_3 українська гривня;

-№ НОМЕР_4 українська гривня,

-№ НОМЕР_5 українська гривня,

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.06.2014 і до моменту закриття вказаних рахунків.

Зобов`язати відповідальну особу за збереження інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), надати вказані документи слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1