солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

09 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000135 від 11.05.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо інформації про телефонні зв`язки, їх тривалість з зазначенням точного часу, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій передавання та вказанням адрес їх місць розташування, які здійснювалися з використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по даний час, у друкованому та електронному вигляді, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які всупереч інтересам товариства та діючи у змові і на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж травня 2015 року здійснили розтрату державних коштів теплогенеруючого товариства на суму 8,785 млн. грн.

Зокрема, без відповідного погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 та всупереч вимогам Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899 щодо обмеження витрат підприємства і заборони здійснення витрат на будь-яку допомогу до затвердження фінансового плану, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 1/111 від 13.05.2015 про надання безпроцентної поворотної позики. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у розмірі 8,785 млн. гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування перевіряється інформація про те, що в подальшому з метою легалізації розтрачених коштів, у тому числі шляхом переведення їх частини у готівку, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними особами, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення такого суспільного небезпечного протиправного діяння як розтрата коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8,785 млн. грн. в особливо великих розмірах, та використовували ці кошти, тобто легалізували (відмили) їх як доходи у великому розмірі.

НАБУ, зокрема, встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 13.05.2015 №1/111 про надання безпроцентної поворотної допомоги, згідно якого Позикодавець (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надає Позичальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») безпроцентну поворотну допомогу у сумі 8,785 млн. грн.

На виконання умов вказаного договору, 13.05.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_18 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошові кошти у розмірі 8,785 млн. грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_19 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахувало вищезазначені грошові кошти:

- на карткові рахунки згідно договорів безвідсоткової поворотної позики п`яти фізичним особам на загальну суму 0,75 млн. грн., які в повному обсязі 15.05.2015 через банкомат знято готівкою, а саме: на рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_6 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_22 ОСОБА_7 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_23 ОСОБА_8 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_9 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 0,15 млн. грн.;

- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_25 ПП ОСОБА_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 0,298 млн. грн. в якості плати за послуги з/но Договору № б/н вiд 19.08.2013р, без ПДВ;

- 15.05.2015 та 20.05.15 на рахунок № НОМЕР_26 ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 1 333 458,00 грн. в якості плати за будматерiали з/но Договору 9/15-5 вiд 15.05.2015, рах б/н НОМЕР_27 15.05.2015 Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 334 600,00 грн. в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 10/5-15 вiд 15.05.2014, Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 455 340,00 грн. в якості плати за виконанi роботи з/но Договору 15/04 вiд 15.04.2014, Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_29 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1 201 480,00 грн., в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 28/4-15 вiд 28.04.15, Без ПДВ;

- 18.05.2015 на рахунок № НОМЕР_30 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 0,2 млн. грн. в якості часткової оплати частки згідно додаткової угоди № 3 від 02.04.2015;

- на рахунок № НОМЕР_31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як частину поворотної безвідсоткової фінансової позики протягом періоду з 10.04.2015 по 10.06.2015 на загальну суму 0,56 млн. грн.

Детектив підсумовує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до можливого вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_11 (голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_12 (головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_13 (начальник юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_14 (заступник начальника юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_15 (заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_16 (помічник голови правління з безпеки), ОСОБА_17 (працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_18 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_8 (бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_19 (директор ПП « ОСОБА_20 »)

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, детектив просить отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно абонентів ОСОБА_11 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , яка користується абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , яка користується абонентським номером НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , яка користується абонентським номером НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , який користується абонентським номером НОМЕР_17 .

Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, ідентифікаційні коди « НОМЕР_33 », « НОМЕР_34 » та «99» мережі рухомого (мобільного) зв`язку належить оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація за переконанням детектива має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № №0000135та може бути використана в порядку ст. 99 КПК України на підтвердження контактів між службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_20 » та фізичними особами між собою та іншими особами при укладенні вказаних договорів та подальшому їх виконанні, узгодженості їх дій у розтраті майна в особливо великому розмірі та подальшої легалізації цих коштів.

Зазначена інформація знаходиться в оператора мобільного зв`язку (оператора телекомунікацій) Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з положеннями ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Таким чином, інформація стосовно абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , а саме: про зв`язок, абонента, номер телефону, місце перебування абонента з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по даний час, що має значення доказів у кримінальному провадженні, не може бути встановлена іншим способом, на цій підставі детектив просить задовольнити клопотання.

Представники операторів мобільного зв`язку в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У зв`язку з цим в клопотанні не порушується питання про вилучення речей і документів. Тимчасовий доступ буде обмежений зняттям копій інформації.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні детектива та наведені судом вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання. Оскільки інформація про вищезазначені номери міститься в протоколах допиту тих чи інших осіб, а також рапорті оперативних співробітників, окрім одного номеру.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити частково.
Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківки, яка в розумінні ч. 3 ст. 99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації про телефонні зв`язки, їх тривалість з зазначенням точного часу, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій передавання та вказанням адрес їх місць розташування, які здійснювалися з використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 у період з 00.00 годин 01.01.2015 по час ухвалення рішення слідчим суддею, у друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

В частині отримання інформації по номеру НОМЕР_17 , - відмовити, оскільки жодним документом, наявним в матеріалах клопотання його походження і належність незрозуміла.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/13220/16-к; 1-кс/760/14904/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1