печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме розрахункові рахунки ТОВ «Фондовий Форекс» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Глорі Компані» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «Квестор +» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «Кіт-Трейд» () № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000686 від 16.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, в тому числі службові особи ТОВ «Біо Тек» (), створили на території Київського регіону ряд фіктивних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Глорі Компані» (), ТОВ «Квестор +» (), ПП «Адітум Маркет» (), ТОВ «Кіт-Трейд» (), ТОВ «Біотек лайт» (), ТОВ «Біо тек Україна» (), ТОВ «ЖСМ софт» (), ТОВ «Благодійний фонд розвитку альтернативної енергетики в Україні» (), ТОВ «Фондовий Форекс» () та інш., зареєструвавши їх на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації, діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, та підробили документи, які надаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на здійснення фінансово-господарських операцій з привласнення державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання робіт.

В подальшому, службові особи ТОВ «Біо тек» під виглядом виконання фінансово-господарських зобов`язань систематично перераховували грошові кошти на рахунки вказаних вище підприємств з ознаками фіктивності, а особи, які використовували реквізити вказаних підприємств, перераховували їх у подальшому на рахунки інших сумнівних СГД, з яких після проведення низки фінансових операцій вони знімались готівкою та передавались службовим особам ТОВ «Біо тек».

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «Фондовий Форекс» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Глорі Компані» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «Квестор +» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «Кіт-Трейд» () № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаного суб`єкта господарської діяльності в ПАТ "КБ «Глобус", оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Фондовий Форекс» (), ТОВ «Глорі Компані» (), ТОВ «Квестор +», ТОВ «Кіт-Трейд» () можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на кошти які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

- ТОВ «Фондовий Форекс» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Глорі Компані» () № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «Квестор +» () № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Кіт-Трейд» () № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаної юридичної особи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1