Справа № 296/3755/16-к
УХВАЛА
Іменем України
22 квітня 2016 року м.Житомир

Сідчий суддя Корольовського раойнного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Полтавської області, Лубенського району, м. Лубни, українки, громадянки України, незаміжній, освіта середня, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003299 внесеного 24.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, в цілях забезпечення виконання процесуальних рішень.

В клопотанні вказано, що з 14.05.2013 ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа підприємець діяльність якої пов`язана з наданням інформаційно-консультаційних послуг громадянам щодо оформлення готівкових кредитів у банківських установах м. Житомира.

Враховуючи надання ОСОБА_6 зазначених послуг, остання була обізнана в тому, що для отримання грошових коштів у вигляді кредиту до банку необхідно подати відповідні документи та відомості щодо платоспроможності позичальника для визначення можливості своєчасного погашення кредиту, на підставі чого банком розглядаються питання щодо його видачі.

Разом з цим, ОСОБА_6 володіла інформацією з приводу умов оформлення заявок на видачу кредитів, їх обробки, а також інформацією щодо обсягу вимог банку до особи позичальника, дані щодо місця роботи, посади, розміру заробітної плати, при проведенні оцінки їх платоспроможності.

За таких обставин, 09.09.2013 ОСОБА_6 організувавши оформлення шляхом обману готівкового кредиту в Приватному акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (далі - ПАТ «ПУМБ») на підставну особу, вирішила продовжити свою злочинну діяльність, пов`язану з організацією незаконного заволодіння грошовими коштами вказаної банківської установи, шляхом обману, на максимально допустиму суму, в результаті отримання їх в кредит на підставних осіб, які є неплатоспроможними, із використанням їх особистих даних, які не відповідають дійсності, без подальшого погашення у повному обсязі, при цьому маскуючи свої злочинні дії під приводом надання інформаційно-консультаційних послуг громадянам щодо оформлення готівкових кредитів у банківських установах м. Житомира.

Окрім цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, направленого на отримання готівкового кредиту у ПАТ «ПУМБ», в той самий день, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_6 звернулася до ОСОБА_7 , оскільки їй відомо, що він має знайомих працівників у відділенні № 2 ПАТ «ПУМБ» м. Житомира, за адресою м. Житомир, вул. Київська, 9, та повідомила йому про свій злочинний умисел.

В ході розмови, ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_7 , щоб він за грошову винагороду сприяв в погодженні із працівниками ПАТ «ПУМБ» в оформленні і видачі готівкових кредитів на підставних осіб, яких вона направлятиме до зазначеного банку, на що він погодився продовжуючи виконувати роль пособника у вчиненні злочину.

У подальшому, у вересні 2013 року, у невстановлений слідством день, час та місці до ОСОБА_6 звернулася її знайома ОСОБА_5 з приводу надання інформаційно-консультаційних послуг щодо оформлення готівкового кредиту ОСОБА_8 .

В ході їх розмови, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_8 проживає в Полтавській області, ніде не працює, перебуває у скрутному матеріальному становищі, у зв`язку з чим потребує грошові кошти та він згоден на оформлення кредитів в банківських установах.

Дізнавшись про наміри ОСОБА_8 , усвідомлюючи той факт, що останній не є платоспроможним позичальником, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) безпосередньо у співучасті з іншими суб`єктами злочину, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про свій злочинний умисел, пов`язаний з оформлення готівкового кредиту в ПАТ «ПУМБ» на підставну особу ОСОБА_8 , на що остання погодилася виконуючи роль пособника у вчиненні злочину.

Разом з цим, ОСОБА_6 про співучасть ОСОБА_7 пособника у вчиненні злочину, ОСОБА_5 нічого не повідомила.

Продовжуючи свої злочинні дії безпосередньо у співучасті з іншими суб`єктами злочину, 11.09.2013 ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_6 забезпечила прибуття ОСОБА_8 з м. Полтава до м. Житомира.

Після чого, в той самий день, у невстановлений слідством час, зустрівши ОСОБА_8 на території центрального автовокзалу, розташованого в м. Житомир по вул. Київська, 93, ОСОБА_5 діючи відповідно до обумовленого злочинного умислу із ОСОБА_6 організатором вчинення злочину, запропонувала йому оформити готівковий кредит в банківських установах м. Житомира, який в подальшому, окрім першого внеску, повертати банку не потрібно.

В ході розмови, ОСОБА_5 виконуючи роль пособника у вчиненні злочину, розповіла ОСОБА_8 , що для оформлення кредиту працівникам банку необхідно повідомити неправдиві відомості з приводу особистих анкетних даних щодо місця та періоду своєї роботи, розміру заробітної плати та про необхідність підписання відповідної банківської документації, після чого ОСОБА_8 отримає у банківській установі в кредит готівкові кошти, які вони в подальшому між собою розподілять, на що він погодився.

Окрім цього, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 про те, що 11.09.2013 для оформлення кредиту у відділенні № 2 ПАТ «ПУМБ» м. Житомир звертатиметься ОСОБА_8 , якому про його співучасть нічого невідомо.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, 11.09.2013, у невстановлений слідством час, перебуваючи в районі «Житнього ринку» м. Житомира, ОСОБА_6 зустрілася з ОСОБА_5 та раніше невідомим їй ОСОБА_8 .

Під час розмови, ОСОБА_6 з`ясувала у ОСОБА_8 де він раніше працював та в якій сфері діяльності орієнтується для того, щоб надати до банківської установи його недостовірні дані при оформленні готівкового кредиту, тим самим переконавшись у злочинних намірах останнього.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розподілених між собою ролей, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні магазину «Гривенька», що розташований в м. Житомир по вул. Хлібній, 12Б, надала ОСОБА_5 для передачі ОСОБА_8 неправдиві дані про те, що з 15.07.2007 він працює у ТОВ «ТехБудЗамовник», за адресою м. Житомир, вул. Мануїльського,132, на посаді штукатура, сума його щомісячного доходу становить 2 500 гривень, номери контактних телефонів, для їх подальшого повідомлення в банку та внесення до офіційних банківських документів, на підставі яких приймається рішення щодо видачі готівкового кредиту.

Таким чином, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи у співучасті із ОСОБА_6 організатором злочинної домовленості, ОСОБА_5 цього ж дня перебуваючи в районі «Житнього ринку» м. Житомира, вказані неправдиві дані передала ОСОБА_8 .

У подальшому, відповідно до спільного злочинного умислу, 11.09.2013 у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_7 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_9 , яка в той час працювала на посаді фахівця сектору бізнесу фізичних осіб відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» м. Житомира та безпосередньо займалася прийняттям документів від можливих позичальників, перевіркою повноти наданих даних, оформленням відповідних анкет та подачі їх для отримання дозволу на видачу кредиту до аналітичного відділу банку.

Під час розмови ОСОБА_7 пояснив ОСОБА_10 , що за проханням його знайомих до неї цього ж дня звернеться ОСОБА_8 , якому необхідно оформити готівковий кредит, який в подальшому в обов`язковому порядку буде виплачуватися, при цьому їй буде необхідно надати допомогу останньому в оформленні відповідних документів та забезпечити можливість отримання ним готівкового кредиту на максимально доступну суму, в той же час нічого не пояснюючи з приводу фактичного заволодіння грошовими коштами ПАТ «ПУМБ» шляхом обману у співучасті з іншими суб`єктами злочину, на що ОСОБА_9 погодилася.

Продовжуючи свої злочинні дії, 11.09.2013 у невстановлений слідством час діючи за вказівкою ОСОБА_6 організатором незаконної діяльності, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_5 , прибули до відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» м. Житомира, за адресою м. Житомир, вул. Київська, 9, де ОСОБА_8 звернувся до працівника ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 з приводу оформлення готівкового кредиту на максимально доступну суму.

Разом з цим, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що вказаний кредит він в подальшому виплачувати не буде, маючи на меті надати неправдиві відомості працівникам аналітичного відділу, які приймають рішення щодо видачі кредиту та створити у них позитивне уявлення про себе, як добросовісного позичальника та клієнта банку, надав працівнику ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 свій паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також усно повідомив останній неправдиві відомості щодо своїх особистих даних про те, що з 15.07.2007 він працює у ТОВ «ТехБудЗамовник», за адресою м. Житомир, вул. Мануїльського, 132, на посаді штукатура, сума його щомісячного доходу становить 2 500 гривень, номери контактних телефонів, для їх подальшого внесення до офіційних банківських документів.

У подальшому, працівник кредитного відділу ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 , а також усвідомлюючи те, що вона обслуговує особу, про яку їй попередньо повідомляв ОСОБА_7 , відповідно до умов оформлення продукту ПАТ «ПУМБ» «Кредит готівкою для фізичних осіб сегментів «Low Middle, Middle», внесла вищевказані недостовірні відомості про особисті дані ОСОБА_8 до анкет від 11.09.2013 на оформлення кредиту готівкою на загальну суму 24 999 гривень 83 копійки, з встановленням строку кредитування 36 місяців та відправила вказані анкети до аналітичного відділу для їх розгляду та перевірки.

Крім того, примірники вказаних анкет було роздруковано та передано ОСОБА_8 для ознайомлення з ними та їх підпису, оскільки на підставі даних документів приймається рішення про видачу кредиту.

Отримавши та ознайомившись із вказаними анкетами, ОСОБА_8 власноручно підписав їх та передав зазначені документи ОСОБА_9 для продовження процедури оформлення кредиту.

Після цього, введені ОСОБА_9 недостовірні дані ОСОБА_8 були оброблені працівниками аналітичного відділу за допомогою автоматизованої банківської системи для перевірки анкетних даних і документів наданих клієнтом «BWM», у зв`язку з чим прийнято рішення щодо видачі ОСОБА_8 готівкового кредиту на загальну суму 24 999 гривень 83 копійки, в тому числі із урахуванням суми страхування життя позичальника в розмірі 3146 гривень 83 копійок, яка одразу ж утримувались банком, строком на 36 місяців. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 власноручно вніс до кредитного договору № 23716954 від 11.09.2013 та до договору страхування життя за програмою «Страхування життя позичальника кредиту» № С23716954 від 11.09.2013 свої підписи, тим самим завершивши процедуру оформлення готівкового кредиту згідно продукту ПАТ «ПУМБ» «Кредит готівкою для фізичних осіб сегментів «Low Middle, Middle», на загальну суму 24 999 гривень 83 копійки.

Після оформлення кредитних документів, працівник ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 , яка не була обізнаною про злочинні дії ОСОБА_8 , видала останньому примірники договорів, а також картку ПАТ «ПУМБ» на рахунок якої було зараховано грошові кошти на загальну суму 21 853 гривні, які цього ж дня ОСОБА_8 отримав готівкою через касу розміщену у вказаному відділенні банку.

В подальшому ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядились вищевказаними коштами на власний розсуд, заподіявши ПАТ «ПУМБ» матеріальної шкоди на загальну суму 24 999 гривень 83 копійки.

Разом з цим, ОСОБА_8 умови кредитного договору № 23716954 від 11.09.2013 не виконано, оскільки кошти банківській установі не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи пособником у вчиненні злочину, яка у співучасті із ОСОБА_6 організатором злочинної діяльності, та ОСОБА_8 виконавцем злочину, заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме кредитними коштами ПАТ «ПУМБ» на суму 24 999 гривень 83 копійки.

За таких обставин, 09.09.2013 ОСОБА_6 організувавши оформлення шляхом обману готівкового кредиту в ПАТ «ПУМБ» на підставну особу, вирішила продовжити свою злочинну діяльність, пов`язану з організацією незаконного заволодіння грошовими коштами вказаної банківської установи, шляхом обману, на максимально допустиму суму, в результаті отримання їх в кредит на підставних осіб, які є неплатоспроможними, із використанням їх особистих даних, які не відповідають дійсності, без подальшого погашення у повному обсязі, при цьому маскуючи свої злочинні дії під приводом надання інформаційно-консультаційних послуг громадянам щодо оформлення готівкових кредитів у банківських установах м. Житомира.

У подальшому, у жовтні 2013 року, у невстановлений слідством день, час та місці до ОСОБА_6 звернулася її знайома ОСОБА_5 з приводу надання інформаційно-консультаційних послуг щодо оформлення готівкового кредиту ОСОБА_11 .

В ході їх розмови, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_11 проживає в м. Коростень, Житомирської області, ніде не працює, перебуває у скрутному матеріальному становищі, у зв`язку з чим потребує грошові кошти та вона згодна на оформлення кредитів в банківських установах.

Дізнавшись про наміри ОСОБА_11 , усвідомлюючи той факт, що остання не є платоспроможним позичальником, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) безпосередньо у співучасті з іншими суб`єктами злочину, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про свій злочинний умисел, пов`язаний з оформлення готівкового кредиту в ПАТ «ПУМБ» на підставну особу ОСОБА_11 , на що остання погодилася продовжуючи виконувати роль пособника у вчиненні злочину.

Разом з цим, ОСОБА_6 про співучасть ОСОБА_7 пособника у вчиненні злочину, ОСОБА_5 нічого не повідомила.

Продовжуючи свої злочинні дії безпосередньо у співучасті з іншими суб`єктами злочину, 23.10.2013 ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_6 забезпечила прибуття ОСОБА_11 з м. Коростень, Житомирської області до м. Житомира.

Після чого, в той самий день, у невстановлений слідством час, зустрівши ОСОБА_11 на території залізничного вокзалу за адресою м. Житомир, Привокзальна площа, 2, ОСОБА_5 діючи відповідно до обумовленого злочинного умислу із ОСОБА_6 організатором вчинення злочину, запропонувала їй оформити готівковий кредит в банківських установах м. Житомира, який в подальшому, окрім першого внеску, повертати банку не потрібно.

В ході розмови, ОСОБА_5 виконуючи роль пособника у вчиненні злочину, розповіла ОСОБА_11 , що для оформлення кредиту працівникам банку необхідно повідомити неправдиві відомості з приводу особистих анкетних даних щодо місця та періоду своєї роботи, розміру заробітної плати та про необхідність підписання відповідної банківської документації, після чого ОСОБА_11 отримає у банківській установі в кредит готівкові кошти, які вони в подальшому між собою розподілять, на що вона погодилася.

Окрім цього, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 про те, що 23.10.2013 для оформлення кредиту у відділенні № 2 ПАТ «ПУМБ» м. Житомир звертатиметься ОСОБА_11 , якій про його співучасть нічого невідомо.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, 23.10.2013, у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні магазину «Гривенька» за адресою м. Житомир, вул. Хлібна, 12Б, ОСОБА_6 зустрілася з ОСОБА_5 та раніше невідомою їй ОСОБА_11 .

Під час розмови, ОСОБА_6 з`ясувала у ОСОБА_11 де вона раніше працювала та в якій сфері діяльності орієнтується для того, щоб надати до банківської установи її недостовірні дані при оформленні готівкового кредиту, тим самим переконавшись у злочинних намірах останньої.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розподілених між собою ролей, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні магазину «Гривенька», що розташований в м. Житомир по вул. Хлібній, 12Б, надала ОСОБА_11 неправдиві дані про те, що 05.05.2010 вона працює у ТОВ «Константа Тех-Ресурс», за адресою м. Житомир, вул. Заводська, 23, на посаді кладовщика, сума її щомісячного доходу становить 4 000 гривень, номери контактних телефонів, для їх подальшого повідомлення в банку та внесення до офіційних банківських документів, на підставі яких приймається рішення щодо видачі готівкового кредиту.

У подальшому, відповідно до спільного злочинного умислу, 23.10.2013 у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_7 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_9 , яка в той час працювала на посаді фахівця сектору бізнесу фізичних осіб відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» м. Житомира та безпосередньо займалася прийняттям документів від можливих позичальників, перевіркою повноти наданих даних, оформленням відповідних анкет та подачі їх для отримання дозволу на видачу кредиту до аналітичного відділу банку.

Під час розмови ОСОБА_7 пояснив ОСОБА_10 , що за проханням його знайомих до неї цього ж дня звернеться ОСОБА_11 , якій необхідно оформити готівковий кредит, який в подальшому в обов`язковому порядку буде виплачуватися, при цьому їй буде необхідно надати допомогу останній в оформленні відповідних документів та забезпечити можливість отримання нею готівкового кредиту на максимально доступну суму, в той же час нічого не пояснюючи з приводу фактичного заволодіння грошовими коштами ПАТ «ПУМБ» шляхом обману у співучасті з іншими суб`єктами злочину, на що ОСОБА_9 погодилася.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.10.2013 у невстановлений слідством час діючи за вказівкою ОСОБА_6 організатором незаконної діяльності, ОСОБА_11 разом із ОСОБА_5 , прибули до відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» м. Житомира, за адресою м. Житомир, вул. Київська, 9, де ОСОБА_11 звернулася до працівника ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 з приводу оформлення готівкового кредиту на максимально доступну суму.

Разом з цим, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що вказаний кредит вона в подальшому виплачувати не буде, маючи на меті надати неправдиві відомості працівникам аналітичного відділу, які приймають рішення щодо видачі кредиту та створити у них позитивне уявлення про себе, як добросовісного позичальника та клієнта банку, надала працівнику ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 свій паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також усно повідомила останній неправдиві відомості щодо своїх особистих даних про те, що з 05.05.2010 вона працює у ТОВ «Константа Тех-Ресурс», за адресою м. Житомир, вул. Заводська, 23, на посаді кладовщика, сума її щомісячного доходу становить 4 000 гривень, номери контактних телефонів, для їх подальшого внесення до офіційних банківських документів.

У подальшому, працівник кредитного відділу ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 , а також усвідомлюючи те, що вона обслуговує особу, про яку їй попередньо повідомляв ОСОБА_7 , відповідно до умов оформлення продукту ПАТ «ПУМБ» «Кредит готівкою для фізичних осіб сегментів «Low Middle, Middle», внесла вищевказані недостовірні відомості про особисті дані ОСОБА_11 до анкет від 23.10.2013 на оформлення кредиту готівкою на загальну суму 24 999 гривень 76 копійок, з встановленням строку кредитування 24 місяці та відправила вказані анкети до аналітичного відділу для їх розгляду та перевірки.

Крім того, примірники вказаних анкет було роздруковано та передано ОСОБА_11 для ознайомлення з ними та їх підпису, оскільки на підставі даних документів приймається рішення про видачу кредиту.

Отримавши та ознайомившись із вказаними анкетами, ОСОБА_11 власноручно підписала їх та передала зазначені документи ОСОБА_9 для продовження процедури оформлення кредиту.

Після цього, введені ОСОБА_9 недостовірні дані ОСОБА_11 були оброблені працівниками аналітичного відділу за допомогою автоматизованої банківської системи для перевірки анкетних даних і документів наданих клієнтом «BWM», у зв`язку з чим прийнято рішення щодо видачі ОСОБА_11 готівкового кредиту на загальну суму 24 999 гривень 76 копійок, в тому числі із урахуванням суми страхування життя позичальника в розмірі 2 189 гривень 76 копійок, яка одразу ж утримувались банком, строком на 24 місяці.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 власноручно внесла до кредитного договору № 24684070 від 23.10.2013 та до договору страхування життя за програмою «Страхування життя позичальника кредиту» № С24684070 від 23.10.2013 свої підписи, тим самим завершивши процедуру оформлення готівкового кредиту згідно продукту ПАТ «ПУМБ» «Кредит готівкою для фізичних осіб сегментів «Low Middle, Middle», на загальну суму 24 999 гривень 76 копійок.

Після оформлення кредитних документів, працівник ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 , яка не була обізнаною про злочинні дії ОСОБА_11 , видала останній примірники договорів, а також картку ПАТ «ПУМБ» на рахунок якої було зараховано грошові кошти на загальну суму 22 810 гривень, які цього ж дня ОСОБА_11 отримала готівкою через касу розміщену у вказаному відділенні банку.

В подальшому ОСОБА_11 разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядились вищевказаними коштами на власний розсуд, заподіявши ПАТ «ПУМБ» матеріальної шкоди на загальну суму 24 999 гривень 76 копійок.

Разом з цим, ОСОБА_11 умови кредитного договору № 24684070 від 23.10.2013 не виконано, оскільки кошти банківській установі не повернуто.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування було отримано докази, які вказують на причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 190 КК України, тобто злочину невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

22 квітня 2016 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. чч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_5 .

Вказані обставини підтверджуються зібраними в кримінальному провадженні доказами, протоколами огляду місця події, протоколом огляду трупа, показаннями свідків, протоколом слідчого експерименту, висновками ряду експертиз.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Підозрювана в судовому засіданні не заперечувала у застосуванні відносно неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваної, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки має місце обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Обраний вид запобіжного заходу є достатнім для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.131, 132, 176-179, 184, 186, 192, 193, 194, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Полтавської області, Лубенського району, м. Лубни, українки, громадянки України, незаміжній, освіта середня, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

2. Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) Прибувати до службового кабінету слідчого № 21 СУ ГУ НП в Житомирській області до слідчого ОСОБА_4 з періодичністю 1 раз на два тижні по середах з 09-ї до 13-ї години;

2) Не відлучатися за межі місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконання особистого зобов`язання здійснює слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 .

Встановити строк дії обов`язків визначених в ухвалі до 20 червня 2016 р.

Ухвалу слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1