06.05.16
У Х В А Л А Справа №200/7884/16-к
Іменем України Провадження №1-кс/200/4460/16
06 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
29.04.2016 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надали до Господарського суду м. Києва, документи, що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 110494894,67 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з вересня 2015 року переєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ДПІ у ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в повному обсязі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) інформацію щодо сум задекларованих зобов`язань з податку на додану вартість (згідно додатку №5 до податкової декларації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинах з іншими підприємствами з постачання товару за період з 01.01.2010 по 29.04.2016 у розрізі кожного місяця кожного року;
2) інформацію про осіб, які у період з 01.01.2010 по 29.04.2016 займали посаду головного бухгалтера та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: їх адреси місця проживання, податкові номери, періоди роботи на підприємстві на посаді головного бухгалтера та керівника цього підприємства;
3) копії актів планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державним податковим органом за наступні податкові періоди: з 01.01.2010 по 29.04.2016;
4) копії балансів (форми 1), звітів про фінансові результати (форми 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші документи, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами за період з 01.01.2010 по 29.04.2016.
Строк дії ухвали до 06 червня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1