Справа № 640/8197/16-к
н/п 1-кс/640/4591/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
01 червня 2016р. слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотаннями, погодженими з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та можливість вилучення у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_4 , а саме: договорів обслуговування рахунків у цінних паперах; заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядника рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; інших документів, визначених законодавством України; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунків у цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначених рахунків; інформації про операції по рахунках № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 - НОМЕР_5 з дати їх відкриття в депозитарній установі по 01.06.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції, що перебувають у володінні депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що власниками та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та його власниками, протягом 2013-2015 р.р., нанесена шкода Державі та сформована значна заборгованості перед бюджетами різних рівнів.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого у порядку ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.05.2016р. за клопотанням ст. слідчого в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 питання надання тимчасового доступу до інформації про рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Строк реалізації вказаної ухвали - до 25.06.2016р.
Таким чином, визначене слідчим питання про доступ до вказаного вище рахунку № НОМЕР_8 вирішене судом по суті і строк реалізації процесуального документу, яким це питання врегульоване не збіг.
З дотриманням вимог п.1ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.05.2016р. зазначене прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: ОСОБА_5 .
Як вбачається з копії посвідчення про відрядження № НОМЕР_9 від 30.05.2016р. серії НОМЕР_10 , слідчий ОСОБА_5 перебуває у відрядженні за межами м. Харкова у період з 31.05.2016р. по 02.06.2016р.
Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.05.2016р. на теперішній час не реалізована, що підтверджується рапортом начальника 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 від 31.05.2016р.

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу у період знаходження слідчого ОСОБА_5 у відрядженні, слідчий ОСОБА_3 послався на терміновість вказаної слідчої дії, обумовлену особливостями кримінального провадження.

Відповідно п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Мінімальний строк дії ухвали КПК України не визначений.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне вказати в ухвалі, що строк її дії становить два дні до 02.06.2016р. включно.

Окрім того, за ненадання до матеріалів клопотання постанов слідчого про призначення досліджень оригіналів документів, клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000071 від 11.03.2016р. за ознаками ч.1 ст.14, ст.113, ч.3 ст.15, ч.1 ст.333, ч.1 ст.328, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.359 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_4 , а саме: договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах; заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; інших документів, визначених законодавством України; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунків в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначених рахунків; інформації про операції по рахунках № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 - НОМЕР_5 з дати їх відкриття в депозитарній установі по 01.06.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції.

Дозволити слідчому ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, що містять інформацію стосовну рахунків: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_4 , а саме: договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах; заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; інших документів, визначених законодавством України; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунків в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначених рахунків; інформації про операції по рахунках № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 - НОМЕР_5 з дати їх відкриття в депозитарній установі по 01.06.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити Генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.06.2016р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1