Справа № 761/87/16-к
Провадження № 1-кс/761/281/2016
У Х В А Л А
Іменем України
18 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Прокурора відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0001075 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому місці та у невстановлений час у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я осіб, що зазнали нападу. В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, потерпілім ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було завдано майнової шкоди на загальну суму 7 230 гривень та 100 Євро. 25.11.2015 у вечірній час на його електронну пошту надійшов лист з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що транзакцію не було завершено через невірно вказаний пін код, у зв`язку з чим він зателефонував у ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував дві свої викрадені банківські картки даного банку. Наступного дня 26.11.2015 він знову зателефонував у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався, що 24.11.2015 о 20 год. 08 хв. була спроба зняття коштів з його банківських карток однак були невірно вказані пін коди, а також повідомили, що спроба зняття коштів відбулася за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.11.2015 був надісланий запит щодо надання інформації та відео-записів спроби зняття грошей з банківських платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_7 , на що органу досудового розслідування було повідомлено, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а тому необхідно рішення суду на розкриття цієї інформації. Крім цього, потерпілий ОСОБА_7 надав письмовий дозвіл на зняття та використання інформації за номерами банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належали йому. Проте, відповідь банку свідчить про те, що необхідні відомості можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді. З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_7 , встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів та відео, фото файлів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, проведення у подальшому експертиз, підтвердження чи спростування спроби зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 з його банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , 24.11.2015 о 20 год. 08 хв., виникла необхідність в отриманні в банківській установі відомостей використання платіжних карток клієнта банку ОСОБА_7 в банкоматній мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відео та фото файли з банкомата за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до спроби використання платіжних карток клієнта банку ОСОБА_7 , та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Відео, фото файли та документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відео, фото файлів та документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту спроби зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 з його банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , 24.11.2015 о 20 год. 08 хв., отриманих злочинним шляхом.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0001075 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання необхідні для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, зважаючи на дату відкриття та закриття рахунку.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що прокурор не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , або інший особі за їх дорученням тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківським платіжним карткам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 а саме:

- про рух коштів по указаних платіжним карткам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_7 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття чи спроба зняття грошових коштів з рахунків, тощо, за період з 24.11.2015 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);

- відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття чи спроби зняття грошових коштів з банківських платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі і за адресою: АДРЕСА_1 , 24.11.2015 о 20 год. 08 хв., та за період з 24.11.2015 по 18.01.2016 (на паперовому та електронному носіях).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: