Справа № 643/4904/16-к
Провадження № 1-кс/643/820/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2016 р. слідчий суддя Московського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Московського віжділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №70001695 від 12.04.2015 р., за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)-

в с т а н о в и в :
11.04.2015 р. до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 11.04.2015 р. шахрайським шляхом зняла гроші з банківських карток, чим спричинила матеріальний збиток на суму 50000 грн. (ЖЄО № 8470 від 11.04.2015 р.).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона 23.03.2015 року розмістила через інтернет оголошення про продаж сувенірів. на сайтах "OLX" і " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого, 10.04.2015 року їй зателефонував раніше невідомий чоловік, який повідомив, що бажає у неї придбати сувенір за 180 гривень, після чого вона скинула йому номер карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на яку він, за домовленістю відправив грошові кошти в сумі 189 гривень, після чого, в ото ж дня їй на мобільний телефон, на номер: НОМЕР_2 зателефонувала раніше незнайома їй жінка, з номера: НОМЕР_3 , яка повідомила, що вона є співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і, що на вищевказану карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нараховані грошові кошти в сумі 189 гривень, при цьому вона попросила ОСОБА_5 , нібито в цілях безпеки, повідомити їй ПІБ, останні цифри даної карти, також в режимі розмови ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс з паролем для входу в скарбничку, який вона також повідомила на прохання даної дівчині. Після цього ОСОБА_5 неодноразово надходили дзвінки з різних номерів мобільних операторів, серед котрих надійшов дзвінок з номера: НОМЕР_4 , який в ході розмови представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і попросив ОСОБА_5 повідомити на які три останні номери вона здійснювала дзвінки зі свого номера.

11.04.2015 року їй на мобільний телефон подзвонив раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 з м. Ужгорода і зробив замовлення сувеніра на загальну вартість, з урахуванням відправки 400 гривень, після чого ОСОБА_5 скинула йому смс повідомленням номер своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого їй надходить телефонний дзвінок з номера: НОМЕР_5 , з якого їй дзвонила невідома дівчина, яка представилася співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і, повідомивши, що на карту перераховані кошти в сумі 400 гривень, при цьому дана дівчина в ході розмови, нібито в цілях безпеки отримала від ОСОБА_5 наступну інформацію: ПІБ, останні 4 цифри її картки, термін дії картки, кодове слово і 4 цифри на зворотному боці її карти. 11.04.2015 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера: НОМЕР_5 , в ході розмови невідома особа представилося співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і повідомило, що вищевказаний переклад в сумі 400 гривень перераховано на кредитну карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 номер карти № НОМЕР_6 , при цьому даний співробітник попросив повідомити йому її дані. 11.04.2015 року, приблизно о 15:22 годині сім-карта мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер: НОМЕР_2 автоматично заблокувалася, однак, що послужило причиною для блокування її сім-карти їй невідомо. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де їй повідомили, що 11.04.2015 року, невідомий чоловік, перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив номера трьох телефонів, на які виходили дзвінки з номера НОМЕР_2 і попросив видати йому нову сім-карти з даним номером, на що її сім-карта з даним номером була заблокована і вищевказаною чоловікові у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м Києві була видана сім-карта з даним номером НОМЕР_2 .

Також ОСОБА_5 повідомила, що 09.04.2015 року на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з текстом: "Можливості карти «Gold» № НОМЕР_6 виросли. Вам піднятий ліміт до 50 000 гривень. На якій підставі їй було підвищено кредитний ліміт даної карти" ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 50000 гривень ОСОБА_5 невідомо, ніяких письмових або усних заяв, з проханням збільшення суми кредитного ліміту картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 ОСОБА_5 в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не зверталася, ніяких довідок про доходи чи наявність якого-небудь нерухомого або іншого майна ОСОБА_7 в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не надавала, у зв`язку з чим їй невідомі підстави збільшення ліміту зазначеної карти..

Після чого в ході телефонної розмови з оператором " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на номер НОМЕР_7 , співробітник " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомив, що з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 196 гривень, а з належної їй кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 зняті грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Хто зняв і за яких обставин вищевказані суми грошей з її карт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 ОСОБА_5 не невідомо, вона ніяких грошових коштів з даних карт не знімала.

Враховуючи той факт, що перевірити обставини подальшого використання грошових коштів, перерахованих з розрахункових рахунків можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), про рух коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 за період з 01.04.2015 р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , та прошу надати з камер спостереження фотознімки осіб, які знімали з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 ОСОБА_5 грошові кошти з 01.04.2015 р. по теперішній час.

Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник банку сповіщений належним чином, до суду не з`явився.

Суд, дослідивши надані матеріали до клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування в такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані, стосовно руху грошових коштів, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані, щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів, неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення серії УХК № 079162) тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до юридичних справ за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , до інформації про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 за період з 01.04.2015 р. по теперішній час та фотознімки осіб з камер спостереження які знімали з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 грошові кошти з 01.04.2015 року. по теперішній час, з можливістю вилучити вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1