Справа № 209/2580/16-к
Провадження № 1-кс/209/611/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 липня 2016 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000099 слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000099 за ст. 190 ч.1 КК України, згідно якого 01.04.2015 року до ЧЧ Коропського РВ УМВС надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 .6 про те, що ОСОБА_6 , шляхом обману, зловживаючи довірою, заподіяв їй майнової шкоди в сумі 3373 грн.

01.04.2016 року до ЧЧ Коропського РВ УМВС надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_6 , шляхом обману, зловживаючи довірою, заподіяв їй майнової шкоди в сумі 4824 грн.

01.04.2015 року СВ Коропським РВ було відкрите кримінальне провадження ЄРДР №0000099 за ст. 190 ч. 1 КК України, тобто шахрайство.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було встановлено, грошові кошти вони переховували на карту № « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Дніпродзержинськ (Кам`янське), мешкає: АДРЕСА_3 , що підтверджують надані чеки грошових переказів потерпілими.

В ході досудового слідства було отримано ухвалу Коропського районного суду Чернігівської області №735/397/15-к від 20.04.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , в ході аналізу інформації по проведеній виїмці , було встановлено що дійсно 26.03.15 р. ОСОБА_6 було отримано грошовий переказ в сумі 4824 грн., як зазначила потерпіла ОСОБА_7 , та 27.03.15 року грошові кошти в сумі 5,000 грн. були знаті з вищевказаної карти в банкоматі (банківського модуля розташованого по АДРЕСА_4 . Однак під час досудового розслідування та в ході аналізу вищевказаної інформації по виїмці за картою № НОМЕР_1 було встановлено, що слідчим була запитана інформація частково без урахування показань потерпілої ОСОБА_5 , яка здійснила грошовий переказ 25.04.2015 р., тобто в клопотанні слідчого невірно зазначений період транзакцій по карті № НОМЕР_1 - ОСОБА_6 .

В ході досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку шахрая.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав, оскільки вказані документи, нададуть можливість встановити особу яка здійснила злочин, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має доказове значення по справі, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_5 : по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 з зазначенням транзакцій по карті: руху грошових коштів поповнення карти/рахунку, із зазначенням терміналу, відомостей переказу грошових котів через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомостей про зняття грошових коштів із зазначенням банкоматів де знімалися грошові кошти за період часу з 24.03.2015 року до 27.03.2015 року, фото матеріалів отриманих при знятті грошових коштів з карти «№ НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , за період з 24.03.2015 до 27.03.2015 р. з банкоматів: банкомат 6369, АДРЕСА_6 , банкомат магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_7 , банківський модуль АДРЕСА_4 ..
Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 можливість вилучити в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_5 вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 липня 2016 року до 12 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1