печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 01.08.2016 року за № 0002007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
09 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ОСОБА_4 про на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження та надасть можливість повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечував.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному № 0002007 від 01.08.2016 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем та подальшого їх перерахування на рахунки суб`єктів господарювання з метою легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в листопаді та грудні 2015 на виконання умов договору № 2015/1 від 09.11.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до платіжних доручень № 9 від 20.11.2015 на суму 13200000,00 грн., № 11 від 01.12.2015 на суму 10000000,00 грн. та № 31 від 29.12.2015 на суму 25445642,17 грн перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 48645642,17 грн. в якості авансових платежів для виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву нового корпусу НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Контроль за належним використанням бюджетних коштів в сумі 48645642,17 грн. покладено на одержувача коштів - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одержувач зобов`язаний контролювати цільове використання коштів та своєчасно надати до ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідні документи, що підтверджують їх використання за цільовим призначенням. Під час використання бюджетних коштів в сумі 48645642,17 грн., допущено бюджетне правопорушення зі сторони одержувача бюджетних коштів - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог Постанови КМ України №117, Порядку казначейського обслуговування видатків Державного бюджету № 1407 та умов договору укладеного між підприємствами, термін між отриманням коштів попередньої оплати за виконання будівельно монтажних робіт та фактичним виконанням робіт становить 3 місяці. Перший платіж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся 23.11.2015 відповідно до платіжного доручення № 9 від 20.11.2015 на суму 13200000,00 грн. Так, кінцевий термін подачі підтверджуючих документів (акти виконаних робіт тощо) про використання бюджетних коштів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно надати до ІНФОРМАЦІЯ_5 не пізніше 26.02.2016 року. Однак, на суму 2393448,07 грн. жодних підтверджуючих документів про використання бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подало.

Аналогічно, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подало документи про використання інших сум бюджетних коштів, а саме 10000000 грн. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прозвітувало про використання бюджетних коштів в сумі 10806551,93 грн. від загальної суми 48645642,17 гривень. Заборгованість становила 37839090,24 грн., що призвело до блокування ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 29.02.2016 по 25.07.2016 року.

У досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), оскільки отриманні документи буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб`єктів господарювання за значно завищеними цінами.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи консорціум ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документи про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , банківського рахунку № НОМЕР_3 копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55052/16-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1