Справа № 464/2144/14-к
пр.№ 1-кс/464/576/14
У Х В А Л А

27.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.01.2014 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік; карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; юридичних справ по відкриттю рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 . В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) в період 2013 року вчинили фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, чим здійснили їх легалізацію (відмивання), а також вчинили привласнення такого майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах. Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, сум податків, зборів та інших обов`язкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ймовірно пов`язані з ухиленням від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, тому просить клопотання задоволити.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
У судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому з ОВС ВОБРБКЛ ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 .
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.
Надати старшому оперуповноваженому з ОВС ВОБРБКЛ ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік;
карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
юридичних справ по відкриттю рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1