Справа № 755/8419/16-к
В И Р О К
іменем України
"29" серпня 2016 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009227 від 25 червня 2015 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньо

технічною освітою, не одруженого, має на утриманні сина ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрованого та проживаючого за

адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ст. 231 КК України,

в с т а н о в и в:
Судом визнано доведеним, що приблизно на початку червня 2015 року ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин зустрівся з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленою досудовим розслідуванням особою. Під час вказаної зустрічі невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_4 та особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) про те, що вона має два модулі одного пристрою з умовною назвою «накладка» за допомогою якого можливо здійснити зняття інформації з банківських карток, шляхом їх встановлення на програмно-технічному комплексі, що надає можливість держателю спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу банківського автомату, що дають можливість отримати та зберегти на електронному носії інформації візуальних даних, що становлять банківську таємницю, зокрема ПІН-кодів до спеціальних платіжних засобів платіжних карток. Після цього невстановлена досудовим розслідуванням особа запропонувала ОСОБА_4 та особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) разом встановити вказаний пристрій на один із банкоматів, для незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, необмеженої кількості клієнтів банків та подальшого використання вказаної інформації з метою заволодіння чужими коштами.
Погодившись з пропозицією невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 та особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) вступили з невстановленою досудовим розслідуванням особою в попередню злочинну змову, з метою вчинення кримінального правопорушення.
Реалізуючи свої злочинні наміри, 24.06.2015 о 06:50 год. ОСОБА_4 разом з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з єдиним умислом на незаконне заволодіння відомостей, що становлять банківську таємницю, необмеженої кількості клієнтів банків, приїхали на автомобілі марки «Мерседес 124», д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, вул. А. Бучми, 6-А, де знаходився банкомат «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_2 та шляхом пошкодження окремих деталей банкомату, встановили на вказаний банкомат два модуля одного пристрою з умовною назвою «накладка», що складалась з електронного блоку, який являється портативною відеокамерою та здійснює автономну фіксацію і збереження на флеш-накопичувач візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису та двох склеєних між собою фрагментів полімерного матеріалу, в середині яких міститься щілина і платою з мікросхемами, до якого прикріплено два елементи живлення круглої форми за допомогою якого можливе збереження на флеш-накопичувач даних з магнітних стрічок банківських карток (дампів) у вигляді зашифрованих кодів.
Використання особливостей встановлення «накладки», дозволило об`єктиву портативної відеокамери фіксувати візуальну інформацію про набір на пристрої вводу даних (клавіатурі) банківського автомату ПІН-кодів держателями спеціальних платіжних засобів, а двох склеєних між собою фрагментів полімерного матеріалу із щілиною в середині фіксувати інформацію яка міститься на магнітних стрічках банківських карток (дампів).
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
-відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
-операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
-фінансово-економічний стан клієнтів;
-системи охорони банку та клієнтів;
-інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
-відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
-інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
коди, що використовуються банками для захисту інформації.
24.06.2015 о 09:00 год., ОСОБА_4 разом з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена досудовим розслідуванням особа за попередньою змовою, демонтували зазначену «накладку», та незаконно отримали відомості про банківські рахунки, а саме: - № НОМЕР_3 та ПІН-код до нього, що належав клієнту ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); - № НОМЕР_4 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); - № НОМЕР_5 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); - № НОМЕР_6 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), з метою подальшого використання отриманої інформації у своїй злочинній діяльності.
Відповідно до висновку експерта № 190/ікт від 20.08.2015 надані на дослідження два пристрої є модулями одного пристрою, що має умовну назву «накладка» і який конструктивно призначений для прихованого розміщення на типовому «АТМ»-терміналі (банкоматі) з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату.
На флеш-накопичувачі формату «MicroSDHC» портативної відеокамери, яка є конструктивним елементом одного з наданих на дослідження пристроїв виявлено 55 файлів відеозапису формату «Avi», які містять зображення процесу монтажу/демонтажу пристрою на банкомат, а також процес роботи користувачів з банкоматом (зокрема виконання операцій на його цифровій клавіатурі).
Крім того, 25.06.2015 о 07:10 год., ОСОБА_4 разом з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб та реалізуючи свої злочинні умисли, спрямовані на незаконне збирання відомостей необмеженої кількості клієнтів банків, що становлять банківську таємницю з метою подальшого використання таких відомостей, приїхали на автомобілі марки «Мерседес 124», д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, вул. А. Бучми, 6-А, де знаходився банкомат «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_2 та встановили на вже раніше пошкоджений ними банкомат «накладку», що складається з електронного блоку, який являється портативною відеокамерою, що здійснює автономну фіксацію і збереження на флеш-накопичувач візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису та двох склеєних між собою фрагментів полімерного матеріалу, в середині яких міститься щілина і платою з мікросхемами, до якого прикріплено два елементи живлення круглої форми за допомогою якого можливе збереження на флеш-накопичувач даних з магнітних стрічок банківських карток (дампів) у вигляді зашифрованих кодів.
Використання особливостей встановлення «накладки», дозволило об`єктиву портативної відеокамери фіксувати візуальну інформацію про набір на пристрої вводу даних (клавіатурі) банківського автомату ПІН-кодів держателями спеціальних платіжних засобів, а двох склеєних між собою фрагментів полімерного матеріалу із щілиною в середині фіксувати інформацію яка міститься на магнітних стрічках банківських карток (дампів).
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
-відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
-операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
-фінансово-економічний стан клієнтів;
-системи охорони банку та клієнтів;
-інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
-відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
-інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
-коди, що використовуються банками для захисту інформації.
ОСОБА_4 разом з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою, незаконно отримали інформацію що становить банківську таємницю, а саме відомості про банківські рахунки: № НОМЕР_7 АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_8 АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_9 АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);№ НОМЕР_10 АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); № НОМЕР_12 АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); № НОМЕР_13 АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_14 АТ «СБЕРБАНКРОСИИ» (МФО 320627); № НОМЕР_15 ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); № НОМЕР_16 АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); № НОМЕР_17 АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_18 КБ «Хрещатик» (МФО 300670); № НОМЕР_19 ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); № НОМЕР_20 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_21 ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); № НОМЕР_22 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_23 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_23 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_24 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_25 ПУАО «Фидобанк» (МФО 300175); № НОМЕР_26 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_27 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_28 АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_29 АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), з метою її подальшого використання у своїй злочинній діяльності.
Відповідно до висновку експерта № 190/ікт від 20.08.2015 надані на дослідження два пристрої є модулями одного пристрою, що має умовну назву «накладка» і який конструктивно призначений для прихованого розміщення на типовому «АТМ»-терміналі (банкоматі) з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату.
На флеш-накопичувачі формату «MicroSDHC» портативної відеокамери, яка є конструктивним елементом одного з наданих на дослідження пристроїв виявлено 55 файлів відеозапису формату «Avi», які містять зображення процесу монтажу/демонтажу пристрою на банкомат, а також процес роботи користувачів з банкоматом (зокрема виконання операцій на його цифровій клавіатурі).
Того ж дня, працівниками міліції було затримано ОСОБА_4 та особу (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) і вилучили по АДРЕСА_2 два модулями одного пристрою, що має умовну назву «накладка», що був встановлений на банкомат АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № АТМ 00157.
Крім того, ОСОБА_4 приблизно у червні 2015 року, вступив в попередню злочинну змову з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 разом з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до раніше досягнутих ними злочинних домовленостей, 24.06.2015, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. А. Бучми, 6-А, вчинили замах на заволодіння чужими коштами, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації своїх злочинних намірів, направлених на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, що знайшов своє вираження у застосуванні ОСОБА_4 разом з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленою досудовим розслідуванням особою, двох модулів одного пристрою з умовною назвою «накладка», який давав змогу вказаним особам скопіювати ПІН-код та здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається і обробляється банкоматом, щоб ввести в оману банкомат і видати себе за того, хто має право з ним працювати і здійснювати відповідні операції, ОСОБА_4 разом з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою двох модулів одного пристрою з умовною назвою «накладка», що був встановлений ними заздалегідь на банкомат АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № АТМ 00157, розташований по вул. А.Бучми, 6-А в м. Києві, о 07:10:35 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_3 та ПІН-код до нього, що належав клієнту ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); о 07:47:16 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_4 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); о 07:55:47 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_5 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); о 08:05:06 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_6 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).
Відповідно до висновку експерта № 190/ікт від 20.08.2015 надані на дослідження два пристрої є модулями одного пристрою, що має умовну назву «накладка» і який конструктивно призначений для прихованого розміщення на типовому «АТМ»-терміналі (банкоматі) з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату.
На флеш-накопичувачі формату «MicroSDHC» портативної відеокамери, яка є конструктивним елементом одного з наданих на дослідження пристроїв виявлено 55 файлів відеозапису формату «Avi», які містять зображення процесу монтажу/демонтажу пристрою на банкомат, а також процес роботи користувачів з банкоматом (зокрема виконання операцій на його цифровій клавіатурі).
25.06.2015, працівники міліції вилучили з банкомату АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № АТМ 00157, що розташований по вул. А. Бучми, 6-А в м. Києві два модулі одного пристрою з умовною назвою «накладка» і затримали ОСОБА_4 та особу (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) у зв`язку з чим останні не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та не довели злочин до кінця.
Крім того, ОСОБА_4 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи свої злочинні наміри направлені на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи відповідно до раніше досягнутих ними злочинних домовленостей, 25.06.2015, перебуваючи за адресою: м. Київ вул. А. Бучми, 6-А, вчинили замах на заволодіння чужими коштами, за наступних обставин.
Так, з метою реалізації своїх злочинних намірів, направлених на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, що знайшов своє вираження у застосуванні ОСОБА_4 , особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленою досудовим розслідуванням особою, двох модулів одного пристрою з умовною назвою «накладка», який давав змогу вказаним особам скопіювати ПІН-код та здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається і обробляється банкоматом, щоб ввести в оману банкомат і видати себе за того, хто має право в з ним працювати і здійснювати відповідні операції, ОСОБА_4 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою двох модулів одного пристрою з умовною назвою «накладка», що був встановлений ними заздалегідь на банкома АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № АТМ 00157, розташований по вул. А. Бучми, 6-А в м. Києві, о 08:20:12 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_7 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); о 08:31:19 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_8 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); о 08:36:57 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_9 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); о 08:39:59 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_10 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); о 08:41:18 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_11 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); о 08:42:24 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_12 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); о 08:48:44 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_13 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); о 08:50:17 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_14 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «СБЕРБАНКРОСИИ» (МФО 320627); о 09:10:50 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_15 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); о 09:36:54, 09:37:44, 09:38:31 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_16 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); о 09:42:15 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_17 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); о 09:52:10 год. незаконно отримали відомості що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_18 та ПІН-код до нього, що належить клієнту КБ «Хрещатик» (МФО 300670); о 09:58:30, 09:59:45, 10:00:34 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок рахунку № НОМЕР_19 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); о 10:51:34 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_20 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); о 10:56:44 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_21 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); о 11:08:39, 11:09:39 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_22 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); о 11:10:38 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_23 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); о 11:37:19, 11:38:11, 11:38:56 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_24 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); о 11:47:12 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_25 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПУАО «Фидобанк» (МФО 300175); о 11:59:57 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_26 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); о 12:07:48 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_27 та ПІН-код до нього, що належить клієнту ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); о 12:11:43 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_28 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); о 12:16:35 год. незаконно отримали відомості, що становлять банківську таємницю про рахунок № НОМЕР_29 та ПІН-код до нього, що належить клієнту АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).
Відповідно до висновку експерта № 190/ікт від 20.08.2015 надані на дослідження два пристрої є модулями одного пристрою, що має умовну назву «накладка» і який конструктивно призначений для прихованого розміщення на типовому «АТМ»-терміналі (банкоматі) з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату.
На флеш-накопичувачі формату «MicroSDHC» портативної відеокамери, яка є конструктивним елементом одного з наданих на дослідження пристроїв виявлено 55 файлів відеозапису формату «Avi», які містять зображення процесу монтажу/демонтажу пристрою на банкомат, а також процес роботи користувачів з банкоматом (зокрема виконання операцій на його цифровій клавіатурі).
25.06.2015, працівники міліції вилучили з банкомату АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № АТМ 00157, що розташований по вул. А. Бучми, 6-А в м. Києві два модулі одного пристрою з умовною назвою «накладка» і затримали ОСОБА_4 та особу (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) у зв`язку з чим останні не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та не довели злочин до кінця.
Будучи допитаним в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винуу вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ст. 231 КК України, визнав повністю, дав покази, підтвердив обставини скоєння кримінальних правопорушень, викладених в установочній частині вироку, щиро розкаявся у вчиненому.

Також обвинувачений з власного боку негативно оцінив свої протиправні дії, пообіцяв у подальшому не порушувати закон за жодних умов, адже за період, який пройшов з дня вчинення злочину, він повністю переоцінив своє життя, життєві цінності, зрозумів, що нічого важливішого для себе у цьому житті не має, ніж своє самовиховання та утримання своєї родини.

Крім повного визнання своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_4 просив суд визнати недоцільним дослідження доказів, так як повністю погоджуються з досудовим розслідуванням справи/провадження.

Покази обвинуваченого ОСОБА_4 під час досудового слідства і в судовому засіданні послідовні і логічні, а тому не викликають сумнівів суду у правильності розуміння ним змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності його позицій.

За таких обставин, суд переконавшись, що учасники процесу, вірно розуміють зміст обставин провадження, відсутності сумнівів в добровільності їх позицій, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням зібраних досудовим слідством матеріалів, що характеризують особу, тих, що стосуються вирішення питання про долю речових доказів, а також інших доказів, в яких викладені та посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин даного кримінального провадження, зокрема висновками експертів з метою вирішення питань передбачених ст. 124 КПК України та інших.

Враховуючи наведене, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінальних проваджень, однак у межах ч. 3 ст. 349 КПК України, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку,приходить до висновку про повну доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ст. 231 КК України, за обставин, встановлених судом.

Тож, суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 : за ст. 231 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, які виразились в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, з метою використання цих відомостей та за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки він вчинив незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, однак не довів злочин до кінця з причин, що не залежали від його волі.

Вирішуючи питання про обрання міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень (злочинів), особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують його покарання.

Те, що згідно ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Так, обставинами, що пом`якшує покарання ОСОБА_4 є щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Також, суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_4 на обліку у лікаря-психіатра та лікаря нарколога не перебуває, має постійне місце реєстрації, позитивну характеристику за місцем проживання, невстановленість судом наявності зв`язків з антигромадськими елементами, спосіб життя, що свідчить про те, що оточуюча його обстановка у сім`ї та побуті, виражає допустимі соціальні зв`язки; ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень (злочинів), а саме: їх класифікацію за ст. 12 КК України, особливості й обставини вчинення: форму вини, мотиви і мету, способи, стадії вчинень, характери і ступінь тяжкості наслідків, що настали; роль серед співучасників, поведінку під час та після вчинення злочинних дій, та вважає, за необхідне призначити покарання у межаї санкцій статтей 190, 231 КК України з урахуванням даних про особу винного й обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання, також кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків, вид сукупності (реальна чи ідеальна), шляхом їх поглинання згідно ч. 1 ст. 70 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням, у відповідності до вимог ст. 75 КК України та покладенням обов`язків з числа ст. 76 КК України.
Про можливість належної соціалізації особи та допустиму репутацію свідчить невстановленість судом наявності зв`язків з антигромадськими елементами, спосіб життя (невстановленість зловживання алкогольними напоями, наркотичними засобами), наявність на утриманні членів родини, які у розумінні Сімейного Кодексу України, являються учасниками сімейних правовідносин з останнім, часткове відшкодування шкоди потерпілим, конкретні обставини, що характеризують поведінку винної особи до вчинення караного діяння, пов`язані з вчиненням правопорушення, після вчинення діяння, індивідуальні властивості особи: стать, вік, стан здоров`я, родинний стан, характер вчиненого кримінального правопорушення та відсутність за його результатами будь-яких непомірних наслідків для інтересів суспільства, які б безумовно превалювали над принципом поваги до свободи особистості і дали б змогу суду прийти до висновку про необхідність призначення більш суворого покарання та оскільки суд переконаний, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України, дана міра покарання є достатньою для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів (кримінальних правопорушень).
Запобіжний захід ОСОБА_4 , як захід забезпечення кримінальногопровадження, у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків з числа регламентованих ч. 5 ст. 194 КПК України, враховуючи вимоги ст.ст. 177, 178 КПК України, слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Питання процесуальних витрат у провадженні суд вирішує відповідно до ст. 124 КПК України.

Питання речових доказів у кримінальному проваджені вирішено, згідно положень ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368-371, 373-374, 376 КПК України, суд

у х в а л и в :
ОСОБА_4 визнати винуватим у пред"явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ст. 231 КК України та призначити покарання:

? за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

? за ст. 231 КК України - у виді 3 000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 000гривень;

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 (пяти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбюавлення волі з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Згідно ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_4 обов`язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично з"являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як захід забезпечення кримінального провадження, у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків з числа регламентованих ч. 5 ст. 194 КПК України, враховуючи вимоги ст.ст. 177, 178 КПК України, слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта для проведення експертиз у сумі 5 292 гривні 20 копійок ( за проведення дактилоскопічної експертизи № 1380 від 16.07.2015 - 491 гривня 04 копійок; комп`ютерно-технічної експертизи № 190/ікт від 20.08.2015, - 1 477 гривень 28 копійок та комп`ютерно-технічної експертизи № 1250/ікт від 28.09.2015, - 3 323 гривні 88 копійок).

Речові докази в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009227 від 25 червня 2015 року, окрім запису з камери відеоспостереження, - знищити.
Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів з дня проголошення до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва.
Копію судового рішення негайно після його проголошення вручити обвинуваченим, прокурору, іншим учасникам судового провадження та не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

С у д д я : ОСОБА_1