печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, про джерела отримання доходів, об`єкти оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків, інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків, копій поданих фізичними особами декларацій про майновий стан і доходи та матеріали їх перевірок уповноваженими органами за 2014-2016 роки, стосовно визначеного в ухвалі переліку фізичних осіб..

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим Управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , колишні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, зокрема: прийняття рішень кредитним комітетом Банку про надання кредитів позичальникам, які завідомо мають слабку платоспроможність та несуть значний ризик неповернення кредитів; не проведення роботи з боржниками, які несвоєчасно сплачували або взагалі не виплачували відсотки за користування кредитами; ведення ризикованої політики щодо прийняття забезпечення по наданим кредитам; переоцінка частини майна, переданого в забезпечення (умисне завищення вартості заставного майна); не проведення перевірки стану наявності заставного майна (умов зберігання та використання); безконтрольна діяльність при укладанні угод на міжбанківському ринку, у т.ч. Forex-операцій (зокрема між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які призвели до збитків на загальну суму понад 280 млн. грн); використання комерційної інформації на власну користь власниками Банку; викривлення статистичної звітності Банку шляхом не відображення окремих операцій Банку в балансі, що призвело до ненадання інформації щодо реального фінансового стану та поточного стану ліквідності Банку; викривлення звітності та розрахунку нормативів всупереч діючих нормативних актів Національного банку України (операції з іноземним « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У зв`язку із виявленими значними порушеннями в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвели до постійного зростання простроченої заборгованості за кредитами отриманими від інших банків, відсутності залишків коштів на кореспондентських рахунках банку, невиконання банком своїх зобов`язань перед вкладниками та кредиторами, Постановою Правління НБУ від 13.08.2015 № 527/БТ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії проблемних строком до 180 днів та встановлено значні обмеження в його діяльності. Зазначену постанову отримано 14.08.2015 об 11.45 заступником Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 .

Постановою Правління НБУ від 15.09.2015 № 606 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 16.09.2015 прийнято рішення № 170 про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на 3 місяці і розпочато процедуру його виведення з ринку.

У подальшому на підставі Постанови Правління НБУ від 25.11.2015 № 816 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 26.11.2015р. прийнято рішення № 210 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході розслідування встановлено, що перед призначенням в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у 2015 році ОСОБА_7 здійснив перерахування з особистого банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки фізичних осіб, які в подальшому також стали акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

У подальшому 23.01.2015 100 відсотків акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відчужено компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь 12 фізичних осіб, жодна з яких не була власником істотної участі, а саме: ОСОБА_10 (8,5 %), ОСОБА_11 (8,3 %), ОСОБА_13 (8,3 %), ОСОБА_12 (8,3 %), ОСОБА_7 (8,5 %), ОСОБА_14 (8,3 %) ОСОБА_15 (8,3 %), ОСОБА_16 (8,3 %), ОСОБА_17 (8,3 %), ОСОБА_18 (8,3 %), ОСОБА_19 (8,3 %) та ОСОБА_20 (8,3 %).

Посилаючись на те, що з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів скоєних правопорушень, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 або іншим особам за дорученням слідчого, на підставі ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх в копіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або територіальних підрозділів, а саме:

інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, про джерела отримання доходів, об`єкти оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків, інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків, копій поданих фізичними особами декларацій про майновий стан і доходи та матеріали їх перевірок уповноваженими органами за 2014-2016 роки, стосовно наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 );

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_5 );

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_6 );

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_7 );

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_8 );

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_9 );

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_10 );

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_11 );

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_12 );

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_13 );

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 );

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_15 );

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_16 );

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_17 );

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_18 );

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_19 );

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_20 );

- ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_21 );

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_22 );

- ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_23 );

- ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_24 );

- ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_25 );

- ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_26 );

- ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_27 );

- ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_28 );

- ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_29 );

- ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_30 );

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_31 );

- ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_32 );

- ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_33 );

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_34 );

- ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_35 );

- ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_36 );

- ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_37 );

- ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_38 );

- ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_39 );

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_40 );

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_31 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25095/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1