Справа № 296/8956/16-к
У Х В А Л А

25 жовтня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим із прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що в період часу з грудня 2015 року невстановлені слідством особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів. За матеріалами розслідування, проведених оперативно-розшукових заходів, по дорученню слідчого встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема, ОСОБА_5 за наявними матеріалами, відповідно до злочинної змови з іншими особами особисто залишає наркотичні засоби оптовими партіями в попередньо обумовленому місці в смт. Комсомольське Козятинського району Вінницької області, які в подальшому забираються особами, що виконують роль кур`єра та доставляються до м. Бердичів, де фасуються на дрібні партії та за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розкладаються в обумовлених місцях схованках на території вказаного міста. Крім того, встановлено, що з метою передачі грошових коштів за отримані наркотичні засоби ОСОБА_5 надає номер карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що за наявними даними належить особі на ім`я ОСОБА_7 , на який покупцями перераховуються грошові кошти, які в послідуючому знімаються як особисто ОСОБА_5 , так і його довіреними особами з різних банкоматів, що розташовані як в Житомирській, так і у Вінницькій області.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що у Житомирському РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються документи про рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки ключ до рахунку за період з дня його відкриття по теперішній час. Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Житомирське РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де відкрито іобслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при

проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що полягає у наданні можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншим співробітникам відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності, які діятимуть за офіційним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення та зняття копій документів, що містять банківську таємницю щодо розрахункового рахунку, до якого оформлено банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 , з моменту її відкриття по 25.10.2016 року, а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків),

призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до якого оформлено банківську картку з № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у Житомирському ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки ключ до рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 01.01.2016 по 25.10.2016 року.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1