ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8301/16-к
Провадження № 1-кс/201/5213/2016
УХВАЛА
03 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 року за сприянням керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 службові особи підприємств виробників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили безтоварні операції та перерахували на рахунки фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на загальну суму понад 166 млн. грн.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , при здійсненні перевірок суб`єктів господарювання зловживаючи своїм службовим становищем, в порушенні ст. ст. 198.1, 198.2, 198.6, 201.1 Податкового кодексу України не в повному обсязі провели контрольно-перевірочні заходи, що призвело до не нарахування податку на додану вартість у сумі 27844407 грн., сформованого по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення аналізу матеріалів та податкової звітності з податку на додану вартість, яка надавалася ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкового органу за місцем реєстрації (СПД у м. Дніпропетровську ДМГУ ДФС) встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображено придбання товарів (робіт, послуг) від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за березень - квітень 2013 року у розмірі 55 236 420 грн., в тому числі ПДВ 9 206 070 грн.

Під час проведення аналізу матеріалів провадження та податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за квітень 2013 року загальна сума взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_7 (справа № 646/3810/15-к, провадження № 1-кп/646325/2015) визнано «фіктивним» та використовувалося з метою заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, складає 35 496186, 0 грн, в тому числі ПДВ 5 916 030,99 грн.

Під час проведення аналізу матеріалів провадження та податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що за березень - квітень 2013 року загальна сума взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_7 (справа № 646/3810/15-к, провадження № 1-кп/646325/2015) визнано «фіктивним» та використовувалося з метою заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, складає 75 973 830 грн., в тому числі ПДВ 12 662 305 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою «масової» реєстрації фірм, а саме АДРЕСА_1 та було створене з метою участі у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » схемах та проведення незаконних операцій з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. Також встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично за адресою реєстрації не знаходиться, на підприємстві відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Посадові особи за місцем реєстрації не знаходяться.

Також встановлено, що в провадження ІНФОРМАЦІЯ_7 (справа № 646/3810/15-к, провадження № 1-кп/646325/2015) перебував обвинувальний акт № 0000402 від 13.03.2015 року за обвинуваченням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_7 (справа № 646/3810/15-к, провадження № 1-кп/646/325/2015) 09.04.2015 року ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 грн.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000402, (справа № 646/3810/15-к, провадження № 1-кп/646/325/2015) за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000342, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000402, (справа № 646/3810/15-к, провадження № 1-кп/646/325/2015) за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000342.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1