Справа № 157/530/16-к
Провадження №1-кс/157/61/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2016 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського відділу ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке 06 травня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224

в с т а н о в и в :

У поданому до суду клопотанні, погодженому прокурором ОСОБА_3 , слідча зазначає, що 27 квітня 2016 року невстановлена особа діючи з корисливих мотивів під приводом продажу мотоцикла через мережу інтернет, за допомогою телефонів з номерами сім-карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 домовилась його продати ОСОБА_5 за вигідною ціною та шляхом обману та зловживання довірою останнього заволоділа належними йому грошами у сумі 4600 грн. які він перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

По даному факту слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зважаючи на те, що на даний час не виявилось можливим встановити осіб, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення, просить дати їй або за її дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та зобов`язати цю юридичну особу надати:

- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 8:00 год. 24 квітня 2016 до дати прийняття судом рішення про рух коштів за номером картки № НОМЕР_3 , зокрема: о котрій годині, якого числа, місяця, року, було перераховано на вищевказану картку кошти в сумі 4600 грн., яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку, а також за наявності надати фото особи, яка знімала кошти з банкомату або відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- анкету клієнта на оформлення банківської картки вказаного номера;

інформації про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухав пояснення прокурора, який просить його задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім зазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу кримінального провадження, внесеного 06 травня 2016 року до ЄРДР за №0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 , його письмових пояснень, 27 квітня 2016 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними останньому грошовими коштами в ромірі 4600 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 за придбання мотоцикла, якого так і не отримав.

Під час допиту слідчим ОСОБА_5 він показав, що невстановлена особа для вичнення шахрайських дій користувалась телефоном з сім-карками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України серед іншого до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на те, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть містити дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського відділу ГУПН у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського відділу ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , а за її дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та зобов`язати цю юридичну особу надати згаданим особам:

- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 08:00 год. 24 квітня до 30 травня 2016 року про рух коштів за номером картки № НОМЕР_3 , зокрема: о котрій годині, якої дати, місяця, року, було перераховано на вищевказану картку кошти в сумі 4600 грн., яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку, а також за наявності надати фото особи, яка знімала кошти з банкомату або відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- анкету клієнта на оформлення банківської картки вказаного номера;

- інформації про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1