Справа № 522/4870/16-к
Провадження №1-кс/522/7334/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 ,секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 квітня 2016 року слідчий з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх копій.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.02.2016 року, невстановлені особи, у період часу з 2008 по 2013 роки з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, направленої на ухилення від сплати податків підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при використанні бюджетних коштів на реставрацію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 205 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме: копій всіх документів, які знаходяться у кредитній справі за Договором про надання споживчого кредиту № 4791, № 4791, №4790 укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у кредитній справі за Договором про надання споживчого № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , №4790 укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з тим, що отримати вищезазначену інформацію іншим способом не представляється можливим, та вказана інформація має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 чи іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;, договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.04.2016