Справа № 216/2399/16-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.05.2016 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 19.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 19 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали відносно посадових осіб приватних підприємств, які на протязі 2014-2015 років при проведенні капітальних ремонтів конструктивних елементів будинків, в яких створені ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, незаконно заволоділи бюджетними коштами, що виділялися з міського бюджету на проведення зазначених ремонтів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт внаслідок чого міському бюджету завдано матеріальних збитків на суму близько 140000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22 вересня 2015 року між Об`єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку " АДРЕСА_1 " в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 1 на виконання капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 249,810 грн. 00 коп.

Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами були підписані акти виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2014 року, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), замовником робіт з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано грошові кошти, згідно вищевказаного договору.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 а саме: правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів на призначення на посаду(звільнення з посади) директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера підприємства, посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера (директор та головний бухгалтер, які перебували на відповідальних посад в період часу з 01.09.2015 року по теперішній час); документації, що відображає придбання ресурсів, матеріалів та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувалось під час виконання договору № 1 від 22.09.2015, укладеного між об`єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку " АДРЕСА_1 " в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції; список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо виконували ремонтні роботи на ОСББ « АДРЕСА_1 » по вказаному договору (з зазначеннях їх анкетних даних та контактних телефонів), а також інші документи, які відображають проведення вказаних ремонтних робіт, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, перебувають в розпорядженні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 00000255, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

наказів на призначення на посаду, (звільнення з посади), директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера, посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера (директор та головний бухгалтер, які перебували на відповідальних посад в період часу з 01.09.2015 року по теперішній час);

документації, що відображає придбання ресурсів, матеріалів та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувалось під час виконання договорів № 1 від 22.09.2015, укладених між об`єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку " АДРЕСА_1 " в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ,, а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо виконували ремонтні роботи на ОСББ « АДРЕСА_1 » по вказаному договору (з зазначеннях їх анкетних даних та контактних телефонів);

інші документи, які відображають проведення вказаних ремонтних робіт, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити один місяць з дня її проголошення.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1