УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200, ч.3 ст.258-5 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200, ч.3 ст.258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнтів банку, які використовують рахунки банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , за весь період обслуговування, з можливістю подальшого вилучення копій наступних документів:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків зазначених банківських карток (у національній та іноземній валюті), зокрема, документів щодо відкриття/закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо;
- карток із зразками підписів та відбитків печаток;
- щодо надання та погашення кредитів;
- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валютах;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку зазначеними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
- документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації;
- про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління зазначеними рахунками.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000026 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Слідчий вказує, що з травня 2016 року по теперішній час невстановлені фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що терористичні організації, які функціонують на території підконтрольній «ДНР» вчиняють терористичні акти на території України, ведуть збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішили фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаних терористичних організацій та їх окремих представників. Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення вказані особи організували та здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, виручені кошти з яких в подальшому перенаправляються на тимчасово окуповану територію Донецької області у готівковому вигляді для фінансування діяльності підрозділів «ДНР».

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовивши протиправним способом копії банківських карток клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , здійснював зняття з них готівкових коштів в банкоматах м. Києва. Зняті кошти він, за усною вказівкою невстановленої особи, перераховував на рахунки банківських карток інших банківських установ.

Встановлено, що зазначені рахунки банківських карток використовуються невстановленими службовими особами фінансової організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка спеціалізується на забезпеченні проведення фінансових операцій, пов`язаних із переведенням коштів з окупованої території на контрольовану територію для потреб суб`єктів господарювання України, які ведуть комерційну діяльність з окупованими територіями і займаються незаконним постачанням товарно-матеріальних цінностей з території України.

Діяльність ФО «Форвард» рекламується через веб-сайти та інформаційні ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 тощо), на яких пропонуються послуги із виведення коштів з банківських карток (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо) та небанківських електронних платіжних систем (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») у готівку.

Станом на серпень 2016 року ФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » налічує 3 відділення розташовані у м. Луганськ за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Основна діяльність ФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його структурних підрозділів зосереджена на двох напрямках:

- забезпечення переведення в готівку пенсій, матеріальної допомоги та інших виплат з державного бюджету України особам, які оформились на території України як тимчасово переміщені особи, однак фактично проживають на окупованій території. З цією метою вказані особи надають у відділення фінансового центру свої банківські картки та реквізити до них, які використовуються представниками ФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для зняття готівки через банкомати на контрольованій Україною території. Наступного дня вказані особи забирають готівку (за мінусом 7% винагороди фінансового центру), що дозволяє їм уникнути необхідності перетину лінії розмежування для отримання цих виплат;

- забезпечення надходження безготівкових коштів на рахунки суб`єктів господарювання України, які займаються постачанням товарів на окуповану територію та проводять іншу комерційну діяльність з окупованими територіями. Останні, з метою уникнення необхідності перевезення готівки через лінію розмежування за реалізований товар, надають готівкові кошти у відділення фінансової організації. В подальшому працівники ФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовують надходження безготівкових коштів на рахунки цих суб`єктів господарювання на території України.

За наявними даними, при проведенні в інтересах замовників фінансових операцій, комісія за надання послуг ФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 7%, з яких частина коштів сплачується терористичній організації «ЛНР» в якості оплати спецдозволу на підприємницьку діяльність (становить 50 000 гривень в квартал). Крім цього, за рахунок отриманої комісії від операцій ФО «Форвард» надається «спонсорська» допомога окремим підрозділам незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР». Таким чином, кошти в особливо великому розмірі спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР, з метою своєї безперешкодної злочинної діяльності на територіях підконтрольних вищевказаним терористичним організаціям.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000026 від 11.02.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000026 від 11.02.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , стосовно клієнтів банку, які використовують рахунки банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , за весь період обслуговування, з можливістю подальшого вилучення копій наступних документів:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків зазначених банківських карток (у національній та іноземній валюті), зокрема, документів щодо відкриття/закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо;
- карток із зразками підписів та відбитків печаток;
- щодо надання та погашення кредитів;
- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валютах;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку зазначеними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
- документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації;
- про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління зазначеними рахунками.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1