пр. № 1-кс/759/2760/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження №0003363, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2016 за ознаками попередньої кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.09.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів охоронювану законом таємницю, зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 код МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , після пред`явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: справу юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ; виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному ви і ля ц (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про і ran paw нм клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; документи, у тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адрес, на який передавалися дані з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_3 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, па підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера га видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документ, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з рахунку; грошові чеки на підставі яких особа отримувала кошти з даного рахунку всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видач) чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особах дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державним бюджетом на 2015 рік за програмною класифікацією видатків КПКВ 2501470, а саме «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань та інвалідів» передбачено виділення бюджетних коштів для здійснення робіт з капітального ремонту у Спеціалізованому клінічному санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 який підпорядкований Міністерству соціальної політики України.

Слідством встановлено, що 30.12.2015 ОСОБА_7 маючи прямий умисел спрямований на службове підроблення, складання і видач) завід. неправдивих документів, та на розтрату бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вчинив службове підроблення, а саме: на власному комп`ютері, склав неправдиві документи акти приймання виконаних будівельних робіт, роздрукував їх, після чого затвердив вказані акт шляхом внесення у графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Актах, відтиску круглої гербової печатки СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Достовірно знаючи про невідповідність дійсного об`єму робіт виконаних на об`єкті будівництва СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , обсягам робіт вказаним в актах, тим самим підтвердив прийняття невиконаних робіт, затвердивши дані, які не відповідають дійсності.

Після цього, 30.12.2015 ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 у приміщенні свого службового кабінету, перебуваючи приміщенні свого службового кабінету СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого і а адресою АДРЕСА_2 , передав вже ним підписані затверджені гербовою печаткою акти виконаних робіт директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , який виконуючи свою заздалегідь погоджену з ОСОБА_7 роль, вчинив службове підроблення, шляхом внесення в графи «Генпідрядник», вказаних актів, свого особистого підпису та поставлення на зазначених актах, відтиску круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Достовірно знаючи про невідповідність дійсного об`єму робіт виконаних на об`єкті будівництва СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , обсягам робіт вказаним в актах, тим самим підтвердив здачу невиконаних робіт, затвердивши дані, які не відповідають дійсності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003363 від 29.03.2016.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні зазначає, що одержати в іншій спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо та подальше їх вилучення, оскільки дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та можливість у іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Окрім цього, у відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв`язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження №0003363, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2016 за ознаками попередньої кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м.Києва ОСОБА_1