Провадження 1-кс/127/7280/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
22.09.2016, слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 25.01.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ - НОМЕР_1 ) та ряд інших СГД, зокрема ПП « ОСОБА_6 » (код СДРОПОУ - НОМЕР_2 ), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_3 ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_4 ), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_5 ), СПД ФО ОСОБА_10 (код ДРФО - НОМЕР_6 ), СПД ФО ОСОБА_11 (код ДРФО - НОМЕР_7 ), СПД ФО ОСОБА_12 (код ДРФО - ), СПД ФО ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_8 ), СПД ФО ОСОБА_14 (код ДРФО - НОМЕР_9 ) упродовж 2015 року, з метою здійснення експорту лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського союзу, подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , завідомо підроблені офіційні документи, згідно яких вищевказаним СГД, видано відповідні сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій.

Також установлено, що лісоматеріали, які експортувалися вказаними СГД за кордон, придбано упродовж 2015 року у ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ).

Разом з цим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків упродовж 2015 року із вищевказаними СГД.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, діючи в інтересах юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - листів, відповідно до яких ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажило лісоматеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду інших ІНФОРМАЦІЯ_5 , що слугувало підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_6 про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, чим завдано шкоди державним інтересам.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення та дослідження документів, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРОПУ - НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код СДРОПОУ - НОМЕР_2 ), СПД ФО ОСОБА_15 (код ДРФО - НОМЕР_3 ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_4 ), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_5 ), СПД ФО ОСОБА_10 (код ДРФО - НОМЕР_6 ), СПД ФО ОСОБА_11 (код ДРФО - НОМЕР_7 ), СПД ФО ОСОБА_12 , СПД ФО ОСОБА_13 (код ДРФО - НОМЕР_8 ), СПД ФО ОСОБА_14 (код ДРФО - НОМЕР_9 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання відповідних сертифікатів про походження лісоматеріалів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КГІК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , до судового засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які упродовж 2015 року подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРОПОУ - НОМЕР_2 ), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО - НОМЕР_3 ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_4 ), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_5 ), СПД ФО ОСОБА_10 (код ДРФО - НОМЕР_6 ), СПД ФО ОСОБА_11 (код ДРФО - НОМЕР_7 ), СПД ФО ОСОБА_12 , СПД ФО ОСОБА_13 (код ДРФО - НОМЕР_8 ), СПД ФО ОСОБА_14 (код ДРФО - НОМЕР_9 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя