Провадження №1-кс/554/8032/2015

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 2-го класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення. В якому прохав: надати тимчасовий доступ, на підставі виданого доручення про проведення слідчих дій, оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ НП України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_4 до оригіналів наступних документів та їх вилучення, а саме: реалізації (продажу) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТМЦ, а саме сопел, розпилювачів, з`єднань, картриджів, шлангів, у тому числі: договір поставки № ІТ 15/3133 від 04.09.2015, специфікації та додаткові угоди, інші договори; накладні на відвантаження товарно матеріальних цінностей, товарно транспортні накладні на перевезення (примірник продавця); довіреності на отримання ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); сертифікати відповідності на зазначені товарно-матеріальні цінності; паспорти якості на кожну партію продукції, відпущену за накладними; видані податкові накладні на реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості (картки) складського обліку щодо наявності сопел, розпилювачів, з`єднань, картриджів, шлангів на складі та відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі вересня грудня 2015; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар; оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками №311, 301, 20 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; придбання сопел, розпилювачів, з`єднань, картриджів, шлангів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у суб`єктів господарювання, у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на отримання товарно матеріальних цінностей, товарно транспортні накладні на перевезення; довіреності на отримання ТМЦ; сертифікати відповідності на зазначену продукцію; паспорти якості на партію товару, ввезеного на територію України, відпущену за накладними; отримані податкові накладні; платіжні доручення та стан розрахунків щодо оплати за отриманий товар; оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками №311, 301, 20 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; ввезення та митну територію України зазначених товарно матеріальних цінностей, у тому числі вантажно митні декларації з додатками, отримання ТМЦ на склад, сертифікацію виробництва партії товарів, інших супровідних документів, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та які перебувають у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою домовленістю посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи у складі групи, використовуючи транзитні підприємства, які є пов`язаними та створені останніми з метою участі у торгах, узгодження дій з іншими учасниками торгів, спотворення їх результатів та визначення переможцем одного із них, для завищення вартості придбаних у виробників (імпортерів) товарно матеріальних цінностей, шляхом внесення недостовірних відомостей до конкурсних пропозицій учасників торгів зазначених підприємств з предметів закупівлі, які не будуть відповідати вимогам торгів (ДКТ) у технічній частині, здійснили готування до заволодіння державними коштами у ході їх поставки до держаного підприємства за завищеною вартістю, чим нанести збитки у особливо великому розмірі. У ході проведення процедур державних закупівель, організованих службовими особами Філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за предметами закупівель, останні шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю між собою, а також з іншими учасниками групи, умисно, з корисливих мотивів, надали переваги при прийнятті рішення та визначили переможцем пов`язаних між собою вищезазначених юридичних осіб. При цьому за результатами торгів придбані ТМЦ не відповідають вимогам документації конкурсних торгів та вимогам щодо технічних характеристик ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а їх вартість при поставці буде завищена (або у кількості меншій від необхідної). установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено переможцем за предметами закупівлі: код 22.19.3 - труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми; код 28.29.8 - частини інших машин і устаткування загальної призначеності (Сопла, розпилювачі), з яким укладено наступні договори на постачання: - №101/ від 28.09.2015, місце поставки АДРЕСА_2 ; - №093/ від 01.10.2015, місце поставки АДРЕСА_2 . За даними вилученої документації конкурсних торгів, у ході обшуку за місцем знаходження комітету з конкурсних торгів БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 установлено, що виробником зазначених товарно матеріальних цінностей, що міститься у пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 безпосередньо є: шлангів - Contracor GmbH. Німеччина та «Grago», сопел та розпилювачів - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зобов`язувалося поставити до державного підприємства. Згідно вилучених документів у ході обшуку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » установлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності було отримано згідно до договору поставки № ІТ 15/3133 від 04.09.2015, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за видатковою накладною № ІТ 150904005 від 04.09.2015.При цьому, у ході здійснення обшуку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, а саме сертифікатів якості на зазначені товарно матеріальні цінності, як і у отримувача товару БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не встановлено, сертифікати якості на продукцію відсутні. Установлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: реалізації (продажу) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТМЦ, а саме сопел, розпилювачів, з`єднань, картриджів, шлангів, у тому числі: договір поставки №ІТ 15/3133 від 04.09.2015, специфікації та додаткові угоди, інші договори; накладні на відвантаження товарно матеріальних цінностей, товарно транспортні накладні на перевезення (примірник продавця); довіреності на отримання ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); сертифікати відповідності на зазначені товарно-матеріальні цінності; паспорти якості на кожну партію продукції, відпущену за накладними; видані податкові накладні на реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості (картки) складського обліку щодо наявності сопел, розпилювачів, з`єднань, картриджів, шлангів на складі та відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі вересня грудня 2015; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар; оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками №311, 301, 20 28, 631, 361, оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками №311, 301, 20 28, 631, 361, рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; ввезення та митну територію України зазначених товарно матеріальних цінностей, у тому числі вантажно митні декларації з додатками, отримання ТМЦ на склад, сертифікацію виробництва партії товарів, які перебувають у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 25 грудня 2015 року до 25 січня 2016 року оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: реалізації (продажу) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТМЦ, а саме сопел, розпилювачів, з`єднань, картриджів, шлангів, у тому числі: договір поставки №ІТ 15/3133 від 04.09.2015, специфікації та додаткові угоди, інші договори; накладні на відвантаження товарно матеріальних цінностей, товарно транспортні накладні на перевезення (примірник продавця); довіреності на отримання ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); сертифікати відповідності на зазначені товарно-матеріальні цінності; паспорти якості на кожну партію продукції, відпущену за накладними; видані податкові накладні на реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості (картки) складського обліку щодо наявності сопел, розпилювачів, з`єднань, картриджів, шлангів на складі та відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі вересня грудня 2015; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар; оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками №311, 301, 20 28, 631, 361, оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками №311, 301, 20 28, 631, 361, рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; ввезення та митну територію України зазначених товарно матеріальних цінностей, у тому числі вантажно митні декларації з додатками, отримання ТМЦ на склад, сертифікацію виробництва партії товарів, які перебувають у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1