Справа № 464/1438/14-к
пр.№ 1-кс/464/457/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000211 від 08.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: платіжне доручення № 402 від 08.08.2008, яким ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 717,47 грн. на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як комісія банку за зарахування коштів на СКР працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заробітна плата та аванс згідно відомості № 28 від 08.08.2008, (примітка: платіжка проведена 13.08.2008 о 10:09); платіжне доручення № 401 від 08.08.2008, яким ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 143494,64 грн. на рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як заробітна плата та аванси ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно відомості № 28 від 08.08.2008 (примітка: платіжка проведена 13.08.2008 о 10:09); платіжне доручення № 670 від 20.08.2009, яким ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує кошти в сумі 400000 грн. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як надання безпроцентної фінансової допомоги №21-04/2009-ф від 21.04.2009; платіжне доручення № 671 від 21.08.2009 яким ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує кошти в сумі 360000 грн. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як надання безпроцентної фінансової допомоги №21-04/2009-ф від 21.04.2009; платіжне доручення № 671 від 21.08.2009 яким ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує кошти в сумі 140000 грн. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як надання безпроцентної фінансової допомоги №21-04/2009-ф від 21.04.2009р.
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за попередньою змовою в групі осіб із службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " маючи умисел на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_2 схилили останню до підписання договору № 07 08/2008-ЦП купівлі-продажу корпоративних прав від 07 серпня 2008 року відповідно до якого ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " продає, а ОСОБА_5 купує корпоративні права у вигляді частки у статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у розмірі 98,74%, що складає 4344365,43 грн. при цьому не маючи наміру продавати вказані корпоративні права. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_5 не підозрюючи про фактичні злочинні наміри службових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахувала на рахунок № НОМЕР_6 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " аванс в сумі 747000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1 від 12 серпня 2008 року. В подальшому службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (правонаступник ТзОВ Житлово-будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відмовились від виконання умов договору та передачі у розпорядження ОСОБА_5 корпоративних прав, чим заподіяли останній майнової шкоди на суму 747000 гривень, що є великим розміром. В ході подальшого розслідування встановлено, що що 13.08.2008 службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахували кошти ОСОБА_6 в сумі 747000 гривень трьома платежами на рахунок № НОМЕР_7 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 400 000 грн., як внесок у статутний фонд згідно протоколу № 07/2008 від 01.08.2008 відповідно до якого ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " збільшило свій внесок в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на вказану суму, на рахунок № НОМЕР_8 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Публічне) в сумі 201 000 грн., як аванс за основні засоби згідно договору № 21-05/08-03 від 21.05.2008 та на рахунок № НОМЕР_2 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 146 000 грн., як аванс за основні засоби згідно договору № 21 05/08-03 від 21.05.2008, що в загальній сумі становить 747000 гривень. З матеріалів провадження також встановлено, що 18.08.2009 між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " укладено договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відповідно до якого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " купляє частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 360000 грн.. Крім того встановлено, що 21.08.2009 року між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу відповідно до якого остання купляє частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 42800 доларів США, які ОСОБА_8 зобов`язується перерахувати на рахунок № НОМЕР_9 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак цих коштів не перераховує. Поряд із цим встановлено, що 21.04.2009 між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №21-04/2009-ф про надання безоплатної фінансової допомоги, відповідно до якого з номера рахунку НОМЕР_2 ЗАТ "Житлово-будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок № НОМЕР_5 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були перераховані грошові кошти. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення у провадженні всіх фактичних даних, виникла необхідність у проведенні в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення інформації та документів, які становлять банківську таємницю та мають значення для провадження, а тому просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомив. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи (інформація), хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:
- платіжне доручення № 402 від 08.08.2008, яким ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 717,47 грн. на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як комісія банку за зарахування коштів на СКР працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заробітна плата та аванс згідно відомості № 28 від 08.08.2008, (примітка: платіжка проведена 13.08.2008 о 10:09);
- платіжне доручення № 401 від 08.08.2008, яким ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 143494,64 грн. на рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як заробітна плата та аванси ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно відомості № 28 від 08.08.2008 (примітка: платіжка проведена 13.08.2008 о 10:09);
- платіжне доручення № 670 від 20.08.2009, яким ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує кошти в сумі 400000 грн. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як надання безпроцентної фінансової допомоги №21-04/2009-ф від 21.04.2009;
- платіжне доручення № 671 від 21.08.2009 яким ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує кошти в сумі 360000 грн. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як надання безпроцентної фінансової допомоги №21-04/2009-ф від 21.04.2009;
- платіжне доручення № 671 від 21.08.2009 яким ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує кошти в сумі 140000 грн. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як надання безпроцентної фінансової допомоги №21-04/2009-ф від 21.04.2009р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1