У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.11.2016 Справа №607/6186/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру Досудових розслідувань 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, СУ ГУ Національної поліції України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002506 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду.
Досудовим розслідуванням встановлено, 14.01.2014 Господарським судом Тернопільської області винесено рішення у справі № 921/1111/13-г/5, яке набрало законної сили 09 квітня 2014 року, про стягнення з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 233688,40 гривень - боргу, 5858,23 гривень - 3 відсотки річних, 4790,93 гривень в повернення витрат по сплаті судового збору. 07.05.2014 року Господарським судом видано наказ про примусове виконання вказаного рішення суду. 26.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження з виконання вказаного рішення суду. В ході проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні, органами ДВС, 27.06.2014 винесено постанову про арешт коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.07.2014, органами ДВС встановлено факт відкриття TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нових рахунків в банківських установах, після накладення арешту на наявні рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказане рішення суду умисно не виконують.
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із необхідністю встановити хто саме відкрив вказані рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановити, чи перераховувались будь-які грошові кошти по вказаних рахунках, що дозволить встановити чи отримувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходи та чи здійснювало витрати, в той час як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане було погашати заборгованість перед TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи наведене, що документи на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до інформації про рух коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 26.12.2015 року по 08.11.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) в подальшому будуть використані у кримінальному провадженні як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до документів на підставі яких, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до інформації про рух коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 26.12.2015 року по 08.11.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1