Справа № 755/796/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" травня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0017368 від 14.12.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2014 року в приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа оформила на ім`я ОСОБА_4 кредит, без відома останньої, на суму 3600 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що кредит оформлений в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Номер кредитної справи №3 від 13.11.2014 року. ОСОБА_4 заявила, що ніякого кредиту не оформлювала та жодних документів для оформлення кредиту не підписувала. Також повідомило, що кредит був оформлений коли вона ще перебувала на стажуванні в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Після даної події ОСОБА_4 звільнилась та більше на роботу не виходила.

Зважаючи на вищесказане оригінали документація по кредитній справі №3 від 13.11.2014 року має значуще значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні вказаної документації.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме кредитної справи №3 від 13.11.2014 року та документів на підставі яких оформлювався кредит на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , також надати фотографію особи, яка оформлювала кредит 13.11.2014 року на ім`я ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: