Справа № 442/291/16-к
Провадження № 1-кс/442/55/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2016 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :
Слідчий Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002864, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення із ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунку, на який здійснювався переказ коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період з 11.12.2015 року по 24.12.2015 року, а також інформацій про власника цього рахунку.

В обґрунтування клопотання, старший слідчий посилається на те, що 12.12.2015 року в період часу з 18.05 по 18.50, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 251, які знаходились на рахунку її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала потерпілій шкоди на зазначену суму.

12 грудня 2015 року в період часу 3 18.05 год до 18.50 год через Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою здійснено несанкціонований доступ до рахунків ОСОБА_5 . У результаті зазначених протиправних дій невідома особа заволоділа її коштами: з карти для виплат № НОМЕР_3 в сумі 420,00 грн., з депозитного вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1975 грн. та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кредитна) № НОМЕР_4 - в розмірі 9856,17 грн. з карти для виплат та з депозитного вкладу невідомою особою переказано кошти на її ж карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого усю вищезазначену суму - 12 251,17 грн. переведено на невідомий рахунок іншої особи.

Виявивши 14.12.2015 року вказані обставини, ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомила про це оператора банку. Останній оформив заявку (№ НОМЕР_5 ) у Службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою внутрішнього розслідування та проінформував її про те, що впродовж 3- 7 днів з нею зв`яжуться для надання відповідної інформації чи, можливо, отримання такої від неї. Як наслідок, 22.12.2015 року до ОСОБА_5 зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 (зі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та повідомив, що результаті проведеного ними розслідування було з`ясовано, що кошти з її рахунків були переведені невідомою особою через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 . Працівником Служби безпеки ОСОБА_5 рекомендовано звернутися у правоохоронні органи, оскільки доступу до конфіденційної інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 у них немає. Останній пояснив, що переказ коштів було здійснене на рахунок фізичної чи юридичної особи, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , і лише слідчий може отримати (у встановленому законом порядку) необхідну інформацію щодо проведення незаконних трансакцій, номеру рахунку, ж який здійснено переказ коштів потерпілої, та прізвище, ім`я, по-батькові (найменування) особи - власника рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 (з його персональними даними).

ОСОБА_5 зазначила, що 12 грудня 2015 року на її номер телефону ( НОМЕР_6 ), який на той день рахувався за нею у ПриватБанку як основний, було здійснено два дзвінки з невідомих їй номерів: НОМЕР_7 (о 18.19 год) та НОМЕР_8 (о 18.05 год та о 18.06 год).

Крім цього, о 18.08 год на вищевказаний номер телефону надійшло смс-повідомлення з банківського номера « НОМЕР_9 » з не зовсім зрозумілим для потерпілої текстом. Як згодом пояснив оператор банку, вказане смс-повідомлення було направлено невідомою особою через електронну систему банку.

Також відомо, що 14.12.2015 року у поштовій скринці в Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_5 виявила, що 12.12.2015 року їй надходило повідомлення банку про спробу несанкціонованого доступу з ІР-адреси НОМЕР_10 . Несанкціоноване зняття коштів було здійснено через термінал Р1762749.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно вилучити у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку, на який здійснювався переказ коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період з 11.12.2015 року по 24.12.2015 року, а також інформацій про власника цього рахунку, а тому просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки є наявні підстави вважати, що існує реальна загроза завчасного знищення документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а представництво цієї компанії знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника. Крім того, згідно ст. 134 ч. 1 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002864, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період з 11.12.2015 року по 24.12.2015 року, яка знаходиться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Дрогобицького ВП ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення із ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по рахунку, на який здійснювався переказ коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період з 11.12.2015 року по 24.12.2015 року, а також інформацій про власника цього рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1