Справа№751/712/15-к
Провадження №1-кс/751/154/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 02 лютого 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 05.12.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міськради з метою створення та впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням було проведено міжнародні конкурсні торги, переможцем яких визнано АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Литва), з яким 23.07.2012 року укладено контракт №:ChWWP-ICB-05SI на поставку та монтаж зазначеної системи на загальну вартість 11 078 000 грн. В якості оплати за виконані роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало грошові кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які виділялись під гарантію уряду України. В подальшому частину отриманих коштів в сумі 834146,22 грн. службові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_2 спрямували на рахунок представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оплату за виконані роботи по прокладанню кабелю, які фактично були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ) та їх вартість склала 56 784 грн. Відповідно до матеріалів аналітичного дослідження документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено неправомірне перерахування грошових коштів, отриманих від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, на розрахункові рахунки представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 777362,22 грн..

Також встановлено, що фактична вартість робіт, документально оформлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та реалізованих на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , з прокладання кабелю в траншеї становить 56 784,00 грн.. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 реалізувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 вищезазначені роботи з прокладання кабелю в траншеї, за вартістю, яка була збільшена на 284 716,00 грн., а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 реалізувало Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ці ж роботи з прокладання кабелю в траншеї, за загальною вартість робіт, яка була збільшена ще на 270 027,34 грн.. Задіяне в ланцюгу постачання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 фактично не виконувало вищевказаних робіт з прокладання кабелю в траншеї, а лише оформило відповідні прибутково-видаткові документи та безпідставно завищувало вартість вказаних робіт.

Тобто відображення в обліку Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ЧМР робіт з прокладання кабелю в траншеї, отриманих від Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно податкової накладної №3 від 30.08.2013 року, призвело до завищення їх вартості на суму 777 362,22 грн., при цьому оплата зазначених робіт здійснювалась за рахунок коштів, отриманих в рамках Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26.05.2008 року під гарантії Уряду.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, перевірки відомостей щодо переказу грошових коштів отриманих за виконання робіт на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого їх використання, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), для ознайомлення, зняття необхідних копій документів та (за необхідності) можливості їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, право на тимчасовий доступ до документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (місцезнаходження: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх оригіналів або копій, а саме - документів про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 (валюта рахунку-долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку-Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку-Євро), що відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 року включно.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1