г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/150/16-к
Номер провадження 1-кс/213/236/16
У Х В А Л А
Іменем України
28 липня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000040 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням та просив надати доступ до речей та документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 звернулась до Інгулецького ВП КВП в Дніпропетровській області з письмовою заявою про те, що 09.01.2016 року приблизно о 12.50 годині невстановлена особа шляхом шахрайських дій через Всесвітню мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами у розмірі 25 000 грн., які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. 11.01.2016 даний матеріал зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП за № 193 і в цей же день відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном. Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 09.01.2016 року вона розмістила повідомлення на Інтернет сайті «OLX», щодо продажу грибів. 09.01.2016 року приблизно о 12.48 годині невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та повідомила, що хоче придбати для себе гриби зазначені на Інтернет сайті «OLX». Після чого, в той же день, згідно домовленості між невстановленою особою та ОСОБА_4 , потерпіла по телефону повідомила невстановленій особі номер своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою переказу грошових коштів на її картку у розмірі 1400 гривень. В той же день ОСОБА_4 виявила, що з даної картки знято гроші в сумі 1311,50 гривень, а також іншої картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 24884,82 гривні. 04.03.2016року згідно ухвали Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу від 22.01.2016року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, однак ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав інформацію не в повній мірі, а саме не зазначено на який розрахунковий рахунок здійснилась операція щодо переведення грошових коштів ОСОБА_4 від 09.01.2016року(видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти.

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Інгулецького ВП ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ (право ознайомитись та отримати копії) до:

- документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_6 ), а саме до:

- документи щодо проведеної перерахування грошових коштів ОСОБА_4 від 09.01.2016 року в сумі 9050 грн. з описом транзакції «FIDO_MMS_FUNDING, 10CHERVONOARMIISKA ST (ПЕРЕВОД ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ)» із зазначенням виду операції: (видача готівки в банкоматах, касах з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти тощо;

- документи щодо проведеної перерахування грошових коштів ОСОБА_4 від 09.01.2016 року в сумі 14879 грн. з описом транзакції «FIDO_MMS_FUNDING, 10CHERVONOARMIISKA ST (ПЕРЕВОД ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ)» із зазначенням виду операції: (видача готівки в банкоматах, касах з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти тощо;

- ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 при здійсненні перерахування грошових коштів від 09.01.2016року в сумі 9050 грн. та 14879 грн. з описом транзакції «FIDO_MMS_FUNDING, 10CHERVONOARMIISKA ST (ПЕРЕВОД ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ)».

Зобов,язати службову особу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 доступ до вказаної інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1