Справа № 199/5535/16-к
УХВАЛА
08.08.2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.08.2016 до Амур-Нижньодніпровського райсуду міста Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 04.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів - оригіналів документів, що надавались АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , під час участі у конкурсі на отримання коштів передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2015 році відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 року №300, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було зібрано матеріал відносно посадових осіб АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за період з 2013 по 2015 роки, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки шляхом використання документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в великих розмірах.

28.07.2016 року відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України; відповідно до Витягу з ЄРДР за номером №0000076 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, під час проведення заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було зібрано матеріал відносно посадових осіб АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за період з 2013 року по 2015 роки, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з задоволення коштами підприємств реального сектору економіки шляхом використання документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в великих розмірах, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню було встановлено, що відповідно до розподілу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2015 рік для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів для Дніпропетровської області наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.06.2015 року №210 направлено з державного бюджету 9 833,24 тис.

Було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстровані та знаходиться за адресою масової реєстрації фірм, створені з метою ухилення від виконання зобов`язань перед отримання незаконної податкової вигоди. Оперативними заходами з`ясовано, що підприємства зареєстровані на адресах «масової» реєстрації, відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Посадові особи за місцем реєстрації не знаходяться. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.

Вказані підприємства зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів прикриття по безтоварних операціях ЄГД реального сектору економіки, а не для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Підприємством АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно завищено податковий кредит на загальну суму 4 096 462 грн., що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 4 096 462 грн.

З метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність в вилученні оригіналів документів, що містять комерційну таємницю АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , а саме документів, що надавались під час участі у конкурсі на отримання коштів передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2015 році відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 року №300, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , і яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить конфіденційну інформацію, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати: заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що надавались АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого по АДРЕСА_1 , під час участі у конкурсі на отримання коштів передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2015 році відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 року №300, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2

2. Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1