Справа № 215/1296/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
25 березня 2016 року до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 16.02.2016 до Тернівського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 з заявою про заволодіння належних їй грошових коштів, шляхом зловживання довірою.
Згідно наданих платіжних доручень адміністрацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілій ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти були переведені на рахунок картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .
Дані обставини повністю підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_6 , потерпілої ОСОБА_5 .
Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , про дані, про подальший рух грошових коштів що знаходилися на картці № НОМЕР_2 та по картці № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІПП: НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 14.02.2016 по 00.00 годин 15.02.2016, інформація про те на який (чий) рахунок були переведені грошові кошти, інформацію де саме був відкритий рахунок картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, що були переведені з карток № НОМЕР_2 та по картці № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 14.02.2016 до 25.03.2016, а також інформацію фотознімки з камер спостереження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримує.
Прокурор вважає необхідним надати доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках, оскільки вона мають суттєве значення для кримінального провадження. В інший спосіб отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, неможливо.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, неможливо.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність банківської установи , так і на інтереси власника банківської картки. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються .
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які містять відомості про дані, про подальший рух грошових коштів що знаходилися на картці № НОМЕР_2 та по картці № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІПП: НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 14.02.2016 по 00.00 годин 15.02.2016, інформація про те на який (чий) рахунок були переведені грошові кошти, інформацію де саме був відкритий рахунок картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, що були переведені з карток № НОМЕР_2 та по картці № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 14.02.2016 до 25.03.2016, а також інформацію фотознімки з камер спостереження, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ даних про дані, про подальший рух грошових коштів що знаходилися на картці № НОМЕР_2 та по картці № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІПП: НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 14.02.2016 по 00.00 годин 15.02.2016, інформація про те на який (чий) рахунок були переведені грошові кошти, інформацію де саме був відкритий рахунок картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, що були переведені з карток № НОМЕР_2 та по картці № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 14.02.2016 до 25.03.2016, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів з карти (рахунка), з яких було знято грошові кошти, чи намагались зняти грошові кошти (якщо така подія мала місце), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27.04.2016 року включно.

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1