Провадження по справі № 1-кс/752/2717/16

У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
07.07.2016 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши внесене рамках кримінального провадження № 0001053, клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240 КК України, ОСОБА_9 ,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240 КК України, ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 18.04.2016 року, в рамках якого 05.07.2016 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240 КК України, а саме в участі у період з січня 2016 року по теперішній час на території Рівненської області за попередньою змовою зі співробітниками правоохоронних органів та фізичними особами злочинної організації з метою вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, а саме, щодо організації незаконного видобутку бурштину-сирцю, одержанні повторно неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за невжиття заходів реагування з протидії нелегального видобутку стосовно окремих громадян на території Рівненської області.
Також слідчий посилався на те, що в кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_9 , у разі незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, усвідомлюючи, що підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років, маючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може почати переховуватися від слідства та суду, чим перешкоджатиме виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженні, враховуючи. Також ОСОБА_9 може шляхом погроз, залякування та шантажу примусити свідків у вищезазначеному кримінальному провадженні змінити надані ними покази, в тому числі з використанням свого статусу і впливу в суспільстві як колишній начальник Дубровицького районного відділу Управління МВС України в Рівненській області. У разі перебуваючи ОСОБА_9 на волі, зокрема, наявний ризик продовження останнім злочинної діяльності та намагання приховати вже вчинені кримінальні правопорушення.

Під час розгляду клопотання прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому обставин.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання. Зазначили, що підозра пред`явлена їх підзахисному не є обґрунтованою, оскільки на час внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань ОСОБА_9 не мав спеціального статусу, а саме не був службовою особою, був звільнений зі служби в поліції, що підтверджується витягом з Наказу Головного управління Національної поліції в Рівненській області № 38 о/с від 15.03.2016 року. Крім того, просили врахувати, що посилання у клопотанні про застосування запобіжного заходу на майновий стан їх підзахисного, який згідно позиції сторони обвинувачення допускає можливість застосування застави у розмірі не менше 10 000 000, 00 грн., не є обґрунтованим, оскільки майновий стан членів сім`ї підозрюваного не є підставою для визначення розміру застави. Зазначили, що відсутні підстави для застосування найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи, що їх підзахисний має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, що спростовує ризик ухилення від органів досудового розслідування та суду. Також заявили про порушення органом досудового розслідування ст. 206 КПК України, яке полягає у недотриманні строків встановлених ст. 278 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_9 , і, як наслідок, перевищення строку тримання його під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_9 в судовому засіданні підтримав своїх захисників та зазначив, що вважає пред`явлену йому підозру у вчиненні кримінальних правопорушень необґрунтованою, оскільки перебуваючи на службі в правоохоронних органах, протягом 17 років, протидіяв незаконному видобутку бурштину, а після звільнення зі служби зайнявся підприємницькою діяльністю у сфері харчування та обслуговування населення, з огляду на що, просив застосувати щодо нього більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку сторони захисту, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, встановлено наступне.

В провадженні другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001053 від 18.04.2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 426-1, ч. 3 ст. 240, ст. 198, ч. 5 ст. 191 КК України.
04 липня 2016 року о 20 годині 00 хвилин, в рамках розслідування вказаного кримінального провадження громадянина ОСОБА_9 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 05.07.2016 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240 КК України.
06.07.2016 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240 КК України, ОСОБА_9 , мотивуючи його тим, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також посилаючись на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з урахуванням даних про його особу.

Копія клопотання та долучених до нього матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у відповідності до ч.2 ст. 184 КПК України, надані підозрюваному ОСОБА_9 06.07.2016 року об 11-20 год. та його захиснику ОСОБА_5 06.07.2016 року об 11:15 год.
У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Як вбачається з матеріалів, копії яких долучено до клопотання, зокрема протоколу обшуків за місцем проживання ОСОБА_9 від 04.07.2016 року, протоколу за результатами проведення негласного розшукового заходу від 13.06.2016 року, та викладених в клопотанні доводів, громадянин ОСОБА_9 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240 КК України.
Судом не приймаються посилання сторони захисту на необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_9 підозри в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України, з тих підстав, що на час початку досудового розслідування підозрюваний не був працівником правоохоронних органів, а отже не мав спеціального статусу, оскільки як вбачається зі змісту клопотання про застосування запобіжного заходу та долучених до нього доказів, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні триваючого кримінального правопорушення, яке відповідно до повідомлення про підозру розпочалося у січні 2016 року і тривало на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Докази та обставини, на які послався в своєму клопотанні слідчий та підтримав в судовому засіданні прокурор, не виключають наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_9 має вагомий статус у суспільстві, зв`язки у правоохоронних органах та органах прокуратури, враховуючи, що березня 2016 року був працівником правоохоронних органів, в тому числі обіймав керівні посади, та має більше ніж сімнадцятирічний стаж роботи в правоохоронних органах, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність ризиків незаконного впливу підозрюваного на свідків з метою схиляння їх до зміни показів та відмови від раніше наданих показів, та інших підозрюваних в рамках кримінального провадження.
Крім того, враховуючи систематичність виїзду підозрюваного за кордон у 2016 році, слідчий суддя не виключає існування можливості переховування ОСОБА_9 від слідства та суду, враховуючи міру покарання, що загрожує йому в разі визнання його винним.

Наявність у підозрюваного постійного місця проживання у місті Дубровиця, Рівненської області, міцних соціальних зв`язків, осіб на утриманні, які доведені стороною захисту, вказаних ризиків в достатній мірі не спростовують.

Таким чином, у відповідності до положень ст. 178 КПК України, приймаючи рішення, слідчий суддя враховує положення ст. 183 КПК України та оцінює всі обставини в сукупності, зокрема наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним даного кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, відомості про особу підозрюваного.

Вирішуючи дане питання, слідчий суддя своїм рішенням зобов`язаний забезпечити не тільки права підозрюваного, але й високі стандарти охорони суспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від слідчого судді більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240 КК України, оскільки, у відповідності до п.4 ч.1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, з огляду на надходження від сторони захисту повідомлення про порушення органом досудового розслідування 24-х годинного строку вручення затриманому письмового повідомлення про підозру, враховуючи, що клопотання про застосування запобіжного заходу має бути розглянуто слідчим суддею за першої об`єктивної можливості, а перевірка повідомлення сторони захисту потребує витребування додаткових документів, в тому числі з ізолятору тимчасового тримання, слідчий суддя вважає за доцільне доручити прокурору групи прокурорів, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001053, провести перевірку дотримання вимог ст. 278 КПК України в частині факту своєчасності вручення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмового повідомлення про підозру у рамках даного кримінального провадження.
Задовольняючи клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчим суддею враховуються вимоги ч. 3 ст. 183 КПК України, що при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених кримінальним процесуальним кодексом.
Визначаючи розмір застави, суд враховує обставини кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_9 , враховуючи вимоги ст. 178 КПК України, бере до уваги його репутацію, міцність соціальних зв`язків, в тому числі наявність малолітніх осіб на утриманні, майновий стан підозрюваного, розмір неправомірної вигоди, в отриманні якої внаслідок кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_9 , що має достатньою мірою гарантувати виконання покладених на нього обов`язків, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.
Разом з тим, відповідно до частини 5 ст. 183 КПК України, передбачено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора на ту обставину, що підозрюваний ОСОБА_9 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень з отриманням неправомірної вигоди у розмірі 108 000 доларів США, що еквівалентно в середньому сумі у розмірі 2 700 000 грн., що не виключається можливість того, що він володіє грошовими коштами у особливо великому розмірі, які отримано злочинним шляхом. Враховуючи вказане, при вирішенні даного питання слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування застави у розмірі, що перевищує 300 мінімальних заробітних плат, та вважає, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної доцільно застосувати заставу у розмірі 2 700 000,00 грн.

Посилання сторони захисту на те, що застава в розмірі вище найвищої межі завідомо непомірна для ОСОБА_9 , не приймаються слідчим суддею до уваги, оскільки прокурором в клопотанні обґрунтовано зазначено, що підозрюваний причетний до кримінальних правопорушень, пов`язаних з отриманням неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, у кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_9 , покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у рамках кримінального провадження, продовження кримінального правопорушення.
Крім того, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження виникає необхідність одночасного покладання на підозрюваного ОСОБА_9 у разі внесення застави, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, для забезпечення процесуальних вимог слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 182, 183 ,184, 193-196, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів, а саме по 01.09.2016 року до 20:00 години включно.
Визначити ОСОБА_9 заставу у 2 700 000 (двох мільйонів семисот тисяч) гривень 00 коп. в національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок суду за наступними реквізитами: одержувач УДКС у Голосіївському районі м. Києва ГУ ДКСУ у м. Києві, банк одержувач УДУ у м. Києві, р/р4844, МФО 820019, призначення платежу застава, .
Підозрюваний або заставодавець мають у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
Після отримання і перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення, під вартою в якому знаходиться підозрюваний, обвинувачений, негайно здійснює розпорядження про його звільнення з-під варти та повідомляє про це усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю, а якщо застава внесена під час судового провадження, - прокурора та суд. Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного, у разі внесення застави, наступні обов`язки:
1. Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
2. Не відлучатися із міста Дубровиця, Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4. Утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.
5. Здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право для виїзду з України;
6. Носити електронний засіб контролю.
Строк дії покладених обов`язків рахувати два місяці з моменту внесення застави.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин та не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується в порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Роз`яснити, що у відповідності до ч. 10 ст. 182 КПК України у разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Головну військову прокуратуру Генеральної прокуратури України.
У порядку ст. 206 КПК України доручити прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України провести перевірку дотримання вимог ст. 278 КПК України в частині факту своєчасності вручення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмового повідомлення про підозру у рамках кримінального провадження № 0001053.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя ОСОБА_1