Справа № 1609/8973/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2012 року Судця Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №008,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №008, порушена відносно директора ТОВ «Софіт Люм» ОСОБА_2 за ч.2 ст.364-1 КК України та відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період 2009-2012 років, створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012» (), ТОВ «Самі Груп» (), ТОВ «Леда-Ком» (), ТОВ «Сі Гейт» (), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (), ТОВ «Анві Продукт» (), ТОВ «Арвет» (), ТОВ «Стар Прайм» (), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (), ПП «Дан-Кремінь» (), ТОВ «Чєнгун» (), ТОВ «Економ-Ресурс» (), ТОВ «Імпекс Продгарант» (), ТОВ «Верес Груп» (), ТОВ «Спецпродсервіс» (), ТОВ «ГІГ «Інтексторг» (), ТОВ «Реал Інвест» (), з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

Крім цього в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 являючись директором ТОВ «Софіт Люм» (), на якого у відповідності до п.5.17 Статуту товариства, зареєстрованого 19.12.2007 року покладені обовязки представляти інтереси товариства в усіх установах підприємствах, органах влади, відкривати в банківських установах рахунки, розпоряджатись майном та коштами підприємства, укладати від його імені угоди (договори, контракти), приймати на роботу та звільняти з роботи працівників, будучи достовірно обізнаним про факт виконання працівниками ТОВ «Софіт Люм» з використанням власних матеріалів робіт по виготовленню деталей установок стелі залізничних вагонів, увійшовши у злочинну змову з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про спільне вчинення ряду злочинів у сфері службової діяльності, відобразив в податковому та бухгалтерському обліку фактично їх виконання, а також надходження комплектуючих від ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Стар Прайм», ПП «Анві Продукт», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ТОВ «Чєнгун» та ТОВ «Леда-Ком». Внаслідок вищевказаних дій директор ТОВ «Софіт Люм» ОСОБА_2 безпідставно відніс до складу податкового кредиту суми ПДВ в розмірі 523 427 грн., що спричинило заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість по сплаті до бюджету в сумі 489607грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Софіт Люм» документально відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з від ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Стар Прайм», ПП «Анві Продукт», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ТОВ «Чєнгун» та ТОВ «Леда-Ком». Водночас останнім документи ТОВ «Софіт Люм» використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

В звязку з викладеним, з метою встановлення: істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, руху коштів ТОВ «Софіт Люм», необхідно вилучити документи, що становлять банківську таємницю, по рахункам зазначеного підприємства №6980, №6978, №6643, №6001, №6980, відкритих у філії «Придніпровське РРУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» м.Комсомольськ (МФО 331564).

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ТОВ «Софіт Люм».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії «Придніпровське РРУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» м.Комсомольск (МФО 331564) по банківських рахунках ТОВ «Софіт Люм» () №6980 - відкритий 26.12.2007 року, №6978 - відкритий 14.11.2011 року, №6643 - відкритий 04.10.2011 року, №6001 - відкритий 28.10.2011 року, №6980 - 29.10.2009 року, з моменту відкриття по 22.10.2012 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Софіт Люм» за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках . з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання:

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Софіт Люм»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_5Турченко