Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1218/2015
У Х В А Л А
24.02.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000040 від 11.04.2014 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час розгляду матеріалів встановлено, що Держфінмоніторингом України отримано 50 повідомлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених, за період з 19.06.2013 по 23.09.2013, за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 19,30 млн. грн.

Відповідно отриманим матеріалам встановлено, що згідно документів щодо операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в вищезазначеній банківській установі, за період 20.06.2013 по 23.09.2013, було знято кошти готівкою на загальну суму 21,57 млн. грн., з призначенням платежу: «Оплата товарів і послуг».

Згідно поданої звітності, підписаної керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначене підприємство здійснювало фінансово-господарську діяльність протягом червня-вересня 2013. Відповідно матеріалам кримінального провадження у вказаному вище періоді службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок проведених операцій з підприємствами постачальниками, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), безпідставно сформували валові витрати з податку на прибуток та податковий кредит з податку на додану вартість, чим нанесли збитки Державному бюджету у вигляді не сплати податків у значних розмірах.

У зв`язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000040 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному співробітнику ГУ Міндоходів у Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) без їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 (код валюти 980), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.09.2013 року по теперішній час;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) готівкових грошових коштів через касу банку, а у разі їх отримання не службовими особами підприємства, до документів на підставі яких вони отримувались іншими уповноваженими особами;
- документів, що містяться в справі клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та стосуються відкриття та обслуговування банком вище вказаного рахунку підприємства;
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1