Провадження № 1-кп/537/241/2016
Справа № 524/5967/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2016 року Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника адвоката ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчук кримінальне провадження, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.03.2016 року за №0000090, по обвинуваченню
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, громадянина України, з середньою освітою, який не одружений, не працює, мешкає за адресою АДРЕСА_1 , раніше судимий:
-17.03.2015 року вироком Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області за ч.1 ст. 204 КК України до покарання штраф у розмірі 17000 грн. з конфіскацією незаконно виготовлених тютюнових виробів. Штраф сплачено 01.08.2016 року.
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, порушуючи Законодавство України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації напоїв, в тому числі Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та розділу VI "Акцизний податок" Податкового кодексу України, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, у період з вересня 2015 року по 20.10.2015 року незаконно придбав, транспортував та зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.
Так, в середині вересня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 придбав незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановлених слідством осіб за ціною 35 грн. за літр в кількості 1 000 л. Дані незаконно виготовлені алкогольні напої останній перевіз до орендованого у ОСОБА_6 приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , які у подальшому перелив у заздалегідь придбані та підготовлені для зберігання алкогольних напоїв діжки. За вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 розрахувався з невстановленими особами власними грошовими коштами в сумі 35 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в середині жовтня 2015 (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 , придбав - отримав, з метою збуту, у невстановлених слідством осіб 425 харчових пакетів «бег ін. - бокс», об`ємом 10 літрів кожен, з незаконно виготовленими алкогольними напоями, які поміщено до картонних коробок із написом «Пшенична».
Крім цього, в середині жовтня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 , придбав - отримав, з метою збуту, у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені алкогольні напої з підробними марками акцизного податку, зокрема:
25700 пляшок різного об`єму незаконно виготовлених алкогольних напоїв: горілка «Олександрія Пшенична», об`ємом 0,5 л в кількості 22 000 пляшок; горілка «Олександрія Пшенична», об`ємом 0,2 л в кількості 1 500 пляшок; горілка «Олександрійська. Кришталева», об`ємом 0,75 л в кількості 1 200 пляшок; горілка «Олександрійська. Кришталева», об`ємом 0,5 л в кількості 1 000 пляшок.
26000 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Олександрія Пшенична», об`ємом 0,5 л.
У подальшому, незаконно виготовлені та придбані алкогольні напої ОСОБА_5 , орендованими автомобілями «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричіп марки «Шмітц», д.н.з. НОМЕР_2 , «Мерседес-Бенц», модель 814, д.н.з. НОМЕР_3 , «Дамплер Крайслер», д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіп марки Шмітц», д.н.з. НОМЕР_5 , транспортував за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Літературний, буд. 11-А, де їх зберігав з метою збуту.
20.10.2015 року у ході проведення обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 10 картонних коробок з харчовими пакетами «бег-ін-бокс», 17 палетів з пакувальним матеріалом, 34 бочки з спиртовмісною рідиною об`ємом 235 л, 1 бочка з спиртовмісною рідиною об`ємом 200 л, 1 бочка з спиртовмісною рідиною об`ємом 246 л, 248 ящиків по 20 пляшок кожний об`ємом 0,5 л готової горілчаної продукції марки «Пшенична», 36 ящиків по 20 пляшок кожний об`ємом 0,5 л горілчаної продукції марки «Олександрія», 45 ящиків по 30 пляшок кожний об`ємом 0,2 л горілчаної продукції «Пшенична», 25 картонних коробок з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10 літрів.
Того ж дня, в ході проведення обшуків автомобіля марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричіп марки «Шмітц», д.н.з. НОМЕР_6 та автомобіля марки «Дамплер Крайслер», д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіп марки «Шмітц», д.н.з. НОМЕР_5 , виявлено та вилучено 25 700 пляшок різного об`єму, а саме: горілка «Олександрія Пшенична», об`ємом 0,5 л в кількості 22 000 пляшок; горілка «Олександрія Пшенична», об`ємом 0,2 л в кількості 1 500 пляшок; горілка «Олександрійська. Кришталева», об`ємом 0,75 л в кількості 1 200 пляшок; горілка «Олександрійська. Кришталева», об`ємом 0,5 л в кількості 1 000 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв; а також 26 000 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Олександрія Пшенична», об`ємом 0,5 л відповідно.
22.10.2015року у ході проведення обшуку автомобіля марки «Мерседес-Бенц», модель 814, д.н.з. НОМЕР_3 , було виявлено та вилучено: 425 картонних коробок з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10 літрів, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями.
Згідно висновку судово-криміналістичної експертизи №5632-5652/16-34 від 08.04.2016, проведеної Київським НДІСЕ, алкогольні напої з етикетками горілок біло-синьо-золотистого кольору "Пшенична" та рідини у 10 л. пакетах "Бег-ін-бокс" з маркуванням "Пшенична" не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та не відповідають вимогам споживчої якості.
Згідно висновку судово-криміналістичної експертизи №3670-16 від 19.07.2016 року, проведеної Дніпропетровським НДІСЕ, алкогольні напої, виготовлені на основі води з домішками етилового спирту, ацетальдегіду та метанолу.
Згідно висновку судово-криміналістичної експертизи №056-07-16 від 22.07.2016 року, проведеної Управлінням державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності при Міністерстві фінансів України, надані для експертного дослідження марки акцизного податку не відповідають контрольним примірникам, Поліграф комбінатом "України" не виготовлялися і є підробленими.
Таким чином ОСОБА_5 порушив вимоги ст.9 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в України.
Згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належить "Спирт етиловий та інші спиртові дистилятори, алкогольні напої, пиво".
Такі дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. А також дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.199 КК України, як незаконне зберігання, придбання та перевезення підроблених марок акцизного збору.
15.09.2016 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_7 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000090, внесеному до ЄРДР 18.03.2016 року, та підозрюваним ОСОБА_5 , відповідно до статей 468, 469, 470 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно даної угоди прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій останнього за ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також за ч.1 ст.199 КК України, як незаконне зберігання, придбання та перевезення підроблених марок акцизного збору, оскільки оскільки ОСОБА_5 визнав повністю свою вину у злочині, пред`явленому в обвинувальному акті, щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю злочину. Сторонами узгоджено, що при затверджені угоди ОСОБА_5 буде визнаний винуватим у злочині, передбаченому ч.1 ст.204 КК України, із призначенням покарання штраф в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 17000 грн., а також буде визнаний винуватим у злочині, передбаченому ч.1 ст.199 КК України, із призначенням покарання 3 роки позбавлення волі. На підставі ст. 70, ч.3 ст.72 КК України, при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом складання, покарання у виді штрафу виконувати самостійно. На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 , від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на іспитовий строк 1 рік.
В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Згідно із статтею 474 КПК України, у судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно до статті 468 КПК України, в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно зі статтею 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності НАБУ за умови відкриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності НАБУ, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
В судовому засіданні встановлено, що прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій останнього за ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також за ч.1 ст.199 КК України, як незаконне зберігання, придбання та перевезення підроблених марок акцизного збору.
Разом з тим в ч.1 ст. 204 КК України передбачена відповідальність за за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, - що караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В ч.2 ст.204 КК України передбачена відповідальність за незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, - що карається штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ст. 89 КК України, такими, що не мають судимості, визнаються особи, засуджені до основного покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину.
Враховуючи, що ОСОБА_5 засуджений вироком Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 17.03.2015 року за ч.1 ст. 204 КК України до покарання штраф у розмірі 17000 грн. з конфіскацією незаконно виготовлених тютюнових виробів. Штраф сплачено 01.08.2016 року. Тому на момент затвердження угоди судимість ОСОБА_5 за ч.1 ст.204 КК України не погашена, та ОСОБА_5 є особою, який раніше був засуджений за цією статтею, а тому кваліфікація його дій за ч.1 ст.204 КК України суперечить вимогам цього Кодексу, допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди.
Відповідно до ч.7, ч.8 ст.474 КПК України, Суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; умови угоди не відповідають інтересам суспільства. У такому разі досудове розслідування або судове провадження продовжуються у загальному порядку. Повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні не допускається.
З огляду на наведене, суд вважає за необхідне відмовити в затвердженні угоди про визнання винуватості від 15.09.2016 року, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 .
Керуючись статтями 314, 373, 374, 468-474 Кримінально-процесуального кодексу України, суд -
у х в а л и в :
Відмовити в затвердженні угоди про визнання винуватості від 15.09.2016 року, укладеної між начальником відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_7 та підозрюваним ОСОБА_5 .
Ухвала не підлягає оскарженню.
Суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 .