Справа 127/4645/16-к
Провадження 1-кс/127/1790/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння комерційного банку: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння комерційного банку: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001569 від 03.03.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1ст. 190 КК України, у ході розслідування якого постала необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 року у м. Віниця невідома особа під приводом продажі ноутбука « Асус G 751 j» шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 на суму 3015 грн., після чого з місця події зникла, чим завдала шкоди потерпілому на суму 3015 грн.
В ході досудового розслідування, а саме під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що26.02.2016 року на сайті знайшов оголошення № НОМЕР_1 , зареєстроване під ніком diddd 2017 про продаж ноутбука « Асус G 751 j» за 6300 грн., який був вказаний номер телефону не пам`ятає, ім`я ОСОБА_6 , потерпілий почав переписуватись, вказав свій номер телефону НОМЕР_2 , до нього зателефонував з НОМЕР_3 чоловік який представився ОСОБА_7 із м. Миколаєва та запропонував частину грошей, а саме 3000 грн. перерахувати на випадок якщо ноутбук не сподобається, вказав номер картки дружини ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , після чого слухавку взяла дружина, описала упаковку ноутбука. 01.03.2016 року біля 09 год 57 хв потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 перерахував 3015 грн. Потерпілий зателефонував на вказаний телефон, особа, яка представилась ОСОБА_8 вказала, що гроші отримала, що посилку відправить. Десь через пів год зателефонувала та сказала, що на « Нові пошті » у документи не вписали, що потерпілий повинен заплатити ще 3000 грн., та потрібно вислати решту, але ОСОБА_5 зрозумів, що це обман, тому що на « Нові пошті» не може такого бути, щоб не вписали решту грошей, яких потрібно виплатити та сказав, що ОСОБА_5 зверниться до поліції, на що вказані особи поклали слухавку, на дзвінки не відповідають.
У ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував банківську картку ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на яку потерпілий і зробив переказ грошових коштів, а також використовував мобільний НОМЕР_5 та НОМЕР_2 .
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка у них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи місці вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити у кримінальному провадженні подальші слідчі дії спрямовані на розкриття злочину.У зв?язку з вищевикладеним, на даний момент виникла необхідність в отриманіінформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , що має значення для встановлення істини по справі, а також може використовуватись як доказ у суді, для встановлення особи правопорушника, зважаючи на те, що іншим чином окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням та отримання відповідного дозволу інформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_4 не представляється можливим, на даний момент виникла необхідність у звернені до суду з даним клопотанням, оскільки в подальшому дані документи, які підлягають вилученню можуть використовуватись як докази, слідчий просила суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по банківській картй № НОМЕР_4 , які перебувають у володіння комерційного банку: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ роздруківки руху коштів, які перебувають у володіння комерційного банку: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , а саме:
виписку про рухи коштів банківської карти № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки у касі, перерахування у електронному вигляді) у період часу з 01.03.2016 року до дати прийняття рішення суду по даному клопотаннюіз зазначенням суми зняття, адреси банкоматів;
фото та відео особи (осіб), які у період часу з 01.03.2016 року до дати прийняття рішення суду по даному клопотанню знімала готівку через банківські термінали з карти № НОМЕР_4 ;
анкету клієнта на оформлення банківської карти № НОМЕР_4 ;
інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також чи прив`язаний вказаний номер мобільного телефону до карти № НОМЕР_4 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: