Справа № 199/6806/16-к
УХВАЛА
23.09.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000101 від 22.09.2016р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.09.2016 року до Амур-Нижньодніпровського райсуду м.Дніпропетроська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на корпоративні права ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» (колишня назва ПП «Ньютон»), , а саме: заборонити директору ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» ОСОБА_4 та будь яким іншим особам виготовляти та реєструвати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», виступати від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» в організаціях, установах і органах місцевого самоврядування; підписувати довідки і інші документи від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; розробляти і видавати накази і розпорядження від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вести діловодство ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; укладати будь-які договори від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вчиняти будь які юридичні дії від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», у тому числі підписувати договори; здійснювати управління ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», звертатись від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; здійснювати дії з банківськими рахунками підприємства, заборонити передачу будь-яким особам будь-яких документів, що стосуються діяльності та існування ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; в тому числі заборонити передавати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та його статутні документи, заборонити використовувати майно ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та вчиняти дії, спрямовані на використання вказаного майна. Заборонити державним реєстраторам вчиняти реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості), в рамках кримінального провадження № 0000101 від 22.09.2016р. за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно статуту ПП «Ньютон», від 27.02.2015 року та інформаційної довідки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновниками вказаного підприємства являлись ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних частинах. Директор підприємства ОСОБА_7 , заступник директора ОСОБА_8 ..
Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 20.09.2016 року державним реєстратором ОСОБА_9 - керівником комунального підприємства «Реєстраційний центр «Коммунітас», внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон», а саме: змінено повне найменування, змінено скорочене найменування, змінено місцезнаходження, змінено склад або інформацію про засновників, змінено керівника юридичної особи, змінено склад підписантів. Таким чином, колишнє підприємство ПП «Ньютон» стало приватним підприємством "ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ", юридична адреса якого: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 147Ж, офіс. 16, засновник ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 200100.00 грн.; кінцевий беніфіціарний власник - ОСОБА_4 ; керівник з 21.09.2016 - ОСОБА_4 .
Вищевказані дії реєстратора ОСОБА_9 є незаконними, оскільки законні засновники ПП «Ньютон» ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ніяких протоколів не підписували щодо відчуження корпоративних прав ПП «Ньютон», довіреностей на вчинення цих дій не надавали, рішення про прийняття нової редакції статуту не приймали, рішення про зміну місцезнаходження та найменування підприємства не приймали, а також не проводили зміну директора та заступника директора, що підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_8 - заступника директора ПП «Ньютон».
Також, ПП «Ньютон» на праві приватної власності належать нежитлові приміщення поз. 101-105, 114, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з тим, що реєстратором ОСОБА_9 незаконно внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон» то вищевказані нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 вибули з володіння законних власників, якими є засновники ПП «Ньютон», , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав додаткові матеріали і просив задовольнити клопотання.

Відповідно до Витягу ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000101 зафіксовано, що невідомі особи шахрайським шляхом придбали право на корпоративні права ПП «Ньютон», шляхом незаконної зміни засновників та директора юридичної особи з використанням завідомо підроблених документів, станом на 22.09.2016 року ПП «Ньютон» незаконно перейменовано на ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» , засновника та директора якого змінено ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , з метою протиправного привласнення нежитлових приміщень поз. 101-105, 114, 115, 205-210 загальною площею 407,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
22.09.2016р. даний факт внесений до ЄРДР за № 0000101, правова кваліфікація: ч. 3 ст. 190 КК України.

Вислухавши думку учасників, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що стороною обвинувачення обґрунтована необхідність накладання арешту на корпоративні права ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» (колишня назва ПП «Ньютон»), , а саме: заборонити директору ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» ОСОБА_4 та будь яким іншим особам виготовляти та реєструвати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», виступати від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» в організаціях, установах і органах місцевого самоврядування; підписувати довідок і інших документи від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; розробляти і видавати накази і розпорядження від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вести діловодство ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; укладати будь-які договори від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вчиняти будь які юридичні дії від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», у тому числі підписувати договори; здійснювати управління ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», звертатись від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; здійснювати дії з банківськими рахунками підприємства, заборонити передачу будь-яким особам будь-яких документів, що стосуються діяльності та існування ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; в тому числі заборонити передавати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та його статутні документи, заборонити використовувати майно ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та вчиняти дії, спрямовані на використання вказаного майна. Заборонити державним реєстраторам вчиняти реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості), з метою запобігання ризикам знищення, втрати, пошкодження даного майна, встановлення істини по даному кримінальному провадженню, оскільки прокурором доведено, що вищезазначене нерухоме майно є предметом, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: шахрайським шляхом придбання права на корпоративні права ПП «Ньютон» (нова назва ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ») шляхом незаконної зміни засновників та директора юридичної особи з використанням завідомо підроблених документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000101 від 23.09.2016р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

2. Накласти арешт на корпоративні права ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» (колишня назва ПП «Ньютон»), , а саме: заборонити директору ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» ОСОБА_4 та будь яким іншим особам виготовляти та реєструвати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», виступати від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» в організаціях, установах і органах місцевого самоврядування; підписувати довідок і інших документи від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; розробляти і видавати накази і розпорядження від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вести діловодство ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; укладати будь-які договори від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вчиняти будь які юридичні дії від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», у тому числі підписувати договори; здійснювати управління ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», звертатись від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; здійснювати дії з банківськими рахунками підприємства, заборонити передачу будь-яким особам будь-яких документів, що стосуються діяльності та існування ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; в тому числі заборонити передавати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та його статутні документи, заборонити використовувати майно ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та вчиняти дії, спрямовані на використання вказаного майна. Заборонити державним реєстраторам вчиняти реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості).

3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

4. На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1