печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
03.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення речей та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів справи № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13 щодо виконання рішення Міжнарожного комерційного суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.01.2013 року про витребовування в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 146 358,96 Євро, в тому числі 139 999,99 Євро основного боргу, 1780 Євро штрафних санкцій і 4478,97 Євро у відшкодування витрат по сплаті арбітражного сбору у справі №184у/2012.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади часів призиденства ОСОБА_5 та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було рахунки для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами підприємства Російської Федерації ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та особами з кола колишньої влади часів призиденства ОСОБА_5 було укладено ряд фіктивних договрів про про надання юридичних послуг, зокрема договір від 30.01.2015 № ГСА 44/14. Відмовідно до умов договору підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) надає юридичні послуги ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Клієнт) щодо супроводження процедури прийняття та приведення до виконання рішення Міжнарожного комерційного суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.01.2013 року про витребовування в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 на користь ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 146 358,96 Євро, в тому числі 139 999,99 Євро основного боргу, 1780 Євро штрафних санкцій і 4478,97 Євро у відшкодування витрат по сплаті арбітражного сбору у справі №184у/2012. При цьому, ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 сплачує в якості винагороди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25 % від повернутої клієнту суми боргу, що приблизно становить 73 154,48 Євро (2 121 479,92 грн.), які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 в повному обсязі.

Так, згідно відповіді Ковпаківського районного суду м. Сум, у судовому засіданні за позовом ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 представники підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брали (справа № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13), інтереси ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 представляла уповноважена ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , довіреність від 20.08.2014 року.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання доказів у кримніальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій матеріалів справи № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13 щодо виконання рішення Міжнарожного комерційного суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.01.2013 року про витребовування в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 146 358,96 Євро, в тому числі 139 999,99 Євро основного боргу, 1780 Євро штрафних санкцій і 4478,97 Євро у відшкодування витрат по сплаті арбітражного сбору у справі №184у/2012.В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , заступнику начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення речей та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів справи № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13 щодо виконання рішення Міжнарожного комерційного суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.01.2013 року про витребовування в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 146 358,96 Євро, в тому числі 139 999,99 Євро основного боргу, 1780 Євро штрафних санкцій і 4478,97 Євро у відшкодування витрат по сплаті арбітражного сбору у справі №184у/2012.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37297/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1