печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року Печерський районний суд міста Києва у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітан юстиції ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 04.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002433, звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просила надати у кримінальному провадженні №0002433 від 04.11.2015 їй з правом передоручення тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про піднаглядний об`єкт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) а саме матеріалів інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) проведеної в 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_3 , та провести у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 виїмку копій цих матеріалів, а саме:відомостей на паперових носіях та (або) в електронному вигляді про результати проведеної інспекційної перевірки.

Прокурор посилався на таке:відділом представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002433, відомості про яке 04.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати бюджетних коштів, а також неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та інших під час виконання міжнародної програми створення космічного ракетного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на пусковому центрі ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2004 2015 років Державним космічним агентством України, на підставі Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо створення та використання наземного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на пусковому центрі ІНФОРМАЦІЯ_8 ,укладеного 21.10.2003 і ратифікованого Законом України від 04.02.2004 № 1429-IV та ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.09.2004 № 776 (далі Договір між Україною та Бразилією від 21.10.2003), реалізувався проект зі створення пускового центру ІНФОРМАЦІЯ_8 в Бразилії з використанням української ракети-носія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі проект « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

На підставі спільного українсько-бразильського інвестиційного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1424-р) на засадах рівних прав та обов`язків, а також на рівних умовах участі в капіталі та отримання прибутку створено бінаціональну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

З метою забезпечення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні № 0002433, Головна військова прокуратура 28.07.2016 повторно листом звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дослідження під час інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » питань, що стосуються діяльності цього банку в частині операцій, пов`язаних із використанням коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », призначених для виконання проекту створення космічного ракетного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надання копії матеріалів інспекційної перевірки.

ІНФОРМАЦІЯ_13 листом від 23.08.2016 № 24-0004/7097дск повідомив Генеральну прокуратуру України, що 4 серпня 2016 року структуру власності Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано непрозорою та поінформував про те, що станом на 28 червня 2016 року на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у вказаній банківській установі розміщено понад 1 млрд. грн.
До свого листа ІНФОРМАЦІЯ_13 додав копію повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання структури власності банку непрозорою. Також ІНФОРМАЦІЯ_13 просив Генеральну прокуратуру України надати оцінку фактам, викладеним у повідомленні.

Разом із тим, 30.08.2016 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь на запит Головної військової прокуратури від 28.07.2016 про результати інспекційної перевірки, у якій, серед іншого, міститься відмова на надання копій документів із посиланням на вимоги ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Матеріали інспекційної перевірки, проведеної в 2016 році Національним банком України відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому зберігались кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, зловживань чи недбалості при їх витрачанні під час виконання дослідно-конструкторської роботи.

Зазначені документи перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки саме цій державній установі належать повноваження щодо проведення інспекційних перевірок банківських установ відповідно до ст. 55 Закону України «Про Національний банк України», ст. 62, 67, 71, 72 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст. 5, 6, 14, 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливої розтрати ДКА України та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 державних коштів в особливо великих розмірах, недбалості чи зловживань при цьому.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими учасниками.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0002433 від 04.11.2015 прокурору відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю - матеріалів інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) проведеної в 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/44734/16-к

Прим. 2 прокурору ОСОБА_3

Копія - Національний банк України

19.09.2016р.