печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 30.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001367, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0001367 від 30.04.2014 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 або іншій особі за їх письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (поштова адреса: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, МФО 328209, ), а саме:
-первинних фінансових документів (у тому числі сформованих за допомогою програмно-технологічного телекомунікаційного комплексу «Банк-Клієнт», рахунків-фактур тощо, із зазначенням дати заходу до системи за допомогою ключів (логінів), ІР-адрес, з яких відбувалися такі входи, а також часу та дати заходу), на підставі яких у період з 01.03.2014 по 31.03.2014 проведено перерахунок коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Ем.Ей.Сі» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акціонерний банк «Південний» на рахунки ТОВ «Аленгрос», з вилученням належним чином завірених копій (роздруківок) зазначених документів.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ «Акціонерний банк «Південний», у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, за зверненням ОСОБА_5 про те, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили його волі, утримуючи протягом тривалого часу у квартирі за адресою: вул. Набережна, м. Сімферополь, АР Крим, та підробили документи державного підприємства «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка», яка зареєстрована за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, 14-а.

Крім того, надійшло звернення ОСОБА_6 щодо незаконного позбавлення волі останнього протягом тривалого часу з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» директор ОСОБА_6 та заступник директора ОСОБА_7 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» ОСОБА_6 та заступника директора ОСОБА_5 невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою, примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу.

Метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства.

Крім того, установлено, що службові особи ДП «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка», яке зареєстроване за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, 14-а, достовірно знаючи про відсутність реальності проведених операцій, діючи умисно з корисливих мотивів з метою розтрати коштів, упродовж березня 2014 року перерахували кошти на рахунки ряду підприємств на загальну суму понад 5 млн. гривень в якості передоплати за оренду майна та купівлі товарів. Зазначеними діями службові особи ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» спричинили збитки державному підприємству на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Оглядом інформації про рух коштів по рахункам ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка», отриманої на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, установлено, що 13.03.2014 на рахунки ТОВ «Морський бриз-2013» та ТОВ «Енергія вітру-2013» перераховано 1 та 2 млн. грн. відповідно у якості передоплати за оренду обладнання.

Крім того, 14.03.2014 та 18.03.2014 на рахунок ТОВ «Ем.Ей.Сі» перераховано грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. грн. у якості оплати за поставлений товар.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2016 проведено виїмку інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Ем.Ей.Сі» № НОМЕР_1 , відповідно до якої 17.03.2014 та 20.03.2014 проведено перерахування раніше отриманих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Аленгрос».

У свою чергу ТОВ «Аленгрос» перераховувало кошти на рахунки ТОВ «Віва ЛТД», ТОВ «Лінк-Ассист 2012» та ТОВ «Торговий дім імперіал ВН».

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у вивченні первинних фінансових документів, на підставі яких упродовж березня 2014 року проведено перерахунок коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Ем.Ей.Сі» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акціонерний банк «Південний».

Первинні фінансові документи, на підставі яких здійснено перерахування коштів може підтвердити чи спростувати дані про фіктивність проведеної фінансової операції з метою розкрадання коштів ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка», а також встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Враховуючи, що інформація відображена у вказаних вище первинних фінансових документах ТОВ «Ем.Ей.Сі» (), можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: первинних фінансових документів (у тому числі сформованих за допомогою програмно-технологічного телекомунікаційного комплексу «Банк-Клієнт», рахунків-фактур тощо, із зазначенням дати заходу до системи за допомогою ключів (логінів), ІР-адреси, з яких відбувалися такі входи, а також часу та дати заходу), на підставі яких у період з 01.03.2014 по 31.03.2014 проведено перерахунок коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Ем.Ей.Сі» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акціонерний банк «Південний» на рахунок ТОВ «Аленгрос».

Одержати вказані відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та вилучення їх копій, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001367 від 30.04.2014 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 або іншій особі за їх письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (поштова адреса: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, МФО 328209, ), а саме:
первинних фінансових документів (у тому числі сформованих за допомогою програмно-технологічного телекомунікаційного комплексу «Банк-Клієнт», рахунків-фактур тощо, із зазначенням дати заходу до системи за допомогою ключів (логінів), ІР-адрес, з яких відбувалися такі входи, а також часу та дати заходу), на підставі яких у період з 01.03.2014 по 31.03.2014 проведено перерахунок коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Ем.Ей.Сі» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акціонерний банк «Південний» на рахунки ТОВ «Аленгрос», з вилученням належним чином завірених копій (роздруківок) зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (поштова адреса: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, МФО 328209, ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та надати належним чином завірені копії (роздруківок) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа 757/30143/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ «Акціонерний банк «Південний».

Слідчий суддя