У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2015 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна директора ТОВ «Буд Гарант Інвест-55» ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на вилучені документи в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташуванння ТОВ «Буд Гарант Інвест-55» згідно протоколу обшуку від 13.10.2015 року.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №000060.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: TOB «Мегас Транс» (код ЄДР 37828780), TOB «Строймонтажкомунікації» (код ЄДРЗ7009496), ПП «Блек Сі Грейн» (код ЄДР / 33568824), TOB «ВВ Трейд ЛТД» (код ЄДР 37929236), TOB «Будівельна Компанія Еверестбуд» (код ЄДР 38978834), TOB «Транстрейдгруп ЛТД» (код ЄДР 39156005) без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з ; метою надання послуг з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ та витратної частини, мінімізації податкових зобов`язань.

13.10.2015р. на підставі ухвали судді Приморського районного суду м.Одеси від 16.09.2015 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .В ході проведення обшуку за даною адресою було виявлено та вилучено ряд документів, які необхідно оглянути та прийняти процесуальне рішення.

Для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, слідчий просить накласти арешт на вилучені документи

Враховуюче те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи мають важливе доказове значення по справі та у разі ненакладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Представник власника майна - директор ТОВ «Буд Гарант Інвест-55» ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення вищевказаного клопотання, вважаючи його необґрунтованим, пояснивши, що ТОВ «Буд Гарант Інвест-55» не має жодного відношення до вчинених злочинів.

Перевіривши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту у встановленому порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №000060.

22.01.2015 року до ЄРДР слідчим внесено відомості про вчинення посадовими особами ТОВ «Буд Гарант Інвест-55» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у результаті здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій з іншими підприємствами.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташуванння ТОВ «Буд Гарант Інвест-55», проведеного на підставі ухвали слідчого судді, вилучено первинну документацію, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином встановлено наявність правових підстав для арешту вказаного майна.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна.

Накласти арешт на вилучені документи в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташуванння ТОВ «Буд Гарант Інвест-55» згідно протоколу обшуку від 13.10.2015 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

23.10.2015