№ 1-кс/760/2013/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19. 02. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.12.2015 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження попередньо вбачається, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могли привласнити майно в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного товариства із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов`язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час здійснення господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачалася електрична енергія для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

При цьому, в порушення п. 7.5 ПКЕЕ, службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вживалися заходи до відключення вказаних споживачів та стягнення заборгованості в судовому порядку. Натомість, всупереч рішенню ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.03.2015 № 16, службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реструктуризовано заборгованість вказаних споживачів.

У подальшому, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою привласнення частини коштів, які повинні були надійти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які згідно з алгоритмом проведення розрахунків за поставлену електричну енергію підлягали перерахуванню на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно з умовами якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/42, згідно з умовами якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 24, згідно з умовами якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 згідно з умовами якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно з умовами якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергії від 01.09.2014 № 2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

Через такі дії сплачені боржником грошові кошти загальною сумою понад 198 млн. грн. не надійшли на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а були привласнені службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, внаслідок вказаних дій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежило свої права, як кредитора, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦК України, щодо пред`явлення вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сплату суми боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми, що призвело до спричинення майнової шкоди вказаному товариству в розмірі понад 9,2 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування детектив Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 09.12.2015 у справі № 760/21597/15-к (1-кс/760/7757/15) надано детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 за період з 22.12.2014 по дату постановлення ухвали, а саме 09.12.2015, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

На виконання вказаної ухвали від 09.12.2015 детективом Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 отримано тимчасовий доступ до документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та вилучено їх, в тому числі виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Вивченням вилучених документів, а саме виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), встановлено, що 01.10.2015 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) перераховано грошові кошти на загальну суму 2 300 000,00 грн. з призначанням платежу «Повернення поворотної фінансової позики згідно договору поворотної фінансової допомоги № 26/08 від 26.08.2015».

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми можливого привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Згідно з наявною в матеріалах кримінального провадження виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), контрагент, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), використовує для проведення розрахунків поточний рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, щодо фактичного виконання умов укладених договорів про відступлення права вимоги, відповідне проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного товариства з 26.08.2015, тобто дати укладення договору № 26/08 від 26.08.2015, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, а також:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- усіх документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період використання рахунків, у тому числі № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів

(в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) операцій із цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_9 .

- інформації, яка утримується на фото-, та відеореєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період з 26.08.2015 по дату постановлення ухвали, а саме 19. 02. 2016 року:

- про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за період з 26.08.2015 по дату постановлення ухвали, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- усіх документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у період використання рахунків, у тому числі № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_9 .

- інформації, яка утримується на фото-, та відеореєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1