У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
Слідчий звернувся до суду із указаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Овруч Житомирської області, в період з лютого 2016 року по теперішній час, діє група осіб, яка використовуючи потужності основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.
Слідчий вказав, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на протязі 2015 року створив механізм незаконного виготовлення дизельного пального, шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа. Відповідно до листа-роз`яснення Управління ДСНС України в Житомирській області № 1513/06-30-23-02-09, суміш дизельного палива з газойлем є вибухонебезпечною речовиною, що може призвести до виникнення пожежі чи вибуху, а отже становить загрозу для життя і здоров`я людей як тих, що її виготовляють, так і тих, що її використовують. В послідуючому, за рахунок збільшення об`ємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_5 . СГД, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам. Отриманий у такий спосіб продукт під виглядом якісного дизельного пального реалізовується за державні кошти лісовим господарствам Житомирської області, зокрема: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а також іншим агропромисловим підприємствам регіону.
В клопотанні зазначено, що 03.08.2016 та 04.08.2016, в рамках кримінального провадження слідчими СУФР ГУ ДФС у Житомирській області та працівниками УСБ України в Житомирській області проведено ряд результативних обшуків. Зокрема, за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) у кількості 2-х штук, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) у кількості 2-х штук, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_16 ). За адресою зберігання паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_17 ). У слідства є достатні підстави вважати, що фінансові операції між вказаними підприємствами, які є пов`язаними між собою та підконтрольними ОСОБА_5 , використовувались для надання виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, а також для купівлі/продажу продуктів нафтопереробки (газойль, конденсат) для незаконного виготовлення дизельного пального. У ході досудового розслідування також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкрито (були відкриті) розрахункові рахунки в Житомирському районному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Житомир (МФО НОМЕР_18 ).
Слідчий зазначив, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 , головний офіс) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
Слідчий у клопотанні вказує на те, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості про фактичне перерахування коштів у якості оплати за незаконно виготовлене дизельне пальне. Крім того містять інформацію щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, у володільця - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро),
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_29 (євро),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня),
ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_17 ) № НОМЕР_34 (українська гривня) та № НОМЕР_35 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) № НОМЕР_36 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) № НОМЕР_37 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 (євро),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня) та № НОМЕР_56 (українська гривня), а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.01.2014 по дату винесення ухвали (або дату закриття рахунку);
- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Встановити строк дії ухвали до 19.10.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1