Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2026/16-к
Провадження № 1-кс/711/522/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування № 0000433 від 25.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
В СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та №0000525 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства було виділено частину державного майна та створено нову юридичну особу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.11.2007 було введено процедуру санації до ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із погіршенням фінансового стану боржника відносно якого було порушено справу про банкрутство в 2004 році. 14.10.2008 господарським судом Черкаської області затверджено план санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який собою передбачав відновлення платоспроможності боржника, фінансове оздоровлення та погашення кредиторської заборгованості перед кредиторами. На виконання плану санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було продано корпоративні права, які склали 99% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із внесенням інвестиційних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 6 150 000 грн. 02.12.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано свідоцтво про право власності на об`єкти ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за підприємством яке відповідно по договору викупило корпоративні права. 11.01.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було укладено договір купівлі-продаж нерухомого майна, яке раніше відносилося до державних підприємств, які не підлягають приватизації, відповідно до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999.

05.11.2007 господарським судом Черкаської області введено процедуру санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цим планом санації передбачалося створення на базі майна ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єкта господарювання у формі товариства з обмеженою відповідальністю із залученням недержаного інвестора, проте фактично відбулося відчуження основних засобів частини майна дочірнього підприємства, яке не підлягало приватизації на суму 6 211 500 грн., ще до прийняття судового рішення 27.01.2009 про визнання банкрутом ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.11.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано рішення №313 «Про оформлення свідоцтва про право власності на об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 02.12.2008 видано свідоцтво про право власності на майже все нерухоме майно частини цілісного майнового комплексу із зазначенням власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у призначенні ряду судових експертиз (в тому числі і почеркознавчої експертизи) та дослідженні оригіналу плану санації Дочірнього виробничо-заготівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших оригіналів документів, які знаходяться в господарській справі № 01-14-01/3894 від 26.11.2004 про банкрутство ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та почеркознавчі експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме, протоколи засідання комітету кредиторів ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 від 30.06.2005, від 13.09.2005, від 20.09.2005, 28.09.2005, від 27.10.2005, №6 від 31.10.2006, №7 від 10.04.2007, від 10.10.2007, від 05.12.2007, від 22.08.2008, від 21.01.2009, від 26.02.2009, від 08.10.2009, №1/2010 від 23.03.2010, від 22.10.2010 від 27.05.2011, план санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.12.2007, звіт арбітражного керуючого ОСОБА_4 №27-ТЕ від 01.06.2011, баланс ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 30.09.2008, ліквідаційний баланс ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інвентаризаційній акти на 19.11.2009, заява від імені ОСОБА_5 від 14.01.2009 на суддю господарського суду ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в господарській справі №01-14-01/3894 від 26.11.2004 про банкрутство ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000433 від 25.09.2013 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до до оригіналів документів, а саме до протоколів засідання комітету кредиторів ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 від 30.06.2005, від 13.09.2005, від 20.09.2005, 28.09.2005, від 27.10.2005, №6 від 31.10.2006, №7 від 10.04.2007, від 10.10.2007, від 05.12.2007, від 22.08.2008, від 21.01.2009, від 26.02.2009, від 08.10.2009, №1/2010 від 23.03.2010, від 22.10.2010 від 27.05.2011, плану санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.12.2007, звіту арбітражного керуючого ОСОБА_4 №27-ТЕ від 01.06.2011, ліквідаційного балансу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інвентаризаційних актів станом на 19.11.2009, заяви від імені ОСОБА_5 від 14.01.2009 на суддю господарського суду ОСОБА_6 , які знаходяться в матеріалах господарської справи №01-14-01/3894 від 26.11.2004 про банкрутство ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, в оригіналі, з метою проведення почеркознавчої експертизи

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до протоколів засідання комітету кредиторів ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 від 30.06.2005, від 13.09.2005, від 20.09.2005, 28.09.2005, від 27.10.2005, №6 від 31.10.2006, №7 від 10.04.2007, від 10.10.2007, від 05.12.2007, від 22.08.2008, від 21.01.2009, від 26.02.2009, від 08.10.2009, №1/2010 від 23.03.2010, від 22.10.2010 від 27.05.2011, плану санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.12.2007, звіту арбітражного керуючого ОСОБА_4 №27-ТЕ від 01.06.2011, ліквідаційного балансу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інвентаризаційних актів станом на 19.11.2009, заяви від імені ОСОБА_5 від 14.01.2009 на суддю господарського суду ОСОБА_6 , які знаходяться в матеріалах господарської справи №01-14-01/3894 від 26.11.2004 про банкрутство ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, в оригіналі, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1