УХВАЛА

09 вересня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлені особи, в лютому 2016 року, підробили реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до реєстрації товариства на померлу особу.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2016 головний спеціаліст-реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала пакет документів на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особа представилась ОСОБА_5 та пред`явила паспорт громадянина України на вказане ім`я, а також довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків. Головний спеціаліст-реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 здійснила реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та присвоїла йому номер в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
При взятті на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як платника податків, ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_5 закритий у зв`язку з смертю. Внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на податковий облік так і не був прийнятий.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з свідоцтвом про смерть, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак, згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт вказаного громадянина зданий не був.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_6 взяла в борг суму коштів в розмірі 1 000 євро в ОСОБА_7 . В зв`язку з неможливістю повернути отримані кошти, ОСОБА_6 надала під заставу паспорт свого чоловіка ОСОБА_5 . На даний паспорт у лютому 2016 року зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зі слів ОСОБА_6 , паспорт свого померлого чоловіка вона надала знайомому ОСОБА_7 , який за зовнішніми ознаками схожий на її ж сина ОСОБА_8 . При спілкуванні ОСОБА_6 використовувала мобільний телефон № НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вище викладене, необхідно отримати відомості з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку за номером № НОМЕР_2 , яким користувалася ОСОБА_6 , в період з 01.01.2015 по 01.08.2016, а також телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку за номером абонента № НОМЕР_2 , в проміжок часу з 01.01.2015 по 01.08.2016, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 09 жовтня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя