Справа № 569/3796/16-к

У Х В А Л А
31 березня 2016 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на яких знаходяться підписи та рукописний почерк громадянки ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 , зокрема будь-які листи, заяви (у тому числі щодо прийняття на роботу, звільнення, відпустки, інші), відомості (у тому числі щодо отримання заробітної плати), договори з додатками, анкети, резюме, автобіографії, пояснення, повідомлення, доповідні записки, табелі робочого часу, та інше по суті.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов`язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по митному оформленню товарів в режимі «експорту» на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі документів з ознаками підробки, 10.02.2016 року створено та оформлено на підставну особу підконтрольний суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
Так, невстановлені особи, використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 17.02.2016 та 26.02.2016 до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 подали попередні декларації за №№204020000/2016/001553, 204020000/2016/001554, 204020000/2016/001970 про вивезення за межі митної території України в режимі «експорт» овочів та фруктів загальною вагою 18 600 000 кг.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 10.02.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Основний вид діяльності оптова торгівля фруктами й овочами. Директором підприємства є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_4 ).
Встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 розміщується гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та за згаданою адресою підприємства ніколи не реєструвались.
В подальшому, з метою встановлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) здійснено виїзд за місцем реєстрації АДРЕСА_4 . В ході відвідування вищевказаної адреси, встановлено, що ОСОБА_5 більше 15 років проживає спільно із бабусею (опікуном та піклувальником) ОСОБА_6 , оскільки є сиротою. Зі слів, її внук ОСОБА_5 являється проблемною дитиною, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Також, ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_5 не може обіймати посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки не має відповідної освіти (закінчив лише школу).
Згідно отриманого пояснення, громадянин ОСОБА_5 відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має, міжнародних контрактів не укладав та доручень на право здійснення господарської діяльності вищезгаданого підприємства не надавав.
Станом на 01.03.2016 року за межі митної території України в режимі «експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де директором є ОСОБА_5 , відправлено 18 вантажних автомобілів із причепами завантажених овочами та фруктами по документах, що містять ознаки підробки.
Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.205 КК України.
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є гр. ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 , та гр. ОСОБА_7 , АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_5 .
У ході досудового розслідування проведено аналіз вантажно-митних декларацій №204020000/2016/001553 та №204020000/2016/001970 щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів (овочі, фруктів) у режимі експорту за результатами якого встановлено, що у графі 54 вказаних декларацій зазначено прізвище ОСОБА_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Встановлено, що код НОМЕР_7 належить не гр. ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), а гр. ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_7 .
У ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 , протягом 2015 року отримувала доходи (інші виплати) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), де можуть знаходитись вільні зразки підпису та почерку останньої, які є необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на яких знаходяться підписи та рукописний почерк громадянки ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 , зокрема будь-які листи, заяви (у тому числі щодо прийняття на роботу, звільнення, відпустки, інші), відомості (у тому числі щодо отримання заробітної плати), договори з додатками, анкети, резюме, автобіографії, пояснення, повідомлення, доповідні записки, табелі робочого часу, та інше по суті.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1